Справа № 169/548/20
Провадження № 1-кс/169/105/20
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000124 від 24 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 24 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно. У ході проведення працівниками Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області оперативних закупок розрахунки проводилися шляхом перерахування коштів на банківські картки.

Під час проведення 1 липня 2020 року санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , окрім предметів, вилучених із обігу, та тих, що були визначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено пластикові банківські картки: у ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Крім того в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 зафіксовано наявність пластикових банківських карток № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказуючи, що з метою отримання інформації щодо розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перерахування коштів на вищевказані банківські карти, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківських рахунках за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року, повну інформацію про власників рахунків, перерахування на вказані рахунки коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відео- фотоспорстереженням, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їхньої участі.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду були повідомлені, про причини неприбуття не повідомляли, що в контексті положень частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000124, правова кваліфікація частина друга статті 307 Кримінального кодексу України.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколів обшуку від 1 липня 2020 року, які проводилися за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено банківські картки: № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить ОСОБА_3 , та № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що належать ОСОБА_4 .

У ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 зафіксовано наявність пластикових банківських карток № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що підтверджується протоколом обшуку від 1 липня 2020 року.

Проаналізувавши та оцінивши наведені у клопотанні обставини та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу оперуповноваженим поліцейським Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, оскільки в контексті положень статей 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно сторонам кримінального провадження, до яких, зокрема, зі сторони обвинувачення, яка звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходится за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Волинському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних рахунків;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 ;

- про анкетні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 .

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних рахунків;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ;

- про анкетні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 .

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 міста Луцьк Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою; АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних рахунків;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 січня 2020 року по 1 липня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- про анкетні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя