Провадження № 1-кс/727/3131/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000454 від 26.09.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 24.02.2020 року о 15 год. 22 хв. по АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом обману представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Потерпіла гр. ОСОБА_5 перечислила грошові кошти у розмірі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 29 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме проведення огляду документів від 11.11.2020 було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 були переведені через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий рахунок.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 * ІНФОРМАЦІЯ_4 належить юридичній особі, яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного електронного ресурсу. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати дізнавач.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по електронному ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 24.09.2020 року по теперішній час, із виписками руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 24.09.2020 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1