Дата документу 24.07.2020
Справа № 334/3937/20
Провадження № 1-кс/334/1445/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000014 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2020 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового слідства встановлено, що 01.07.2020 о 17:25 гр. ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував14573 гривні 82 коп. за інтернет-заказ, який не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що переглядав інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачив оголошення про продаж ацінкованого листа металу за грошові кошти у розмірі 18000 грн. Зацікавившись даним оголошенням, набрав номер НОМЕР_1 , продавець назвався ОСОБА_5 та обговоривши умови, вирішив купити лист металу, за ціною 18000 грн. за 1 тонну без НДС. Олександр був представником підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОКПО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . У процесі спілкування, продавець відправив реєстраційні копії підприємства, витяг та номер рахунку НОМЕР_3 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди потерпілий, з банківського рахунку своєї матері ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 відправив гроші у розмірі 14573 грн. 82 коп. 02.07.2020 року, товар повинен був прибути до АДРЕСА_3 , де потерпілий ОСОБА_4 арендує територію, але товар не привезли. Таким чином потерпілому було завдано матеріальної шкоди у розмірі 14573 грн. 82 коп.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 01 липня 2020 року по 10 липня 2020 року: копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської картки.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, свідчать надані суду витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого від 03.07.2020, заява про залучення до провадження як потерпілого.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавача СД Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 01 липня 2020 року по 10 липня 2020 року:

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1