Справа № 750/9307/20
Провадження № 1-кс/750/2293/20
У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області Лежая Я.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001484 від 07.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Михайленком К.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Харченку Ігорю Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Вікторівні тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_1 , з боку невстановленої особи.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_1 , яка показала наступне, що 04.10.2020 коли вона знаходилась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила покупку на суму 483 грн., надала на касі свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , але касир повідомив що не зміг провести операцію оплати товару у зв`язку з неполадкою терміналу, касир сказав що потрібно ще раз провести карткою, коли ОСОБА_1 провела другий раз карткою касир їй повідомив що на її картці не вистачає грошових коштів для оплати товару, потім ОСОБА_1 вирішила розрахуватися кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що і зробила, після чого пішла додому. 05.10.2020 до ОСОБА_1 зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дана жінка повідомила що необхідно повернути грошові кошти в сумі 483 грн. оскільки пройшла оплата за один товар двічі, та необхідно приїхати до Епіцентру, ОСОБА_1 відповіла, що не можу приїхати оскільки перебуваю вдома на самоізоляції, жінка у відповідь їй сказала що залишить заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для повернення грошових коштів та їй необхідно буде звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на цьому вони припинили розмову. 06.10.2020 ОСОБА_1 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спитав у неї чи це вона ОСОБА_1 , на що вона відповіла що це дійсно вона, після чого чоловік повідомив ОСОБА_1 що їм надійшла заявка про повернення грошових коштів та їй необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_1 відповіла що не можу з`явитися до відділення оскільки перебуваю вдома на самоізоляції, на що чоловік їй відповів що зараз перетелефоную їхній менеджер після чого вони припинили розмову. Через 5 хвилин ОСОБА_1 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_2 , номер оператора НОМЕР_6 . Даний чоловік повідомив їй що у них знаходиться заявка на повернення грошових коштів в сумі 483 грн., та їй необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_1 йому відповіла що не можу з`явитися у зв`язку з тим що знаходжуся вдома на самоізоляції, на що чоловік їй сказав що можна спробувати зробити це через мобільний додаток «приват24» якщо він в неї є, ОСОБА_1 погодилася та їй почали приходити СМС повідомлення з кодами які вона диктувала ОСОБА_2 , в результаті чого ОСОБА_2 сказав їй що він не може ідентифікувати її як особу, у зв`язку з чим не може повернути грошві кошти на її рахунок та для того щоб ідентифікувати ОСОБА_1 як особу, їй необхідно вводити цифри які чоловік їй казав. Коли ОСОБА_1 диктувала ОСОБА_2 код з СМС повідомлень він їй казав які треба вводити цифри, а саме 1814 та 1818, що вона і робила, два рази провела дану операцію, після чого ОСОБА_2 сказав що все одно не може її ідентифікувати як особу, у зв`язку з чим її необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або підійти до банкомату, на що ОСОБА_1 йому знову відповіла що не можу вийти з будинку та з`явитися до відділення, тоді вона йому сказала що коли приїде її чоловік він може відвести її до банкомату та це були тільки о 18:00 годині, ОСОБА_2 погодився та сказав що зателефонує о 18:00 годині. 06.10.2020 о 18:02 год. ОСОБА_1 знову зателефонував ОСОБА_2 та спитав чи вона біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що ОСОБА_1 відповіла що поки ні, та вже скоро буде, на що ОСОБА_2 їй відповів що о 19:00 год. закінчується робочий день та треба поспішити, коли ОСОБА_1 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_2 їй сказав щоб вона вставляла свою картку та знімала з неї грошові кошти певними сумами, а саме: 8000 грн. два рази, 4000 грн., також казав що потрібно казати скільки грошових коштів вона знімає та комісію з кожного зняття, у зв`язку з тим що це записується « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коли ОСОБА_1 зняла грошові кошти в сумі 20000 грн., сказала ОСОБА_2 , на що ОСОБА_2 їй сказав піти до терміналу iBOX який розташований за адресою АДРЕСА_3 , та зарахувати грошові кошти на її мобільний рахунок НОМЕР_7 , що вона і зробила, після чого ОСОБА_2 сказав ОСОБА_1 що потрібно завершити транзакцію, та повернутися до банкомату у зв`язку з тим що вона знімала грошові кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потрібно було перерахувати з її кредитної карти на її карту для виплат грошові кошти в сумі 8000 грн., що вона і зробила. Потім ОСОБА_2 сказав ОСОБА_1 що їй потрібно зняти зі своєї карти для виплат 8000 грн. та зарахувати їх на її мобільний номер, але у зв`язку з тим що в неї стояв ліміт на картці для виплат на зняття грошових котів, ОСОБА_1 зняла тільки 3000 грн., вона про це сказала ОСОБА_2 та він їй у відповідь сказав щоб вона йшла до терміналу iBOX та зараховувала 3000 грн на свій мобільний рахунок, що вона і зробила, після чого ОСОБА_2 сказав їй що ні чого не вийшло та все таки необхідно йти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого вони припинили розмову. Наступного дня 07.10.2020 ОСОБА_1 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб спитати за заявку, також розповіла ситуацію яка з нею відбулася, що їй дзвонили два номери, та спитала чи це були їхні співробітники, на що їй відповіли що номер НОМЕР_3 це номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але номер НОМЕР_1 взагалі не їхній номер, в результаті розмови ніякої корисної для себе інформації вона не отримала та вирішила звернутися з даного приводу до поліції.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, інспектор сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по 16.10.2020, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Харченку Ігорю Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Вікторівні тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по 16.10.2020, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Харченку Ігорю Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Вікторівні тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвал вручити інспектору сектору дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч