Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/4902/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 року, заступник начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпоряджання та користування на наступне майно.
- мобільний телефон Apple iPhone 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , сім карта за номером НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон Apple iPhone 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , сім карта зі слів ОСОБА_5 . Vodafone;
- мобільний телефон Apple iPhone SE, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_4 сім карта НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон Apple iPhone чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , сім карта за номером НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон Apple iPhone SE, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , сім карта за номером НОМЕР_9 ;
- договір №04-15/446 про надання в оренду індивідуального сейфу для зберігання цінностей (укладений в м. Ужгород 05.04.2019 року між AT «Комерційний інвестиційний банк» в особі начальника Ужгородського відділення № 5 ОСОБА_6 (яка діє на підставі довіреності №138/18) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- поліетиленову теку «кутник», прозорий, формату А4, в котрій знаходяться три аркуші паперу формату А4: 1) перший аркуш містить надруковану копію банківської картки із написами «Betaalpas» «ING» «INORKA STALLENBOUW BV» «Р. Kooijman» « НОМЕР_10 » « НОМЕР_11 » «Maestro»; нижче на аркуші рукописно латиницею написано «INORKA STALLENBOUW» «Bank. NL 90 INGB 0006 8300 13» «Mrt Е 6000, - » «April Е 6000, - » «Меі Е 6000, - » «Juni Е 7500, - »; із звороної сторони аркушу намальовані геометричні фігури; 2) другий аркуш має надруковані горизонтальні лінії, між якими написаний рукописний текст латиницею «Omschryving Hum…….. Enr Епг»; 3) третій аркуш має надруковані горизонтальні та вертикальні ліні (клітинка), між якими написаний рукописний текст латиницею «INORKA» та інші слова литиницею та намальовані геометричні фігури;
- грошові кошти у сумі 20000 євро: 400 купюр номіналом 50 євро з наступними серійними номерами: V7, Х7, Х3, S3, Х5, Х9, Х9, Х6, Z6, Н3, S9, S7, XY2, Y4, Х9, РЗ, Х1, Х5, RA, РВ, РВ, РВ, V5, РВ, РВ, РВ, Х4, РВ, Р1, MD, Х4, РВ, MD, SC, S7, V9, RA, WA, WA, RB, РВ, UB, ND003775832, РВ, АВ, РВ, Х6, S6, D5, RB, РВ, РВ, S4, D040, MD, V5, РВ, Х7, Х6, S2, WA, Х8, РВ, WA, Х7, РВ, D1, EV, Р16, РВ, VA,Z 5, РВ, РВ, RB, RB, RB, Р4, Z3, D1, WB, Х5, D5, WA, SB, UA, РВ, ZB, РВ, РВ, РВ, ОВ, EV, РВ, РВ, S8, Е79, Х8, Х5, Z3, PB, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, АВ, RC, Х6, Н4, Н4, UC, Н4, РВ, Х2, UB, Х8, ЕОО183373797, PB, X5, V3, X9, PB, D4, X2, S1, X, PB, S1, X2, SB, UC, WA, PB, X1, X3, S2, PB, PB, PB, PB, PB, X8, MD, PB, PC, SA, WA, PB, PB, PB, PB, PB004525^976, S4, Х2, Х4, Х9, X 7, Х9, Х3, Х7, S7, Р6, Х3, Z5, Х9, D4, Х4, Н3, C2,Z2, Р43, Х7, Х3, S3, V2, Х7, V5, S6, P9, РВ, РВ, MD, SA, РВ, SA, РВ, РВ, RC, РВ, ЕВ, РВ, VA, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, VA, РВ, RB, РВ, РВ, MD, WA, РВ, UD, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, ZB, Х2, Х1, V2, Х5, S4, Н6, Х3, Р3, Х4, Х4, Z7, Z6, S2, Х3, Z6, S4, Х1, V6, Х8, Н3, V5, S4, D7, Х6, S8, S7, Z4, Z4, Х3, Z2, Х9, Х8, Х1, Р4, S2, S9, Z1, V5, Z6, Х6, Е26, Х25, Х3, Z1, Х5, Х8, Х1, Х8, S019, S1, ХЗ, Х9, Х1, S7, S1, V9, Z1, Х3, Х2, Х5, S4, Х2, V4, Z7, Н4, Х6, Х9, S9, Х6, H6,UC, MD, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, UC, MD, V6, Х9, РВ, Pl , VA, V8, WA, РВ, Х1, V7, Z3, S6, D7, Х6, SI , P2, PB, V1, X5, EB, X2, Z4, S2, D2, Z4, X2, PB, PB, S5, PB, X7, X8, X2, W6;
