печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
10.07.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим відділом процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000134 відомості про яке 17.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375 КК України.

Здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 26.06.2020 доручено Територіальному управлінню Держвавного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК»,визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .
26.12.2018 працівниками Фонду встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об`єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: пр. Олександра Поля (колишня Кірова), буд. 16 (46 об`єктів нерухомості), право власності за якими було зареєстроване за АТ «ВТБ БАНК», а саме:
Нежитлове приміщення № 260 м. Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.5130,6кв.м (в оренді частково)
Квартира в оренді № 174 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69.9 кв.м
Квартира № 173 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 126,4 кв.м
Квартира в оренді № 175 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69.7 кв.м
Квартира № 176 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 129,3 кв.м
Квартира № 177 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,00 кв.м
Квартира № 178 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,8 кв.м
Квартира № 182 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м
Квартира № 181 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,50 кв.м
Квартира № 3 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м
Квартира № 11 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м
Квартира № 103 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,10 кв.м
Квартира № 96 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м
Квартира № 119 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,7 кв.м
Квартира № 123 м.Дніпро, пр О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м
Квартира № 115 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,6 кв.м
Квартира № 221 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,3 кв.м
Квартира № 1 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 130.2 кв.м
Квартира № 5 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 129,80 кв.м
Квартира №2 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16; пл.69,4 кв.м
Квартира № 10 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69.7 кв.м
Квартира № 6 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,8 кв.м
Нежитлове приміщення № 270 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), 16 пл. 60 кв.м
Квартира № 184 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.127,7 кв.м
Квартира №

АДРЕСА_1 . Кірова), буд.16 пл.125,6 кв.м
Квартира № 97 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,9 кв.м
Квартира № 193 м.Дніпро, пр О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,1 кв.м
квартира № 127 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,5 кв.м
Квартира № 179 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,8 кв.м
Квартира № 196 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128 кв.м
Квартира № 237 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125 кв.м
Квартира № 200 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128,1 кв.м
Нежитлове приміщення в оренді № 268 м Дніпропетровськ пр-п.Кірова буд.16 пл.751,5 кв.м
Квартира № 143 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,7 кв.м
Квартира № 192 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,9 кв.м
Квартира № 191 м.Дніпро, пр О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 71,2 кв.м
Квартира № 229 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,4 кв.м
Квартира № 212 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,5 кв.м
Квартира № 220 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 128,5 кв.м
Квартира № 233 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м
Квартира № 90 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 60,5 кв.м
Квартира № 89 м.Дніпро, пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м
Квартира №
АДРЕСА_2 пл 69,7 кв.м

Загальна вартість вказаного майна складає: балансова 105 294 989,87 грн.; оціночна 154 052 100 грн.

Перевіркою обставин протиправного заволодіння майном банку встановлено, що 13.12.2018 Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (м. Дніпро) ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію всіх вищевказаних об`єктів права власності Банку на громадянина України ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 03.03.2005 Залізничним РВДМУУМВС України у Львівській області) на підставі «додаткового рішення від 15.01.2016 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 202/9477/14-ц».

Відповідно до Єдиного реєстру судових рішень, нібито в рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 15.01.2016, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», Акціонерного товариства ВТБ БАНК», ОСОБА_8 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та Банком, та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».
В описовій частині рішення зазначено: «23.04.2014 між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_6 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.
Відповідно до п. 1.1. Договору ОСОБА_6 зобов`язався на замовлення ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» виконати монтажні роботи відповідно до п.1.2.цього Договору, що є його невід`ємною частиною, на об`єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно умов цього Договору. Місцезнаходження об`єкта: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 16, а саме - житлові квартири за номерами: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежиле приміщення за номером: 260; приміщення комерційного призначення за номерами: 268, 270.
Відповідно умов пункту 3.1. монтажні роботи повинні були бути виконаними протягом 60 (шістдесят) календарних днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника та при умові передачі Виконавцю будівельного майданчику, підготовленого для виконання будівельно-монтажних робіт, та наявності відповідних дозволів і ліцензій, якщо такі необхідні відповідно до діючого законодавства України згідно п. 7.5. цього Договору.
ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» не сплатили вартість виконаних будівельно-монтажних робіт в порушення умов Договору на виконання будівельно-монтажних робіт.
ОСОБА_6 в свою чергу виконав монтажні роботи за власні грошові кошти.
Починаючи з 25 квітня 2014 року, ОСОБА_6 вільно користується нерухомим майном в якому було виконано будівельно-монтажні роботи.
Відповідно до п. 9.1.6. Договору, у разі здійснення монтажно-будівельних робіт за власні грошові кошти Виконавця, він має право звернутись до суду з позовом щодо визнання права власності на реконструйовану будівлю».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» ніколи не укладало з ОСОБА_6 договори на виконання будівельно-монтажних робіт.
Встановлено, що вказані об`єкти нерухомості було набуто АТ «ВТБ БАНК» у власність у 2015 році на підставі Договорів іпотеки, шляхом задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» у нижченаведеному порядку.

Дані об`єкти нерухомості являлися предметами іпотеки на підставі:

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 07.06.2011р. за № 1217 та від 31.01.2012р. за № 506, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704), та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р.;
- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 30.05.2011р. за № 885, від 27.05.2011р. за № 777, від 02.06.2011р. за№ 1047, від 31.05.2011р. за№ 933, від 01.06.2011р. за № 993, від 06.06.2011р. за № 1149, від 26.12.2012р. за № 5688, від 07.06.2011р. за № 1204, від 31.01.2012р. за № 484, від 03.06.2011р. за № 1093, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р.
В 2015 році на підставі протоколу Правління ПАТ «ВТБ БАНК» від 16.02.2015 р. № 21 - Банком в позасудовому порядку було прийнято у власність з метою подальшого продажу предметів іпотеки в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р., та як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р., а саме: новозбудовані квартири в кількості 177 шт., загальною площею 16 019,00 кв.м.; 125 парко місць загальною площею 2 480,00 кв.м.; торгово-офісних приміщень, загальною площею 6 352,50 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова (на даний час перейменовано на О. Поля), 16.
Також встановлено, що 15.12.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 право власності на всі 46 вищезазначених об`єктів перереєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙЕЛЕКТРО» (, місце реєстрації 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Кротова Бориса, будинок, 17Д) на підставі акту приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ «СТАН БУД СТРОЙЕЛЕКТРО» (засновником та директором якого був ОСОБА_6 ) від 13.12.2018.

Крім того встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.01.2019 Державним реєстратором ОСОБА_10 виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області здійснено перереєстрацію нежитлового приміщення № 260 в м. Дніпро по пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 5130,6 кв.м на підставі договору купівлі-продажу №1601 з ТОВ «Стан Буд Строй Електро» на нового власника ТОВ «Вірджинія Пром» ().

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій, а саме:
-проведено більше 20 допитів працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, посадових осіб АТ «ВТБ Банк», державних реєстраторів КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», директорів підприємств, серед яких ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ «Стан Буд Строй Електро», ТБ «Січеславська Правова», ТОВ «Січеслав», ТОВ «Вірджинія Пром»;

-надано доручення оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБУ в порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшукових) дій (5 доручень);

-проведено огляди оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБУ;

-визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна (в кількості 46 об`єктів), які знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

-призначено та проведено комп`ютерно-технічну експертизу;

-проведено огляд документів, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до Індустріального районного суду м. Дніпро; ГУ ДФС у м. Києві; Державної прикордонної служби України; Державної служби України з питань праці; ДП «Інформаційні системи»; ДП «Сетам»; ДАБІ України; ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»; ДФС України; «ВТБ Банк; Вищої ради правосуддя; Жовтневого районного суду м. Дніпро; Приватного виконавця ОСОБА_11 ; ТОВ «Італ-Сервіс»; Нотаріуса ОСОБА_12 ; Міністерства юстиції України; АРМА; Олх; ДПІ Шевченківського району м. Дніпро; Національного банку України; Державної судової адміністрації України; ГУ ДФС в Дніпропетровській області; ФГВФО.

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2019 накладено арешт на нерухоме майно (46 об`єктів), які знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Стан Буд Строй Електро» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Вірджинія Пром» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено в копіях в приміщенні Шевченківської ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області документи стосовно податкової звітності ТОВ «Стан Буд СтройЕлектро» () та ТОВ «Вірджинія Пром» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено в копіях у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_12 , документи щодо реєстраційних дій за період часу з 01.11.2018 по 01.04.2019 відносно ТОВ «Стан Буд Строй Електро», гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_13 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 06.06.2019, вилучено інформацію, яка знаходилася в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

-надано доручення в ДОТЗ НП України на опрацювання інформації, яка була вилучена в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено документи в АТ КБ «ПриватБанк», щодо ТОВ «Стан Буд Строй Електро»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, 29.05.2019 вилучено в копіях у приватного виконавця ОСОБА_11 , документи щодо виконавчих проваджень;

-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено документи в ДАП Дніпровської міської ради щодо ТОВ «Вірджинія Пром», ТОВ «Стан Буд Строй Електро»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 визначено порядок зберігання речових доказів по об`єктах нерухомого майна (46 об`єктів), які розташовані за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено в приміщенні АТ «ВТБ Банк» документи, що стосуються реєстрації та перереєстрації об`єктів нерухомості (46 об`єктів), за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля, буд. 16;

- на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2019 ОСОБА_1 ) та від 18.02.2019 ( ОСОБА_14 ) 04.03.2020 було проведено 6 (шість) обшуків, в ході яких було вилучено документи та комп`ютерну техніку;

- 25.05.2020 призначено оціночно-будівельну експертизу для встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомості, яка наразі проводиться.

