Справа № 474/727/20
Провадження №1-кс/474/261/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.10.20року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погоджене з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні начальник СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , посилаючись, що 06.10.202о року до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.10.2020 року та 04.10.2020 року, невідома їй особа, яка назвалася ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу борінної установки до трактора, заволоділа належними їй коштами в загальній сумі 13 400 грн.
Дане кримінальне правопорушення 05.06.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000063, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи яка зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її коштами в сумі 13398 грн, необхідно встановити відомості про реального власника рахунку № НОМЕР_1 та адресу його проживання, відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.10.2020 по теперішній час (дату, час, місце надходження та зняття коштів, із зазначенням адреси), якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до інформації з сервісу визначення банку за номером картки (PaySpace Magazine). Без витребування вказаних відомостей іншими способами неможливо встановити власника рахунку, а тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник особи у володінні, якої перебувають необхідні документи, що становлять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення дізнавача у кримінальному провадженні, дослідивши надані матеріали (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.10.2020 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2020 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.10.2020р., копії квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_1 TS800112 від 04.10.2020р. о 11год. 32 хв. про перехування коштів на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1200 грн.; TS203805 від 04.10.2020р. о 11год. 46 хв. про перехування коштів на ім`я ОСОБА_7 в сумі 3992 грн.; TS203805 від 04.10.2020р. о 11год. 49 хв. про перехування коштів на ім`я ОСОБА_7 в сумі 4000 грн.; TS203805 від 04.10.2020р. о 11год. 53 хв. про перехування коштів на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1996 грн.; інформація з сервісу визначення банку за номером картки (PaySpace Magazine), вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:
-хто є власником рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням місця його проживання та місця відкриття вказаного рахунку;
-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.10.2020 по теперішній час, (дату, час, місце надходження та зняття коштів, із зазначенням адрес).
Виконання ухвали покласти на дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 та інспектора сектору дізнання Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць - 23.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1