Провадження № 1-кс/752/9615/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000164 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України, клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про орендовані банківські сейфові скриньки, а також в друкованому та електронному вигляді інформацію про всі наявні рахунки (поточні, карткові, депозитні) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2019 по день винесення ухвали.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України, яке знаходиться в провадженні ТУ ДБР розташованого у місті Києві.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що имчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів Національної поліції та комунальних підприємств (установ) м. Києва, за неправомірну вигоду, яка перераховувалась на їх розрахункові рахунки відкриті в банківських установах України, використовували своє службове становище в інтересах третіх осіб, а також несанкціоновано копіювали та передавали інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку.
З метою підтвердження отримання неправомірної вигоди службовими особами виникла необхідність в отриманні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про орендовані банківські сейфові скриньки, всі наявні рахунки (поточні, карткові, депозитні) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2019 по день винесення ухвали осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 ,ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН - НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_48 .
З цією метою на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.11.2020 за вихідним №31/3-266 вих.-20 в порядку ст.ст. 36, 92, 93 КПК України було направлено запит про витребування інформації.
Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0/7-201110/9739 від 12.11.2020 у наданні запитуваної інформації було відмовлено.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про орендовані банківські сейфові скриньки, а також в друкованому та електронному вигляді інформацію про всі наявні рахунки (поточні, карткові, депозитні) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2019 по день винесення ухвали на наступних осіб:
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 ,ІПН НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН - НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_45 . ІПН НОМЕР_48 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1