СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/134/21
ун. № 759/51/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.01.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство або Заявник) являється юридичною особою за законодавством України, було створене 27 грудня 2019 року, директором Товариства під час його створення була призначена ОСОБА_5 , яка була і залишається єдиним учасником Товариства і визнана потерпілою в межах даного кримінального провадження. Також, 05.05.2020 року, Товариством було прийнято на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду помічника директора (Директор з маркетингу), в обов`язки останньої входило: пошук кваліфікованих працівників, укладання договорів, контроль фінансової діяльності товариства та інше, також останній, ОСОБА_6 ОСОБА_5 надала своє кліше, з метою укладання договір щодо надання послуг з контрагентами на час її відсутності. Через деякий час, ОСОБА_5 , вирішила призначити комерційного директора, та перекласти свої обов`язки на нього. Через декілька днів, днів потерпілій зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що в неї є давній знайомий ОСОБА_7 , який шукає роботу та готовий спробувати себе на посаді директора товариства, остання відрекомендувала його та сказала, що ручається за нього. Так 31.08.2020 року, засновником Товариства, ОСОБА_5 , було призначено нового директора Товариства, а саме: ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_6 , повідомила потерпілій, що буде повністю контролювати діяльність фірми та всі дії нового директора, а саме: укладання нових договорів, розрахунків з контрагентами, інші дії. ОСОБА_6 постійно контролювала нового директора ОСОБА_7 та надавала йому вказівки, які він постійно виконував, останній був підконтрольний ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала основну операційну діяльність Товариства. В подальшому, засновником Товариства ОСОБА_5 , було проведено фінансовий аналіз діяльності товариства за період перебування на посаді директора Товариства ОСОБА_7 , та встановлено, що ОСОБА_6 та директор ОСОБА_7 вступили в злочинну змову та шляхом використання службових повноважень діяли у власних інтересах, а не в інтересах Товариства, а також діяли з метою привласнення майна Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів Товариства. Зважаючи на виявлені обставини, будучи єдиним засновником Товариства, ОСОБА_5 було прийняте рішення змінити директора Товариства, що було попередньо доведено до відома діючого на той момент директора ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . З 05 листопада 2020 року директором Товариства стала його єдиний учасник ОСОБА_5 Вступивши на посаду директора в листопаді 2020 року, ОСОБА_5 отримала доступ до банківських документів Товариства, в яких містилася інформація про платіжні операції Товариства за минулі періоди. ОСОБА_5 було встановлено, що незадовго до її нового призначення на посаду директора Товариства, колишній директор ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , попередньо знаючи про майбутнє звільнення директора ОСОБА_7 з посади директора здійснили привласнення грошових коштів Товариства в розмірі 1 560 216 грн., шляхом перерахування коштів з банківського рахунку Товариства на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 17 окремими платежами. В клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили у попередню злочинну змову з метою привласнення коштів Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів. В клопотанні зазначено, що підчас досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_8 , вчиняла і раніше привласнення грошових коштів Товариства. також в клопотанні зазначено, що в ході проведення слідства було встановлено, що невідомі особи підробили нотаріальну довіреність, яку було складено на нотаріальному бланку НОМЕР_2 , та зареєстровано в реєстрі № 741, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , від імені потерпілої ОСОБА_10 , 20.11.2020 року, якою від імені останньої надали право гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчиняти дії, щодо укладення юридичних правочинів, що можуть спричинити юридичні наслідки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому гр. ОСОБА_11 діючи на підставі підробної довіреності 27.11.2020 року, від імені потерпілої ОСОБА_5 , передав частку в статутному капіталі в розмірі 100% гр. ОСОБА_12 , про що було складено акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . 30.11.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що будь які довіреності вона не підписувала, права третім особам діями від її імені вона також не давала. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому, вилучення оригіналів реєстраційної справи , обґрунтовується в клопотанні необхідністю отримання оригіналів підпису ОСОБА_5 для проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене, з урахуванням оперативної інформації, та інформації викладеної в протоколі допиту потерпілої від 24.11.2020 року, протоколі допиту потерпілої від 30.11.2020 року, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1