Справа № 464/2337/20
пр.№ 1-кс/464/296/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

11 лютого 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000545 від 09.08.2019 за ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

старший слідчий третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000545 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів всіх форм фінансової звітності та балансів поданих підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2014 років, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтоване наступним.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні ГУ ДФС у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000545 від 09.08.2019 за фактом за фактом вчинення дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ВАТ «Прикарпатпромарматура`за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

30.06.2020 року старшим слідчим СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 09.08.2019 було закрите, у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб, засновників (учасників) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінального правопорушення (злочину),пере дбаченого.с.т.219 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 15.09.2020, за скаргою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 постанову про закриття кримінального провадження скасовано та відновлено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження. У зв`язку із цим у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, щодо встановлення факту стійкої фінансової неспроможності підприємства, у зв`язку із чим, виникла потреба отримати доступ до документів, зокрема, оригіналів всіх форм фінансової звітності та балансів поданих підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2014 років, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою:

АДРЕСА_1 .Павлик в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні доводам викладеним у клопотанні. Разом з тим, вказав, що на виконання письмових вказівок прокурора він із письмовою вимогою звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання йому доступу до оригіналів всіх форм фінансової звітності та балансів поданих підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2014 років, однак, йому було відмовлено, посилаючись у письмовій відповіді на її конфіденційність. Просив клопотання задоволити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.ч.3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу із ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000545 до Реєстру внесені 09.08.2019 за фактом доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, згідно поданої заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво доручено здійснювати прокурорам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 18.06.2019 задоволено скаргу члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобовязано слідчого внести відомості до ЄРДР.

Згідно копії заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інтересах ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладалися угоди із громадянами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 котрі були економічно невигідні для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і це могло призвести до стійкої фінансової неспроможності підприємства.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 15.09.2020 задоволено скаргу представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000545 від 09.08.2019, оскільки у кримінальному провадженні відсутні докази, які б свідчили про повноту проведення досудового розслідування. Зокрема, у кримінальному провадженні не призначалася та не проводилася судова економічна експертиза, з метою встановлення факту стійкої фінансової неспроможності підприємства, і чи завдало це великої майнової шкоди державі чи кредитору.

Згідно копії листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2021 вбачається, що слідчому відмовлено у доступі до фінансової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така інформація є конфіденційною

Підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням. При цьому в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА :
клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів всіх форм фінансової звітності та балансів поданих підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2014 років, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 12.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1