Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/4790/20
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу

16 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Вишківці Немирівського району Вінницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 300 000 тисяч гривень, яка перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких); утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (надалі ДП «Укрспирт») №57 від 25.02.2019 затверджено перелік МПД ДП «Укрспирт» на яких здійснюється приймання та переробка конфіскованих та безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку, який утворився в процесі виробництва алкогольних напоїв, та Порядок приймання та переробки конфіскованих і безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку на місцях провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (надалі Порядок приймання).

Згідно з п.2.1.1. вищезазначеного Порядку приймання, з метою організації поставки на МПД ДП «Укрспирт» для подальшої переробки конфіскованої продукції Замовник (власник конфіскованої продукції) письмово звертається до ДП «Укрспирт» і додає наступні документи: копія рішення суду про конфіскацію продукції (у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом); копія листа Державної фіскальної служби України про погодження відвантаження партії конфіскованої продукції на запит Замовника; інформація щодо обсягу партії конфіскованої продукції: об`єм безводного спирту в декалітрах безводного спирту (далб.с.) та об`єм конфіскованої продукції в декалітрах (дал); результати випробувань конфіскованої продукції на відповідність вимогам ДСТУ 4221 за методами ДСТУ 4181 та ДСТУ 4222, проведених лабораторією, акредитованою на проведення таких вимірювань; інші документи передбачені постановою від 25.08.1998 №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Ціна придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції згідно п. 4.1 Порядку приймання встановлюється в залежності та об`ємної частки спирту етилового і розрахована в Додатку 2 до Порядку приймання в сумах, відповідно 27,50 грн. за 1 далб.с. (оптова ціна без ПДВ) та 33,00 грн за 1 далб.с. (відпускна ціна з ПДВ).

Наказом начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 №1564 для вирішення питань про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що вилучалось або передане в ході службової діяльності працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, в тому числі речових доказів по кримінальних провадженнях слідчого управління фінансових розслідувань створено комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним у складі начальника управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 (голова комісії), заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 (заступник голови комісії), а також членів комісії начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , головного державного інспектора відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшого державного ревізора інспектора відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог Порядку та вищевказаного наказу начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 № 1564 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи призначеними у зазначену комісію наділені повноваженнями проводити оцінку конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, у тому числі майна, конфіскованого на підставі рішення суду, а також з дотриманням вимог Порядку приймати рішення про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів.

Будучи призначеними у комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, а також враховуючи надані повноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 являються службовими особами, які відповідно до повноважень повинні були вчиняти дії по виконанню судових рішень про конфіскацію майна та завдяки своїм повноваженням мали можливість перешкоджати виконанню останніх.

Разом з тим, голова, заступник та члени комісії щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним в силу наданих повноважень являються відповідальними за збереження спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що підлягає конфіскації за рішеннями судів.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.03.2017 у справі №607/1534/16-к (кримінальне провадження №0000098); ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.02.2019 у справі №607/2545/19 (кримінальне провадження №0000803); Вироку Бучацького районного суду Тернопільської області від 07.05.2018 у справі №595/483/18 (кримінальне провадження №0000006); Вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16.10.2018 у справі №607/19816/18 (кримінальне провадження №0000027); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 18.10.2018 у справі №607/19810/18 (кримінальне провадження №0000029); вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19.02.2019 у справі №607/1833/19 (кримінальне провадження №0000023); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2019 у справі №607/5100/19 (кримінальне провадження №0000001) застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано в дохід держави, а також вирішено долю речових доказів щодо спирту етилового та алкогольних напоїв загальним об`ємом 3180,06 декалітрів безводного спирту (далб.с.), а згідно з цінами придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції (27,50 грн за 1 далб.с.), обумовленій в п.4.1 Порядку приймання, затвердженого наказом ДП «Укрспирт» № 57 від 25.02.2019, розрахункова вартість його переробки могла скласти 87451,58 гривень.

Крім цього, загальна кількість скляного посуду з-під алкогольних напоїв (скляні пляшки об`ємами 0, 25 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75л), які були у речових доказах даних кримінальних провадженнях, склала 56527 шт., розрахункова вартість її реалізації могла скласти 28263,50 гривень.

Загальна сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки вищезазначених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також скляного посуду з-під перероблених алкогольних напоїв становить 115715,08 грн., які відповідно до п. 16 Порядку повинні були перераховуватись до державного бюджету.

ОСОБА_4 будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду від 03.03.2017 у справі № 607/1534/16-к та від 28.02.2019 у справі № 607/2545/19, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, зазначені ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал.

