Справа № 484/4064/20
Провадження № 1-кс/484/995/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.12.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00486 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 00486 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 30.09.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

При опитуванні ОСОБА_5 встановлено, що 01.03.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

20.11.2020, з метою відшукання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , серед інших банківських карток, виявлено та вилучено банківський картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 на номер якої потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень; інші банківські картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на номери яких ймовірно перераховували грошові кошти інші потерпілі, які ще не звернулись до поліції.

Після проведення санкціонованого обшуку ОСОБА_4 відмовилась надавати будь-які пояснення відносно себе та своїх родичів.

Враховуючи викладене вище, а саме те, що в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено банківську картку на номер якої будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_3 , а також інші банківські картки на номери яких ймовірніше за все перераховували грошові кошти інші потерпілі існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по номерам банківських карток: НОМЕР_2 на яку перераховувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку; НОМЕР_4 на номер якої з метою придбання квітів, будучи введеною в оману, перераховувала грошові кошти ОСОБА_5 , та рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України, надасть змогу встановити максимальну кількість осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_4 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків (платіжних карт) НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.01.2020, по 20.11.2020;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2020, по 20.11.2020.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: