Справа № 466/8868/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002205 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

18.11.2020 слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002205 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне: 03.10.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які шляхом зловживання довірою 02.10.2020 зробили замовлення на перевезення вантажу із адреси АДРЕСА_1 на адресу АДРЕСА_2 . Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 14:30 год. невідома особа здійснила перевантаження товару, хоча даний вантаж повинен був прибути у м. Київ

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002205 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

В ході досудового розслідування в СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. о/у УКР ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , щодо ініціювання у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації: стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку за наступним номером картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 .

Встановлення документів та інформації наявної у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення наддасть можливість дослідити рух коштів, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримання такої інформації по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вищевказаному банківському рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише у зазначеній банківській установі і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення, оскільки іншими способами не можливо їх отримати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування вище вказаних банківських рахунках, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, а тому слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002205 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за наступним номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації, по зазначеному рахунку, а саме:

- заяви на відкриття банківського рахунку;

- угоди на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій

системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- рух коштів та реєстр розрахункових документів по вказаних банківських

рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1