Справа № 405/6877/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме: відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) відповідно завірені копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року;
- документи про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року;
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вимагає грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості неправомірної вигоді за можливість уникнути призову на військову службу.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було допитано ОСОБА_5 , який розповів, що на початку вересня 2020 року знаходячись у м. Благовіщенське Кіровоградської області по роботі, завітав до товариша з яким знайомий на протязі тривалого часу ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_7 розповів, що на даний час не може знайти роботу за місцем проживання та запитав чи не зможе він йому допомогти в даному питанні. ОСОБА_5 пообіцяв допомогти і через деякий час приїхав знову до ОСОБА_7 з пропозицією працювати у м. Знам`янка, там де працює і він. В ході розмови ОСОБА_7 зрадів і погодився, однак розповів, що військовий комісар не дозволяє виїжджати за межі м. Благовіщенське, так як він перебуває на обліку як призовник. Також ОСОБА_7 розповів, що вже звертався до військового комісара з проханням не призивати на службу, так як він проживає один з матір`ю, яка хворіє і залишити її немає на кого. Після розмови, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 піти до ІНФОРМАЦІЯ_4 для вирішення даного питання. У військовому комісаріаті вони звернулись до військового комісара ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 розповів, що знайшов роботу для ОСОБА_7 в м. Знам`янка, і запитав дозволу на виїзд за межі м. Благовіщенське. Однак, ОСОБА_6 запитавши повні дані ОСОБА_7 наказав, вийти до коридору. Через деякий час до кабінету покликали лише ОСОБА_5 та військовий комісар повідомив, що може допомогти в даному питанні і зробити так, щоб ОСОБА_7 не включали у списки призовників, за матеріальну допомогу у розмірі 20 000 грн. ОСОБА_5 погодився та вони обмінялись номерами телефонів.

В подальшому 05.10.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 в програмі «Вайбер» надійшло смс повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_1 ОСОБА_4 » Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував номер з якого надійшло смс повідомлення, і чоловік який з ним почав розмовляти представився ОСОБА_6 та сказав, що це його номер, і на номер карти яка вказана в смс повідомленні ОСОБА_5 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 3450 грн., а він в свою чергу підготує документи що будуть підтверджувати відстрочку від призову ОСОБА_7 . 06.10.2020 ОСОБА_5 перерахував вказану суму коштів на дану картку яка відкрита на ОСОБА_4 .

З метою встановлення всіх грошових операцій які відбувались на момент вчинення та готування до злочину, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО МФО НОМЕР_3 ). Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000041 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів групі слідчих, оскільки слідчим не конкретизовано яким саме слідчим (із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, звання, займаної посади) відповідно до витягу з ЄРДР.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: 1)відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ):

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року;

- документи про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року;

2)на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 11.09.2020 року по 02.11.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 08.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8