УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на майно вилучене 12.08.2020 в ході проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), приблизно в липні 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, за невстановлену суму грошових коштів та спосіб оплати, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з кристалічною речовиною, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_1 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_2 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Федеративної Республіки Німеччина до України.

Тим самим, ОСОБА_5 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

Приблизно на початку липня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Федеративної Республіки Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, помістила придбану ОСОБА_5 кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА послідовно до поліетиленового пакету, металізованого пакування з маркуванням «CАRAVAN WELLNESS», та картонного конверту - міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, із зазначенням в рахунку «CАRAVAN WELLNESS, Rechnung №7366-13/07/2020» вмісту відправлення на іноземній мові (німецькій): «CARAVAN Seven-Essentials Peeling Kristalle», приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, 14.07.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказану кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM706427989DE на ім`я ОСОБА_5 , із Федеративної Республіки Німеччини до України через митний кордон України на адресу його фактичного проживання: АДРЕСА_2 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

30.07.2020 вказане міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до Київської міської митниці Держмислужби, де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками Київської міської митниці Держмислужби в середині вказаного поштового відправлення виявлено кристалічну речовину сірого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, на ім`я ОСОБА_5 , міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін) включена до Таблиці 1 Списку 2 (особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено).

12.08.2020 після безпосереднього одержання ОСОБА_5 у відділенні №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, в якому завідомо для нього з приховуванням від митного контролю через митний кордон України переміщувалася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччини до України, протиправну діяльність ОСОБА_5 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення обшуку використовуваного ним транспортного засобу марки «Range Rover Sport», д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенантом юстиції ОСОБА_3 , 12.08.2020 з 18 години 00 хвилини до 21 години 15 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.08.2020 (справа №522/12877/20, провадження №1-кс/522/11305/20), було проведено обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі, зазначені в клопотанні.

Зазначені предмети та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання ОСОБА_5 та його захисник не з`явилися, останнім було подано письмові заперечення на клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 12.08.2020 та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні предмети та речі можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПКУ, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети та речі необхідно з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

При цьому слідчи суддя не встановив жодних правових підстав для арешту паспорта громадянина України НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорта громадянина України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому в цій частині залишає клопотання без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000103 від 04.08.2020: пакетики одноразові на застібці, які знаходились в поліетиленовому пакеті з наліпкою «Пакет 70х100мм, 100 шт.», у кількості 80 шт. (пакет №1); речовина білого кольору в прозорому пакеті (пакет №2); речовина білого кольору з білою трубочкою та фольгою (пакет №3); гаманець жовтого кольору з написом «VICTORIAS SECRET» на застібці, в якому знаходиться біла трубочка зі слідами порошку білого кольору (пакет №4); чохол чорного кольору, в якому знаходиться: поліетиленовий пакет з шприцом із залишками (слідами) прозорої речовини та поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору (пакет №5); подрібнювач «Done Bena» в середині якого знаходиться речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження з різким запахом (пакет №6); ножиці з написом «ZANBER» та речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження з різким запахом (пакет №7); предмет, зовні схожий на револьвер, з маркуванням «ALFA» моделі «420» та серійним номером «», в барабані якого знаходяться предмети, зовні схожі на набої, у кількості 7 шт. (пакет №8); частина пластикової пляшки, на стінках якої наявна речовина темного кольору (смола), на горловині якої знаходиться стальний клапан зі слідами речовини темного кольору (смола); скляний засіб для паління, на стінках якого наявна речовина темного кольору (смола) (пакет №9); аркуш паперу з рукописними записами чорного кольору; блокнот чорного кольору, з написом (тисненням) золотистого кольору «2020» в середині якого містяться рукописні записи (пакет №10); ноутбук марки «ASUS», чорного кольору, моделі «QCWB835» s/n E8NOCVO32635325; мобільний телефон марки «AssisTANT», чорного кольору, без наявних візуальних пошкоджень; мобільний телефон марки «SAMSUNG», сірого кольору, моделі «DUOS», з IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 ; технічний пристрій «IPad», сірого кольору, з написом «Model A2013» серії « НОМЕР_7 » (пакет №11); комп`ютерний системний блок білого кольору з прозорою стінкою (пакет №12), які виявлено та вилучено 12.08.2020 в ході проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відмовити в накладені арешту на майно, вилучене 12.08.2020 в ході проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000103.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
21.08.2020