Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4632/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000036 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу обшуку від 23.06.2020 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, від 08.06.2020 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та вилучених під час проведення обшуку документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори, угоди укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; бухгалтерські документи, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей та коштів за цими договорами (видаткові накладні, тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_6 »; товарно-транспортні накладні про надходження сировини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні про передачу переробленої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 »; акти надання послуг, акти приймання-передачі давальницької сировини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 »; листування між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »; інші документи, які підтверджують будь-які правовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділенням Новоодеського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

15.05.2020 року до Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка просить вжити заходів до посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим завдали матеріальних збитків на суму більше ніж 3 млн. грн.

Допитана в якості потерпілої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , пояснила, що вона є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В кінці березня 2020 року її син ОСОБА_9 , повідомив їй, що він домовився з ПП « ОСОБА_6 » в особі комерційного директора ОСОБА_10 , та чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який визначив себе рівноправним партнером з останнім, про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб в подальшому реалізувати. В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зробили проект договору зберігання, скановану копію якого направили електронним зв`язком ОСОБА_12 . Останній повідомив, що такий договір його влаштовує та повідомив, що підписаний екземпляр з мокрою печаткою віддасть на місці при отриманні товару. Разом з цим вони обговорювали з ОСОБА_13 укладення договору поставки на насіння соняшника в кількості 500 т., але він не був підписаний, оскільки ОСОБА_14 сказав, що цей договір буде відкориговано та підписано, після накопичення всього об`єму на відповідальному зберіганні.

На виконання п.п.1.1., 2.5., 3.1. вищевказаного договору у продовж з 25.03.2020 року по 02.04.2020 року на визначені за договором склади, товариством завезено 304 тони 320 кілограм соняшника урожаю 2019 року (орієнтовна ринкова вартість приблизно 3 млн. 150 тис. грн.), що підтверджується товарно-транспортними накладними № № 36, 12, 42, 0209, 43, 0209, 1312, 99, 55, 22, 536, 0323 та підписом уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_15 , а також актом від 31.03.2020 про повернення одного з автомобілів, який підписаний начальником охорони та старшим лаборантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після приймання на заводі, було отримано показники сміттєвої домішки та вологості, та заліковий об`єм насіння соняшнику, який відповідає ДСТУ та склав приблизно 274 т.

02.04.2020 син ОСОБА_8 , ОСОБА_16 приїхав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та біля приміщення прохідної зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 . На питання підписання актів приймання-передачі насіння соняшника згідно із договором зберіганні №34 від 23.03.2020, ОСОБА_14 почав себе нервово поводити, кричати та заявив, що необхідно зв`язуватись з його бухгалтером ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) і вона зробить акти, на що син ОСОБА_8 , запропонував залишитись у м. Миколаїв, та наступного дня зустрітись у м. Херсон для того щоб особисто отримати акти приймання-передачі. На що він знову нервово відреагував та кинув ОСОБА_16 договір поставки, на якому містилась мокра печатка та підпис директора ПП « ОСОБА_6 », нічого не пояснивши. ОСОБА_11 під час їх бесіди перебував у машині та цю розмову чув, оскілки основна частина бесіди відбувалась у машині. Також він постійно казав ОСОБА_16 , що все буде добре, не потрібно хвилюватись та про їх порядність гарантують люди з м. Херсону в особі Фелікса.

Наступного дня ОСОБА_16 з 9.00 години ранку почав телефонувати бухгалтеру ПП « ОСОБА_6 », однак остання вийшла на зв`язок лише об 11, після того, як він неодноразово набирав ОСОБА_12 . Остання заявила, що нічого не знає про акти приймання-передачі і будь-яких вказівок щодо їх підписання їй ніхто не давав.

Також заявила, що залікова вага складає близько 270 т. та підписання актів на 304 т. є некоректним. На що син ОСОБА_8 , погодився, та запропонував скласти акти на ту вагу, яку залікував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 274 т. Остання погодилась та повідомила, що впродовж години зробить акти та зустрінеться з ОСОБА_16 . Через годину, остання перестала виходити на зв`язок, ОСОБА_14 доречи також. Тоді ОСОБА_16 зателефонував Феліксу і домовився про зустріч. На зустрічі ОСОБА_18 заявив, що ситуація склалась погана, та викликав ОСОБА_11 . Через деякий час приїхав ОСОБА_11 , та повідомив, що вирішить це питання з ОСОБА_19 у м. Києві та привезе через тиждень підписані акти.

08.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочало листування з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак жодного результату воно не дало. Після зв`язку з директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_20 , останній повідомив, що жодних документів з приводу їхніх взаємовідносин не підписував, та не уповноважував жодну особу на це.

З метою з`ясування всіх обставин, 15.05.2020 року ОСОБА_8 зі своїм сином ОСОБА_16 , чоловіком ОСОБА_21 та адвокатом ОСОБА_22 прибули до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівництва на місці не було, та до них вийшов хлопець на ім`я ОСОБА_21 , та повідомив, що на вказаному підприємстві відсутній соняшник вагою 274 т., що був завезений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Проте, після пред`явлення відповідних документів ОСОБА_21 та бухгалтер на ім`я ОСОБА_23 погодились, що дійсно було завезено насіння соняшника.

Допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , який під час допиту пояснив: що він з 01.04.2019 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташовано в АДРЕСА_2 . Дане підприємство займається переробкою насіння соняшнику. З ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_20 та ним особисто 20.02.2020 був укладений договір переробки давальницької сировини в виді насіння соняшнику. З Особою ОСОБА_20 він особисто не знайомий, так як укладенням договорів займаються юристи з двох фірм. До цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він особисто не здійснював з ПП « ОСОБА_6 » будь-яких дій щодо поставки та переробки сировини. Як йому відомо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїздив юрист від ПП « ОСОБА_6 », хто саме він не знає. Даний договір переробки давальницької сировини був першим випадком їхньої спільної роботи. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в його особі не заключав будь-яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало насіння соняшнику в розмірі 304 тони від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПП « ОСОБА_6 » доставка насіння соняшнику здійснювалась вантажними автомобілями.

В зв`язку з виконанням умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » завод переробив приблизно 270 т. насіння соняшнику до вигляду готової продукції а саме: олія соняшникова, шрот соняшникова. В зв`язку з тим, що насіння проходить технологічну обробку тому залікова вага приблизно складала 270 т. В подальшому на виконання умов договору вказану продукцію відвантажено до ПП « ОСОБА_6 » за що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти за переробку.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано податкову накладну щодо отриманих коштів за переробку сировини від ПП « ОСОБА_6 », копію якої надано слідчому.

23.06.2020 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області проведено санкціонований обшук в рамках кримінального провадження №000036, в ході якого було вилучено документацію, укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріали, щодо виконання ухвал слідчого судді про проведення обшуку були направлені за місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 05.06.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме до оригіналів вилучених під час проведення обшуку оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП «України» договорів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі сировини та продукції, тощо.

Вказані документи необхідні для проведення судових експертиз з метою встановлення причетності ОСОБА_10 до вчиненого кримінального правопорушення та встановити об`єктивну істину по справі. Крім того вказане надасть можливість встановити, ким отримувалась виготовлена продукція з соняшнику, а саме шрот та олія.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення причетності ОСОБА_10 , та інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також встановлення інших осіб, які заволоділи насінням соняшнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив на адресу суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Враховуючи наведене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть містити відомості щодо з`ясування обставин злочину та встановлення причетності ОСОБА_10 , та інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також встановлення інших осіб, які заволоділи насінням соняшнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи можуть бути використані в ході проведення відповідних судових експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000036 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу обшуку від 23.06.2020 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, від 08.06.2020 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та вилучених під час проведення обшуку документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори, угоди укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; бухгалтерські документи, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей та коштів за цими договорами (видаткові накладні, тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_6 »; товарно-транспортні накладні про надходження сировини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні про передачу переробленої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 »; акти надання послуг, акти приймання-передачі давальницької сировини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 »; листування між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »; інші документи, які підтверджують будь-які правовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_34