Справа № 750/7158/20
Провадження № 1-кс/750/1794/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000149 від 09.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектора дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначений дізнавачем, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , (електронний паспорт, ID КАРТА НОМЕР_5 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.07.2020 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 06.07.2020 по теперішній час; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 06.07.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000149 від 09.07.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 800 грн. шахрайським шляхом, що мало місце 06.07.2020.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 06.07.2020 вона замовила через соціальну мережу «Instagram», перукарські приналежності. Продавець повідомила, що потрібно зробити передплату на суму 800 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видана на ім`я « ОСОБА_7 ». Цього ж дня потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого продавець не виходить на зв`язок.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_6 надала слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , видана на ім`я « ОСОБА_7 », є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, інспектор СД звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 4-5 ст. 163КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор СД у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектора дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначений дізнавачем, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , (електронний паспорт, ID КАРТА НОМЕР_5 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.07.2020 по 20.08.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 06.07.2020 по 20.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 06.07.2020 по 20.08.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору СД (дізнавачу).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1