У Х В А Л А
Іменем України

01 вересня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України -,
ВСТАНОВИВ:
27 серпня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 18.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами на озері Алмазне, зі сторони вулиці Пухівська у Деснянському районі м. Києві, здійснюється незаконне видобування піску.

Крім того, невстановлені службові особи які діяли від імені ТОВ «Логос Фінанс» шляхом зловживання своїм службовим становищем при виконанні умов договору №989 від 05.06.2018, укладеного з КП «Плесо», заволоділи коштами місцевого бюджету при виконанні робіт по об`єкту: Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт), завдавши територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди у великих розмірах.

Оглядом місця події від 04.03.2019 із залученням головного спеціаліста Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_5 встановлено, що земельна ділянка біля озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (обліковий код 62:212:0097) віднесена до земель сільськогосподарського призначення яка не передавалася в користування будь - яким суб`єктам господарювання, при цьому зафіксовано, що на вказаній земельній ділянці знаходиться грунтово - піщана суміш, яка видобута земснарядом, який розміщений на водному плесі озера Алмазне, також на вказаній ділянці знаходиться спеціальна техніка та бульдозери.

Згідно інформаційного стенду на зазначеній ділянці проводяться роботи з розчистки та благоустрою озера Алмазне у Деснянському районі у м. Києві, замовником яких є КП «Плесо», виконавцем - 'ГОВ «Логос Фінанс».

Крім того, встановлено, що 05.06.2018 між КП «Плесо» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ «Логос Фінанс» в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець) укладено договір №989, згідно якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт), а замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до п. 4.2 договору .№989 від 05.06.2018 розрахунки за фактично виконані виконавцем роботи здійснюються шляхом їх оплати замовником на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013.

Будучи допитаним в якості свідка заступник генерального директора КП «Плесо» ОСОБА_8 , повідомив, що договір №989 від 05.06.2018 щодо розчистки та благоустрою озера Алмазне припинив свою дію на підставі додаткової угоди №5 від 02.08.2019.

Згідно листа управління екології та природних ресурсів №077-1137 від 07.03.2019, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 24.05.2018 року №881 «Про внесення змін до додатку до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 04.04.2018 №550 «Про затвердження адресного переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради КП «Плесо» виділено фінансування для реалізації природоохоронних заходів, зокрема розробки та реалізації проекту щодо розчистки та благоустрою озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва.

Згідно листа Державного агентства водних ресурсів України №983 вих. 19 від 21.02.2019 проект «Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)» від ТОВ «Логос Фінанс» або іншого суб`єкта господарювання до Держводоагенства на погодження не надходив.

Згідно листа Державної служби геології та надр України №4397/03/10-19 від 07.03.2019 відсутня інформація про погодження Держгеонадрами з 2014 по 01.03.2019 проектів щодо проведення робіт на землях водного фонду, зокрема проекту «Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)» ТОВ «Логос Фінанс». ТОВ «Логос Фінанс» не отримувало спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ).

В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

1.10.05.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів КГІ «Плесо», в частині ознайомлення із статутною документацією;

2.04.06.2019 року проведено огляд на земельній ділянці з обліковим кодом 62:212:0097;

3.ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 накладено арешт на Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 на вантажний автомобіль спеціалізований вантажний самоскид FAW СА 3252, д.н.з. НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ; Ключі від екскаватора JCB s/n 8В11913 та з написами на корпусі Ousto тог № 33503322, ТІМ № 991616-0, Isuzu АІ-4НК 1XYSJ-02; Ключі від екскаватора гусеничного HITACHI Zaxis ZX210LC-3. 2007 р.в., s/n HC MBDEOOH00601013, д.н.з. НОМЕР_3 ; Ключі від вантажного автомобіля спеціалізованого вантажного самоскида FAW СА 3252, д.н.з. НОМЕР_2 , а також екскаватор JCB s/n НОМЕР_4 та з написами на корпусі Ousto mor № 33503322, ТІМ № НОМЕР_5 , Isuzu АІ-4НК 1XYSJ-02; екскаватор гусеничний HITACHI Zaxis ZX210LC-3,2007 р.в., s/n НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль спеціалізований вантажний самоскид FAW CA 3252, д.н.з. НОМЕР_2 .

4.12.10.2019 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні слідчого СВ Дніпровського УІІ ГУНИ у м. Києві;

5.11.10.2019 року проведено обшук в КГІ «Плесо» щодо виявлення та вилучення документів, які стосуються умов та виконання договору №o989 від 05.06.2018 щодо розчистки та благоустрою озера Алмазне;

6.30.10.2019 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником підготовлено три клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів, якими користуються посадові особи ТОВ «Логос Фінанс»;

7.21.11.2019 року надано доручення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

8.19.12.2019 року проведено огляд за участі експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та інженера-гідротехніка Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра;

9.17.01.2020 року допитано в якості свідка інженера з технічного нагляду КП «Плесо» ОСОБА_11 ;

10.11.02.2020 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна») щодо абонентських номерів, якими користуються посадові особи ТОВ «Логос Фінанс»;

11.18.03.2020 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником підготовлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в КП «Плесо»;

12.25.05.2020 року направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а саме до ГУ НП у Харківській області, ГУ НП у Донецькій області. ГУ НГІ у Сумській області щодо витребування документів та допиту посадових осіб ТОВ «Консалтінг БРІО», ТОВ «Білдінг Індастріс», ТОВ «Юнікс Смарт» (підприємства якими надавалися послуги для ТОВ «Логос Фінанс» під час розчистки озера Алмазне);

13.27.05.2020 року допитано в якості свідка інженера з технічного нагляду КП «Плесо» ОСОБА_11 ;

14.28.05.2020 року допитано в якості свідка ФО-П ОСОБА_12 ;

15.15.06.2020 року доручення до Головного управління ДФС у м. Києві щодо встановлення та допиту засновників і директорів ТОВ «Логос Фінанс» () з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з КП «Плесо» по виконанню умов договору №989 від 05.06.2018 щодо розчистки та благоустрою озера Алмазне та щодо реалізації піску під час виконання вищевказаного договору;

16.17.06.2020 року призначено судову будівельно-технічноу експертизу;

16.6.2020року призначено судову ґрунтознавчу експертизу;

17.17.06.2020 року призначено судову інженерно-екологічноу експертизу;

18.30.06.2020 року допитано в якості свідка керівника ТОВ «Центр Інженерних Геотехнологій» ОСОБА_13 ;

19.25.06.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в КГІ «Плесо», а саме наказів про призначення, переведення, звільнення, особові справи та посадові інструкції посадових осіб, положення про тендерний комітет КП «Плесо»;

20.15.07.2020 року допитано як свідка Директора ТОВ «ЕНВІПРОДЖЕКТ» ОСОБА_14 ;

21.17.07.2020 року допитано як свідка начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_15 ;

22.04.08.2020 року допитано як свідка Голову Державної екологічної інспекції України ОСОБА_16 ;

23.10.08.2020 року надано доручення до Головного управління ДФС у м. Києві щодо встановлення місцезнаходження та допиту як свідків осіб, які причетні до виконання умов договору №989 від 05.06.2018 щодо розчистки та благоустрою озера Алмазне;

24.18.08.2020 року отримано та опрацьовано висновок експерта за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи, яка проводилась експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий в обґрунтування вимог клопотання зазначає, що продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зумовлене необхідністю проведення наступних процесуальних дій:

-отримання висновків судової будівельно-технічної та інженеро- екологічної експертизи;

-встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Логос Фінанс», документів, щодо проведення робіт з розчистки озера Алмазне, та керівників вказаного підприємства, які підписували акти прийому-передачі виконаних робіт;

-проведення обшуку в КП «Плесо» та за адресою, яка використовується службовими особами ТОВ «Логос Фінанс» для подачі податкових декларацій;

-допитати в якості свідків ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-за результатами проведених слідчих дій призначити судову почеркознавчу експертизу

Вказано, що виконати такий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій немає можливості, у зв`язку із тим, що строк досудового розслідування закінчується 04.09.2020 року. До моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити досудове розслідування у строк, зазначений у частині першій статті 219 КПК України, тобто у строк вісімнадцять місяців. У зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.

Для проведення вказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора приходжу до наступних висновків.
Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином найкоротший строк продовження строку досудового розслідування визначений положеннями КПК України та можливий до трьох місяців, внаслідок складності провадження.

Разом з тим, в порушення положень Закону прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, при цьому не вказавши, в чому полягає особлива складність кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З огляду на зазначене приходжу до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування потрібно задовольнити частково.
Вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, органом досудового розслідування не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 239-2, ч.4 ст. 191 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 04.12.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1