Справа № 991/5295/20
Провадження № 1-кс/991/5452/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
детектива НАБУ ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017,
ВСТАНОВИВ:
26.06.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
І. Доводи скарги.
У своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 03.06.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4503/20 надано дозвіл на обшук житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
17.06.2020 детективами НАБУ проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено:
- USB флеш-накопичувач чорного кольору з металевим тримачем без маркувальних позначень серії та номеру та без зовнішнього зазначення ємності;
- USB флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend JF V30/8 Gb» D33193;
- USB флеш-накопичувач сріблястого кольору із маркуванням «Termomeccanica Pompe Termomecanica Groupe»;
- комп`ютер-моноблок марки «Apple s/n W80363T0DB6 EMC №2390»;
- ноутбук марки «Apple s/n C02GYOKTDV13»;
- зарядний пристрій до ноутбука марки «Apple» модель А1184;
- мобільний телефон марки ІPhone IMEI: НОМЕР_1 ;
- документи згідно з додатками № 1, 2, 5, 6, 7, 8 до протоколу обшуку від 17.06.2020.
Заявник вважає, що вказане майно підлягає негайному поверненню зважаючи на те, що:
1. Вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Так, у ході проведення обшуку не було встановлено, що вилучене майно містить зазначені в ухвалі від 03.06.2020 відомості.
2. Вилучення окремого майна відбулось із порушенням вимог КПК України. На момент вилучення доступ до пристроїв був розблокований і детективи могли скопіювати їх зміст.
3. Детектив та прокурор у строк, встановлений КПК України, не звернулись з клопотанням про арешт вилученого майна, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику.
4. Незаконне утримання вилученого майна неправомірно обмежує право власності ОСОБА_5 .
Адвокат ОСОБА_3 вважає, що детектив ОСОБА_4 вчинив бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна у строк, встановлений КПК України, а тому просив суд зобов`язати детектива НАБУ ОСОБА_4 негайно повернути ОСОБА_5 , вилучене 17.06.2020 під час обшуку майно згідно Додатків № 1-8 до протоколу обшуку від 17.06.2020.

ІІ. Судовий розгляд.
Адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги скарги та просив її задовольнити.
Детектив ОСОБА_4 повідомив про те, що частина документів була повернута власнику, і надав документи на підтвердження необхідності подальшого утримання інших речей та документів.
ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.06.2020 (справа № 991/4503/20, провадження № 1-кс/991/4645/20), було надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і належить їй на праві спільної часткової власності, з метою відшукання речей і документів:
- документація щодо закупівлі та подальшого постачання обладнання для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом», зокрема, комірки РДЕС системи аварійного електропостачання енергоблоку, системи збудження турбогенератора, акумуляторних батарей, обладнання до крану мостового для блоків АЕС та обладнання для реконструкції кранів кругової дії для блоків АЕС, вимикачів елегазових 750кВ, обладнання для підстанції 35/6 кВ «Брязкальна», запасних частин до дизель-агрегатів та дизель агрегатів для потреб АЕС, а саме: договори та додатки до них, додаткові договори, специфікації до договорів, супровідні листи, звернення, комерційні пропозиції, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання -передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні на поставку товарів, робіт, послуг, платіжні вимоги, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки та інші документи щодо перерахування коштів, прибуткові та видаткові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, документи складського обліку, податкової та бухгалтерської звітності, довіреності, а також інші документи чи їх проекти та чорнові записи (в оригіналах та копіях) щодо руху коштів, отриманих внаслідок здійснення закупівель, здійснення переговорів між особами, причетними до вчинення злочину, відомості щодо впливу третіх осіб на діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом», взаємовідносини та фінансово-господарської діяльності компаній «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA», «TES VSETIN s.r.o.», «Universal Baltic Group OU», «DIAKONT S.R.L.», «I&C Energo a.s.», «ES Group Europe s.r.o.», VJ TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- листування, протоколи зустрічей, записники, чернетки, службові записки, документація щодо руху коштів, відомості щодо впливу третіх осіб на діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» та інші носії інформації, що містять в собі відомості щодо діяльності компаній «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA», «TES VSETIN s.r.o.», «Universal Baltic Group OU», «DIAKONT S.R.L.», «I&C Energo a.s.», «ES Group Europe s.r.o.», VJ TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., ДП «НАЕК «Енергоатом», документація щодо кадрового забезпечення вказаних компаній;
- носії електронної інформації (НЖМД, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі та інші засоби збереження електронної інформації, в тому числі мобільні телефони), на яких збереглися електронні документи та відомості щодо електронного листування чи іншого виду спілкування про обставини здійснення закупівель обладнання комірки РДЕС системи аварійного електропостачання енергоблоку, системи збудження турбогенератора, акумуляторних батарей, обладнання до крану мостового для блоків АЕС та обладнання реконструкції кранів кругової дії для блоків АЕС, вимикачів елегазових 750кВ, обладнання для підстанції 35/6 кВ «Бризкальна», запасних частин до дизель-агрегатів та дизель агрегатів для потреб АЕС, а також щодо впливу третіх осіб на діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» при здійсненні таких закупівель, що використовувались особами, причетними до вчинення злочину, та містять в собі відомості щодо діяльності компаній «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA», «TES VSETIN s.r.o.», «Universal Baltic Group OU», «DIAKONI S.R.L.», «I&C Energo a.s.», «ES Group Europe s.r.o.», VJ TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., спрямованих на постачання обладнання для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеною вартістю.
17.06.2020 на підставі вказаної ухвали було проведено обшук, під час якого було вилучено речі та документи, які, на думку слідства, містять відомості зазначені в ухвалі від 03.06.2020
Детективами НАБУ, в деяких випадках за участю спеціаліста, було проведено огляд USB флеш-накопичувача чорного кольору «Transcend JF V30/8 Gb» та USB флеш-накопичувача сріблястого кольору із маркуванням «Termomeccanica Pompe Termomecanica Groupe» (протокол від 01.07.2020), моноблоку iMac A1312 EMC: №2390 s/n W80363T0DB6 (протокол від 03.07.2020), ноутбуку Apple МасВооk А1278 serial №C02GY0KTDV13 (протокол від 03.07.2020), мобільного телефону Apple іPhone А 1784 IMEI: НОМЕР_1 (протокол від 01.07.2020), документів (протокол від 18.06.2020).
Постановою від 03.07.2020 детективом НАБУ ОСОБА_4 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017 такі об`єкти: iMac A1312 EMC: №2390 s/n W80363T0DB6, ноутбук Apple МасВооk А1278 serial №C02GY0KTDV13, флеш-накопичувач «Transcend JF V30/8 Gb» в тримачі чорного кольору та флеш-накопичувач в металевому тримачі з написом Termomeccanica Pompe, мобільний телефон Apple іPhone А 1784 IMEI: НОМЕР_1 .
Відповідно до протоколу додаткового огляду від 23.07.2020 старшим детективом ОСОБА_6 було оглянуто документи, які оглядались 18.06.2020.
Частина документів, вилучених під час обшуку у житловому будинку ОСОБА_5 17.06.2020, була повернута адвокату ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , що підтверджується розпискою від 23.07.2020. Також було повернуто флеш-накопичувач чорного кольору з металевим тримачем без маркувальних позначень серії та номеру та без зовнішнього зазначення ємності.

ІV. Оцінка та висновки слідчого судді.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
У п. 1.2 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 зазначено, що саме невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі й зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.
Слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.
Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, якщо стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор не внесли клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК, слідчі судді обґрунтовано задовольняють скарги на бездіяльність зазначених суб`єктів з неповернення відповідного майна.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.06.2020 було надано дозвіл на вилучення речей та документів, з вказівкою на інформацію яку вони мають містити. Серед цих речей та документів було визначено носії електронної інформації (НЖМД, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі та інші засоби збереження електронної інформації, в тому числі мобільні телефони). Органом досудового розслідування було вилучено iMac A1312 EMC: №2390 s/n W80363T0DB6, ноутбук Apple МасВооk А1278 serial №C02GY0KTDV13, флеш-накопичувач «Transcend JF V30/8 Gb» в тримачі чорного кольору та флеш-накопичувач в металевому тримачі з написом Termomeccanica Pompe, мобільний телефон Apple іPhone А 1784 IMEI: НОМЕР_1 . Це майно, не зважаючи на вказівку суду щодо його вилучення, є тимчасово вилученим майном відповідно наведених вимог ч. 2 ст. 168 КПК України
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У п. 1.2 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 звертається увага на випадки, за яких докази були одержані під час обшуку і не були визначені в ухвалі про обшук як майно, для виявлення якого надано дозвіл на обшук. У даній ситуації визнання такого майна речовими доказами без звернення з клопотанням про його арешт не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органами досудового розслідування. Наведене ґрунтується на тому, що відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу. Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями.
На момент розгляду скарги по суті, моноблок iMac A1312 EMC: №2390 s/n W80363T0DB6, ноутбук Apple МасВооk А1278 serial №C02GY0KTDV13, флеш-накопичувач «Transcend JF V30/8 Gb» в тримачі чорного кольору та флеш-накопичувач в металевому тримачі з написом Termomeccanica Pompe, мобільний телефон Apple іPhone А 1784 IMEI: НОМЕР_1 було визнано речовими доказами, однак доказів того, що на ці речові докази було накладено арешт чи таке клопотання було подано органом досудового розслідування, детектив НАБУ ОСОБА_4 слідчому судді не надав.
Інші документи, вказані у клопотанні, та які не були повернуті власнику, містять інформацію, яка була вказана в ухвалі слідчого судді від 03.06.2020, а тому не є тимчасово вилученим майном, і були вилучені на законній підставі. Як наслідок, підстави для задоволення скарги в цій частині відсутні.
Враховуючи вище викладене, клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 303, 305, 306, 307, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити частково.
Зобов`язати детектива ОСОБА_4 чи іншого детектива Національного антикорупційного бюро України, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017, повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 17.06.2020, а саме:
- USB флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend JF V30/8 Gb» D33193;
- USB флеш-накопичувач сріблястого кольору із маркуванням «Termomeccanica Pompe Termomecanica Groupe»;
- комп`ютер-моноблок марки «Apple s/n W80363N0DB6 EMC №2390»;
- ноутбук марки «Apple s/n C02GYOKTDV13»;
- зарядний пристрій до ноутбука марки «Apple» модель А1184;
- мобільний телефон марки ІPhone IMEI: НОМЕР_1 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1