ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/819/55/21 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника скаржника - адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали провадження за апеляційною скаргою з доповненнями представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2020 року про накладення арешту на майно.
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 02.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_8 , а саме:
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку июль 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини. Всього на 200 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « Накладные по молоку апрель+май 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_11 , ПП ПП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на перевезення молочної сировини, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки взаєморозрахунків, копія паспорту ОСОБА_14 . Всього на 120 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку май 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_13 на перевезення молочної сировини. Всього на 40 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку ноябрь 2020 декабрь 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП Дроб на перевезення молочної сировини. Всього на 86 аркушах.
-Папка картонна з написом « СМСЗ грузоперевозки 2020-2021», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 на перевезення молочної сировини. Всього на 54 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ «Долина-Агро СК «2019- 2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_13 на перевезення олії. Всього на 42 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « Кислица», в якій знаходяться: роздруківки взаєморозрахунків за 2013-2019роки. Всього на 35 аркушах
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку сентябрь октябрь», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 на перевезення молочної сировини. Всього на 266 аркушах.
-Папка картонна з написом « КММЗ-1 грузоперевозки 2020», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 6 аркушах.
-Папка картонна з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні перевізника ФОП ОСОБА_8 . Всього на 7 аркушах
-Папка картонна з написом « ОСОБА_17 », в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні перевізника ФОП ОСОБА_8 . Всього на 10 аркушах
-Папка картонна з написом « ТОВ «Сав-Трейд», ТОВ «Агробізнессоя», ТОВ «Бізнеспромагро», ТОВ «Агрокруг», ТОВ «ТД Протеін» 2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, заявки по договору, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_8 . Всього на 54 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « накладные по молоку январь, февраль, март 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_12 на перевезення молочної сировини. Всього на 294 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ «Укрмаслотрейд», ТОВ «Агробест ЛТД 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, договори перевезення вантажу, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_19 . Всього на 122 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_19 , ОСОБА_13 . Всього на 155 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «ТТН по молоку август 2020 Юрія, СМЗ», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини. Всього на 188 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ОСОБА_13 », в якій знаходяться: акти виконаних робіт, звіти про виконання, реєстри надходження молочної сировини, прийомно-розрахункові відомості Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ОСОБА_13 на перевезення молочної сировини. Всього на 78 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Неотправленные документы», в якій знаходяться: заявки на перевезення олії, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_19 . Всього на 26 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ Столичній фермент», «Агросхідпро» 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, ФОП ОСОБА_8 . Всього на 24 аркушах.
-Папка картонна з написом « Агрозернохолдинг», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 5 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ Бел-Петрол Трейдінг», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_8 . Всього на 97 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку июнь 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 на перевезення молочної сировини. Всього на 227 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ «Інсбрук Люкс 2019-2020-2021», в якій знаходиться: акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 1 аркуші.
-Папка картонна з написом « ФОП ОСОБА_20 2019», в якій знаходяться: договір на надання транспортних послуг, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 10 аркушах.
-Папка картонна з написом « КММЗ-1 2017-2018-2019 ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 », в якій знаходяться: акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_10 . Всього на 102 аркушах.
-Папка картонна з написом « СМСЗ 2018-2019», в якій знаходяться: прийомні квитанції на закупівлю молочної сировини ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 . Всього на 70 аркушах.
-Папка картонна з написом «ТОВ «Ландгрейн», ТОВ «Оллпрайс», ТОВ «Авантіагро» 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 . Всього на 29 аркушах.
-Папка пластикова синього кольору з написом « ОСОБА_8 », в якій знаходяться: платіжні доручення, договори на постачання молока, витяг з ЄДРЮОФОП, банківські довідки, акти приймання-передачі наданих послуг, копія паспорта, медичні довідки ФОП ОСОБА_8 , флеш-накопичувач у коробці Приватбанку, всього на 167 аркушах.
