СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6020/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
18 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області НПУ ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- договір № 10/20 від 08.04.2020;

- договір № 102/19 від 04.06.2019;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду;

-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім того ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволеню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах у кримінальному провадженні № 0000213 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області НПУ ОСОБА_3 , або за дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УСР в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:

-договір № 10/20 від 08.04.2020;

-договір № 102/19 від 04.06.2019;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1