Провадження № 1-кс/161/7101/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000620 від 24.09.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з даним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового слідства здобуті достатні дані того, що службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання договору № 182 на поставку реагентів та витратних матеріалів, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснили привласнення коштів державного бюджету.

За фактом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000620 від 24.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно договору № 182 від 07.04.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на придбання реагентів та витратних матеріалів (реагенти: Набір реагентів Novel Corona Virus 2020 (Wuhan Strain specific) АДРЕСА_1 реакції, GENEKAM RNA ISOLATION KIT (VIRUS)/Набір для виділення РНК вірусів GENEKAM, Reliance One-Step Multiplex Supermix, lml/Суміш готова Reliance One-Step Multiplex Supermix, 1мл., Мікроцентрифужні пробірки 1,5 мл., 500 шт, у паков), та додаткових угод: № 2 від 21.04.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, № 3 від 26.05.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано товар на суму із ПДВ 853 057, 20 гривень (713 345, 00 + сума ПДВ 139 712,20 грн.).

У відповідності до Постанови кабінету міністрів України від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», передбачений перелік товарів, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, такими товарами є товари, що придбавалися ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно договору № 182 від 07.04.2020 та додаткових угод: № 2 від 21.04.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, № 3 від 26.05.2020 до договору № 182 від 07.04.2020.

Перерахунок вказаних коштів здійснювався через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство» ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при заволодінні коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку, документів про зарахування, перерахунку чи видачі наступних готівкових коштів через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство» ІНФОРМАЦІЯ_4 по рахунку НОМЕР_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимими доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів щодо юридичної особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2020 по 28.09.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2020 по 28.09.2020;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2020 по 28.09.2020;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2020 по 28.09.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1