Справа № 487/3965/20
Провадження № 1-кс/487/4711/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 25.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за їх дорученням старшим оперуповноваженим УСБУ в Одеській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» «monobank», код банку 322001, (), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок №54/19, а саме: інформації за період часу з 01 січня 2020 року до 21 липня 2020 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформація та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» «monobank», код банку 322001 (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації за період часу з 01 січня 2020 року до 31 липня 2020 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000207 від 25.02.2020 за підозрою оперуповноваженого Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Одеській області ОСОБА_23 та старшого оперуповноваженого в ОВС Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Одеській області ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_23 , разом із ОСОБА_24 , у період часу з 19.05.2020 по 15.07.2020, вимагали та одержали від ОСОБА_25 грошові кошти загальною сумою 65 225 (шістдесят п`ять тисяч двісті двадцять п`ять) гривень за не притягнення жінок до адміністративної відповідальності за ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією).

Допитана 26 червня 2020 року в якості свідка ОСОБА_25 показала про те, що згідно попередніх вимог ОСОБА_23 , вона передала йому банківську картку № НОМЕР_1 «monobank» ПАТ «Універсал банк», з метою подальшого перерахування на вказаний рахунок грошових коштів (неправомірної вигоди).

Надалі, 23.06.2020 ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що їй необхідно поповнити рахунок банківської карти «monobank» № НОМЕР_1 на суму 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, тобто 300 доларів США за безперешкодне заняття проституцією ОСОБА_25 , та 900 доларів США за безперешкодне заняття проституцією її знайомими, що надавали платні інтимні послуги за адресою мешкання останньої.

25 червня 2020 року на мобільний телефон власниці картки почали надходити смс - повідомлення про зняття коштів з її картки «monobank» ПАТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 в банкоматах банків «Південний», «Восток» та «Приватбанк», які розташовані по вул. Академіка Глушко в м. Одесі, а саме по 1000 гривень за одну транзакцію.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформація та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» «monobank», код банку 322001 (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації за період часу з 01 січня 2020 року до 31 липня 2020 року про рух коштів по рахунку
№ НОМЕР_1 , а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за їх дорученням старшим оперуповноваженим УСБУ в Одеській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» «monobank», код банку 322001, (), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок №54/19, а саме: інформації за період часу з 01 січня 2020 року до 21 липня 2020 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.
Ухвала дійсна до 27.08.2020 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Універсал банк» «monobank», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок №54/19, надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1