Справа № 754/1213/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.01.2021 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_5 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.

В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП, у тому числі і об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.

В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Торгівельні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом №1 було придбане 01.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.

Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника не надходило.

Вказані дії, дають підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших невстановлених осіб, які здійснили відчуження об`єктів нерухомості державної власності в порушення норм чинного законодавства, що призвело до матеріальної шкоди завданої державним та громадським інтересам.

Згідно інформації, наданої ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про проведення аукціонну з продажу майна підприємства-банкрута ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , п/рахунок № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , КГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а саме нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , продавалось одним лотом за початкову вартість 42 365 500,00 грн.

20.03.2019 р. згідно протоколу № 1 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено час та дату проведення аукціону на 11:00 год., 01.04.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , актова зала, четвертий поверх, із заявниками на участь в аукціонні: № 1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № 3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, 01.04.2019 р. ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснило продаж на аукціонні майна ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . Переможцем аукціону став учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який придбав вищевказане майно за грошові кошти в розмірі 42 789 155,00 грн.

В подальшому, згідно виписки по рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », долученій до матеріалів кримінального провадження на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.09.2020 р., відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 № 1 -кс/754/2155/20 від 21.08.2020р., встановлено що грошові кошти від реалізації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направляли на рахунки товариств, яких не було в рішенні Господарського суду м. Києва справа №910/12727/16, вказаних як кредитори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким необхідно в порядку черги повернути грошові кошти в ході проведення ліквідаційної процедури.

Так, починаючи з 14.04.2019 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стало перераховувати грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ознаками фіктивності, із зазначенням операції, як: часткове погашення кредиторської заборгованості в справі №910/12727/16, хоча вказані товариства в переліку кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 не вказані в жодній черзі погашення.

Крім того, слід звернути увагу на правомірність проведення самого аукціону з розпродажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановити чи дійсно були законні підстави ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з власного поточного рахунку здійснювати переказ коштів кредиторам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та чому вказані кошти від реалізації майна не перераховували одразу на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в подальшому в свою чергу, перераховувало б грошові кошти на рахунки кредиторів відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №910/12727/16.

На даний момент, з метою встановлення істини у справі, проведення почеркознавчих та інших експертиз підроблених документів, у яких виникне необхідність під час проведення досудового слідства,а також проведення почеркознавчих експертиз для підтвердження підписів сторін вищевказаних договорів та додатків до них, постала необхідність в отриманні оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання розглянуте у відсутності старшого слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 оригіналів вищевказаних документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1