Справа № 522/782/21
Провадження № 1-кс/522/470/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року за ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.09.2020 за ч. 2 ст. 367 КК України (чинна до 01.07.2020).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Під час досудового розслідування досліджуються обставини можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виявилось у незабезпеченні контролю за виконанням будівельних робіт за договором підряду № 303/36/369УКБ від 17.11.2015, нереагування на порушення підрядником умов вказаного договору та невжиття заходів щодо застосування до останнього штрафних санкцій, тощо, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_4 були оголошені конкурсні торги з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного житлового будинку: АДРЕСА_1 , (шифр О-56-1). Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2015 № 75/538/6, переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено договір підряду № 303/36/369УКБ з виконання робіт з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , шифр О-56-1 (далі Договір) на загальну суму 55 842 654,40 (п`ятдесят п`ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п`ятдесят чотири грн 40 коп) грн, зі строком виконання до 31.12.2016.

Від МО України договір підписав начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підставі довіреності Міністра оборони України від 05.11.2015 № 220/725/д.

Відповідно до п. 1.1 Договору Замовник доручив, та Підрядник зобов`язався на свій ризик виконати роботи з будівництва 10-поверхового 144- квартирного житлового будинку (далі Об`єкт) у АДРЕСА_1 , відповідно до проектної документації та умов договору, здати закінчені роботи.

Згідно з п. 3.1 Договору, договірна ціна робіт з будівництва Об`єкта, не враховуючи витрат Замовника, встановлюється динамічною і складає 55 842 654,40 грн. Згідно з п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Договору, договірна ціна є динамічною та складається Підрядником на підставі затвердженої проектної документації, згідно вимогам нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві. Зміни динамічної Договірної ціни у випадку виникнення обставин, зазначених у Договорі, оформлюються додатковою угодою.

Відповідно до п.п. 1.2, 1.3 договору, власником Об`єкта будівництва є Замовник. Обсяги закупівлі робіт з будівництва Об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

З доповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2020 № 303/36/88/4 встановлено, що в зв`язку з тим, що обсяги фінансування на поточні роки (2015, 2016, 2017), які визначалися наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 , не дозволяли у повному обсязі здійснити фінансування будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися додаткові угоди на фінансування робіт у визначених роках та, відповідно, додаткові угоди на перенесення термінів з будівництва об`єкту.

Відповідно до додаткових угод №№ 1/369 від 26.07.2016, № 2/369 та № 3 від 28.12.2016, № 4 від 26.12.2017, № 5 від 29.12.2017, № 6/369 УКБ від 04.04.2018, № 7 від 23.11.2018, № 8 від 19.12.2018 строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Згідно додатковою угодою від 19.12.2018 № 8 до Договору, графік фінансування робіт викладено у новій редакції, згідно з якою у 2019 році передбачено фінансування у сумі 24904756 грн, в межах договірної ціни 2015 року.

ІНФОРМАЦІЯ_6 приймались виконані будівельні роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2, останні такі акти підписувались у 2015, 2016 та 2017 роках.

За договором підряду станом на 01.05.2020 профінансовано загалом 30 933 898,63 грн (2015 рік 3 243 000грн, 2016 рік 13 665 898,63грн, 2017 рік 14 025 000грн). Залишок за договором складає 24 908 755,77грн.

Наказом МО України від 25.01.2018 № 26 об`єкт було включено до Плану фінансування на 2018 рік з обсягом 29 918 300 грн, що передбачало фінансування у повному обсязі залишку робіт по договору (в межах договірної ціни 2015 року), виділення коштів на утримання замовника, введення об`єкту в експлуатацію, тощо.

На початку 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато виконування будівельно-монтажних робіт на об`єкті, але виконувало їх із затримкою графіку виконання робіт. З метою прискорення виконання робіт та введення об`єкта в експлуатацію до кінця 2018 року (що передбачалося укладеними додатковими угодами), ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталось з листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у червні та жовтні 2018 року надали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 для підпису та подальшої оплати акти приймання виконаних робіт по об`єкту. Разом з тим, вартість виконаних робіт, вартість будівельних матеріалів, заробітна плата, тощо відрізнялися від вартісних показників договірної ціни 2015 року в бік її збільшення. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у підписанні зазначених актів та проведенні розрахунків через те, що в них зазначено відомості із завищеними обсягами фактично виконаних робіт та їх вартістю.

Відповідно до п.п. 12.5, 12.6 договору, у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. Замовник має право відмовитись від прийняття робіт до оплати за умови, якщо вони не відповідають вимогам затвердженої проектної документації на будівництво Об`єкта, Договірної ціни та чинного законодавства (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо).

Відповідно до підпункту д) пункту 18.4 Договору Замовник має право розірвати Договір з причин відставання підрядника від графіка виконання робіт більш, ніж на 2 місяці.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.08.2018 № 303/36/505/4 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розірвання Договору, у зв`язку з істотним порушенням графіку виконання робіт, що унеможливлює закінчення будівництва та введення об`єкту в експлуатацію до 31.12.2018.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом від 18.10.2018 надало до ІНФОРМАЦІЯ_1 акти виконаних робіт (форма КБ-2в) з довідкою (форма КБ-3) за жовтень 2018 року на суму 19 128 783,6 грн, на що ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 26.10.2018 № 303/36/743/3 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтвердження наданих актів та довідки є неможливим, в зв`язку з тим, що Договір з 21.08.2018 вважається розірваним та відповідно до наказу Міністра оборони України від 14.09.2018 № 465 «Про внесення змін до Переліку житлових об`єктів, які передбачається фінансувати у 2018 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України»» на об`єкт: «будівництво 10 поверхового 144-квартирного житлового будинку: АДРЕСА_1 , шифр О ІНФОРМАЦІЯ_7 » передбачено виділення коштів в сумі 10 000 000 гривень.

