Провадження 1-кс/127/8874/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що підставою для відкриття даного провадження стала заява ОСОБА_3 про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства, а також вчиняються дії, щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_4 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_3 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_3 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_3 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівельні роботи щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_3 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

Також співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 будучи додатково допитаним в якості свідка повідомив, що починаючи з липня 2017 року жодного разу його не інформували про організацію проведення ЗЗУ, жодного разу участі в організації та проведенні загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та участі в обговоренні будь-яких питань управлінського характеру він не приймав, ніяких підписів в протоколах ЗЗУ за вказаний період, а ж до 27.12.2019 року не проставляв (вперше проведені легітимно ЗЗУ за участю ОСОБА_3 на підставі довіреності).

Він вважає, що будь-які протоколи за вказаний період - підписані без його участі з підробленням його підпису.

Він вважає, що кредит який був виданий та отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно, договори з банком укладені без належно отриманих повноважень для підписанта порушено положення підпункту з) п. 7.4 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вважає, що отримані грошові кошти було розтрачено без використання в прямій господарській діяльності.

Також їм достовірно відомо, що при оформленні кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року та договорів забезпечення до їх змісту внесені завідомо неправдиві/підроблені відомості, щодо вартості активів підприємства (значно занижена вартість в порівнянні з балансовим обліком вартості активів).

Також за наявною у нього інформацією, отриманою від його довіреної особи ОСОБА_3 - співзасновники: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ведуть активну підготовку до відчуження всіх наявних активів підприємства та власних часток корпоративної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь третіх осіб у термін до середини вересня 2020 року.

З огляду на суть ухвалюваних розпорядчих рішень на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повністю змарнованого «робочих сезонів: 2018-2020 років», керівництво веде діяльність направлену на умисне доведення до банкрутства, з можливою метою уникнення виконання зобов`язань за кредитним договором: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення кредитного договору); первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту укладення кредитного договору по день проведення виїмки; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань, а також інші документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, а також те, що по кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а саме: документів кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: оригіналів документів, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення кредитного договору); документи, які підтверджують походження коштів, що були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018 та по додаткових угодах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту укладення кредитного договору по день проведення виїмки; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, нарахувань, а також документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя