Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4912/20
Провадження 1-кс/552/1971/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204 КК України, в межах якого встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Також за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий вказував, що ОСОБА_5 вище вказану протиправну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 .

Також зазначав, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_7 реалізовує вище вказані тютюнові вироби в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» () за адресою: вул.Героїв України, 14А, м.Лохвиця, Полтавської області.
ОСОБА_7 ліцензій на право реалізації тютюнових виробів не отримував.
18.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 11.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в торгівельному кіоску, який розташований в торгівельному ряду, другим по рахунку, якщо рахувати з правого боку та позаду господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснюють діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та вилучено товарно-матеріальні цінності та підакцизні товари.

Просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2020 р. за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця вул. Незалежної України, 14а в торгівельному кіоску, який розташований в торгівельному ряду, другим по рахунку, якщо рахувати з правого боку та позаду господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснюють діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до таких висновків.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204 КК України.

Також встановлено, що 18.11.2020 слідчими другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області проведено обшук за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця вул. Незалежної України, 14а в торгівельному кіоску, який розташований в торгівельному ряду, другим по рахунку, якщо рахувати з правого боку та позаду господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснюють діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено товарно-матеріальні цінності та підакцизні товари.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій, отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Постановою слідчого від 19.11.2020, вилучені під час проведеного обшуку речовини рослинного походження, тютюнові вироби, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У випадку, передбаченому ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З урахуванням викладеного, вилучені під час проведеного обшуку речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, є речовими доказами, що є підставою згідно ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Накладення арешту на вилучені речі жодним чином не позначиться на інтересах будь-яких осіб, в тому числі і володільця майна.
Тому клопотання слідчого про арешт є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби та речовини рослинного походження, вилучені в ході проведення обшуку 18.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 в торгівельному кіоску, який розташований в торгівельному ряду, другим по рахунку, якщо рахувати з правого боку та позаду господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснюють діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :

1.Мішок з тютюном вагою 9,28 кг., що відповідає п.1 протоколу обшуку.

2.Мішок з тютюном вагою 9,7 кг., що відповідає п.2 протоколу обшуку.

3.Мішок з тютюном вагою 11 кг., що відповідає п.3 протоколу обшуку.

4.Мішок з тютюном вагою 4,1 кг., що відповідає п.4 протоколу обшуку.

5.Мішок з тютюном вагою 10,4 кг., що відповідає п.5 протоколу обшуку.

6.Мішок з тютюном вагою 3,8 кг., що відповідає п.6 протоколу обшуку.

7.Мішок з тютюном вагою 5,6 кг., що відповідає п.7 протоколу обшуку.

8.Мішок з тютюном вагою 15 кг., що відповідає п.8 протоколу обшуку.

9.Мішок з тютюном вагою 8 кг., що відповідає п.9 протоколу обшуку.

10.Сигарети Ld Liggett Ducat 62 (шістдесят дві) пачки з марками акцизного податку, що відповідає п.10 протоколу обшуку.

11.Сигарети Palermo Club Blue 10 (десять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.11 протоколу обшуку.

12.Сигарети Marshall De Luxe Ultra 76 (сімдесят шість) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.12 протоколу обшуку.

13.Сигарети Marshall De Luxe Classic 40 (сорок) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.13 протоколу обшуку.

14.Credo 239 (двісті тридцять дев`ять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.14 протоколу обшуку.

15.Сигарети Urta Neo Black Slims 80 (вісімдесят) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.15 протоколу обшуку.

16.Сигарети Marshall De Luxe Power 30 (тридцять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.16 протоколу обшуку.

17.Сигарети Marshall Super Slims Red 159 (сто п`ятдесят дев`ять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.17 протоколу обшуку.

18.Сигарети Marshall Super Slims 186 (сто вісімдесят шість) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.18 протоколу обшуку.

19.Сигарети Pull de Luxe 22 (двадцять дві) пачки з марками акцизного податку, що відповідає п.19 протоколу обшуку.

20.Сигарети Marlboro червоний 112 (сто дванадцять) пачок, що відповідає п.20 протоколу обшуку.

21.Сигарети Compliment Red King Size 35 (тридцять п`ять) пачок, що відповідає п.21 протоколу обшуку.

22.Сигарети Jin Ling 78 (сімдесят вісім) пачок, що відповідає п.22 протоколу обшуку.

23.Сигарети Compliment Blue Demi Slims 112 (сто дванадцять) пачок, що відповідає п.23 протоколу обшуку.

24.Сигарети Compliment Blue King Size 65 (шістдесят п`ять) пачок, що відповідає п.24 протоколу обшуку.

25.Сигарети Rothmans Demi 142 (сто сорок дві) пачки, що відповідає п.25 протоколу обшуку.

26.Сигарети Winston Blue King Size 65 (шістдесят п`ять) пачок, що відповідає п.26 протоколу обшуку.

27.Сигарети Marvel Red 74 (сімдесят чотири) пачки, що відповідає п.27 протоколу обшуку.

28.Сигарети Bond Red Selection 70 (сімдесят) пачок, що відповідає п.28 протоколу обшуку.

29.Сигарети Marshall De Luxe Slims Red 12 (дванадцять) пачок, що відповідає п.29 протоколу обшуку.

30.Сигарети Marvel Demi 42 (сорок дві) пачки, що відповідає п.30 протоколу обшуку.

31.Сигарети Marshall De Luxe Slims Blue 60 (шістдесят) пачок, що відповідає п.31 протоколу обшуку.

32.Сигарети Marvel Blue King Size 72 (сімдесят дві) пачки, що відповідає п.32 протоколу обшуку.

33.Сигарети Regina Red Original 32 (тридцять дві) пачки, що відповідає п.33 протоколу обшуку.

34.Сигарети UT Classic Blue 142 (сто сорок дві) пачки, що відповідає п.34 протоколу обшуку .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.
Обов`язок по зберіганню майна покласти на сторону обвинувачення.
Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1