Провадження №1-кс/127/8358/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 27.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, встановлення осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35,36,37,38,39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_6 , звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за №6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за №8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка повідомила, що нотаріально посвідчені акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, посвідчені 12.01.2020 у реєстрі нотаріальних дій за номерами 34,35, 36,37, 38,39 та книгу (журнал) вчинення реєстраційних дій, остання передала 27.02.2020 року згідно акту приймання-передавання документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку із припинення індивідуальної нотаріальної діяльності.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 12.01.2020 ОСОБА_7 , нотаріально посвідчених ОСОБА_7 актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_11 передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки за наступними відомостями:
-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052;
-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053;
-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054;
а також документів, що надавалися для посвідчення вище вказаних актів (паспорт чи інший документ, що посвідчує особі, ідентифікаційний номер).
Вище вказані документи мають велике значення під час проведення досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що завірені копії сторінок книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 12.01.2020 приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8660 від 29.11.2012); оригінали нотаріально посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_11 передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки за наступними відомостями:

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054; знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення певних експертиз. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по дному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

Завіреної копії сторінок книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 12.01.2020 приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8660 від 29.11.2012);

Оригіналів нотаріально посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_11 передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки за наступними відомостями:

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052;

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053;

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054;

оригіналів документів, які подавались для посвідчення вище вказаних актів (паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: