Провадження № 1-кс/582/176/20
Справа № 582/515/20
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2020 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000104, яке внесене до ЄРДР 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2020 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася т.в.о. начальника СД Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , за період 03.05.2020 по 30.05.2020, з зазначенням контрагентів, а також смс - повідомлень, що надходили на фінансовий номер клієнта за вищезазначений період, а також отримати інформацію про IP адреси з яких здійснювався вхід у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для здійснення фінансових операцій по вищевказаному рахунку із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 26.05.2020 до ЧЧ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3700,00 грн. з його банківської картки.

Відповідні відомості 27.05.2020 було внесено до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, а саме для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без участі слідчих, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України розслідуються обставини вчинення крадіжки грошових коштів у сумі 3700, 00 грн з банківської картки, належної ОСОБА_5 , що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000104 від 27.05.2020.

Із пояснення потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він отримує заробітну плату, була у його знайомого, оскільки він просив його зняти кошти у банкоматі у смт Недригайлів. Після повернення йому картки, достовірно знаючи, що на ній є грошові кошти, бо отримав заробітну плату, при розрахунку за купівлю продуктів у магазині, йому повідомили, що коштів на картці недостатньо. 26.05.2020 у відділенні банку він отримав роздруківку руху коштів за карткою та побачив, що за допомогою його картки проводились безліч операцій, які він не вчиняв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були викрадені грошові кошти в сумі близько 4000,00грн. Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по зняттю готівки з картки: 1) у сумі 700,00 грн. здійснювалося 03.05.2020 року в банкоматі відділення банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ; 2) у сумі 502,00 грн. здійснювалося 13.05.2020 року в банкоматі відділення банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ; 3) у сумі 2402,00 грн. здійснювалося 13.05.2020 року в банкоматі відділення банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ; 4) у сумі 402,00 грн. здійснювалося 14.05.2020 року в банкоматі відділення банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 . Також у період з 03.05.2020 по 30.05.2020 з даної банківської картки здійснювались різні фінансові операції через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів по картковому рахунку за період з 03.05.2020 по 30.05.2020 з зазначенням контрагентів, а також смс повідомлень, що надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 , які можуть мати доказову інформацію на встановлення особи, яка проводила зняття грошових коштів 03.05.2020, 13.05.2020, 14.05.2020 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , з банкомату відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , а також отримання інформації про IP адреси з яких здійснювався вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вказана інформація знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000104, внесене в ЄРДР 27.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о. начальника СД Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000104, яке внесене до ЄРДР 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , за період 03.05.2020 по 30.05.2020, з зазначенням контрагентів, а також смс - повідомлень, що надходили на фінансовий номер клієнта за вищезазначений період, а також отримати інформацію про IP адреси з яких здійснювався вхід у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для здійснення фінансових операцій по вищевказаному рахунку із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1