КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3611/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001131 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 червня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, а саме на:

- блокнот з твердою обкладинкою, коричневого кольору, з рукописними записами;

- зошит з рукописними записами, на 24 аркушах;

- аркуш А4 з чорновими друкованими записами, без реквізитів;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2018 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2020 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал з обкладинкою синього кольору, у якому знаходяться копії документів (без підписів) на кількість акцизних марок на отриманий спирт ЛГВ за період часу з січня 2019 року по лютий 2020 рік, на 72 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВУБ-6-20 РЭ, машины укупорочной БЗ-ВУБ-6-22», на 8 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВФА-6, РЭ (фасовочно-укупорочной машины)», на 61 аркуші;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации машины укупорочной БЗ-ВУБ-6», на 49 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации устройства для надевания колпачков БЗ-ВУ2Б», на 41 аркуші;

- журнал з написом: «Графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования линий разлива на 2020», на 27 аркушах;

- паперові строчки білого кольору, в кількості 2449 штук;

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 013 (лінія № 1);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/019 (лінія № 2);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/021 (лінія № 3);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 3/008 (лінія № 4);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 4/019 (лінія № 5);

- закорковані скляні пляшки, які мають механічні пошкодження, з марками акцизного податку:

1) АВ 23 ААБМ 471618, 01/20 18,790 гривень, на пляшці з етикеткою «Хлібний Дар»;

2) АВ 20 АААА 680638, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

3) АВ 20 АААА 624573, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

4) АВ 20 АААА 690908, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

5) АВ 24 АААА 474208, 02/19, 25,392 гривень, етикетка на фрагменті пляшки відсутня;

6) АВ 20 АААА 237045, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

7) АВ 24 АААА 534252, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

8) АВ 20 АААА 719955, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

9) АВ 20 АААА 695658, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

10) АВ 20 АААЕ 519520, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

11) АВ 20 АААА 397350, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

12) АВ 20 АААА 237333, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

13) АВ 20 АААА 581285, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

14) АВ 20 АААБ 120375, 06/19, 25,392 гривень, окрема марка;

- порожні пляшки, які закорковані корками з етикетками:

1) «VODKA CLASSIC», об`ємом 100 мл.;

2) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

3) вермут «Любий Край Вишня», об`ємом 0,5 л.;

4) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

5) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

6) горілка класична «П`яна Хата», об`ємом 0,25 л.;

7) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

- зразки фрагментів пляшок із корками, в кількості 9 одиниць;

- для зразків корки, на бічних поверхнях яких є поздовження заглиблення, утворені в результаті коркування пляшок:

1) білого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 38 штук;

2) жовтого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 7 штук;

3) жовтого кольору, без надпису, в кількості 31 штука;

- зразки етикеток, контр етикеток, кольєретки, наступних марок: «П`яна хата пшенична», «ICEBERG ICE», «ICEBERG ICE LUX FINE», «Настоянка з Перцем», «Вермут Любий Край: малина, абрикос, горобина, полуниця, слива, персик, кава, вишня, апельсин, журавлина, смородина», Золотий стандарт 999 «Краля»;

- установки фасувальні РВ-2-05, з металевими бирками на них, а саме: № 105-2016-02, № 100-2015- 07, № 68-2013-04, у кількості 3 штуки;

- зразки рідин прозорого кольору та коричневого кольору, з різким запахом алкоголю, в кількості 4 скляні тари;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» невстановленого об`єму з рідиною сріблястого кольору;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» прозорого кольору, з корком невстановленого об`єму, порожній;

- електричний пристрій «ЕВ8-6200 number Р15652»;

- фрагмент картону розмірами 10,4 см. на 5,6 см., на якому надруковано: (12.02.20) (02.20.00) та інші цифри.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001131 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності учасників кримінального провадження, а копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 30 червня 2020 року, про що свідчить відповідна розписка в матеріалах справи.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що, в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна більше ніж через три місяці. Крім того, прокурор вважає, що вилучені речі та документи мають відношення до незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції (спиртовмісних рідин) із підробленими марками акцизного податку, використовуються безпосередньо з метою вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. При цьому автор апеляції вказує, що слідчий суддя проігнорував докази, викладені у клопотанні про накладення арешту на майно, та взагалі не дослідив будь-які обставини, пославшись на формальну підставу для відмови у його задоволенні у виді пропущення 48 годин на подачу такого клопотання.

21 серпня 2020 року до канцелярії Київського апеляційного суду від представника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_9 надійшли заперечення на апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_7 , в яких вона вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і просить залишити її без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Представник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_9 чи інший представник цього товариства в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності представника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що прокурором ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 червня 2020 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Департаменту стратегічних розслідувань НГГУ за заявою ОСОБА_10 стосовно виявлення на території України схеми виробництва горілчаної продукції з «не облікованого спирту» без відповідної сплати офіційних платежів (акцизного податку) до бюджету та місця виготовлення, зберігання і збуту підроблених марок акцизного податку.

Матеріалами провадження, як вказують органи досудового розслідування, встановлено, що виробництво такого роду горілчаної продукції здійснюється з використанням технологічних потужностей на території ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (адреса: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53) офіційним виробником горілки, який додатково здійснює виготовлення горілчаної продукції із «не облікованого спирту».

За наданими ОСОБА_10 марками акцизного податку продукції ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» проведено судово-технічну експертизу документів і встановлено, що марки акцизного податку не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту маркам акцизного податку для алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції) вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), виготовленим на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 січня 2020 року № 757/3678/20-к надано дозвіл на проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53.

В період часу з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого суді було проведено обшук виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- блокнот з твердою обкладинкою, коричневого кольору, з рукописними записами;

- зошит з рукописними записами, на 24 аркушах;

- аркуш А4 з чорновими друкованими записами, без реквізитів;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2018 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2020 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал з обкладинкою синього кольору, у якому знаходяться копії документів (без підписів) на кількість акцизних марок на отриманий спирт ЛГВ за період часу з січня 2019 року по лютий 2020 рік, на 72 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВУБ-6-20 РЭ, машины укупорочной БЗ-ВУБ-6-22», на 8 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВФА-6, РЭ (фасовочно-укупорочной машины)», на 61 аркуші;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации машины укупорочной БЗ-ВУБ-6», на 49 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации устройства для надевания колпачков БЗ-ВУ2Б», на 41 аркуші;

- журнал з написом: «Графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования линий разлива на 2020», на 27 аркушах;

- паперові строчки білого кольору, в кількості 2449 штук;

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 013 (лінія № 1);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/019 (лінія № 2);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/021 (лінія № 3);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 3/008 (лінія № 4);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 4/019 (лінія № 5);

- закорковані скляні пляшки, які мають механічні пошкодження, з марками акцизного податку:

1) АВ 23 ААБМ 471618, 01/20 18,790 гривень, на пляшці з етикеткою «Хлібний Дар»;

2) АВ 20 АААА 680638, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

3) АВ 20 АААА 624573, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

4) АВ 20 АААА 690908, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

5) АВ 24 АААА 474208, 02/19, 25,392 гривень, етикетка на фрагменті пляшки відсутня;

6) АВ 20 АААА 237045, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

7) АВ 24 АААА 534252, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

8) АВ 20 АААА 719955, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

9) АВ 20 АААА 695658, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

10) АВ 20 АААЕ 519520, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

11) АВ 20 АААА 397350, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

12) АВ 20 АААА 237333, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

13) АВ 20 АААА 581285, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

14) АВ 20 АААБ 120375, 06/19, 25,392 гривень, окрема марка;

- порожні пляшки, які закорковані корками з етикетками:

1) «VODKA CLASSIC», об`ємом 100 мл.;

2) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

3) вермут «Любий Край Вишня», об`ємом 0,5 л.;

4) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

5) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

6) горілка класична «П`яна Хата», об`ємом 0,25 л.;

7) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

- зразки фрагментів пляшок із корками, в кількості 9 одиниць;

- для зразків корки, на бічних поверхнях яких є поздовження заглиблення, утворені в результаті коркування пляшок:

1) білого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 38 штук;

2) жовтого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 7 штук;

3) жовтого кольору, без надпису, в кількості 31 штука;

- зразки етикеток, контр етикеток, кольєретки, наступних марок: «П`яна хата пшенична», «ICEBERG ICE», «ICEBERG ICE LUX FINE», «Настоянка з Перцем», «Вермут Любий Край: малина, абрикос, горобина, полуниця, слива, персик, кава, вишня, апельсин, журавлина, смородина», Золотий стандарт 999 «Краля»;

- установки фасувальні РВ-2-05, з металевими бирками на них, а саме: № 105-2016-02, № 100-2015- 07, № 68-2013-04, у кількості 3 штуки;

- зразки рідин прозорого кольору та коричневого кольору, з різким запахом алкоголю, в кількості 4 скляні тари;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» невстановленого об`єму з рідиною сріблястого кольору;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» прозорого кольору, з корком невстановленого об`єму, порожній;

- електричний пристрій «ЕВ8-6200 number Р15652»;

- фрагмент картону розмірами 10,4 см. на 5,6 см., на якому надруковано: (12.02.20) (02.20.00) та інші цифри.

03 березня 2020 року вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, як запевняють органи досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що вилучене майно має відношення до незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції (спиртовмісних рідин) із підробленими марками акцизного податку, використовуються безпосередньо з метою вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

19 березня 2020 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту майна, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», що розташовані за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, а саме на:

- блокнот з твердою обкладинкою, коричневого кольору, з рукописними записами;

- зошит з рукописними записами, на 24 аркушах;

- аркуш А4 з чорновими друкованими записами, без реквізитів;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2018 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2020 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал з обкладинкою синього кольору, у якому знаходяться копії документів (без підписів) на кількість акцизних марок на отриманий спирт ЛГВ за період часу з січня 2019 року по лютий 2020 рік, на 72 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВУБ-6-20 РЭ, машины укупорочной БЗ-ВУБ-6-22», на 8 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВФА-6, РЭ (фасовочно-укупорочной машины)», на 61 аркуші;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации машины укупорочной БЗ-ВУБ-6», на 49 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации устройства для надевания колпачков БЗ-ВУ2Б», на 41 аркуші;

- журнал з написом: «Графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования линий разлива на 2020», на 27 аркушах;

- паперові строчки білого кольору, в кількості 2449 штук;

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 013 (лінія № 1);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/019 (лінія № 2);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/021 (лінія № 3);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 3/008 (лінія № 4);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 4/019 (лінія № 5);

- закорковані скляні пляшки, які мають механічні пошкодження, з марками акцизного податку:

1) АВ 23 ААБМ 471618, 01/20 18,790 гривень, на пляшці з етикеткою «Хлібний Дар»;

2) АВ 20 АААА 680638, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

3) АВ 20 АААА 624573, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

4) АВ 20 АААА 690908, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

5) АВ 24 АААА 474208, 02/19, 25,392 гривень, етикетка на фрагменті пляшки відсутня;

6) АВ 20 АААА 237045, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

7) АВ 24 АААА 534252, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

8) АВ 20 АААА 719955, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

9) АВ 20 АААА 695658, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

10) АВ 20 АААЕ 519520, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

11) АВ 20 АААА 397350, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

12) АВ 20 АААА 237333, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

13) АВ 20 АААА 581285, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

14) АВ 20 АААБ 120375, 06/19, 25,392 гривень, окрема марка;

- порожні пляшки, які закорковані корками з етикетками:

1) «VODKA CLASSIC», об`ємом 100 мл.;

2) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

3) вермут «Любий Край Вишня», об`ємом 0,5 л.;

4) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

5) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

6) горілка класична «П`яна Хата», об`ємом 0,25 л.;

7) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

- зразки фрагментів пляшок із корками, в кількості 9 одиниць;

- для зразків корки, на бічних поверхнях яких є поздовження заглиблення, утворені в результаті коркування пляшок:

1) білого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 38 штук;

2) жовтого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 7 штук;

3) жовтого кольору, без надпису, в кількості 31 штука;

- зразки етикеток, контр етикеток, кольєретки, наступних марок: «П`яна хата пшенична», «ICEBERG ICE», «ICEBERG ICE LUX FINE», «Настоянка з Перцем», «Вермут Любий Край: малина, абрикос, горобина, полуниця, слива, персик, кава, вишня, апельсин, журавлина, смородина», Золотий стандарт 999 «Краля»;

- установки фасувальні РВ-2-05, з металевими бирками на них, а саме: № 105-2016-02, № 100-2015- 07, № 68-2013-04, у кількості 3 штуки;

- зразки рідин прозорого кольору та коричневого кольору, з різким запахом алкоголю, в кількості 4 скляні тари;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» невстановленого об`єму з рідиною сріблястого кольору;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» прозорого кольору, з корком невстановленого об`єму, порожній;

- електричний пристрій «ЕВ8-6200 number Р15652»;

- фрагмент картону розмірами 10,4 см. на 5,6 см., на якому надруковано: (12.02.20) (02.20.00) та інші цифри, із забороною службовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на продаж, демонтаж, псування, ремонт, заміну складових частин та використання вилучених ліній для виробництва лікеро-горілчаної продукції, а також про надання розпорядження посадовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на виконання ухвали слідчого судді провести в присутності слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні опечатування вилучених ліній.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищезазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні та недопущення подальшого його приховування, знищення, відчуження.

23 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в задоволенні вказаного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0001131, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, оскільки прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на перелічене вище майно лише 19 березня 2020 року, тобто поза межами строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

Відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК Кураїни, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ця норма КПК України, яка фактично лягла в основу оскаржуваної ухвали слідчого судді, стосується лише тимчасового вилученого майна, тобто майна, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу (ч. 7 ст. 236 КПК України).

В даному випадку, як то вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на проведення обшуку, яка була постановлена 27 січня 2020 року (т. 1, а. с. 77 79), слідчим суддею було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення речей і документів, які зазначені в клопотанні прокурора про арешт майна. Тому вказані речі і документи не є тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі на положення ч. 5 ст. 171 КПК України є не тільки помилковим, а і таким, що призвело до необґрунтованої відмови прокурору у задоволенні його клопотання про накладення арешту на майно.

До висновку про необґрунтовану відмову прокурору у задоволенні його клопотання про арешт майна колегія суддів прийшла також з огляду на обставини кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, вагомість доказів, які додані прокурором до клопотання про арешт майна, та правові підстави арешту майна.

Зокрема, згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

03 квітня 2020 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 майно, яке перелічене вище у клопотанні прокурора про арешт майна та яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, у встановленому порядку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001131. Ця постанова, як встановила колегія суддів, містить належне обґрунтування відповідності вказаного майна, вилученого під час обшуку, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Прокурором надано до клопотання докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, набуте кримінально протиправним шляхом, має відношення до незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції (спиртовмісних рідин) із підробленими марками акцизного податку, використовуються безпосередньо з метою вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди і є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

При цьому колегія судів, перевіривши матеріали провадження, вважає, що вказані матеріали містять достатньо даних, які свідчать про необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, а також про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості його відчуження, приховування, пошкодження, втрати чи знищення. В свою чергу, суд апеляційної інстанції на цій стадії кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення злочину є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001131 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, із забороною службовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» здійснювати продаж, демонтаж, псування вилучених ліній для виробництва лікеро-горілчаної продукції, але без заборони проводити ремонт, заміну складових частин і використання вилучених ліній для виробництва лікеро-горілчаної продукції, оскільки саме такий спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності чи інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. З цього випливає, що не підлягає задоволенню і прохання прокурора ОСОБА_8 , висловлене у клопотанні про арешт майна, про надання розпорядження посадовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на виконання ухвали слідчого судді провести в присутності слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні опечатування вилучених ліній.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001131 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 червня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, вилученого в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, а саме на:

- блокнот з твердою обкладинкою, коричневого кольору, з рукописними записами;

- зошит з рукописними записами, на 24 аркушах;

- аркуш А4 з чорновими друкованими записами, без реквізитів;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2018 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2020 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал з обкладинкою синього кольору, у якому знаходяться копії документів (без підписів) на кількість акцизних марок на отриманий спирт ЛГВ за період часу з січня 2019 року по лютий 2020 рік, на 72 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВУБ-6-20 РЭ, машины укупорочной БЗ-ВУБ-6-22», на 8 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВФА-6, РЭ (фасовочно-укупорочной машины)», на 61 аркуші;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации машины укупорочной БЗ-ВУБ-6», на 49 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации устройства для надевания колпачков БЗ-ВУ2Б», на 41 аркуші;

- журнал з написом: «Графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования линий разлива на 2020», на 27 аркушах;

- паперові строчки білого кольору, в кількості 2449 штук;

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 013 (лінія № 1);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/019 (лінія № 2);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/021 (лінія № 3);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 3/008 (лінія № 4);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 4/019 (лінія № 5);

- закорковані скляні пляшки, які мають механічні пошкодження, з марками акцизного податку:

1) АВ 23 ААБМ 471618, 01/20 18,790 гривень, на пляшці з етикеткою «Хлібний Дар»;

2) АВ 20 АААА 680638, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

3) АВ 20 АААА 624573, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

4) АВ 20 АААА 690908, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

5) АВ 24 АААА 474208, 02/19, 25,392 гривень, етикетка на фрагменті пляшки відсутня;

6) АВ 20 АААА 237045, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

7) АВ 24 АААА 534252, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

8) АВ 20 АААА 719955, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

9) АВ 20 АААА 695658, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

10) АВ 20 АААЕ 519520, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

11) АВ 20 АААА 397350, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

12) АВ 20 АААА 237333, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

13) АВ 20 АААА 581285, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

14) АВ 20 АААБ 120375, 06/19, 25,392 гривень, окрема марка;

- порожні пляшки, які закорковані корками з етикетками:

1) «VODKA CLASSIC», об`ємом 100 мл.;

2) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

3) вермут «Любий Край Вишня», об`ємом 0,5 л.;

4) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

5) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

6) горілка класична «П`яна Хата», об`ємом 0,25 л.;

7) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

- зразки фрагментів пляшок із корками, в кількості 9 одиниць;

- для зразків корки, на бічних поверхнях яких є поздовження заглиблення, утворені в результаті коркування пляшок:

1) білого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 38 штук;

2) жовтого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 7 штук;

3) жовтого кольору, без надпису, в кількості 31 штука;

- зразки етикеток, контр етикеток, кольєретки, наступних марок: «П`яна хата пшенична», «ICEBERG ICE», «ICEBERG ICE LUX FINE», «Настоянка з Перцем», «Вермут Любий Край: малина, абрикос, горобина, полуниця, слива, персик, кава, вишня, апельсин, журавлина, смородина», Золотий стандарт 999 «Краля»;

- установки фасувальні РВ-2-05, з металевими бирками на них, а саме: № 105-2016-02, № 100-2015- 07, № 68-2013-04, у кількості 3 штуки;

- зразки рідин прозорого кольору та коричневого кольору, з різким запахом алкоголю, в кількості 4 скляні тари;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» невстановленого об`єму з рідиною сріблястого кольору;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» прозорого кольору, з корком невстановленого об`єму, порожній;

- електричний пристрій «ЕВ8-6200 number Р15652»;

- фрагмент картону розмірами 10,4 см. на 5,6 см., на якому надруковано: (12.02.20) (02.20.00) та інші цифри, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, вилученого в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, із забороною службовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на продаж, демонтаж, псування, ремонт, заміну складових частин та використання вилучених ліній для виробництва лікеро-горілчаної продукції, а також про надання розпорядження посадовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на виконання ухвали слідчого судді провести в присутності слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні опечатування вилучених ліній, задовольнити частково.

У кримінальному провадженні № 0001131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, накласти арешт на майно, яке було вилучене в період з 25 лютого 2020 року по 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку виробничих будівель та інших приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», розташованих за адресою: Харківська область, місто Люботин, вул. Слобожанська, 53, а саме на:

- блокнот з твердою обкладинкою, коричневого кольору, з рукописними записами;

- зошит з рукописними записами, на 24 аркушах;

- аркуш А4 з чорновими друкованими записами, без реквізитів;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2018 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал контролю якості горілок з довідних чанів за 2020 рік, у прошитому пронумерованому вигляді, на 50 аркушах;

- журнал з обкладинкою синього кольору, у якому знаходяться копії документів (без підписів) на кількість акцизних марок на отриманий спирт ЛГВ за період часу з січня 2019 року по лютий 2020 рік, на 72 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВУБ-6-20 РЭ, машины укупорочной БЗ-ВУБ-6-22», на 8 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации БЗ-ВФА-6, РЭ (фасовочно-укупорочной машины)», на 61 аркуші;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации машины укупорочной БЗ-ВУБ-6», на 49 аркушах;

- журнал з написом: «Руководство по эксплуатации устройства для надевания колпачков БЗ-ВУ2Б», на 41 аркуші;

- журнал з написом: «Графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования линий разлива на 2020», на 27 аркушах;

- паперові строчки білого кольору, в кількості 2449 штук;

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 013 (лінія № 1);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/019 (лінія № 2);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 2/021 (лінія № 3);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 3/008 (лінія № 4);

- лінія з виготовлення лікеро-горілчаної продукції ИНВ № 4/019 (лінія № 5);

- закорковані скляні пляшки, які мають механічні пошкодження, з марками акцизного податку:

1) АВ 23 ААБМ 471618, 01/20 18,790 гривень, на пляшці з етикеткою «Хлібний Дар»;

2) АВ 20 АААА 680638, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

3) АВ 20 АААА 624573, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

4) АВ 20 АААА 690908, 02/19, 25,392 гривень, на пляшці з етикеткою «П`яна Хата»;

5) АВ 24 АААА 474208, 02/19, 25,392 гривень, етикетка на фрагменті пляшки відсутня;

6) АВ 20 АААА 237045, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

7) АВ 24 АААА 534252, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

8) АВ 20 АААА 719955, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

9) АВ 20 АААА 695658, 02/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

10) АВ 20 АААЕ 519520, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

11) АВ 20 АААА 397350, 01/19, 25,392 гривень, фрагмент пляшки без етикетки;

12) АВ 20 АААА 237333, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

13) АВ 20 АААА 581285, 02/19, 25,392 гривень, окрема марка;

14) АВ 20 АААБ 120375, 06/19, 25,392 гривень, окрема марка;

- порожні пляшки, які закорковані корками з етикетками:

1) «VODKA CLASSIC», об`ємом 100 мл.;

2) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

3) вермут «Любий Край Вишня», об`ємом 0,5 л.;

4) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

5) горілка «Краля Пшенична», об`ємом 0,5 л.;

6) горілка класична «П`яна Хата», об`ємом 0,25 л.;

7) «VILNA», об`ємом 100 мл.;

- зразки фрагментів пляшок із корками, в кількості 9 одиниць;

- для зразків корки, на бічних поверхнях яких є поздовження заглиблення, утворені в результаті коркування пляшок:

1) білого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 38 штук;

2) жовтого кольору, з надписом на бічній поверхні: «UKRAINIAN HORILKA», в кількості 7 штук;

3) жовтого кольору, без надпису, в кількості 31 штука;

- зразки етикеток, контр етикеток, кольєретки, наступних марок: «П`яна хата пшенична», «ICEBERG ICE», «ICEBERG ICE LUX FINE», «Настоянка з Перцем», «Вермут Любий Край: малина, абрикос, горобина, полуниця, слива, персик, кава, вишня, апельсин, журавлина, смородина», Золотий стандарт 999 «Краля»;

- установки фасувальні РВ-2-05, з металевими бирками на них, а саме: № 105-2016-02, № 100-2015- 07, № 68-2013-04, у кількості 3 штуки;

- зразки рідин прозорого кольору та коричневого кольору, з різким запахом алкоголю, в кількості 4 скляні тари;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» невстановленого об`єму з рідиною сріблястого кольору;

- полімерний пакет типу «Beg-in-bох» прозорого кольору, з корком невстановленого об`єму, порожній;

- електричний пристрій «ЕВ8-6200 number Р15652»;

- фрагмент картону розмірами 10,4 см. на 5,6 см., на якому надруковано: (12.02.20) (02.20.00) та інші цифри, із забороною службовим особам ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» лише здійснювати продаж, демонтаж, псування вилучених ліній для виробництва лікеро-горілчаної продукції.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4