печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
28 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000615 від 26.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, яка з метою заволодіння коштами здійснює несанкціоноване втручання в роботу серверів апаратно- програмного забезпечення провайдерів Інтернет зв`язку, які є користувачами білінгових систем.
За матеріалами Департаменту кіберполіції Національної поліції України випадки викрадення коштів Інтернет провайдерів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відбувались впродовж 2017-2020 років. Спільною ознакою є використання білінгової системи «Mikbill».
За допомогою аналізу логів та порівняння статистичної інформації проплат і надходжень на рахунок встановлено, що невстановлені особи, використавши невстановлену вразливість апаратно-програмного забезпечення підприємства, отримали доступ з root-правами до операційної системи ОС CentOS 7(використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 , та webhook: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), після чого встановили API-модуль зовнішніх платежів, за допомогою якого підмінили Інтернет-сторінку проплати користувачів за Інтернет-послуги на фейкову з реквізитами, що не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При спробі клієнтів проплатити, відбувались автоматичне зчитування платіжних даних клієнтів та заповнення цими даними дійсної Інтернет-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Кошти клієнтів переводились на рахунки невстановлених осіб.
Встановлено, що під час викрадення коштів зловмисники переводили кошти на карткові рахунки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу серверів апаратно- програмного забезпечення провайдерів Інтернет зв`язку, які є користувачами білінгових систем, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000615: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, а саме:
1) справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які отримували у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;
2) роздруківки про рух коштів по платіжним карткам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки за період часу з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.
3) Відомості щодо підключення банківських рахунків карток з номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ip-адрес, часу підключення та user-агента клієнта тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1