Справа № 703/3914/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2020 року за №0000184, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 27 серпня 2020 року за №0000184, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26 серпня 2020 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 серпня 2020 року невідома особа, під приводом продажу пального, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
Так, 25 серпня 2020 року близько 16 години до ОСОБА_5 прийшов знайомий ОСОБА_6 , який запропонував купити дизельне паливо та бензин за закупівельною ціною по 13 гривень за літр, на що він погодився та ОСОБА_6 надав йому номер телефону НОМЕР_2 за яким можливо домовитися за купівлю пального. За вказаним номером йому відповів чоловік та повідомив, що на його номер зателефонує бухгалтер ОСОБА_7 . 26 серпня 2020 року о 08 годині 30 хвилин з номеру НОМЕР_3 зателефонував вказаний бухгалтер, яка повідомила, що йому необхідно проїхати до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , та перерахувати кошти в сумі 12000 гривень на картковий рахунок, який вона вкаже. Приїхавши до вказаного відділення банку ОСОБА_5 через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів в сумі 1795 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_4 та 4000 гривень на інший номер, якого не пам`ятає. В подальшому, за вказівкою зазначеної особи, він перерахував банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , кошти у сумі 22750 гривень, а також на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , кошти у сумі 8000 гривень. Після вчинення вказаних операцій бухгалтер повідомила, що він повинен їхати до прохідної заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приїхавши на місце він почекав одну годину, однак до нього ніхто не вийшов, а за номером телефону НОМЕР_3 ніхто не відповідав.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Інспектор СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі та перебуванням м. Сміла Черкаської області, провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію інспектора сектору дізнання, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000184 внесені 27 серпня 2020 року за фабулою, яка зазначена дізнавачем у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 серпня 2020 року, останній повідомив, що 25 серпня 2020 року близько 16 години до ОСОБА_5 прийшов знайомий ОСОБА_6 , який запропонував купити дизельне паливо та бензин за закупівельною ціною по 13 гривень за літр, на що він погодився та ОСОБА_6 надав йому номер телефону НОМЕР_2 за яким можливо домовитися за купівлю пального. За вказаним номером йому відповів чоловік та повідомив, що на його номер зателефонує бухгалтер ОСОБА_7 . 26 серпня 2020 року о 08 годині 30 хвилин з номеру НОМЕР_3 зателефонував вказаний бухгалтер, яка повідомила, що йому необхідно проїхати до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , та перерахувати кошти в сумі 12000 гривень на картковий рахунок, який вона вкаже. Приїхавши до вказаного відділення банку ОСОБА_5 через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів в сумі 1795 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_4 та 4000 гривень на інший номер, якого не пам`ятає. В подальшому, за вказівкою зазначеної особи, він перерахував банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , кошти у сумі 22750 гривень, а також на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , кошти у сумі 8000 гривень. Після вчинення вказаних операцій бухгалтер повідомила, що він повинен їхати до прохідної заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приїхавши на місце він почекав одну годину, однак до нього ніхто не вийшов, а за номером телефону НОМЕР_3 ніхто не відповідав.
Згідно копій квитанцій, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , грошові кошти в загальній сумі 22750 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000184 від 27 серпня 2020 року, інспектору сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 26 серпня 2020 року по 26 вересня 2020 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформації про особу, на ім`я якої відритий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за вищевказаний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування, у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1