Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8775/19
1 - кс/490/3404/2020
У Х В А Л А
30 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14.09.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000473 від 13.09.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000473 від 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

До СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про вчинення відносно нього шахрайських дій при придбанні автотранспортного засобу «Лексус», внаслідок яких йому було спричинено матеріальних збитків в сумі 339 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування було проведено допит ОСОБА_5 який в ході допиту вказав, що оголошення про продаж автомобілів з Німеччини він знайшов у соціальній мережі «Інстаграм», після чого за вказаними на сторінці номерами він зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який в ході бесіди запропонував ОСОБА_5 придбати автомобіль «Лексус», але йому необхідно заплатити в якості передплати суму 8,150 дол. США, що еквівалентно 206000 грн. В подальшому переказ грошей було здійснено на платіжну картку № НОМЕР_2 . Але автомобіль замовнику доставлено не було. Через це ОСОБА_5 знову зв`язавшись із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , дізнався, що якщо він хоче узяти інше авто, необхідно заплатити ще 133000 грн., які в подальшому було переведено на вищезазначену картку. Далі, під приводом вирішення проблем із доставкою авто, яке нібито перебуває в Польщі, м. Перемишль, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що необхідно ще скинути 130000 грн., на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів, а також зняття грошових коштів з вказаної карти, а саме: роздруківки руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 ,з дня відкриття карти та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв осіб, які проводили перерахування та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карті, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості та матеріали відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

-документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 14.09.2020р., з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами грошових коштів через касу банку за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 14.09.2020р. по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відеозаписів з камер відео спостереження в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів з камер відео спостереження з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.10.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1