Провадження №1-кс/127/9991/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 12.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 від 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в ході здійснення розслідування кримінального провадження № 0000053 від 04.07.2020 року за ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України слідчим шляхом було встановлено, що на території ринку «Папаніна» який знаходиться за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 04.07.2020 року за адресою: м.Вінниця вул. Чехова 1-А, на території ГСК Авіатор в гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 було проведено обшуки в ході яких було виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію загальним об`ємом 406,5 літрів, серед іншого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої торгової марки Club vodka Горілка Пшенична в кількості 99 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, в загальному 49,5 літрів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №133 від 15.07.2020 досліджуванні рідини, а саме: в паперовій коробці з написом Пшенична та в пляшках з полімерного матеріалу, ємністю по 1,5 л, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 34,6;32,1 та 33,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.

Згідно інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0276 форма власності комунальна, приміщення за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 знаходяться в оренді у ТОВ «АВС-ЦИТРУС»

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000067 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні вироби, а саме: упаковки типу beg-in-box ТМ Пшенична об`ємом 10 літрів збут яких здійснюється з торгової точки № 10-А яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в торговій точці з складськими приміщеннями №10-А.

Так, 09.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 в торговій-точці з складськими приміщеннями №10-А., старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , було проведено обшук в торговій точці орендарем якої являється ФОП « ОСОБА_5 » в ході обшуку було виявлено та вилучено 15 ящиків кожний з яких наповнений 20 скляними пляшками ТМ «Улюблена Пшенична» об`ємом по 0,5 літрів кожна з марками акцизного податку України загальним об`ємом по 150 літрів без будь яких документів.

Також було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору з imei-1 НОМЕР_2 , imei-2 НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером абонента НОМЕР_4 .

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 15 ящиків кожний з яких наповнений 20 скляними пляшками ТМ «Улюблена Пшенична» об`ємом по 0,5 літрів кожна з марками акцизного податку України загальним об`ємом по 150 літрів, мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору з imei-1 НОМЕР_2 , imei-2 НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером абонента НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що відомості по кримінальному провадженні №0000067 було внесено до ЄРДР на підставі того, що в ході здійснення розслідування кримінального провадження № 0000053 від 04.07.2020 року за ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України слідчим шляхом було встановлено, що на території ринку «Папаніна» який знаходиться за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

09.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 в торговій-точці з складськими приміщеннями №10-А., старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , було проведено обшук в торговій точці орендарем якої являється ФОП « ОСОБА_5 » в ході обшуку було виявлено та вилучено 15 ящиків кожний з яких наповнений 20 скляними пляшками ТМ «Улюблена Пшенична» об`ємом по 0,5 літрів кожна з марками акцизного податку України загальним об`ємом по 150 літрів без будь яких документів. Також було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору з imei-1 НОМЕР_2 , imei-2 НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером абонента НОМЕР_4 .

Даний факт підтверджується протоколом обшуку від 09.10.2020.

Згідно ст. 168 ч. 2 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене за адресою: м.Вінниця вул. Короленка 7 в торговій-точці з складськими приміщеннями №10-А, а саме:

-15 ящиків горілки по 20 скляних пляшок в кожному ТМ «Улюблена Пшенична» об`ємом по 0,5 літрів кожна з марками акцизного податку України загальним об`ємом по 150 літрів;

-мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору з imei-1 НОМЕР_2 , imei-2 НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером абонента НОМЕР_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: