Дата документу 11.11.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про поповнення карткового рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований в м. Полтава та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППП.І.Б. власника карткового рахунку
09.04.2020 14:25:28600READERPB 82 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ОСОБА_5

а саме інформації щодо ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначеного рахунку; про відомості, які вводились особою під час поповнення вищезазначеного карткового рахунку; надати відповідні фото і відеоматеріали з терміналу самообслуговування, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_2 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_7 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн, чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_8 , головного спеціаліста технології досудового повернення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_1 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_10 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_4 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_5 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_7 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_8 ; RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_9 ,
а також місця зняття грошових коштів з карткових рахунків:
Дата та часНомер каткового рахункуОСОБА_11 .БID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
21.07.2020 16:57:02191937 ОСОБА_12 ATMB8612 EVROPEISKA 22 4800ПУМБ
21.07.2020 16:58:02191937 ОСОБА_12 ATMB8612 EVROPEISKA 22 0ПУМБ
27.08.2020 14:57:02339957 ШКУРПЕЛА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ CAPL1779 DN00 ZAIACHYI LN., BU 0Приват
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 EVROPEISKA 22 550ПУМБ
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 EVROPEISKA 22 500ПУМБ
04.09.2020 16:48:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:51:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:53:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:55:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
20.01.2020 16:12:22170330 ОСОБА_13 S1ANI142 AB POLTAVA- АДРЕСА_2 POLTAVA-BANK
26.01.2020 11:54:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_3
26.01.2020 11:55:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_3
26.01.2020 11:55:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_3
26.01.2020 11:54:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_3
26.01.2020 11:56:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav1000Приват
27.01.2020 17:46:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL5470 DN00, MykolyHoholia str., 38, Poltava400Приват
25.01.2020 13:31:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P500POLTAVA-BANK
28.01.2020 10:21:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, Yevropeiska str., bud. 60a, Polta400Приват
08.02.2020 14:52:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI114 AB POLTAVA-BANK, M.KONEVA AVE.2, POLTAVA200POLTAVA-BANK
10.02.2020 10:07:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav200Приват
11.02.2020 18:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL6969 АДРЕСА_4
11.02.2020 18:24:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL6969 АДРЕСА_5
01.03.2020 19:43:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4901 DN00, АДРЕСА_6
02.03.2020 11:35:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_7
03.03.2020 9:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 АДРЕСА_8
26.03.2020 14:09:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3050 DN00, Shevchenka str., 62, Poltava, UA200Приват
23.04.2020 9:40:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 АДРЕСА_9
11.05.2020 10:23:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav400Приват
26.06.2020 10:00:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P10POLTAVA-BANK
09.02.2020 12:24:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, Yevropeiska str., 28, Poltava, U1000Приват
09.02.2020 12:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_10
15.02.2020 12:10:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA400Приват
23.02.2020 11:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA1000Приват
23.02.2020 11:26:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA900Приват
22.02.2020 10:46:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 АДРЕСА_11
22.02.2020 10:47:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, АДРЕСА_12
22.02.2020 10:45:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, Yevropeiska str., bud. 60a, Polta1000Приват
01.03.2020 16:37:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3999 DN00, Sobornosti str., 46, Poltava, UA200Приват
01.03.2020 16:37:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3999 DN00, Sobornosti str., 46, Poltava, UA200Приват
15.03.2020 12:21:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4203 DN00, Kuibysheva str., 22, Poltava, UA500Приват
12.01.2020 12:45:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_13
19.06.2020 18:14:04827785 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_14
17.01.2020 11:32:26374617 ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4800POLTAVA-BANK
17.01.2020 13:57:06895459 ПІДГОРНИЙ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ АДРЕСА_15 -BANK
23.01.2020 15:24:09453348 ОСОБА_14 АДРЕСА_16 , P4800POLTAVA-BANK
30.01.2020 18:52:25798998 ОСОБА_15 S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 800POLTAVA-BANK
11.02.2020 16:52:02609094 ОСОБА_16 АДРЕСА_16 , P4800POLTAVA-BANK
18.02.2020 14:33:28100119 ОСОБА_17 S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 500POLTAVA-BANK
21.02.2020 15:04:28095558 ЛЯБАХ ВІКТОР ІВАНОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4800POLTAVA-BANK
25.02.2020 18:54:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 3900POLTAVA-BANK
03.03.2020 14:09:28121388 КУЦЕВОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4770POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:26:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 5000POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:27:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 5000POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:29:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 900POLTAVA-BANK
12.03.2020 19:03:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 3900POLTAVA-BANK
12.03.2020 15:58:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4600POLTAVA-BANK
30.03.2020 15:25:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 700ОТП-Банк
30.03.2020 15:22:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 2000ОТП-Банк
30.03.2020 15:21:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 2000ОТП-Банк
09.04.2020 11:02:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4800POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:34:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P5000POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:36:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4100POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:33:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ АДРЕСА_16 , P5000POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:35:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ АДРЕСА_17 -BANK
22.05.2020 17:51:07970509 ПОЛОНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4000POLTAVA-BANK
22.05.2020 19:55:07892075 ГЛУШИЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P900POLTAVA-BANK
21.07.2020 16:57:02191937 СПЕНЖАР СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ATMB8612 ATMB8612, EVROPEISKA 22, POLTAVA, UA 4800ПУМБ
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 ATMB8612, EVROPEISKA 22, POLTAVA, UA 500ПУМБ

Крім того, після зняття кредитних грошових коштів у вищезазначених банкоматах, невідомі особи скористались послугою «Плата частинами» та оформили розстрочку на придбання товарів в торгівельно-роздрібній мережі, використовуючи при цьому кредитні картки потерпілих, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуОСОБА_11 .БНайменування торгівельної мережіСума
20.01.2020 16:06:26374617 ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ALLO4800
19.01.2020 13:32:06895459 ІНФОРМАЦІЯ_5 ALLO4444,55
12.02.2020 13:03:02609094 ОСОБА_16 FOXTROT4704,84
17.02.2020 18:42:28100119 ОСОБА_17 ALLO7148,16
22.02.2020 11:35:28095558 ЛЯБАХ ІНФОРМАЦІЯ_6 4705,78
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
03.03.2020 15:22:28121388 КУЦЕВОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ALLO4285,71
06.03.2020 18:29:27460829 КАРНАУХ ОСОБА_18 FOXTROT10521,13
17.03.2020 15:38:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ALLO10521,13
30.03.2020 16:54:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT9090,72
09.04.2020 14:35:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ FOXTROT4272,63
19.05.2020 16:18:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT17775,64
22/05/2020 17:42:07970509 ПОЛОНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА FOXTROT6666,57
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_19 FOXTROT4499,91
25.02.2020 14:17:26421707НІКОЛАЄНКО ІНФОРМАЦІЯ_7 4284,85
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_20 FOXTROT4499,91

Аналізом документів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перед придбанням товарів в розстрочку на ім`я потерпілих, на кредитні карткові рахунки потерпілих, на які оформлювалось придбання товарів в розстрочку, невідомими особами за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі достатній для першого внеску по послузі «плати частинами», а саме:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППП.І.Б. власника карткового рахунку
09.04.2020 14:25:28600READERPB 82 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ОСОБА_5

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про особу або осіб, які здійснили поповнення карткового рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований в м. Полтава та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації щодо ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначеного рахунку; про відомості, які вводились особою під час поповнення вищезазначеного карткового рахунку; фото і відеоматеріали з терміналу самообслуговування, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_18 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Інформація про поповнення карткового рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований в м. Полтава та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППП.І.Б. власника карткового рахунку
09.04.2020 14:25:28600READERPB 82B3CFНОМЕР_1 ОСОБА_5

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_18 має суттєве значення для справи, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_21 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до інформації про поповнення карткового рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований в м. Полтава та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППП.І.Б. власника карткового рахунку
09.04.2020 14:25:28600READERPB 82 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ОСОБА_5

а саме інформації щодо ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначеного рахунку; про відомості, які вводились особою під час поповнення вищезазначеного карткового рахунку; надати відповідні фото і відеоматеріали з терміналу самообслуговування, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_18 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1