У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002149 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей по руху грошових коштів по рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття карток (рахунків) по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалася картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002194 від 29.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2020 року близько 16:00 год. малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_13 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , із застосування насильства, що не є небезпечним для життя і здоров`я, та погрозою вбивства, примушував ОСОБА_14 , до виконання цивільно-правових зобов`язань. В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_14 повідомив наступне, що в кінці серпня 2020 року йому запропонував роботу у м. Києв ОСОБА_15 . Після чого Коли він прибув до м. Києв то ОСОБА_16 , влаштував зустріч з ОСОБА_17 який є роботодавцем. Після цього в середині вересня 2020 ОСОБА_17 , попрохав ОСОБА_14 , відкрити карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому будуть використовувати, як зарплатну. Після цього ОСОБА_14 , відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_2 , яку в той же день добровільно передав у користування ОСОБА_17 . В кінці вересня ОСОБА_17 , запропонував ОСОБА_18 (дружина ОСОБА_14 ) роботу диспетчера, при цьому попрохав оформити картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому вона оформила № НОМЕР_3 та передала в користування ОСОБА_17 . 07.10.2020 ОСОБА_17 , повідомив, що картку ОСОБА_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, через те, що він її дуже часто використовував та попрохав ОСОБА_14 , звернутись до банку з метою розблокування карти, оскільки на карті залишились грошові кошти в сумі 23 147 грн., при цьому ОСОБА_17 , повідомив, що якщо ОСОБА_14 , що якщо він в банку «ляпне» щось зайве, то це будуть його проблеми. Після цього ОСОБА_14 , завантажив собі на телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в електроній виписці по рахунку виявив, що за місяць на карту було зараховано та списано близько 2,5 млн. грн. 08.10.2020 ОСОБА_17 , зателефонував ОСОБА_18 , та повідомив , що її карту намагаються зламати, після чого вона її заблокувала, а ОСОБА_17 , почав її звинувачувати, що вона заблокувала карту, а на неї нібито надійшли грошові кошти в сумі 79 000 грн. Після цього з боку ОСОБА_17 , почались погорози, фізичною розправою та що він сплалить, дитину, дружину та батьків ОСОБА_14 , за те, що ніби то він винен йому 220000 грн., та ще 4000 доларів США . В подальшому ОСОБА_14 , перерахував з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на картку ОСОБА_17 , НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20 000 грн. та погрози продовжувались і далі. 28.11.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_13 який представляв інтереси ОСОБА_17 , в АДРЕСА_3 здійснив два вистріли в ногу ОСОБА_14 . З метою об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття карток (рахунків) по 04.12.2020 щодо надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалася картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по 04.12.2020 про надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002149 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України задовольнити частково.

Надати з 04 грудня 2020 року до 04 лютого 2021 року слідчим ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 04 грудня 2020 року до 04 лютого 2021 року слідчим ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття карток (рахунків) по 04.12.2020 щодо надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалася картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по 04.12.2020 про надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 04 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1