Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/74/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт невиплати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам підприємства строком більше ніж за один місяць. В ході проведення досудового розслідування призначено проведення економічної експертизи. Але, відповідно до повідомлення судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №1405 від 28 жовтня 2019 року проведення вказаної експертизи неможливе без надання на дослідження додаткових документів, перелік яких зазначено у клопотанні. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, а саме: заявах про вчинене кримінальне правопорушення потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомленні старшого судового експерта № 1405 про неможливість проведення судової економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження від 28.10.2016, - містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення, а саме: Положення про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діюче у період з 01.01.2017 р. по 31.03.2019 р.; Колективний договір, діючий у період часу з 01.01.2017 р. по 31.03.2019 р.; Довідка щодо переліку рахунків, відкритих у банківських установах; Головна книга за 2017 рік, 2018 рік, січень-березень 2019 року; Журнал-оренди та відомості по рахунку 66 за період з січня 2017 року по березень 2019 року (за кожен місяць окремо); Журнали ордери та відомості по рахункам 30. 31 за період з січня 2017 року по березень 2019 року (за кожен місяць окремо);

Банківські виписки за період з січня 2017 року по березень 2019 року по всім рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Касова книга за період з 01.01.2017 р. по 03.04.2019 р.; Звіти із праці (форма 1-ПВ) за період з січня 2017 року по березень 2019 року; Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018. 31.12.2018, 31.03.2019; Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, 1 квартал 2017 року, півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, за 1 квартал 2018 року, за півріччя 2018 року, за 9 місяців 2018 року, за 2018 рік, за 1 квартал 2019 року,- мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В той же час, слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Проте, слідчому судді не надано жодних належних та допустимих доказів, що документ під назвою «Рух надходжень та видатків, із щомісячним розбиттям видатків по напрямках», про який зазначає у своєму клопотанні слідчий, існує взагалі та що він перебуває у володінні вказаного підприємства. А створення будь-яких документів володільцем інформації на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ КПК України не передбачено.
Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000216, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Положення про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діюче у період з 01.01.2017 р. по 31.03.2019 р.

2)Колективний договір, діючий у період часу з 01.01.2017 р. по 31.03.2019 р.

3)Довідку щодо переліку рахунків, відкритих у банківських установах;

4)Головну книгу за 2017 рік, 2018 рік, січень-березень 2019 року;

5)Журнал-оренди та відомості по рахунку 66 за період з січня 2017 року по березень 2019 року (за кожен місяць окремо);

6)Журнали ордери та відомості по рахункам 30. 31 за період з січня 2017 року по березень 2019 року (за кожен місяць окремо);

7)Банківські виписки за період з січня 2017 року по березень 2019 року по всім рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8)Касову книгу за період з 01.01.2017 р. по 03.04.2019 р.;

9)Звіти із праці (форма 1-ПВ) за період з січня 2017 року по березень 2019 року;

10)Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018. 31.12.2018, 31.03.2019;

11)Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, 1 квартал 2017 року, півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, за 1 квартал 2018 року, за півріччя 2018 року, за 9 місяців 2018 року, за 2018 рік, за 1 квартал 2019 року;

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1