Провадження №: 1-кс/752/9545/20
У Х В А Л А

24.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000012 від 10.01.2020 слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження 2020 слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0000012 від 10.01.2020 слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,проведення подальшого експертного дослідження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000012 від 10.01.2020 слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 ), а саме до:

- статуту ФОП та зміни до нього;

- наказів про призначення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів ФОП;

- договорів купівлі продажу;

-довіреностей;

- декларацій;

- довіреностей на право представлення інтересів ФОП в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ФОП, та містяться у реєстраційних справах ФОП, інших документів реєстраційних справ за весь період їх діяльності.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: