ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5816/18
Провадження № 1-о/210/2/20

"10" грудня 2020 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, без участі сторін, та без фіксування судового засідання звукозаписувальним пристроєм, клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000913 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про перегляд рішення суду у зв`язку з нововиявленими обставинами, -

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2020 року до суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого, в якому він просить призначити перегляд резолютивної частини ухвали №210/5816/10, провадження №1-кс/210/1706/20 від 01 жовтня 2020 року у частині повернення належного ОСОБА_5 майна, а саме - грошових коштів в сумі 21600,00грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000913, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, що надійшло із другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області після повернення для додаткового розслідування кримінальної справи №49-3043 стосовно ОСОБА_5 , за ст.368 ч.2 КК України, ОСОБА_6 , за ст.368 ч.2 КК України та ОСОБА_7 , за ч.5 ст.27 ч.2 ст.368 КК України, 14.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька місцева прокуратура №1 Дніпропетровської області. 01.10.2020 року слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про часткове задоволення скарги ОСОБА_5 та постановлено закрити кримінальне провадження №0000913 від 19.07.2018 року, а також повернути належні ОСОБА_5 речі - сумку «барсетку» та грошові кошти в сумі 21600 гривень. 23.10.2020 року слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ст.284 КПК України у зв`язку із завершенням строків досудового розслідування та 13.11.2020 року повернуто ОСОБА_5 , належну йому сумку «барсетку», яка зберігалась при матеріалах кримінального провадження. Досліджуючи походження грошових коштів у сумі 21600,00 гривень, які були вказані в ухвалі слідчого судді від 01.10.2020 року, та які підтягають поверненню ОСОБА_5 було встановлено, що вказані грошові кошти були виділенні УСБУ для проведення необхідних оперативно-розшукових заходів щодо отримання фактичних даних про вимагання та отримання хабара заступником начальника митниці ДМС України ОСОБА_5 у громадянина ОСОБА_8 , що підтверджується протоколом огляду, маркування та вручення коштів від 02 листопада 2010 року. Відповідно до вказаного протоколу купюри являють собою гривні номіналом по 500 гривень в кількості 43 штуки з переліченими серійними номерами, зворотні сторони купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЗИ 9206139, ЗИ 9206144, ЗИ 9206151, ЗИ 9206158, БК 1745887, ВВ 7851144, за допомогою спеціального люмінесцентного мітячого фломастеру помічені написом «ХАБАР СБУ». Надалі вказані кошти у сумі 21600 гривень були надані гр. ОСОБА_8 , для проведення оперативно-розшукових заходів щодо дачі хабара (т.2, а.с.134-136). Відповідно до протоколу огляду місця події від 03.11.2010 року, складеного старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , який було проведено в приміщенні кафе «Стара Прага» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 61 - в xoді огляду ОСОБА_5 добровільно виклав на стіл все, що містилось у його кишенях та сумці «барсетка», а саме - кошти у розмір 21600 гривень, попередньо пояснивши, що ці кошти він отримав від ОСОБА_8 в якості боргу. В подальшому вказані грошові кошти були оглянуті та являли собою гривні номіналом по 500 гривень кожні в кількості 43 штуки з переліченими серійними номерами, при освітлені ультрафіолетовою лампою було виявлене напис: «ХАБАР СБУ». В ході огляду вказані грошові кошти були вилучені слідчим (т.2, а.с.169-173). Надалі вказані грошові кошти у розмірі 21600 гривень, відповідно до постанови слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_10 від 30 грудня 2010 року, були визнанні речовими доказами по справі №49-3043 та передані на зберігання у фінансово-економічне управління СБ України (т.2, а.с.208-212). Як вбачається з протоколу огляду, маркування та вручення коштів від 02 листопада 2010 року та протоколу огляду місця події від 03 листопада 2010 року, серійні номери у купюрах, що використовувались для дачі хабара ОСОБА_5 співпадають із грошовими коштами, які були видані останнім 03 листопада 2010 року під час огляду місця події, а отже ці кошти були виділенні УСБУ для проведення необхідних оперативно-розшукових заходів та не можуть належати ОСОБА_5 , у зв`язку із чим виконання ухвали суду від 01.10.2020 року у частині повернення грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 21600,00 гривень - не можливе.

Слідчий, прокурор та ОСОБА_5 в судовому засіданні присутніми не були, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розгляд справи проводиться в порядку ст.107 ч.4 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000913 від 19.07.2018 року, за ознаками ст.368 ч.3 КК України, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.459 КПК України судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами. Нововиявленими обставинами визнаються, зокрема - інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

Судом встановлено, що відносно заявника ОСОБА_5 28.05.2013 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська ухвалено обвинувальний вирок, який скасовано ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 24.12.2013 року та справу направлено на новий судовий розгляд в іншому складі суддів (а.с.6-14).

Постановою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.09.2016 року кримінальну справу №202/412/14-к, провадження №1/210/3/16 направлено до Генеральної прокуратури України для організації додаткового розслідування (а.с.24-33). Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.12.2016 року постанова Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 22.09.2016 року залишена без змін (а.с.15-23).

Листом №17/7/1-335 від 01.07.2017 року Генеральною прокуратурою кримінальну справу №202/412/14-к направлено до Прокуратури Дніпропетровської області для організації розслідування відповідно до вимог п.12 розділу «Перехідні положення» КПК України (т.18, арк.крим.пров.12), відповідно до якого направлено 17 томів кримінальної справи та речові докази.

Постановою прокурора Прокуратури Дніпропетровської області від 19.07.2018 року виділено з матеріалів кримінального провадження №0000254, матеріали кримінального провадження №0000913 за ч.3 ст.368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 (т.19 арк.крим.пров.30-32).

19.07.2018 року внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 (т.18 арк.крим.пров.1).

31 серпня 2018 року заступником прокурора Прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, якою доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000913, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018 року - слідчому відділу Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області (т.18 арк.крим.пров.50, 51).

Таким чином, на даний час у провадженні СВ Металургійного районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000913, за ознаками ст.368 ч.3 КК України.

Раніше, постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 від 30.12.2010 року про визнання грошових коштів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження у справі за №49-3043 - визнано грошові кошти гривні номіналом 500грн. в кількості 43шт. з переліченими серійними номерами в загальній кількості 21600,00грн. речовими доказами та здано на зберігання у фінансово-економічне управління СБ України до набрання вироком законної сили або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про закриття справи (т.2 арк.крим.пров.208-212), що підтверджується супровідним листом Генеральної прокуратури України №17/1/1-17712-10 від 30.12.2010 року (т.2 арк.крим.пров.207).

Постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 від 09.03.2011 року про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження - визнано речовим доказом сумку «барсетка», виявлену та вилучену під час огляду місця події 03.11.2010 року у приміщенні кафе «Стара Прага» у ОСОБА_5 та приєднано до матеріалів кримінальної справи за №49-3043 (т.2 арк.крим.пров.257, 258).

З протоколу огляду, маркування та вручення коштів від 02.11.2010 року вбачається, що грошові кошти в сумі 21600,00 грн. для отримання фактичних даних про вимагання та отримання хабара заступником начальника митниці - начальником митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської області ДМС України ОСОБА_11 у громадянина України ОСОБА_8 за безперешкодне та швидке оформлення вантажів в режимі «імпорт» надані Службою безпеки України. ОСОБА_8 надані купюри - гривні номіналом по 500 гривень кожні в кількості 43 штуки з наступними серійними номерами: ЗИ 9206142, ЗИ 9206144, ЗИ 9206158, ЗИ 9206158, ЗИ 9206146, ЗИ 9206145, ЗИ 9206143, ЗИ 9206148, ЗИ 9206150, ЗИ 9206152, ЗИ 9206147, ЗИ 92061, ЗИ 9206154, ЗИ 9206156, ЗИ 9206151, ЗИ 9206153, ЗИ 9206140, ЗИ 9206139, ЗИ 9206155, АА 2625999, БК 1745887, АА 2625904, ГК 1110141, БН 6037027, ВВ 7851143, БР 1592748, БР 5511339, БН 1657869, АА 1492829, АА 3353177, АА 6262778, ВВ 7851144, БР 7497654, БР 0819341, ВХ 3814403, ГН 0890515, ГК 4622744, ВЗ 1005086, БТ 2157289, АА 1018908, ГК 0805907, ГК 2522658, БК 0745195 та одна купюра номіналом 100 гривень із серійним номером АЗ 7646169. Зворотні сторони купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЗИ 9206139, ЗИ 9206144, ЗИ 9206151, ЗИ 9206158, БК 1745887, ВВ 7851144 допомогою спеціального люмінесцентного мітячого фломастеру помічені написом «ХАБАР СБУ» (т.2 арк.крим.пров.134-136).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 03.11.2010 року складеного старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , який було проведено приміщенні кафе «Стара Прага» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 61. В xoді огляду ОСОБА_5 добровільно виклав на стіл все, що містилось у його кишенях та сумці «барсетка», а саме - кошти у розмір 21600 гривень, попередньо пояснивши, що ці кошти він отримав від ОСОБА_8 в якості боргу. В подальшому вказані грошові кошти були оглянуті та являли собою гривні номіналом по 500 гривень кожні в кількості 43 штуки з серійними номерами, при освітлені ультрафіолетовою лампою було виявлене напис: «ХАБАР СБУ». В ході огляду вказані грошові кошти були вилучені слідчим (т.2 а.с.169-173).

Разом із цим, матеріали кримінального провадження №0000913 не містять доказів, що підтверджують отримання грошових коштів в сумі 21600,00грн. з фінансово-економічного управління СБ України для передачі в якості хабара ОСОБА_5 .

Також, з ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області від 24.12.2013 року, якою скасовано вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.05.2013 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та направлено справу на новий розгляд, вбачається, що однією з причин скасування вироку стало те, що не з`ясовано походження грошових коштів, виданих співробітниками органів СБУ свідку ОСОБА_8 для передачі та використання в якості хабара з огляду на те, що в матеріалах кримінальної справи відсутні фінансові документи про їх отримання (а.с.13 зворот).

Відповідно до ч.1 ст.467 КПК України суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.

Враховуючи встановлені судом обставини, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки ним не доведено походження грошових коштів, виданих співробітниками органів СБУ свідку ОСОБА_8 для передачі та використання в якості хабара ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.309, 371, 372, 459, 467 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000913 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про перегляд рішення суду у зв`язку з нововиявленими обставинами - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1