Справа № 307/2346/20
Провадження № 1-кс/307/915/20
УХВАЛА

21 серпня 2020 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000074 від 22.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих оперативним ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що при виконанні договору між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2018 за №138 «Капітальний ремонт прозектури та холодильної камери (корпуси «Ж, Ж-1», ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ») на загальну суму 2 530 785 грн., у діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах, на загальну суму близько 500 тис. грн.

У складі конкурсної пропозиції ФОП ОСОБА_5 було подано довідку про те, що до виконання робіт субпідрядники залучатись не будуть. Водночас, встановлено, що у період проведення конкурсу у ФОП ОСОБА_5 були наявні 3 найманих працівники, які були прийняті на роботу 08.11.2018 та звільнені 30.11.2018.

У подальшому, ще 2 працівників працювали у ФОП ОСОБА_5 у період з 30 квітня по 30 червня 2019 року та ще 2 працівників у період з 07 червня по 30 червня 2019 року.

Загальна вартість заробітної плати найманих працівників, які мали б бути залучені до виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт прозектури та холодильної камери (корпуси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) становить 526594,73 грн.

Однак, загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу згідно «Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску» становить за період виконання робіт при наявних залучених працівниках (березень, квітень та червень 2019 року) складає суму 25038 грн.

Тобто, наявні ознаки факту завищення загальної вартості заробітної плати у Договірній ціні та Локальних кошторисах №2-1-1 (Ремонтно-будівельні роботи), №2-1-2 (сантехнічні роботи) №2-1-2 (Опалення та вентиляція), №2-1-4(Електротехнічні роботи), №6-1-1 (Каналізація).

В ході досудового розслідування надійшло клопотання від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , про необхідність надання додаткових матеріалів, а саме актів здачі-приймання виконаних робіт згідно з договором №138 від 11.12.2018; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків та на оплату робіт та іншими платіжними документами (за наявності) згідно з договором №138 від 11.12.2018р.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів актів здачі-приймання виконаних робіт згідно з договором №138 від 11.12.2018; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків та на оплату робіт та іншими платіжними документами (за наявності) згідно з договором №138 від 11.12.2018.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України, просить розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідча ОСОБА_3 надіслала клопотання, згідно якого просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ч.2 ст..163 КПК України в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 22 червня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст..163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно клопотання експерта №14/70 від 03.08.2020 року надісланого слідчій ОСОБА_3 , експерт просить надати додаткові матеріали, необхідні для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт згідно з договором №138 від 11.12.2018 року; довідки про вартість виконаних будівельних робіт, рахунки на оплату робіт та інші платіжні документи (за наявності) згідно з договором №138 від 11.12.2018 року.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчої СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 слід задоволити, та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчій СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володілець документів головний лікар ОСОБА_10 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів актів здачі-приймання виконаних робіт згідно з договором №138 від 11.12.2018 року; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт та інших платіжних документів (за наявності) згідно з договором №138 від 11.12.2018 року.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1