Справа №463/7178/20
Провадження №1-кс/463/4035/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 1 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ добанківських документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 24 липня 2020 року по 31 липня 2020 року; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 24 липня 2020 року по 31 липня 2020 року (за наявності), з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.
Подане клопотання мотивує тим, що Личаківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000125 від 1 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 липня 2020 року о 12:37 год. невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу набору інструментів, оголошення про яких було на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 1100 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 24 липня 2020 року о 12:37 год. ним здійснено перерахунок коштів у сумі 1100 грн. на карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в якості оплати замовлення набору інструментів Yato 216 предметів, який був здійснений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , після оплати у телефонній розмові НОМЕР_2 менеджер запевнив що відправка товару буде здійснена до кінця робочого дня, однак в період з 24 липня 2020 року по 27 липня 2020 року відправлення не було здійснене. Вранці 27 липня 2020 року за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлилась інформація «Схоже, цей домен ще не підключений до сайту» та телефон по якому здійснювалась комунікація з продавцем НОМЕР_2 не відповідав. Встановлено, що невідома особа (продавець) з яким спілкувався ОСОБА_6 по мобільному телефону користувався номером НОМЕР_2 та банківською картою № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відомості про рух коштів якої дасть можливість органу дізнання встановити особу, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Скориставшись інтернет сервісом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , якою користується невідома особа, належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, така відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому клопотання просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 серпня 2020 року вбачається, що Личаківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та важливих обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридично особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 24 липня 2020 року по 31 липня 2020 року; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 24 липня 2020 року по 31 липня 2020 року (за наявності), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16 вересня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1