УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

11 грудня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасово безробітній.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.

В один з днів наприкінці жовтня 2020 року громадянин України

ОСОБА_4 зателефонував на особистий телефон заступнику начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 лейтенанту ОСОБА_5 , з проханням зустрітись для розмови, на що останній погодився. В ході розмови ОСОБА_4 представився місцевим жителем та поцікавився умовами проходження служби, додатково запитував чи дійсно ОСОБА_5 виконує обов`язки начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , та чи відповідає за ділянку кордону ввірену для охорони особовому складу відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 додатковий заробіток і, при цьому пояснив, що у разі згоди, він ( ОСОБА_5 ) повинен сприяти йому у незаконному переміщенні через державний кордон поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 під час переміщення з території Російської Федерації до України продуктів харчування та автомобільних фар.
В подальшому ОСОБА_5 розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів з заявою та був залучений до конференційного співробітництва.
28.11.2020 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, які на даний час слідством встановлюються, після переміщення через державний кордон з території Російської Федерації до України поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 фар до автомобіля «Камаз», перерахував на особисту банківську карту ОСОБА_5 грошові кошти двома траншами у розмірі 4903, 36 гривень та 2129,30 гривень відповідно, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України.
09.12.2020 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, які на даний час слідством встановлюються, після незаконного переміщення через державний кордон з території Російської Федерації до України поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , продуктів харчування передав неправомірну вигоду ОСОБА_5 в розмірі 500 доларів США, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України
09.12.2020 о 17 год. 33 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час якого ОСОБА_4 добровільно видав наявні у нього речі, які вилучено та поміщено, а саме:
1.До спец. пакету ДБР № B1024256 наступні грошові купюри: 2 купюри номіналом 100 доларів США, серій: АВ97716860GB2, LL51733732LL12, 11 купюр номіналом 500 гривень, серій: АВ6351481, АБ0485180, ББ6302979, АЕ9040895, ХБ1450619, ХВ1987118, АИ96111173, АЄ3482786, АА3174767, ХД4414852, ХЄ8919846; 2 купюри номіналом 200 гривень, серій: УБ1607876, СД1537390, 2 купюри номіналом 20 гривень, серій: ЮД6924505, ЮТ7806262,

3 купюри номіналом 10 гривень, серій: ЮЗ1575047, ЮЖ5108856, ИД3561527,

2 купри номіналом 5 гривень, серій: ЮВ4381456, ЮГ3321697.

2. До спец. пакету ДБР № B1024255, наступне: мобільний телефон марки Sigma, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім картою на якій міститься маркування НОМЕР_3 , флеш носій , мобільний телефон марки XIAOMI, модель MCG3B, у зв`язку з особливістю моделі даного телефону, доступ до маркування imei відсутнє, з сім картою на якій міститься маркування НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , зв`язка ключів.

3. Банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_5 , банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_6 , дисконтна картка Аврора, дисконтна картка Аграрний соціальний маркет.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_7 надала заяву про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю забезпечення доказової бази та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що майно може бути відчужене, приховане, знищене або пошкоджене.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 09.12.2020 затримання ОСОБА_4 в 208 КПК України, а саме:

- грошові купюри: 2 купюри номіналом 100 доларів США, серій: АВ97716860GB2, LL51733732LL12, 11 купюр номіналом 500 гривень, серій: АВ6351481, АБ0485180, ББ6302979, АЕ9040895, ХБ1450619, ХВ1987118, АИ96111173, АЄ3482786, АА3174767, ХД4414852, ХЄ8919846; 2 купюри номіналом 200 гривень, серій: УБ1607876, СД1537390, 2 купюри номіналом

20 гривень, серій: ЮД6924505, ЮТ7806262, 3 купюри номіналом 10 гривень, серій: ЮЗ1575047, ЮЖ5108856, ИД3561527, 2 купри номіналом 5 гривень, серій: ЮВ4381456, ЮГ3321697;

- мобільний телефон марки Sigma, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім картою на якій міститься маркування НОМЕР_3 , флеш носій , мобільний телефон марки XIAOMI, модель MCG3B, у зв`язку з особливістю моделі даного телефону, доступ до маркування imei відсутнє, з сім картою на якій міститься маркування НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , зв`язка ключів;

- банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_5 , банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_6 , дисконтна картка Аврора, дисконтна картка Аграрний соціальний маркет.

Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1