04.01.2021
Справа № 642/6824/20
Провадження № 1-кс/642/2519/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши
клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні №0002181 від 06 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанны, досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ww.olx.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
В ході виконання доручення було встановлено, автора об`яв на сторінках на веб-майданчику OLX.UA, шахрайські дії якого, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за ніби-то продаж товарів, з подальшим невиконанням замовлень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в шахрайських діях використовував фішинговий сайт при підміні послуги «olx-доставка».
Слыдчий зазначаэ, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень - злочинів пов`язаних із шахрайством вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
22 грудня 2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), периферійних пристроїв (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носіїв комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), класифікаторів та іншу технічну документацію (технічні завдання і звіти), планшетних комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Так, 24 грудня 2020 року в ході виконання вказаної ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, УПК в Харківській області ДКП НПУ в ході виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 22 грудня 2020 року про дозвіл на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне: картонну коробку від iphone X на якій мається напис ІМЕІ НОМЕР_1 , 2) скретч картка «лайфселл» без сім-картки на якій мається номер НОМЕР_2 .

24 грудня 2020 року, виявлені та вилучені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

В обгрунтування клопотангня слыдчий посилаэться на те, що вилучені речі мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, які самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Від власника майна подано заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, проти накладення арешту на майно не заперечує.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 24.12.2020, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173, 376 КПК України, -.
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно виявлене та вилучене 24 грудня 2020 року в ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: картонну коробку від iphone X на якій мається напис ІМЕІ НОМЕР_1 , 2) скретч картка «лайфселл» без сім-картки на якій мається номер НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1