Провадження № 1-кс/947/280/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2015 по 2016 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами підприємств- контрагентів заволоділи грошовими коштами асоційованих членів кооперативу, завдавши збиток в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі виділених з кримінального провадження № 0000032 від 20.04.2016 матеріалів стосовно невстановлених службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб контрагентів за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, 112 потерпілих від кримінального правопорушення, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано збитки понад 124 млн. грн.
Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано 17.10.2014, засновниками якого були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші особи.
Відповідно до протоколу №1 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2014 головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 , що також підтверджується наказом № 1 від 17.10.2014.
Відповідно до п. 1.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.
Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_4 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідуваннявстановлено, щоміж ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 та асоційованим членом кооперативу ОСОБА_6 (учасником) укладено два договори:

1) договір № 244/14-1 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_6 набуває права на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: дворівневої квартири АДРЕСА_4 , загальною площею 124, 18 кв.м. на суму 432,999грн;
2) договір № 244/14-5 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_6 набуває права на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: дворівневої квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 93,79 кв.м. на суму 96,999грн.
Поряд з цим, громадянка ОСОБА_6 уклала договори від 15.01.2015 з ОСОБА_7 , якій здійснила переуступку права вимоги до договорів № 244/14-1 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2014 року та 244/14-5 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2014 року. Таким чином, ОСОБА_7 повністю набула усіх прав та обов`язків стосовно об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: дворівневої квартири АДРЕСА_4 , загальною площею 124, 18 кв.м. та дворівневої квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 93,79 кв.м.

За умовами договору про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забудовник зобов`язаний був збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ої станції Великого Фонтану та передати готові приміщення пайщикам для реєстрації права власності.

Проте вказані обов`язки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав. Крім того, встановлено, що у період з 26.01.2015 по 10.04.2015службова особа кооперативу ОСОБА_5 , шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами, виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_5 , та діючи за попередньою змовою з засновником ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами членів кооперативу, згідно банківських виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переведення коштів частинами з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Повернення пайового внеску за договором№ 244/14-1 від 01.09.2014» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 в розмірі 408 000грн, хоча юридично вона вже не мала ніяких прав стосовно об`єкта нерухомості відповідно до даного договору про переуступку, та здійснив переведення коштів частинами з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Повернення пайового внеску за договором № 244/14-5 від 01.09.2014» на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 46 000 грн.
Аналізом виписок по банківським рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено неодноразове списання грошових коштів на особисті рахунки ОСОБА_6 ( картковий рахунок НОМЕР_1 )та ОСОБА_5 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) в якості повернення пайового внеску за договорами об`єктів нерухомості, які їм не належать.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах справи кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по рахункамвідкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнтів, операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди та взаємовідносини з третіми особами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою проведення експертиз.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення експертизи.
Враховуючи викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, необхідні експертизи можливо провести лише за оригіналами документів, вважаю за необхідне звернутись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому, у відповідності із рішенням виконавчої дирекції від 20.07.2020 №1363 ліквідаційна процедура ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактичне місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_6 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_6 надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000295 від 14.03.2019 - прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) (980-валюта рахунку українська гривня) на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), а також копії документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки тощо) з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді;
- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) (980-валюта рахунку українська гривня) на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), а також копії документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки тощо), з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді;
- заяви клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронних ключів клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків ІР-адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по дату їх закриття;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату їх закриття.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1