Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/7221/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності Селянське Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі СФГ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на невідомого ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 .

Голова СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_10 » та зміни голови, засновників, не звертались.

При цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційних дій відбувалось у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно статуту СФГ « ОСОБА_10 » в редакції від 27.11.2017 року засновником СФГ « ОСОБА_10 » є ОСОБА_11 , членами господарства є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 .
Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 року місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата на номер запису в реєстрі від 08.01.2001, 1 562 120 0000 000052; керівник ОСОБА_11 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04 серпня 2020 року внесено зміни за № 3000052, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 року 10:01:02 за № .
Будучи допитаним представник СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_7 , повідомив, що голова СФГ « ОСОБА_10 » до реєстраторів не зверталась з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ зміни керівника, засновників, беніфіціарного власника, доручень щодо реєстраційних дій не надавала. ОСОБА_9 особисто з представників СФГ « ОСОБА_10 » ніхто не знає і ніколи про нього не чула. Хто це міг зробити не відомо.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернулася голова ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_16 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:20:36 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_4 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 .

Голова ФГ « ОСОБА_6 » та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_6 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів Засновників ФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 від 10.12.2018 та Статуту засновниками ФГ « ОСОБА_6 » є ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_4 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 17.12.2018 ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_16 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 29.12.2018 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; дата на номер запису в реєстрі від 11.12.2018, 1 562 102 0000 000613; керівник ОСОБА_16 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04 серпня 2020 року внесено зміни за № 4000613, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 10:20:36 за № .
Будучи допитаним представник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_16 , повідомила, що особисто до реєстраторів не звертались з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_6 » та зміни керівника, засновника, доручень щодо реєстраційних дій не надавала. ОСОБА_9 особисто не знає і ніколи про нього не чула. Хто це міг зробити не відомо.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_18 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 .

Голова та засновник СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ « ОСОБА_5 » №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ « ОСОБА_5 » є ОСОБА_18 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_5 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 прийнято на посаду Голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в реєстрі від 08.05.1997, 31.01.2005, 1 562 120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_18 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також наданих копій договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, СФГ « ОСОБА_5 » володіє та користуються земельними ділянками, розміщеними у Гребінківському та Оржицькому районах Полтавської області

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 1000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 2000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна складу або інформації про засновників, 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 5000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 08:27:54 за № .
Будучи допитаним представник СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 , який повідомив, що особисто до реєстраторів не звертались з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 » та зміни керівника, засновника, доручень щодо реєстраційних дій не надавав. ОСОБА_9 особисто не знає і ніколи про нього не чув. Хто це міг зробити не відомо.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його місцезнаходження.
Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці місті Обухів Київської області , на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ОСОБА_9 , кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість причетних до цього осіб ОСОБА_9 з іншими невстановленими особами, здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій могли бути причетні ОСОБА_9 , за співучасті з державними реєстратором ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, які вносили зміни до Реєстру. У зв`язку із чим, виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_8 , визначення інформації про виконанні дії у Реєстрі з ІР-адресами (з зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання електронно-цифрових підписів, сертифікатів ключів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_6 .

В ході розслідування встановити осіб, які здійснили перереєстрацію підприємств не надалось можливим.

Отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів та інформації нададуть слідству можливість оглянути їх, встановити причетних осіб, їх місцезнаходження, дію електронно-цифрових підписівта іншу важливу інформацію, що в подальшому надасть можливість їх встановити та провести з ними слідчі дії.

Крім того оригінали документів, які знаходяться в НАІС можуть містити зразки підписів та почерку реєстратора ОСОБА_8 , що в подальшому можна використати як зразки для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 ».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, (зняти копію інформації), до відомостей та документів, які перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: усіх документів, які надавались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , для отримання особистого ключа ЕЦП та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України; усіх відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 за період з 03 по 05.08.2020 року, усіх документів, які були завантажені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій № 3000052 від 04.08.2020 року, №4000613 від 04.08.2020, № 1000077 від 03.08.2020, № 2000077 від 03.08.2020, № 5000077 від 03.08.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1