Провадження № 1-кс/592/5542/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0002630, внесеному 23 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

02 жовтня 2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що до Сумського ВП надійшов рапорт інспектора ЮП ВП Сумського ВП про те, що ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт (Кб-2В), згідно договору № 444-б від 17.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 по об`єкту "капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 (ДК 021:2-7 Капітальний ремонт і реставрація)".

За вказаним фактом уповноваженою особою СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002630 від 23.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №444-б на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного договору підрядник (ФОП ОСОБА_5 ) зобов`язується у 2020 році (до 31.12.2020 відповідно до п. 1.5 договору) виконати Замовникові ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) роботи по капітальному ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація). Предметом договору є капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 , обов`язок виконання якого покладається на Підрядника. Обсяги робіт та вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Обсяги виконання робіт можуть бути змінено залежно від фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди. Вартість всіх робіт (договірна ціна) за даним Договором складає 1 162 609 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі шістсот дев`ять) грн. 00 коп., ПДВ - немає. Сума фінансування на 2020 рік складає 167 549 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сорок дев`ять) грн. 00 коп., ПДВ немає. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 16.12.2020, а відносно фінансових розрахунків, сплати неустойки та гарантійного терміну на виконані роботи - до повного його виконання.

Відповідно до відомостей веб-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наявність платежу з призначенням оплата за капітальний ремонт тротуару в районі буд. АДРЕСА_1 за договором №444-б від 17.04.2020 на загальну суму 1162609 грн, одержувачем якої значиться ФОП ОСОБА_5 .

У призначенні платежу також зазначено про підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) від 02.09.2020 та актів виконаних робіт (форма № КБ-2В) №1 02.09.2020 відповідно до договору №444-б від 17.04.2020.

Зазначене свідчить, що 11.09.2020 ФОП ОСОБА_5 на підставі складених та підписаних документів про виконання договору на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 №444-б від 17.04.2020 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1162609 грн., що складає загальну суму фінансування за вказаним договором.

Крім того встановлено, що 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №426-б на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

Відповідно до вказаного договору підрядник (ФОП ОСОБА_6 ) зобов`язується у 2020 році (до 31.12.2020 відповідно до п. 1.5 договору) виконати Замовникові ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) роботи по по капітальному ремонту тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація). Предметом Договору є капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 , обов`язок виконання якого покладається на Підрядника. Обсяги робіт та вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Обсяги виконання робіт можуть бути змінено залежно від фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди. Вартість всіх робіт (договірна ціна) за даним Договором складає 1 031 658 (один мільйон тридцять одна тисяча шістсот п`ятдесят вісім ) грн. 00 коп., ПДВ - немає. Сума фінансування на 2020 рік складає 163 331 (сто шістдесят три тисячі триста тридцять одна) грн. 00 коп., ПДВ немає. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 16.12.2020, а відносно фінансових розрахунків, сплати неустойки та гарантійного терміну на виконані роботи - до повного його виконання.

Відповідно до відомостей веб-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наявність платежу з призначенням оплата за капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 за договором № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020 на загальну суму 1031685 грн., одержувачем якої значиться ФОП ОСОБА_6 .

У призначенні платежу також зазначено про підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) №1 від 02.09.2020 та актів виконаних робіт (форма № КБ-2В) №1 02.09.2020 за договором № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020.

Зазначене свідчить, що 02.09.2020 ФОП ОСОБА_6 на підставі складених та підписаних документів про виконання договору на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 №426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1031685 грн, що складає загальну суму фінансування за основним договором.

В ході проведення 24.09.2020 огляду місця події встановлено виконання ремонтних робіт тротуару (улаштування асфальтного покриття, установлення бетонних бортових каменів (бордюр) в районі житлових будинків АДРЕСА_2 . Оглядом місця події також засвідчено, що зупинка «Дитяча поліклініка (вул.І.Сірка)» знаходиться поряд із будинком АДРЕСА_2 та поряд із нею виконаний ремонт тротуару. Разом з тим, оглядом не встановлено факту виконання ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 .

Крім того, незважаючи на те, що сама зупинка «Дитяча поліклініка (вул.І.Сірка)» знаходиться поряд із будинком АДРЕСА_2 , саме договором № 444-б від 17.04.2020 визначено проведення капітального ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 , а не договором № 426-б від 17.04.2020 за об`єктом капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 в м. Суми відповідно договору № 444-б від 17.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 по об`єкту "капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 встановлено, що одним із найменувань витрат є камені бортові БР100.20.8 у кількості 554 шт. В ході проведеного огляду місця події в межах улаштованого асфальтного покриття встановлено наявність, укладених уздовж тротуару поряд з житловими будинками АДРЕСА_2 бетонних бордюр в загальній кількості 515 шт. (камені бортові).

Зазначене свідчить, що виконання робіт за договором на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_3 від 17.04.2020 та договором на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди до нього №1 від 27.08.2020 фактично проведено лише в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та з урахуванням відомостей отриманих в ході огляду місця події в межах витрат, встановлених локальним кошторисом одного із вказаних договорів (№ 444-б від 17.04.2020), що свідчить про незабезпечення якісного виконання підрядником будівництва об`єкту та внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Таким чином, зібрані у ході досудового розслідування докази свідчать про те, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 містяться договори, акти виконаних робіт, платіжні та інші документи, у тому числі у електронному вигляді, щодо діяльності та взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого. Також прохав проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 3 ст. 358 КК України, кримінальне провадження № 0002630 перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 .
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, які зберігаються в приміщенні приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме: договору на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 № 444-б від 17.04.2020 з усіма додатками та змінами до нього, додаткової угоди №1 від 27.08.2020; договірні ціни за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; робочі проекти по об`єкту за договором№ 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.202 зі змінами та доповненнями; договори субпідряду за договорами № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020 (у випадку їх укладення); акти виконаних робіт за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форми № КБ-3) за № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; дефектні акти за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; ресурсні відомості за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; актів прихованих робіт по об`єкту відповідно до договору № 444-б від 17.04.2020, додаткової угоди №1 від 27.08.2020; видаткові накладні, що підтверджують якість та вартість матеріалів, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату виконання будівельних робіт за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; проектно-кошторисної документації по об`єкту № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; договори про здійснення технічного нагляду по об`єкту за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020 та інших документів, які засвідчують факт укладення, виконання та здійснення оплати грошових коштів за вищевказаними договорами, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Стосовно надання тимчасового доступу до інших речей та документів, що зазначені в даному клопотанні та які перебувають у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
договору на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 № 444-б від 17.04.2020 з усіма додатками та змінами до нього, додаткової угоди №1 від 27.08.2020; договірні ціни за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; робочі проекти по об`єкту за договором№ 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.202 зі змінами та доповненнями; договори субпідряду за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020 (у випадку їх укладення); акти виконаних робіт за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форми № КБ-3) за № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; дефектні акти за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; ресурсні відомості за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; актів прихованих робіт по об`єкту відповідно до договору № 444-б від 17.04.2020, додаткової угоди №1 від 27.08.2020; видаткові накладні, що підтверджують якість та вартість матеріалів, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату виконання будівельних робіт за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; проектно-кошторисної документації по об`єкту № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020; договори про здійснення технічного нагляду по об`єкту за договором № 444-б від 17.04.2020, додатковою угодою №1 від 27.08.2020 та інших документів, які засвідчують факт укладення, виконання та здійснення оплати грошових коштів за вищевказаними договорами.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1