Справа № 157/81/21
Провадження №1-кс/157/21/21
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 19 серпня 2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_4 з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а саме, на земельну ділянку площею 0,1804 га, кадастровий номер :03:001:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19 лютого 2013 року по 26 лютого 2013 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою викрадення офіційних документів та паспорта, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, перебуваючи в приміщенні палати пологового відділення КНП «Любешівська ЦРЛ» за адресою: смт. Любешів, вул. Незалежності, 3, Волинської області, шляхом вільного доступу, із незачиненої тумбочки, таємно викрала паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Любешівським РВ УМВС України у Волинській області 7 вересня 2007 року та офіційний документ ОСОБА_5 , а саме, довідку про одержання ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 від 16 травня 2001 року. Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у викраденні офіційного документа та незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Також на початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення п. 5 розділу II Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, діючи з прямим умислом, внесла до бланків довідок про доходи, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 27 серпня 2004 року №192 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 5 червня 2015 року №591) завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо перебування ОСОБА_5 на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання останньою доходу у виді заробітної плати в період з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, а також записи щодо перебування ОСОБА_6 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в період з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 по 31 грудня 2015 року, з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі задля отримання довгострокової позики індивідуальним забудовникам житла на селі та підтвердження фінансової спроможності поручителів на виконання зобов`язань за договором поруки. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

Крім того, на початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення п. 5 розділу II Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, діючи з прямим умислом, повторно внесла до договору поруки, який в подальшому зареєстровано в реєстрі договорів Волинського обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі за №2660 від 7 липня 2016 року, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в розділі №10 «Поручителів», з метою його подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою отримання довгострокової позики індивідуальним забудовникам житла на селі та забезпечення виконання зобов`язань її як позичальника. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

На початку липня 2016 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі, забезпечення виконання зобов`язань її як позичальника та підтвердження фінансової спроможності поручителів на виконання зобов`язань за договором поруки, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ договір поруки, який в подальшому зареєстровано в реєстрі договорів Волинського обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі за №2660 від 7 липня 2016 року, достовірно знаючи, що в розділі №10 «Поручителі» вказаного договору нею внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснено власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також довідки про доходи ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_5 на посаді продавця магазину «Продукти» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 по 31 грудня 2015 року, а також довідки про доходи ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_6 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

В період часу з 7 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до безномерних бланків накладної та квитанції до прибуткового касового ордера завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_7 обрізної дошки із деревини породи сосна, об`ємом 4,99 куб.м, вартістю 9980 грн. та обрізного пиловника, об`ємом 4,95 куб.м, вартістю 9900 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів на будівництво житлового будинку. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011)

В період часу з 7 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні поштового зв`язку АТ «Укрпошта» за адресою: с. Підкормілля, вул. Молодіжна, 11, Любешівського району, Волинської області, діючи в прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів подала до Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, шляхом скерування поштового відправлення завідомо підроблені офіційні документи, а саме, накладні та квитанції до прибуткового касового ордера, достовірно знаючи, що до бланків вказаних документів нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_7 обрізної дошки із деревини породи сосна об`ємом 4,99 куб.м, вартістю 9980 грн. та обрізного пиловника об`ємом 4,95 куб.м, вартістю 9900 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 20000 гривень (платіжне доручення №1007 від 7 липня 2016 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011).

В період часу з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків накладної, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_7 обрізної дошки об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9995 грн., крокви розмірами 7x15x8, об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9990 грн. та балок розмірами 18x20x40, об`ємом 4,33 куб.м, вартістю 9959 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_7 обрізної дошки об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9995 грн., крокви розмірами 7x15x8, об`ємом 3,998 куб.м, вартістю 9990 грн. та балок розмірами 18x20x40, об`ємом 4,33 куб.м, вартістю 9959 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 30596 грн. (платіжне доручення №1147 від 4 серпня 2016 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків безномерних накладних, завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_8 щебеню об`ємом 60 тонн вартістю 12000 грн. та щебеню об`ємом 65 гони вартістю 13000 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ - накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_8 щебеню об`ємом 60 тонн, вартістю 12000 грн. та щебеню об`ємом 65 тонн, вартістю 13000 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 25000 грн. (платіжне доручення №1383 від 7 вересня 2016 року), та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011).

В період часу з 16 березня 2017 року по 5 квітня 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, повторно внесла до бланків накладної завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснила власноручно записи щодо придбання нею у приватного підприємця ОСОБА_9 дверей в кількості 12 шт., вартістю 30000 грн., з метою їх подальшого використання в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VІІІ від 06.10.2016).

В період часу з 16 березня 2017 року по 5 квітня 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою підтвердження цільового використання виділених грошових коштів, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ -накладні, достовірно знаючи, що до бланків вказаних накладних нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання у приватного підприємця ОСОБА_9 дверей в кількості 12 шт., вартістю 30000 грн., які слугували підтвердженням цільового використання попередньо наданої частини суми позики в розмірі 30000 грн. (платіжне доручення №202 від 14 березня 2017 року) та надавали можливість отримати наступну частину позики відповідно до умов кредитного договору, чим використала завідомо підроблений офіційний документ. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016).

