Провадження №1-кс/127/7819/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 13.08.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 204 , ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2020 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта Вячеслава Семенова ДПС України про те, що на даний час невстановленими слідством особами, буде здійснено незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовуючи послуги логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 31.03.2020 року проведено обшук автомобіля марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився біля вантажного відділення вказаної служби доставки, за адресою: АДРЕСА_1 в результаті чого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої типу bag in box різних торгових та найменувань загальним об`ємом 1545 літрів.

Встановлено, що вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої були завантажені до автомобіля марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 у відділені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником незаконно виготовлених алкогольних напоїв був: ОСОБА_5 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у встановленні кількості відправок які були здійсненні від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідність отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_8 , що входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, в судове засідання не з`явилася, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 п. 4 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час ознайомлення з клопотанням слідчого та з матеріалами доданими до нього судом встановлено, що вищевказане клопотання не відповідає вимогам ст. 160, 163 ч. 5 КПК України, а саме слідчим не було доведено те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що інформація про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволить з`ясувати обставини фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановити обсяг проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя