У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/442/20

№ 1-кс/183/1649/20

23 листопада 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 03.12.2019 року до ЄРДР за № 0002123 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1971 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 170 КПК України надійшло клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області систематично порушується земельне законодавство шляхом самовільного зайняття земельних ділянок групою невідомих осіб, про що надійшли відповідні заяви від мешканців села Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, які користувались ще з 90-х років вказаними земельними ділянками, але до цього часу не приватизували.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання технічних документацій на земельні ділянки, технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, та довідок Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області про те, що будинки на земельних ділянках належить тій чи іншій особі, та з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, проведення почеркознавчої експертизи, підтвердження або спростування відношення посадових осіб ТОВ «Дніпроземсервіс» та ТОВ «Приватземлебуд» до вчинення вказаного кримінального правопорушення та до інших правопорушень в сукупності, отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 листопада 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Дніпроземсервіс» (), за адресою: вул. Українська, 5, офіс 95, м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

20 листопада 2020 року у період часу з 10.07 години по 19.20 годину на виконання вимог вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Дніпроземсервіс» () а саме за адресою: вул. Українська, 5, офіс 95, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, у приміщенні якого на момент проведення була присутня засновник ТОВ «Дніпроземсервіс», директор ТОВ «Приватземлебуд» і власник вказаного приміщення ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку були виявлені не лише документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: технічні документації на земельні ділянки вказані в ухвалі слідчого судді, технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, та довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області про те, що будинки на вказаних земельних ділянках належать тій чи іншій особі, а й документи, які взагалі згідно чинного законодавства не повинні зберігатись у приміщеннях ТОВ «Дніпроземсервіс» та ТОВ «Приватземлебуд», у зв`язку з чим, слідчим в порядку ч. 7 ст. 236 КПК України прийнято рішення про тимчасове вилучення і інших документів, які прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, так як законних підстав їх знаходження у приміщеннях вказаних підприємств не виявлено.

Згідно показань державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , який реєстрував право власності на частину вказаних в ухвалі слідчого судді будинків та земельні ділянки, процедура реєстрації житлових будинків та іншого нерухомого майна здійснюється на підставі Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, згідно якого реєстратор отримує оригінали документів, перевіряє їх достатність і відповідність, потім сканує їх для долучення в реєстр речових прав. Після чого, оригінали всіх відсканованих документів повертає заявникові, тому вони не зберігаються в оригіналах в друкованій реєстраційній справі, так як це буде порушенням вказаного Порядку. Однак, при проведенні вказаного обшуку виявлена безліч документів реєстраційних справ разом з оригіналами правовстановлюючих документів на будинки та земельні ділянки, розпочатих саме державним реєстратором Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , який зазначав, що всі оригінали повертав заявникам, а саме: оригінали заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з підписами заявників та самого реєстратора; оригінали до них квитанцій про сплату адміністративного збору; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з оригінальними підписами державного реєстратора та його печаткою, а також з записами заявників про отримання оригіналів документів наданих ними для реєстрації; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з оригінальними підписами державного реєстратора; відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів державного реєстру речових прав, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 повинні зберігатись у паперовій реєстраційній справі, зберігання якої здійснює або суб`єкт державної реєстрації, який проводив реєстрацію (п. 3 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») або виконавчі органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна (п. 1 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Згідно п. 8. ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року. Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Вказані вилучені документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, необхідні оригінали об`єктів досліджень та вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п. 1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тобто, серед вилучених документів також наявні оригінали технічних документацій на земельні ділянки та технічних паспортів на будинки на інші об`єкти, не зазначені в ухвалі суду, так як вони необхідні будуть для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису осіб, які складали вказані документи.

21 листопада 2020 року відповідно до ст. 98 КПК України майно, вилучене в ході обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2. ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, тимчасово вилучені документи в ході обшуку приміщення за юридичною адресою ТОВ «Дніпроземсервіс», а саме за адресою: вул. Українська, 5, офіс 95, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також являються предметом вчинення інших кримінальних правопорушень, тому є достатні підстави вважати, що незастосування цього заходу може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження або зміни їхніх конструктивних властивостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Встановлено, що постановою слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 21.11.2020 року вилучені в ході огляду 20.11.2020 року документи, а саме: 1) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресами:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_2 ;

4. АДРЕСА_3 ;

5. АДРЕСА_3 ;

6. АДРЕСА_3 ;

7. АДРЕСА_3 ;

8. АДРЕСА_3 ;

9. АДРЕСА_3 ;

10. АДРЕСА_4 ;

11. АДРЕСА_3 ;

12. АДРЕСА_3 ;

13. АДРЕСА_3 ;

14. АДРЕСА_3 ;

15. АДРЕСА_4 ;

16. АДРЕСА_3 ;

17. АДРЕСА_3 ;

18. АДРЕСА_3 ;

19. АДРЕСА_4 ;

20. АДРЕСА_4 ;

21. АДРЕСА_4 ;

22. АДРЕСА_2 ;

23. АДРЕСА_4 ;

24. АДРЕСА_3 ;

25. АДРЕСА_3 ;

26. АДРЕСА_4 ;

27. АДРЕСА_1 ;

28. АДРЕСА_5 ;

29. АДРЕСА_1 ;

2) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність за наступними адресами:

1. АДРЕСА_3 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3) технічні паспорти на будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_6 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_2 ;

6. АДРЕСА_7 ;

7. АДРЕСА_4 ;

4) заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень на адреси:
1. АДРЕСА_3 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. за кадастровим номером :02:040:001;

4. АДРЕСА_1 ;

5. АДРЕСА_3 ;

6. АДРЕСА_8 ;

7. АДРЕСА_2 ;

8. АДРЕСА_2 ;

9. АДРЕСА_3 ;

10. АДРЕСА_2 ;

11. АДРЕСА_3 ;

12. АДРЕСА_3 ;

13. АДРЕСА_3 ;

14. АДРЕСА_3 ;

15. АДРЕСА_3 ;

16. АДРЕСА_3 ;

17. АДРЕСА_3 ;

18. АДРЕСА_3 ;

19. за кадастровим номером :03:152:004;

20. АДРЕСА_6 ;

21. АДРЕСА_5 ;

22. АДРЕСА_6 ;

23. АДРЕСА_6 ;

24. АДРЕСА_2 ;

25. АДРЕСА_2 ;

26. АДРЕСА_2 ;

27. АДРЕСА_8 ;

28. АДРЕСА_3 ;

29. АДРЕСА_3 ;

30. АДРЕСА_3 ;

31. АДРЕСА_3 ;

32. АДРЕСА_3 ;

33. АДРЕСА_3 ;

34. АДРЕСА_3 ;

35. АДРЕСА_3 ;

36. АДРЕСА_3 ;

37. АДРЕСА_3 ;

38. АДРЕСА_3 ;

39. АДРЕСА_3 ;

40. АДРЕСА_3 ;

41. АДРЕСА_3 ;

42. АДРЕСА_1 ;

43. АДРЕСА_1 ;

5) довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області за наступними адресами:

1. № 1582 від 23 вересня 2019 року;

2. № 1294 від 05серпня 2019 року;

3. № 1281 від 05 серпня 2019 року;

4. № 1200 від 31 липня 2019 року;

5. № 1347 від 19 серпня 2019 року;

6. № 1582 від 23 вересня 2019 року;

7. № 1532 від 19 вересня 2019 року;

8. № 1283 від 05 серпня 2019 року;

9. № 1585 від 23 вересня 2019 року;

10. № 1581 від 23 вересня 2019 року;

11. № 1550 від 23 вересня 2019 року;

12. № 1532 від 23 вересня 2019 року;

13. № 1193 від 31 липня 2019 року;

14. № 2550 від 02 грудня 2019 року;

15. № 1591 від 23 вересня 2019 року;

16. № 1922 від 21 жовтня 2019 року;

17. № 1559 від 23 вересня 2019 року;

18. № 2270 від 05 листопада 2019 року;

19. № 1550 від 23 вересня 2019 року;

20. № 2273 від 05 листопада 2019 року;

21. № 2266 від 05 листопада 2019 року;

6) Оригінали поземельних книг на наступні земельні ділянки за кадастровими номерами:

1. :04:008:0371;

2. :03:010:0002;

7) Заяви про надання відомостей з державного земельного кадастру на наступні адреси:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_1 ;

3. АДРЕСА_1 ;

4. АДРЕСА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, речових доказів, необхідно накласти арешт з позбавленням права на розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що накладення арешту на зазначені документи відповідає завданню арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, використання, пошкодження, псування, знищення.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчою клопотання до суду, остання не надала слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце проживання власника майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити слідчому ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на: 1) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресами:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_2 ;

4. АДРЕСА_3 ;

5. АДРЕСА_3 ;

6. АДРЕСА_3 ;

7. АДРЕСА_3 ;

8. АДРЕСА_3 ;

9. АДРЕСА_3 ;

10. АДРЕСА_4 ;

11. АДРЕСА_3 ;

12. АДРЕСА_3 ;

13. АДРЕСА_3 ;

14. АДРЕСА_3 ;

15. АДРЕСА_4 ;

16. АДРЕСА_3 ;

17. АДРЕСА_3 ;

18. АДРЕСА_3 ;

19. АДРЕСА_4 ;

20. АДРЕСА_4 ;

21. АДРЕСА_4 ;

22. АДРЕСА_2 ;

23. АДРЕСА_4 ;

24. АДРЕСА_3 ;

25. АДРЕСА_3 ;

26. АДРЕСА_4 ;

27. АДРЕСА_1 ;

28. АДРЕСА_5 ;

29. АДРЕСА_1 ;

2) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність за наступними адресами:

1. АДРЕСА_3 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3) технічні паспорти на будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_6 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_2 ;

6. АДРЕСА_7 ;

7. АДРЕСА_4 ;

4) заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень на адреси:

1. АДРЕСА_3 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. за кадастровим номером :02:040:001;

4. АДРЕСА_1 ;

5. АДРЕСА_3 ;

6. АДРЕСА_8 ;

7. АДРЕСА_2 ;

8. АДРЕСА_2 ;

9. АДРЕСА_3 ;

10. АДРЕСА_2 ;

11. АДРЕСА_3 ;

12. АДРЕСА_3 ;

13. АДРЕСА_3 ;

14. АДРЕСА_3 ;

15. АДРЕСА_3 ;

16. АДРЕСА_3 ;

17. АДРЕСА_3 ;

18. АДРЕСА_3 ;

19. за кадастровим номером :03:152:004;

20. АДРЕСА_6 ;

21. АДРЕСА_5 ;

22. АДРЕСА_6 ;

23. АДРЕСА_6 ;

24. АДРЕСА_2 ;

25. АДРЕСА_2 ;

26. АДРЕСА_2 ;

27. АДРЕСА_8 ;

28. АДРЕСА_3 ;

29. АДРЕСА_3 ;

30. АДРЕСА_3 ;

31. АДРЕСА_3 ;

32. АДРЕСА_3 ;

33. АДРЕСА_3 ;

34. АДРЕСА_3 ;

35. АДРЕСА_3 ;

36. АДРЕСА_3 ;

37. АДРЕСА_3 ;

38. АДРЕСА_3 ;

39. АДРЕСА_3 ;

40. АДРЕСА_3 ;

41. АДРЕСА_3 ;

42. АДРЕСА_1 ;

43. АДРЕСА_1 ;

5) довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області за наступними адресами:

1. № 1582 від 23 вересня 2019 року;

2. № 1294 від 05серпня 2019 року;

3. № 1281 від 05 серпня 2019 року;

4. № 1200 від 31 липня 2019 року;

5. № 1347 від 19 серпня 2019 року;

6. № 1582 від 23 вересня 2019 року;

7. № 1532 від 19 вересня 2019 року;

8. № 1283 від 05 серпня 2019 року;

9. № 1585 від 23 вересня 2019 року;

10. № 1581 від 23 вересня 2019 року;

11. № 1550 від 23 вересня 2019 року;

12. № 1532 від 23 вересня 2019 року;

13. № 1193 від 31 липня 2019 року;

14. № 2550 від 02 грудня 2019 року;

15. № 1591 від 23 вересня 2019 року;

16. № 1922 від 21 жовтня 2019 року;

17. № 1559 від 23 вересня 2019 року;

18. № 2270 від 05 листопада 2019 року;

19. № 1550 від 23 вересня 2019 року;

20. № 2273 від 05 листопада 2019 року;

21. № 2266 від 05 листопада 2019 року;

6) оригінали поземельних книг на наступні земельні ділянки за кадастровими номерами:

1. :04:008:0371;

2. :03:010:0002;

7) заяви про надання відомостей з державного земельного кадастру на наступні адреси:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_1 ;

3. АДРЕСА_1 ;

4. АДРЕСА_4 , які вилучені 20 листопада 2020 року під час обшуку приміщення ТОВ «Дніпроземсервіс» (), розташованого за адресою: вул. Українська, 5, офіс 95, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, шляхом заборони будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.

Виконання ухвали покласти на слідчу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Доручити слідчій Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копію ухвали на адресу власника майна.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1