Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2214/2020 Справа № 641/929/19
УХВАЛА
06 листопада 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
начальника слідчого відділення ОСОБА_3 ,
В обґрунтування свого клопотання начальник слідчого відділеннязазначає , що 11.02.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, щодо виявлення підроблення документів невстановленою особою, які стали підставою укладання договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , виданого 11.02.2019.
27.06.2020 склад злочину у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належала ОСОБА_5 .
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_6 посвідчила 08.02.2019 свідоцтво про право на спадщину за законом № 157, а також 11.02.2019 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від імені ОСОБА_5 .
Однак, достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не міг видавати та підписувати довіреності та інші документи у нотаріусу у лютому 2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані особи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння нерухомим майном за підробленими документами по відношенню до мешканців м. Харкова.
Так, є достатні підстави вважати, що зазначені особи підшукують одиноких громадян похилого віку або осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними речовинами або ведуть антисоціальний спосіб життя, яким на праві власності належать об`єкти нерухомого майна, після чого шляхом обману входять у довіру до вказаних громадян та заволодівають їх особистими документами та правовстановлюючими документами на нерухоме майно. Далі за підробленими документами посвідчують довіреності, за якими відчужують нерухоме майно, а власників відвозять в села Харківської та Полтавської області, де заселяють у закинутих будинках та залишають без засобів існування. Так, вказані особи, користуються тим, що більшість ошуканих осіб відносяться до соціально незахищених слоїв населення, які після їх переміщення до інших місць мешкання, не зможуть самотужки дістатися до власної оселі та звернутися до правоохоронних органів через відсутність коштів, поганий стан здоров`я, не знання законів та через відсутність родичів чи близьких осіб, які б могли розпочати пошуки останніх чи в законному порядку відстоювати свої права на відчужену приватну власність.
Так, встановлено, що крім іншого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належала громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що ОСОБА_10 веде антисоціальний образ життя, вживає наркотичні речовини та зловживає алкогольними напоями, за що неодноразово затримувався співробітниками поліції та на нього складалися протоколи про адміністративні правопорушення. Отримано інформацію від сусідів, що останніх пів року громадянин ОСОБА_10 за місцем мешкання не проживав та де може знаходитися їм не відомо.
За попередньою інформацією ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи паспортом ні ім`я ОСОБА_10 (серія НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 04.12.2013) та документами на квартиру по АДРЕСА_4 .
Так, на основі оригінального паспорту на ім`я ОСОБА_10 було виготовлено підроблений паспорт з ідентичними записами, як в оригінальному паспорті, окрім фотокартки ОСОБА_10 . Для вчинення в подальшому шахрайських дій відносно ОСОБА_10 в підробленому паспорті була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_8 , який використовуючи вказаний підроблений документ, видав від імені ОСОБА_10 три нотаріально завірені довіреності на представництво інтересів з питань оформлення документів, з питань підготовки до продажу квартири та на представництво з питань продажу квартири.
Відповідно до даних з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що від імені ОСОБА_10 05.10.2020 на ім`я ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за р. № 2759 (бланк НМВ 655026).
07.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 видана довіреність з питань підготовки документів до продажу квартири, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за р. № 2780 (бланк НМВ 655041).
13.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань продажу квартири (опис: квартира за адресою: АДРЕСА_4 ), що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 за р. № 667 (бланк НОН 795500).
Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , належала на праві приватної власності ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом № 5-462, виданого 26.03.2014 Шостою харківською державною нотаріальною конторою.
Однак. 30.10.2020 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 за р. № 3431, право власності перейшло до ОСОБА_14 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на підставі вище виданих довіреностей, громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зібрали всі необхідні правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна ОСОБА_10 , та шахрайським шляхом заволоділи вказаною квартирою, шляхом перереєстрації права власності на іншу особу.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підписи у довіреностях від імені ОСОБА_10 підроблені, а при їх посвідченні використовувались підроблені документи, а саме паспорт із заміненою фотокарткою власника квартири.
З метою перевірки вказаних відомостей, а також призначення та проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 .
Так, відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Призначаючи експертизу з метою ідентифікації друкарських засобів, до експертної установи слід надіслати порівняльні матеріали: вільні, а також експериментальні зразки - відбитки, виготовлені за допомогою цих засобів. Вільні зразки надаються по змозі, експериментальні - в обов`язковому порядку. Кожний вид зразків потрібно надавати не менше ніж у трьох примірниках.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно надати експерту оригінал досліджуваного документу, зразки почерку та підпису, а для технічної експертизи документів експериментальні зразки відтисків печатки.
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підробки документів, необхідно провести судово почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, для призначення яких необхідно надати оригінал досліджуваного документу (довіреності від імені ОСОБА_10 та договору купівлі - продажу), що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Відповідно до даних з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_13 значиться як приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2926) та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2926), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
1)Оригіналу договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 3431 від 30.10.2020, а також до всіх документів, які стали підставою його посвідчення, та можливість вилучити їх оригінали.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій або персональні дані особи, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримала , просила його задовільнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2926), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
1)Оригіналу договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 3431 від 30.10.2020, а також до всіх документів, які стали підставою його посвідчення, та можливість вилучити їх оригінали.
Встановити строк дії ухвали один місяць , тобто до 06.12.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1