25.01.2021
Справа № 642/357/21
Провадження № 1-кс/642/190/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000070 від 22.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, про арешт майна,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно, вказуючи, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 22.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу мережі інтернет було виявлено інформацію про незаконне утримання людей у хоспісі за адресою: АДРЕСА_1 .

22.01.2021 слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 із залученням провідного інспектора Холодногірського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області ОСОБА_4 , у період часу з 16:14 до 16.30 за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому будинку було проведено обшук на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в ході якого було виявлено факт перебування 8 осіб у даному приміщенні, а також вилучено 9 договорів про надання послуг на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія виписки з державного реєстру про присвоєння ЄДРПОУ ФО П ОСОБА_14 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Вилучені документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані у якості речових доказів, вчинення злочину, передбаченого ст. 146 КК України, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та інформацію про осіб, які причетні до його вчинення.

Підставою невідкладного проведення обшуку до постановлення ухвали на обшук стала наявність достатніх підстав вважати, що за даною адресою незаконно позбавлена волі певна кількість осіб, та мається необхідність проведення перевірки даного факту, а також мається необхідність рятування життя людей.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення. Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного предмету, який є важливим речовим доказом по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 22.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку від 22.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено 9 договорів про надання послуг на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія виписки з державного реєстру про присвоєння ЄДРПОУ ФО П ОСОБА_14 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Постановою слідчого вказані предмети були визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим в судовому засіданні доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18.02.2016 року арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 9 договорів про надання послуг на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія виписки з державного реєстру про присвоєння ЄДРПОУ ФО П ОСОБА_14 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , цивільно-правовий договір від 01.01.2021 між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які були вилучені в ході обшуку від 22.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - у той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1