- грошові кошти у сумі 2950 фунтів стерлінгів: 11 купюр номіналом 50 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: JB135286, ВА016683, ВА129682, ВА542617, ВА336042, АСС140176, СА042734, АА447630, А278014, Z002441, ВА844627; 61 купюра номіналом по 20 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: С49177647, С52660503, С18451359, С13404618, С42287262, Р9945893, АА0883032, М4403446, N5700738, Р9389325, N9865303, J9949703, FAY552749, М5279818, М2251081, Q0096855, Q0184471, Р6414423, Р8877151, С33880014, В72794622, С53933311, С52522642, С55068350, С36042748, С44846019, С48512095, С33521734, N8964448, АВ0581487, С34945070, С50399617, СІ242622, С39540502, В99969375, С53950087, С55657933, С54718866, С72554883, WKH830862, WJC499792, WNR273474, С52818910, WKJ876483, WLV626118, WMK591587, С70960029, С36949213, WJJ188170, WNQ382558, WNF226367, WMB202027, WLV852613, WNH178000, WMY222076, WNQ416789, К539957, К716818, Y705445, К368443, К493143; 118 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: WJQ008577, WJM019384, WJK598450, WJD938952, WJM288467, WJK778993, AJ876371, AR362165, AF147320, WJZ883287, WJA594807, WKD916102, АК625388, WKF870294, WJX127128, WJU568811, WJK696041, WHX020630, WHU520697, АЕ556736, WJV472281, WHT743299, WKH251667, WQD214381, WJI937129, WJZ666499, WJX294839, WJD883219, WKK001595, WHS508641, BL070804, WJN736077, WHX718123, AQ3420170, WWJJ534446, АК030376, АА563324, AJ369806, АХ868190, AJ661982, WKH215124, WJF998676, WHX675672, WJX661233, AZ407475, WHX288318, BN761679, АА899533, WJV999175, ВС535309, AU775765, АА77519, АХ489651, WJT012569, WJY661468, WKA220379, WKE529450, WKN129858, WHX895332, WHW204859, ВМ188709, AG985125, WHZ375248, WHZ925171, WJP630293, WHZ132584, WJF568927, WJL536771, АА340075, WJL479835, AG901703, WJF603628, WJG370368, АК170184, WJL095774, АА072757, WJX786755, ВМ048798, WJP872673, W016944, WJL364667, АН581247, WHY585000, WKF605186, BR595412, ВР295773, АА 320842, AZ342828, BN713199, AF514181, BL073503, AF142014, WJG466504, AJ691297, WHW057843, AL173183, BQ479380, AR278618, АМ238481, АТ169706, AG527737, AV913996, ВК359916, ZZ010670, АС513136, ВР419642, WKK576527, WKE459647, WKK177780, АК956082, WHW338774, WJY210845, WHW660628, WJW188035, WJD197742, WKC543536, WJH661742, WHZ109945;
- коробку білого кольору із надрукованою фігурою у вигляді букви «X» золотого кольору та розташовані в ній голка, книжечка та пластикова картка (8,5x5,5 см) із характерним отвором для сім-карти;
- пачку сигарет із написом «NZ Black» «Super Slims» розмальована у полоси зебри із 16-ма сигаретами;
- пачку сигарет із написом «Marlboro gold» розмальована у біло-золотисті кольори;
- пачку сигарет із написом «Marlboro selected fine tobaccos» розмальована у біло-червоні кольори;
- пачку сигарет із написом «Gold Mount Full Flavour» білого кольору із зображенням гори золотистого кольору на червоному фоні;
- пачку сигарет із написом «Marble Filter De Luxe» темно-червоного кольору із 19-ма сигаретами, які 03.07.2019 вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадяни України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу. Вказані дії було вчинено за сприяння невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України.

03.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищевказані речі.

04.07.2019 слідчим проведено огляд вилучених грошових коштів, речей та документів та встановлено, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що складено протокол огляду.
Постановою слідчого Державного бюро розслідувань від 04.07.2019 вказані вилучені під час обшуку грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами.
На виконання завдань кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а саме недопущення їх зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили про їх задоволення.
До судового засідання володілець майна та його представник не з`явились.
Представник володільця майна адвокат ОСОБА_19 надав до суду заперечення на заявлене клопотання, за яким у його задоволені просив відмовити, в обґрунтування своєї позиції, зазначив, що вилучене під час проведення обшуку 03.07.2019 року за місцем проживання ОСОБА_5 майно, з урахуванням положень ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.06.2019 року у справі №757/33504/19-к, не включено до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу. З урахуванням чого, прокурором пропущено процесуальний строк на подання вказаного клопотання. Окрім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.06.2020 року справа №757/20311/20-к, уповноважених осіб сторони обвинувачення зобов`язано повернути вказане майно, його володільцю ОСОБА_5 ..
Розгляд клопотання просив провести за їх відсутності.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили про задоволення.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, та документи додані до заперечення представником володільця майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадяни України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.
На думку органу досудового роз слідування організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.
Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Згідно попередніх домовленостей ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.
В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, ОСОБА_23 та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.
Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України можливо вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
08.07.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.
09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання).
03.07.2019 в ході обшуку проведеного слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.06.2019 року (справа №757/33504/19-к), за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон Apple iPhone 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , сім карта за номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , сім карта зі слів ОСОБА_5 . Vodafone;

- мобільний телефон Apple iPhone SE, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_4 сім карта НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Apple iPhone чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , сім карта за номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Apple iPhone SE, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , сім карта за номером НОМЕР_9 ;

- договір №04-15/446 про надання в оренду індивідуального сейфу для зберігання цінностей (укладений в м. Ужгород 05.04.2019 року між AT «Комерційний інвестиційний банк» в особі начальника Ужгородського відділення № 5 ОСОБА_6 (яка діє на підставі довіреності №138/18) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- поліетиленову теку «кутник», прозорий, формату А4, в котрій знаходяться три аркуші паперу формату А4: 1) перший аркуш містить надруковану копію банківської картки із написами «Betaalpas» «ING» «INORKA STALLENBOUW BV» «Р. Kooijman» « НОМЕР_10 » « НОМЕР_11 » «Maestro»; нижче на аркуші рукописно латиницею написано «INORKA STALLENBOUW» «Bank. NL 90 INGB 0006 8300 13» «Mrt Е 6000, - » «April Е 6000, - » «Меі Е 6000, - » «Juni Е 7500, - »; із звороної сторони аркушу намальовані геометричні фігури; 2) другий аркуш має надруковані горизонтальні лінії, між якими написаний рукописний текст латиницею «Omschryving Hum……..Enr Епг»; 3) третій аркуш має надруковані горизонтальні та вертикальні ліні (клітинка), між якими написаний рукописний текст латиницею «INORKA» та інші слова литиницею та намальовані геометричні фігури;

- грошові кошти у сумі 20000 євро: 400 купюр номіналом 50 євро з наступними серійними номерами: V7, Х7, Х3, S3, Х5, Х9, Х9, Х6, Z6, Н3, S9, S7, XY2, Y4, Х9, РЗ, Х1, Х5, RA, РВ, РВ, РВ, V5, РВ, РВ, РВ, Х4, РВ, Р1, MD, Х4, РВ, MD, SC, S7, V9, RA, WA, WA, RB, РВ, UB, ND003775832, РВ, АВ, РВ, Х6, S6, D5, RB, РВ, РВ, S4, D040, MD, V5, РВ, Х7, Х6, S2, WA, Х8, РВ, WA, Х7, РВ, D1, EV, Р16, РВ, VA,Z 5, РВ, РВ, RB, RB, RB, Р4, Z3, D1, WB, Х5, D5, WA, SB, UA, РВ, ZB, РВ, РВ, РВ, ОВ, EV, РВ, РВ, S8, Е79, Х8, Х5, Z3, PB, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, АВ, RC, Х6, Н4, Н4, UC, Н4, РВ, Х2, UB, Х8, ЕОО183373797, PB, X5, V3, X9, PB, D4, X2, S1, X, PB, S1, X2, SB, UC, WA, PB, X1, X3, S2, PB, PB, PB, PB, PB, X8, MD, PB, PC, SA, WA, PB, PB, PB, PB, PB004525^976, S4, Х2, Х4, Х9, X 7, Х9, Х3, Х7, S7, Р6, Х3, Z5, Х9, D4, Х4, Н3, C2,Z2, Р43, Х7, Х3, S3, V2, Х7, V5, S6, P9, РВ, РВ, MD, SA, РВ, SA, РВ, РВ, RC, РВ, ЕВ, РВ, VA, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, VA, РВ, RB, РВ, РВ, MD, WA, РВ, UD, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, ZB, Х2, Х1, V2, Х5, S4, Н6, Х3, Р3, Х4, Х4, Z7, Z6, S2, Х3, Z6, S4, Х1, V6, Х8, Н3, V5, S4, D7, Х6, S8, S7, Z4, Z4, Х3, Z2, Х9, Х8, Х1, Р4, S2, S9, Z1, V5, Z6, Х6, Е26, Х25, Х3, Z1, Х5, Х8, Х1, Х8, S019, S1, ХЗ, Х9, Х1, S7, S1, V9, Z1, Х3, Х2, Х5, S4, Х2, V4, Z7, Н4, Х6, Х9, S9, Х6, H6,UC, MD, РВ, РВ, РВ, РВ, РВ, UC, MD, V6, Х9, РВ, Pl , VA, V8, WA, РВ, Х1, V7, Z3, S6, D7, Х6, SI , P2, PB, V1, X5, EB, X2, Z4, S2, D2, Z4, X2, PB, PB, S5, PB, X7, X8, X2, W6;

- грошові кошти у сумі 2950 фунтів стерлінгів: 11 купюр номіналом 50 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: JB135286, ВА016683, ВА129682, ВА542617, ВА336042, АСС140176, СА042734, АА447630, А278014, Z002441, ВА844627; 61 купюра номіналом по 20 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: С49177647, С52660503, С18451359, С13404618, С42287262, Р9945893, АА0883032, М4403446, N5700738, Р9389325, N9865303, J9949703, FAY552749, М5279818, М2251081, Q0096855, Q0184471, Р6414423, Р8877151, С33880014, В72794622, С53933311, С52522642, С55068350, С36042748, С44846019, С48512095, С33521734, N8964448, АВ0581487, С34945070, С50399617, СІ242622, С39540502, В99969375, С53950087, С55657933, С54718866, С72554883, WKH830862, WJC499792, WNR273474, С52818910, WKJ876483, WLV626118, WMK591587, С70960029, С36949213, WJJ188170, WNQ382558, WNF226367, WMB202027, WLV852613, WNH178000, WMY222076, WNQ416789, К539957, К716818, Y705445, К368443, К493143; 118 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: WJQ008577, WJM019384, WJK598450, WJD938952, WJM288467, WJK778993, AJ876371, AR362165, AF147320, WJZ883287, WJA594807, WKD916102, АК625388, WKF870294, WJX127128, WJU568811, WJK696041, WHX020630, WHU520697, АЕ556736, WJV472281, WHT743299, WKH251667, WQD214381, WJI937129, WJZ666499, WJX294839, WJD883219, WKK001595, WHS508641, BL070804, WJN736077, WHX718123, AQ3420170, WWJJ534446, АК030376, АА563324, AJ369806, АХ868190, AJ661982, WKH215124, WJF998676, WHX675672, WJX661233, AZ407475, WHX288318, BN761679, АА899533, WJV999175, ВС535309, AU775765, АА77519, АХ489651, WJT012569, WJY661468, WKA220379, WKE529450, WKN129858, WHX895332, WHW204859, ВМ188709, AG985125, WHZ375248, WHZ925171, WJP630293, WHZ132584, WJF568927, WJL536771, АА340075, WJL479835, AG901703, WJF603628, WJG370368, АК170184, WJL095774, АА072757, WJX786755, ВМ048798, WJP872673, W016944, WJL364667, АН581247, WHY585000, WKF605186, BR595412, ВР295773, АА 320842, AZ342828, BN713199, AF514181, BL073503, AF142014, WJG466504, AJ691297, WHW057843, AL173183, BQ479380, AR278618, АМ238481, АТ169706, AG527737, AV913996, ВК359916, ZZ010670, АС513136, ВР419642, WKK576527, WKE459647, WKK177780, АК956082, WHW338774, WJY210845, WHW660628, WJW188035, WJD197742, WKC543536, WJH661742, WHZ109945;

- коробку білого кольору із надрукованою фігурою у вигляді букви «X» золотого кольору та розташовані в ній голка, книжечка та пластикова картка (8,5x5,5 см) із характерним отвором для сім-карти;

- пачку сигарет із написом «NZ Black» «Super Slims» розмальована у полоси зебри із 16-ма сигаретами;

- пачку сигарет із написом «Marlboro gold» розмальована у біло-золотисті кольори;

- пачку сигарет із написом «Marlboro selected fine tobaccos» розмальована у біло-червоні кольори;

- пачку сигарет із написом «Gold Mount Full Flavour» білого кольору із зображенням гори золотистого кольору на червоному фоні;

- пачку сигарет із написом «Marble Filter De Luxe» темно-червоного кольору із 19-ма сигаретами.

04.07.2019 слідчим проведено огляд вилучених грошових коштів, про що складено протокол.
04.07.2019 слідчим винесено Постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, речей та документів речовими доказами та передачу їх на зберігання.
09.08.2019 року слідчим проведено огляд вилучених мобільних телефонів, про що було складено протокол.
За Постановою слідчого від 11.06.2020 вказані речові докази (грошові кошти) передано на зберігання шляхом зарахування на депозитний рахунок установи банку.
Постановою заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР від 03.07.2020 підслідність у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 було визначено за ТУ ДБР розташованим у м.Миколаєві.
09.07.2020 року начальник Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві виніс Постанову про створення слідчої групи та доручення здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, прокурор посилався на те, що виявлені та вилучені грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, а вилучені речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення на вказане майно арешту з метою збереження речових доказів.

При вирішення заявленого клопотання в частині накладення арешту на пачку сигарет із написом «NZ Black» «Super Slims» розмальовану у полоси зебри із 16-ма сигаретами, пачку сигарет із написом «Marlboro gold» розмальовану у біло-золотисті кольори, пачку сигарет із написом «Marlboro selected fine tobaccos» розмальовану у біло-червоні кольори, пачку сигарет із написом «Gold Mount Full Flavour» білого кольору із зображенням гори золотистого кольору на червоному фоні, пачку сигарет із написом «Marble Filter De Luxe» темно-червоного кольору із 19-ма сигаретами, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вказані тютюнові вироби відповідають критеріям визначеним ч.1 ст.98 КПК України, виходячи з обставин кримінального провадження.

Крім того, під час розгляду клопотання, прокурором доведено, наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає безпідставним, посилання представника володільця майна, на те, що вказане майно, є тимчасово вилученим, оскільки, відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.06.2019 року справа №757/33504/19-к, слідчому під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було надано дозвіл на відшукання незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі маркованих акцизними марками невстановленого зразка.

При вирішенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, документи та коробку білого кольору із надрукованою фігурою у вигляді букви «X» золотого кольору та розташованими в ній голкою, книжечкою та пластиковою карткою (8,5x5,5 см) із характерним отвором для сім-карти, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 ч.ч. 1,2 п.5 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наслідками перевірки матеріалів, наданих прокурором до клопотання, обставини та підстави для арешту вказаного майна, зазначені в клопотанні, свого підтвердження не знайшли.

Так, в клопотанні не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення можуть зберегти на собі вищезазначені вилучені грошові кошти та речі, яким чином вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з урахуванням його обставин та даної стадії кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.06.20120 року справа №757/20311/20-к, уповноважених осіб сторони обвинувачення було зобов`язано повернути вказані грошові кошти та документи володільцю ОСОБА_5 .

З урахуванням зазначеного у задоволені клопотання прокурора в частині накладення арешту на вищезазначене майно слід відмовити.

При вирішенні заявленого клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, слідчий суддя виходить з наступного.

Як вбачається з Ухвали слідчого судді Перчерського районного суду м.Києва від 29.06.2019 року Справа №757/33504/19-к слідчому не було надано дозвіл на відшукання та вилучення під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у будинку АДРЕСА_1 мобільних телефонів.

Таким чином, вилучені співробітниками Державного бюро розслідувань під час проведення обшуку мобільні телефони, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, вказане майно набуло статус тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного до постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Таким чином зазначене клопотання подано прокурором поза межами строку, визначеного ч.5 ст.171 КПК України.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно у цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на майно, а саме:

- пачку сигарет із написом «NZ Black» «Super Slims» розмальована у полоси зебри із 16-ма сигаретами;

- пачку сигарет із написом «Marlboro gold» розмальована у біло-золотисті кольори;

- пачку сигарет із написом «Marlboro selected fine tobaccos» розмальована у біло-червоні кольори;

- пачку сигарет із написом «Gold Mount Full Flavour» білого кольору із зображенням гори золотистого кольору на червоному фоні;

- пачку сигарет із написом «Marble Filter De Luxe» темно-червоного кольору із 19-ма сигаретами, які 03.07.2019 вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити заступнику начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1