УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000347 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році на ремонт доріг загального користування державного значення на території Вінницької області ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) профінансовано кошти в розмірі 2,6 млрд. грн., в тому числі 1, 133 млрд. грн., виділено Постановою КМУ №539 від 01.07.2020 з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організували злочинну схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме, заздалегідь до проведення тендеру, визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг, при цьому обговорюють із керівниками підрядних організацій, суму коштів, якою необхідно заволодіти шляхом штучного завищення вартості виконання будівельних робіт. Сума заволодіння державними коштами залежить від вартості виконання робіт та становить від 10 до 30 відсотків від вартості укладених договорів.

В свою чергу, керівники підрядних організацій, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання незаконного прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у суб`єктів господарювання, з метою штучного завищення їх вартості, крім того, значна частина матеріалів купується за готівкові кошти із оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями укладені ряд договорів.

Роботи по заключеним договорам оплачувались замовниками робіт за рахунок бюджетних коштів на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, які складались службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №139/20П від 06.08.2020, №127/20П від 06.07.2020, №150/20П від 07.09.2020, №144/20К від 01.09.2020, №149/20К від 07.09.2020, №148/20К від 07.09.2020, №26/20П від 02.03.2020, додаткових угод до договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, робочих проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, договорів підряду на проведення проектних робіт.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування,тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні шляхом проведення відповідних експертиз, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000347 від 22.10.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №139/20П від 06.08.2020 укладеного із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через Вінницю) на ділянці км 350+268 км 355+268 в межах Вінницької області;

- договору №127/20П від 06.07.2020 укладеного із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через Вінницю) на ділянці км 381+968 км 386+968 в межах Вінницької області;
- договору №26/20П від 02.03.2020 укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через місто Вінницю) на ділянці км 339+968 км 345+268 в межах Вінницької області;

- договору №144/20К від 01.09.2020 укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на капітальний ремонт шляхопроводу та транспортної розв`язки на км 334+601 автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через місто Вінницю), Вінницька область;

- договору №149/20К від 07.09.2020 укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-33 Вапнярка Крижопіль Піщанка контрольно-пропускний пункт «Загнитків» (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації);

- договору №148/20К від 07.09.2020 укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль Бершадь Умань (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації);

- договору №150/20П від 07.09.2020 укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-22 Тульчин Тростянець Бершадь (окремими ділянками) ( з розробкою проектної документації);

- додаткових угод до договорів, проектно-кошторисної документації за вказаними договорами, інших договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за проведенням зазначених робіт, проведення експертиз проектно-кошторисної документації; документів щодо фактично понесених витрат по роботах за вказаними договорами, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до них, акти прихованих робіт, форми М-19, специфікацій, банківські виписки, платіжні доручення, договорів підряду на проведення проектних робіт.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя