УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, українки, громадянки України, заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 в межах строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , в межах строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженніУСБУ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, у ході якого повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у середині 2019 року вступила у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією недійсних паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, для учасників терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_10 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_7 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, проте, зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на ТОТ нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_8 , входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Ощадбанк» грошових коштів, супроводження ОСОБА_6 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень. На ОСОБА_7 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_10 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від названої особи на ім`я ОСОБА_12 , 1997 р.н. Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_11 реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_10 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_11 .

З 23.01.2020 до 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_10 , учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 : ОСОБА_10 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_6 були передані ОСОБА_7 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував інших учасників злочинної групи про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Ощадбанк» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_11 та його присутності у відділенні банку. Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки учасники злочинної групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , 29.07.2020 були затримані працівниками СБУ. Крім того, у кінці 2019 року, члени організованої злочинної групи, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, ОСОБА_10 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_6 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 , назване нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_13 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут вул.. Ювілейна, 31), діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 , за активної участі ОСОБА_7 , зняли із рахунку №№ НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_14 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_10 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_13 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність, 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут вул.. Ювілейна, 31) ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_15 , відкрив на ім`я ОСОБА_13 новий банківський рахунок №№ НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_13 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_6 доповіла ОСОБА_10 .

На виконання вказівок ОСОБА_10 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні соціальних виплат, ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

29.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прибули у м. Бахмут у відділення АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 №№ НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки учасники злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були затримані працівниками СБУ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов приблизно у січні 2020 року ОСОБА_9 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_7 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метоюсприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_7 діючи у змові із ОСОБА_9 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_7 , діючи у змові із ОСОБА_9 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії: підключив фінансовий номер для Веб-банкінгу, наданий йому ОСОБА_9 , відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_7 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_9 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_16 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_7 винагороду за організоване сприяння.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 29.07.2020 затримані в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Вина підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами. ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час продовжують існувати та не зменшились наступні обґрунтовані ризики:

¦ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, зареєстрована та фактично проживає на тимчасово окупованій території у м. Єнакієве Донецької області, яка непідконтрольна українській владі, а тому перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду шляхом незаконного перетину лінії розмежування та переходу на території непідконтрольні українській владі (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦триває встановлення з метою подальшого допиту усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та/або яким відомі обставини, що підлягають доказуванню. ОСОБА_6 , розуміючи суть пред`явленої підозри, може впливати на свідків та інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зміни, спотворення їх майбутніх показань, а також надання ними доказів (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦згідно здобутих у ході досудового розслідування доказів, в тому числі результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює свою протиправну діяльність тривалий час та наразі може продовжити її, що свідчить про наявний ризик у продовженні вчинення кримінальних правопорушень (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Обставинами, що перешкоджають закінченню досудового розслідування є об`єктивна необхідність завершити ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: підготувати протоколи за результатами проведення НС(Р)Д та розсекретити відповідні матеріали, провести тимчасові доступи в АТ «Ощадний банк України з метою установлення сум збитків від протиправної діяльності фігурантів справи, завершити проведення почеркознавчої експертизи, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок установлення та допиту свідків необхідний додатковий час. Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України. З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_6 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, просив задовольнити клопотання.
Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Захисник в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, просила застосувати запобіжний захід у вигяллі цілодобового домашнього арешту.
Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, клопотання захисника, прийшов до наступного висновку.
На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був продовжений на підставі ухвали Вінницького міського суду від 24.09.2020 до 24.11.2020.

13.11.2020 на підставі постанови про продовження досудового слідства керівника Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_17 строк досудового слідства у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 № 0001520, продовжено до трьох місяців, тобто до 29.12.2020.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в обґрунтування продовження строку запобіжного заходу враховується тяжкість вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, підозрюєтьсяу вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а також те, що ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, зареєстрована та фактично проживає на тимчасово окупованій території у м. Єнакієве Донецької області, а тому перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків.

Підстави для зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на інший, не пов`язаний з позбавленням волі, відсутні. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_6 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.11.2020 року.

Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою діє до 29.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя