Справа № 597/1825/20
Провадження № 1-кс/597/315/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП

ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
22.12.2020 року начальник СД ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом, коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію та документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Начальник сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що отримані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 року в Заліщицьке відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 26047 гривень.

В допиті потерпіла ОСОБА_10 заявила, що вона має картковий рахунок у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 . 08 грудня 2020 року близько 11 години 00 хвилин на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй особа та повідомила про те, що по її картковому рахунку № НОМЕР_3 здійснюються шахрайські дії, пов`язані з покупкою товару в мережі Інтернет. Після чого дана особа повідомила, що для того, щоб припинити вказані шахрайські дії потрібно сказати коди, які прийдуть у вигляді смс повідомлень на її мобільний телефон. Після того ОСОБА_10 повідомила невідомій особі коди із повідомлення та з її рахунку було незаконно знято грошові кошти у сумі 26047 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання органу досудового розслідування Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 08.12.2020 року невідома особа заволоділа її грошовими коштами, здійснивши транзакцію в сумі 19700 гривень через сервіс платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та в сумі 6280 гривень через сервіс Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, згідно наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , 08.12.2020 року здійснено транзакцію в сумі 6280 гривень на картку Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року. Заслухавши начальника СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання начальника сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом, коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 08 грудня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 10 грудня 2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1