печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого юрисконсультом ТОВ «Під-Стоп», проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

25.02.2020 ОСОБА_4 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.03.2020 ОСОБА_4 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

27.02.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.04.2020 року включно.

Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , обов`язків передбачених КПК України, у сумі 17 000 976 грн. (сімнадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч), що становить 8 088 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

03.04.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за клопотанням адвоката ОСОБА_7 , застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

17.04.2020 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задоволено, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2020 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту скасовано, у задоволенні клопотання відмовлено.

21.04.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 25 травня 2020 року включно.

Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , обов`язків визначених КПК України, у сумі 17 000 976 грн. (сімнадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч), що становить 8 088 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

15.05.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 13 липня 2020 року включно.

Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , обов`язків визначених КПК України, у сумі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень.

З урахуванням того, що встановлена ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.05.2020 застава відносно підозрюваного ОСОБА_4 , внесена, на нього покладено встановлені положеннями ст. 194 КПК України обов`язки, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Доказами, що дають підстави для підозри ОСОБА_4 у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень є:

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_17 від 25.11.2019;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 25.11.2019 в якому зафіксовані обставини придбання в ОСОБА_31 автомобіля АУДІ А8 який перебуває у розшуку в Чеській республіці;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 25.11.2019 в якому зафіксовані обставини придбання в ОСОБА_31 автомобіля АУДІ А8 який перебуває у розшуку в Чеській республіці

- Заява ОСОБА_18 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8;

- Заява ОСОБА_19 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ауді НОМЕР_1 та документи проходження митного контролю автомобіля;

- Заява ОСОБА_17 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8

- Заява ОСОБА_20 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 ввезеного з-за кордону;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz серії НОМЕР_2 та документи проходження митного контролю автомобіля Mercedes-BenzGLS 350;

- Договір №PROF-127297/2019p щодо автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 з додатками до нього;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz серії НОМЕР_3 та документи проходження митного контролю автомобіля Mercedes-BenzS 350D;

- Заява ОСОБА_21 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-BenzS 350 D ввезеного з-за кордону;

- Договір №PROF-131520/2019p щодо автомобіля Mercedes-BenzS 350 D з додатками до нього;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-BenzS 350 D українська реєстрація;

- Заява ОСОБА_24 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-Benz GLS 350 ввезеного з-за кордону;

- Договір купівлі-продажу 8046|2019|1578884 щодо купівлі автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 ОСОБА_24 з додатками;

- Договір купівлі-продажу 6200/19/011432 щодо купівлі SkodaSuperB ОСОБА_25 ;

- Документи з приводу реєстрації автомобіля Mercedes-BenzS 500 та SkodaSuperB ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ»;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 17.02.2020 в якому зафіксовано обставини отримання автомобілів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 в компанії «EUAInvestGroup»;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 17.02.2020 в якому зафіксовано обставини отримання автомобілів ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та подальшого не повернення автомобілів і виплат;

- Впізнання осіб за фотознімками від 17.02.2020 в якому ОСОБА_42 впізнав ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , як осіб які взяли в оренду автомобілі та не повернули їх, після чого незаконно заволоділи ними;

- Договори оренди автомобіля з подальшим викупом між ТОВ«ForsTrade» та «EUAInvestGroup»;

- Заява ОСОБА_48 про повернення автомобіля до Поліції Чеської Республіки;

- Договори про користування транспортним засобом та співробітництво у його лізингу між ТОВ«ForsTrade» та «EUAInvestGroup» (в особі ОСОБА_8 ), ОСОБА_4 ОСОБА_49 , ОСОБА_10 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 25.02.2020 та 26.02.2020 в яких зафіксовано обставини оренди та користування автомобілями ОСОБА_38 та ОСОБА_50 ;

- Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_51 у ході якого вилучено номерні знаки та документи фірми «ForsTrade» ;

- Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 , у ході якого вилучено банківські картки, трекер, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, довіреності,

- Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 у ході якого вилучено 54 номерних знаки транспортних засобів, виданих як на території України так і за її межами, 29 рамок-тримачів номерних знаків, 42 ключа до автомобіля (серед яких як брилки так і врізні ключі та дублікати); 26 мобільних телефонів з сім картами, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, 6 автомобілів.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_52 від 25.02.2020, в якому зафіксовано обставини оформлення права власності на автомобіль SkodaSuperB;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомоблей.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_21 , від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини здійснення ним реєстрації автомобіля за грошову винагороду;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_53 , від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини здійснення ним реєстрації автомобіля за грошову винагороду;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_54 , від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини здійснення ним реєстрації автомобіля за грошову винагороду;

- інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

На теперішній час досудове розслідування не завершено, у зв`язку із необхідністю провести огляд та аналіз документів, які отриманні під час здійснення тимчасових доступів до ТСЦ МВС України, ДФС України, щодо здійснення реєстрації та проведення процедури розмитнення транспортних засобів; за результатами проведеного огляду документів призначити технічні та почеркознавчі експертизи; отримати та виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Вказана інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами та потерпілими, встановити інших осіб, причетних до вищевказаних злочинів, встановити причетність осіб до інших кримінальних правопорушень; для дослідження об`єктів вилучених за результатами проведення обшуків (більше 80) провести комп`ютеро-технічні та технічні експертизи; після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити місце їх зберігання; встановити та допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що надасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних; вразі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями; проведення понад 50 одночасних допитів декількох осіб за участі потерпілих, свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; виконати процесуальні дій у межах міжнародного співробітництва, а саме витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам; за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_55 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації причому скласти кінцеві повідомлення про підозри та вручити їх; звернутися до місцевого суду із клопотанням про продовження строку запобіжних заходів відносно підозрюваних у вигляді тримання під вартою, домашнього арешту та покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність щодо яких виникне під час подальшого досудового розслідування.

14.05.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до восьми місяців, тобто до 25 жовтня 2020 року.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, вважав необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник частково заперечували проти задоволення клопотання. Зокрема просили розширити межі обов`язку не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також заперечували проти обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. В іншій частині вимог клопотання сторона захисту не заперечувала.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 09.09.2020 строк дії таких обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з цим, з урахуванням даних про особу підозрюваного, його належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування, та того, що протягом застосування запобіжного заходу останній не порушував його умов та покладених на нього обов`язків, слідчий суддя вважає можливим скасувати такий обов`язок, як не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити до 9 вересня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1