печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 09.06.2020 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року за № 0000304 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розгляді Господарського районного суду м. Києва перебуває справа № 33/380-б про банкрутство ТОВ «Житловик» (). У ході розгляду вищевказаної справи арбітражний керуючий КАКС «Сенатек» ОСОБА_5 вчинив ряд дій, спрямованих на позбавлення ОСОБА_6 права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 ініціював позов про скасування реєстрації права власності ТОВ «Брест Лімітед», яке є попереднім власником вищевказаного об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, буд. 66-70 та визнання права власності КАКС «Сенатек» () на зазначений об`єкт нерухомості. Встановлено, що арбітражний керуючий КАКС «Сенатек» ОСОБА_5 повідомив представнику відповідача ОСОБА_7 про те, що за 100 000 тисяч доларів США ОСОБА_5 може відмовитись від позовних вимог у справі, а також вплинути на суддю Господарського районного суду м. Києва ОСОБА_8 за прийняття позитивного рішення у справі № 44/380-б про банкрутство ТОВ «Житловим».

У подальшому, 04.03.2019 ОСОБА_7 передав арбітражному керуючому КАКС «Сенатек» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США для передачі їх судді Господарського районного суду м. Києва ОСОБА_8

09.06.2020 року о 12 год. 49 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон RedmiIMEI 07374;

- грошовікошти в сумі 10 000 долларів: KG 12196196 B, KG 12196197 B, KB 42569760 F, KB 53990576 D, KA 30827611 A, KB 08586611 B, KI 24151717 A, HL 64104735 D, DB 83919622 C, HB 64318749 M, DA 06092845 A, HG 64608314 B, HB 37578422 R, KB 10843442 L, KB 03635022 B, HF 12591302 A, CL 36616601 B, KF 37501117 B, KF 91727062 C, HB 43935902 N, HE 56682635 B, HD 65875204 A, HF 98429346 A, KG 53591210 A, HF 56572568 C, KL 78298967 B, KK 28763741 C, HA 13595192 A, KF 54059005 D, KB 21541900 P, KB 78077980 H, KB 56807667 B, KL 06208427 B, HL 42525225 G, KB 68059666 M, KB 23321806 R, HL 59868504 G, HB 87738663 H, HE 63818896 C, KK 77261199 B, HB 51802034 G, HC 48298550 B, HB 95834297 Q, KF 82298398 C, KF 33246758 B, HK 07815148 D, KB 82386396 J, KB 86205782 Q, KB 29682184 R, KB 63579887 K, KB 45077113 J, HB 56527989 Q, KL 50245581 D, KJ 30131420 A, KB 57767897 I, KB 09284689 G, HB 74813482 I, KB 77666139 H, HG 51325429 A, KB 67147301 K, KK 15681066 A, AE 11942642 C, HF 73716412 E, KB 17402324 K, HB 30171655 G, KD 29745339 B, KD 61139445 A, KB 64605549 G, KB 25209947 G, HB 14537431 G, HK 05667349 B, HB 02467010, HB 97573561 I, KF 92200939 B, KF 30984563 A, KB 15164747 L, HE 10040119 A, HB 27386763 I, AB 62170994 A, KB 42328496 B, KL 01127884 E, AB 01631039 F, KK 34258406 C, HI 23291932 A, HK 35815729 B, KB 22366286 I, KB 29488209 C, HI 23291951 A, HI 23291934 A, KB 96102562 I, DC 26940066 A, HE 18634320 C, HB 93487104 A, HF 27483020 C, HA 01265564; 2 екземпляри заяви про відмову від позову ОСОБА_5 ; 2 блокноти із чорновими записами; печатка КАКС «Сенатек» 25895506.

02.04.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою Старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 10.06.2020 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000304 від 19.02.2020 року.

