Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/222/20
Єдиний унікальний №733/1037/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2020 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 15 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: виконавчого провадження № 56382229 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) боргу у сумі 917511,28 грн., яке на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,вказуючи на те, що СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діями яких завдано матеріальної шкоди заявнику на суму 845909,26 грн., за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено дистриб`юторський договір № 08/01/15.
За умовами дистриб`юторського договору № 08/01/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося здійснити продаж від свого імені та за власний рахунок молочної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по власних каналах збуту гуртом і в роздріб на території Сумської області, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався здійснювати поставку (передати у власність на оплатній основі) вищевказаного товару.
Відповідно до п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. договору оплата мала здійснюватися з відстрочкою платежу за кожну поставку протягом 21 календарного дня з моменту відпуску товару шляхом внесення дистриб`ютором готівки до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в національній валюті України.
Разом із тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молоко продукцію, у протиправний спосіб заволоділи нею і розрахунок з постачальником не провели, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 845909 (вісімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот дев`ять) гривень 26 копійок.
Рішенням Господарського суду Сумської області від 12 березня 2018 року (справа № 920/1195/17) задоволено повністю позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на його користь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто 845909 гривень 26 копійокосновного боргу, 13591 гривню 31 копійка пені, 44451 гривню 43 копійки штрафу, 13559 гривень 28 копійок витрат по сплаті судового збору, а всього 917511 (дев`ятсот сімнадцять тисяч п`ятсот одинадцять) гривень 28 копійок.

Дане рішення суду набрало законної сили 09 квітня 2018 року. На виконання рішення суду видано наказ від 23 квітня 2018 року, який дійсний для пред`явлення до 09 квітня 2021 року.

Cтаршим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 11 травня 2018 року винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 56382229.

Листом № 8-30735 від 15 червня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у виконавчому провадженні № травня 2018 року винесена постанова про арешт коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясовано, що боржник має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (довідка органів ДФС України від 14.05.2018).
Постановою від 29 жовтня 2019 року виконавчий документ повернуто стягувачу, оскільки у боржника відсутнє майно, на яке можливо було звернути стягнення.

У ході подальшого досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для дослідження руху коштів, що надходили як оплата від юридичних та фізичних осіб Сумської області зазначеному товариству за продукцію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08 січня 2015 року та витрачання цих коштів. Для цього потрібна інформація про конкретні номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах.

11 серпня 2020 року слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлено начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 запит за № 3932 щодо отримання з виконавчого провадження № 56382229 копії довідки органів ДФС України від 14 травня 2018 року про наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Разом із тим, станом на 05 жовтня 2020 року інформація по вищевказаному запиту від 11 серпня 2020 року до органу досудового розслідування не надійшла без пояснення причин.

Із метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні, проведення в разі необхідності відповідних слідчих дій та неможливість отримання відомостей та інформації в інший спосіб, ст. слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчого провадження № 56382229 колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 (державний виконавець ОСОБА_6 ), які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Окрім цього, під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні відповідних експертиз чи перевірок контролюючими органами, які відповідно до інструкції про порядок їх проведення здійснюються тільки використовуючи оригінали документів.

В судове засідання ст. слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області не з`явилася, вказавши в клопотанні про розгляд справи без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані до клопотання, а також враховуючи, що для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити оригінали документів виконавчого провадження № 56382229 колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 (державний виконавець ОСОБА_6 ), які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом, з можливістю вилучення необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виконавчого провадження № 56382229 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) боргу у сумі 917511 (дев`ятсот сімнадцять тисяч п`ятсот одинадцять) гривень 28 копійок, яке на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 07 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1