печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
28.02.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо можливих зловживань з боку керівництва Федерації футболу України (зараз Українська асоціація футболу, далі УАФ), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завод по будівництву футбольних полів) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підприємство, утворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для збуту покриття, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») можливо афілійовані із керівництвом УАФ. Юридичні адреси підприємств збігаються із юридичною адресою ФФУ.

Крім того, встановлено, що керівництво УАФ, можливо перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування шляхом застосування владних повноважень, примушували підрядні організації - підприємства, які фактично виконували роботи з будівництва футбольних полів в регіонах, до здійснення закупівлі штучного покриття для футбольних полів виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через єдиного дистриб`ютора «виробленої» ним продукції, а фактично зайвого посередника, введеного в схему для завищення вартості покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умисно завищеною на 50% ціною згідно рекомендованого УАФ типового проекту, який було розміщено на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке афілійоване із ФФУ і є дистриб`ютором продукції заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імпортує в Україну готове штучне покриття для футбольних полів виробництва компанії PolytanGmbH. При цьому, ціна німецького штучного покриття є значно меншою за ціну продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцям робіт за Бюджетною програмою.

18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір про делегування повноважень на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на підставі договору від 22.12.2017, уповноважив на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» - Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».
Згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві, кількість футбольних полів становить 66 об`єктів.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склали експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по всім 66 об`єктам, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві. За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочими проектами, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д1.1 1-2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 27 грудня 2017 складає 1496,103 тис. грн.
27.12.2017 між Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Змовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладено договори підряду. Згідно умов договорів, Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання будівельних робіт «Будівництво (реконструкція) футбольного поля зі штучним покриттям по об`єктам згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві, відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт (далі Роботи), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та на умовах передбачених цим Договором.
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, зазначених в документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий також зазначив, що без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягу та вартості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні просив розглянути вказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив задовольнити, надав висновок комплексної експертизи, яка підтверджує наявність спричинених збитків у вказаному кримінальному провадженні та необхідність в подальшому призначення почеркознавчої експертизи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 внесеному до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо можливих зловживань з боку керівництва Федерації футболу України (зараз ІНФОРМАЦІЯ_9 , далі УАФ), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягу та вартості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
- документів, на підставі яких складено експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
- фінансово-бухгалтерської документації, що підтверджує оплату за складення експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
- наказів про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чиї підписи стоять на експертних звітах щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
- посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чиї підписи стоять на експертних звітах щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
- особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чиї підписи стоять на експертних звітах щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві;
-службової документації, необхідної для проведення почеркознавчих експертиз, на якій наявні вільні зразки підписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чиї підписи стоять на експертних звітах щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам на 66 об`єктах, згідно переліку проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в м. Києві, за 2017-2018 роки в кількості не менше ніж по 20 екземплярів щодо кожного працівника.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1