У Х В А Л А
Іменем України

13 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» адвоката ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчих третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві по кримінальному провадженні №0000326, яка полягає у невиконанні процесуальних дій передбачених ст.ст.100, 220 КПК України щодо видачі Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ" копій документів,

В С Т А Н О В И В :
21 грудня 2020 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ" у вигляді копій документів, оригінали яких вилучені в ході проведення обшуку 26.11.2020р. за місцем здійснення господарської діяльності товариством за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 45, прим. №61.
Скарга обґрунтовується тим, що Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 17 листопада 2020 року у справі №754/15171/20 задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 45, прим.№61 з метою відшукування і вилучення наступних предметів та документів ТОВ «Консоль-Строй» (), ТОВ «БК «Будтрест» (), ДГІ «Місцеві дороги Запорізької області» (), 'ГОВ «Інкомцентр-Інвест» (), ТОВ «Бізнесальянс-груп» (), ТОВ «Інтербуд Авто» (), ТОВ «Ріф Січ» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, інших підприємств з ознаками фіктивності, та підприємств нерезидентів, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, матеріальні цінності, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо, грошових коштів та інші товарно-матеріальні цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, однак вилучене під час обшуку майно не входить до переліку майна зазначеного в ухвалі суду про обшук.
В судовому засіданні представник ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» - адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав та просив про її задоволення.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, оскільки винесено постанову про повернення майна.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ ДФС м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000326 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 17 листопада 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 45, прим. №61 з метою відшукування і вилучення наступних предметів та документів ТОВ «Консоль-Строй» (), ТОВ «БК «Будтрест» (), ДГІ «Місцеві дороги Запорізької області» (), 'ГОВ «Інкомцентр-Інвест» (), ТОВ «Бізнесальянс-груп» (), ТОВ «Інтербуд Авто» (), ТОВ «Ріф Січ» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, інших підприємств з ознаками фіктивності, та підприємств нерезидентів, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, матеріальні цінності, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо, грошових коштів та інші товарно-матеріальні цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження з клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий до суду не звертався.

У відповідності до ч. 1 ст. 196 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено : за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Оскільки вилучені під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 45, прим. №61 не входять до переліку майна, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, вони підлягають поверненню.

За таких обставин вважаю скаргу обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Скаргу представника ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» адвоката ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчих третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві по кримінальному провадженні №0000326 - задовольнити.

Зобов`язати слідчого ГУ ДФС в м. Києві в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000326, повернути майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ" у вигляді копій документів, оригінали яких вилучені в ході проведення обшуку 26.11.2020р. за місцем здійснення господарської діяльності товариством за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 45, прим. №61.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1