УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000284 від 26.11.2018, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , згідно якого просить судно «NIKA SPIRIT» (колишня назва «NEYMA») з ідентифікуючими номером НОМЕР_1 , яке перебуває на території ПрАТ «Дунайсудоремонт» (вул. Судоремонтників, буд. 1, м. Ізмаїл, Одеської області), та на яке ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.07.2019р. накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 26.11.2018 р.за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України за фактами блокування транспортної комунікації морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці Азовського моря, яке здійснено 25.11.2018 танкером «NEYMA» (на теперішній час назва судна «NIKA SPIRIT»), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України шляхом блокування Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці Азовського моря за допомогою танкера «NEYMA», а також за фактом сприяння військовослужбовцям Російської Федерації у веденні агресивних воєнних дій проти України, шляхом надання 25.11.2018 транспортного засобу танкер «NEYMA» для здійснення блокування транспортної комунікації Керч-Єнікальського морського судноплавного каналу у Керченській протоці, що призвело до захоплення військовослужбовцями Російської Федерації у період з 20 до 23 години 25.11.2018 малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», а також взяття у полон екіпажів цих суден.

Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2018 р. на судно танкер «NEYMA» накладено арешт.

24.07.2019 р. від Одеського загону морської охорони отримано дані про те, що судно із ідентифікуючими номерами ІМО 8895528, MMSI 273347000 під назвою «NIKA SPIRIT», рухається по річці Дунай у напрямку порту Ізмаїл.

Оглядом Інтернет ресурсу «www.marinetraffic.com», який здійснює в режимі реального часу фіксацію інформації про рух суден та їх поточне місцезнаходження, встановлено, що на даний час судно «Нейма» («NEYMA», ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) за даними системи AIS (система автоматичної ідентифікації суден) має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку судна «NIKA SPIRIT» з ідентифікуючими номерами НОМЕР_1 , MMSI 273347000

25.07.2019 р. під час проведення обшуку вищевказаного судна (із застосуванням відеозапису), яке перебувало на території ПрАТ «Дунайсудоремонт», вилучено документі та речі, які підтверджують, що саме це судно на час вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.279 КК України, мало назву «Нейма» («NEYMA»), та було використано як знаряддя вчинення злочину під час блокування Керч-Єнікальського каналу 25.11.2018 р.

Згідно знайденого на судні Свідоцтва на право власності на судно, виданого 20.06.2019 капітаном морського порту Таганрог, Російська Федерація, власником судна «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528) колишня назва «Нейма» («NEYMA») на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.2019 є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (адреса: вул. Тельмана, буд. 47 А, м. Геленджик, Краснодарський край, Російська Федерація).

Постановою прокурора від 25.07.2019 р. судно «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) визнано речовим доказом, оскільки воно фактично є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.279 КК України.

Того ж дня, судно «NIKA SPIRIT» відповідно до протоколу від 25.07.2019 р. передано на відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наразі вказане судно зберігається на території ПрАТ «Дунайсудоремонт» (вул. Судоремонтників, буд. 1, м. Ізмаїл Одеської області).

29.07.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 у справі №522/21943/19 на судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), накладено арешт шляхом заборони користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України.

Згідно договору купівлі-продажу судна «NEYMA», ІМО 8895528, (теперішня назва судна «NIKA SPIRIT»), укладеного 15.01.2019 в м. Вологда, Російська Федерація, між продавцем ТОВ «Волго-Донське Суднове Агентство» та покупцем ТОВ «Альтомар Шиппінг» вартість судна становить 31 050 000 російських рублів (тридцять один мільйон п`ятдесят тисяч рублів), що згідно офіційного курсу Національного Банку України встановленого на 15.01.2019 становить 12 950 023, 50 грн. (дванадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят тисяч двадцять три гривні п`ятдесят копійок). Відповідно до офіційного курсу НБУ на 15.01.2019 вартість 10 Російських рублів становить 4,1707 грн.

