У Х В А Л А
Іменем України

17 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002069 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002069 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий в клопотанні, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі «замовник», підписано ряд договорів про надання послуг з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) надалі «виконавець», а саме: договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання - передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 576 000 грн. 00 коп.; договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020року. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання - передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 544 500 грн. 00 коп.

В ході моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено ряд невідповідностей тендерних пропозицій учасника ФОП « ОСОБА_5 », яку визначено переможцем.

Фізична особа підприємець « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_2 , для участі у вищевказаних тендерах подала довідку про наявність працівників від 22.12.2018 №202, згідно якої в штаті має одинадцять кваліфікованих працівників і ФОП ОСОБА_5 для виконання договору стосовно прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 гарантує наявність працівників.

Крім того, фізична особа підприємець « ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , для участі у вищевказаних тендерах подала довідку пре наявність працівників відповідної кваліфікації від 09.01.2020 №232, згідно якої в штаті має шість кваліфікованих працівників і ФОП ОСОБА_5 для виконання договору стосовно прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 гарантує наявність працівників, які мають відповідний досвід роботи.

Разом з тим, відповідно до поданої податкової звітності, що присутня в тендерній документації наймані працівники у ФОП « ОСОБА_5 » відсутні.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано запит №2202/125-3/49-2020 від 06.04.2020 щодо надання інформації, про кількості найманих працівників ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) які перебували у трудових відносинах протягом 2018-2020 років щомісячно, а також кількості повідомлень про укладення трудових угод вищевказаною особою з найманими працівниками.

Однак, згідно листа №10609/9/26-15-33-04-18 від 06.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та у спосіб визначені чинним законодавством України, відповідно до ст. 159 КПК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий клопоче про необхідність тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , стосовно ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче, та які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002069 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх в копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

- довідки, у якій вказані усі наявні (відкриті, закриті) рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- довідки по формі 1ДФ, щодо кількості найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з вказанням їх прізвища, ім`я, по батькові, які перебували (перебувають) у трудових відносинах протягом 2018-2020 років щомісячно, а також кількості повідомлень про укладення трудових угод вищевказаною особою з найманими працівниками:

- належним чином завірених копій податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2018-2020 роки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -