УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2650/20

13 січня 2021 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідані клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000547 від 22.10.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2021 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000547 від 22.10.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 2 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000547 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за фактом незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2020 до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт поліцейського СРПП №4 Чижа, про те, що ним в с.Базальтове Костопільського району виявлені транспортні засоби «МАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та марки «КрАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.Катеринівка Сарненського району, які перевозили сировину базальтову, кількістю 24 тони, яка віднесена до корисних копалин загальнодержавного значення.

Після перевірки на вантаж надано видаткову накладну про придбання вказаної сировини в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), яке не має спеціального дозволу на видобування корисних копалин, основним видом діяльності даного товариства є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Вказане товариство зареєстроване 17.07.2017. Керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 . Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_9 та фермерське господарство « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ардеса: АДРЕСА_1 ).

Керівником ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_11 , засновниками фермерського господарства є ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

В ході огляду місця події від 22.10.2020 оглянуто вантажні автомобілі марки «МАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та марки «КрАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з вантажем - сировиною базальтовою, кількістю 24 тони, яку визнано речовим доказом та з метою збереження якої на неї накладено арешт.

Згідно наданих відповідей від суб`єктів господарської діяльності, які мають дійсні спеціальні дозволи на видобування корисних копалин сировини базальтової на території Рівненської області, ними реалізація вказаної сировини для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з 17.07.2017 року, не проводилась.

В ході досудового розслідування встановлено, що навантажування вказаних автомобілів сировиною базальтовою здійснювалось в кар`єрі, що знаходиться на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване на південній околиці с.Базальтове Костопільського району Рівненської області.

Згідно даних офіційного сайту Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спеціальний дозвіл №1968 від 17.08.1999, що видавався ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_2 ) на розробку родовища і видобування корисних копалин, а саме базальту на ділянці Костопільського КМБ в Івано-Долинському родовищі, що розташоване на південній околиці с.Базальтове Костопільського району Рівненської області, площею 5,20га, є анульованим 17.08.2019 року та будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі спеціальний дозвіл на розробку вказаного родовища та видобування в ньому корисних копалин не видавався.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 земельна ділянка, на якій знаходиться кар`єр з видобутку базальту, колишнього Костопільського КМБ, що в Івано-Долинському родовищі, що розташоване на південній околиці с.Базальтове Костопільського району Рівненської області, площею 5,20га, у власність сільській раді після анулювання спеціального дозволу на видобування корисних копалин, не передавалась. На даній земельній ділянці знаходяться об`єкти нерухомості: гараж та насосна станція, що належать ОСОБА_12 .

Право власності чи користування на земельну ділянку на якій розташований вищевказаний кар`єр, будь-якому суб`єкту господарювання не видавалось, кадастровий номер цій земельній ділянці не присвоювався, тобто вказана земельна ділянка є публічно доступною.

Водночас, згідно наданих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.Катеринівка Сарненського району, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснює для підприємства поставку базальтової сировини, згідно договору №Г-33 від 31.08.2020, поставка здійснюється по видатковим накладним, а оплата проводиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що обслуговується Рівненською філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Факт проведення вказаних розрахунків підтверджено і наданою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківською випискою, а поставку сировини базальтової, загальною кількістю 99,21 тони, видатковими накладними №122 від 31.08.2020, №150 від 30.09.2020, №157 від 02.10.2020, №169 від 16.10.2020 та №171 від 21.10.2020.

Одночасно, встановлено, що на території кар`єру за поштовою адресою: АДРЕСА_3 , перебуває об`єкт нерухомості будівля, приміщення вагончика, загальною площею 20,9 м. кв., право власності на який згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_8 , що є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані вважати, що в нефункціонуючому кар`єрі з видобутку базальту, колишнього Костопільського КБМ, що в Івано-Долинському родовищі, що розташоване на південній околиці с.Базальтове Костопільського району Рівненської області, площею 5,20га, продовжуються незаконний видобуток вказаних корисних копалин до якого можуть бути причетні посадові особи та працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході проведення обшуків у кримінальному провадженні встановити місце знаходження документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі і щодо видобування та реалізації сировини базальтової, не представилось можливим.

Слідчий зазначає, що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надавати будь-які пояснення з приводу діяльності товариства відмовився, зазначив, що він є непрацюючим.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність до документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) №1-598_001269-37, що перебуває у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно, до статті 17 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», включає в себе: заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд справи у його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Зідно частини 3 вказаної статті Закону реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

- щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

- щодо релігійної організації - у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

- щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об`єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 4 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, та те, що інформація, яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Окрім того, суд вважає за правильне зазначити, що процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки планується отримати доступ до копій матеріалів реєстраційної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000547 від 22.10.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

копій документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) №1-598_001269-37.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1