печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
25.05.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших.

За результатами створення таких фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відобразило у своїй фінансовій звітності за 4 квартал 2011 року виплату доходу ОСОБА_4 в сумі 1200000 грн., ОСОБА_5 в сумі 6 020 000 грн., ОСОБА_13 /батько ОСОБА_5 / 19 814 200 грн., ОСОБА_14 /мати ОСОБА_5 / 16 035 000 грн., ОСОБА_8 /дружина ОСОБА_5 / 2 640 500 грн., ОСОБА_6 /теща ОСОБА_5 / 4 850 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2010-2013 роки відображено виплату донці ОСОБА_4 47 530 800 грн., ОСОБА_15 (чоловік ОСОБА_16 ) 49 781 200 грн., дружині ОСОБА_5 ОСОБА_8 3 708 500 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2010-2015 роки відображено виплату пасинку ОСОБА_5 . ОСОБА_7 20 000 324 грн., ОСОБА_8 3 500 000 грн., дружині ОСОБА_4 ОСОБА_17 7 363 168 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_8 3 000 000 грн., ОСОБА_17 3 000 104 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_8 3 000 000 грн., ОСОБА_16 2 500 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_8 3 000 000 грн., ОСОБА_17 1 639 465 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_17 9 444 949 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_8 3 000 000 грн., ОСОБА_16 3 486 800 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_15 36 000 000 грн.

В цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що у всіх без виключення випадках, рахунки вказаних вище підприємств, які штучно відображали виплату доходів родинам ІНФОРМАЦІЯ_14 та Кушнарьова відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Аналізом створення даної банківської установи з`ясовано, що в січні 2012 року ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 придбано 60% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » загальною вартістю 180 000 000 грн.

Вивченням фінансового стану вказаних осіб за період 2005-2011 років установлено, що достатніх коштів для придбання вказаного пакету акцій банку вони не мали, відповідних доходів не отримували.

Водночас встановлено, що вказані особи одразу після придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » видали довіреності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (пасинок ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 (теща ОСОБА_5 ) на розпорядження належним цінними паперами.

Вказані обставини разом із здобутими в ході досудового розслідування іншими фактичними даними дають підстави слідству вважати про набуття ОСОБА_5 у такий спосіб істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою його подальшого використання для організації діяльності, пов`язаної з незаконним конвертуванням коштів у готівку та виведенням коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх подальшої легалізації.

Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_17 проведення суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО) Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.).

Оглядом витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за параметрами запиту « ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_1 » та « ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_2 » встановлено, що їм у період з 21.08.2008 по 03.03.2014 видано 683 (шістсот вісімдесят три) нотаріально посвідчені довіреності, більшість з яких на розпорядження банківськими рахунками. Наряду з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . повіреними у цих же довіреностях зазначено ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_27 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 .

Оглядом витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих вже за параметрами запиту « ОСОБА_27 », встановлено, що на вказану особу у період з 25.01.2008 по 21.09.2012 видано 121 (сто двадцять одна) нотаріально посвідчену довіреність, більшість з яких на розпорядження банківськими рахунками. Одночасно з ним у цих довіреностях повіреними значені також й ОСОБА_28 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_29 НОМЕР_7 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_11 .

Таким чином, загальний аналіз документів та інформації щодо видачі переліченим вище особам нотаріально посвідчених довіреностей вказує на те, що з січня 2008 року по березень 2014 року одні й ті самі фізичні особи надали вказаній групі пов`язаних осіб не менше 804 (вісімсот трьох) нотаріально посвідчених довіреностей, більшість з яких на управління (розпорядження) банківськими рахунками, сейфами, скриньками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

Крім того, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 контролює 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), якому у свою чергу належить 100% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Засновниками (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є фізичні особи пов`язані з ОСОБА_5 , зокрема згаданий раніше ОСОБА_27 (одночасно був повірений фізичних осіб щодо розпорядження рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та власник компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_32 (працівник ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_33 (власник ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ОСОБА_22 (одночасно документально виступала акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та уповноважена особа у Nygelt Bros Holding, бенефіціаром якої являється ОСОБА_5 ), ОСОБА_29 (виступав повіреними у ОСОБА_7 та інших осіб), ОСОБА_34 ( ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за довіреністю ОСОБА_35 розпоряджались індивідуальним сейфом останнього), ОСОБА_36 (виступав повіреними у ОСОБА_7 та інших осіб), ОСОБА_37 (видавала довіреність ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на розпорядження власними рахунками).

В той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 контролює 100% Eko Food Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Угорщина), яке у свою чергу є власником 9,5721% акцій банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (у минулому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_27 ). Окрім того, ОСОБА_5 також здійснює контроль акціонерів цього банку ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , які сукупно володіють 64,4813% акцій цього банку.

При цьому, вивченням фінансового стану осіб, які стали засновниками у вищевказаних банківських установах, зокрема ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_35 , ОСОБА_42 та ОСОБА_40 установлено, що відображення виплати значних сум доходів, останнім формувала та сама група підприємств з ознаками фіктивності, яка відображала уявний дохід родинам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а згідно офіційних даних по джерелах доходів ОСОБА_43 , ОСОБА_27 , ОСОБА_44 та ОСОБА_39 встановлено, що коштів в обсязі достатньому для придбання належного їм пакету акцій банку у останніх не було, оскільки відповідних сум доходів ці особи не отримували.

Про використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_5 та наближеними до нього особами для легалізації доходів, вказують наступні і дані.

Так, державною реєстрацією зазначених підприємств-резидентів здійснювали згаданий вище ОСОБА_11 (в тому числі причетний до конвертації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » коштів в сумі 10 млрд.) та ОСОБА_12 (виступав повіреним по довіреності, виданою тещею ОСОБА_5 ОСОБА_6 ), а їх розрахункові рахунки відкриті у тих же ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », контроль діяльності яких здійснював ОСОБА_5 , а ІР адреси віддалених персональних комп`ютерів, з яких здійснювалось управління рахунками, відповідали фактичній адресі місцезнаходження ПК, а саме: АДРЕСА_1 , який на той час на праві власності належав тещі ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Підставами вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » використовувались для виведення грошових коштів за кордон з метою подальшої їх легалізації, свідчать здобуті в ході досудового розслідування дані, які вказують на проведення фінансових операцій ІНФОРМАЦІЯ_32 , яка в свою чергу виступала інвестором ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Аналізом документів, що надійшли від правоохоронних органів Королівства Нідерландів та стосуються діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_34 встановлено, що остання володіє значною кількістю нерухомості в Україні. Власником Invest Universal Holding до грудня 2013 року був ОСОБА_27 , а в подальшому ОСОБА_45 .

При цьому встановлено, що в наданих нідерландською стороною матеріалах наявна копія декларації про доходи ОСОБА_27 , яку він подавав до державних органів Нідерландів для підтвердження фінансової спроможності. Згідно вказаної декларації ОСОБА_27 в жовтні 2010 року одержав дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 47 600 000 грн. Водночас, згідно офіційних даних, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_27 будь-яких офіційних доходів з 3 кварталу 2007 року на території України не одержував.

В той же час, з наявних в матеріалах досудового розслідування даних вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відобразило виплату доходу зятю ОСОБА_4 ОСОБА_15 в сумі 36 000 000 гривень (зазначалось вище).

Окрім того, в матеріалах наданих компетентними органами Королівства Нідерландів, наявні документи, які вказують на те, що ОСОБА_5 також був уповноваженою особою на розпорядження рахунками Stichting Global Investment.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_17 упродовж 2012-2013 років відчужено ряд належних їм на праві власності об`єктів нерухомості на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_2 ). Повіреною особою ОСОБА_4 та ОСОБА_17 у вказаних правочинах виступала ОСОБА_46 , яка працювала у створеному ОСОБА_5 адвокатському бюро.

Крім того, встановлено, що рахунки ОСОБА_47 та Stichting Administrationkantoor LLV, з яких здійснювалось придбання нерухомості на території України також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », до створення, діяльності та функціонування яких має безпосереднє відношення ОСОБА_5 .

Супроводження реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_37 здійснював ОСОБА_48 , а інтереси їх засновників представляв ОСОБА_5 та ОСОБА_49 .

При цьому, відповідно до інформації компетентних органів Королівства Нідерландів, одержаних на запит про міжнародну правову допомогу встановлено, що інвестором Stichting ІНФОРМАЦІЯ_38 , власником якої є ОСОБА_5 .

Встановлено, що упродовж 2012-2013 років компанія ІНФОРМАЦІЯ_39 кошти на загальну суму 1 664 432 дол. США для придбання нерухомості на території України, а також придбання корпоративних прав суб`єктів господарювання, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_4 ОСОБА_17 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 отримувала заробітну плату від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ». При цьому у період з 2004 по 2006 рік ОСОБА_17 обіймала посаду Голови ревізійної комісії вказаного товариства. В той же час членом наглядової ради товариства була мати ОСОБА_4 ОСОБА_50 , яка 08.02.2011 надала довіреність ОСОБА_4 щодо розпорядження акціями вказаного товариства.

За версією органів слідства, дії з продажу майна ОСОБА_4 та членами його родини, у тому числі з продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_41 не мали на меті реальної передачі прав власності, а вчинялись з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Відпрацюванням суцільним способом клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») за параметрами здійснення управління банківськими рахунками із віддалених персональних комп`ютерів із ідентичними назвами та із використанням тих же ІР адрес викрито схему незаконного виведення грошових коштів на загальну суму 285 072 985 доларів США.

Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які за наявною у слідства інформацією входили до мережі створених ОСОБА_5 та наближених до нього осіб підприємств з ознаками фіктивності, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_4 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні контракти і здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема на: Hay Tower Ltd (company number НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 (company number НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 (company number НОМЕР_14 ), Prime Line Trade Inc (company number НОМЕР_15 ), а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_16 ) АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_18 укладено псевдо контракт на поставку № 9 від 19.08.2013 у м. Одеса із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та в подальшому, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » вказаний суб`єкт господарювання у період 17.09.2013 по 03.12.2013 перераховував згідно контракту на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_46 » № НОМЕР_19 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_47 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 50 000 000 доларів США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ) АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_18 укладено псевдо контракти №7 від 07.06.2012 з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США та контракт №12 від 15.10.2012 на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » вказаний суб`єкт господарювання у період часу з 27.05.2012 по 06.02.2013 на підставі контракту №7 від 07.06.2012 і №12 від 15.10.2012 перерахувало на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № НОМЕР_22 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_47 , Riga, Latvia, № НОМЕР_23 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_50 , Riga, Latvia кошти у сумі 61 114 985 доларів США і 50 000 000 доларів США. (всього 111 114 985 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_24 ) АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_18 , укладено псевдо контракт поставки товару № 8 від 05.02.2013 із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_51 », на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » вказаний суб`єкт господарювання у період часу з 11.03.2013 по 22.04.2013 перераховував згідно контракту на рахунки «Hay tower ltd.» № НОМЕР_26 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_47 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 38 701 000 дол. США та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_52 », Riga, Latvia 300 000 доларів США. (всього 39 001 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (код НОМЕР_28 ), АДРЕСА_6 , рахунок № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_18 у м. Києві укладено псевдо контракт на поставки товару №23 від 13.05.2013 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на придбання обладнання, на загальну суму 35 000 000 доларів США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » вказаний суб`єкт перераховував на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошові кошти згідно контракту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_47 , Riga, Latvia на загальну суму 31 701 000 дол. США, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 , відкритий у JSC ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia 1 501 000 доларів США. (всього 33 202 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), АДРЕСА_6 , рахунок № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_18 в особі генерального директора ОСОБА_51 укладено псевдо контракт №34 від 25.11.2013 « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на придбання обладнання, на загальну суму 50 554 000 доларів США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », на підставі контракту №34 від 25.11.2013, на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » № НОМЕР_32 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_47 , Riga, Latvia перераховані кошти на загальну суму 50 554 000 доларів США.

Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно правового доручення одержано установчу документацію компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та « ІНФОРМАЦІЯ_54 » відповідно до якої, вигодонабуавчем від здійснення господарської діяльності зазначених компаній є ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_57 ( ОСОБА_53 ), а представником ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ОСОБА_55 ), які пов`язані із ОСОБА_5

Аналізом документації щодо руху коштів по рахункам вищевказаних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та « ІНФОРМАЦІЯ_54 », на які незаконно виведено грошові кошти на загальну суму 285 072 985 доларів США, встановлені компанії, які, можливо, залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки таких компаній відкриті, у тому числі, в банках Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_59 на осіб, які пов`язані із ОСОБА_5 .

