КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1569/20
Провадження № 1-кс/552/31/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 14.08.2019 за ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 22.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

Також встановлено, що 11.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір №142/19 ТН на організацію технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

Крім того, 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір №5 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», та договір №5/1 від 11.09.2019 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у т.ч. щодо оплати за виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні роботи, а також за здійснення технічного нагляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Оскільки необхідність вилучення оригіналів документів виникла у зв`язку з призначенням судово - економічної експертизи, та для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів:

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у т.ч. листування стосовно несвоєчасного фінансування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по об`єкту по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору підряду №1 від 22.08.2019 за період з 07.04.2020 по 11.01.2021;

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» по договору №142/19 ТН від 11.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , у т.ч. листування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання технічного нагляду, виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору технічного нагляду за період з 11.12.2020 по 11.01.2021.

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» по договору №5 на здійснення технічного нагляду, та договору №5/1 від 11.09.2019 на здійснення технічного нагляду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , у т.ч. листування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання технічного нагляду, виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору технічного нагляду за період з 11.09.2020 по 11.01.2021.

Виконання ухвали доручити Начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 11.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1