печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.01.2016 року ОСОБА_5 реалізуючи злочинний план направлений на вчинення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків з метою їх подальшого збуту, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою створення умов для вчинення більш тяжких кримінальних правопорушень, як директор ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», хоча таким фактично не являючись, звернувся до Київського відділення №7 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) з метою відкриття банківських рахунків.

Так, в цей же день, 06.01.2016 року, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Санбізнесгруп», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Санбізнесгруп», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема: протокол №1 від 30.11.2015 року зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»; статут ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 30.11.2015 року зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»; наказ №1 від 19.12.2015 року ТОВ «Санбізнесгруп»; копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН).

В наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Санбізнесгруп» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

-в протоколі №1 від 30.11.2015 року зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував; що міщезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 3, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало; що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- в статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав.

У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Санбізнесгруп», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому: картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Санбізнесгруп» по рахунку № НОМЕР_1 від 06.01.2016 року; заяву-договір №Т047-013043758 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Санбізнесгруп» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т047-013043758 від 06.01.2016 року на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі - «Система») з псевдонімом ADANKО3 та надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету); опитувальник клієнта ТОВ «Санбізнесгруп».

Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Санбізнесгруп» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Санбізнесгруп» по рахунку № НОМЕР_1 від 06.01.2016 року, заяву-договір №Т047-013043758 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Санбізнесгруп» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Санбізнесгруп», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.

У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 30.11.2015 року зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», статуту ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, наказу №1 від 19.12.2015 року ТОВ «Санбізнесгруп», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Санбізнесгруп» по рахунку № НОМЕР_1 від 06.01.2016 року, заяви-договору №Т047-013043758 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Санбізнесгруп» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Санбізнесгруп», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується наступними документами:

- Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Санбізнесгруп»;

- Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.01.2016 року.

Також, в цей же день, 06.01.2016 року, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфатехно», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Альфатехно», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема: протокол №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Альфатехно»; статут ТОВ «Альфатехно» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Альфатехно»; наказ №1 від 21.12.2015 року TOB «Альфатехно»; копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН).

В наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Альфатехно» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в протоколі №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Альфатехно», в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував; що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 10, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало; що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав.

У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Альфатехно», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому: картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Альфатехно» по рахунку №3759 від 06.01.2016 року; заяву-договір №Т047-013043759 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Альфатехно» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т047-013043759 від 06.01.2016 року на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі - «Система») з псевдонімом ADANKО2 на надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету); опитувальник клієнта ТОВ «Альфатехно».

Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Альфатехно» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Альфатехно» по рахунку № НОМЕР_2 від 06.01.2016 року, заяву-договір №Т047-013043759 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Альфатехно» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Альфатехно», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.

У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Альфатехно», статуту ТОВ «Альфатехно» 2015 року, наказу №1 від 21.12.2015 року ТОВ «Альфатехно», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Альфатехно» по рахунку № НОМЕР_2 від 06.01.2016 року, заяви-договору №Т047-013043759 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Альфатехно» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Альфатехно», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджується наступними документами:

- Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Альфатехно»;

- Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.01.2016 року.

Крім того, в цей же день, 06.01.2016 року, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Єлектромаркет», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Єлектромаркет», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема: протокол №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет»; статут ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет»; наказ №1 від 21.12.2015 ТОВ «Єлектромаркет»; копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН).

В наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Єлектромаркет» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в протоколі №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов язки учасника товариства не виконував; що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 12, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало; що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав.

У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Єлектромаркет», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому: картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Єлектромаркет» по рахунку №3760 від 06.01.2016 року; заяву-договір №Т047-013043760 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Єлектромаркет» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т047-013043760 від 06.01.2016 року на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі - «Система») з псевдонімом ADANKО1 на надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету); опитувальник клієнта ТОВ «Єлектромаркет».

Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Єлектромаркет» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Єлектромаркет» по рахунку № НОМЕР_3 від 06.01.2016 року, заяву-договір №Т047-013043760 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування, укладений між ТОВ «Єлектромаркет» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Єлектромаркет», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.

У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 14.12.2015 року зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», статуту ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, наказу №1 від 21.12.2015 року ТОВ «Єлектромаркет», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Єлектромаркет» по рахунку № НОМЕР_3 від 06.01.2016 року, заяви-договору №Т047-013043760 від 06.01.2016 року щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Єлектромаркет» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Єлектромаркет», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджується наступними документами:

- Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Єлектромаркет»;

- Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.01.2016 року.

Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.

Надалі, перебуваючи неподалік від станції метро м. Києва «Печерська», як попередньо було домовлено з невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкривши вказані банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» від імені ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», та отримавши право дистанційного керування банківськими рахунками, тобто засоби доступу до банківських рахунків - стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, ОСОБА_5 передав, тобто збув, за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., невстановленій особі вказані речі та документи, які надають змогу здійснювати доступ та керування банківськими рахунками ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» з метою подальшого вчинення інших кримінальних правопорушень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не маючи наміру здійснення господарської діяльності та виконання повноважень та обов`язків директора і засновника ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», а маючи на меті вчинення дій, спрямованих на фіктивну діяльність вказаних суб`єктів господарювання та обготівкування коштів незаконно накопичених на банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання, діючи умисно, повторно вчинив незаконні дії з документами на переказ, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, з подальшим їх використанням, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, виконуючи вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, реалізував своїми діями їх злочинний план, направлений на внесення до документів на переказ, грошових чеків, недостовірних відомостей щодо цілей зняття та збуту грошових коштів, усвідомлюючи, що фактично товарно-матеріальні цінності купуватись не будуть.

Згідно п.1.6 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року (із змінами та доповненнями) документ на переказ - електронний або паперовий документ, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.

Відповідно до п.1.7 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року (із змінами та доповненнями) документ на переказ готівки - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.

Також, згідно п.1.24 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року (із змінами та доповненнями) переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця направленого, на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», разом з невстановленою особою, перебуваючи в м. Києві, 06.01.2016 року відкривши банківські рахунки від імені вказаних підприємств, отримав від працівників ПАТ «Сбербанк» чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого від імені ТОВ «Санбізнесгруп», чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого від імені ТОВ «Альфатехно», чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого від імені ТОВ «Єлектромаркет», з метою подальшого систематичного зняття готівки в касах даної банківської установи, на підставі грошових чеків, тобто документів на переказ, в які будуть вноситись завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_5 перебуваючи неподалік від станції метро м. Києва «Печерська», отримавши в банківській установі ПАТ «Сбербанк» чекові книжки з грошовими чеками від імені ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», переслідуючи злочинну мету направлену на підробку документів на переказ з подальшим їх використанням, для створення документальної видимості видачі грошових коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, в невстановлений слідством час, діючи умисно, засвідчив своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», в які вніс завідомо недостовірні відомості щодо цілей зняття та використання грошових коштів, що будуть отримуватись з банківських рахунків, які відкриті від імені ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» в ПАТ «Сбербанк».

Встановлено, що ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», в період з 25.01.2016 року по 26.02.2016 року, усвідомлюючи незаконність своїх дій, достовірно знаючи, що в грошових чеках, тобто в документах на переказ, внесені недостовірні відомості щодо видачі, зняття та подальшого використання отриманих ним коштів, зміст яких не відповідає дійсності, чітко розуміючи, що вказані кошти отримує безпідставно, умисно, з корисних мотивів, перебуваючи в приміщенні Київського відділення №7 ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, почергово та систематично використав підроблені документи на переказ - грошові чеки, а саме:

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695801 від 25.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695802 від 29.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695804 від 02.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695803 від 04.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695805 від 08.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695806 від 10.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695807 від 12.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695808 від 16.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695810 від 18.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695811 від 22.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695812 від 24.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Санбізнесгруп» серія МА 2695813 від 26.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695751 від 25.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695752 від 29.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695753 від 02.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695754 від 04.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695755 від 08.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695756 від 10.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695758 від 12.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695759 від 16.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695760 від 18.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695761 від 22.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695762 від 24.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Альфатехно» серія МА 2695763 від 26.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694726 від 25.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694727 від 29.01.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694729 від 02.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694730 від 04.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694731 від 08.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694732 від 10.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694733 від 12.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694734 від 16.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694735 від 18.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694736 від 22.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694737 від 24.02.2016 року;

- грошовий чек ТОВ «Єлектромаркет» серія МА 2694738 від 26.02.2016 року.

Тобто, ОСОБА_5 підписавши і подавши вказані грошові чеки до кас банківської установи ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, з метою створення імітації отримання готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» нібито для закупівлі товарно-матеріальних цінностей (металобрухту) для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», вчинив умисні дії, що призвели до підроблення та використання підроблених документів на переказ - грошових чеків.

