Справа № 163/256/21
Провадження № 1-кс/163/78/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про привласнення 19.04.2018 року готівкових коштів ОСОБА_5 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району); про підробку ОСОБА_5 документу квитанції "Заява на переказ готівки" на зарахування готівкових коштів в сумі 31 530 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , шляхом доступу до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використання свого особистого електронного ключа; про несанкціоновані дії ОСОБА_5 з інформацією, яка оброблюється у автоматизованій банківській системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом заповнення недостовірних відомостей без відому клієнта, а саме, зміни суми залишку банківського вкладу на 31 530 гривень, що мало місце о 17:57 годині 19 квітня 2018 року.

Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_5 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_6 та без законних на те підстав 19 квітня 2018 року оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03 вересня 2018 року оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_3 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.

Одержання доступу до належного ОСОБА_6 рахунку надасть можливість отримати інформацію про рух коштів, що матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 квітня 2019 року, за ознаками ч.ч.1, 3 ст.362 КК України 28 грудня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.200 КК України 25 січня 2021 року за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Звернення в правоохоронні органи начальника філії - Волинського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджується його заявою.

У вчинених кримінальних правопорушеннях у цьому кримінальному провадженні за ч.1 ст.191, ч.1 ст.200, ч.ч.1, 3 ст.362 КК України підозрюється ОСОБА_5 .

Ознаки можливих протиправних дій ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 07 червня 2019 року, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформацію про рух коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути зазначені відомості неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000130 надати слідчій відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції у Волинській області ОСОБА_4 або за її дорученням інспекторам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з інформацією про операції з належним ОСОБА_6 картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку, на який рахунок (інтернет банкінг, платіжну систему) були перераховані готівкові кошти із вказаного рахунку, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи), за період часу з 19 квітня 2018 року по 03 вересня 2018 року, а також відомості про особу отримувача, (копія заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, фотознімок власника картки тощо), номер банківського рахунку, особу володільця даного рахунку, адреси, часу отримання зазначених коштів.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1