УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_7 ) (далі ПП « ОСОБА_8 »). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_5 про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину та виробів із нього для їх переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_9 , спільно з громадянами України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 . З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів, договори та накладні про придбання у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), договори купівлі-продажу бурштину, укладені між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та ПП « ОСОБА_8 ».

Згідно даних вищевказаних висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів проведених позаштатним експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 (робоче місце АДРЕСА_5 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), на дослідження експерту надавались документи щодо походження бурштину та виробів з нього, зокрема договори купівлі-продажу укладені між ПП « ОСОБА_8 » та особами, які здійснювали переміщення виробів через державний кордон, договори купівлі-продажу бурштину укладені між ПП « ОСОБА_8 » та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).
Також, ОСОБА_9 до здійснення операцій з перевезення бурштину з України до Республіки Туреччина протягом 2019 - 2020 років, залучив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ERDEM IBRAHIM HALIL), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Крім того, встановлено, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), здійснювала купівлю каміння бурштину сирцю та виробів із нього за межами території України.

Покликаючись на вищевикладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вазує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, щодо купівлі продажу каміння бурштину сирцю та виробів із каміння бурштину, за межами території України, ввезення його на митну територію України, а також вивезення його за межі України, у тому числі на підставі постанови Кабінету міністрів України № 448 від 21 травня 2020 року,за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, наступними суб`єктами: Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ); Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_21 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_18 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ERDEM IBRAHIM HALIL); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані вище документи та інформація, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо купівлі продажу каміння бурштину сирцю та виробів із каміння бурштину, за межами території України, ввезення його на митну територію України, а також вивезення його за межі України, у тому числі на підставі постанови Кабінету міністрів України № 448 від 21 травня 2020 року, за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, наступними суб`єктами:

-Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 );

-Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_21 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_16 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_18 );

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ERDEM IBRAHIM HALIL);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1