Також, 7 липня 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі (грошових коштів), шляхом обману, що виразився в приховуванні інформації про завідомо підроблений договір поруки, який в подальшому зареєстрований в реєстрі за №2660 від 7 липня 2016 року, достовірно знаючи, що в розділі №10 «Поручителі» вказаного договору нею внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, здійснено власноручно підписи від імені поручителів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також довідки про доходи ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_5 на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання нею доходу у виді заробітної плати, в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, а також довідки про доходи ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що до бланку вказаної довідки нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_6 на посаді продавця кафе-бару «Зустріч» та отримання нею доходу у виді заробітної плати, в періоди з січня 2015 року по червень 2015 року та з червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, перебуваючи в приміщенні Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 14, Волинської області, подала до фонду завідомо підроблені офіційні документи. У подальшому, вищевказаний договір поруки та довідки про доходи стали підставою для укладення між ОСОБА_4 та Обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі договору про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року на загальну суму 100000 гривень та виплати фондом для ОСОБА_4 на її особистий фінансовий рахунок першої частини позики у сумі 20000 грн. на підставі платіжного доручення №1007 від 7 липня 2016 року, які остання, в період з 11 липня 2016 року по 28 липня 2016 року, використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку шляхом отримання готівкових грошових коштів, після чого, в порушення п. 2 розділу VI Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №159716, використала не за цільовим призначенням. В подальшому, діючи умисно, з метою заволодіння усією сумою за договором про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку і облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року, та створення видимості використання отриманих грошових коштів за цільовим призначенням, відповідно до умов договору, для будівництва житлового будинку, шляхом обману, що виразився в приховуванні інформації про завідомо підроблені звітні документи, в період з 11 липня 2016 року по 4 серпня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в період з 8 серпня 2016 року по 7 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в період з 8 вересня 2016 року по 21 вересня 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, подала до Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, завідомо підроблені офіційні документи, а саме, накладні та квитанції до прибуткового касового ордера, достовірно знаючи, що до бланків вказаних документів нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання будівельних матеріалів у приватних підприємців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі яких на особистий рахунок ОСОБА_4 було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 80000 грн. на підставі платіжних доручень №1147 від 4 серпня 2016 року, №1383 від 7 вересня 2016 року та №1465 від 21 вересня 2016 року, які використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, та банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. 100-річчя Маневич, 24 у смт. Маневичі, Маневицького району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку шляхом отримання готівкових грошових коштів, чим завдала Волинському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, майнову шкоду на загальну суму 100000 гривень, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 185 КК України становить значну шкоду. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної школи потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 3 березня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Волинського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, Волинської області, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою отримання довготривалої позики індивідуальним забудовникам житла на селі (грошових коштів), шляхом обману, що виразився в переконанні працівників Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в добросовісному виконанні взятих на себе зобов`язань за договором про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789 від 7 липня 2016 року на загальну суму 100000 гривень, та достовірності договору поруки та довідок про доходи поручителів, уклала договір про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію, купівлю) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду) №2789/1 від 3 березня 2017 року на загальну суму 100000 гривень, який став підставою для перерахунку фондом на особистий рахунок ОСОБА_4 бюджетних грошових коштів у сумі 30000 гривень на підставі платіжного доручення №202 від 14 березня 2017 року, які використовуючи банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. Незалежності, 64 у смт. Любешів, Любешівського району, Волинської області, та банкомат ПАТ «Ощадбанк», що по вул. 100-річчя Маневич, 24 у смт. Маневичі, Маневицького району, Волинської області, зняла з особистого фінансового рахунку, шляхом отримання готівкових грошових коштів, чим повторно заволоділа чужим майно та завдала Волинському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, майнову шкоду на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30 грудня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. 27 листопада 2020 року у кримінальному провадженні було визнано та залучено як потерпілого юридичну особу, а саме Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, , і представником потерпілого, на підставі довіреності, визнано юрисконсульта Обласного фонду ОСОБА_10 18 січня 2021 року представником потерпілого ОСОБА_10 , було долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_4 в розмірі 132872 гривень 38 копійок, оскільки остання по даний час не відшкодувала завдану майнову шкоду державній установі. В ході проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Любешівським РВ УМВС України у Волинській області від 15 вересня 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , перебуває земельна ділянка площею 0,1804 га, кадастровий номер :03:001:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі вищенаведеного, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вивчивши клопотання слідчого про накладення арешту на майно та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить повернути прокурору для усунення недоліків, зважаючи на таке.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встанволено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно із ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, подане слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 з метою забезпечення цивільного позову клопотання про арешт майна підозрюваної особи вимогам КПК України не відповідає.

До клопотання не додано документів, які обґрунтовують наведені слідчим підстави для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , зокрема, докази, які підтверджують обґрунтованість зазначеної у клопотанні підозри, розмір завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, а також, з огляду на положення п. 8 ст. 170 КПК України, документ про вартість земельної ділянки, на яку слідчий просить накласти арешт.

Крім того, до клопотання слідчим не додано належним чином завірений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження, у межах якого слідчий звернувся з клопотанням.

Копія документа має юридичну силу лише в разі її засвідчення в передбаченому законодавством порядку.

Копії інших доданих до клопотання документів завірені теж не належним чином: не містять назви посади особи, яка засвідчила копії, дати засвідчення копій.

Згідно з п. 5.27 «Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженої наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003 N 55, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, оскільки клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому його належить повернути прокурору та встановити строк у 72 години для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 171, 172 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 19 серпня 2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1