ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4795/20
Провадження № 1-кс/210/1642/20

"18" серпня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернулася начальник сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що 17.04.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 3600 грн. завдавши останньому матеріальний збиток. Обставини події та сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО №10881 від 17.06.2020 року).
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879, відомості якого 17.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він 16 квітня 2020 року в мережі інтернет знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 товар який бажав замовити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . На сайті був указаний контактний номер телефону НОМЕР_2 , володілець номеру телефону представилась ОСОБА_5 . Потерплий почав вести листування в месенджері Viber через номер телефону цивільної дружини ОСОБА_6 . В ході листування 18.04.2020 потерпілий заплатив половину від суми покупки, а саме 3 600 грн. на рахунок IBAN: НОМЕР_3 з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого йому повинні були відправити посилкою товар, а саме передню ліву фару та протитуманну передню ліву фару. Катерина неодноразово відстрочувала час відправки вказаного товару, та 18.05.2020 перестала відповідати на його повідомлення, та пізніше номер був заблокованим та перестав працювати вищевказаний сайт.
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:
- щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), на які зареєстрована банківська картка ІВАN: НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунків, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 18.04.2020 до 19.04.2020, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 18.04.2020 до 19.04.2020, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , є те що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито що найменше один банківський рахунок, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_2 та прокурор до судового засідання не прибули. Надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що начальник сектору дізнання, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання доступу до речей і документів інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що дізнавачем, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_9 . Таким чином, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надатиінспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_10 , і містять наступні відомості:
- щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), на які зареєстрована банківська картка IBAN: НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунків, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 18.04.2020 до 19.04.2020, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 18.04.2020 до 19.04.2020, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
В іншій частині клопотання начальника сектору дізнання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1