У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/1376/20
Номер провадження 1-кс/184/328/20

12 серпня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.08.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001090 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.08.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001090 від 06.11.2014 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.11.2014 о 09 годині 25 хвилин до ЧЧ Орджонікідзевського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що у буд. АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з трьома колото-різаними ранами.

За даним фактом 06.11.2014 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001090 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по дійсному кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію про те, чи являвся ОСОБА_4 клієнтом банку та наявність у останнього банківських рахунків.

Враховуючи те, що інформація про банківські рахунки ОСОБА_4 та рух грошових коштів по цим рахункам, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати інформацію про те, чи являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо являвся, то які банківські рахунки відкривав. Крім того, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по даним рахункам в період часу з 01.09.2014 до 01.12.2014, з зазначенням місця зняття грошових коштів, а також фото-, відеозаписи зняття грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001090.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001090 від 06.11.2014 року - задовольнити.

Надати групі слідчих Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ (ознайомлення та виготовлення копій) до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують те, чи являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо являвся, то які банківські рахунки відкривав, а також про рух грошових коштів по даним рахункам в період часу з 01.09.2014 до 01.12.2014, з зазначенням місця зняття грошових коштів, а також фото-, відеозаписи зняття грошових коштів, у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч. 1-2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1