Справа № 405/7133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що прокуратурою Кіровоградської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000161, розпочатого 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які вступили у злочинну змову, внесли недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та здійснили розтрату бюджетних коштів.В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту доріг м. Кропивницький, Кіровоградської області, а саме:
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), пров. Миргородського (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська) провулку Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська) у м. Кропивницькому), договір про закупівлю робіт № 297 від 06.05.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської у м. Кропивницькому) сума договору № 356 від 28.05.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_2 ), договір № 695 від 23.09.19 року;
-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_3 ), договір № 894 від 25.10.19 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньоквартапьного проїзду від вул. Нижня П`ятихатська до АДРЕСА_4 ), договір № 236 від 15.04.19 року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Костромська (від вул. Лелеківської до вул. Народної) у м. Кропивницький), договір № 953 від 19.11.2019 року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт тротуару по вул. Брестська в м. Кропивницький);«договір № 955 від 19.11.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар`єрного у м. Кропивницькому), договір № 726 від 23.09.19 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна у м. Кропивницькому), договір № 727 від 23.09.19 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по пров. Об`їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища, м. Кропивницький) договір № 139 від 07.03.2019року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Добровольського в м. Кропивницькому), договір № 570 від 07.08.2019 року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнюванняповерхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Архангельська в м. Кропивницький), договір № 577 від 08.08.2019 року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_5 (коригування), договір № 507 від 24.07.19 року;
ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Тобілевича у м. Кропивницький), Договір № 545 від 01.08.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький» (коригування) договір про закупівлю робіт № 1026 від 16.12.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в м. Кропивницькому (коригування)), договір про закупівлю робіт № 949 від 15.11.2019 року;
ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький»; (коригування)), договір про закупівлю робіт № 1023 від 06.12.2019 року.
Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.
Встановлено, що директори ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до, актів виконаних робіт внесли недостовірну інформацію в частині вартості використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Також, відповідно до Акту ревізії ГУ ЖКГ Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2020 № 11.06-20/4 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були укладені договори підряду, а саме:
«Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_6 », договір про закупівлю робіт № 941 від 20.10.2017 року;
«Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду від вул. П`ятихатська до АДРЕСА_4 », договір про закупівлю робіт № 236 від 15.04.2019 року;
«Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)» договір про закупівлю робіт № 1023 від 16.12.2019 року;
«Поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Архангельська в м. Кропивницький» договір про закупівлю робіт № 577 від 08.08.2019 року;
«Виконання поточного ремонту дороги по вул. Волкова в м.Кропивницький договір про закупівлю робіт» договір про закупівлю робіт № 591 від 01.08.2018 року.
Під час проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено, що в обліках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та; МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не підтверджується витрати по перевезенню сміття, роботі поливально - мийної машини, молотків відбійних, машин для холодного фрезерування на загальну суму 271 тис. 279 грн.
З метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу останнього було направлено запит щодо надання оригіналів документів, але відповідь останні надавати відмовилися.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також для проведення судово- екологічної, судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, прокурором зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання вищевказаних договорів підряду стосовно проведення будівництва доріг, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та представника ПП « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно яких посадові особи органу місцевого самоврядування області, упродовж 2018-2020 років, вступивши в злочинну змову з підрядними організаціями здійснили розтрату бюджетних коштів виділених з місцевого бюджету.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок сторони кримінального провадження зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, прокурор посилаючись на проведення судово- екологічної, судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз,просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз. Тому прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В клопотанні прокурор вказує, що з метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_4 » на адресу останнього було направлено запит щодо надання оригіналів документів, але відповідь останні надавати відмовилися. Проте матеріали даного клопотання не містять відомостей про відмову ПП « ОСОБА_4 » у добровільному наданні документів.
Більш того, чинний КПК України встановлює для слідчого, прокурора, слідчого судді, інших службових осіб органів державної влади неухильний обов`язок додержуватися вимог цього Кодексу на будь-якій стадії кримінального провадження (ст.9 КПК України).

При цьому, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ст.7 КПК України), а повноваження слідчого судді на стадії досудового розслідування полягають у здійсненні судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Саме від дотримання усіма учасниками вимог чинного КПК України, неухильного виконання покладених обов`язків і належного виконання встановлених повноважень залежить виконання завдань кримінального провадження, і, зокрема, зібрання належних і допустимих доказів за для досягнення результатів визначених у ст.2 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає 3 різновиди підслідності: предметну (ст. 216 КПК України), територіальну (ст. 218 КПК України) та інстанційну (ч. 5 ст. 36 КПК України).

При цьому, згідно ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування.

Тобто, в законі існує імперативна заборона на визначення підслідності кримінальних проваджень підслідних НАБУ, стосовно інших кримінальних проваджень такої заборони не існує.

Відповідно до змісту клопотання прокурора та доданого до клопотання Витягу з ЄРДР за № 0000161 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,з яких вбачається, що посадові особи органу місцевого самоврядування області, упродовж 2018-2020 років, вступивши в злочинну змову з підрядними організаціями здійснили розтрату бюджетних коштів виділених з місцевого бюджету. Органом досудового розслідування зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проте, відповідно до абз. 3 п.1 ч. 5 ст. 216 КПК України така категорія справ підслідна виключно детективам НАБУ.

Таким чином, прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальному провадженніз порушенням правил підслідності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора необґрунтованим, поданим в рамках досудового розслідування з порушенням правил підслідності, у зв`язку з чим підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5