06.11.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надав листом на підпис директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 додаткову угоду № 7/369 про розірвання Договору та Акт взаєморозрахунків станом на 06.11.2018.

Відповідно до пунктів 18.2, 18.6, 18.7, 18.8 Договору розірвання договору допускається тільки за згодою сторін або за ініціативи однієї сторони у визначеному умовами Договору порядку. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну письмову пропозицію другій стороні. Сторона, яка одержала таку письмову пропозицію про розірвання договору, зобов`язана протягом 20 робочих днів від дати отримання, письмово повідомити другу сторону про своє рішення. У разі, коли сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідного рішення, якщо інше не встановлено рішенням суду.

Проте ІНФОРМАЦІЯ_6 , або ІНФОРМАЦІЯ_8 в порушення вимог18.2, 18.6, 18.7, 18.8 Договору позову до суду про розірвання цього Договору подано не було.
При цьому, відповідно до вимог п.15.2 Договору, за порушення строків виконання взятих на себе за Договором зобов`язань Підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочки. За прострочення понад 30 днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов договору не пізніше 31.12.2018 в обсягу фінансування - 24 908 755,77 грн, що не було зроблено, сім відсотків з 24 908 755,77 грн понад тридцять діб складає 1 743 612 грн.
Відтак, протягом 5 місяців, до моменту надання акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за травень 2019 року розмір штрафних санкцій за порушення підрядником строків виконання робіт згідно договору дорівнював 8 718 064 грн.
В той же час, 23.11.2018, з невідомих причин начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 укладено з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 додаткову угода № 7, якою передбачено продовження строку дії Договору до 31.12.2019, та уточнений новий календарний графік виконання робіт.

17.12.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 направив начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 пропозиції щодо включення до переліку житлових об`єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України» в розмірі 69 872 900 грн з передбаченою загальною вартістю будівництва вже в сумі 104 290.800 грн.

В подальшому укладеною між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткову угоду № 8 від 19.12.2018 передбачено графік фінансування робіт у сумі 24 908 775 грн, з уточненням в примітці «при наявності коштів».

Проте, до Переліку житлових об`єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України» цей об`єкт будівництва не був включений.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не була організована претензійна та позовна робота, відповідно до вимог п.15.2 та розділу 18 Договору, щодо виплати Підрядником штрафних санкцій, або розірвання Договору, а навпаки в зв`язку з тим, що зазначений об`єкт у 2018 році не було введено в експлуатацію, знову були укладені додаткові угоди, умовами яких передбачалося завершення робіт по об`єкту до 31.12.2019 та фінансування робіт у межах залишку договору.
Вказані обставини підтверджуються проведеною службовою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2020 № 6419/1 та свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.01.2020 у справі №910/7352/19, що набрало законної сили, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволено повністю. Вирішено стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 59 101 610 (п`ятдесят дев`ять мільйонів сто одну тисячу шістсот десять) грн. 00 коп. заборгованості, 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят) грн. 00 коп. судового збору, 7 614 (сім тисяч шістсот чотирнадцять) грн витрат за проведення експертизи.
Наразі, з метою перевірки обсягу фактично виконаних робіт, необхідності встановлення відповідності відомостей, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3обсягу фактично виконаних робіт, є необхідність в отриманні в порядку тимчасового доступу документів щодо укладення та виконання договору підряду№ 303/36/369УКБ від 17.11.2015 з виконання робіт з будівництва 10-поверхового 144-квартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 , які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням вказаного, за результатами тимчасового доступу можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для виконання завдань КПК України, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, такі документи необхідні для забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз (судової будівельно-технічної та інших), необхідних для підтвердження розміру збитків, завданих інтересам держави, встановленню механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Водночас, в іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, прокурор просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав в повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.09.2020 за ч. 2 ст. 367 КК України (чинна до 01.07.2020).

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться речі та документи, які необхідні для встановлення обставин кримінального провадження та є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні прокурора установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, в тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документи щодо укладення та виконання договору підряду договору підряду№ 303/36/369УКБ від 17.11.2015 з виконання робіт з будівництва 10-поверхового 144- квартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 , укладеного за результатами проведення процедур публічних закупівель між Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками, додатковими угодами, графіками фінансування робіт, календарними графіками виконання робіт, договірною ціною (в тому числі у форматі IMP), з затвердженою проектно-кошторисною документацією (в тому числі кориговану проектно-кошторисну документацію у разі наявності) по вказаному об`єкту та висновком Держбудекспертизи щодо проекту та кошторисної документації (в тому числі у форматі IMS);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в (в тому числі у форматі IMP), проведення оплати за ними, підтвердження перерахування коштів, за наведеними вище договорами та додатковими угодами, листування з приводу виконання договорів та додаткових угод, претензії, а також документи щодо приймання-передачі будівельного майданчику;

-документи про відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнал виконання робіт, журнал технічного нагляду, журнал авторського нагляду, акти та довідки про виконані роботи, акти на закриття прихованих робіт та конструкції відповідно до ДБН, паспорти, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино-змінами, виконавчу документацію відповідно до ДБН, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок тощо); акти технічного нагляду за об`єктом (у разі наявності таких), акти перевірки робіт (в тому числі сторонніми органами та установами), акти ревізій, аудитів, протоколи технічних нарад, акти інженерних перевірок, акти контрольних обмірів, акти взаємних розрахунків, документи на підтвердження усунення виявлених недоліків;

-виконавчі схеми з прив`язками по об`єкту.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів таз можливістю зробити їх копії слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.01.2021