Таким чином, ОСОБА_5 підробив документи на переказ, а саме: - грошові чеки ТОВ «Санбізнесгруп» серій МА 2695801 від 25.01.2016 року, МА 2695802 від 29.01.2016 року, МА 2695804 від 02.02.2016 року, МА 2695803 від 04.02.2016 року, МА 2695805 від 08.02.2016 року, МА 2695806 від 10.02.2016 року, МА 2695807 від 12.02.2016 року, МА 2695808 від 16.02.2016 року, МА 2695810 від 18.02.2016 року, МА 2695811 від 22.02.2016 року, МА 2695812 від 24.02.2016 року, МА 2695813 від 26.02.2016 року;

- грошові чеки ТОВ «Альфатехно» серій МА 2695751 від 25.01.2016 року, МА 2695752 від 29.01.2016 року, МА 2695753 від 02.02.2016 року, МА 2695754 від 04.02.2016 року, МА 2695755 від 08.02.2016 року, МА 2695756 від 10.02.2016 року, МА 2695758 від 12.02.2016 року, МА 2695759 від 16.02.2016 року, МА 2695760 від 18.02.2016 року, МА 2695761 від 22.02.2016 року, МА 2695762 від 24.02.2016 року, МА 2695763 від 26.02.2016 року;

- грошові чеки ТОВ «Єлектромаркет» серій МА 2694726 від 25.01.2016 року, МА 2694727 від 29.01.2016 року, МА 2694729 від 02.02.2016 року, МА 2694730 від 04.02.2016 року, МА 2694731 від 08.02.2016 року, МА 2694732 від 10.02.2016 року, МА 2694733 від 12.02.2016 року, МА 2694734 від 16.02.2016 року, МА 2694735 від 18.02.2016 року, МА 2694736 від 22.02.2016 року, МА 2694737 від 24.02.2016 року, МА 2694738 від 26.02.2016 року.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, нехтуючи положеннями чинного законодавства України, вчинив підробку документів на переказ, вказаних вище грошових чеків ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних документів, та здійснив їх використання.

Крім того, у грудні 2015 року ОСОБА_5 неправомірно, шляхом внесення ним недостовірних відомостей до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Альфатехно» (код ЄДР 40174991), ТОВ «Єлектромаркет» (код ЄДР 40175068), ТОВ «Санбізнесгруп» (код ЄДР 40152077) набуто право власності на статутні капітали вказаних юридичних осіб без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності.

У подальшому ОСОБА_5 06.01.2016 року з метою забезпечення фіктивної діяльності вказаних суб`єктів господарювання шляхом відкриття в ПАТ «Сбербанк» банківських рахунків та отриманням електронних засобів доступу до них, вводячи в оману працівників вказаної банківської установи, представляючись директором підприємств, надав необхідні документи для відкриття рахунків від імені ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», які передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на підробку засобів доступу до банківських рахунків з метою подальшого збуту, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що корпоративні права на ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» ним набуті без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності, 06.01.2016 року підписав заяви - договори №Т047-013043758, №Т047-013043759, №Т047-013043760, згідно з умовами яких ОСОБА_5 надавались стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.

В свою чергу працівники ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, попередньо будучі введеними в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договорів від 06.01.2016 року №Т047-013043758, №Т047-013043759, №Т047-013043760 надали останньому стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківських рахунків вказаних підприємств.

Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на забезпечення фіктивної діяльності ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», шляхом підроблення засобів доступу до банківських рахунків, а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, які у подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Внаслідок вчинення ОСОБА_5 підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» невстановлені особи отримали можливість здійснення фіктивної діяльності із використанням ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», пов`язану з:

- завищенням валових витрат суб`єктам господарської діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» без фактичного отримання товарів/робіт/послуг;

- перерахуванням суб`єктами господарської діяльності безготівкових коштів на рахунки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» з метою подальшого зняття готівки в касах банківських установ без відображення в бухгалтерському та податковому обліках;

- внесенням суб`єктами господарської діяльності недостовірних відомостей в банківські документи щодо перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді на банківські рахунки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» за нібито отримання товарів/робіт/послуг;

Встановлено, що грошові кошти на загальну суму 3 998 900 грн., які перераховувались на банківські рахунки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» від суб`єктів господарської діяльності під виглядом оплати за поставку товарно-матеріальних цінностей, відразу від імені ОСОБА_5 як директора ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» знімались у касах банківських установ.

Разом з цим встановлено, що звітність у період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року за місцем податкового обліку ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» не подавалась, у тому числі відсутня звітність щодо наявності основних засобів, трудових відносин із громадянами, виробничого обладнання, транспортних засобів, торгівельного обладнання, складських приміщень, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Відсутність податкової звітності ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», за період 2016-2017 років, свідчить про незаконне походження як товару, робіт та послуг, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єкта оподаткування відповідних податків та зборів.

При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи неподалік від станції метро м. Києва «Печерська», усвідомлюючи, що кошти на рахунках ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, шляхом створення документальної видимості видачі грошових коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, в невстановлений слідством час, діючи умисно, засвідчив своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» грошові чеки: ТОВ «Санбізнесгруп» серій МА 2695801 від 25.01.2016 року, МА 2695802 від 29.01.2016 року, МА 2695804 від 02.02.2016 року, МА 2695803 від 04.02.2016 року, МА 2695805 від 08.02.2016 року, МА 2695806 від 10.02.2016 року, МА 2695807 від 12.02.2016 року, МА 2695808 від 16.02.2016 року, МА 2695810 від 18.02.2016 року, МА 2695811 від 22.02.2016 року, МА 2695812 від 24.02.2016 року, МА 2695813 від 26.02.2016 року; грошові чеки ТОВ «Альфатехно» серій МА 2695751 від 25.01.2016 року, МА 2695752 від 29.01.2016 року, МА 2695753 від 02.02.2016 року, МА 2695754 від 04.02.2016 року, МА 2695755 від 08.02.2016 року, МА 2695756 від 10.02.2016 року, МА 2695758 від 12.02.2016 року, МА 2695759 від 16.02.2016 року, МА 2695760 від 18.02.2016 року, МА 2695761 від 22.02.2016 року, МА 2695762 від 24.02.2016 року, МА 2695763 від 26.02.2016 року; грошові чеки ТОВ «Єлектромаркет» серій МА 2694726 від 25.01.2016 року, МА 2694727 від 29.01.2016 року, МА 2694729 від 02.02.2016 року, МА 2694730 від 04.02.2016 року, МА 2694731 від 08.02.2016 року, МА 2694732 від 10.02.2016 року, МА 2694733 від 12.02.2016 року, МА 2694734 від 16.02.2016 року, МА 2694735 від 18.02.2016 року, МА 2694736 від 22.02.2016 року, МА 2694737 від 24.02.2016 року, МА 2694738 від 26.02.2016 року, в які вніс завідомо недостовірні відомості щодо цілей зняття та використання грошових коштів, що будуть отримуватись з рахунків вказаних підприємств, а саме: закупівля металобрухту.

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у м. Києві, ввівши в оману банківських працівників, у період з 25.01.2016 року по 26.02.2016 року, усвідомлюючи, що кошти на рахунках ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, достовірно знаючи, що в грошових чеках - документах на переказ, внесені недостовірні відомості щодо видачі, зняття та подальшого використання отриманих ним коштів, почергово та систематично використав підроблені документи на переказ - грошові чеки на загальну суму 3 998 900 грн.

В результаті використання грошових чеків, які містили недостовірні відомості, ОСОБА_5 у період з 25.01.2016 року по 26.02.2016 року здійснив зняття коштів в касах ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними на рахунки ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, на загальну суму 3 998 900 грн., які у подальшому як попередньо було домовлено з невстановленою особою, з метою унеможливлення ідентифікації місцезнаходження коштів та подальшого контролю з боку держави за їх використанням, передав останній, за обумовлену грошову винагороду у розмірі 0,1% від загальної суми обготівкування, неподалік від станції метро Печерська в м. Києві.

Отже, ОСОБА_5 отримавши у касах відділень ПАТ «Сбербанк» готівкові кошти з рахунків ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» на загальну суму 3 998 900 грн. та передавши невстановленій фізичній особі неподалік від станції метро Печерська в м. Києві, реалізував свій злочинний умисел на здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, а також вчинення дій, спрямованих на приховування місцезнаходження таких коштів.

Дії ОСОБА_5 які виразились у підробленні інших засобів доступу до банківських рахунків з метою збуту та збут таких засобів доступу до банківських рахунків, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 200 КК України.

Дії ОСОБА_5 які виразились у повторному вчиненні підробки документів на переказ та їх використання, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України.

Дії ОСОБА_5 які виразились у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування місцезнаходження таких коштів, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 КК України.

17.03.2020 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 200 КК України, у виді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн., за ч. 2 ст. 200 КК України, у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн., ч. 1 ст. 209 КК України, з урахуванням положень ст. 77 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 рік, без конфіскації майна. Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 рік, без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до тяжких злочинів, а інші до злочинів середньої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 17.03.2020 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України, у виді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 200 КК України, у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, з урахуванням положень ст. 77 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 рік, без конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 рік, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обраховувати з 24.12.2020 року.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи від 23.12.2019 року №468/1 в сумі 4396 грн.

Речові докази:

- документи, які постановами слідчого від 09.12.2019 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів досудового розслідування залишити в матеріалах досудового розслідування.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1