Однак, у силу великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які проведено і які ще потребується провести для збирання доказів у цьому кримінальному провадженні, закінчити досудове розслідування у ньому у строк визначений чинним КПК України не представляється за можливе.

Крім того, 26.06.2020 у зв`язку із неефективним проведенням досудового розслідування слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

З врахуванням об`єму кримінального провадження (14 томів по 250 арк.) слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві необхідно не менше 30 днів для вивчення матеріалів кримінального провадження.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.07.2020, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
- отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, проведення якої триває;
- повторно допитати уповноважених осіб Фонду, які залучені до процедури ліквідації АТ «ВТБ Банк»;

- отримати відомості в Управлінні Державної казначейської служби України в Індустріальному районі м. Дніпра щодо сплати 30.04.2015 судового збору ОСОБА_6 ;
- допитати в якості свідка секретаря судового засідання Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_15 щодо проведення судових засідань по цивільній справі № 202/9477/14-ц та винесеного по ній рішення (рішень), подальшу передачу справи до інших підрозділів суду;
- допитати в якості свідка працівника Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_16 щодо проведення судових засідань по цивільній справі № 202/9477/14-ц та винесеного по ній рішення (рішень), подальшу передачу справи до інших підрозділів суду;
- отримати відомості із «Автоматизованої системи документообігу суду» щодо руху цивільної справи № 202/9477/14-ц; осіб, які здійснювали реєстраційні дії; відомості щодо фіксації прийняття позовної заяви від ОСОБА_6 ;
- встановити та допитати працівників канцелярії Індустріального районного суду м. Дніпра, які здійснювали прийом вхідної кореспонденції 30.04.2015 щодо отримання заяв від ОСОБА_6 ;
- встановити та допитати працівників Індустріального районного суду м. Дніпра, які відповідальні за зберігання розглянутих справ. Під час допиту яких встановити ким і коли на зберігання передавалась цивільна справа № 202/9477/14-ц та осіб, які в подальшому отримували доступ до даної справи;
- допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо обставин розгляду цивільної справи № 202/9477/14-ц;
- отримати відомості із Індустріального районного суду м. Дніпра щодо направлення рішення (рішень) від 15.01.2016 або вручення їх нарочно;
- за наявними базами даних отримати відості щодо звернення ОСОБА_6 із заявою (заявами) щодо втрати паспорту (ID-картки);
- зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_6 (відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності, перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра, відомості щодо рухомого та нерухомого майна, відкритих банківських рахунків;
- отримати інформацію у ДП «Інформаційні судові системи» щодо реєстрації документів по цивільній справі № 202/9477/14-ц (заяв від ОСОБА_6 ); відомості щодо реєстрації в «Автоматизованій системі документообігу суду» рішень (в тому числі додаткового); отримання електронних копій рішень по справі; відомостей щодо користувачів, які створили відповідні копії електронних документів; реєстрації запитів щодо повторної видачі рішення суду (якщо так то від кого і коли, із зазначенням осіб, які вносили відомості до системи); копії технічних записів фіксації судових засідань;

- з урахуванням зібраних доказів звернутися з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно, яке є предметом вчинення злочину;

- в порядку ст. 93 КПК України звернутися із запитами до Міністерства юстиції України стосовно надання інформації відносно державних реєстраторів КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», які проводили реєстраційні дії з об`єктами нерухомого майна, за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких може виникнути необхідність під час досудового розслідування.

Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судової експертизи.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 17.07.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Так, системним аналізом загальних засад кримінального провадження та практики ЄСПЛ встановлено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Єдиним засобом досягнення цілей кримінального провадження, визначених статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України, є дотримання належної процедури доказування з метою отримання достовірної інформації щодо події кримінального правопорушення та пов`язаних з нею обставин, яка може бути використана у підтвердження винуватості або невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає покарання до 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

До початку судового засідання від прокурора надйшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із проепідеміологічними заходами, в якій останній просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, витребування документів, отримання висновку експерта та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити повністю, адже прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375 КК України, на шість місяці, тобто до 17 січня 2021 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1