Справа № 296/9066/20
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт на майна, вилученого в ході проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_8 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі зареєстрували в м.Житомирі ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Також під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що причетний до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується транспортним засобом марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_4 у вказаному транспортному засобі може зберігати та перевозить мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, документи, які слугують підставами для оформлення/ видачі віз для в`їзду на територію України іноземних громадян, установчі документи на ТОВ Парадізбуд Інвест, ТОВ Губін Гуд, ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, документи для здійснення господарчої діяльності зазначених товариств, відповідні печатки для документів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, флеш-картки, оргхтехніку та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області №31/6-1029 від 29.09.2020 автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з 28.09.2019 зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В період часу з 12 год. 05 хв. по 15 год. 25 хв. 21.10.2020 в ході обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.10.2020 у справі №296/8619/20, вилучено наступне майно, а саме:

- Консультаційний висновок спеціаліста від 20.11.2018;

- Бланк консультаційного висновку спеціаліста;

- Копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017;

- Копія квитанції ПАТ КБ Приватбанк №0.0..1;

- Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_3 ;

- Розписка від 09.09.2020 складена від імені ОСОБА_9 ;

- Паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_4 ;

- Паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_5 ;

- Документи в червоній обкладинці іноземною мовою з жіночим фотознімком;

- Документи в червоній обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- Документи в коричневій обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- Документ з жіночим фотознімком, ламінований, іноземною мовою;

- Пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Ламінований документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Посвідка на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_10 ;

- Довідка про реєстрацію місця проживання №0114/18932;

- Довідка №203/18;

- Пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- Пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка Приватбанку № НОМЕР_8 ;

- Три чоловічі фотознімки;

- Конверт з жіночими фотознімками в кількості 9 штук;

- Фотознімки хлопця в кількості 3 штук;

- Бланки консультаційних висновків спеціаліста в кількості 4 штук;

- Заява Феалегарі Аліраза №10997;

- Фотокопія заяви від 19.07.2020 ОСОБА_11 в кількості 2 штук;

- Копія паспорта громадяна України ОСОБА_12 ;

- Копія договору купівлі-продажу від 22.02.2017;

- Копія технічного паспорту №7916;

- Копія картки реєстрації особи ОСОБА_10 ;

- Результати лабораторних досліджень ОСОБА_10 ;

- Копія супровідного листа до копії дозволу на іміграцію від 20.06.2019;

- Копії квитанцій;

- Копія заяви про надання дозволу на іміграцію;

- Копії паспорта Феалегарі Ебадоллаха в кількості 4 штук;

- Копія дозволу на іміграцію ОСОБА_13 з супровідним листом;

- Копія сертифікату про проходження проф. Огляду №574848;

- Копія паспорту Феалегарі Ебадоллахв 2 примірниках;

- Чоловічі фотознімки в кількості 6 штук в коричневому конверті;

- Книга на іноземній мові в зеленій обкладинці;

- Заява ОСОБА_4 ;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;

- Копія дозволу ОСОБА_14 ;

- Бланки заяви в двох примірниках;

- Розписка про одержання суми позики частково від 14.09.2020;

- Витяг про реєстрацію в держаному реєстрі обтяжень рухомого майна;

- Договір поруки №11082020/1 від 11.08.2020;

- Заява ОСОБА_15 №3163;

- Договір застави від 11.08.20;

- Довіреність від 11.08.20 №934;

- Договор застави від 11.08.20 №935;

- Витяг №42491749;

- копія паспорту громадянина Україні ОСОБА_15 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ;

- копія договору купівлі-продажу від 11.09.2020;

- бланки довідок про реєстрацію місця проживання;

- сертифікат серії 10ААШ №242111;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_9 ;

- заява №12903 від імені ОСОБА_13 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_15 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- копія карти реєстрації особи ОСОБА_13 ;

- копія технічного паспорту №17165;

- довідка про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930;

- довіреності від 28. 08.2019 і 08.10.2018;

