Справа № 186/430/20
Провадження № 1-кс/0186/234/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21 вересня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

16 вересня 2020 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи у м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, замовив створення інтернет сайтів heets-sticks.com, iqos-new.com.ua, iqos-opt.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Діючи умисно, використовуючи ноутбук НР, серійний номер CND54566YX, розмістив на вказаних сайтах повідомлення про продаж продукції марки «IQOS» та номери мобільних телефонів для зв`язку із покупцями, тим самим організував діяльність щодо заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію.

Так, 13 вересня 2019 року, приблизно о 20 годині 10 хвилин, ОСОБА_3 прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_4 та, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції, надіслав потерпілій ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Наступного дня - 14 вересня 2019 року, приблизно о 19 годині 03 хвилини, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_4 в сумі 5 100 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілій на суму 5 100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 16 вересня 2019 року, приблизно о 13 годині 03 хвилин, прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_5 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції, надіслав потерпілому ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 18 вересня 2019 року, приблизно о 17 годині 39 хвилин, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 1 700 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілому на суму 1 700 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 25 грудня 2019 року, точний час не встановлено, прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_6 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції надіслав потерпілій ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_2 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 25 грудня 2019 року, точний час не встановлено, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_6 в сумі 900 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілій на суму 900 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 29 грудня 2019 року, точний час не встановлено, прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_7 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції надіслав потерпілій ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_2 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 29 грудня 2019 року, приблизно о 16 годині 08 хвилин, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 870 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілій на суму 870 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 04 січня 2020 року, приблизно о 13 годині 44 хвилини, С.В. прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_8 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції надіслав потерпілому ОСОБА_8 номер банківської картки № НОМЕР_2 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 04 січня 2020 року, приблизно о 13 годині 48 хвилин, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_8 в сумі 3 540 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілому на суму 3 540 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 10 січня 2020 року, точний час не встановлено, прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_9 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції надіслав потерпілій ОСОБА_9 номер банківської картки № НОМЕР_2 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 10 січня 2020 року, приблизно о 16 годині 23 хвилин, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_9 в сумі 2 700 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином, заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілій на суму 2 700 гривень.

Окрім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, 14 лютого 2020 року, точний час не встановлено, прийняв замовлення на продаж продукції марки «IQOS» від ОСОБА_10 та, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та переслідуючи мету наживи, під приводом продажу продукції надіслав потерпілій ОСОБА_10 номер банківської картки № НОМЕР_3 для отримання на цей рахунок грошових коштів в якості, нібито, передплати за товар. Після цього, 14 лютого 2020 року, приблизно о 15 годині 46 хвилин, ОСОБА_3 отримав грошові кошти від ОСОБА_10 в сумі 1 800 гривень на вищезазначений рахунок банківської картки, але замовлений товар не надіслав, таким чином заволодів грошовими коштами та завдав збитку потерпілій на суму 1 800 гривень.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які пояснили, що замовляли продукцію марки «IQOS» на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зв`язувалися із продавцями за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , і пересилали грошові кошти за замовлений товар на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , але замовлений товар не отримали.

- проведено тимчасовий доступ до документів в офісі АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучені фотознімки з банкоматів у м. Першотравенську, на яких видно, що грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 знімав ОСОБА_3

- проведені тимчасові доступи в банківських установах, під час яких встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.

- допитані свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які пояснили, що вони продавали свої банківські картки ОСОБА_3

- Допитаний свідок ОСОБА_14 , який пояснив, що він загубив свою банківськау картку разом із пін-кодом.

- Допитаний свідок ОСОБА_15 , який пояснив, що він декілька разів знімав грошові кошти з банкомату із ОСОБА_3 , але про те, що ці грошові кошти той отримав шляхом обману, він не знав.

- допитаний свідок ОСОБА_16 , який пояснив, що приблизно у липні 2019 року ОСОБА_3 попросив створити для нього декілька інтернет - сайтів з продажу продукції марки «IQOS».

- проведені огляди фотознімків, вилучених під час тимчасового доступу в АТ КБ «Приват Банк» у присутності свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які пояснили, що на фотознімках вони впізнали ОСОБА_3

- проведені тимчасові доступи в офісі мобільних операторів «ВФ Україна» та «Київстар», за результатами яких отримано інформацію про зв`язок абонента, який використовував мобільні номери, з яких дзвонив зловмисник, та було встановлено, що ці номери працювали на території м. Першотравенська.

- проведений обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_3 , під час якого було виявлено та вилучено сім-картки та сім-холдери (серед яких маються номери, на які дзвонили потерпілі), банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, WiFi розтер, жорсткий диск.

- проведений обшук квартири, в якій проживає ОСОБА_16 , під час якого вилучено два ноутбуки, грошові кошти, банківські картки, мобільний телефон, планшет, сім-картки та сім-холдери.

- під час огляду ноутбуку, вилученого у ОСОБА_3 , були виявлені відомості, що підтверджують, що саме з цього ноутбуку проводилась шахрайська діяльність (маються відповідні фото, скіршоти, переписка з покупцями та ін).

- під час огляду ноутбуку, вилученого у ОСОБА_16 , було встановлено, що на ньому містяться відомості про те, що саме за допомогою цього ноутбуку були створені інтернет - сайти.

- згідно отриманої інформації з ломбардів м. Першотравенська, ОСОБА_3 неодноразово закладав до ломбардів мобільні телефони, imei яких збігається з imei тих телефонів, з яких здійснювалась злочинна діяльність (здійснювалися дзвінки продавця потерпілим).

По зазначеному кримінальному провадженню до дійсного часу, у зв`язку з великою завантаженістю, пов`язаною із розслідуванням великої кількості інших кримінальних проваджень, не виконано всіх необхідних слідчих дій. Існує необхідність в:

- проведенні аналізу зібраних доказів;

-перевірці на причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб та прийняття відносно них відповідних процесуальних рішень;

- повідомленні про підозру ОСОБА_3 за вчинення злочинів, передбачених ст.190 КК України;

- вирішенні питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному;

- відкриття матеріалів досудового розслідування потерпілим та підозрюваному.

Враховуючи, що всі потерпілі проживають в інших населених пунктах, строк, необхідний для здійснення вищезазначених слідчих та процесуальних дій - 6 місяців.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, а отже в даному випадку строк досудового розслідування кримінального провадження №000642 спливає 21 вересня 2020 року.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі викладеного, враховуючи те, що необхідно провести вищевказані слідчі та процесуальні дії, що буде відбуватися тривалий час, виникає необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 000642 на 6 місяців з дня винесення ухвали, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

У судове засідання старший слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 21 вересня 2019 року до Першотравенського ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 про вчинення злочину, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Відомості про вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2019 року за №0000642, за правовою кваліфікацією - ч.2 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування старшим слідчим було здійснено ряд вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до абзацу ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, є необхідність у проведенні аналізу зібраних доказів, перевірці на причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб та прийняття відносно них відповідних процесуальних рішень, повідомленні про підозру ОСОБА_3 за вчинення злочинів, передбачених ст.190 КК України, вирішенні питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, відкритті матеріалів досудового розслідування потерпілим та підозрюваному.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, забезпечення повного розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21 вересня 2019 року - задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000642 від 21 вересня 2019 року, до шести місяців, тобто з 17 вересня 2020 року до 16 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .