Справа № 158/2700/20
Провадження № 1-кс/0158/745/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати), у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

05.11.2020 до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000143 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати), у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 11.10.2020 невстановлена особа під приводом продажу трактора на інтернет сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 18046 грн, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

15.10.2020 дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку з цим виникла потреба у встановленні даних по руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2020 по 03.11.2020, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Оскільки в даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , також ким та в якому місці здійснювалось зняття цих грошових коштів виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вказаному банківському рахунку. Окрім того, отриманні, у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів, дані можуть бути використанні як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи порушника.

Просить надати старшому інспектору СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати), у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

- місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.10.2020 по 03.11.2020 фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2020 по 03.11.2020

на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, просить надати можливість вилучити в паперовому та електронному вигляді належним чином завіренні копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація та розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати), у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб відкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 107 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати), у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

- місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.10.2020 по 03.11.2020 фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2020 по 03.11.2020

на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1