Справа № 361/7031/19
Провадження № 1-кс/361/1495/20
У Х В А Л А
02 вересня 2020 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002774 від 28.09.2019, про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, з повною загальною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307КК України,

в с т а н о в и в:
08.07.2020 старший слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Із клопотання вбачається, що СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002774 від 28.09.2019 за фактами незаконних придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою незаконного збуту канабісу на території м. Бровари Київської області створили у месенджері «Telegram» чатовий обмінник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого, діючи з корисливого мотиву, законспірованим способом оплатно реалізовували особливо небезпечний наркотичний засіб учасникам чату методом закладок. Так, після надходження від покупця коштів на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» оператор «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляв йому повідомлення з інформацією про координати місцезнаходження канабісу, який ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за нез`ясованих обставин придбавали у невстановлених органом досудового розслідування осіб та незаконно зберігали за місцем проживання. При цьому до здійснення закладок наркотичного засобу ОСОБА_4 через «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в оператора цього каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясовували місцезнаходження розфасованого канабісу, забирали його, вчиняючи незаконне придбання, розкладали на території м. Бровари Київської області з метою подальшого збуту й надсилали вичерпні відомості про схованки оператору «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримуючи замовлення від покупців наркотику, оператори чатового обміннику «Black News» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 направляли їм інформацію про суму, яка підлягала оплаті, й номер рахунку платіжної системи «EasyPay», після підтвердження перерахування коштів вони ж надсилали повідомлення про місце закладки, попередньо здійсненої ОСОБА_9 або ОСОБА_10 .
Так, після попередньої домовленості в месенджері «Telegram» з оператором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання канабісу та отримання для цього необхідних даних, ОСОБА_11 , здійснюючи оперативну закупку, о 10:43 год. 05.03.2020 на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 240 грн. через платіжний термінал, розташований по вул. С.Петлюри, 20а в м. Бровари Київської області, об 11:03 год. того ж дня отримав від оператора «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості про місце закладки та близько 11:30 год. 05.03.2020 на ділянці місцевості неподалік домоволодіння №17 по вул. М.Драгоманова в м. Бровари Київської області виявив в автомобільній шині поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження, який в період з 11:30 год. по 12:00 год. 05.03.2020 добровільно видав співробітникам поліції. Згідно з висновком експертизи матеріалів, речовин та виробів №11-2/1522 від 10.03.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою в перерахунку на висушену речовину 0,89 г.
Крім того, попередньо домовившись у месенджері «Telegram» з оператором чатового обмінника « ОСОБА_12 », яким користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , про придбання наркотичного засобу, та отримавши для цього необхідну інформацію, ОСОБА_11 , що здійснював оперативну закупку, о 17:32 год. 10.04.2020 через платіжний термінал по вул. С.Петлюри, 20а в м. Бровари Київської області перерахував на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_2 гроші в розмірі 840 грн., о 19:30 год. 10.04.2020 одержав від оператора «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані про місце закладки і близько 19:40 год. того ж дня виявив на будівельній плитці на першому поверсі другого під`їзду будинку АДРЕСА_2 поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору, за морфологічними ознаками схожою на канабіс, який в період з 19:40 год. по 20:10 год. 10.04.2020 добровільно видав працівникам поліції.
11 квітня 2020 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
11 квітня 2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
13 квітня2020 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.06.2020.
05 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по строк досудового розслідування, тобто по 11 липня 2020 року.
08 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05 вересня 2020 року.
25 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України
Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується: протоколом оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», через «Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколом огляду особи, в ході якого громадянин ОСОБА_11 добровільно видав поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження та квитанцію про перерахунок грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_1 ; висновком експертизи матеріалів речовин та виробів, згідно якої надана на дослідження речовина видана за результатами оперативної закупки є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабісом» масою 0,89 г; відповіддю на запит від ТОВ «ФК Контрактовий дім» про те що з електронного гаманця № НОМЕР_1 грошові кошти виводились на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 ; тимчасовим доступом до банківської таємниці після проведення якого було встановлено що картка № НОМЕР_3 належить жінці на ім`я ОСОБА_13 та було встановлено, що з даної картки знімались грошові кошти: 07.03.2020 близько 01:15 год. у банкоматі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4а; 14.03.2020 близько 00:30 год. у банкоматі за адресою: м. Київ, проспект М.Бажана, 26 та 23.03.2020 приблизно о 00:30 год. у банкоматі, що за адресою: м. Київ, проспект М.Бажана, 26; протоколом огляду відео з камер відеоспостереження з банкоматів; протоколом огляду знімків з екрану з камер «Безпечне місто» Бровари; відповіддю на запит ТОВ «ФК Контрактовий дім»; тимчасовим доступом до банківської таємниці, після проведення якого було встановлено, що банківська картка «УніверсалБанку» № НОМЕР_4 належить ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду переписки в месенджері «Telegram» в ході якого оператор «Telegram» каналу « ОСОБА_15 » надав перелік електронних гаманців «EasyPay», а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; відповіддю на запит від ТОВ «ФК Контрактовий дім», згідно до якої встановлено, що з електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 виведено грошові кошти на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_12 в сумі 96130 гривень; тимчасовим доступом до банківської таємниці в АТ «УніверсалБанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 належить ОСОБА_8 ; протоколом огляду переписки в месенджері «Telegram» в ході якого встановлено, що «Telegram» канал « ОСОБА_15 » має додаткові електронні гаманці «EasyPay» № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; відповіддю на запит від ТОВ «ФК Контрактовий дім», згідно до якої з електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 виводились грошові кошти на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_16 ; тимчасовим доступом до банківської таємниці в АТ «УніверсалБанк» встановлено, що картка № НОМЕР_16 належить ОСОБА_16 , з якої 12.02.2020, 04.02.2020, 25.01.2020 знімались грошові кошти в банкоматі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4а, на загальну суму 191733 гривень; протоколом огляду відео з камер відеоспостереження з вказаного банкомату встановлено, що в період часу з 20 години 35 хвилин по 20 годину 40 хвилин 12 лютого 2020 року та в період часу з 20 години 22 хвилини по 20 годину 29 хвилин 04 лютого 2020 року, готівку в банкоматі знімав чоловік, ззовні схожий на ОСОБА_8 , який одягнений у куртку темно-зеленого кольору, шапку сірого кольору із зображенням кажана чорного кольору на жовтому фоні (в подальшому, шапку із зображенням кажана вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ); протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 ; протоколом допиту ОСОБА_16 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; висновком експертизи матеріалів речовин та виробів згідно якої вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 різнокольорові таблетки є особливо небезпечною психотропною речовиною обіг, якої заборонено МДМА загальною масою 2,682 г.; протоколом про проведення оперативної закупки від 10.04.2020, особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», через «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколом огляду особи ОСОБА_11 від 10.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом впізнання особи за фотознімками, під час якого ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_4 , як чоловіка, який представився ОСОБА_18 та знімав у його квартиру з березня 2019 року; протоколом впізнання особи за фотознімками, під час якого ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_7 , як дівчину яка з березня 2019 року знімала в його квартиру.
Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 05 червня 2020 року ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк досудового розслідування, тобто по 11 липня 2020 року, з правом внесення застави.
Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області 07 липня 2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 5 місяців тобто по 11 вересня 2020 року.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , як зазначено у клопотанні, закінчується 05 вересня 2020 року. Однак, у справі необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: долучити висновок експертизи матеріалів речовин та виробів, щодо речовини, яка виглядає, як лист поділений на 68 рівних частин, з приводу якої 21 квітня 2020 року призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів до Київського НДЕКЦ МВС України, проте наприкінці липня до СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від судового експерта про неможливість виконання даної експертизи у зв`язку з тим що дана речовина можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною - ЛСД, та у зв`язку з відсутністю у Київському НДЕКЦ МВС стандартного зразка зазначеної психотропної речовини, що унеможливлює встановлення її кількісного вмісту, тому експерт запропонував звернутися до ДНДЕКЦ для проведення вказаної експертизи, тому вказану експертизу 30 липня 2020 року направлено до ДНДЕКЦ; закінчити зняття грифів таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.; скласти письмові повідомлення про підозру з приводу наркотичних засобів вилучених за місцем проживання підозрюваних; виконати вимоги ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
За висновками слідчого, під час досудового розслідування не зменшилися ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що полягають у можливості переховуватися від органів досудового розслідування і суду, знищити або сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків по справі з метою зміни ними показань, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У зв`язку з цим слідчий просить продовжити строк тримання підозрюваного під вартою до 11 вересня 2020 року, з визначенням застави у розмірі вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168 160 грн.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вважав необхідним продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою, який закінчується 05.09.2020, по 11.09.2020, мотивуючи продовженням слідчим суддею Броварського міськрайонного суду Київської області строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто по 11.09.2020, для виконання наведених у клопотанні процесуальних дій, обґрунтованою підозрою ОСОБА_4 у вчиненні з корисливих мотивів тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, продовженням існування відносно нього ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України, які наразі не зменшилися й не відпали. Свою позицію мотивував тим, що підозрюваний, який не має міцних соціальних зав`язків та вочевидь є організатором систематичної злочинної діяльності кола осіб, під страхом невідворотності засудження на строк від 6 до 10 років позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, знищити або сховати речі, які не були відшукані під час обшуку та мають суттєве значення по справі, впливати на свідків з метою зміни тими показань, відчужити майно, що перебуває в його власності, для унеможливлення його конфіскації в разі засудження за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а також вчинити інший злочин, оскільки єдиним доходом ОСОБА_4 є кошти, здобуті в результаті систематичної реалізації наркотичних засобів.
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти клопотання прокурора та просив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт, посилаючись на необґрунтовану підозру.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника ОСОБА_5 , який просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи необґрунтованістю підозри та надуманістю всіх наведених у клопотанні ризиків, при цьому не заперечували проти обрання ОСОБА_4 до закінчення строку досудового розслідування по справі та з`ясування всіх обставин запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби; дослідивши матеріали клопотання, перевіривши відповідність поданого клопотання вимогам ст. 184 КПК України, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог частини 3 статті 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити у собі виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Під час розгляду даного клопотання прокурор довів, що заявлені у клопотанні ризики не зменшилися і вони виправдовують тримання підозрюваного під вартою. Враховуючи наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, існування ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України, які на день розгляду цього клопотання не зменшилися, тобто можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, знищити або сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків по справі з метою зміни ними показань, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
За твердженням сторони обвинувачення, в кримінальному провадженні № 0002774 від 28.09.2019 необхідно провести ряд слідчих дій, а саме, долучити висновок експертизи матеріалів речовин та виробів, щодо речовини, яка виглядає, як лист поділений на 68 рівних частин, з приводу якої 21 квітня 2020 року призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів до Київського НДЕКЦ МВС України, проте наприкінці липня до СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від судового експерта про неможливість виконання даної експертизи у зв`язку з тим що дана речовина можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною - ЛСД, та у зв`язку з відсутністю у Київському НДЕКЦ МВС стандартного зразка зазначеної психотропної речовини, що унеможливлює встановлення її кількісного вмісту, тому експерт запропонував звернутися до ДНДЕКЦ для проведення вказаної експертизи, тому вказану експертизу 30 липня 2020 року направлено до ДНДЕКЦ; закінчити зняття грифів таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.; скласти письмові повідомлення про підозру з приводу наркотичних засобів вилучених за місцем проживання підозрюваних; виконати вимоги ст. ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Виходячи з вимог частини четвертої статті 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали за правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. При розгляді питання доцільності продовження тримання під вартою слідчий суддя, враховуючи практику Європейського суду з прав людини та положення глави 18 КПК України, приймає до уваги характер і тяжкість передбачуваних злочинів, обґрунтованість доказів того, що їх вчинила саме ця особа, покарання, яке може бути призначено в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки із суспільством.
Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. За змістом частини першої статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним у клопотанні ризикам.
З урахуванням відсутності у слідчого судді права на даному етапі досудового розслідування вирішувати питання, які належать до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті, в тому числі оцінювати докази з точки зору їх достатності й допустимості для підтвердження чи спростування винуватості особи у вчиненні злочинів і кваліфікації її дій, обов`язку судді на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити вірогідність та достатність причетності певної особи до вчинення злочину для застосування щодо неї обмежувального заходу, надані стороною обвинувачення фактичні дані, що містяться в долучених до клопотання матеріалах, є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 тяжких злочинів, з чим закон пов`язує можливість застосування і продовження заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні тяжких злочинів та продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки продовжити строк тримання підозрюваного під вартою по 11.09.2020; розмір застави останньому визначено 13.04.2020 при обранні слідчим суддею запобіжного заходу.
Керуючись ст. 176, 177, 183, 184, 197, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, по 11 вересня 2020 року та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Розмір визначеної ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області при обранні 13.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) грн., залишити без змін.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого і прокурора в кримінальному провадженні № 0002774 від 28.09.2019.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1