Справа №766/7452/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- юридичну (банківську) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківку руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття по 24.12.2020;

- документи щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 20.11.2018 по 24.12.2020.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вищевказані документи у будь-якому відділенні банку, розташованому в м. Херсоні.

В обґрунтування посилався на те, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розслідування якого доручено слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт після їх перерахування виникла необхідність у проведенні аналізу документації, що міститься в юридичній (банківській) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Товариства.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розслідування якого доручено слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі.

Протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході досудового розслідування отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його нібито субпідрядники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн., з яких перераховано 7 436 162,6 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою участі у відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП « ОСОБА_26 » на суму 5 957 231,62 грн.

Вищевказане підтверджується висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 09.09.2020 №25-БТ, відповідно до якого обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору віфд 20.11.2018 №144, частково не відповідає переліку, обсягам та вартості, які зазначені в актах виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт в Актах КБ-2в становить 429 461, 46 грн.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт після їх перерахування виникла необхідність у проведенні аналізу документації, що міститься в юридичній (банківській) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Товариства.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридичну (банківську) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); роздруківку руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття по 24.12.2020; документи щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 20.11.2018 по 24.12.2020.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вищевказані документи у будь-якому відділенні банку, розташованому в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 05.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1