- акт інспекційного відвідування особи від 11.01.2020;

- довідка від 15.10.2020 №8;

- консультаційний висновок спеціаліста від 15.10.2020;

- копія договору №165 від 02.10.2020;

- заява від 09.10.2020;

- оригінал та копія довіреності №2 від 25.11.2019;

- направлення на проведення заходу держконтролю;

- висновок з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс;

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс;

- наказ №1 від 26.04.2019 ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс;

- направлення на проведення заходу державного контролю;

- статут ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс;

- довіреність 21.01.2019;

- картка платника податків Феалегарі Аліреза та довідка про реєстрацію місця проживання особи;

- 167 документів іноземною мовою;

- грошові кошти купюрами по 500 гривень: ХА9154477, ЦА0790054, БГ7901070, БГ7901069, АВ5940703, БА7085076, ЦБ1286931, ББ0167762, ХВ6709482, ХЗ8724129, ХЄ7760928, ББ2481412, ХД8802758, АБ5283318, ХГ3902154, ББ8802099, БВ7121123, БВ7873836, ЦБ8345047, БВ9483144, ХА5821232, ЦБ6164575, ХЗ2626881, АВ7732862, БГ5162361, ХВ9615874, ББ5409070, АГ7559028, ЦБ7510006, АЗ3463241, ХД2830400, ХЄ6631572, АЄ7875957, БГ6426193, ХВ0253942, ХИ9642311, БВ4243292, ХВ6257065, ХИ8513841, ХВ5799806, ХД7230229, ХВ6291489, ЦБ4929894, ХЖ1387429, ХВ4880940, ХВ4880939, БА7332891, ХЖ7860720, АЄ7455774, АЄ7872096, ХГ5072002, АЄ9835573, ХЗ8141699, ХЕ2851700, ХБ2399107, АГ3885809, ХГ7310821, ЦБ0067874, ЦБ0067875, ЦБ0454474, БВ4233721, ХВ7092199, БГ9088755, ХИ6976334, АЄ8922803, ХЗ7855738, ХА2846516, АЖ6900614, АБ8280278, АА0388272, АВ9365394, ХЖ5539491, ББ3447593, ХЗ7441362, ХГ1386916, ХЄ9843219, ХГ7961577, ХБ3507343, ХЄ6350357, АБ1276427, БВ1271412, ХД8825002, ББ9397588, АЖ8784247, БВ2064440, АВ0523226, ХА0523813, ХБ9326190, АЄ2765050, ХБ4935753, БГ2230732, ЦБ9660526, ЦБ6651690, ХЖ2102065, БВ7479055, АИ3512854, ХЗ1315271, ХЄ3201488, ХЗ9640010, ХГ8575529, ХЗ3931603, ЦБ8391852, ХЗ4673911, ХА1043118, ХЗ7787279, ХЗ2321589, ХЕ1370724, ЦА7048148, ХА7016811, ЦБ2177235, ХА3849879, ЦА6799084;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з карткою НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон ХІОМІ ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з картою НОМЕР_15 ;

- планшет BRAVIS серійний номер НОМЕР_16 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест в 4-х примірниках;

- картка платника податків ОСОБА_17 ;

- картка платника податків ОСОБА_18 ;

- картка платників податків ОСОБА_19 ;

- опис документів, що надаються юридичною особую державному реєстратору від 13.12.2018;

- довідка ТОВ Парадізбуд Інвест;

- повідомлення ОСОБА_20 від 21.05.2020;

- документ з вартістю матеріалів;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком №2412850;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком №2426281;

- направлення на проведення заходу держ.контролю від 19.12.2019 №2038/04;

- статут ТОВ Парадізбуд Інвест;

- копія картки платника податків ОСОБА_20 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест в 14-х примірниках;

- статут ТОВ Парадізбуд Інвест в 2-х примірниках;

- опис документів, що надаються юридичною особую державному реєстратору ТОВ Парадізбуд Інвест;

- протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ Парадізбуд Інвест;

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ Парадізбуд Інвест;

- картка платника податків ОСОБА_21 ;

- печатки ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_22 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем зазначеного майна являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, тобто майно яке вилучено під час зазначеного огляду та обшуку є речовими доказами злочину, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, зокрема, в частині арешту вилучених: консультаційного висновку спеціаліста від 20.11.2018, бланку консультаційного висновку спеціаліста, копії консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017, свідоцтва про шлюб № НОМЕР_2 , свідоцтва про шлюб № НОМЕР_3 , паспорту громадянина Ірану № НОМЕР_4 , паспорту громадянина Ірану № НОМЕР_5 , посвідку на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_10 , довідки про реєстрацію місця проживання № НОМЕР_17 , свідоцтва про народження № НОМЕР_6 , свідоцтва про народження № НОМЕР_7 , заяви Феалегарі Аліраза № НОМЕР_18 , копії технічного паспорту № НОМЕР_19 , результатів лабораторних досліджень Феалегарі Алі Реза, копії дозволу ОСОБА_14 , бланка довідки про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина Ірану № НОМЕР_9 , заява №12903 від імені ОСОБА_13 , фотокопії заяви ОСОБА_15 , копії карти реєстрації особи ОСОБА_13 , довідки про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930, картки платника податків ОСОБА_23 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, картки платника податків ОСОБА_17 , картки платника податків ОСОБА_18 , картки платників податків ОСОБА_19 , картки платника податків ОСОБА_21 , автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

В обгрунтування заперечень щодо клопотання прокурора власник майна вказав, зокрема, що серед документів, вилучених під час здійснення обшуку, були документи його брата та дружини, а також свідоцтва про народження його дітей.

Таким чином, особи, які є близькими родичами ОСОБА_4 , перебувають на території України без підтверджуючих паспортних документів.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання прокурора про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 09.10.2020р. у справі №296/8619/20 частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 . Надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000275 від 17.06.2020, а саме ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, документів, які слугують підставами для оформлення/ видачі віз для в`їзду на територію України іноземних громадян, печаток для документів, флеш-карток, оргхтехніки.

Отже, слідчим суддею в ухвалі суду було визначено перелік предметів вчинення кримінального правопорушення, які слід було виявити під час здійснення обшуку.

На підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира 21.10.2020 проведено обшук автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , в результаті якого вилучено вищеперераховане майно та автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Натомість ні в клопотанні, ні в засіданні суду прокурор не довела, що вказаний транспортний засіб є речовим доказом в рамках здійснення досудового розслідування №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Крім того, інше майно, а саме: консультаційний висновок спеціаліста від 20.11.2018, бланк консультаційного висновку спеціаліста, копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017, банківська картка Приватбанку № НОМЕР_8 , копія технічного паспорту №7916, результати лабораторних досліджень Феалегарі Алі Реза, розписка про одержання суми позики частково від 14.09.2020, витяг про реєстрацію в держаному реєстрі обтяжень рухомого майна, договір поруки №11082020/1 від 11.08.2020, договір застави від 11.08.20, договір застави від 11.08.2020 №935, направлення на проведення заходу держконтролю; висновок з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, наказ №1 від 26.04.2019 ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, направлення на проведення заходу державного контролю, статут ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, документ з вартістю матеріалів, виписка з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест, направлення на проведення заходу держ.контролю від 19.12.2019 №2038/04, статут ТОВ Парадізбуд Інвест, виписка з ЄРДПОУ ТОВ Парадізбуд Інвест в 14-х примірниках, статут ТОВ Парадізбуд Інвест в 2-х примірниках, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ Парадізбуд Інвест, протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ Парадізбуд Інвест та грошові кошти купюрами по 500 грн. не містять ознак речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, та не визначене в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку від 09.10.2020р. як таке, що підлягає відшуканню та вилученню.

Разом, з тим, накладення арешту на документи, що посвідчують особу, підтверджують її особисті дані, місце проживання, а саме: свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_3 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_4 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_5 , посвідка на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_10 , довідка про реєстрацію місця проживання № НОМЕР_17 , свідоцтво про народження № НОМЕР_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_7 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_9 , довідка про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930, картка платника податків ОСОБА_23 та довідка про реєстрацію місця проживання особи, картка платника податків ОСОБА_17 , картка платника податків ОСОБА_18 , картка платників податків ОСОБА_19 , картка платника податків ОСОБА_21 , не містить законних підстав, у розумінні п.2 ч.3 ст.132 КПК України, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які є громадянами інших держав та перебувають на території України без паспортних документів (оскільки такі вилучені органами досудового розслідування), що, відповідно, обмежує право іноземних громадян на вільне пересування.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Водночас прокурором доведено, що інше майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- Копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017;

- Копія квитанції ПАТ КБ Приватбанк №0.0..1;

- Розписка від 09.09.2020 складена від імені ОСОБА_9 ;

- Документи в червоній обкладинці іноземною мовою з жіночим фотознімком;

- Документи в червоній обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- Документи в коричневій обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- Документ з жіночим фотознімком, ламінований, іноземною мовою;

- Пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Ламінований документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Довідка №203/18;

- Пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- Пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- Пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- Три чоловічі фотознімки;

- Конверт з жіночими фотознімками в кількості 9 штук;

- Фотознімки хлопця в кількості 3 штук;

- Бланки консультаційних висновків спеціаліста в кількості 4 штук;

- Заява Феалегарі Аліраза №10997;

- Фотокопія заяви від 19.07.2020 ОСОБА_11 в кількості 2 штук;

- Копія паспорта громадяна України ОСОБА_12 ;

- Копія договору купівлі-продажу від 22.02.2017;

- Копія картки реєстрації особи ОСОБА_10 ;

- Копія супровідного листа до копії дозволу на іміграцію від 20.06.2019;

- Копії квитанцій;

- Копія заяви про надання дозволу на іміграцію;

- Копії паспорта Феалегарі Ебадоллаха в кількості 4 штук;

- Копія дозволу на іміграцію ОСОБА_13 з супровідним листом;

- Копія сертифікату про проходження проф. Огляду №574848;

- Копія паспорту Феалегарі Ебадоллахв 2 примірниках;

- Чоловічі фотознімки в кількості 6 штук в коричневому конверті;

- Книга на іноземній мові в зеленій обкладинці;

- Заява ОСОБА_4 ;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;

- Копія дозволу ОСОБА_14 ;

- Бланки заяви в двох примірниках;

- Заява ОСОБА_15 №3163;

- Довіреність від 11.08.20 №934;

- Витяг №42491749;

- копія паспорту громадянина Україні ОСОБА_15 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ;

- копія договору купівлі-продажу від 11.09.2020;

- бланки довідок про реєстрацію місця проживання;

- сертифікат серії 10ААШ №242111;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- заява №12903 від імені ОСОБА_13 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_15 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- копія карти реєстрації особи ОСОБА_13 ;

- довіреності від 28.08.2019 і 08.10.2018;

- акт інспекційного відвідування особи від 11.01.2020;

- довідка від 15.10.2020 №8;

- консультаційний висновок спеціаліста від 15.10.2020;

- копія договору №165 від 02.10.2020;

- заява від 09.10.2020;

- оригінал та копія довіреності №2 від 25.11.2019;

- довіреність 21.01.2019;

- 167 документів іноземною мовою;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з карткою НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон ХІОМІ ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з картою НОМЕР_15 ;

- планшет BRAVIS серійний номер НОМЕР_16 ;

- довідка ТОВ Парадізбуд Інвест;

- повідомлення ОСОБА_20 від 21.05.2020;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком №2412850;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_20 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_20 ;

- печатки ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_22 ;

В решті клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1