Провадження № 1-кс/592/6433/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, розпочатому 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 та ч 1. ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2020 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше засуджений за цією статтею, здійснюється незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку, які у подальшому збуває пересічним громадянам на території Сумської області.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 , у своїй протиправній діяльності використовує домоволодіння з прилеглими гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів, чорнових записів, предметів та грошових коштів та інших речей та предметів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , за допомогою логістичних компаній на ім`я підставної особи ОСОБА_5 з різних областей України здійснює масову закупівлю незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.09.2020, було проведено обшук 16.09.2020 гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме:

тютюнові вироби з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку у загальній кількості1500 пачок;

тютюнові вироби з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку у загальній кількості 6500 пачок;

тютюнові вироби з написом «Lifa Menthol Super Slims» з марками акцизного, які мають характерні ознаки підробки у загальній кількості 500 пачок;

тютюнові вироби з написом «Ultra Neo Black» без марок акцизного податку у загальній кількості 1500 пачок.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.09.2020, було проведено обшук 16.09.2020 поштового відділення експрес доставки ТОВ «Делівері» за адресою: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, вул. Героїв Крут, 15 (кол. Карла Маркса, 15), у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби:

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 2500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 2500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 5000 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 5000 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 5000 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Astru» без марок акцизного податку у загальній кількості 2500 пачок та тютюнові вироби з написом «Focus» з марками акцизного податку Республіка Молдова, які мають характерні ознаки підробки у загальній кількості 2500 пачок.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 08.09.2020, було проведено обшук 17.09.2020 поштового відділення експрес доставки ТОВ «Делівері» за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий Бульвар (кол. Леніна), буд. 36А, у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби а саме:

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Minsk» без марок акцизного податку у загальній кількості 500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Minsk» без марок акцизного податку у загальній кількості 500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Minsk» без марок акцизного податку у загальній кількості 500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Minsk» без марок акцизного податку у загальній кількості 500 пачок;

згідно ТТН № тютюнові вироби з написом «Fest» з марками акцизного податку Республіки Білорусь, які мають характерні ознаки підробки у загальній кількості 500 пачок.

У подальшому, з загальної кількості тютюнових виробів, що були виявлені та вилучені під час обшуків було отримано зразки тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, що мають характерні ознаки підробки.

Також, направлено постанови про призначення комплексних експертиз по вилученим тютюновим виробам до Сумського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

У подальшому, отримано висновок експерта з результатами проведення комплексної судової товарознавчої експертизи та судової-технічної документів №1521/1679-1680 від 22.10.2020 та висновок експерта з результатами проведення судової товарознавчої експертизи №1520/1676-1678 від 22.10.2020, зі змісту яких вбачається, що надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають нормам і стандартам, встановленим в Україні, до реалізації на території України не придатні, марки акцизного податку, що наклеєні на тютюнові вироби не відповідають вимогам, що пред`являються до продукції даного виду та виготовлені не на ДП «Поліграфічний комбінат Україна».

Крім того, допитаний в якості ОСОБА_4 , повідомив, що відношення до вилучених тютюнових виробів він не має, а також надав добровільну згоду на їх знищення.

У рамках досудового розслідування, до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області надавались доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Проведеними оперативними заходами в рамках наданих доручень, таких фактів не встановлено.

Таким чином, за результатами проведених слідчих дій не встановлено осіб, які є власниками вилучених під час обшуку тютюнових виробів (підакцизних товарів) та можуть бути причетними до їх незаконного обігу, місце виробництва та збуту також не виявлені.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не надалось можливим встановити фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На час звернення до суду з клопотанням про знищення речових доказів, до слідчого та прокурора будь-яких заяв та/чи клопотань щодо оскарження дій та повернення вилученого майна не надходило.

Крім того, встановлено, що вилучені під час проведення досудового розслідування незаконно виготовлені тютюнові вироби (підакцизні товари), не містять на собі слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних тютюнових виробів відсутні, а тому вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби (підакцизні товари) відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-ХІV від 14.01.2000 зі змінами та доповненнями відносяться до неякісної та небезпечної продукції і відповідно до ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу.

Згідно з п. 6 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Відповідно до вимог п. 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 - речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

У зв`язку з невідповідністю даних підакцизні товарів вимогам законодавства, що регулює їх виробництво та обіг, а також враховуючи те, що дані незаконно виготовлені тютюнові вироби вилучені з вільного обігу вони не можуть бути реалізовані, просить надати дозвіл на їх знищення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Разом з цим, відповідно до ч.9 цієї статті закону, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Так, на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, постанова про закриття кримінального провадження № 0000039 не виносилася, а перелічені слідчим речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Слідчим не доведено беззаперечними доказами, що вищевказані речі не містять слідів кримінального правопорушення і що на даний час наявна реальна необхідність їх знищувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1