Справа № 636/3722/20
Провадження № 1-кс/636/933/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000910, внесеному 20.08.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Заступник начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000910, внесеному 20.08.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 , відкритому у філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 08 червня 2016 року по 20 жовтня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000910 від 20 серпня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення чужого майна, ввірене особі, вчиненого за попередньою змовою посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В ході допиту заявниці ОСОБА_5 , встановлено, що з моменту правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а саме в період часу з 08 червня 2016 року по теперішній час в будинку АДРЕСА_1 незрозумілим чином проводився ремонт покрівлі та даху (горища) будинку, але після проведених ремонтів покрівля продовжувала протікати. Однак кошти списувались та за їх використання жодним чином перед мешканцями будинку ані голова, ані члени правління не звітують. В своєму допиті ОСОБА_5 наголошує на тому, що без жодної згоди мешканців будинку на отримання кредиту з банку на ремонт покрівлі та горища, а також заміни вікон в під`їздах будинку, голова об`єднання разом з членами правління отримали кредит по незрозумілій програмі «Теплий кредит». За результатами проведення ремонту покрівлі у поточному році, ніяких документів для ознайомлення мешканцям не надають. ОСОБА_5 впевнена в тому, що голова правління за попередньою змовою членами правління та третіми особами за період часу з 08 червня 2016 року по теперішній час розкрадають ввірені грошові кошти та будь-яким чином не бажають надати звітність про проведені ремонтні роботи за вказаний час.

16 вересня 2020 року, у порядку ст. 93 КПК України до голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит про надання копій документів та інформації про проведення ремонтних робіт покрівлі, горищного приміщення та під`їздів житлового будинку. 10 жовтня 2020 року отримано відповідь та копії документів, з яких стало відомо, що у квітні 2020 року проведені ремонтні роботи по утепленню покрівлі будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлені вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами з енергозберігаючим склом. Разом з цим, у липня 2018 року проведено ремонтні роботи з заміни дерев`яних вікон та дверей на металопластикові.

Вказані вище ремонтні роботи проводились за грошові кошти, отримані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 на підставі кредитного договору № 337 від 15 червня 2018 року та договору кредитної лінії №1056 від 11 червня 2020 року. Загальна кількість грошових коштів отриманих на підставі вказаних договорів становить 986 007 грн. 00 коп.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 відкритого у філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 08 червня 2016 року по 20 жовтня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді.
Представник філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000910, внесеному 20.08.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 , відкритому у філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 08 червня 2016 року по 20 жовтня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам філії Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя