УХВАЛА

07.10.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у грудні 2013 року, більш точна дата у ході досудового розслідування невстановлена, у ОСОБА_4 , який обраний депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VI скликання Овідіопольського району Одеської області з 12.11.2011 до 25.10.2015, та з 13.11.2015 - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання, з метою незаконного збагачення, виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 розробив план незаконної діяльності, визначив необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.

За планом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб, які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеської області та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги, яким він, використовуючи свій статус депутата пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_5 половину отриманої суми.

При цьому, ОСОБА_5 залучив до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні бюджетними коштами: начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_5 службові особи надали свою згоду.

Приблизно у лютому 2016 року, більш точна дата не встановлена, організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, запропонував ОСОБА_9 , надати свої персональні данні для пособництва у заволодінні грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Так, ОСОБА_9 , маючи намір на отримання з державного бюджету грошових коштів в якості державної соціальної допомоги без проходження певної процедури оформлення та перевірки законності підстав для отримання такої допомоги, погодилася на співучасть з ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_9 не була обізнана про структуру злочинного угруповання, план та функції учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 та не входила до неї.

Далі, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у лютому 2016 року, під час зустрічі з ОСОБА_5 , надала останньому копії паспорту, ІПН, свідоцтва про народження дітей тощо, які необхідні для проведення процедури нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а також номер особового карточного рахунку, № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, у лютому 2016 року, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника організованої групи, з метою створення підстав для нарахування соціальної допомоги ОСОБА_9 , передав надані ним копії особистих документів учасникам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , надав вказівку здійснити реєстрацію ОСОБА_9 в базі АСОПД та провести нарахування їй грошових коштів в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою.

Відповідно до злочинного плану в електрону базу АСОПД необхідно було внести неправдиві данні про те, що ОСОБА_9 нібито здійснювала звернення до ІНФОРМАЦІЯ_6 01.12.2015, з метою створення незаконного нарахування грошових коштів за минулий період з 01.12.2015 по 05.05.2016, а також створення нібито законних підстав для нарахування державної соціальної допомоги.

З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_6 , особову справу ОСОБА_9 не завели, необхідні процедури щодо перевірки наявності підстав для отримання ОСОБА_9 державної соціальної допомоги не виконали.

Після чого, ОСОБА_7 в період з 06.02.2016 по 05.05.2016, ОСОБА_8 в період з 15.10.2015 по 05.05.2016, ОСОБА_6 в період з 06.02.2016 по 05.05.2016, внесли в електрону базу АСОПД неправдиві відомості щодо ОСОБА_9 , чим створили умови для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, згідно з Порядком.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , знаходячись на своєму робочому місці в порушення Постанови, використовуючи персональні коди № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 та унікальні паролі доступу, закріплені за працівниками управління, надані їм учасником злочинної групи ОСОБА_6 , за погодженням і у співучасті з останнім, увійшли до електронної бази АСОПД та безпідставно здійснили нарахування грошових коштів ОСОБА_9 в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а всього їй незаконно виплачено з Державного бюджету соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на суму 24 168 грн.

Крім цього, у ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса МФО НОМЕР_5 установлено, що ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_6 (карта для виплат); НОМЕР_7 (карта для виплат); НОМЕР_8 (кредитка); НОМЕР_9 (карта для виплат); НОМЕР_1 (карта для виплат); НОМЕР_10 (карта для виплат).

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000185 від 02.03.2018, та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0000185 від 02.03.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: доступ до інформації в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які закріплені за наступними банківськими картками: НОМЕР_6 (карта для виплат); НОМЕР_7 (карта для виплат); НОМЕР_8 (кредитка); НОМЕР_9 (карта для виплат); НОМЕР_1 (карта для виплат); НОМЕР_10 (карта для виплат) оформлені на ОСОБА_9 , з зазначенням номеру рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий), залишку коштів на рахунку, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2016, юридичні справи по відкриттю рахунків, які закріплені за зазначеними банківськими картками з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1