КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/1863/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна ,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава з клопотанням в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016.

В клопотанні послався на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 10.11.17 накладено арешт на майно, яке було виявлене під час обшуку офісного приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №0000313 від 08.11.16 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку складеного ст. слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , 07.11.17 було проведено обшук у кабінеті №7, що розташований за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 14, під час якого були вилучені документи, які зазначені в протоколі. Як вказано слідчим в протоколі, даний кабінет, на момент проведення обшуку орендувався фермерським господарством «ЦІП» (код 34087765). Зазначена обставина відповідала дійсності, оскільки вказаний кабінет був робочим місцем ОСОБА_4 згідно договору №010617/1/1 від 01.06.17, який відповідно до Наказу №1 від 01.01.14 був прийнятий на роботу до ФГ «ЦІП» на посаду агронома - юриста. На вказаному підприємстві ОСОБА_4 працює і на даний час, що підтверджується податковими розрахунками вказаного господарства, які подаються до органів ДПС України.

Вважаючи, що термін в три роки є більш аніж розумним, 23.10.20 він звернувся до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з клопотанням про надання копії прийнятого рішення у кримінальному провадженні №0000313 відносно ОСОБА_4 . Листом №3264/10/16-97-03-03 від 23.10.20 було повідомлено, що кримінальне провадження №0000313 від 08.11.16, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України та було надано копію відповідної постанови.

Вважає, що на даний час у накладанні арешту відпала потреба, оскільки кримінальне провадження, в рамках якого накладався арешт закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, а тому просить скасувати арешт накладений на документи які були вилучені 07.11.17 під час обшуку на робочому місці ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов"язати слідчого повернути зазначені документи ОСОБА_4 .

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріалами клопотання, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 10.11.2017 в рамках кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене 07.11.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 14 в офісному приміщенні, яке використовує в своїй діяльності ТОВ «Зернотрейд-Полтава», а саме: підшивку документів на 36 арк., відповідно до п.8 протоколу обшуку, в якій містяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Зернотрейд Полтава» по взаємовідносинам з ТОВ «Агрополіс на Жовтневій», ТзДВ «Гадяцький елеватор»; підшивку документів на 15 арк., відповідно до п.11 протоколу обшуку, в якій містяться первинні бухгалтерські документи (копії та оригінали) ФГ «ЦІП» по взаємовідносинам з ТОВ «Агро Престиж», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Агрополіс на Жовтневій»; підшивку документів на 15 арк., відповідно до п. 10 протоколу обшуку, в якій містяться пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ФГ «ЦІП» (код 34087765), пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Зернотрейд Полтава» (код 40257281), пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478); підшивку документів на 91 арк., відповідно до п. 5 протоколу обшуку, в якій містяться договори поставки с/г продукції між ТОВ «Качанове-Агро» та ТОВ «Юліс-Агро»; чорнові записи щодо реалізації с/г продукції; незаповнений бланк товарно-транспортної накладної (далі по тексту ТТН) ТОВ «Євро Трейдінг» (код 36884121, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; довіреності ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на уповноваження ОСОБА_6 ; незаповнені бланки листів ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на переоформлення зернової продукції з відтиском печатки підприємства; копії паспорту та ІПН ОСОБА_7 , завірені печаткою ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) та підписом директора; копії реєстраційних документів (витяги з ЄДРЮОФОП, витяги з реєстру платників ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, наказу про призначення директора) ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ), завірені печаткою та підписом директора підприємства; довіреності ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на уповноваження ОСОБА_8 ; акти-розрахунки ТзДВ «Гадяцький елеватор»; незаповнений бланк ТТН ТОВ «БКБ «Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; реєстри накладних на прийняте зерно (форма №ЗХС-3) ТзДВ «Гадяцький елеватор»; чорнові записи з контактною інформацією про господарства Новосанжарського району, Машівського району; бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» з ТОВ «Астрем-Агро»; підшивку документів на 3 арк., відповідно до п. 9 протоколу обшуку, в якій містяться чорнові записи з вказанням назв фермерських господарств, контактних даних фермерів; журнал з написом «Office book» на 43 арк., відповідно до п. 6 протоколу обшуку, в якому містяться чорнові записи з вказанням сум коштів, виплачених фермерам; підшивку документів на 19 арк., відповідно до п. 7 протоколу обшуку, в якій містяться журнал з написом «Зернотрейд» та чорнові записи щодо реалізації с/г продукції, з вказанням контактних даних водії транспортних засобів, якими перевозилась с/г продукція; підшивку документів на 91 арк., відповідно до п. 3 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «Євро Трейдінг» (код 36884121, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; підшивку документів на 67 арк., відповідно до п. 4 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; підшивку документів на 98 арк., відповідно до п. 2 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; підшивку документів на 100 арк., відповідно до п. 1 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства.

Постановою заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 від 23.10.2020 кримінальне провадження №0000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України закрито у зв`язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення ( а.с.17-20).

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що на даний час потреба у накладанні арешту відпала, оскільки кримінальне провадження №0000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, в рамках якого накладався арешт, закрито 23.10.2020 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 10.11.2017 по справі № 552/7179/17, на майно вилучене 07.11.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 14 в офісному приміщенні, яке використовує в своїй діяльності ТОВ «Зернотрейд-Полтава», а саме:

- підшивку документів на 36 арк., відповідно до п.8 протоколу обшуку, в якій містяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Зернотрейд Полтава» по взаємовідносинам з ТОВ «Агрополіс на Жовтневій», ТзДВ «Гадяцький елеватор»;

- підшивку документів на 15 арк., відповідно до п.11 протоколу обшуку, в якій містяться первинні бухгалтерські документи (копії та оригінали) ФГ «ЦІП» по взаємовідносинам з ТОВ «Агро Престиж», ТОВ «Агросфера ЛТД», ТОВ «Агрополіс на Жовтневій»;

- підшивку документів на 15 арк., відповідно до п. 10 протоколу обшуку, в якій містяться пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ФГ «ЦІП» (код 34087765), пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Зернотрейд Полтава» (код 40257281), пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478);

- підшивку документів на 91 арк., відповідно до п. 5 протоколу обшуку, в якій містяться договори поставки с/г продукції між ТОВ «Качанове-Агро» та ТОВ «Юліс-Агро»; чорнові записи щодо реалізації с/г продукції; незаповнений бланк товарно-транспортної накладної (далі по тексту ТТН) ТОВ «Євро Трейдінг» (код 36884121, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; довіреності ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на уповноваження ОСОБА_6 ; незаповнені бланки листів ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на переоформлення зернової продукції з відтиском печатки підприємства; копії паспорту та ІПН ОСОБА_7 , завірені печаткою ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) та підписом директора; копії реєстраційних документів (витяги з ЄДРЮОФОП, витяги з реєстру платників ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, наказу про призначення директора) ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ), завірені печаткою та підписом директора підприємства; довіреності ТОВ «Дейлі Трейд» (код 37479529, м. Київ) на уповноваження ОСОБА_8 ; акти-розрахунки ТзДВ «Гадяцький елеватор»; незаповнений бланк ТТН ТОВ «БКБ «Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; реєстри накладних на прийняте зерно (форма №ЗХС-3) ТзДВ «Гадяцький елеватор»; чорнові записи з контактною інформацією про господарства Новосанжарського району, Машівського району; бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» з ТОВ «Астрем-Агро»;

- підшивку документів на 3 арк., відповідно до п. 9 протоколу обшуку, в якій містяться чорнові записи з вказанням назв фермерських господарств, контактних даних фермерів;

- журнал з написом «Office book» на 43 арк., відповідно до п. 6 протоколу обшуку, в якому містяться чорнові записи з вказанням сум коштів, виплачених фермерам;

- підшивку документів на 19 арк., відповідно до п. 7 протоколу обшуку, в якій містяться журнал з написом «Зернотрейд» та чорнові записи щодо реалізації с/г продукції, з вказанням контактних даних водії транспортних засобів, якими перевозилась с/г продукція;

- підшивку документів на 91 арк., відповідно до п. 3 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «Євро Трейдінг» (код 36884121, м. Київ) з відтиском печатки підприємства;

- підшивку документів на 67 арк., відповідно до п. 4 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства;

- підшивку документів на 98 арк., відповідно до п. 2 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства;

- підшивку документів на 100 арк., відповідно до п. 1 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства.

Зобов"язати слідчого повернути вищезазначені документи ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1