Справа № 296/7341/20
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження № 0000006, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Згідно наявних матеріалів провадження, у листопаді-грудні 2019 року невстановлені на даний час особи здійснили закінчений замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.

Так, у період з 27.12.2019 по 31.12.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_1 , RB069811198UA, RB069895476UA, RB069895825UA, RB069940250UA, RB069896675UA, RB069940039UA, RB069896556UA, RB069998042UA, які пересилалися з України від імені особи на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) до Сполучених Штатів Америки. Під час проведення митного огляду всередині зазначених міжнародних поштових відправлень виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

Крім того, 08.01.2020 співробітниками вказаної митниці також було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_3 , RB069754734UA, RB069755289UA, RB069561977UA. Вказані відправлення також пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

13.05.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім вищезазначених, було також виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення №№: RB067689600UA, RB069251405UA, RB069431433UA. Останні, знову ж таки, пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них теж було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

Згідно висновків експертів у всіх вказаних поштових відправленнях містились основні частини та деталі вогнепальної зброї.

07.08.2020 в рамках вказаного провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що оплата послуги доставки окремих з вищевказаних відправлень, а також інших відправлень, оформлених від імені зазначених осіб, здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ.

Зокрема, встановлено, що 03.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з платіжної картки № НОМЕР_5 ######1377 (код авторизації 142537, код RRN 45), на суму

150,22 грн. З вказаної картки також 23.12.2019 було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 982,44 грн. (код авторизації 703632, код RRN 75).

Крім того, 26.12.2019 о 14:32 год. вказаним способом було здійснено оплату за пересилання поштових відправлень №№ RB069895825UA, RB069896556UA, у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) з платіжної картки № НОМЕР_6 (код авторизації 244646, код RRN 38), на суму 410,78 грн. (чек № 333804). З вказаної картки у вказану дату о 15:12 год. також було здійснено оплату за пересилання поштового відправлення № RB069895476UA у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) на суму 372,26 грн. (код авторизації 500647, код RRN 98, чек № 246636).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що перші шість цифр платіжних карток являють собою банківський ідентифікаційний номер (BIN), який дозволяє вирахувати банка-емітента, який випустив картку та здійснює її обслуговування. Так, згідно з матеріалами провадження, банківський ідентифікаційний номер НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Також просив здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до висновку, що з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо номерів зазначених карток, рахунків за якими останні відкриті, осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки, копій офіційних документів останніх, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, в тому числі вищеперераховані, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де можуть бути зафіксовані особи власники вищевказаних карток, клопотання слід задовольнити..

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 160, 162 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:

інформації про повні номери платіжних карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , рахунки за якими відкриті вказані платіжні картки, інші картки, які відкриті за вищезазначеними рахунками;

повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті вищевказані платіжні картки, а також рахунки; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначених осіб, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначених осіб, за максимально можливий період;

повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний/інтернет банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яких зображені особи власники вищевказаних карток та рахунків, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1