справа № 606/2017/20
Ухвала
23 вересня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання інспектора СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася інспектор СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 .

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2020 року в Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що 17.09.2020 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Струсів Теребовлянського району користуючись мережою інтернет-сайту «OLX» вирішила придбати ВРХ, оголошення, яке скинув продавець товару, в подальшому ОСОБА_6 , під час телефоної розмови із невідомою особою, яка вчиняла проти неї шахрайські дії, здійснила переказ коштів у суммі 4000 грн та 5150 грн на банківську карточку № НОМЕР_1 та 4200 грн. на банківську карточку № НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 13 350 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальний проступок та оперативними заходами було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання інспектора СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 та о/у СКП Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 17.09.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.09.2020 року по 20.094.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :