Справа № 529/878/20
Провадження № 1-кс/529/179/20
УХВАЛА
іменем України

07 грудня 2020 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000054 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України в межах якого встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, а саме розміщення оголошення на сайті OLX про продаж/пригон авто із-за кордону, отримавши предоплату за автомобіль, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 94000 грн. 00 коп., чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму.
Вказує, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять банківську таємницю та охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 16.11.2020 року по 30.11.2020 року, з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань, для подальшого вилучення її вказаним дізнавачем оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у його відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 94000,00 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 60000054.

З наявного у матеріалах справи протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він мав на меті придбати авто із-за кордону, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди продавець тричі просив грошові кошти сумами 700,00, 1800,00 та 800,00 доларів США задатком за автомобіль, обґрунтовуючи це різними фактами щодо придбання авто. Також, потерпілий вказав, що в нього зберігся лише номер картки на яку він платив 800,00 доларів США, тобто 22646,00 гривень. Номер картки НОМЕР_1 . Після того як даний, останній платіж було здійснено продавець додав всі наявні номери потерпілого до Чорного списку та на зв`язок не виходить.
Із матеріалів клопотання вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування належних потерпілому ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 94000 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання свідчать про достатність підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.
Керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період з 16.11.2020 року по 30.11.2020 року.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2021 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1