Справа № 461/8185/20
Провадження № 1-кс/461/7372/20
УХВАЛА
Іменем України
13.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 12.12.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що сформована для вчинення кримінальних правопорушень група осіб, використовувала послуги банківських установ, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не банківських із використанням електронних грошей та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є платіжною системою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу встановлено, що для створення електронних гаманців використовувались послуги мобільних операторів зв`язку, із наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0003726, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я наступних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_13

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_14

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_15

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_16

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_17

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_18

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_19

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_20

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_21

з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 11.11.2020 року,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1