Справа № 947/529/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотиків. Для придбання наркотиків через зазначений канал «клієнту» необхідно зв`язатися з оператором вказаного каналу за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовити необхідний йому вид та кількість наркотику. Після отримання такого замовлення оператор зазначає в повідомленні суму, яку необхідно сплатити «клієнту», а після здійснення оплати місце, де останній може забрати придбаний наркотик. Для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини «клієнту» необхідно здійснити поповнення одного із електронних гаманців платіжної системи онлайн банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами, вказаними у реквізитах зазначеного Telegram-канал: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 .

Електронні гаманеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як один з основних елементів злочинної схеми, використовуються для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, містить інформацію про рух коштів між злочинцями та клієнтами, між самими злочинцями, а також іншими особам.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.

Для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та притягнення винних до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, щодо користувачів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманця, відомості про засоби зв`язку, які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронного гаманця, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів електронних гаманців номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифровому носії до документів щодо електронних гаманців за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронних гаманцях в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформації про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку; інформації про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомостей про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1