Справа № 459/3163/20
Провадження № 1-кс/459/1110/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

11.11.2020 року дізнавач старший інспектор СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000140 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачам старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; відомостей про всі операції за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року. В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2020 року близько 13 годин 12 хвилин невідома особа, шляхом обману, діючи через профіль мережі Instagram «_olenka_08_», належний ОСОБА_7 , під приводом надання грошових коштів у борг, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 7400 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 05 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що 03.11.2020 на її Instagram профіль ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому остання просила надіслати на її банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7400 гривень. Оскільки вона мала можливість надати ОСОБА_9 такі грошові кошти, ОСОБА_8 надіслала грошові кошти на вказаний вище рахунок після чого надіслала скрін-шот операції. Проте в подальшому, при спілкуванні із ОСОБА_10 , остання повідомила, що будь-яких повідомлень про надання їй грошової допомоги вона не надсилала, а також додала, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до її профілю в Instagram та здійснила розсилку друзям від її імені. Крім цього, під час написання заяви ОСОБА_8 , на підтвердження фактів викладених у її заяві надала копію квитанції про здійснення переказу на вказаний у повідомленні рахунок, де зазначено, що рахунок одержувача належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні створено групу дізнавачів у кримінальному провадженні у складі: старшого групи дізнавача старшого інспектора сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_3 і дізнавачів: інспектора сектору дізнання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та інспектора сектору дізнання сержанта поліції ОСОБА_6 . Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач старший інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000140 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 03 листопада 2020 року близько 13 годин 12 хвилин невідома особа, шляхом обману, діючи через профіль мережі Instagram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належний ОСОБА_7 , під приводом надання грошових коштів у борг, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 7400 гривень.
Копією платіжного доручення № Р24А707792914С66848 від 03.11.2020 року підтверджується здійснення 03.11.2020 року о 13:12 год. банківської операції (платник ОСОБА_8 банк отримувача «JOINT STOCK COMPANY «FIRST U» рах.№ НОМЕР_3 переказ власних коштів в розмірі 7400,00 грн.).
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дізнавачам старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_6 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; відомостей про всі операції за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1