Таким чином, згідно договору купівлі-продажу судна, вартість судна «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528) станом на 20.07.2020 становить 5894 (п`ять тисяч вісімсот дев`яносто чотири) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно листа представника іноземної компанії ТОВ «Альтомар Шиппінг» адвоката ОСОБА_5 від 28.08.2020 № 202008330 надано заперечення щодо передачі судна «NIKA SPIRIT» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Отже, згода власника арештованого судна на передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - відсутня.

Таким чином, судно «NIKA SPIRIT» (колишня назва «NEYMA») з ідентифікуючим бортовим номером НОМЕР_1 , відповідає критеріям визначеним в абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», та може без шкоди для кримінального провадження бути передане за рішенням слідчого судді в управління Національному агентству за договором та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» без права реалізації арештованого майна.

Отже, з метою збереження речового доказу та збереження його економічної вартості, недопущення його знищення, відчуження, користування, переобладнання судна слідчий просить вирішити питання про передачу судна «NIKA SPIRIT» (колишня назва «NEYMA») з ідентифікуючими номером НОМЕР_1 , яке перебуває на території ПрАТ «Дунайсудоремонт» (вул. Судоремонтників, буд. 1, м. Ізмаїл, Одеської області), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з вказаним судном.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з мотивів, наведених у ньому.

Представник Іноземної компанії ТОВ «Альтомар Шиппінг» - адвокат ОСОБА_5 заперечував з приводу клопотання, оскільки не доведено та не підтверджено неможливість забезпечення збереження об`єкта та збереження його економічної вартості у інший спосіб, аніж передання його в управління АРМА, судно придбано судновласником у законний спосіб, та судновласник не причетний до подій, за фактом яких порушено кримінальне провадження, а тому відсутні ризики завдання шкоди кримінальному провадженню та втрати речового доказу.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 26.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України за фактами блокування транспортної комунікації морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці Азовського моря, яке здійснено 25.11.2018 танкером «NEYMA» (на теперішній час назва судна «NIKA SPIRIT», перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України шляхом блокування Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці Азовського моря за допомогою танкера «NEYMA», а також за фактом сприяння військовослужбовцям Російської Федерації у веденні агресивних воєнних дій проти України, шляхом надання 25.11.2018 транспортного засобу танкер «NEYMA» для здійснення блокування транспортної комунікації Керч-Єнікальського морського судноплавного каналу у Керченській протоці, що призвело до захоплення військовослужбовцями Російської Федерації у період з 20 до 23 години 25.11.2018 р. малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», а також взяття у полон екіпажів цих суден.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, 25.07.2019 р. під час проведення обшуку вищевказаного судна (із застосуванням відеозапису), яке перебувало на території ПрАТ «Дунайсудоремонт», вилучено документі та речі, які підтверджують, що саме це судно на час вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України, мало назву «Нейма» («NEYMA»), та було використано як знаряддя вчинення злочину під час блокування Керч-Єнікальського каналу 25.11.2018 р.

Згідно з знайденим на судні Свідоцтвом на право власності на судно, виданого 20.06.2019 р. капітаном морського порту Таганрог, Російська Федерація, власником судна «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528) колишня назва «Нейма» («NEYMA») на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.2019 р. є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (адреса: вул. Тельмана, буд. 47 А, м. Геленджик, Краснодарський край, Російська Федерація).

Постановою прокурора від 25.07.2019 р. судно «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) визнано речовим доказом, оскільки воно фактично є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.279 КК України.

29.07.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі на судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), накладено арешт шляхом заборони користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України.

Так, відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.5 ст.100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.
Крім того, в положеннях ч.6 ст.100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч.7 ст.100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження, та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування доведено, що судно «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки воно фактично є знаряддям вчинення злочину, його сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначене судно може бути передане в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, у зв`язку із чим заявлене клопотання підлягає задоволенню
Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про передачу в управління майна - задовольнити.

Судно «NIKA SPIRIT» (колишня назва «NEYMA») з ідентифікуючими номером НОМЕР_1 , яке перебуває на території ПрАТ «Дунайсудоремонт» (вул. Судоремонтників, буд. 1, м. Ізмаїл, Одеської області), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), та на яке ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 29.07.2019 у справі №522/21943/19 накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з вказаним судном.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя