печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 пропродовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019,-
В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 пропродовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, на шість місяців, тобто до 17.04.2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення колегії Міністерства оборони України заплановано здійснити розробку проектної документації на реконструкцію технічних територій арсеналів Озброєння Збройних сил України з урахуванням створення сучасних заглиблених (обсипних) сховищ, а саме: в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в/ч НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ).

Указане рішення колегії введено в дію наказом Міністерства оборони України від 27.11.2017 № 626 «Про введення в дію рішення колегії Міністерства оборони України». На виконання цього наказу Міністерством оборони України укладено державні контракти: від 07.08.2018 з ТОВ БК «Укрбудмонтаж» в особі генерального директора ОСОБА_4 (м. Калинівка) на суму 1 950 002 415 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 17.05.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Цвітоха) на суму 1 118 210 497 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 14.09.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Богданівка) на суму 1 195 047 920 грн. із строком виконання до 31.12.2020. Технічний нагляд здійснює Військове представництво № 1347 Міністерства оборони України, авторський нагляд за будівництвом та розробка проектно-кошторисної документації здійснюється Державним підприємством Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». З відкритих джерел інтернет ресурсу www.007.org.ua встановлено, що за вищевказаними контрактами з рахунків державної казначейської служби перераховано грошові кошти на загальну суму близько 984 млн. грн. в якості попередньої оплати виконаних робіт. Однак, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за вищевказаними контрактами проводились не в повному об`ємі, а грошові кошти виплачені в якості попередньої оплати за допомогою підконтрольних підприємств, які були виведені в готівку. Таким чином, службові особи Міністерства оборони України, вступивши в змову із службовими особами ряду державних підприємств та суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками товарів та послуг, з метою розкрадання державних коштів, здійснюють закупівлю обладнання та послуг по завищеним цінам, та подальший їх перерахунок на підконтрольні підприємства, які в подальшому використовуючи схеми виводу коштів або переведення їх в готівку здійснюють подальший їх розподіл. В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до інформації - руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК Укрбуд монтаж» відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Комерційний банк «Глобус».

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено звіт від 14.11.2019 про результати державного фінансового аудиту виконання Міністерством оборони України бюджетних програм за період 01.01.2017 по 31.12.2018 складений Департаментом контролю в галузі оборони, в правоохоронних органах та органах влади Державної аудиторської служби України.

Скеровано лист до Державної служби фінансового моніторингу України щодо здійснення моніторингу фінансових операції проведених ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК Укрбуд монтаж» за період часу з 01.01.2018 по дату запиту, отримано узагальнені матеріали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу кожного об`єкта будівництва (військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_1 та військова частина НОМЕР_2 ) з метою встановлення переліку, об`єму та вартості фактично виконаних будівельних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації, яка на даний час триває.

Крім того, допитано як свідка начальника управління забезпечення живучості заступника начальника Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України ОСОБА_6 .

Процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, яке згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, закінчується 17.10.2020, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків, осіб причетних до створення та забезпечення незаконної діяльності щодо розкрадання державних коштів шляхом виведення або переведення їх в готівку, а саме: начальника управління забезпечення живучості Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України ОСОБА_7 , директора ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» ОСОБА_5 та директора ТОВ «БК Укрбуд монтаж» ОСОБА_4 ;

- отримати висновки судової будівельно-технічну експертизу об`єкта будівництва сховищ для боєприпасів на території військової частини НОМЕР_3 , розташованої у АДРЕСА_3 ;

- отримати висновки судової будівельно-технічну експертизу об`єкта будівництва сховищ для боєприпасів на території військової частини НОМЕР_1 , розташованої у АДРЕСА_1 ;

- отримати висновки судової будівельно-технічну експертизу об`єкта будівництва сховищ для боєприпасів на території військової частини НОМЕР_2 , розташованої у АДРЕСА_2 ;

- призначити проведення ряду судово-економічних експертиз за відповідними договорами між Міністерством оборони України і ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК Укрбуд монтаж».

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною кількістю документів, які мають обмежений доступ, будівництво ведеться у різних обласних пунктах, особливою складністю кримінального провадження, неявкою на допит свідків, тривалим розглядом поданих до суду клопотань.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій :

ОСОБА_8 строком необхідним для виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій є строк, не менше шести місяців, тобто

до 17.04.2021.

Станом на 09.10.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, а без результатів наведених вище судових експертиз та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій підстав для повідомлення про підозру особам не вбачається. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених. Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків. Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотаання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України на 6 місяців, тобто до 17.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1