печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1003/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000684, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000684 від 28.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у перевищенні влади працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 556-р «Про тимчасове покладення виконання обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 » (далі - розпорядження № 556-р) з 23.07.2019 тимчасово покладено виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_2 на директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу ДФС від 23.07.2019 № 1293-о «Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 №556-р» ОСОБА_5 до виконання обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 приступив з 23 липня 2019 року.

Розпорядження № 556-р втратило чинність на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 107-р «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 556» (далі Розпорядження № 107-р).

Відповідно до Розпорядження № 107-р виданий наказ ДФС від 17.02.2020 № 120-о «Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №107-р», яким припинено виконання обов`язків Голови ДФС ОСОБА_5 з 17.02.2020.

ОСОБА_5 з 23.07.2019 по 17.02.2019 призначений виконуючим обов`язки Голови ДФС на вакантну посаду.

Пунктом 7 Положення «Про Державну фіскальну службу України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 (далі Положення № 236) з урахуванням змін внесених згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846, визначено, що у складі Державної фіскальної служби та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Постанова № 1200) визначено реорганізувати ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ДФСУ) шляхом поділу і утворити ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та зазначено, що ДФСУ продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції до завершення здійснення заходів з утворення ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі до Постанови № 1200 внесені зміни постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846, якими визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції до завершення здійснення заходів з утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі центральний орган виконавчої влади).

Водночас Постанова № 1200 передбачає, що підрозділи податкової міліції продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції у складі Державної фіскальної служби до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів належать органи прокуратури, ІНФОРМАЦІЯ_12 у Збройних Силах України, ІНФОРМАЦІЯ_13 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до пунктів 7, 8, 10, 27, 29, 30 частини 11 Положення № 236, Голова ДФС забезпечує виконання ДФС наказів Мінфіну та доручень Міністра фінансів, що належить до компетенції ДФС, забезпечує взаємодію ДФС із структурними підрозділами Мінфіну, визначеним Міністром фінансів, відповідальним за взаємодію з ДФС, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату ДФС, керівників її територіальних органів, присвоює їм спеціальні звання, ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом), підписує накази ДФС, приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДФС, здійснює інші повноваження, визначені законом.

Таким чином, ОСОБА_5 був працівником правоохоронного органу та тимчасово обіймав в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

Разом з тим, відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (далі Положення №15), керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки: за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи.

Положенням №15 визначено, що встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

На виконання вищевказаних вимог законодавства, перший заступник Голови ДФС ОСОБА_6 07.08.2019 направив лист до ІНФОРМАЦІЯ_14 з проханням погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків від посадового окладу згідно зі штатним розписом ОСОБА_5 , оскільки на останнього покладено виконання обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.08.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23.08.2019, відповідно до якого було відмовлено у погодженні встановлення надбавки за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків від посадового окладу згідно зі штатним розписом ОСОБА_5 як виконувачу обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у службовому кабінеті приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на порушення пункту 1 статті 26 Закону та пункту 8 Положення № 15 (із змінами), достовірно знаючи про відсутність погодження з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади на встановлення надбавки за інтенсивність праці, видав шляхом підписання наступні накази:

- наказ № 126-ф від 30.09.2019, яким встановлена надбавка з 23.07.2019 по 31.09.2019 у розмірі 100 % до посадового окладу;

- наказ № 130-ф від 28.10.2019, яким встановлена надбавка з 01.10.2019 по 31.12.2019 у розмірі 200 % до посадового окладу;

- наказ № 142-ф від 25.11.2019, яким встановлена надбавка з 01.11.2019 по 31.12.2019 у розмірі 500 % до посадового окладу;

- наказ № 1-ф від 30.01.2020, яким встановлена надбавка з 01.01.2020 по 31.03.2020 у розмірі 1000 % до посадового окладу.

Відповідно до вказаних наказів ОСОБА_5 встановив собі як виконуючому обов`язки Голови ДФС надбавку за інтенсивність праці від 100% до 1000% за період з 23.07.2019 по 17.02.2020 у загальному розмірі 327 862,56 грн. В подальшому, ОСОБА_5 розпорядився отриманими грошовими коштами у сумі 327 862,56 грн. на власний розсуд, чим спричинив матеріальну шкоду (збитки) державі на вказану суму.

09.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Також встановлено, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 під час візування наказу № 126-ф від 30.09.2019 «Про встановлення надбавок за інтенсивність праці окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані зауваження, відповідно до службової записки від 02.09.2019 № 2266/99-99-01-01-18.

Зокрема в тексті зауваження викладені факти відсутності жодної інформації про наявність та розміру економії фонду оплати праці в ДФС, які б дозволили встановлювати надбавки працівникам ДФС, зокрема ОСОБА_5 як в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , як передбачено нормами Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 18 січня 2017 року № 15, а також викладені інші обґрунтовані зауваження.

Однак, ОСОБА_5 умисно проігнорував всі зауваження та підписав проект наказу № 126-ф від 30.09.2019 «Про встановлення надбавок за інтенсивність праці окремим працівникам ДФС», яким встановив собі надбавку з 23.07.2019 по 31.09.2019 у розмірі 100 % до посадового окладу.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу службової записки № 2266/99-99-01-01-18 від 02.09.2019, за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 та оригіналів документів, які були складені на виконання службової записки № 2266/99-99-01-01-18 від 02.09.2019 за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 .

Вищезазначені документи знаходяться у службових приміщеннях за адресою реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державної, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000684 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: службової записки № 2266/99-99-01-01-18 від 02.09.2019, за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 та документів, які були складені на виконання службової записки № 2266/99-99-01-01-18 від 02.09.2019, за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1003/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1