Справа № 484/1478/20
Провадження № 1-кс/484/648/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27 липня 2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000800 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21.04.2020 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 10.04.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення з приводу продажу саджанців декоративних рослин, шляхом обману, під приводом продажу вказаних саджанців, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11600 гривень, які вона будучи введеною в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого її спричинена матеріальна шкода на загальну суму 11600 гривень.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.04.2020 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла оголошення з приводу продажу декоративних рослин, яке її зацікавило. На номер мобільного НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, написала смс-повідомлення з прохання надати фотозображення рослин, які є в наявності. У відповідь, з вказаного номеру на її мобільний додаток «Viber» надійшла велика кількість фотозображень декоративних рослин.

10.04.2020 року, з метою укладання усної угоди щодо купівлі саджанців декоративних рослин, вона знов зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону. Її відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 і який при розмові повідомив про наявність саджанців, які її зацікавили та їх вартість. В цей же день, склавши замовлення, вона перетелефонувала на вказаний номер мобільного, але слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона також займається реалізацією декоративних рослин. При розмові з якою вона зробила замовлення саджанців декоративних рослин на загальну суму 11 600 гривень, які за проханням продавця перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , але замовлення так і не отримала.

05.06.2020 року, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено СД-диск з надписом: вх. 744376 ВБ з інформацією щодо виписки по номеру картки та інформації щодо власника вказаної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляду вилученого диску та перегляді наявної на СД-диску інформації встановлено, що власником вказаного номеру банківської картки є: ОСОБА_7 . При перегляді виписки по рахунку вказаної картки встановлено, що грошові кошти в сумі 11600 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру банківської картки НОМЕР_1 перераховані на номер картки ОСОБА_7 .

У подальшому, в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області додатково надійшло двадцять чотири звернення з приводу того, що невідома особа, яка використовує абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та сім картку оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 шляхом обману, під приводом продажу декоративних рослин, оголошення про які розміщенні на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі, заволодіває грошовими коштами ошуканих громадян, які останні будучи введеними в оману перераховують на номери банківських карт: НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , та НОМЕР_15 , яка оформлена ім`я ОСОБА_8 ,

16.06.2020 року, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено: СД-диск з надписом: вх. 801909 ВБ з інформацією щодо виписки по номеру картки та інформації щодо власника номеру банківської картки НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді вилученого диску та перегляді наявної на СД-диску інформації встановлено, що власником вказаного номеру банківської картки є: ОСОБА_8 . При перегляді виписки по рахунку вказаної картки встановлено, що 10.04.2020 о 14:47:52 та 14:48:31 з картки НОМЕР_1 на вказану картку відбувається перерахування грошових коштів в сумах: 5000 гривень, 5000 гривень та 1600 гривень ( вказані грошові кошти надійшли від ОСОБА_4 ) Відправник: ОСОБА_7 ,

10.04.2020 року о 15:17:31 год. з вказаного номеру картки відбувається зняття готівки в загальній сумі 12 000 гривень, через банкоматний модуль САNI 3290, який розташований в АДРЕСА_1 .

Тобто, грошові кошти в сумі 11 600 гривень, які будучи введеною в оману на номер банківської картки НОМЕР_1 перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за три рази, сумами: по 5000 гривень та 1600 гривень, з вказаного номеру картки перераховані на банківський номер картки НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в цей же день переведені у готівку, через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При перегляді фотозображень, які перебувають на вилучених в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СД-дисках, відповідно до транзакцій, перерахованих потерпілими у вказаному кримінальному провадженні грошових коштів встановлено, що грошові кошти ошуканих громадян переводе у готівку житель АДРЕСА_2 громадянин ОСОБА_9 , 1985 р.н., що вказує на те, що вказана особа безпосередньої причетна до скоєння вказаних двадцяти п`яти кримінальних правопорушень.

Вказаний факт доводить, що, поки що, невстановлена слідством особа, змінюючи сім-картки та засоби радіоелектронного зв`язку (мобільні телефони) надавала оголошення на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі щодо продажу саджанців декоративних рослин і отримуючи грошові кошти не виконувала покладених на себе зобов`язань щодо продажу замовленого товару і таким чином шляхом обману заволодівала грошовими коштами ошуканих громадян.

24.07.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , серед інших речей виявлено та вилучено: мобільний телефон Самсунг з ІМЕІ: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 та мобільний телефон ERGO F243 з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

При опитуванні ОСОБА_10 , встановлено, що остання на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі розміщала оголошення з приводу продажу саджанців декоративних рослин і отримуючи грошові кошти на різні банківські картки замість замовлених саджанців пересилала рослини шипшини і таким чином шляхом обману заволодівала грошовими коштами ошуканих громадян.

При опитування ОСОБА_9 , встановлено, що він за проханням своєї тещі ОСОБА_10 , неодноразово знімав готівку з різних банкоматах в м. Первомайськ. При цьому ОСОБА_10 , надавала йому банківські картки з яких потрібно було зняти готівку.

Враховуючи те, що в ході слідства встановлено, що практично всі грошові кошти двадцяти п`яти потерпілих переводила у готівку особа чоловічої статі схожа на ОСОБА_9 , то додатково виникає необхідність у з`ясуванні, за допомогою якого мобільного телефону шахрай спілкувався з потерпілими та які сім-картки використовувались в засобі електронного зв`язку (мобільному телефоні), тобто чи використовувались сім-картки, на номери яких телефонували потерпілі у вказаному кримінальному провадженні, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі встановлення, що у засобі електронного зв`язку( мобільному телефоні), який був вилучений під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_10 , використовувались вищевказані сім-картки на які телефонували потерпілі у кримінальному провадженні, то вказаний факт доведе причетність останньої, до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, що в повному об`ємі забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з метою встановлення сім-карт мобільних операторів мобільного зв`язку, які використовувались в радіоелектронному засобі (мобільному телефоні) з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , який був вилучена під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , що в повному об`ємі забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000800 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформацію: які сім-карти використовувались в засобі радіоелектронному зв`язку (мобільному телефоні) з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , з повною деталізацією дзвінків, з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS - передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 01.11.2019 року по 24.07.2020 року.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1