УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8559/20

провадження № 1-кс/296/3639/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366, ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 28.01.2004, видавник: Коростенський МРВ УМВС України в Житомирській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- на 3/5 об`єкту нерухомого майна, загальною площею (кв.м): 1084,9: нежитлові будівлі, а саме, виробничий корпус (рибний цех, пилорама) загальною площею 550,1 кв.м, частина адмінбудівлі (приміщення 15-23) загальною площею 151,9 кв.м, частина будівлі складу з рампою (приміщення 1-9) загальною площею 366,8 кв.м, будівля зливу газу загальною площею 16,1 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виробничий корпус (рибний цех, пилорама) загальною площею 550,1 кв.м, 7/20 частин від частини будівлі складу з рампою (а саме: склад 6 пл. 80,6 кв.м, приміщення 7 пл. 27,9 кв.м, приміщення 8 пл. 6,3 кв.м, кабінет 9 пл. 14,5 кв.м) загальною площею 129,3 кв.м - загальна площа приміщень ставить 679,4 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- на земельну ділянку, кадастровий номер: :02:021:0081, площею (га): 0.5175, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: АДРЕСА_2 ,

із забороною на відчуження та розпорядження таким майном.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 11.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366, ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019, укладеного між ТОВ "Вуд Експорт ЮА" та SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачами є GUANGZHOU LIGHT HOLDDINGS LOYAL FAITH LTD, XIAMEN NATIONAL FOREST PRODUCTS CO. LTD, XIAMEN ITG PAPER CORP. LTD 24/F, TOWER A, ITG CENTR, NO. 4688, XIANYUE ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA (Китай), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за пособництва ОСОБА_8 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план співучасників, здійснили збут пиломатеріалів з породи сосна в загальній кількості 485, 033 м3, вартістю 1 136 602,08 грн (в т.ч. ПДВ), які були перероблені з незаконно зрубаних дерев породи сосна в загальній кількості 890,7172 м3, вартістю 836 935,70 грн (в т.ч. ПДВ), що відповідно до п.2 примітки ст.246 КК України, є тяжкими наслідками, повторно.

Крім того, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , за пособництва ОСОБА_8 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, у період з 08.11.2019 по 15.02.2020 повторно легалізували доходи, отримані злочинним шляхом в загальній сумі 1 080 730 грн.

Сума збитків, завдана державним інтересам внаслідок кримінально протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 становить 1 136 602,08 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 209 КК країни обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Коростень Житомирської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України доказами: висновком судово-почеркознавчої експертизи №187 від 31.07.2020; рапортом ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 20.11.2019 про виявлення кримінального правопорушення; контрактом №2210-19 від 22.10.2019 про поставку пиломатеріалів від імені ТОВ "Вуд Експорт ЮА" на користь SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO."; сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих ТОВ "Вуд Експорт ЮА" Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в період з 07.11.2019 по 20.11.2019; митними деклараціями, що були оформлені для експорту пиломатеріалів від імені ТОВ "Вуд Експорт ЮА" в період з 08.11.2019 по 20.11.2019; висновком експерта від 27.07.2020 №1738/2085-2107/20-25; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; експертним висновком ЖТПП №112 від 24.01.2019; експертним висновком №2209/1 від 30.10.2019; договором на виконання робіт №1 від 01.11.2019 та актами виконаних робіт до нього; відповідями перевізників, які здійснювали перевезення вказаних вище пиломатеріалів; висновком експерта від 18.08.2020 №191; висновком судово-економічної експертизи №10 від 10.08.2020; сукупністю матеріалів за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України складено та вручено ОСОБА_4 01.10.2020 року.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 28.01.2004, видавник: Коростенський МРВ УМВС України в Житомирській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_1 ):

- на праві приватної спільної часткової власності належить 3/5 об`єкту нерухомого майна, загальною площею (кв.м): 1084,9: нежитлові будівлі, а саме: виробничий корпус (рибний цех, пилорама) загальною площею 550,1 кв.м, частина адмінбудівлі (приміщення 15-23) загальною площею 151,9 кв.м, частина будівлі складу з рампою (приміщення 1-9) загальною площею 366,8 кв.м, будівля зливу газу загальною площею 16,1 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виробничий корпус (рибний цех, пилорама) загальною площею 550,1 кв.м, 7/20 частин від частини будівлі складу з рампою (а саме: склад 6 пл. 80,6 кв.м, приміщення 7 пл. 27,9 кв.м, приміщення 8 пл. 6,3 кв.м, кабінет 9 пл. 14,5 кв.м) загальною площею 129,3 кв.м - загальна площа приміщень ставить 679,4 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- на праві приватної власності належить 1/1 земельна ділянка Кадастровий номер: :02:021:0081 площею (га): 0.5175, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність арешту зазначених речей обґрунтовує тим, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що суд, може призначити покарання у виді конфіскації майна, та для запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, зміни, та з метою позбавлення права підозрюваного ОСОБА_4 на відчуження та розпорядження належного йому на праві власності майном, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями частини другої статті 171 КПК України, передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, правовою підставою для арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 слідчий вказує забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При цьому, відповідно до змісту клопотання, наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_4 підтверджується: висновком судово-почеркознавчої експертизи №187 від 31.07.2020; рапортом ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 20.11.2019 про виявлення кримінального правопорушення; контрактом №2210-19 від 22.10.2019 про поставку пиломатеріалів від імені ТОВ "Вуд Експорт ЮА" на користь SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO."; сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих ТОВ "Вуд Експорт ЮА" Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в період з 07.11.2019 по 20.11.2019; митними деклараціями, що були оформлені для експорту пиломатеріалів від імені ТОВ "Вуд Експорт ЮА" в період з 08.11.2019 по 20.11.2019; висновком експерта від 27.07.2020 №1738/2085-2107/20-25; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; експертним висновком ЖТПП №112 від 24.01.2019; експертним висновком №2209/1 від 30.10.2019; договором на виконання робіт №1 від 01.11.2019 та актами виконаних робіт до нього; відповідями перевізників, які здійснювали перевезення вказаних вище пиломатеріалів; висновком експерта від 18.08.2020 №191; висновком судово-економічної експертизи №10 від 10.08.2020; сукупністю матеріалів за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

Водночас, в порушення ч.2 ст.170 КПК України слідчим не було надано належним чином завірених копій вказаних документів, на які він посилався в обґрунтування поданого клопотання.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про арешт майна підлягає поверненню.

Керуючись статтями 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення зазначених недоліків - 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1