печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом виконання ухвали про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25.06.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 згідно вимог якого останній просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 23.06.2020 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442974, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, X7, S3, S5, S8, L9, X8, S8, X4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, X5, X7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263, 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, X9, X, X7, V6, X9, P6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 78402, 602519, S5, X2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 8717774, 145629, 087781, 279181, 058991, X7, X4, X9, E1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, X5, X5. X7, S9, X3, X6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, X2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 52177, 183436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, X8, S9, Z8, zv1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук.
Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що на території Чернівецької і Івано-Франківської областей діє організована група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, ввезенням в Україну з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку та голографічних захисних елементів і незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а також незаконним виготовленням підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, учасником вказаної організованої групи являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Після ввезення з-за кордону поза митним кордоном контрафактної алкогольної продукції і тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку та голографічними захисними елементами вони зберігаються у побутових та складських приміщеннях, що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 (земельна ділянка кадастровий номер :01:002:0059); АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий номер :01:004:0121); АДРЕСА_4 (земельна ділянка кадастровий номер :01:002:0530); АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий номер :01:004:0102); АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий номер :01:004:0054); АДРЕСА_5 (земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0503); АДРЕСА_6 .

Вищевикладене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідями оперативних працівників Департаменту внутрішньої безпеки НП України на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житлових та не житлових приміщеннях за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

23.06.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук в житлових та не житлових приміщеннях, розташованих за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вказаного обшуку вилучено майно, у тому числі таке, що не передбечене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема:

- грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442974, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, X7, S3, S5, S8, L9, X8, S8, X4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, X5, X7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263, 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, X9, X, X7, V6, X9, P6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 78402, 602519, S5, X2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 8717774, 145629, 087781, 279181, 058991, X7, X4, X9, E1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, X5, X5. X7, S9, X3, X6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, X2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 52177, 183436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, X8, S9, Z8, zv1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук;

- грошові кошти номіналом по 20 Євро купюрами 40 штук;

- одна купюра 500 Євро;

- одна купюра 200 Євро;

- одна купюра 100 Євро, на загальну суму 24 000 Євро.

Цього ж дня вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяв, клопотань о суду не подано.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції Україниперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 16.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.
23.06.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук в житлових та не житлових приміщеннях, розташованих за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вказаного обшуку вилучено майно, у тому числі таке, що не передбечене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема:
- грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442974, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, X7, S3, S5, S8, L9, X8, S8, X4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, X5, X7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263, 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, X9, X, X7, V6, X9, P6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 78402, 602519, S5, X2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 8717774, 145629, 087781, 279181, 058991, X7, X4, X9, E1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, X5, X5. X7, S9, X3, X6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, X2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 52177, 183436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, X8, S9, Z8, zv1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук;
- грошові кошти номіналом по 20 Євро купюрами 40 штук;
- одна купюра 500 Євро;
- одна купюра 200 Євро;
- одна купюра 100 Євро, на загальну суму 24 000 Євро.
Цього ж дня вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судовим розглядом встановлено, що обшук, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений 23.06.2020, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся до суду 25.06.2020, що свідчить про дотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 23.06.2020 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442974, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, X7, S3, S5, S8, L9, X8, S8, X4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, X5, X7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263, 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, X9, X, X7, V6, X9, P6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 78402, 602519, S5, X2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 8717774, 145629, 087781, 279181, 058991, X7, X4, X9, E1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, X5, X5. X7, S9, X3, X6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, X2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 52177, 183436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, X8, S9, Z8, zv1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук;
- грошові кошти номіналом по 20 Євро купюрами 40 штук;
- одна купюра 500 Євро;
- одна купюра 200 Євро;
- одна купюра 100 Євро, на загальну суму 24 000 Євро.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1