Провадження № 1-кс/344/4723/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002053,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0002053 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.09.2020 з кримінального провадження № 0000016 від 19.01.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні шахрайських дій, які полягають у незаконному заволодінні грошовими коштами потерпілих за нібито не притягнення рідних до кримінальної відповідальності за вигадані злочини, виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення невідомою особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 невідома особа, представившись працівником Національної поліції України, за не притягнення сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, незаконно заволодів грошовими коштами останньої, які чоловік потерпілої ОСОБА_7 перерахував у приміщенні Полонського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) 11.01.2019 о 15:02:26 год. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заява на переказ готівки ЕЦП: RC_07UX95HFC|1AS716YHLAS, грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень.

Враховуючи те, що інформація про номер банківської платіжної картки, на які чоловік потерпілої ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 2 000 грн, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про повний номер банківської платіжної картки є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо повного номеру банківської платіжної картки, на яку чоловік потерпілої ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів, зокрема 11.01.2019 о 15:02:26 год. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заява на переказ готівки ЕЦП: RC_07UX95HFC|1AS716YHLAS, грошові кошти в загальній сумі 2 000 грн, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повним номером банківської платіжної картки на паперовому або цифровому носіях інформації.

Прокурор ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо повного номеру банківської платіжної картки, на яку ОСОБА_7 перерахував у приміщенні Полонського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) 11.01.2019 о 15:02:26 год. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заява на переказ готівки ЕЦП: RC_07UX95HFC|1AS716YHLAS, грошові кошти в загальній сумі 2 000 грн, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1