УХВАЛА
Іменем України

18.01.2021 Справа №607/573/21 Провадження № 1-кс/607/315/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
13.01.2021 дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , 1958 року народження, із заявою про те, що 11.12.2020 невідома особа шляхом здійснення дзвінку з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи його довірою, змусила ОСОБА_5 переказати належні йому кошти на загальну суму 20000 грн на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 12.12.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_5 , були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я невідомої особи.
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2020 до 23 год. 00 хв. 14.12.2020, з можливістю її вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про: особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки(прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий); рух коштів із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів із вказаних рахунків; фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів із рахунків.
Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що належні потерпілому кошти були перераховані на карткові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать невідомій особі. Вказане підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.12.2020.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим дізнавачем не доведено можливість використання як доказу у цьому кримінальному провадженні інформації щодо здійснення усіх розрахунково-касових операцій за вказаними вище рахунками. Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до такої інформації, дізнавач в клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Так само слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні дізнавач. Про обставини, які б свідчили про вчинення кримінальних правопорушень в інший період, дізнавач у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за період з 10.12.2020 дізнавач не обґрунтувала. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 11.12.2020 до 23 год. 59 хв. 14.09.2020.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 11.12.2020 до 23 год. 59 хв. 14.09.2020, а саме про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий); рух коштів із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів із вказаних рахунків; фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів із рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 13.03.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1