Справа № 524/8287/19
Провадження № 1-кс/524/3096/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0003488, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0003488, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовувано тим, що 12.10.2019 року потерпілій на мобільній телефон зателефонував раніше невідомий номер, особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на картці потерпілої накопилось велика кількість грошових коштів. На даній картці було встановлено обмеження та працівники банку хочуть встановити нову систему захистку картки, але для цього необхідно назвати номер картки. Потерпіла назвала номер своєї картки № НОМЕР_1 та строк дії картки. Після чого їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона теж назвала. Потім особа повідомила, що зараз вони знімуть обмеження по картці та особа відключилась. В подальшому потерпіла пішла до відділення банку де їй повідомили, що на картці залишилось 17 грн. Після чого вона дану картку заблокувала та виявила, що з картки було знято кошти в сумі близько 38 000 грн..
Під час досудового розслідування слідчому на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2019 року надано доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного потерпілій ОСОБА_5 .
Під час виконання ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані 12.10.2019 року в сумі 800 грн., на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кошти в сумі 4 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кошти в сумі 16 000 грн., перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кошти в сумі 20 000 грн., перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , кошти в сумі 600 грн., перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 11.10.2019 року по теперішній час.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0003488, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 11.10.2019 року по 25.11.2020 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1