Провадження 1-кс/127/7628/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000146 від 18.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом з метою власного збагачення під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_3 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.

У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_3 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі ОСОБА_8 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_25 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_26 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_18 , спілкували із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вищевказаними номерами мобільних телефонів. З метою перевірки та підтвердження показів потерпілих та встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановлені відомостей, що мають значення для вказаного провадження а саме вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з використанням абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.00 години 01.08.2018 по 09:00 годину 01.08.2019, а також абонентських номерів НОМЕР_19 за період часу з 01.00 години 01.10.2017 по 09:00 годину 01.08.2019 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.00 години 01.08.2018 по 09:00 годину 01.08.2019 мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме підтвердження участі саме підозрюваних до вчинених злочинів, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_4 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_20 , факс НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ).

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Враховуючи, що іншим способом встановити відомості про місце перебування мобільних телефонів із зазначеними ІМЕІ, номерів сім-карток, які на них використовувались, а також відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з використанням абонентських номерів, неможливо, та ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП Вінницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП Вінницькій області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП Вінницькій області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_4 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_5 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій за період часу з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.00 години 01.08.2018 по 09:00 годину 01.08.2019, абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_19 за період часу з 01.00 години 01.10.2017 по 09:00 годину 01.08.2019 та НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.00 години 01.08.2018 по 09:00 годину 01.08.2019.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя