Справа № 535/712/20
Провадження № 1-кс/535/223/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника сектору дізнання Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000015 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
24.07.2020 року до чергової служби Котелевського відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме: 27.06.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір No230418 про надання послуг з придбання автомобіля із-за кордону. Вартість послуг становила 41860 грн., котрі потерпілий ОСОБА_5 27.06.2020 року перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особовий рахунок НОМЕР_2 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.07.2020 року зв`язок з виконавцем обірвався та до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті.

В клопотанні начальнику сектору дізнання просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2020 до строку дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю продати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

24.07.2020 року до чергової служби Котелевського відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме: 27.06.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір No230418 про надання послуг з придбання автомобіля із-за кордону. Вартість послуг становила 41860 грн., котрі потерпілий ОСОБА_5 27.06.2020 року перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особовий рахунок НОМЕР_2 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.07.2020 року зв`язок з виконавцем обірвався та до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті.

15.07.2020 за вказаним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР і розпочато кримінальне провадження № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що вінзробив покупку автомобіля, який знайшов в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і знайшов собі авто, яке йому сподобалось. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував по номеру телефону, який був вказаний на даному сайті. Розговоровшись в телефонній розмові з невідомою особою, вони домовилися за ціну вибраного авто марки «Mersedes-Bens». Потім, потерпілий сам 27.06.2020 перевір кошти на особовий рахунок НОМЕР_2 банка отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 41860 грн. Після чого невідомий повідомив потерпілого, що вказаний автомобіль уже на території України. 21.07.2020 року зв`язок з номером телефону по якому потерпілий телефонував, зник. На дзвінки ніхто не відповідає.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання продавцем грошових коштів в сумі 41860 грн. на особовий рахунок НОМЕР_2 банка отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP - адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд справи проводити без його участі, а також підтримав своє клопотання та просив його задоволити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції СП Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та інспектору СРПП № 4 Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2020 до строку дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю продати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1