УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.20 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання дізнавача - інспектора СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000233 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.У рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 15.10.2019 року до чергової частини Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про те що ОСОБА_7 злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання доньки ОСОБА_8 . Також, встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження №45675435 з виконання виконавчого листа, виданого Оржицьким районним судом Полтавської області від 05.06.2014 року про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_8 аліментів. Станом на 01.05.2020 року заборгованість зі сплати аліментів становить 68068,30 грн., з них борг зі сплати аліментних платежів становить 49140,45 грн. та накладений штраф у розмірі 50 % від суми заборгованості, сукупний розмір боргу перевищує суму відповідних платежів за один рік, що складає 18927, 85 грн.

У клопотанні дізнавач інспектор вказує, що 11.06.2020 року представник потерпілої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 отримав інформацію про наявність у ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків за період часу із 01.12.2014 року по 30.04.2020 року.

Дізнавач - інспектор просить надати доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках, в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць, проведення операцій, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з моменту відкриття рахунку та залишок коштів по час винесення слідчим суддею ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини неможливо, просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.
Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 16.10.2019 року до ЄРДР за №0000233 було внесено інформацію про те, що 15.10.2019 року до чергової частини Оржицького ВП надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання доньки ОСОБА_8 .
На даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, в ході якого встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження №45675435 з виконання виконавчого листа, виданого Оржицьким районним судом Полтавської області від 05.06.2014 року про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , аліментів у розмірі 1/4 частини всіх видів доходу (заробітку), але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Станом на 18.05.2020 року заборгованість зі сплати аліментів ОСОБА_7 становить 68068,30 грн., з них борг зі сплати аліментних платежів становить 49140,45 грн. та накладений штраф у розмірі 50 % від суми заборгованості, сукупний розмір боргу перевищує суму відповідних платежів за один рік, що складає 18927, 85 грн.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приймає до уваги зміст ч. 1 ст. 164 КК України, з якого вбачається, що кримінальній відповідальності за цією статтею підлягають особи, які маючи можливість сплачувати встановлені рішенням суду кошти на утримання дітей (аліментів), злісно ухиляються від цього, і приходить до висновку, що на даний час тимчасовий доступ потрібно надати лише до речей і документів з інформацією про надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 , вказані у клопотанні дізнавача інспектора. Необхідність надання доступу до речей і документів з інформацією про витрати ОСОБА_7 належно не мотивовані дізнавачем-інспектором, тому на даний час надання такого тимчасового доступу, на думку слідчого судді, було б невиправданим втручанням у право останнього на приватність.
Як вбачається зі змісту ст. 40-1 КПК України, ч. 1 ст. 298 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не може надаватися кільком дізнавачам, тому слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів слід надати лише дізнавачу-інспектору, який звернувся з відповідним клопотанням.
Як вбачається зі змісту норм глави 15 КПК України, зокрема зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, стороні кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), має право без окремого дозволу зняти копії таких документів, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу вилучити документи, про які йдеться у клопотанні, при наявності можливості зняти (отримати) їх копії. Таким чином, в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - інспектора СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору СД Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до речей і документів з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки: № НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , ІВАN: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , ІВАN: НОМЕР_14 в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць, проведення операцій, відправників платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, що надійшли на вказані рахунки, за період часу з моменту відкриття рахунку та залишок коштів на 22.07.2020 року, з можливістю отримати доступ до таких речей і документів у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 21.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя