УХВАЛА

02 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0003618 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідування спосіб, час та місці, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін до моменту проведення працівниками поліції огляду місця події, в ході якого 22.04.2020, приблизно о 11 год. 48 хв., виявлено та вилучено закладку, залишену у згортку з липкої стрічки із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2.1-477/20 від 25.05.2020 є психотропною речовиною амфетамін, масою 0,1919 г, яка знаходилася у ґрунті біля дерева на земельній ділянці, через проїзджу частину від будинку, що по АДРЕСА_1 , фотознімок місця розташування та координати якої ОСОБА_5 за допомогою Інтернет мессенджеру «Telegram» в діалозі «Ровно Юбік/Пивза/боярка Все» надіслав невстановленій особі для подальшого збуту, за що мав тримати грошову винагороду.

Слідчий зазначає, що 18.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також по інших 20 епізодах зберігання психотропних речовин з метою збуту.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_5 незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин організував за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка причетна до незаконного збуту психотропних речовин на території м. Рівне та області. Невстановлена особа активно використовує свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також карткові рахунки для перерахунку коштів за продані психотропні речовини. Невстановлена особа використовує наступні карт рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , рапорт ст.о/у в ОВС УПН ГУНП ОСОБА_6 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2020 по 12.08.2020.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2020 по 17.08.2020; виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2020 по 12.08.2020.

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1