справа №619/2431/20
провадження №1-кс/619/819/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2020 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, що було вилучено в ході проведеного 10.08.2020 обшуку нежитлових приміщеньза адресою: м. Харків вул..Астрономічна №33

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, до Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали відділу ГВ БКОЗ про отриману інформацію про причетність посадових осіб ДП «Дублянський спиртовий завод» () до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення.
Встановлено, щоДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкрутства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.
Крім того, згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.
В той же час, з метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється неофіційна закупівля «меляси» для виробництво спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.
Крім цього, встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» використовується праця найманих працівників, частина яких офіційно не оформлена.
В ході проведеного 10.08.2020 обшуку нежитлових приміщеньза адресою: м. Харків вул.Астрономічна №33 було вилучено : журнал - зошит із чорновими записами оffiсе bоок на 60 арк.;полімерна папка з копіями паспортів і ідентифікаційних кодів працівників (копії паспортів, особиста медична книжка, ОСОБА_5 , особові медичні книжки працівників, які розміщені в файлах;трудовий договір .N«3/2109-18 на 20 арк.; направлення на проведення перевірки дотримання санітарного законодавства на 2 арк.;журнал реєстрації ввідного інструктажу з мигань охорони праці на 50 арк.:журнал - зошит з чорновими записами «Приход сырья и калькуляции» на 48арк; журнал реєстрації (інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПП ТФ «Альянс» на 50 арк.;журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 50 арк.; справа «Електроенергія/вода з роз печатками ООО «Дельта»; копії паспортів якості «Віоsterellin антисептик дезінфектант» на 50 арк.;паспорти якості «Септоплюс ультра 500 мл.» за 2020 рік (оригінали); журнал - зошит з чорновими записами «приходы» на 12 арк.;список продукції на 10 арк.; оригінали паспортів якосіі «Септоплюс ультра 1000 мл.» на 11 арк.; оригінал паспорту якості «Септоплюс ультра 5000 мл.» на 18 арк.;паспорт якості «Віоsterellin» на 6 арк.;журнал із чорновими записами на 60 арк.;журнал «Приход сырья» на 96 арк.;рахунок з наліпками «ВіозіегеНіп 5000 мл.» вагою 11 кг. 200 гр.; пакунок з наліпками «Дезінфектант 500 мл.» З шт. (34 кг.);пакунок а наліпками «Віоsterellin 500 мл.» вагою 4 кг. 700 гр.;п`ять пакунків з наліпками «Віоsterellin» вагою 31 кг. 200 грн.;пакунок з наліпками «Віоsterellin 1 літр» вагою 4 кг. 600 гр.;етикетки 172 шт. «Віоsterellin 50 мл.»: 179 наліпок зі штрих кодом та відомостями про склад та виробника «Віоsterellin»;наліпки «Дезінфектант 100 мл.» вагою 200 гр.;наліпки «Дезінфектант 150 мл.» вагою 200 гр.;наліпки «Віоsterellin 50 мл.» вагою 600 гр.; полімерна ємність синього кольору а невідомою речовиною «Лимон - Лимонад»;полімерна ємність біла с перекисом водню з речовиною всередині;137 ящиків по 10 пляшок у кожному з антисептиком «Віоsterellin 1 л.»; 24 ящики по 20 пляшок у кожному «Віоsterellin 0,5 л.»; 3 полімерні пляшки «Віоsterellin 1000 мл.»; 3 полімерні пляшки «Віоsterellin 0.5 л.»; 9 скляних банок з прозорою речовиною, яка вилучена з трьох полімерних резервуарів, що перебувають в середині виробничого приміщення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази доходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що перший заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 просить накласти арешт на майно, що було вилучено 10.08.2020 в ході обшуку нежитлових приміщеньза адресою: м. Харків вул.Астрономічна №33,а саме : журнал - зошит із чорновими записами оffiсе bоок на 60 арк.;полімерна папка з копіями паспортів і ідентифікаційних кодів працівників (копії паспортів, особиста медична книжка, ОСОБА_5 , особові медичні книжки працівників, які розміщені в файлах;трудовий договір .N«3/2109-18 на 20 арк.; направлення на проведення перевірки дотримання санітарного законодавства на 2 арк.;журнал реєстрації ввідного інструктажу з мигань охорони праці на 50 арк.:журнал - зошит з чорновими записами «Приход сырья и калькуляции» на 48арк; журнал реєстрації (інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПП ТФ «Альянс» на 50 арк.;журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 50 арк.; справа «Електроенергія/вода з роз печатками ООО «Дельта»; копії паспортів якості «Віоsterellin антисептик дезінфектант» на 50 арк.;паспорти якості «Септоплюс ультра 500 мл.» за 2020 рік (оригінали); журнал - зошит з чорновими записами «приходы» на 12 арк.;список продукції на 10 арк.; оригінали паспортів якосіі «Септоплюс ультра 1000 мл.» на 11 арк.; оригінал паспорту якості «Септоплюс ультра 5000 мл.» на 18 арк.;паспорт якості «Віоsterellin» на 6 арк.;журнал із чорновими записами на 60 арк.;журнал «Приход сырья» на 96 арк.;рахунок з наліпками «ВіозіегеНіп 5000 мл.» вагою 11 кг. 200 гр.; пакунок з наліпками «Дезінфектант 500 мл.» З шт. (34 кг.);пакунок а наліпками «Віоsterellin 500 мл.» вагою 4 кг. 700 гр.;п`ять пакунків з наліпками «Віоsterellin» вагою 31 кг. 200 грн.;пакунок з наліпками «Віоsterellin 1 літр» вагою 4 кг. 600 гр.;етикетки 172 шт. «Віоsterellin 50 мл.»: 179 наліпок зі штрих кодом та відомостями про склад та виробника «Віоsterellin»;наліпки «Дезінфектант 100 мл.» вагою 200 гр.;наліпки «Дезінфектант 150 мл.» вагою 200 гр.;наліпки «Віоsterellin 50 мл.» вагою 600 гр.; полімерна ємність синього кольору а невідомою речовиною «Лимон - Лимонад»;полімерна ємність біла с перекисом водню з речовиною всередині;137 ящиків по 10 пляшок у кожному з антисептиком «Віоsterellin 1 л.»; 24 ящики по 20 пляшок у кожному «Віоsterellin 0,5 л.»; 3 полімерні пляшки «Віоsterellin 1000 мл.»; 3 полімерні пляшки «Віоsterellin 0.5 л.»; 9 скляних банок з прозорою речовиною, яка вилучена з трьох полімерних резервуарів, що перебувають в середині виробничого приміщення.

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України зазначений автомобіль є тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення слідчих дій, зокрема пред`явлення для впізнання та слідчого експерименту.
Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Крім того, відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вищезазначеного майна,а також яке відношення воно має до кримінального провадження № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а тому воно є таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17 серпня 2020 року .

Слідчий суддя ОСОБА_1