-Папка картонна з написом «Договори з частниками», в якій знаходяться: договори-доручення на виконання робіт із заготівлі та здачі молока ФОП ОСОБА_10 . Всього на 29 аркушах.
-Папка картонна з написом « ТОВ «Сан Агро Холдинг 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 36 аркушах.
-Папка картонна з написом « в банк», в якій знаходяться: доручення на закупівлю сільгосппродукції, прийомно-розрахункові відомості ФОП ОСОБА_13 . Всього на 31 аркушах.
-Папка картонна з написом «Рахунки 2020», в якій знаходяться: видаткові накладні, платіжні доручення, ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 . Всього на 58 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій знаходяться: подорожні листи автомобілів Всього на 22 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « Товарно-транспортніе накладніе с молокозаводов 2019 январь февраль март», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_12 на перевезення молочної сировини. Всього на 169 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по маслу 2019 август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти приймання-здачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 . Всього на 155 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « Товарно-транспортніе накладніе с молокозаводов 2019 апрель май», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 на перевезення молочної сировини, рахунки на оплату. Всього на 126 аркушах.
-Папка картонна з написом « Оплати з банківських карт», в якій знаходяться: платіжні доручення, рахунки, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 . Всього на 126 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «СМСЗ ФОП ОСОБА_13 01.03.20-20.06.20, ФОП ОСОБА_22 11.10.19-29.02.20,. », в якій знаходяться: акти звірки взаємних розрахунків, специфікації, протоколи погодження ціни. Всього на 120 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 август», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_13 на перевезення молочної сировини. Всього на 159 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Накладніе по молоку ноябрь-декабрь 2019», в якій знаходяться: спеціалізованітоварно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_18 , на перевезення молочної сировини. Всього на 120 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 июль», в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , на перевезення молочної сировини. Всього на 50 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 июнь», в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 на перевезення молочної сировини. Всього на 55 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «СМСЗ ОСОБА_10 . 21.06.2020 ОСОБА_8 », в якій знаходяться: Прийомні квитанції, акти звірки взаємних розрахунків, протоколи погодження ціни на молоко ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 . Всього на 50 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Юрія 2020 ОСОБА_23 01.06.2020-10.08.2020 ОСОБА_24 11,058,2020 в якій знаходяться: акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_23 . Всього на 18 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Юрія 2019-2020 ОСОБА_22 11,10,16-29,02,20 ОСОБА_19 01.03.-10.04.20 ОСОБА_21 11.04.-31.05.20» в якій знаходяться: акти виконаних робіт, акти звірок ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_21 . Всього на 20 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «КММЗ-1 2020 ОСОБА_10 » в якій знаходяться: акти здачі-приймання робіт ФОП ОСОБА_10 . Всього на 6 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Акти виконаних робіт та рахункові фактури 2019 январь февраль март апрель май июнь июль» в якій знаходяться: виконаних робіт, рахунки- фактури ФОП ОСОБА_8 . Всього на 54 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 сентябрь октябрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_25 , ФОП Притула на перевезення молочної сировини. Всього на 240 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 сентябрь октябрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_18 на перевезення молочної сировини. Всього на 240 аркушах.
-Папка картонна з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій знаходяться: копії паспортів та медичних карток на імя ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 . Всього на 28 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій знаходяться: рахунки на оплату, видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 . Всього на 15 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Отчеты с подписями 01.03.20-20.04.20 ТОВ СМСЗ Отчеты для Аккордбанк», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладны, договір доручення на виконання робіт ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_36 . Всього на 27 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом «Договора 2020», в якій знаходяться: договори на перевезення автомобільним транспортом, витяги з реєстрів платників податків ФОП ОСОБА_8 . Всього на 85 аркушах.
-Папка пластикова червоного кольору з написом « ОСОБА_13 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_13 . Всього на 64 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_23 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_23 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 29 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_21 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_21 .. Всього на 42 аркушах.
-Папка пластикова червоного кольору з написом « ОСОБА_10 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_10 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 102 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору, в якій знаходяться: облікові відомості ТТН, виписки по рахункам ФОП ОСОБА_10 . Всього на 73 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_24 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_24 .. Всього на 35 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_30 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 35 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій знаходяться: договори на перевезення вантажів ФОП ОСОБА_8 . Всього на 159 аркушах.
-Папка пластикова фіолетового кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якій знаходяться: акти звірок ФОП ОСОБА_8 . Всього на 32 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом «Реквізити карт частників», в якій знаходяться: фотокопії карток та копії паспортів на імя ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , Притула, ОСОБА_23 . Всього на 30 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом «Довідки про наявність корів у людей», в якій знаходяться: Довідки про кількість великої рогатої худоби на утриманні. Всього на 52 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_22 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_22 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 45 аркушах.
-Пластикова папка рожевого кольору в якій знаходяться ТТН ПП ОСОБА_10 , довіреність ОСОБА_24 на ОСОБА_8 , всього 47 аркушах.
-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_19 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_42 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 40 аркушах.
-Папка пластикова зеленого кольору, в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні та видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_19 . Всього на 91 аркушах.
-Папка пластикова рожевого кольору з написом « ОСОБА_43 , в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні та видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 . Всього на 80 аркушах.
-Зошит рожевого кольору із рукописними записами на 180 аркушах.
-Зошит синього кольору із рукописними записами на 80 аркушах.
-Акти виконаних робіт та ТТН ФОП ОСОБА_8 на 11 аркушах.
-Аркуш паперу із рукописними записами імен, прізвищ та номерів телефонів осіб.
-Зошит із малюнками квітів із рукописними записами на 79 аркушах.
-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_23 . ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 28 аркушах.
-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_10 ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 20 аркушах.
-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_24 ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 19 аркушах.
-Папка пластикова сірого кольору, в якій знаходяться: копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, посвідчень водія, довіреності Всього на 90 аркушах.
-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные по фурам 2019, в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 . Всього на 98 аркушах
-Печатка ФОП ОСОБА_24 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_8 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_13 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_10 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_22 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_23 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_19 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_30
-Журнал контролю якості молока заготівельного ОСОБА_24 іх рукописними записами на 100 аркушах.
-Зошит коричневого кольору із написом «120» із рукописними записами на 120
-аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Борозенське ОСОБА_34 » із ветеринарними довідками на 95 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_38 ОСОБА_44 » із ветеринарними довідками на 38 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Новопавлівка ОСОБА_31 » із ветеринарними довідками на 65 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_33 » із ветеринарними довідками на 90 аркушах.
-Папка жовтого кольору із написом «Чкалове ОСОБА_22 » із ветеринарними довідками на 90 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Костромка ОСОБА_39 » із ветеринарними довідками на 47 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Сергіївка Данон ОСОБА_45 » із ветеринарними довідками на 10 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Березнігувате» із ветеринарними довідками на 4 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Снігурівка Собяніна» із ветеринарними довідками на 26 аркушах.
-Папка рожевого кольору із написом «Любомирівка Березнігувате ОСОБА_41 » із ветеринарними довідками на 9 аркушах.
-Папка жовтого кольору із написом «Старосілля ОСОБА_21 » із ветеринарними довідками на 29 аркушах.
-Папка жовтого кольору із написом «Берислав ОСОБА_46 » із ветеринарними довідками на 26 аркушах.
-Папка жовтого кольору із написом «Кучірське ОСОБА_23 » із ветеринарними довідками на 36 аркушах
-Жорсткий диск WD Elements з скопійованими файлами із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8
-Грошові кошти на загальну суму 94 967 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шістдесят сім) гривень.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2020 року, вищевказане клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на вище перелічене майно, шляхом заборони користування та розпорядження ним.
Зазначене рішення слідчий суддя мотивував тим, що майно на яке просить накласти арешт слідчий у кримінальному провадженні №0000057 від 04 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, а накладення на нього арешту забезпечить його належне зберігання.

Не погоджуючись з постановленою ухвалою, адвокат ОСОБА_7 подав на неї апеляційну скаргу з доповненнями.

Апеляційна скарга мотивована доводами про незаконність та необґрунтованість прийнятого процесуального рішення.
Зокрема, зазначає про те, що слідчий звернувся із вказаним клопотанням із порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК України, а слідчий суддя розглянув клопотання із порушенням строків, передбачених ст. 172 КПК України.
Внаслідок зазначеного, наголошує на суттєвих порушеннях при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, а тому просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати.
В доповненнях до апеляційної скарги адвокат зазначає про те, що слідчим суддею при ухваленні рішення про накладення арешту на майно не врахована правова підстава для цього, а накладення арешту на майно може призвести до зупинення чи надмірного обмеження підприємницької діяльності.
Заслухавши суддю доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який наполягав на задоволенні вимог апеляційної скарги, прокурора, який заперечував проти її задоволення, в судових дебатах сторони залишились на попередніх позиціях, вивчивши та перевіривши матеріали провадження і доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ну переконання колегії суддів апеляційного суду, слідчим суддею клопотання слідчого було розглянуто у відповідності до вимог КПК України та прийнято законне та обґрунтоване рішення.

З матеріалів провадження вбачається, що в провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №0000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємств виробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_8 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_8 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_8 .
Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_8 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 , (іпн. НОМЕР_5 ) ФОП ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_10 ). Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ «Баштанський сирзавод» (), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (), ПАТ «Юрія» () зняті з рахунків та передані в готівковій формі гр. ОСОБА_8 .
З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_8 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.
Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_8 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7 200 000 грн.
Додатково факт протиправної діяльності ОСОБА_8 підтверджено допитами свідків ОСОБА_52 та ОСОБА_53 .
Так, з метою встановлення місць зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) та підконтрольних йому фізичних осіб підприємців було проведено ряд додаткових заходів, під час яких було встановлено, що частково документи, які підтверджують протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків знаходяться за місцем розташування офісних та складських приміщень: АДРЕСА_1 .
Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 215308212 територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ).
02.12.2020 у кримінальному провадженні №0000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_54 від 25.11.2020 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що вказано вище.
03.12.2020 року вилучені речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
03.12.2020 складено, погоджено із процесуальним керівником та направлено слідчому судді клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
07.12.2020 клопотання повернуто слідчому для усунення недоліків встановлення та виклику власників (володільців) вилученого майна.
10.12.2020 клопотання було розглянуто слідчим суддею по суті та задоволено.
Зважаючи на положення ст. 98 КПК України, диспозицію ст.ст. 191, 358 КПК України, на переконання колегії суддів, є достатні підстави вважати, що вище перелічене майно, на яке слічий просить накласти арешт, цілком відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженню, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій.

Крім того, положеннями ст. 115 КПК України передбачено обчислення процесуальних строків, а саме: 1. Строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

2. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

3. При обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

4. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

5. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

6. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.

7. При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Тобто, як вбачається із матеріалів провадження, слідчим не було порушено строк, передбачений ст. 172 КПК України, на звернення із клопотанням про арешт майна. Крім того, 07.12.2020 року слідчим суддею повернуто вказане клопотання слідчому для усунення недоліків із дотриманням строку, передбаченого ст. 172 КПК України, оскільки останній день розгляду припадав на вихідний день, а саме 05.12.2020 року, про що було постановлено відповідну ухвалу, в порядку передбаченому ч.3 ст. 172 КПК України та надано слідчому 72 години для усунення вказаних недоліків. В подальшому, а саме 10.12.2020 року вказане клопотання із усуненими недоліками було розглянуто в рамках зазначених строків, а тому доводи апеляційної скарги в цій частині не ґрунтуються на матеріалах провадження.

Інші доводи апеляційної скарги щодо відсутності інформації з приводу ухвали слідчого судді від 07.12.2020 року про повернення клопотання слідчого, спростовуються матеріалами провадження, оскільки останні містять зазначену ухвалу.

Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції» та «Малама проти Греції»).

У рішенні ЄСПЛ у справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 року, зазначено, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, між суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Зважаючи на викладене, на думку колегії суддів, в даному випадку, потреби досудового розслідування виправдовують застосування вищевказаних заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а отже підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 404,405,407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке зазначене к лопотання слідчого, шляхом заборони розпорядження та користування ним, вилучене 02.12.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_8 без змін.
Ухвала набирає законної сили після оголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає.

Судді: