СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5525/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

03.11.2020 року Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , 3, 7, де здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_7 для юридичної допомоги та для належного оформлення документації був запрошений ОСОБА_6 , який запевнив, що володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом щодо належного оформлення правовідносин пов`язаних з купівлею-продажем нерухомості. Також він запевнив, що запропонований ним порядок оформлення купівлі-продажу квартир є повністю законним. Через деякий час між ними виникли не тільки ділові, а дружні стосунки наслідком яких була повна та беззаперечна довіра до ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_7 , для виконання домовленості між ними, ОСОБА_6 була надана нотаріально посвідчена довіреність. Останній, на підставі довіреності, представляв інтереси ОСОБА_7 в тому числі і з питань продажу будь якого належного мені нерухомого майна, в тому числі, частин житлового будинку, квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області, з правом визначення умов договорів, укладання договорів та отримання коштів від покупців. Тобто, ОСОБА_6 займався продажом та оформленням відповідних договорів відносно квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_7 . За запропонованим ОСОБА_6 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Також, на прохання ОСОБА_7 у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала громадянка ОСОБА_8 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_9 , яка допомагала забудовнику вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир.

ОСОБА_10 підшукували потенційних покупців на квартири, проводила огляд квартир та надавала відповіді на загальні питання. У разі бажання покупця купити квартиру, повідомлявся ОСОБА_6 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, в тому числі ціну договору та порядок оплати. В подальшому, ОСОБА_6 , як представник ОСОБА_7 , укладав від його імені попередній договір купівлі продажу квартири та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для продавця і покупця відповідно. Після укладання договору та отримання коштів, ОСОБА_6 отримані від покупця кошти та примірник договору, мав передавати мені через ОСОБА_9 , яка вела обік коштів та договорів. В свою чергу, ОСОБА_9 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору мала розписуватись на відповідному документі- ордері, який заповнював ОСОБА_6 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_6 ОСОБА_9 , отримавши договір та перерахувавши кошти мала розписатись на цьому ордері. Після цього вказаний документ (ордер) з підписом ОСОБА_9 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_6 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_6 , а самі кошти та договір ОСОБА_9 мала передавати забудовнику. Як правило, при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту мали внести в розстрочку на протязі часу вказаного у договорі або за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 . При подальших сплатах коштів, покупці з ОСОБА_6 укладали додаток до попереднього договору, що підтверджував факт сплати покупцем частини грошових коштів за квартиру. Такі додатки укладались при кожній сплаті, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси та сплачених коштів. Такий додаток підписувався ОСОБА_6 , як моїм представником та покупцем. В подальшому вказані додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_6 мав також передавати ОСОБА_9 , а вона в свою чергу мала розписатись на пред`явленому ним документі (ордері) щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. Також, у випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. В такому випадку до такого договору моїм представником ОСОБА_6 покупцям надавались відповідні документи до такого договору. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, за підписом представника - ОСОБА_6 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом представника - ОСОБА_6 та акт приймання-передачі квартири за підписом представника ОСОБА_6 та особи, якій передавалась квартира. Також, на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався до реєстратора прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою. При оформленні таких документів, ОСОБА_6 мав передавав їх ОСОБА_7 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. З літа 2019 року співпраця з ОСОБА_6 була припинена та довіреність на його ім`я скасована. Підставою припинення відносин було виявлення чисельних зловживань ОСОБА_6 наданими йому правами в тому числі були виявлені факти, які на думку ОСОБА_7 свідчать про підробку документів та привласнення ОСОБА_6 та його братом ОСОБА_5 коштів. ОСОБА_6 обґрунтовуючи свої дії великим обсягом документації залучив на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , на прохання ОСОБА_6 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_12 міг займатися і загальними питаннями, такими, як наприклад, налаштування та ремонт оргтехніки, закупівлею канцелярських товарів, тримання зв`язку з покупцями від імені свого брата ОСОБА_6 , оплату платежів за ліцензію програмного забезпечення «Ліга Закон», купівля кави в відділ продажу тощо. Враховуючи, що з ОСОБА_6 були дружні, стали та довірительні стосунки, то подібні стосунки розповсюдились і на його брата ОСОБА_11 . Йому довірялись невеликі кошти на виконання поточних завдань. Він зарекомендував себе досить ввічливим та порядним чоловіком. Відповідно, коли були припинені відносинах з ОСОБА_6 то вони і припинились з його молодшим братом. Після припинення відносин з ОСОБА_6 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. При цьому, як зазначено вище, документи та кошти за відчуження цих квартир ОСОБА_6 не передавались. Також, в шухляді офісного столу за яким зазвичай працював ОСОБА_6 та яка була зачинена на замок, після зламу замка були знайдені наступні документи відносно квартир. Внаслідок чого ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди.

22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві від 11.04.2019 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 11.04.2019 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири від 11.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1