Справа № 171/915/20
Ухвала

Іменем України

23 вересня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, внесене в кримінальному провадженні № 0000065 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
18.09.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 15.05.2020 року про накладення арешту на майно, згідно якого просить накласти арешт шляхом заборони відчуження земельної ділянки за кадастровим номером :04:001:0132, площею 7,4727 га, яка розташована на території Апостолівського району, Дніпропетровської області, зареєстровану за ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що приблизно на початку 2018 року ОСОБА_6 , яка була достовірно обізнана про те, що вона не має правовстановлюючих документів для оформлення права власності на земельну ділянку, що розташована на території Михайлівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області, виник злочинний умисел на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно на початку 2018 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, що вона не має права на спадкування за законом майна належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, місці, часі та спосіб, завідомо підроблений офіційний документ, а саме: сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ДІЇ №000080667, виданий головою Апостолівської районної державної адміністрації ОСОБА_8 від 10.04.1997 року відповідно до якого ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.09.2010 року № 951 належить право на земельну частку (пай) у землі, яка перебуває у колективній власності КСП «України» розміром 7,10 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості), яке належало ОСОБА_7 на підставі рішення Апостолівської райдержадміністрації № 185-р від 12 березня 1997 року.

ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, 02.02.2018 року звернулась до голови Апостолівської райдержадміністрації із клопотанням про виділення в натурі на місцевості земельної частки (паю), із земель колишнього КСП «України», на території Михайлівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області, в розмірі 7,10 умовних кадастрових гектарів згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ДП №008667.

Головою Апостолівської райдержадміністрації 23.02.2018 року на підставі поданого 02.02.2018 року ОСОБА_6 клопотання до якого долучено завідомо підроблений сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ДП №008667 та листа начальника відділу в Апостолівському районі Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області вих. № 322/0/267- 18 від 15.02.2018 року, винесено розпорядження № Р-74/0/269-18 від 23.02.2018 року «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної частки(паю) та передачу її у власність громадянці ОСОБА_6 на території Апостолівської міської ради (колишня Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області».

ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, 18.04.2018 року звернулась до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт М» із заявою про виконання робіт зі складання технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Апостолівської міської ради (Михайлівська сільська рада), Апостолівського району, Дніпропетровської області, до якої долучено копії документів, що посвідчують особу, копію завідомо підробленого документа - сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ДП №008667 та копію розпорядження голови Апостолівської райдержадміністрації № Р-74/0/269-18 від 23.02.2018 року.

В період часу з 18.04.2018 року по 14.08.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт М» на підставі заяви ОСОБА_6 від 18.04.2018 року та розпорядження голови Апостолівської райдержадміністрації № Р-74/0/269-18 від 23.02.2018 року виконано роботи та розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ОСОБА_6 , що знаходиться на території Апостолівської міської ради (Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області.

ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, 02.08.2018 року звернулась до Центру надання адміністративних послуг Апостолівської районної державної адміністрації із заявою про надання адміністративної послуги «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру», до якої долучено розроблену ТОВ «Сервіс Експерт М» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ОСОБА_6 , що знаходиться на території Апостолівської міської ради (Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області.

Далі, державним кадастровим реєстратором відділу в Апостолівському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області ОСОБА_9 14.08.2018 року відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» перевірено відповідність документів вимогам законодавства та за результатами перевірки здійснено державну реєстрацію земельної ділянки та присвоєно кадастровий номер :04:001:0132. В приміщенні відділу в Апостолівському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області 17.08.2018 року ОСОБА_6 на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки видано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 14.08.2018 року.

У подальшому ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, 19.07.2019 року о 8 годині 59 хвилин перебуваючи в приміщенні службового кабінету державного реєстратора виконавчого комітету Апостолівської міської ради ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючі умисно, з корисливих мотивів, з метою проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0132 площею 7,4727 га, що знаходиться на території Апостолівської міської ради (Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області та зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі поданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів, особисто звернулась до відділу державної реєстрації виконавчого комітету Апостолівської міської ради із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. До заяви ОСОБА_6 надано документи, а саме: розпорядження голови Апостолівської районної державної адміністрації № Р-74/0/269-18 від 23.02.2018 року «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної частки(паю) та передачу її у власність громадянці ОСОБА_6 на території Апостолівської міської ради (колишня Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області, винесене на підставі клопотання ОСОБА_6 до якого долучено завідомо підроблений сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ДП №008667 відповідно до якого ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.09.2010 року № 951 належить право на земельну частку(пай) у землі, яка перебуває у колективній власності КСП «України» розміром 7,10 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) та лист начальника відділу в Апостолівському районі Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області вих. № 322/0/267- 18 від 15.02.2018 року; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 14.08.2018 року.

На підставі наданих ОСОБА_6 офіційних документів, виданих на підставі завідомо підробленого офіційного документу - сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ДП №008667 державним реєстратором відділу державної реєстрації виконавчого комітету Апостолівської міської ради ОСОБА_11 19.07.2019 року за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0132 площею 7,4727 га, що знаходиться на території Апостолівської міської ради (Михайлівська сільська рада) Апостолівського району, Дніпропетровської області.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом використання завідомо підробленого офіційного документа - сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ДП №0080667, виданого головою Апостолівської районної державної адміністрації ОСОБА_8 від 10.04.1997 року, шляхом обману заволоділа земельною ділянкою кадастровий номер :04:001:0132 ринкова вартість якої відповідно до висновку експерта з питань судової земельно-оціночної експертизи №57-20 від 22.08.2020 року складає 402 644, 00 гривень, що в більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром, чим державним інтересам в особі Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області завдано матеріальні збитки на вказану суму.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

17.09.2020 року в порядку передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, дорослому члену сім`ї ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловіку ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: висновком експерта з питань судової земельно-оціночної експертизи; вилученими на підставі ухвал слідчого судді під час тимчасових доступів оригіналами та копіями документів; допитами свідків; іншими матеріалами досудового розслідування.

Зазначає, що відповідно до постанови слідчого від 17.09.2020 року про визнання речовими доказами об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0132, площею 7,4727 га, що розташована на території Апостолівського району, Дніпропетровської області, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки відповідно до стаття 98 КПК України земельна ділянка була об`єктом протиправних дій.

Вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди заподіяної ОСОБА_6 внаслідок кримінального правопорушення, уникнення можливості відчуження, вказаного майна та з метою забезпечення завдань кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на належну ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0132, площею 7,4727 га, що розташована на території Апостолівського району Дніпропетровської області, шляхом заборони відчуження земельної ділянки.
В зв`язку з вищевикладеним, слідчий вважає, що існують правові підстави для задоволення клопотання.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав заявлених у клопотанні, просив задовольнити його у повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про день і час розгляду справи.
Володілець майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, не заперечила щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ч.3 ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих до клопотання матеріалів встановлено наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2020 року були внесені відомості № 0000065 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.9).

02.02.2018 року ОСОБА_6 звернулася до голови Апостолівської райдержадміністрації ОСОБА_13 з клопотанням, в якому просить виділити в натурі на місцевості земельну частку (пай), із земель колишнього КСП «Україна», на території Михайлівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області, в розмірі 7,10 умовних кадастрових гектарів згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ДП № 008667 (а.с.13).
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації № Р-74/0/269-18 від 23.02.2018 року громадянці ОСОБА_6 виділено та передано у власність земельну ділянку у розмірі земельної частки (паю) в натурі площею 7,4727 га із земель колишнього КСП «Україна» (а.с.16-17).
07.08.2018 року ОСОБА_6 звернулася до відділу в Апостолівському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області із заявою, в якій просить надати їй адміністративну послугу Державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру (а.с.18-19).
Відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДП № 0080667 сертифікат видано ОСОБА_7 , в тому що їй належить право на земельну частку (пай), яка перебуває у колективній власності КСП «Україна» розміром 7,10 умовних кадастрових гектарів. На підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.09.2010 року № 951 право на земельну частку (пай) передано ОСОБА_6 , розмір земельної частки (паю) 7,10 умовних кадастрових гектарах (а.с.20).
19.07.2019 року ОСОБА_6 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) (а.с.21-22).
Згідно протоколів допиту від 17.09.2020 року у якості свідків допитані ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 (а.с.43-48).
17 вересня 2020 року дорослому члену сім`ї ОСОБА_6 чоловіку ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.53).
Згідно постанови від 17.09.2020 року речовими доказами у кримінальному провадженні визнано земельну ділянку площею 7,4727 га сільськогосподарського призначення (рілля) для ведення фермерського господарства з кадастровим номером :04:001:0132 (а.с.54).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на земельну ділянку площею 7,4727га за кадастровим номером :04:001:0132 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Михайлівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області, 19.07.2019 року зареєстровано право власності за ОСОБА_6 , на підставі Розпорядження місцевого органу державної влади, серія та номер: Р-74/0/269-18, виданий 23.02.2018 року головою Апостолівської районної державної адміністрації, витягу з державного земельного кадастру.(а.с.55-56).
Однією з підстав арешту майна слідчий зазначає збереження речових доказів.
В силу вимог ч.ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд приходить до висновку, що в даному випадку є необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно, оскільки є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, достатніх для вжиття на цьому етапі досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження, а арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.
У зв`язку з тим, що вищезазначене майно має доказове значення для даного кримінального провадження, а також з урахуванням того, що наявний ризик подальшого відчуження майна, яке здобуте злочинним шляхом, у разі не накладення на нього арешту, суд вважає за необхідне вимоги слідчого задовольнити.
Тому, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, з метою запобігання можливості його подальшої передачі, вважаю за можливе накласти арешт на земельну ділянку у вигляді заборони на її відчуження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 168, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , внесене в кримінальному провадженні № 0000065 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження земельної ділянки за кадастровим номером :04:001:0132, площею 7,4727 га, яка розташована на території Апостолівського району, Дніпропетровської області, зареєстровану за ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Час оголошення повного тексту ухвали 08.30 год. 25.09.2020 року.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 .