Провадження № 1-кп/752/1234/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000705 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Балаклея Смілянського р-ну Черкаської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
з участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
встановив:
Обвинувачений ОСОБА_3 на початку вересня 2017 року зустрівся у м. Києві з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптімум Кепітал» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 через декілька днів надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 06.02.1997 Ленінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні зі ОСОБА_3 злочинні наміри, на початку вересня 2017 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптімум Кепітал», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу тощо, а саме: два договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Оптімум Кепітал» від 19.09.2017 та статут ТОВ «Оптімум Кепітал», затверджений протоколом загальних зборів учасників №19-09 від 19.09.2017.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовленого з невстановленою особою спільного злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 19.09.2017 прибув за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, до кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де його зустріла невстановлена особа та надала на підпис заздалегідь підготовлені за наведених обставин проекти документів ТОВ «Оптімум Кепітал», які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Оптімум Кепітал» від 19.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Інвест Бізнес Ікубатор» частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50 грн., що становить 50%; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Оптімум Кепітал» від 19.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Укр-Бінес-Маркет» частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50 грн., що становить 50%; статут ТОВ «Оптімум Кепітал», затверджений протоколом загальних зборів учасників №19-09 від 19.09.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9/11, офіс 502;

-учасників підприємства, зокрема включення до складу його учасників ОСОБА_3 , який володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу;

-призначення ОСОБА_3 на посаду директора товариства;

-майна підприємства, зокрема придбання ОСОБА_3 статутного капіталу товариства у сумі 100 грн.;

-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень;

-мети діяльності, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до статуту є код КВЕД 46.39 «неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Оптімум Кепітал», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою у графі «Покупець: ОСОБА_3 » у двох договорах купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Оптімум Кепітал» від 19.09.2017 та у графі «Підпис учасника: ОСОБА_3 » у статутіТОВ «Оптімум Кепітал», затвердженому протоколом загальних зборів учасників №19-09 від 19.09.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.

Після цього ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, передав особисто підписаний ним статут ТОВ «Оптімум Кепітал», затверджений протоколом загальних зборів учасників №19-09 від 19.09.2017, приватному нотаріусу ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої особи і який, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірив вказаний документ та зареєстрував цю дію у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером №52.

Завершуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, ОСОБА_3 передав особисто підписані ним два договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Оптімум Кепітал» від 19.09.2017 та статут ТОВ «Оптімум Кепітал», затверджений протоколом загальних зборів учасників №19-09 від 19.09.2017, зазначеній невстановленій особі, яка у подальшому, діючи за попередньою змовою з ним, забезпечили проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Оптімум Кепітал» у державного реєстратора шляхом подачі цих документів через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до відділу (центру) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Підписання ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для перереєстрації 21.09.2017 відділом (центром) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптімум Кепітал» на ОСОБА_3 як його засновника.

Такі дії, ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб.

27.07.2020 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Як видно зі змісту угоди, ОСОБА_3 зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі пред`явлення обвинувачення у судовому провадженні, співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні та притягненні до кримінальних відповідальності усіх осіб причетних до злочинів.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_3 слід застосувати покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, та призначити йому більш м`якого покарання, ніж передбачено законом у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Обвинувачений ОСОБА_3 якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

ОСОБА_3 визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання йому роз`яснені та зрозумілі. Зазначив, що у разі призначення йому узгодженого покарання він має можливість сплатити штраф.

Захисник просили затвердити угоду.

Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.

Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_3 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 469-475 КПК України, суд,-

ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.07.2020 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (тисяча сімсот) гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1