Справа № 161/574/21
Провадження № 1-кс/161/316/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 січня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення витягів з інформаційних ресурсів ДПС України, а саме: податкових накладних та реєстрів податкових накладних, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку №281; матеріалів проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягів з інформаційних ресурсів ДПС України, щодо суб`єктів господарської діяльності, які формували податковий кредит та податкове зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), квитанції щодо приймання податкової звітності, інформацію щодо IP адреси та електронної адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по даний час, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з можливістю вилучення таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів що знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням співробітникам управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення витягів з інформаційних ресурсів ДПС України, а саме: податкових накладних та реєстрів податкових накладних, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку №281; матеріалів проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягів з інформаційних ресурсів ДПС України, щодо суб`єктів господарської діяльності, які формували податковий кредит та податкове зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), квитанції щодо приймання податкової звітності, інформацію щодо IP адреси та електронної адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по даний час, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з можливістю вилучення таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1