Справа № 466/9723/20
УХВАЛА
іменем України
«30» грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора СД Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

29 грудня 2020 року інспектор СД Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом на сайті «ОЛХ» здійснює шахрайські дії на території Шевченківського району м.Львова.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.10.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява, яка є долучена до матеріалів кримінального провадження №0000043 від 06.07.2020, від ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.10.2020, перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу взуття із мережі "ОЛХ", заволоділа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошовим коштами в сумі 4500 гривень.

Даний рахунок № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 03.10.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно

вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Від інспектора поступила заява про розгляд клопотання у її відсутності без відео та аудіо фіксації.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.10.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 03.10.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні «ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 та зобов`язати уповноважених посадових осіб ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1