Справа № 344/9294/20
Провадження № 1-кс/344/3390/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000018, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.07.2020, правова кваліфікація якого визначена за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 03.07.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 15.14 год. 02.07.2020 року по 12.19 год. 03.07.2020 невідома особа з використанням засобів електронного зв`язку, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 67,500 грн.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що 02.07.2020 на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшло SMS-повідомлення в якому було зазначено, що за результатом відбору, оскільки вона часто розраховувалась через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона виграла квартиру у м. Києві. Після прочитання SMS-повідомлення ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний мобільний телефон де в ході усної розмови її привітали із перемогою та запропонували на вибір отримати квартиру м. Києві або 999 тис. грн., після чого ОСОБА_4 повідомила, що вибирає грошовий приз. Після цього невідома особа вказала, що для отримання грошового призу їй необхідно сплатити 1% від суми, тобто 10 тис. грн. Закінчивши телефонну розмову ОСОБА_4 разом із чоловіком поїхали на заправний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатили двома платежами по 5 тис. грн. на продиктований банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому о 17.47 год. до потерпілої зателефонував невідомий чоловік та представившись ОСОБА_5 повідомив, що для отримання свого виграшу вона повинна сплатити ще 17 тис. грн. у вигляді відсотків на АТО, оскільки вона не являється учасником бойових дій. Після розмови ОСОБА_4 знову вирушила на автозаправний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де через термінал оплатила вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Близько 18.13 год. до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що їй потрібно оплатити 14 300 грн. за перерахування виграшу після чого разом із чоловіком ОСОБА_4 через термінал на автозаправному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатила вказану суму на картковий рахунок.

Прокурор зазначає в клопотанні, що 02.07.2020 на особистий мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло SMS-повідомлення про те, що їй перераховано 200 тис. грн. та 03.07.2020 вона зателефонувала на телефон із повідомлення та повідомила, що гроші їй не були зараховані, після чого невідомий чоловік увійшовши у довіру повідомив, що грошові кошти поступлять на її особисту банківську картку після перерахування 25 500 грн., оскільки служба безпеки установи не дозволяє перевід на картковий рахунок. Після чого перебуваючи на автозаправному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла перерахувала кошти в сумі 25 500 грн. на банківську картку.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з дати відкриття за весь період користування та відомості про власника даної банківської карти.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1