Справа №463/7177/20
Провадження №1-кс/463/4033/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000123 від 01.08.2020, у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо); 2) детальної інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 24.07.2020 по 31.07.2020; 3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо) (за наявності); 4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 24.07.2020 по 31.07.2020 (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000123, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо); 2) детальної інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 24.07.2020 по 31.07.2020; 3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо) (за наявності); 4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 24.07.2020 по 31.07.2020 (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1