Провадження №1-кс/127/9962/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші засуджені, які проживають в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Вінницької ВК (№86), діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2019-2020 років систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

В подальшому з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення 08.10.2020 в період часу з 10:57 год по 14:337 год на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/21411/20 від 30.09.2020 проведено обшук в житловій секції бригади № НОМЕР_1 відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» (місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26), за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20.

В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступне майно, на яке безпосередньо надано дозвіл слідчим суддею .

Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження.

У зв`язку з цим 09.10.2020 вилучене майно в ході проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, мобільні телефони є предметом вчинення злочину за допомогою яких здійснювались шахрайські дії, чорнові записи містять інформацію щодо банківських карток та ніші відомості з яких можливо здійснювались незаконні операції, необхідні для проведення криміналістичних експертиз з метою встановити відомості про обставини вчиненого правопорушення встановити нанесені збитки та здобути інші докази, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених 08.10.2020 під час обшуку в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку житловії секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20, а саме:

- мобільний телефон з надписом ІНТЕРТЕЛЕКОМ модель «NEON A1» з номерами НОМЕР_2 та SNG A2833, який поміщено в паперовий конверт жовтого кольору НПУ ГСУ

- мобільний телефон клавішного типу марки « Nokia» IMEI 1) НОМЕР_3 , IMEI 2) НОМЕР_4 , який поміщено до паперового конверту жовтого кольору;

- мобільний телефон сенсорного типу марки «REDMI» в заблокованому стані, мобільний телефон клавішного типу з надписом ІНТЕРТЕЛЕКОМ модель «NEON A1, мобільний телефон сенсорного типу марки «ZTE» в заблокованому стані, мобільний телефон клавішного типу марки « Nokia», які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № INZ3012041;

- полімерний чохол від мобільного телефону темного кольору, який поміщено в паперовий конверт білого кольору;

- 2 сім карти оператора зв`язку «Київстар», 39 решток корпусів від сім карт мобільного зв`язку, чорнові записи у вигляді аркушів паперу з рукописними записами, які містять номера карток різних банківських установ, номера мобільних телефонів, прізвища громадян та інше, які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №7051376.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя