У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0002475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 року за № 0002475 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2020 року близько 15 год 00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом надання послуг вводу/виводу коштів за допомогою інтернет?ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа коштами в сумі 100 доларів США, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. В ході перевірки інформації встановлено, що особи, використовуючи інтернет?ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 (онлайн-обмінник), здійснюють незаконну діяльність з обміну та використання заборонених електронних грошей в Україні на базі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як встановлено за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, консультації клієнтів вказаного інтернет?ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 (онлайн-обмінника), який на момент досудового розслідування активний, в телефонному режимі здійснюється з мобільного номера № НОМЕР_1 консультантом у м. Житомир. Вказаний мобільний номер використовується мобільним пристроєм з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (IMEI) НОМЕР_2 , який також використовується мобільним номером № НОМЕР_3 , який в свою чергу являється фінансовим номером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 17.05.2003 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирський області, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Як встановлено матеріалами досудового розслідування, ввід коштів на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта інтернет?ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 (онлайн-обмінника) та їх подальший обмін на електронні знаки (цифрову (електрону) валюту) здійснюється шляхом попередньої трансакції з перерахуванням коштів у національній валюті на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, оперативним шляхом встановлено, що під час обміну коштів на електронні знаки за допомогою сервісу переводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти в сумі 86,61 грн. були переведені 30.07.2020 року близько 21 години 20 хвилин на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; кошти в сумі 1623,74 грн. 31.07.2020 року близько 14 години 15 хвилин на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; кошти в сумі 2252,94 грн. 03.08.2020 року близько 12 години 45 хвилин на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки (руху коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках, що прив`язані до банківських карток: банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), та його структурних підрозділах; банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), та його структурних підрозділах; банківська картка № НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), та його структурних підрозділах, а також просить надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках, про факти зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначені банківські рахунки.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки на обгрунтування вимог клопотання до нього не надано належних та допустимих доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як слідчим не підтверджено, що до вчинення злочину має відношення застосування вказаних вище банківських карток та в клопотанні відсутні відомості про їх належність певним особам.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1