Справа № 683/2050/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 13.07.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2020 року Інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернулася до Старокостянтинівського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 21 червня 2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу для останньої мобільного телефону марки "Iphone 11 Pro Max" заволоділа грошовими коштами в сумі 27 700 грн, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

13 липня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що дійсно 21.06.2020 невстановлена особа, в мережі Інтернет на веб-ресурсі «Instagram» вона виявила оголошення про продаж мобільного телефону марки "Iphone 11 Pro Мах" та обговоривши умови його придбання з автором оголошення, перерахувала грошові кошти в сумі 27 700 грн на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В якості підтвердження своїх показів потерпілою ОСОБА_5 було надано копії квитанцій щодо здійснення переказу коштів на електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:

21.06.2020 о 20 год. 13 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 13 000 грн на електронний гаманець № НОМЕР_3 ;

21.06.2020 о 2.0 год. 15 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 7 700 грн на електронний гаманець № НОМЕР_2 ;

21.06.2020 о 20 год. 26 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 7 700 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_3 .

7 серпня 2020 року на адресу Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої слідує, що ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_1 є номер мобільного телефону № НОМЕР_4 . Електронний гаманець створено 14.06.2020 року о 11:37 год.

Інформація про зазначений електронний гаманець перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.

З метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей щодо усіх транзакцій, проведених у період з 14.06.2020 року по дату виконання ухвали, з використанням електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської картки/абонентський мобільний номер, на який було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської картки до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської картки (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб та те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо усіх транзакцій, проведених у період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 28.08.2020 року з використанням електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської картки/абонентський мобільний номер, на який було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської картки до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської картки (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні речі та документи.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо усіх транзакцій, проведених у період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 28.08.2020 року з використанням електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської картки/абонентський мобільний номер, на який було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської картки до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської картки (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці.

Ухвала діє до 28 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя