Провадження 1-кс/127/8129/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за фактом організації підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Так, 23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_4 , картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

25.04.2020 року слідчим СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , було здійснено огляд речей та предметів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких було встановлено 6 карток клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на такі імена, як ОСОБА_4 за номерами № НОМЕР_2 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 № НОМЕР_7 .

На підставі проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено підпільні цехи, в якому здійснювалось, виготовлення та накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом, світових брендів які розповсюджувались по всій Україні, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням для відправлення таких напоїв імен підставних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області, справа №127/9189/20 від 28.04.2020 року було накладено арешт на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, які надійшли та будуть надходити через систему грошових переказів на імена фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів у фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у період з 01.01.2018 року по теперішній час, а також сума грошових коштів на які було накладено арешт ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області, справа №127/9189/20 від 28.04.2020 року, відомості про які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичних осіб ОСОБА_4 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , картка бізнес клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ), у період з 01.01.2018 по 31.08.2020, а також інформацію щодо суми грошових коштів на які було накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 , справа №127/9189/20 від 28.04.2020 року

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя