УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000029, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000029, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за фактом внесення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання таких документів для проведення відповідної державної реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своєю юридичною адресою, що зазначена невстановленими особами у протоколі загальних зборів учасників, а саме: АДРЕСА_1 , на час вчинення реєстраційних дій ніколи не знаходилось. Згідно офіційної відповіді ФОП ОСОБА_4 власника офісних приміщень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не орендувало приміщень за вказаною адресою.

Крім того, у ході виїзду за заявленою адресою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , будь-яких ознак вчинення господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як і самого підприємства, не встановлено. Даний факт зафіксовано у протоколі огляду від 08.11.2018.

Згідно повідомлення Рожищенської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачання електроенергії за адресою: АДРЕСА_2 , з 2016 року, в тому числі за запитуваний період, не здійснювалось. Згідно повідомлення Підприємства Житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської області, за період з серпня по жовтень 2018 року, постачання води за тією ж адресою, не здійснювалось.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок робіт із використанням найманих працівників до органів держпраці не звітувалось, відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в органах ДСНС не задекларовано.

Допитаний згідно заявленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового розрахунку 1ДФ працівник підприємства ОСОБА_5 , надав свідчення про те, що ніколи не працював на даному підприємстві та чує про нього вперше, зарплати не отримував, ніяких робіт не виконував.

Дані обставини можуть свідчити про внесення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання таких документів для проведення відповідної державної реєстрації.

У ході досудового розслідування також встановлено, що 15.08.2018 протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) в особі нібито засновника підприємства гр. ОСОБА_6 прийнято рішення про купівлю частки в статутному капіталі в розмірі 100% Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваження директора Товариства ОСОБА_6 на підписання відповідних документів, а протоколом загальних зборів від 17.08.2018 в особі представника гр. ОСОБА_7 змінено місцезнаходження підприємства на АДРЕСА_1 , та призначено директором Товариства ОСОБА_8 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав , у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію.

Реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відступлення часток статутного капіталу за зазначений період, які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, зокрема на встановлення (розкриття) осіб, що були фактично уповноважені вчиняти реєстраційні зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часток статутного капіталу: рішення про продаж та придбання підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в установах та організаціях, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що вилучення оригіналів реєстраційних документів необхідне для проведення подальших почеркознавчих експертиз на предмет встановлення осіб-підписантів реєстраційних документів зазначених вище СГД та справжності їх підписів, виконаних від імені засновників та службових осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності. В свою чергу, Законом України «Про державну реєстрацію» за № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) вилучення копій документів із реєстраційної справи, окрім як оригіналів, не передбачено. Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) за період з часу створення по дату здійснення тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Встановити строк дії ухвали до 27.12.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: