ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3868/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, ОСОБА_5 з використанням її довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.
Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів за товар, за послуги, проведенням операцій із використанням БПК(картки), рухом коштів між власними рахунками/картками, внесенням готівкових коштів на власні поточні рахунки та зняттям готівкових коштів з поточного рахунку в якості видачі готівки.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та транзитні перерахування по власних рахунках.
Основний дохід отриманий ОСОБА_5 протягом 2013 року у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів, склав 47,60 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з 2005 по 2017 р.р. останньою задекларовано доходи на загальну суму 541,81 тис. грн.
Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами ОСОБА_5 є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вищевказані особи є учасниками схеми та пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) проведено тимчасовий доступ до документів щодо оформлення договорів поруки укладених ОСОБА_5 (її довіреними особами що діяли відповідно до довіреностей) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та юридичними/фізичними особами, поручителем в яких виступала ОСОБА_5 .
Відповідно до вказаних документів встановлено, що разом з ОСОБА_5 поручителем по кредитним договорам укладеним юридичними особами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) виступала ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_13 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 18.09.2001 року, РНОКПП НОМЕР_14 ), а саме в наступних кредитних договорах:№КЛ-ZAP-156 від 17.07.2017 року;№КЛ-DNI-136 від 11.07.2017 року.
Також, відповідно до документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), як майновий поручитель, в забезпечення вказаних кредитних договорів передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), відповідно до договорів поруки, належні їй майнові права на грошові кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), а саме:депозиту №266463191 від 17.07.2017 року на суму вкладу 3 000 000 доларів США, відповідно до договору поруки №П-ZAP-156/1 від 17.07.2017 року та №П-ZAP-113/3 від 18.07.2016;депозиту №272671474 від 11.07.2018 року на суму вкладу 3 000 000 доларів США;депозиту №279726355 від 05.07.2019 року на суму вкладу 3 000 000 доларів США.
Під час вказаного вище тимчасового доступу до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), володільцем документів, як підтвердження походження грошових коштів ОСОБА_8 на депозиті №266463191 від 17.07.2017, надано копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22 червня 2012 року, укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), відповідно до якого остання в борг отримала готівкою 3 000 000 доларів США.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_13 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.09.2001 р., РНОКПП НОМЕР_14 ) її довіреними особами, банківських рахунків: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,

інших поточних та депозитних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали, а саме: заяв про відкриття рахунків, анкет та опитувальників клієнта, договорів та додатків до них на розрахунково-касове обслуговування, договорів банківських рахунків та додатків до них, заяв на випуск платіжних карток, розписки про отримання платіжних карток, карток зі зразками підписів, документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків, довіреностей, сторінки паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів (РНОКПП) - довірених осіб, та інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника (відправників) й одержувача (одержувачів) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів - в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

Документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, інших документі за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

Договорів з додатками до них, щодо встановлення системи «Клієнт - Банк» для використання вищевказаних рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали, із зазначенням відомостей щодо реєстрації вказаного клієнта на сервері банку із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес з яких здійснювався доступ до вказаних та інших рахунків ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період 01.01.2012 року по дату виконання ухвали.

Документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали.

Матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів із вищевказаних рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали.

Документи підтверджуючі джерела походження грошових коштів на вищевказаних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі інших поточних, депозитних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали.

Документи щодо надання згоди подружжя на надання поруки, та/або надання у заставу майнових прав на грошові кошти розміщених на вищевказаних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі, які містилися на інших поточних, депозитних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1