Справа № 405/4187/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій:

1) реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2) податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток за звітний період 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

3) електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій про видані та отримані податкові накладні із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості:

- за період з 01.01.2018 по 14.07.2020 по ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- за період з 01.01.2017 по 14.07.2020 по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4) актів перевірок господарської діяльності ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 01.01.2017 по теперішній час з питань дотримання податкового та іншого законодавства, а також пояснень, листувань щодо з`ясування спірних питань.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_8 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_12 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_13 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також ІНФОРМАЦІЯ_15 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , уклало з ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1; насосу гвинтового, марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП ОСОБА_5 . В подальшому, ПП ОСОБА_5 за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПП ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поставлене на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 обладнання ПП ОСОБА_5 придбало: у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , систему керування насосами СУН-2Ш; у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , устаткування: декантер Prime6000, гвинтові насоси, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратоміри Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пульти керування засувками 1ПУ AUMA, АДРЕСА_3 ); у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, яке останнє отримало від інших суб`єктів господарювання, зокрема:

- у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , були придбані: блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, мацератор Q=20-180 мЗ/год., силові частини керування головним та допоміжним насосом декантера Prime6000, силову частину керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000, систему візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000, систему зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000, систему технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000;

- у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , були придбані гвинтовий насос, марки DN 10L1; гвинтовий насос, марки DN 80L1;

- у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , були придбані промислові індукційні витратоміри Flow38, марки DN 100 і марки DN 40;

- у ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , було придбано декантер GEA Westfalia separator, марки РRІME 6000;

- у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , було придбано автоматичну систему приготування розчину флокулянту INPRO 1.05.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об`єктів: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору ІНФОРМАЦІЯ_18 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_19 в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_20 в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС Зона 2А) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС Олександрія А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на загальну суму 152 030 683,01 грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки FAF. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , перепродавалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Досудовим слідством встановлено, що ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 08.06.2006 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 09.11.2016 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з 14.08.2018 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з 24.09.2003 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з 04.08.2011 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з 12.06.2018 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 26.11.2003 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з 07.11.2007 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з 09.02.2016 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з 09.03.2017 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_21 від 01.06.2020 № 12735/9/26-15-02-06-23, від 15.06.2020 № 13632/9/26-15-02-06-23, ІНФОРМАЦІЯ_21 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та у спосіб, визначені чинним законодавством України, тобто може надати запитувану інформацію в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у період з 24.06.2020 по 25.06.2020 по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 було проведено зміну власника товариства з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , зміну керівника товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , зміну юридичної адреси товариства з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_6 , а також зміну назви з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

На даний час, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_7 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, що повернулося до суду 27.07.2020 року, однак, представник ІНФОРМАЦІЯ_21 , в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , щодо реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток за звітний період «2018 рік», «2019 рік», «2020 рік», вказаних підприємств, податкових накладних - за період з 01.01.2018 по 14.07.2020 по ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; за період з 01.01.2017 по 14.07.2020 по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а також актів перевірок господарської діяльності вказаних підприємства, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується витягамим з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вказаних в клопотанні підприємств, що додані слідчим до матеріалів клопотання, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану таємницю, і можуть бути використані як докази, зокрема, при дослідженні ряду вказаних документів, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2) податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток за звітний період 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

3) документів, що містять відомості про видані та отримані податкові накладні із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості:

- за період з 01.01.2018 по 14.07.2020 по ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- за період з 01.01.2017 по 14.07.2020 по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4) актів перевірок господарської діяльності ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 25.06.2020 назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 01.01.2017 по 27.07.2020 з питань дотримання податкового та іншого законодавства, а також пояснень, листувань щодо з`ясування спірних питань.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 27.08.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15