Справа № 161/858/21
Провадження № 1-кс/161/412/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 21 січня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, з метою проведення судової - почеркознавчих експертизи, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з фізичними особами-підприємцями, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які не надано, в порядку ст. 93 КПК України, а саме: документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, зокрема:

-документів, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (робіт, послуг) в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 у фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_2 ), зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують надходження товару на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді - в паперовому (роздрукованому) вигляді, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб;

-документів, які підтверджують проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків з фізичними особами-підприємцями, які згідно документів в період 2016-2018 років постачали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заготовки для піддонів та надавали послуги по завантаженні транспортних засобів, згідно таблиці:

ІПНПрізвище, ім"я та по- батьковіСума поставлених товарів, грн. НоменклатураЮридична адреса
НОМЕР_3 ОСОБА_18 37461,90заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44200, ІНФОРМАЦІЯ_2 , СМТ.ЛЮБЕШІВ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД.
НОМЕР_4 ОСОБА_19 149495,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45021, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ Р-Н, С.ТОЙКУТ, ВУЛ. ВАТУТІНА, БУД. 33
ОСОБА_20 154180,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44542, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМIНЬ-
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 378429,40заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44543, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.СОШИЧНЕ
ОСОБА_22 813955,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_2 ОСОБА_23 1240994,50заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_3 ОСОБА_24 1691095,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_4 ОСОБА_25 227704,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_5 ОСОБА_26 1481020,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_6 ОСОБА_27 463630,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_7 ОСОБА_28 668640,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_8 ОСОБА_29 784610,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_9 ОСОБА_30 105350,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44542, ІНФОРМАЦІЯ_4 , С.КАЧИН, ВУЛ. ЛИХАЧІВКА, БУД. 31
ОСОБА_31 1117182,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44554,
ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_32 82286,40заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44400, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОВИЖIВСЬКИЙ РАЙОН Р-
АДРЕСА_10 ОСОБА_33 327580,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44433, ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
АДРЕСА_11 ОСОБА_34 24870,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_12 ОСОБА_35 292000,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45021, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_36 600870,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44253, ІНФОРМАЦІЯ_2 , С.МІЖГАЙЦІ, ВУЛ. МІЖГАЙСЬКА, БУД. 56
ОСОБА_37 31200,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_13 ОСОБА_38 1820,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_14 ОСОБА_39 1484888,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_15 ОСОБА_40 475150,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_16 ОСОБА_41 93784,80заготовка для піддонів
АДРЕСА_17 ОСОБА_42 2588000,00послуги загрузкиУКРАЇНА,
АДРЕСА_18 ОСОБА_43 396295,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44542, ІНФОРМАЦІЯ_4 , С.КАЧИН, ВУЛ. ГЛИНЬКА, БУД. 3
ОСОБА_44 60000,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45040, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ Р-Н, С.ЧЕРЕМОШНЕ
ОСОБА_45 16000,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44853, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.СВИНАРИН
ОСОБА_46 1800144,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_19 ОСОБА_47 52130,00заготовка для піддонів34352 РIВНЕНСЬКА ОБЛ.
АДРЕСА_20 ОСОБА_48 395548,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45024, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,
ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_49 755100,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44575, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМIНЬ- ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
АДРЕСА_21 ОСОБА_50 245860,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_22 ОСОБА_51 533515,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_23 ОСОБА_52 406815,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_24 ОСОБА_53 302780,00заготовка для піддонів
АДРЕСА_25 ОСОБА_54 2385000,00послуги загрузкиУКРАЇНА,
АДРЕСА_26 ОСОБА_55 2481800,00заготовка для піддонівУКРАЇНА,
АДРЕСА_27 ОСОБА_56 239550,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45021, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ Р-Н, С.ТОЙКУТ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 12
ОСОБА_57 483828,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45021, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ Р-
АДРЕСА_28 ОСОБА_58 404495,00заготовка для піддонівУКРАЇНА, 45021, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ Р-Н, С.ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 21
ОСОБА_59 266053,60заготовка для піддонівУКРАЇНА, 44253, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.МІЖГАЙЦІ, ВУЛ. МІЖГАЙСЬКА
ОСОБА_60 98053,60заготовка для піддонівАДРЕСА_29

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1