Провадження №1-кс/592/5443/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2019 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12.06.2019, правова кваліфікація ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 заробітної плати працівникам даного підприємства за період з жовтня 2018 року по березень 2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 14.05.2019, в якому зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 3454,9 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з жовтня 2018 по березень 2019 року.

Відповідно до інформації, наданої управлінням Держпраці в Сумській області, управлінням здійснювалось інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2019 роки, у ході яких були виявлені порушення Законодавства про працю та ЗУ «Про оплату праці» через невиплату працівникам підприємства заробітної плати.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 р. по 30.03.2019 р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ інспектору СД Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 р. по 30.03.2019 р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1