Справа № 296/8127/20
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій та самовільного зайняття й здійснення обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні суб`єктів господарської діяльності на території Мартинівської та Бабичевської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.
Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи самовільно зайняли та здійснюють обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 на території Мартинівської та Бабичівської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.
У ході досудового розслідування установлено, що землі сільськогосподарського призначення на території Мартинівської та Пулинської ОТГ на підставі договорів оренди з власниками земельних ділянок площею 118,58 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 193,96 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 93 га. на праві користування належить гр. ОСОБА_5 .
Разом з тим встановлено, що на даних земельних ділянках свою господарську діяльність (вирощування пшениці та ріпаку) в 2020 році здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що дійсно з 2016 року по серпень 2018 року останній перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак із ОСОБА_6 не знайомий та договору інвестування від 17.04.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував.
Водночас, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 733 750 (два мільйони сімсот тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 3 993 750 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Також від гр. ОСОБА_4 надійшов цивільний позов про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 092 500 (два мільйони дев`яносто дві тисячі п`ятсот гривень) грн.
Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , по яким міг здійснюватися рух грошових коштів за здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі здійснення перерахунків іншим суб`єктами господарської діяльності за надання послуг пов`язаних з обробітком земель та збору (продажу) врожаю, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.
Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня);
виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2019 по 20.09.2020 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня);
оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;
оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 25.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1