21.08.2020
Справа №720/1366/20
Провадження:1-кс/720/177/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 15 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 13 квітня 2020 року близько 16 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27 тисяч 500 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту 15 квітня 2020 року внесенні в ЄРДР за № 0000126 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 13 квітня 2020 року приблизно о 15 годині 00 хвилин він знаходився вдома за місцем свого проживання та шукав собі для покупки автомобіль в мережі інтернет, на сайті продажів «OLX» він натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Мерседес-Бенз» моделі «Віто». Його зацікавило дане оголошення, тому він передзвонив на номер, який був зазначений в оголошені. В подальшому йому зателефонували з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) чоловік представився ОСОБА_5 , який є менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив йому, що ціна на автомобіль який його зацікавив є нижчою, тому що вказані автомобілі вилучені ломбардом, у зв`язку із неспроможністю боржників виплати суму займу.

В подальшому вони почали узгоджувати оплату та доставку транспортного засобу, менеджер повідомив, що їхня фірма працює по предоплаті 35% від загальної суми. Менеджер кинув номер картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5 тисяч 748 гривень та на наступний день домовився, що перерахує іншу частину.

14 квітня 2020 року приблизно о 11 годині 00 хвилин потерпілий перерахував 8 та 14 тисяч гривень на вищевказану картку. Після цього менеджер передзвонив та повідомив, що потрібно здійснити ще один платіж в сумі 12 тисяч гривень, тому у потерпілого з`явились сумніви, щодо цієї особи та він звернувся до поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 та роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 квітня 2020 року по 14 квітня 2020 року, у паперовому та електронному вигляді).

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні не з`явився, за невідомих причин.

Частиною 4 ст. 163 КПК України, передбачено неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 та роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 квітня 2020 року по 14 квітня 2020 2020 року у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст.. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 квітня 2020 по 14 квітня 2020 року у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1