У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2020 Справа №607/18429/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України, в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000243, -
встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000243 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 307 КК України.
Як зазначено клопотанні, з січня 2019 року по 24.09.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами (« ОСОБА_5 » - «toptern» - (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор») - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Поряд з цим, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що підозрювані особи, які здійснювали незаконний збут наркотичних засобів через соціальну мережу месенджер «Telegram», під час зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронних рахунків, використовували IP-адресу НОМЕР_1 .
Вказана ІР адреса належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, слідчий вказав про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про користувача ІР адреси НОМЕР_1 , в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у АДРЕСА_1 , а саме про користувача ІР адреси НОМЕР_1 в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у АДРЕСА_1 , а саме про користувача ІР адреси НОМЕР_1 в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг.
Надати можливість ознайомитися з зазначеними відомостями та отримати копію на оптичний носій інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1