Справа №766/1999/21
н/п 1-кс/766/1452/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ дізнавачу інспектору сектора дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018; інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування посилався на те, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000010 за ч.1 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за 08.12.2020 до 04.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку (із зазначенням повних реквізитів рахунку або банківської картки на яку зроблено переказ грошових коштів), із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000010 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , надійшла заява, про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу мобільного телефону, через мобільний додаток Telegram, дізналась реквізити банківської картки, після чого перевела грошові кошти в сумі 15507 грн.

Так в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що її донька 08.12.2020 знайшла в мобільному додатку Telegram, продавця, який продавав мобільний телефон Iphone 11, після чого її донька домовилась про оплату товару та доставку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування продавець надав її доньці посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , та донька в накладній вказала номер банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер банківської картки, строк дії, CVV-код, після того як донька вказала повні реквізити банківської картки, з картки потерпілої було знято 15507 грн. 00 коп.

Також в ході допиту було встановлено, що номер картки потерпіла не пам`ятає, але зазначила, що картка оформлена на її дані, а саме на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за 08.12.2020 до 04.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку (із зазначенням повних реквізитів рахунку або банківської картки на яку зроблено переказ грошових коштів), із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу інспектору сектора дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018; інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 08.12.2020 до 04.01.2021, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1