У Х В А Л А
Іменем України

07 вересня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, якою подано скаргу, адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фенікс-Капітал» на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим,

В С Т А Н О В И В:
02 вересня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фенікс-Капітал» на постанову старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 03 серпня 2020 року про відмову у визнанні ТОВ «Фенікс-Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Скарга обґрунтовується тим, що третім СВ РПК СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

23 липня 2020 року представником ТОВ «Фенікс-Капітал» було подано слідчому заяву про залучення до провадження як потерпілого. 25 серпня 2020 року представником ТОВ «Фенікс-Капітал» було отримано постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим.

Особа, якою подано скаргу, зазначає, що відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника іноземної компанії «Globcon Limited» ОСОБА_5 від 19.09.2017, яка на той час була єдиним учасником і бенефіціарним власником ТОВ «Фенікс-Капітал». Кримінальним правопорушенням внаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які були подані для внесення змін до відомостей про учасників та керівництва ТОВ «Фенікс-Капітал», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариству було завдано майнову шкоду у розмірі 1600 грн., тому відповідно до приписів ст. 55 КПК України, ТОВ «Фенікс-Капітал» є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Оскаржувана постанова слідчого є невмотивованою, не відповідає вимогам КПК України.

У зв`язку з чим, особа, якою подано скаргу, просить скасувати оскаржувану постанову, зобов`язати слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, розглянути заяву представника ТОВ «Фенікс-Капітал» про залучення як потерпілого та визнати ТОВ «Фенікс-Капітал» потерпілим, вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого в порядку ст. 55 КПК України.

В судовому засіданні особа, якою подано скаргу, просила її задовольнити за наведених в ній підстав.

Слідчий заперечував проти задоволення скарги з підстав того, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Фенікс-Капітал" не було заподіяно шкоди, його постанова є обгрунтованою.

Вислухавши особу, що подала скаргу, слідчого, дослідивши матеріали скарги та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, приходжу до таких висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Як встановлено в судовому засіданні, представником ТОВ «Фенікс-Капітал» 23 липня 2020 року було подано до СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві заяву про залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Фенікс-Капітал» з підстав того, що кримінальним правопорушенням, досудове розслідування в якому здійснюється в кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, було завдано майнову шкоду.

Вказана заява була зареєстрована СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 27 липня 2020 року за № 712.

03 серпня 2020 року старшим слідчим третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 було винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим, з підстав того, що органом досудового розслідування не встановлено фактичного завдання кримінальним правопорушенням шкоди ТОВ «Фенікс-Капітал».

Згідно ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Згідно ч. 5 ст. 55 КПК України за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
За змістом цієї норми, слідчий або прокурор, у визначених випадках, має право винести вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.
Частиною 5 ст. 110 КПК України передбачені вимоги до змісту постанови слідчого, дізнавача, прокурора, так мотивувальна частина постанови має містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обгрунтування та посилання на положення КПК України.
Слідчий в оскаржуваній постанові зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, органом досудового розслідування не встановлено фактичного завдання кримінальним правопорушенням шкоди ТОВ «Фенікс-Капітал», однак на підтвердження такого висновку не навів та не послався, що саме дало підстави прийти до такого висновку, які слідчі дії були проведені, та у сукупності свідчать про те, що ТОВ «Фенікс-Капітал» не було завдано шкоди кримінальним правопорушенням. За вказаних обставин постанова слідчого є невмотивованою та необгрунтованою.
У зв`язку з чим, скарга представника ТОВ «Фенікс-Капітал» в частині скасування постанови про відмову у визнанні потерпілим підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги особи, якою подано скаргу, зобов`язати слідчого визнати ТОВ «Фенікс-Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні та зобов`язати вручити пам`ятку про права та обов`язки, то в цій частині скарга задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Відповідно до ч. 5 ст. 55 КПК України, слідчий та прокурор вправі за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, винести вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.
Тобто, положеннями КПК України передбачено не лише обов`язок слідчого, прокурора вручити пам`ятку потерпілому про процесуальні права та обов`язки, а й право вмотивованою постановою відмовити у визнанні потерпілим.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, слідчий суддя може зобов`язати слідчого, дізнавача або прокурора вчинити лише таку процесуальну дію, яку він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк.
В даному випадку ст. 55 КПК України не встановлює строк протягом якого потерпілому має бути вручена пам`ятка про права та обов`язки.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фенікс-Капітал» на постанову слідчого про відмову у визнанні ТОВ «Фенікс-Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 03 серпня 2020 року про відмову у визнанні ТОВ «Фенікс-Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України скасувати.

В іншій частині скарги відмовити.

Копію ухвали вручити особі, якою подано скаргу, слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -