Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/3218/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на оригінали документів, вилучених під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківспецінвест» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна та його представник у судове засідання не з`явилися, про розгляд справ повідомлені належним чином. Від них надійшли заяви про розгляд справи у їх відсутність, проти задоволення клопотання заперечують частково, просять відмовити у накладенні арешту на локальні кошториси (п.20-п.89 клопотання).

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що Службові особи ТОВ "Харківспецінвест" та ТОВ "Укртепло Суми" за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл.".

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, створив вертикально-побудовану злочинну схему з привласнення бюджетних грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт на території Сумської області.

Так, 24.09.2019 між ТОВ «Харківспецінвест» та Тростянецькою міською радою укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.

Також встановлено, що між ТОВ «Любострой» та Тростянецькою міською радою укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У ході виконання робіт, передбачених укладеним договором, службові особи ТОВ «Любострой» перерахували на рахунки ТОВ «Харківспецінвест» 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту, відповідно до укладеного договору субпідряду.

У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ «Харківспецінвест» здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Укртепло Суми» та ТОВ «Комтеплоенерго» із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.

Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці у ТОВ «Укртепло Суми», а фактичне придбання здійснювалось у ДП «Українські газони» за значно меншою ціною.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Харківспецінвест», ТОВ «Укртепло Суми» та ТОВ «Комтеплоенерго» є одна особа ОСОБА_4 . Керівники зазначених суб`єктів господарювання періодично змінюють один одного.

Таким чином, ОСОБА_4 підібрав та залучив до злочинної діяльності ряд громадян, яких призначив на посади директорів підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ «Харківспецінвест», ТОВ «Укртепло Суми» та ТОВ «Комтеплоенерго», в яких є засновником.

На підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 12.11.2020 03.12.2020 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківспецінвест» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31, проведено обшук, у ході якого вилучено оригінали документів, що стосуються кримінального провадження.

Вилучені документи визнано речовими доказами та приєднано до даного кримінального провадження.

Зазначені документи мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженню та є необхідними для проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення чи спростування факту невідповідності фактично виконаних робіт роботам, зазначеним у звітній документації.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на оригінали документів, вилучених під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківспецінвест» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31, а саме:

1.Договір підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 9 арк.;

2.Договірна ціна на будівництво Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в

3.м. Тростянець, Сумської області ( додаток № 1 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019) на 2 арк.;

4.Календарний графік виконаних робіт - Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області ( додаток № 2 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019) на 1 арк.;

5.План фінансування будівництва ( додаток № 2 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019) на 1 арк.;

6.5. Додатковий договір № 1 від 15.10.2019 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 2 арк.;

7.План фінансування будівництва додаток № 2 до додаткового договору № 1 від 15.10.2019 на 1 арк.;

8.Календарний графік виконаних робіт - Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в

9.м. Тростянець, Сумської області додаток № 3 до додаткового договору № 1 від 15.10.2019 на 1 арк;

10.План фінансування будівництва додаток № 2 до додаткового договору № 1 від 15.10.2019 на 1 арк.;

11.Додатковий договір № 2 від 21.12.2019 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 1 арк.;

12.План фінансування будівництва додаток № 1 до додаткового договору № 2 від 21.12.2019 на 1 арк.;

13.Додатковий договір № 3 від 26.12.2019 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 1 арк.;

14.План фінансування будівництва додаток № 1 до додаткового договору № 3 від 26.12.2019 на 1 арк.;

15.Додатковий договір № 4 від 17.06.2020 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 2 арк.;

16.Календарний графік виконаних робіт - Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області додаток № 1 до додаткового договору № 4 від 17.06.2020 на 1 арк;

17.План фінансування будівництва додаток № 3 до додаткового договору № 4 від 17.06.2020 на 1 арк.;

18.Додатковий договір № 5 від 07.08.2020 до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 на 2 арк.;

19.Договірна ціна на будівництво від 26.12.2019 Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області на 2 арк.;

20.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 26.12.2019 на 2 арк.;

21.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 13.09.2019 на 3 арк.;

22.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 6 арк.;

23.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 7 арк.;

24.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

25.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

26.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

27.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

28.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 3 арк.;

29.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 5 арк.;

