Справа № 143/1045/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , погоджене начальником Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

Старший слідчий Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, погодженим начальником Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати їй, а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (надати дозвіл на розголошення банківської таємниці), що знаходиться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію про особу, якій належить даний рахунок, місце (адреса), де і коли знімались грошові кошти з даного рахунку. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді. Також надати можливість здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що 28.08.2020 року до Погребищенського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що протягом 11-12 травня 2020 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги з оформлення інвалідності, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 21300 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником сектору дізнання Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 28.08.2020 року, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , яка згідно вимоги ДІП КП «102» НПУ є неодноразово судимою за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 КК України, має не зняту та непогашену судимість, а тому в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. У зв`язку з чим 02.09.2020 року начальником сектору дізнання Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 було винесено постанову про перекваліфікацію події кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 02.09.2020 року начальником Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування, згідно якої подальше проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у формі досудового слідства доручено СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в с. Бережани (Комунарівка) Калинівського району, в неї є сестра - ОСОБА_9 , яка займається випічкою короваїв та у неї є багато клієнтів. 11.05.2020 року, до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 та назвалась вона ОСОБА_10 , яка повідомила сестрі, що минулого року вона замовляла в неї коровай та їй дуже він сподобався, та захотіла в неї замовити ще та сказала, що буде розраховуватись готівкою, коли приїде забирати коровай. Однак, сестра сказала їй, що потрібно спочатку скинути передоплату на її карточку, аж потім вона розпочне виготовляти коровай. Приблизно через одну годину після цієї розмови дана жінка знову зателефонувала до сестри та повідомила, що хотіла б віддячити їй, а саме повідомила, що вона сама проживає в м. Києві, однак раз в тиждень приїздить та допомагає громадянам з оформленням та переоформленням груп інвалідності в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що сестра заявниці сказала, що особисто в неї необхідності в наданні таких послуг немає. На це дана жінка запитала у сестри, чи немає в неї когось із знайомих чи родичів, яким би могла б бути потрібна така послуга, на що сестра сказала, що в неї є сестра, тобто ОСОБА_6 , та в неї є чоловік, який міг би потребувати такої допомоги. Дійсно, приблизно з 2000 року по 2018 рік чоловік ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , перебував на 3-й групі інвалідності у зв`язку із хворобою спини, та протягом тих років група інвалідності продовжувалась безкоштовно, а у 2018 році їм сказали, що потрібно заплатити певну суму коштів за продовження дії групи інвалідності, однак так як в них такої суми не було, то вони вирішили її не продовжувати.

Після того як сестра повідомила ОСОБА_12 про можливість отримання допомоги від вказаної жінки із переоформленням групи інвалідності, при цьому довічно, вона поговорила з чоловіком та вони погодились на її допомогу. Цього ж дня, сестра ОСОБА_6 дала її номер телефону вказаній вище жінці та вона до неї особисто зателефонувала. При розмові вона представилась як ОСОБА_10 та ОСОБА_6 розповіла їй їхню ситуацію, а вона запитала лише прізвище, ім`я та по батькові, а також рік народження її чоловіка. Також вона сказала, що для того щоб вона їм як найшвидше могла допомогти, їй обов`язково цього ж дня потрібно перерахувати грошові кошти, двома платежами по 7100 грн. на наданий нею номер карткового рахунку, а саме НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як в ОСОБА_6 не було змоги в цей день з с. Очеретня перерахувати дану суму коштів, то вона зателефонувала до свого сина ОСОБА_13 , який проживає та працює в м. Києві, та попросила його перерахувати за неї дані суми коштів, що він і зробив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.05.2020 року двома платежами по 7100 грн. о 13 год. 16 хв. та о 16 год. 45 хв. При цьому даний картковий рахунок належав якійсь особі « ОСОБА_14 ». Після перерахунку даної суми коштів гр. ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_6 та підтвердила, що дійсно гроші прийшли. Наступного дня вона знову до неї зателефонувала та повідомила, що в них є ще одне місце, кому можна було б допомогти та запитала, чи не потрібна подібна допомога особисто ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що в неї ніколи не було групи інвалідності, однак в неї хворі ноги, на що дана жінка сказала, що спробує їй допомогти з оформленням групи інвалідності, однак для цього також потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7100 грн., на що ОСОБА_6 погодилась. Так як у ОСОБА_6 знову ж таки не було змоги перерахувати терміново кошти, то вона зателефонувала до своєї родички ОСОБА_15 , яка є керуючою Погребищенським відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила її позичити їй дану суму коштів та перерахувати на зазначений ОСОБА_10 новий номер карткового рахунку, а саме НОМЕР_1 , належний як стало відомо ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_16 , на що ОСОБА_15 погодилась та ОСОБА_6 в подальшому повернула їй вказану суму коштів з власних грошей. В подальшому, у наступні дні, кожного ранку, в період часу з 07 год. 30 хв. до 08 год. 00 хв. дана жінка телефонувала до ОСОБА_6 , запитувала як справи, як здоров`я та запевняла, що всі питання пов`язані з оформленням групи інвалідності вирішаться не пізніше 10 днів.

19.05.2020 року невістка ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» ввела номер телефону вказаної жінки та було встановлено, що вона являється аферисткою та люди закликають не «вестись» на її пропозиції допомоги з оформленням інвалідності, після чого вони зрозуміли, що ніякої допомоги їм надано не буде.

Як встановлено, банківська картка № НОМЕР_1 , на яку заявницею 12.05.2020 було перераховано кошти в сумі 7100 грн., відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про всі пов`язані з вказаною вище банківською карткою операції по зарахуванню та зняттю коштів, її власника, де і коли знімались кошти, зберігається в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , однак отримати її іншим шляхом, аніж як шляхом звернення до суду з відповідним клопотанням, не представляється можливим, оскільки відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Зазначена інформація буде являтись речовим доказом і має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки на підставі ухвали суду буде отримано інформацію про відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо руху коштів, з моменту відкриття рахунку та інформацію про особу, якій належить даний рахунок, місце (адреса), де і коли знімались грошові кошти з даного рахунку, що буде підтверджувати факт привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 в загальній сумі 21300 грн.

Покликається на те, що зазначена вище інформація має важливе значення для об`єктивного проведення досудового розслідування, тому як відомості, що в ній містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій вказаних документів з можливістю їх вилучення.

При цьому посилається на положення ст. ст. 40, 131, 159-164 КПК України.
В судове засідання слідчий у даному кримінальному провадженні не з`явилася, разом із клопотанням направила заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. (а.с. 13)

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З`ясувавши обставини справи та дослідивши матеріали, що додаються до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із частинами 1, 2 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Системний аналіз наведених положень кримінального процесуального законодавства дає підстави для висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, може бути застосовано в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із відповідним клопотанням до слідчого судді, не має доступу до речей і документів, в яких містяться відомості, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та які перебувають або можуть перебувати у володінні тієї чи іншої фізичної або юридичної особи.
При цьому така сторона кримінального провадження має належним чином обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділення Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Із протоколу допиту потерпілого від 28.08.2020 року вбачається, що 12 травня 2020 року особа « ОСОБА_14 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги з оформлення інвалідності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7100 грн., які були перераховані потерпілою на банківський рахунок (банківську картку) № НОМЕР_1 . (а.с. 8-9)
За змістом п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до приписів частин 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають (зберігаються) у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженнямають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо наявності достатніх правових підстав для тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , оскільки означені документи необхідні органу досудового розслідування для швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 237 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання ст. слідчого СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , погоджене начальником Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (надати дозвіл на розголошення банківської таємниці), що знаходиться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію про особу, якій належить даний рахунок, місце (адреса), де і коли знімались грошові кошти з даного рахунку. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Надати старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можливість здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з часу постановлення, тобто до 10.10.2020 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя