Дата документу 23.11.2020 Справа № 554/6035/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з питань придбання/продажу грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено відомості щодо діючих протягом 2020 року договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та сплат за ними.

Встановлено, що діючими в 2020 році є наступні укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) договори:

-Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»;

-Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»;

-Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»;

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг згідно вказаних вище договорів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт згідно умов зазначених вище договорів здійснюється використання підсипних матеріалів, зокрема, піску, грунту, глини та ін. Зазначені підсипні матеріали фактично видобуваються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт. Однак, в офіційних документах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється відображення недостовірних відомостей про придбання таких матеріалів у ряду приватних суб`єктів господарювання.

Відображення в офіційних документах таких недостовірних відомостей створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату вартості виконання робіт та послуг з ремонту автомобільних доріг на території Полтавської області, до величини вартості яких (згідно довідок форми КБ-3) включено покриття витрат на придбання та транспортування підсипних матеріалів (зокрема, піску, грунту, глини та ін.), які використовуються при виконанні таких робіт та послуг і фактично видобуваються в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт, але в офіційних документах відображаються недостовірні відомості про їх придбання у ряду приватних організацій.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом аналізу наданої в електронному вигляді інформації щодо господарських взаємовідносин про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг встановлено, що придбання підсипних матеріалів, а саме піску, відображається у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначених суб`єктів господарювання піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, які використовуються при виконанні робіт та послуг згідно умов вказаних вище договорів: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), має значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ під час судового розгляду, для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з питань придбання/продажу грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1