30.Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

31.Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк.;

32.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Зовнішні мережі водопроводу і каналізації на 13 арк.;

33.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Благоустрій та озеленення території на 4 арк.;

34. Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Зовнішнє електропостачання на 3 арк.;

35.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Реконструкція стадіону на 7 арк.;

36.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень на 2 арк.;

37.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень на 2 арк.;

38.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень на 2 арк.;

39.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 17 за грудень 2019 року на 4 арк.;

40.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 18 за грудень 2019 року на 12 арк.;

41.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 19 за грудень 2019 року на 4 арк.;

42.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 20 за грудень 2019 року на 8 арк.;

43.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень на 2 арк.;

44.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 11 за грудень 2019 року на 3 арк.;

45.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Благоустрій та озеленення території на 2 арк.;

46.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 12 за грудень 2019 року на 4 арк.;

47.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Благоустрій та озеленення території на 3 арк.;

48.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 13 за грудень 2019 року на 4 арк.;

49.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Благоустрій та озеленення території на 2 арк.;

50.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 14 за грудень 2019 року на 4 арк.;

51.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Зовнішні мережі водопроводу і каналізації на 3 арк.;

52.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 15 за грудень 2019 року на 4 арк.;

53.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Реконструкція стадіону на 2 арк.;

54.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 16 за грудень 2019 року на 4 арк.;

55.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019 року Зовнішні мережі водопроводу і каналізації на 3 арк.;

56.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2019 року на 2 арк.;

57.Підсумкові відомості ресурсів за листопад 2019 року на 32 арк.;

58.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2020 року на 2 арк.;

59.Підсумкові відомості ресурсів за червень 2020 року на 14 арк.;

60.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 21 за червень 2020 року на 4 арк.;

61.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 22 за червень 2020 року на 4 арк.;

62.Акт приймання виконаних будівельних робіт № 23 за червень 2020 року на 7 арк.;

63.Договір №46-п/2003-2020 купівлі-продажу товарів від 20.03.2020 з додатком на 5 арк.;

64.Видаткова накладна № 26 від 20.03.2020 на 1 арк.;

65.Рахунок-фактура № СФ-2911 від 20.11.2019 на 1 арк.;

66.Рахунок фактура від 15.10.2019 на 1 арк.;

67.Акт приймання наданих послуг від 15.10.2019 на 1 арк.;

68.Рахунок № 02/11 на 1 арк.;

69.Акт приймання наданих послуг № 1 від 02.11.2019 на 1 арк.;

70.Рахунок № ЗиФ -1018217 від 12.12.2019 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна № ЗиФ-073955 від 13.12.2019 на 1 арк.;

72.Рахунок № ЗиФ НОМЕР_1 від 03.12.2019 на 1 арк.;

73.Видаткова накладна № ЗиФ-072292 від 29.11.2019 на 1 арк.;

74.Рахунок № ЗиФ НОМЕР_2 від 25.11.2019 на 1 арк.;

75.Видаткова накладна № ЗиФ-071317 від 28.11.2019 на 1 арк.;

76.Рахунок № ЗиФ НОМЕР_3 від 31.01.2020 на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № ЗиФ-004105 від 31.01.2020 на 1 арк.;

78.Рахунок на оплату № 2210/02 від 22.10.2019на 1 арк.;

79.Акт надання послуг № 2210/02 від 22.10.2019 на 1 арк.;

80.Рахунок на оплату № 12 від 19.03.2020 на 1 арк.;

81.Рахунок на оплату № 11 від 18.03.2020 а 1 арк.;

82.Договір про перевезення вантажів від 10.01.2020 на 1 арк.;

83.Акт № ОУ -000029 здачі прийняття робіт на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 55 від 16.03.2020 на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 5 від 23.01.2020 на 1 арк.;

86.Рахунок на оплату № ГГ00000744 від 22.07.2020 на 1 арк.;

87.Рахунок на оплату № ГГ00000760 від 23.07.2020 на 1 арк.;

88.Рахунок на оплату № ГГ00000780 від 24.07.2020 на 1 арк.;

89.Рахунок на оплату № ГГ00000822 від 29.07.2020 на 1 арк.;

90.Рахунок на оплату № 11 від 18.06.2020 на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 29 від 18.06.2020 на 1 арк.;

92.ТТН № Р29 на 1 арк.;

93.Рахунок на оплату № ТКОО-002410 від 24.04.2020 на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 1633 від 27.04.2020 на 1 арк.;

95.Довіреність № 3 від 27.04.2020 на 1 арк.;

96.Акт виконаних робіт від 13.04.2020 на 1 арк.;

97.Акт виконаних робіт від 30.03.2020 на 1 арк.;

98.Акт виконаних робіт від 10.02.2020 на 1 арк.;

99.Договір № 01/02-2020 від 03.02.2020 на 1 арк.;

100.Рахунок фактура № 23/06/2020 від 23.06.2020 на 1 арк.;

101.Акт № 23/06/20 від 23.06.2020 на 1 арк.;

102.Разовий договір заявка на здійснення перевезення від 23.06.2020 на 1 арк.;

103.ТТН № 2211-1/П5-19 на 1 арк.;

104.ТТН № 9 на 1 арк.;

105.ТТН № 7 на 1 арк.;

106.ТТН № 8 на 1 арк.;

107.ТТН № 8 на 1 арк.;

108.ТТН № 7 на 1 арк.;

109.ТТН № 3 на 1 арк.;

110.ТТН № Х00000219 на 1 арк.;

111.ТТН № 2 на 1 арк.;

112.ТТН № 7 на 1 арк.;

113.ТТН № 2 на 1 арк.;

114.ТТН № 3 на 1 арк.;

115.ТТН № 4 на 1 арк.;

116.ТТН № 3 на 1 арк.;

117.ТТН № 1 на 1 арк.;

118.ТТН № 0 на 1 арк.;

119.Копія рахунку № 14 від 24.01.2020 на 1 арк.;

120.Видаткова накладна № ЗиФ-073955 на 1 арк.;

121.ТТН № ЗиФ-073955 на 1 арк.;

122.Видаткова накладна № ЗиФ-072292 на 1 арк.;

123.ТТН № ЗиФ-073955 на 1 арк.;

124.Видаткова накладна № 899 на 1 арк.;

125.Видаткова накладна № 910 на 1 арк.;

126.Видаткова накладна № 980 на 1 арк.;

127.Видаткова накладна № 1000 на 1 арк.;

128.Видаткова накладна № 1010 на 1 арк.;

129.Видаткова накладна № 1028 на 1 арк.;

130.Видаткова накладна ГГ000000851 на 1 арк.;

131.ТТН № ГГ-851 на 1 арк.;

132.Видаткова накладна №ГГ000000852 на 1 арк.;

133.ТТН № ГГ-852 на 1 арк.;

134.Видаткова накладна № ГГ000000879 на 1 арк.;

135.ТТН № ГГ-879 на 1 арк.;

136.ТТН № ГГ-879/1 на 1 арк.;

137.ТТН №ГГ-879/2 на 1 арк.;

138.ТТН № ГГ-879/3 на 1 арк.;

139.Видаткова накладна № ГГ000000887 на 1 арк.;

140.Видаткова накладна № ГГ000000906 на 1 арк.;

141.ТТН № ГГ-906 на 1 арк.;

142.ТТН № ГГ-906/1 на 1 арк.;

143.Видаткова накладна № ГГ000000914 на 1 арк.;

144.ТТН № ГГ-914 на 1 арк.;

145.Видаткова накладна № ГГ000000918 на1 арк.;

146.ТТН № ГГ-918 на 1 арк.;

147.Видаткова накладна № ГГ000000929 на 1 арк.;

148.ТТН № ГГ -929/1 на 1 арк.;

149.ТТН № ГГ-929 на 1 арк.;

150.Видаткова накладна № ГГ000000951 на 1 арк.;

151.ТТН № ГГ-951 на 1 арк.;

152.ТТН № ГГ 951/1 на 1 арк.;

153.ТТН № ГГ-951/2 на 1 арк.;

154.Видаткова накладна № ГГ000000966 на 1 арк.

155.ТТН № ГГ-966 на 1 арк.;

156.Видаткова накладна № ГГ000001115 на 1 арк.

157.ТТН № ГГ-1115 на 1 арк.;

158.Видаткова накладна № 924 на 1 арк.;

159.Видаткова накладна № 931 на 1арк.;

160.Видаткова накладна № 939 на 1 арк.;

161.Видаткова накладна № 947 на 1 арк.;

162.Видаткова накладна № 667 на 1 арк.;

163.Видаткова накладна № 732 на 1 арк.;

164.Видаткова накладна № 5453 на 1 арк.;

165.Видаткова накладна № 5531 на 1 арк.;

166.Видаткова накладна № 5591 на 1 арк.;

167.Видаткова накладна № 5655 на1 арк.;

168.Видаткова накладна № 5785 на 1 арк.;

169.Видаткова накладна № 200064 на 1 арк.;

170.Видаткова накладна № 667 на 1 арк.;

171.Видаткова накладна № 732 на 1 арк.;

172.Видаткова накладна № 154 на 1 арк.;

173.ТТН № 1 на 1 арк.;

174.ТТН № 2 на 1 арк.;

175.Видаткова накладна № 155 на 1 арк.;

176.ТТН № 3,4,5,6 на 1 арк. кожна;

177.Видаткова накладна № 156 на 1 арк.;

178.ТТН № 7,8,9,10,11,12 на 1 арк.кожна;

179.Видаткова накладна № 173 на 1 арк.;

180.ТТН № 13,14 на 1 арк. кожна;

181.Видаткова накладна № 175 на 1 арк.;

182.ТТН № 17,18,19 на 1 арк. кожна;

183.Видаткова накладна № 174 на 1 арк.;

184.ТТН № 15,16 на 1 арк. кожна;

185.Видаткова накладна № 176 на 1 арк.;

186.ТТН № 20 на 1 арк.;

187.Видаткова накладна № 177 на 1 арк.;

188.ТТН № 21,22,23,24 на 1 арк. кожна;

189.Видаткова накладна № 178 на 1 арк.;

190.ТТН № 25,26,27 на 1 арк. кожна;

191.Видаткова накладна № ЕТП СУ0312/003 на 1 арк.;

192.Видаткова накладна № РН-0004915 на 1 арк.;

193.Видаткова накладна № 323 на 1 арк.;

194.Рахунок на оплату №311 на1 арк.;

195.Видаткова накладна № 323 на 1 арк.;

196.Видаткова накладна № 340 на 1 арк.;

197.Видаткова накладна № 339 на 1 арк.;

198.Видаткова накладна № 342 на 1 арк.;

199.Видаткова накладна № 341 на 1 арк.;

200.Видаткова накладна № РН-0000205 а 1 арк.;

201.Видаткова накладна № 2427 на 1 арк.;

202.Рахунок-фактура № 1682 на 1 арк.;

203.Видаткова накладна № 2428 на 1 арк.;

204.Рахунок-фактура № 1920 на1 арк.;

205.Видаткова накладна № 1069 на1 арк.;

206.Рахунок фактура № 899 на 1 арк.;

207.Рахунок-фактура № 1682 на 1 арк.;

208.Видаткова накладна № 3528 на 1 арк.;

209.Видаткова накладна № 3563 на 1 арк.;

210.Видаткова накладна № 3604 на 1 арк.;

211.Видаткова накладна № 3635 на 1 арк.;

212.Видаткова накладна № 2989 на 1 арк.;

213.Видаткова накладна № 2622 на 1 арк.;

214.Видаткова накладна № 2596 на 1 арк.;

215.Видаткова накладна № 2584 на1 арк.;

216.Видаткова накладна № 2567 на 1 арк.;

217.Видаткова накладна № 2531 на 1 арк.;

218.Видаткова накладна № 2489 на 1 арк.;

219.Видаткова накладна № 2343 на 1 арк.;

220.Акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;

221.Видаткова накладна № 4387 на 1 арк.;

222.Видаткова накладна № ЕТП КЛ1202/002 на 1 арк.;

223.Видаткова накладна № 1427 на1 арк.;

224.Видаткова накладна № 1554 на 1 арк.;

225.ТТН № 08 на 1 арк.;

226.Видаткова накладна № 56 на 1 арк.;

227.ТТН № Р56 на 1 арк.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1