Враховуючи, що вилучені під час затримання та особистого розшуку речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року за № 0000304 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368-4КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 09.06.2020 року о 12 год. 49 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон RedmiIMEI 07374;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів: KG 12196196 B, KG 12196197 B, KB 42569760 F, KB 53990576 D, KA 30827611 A, KB 08586611 B, KI 24151717 A, HL 64104735 D, DB 83919622 C, HB 64318749 M, DA 06092845 A, HG 64608314 B, HB 37578422 R, KB 10843442 L, KB 03635022 B, HF 12591302 A, CL 36616601 B, KF 37501117 B, KF 91727062 C, HB 43935902 N, HE 56682635 B, HD 65875204 A, HF 98429346 A, KG 53591210 A, HF 56572568 C, KL 78298967 B, KK 28763741 C, HA 13595192 A, KF 54059005 D, KB 21541900 P, KB 78077980 H, KB 56807667 B, KL 06208427 B, HL 42525225 G, KB 68059666 M, KB 23321806 R, HL 59868504 G, HB 87738663 H, HE 63818896 C, KK 77261199 B, HB 51802034 G, HC 48298550 B, HB 95834297 Q, KF 82298398 C, KF 33246758 B, HK 07815148 D, KB 82386396 J, KB 86205782 Q, KB 29682184 R, KB 63579887 K, KB 45077113 J, HB 56527989 Q, KL 50245581 D, KJ 30131420 A, KB 57767897 I, KB 09284689 G, HB 74813482 I, KB 77666139 H, HG 51325429 A, KB 67147301 K, KK 15681066 A, AE 11942642 C, HF 73716412 E, KB 17402324 K, HB 30171655 G, KD 29745339 B, KD 61139445 A, KB 64605549 G, KB 25209947 G, HB 14537431 G, HK 05667349 B, HB 02467010, HB 97573561 I, KF 92200939 B, KF 30984563 A, KB 15164747 L, HE 10040119 A, HB 27386763 I, AB 62170994 A, KB 42328496 B, KL 01127884 E, AB 01631039 F, KK 34258406 C, HI 23291932 A, HK 35815729 B, KB 22366286 I, KB 29488209 C, HI 23291951 A, HI 23291934 A, KB 96102562 I, DC 26940066 A, HE 18634320 C, HB 93487104 A, HF 27483020 C, HA 01265564; 2 екземпляри заяви про відмову від позову ОСОБА_5 ; 2 блокноти із чорновими записами; печатка КАКС «Сенатек» 25895506.

Постановою Старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 10.06.2020 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000304 від 19.02.2020 року.

10.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені 09.06.2020 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 10.06.2020 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000304 від 19.02.2020 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368-4 КК України задовольнити.

Накласти арешт майно, вилучене 09.06.2020 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон RedmiIMEI 07374;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів з наступними серія та номерами: KG 12196196 B, KG 12196197 B, KB 42569760 F, KB 53990576 D, KA 30827611 A, KB 08586611 B, KI 24151717 A, HL 64104735 D, DB 83919622 C, HB 64318749 M, DA 06092845 A, HG 64608314 B, HB 37578422 R, KB 10843442 L, KB 03635022 B, HF 12591302 A, CL 36616601 B, KF 37501117 B, KF 91727062 C, HB 43935902 N, HE 56682635 B, HD 65875204 A, HF 98429346 A, KG 53591210 A, HF 56572568 C, KL 78298967 B, KK 28763741 C, HA 13595192 A, KF 54059005 D, KB 21541900 P, KB 78077980 H, KB 56807667 B, KL 06208427 B, HL 42525225 G, KB 68059666 M, KB 23321806 R, HL 59868504 G, HB 87738663 H, HE 63818896 C, KK 77261199 B, HB 51802034 G, HC 48298550 B, HB 95834297 Q, KF 82298398 C, KF 33246758 B, HK 07815148 D, KB 82386396 J, KB 86205782 Q, KB 29682184 R, KB 63579887 K, KB 45077113 J, HB 56527989 Q, KL 50245581 D, KJ 30131420 A, KB 57767897 I, KB 09284689 G, HB 74813482 I, KB 77666139 H, HG 51325429 A, KB 67147301 K, KK 15681066 A, AE 11942642 C, HF 73716412 E, KB 17402324 K, HB 30171655 G, KD 29745339 B, KD 61139445 A, KB 64605549 G, KB 25209947 G, HB 14537431 G, HK 05667349 B, HB 02467010, HB 97573561 I, KF 92200939 B, KF 30984563 A, KB 15164747 L, HE 10040119 A, HB 27386763 I, AB 62170994 A, KB 42328496 B, KL 01127884 E, AB 01631039 F, KK 34258406 C, HI 23291932 A, HK 35815729 B, KB 22366286 I, KB 29488209 C, HI 23291951 A, HI 23291934 A, KB 96102562 I, DC 26940066 A, HE 18634320 C, HB 93487104 A, HF 27483020 C, HA 01265564;

- 2 екземпляри заяви про відмову від позову ОСОБА_5 ;

- 2 блокноти із чорновими записами;

- печатку КАКС «Сенатек» 25895506.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000304 від 19.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1