Провадження №1-кс/756/1744/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання інспектора ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003138 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0003138 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2016 року, приблизно о 10 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 26.03.2016 ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо обміну грошових коштів (гривні на долари США) по вигідному для ОСОБА_5 курсу. У подальшому, ОСОБА_5 неодноразово спілкувалася із жінкою, яка не представилась, але відповіла на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який був зазначений в мережі Інтернет, а саме на сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому ОСОБА_5 знайшла оголошення. У телефонній розмові вищевказана жінка повідомила ОСОБА_5 , щоб вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та через касу перерахувала грошові кошти у розмірі 26 тисяч 250 гривень на рахунок громадянки ОСОБА_6 . 26.03.2016 року ОСОБА_5 , зайшла до вищевказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виконала вказівки вищевказаної жінки. О 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 26 тисяч 250 гривень на карту № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_6 , згідно домовленості із вищевказаною жінкою та отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанцію. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала знову вищезазначеній жінці та вона повідомила, що грошові кошти ще не надійшли. Після цього, ОСОБА_5 ще неодноразово дзвонила на вказаний номер телефону, але він був постійно зайнятий.

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.03.2019 №756/629/18 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких була отримана інформація, а саме, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , аналізуючи отримані результати було встановлено, що 26.03.2016 о 10 год. 31 хв. було проведено трансакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 26248 грн., 26.03.2019 року у період часу з 10 год. 34 хв. по 10 год. 37 хв. частину з яких у подальшому було знято з банківської картки № НОМЕР_2 сумі 20200 грн. 00 коп. з банкомату 3821, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.03.2019 року о 10 год. 42 хв. решту коштів у сумі 6042 грн. було переведено через термінал самообслуговуванняі НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_7 .

Таким чином, внаслідок використання вище вказаних банківських карток у злочинний цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.

На неодноразові запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання інформації, було отримано відповідь, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці та може надаватися лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, інспектор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 у період часу з 26 березня 2016 року по дату винесення ухвали суду.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.

Разом із тим, враховуючи те, що згідно клопотання, а також відомостей, внесених до ЄРДР за №0003138 від 28.03.2016 року кримінальне правопорушення вчинено 26.03.2016 року, то тимчасовий доступ до документів слід надати лише за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 26.03.2016 року, а не з 26.03.2016 року по «дату винесення ухвали», як просить інспектор, оскільки вказаний період часу виходить за межі вчиненого кримінального правопорушення. Тому підстав для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003138 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати інспекторам СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

?анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку, абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку;

?анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку, абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку;

?фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 (ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 26.03.2016 о 10:34:32, 10:35:14, 10:35:57, 10:36:36, 10:37:32;

?фото особи, яка здійснювала переказ грошових коштів 26.03.2016 о 10:42:54 з вище вказаної банківської карти на карту № НОМЕР_4 ;

?інформації з приводу звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо втрати банківської карти № НОМЕР_2 ;

?інформації з приводу звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо втрати банківської карти № НОМЕР_4 ;

?завірених належним чином копії документів особової справи клієнта ОСОБА_6 , якій належить карта № НОМЕР_2 , щодо отримання інформації;

?завірених належним чином копії документів особової справи клієнта ОСОБА_7 , якій належить карта № НОМЕР_4 , щодо отримання інформації;

?виписки про рух коштів по карті № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_7 з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 26.03.2016 року, відомостей на паперових та електронних носіях щодо пристроїв з яких у період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 26.03.2016 року, зроблені операції за платіжною карткою № НОМЕР_4 із зазначенням часу їх проведення, місця знаходження пристроїв (точної адреси), здійсненої ними фото-відео фіксації. Якщо операції упродовж вказаного часу зроблені за допомогою комп`ютерних засобів, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про їх ІР та МАС-адреси.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 28 вересня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1