Справа №635/613/20
Провадження №1-кс/635/1178/2020
УХВАЛА

03 серпня 2020 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

22 липня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію з терміналів самообслуговування;
- TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.;
- TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.;
- TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.;
- TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.;
- TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.;
- TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.;
- TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.;
- TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.;
- TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.;
- TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.;
- TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного номеру у термінал самообслуговування, або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.;
- 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.;
- 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.;
- 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.;
- 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;
- 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.;
- 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;
- 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;
- 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;
- 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.;
- 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, 20.02.2019 до Жмеринського ВП ГУНП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) не відомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. За вказаним фактом 21.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000101 за ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 18.02.2019 він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Після ОСОБА_5 зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_4 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_5 записав. В подальшому 18.02.2019 о 10:21 годині ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під№ НОМЕР_6 , за допомогою онлайнсервіса « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним платежем під № P24A561780087А25403, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн., з урахуванням комісії 7,50 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ні би то відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомата» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_5 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. 02 березня 2020 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний термінал № НОМЕР_9 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , здійснювалось за допомогою терміналів самообслуговування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;
- TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.;
- TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.;
- TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.;
- TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.;
- TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.;
- TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.;
- TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.;
- TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.;
- TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.;
- TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.;
- TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.;
- TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн.;
Також встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме;
- 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.;
- 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.;
- 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.;
- 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.;
- 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;
- 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.;
- 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;
- 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;
- 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;
- 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;
- 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.;
- 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;
- 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.;
Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з терміналів самообслуговування, - TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.; - TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.; - TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.; - TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.; - TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.; - TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.; - TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.; - TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.; - TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.; - TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.; - TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.; TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.; - 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.; - 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.; - 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.; - 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.; - 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.; - 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн., що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію з терміналів самообслуговування, - TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.; - TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.; - TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.; - TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.; - TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.; - TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.; - TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.; - TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.; - TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.; - TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.; - TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.; TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.; - 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.; - 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.; - 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.; - 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.; - 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.; - 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений. Від прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 до суду надійшла заява, в якій остання вказала, що просить проводити розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
В судове засідання представник юридичної особи, у володіння якої перебувають документи та інформації, до якої слідчий просить надати доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час, дату та місце розгляду повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив, однак враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Відповідно до статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей та документів, у відповідності до положень пункту 5 частини другої статті 131 КПК України є різновидом заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.
В частині сьомій статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно статей 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, за установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
За пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відтак, згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, відомості що містяться в документах, які можуть становити персональні дані особи, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до положень частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході розгляду встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, з огляду на приведене вище та додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що слідчим в порушення вимог частини п`ятої статті 163 КПК України, належним чином не обґрунтовано та не вмотивовано, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 слід відмовити.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1