Провадження № 1-кс/201/4235/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000838, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.05.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які незаконно заволоділи нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 . де проживав неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з рішенням виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпрі ради від 23.05.2017 152 «Про надання дитині ОСОБА_6 статусу дитини. позбавленої батьківського піклування», дитині надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпрі ради від 27.07.2017 245 «Про призначення ОСОБА_5 опікуном над дитиною ОСОБА_6 ».

ОСОБА_7 влаштований під опіку до ОСОБА_5 та визначено місце проживання дитини разом з опікуном за адресою: АДРЕСА_2 .

В п. 3 резолютивної частини вищезазначеного рішення вказано зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєструвати підопічну дитину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . де зареєстрована біологічна мати дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка позбавлена батьківських прав відносно сина ОСОБА_9 .

Відповідно до довідки №37 голови квартального комітету Індустріального району малолітній ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією КП «ДМЕТІ» ДОР від 16.05.2018 реєстрація права власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 не проводилася. Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 04.04.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.10.1996 ВАТ «Камнеобробний завод».

Після цього, вже 05.04.2017 частка нерухомого майна у розмірі відчужена на користь ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 05.04.2017 №353, засвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12

Відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» визначено, що для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування ким мають діти, необхідний попередні дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, невстановлені наразі особи, використовуючи підроблені документи, незважаючи на наявність права користування у ОСОБА_6 заволоділи нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали останньому майнову шкоду.

Встановлено,, що приватним нотаріусом ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію договорів купівлі-продажу №356 від 05.04.2017 та №353 від 05.04.2017. Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ОСОБА_10 , продає 1/2 частину домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що паспорт, який нібито надав ОСОБА_10 , серія та номер ВК352906 належить іншій фізичній особі, РНКОПП НОМЕР_1 взагалі с неіснуючим (за інформацією ДФС в Дніпропетровській області). Крім того, в матеріалах нотаріальної справи міститься довідка №711 про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні осіб від 03.04.2017, яка з інформацію відповідного Департаменту Дніпровської міської ради не видавалася. Також, право власності за ОСОБА_10 зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності від 07.10.1996 року з явними ознаками підроблення, яке не було зареєстроване в передбаченому на той час порядку Бюро технічної інвентаризації, про що свідчить відсутність на свідоцтві відповідних реквізитів та відповідь БТІ з даного питання.

Отже, під час досудового розслідування встановлено факти того, що на підставі підроблених документів на фізичну особу, яка представилась ОСОБА_10 спочатку зареєстровано право власності на житловий будинок, після чого на наступний день проведено державну реєстрацію договору купівлі-продажу іншій фізичній особі ОСОБА_11 .

Також при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000838 встановлено обставини, що свідчать про вчинення наступних кримінальних правопорушень, а саме: щодо самоправного знесення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо заволодіння нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_3 шляхом шахрайства; за фактом підроблення офіційних документів, а саме технічного паспорту №15-05/110 від 17.05.2015 та №15-05/111; розпорядження №940-р та №938-р від 25.11.2010 та інших реєстраційних документів на буд. АДРЕСА_4 . За усіма вказаними фактами внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування,

Так, постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 від 20. Л.2019 об`єднало матеріали кримінальних проваджень N0000838 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та el002019 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України щодо самоправного знесення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, постановою прокурори Дніпропетровської містер прокуратури №1 від 05.12.2019 об`єднано матеріали кримінальних проваджень №0000838 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 3 ст. 190 кк, ст. 356 КК України та №0000198 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння нерухомим майном, а саме будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №l від 22.01.2020 об`єднано матеріали кримінальних проваджень №0000838 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК, ст. 356 КК України та №0000027 за ч. 1 ст. 368 КК України за фактом підроблення офіційних документів, а саме технічного паспорту №15-05/110 від 17.05.2015 та №15-05/111; розпорядження №940-р та №938-р від 25.11.2010 та інших реєстраційних документів на буд. АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Прийнято заяву від ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення, проведено огляд ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_1 : проведено огляд оригіналів документів щодо права власності та користування на буд. АДРЕСА_1 , наданих ОСОБА_14 ;

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2018 на будинок за адресою: АДРЕСА_1 накладено арешт, Проведено огляд документів від 28.11.2019; проведено огляд ділянки місцевості від 04. 4.02.2020.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_15 ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 ; приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 : ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 .

В якості потерпілого залучено Дніпровську міську раду та допитано представника.

Також, при проведенні досудового розслідування з метою витребування необхідної інформації направлялися запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, в тому числі до: архівного управління департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (від 17.09.2018 №114-4050 вих 18); Державного архіву Дніпропетровської області (від 17.09.2018 №114-4051 вих 18); до Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області (від 17.09.2018 14-4052вих 18); КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 17.09.2018 № 114-4049вих 18); Головному архітектурно планувальному управлінню Дніпровської міської ради (від 02.10.2018 №184-4285вих 18); Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (від 06.12.2вих 18); Головного управління ДМС у Донецькій області (від 06.12.2018 №114-5206 вих18); Головного управління ДМС у Дніпропетровській області (від 06.12.2018 №114-5204виx18); Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (від 07.12.2018 №114-5218вих18); Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (від 9.09.2019 №85-3302вих 19), Міністерства юстиції України (від 13.09.2019 №85-3379вих 19); ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області (від 23.09.2019 №3501 вих19); КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 17.10.2019 №85-3892вих 19); ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області (від 18.10.2019 №85-3895вих 19), Головне управління ДМС у Дніпропетровській області (від 29.10.2019 №85-4037 вих 19): Державна міграційна служба України (від 29.10.2019 №85-4036вих 19); Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби (від 29.10.2019 №85-4043 вих 19): Державна міграційна служба України (від 12.11.2019 №85-4241 вих19); Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби (від 12.1 2019 №85-4255вих 19) Індустріальний районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Дніпропетровській області (від 15.11.2019 №85-4301 вих 19): ГУ ДМС у Донецькій області (від 15.112019 №85-4301 вих19); ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області (від 15.11.2019 №854302вих 19); Головного архітектурно планувального управління Дніпровської міської ради (від 15.112019 №85-4303вих 19), КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 15.11.2019 №85-4304вих19): Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради (від 28.11.2019 №85-4501 вих 19); Дніпровської міської ради від (05.12.2019 №85-4619вих-19): КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 05.12.2019 №85-4618вих-19): Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (від 27.12 2019 №83-5004вих 19); Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби (від 27.12 2019 №85-500Звих-19).Дніпровська міська рада (22.01.2020 №04/32-324 вих20) Дніпровська міська рада (від 27.04.2020 №04/32-3551 вих20).

На встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій надавалися доручення оперативним підрозділам а саме: доручення слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 12.12.2018 №318cв, доручення слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 19.04.2019: доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №l від 15.05.2019, доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 №85-1679вих19.

Дніпропетровського місцевою прокуратурою №l надавалося оголошення у місцеві засоби масової інформації щодо розшуку чоловіка, який ймовірно причетний до шахрайства у даному кримінальному провадженні та який використав підроблені документи на ім`я ОСОБА_30 , в результаті декілька осіб зателефонували до прокуратури та повідомили інформацію, яка може бути важливою для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також, на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.10.2018; 23.09.2019, 01.11.2019; 01.11.2019, 13.11.2019, 18.03.2020 здійснено тимчасові доступи до документів, які мають значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Крім того, постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області призначено проведення оціночно-будівельної експертизи з метою встановлення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням щодо вартості будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведення оціночно-будівельної експертизи отримано висновок експерта №19/104-10/4/1.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.11.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000838 до 30.05.2020 включно.

Станом на 22.05.2020 завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не проведені усі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, які необхідні для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення. Наразі для встановлення усіх обставини кримінального правопорушення необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які раніше не можливо було провести з об`єктивних причин, зокрема проведенню підлягають наступні дії:

1) Встановлення осіб, які використали підроблені документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_31 на підставі яких було зареєстровано право власності на буд. АДРЕСА_4 ,

2) Здійснення тимчасових доступів до документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 на підставі підробленого технічного паспорту №15-05/110 від 17.05.2015 та №15-05/111 ; розпорядження №940-р та №938-р від 25.11.2010 та інші реєстраційні документи на буд. АДРЕСА_4 . Забезпечення проведення почеркознавчих та технічної експертизи документів з метою встановлення факту підроблення зазначених документів;

3) Здійснення тимчасових доступів до документів, оператори мобільного зв`язку, а саме до відомостей щодо телефонних з`єднань осіб, якими володіють які можливо причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

4) Після встановлення усього кола причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, проведення обшуків за їх місцем проживання, роботи з метою виявлення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження,

5) Проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, потреба в здійсненні яких може виникнути при проведенні досудового розслідування.

Слід зазначити, що проведення вищевказаних дій раніше та завершення досудового розслідування в строки, передбачені ст. 219 КПК України, з об`єктивних причин не було можливо, через складність та специфіку кримінального провадження, яка полягає у використанні підроблених особистих документів (паспорту, ІНН) на фізичну особу ОСОБА_30 , які належать іншій особі, що ускладнює встановлення та ідентифікацію «шахраїв» та осіб до цього причетних; через можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення осіб, які здійснюють нотаріальну діяльність, оцінювача, інженера з інвентаризації та інших осіб; враховуючи, що при проведенні досудового розслідування, яке здійснювалось за заявою ОСОБА_32 було встановлено низку інших фактів протиправної діяльності за якими відомості внесені до ЄРДР і проводиться досудове розслідування, однак які не були відомі на початковому етапі, що потребує проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів випливає, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000838, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.05.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1