Дата документу 15.01.2021 Справа № 554/208/21
Провадження № 1-кс/554/1324/2021
УХВАЛА
15 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000237 від 04.11.2020, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 258-3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000237 від 04.11.2020, за фактами виготовлення, зберігання, придбання та перевезення підробленої національної валюти України, а також її збут не встановленими особами у торгівельних мережах та на території Полтавської області, з метою отримання незаконного прибутку та його подальшого використання для сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідування, серед іншого, встановлено, що протягом вересня-жовтня 2020 року на території Полтавської області в мережах роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами невстановленими особами під час оплати товарів та послуг використовувались банкноти номіналом 50, 100, 200, 500 грн., які згідно актів дослідження спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано підробленими, та які на підставі відповідних довідок вилучені з обігу.

Вище вказані підроблені грошові кошти знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (згідно нижче зазначеного переліку), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) неплатоспроможних (підроблених) банкнот Національного банку України, а саме:

згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.10.2020, № 50-0008/60801:

- номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ЗЛ1458938 (довідка про вилучення № 59 від 05.09.2020, акт про дослідження №3375 від 21.10.2020), УХ5342752 (довідка про вилучення № 60 від 06.09.2020, акт про дослідження №3376 від 21.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 61 від 10.09.2020, акт про дослідження №3377 від 21.10.2020), ИР7443744 (довідка про вилучення № 62 від 10.09.2020, акт про дослідження №3378 від 21.10.2020), РЗ6745352 (довідка про вилучення № 63 від 10.09.2020, акт про дослідження №3379 від 21.10.2020), РЗ7310967 (довідка про вилучення № 64 від 10.09.2020, акт про дослідження №3380 від 21.10.2020), ХР3029227 та ХС4440292 (довідка про вилучення № 65 від 10.09.2020, акт про дослідження №3381 від 21.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 66 від 15.09.2020, акт про дослідження №3382 від 21.10.2020), РУ6742535 та ЛИ8831344 (довідка про вилучення № 67 від 18.09.2020, акт про дослідження №3383 від 21.10.2020), ГИ4442753 (довідка про вилучення № 69 від 20.09.2020, акт про дослідження №3384 від 21.10.2020), УР4250967 (довідка про вилучення № 71 від 20.09.2020, акт про дослідження №3385 від 21.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 70 від 20.09.2020, акт про дослідження №3386 від 21.10.2020), ХР3029227 (довідка про вилучення № 72 від 21.09.2020, акт про дослідження №3387 від 21.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 73 від 22.09.2020, акт про дослідження №3388 від 21.10.2020)

-згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2020, № 50-0008/62333:

-номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ВИ3441883 та ХИ5943744 (довідка про вилучення № 02 від 08.09.2020, акт про дослідження №3390 від 22.10.2020), ХИ5943744 (довідка про вилучення № 01 від 08.09.2020, акт про дослідження №3391 від 22.10.2020), УИ2270967 та ИР7443744 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3392 від 22.10.2020), УИ2270967 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3393 від 22.10.2020), ИР7443744 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3394 від 22.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3395 від 22.10.2020), РИ4442535 (довідка про вилучення № 02 від 12.09.2020, акт про дослідження №3396 від 22.10.2020), РХ3025274 (довідка про вилучення № 01 від 12.09.2020, акт про дослідження №3397 від 22.10.2020), УГ4250967 (довідка про вилучення № 04 від 13.09.2020, акт про дослідження №3398 від 22.10.2020), ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 13.09.2020, акт про дослідження №3399 від 22.10.2020), РУ6742535 (довідка про вилучення № 03 від 13.09.2020, акт про дослідження №3400 від 22.10.2020), УР4250967 (довідка про вилучення № 38 від 14.09.2020, акт про дослідження №3401 від 22.10.2020), ЗУ4253731 (довідка про вилучення № 01 від 14.09.2020, акт про дослідження №3402 від 22.10.2020), РГ29227437 та ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 15.09.2020, акт про дослідження №3403 від 22.10.2020), ЗИ2544435 (довідка про вилучення № 03 від 16.09.2020, акт про дослідження №3404 від 22.10.2020), РЗ7310967 (довідка про вилучення № 02 від 16.09.2020, акт про дослідження №3408 від 23.10.2020), ЛУ5352418 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 01 від 16.09.2020, акт про дослідження №3409 від 23.10.2020), ИЛ3029227 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 03 від 17.09.2020, акт про дослідження №3410 від 23.10.2020), ГИ6744418 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 02 від 17.09.2020, акт про дослідження №3411 від 23.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 17.09.2020, акт про дослідження №3415 від 23.10.2020), ДИ2273744 (довідка про вилучення № 03 від 18.09.2020, акт про дослідження №3416 від 23.10.2020), УЛ7443744 (довідка про вилучення № 01 від 18.09.2020, акт про дослідження №3417 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 03 від 19.09.2020, акт про дослідження №3418 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 02 від 19.09.2020, акт про дослідження №3419 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 01 від 20.09.2020, акт про дослідження №3421 від 23.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 01 від 21.09.2020, акт про дослідження №3426 від 26.10.2020), ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 24.09.2020, акт про дослідження №3427 від 26.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 40 від 23.09.2020, акт про дослідження №3428 від 26.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 41 від 24.09.2020, акт про дослідження №3429 від 26.10.2020), ЛИ8831344 (довідка про вилучення № 01 від 24.09.2020, акт про дослідження №3430 від 26.10.2020), ДС3029227 (довідка про вилучення № 34 від 26.09.2020, акт про дослідження №3431 від 26.10.2020), УС4250967 (довідка про вилучення № 02 від 26.09.2020, акт про дослідження №3432 від 26.10.2020), ХР3029227 (довідка про вилучення № 01 від 26.09.2020, акт про дослідження №3433 від 26.10.2020), ЛЗ5352418 (довідка про вилучення № 35 від 27.09.2020, акт про дослідження №3434 від 26.10.2020), ДИ2273744 (довідка про вилучення № 01 від 27.09.2020, акт про дослідження №3435 від 26.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 28.09.2020, акт про дослідження №3436 від 26.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 02 від 28.09.2020, акт про дослідження №3437 від 26.10.2020), ХБ1937953 (довідка про вилучення № 39 від 20.09.2020, акт про дослідження №3443 від 26.10.2020), ГЗ3815489 (довідка про вилучення № 02 від 18.09.2020, акт про дослідження №3460 від 27.10.2020);

-номіналом 200 грн. з наступними серійними номерами: ЕЕ8969619 та 2 купюри з ідентичним номером ИС8303830 (довідка про вилучення № 30 від 09.09.2020, акт про дослідження №3451 від 27.10.2020), ГТ0653659 (довідка про вилучення № 31 від 11.09.2020, акт про дослідження №3452 від 27.10.2020), СИ0380833 (довідка про вилучення № 02 від 13.09.2020, акт про дослідження №3453 від 27.10.2020) , БТ9095365 (довідка про вилучення № 01 від 19.09.2020, акт про дослідження №3454 від 27.10.2020), ЦА5007226 (довідка про вилучення № 40 від 22.09.2020, акт про дослідження №3461 від 27.10.2020);

-номіналом 100 грн. з серійним номером «(перша літера нерозбірливо)А3932757»;

-номіналом 50 грн. з серійним номером СК3512688 (довідка про вилучення № 39 від 14.09.2020, акт про дослідження №3455 від 27.10.2020);

-згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.10.2020, № 50-0008/63655:

-номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ХУ7443744 (довідка про вилучення № 75 від 25.09.2020, акт про дослідження №3528 від 30.10.2020), ГУ4253227 (довідка про вилучення № 76 від 25.09.2020, акт про дослідження №3529 від 30.10.2020), РБ9448831 (довідка про вилучення № 01 від 01.10.2020, акт про дослідження №3530 від 30.10.2020), СС5949283 (довідка про вилучення № 77 від 03.10.2020, акт про дослідження №3531 від 30.10.2020);

-номіналом 50 грн. з серійним номером СК3512688 (довідка про вилучення № 74 від 25.09.2020, акт про дослідження №3527 від 30.10.2020),

а також з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище вказаних довідок про вилучення банкнот, актів про дослідження щодо їх платоспроможності, копій інших документів, що пов`язані із вилученням вище перелічених підроблених банкнот.

Зобов`язати службових осіб володільця речей та документів надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1