Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/6663/20
Провадження №1-кс/523/3106/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

03.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000065від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
03 серпня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зберіганні у якої знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує ризик знищення чи спотворення цих документів.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження за № 000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_5 , будучі директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Далі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що є власником 69,43% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в якості авансу 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000 грн., з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у строк до 07.10.2018.

Однак, ОСОБА_5 , ще 04.09.2018, з метою привласнення вказаних коштів, отриманих в якості авансу та невиконання обов`язку передачі корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 в подальшому, шляхом обману, а саме - приховуючи відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки та прийняття рішення потерпілим щодо надання авансу, знаючи про свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які він мав виконати до 07.10.2018, станом на 04.09.2018 не володів часткою у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та не мав наміру виконати свої зобов`язання щодо передачі 100% корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " .

Так, згідно договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 20.06.2018 громадянин ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 частку у 50% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про що складено відповідний акт прийому передачі. Лише 04.09.2018 ОСОБА_7 приймає рішення про передачу своєї частки у 50% у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , про що сторонами складено відповідний договір та акт.

Крім того, маючи реальну можливість з 05.09.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинній умисел, який в нього виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис.доларів США, 14.09.2018 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та єдиний учасник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_8 . Одночасно уповноважує його здійснити відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та призначує на цю посаду ОСОБА_8 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.

Крім того, 14.09.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від себе до ОСОБА_8 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.09.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_8 .

Після чого, 23.10.2018 ОСОБА_5 , згідно Наказу № 3308/5 від 23.10.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.09.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_8 , згідно рішення засновника № 6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 14.09.2018) №6063020 та №7063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знову стає директором та власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Провівши зазначені зміни ОСОБА_5 , маючи реальну можливість з 23.10.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , не виконує свої зобов`язання, а знову 05.11.2018 приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_8 . Одночасно уповноважує його на здійснення відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та призначує на цю посаду ОСОБА_8 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.

Крім того, 05.11.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від себе до ОСОБА_8 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.11.2018, підприємством володіє знову новий власник - ОСОБА_8 .

Далі, 12.12.2018 ОСОБА_5 , згідно Наказу № 3993/5 від 12.12.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_8 , згідно рішення № 7 засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.11.2018) №0063020 та №1063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знову стає директором та єдиним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Провівши зазначені зміни ОСОБА_5 , маючи реальну можливість з 12.12.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , знову не виконує свої зобов`язання.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, який у ОСОБА_5 виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис.доларів США та не виконанням в наслідок отримання цих грошей своїх зобов`язань щодо передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знаючи про подану до Приморського районного суду міста Одеси 07.11.2018 позовну заяву щодо накладення арешту на 100% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить йому та накладення арешту на 16,26% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що також належить йому, 13.12.2018 приймає рішення як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дарування зазначеної частки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянці ОСОБА_10 та підписує акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Більш того, того ж дня, 13.12.2018, громадянка ОСОБА_10 дарує свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яку вона отримала від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 , про що складено відповідні документи.

В подальшому, 19.02.2019, ОСОБА_5 маючи реальну змогу передати частину своєї частки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виконання умов зобов`язання ОСОБА_6 , не виконує свої зобов`язання та передає свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 22 867 271,75грн.

Станом на теперішній час корпоративні права у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 . ОСОБА_6 згідно домовленостей не передані.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 250 тис.доларів США, що еквівалентно на день їх отримання 6 750 000 грн від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а потім продав свої корпоративні права декілька разів іншим особам, з метою ухилитися від виконання своїх зобов`язань.

З метою встановлення усіх обставин, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, на підставі яких державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) 06.09.2018, 12.09.2018, 13.12.2018, 22.02.2019 та 25.02.2019 внесла зміни до державного реєстру та здійснила реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), оригінали яких необхідні для проведення судових експертиз, з метою запобіганням ризику уникнення персональної відповідальності осіб, причетних до кримінального правопорушення.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу з вилученням документів, які знаходиться у розпорядженні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, до оригіналів документів, на підставі яких 06.09.2018, 12.09.2018, 13.12.2018, 22.02.2019 та 25.02.2019 внесено зміни до державного реєстру та здійснено реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1