Так, незважаючи на зазначені рішення суду щодо необхідності передачі речових доказів (спирту та алкогольних напоїв) відповідним установам для їх технологічної переробки ОСОБА_4 , будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно актів про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, яке вчинено службовою особою та групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 382 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, маючи умисел на незаконну розтрату майна, зокрема спирту та алкогольних напоїв, які підлягають конфіскації за рішенням суду, у порушення п. п. 7, 8, 9, 14, 16 Порядку, без визначення суми можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації та без урахування економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, спирт та алкогольні напої, які у 2-х рішеннях суду підлягають спеціальній конфіскації шляхом передачі їх відповідним установам для технологічної переробки, а також відповідно 5-ти рішень судів підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави 07.03.2019 та 10.04.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна (3180,06 декалітрів безводного спирту та 56527 шт. скляного посуду з під алкогольних напоїв) до ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно актів про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна, здійсненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, обґрунтованість якої повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою перевірки б/н від 14.08.2020 за результатом проведення аудиту; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 є тяжкий і передбачає можливість призначення покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. ОСОБА_4 працює на посаді заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області та в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи і досудового розслідування кримінальних проваджень. Разом з тим, ОСОБА_4 має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності про що зазначено у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік. Крім цього, ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

Ризик незаконного впливу на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні підтверджується тим, що підозрюваний в силу займаної посади матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвід впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також інших співробітників ГУ ДФС у Тернопільській області. Зокрема, ОСОБА_4 з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на свідків, понятих, експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких. Окрім цього у кримінальному провадженні не встановлено усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.

Крім цього, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що ОСОБА_4 зможе координувати свої дії з невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для неї неправдиві показання.

Враховуючи вищенаведене, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, згідно з поданою ОСОБА_4 щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, ним одержано доходів більше ніж 243 тис. грн. за основним місцем роботи та 95 тис грн. подарунку у грошовій формі, також володіє на праві спільної сумісної власності із своєю дружиною ОСОБА_14 грошовими активами в розмірі 435 тис грн., тому просить визначити заставу у розмірі 300 000 тисяч гривень, яка перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні в задоволенні клопотання просили відмовити з підстав, викладених у письмовому запереченні. Зазначили, що оголошена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою, оскільки останній не може бути суб`єктом злочину, передбаченого ст.382 КК України в силу того, що рішення приймалося комісією колегіально, а на останньому засіданні він був відсутній та рішення приймалося без його участі. Стороною обвинувачення не досліджувалися обставини проведення засідання комісією та порядку прийняття нею рішення. Крім цього, стороною обвинувачення не доведено наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, оскільки з часу внесення відомостей до ЄРДР підозрюваний жодним чином не перешкоджав досудовому розслідуванню. Також не обґрунтовано неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Крім цього, просили врахувати, що підозрюваний одружений, має на утриманні дитину 2006 року народження, а зазначені ним у декларації грошові кошти витрачені на придбання квартири, що підтверджується копією договору від 11.02.2020, тому застава у розмірі 300000 грн. є непосильною для підозрюваного.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 04.09.2020 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою про надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 14.08.2020; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог п.1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Разом з тим, відповідно до ч.4, п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про визначення підозрюваному застави в сумі 300000 гривень, що перевищує 142 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, сторона обвинувачення обґрунтовує таке тим, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, тому з урахуванням майнового стану підозрюваного саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених КПК України, та зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Разом з тим, посилання сторони обвинувачення на майновий стан підозрюваного і те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, не свідчить про виключність випадку та не підтверджує тієї обставини, що застава у зазначених в п.2 ч.5 ст.182 КПК України межах не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, наявність на його утриманні дитини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід визначити заставу у відповідності до п.2 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі тридцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 63060 грн., оскільки такий розмір застави достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, в той час як застава у розмірі 300000 грн., яку просить визначити підозрюваному сторона обвинувачення, є непомірною для нього.

При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними заперечення підозрюваного та його захисника щодо обрання запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами вказаними вище, а необхідність обрання запобіжного заходу на час розгляду клопотання зумовлена наявністю ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів, запобігти якому більш м`який запобіжний захід не може.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатний осіб, що становить 63060 грн. (шістдесят три тисячі шістдесят гривень).

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору або суду.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком не більше двох місяців, до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 04 листопада 2020 року, такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2. Не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких);

5. Утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 17.09.2020.

Суддя: ОСОБА_1