Справа № 727/516/21
Провадження № 1-кс/727/157/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом КЕВ) організували злочинну схему спрямовану на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, які виділяються на реконструкцію та будівництво будівель військового містечка на території Чернівецької області та м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, де здійснює свою діяльність КЕВ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою втілення вказаного злочинного наміру вступив в злочинну змову із службовою особою приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , який є кінцевим бенефіціарним власником та водночас директором такого.
Згідно відомостей електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що по оголошених КЕВ закупівлях ПП « ОСОБА_6 » визначено переможцем, відхиливши більш економічно вигідні тендерні пропозиції інших учасників, та укладено договори на виконання робіт наступних робіт загальна сума яких складає 48 223 406 грн.: «Капітальний ремонт будівлі казарми № 9 військового містечка № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 », очікувана вартість 26 862 787 грн/(Договір №567 від 29.09.2020 на суму 23,299 млн. грн.); «Капітальний ремонт (вибірковий) буд. № 2/3 (їдальня) за адресою: АДРЕСА_3 », очікувана вартість 20 001 762 грн. (Договір № 607 від 07.10.2020 на суму 19,326 млн. грн.); «Капітальний ремонт будівлі №1/76 (кухня) військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 », очікувана вартість 5 597 407, 77 грн. (Д оговір № 832 від 09.12.2020 на суму 5,597 млн. грн.).
Встановлено, що вказаними вище особами в ході виконання договорів підряду вносяться недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, що в свою чергу, дає змогу отримувати бюджетні кошти за роботи та обсяги будівельних робіт, які невиконані, та здійснювати їх привласнення.
При цьому, встановлено, що КЕВ проведено ряд розрахунків із ПП « ОСОБА_6 » за виконання робіт відповідно до вказаних договорів.
Згідно наявних банківських реквізитів у вказаних договорах встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які стосуються рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 за період з 29.09.2020 до 04.01.2021, зокрема до:
- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1