Справа № 459/2941/20
Провадження № 1-кс/459/1056/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача-старшого інсперкотора сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-старший інсперкотор звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 28 вересня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 02 жовтня 2020 року за допомогою банківських карт із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 00:00:00операціїз переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_3 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 16:59:13операції із номером посилання НОМЕР_5 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 17:04:33операції із номером посилання НОМЕР_6 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 о 10:41:10операції із номером посилання НОМЕР_7 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 о 10:46:20операції із номером посилання НОМЕР_8 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що в період з 29 по 30 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману, діючи під приводом продажу через мережу Інтернет автомобіля марки "Форд Мондео", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 105 000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у вересні 2020 віднайшов оголошення про продаж та розмитнення автомобілів в Україні на сторінці в соціальній мережі Instagram під псевдонімом «___._._._._._._._._._._.____». З метою отримання інформації щодо порядку купівлі авто він перейшов за посиланням на Telegram канал із псевдонімом користувача « ОСОБА_6 », звідки його перенаправило на Telegram канал особи із псевдонімом « ОСОБА_7 », де відбувалося спілкування із особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_8 . В ході спілкування і узгодження усіх деталей купівлі авто чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що машина, яка його цікавить, коштує 11 400 доларів США, при цьому на його рахунок потрібно переказати грошові кошти у розмірі 30 % від загальної суми, щоб підтвердити свої наміри, на що потерпілий погодився та засобами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.09.2020 здійснив проплату на суму 25 330 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ще здійснив дві операції на суму: 20 265 гривень та 25 330 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а 30.09.2020 додатково здійснив сплати на суму 25 330 гривень та 10 135 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Проте після отримання оплати зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_8 припинився, а його повідомлення у месенджері Telegramбули видалені. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковихрахункахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 слід вважати банківською таємницею.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 19.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В період з 29 по 30 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману, діючи під приводом продажу через мережу Інтернет автомобіля марки "Форд Мондео", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 105 000 гривень.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач-старший інсперкотор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 28 вересня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 02 жовтня 2020 року за допомогою банківських карт із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 00:00:00операціїз переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_3 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 16:59:13операції із номером посилання НОМЕР_5 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 о 17:04:33операції із номером посилання НОМЕР_6 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 о 10:41:10операції із номером посилання НОМЕР_7 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 о 10:46:20операції із номером посилання НОМЕР_8 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1