Так:компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з рахунку НОМЕР_22 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_60 » НОМЕР_33 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму 21 239 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з рахунку НОМЕР_22 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_63 » НОМЕР_34 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму 4 427 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_35 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму 855 000 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_65 » з рахунку НОМЕР_26 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_66 » GB32BARC8342 та НОМЕР_33 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму 87 747 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_56 » з рахунку НОМЕР_30 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_36 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму 42 000 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з рахунку НОМЕР_22 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_37 , відкритий в банку ОСОБА_56 (SWIFT CITIGB2LXXX ) на загальну суму 9 813 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з рахунку НОМЕР_22 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_38 , відкритий в банку ОСОБА_56 (SWIFT CITIGB2LXXX ) на загальну суму 14 750 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_65 » з рахунку НОМЕР_26 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_38 , відкритий в банку ОСОБА_56 (SWIFT CITIGB2LXXX ) на загальну суму 128 000 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_56 » з рахунку НОМЕР_30 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_38 , відкритий в банку ОСОБА_56 (SWIFT CITIGB2LXXX ) на загальну суму 16 000 доларів США;компанією « ІНФОРМАЦІЯ_65 » з рахунку НОМЕР_26 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_69 » НОМЕР_39 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (SWIFT BOFAGB22XXX ) на загальну суму 140 410 доларів США;

Разом з тим, аналізом руху коштів по рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та « ІНФОРМАЦІЯ_54 » встановлено, що:компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з рахунку НОМЕР_22 здійснено перерахування коштів на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_40 та НОМЕР_41 на загальну суму 9 116 103 доларів США; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_54 » з рахунку НОМЕР_42 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_40 на суму 1 798 379 доларів США та з рахунку НОМЕР_32 на рахунок НОМЕР_40 на суму 3 680 900 доларів США.

Водночас встановлено, що відповідно до генеральної довіреності від 15.06.2012 року директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_73 ОСОБА_5 уповноважено на підписання контрактів, відкриття/закриття рахунків, зняття/зарахування грошових коштів на рахунки тощо.

Проведеним аналізом іншого блоку документації щодо руху коштів, отриманої від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно правового доручення, щодо рахунку № НОМЕР_41 , відкритий у банку ABLV компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » встановлено наступне:з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_72 » № НОМЕР_41 здійснено перерахування на рахунок Igor Kushnarov ( ОСОБА_5 ) НОМЕР_43 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 грошових коштів на суму 1 890 500 доларів США;

Данна операція може свідчити про відрахування із загальної злочинної схеми коштів на користь ОСОБА_5 , як оплата за супроводження незаконних операцій.

Водночас, встановлені, можливі, факти використання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ОСОБА_5 (Igor Kushnarov) щодо придбання товарів/послуг, для власних потреб, у компаній, які розташовані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та мають рахунки в банківських установах вказаної країни:на рахунок НОМЕР_44 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_74 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 156 091 доларів США;на рахунок НОМЕР_45 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_75 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 18 628 доларів США;на рахунок НОМЕР_46 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_76 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 16 980 доларів США;на рахунок НОМЕР_47 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_77 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 8 490 доларів США;на рахунок НОМЕР_48 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_78 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 18 539 доларів США;на рахунок НОМЕР_49 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_79 » перераховано з рахунку № НОМЕР_41 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » грошові кошти в сумі 90 954 доларів США.

Водночас відповідно до інформації, що розміщена на офіційному сайті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_80 є агентом банку ІНФОРМАЦІЯ_81 . враховуючи викладене, орган досудового розслідування не виключає, що ОСОБА_5 міг бути агентом інших банків Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що вказані компанії-нерезиденти, рахунки, яких відкрито у банках Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_59 створено ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності мережі контрольованих ним суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались для розкрадання державних коштів України, мінімізації та ухилення від сплати податків суб`єктів господарювання реального сектору української економіки, фіктивного відображення доходу особам з числа вищого керівництва держави, зокрема ОСОБА_4 , незаконної конвертації коштів у готівку, а також виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, за кордон з метою їх подальшої легалізації.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування потребує зібрання повної інформації, підтверджувальних документів незаконної діяльності, що є можливим шляхом встановлення усіх кінцевих одержувачів коштів, якими фактично розпоряджався ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та наближені до них особи, усіх інструментів, методів і засобів їх легалізації, що в свою чергу дасть можливість зібрати додаткові докази стосовно групи осіб, у тому числі з числа вищого керівництва української держави, які причетні до організації діяльності на території України мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за межі держави України коштів, здобутих злочинним шляхом з метою їх легалізації.

На підставі викладеного, Державним бюро розслідувань, в порядку ст. ст. 541, 551 КПК України підготовано та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_82 запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_59 .

Разом з тим, запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_59 відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас, положення ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, що у разі зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року визначено ч. 1 ст. 1, що договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Також, ч. 1 ст. 3 вказаної Конвенції визначає, що Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні №0001262, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженню №0001262 та компетентному органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації, що перебувають у володінні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( ІНФОРМАЦІЯ_83 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, чеки), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_78 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020; завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, чеки), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_78 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_72 » реєстраційний номер НОМЕР_50 за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1