СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25 листопада 2020 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000949, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_5 , службовими особами та засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також невстановленими особами заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До чого можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, з матеріалів судової справи 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з банківських виписок по особовому рахунку боржника N НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стало відомо, що 20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн.

Отже, враховуючи наявність визнаної господарським судом кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 9 923 959 253,20 грн., що має бути погашена за рахунок, в тому числі, коштів банкрута, в порядку черговості, передбаченої Кодексом України з процедури банкрутства, а також враховуючи наявність кредиторів першої, другої, третьої черги, інших кредиторів четвертої черги, перерахування коштів розмірі в розмірі 50 000 000,00 грн. було незаконним, в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в порушення черговості задоволення вимог кредиторів та призвело до порушення прав визнаних судом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі витрати жодним чином не пов`язані зі здійсненням ліквідаційної процедури. Таким чином, посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами банкрута у розмірі 50 000 000,00 грн., в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В період з 04.12.2018 року по 24.06.2020 року арбітражний керуючий ОСОБА_5 здійснювала всі розпорядчі функції щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майна, матеріальних цінностей, фінансового інструменту, тощо). При цьому перебуваючи в ліквідаційній процедурі не вчиняла дій, які направлені на задоволення вимог кредиторів, натомість було проведено ряд дій з порушення норм чинного законодавства, а також продовжувала займатися підприємницькою діяльність. Дані обставини підтверджуються зібраними матеріалами по рахунках, договорами та встановленими фактами в Ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.06.2020 року.

Під час виконання ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_5 використовувалися декілька рахунків, було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, надання безповоротної фінансової допомоги Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в розмірі 360 000,00 грн., здійснено оплату ПП « ОСОБА_6 » за рекламні послуги в газеті на суму 246 000,00 грн., надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яке має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 384 649,23 грн.), в розмірі 59 300 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (також має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 33 774 253,66 грн.), в розмірі 15 090 000,00 грн. на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в розмірі 14 579 500,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в розмірі 86 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сплачено на користь СУАП з іноземними інвестиціями в формі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 336 272,83 грн. «За послуги організації чартерних перевезень», тощо.

Також в період дії ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_5 використовувався рахунок боржника № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно отриманих банківських виписок за період з 03.01.2020 року по 01.04.2020 року було встановлено надходження на даний рахунок коштів в сумі 250 930 645,20 грн. Витратна частина за даним рахунком склала 250 886 599,70 грн. За даним рахунком ліквідатором ОСОБА_5 було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, придбання молока в ПП « ОСОБА_7 » на суму понад 300 000,00 грн., оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 » за АТ-Коронавірус» на суму 499 800,00 грн., оплату ПП « ОСОБА_6 » за рекламні послуги в газеті на суму близько 400 000,00 грн., оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " понад 300 000,00 грн. «За послуги організації чартерних перевезень»

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 щодо обставин заволодіння майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана документація має першочергове значення у доказуванні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також у межах даного провадження призначено експертизу, у зв`язку з чим експертами запитувані певні документи, до яких ставиться питання отримати тимчасовий доступ.

Одержати в інший спосіб такі документи в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до документів, що не містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000949, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (заява про злочин, показання та інші) свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

-договір № 355 від 20.04.2018 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 355 від 20.04.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 571 від 05.09.2018 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 571 від 05.09.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 835 від 01.04.2020 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких зазначено отримання грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно договору № 835 від 01.04.2020 та про відступлення права вимоги;

-завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та звільнення з вказаної посади ОСОБА_14 , її функціональні обов`язки, посадова інструкція;

-інші документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15