печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.09.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01 вересня 2017 року по 30 січня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснила заволодіння майна зазначеного товариства, а саме паливно-мастильних матеріалів, поставлених ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» (), ТОВ «ТД РОСТОК» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» (), ТОВ «ЗОЛОТІ КРИЛА» () та ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» на загальну суму 17 868 650, 99 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_5 , порушуючи свої повноваження і використовуючи адміністративно-господарські функції керівника ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном, особисто отримувала паливно-мастильні матеріали від зазначених вище постачальників, ставлячи свій підпис у відповідних видаткових накладних, не оприбутковуючи зазначені поставки пального по складському обліку товариства, однак відповідно до платіжних доручень оплачені ТОВ «УБА-АГРОСВІТ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводились та проводяться всі необхідні процесуальні дії, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню.

Зокрема, отримано ухвали на проведення тимчасових доступів до речей та документів а саме:

- Оригіналів документів, які підтверджують взаємодію між ТОВ «УБА АГРОСВІТ» та постачальниками пального - ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» (), ТОВ «ТД РОСТОК» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» (), ТОВ «ЗОЛОТІ КРИЛА» () та ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 );

- Інформації у операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань фігурантів у провадженню, постачальників ППМ, водіїв транспортних засобів які перевозили пальне.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування було проведено ряд судових експертиз, допитано як свідків понад 55 осіб, проведено 8 тимчасових доступів, в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів які вказують на вчинення злочину та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «УБА АГРОСВІТ», проведені почеркознавчі та економічні експертизи.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 28 вересня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Для встановлення достатніх підстав повідомлення про підозру особам, які вчинили злочини, а також для встановлення усіх осіб, які до нього причетні та вірної кваліфікації їх дій, у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- відповідно до вимог чинного КПК України здійснити усі тимчасові доступи відповідно до отриманих ухвал;

- проаналізувати отриману інформацію у операторів мобільного зв`язку з метою встановлення місць ким і куди постачалося ППМ, і встановити взагалі чи воно постачалося чи операції були фіктивні;

- за отриманими в ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» (), ТОВ «ТД РОСТОК» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» (), ТОВ «ЗОЛОТІ КРИЛА» () та ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) оригіналами документів провести необхідні експертизи;

- встановити банківські рахунки та отримати дозволи на розкриття банківської таємниці, щодо руху коштів ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» (), ТОВ «ТД РОСТОК» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» (), ТОВ «ЗОЛОТІ КРИЛА» (), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) та ТОВ «УБА АГРОСВІТ», з метою підтвердження перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «УБА АГРОСВІТ» на рахунки вказаних вище контр агентів;

- провести допити всіх учасників, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину;

- за наявності підстав, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- в установленому законом порядку отримати ухвали на проведення обшуків та провести обшуки у осіб, причетних до вчинення вказаного злочину;

- надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;

- за наявності підстав, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити сторони провадження з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має становити не менше тридцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1