Провадження №1-кп/761/1329/2020
В И Р О К
іменем України

29 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого ? судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000219 від 12.03.2019 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, працюючого оператором складу, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 89 КК України не судимого, -

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 вчинив умисні дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІУ від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

-примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

-два примірники установчих документів;

-документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 зі змінами та доповненнями, у разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов`язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

ОСОБА_4 , знаходячись у першій половині лютого 2018 року поблизу станції метро Майдан Незалежності у м. Києві, зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду повторно внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «БК «Артлайн» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 у цей же день, у першій половині лютого 2018 року, надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.04.2009, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині лютого 2018 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розміру майнового внеску, статутного капіталу тощо, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 і статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 у денний час доби 13.02.2018 зустрівся з вищевказаною невстановленою особою у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2, де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 і статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018., які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11 -Б, оф. 308;

-учасників підприємства, зокрема ОСОБА_4 як його єдиного учасника;

-майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_4 статутного капіталу товариства за рахунок його вкладу у сумі 100 000 грн.;

-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень;

-мети діяльності, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до статуту є «вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, виробництво інших виробів з паперу та картону, формування й оброблення листового скла, механічне оброблення металевих виробів, будівництво інших споруд та інші види підприємницької діяльності, не заборонені законодавством України».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені TOB «БК «Артлайн», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018 у графі «Запрошений - ОСОБА_4 », договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 у графі «Покупець» та статуті ТОВ «БК «Артлайн» у графі « ОСОБА_4 », наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.

Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_4 передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018 та статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 приватному нотаріусу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи і яка, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірила вказані документи та зареєструвала ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами №№855-857.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти узгоджено з невстановленою особою, передав останній підписані ним протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 та статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018, яка у подальшому, діючи за попередньою змовою з ним, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн» шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Підписання ОСОБА_4 вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для перереєстрації 14.02.2018 відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн» на ОСОБА_4 як його засновника.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яке виразилось у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи допитаним в судовому засіданні, свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та суду показав, що він, знаходячись у першій половині лютого 2018 року поблизу станції метро Майдан Незалежності у м. Києві, зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «БК «Артлайн» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, він, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, він у цей же день, у першій половині лютого 2018 року, надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.04.2009, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині лютого 2018 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розміру майнового внеску, статутного капіталу тощо, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 і статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів він у денний час доби 13.02.2018 зустрівся з вищевказаною невстановленою особою у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2, де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 і статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018., які містили завідомо неправдиві відомості.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені TOB «БК «Артлайн», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, він, продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018 у графі «Запрошений - ОСОБА_4 », договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 у графі «Покупець» та статуті ТОВ «БК «Артлайн» у графі « ОСОБА_4 », наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.

Реалізовуючи спільні злочинні наміри, він передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018 та статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 приватному нотаріусу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про його злочинні наміри та невстановленої особи і яка, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірила вказані документи та зареєструвала ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами №№855-857.

Надалі, він, продовжуючи діяти узгоджено з невстановленою особою, передав останній підписані ним протокол загальних зборів учасників ТОВ «БК «Артлайн» №01/18 від 13.02.2018, договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018 та статут ТОВ «БК «Артлайн» від 13.02.2018, яка у подальшому, діючи за попередньою змовою з ним, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн» шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Підписання ним вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для перереєстрації 14.02.2018 відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «БК «Артлайн» на нього / ОСОБА_4 / як його засновника.

У вчиненому щиро розкаюється.

Суд, враховуючи відсутність заперечень з боку учасників судового провадження, приймаючи до уваги правильність розуміння ними обставин вчинення кримінальних правопорушень, добровільний характер вказаної позиції, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України органом досудового розслідування кваліфіковані правильно, як внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи обвинуваченому ОСОБА_4 відповідно до ст. 65 КК України вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, а також характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, яке відноситься до злочину невеликої тяжкості, дані про особу обвинуваченого, який відповідно до ст. 89 КК України не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 судом не встановлено.

За сукупністю обставин вчинення злочину, його ступеню тяжкості, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчиненню ним нових злочинів, застосування до останнього покарання у виді обмеження волі на певний строк без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій та займатися діяльністю, пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, передбаченого санкцією інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року, чинною на час вчинення кримінального правопорушення.

Санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції Закону України № 361-ІХ від 06.12.2019 року, що є чинною на даний час, не може застосовуватися до обвинуваченого, оскільки санкція вказаної статті посилює кримінальну відповідальність та погіршує становище останнього, а тому відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_4 , будучи засудженим вироком Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2018 року за ч. 1 ст. 205-1 КК України на 1 рік обмеження волі та звільнений на підставі ст.ст. 75, 76 КК України від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з покладенням певних обов`язків, виконав покладені на нього обов`язки, а даних про те, що останній протягом іспитового строку вчинив новий злочин та протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням було скасовано з інших підстав, передбачених законом, у суду немає, суд вважає за необхідне виключити з обвинувачення кваліфікуючу ознаку «повторність».

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість злочину, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, особу обвинуваченого, який відповідно до ст. 89 КК України не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме ? щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, суд дійшов висновку про можливість виправлення ОСОБА_4 без відбування покарання у виді обмеження волі та вважає за можливе відповідно до ст. 75 КК України звільнити останнього від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком 1 рік, поклавши на нього відповідні обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Згідно із ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ БК «Артлайн», вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.04.2019 року слід залишити при матеріалах справи.

На підставі ст. 124 КПК України необхідно стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи № 17-3/561 від 16.04.2019 року в сумі 1884,12 грн. /одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири гривні 12 копійок/.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 373, 374, 395 КПК України, суд, ?

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді 3-х /трьох/ років обмеження волі без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій та займатися діяльністю, пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Згідно із ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ БК «Артлайн», вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.04.2019 року залишити при матеріалах справи.

На підставі ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи № 17-3/561 від 16.04.2019 року в сумі 1884, 12 грн. /одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири гривні 12 копійок/.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1