Справа № 676/5333/20
Номер провадження 1-кс/676/1254/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання інспектора СД Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 15 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №00-241972 від 11.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні та фактичному користуванніТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №273 від 11.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №16399415 від 12.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №978828 від 12.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова адреса: АДРЕСА_4 ); до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №ЛЛ-00646793 від 14.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ); до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №75 від 15.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 »» - (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ) із відображенням номера рахунку на який видавалися (перераховувалися) кредитні кошти, номера телефону оператора мобільного зв`язку та електронної поштової адреси, вказаних як контактні та ІР адреси із якої здійснювалось замовлення кредиту, з можливістю зробити їх копії, в тому ж числі електронних, із електронного накопичувального реєстру товариств) документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 серпня 2020 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.08.2020 року по 14.08.2020 року, в місті Кам`янці-Подільському, невстановлена особа, із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа анкетними даними ОСОБА_5 та в подальшому, здійснила на ім`я останнього незаконні оформлення онлайн кредитів на загальну суму 14662 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 15серпня 2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096,по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна.

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що 11.08.2020 року на його номер телефону із номера НОМЕР_7 надійшов дзвінок та невідома особа запитала, чи в дійсності він бажає оформити онлайн кредит, на що ОСОБА_5 відповів, що ніяких кредитів оформляти він не бажає та у них не потребує. Після чого, в період часу із 11.08.2020 року по 14.08.2020 року, на його електрону скриньку почали надходити пропозиції отримання кредитів, де ОСОБА_5 запідозривши щось не дійсне, замовив в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитну історію на своє ім?я та по надходженню відомостей було встановлено, що на його ім?я було оформлено та видано онлайн кредити в наступних кредитних організаціях: 11.08.2020 року згідно договору №00-241972 у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в сумі 3000 грн.; 11.08.2020 року згідно договору №273 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1500 грн.; 12.08.2020 року згідно договору №16399415 у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в сумі 3000 грн.; 12.08.2020 року згідно договору №978828 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5000 грн.; 14.08.2020 року згідно договору №ЛЛ-00646793у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2000 грн.та 15.08.2020 року згідно договору №75 у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 »» в сумі 4000 грн. Так як ОСОБА_5 ніяких онлайн кредитів не замовляв, він почав телефонувати у вищевказані організації, де йому підтвердили про оформлення та отримання на його ім`я вищевказані мікро-кредити та порадили звернутися до поліції з даного приводу, що останній одразу ж і зробив.

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів оформлення та видачі кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 а також, фіксації слідів його вчинення та встановлення особи (осіб) причетної до цього, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні кредитних договорів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 15 серпня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »»,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Ірбіс, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» може зберігатися вказана у клопотанні інформація щодо кредитних договорів.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »»,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Ірбіс, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» надати (забезпечити) інспекторам сектору дізнання (дізнавачам) Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №00-241972 від 11.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №273 від 11.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №16399415 від 12.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ); кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №978828 від 12.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова адреса: АДРЕСА_4 ); до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №ЛЛ-00646793 від 14.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ); до кредитної справи згідно укладеного кредитного договору №75 від 15.08.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні та фактичному користуванні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 »» - (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ) із відображенням номера рахунку, на який видавалися (перераховувалися) кредитні кошти, номера телефону оператора мобільного зв`язку та електронної поштової адреси, вказаних як контактні та ІР адреси, із якої здійснювалось замовлення кредиту, з можливістю зробити їх копії, в тому числі електронних, із електронного накопичувального реєстру товариств.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1