Провадження № 1-кс/344/6463/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000207 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України -,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець та діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 0011056 від 07.02.2017, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 , у період з березня по серпень 2019 р., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, за попередньої злочинної домовленості із начальником управління ОСОБА_6 , якою був залучений до вчинення злочину, сприяв останній у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 , шляхом постачання до управління товарно-матеріальних цінностей на підставі укладених договорів купівлі-продажу за умисно завищеними цінами, підробленням накладних, із зазначенням завищеної вартості товару, та подачею їх до управління, на підставі яких на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 перераховано грошові кошти освітньої субвенції, чим завдано матеріальної шкоди державі в особі управління освіти, молоді та спорту Богородчанської районної державної адміністрації на суму 871 575, 91 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи №1427/1428/20-28/2026-2153/20-28 від 15.09.2020 завищення вартості придбаних у ФОП ОСОБА_4 товарно-матеріальних цінностей у березні-серпні 2019 року складає 871 575, 91 гривень, з урахуванням висновків товарознавчого дослідження, заподіяно збитки, в результаті завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних управлінням освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА за кошти освітньої субвенції, що склалась у районному бюджеті на початок 2019 року, отриманих управлінням освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА відповідно до рішення районної ради від 06.03.2019 №420-23/2019.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, в період з березня по серпень 2019 року видав та підписав підроблені документи - накладні на постачання товарів, з метою їх використання для отримання бюджетних коштів, до яких умисно вніс неправдиві відомості щодо ціни, завищивши ринкову вартість товарів по договорах купівлі продажу: № 6 від 13.03.2019 на суму 10 000 гривень; № 8 від 13.03.2019 на суму 65 550 гривень; № 10 від 13.03.2019 на суму 82 490 гривень; № 11 від 13.03.2019 на суму 70 770 гривень; № 12 від 13.03.2019 на суму 43 415 гривень; № 385 від 14.03.2019 на суму 41 125 гривень; № 3152 від 14.03.2019 на суму 90 295 гривень 20 копійок; № 3922 від 14.03.2019 на суму 69 174 гривень; № 425 від 14.03.2019 на суму 57 015 гривень; № 71/19 від 19.03.2019 на суму 4376 гривень 40 копійок; № 86/19 від 19.03.2019 на суму 27 224 гривень 25 копійок; № 26 від 25.03.2019 на суму 18 517 гривень 80 копійок; № 25/03 від 25.03.2019 на суму 77 910 гривень; № 41 від 04.04.2019 на суму 2223 гривень 25 копійок; № 42 від 04.04.2019 на суму 4336 гривень; № 323 від 15.04.2019 на суму 17 625 гривень; № 426 від 18.04.2019 на суму 37 000 гривень, № 12 від 19.04.2019 на суму 1981 гривень; № 13 від 19.04.2019 на суму 3797 гривень 70 копійок; № 73 від 25.04.2019 на суму 10 991 гривень 50 копійок; № 72 від 25.04.2019 на суму 7853 гривень 16 копійок, № 16/07 від 17.07.2019 на суму 12 840 гривень; № 17/07 від 17.07.2019 на суму 23 968 гривень; № 1 від 02.08.2019 на суму 11 862 гривень 41 копійка; № 5 від 02.08.2019 на суму 37 276 гривень 27 копійок; № 7 від 02.08.2019 на суму 2492 гривень 71 копійка; № 8 від 02.08.2019 на суму 4300 гривень; № 9 від 02.08.2019 на суму 10 017 гривень 28 копійок; № 10 від 02.08.2019 на суму 12 545 гривень 68 копійок; № 11 від 02.08.2019 на суму 12 603 гривень 30 копійок, всього на суму 871 575, 91 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно, після складання та видачі накладних, реалізовуючи свій протиправний намір, спрямований на використання завідомо підроблених документів, з метою заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, в період з березня по серпень 2019 року подав накладні № 6 від 13.03.2019; № 8 від 13.03.2019; № 10 від 13.03.2019; № 11 від 13.03.2019; № 12 від 13.03.2019; № 385 від 14.03.2019; № 3152 від 14.03.2019; № 3922 від 14.03.2019; № 425 від 14.03.2019; № 71/19 від 19.03.2019; № 19 від 19.03.2019; № 26 від 25.03.2019; № 25/03 від 25.03.2019; № 41 від 04.04.2019; № 42 від 09.04.2019; № 32 від 16.04.2019; № 42 від 18.04.2019; № 12 від 22.04.2019; № 13 від 22.04.2019; № 73 від 25.04.2019; № 72 від 25.04.2019; № 16/07 від 17.07.2019; № 17/07 від 17.07.2019; № 63 від 02.08.2019; № 61 від 02.08.2019; № 59 від 02.08.2019; № 65 від 02.08.2019; № 62 від 02.08.2019; № 58 від 02.08.2019; № 57 від 02.08.2019 в управління освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА, тобто використав завідомо підроблені документи..

05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, підтверджується допитами свідків, речовими доказами, висновками експертів, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

10 листопада 2020 року Івано-Франківським міським судом до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 гривень 00 коп. При цьому, ухвалою слідчого судді визначено, що на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 05.01.2021 включно покладено обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

12.11.2020 ОСОБА_4 внесено заставу у визначеному в ухвалі слідчого судді розмірі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.01.2021. Однак, завершити досудове розслідування до того часу не представляється можливим, оскільки не завершені судові експертизи, і висновки не долучено до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, не виконано 12 ухвал суду про тимчасовий доступ до документів, не долучено ухвали слідчого судді апеляційного суду на проведення НСРД, не встановлено всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

30 грудня 2020 року постановою заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.02.2021 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

10 листопада 2020 року Івано-Франківським міським судом до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 гривень 00 коп. При цьому, ухвалою слідчого судді визначено, що на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 05.01.2021 включно покладено обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

12.11.2020 ОСОБА_4 внесено заставу у визначеному в ухвалі слідчого судді розмірі.

30 грудня 2020 року постановою заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.02.2021 року.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від слідчого, прокурора та суду.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 05 лютого 2021 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 05 лютого 2021 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1