Справа №465/7333/20
Провадження1-кс/465/102/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

15.01.21 м. Львова

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

дізнавач інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 03.11.2020 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Своє клопотання мотивує тим, що 03.11.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.11.2020 близько 12.58 год, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 530 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 03.11.2020 о 12.58 год. до неї на її мобільний телефон зателефонувала особа ( НОМЕР_3 ), представившись на ім`я ОСОБА_6 та повідомила що працює разом з потерпілою на одній і ті ж фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 3 000 грн., на наступний день він приїде до Львова та поверне дані кошти. Коли потерпіла погодилася позичити дані кошти, невідома особа продиктувала номер банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) куди ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 3 000 грн. Через деякий час, до потерпілої ще раз зателефонувала вищезазначена невідома особа та повідомив, що отримала дані коште але йому потрібно ще грошей в сумі 4 000 грн., на що ОСОБА_7 погодилася та перевела кошти в сумі 4 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього, до потерпілої в третє зателефонувала вищезазначене невідома особа та повідомила, що кошти які скинула ОСОБА_5 перейшли на заблоковану картонку, а власник даної банківської картки перебуває за кордоном і попросила перекинути хоча б ще 2 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку Забрамська вже перевела 3 000 грн. На що, потерпіла відповіла, що у неї не має коштів у сумі 2 000 грн., може тільки перевести 1 500 грн., що і зробила. Через деякий час, до ОСОБА_5 в четвертий раз зателефонувала невідома особа та повідомила, що йому ще потрібно грошові кошти і чи не могла б ОСОБА_5 позичити у своїх знайомих, на що потерпіла відповіла що не збирається цього робити та поклала трубку зрозумівши що її обдурюють.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових коштів, сумою платежу, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020.

На думку дізнавача інспектора, дані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначення необхідних судових експертиз, підтвердженні умислу та корисливий мотив, а також те, що іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 15.07.2020 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України; клопотання підлягає до частково задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківськомурахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2020 року по 11.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні належним чином не доведено необхідність надання тимчасового доступу до платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 03.11.2020 року по дату виконання ухвали, а також про дату, час та місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Окрім цього, дізнавач, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід також відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати доступ дізнавачу інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

Виконання ухвали покласти на дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 надати вищевказану документацію.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського районного суду
міста Львова ОСОБА_1