Справа № 199/8703/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року грудня місяця 17 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2020 не встановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами шляхом зняття їх з банківської картки заявниці (ЖЄО № 27894).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.10.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником монобанку, який ввійшов у довіру та заволодів грошовими коштами у сумі 29972,80 грн. Після чого, невстановлена особа за допомогою додатку монобанк змінив номер телефону ОСОБА_4 вказавши свій, змінив електронну адресу останньої та перевів кредитні кошти на невідому карту.
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
В судове засідання начальника сектору дізнання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 16.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2020 не встановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами шляхом зняття їх з банківської картки заявниці (ЖЄО № 27894).
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » моно банк, за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в ІНФОРМАЦІЯ_4 » монобанк із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку протягом 18.10.2020;
- інформації з даних систем відео-спостереження та фото-фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо зняття грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 протягом 18.10.2020.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
17.12.2020