Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2239/2020 Справа № 641/8773/20
УХВАЛА
10 листопада 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
1) НОМЕР_3 , відкритий 15.08.2005 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до 08.05.2020;
2) НОМЕР_4 , відкритий 25.12.2007 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій останній повідомив, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду.
В ході досудового слідства було допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що наприкінці 2019 року, його підприємство мало потребу придбати будівельні матеріали, для модернізації основних фондів. Через громадянина ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_5 , який давно співпрацює із його підприємством у сфері закупівлі, він познайомився із громадянином ОСОБА_5 , який представився керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який повідомив, що разом із своєю дружинною ОСОБА_8 володіє вказаною компанією багато років, має виробництво лаків та красок за адресою: АДРЕСА_3 та надає посередницькі послуги в оптово-роздрібній торгівлі.
Громадян ОСОБА_5 запропонував придбати у нього фарбу та тейп за найвигіднішою ціною на ринку, після цього ними було надіслано рахунок фактури на вказаний товар, по яких було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрований АДРЕСА_4 , код НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова МФО НОМЕР_8 було сплачено грошові кошти в розмірі 462883,5 грн. (чотириста шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 50 коп.) з призначенням платежу «Оплата згідно з рахунками фактури», а саме:
Після цього неодноразово здійснювалися телефонні дзвінки на мобільні телефони ОСОБА_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , номери було вимкнено або ОСОБА_9 брав слухавку та обіцяв поставити товар чи повернути грошові кошти.
Потім ОСОБА_6 зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_10 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та домовився на зустріч, на яку він приїхав разом із громадянином, який представився ОСОБА_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , на зустрічі вказані особи повідомили, що вони є інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , робити поставку оплаченого товару чи повертати грошові кошти вони не збираються, крім того вони повідомили, що є представниками світу організованої злочинності в Харківській області та з ними краще не мати справ, бо це може завдати шкоди нашому здоров`ю.
Вдалось встановити їх особи:
-ОСОБА_12 , зареєстрований АДРЕСА_5 , на нього відкрили нове підприємство ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в якому він є директором та засновником.
-ОСОБА_13 , зареєстрований, АДРЕСА_5 , працює доцентом кафедри в ІНФОРМАЦІЯ_5 , є професійним спортсменом із бойових єдиноборств, неодноразово проходив по різноманітними кримінальним провадженням, має широкі зв`язки у кримінальній сфері.
ПП Приватною Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ФОП « ОСОБА_5 » 10.04.2020 року було направлено письмову претензію №1 про повернення грошових коштів в розмірі 462883,5 грн (чотириста шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 50 коп.).
В подальшому, 15.04.2020 року ПП Приватною Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ФОП « ОСОБА_5 » було направлено письмову претензію № 1504-01 від 15.04.2020 року із проханням перерахувати на їх розрахунковий рахунок НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_18 грошові кошти в розмірі 462883,5 грн (чотириста шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 50 коп.).
Відповідей на вищезазначені претензії №1 та № 2, а також грошові кошти отримано не було.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надав органу досудового розслідування аналогічні покази.
1) НОМЕР_19 , відкритий 10.12.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
2) НОМЕР_20 , відкритий 19.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
3) НОМЕР_21 , відкритий 23.11.2016 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
4) НОМЕР_22 , відкритий 06.06.2018 в українській гривні в Харківському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
5) НОМЕР_23 , відкритий 19.12.2018 в українській гривні в Харківському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
6) НОМЕР_3 , відкритий 15.08.2005 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
1) НОМЕР_4 , відкритий 25.12.2007 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до теперішнього часу;
2) НОМЕР_24 , відкритий 13.11.2019 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
3) НОМЕР_25 , відкритий 13.11.2019 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
4) НОМЕР_26 , відкритий 01.10.2019 в українській гривні в Казначействі України.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
1) НОМЕР_3 , відкритий 15.08.2005 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до 08.05.2020;
2) НОМЕР_4 , відкритий 25.12.2007 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню. Іншими способами одержати дані документи не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву в якій підтримав клопотання про просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
1) НОМЕР_3 , відкритий 15.08.2005 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до 08.05.2020;
2) НОМЕР_4 , відкритий 25.12.2007 в українській гривні в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.11.2019 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1