Справа № 727/8344/20
Провадження № 1-кс/727/2410/20
Ухвала
Іменем України

09 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №00000003 від 27 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про знищення речових доказів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003, яке розпочате 27.01.2020 за ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення та вилучення 23.01.2020 року о 09 год. 50 хв. на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІПС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 в районі 760-762 прикордонних знаків на відстані 900-3000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом спільно з ОУ ГУ ДФС області виявлено тютюнові вироби марки "Комплімент" з марками акцизного податку України у кількості 6500 пачок, марки "Марбле" без марок акцизного податку України у кількості 8820 пачок, марки «UT» без марок акцизного податку України у кількості 1400 пачок, марки «PULL» (синій) без марок акцизного податку України у кількості 1980 пачок, марки «PULL» (червоний) без марок акцизного податку України у кількості 1900 пачок, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 07.03.2020 року о 06 год. 45 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в районі 741 прикордонного знаку на відстані 2300 метрів від лінії україно-румунського державного кордону прикордонним нарядом виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку України: марки «Кредо» 2500 пачок, «Фест» 5000 пачок, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 18.03.2020 о 15 год. 40 хв. прикордонним нарядом ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 793 прикордонного знаку, на відстані 300 метрів від українсько-румунського державного кордону, виявлено тютюнові вироби марки «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 11500 пачок, марки «Кредо» без марок акцизного податку України в кількості 500 пачок.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 18.03.2020 о 15 год. 50 хв. прикордонним нарядом ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 797 прикордонного знаку, на відстані 200 метрів від українсько-румунського державного кордону, виявлено тютюнові вироби марки «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 2290 пачок, марки «Ашима» без марок акцизного податку України в кількості 290 пачок.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення ІНФОРМАЦІЯ_5 о 11 год. 50 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 759+500 прикордонного знаку, на відстані 500 метрів від українсько-румунського державного кордону, виявлено тютюнові вироби марки «N2» з Білоруською акцизною маркою в кількості 4000 пачок. Невстановлені особи намагались перемістити з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 17.04.2020 року о 02 год. 25 хв. на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на напрямку 726 прикордонного знаку на відстані 5000 метрів до лінії українсько-румунського державного кордону співробітниками Державної прикордонної служби України було виявлено рух групи невстановлених осіб з пакунками в напрямку державного кордону України. Під час спроби затримання та припинення протиправної діяльності, невстановлені особи, залишивши пакунки, вдались до втечі в тил ділянки. Всього на місці події було виявлено 8500 пачок сигарет «Фест» без марок акцизного податку України (за зовнішніми ознаками марка акцизного податку Республіки Білорусь).

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 25.04.2020 року о 04 год. 45 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 770-771 прикордонного знаку, на відстані 500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено тютюнові вироби марки «Комплімент» 490 пачок, «Фест» 1990 пачок, «Ашима» 2750 пачок, без марки акцизного збору України.

До кримінального провадження №0000003 приєднано кримінальне провадження № , за фактом виявлення та вилучення 21.05.2020 року о 17 годині 15 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 в районі 735 п/з на відстані 50 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено тютюнові вироби марки «Фест» (Білоруський акциз) в кількості 2000 пачок, «Марбле» 1000 пачок, «Кредо» 1000 пачок (Білоруський акциз), «Регіна» 1000 пачок, «Пулл» 700 пачок без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

28.09.2020 року вказані тютюнові вироби оглянуто, в результаті чого встановлено, що вилучені тютюнові вироби знаходяться у картонних ящиках з відповідною назвою тютюнових виробів.

28.09.2020 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження, виявлені та вилучені тютюнові вироби були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Речові докази зберігаються на ліцензійному складі ТОВ «Рома» в м. Сторожинець.

29 вересня 2020 року у кримінальному провадженні залучено спеціаліста Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України, для проведення дослідження тютюнової продукції.

Згідно Висновку надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають вимогам ДСТУ.

На даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, а також збутом чи транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, в тому числі власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено.

Протягом досудового розслідування кримінального провадження по даний час до СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області жодна особа (в тому числі можливі власники) з метою повернення вказаної продукції не зверталась.

На даний час приміщення, де зберігаються зазначені речові докази, вщент переповнене товаром такого типу, оскільки лише у ньому вони можуть зберігатися, а тому є необхідність вирішити питання по речових доказах у тих провадженнях, які закриті, щоб забезпечити та уможливити зберігання речових доказів по тих кримінальних провадженнях, досудове розслідування по яких триває, та які в подальшому будуть внесені до ЄРДР.

Тому просить клопотання задовольнити та прийняти рішення про знищення тютюнових виробів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, - передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно п.35 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються, а також у разі непридатності зазначених товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.
Крім того, статтею 21 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» визначено, що у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, відповідними уповноваженими органами забезпечується переробка, утилізація, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими законодавством.
Технологічна переробка або знищення підакцизних товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).
Відповідно до підпункту 13 пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет, фільтропалочки ацетатні - знищенню.
Враховуючи, що вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, встановити їхнього власника не представилось можливим, беручи до уваги те, що зберігання фальсифікованих тютюнових виробів через їх громіздкість без зайвих труднощів неможливо, вони відносяться до вилучених з обігу предметів, їхнє тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей, довкілля, вважаю що вони підлягають знищенню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Знищити тютюнові вироби, які були виявлені та вилучені за наступними фактами:

- 23.01.2020 року о 09 год. 50 хв. на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ" ВІПС "Красноїльськ" виявлено та вилучено тютюнові вироби марки "Комплімент" у кількості 6500 пачок, марки "Марбле" без марок акцизного податку України у кількості 8820 пачок, марки «UT» без марок акцизного податку України у кількості 1400 пачок, марки «PULL» (синій) без марок акцизного податку України у кількості 1980 пачок, марки «PULL» (червоний) без марок акцизного податку України у кількості 1900 пачок;

- 07.03.2020 року о 06 год. 45 хв. на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ» відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України марок «Кредо» 2500 пачок та «Фест» 5000 пачок;

- 18.03.2020 року о 15 год. 40 хв. на ділянці ВІПС «Нижні Петрівці» ВПС «Красноїльськ» виявлено та вилучено тютюнові вироби марок «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 11500 пачок та марки «Кредо» без марок акцизного податку України в кількості 500 пачок;

- 18.03.2020 року о 15 год. 50 хв. прикордонним нарядом ВІПС «Нижні Петрівці» ВПС «Красноїльськ» виявлено та вилучено тютюнові вироби «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 2290 пачок та «Ашима» без марок акцизного податку України в кількості 290 пачок;

- 21.03.2020 року о 11 год. 50 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено тютюнові вироби «NZ» з Білоруською акцизною маркою в кількості 4000 пачок;

- 17.04.2020 року о 02 год. 25 хв. на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено тютюнові вироби «Фест» у кількості 8500 пачок без марок акцизного податку України;

- 25.04.2020 року о 04 год. 45 хв. на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ» виявлено та вилучено тютюнові вироби «Комплімент» 490 пачок, «Фест» 1990 пачок та «Ашима» 2750 пачок, без марки акцизного податку України;

- 21.05.2020 року о 17 годині 15 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено тютюнові вироби «Фест» в кількості 2000 пачок, «Марбле» 1000 пачок, «Кредо» 1000 пачок, «Регіна» 1000 пачок та «Пулл» 700 пачок без марок акцизного податку України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1