Справа № 385/994/20
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнанням встановлено, що за період часу серпень-грудень 2019 року, та з січня 2020 року по теперішній час в м. Гайворон, Кіровоградської області, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 умисно безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам товариства.
До Гайворонського відділу поліції звернулися працівники (колишні працівники) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 із заявами щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умисну безпідставну невиплату заробітної платні за серпень-грудень 2019 року, та з січня 2020 року по теперішній час.
У ході проведення досудового розслідування 07.07.2020 року, 21.07.2020 року, 05.08.2020 року директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було скеровано листи (запити), щодо надання інформації про виплату-невиплату заробітної платні працівникам, отримання статутних та реєстраційних документів, штату працівників, суми заборгованості по заробітній платні. Однак, станом по теперішній час жодної відповіді отримано не було, що унеможливлює ефективність та всебічність розслідування кримінального провадження.
З метою встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином завірених копій статутних та реєстраційних документів товариства; посадові інструкції генеральних директорів, головних бухгалтерів (починаючи з 2018 року), наказів про їх призначення, звільнення;
-штатного розкладу товариства, станом на серпень 2019 року;
-наказів або договорів про призначення на посади працівників та інших наказів по кадрам;
-книги реєстрації наказів та/або договорів;
-табелів обліку робочого часу працівників товариства за період часу серпень-грудень 2019 року, та з січня 2020 року по теперішній час.
Оригіналів документів:
-відомостей про нарахування та виплату заробітної платні працівникам товариства починаючи з серпня 2019 року (платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 661 «Розрахунки по оплаті праці» та інші документи);
-звітів щодо фінансової діяльності та результатів роботи товариства;
-звітів про рух грошових коштів з додатками та розшифровками по розрахунковим рахункам та аналізу рахунків (з розшифровками контрагентів);
-відомості про розрахунок із покупцями (загальні та в розрізі контрагентів);
-відомості щодо розрахунків з постачальниками (загальні та в розрізі контрагентів);
-картки аналітичного обліку по бухгалтерським рахункам, в яких буде відображено рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства за період з 01.08.2019 року по теперішній час;
-звітів поданих до податкових органів, відділу статистики та пенсійного фонду щодо діяльності товариства (Баланс підприємства та інші звіти).
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, отримати зазначені документи можливо лише в порядку, визначеному главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином завірених копій статутних та реєстраційних документів товариства; посадові інструкції генеральних директорів, головних бухгалтерів (починаючи з 2018 року), наказів про їх призначення, звільнення;
-штатного розкладу товариства, станом на серпень 2019 року;
-наказів або договорів про призначення на посади працівників та інших наказів по кадрам;
-книги реєстрації наказів та/або договорів;
-табелів обліку робочого часу працівників товариства за період часу серпень-грудень 2019 року, та з січня 2020 року по теперішній час.
Оригіналів документів:
-відомостей про нарахування та виплату заробітної платні працівникам товариства починаючи з серпня 2019 року (платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 661 «Розрахунки по оплаті праці» та інші документи);
-звітів щодо фінансової діяльності та результатів роботи товариства;
-звітів про рух грошових коштів з додатками та розшифровками по розрахунковим рахункам та аналізу рахунків (з розшифровками контрагентів);
-відомості про розрахунок із покупцями (загальні та в розрізі контрагентів);
-відомості щодо розрахунків з постачальниками (загальні та в розрізі контрагентів);
-картки аналітичного обліку по бухгалтерським рахункам, в яких буде відображено рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства за період з 01.08.2019 року по теперішній час;
-звітів поданих до податкових органів, відділу статистики та пенсійного фонду щодо діяльності товариства (Баланс підприємства та інші звіти).
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказ у кримінальному провадженні, доведенні вини особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження їх заміни або знищення.
В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: відомостей про нарахування та виплату заробітної платні працівникам товариства починаючи з серпня 2019 року (платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 661 «Розрахунки по оплаті праці» та інші документи); звітів щодо фінансової діяльності та результатів роботи товариства; звітів про рух грошових коштів з додатками та розшифровками по розрахунковим рахункам та аналізу рахунків (з розшифровками контрагентів); відомості про розрахунок із покупцями (загальні та в розрізі контрагентів); відомості щодо розрахунків з постачальниками (загальні та в розрізі контрагентів); картки аналітичного обліку по бухгалтерським рахункам, в яких буде відображено рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства за період з 01.08.2019 року по теперішній час; звітів поданих до податкових органів, відділу статистики та пенсійного фонду щодо діяльності товариства (Баланс підприємства та інші звіти); статутних та реєстраційних документів товариства; посадові інструкції генеральних директорів, головних бухгалтерів (починаючи з 2018 року), наказів про їх призначення, звільнення; штатного розкладу товариства, станом на серпень 2019 року; наказів або договорів про призначення на посади працівників та інших наказів по кадрам; книги реєстрації наказів та/або договорів; табелів обліку робочого часу працівників товариства за період часу серпень-грудень 2019 року, та з січня 2020 року по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 17.10.2020 року.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.09.2020