Справа № 404/235/21
Номер провадження 1-кс/404/70/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого інспектора СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002360 від 09.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший інспектор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0002360 від 09.12.2020 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021.

На обґрунтування клопотання старший інспектор зазначила, що сектором дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального проступку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 09.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) було укладено договір поставки №300320-1.

Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов`язувався поставити, а Покупець прийняти та оплатити, у порядку і на умовах, які визначені Договором, запірна арматура, металопрокат, асортимент, найменування, кількість і ціна якого, вказуються в Специфікаціях до Договору, які є невід`ємною його частиною.

31 березня 2020 року Сторонами було укладено Специфікацію №1, відповідно до умов якої Постачальник зобов`язувався поставити наступний Товар:

1. Вентиль запірний стальний GV-40 AYVAZ DN25 PN40 фланцевий , з 15.05.2020 р. по 30.05.2020р., 20 шт. на загальну вартість 60065,60 гривень (без ПДВ);

2. Вентиль запірний стальний GV-40 AYVAZ DN80 PN40 фланцевий, з 03.04.2020 р. по 17.04.2020р., 2 шт. на загальну вартість 17 338,56 гривень (без ПДВ).

На загальну суму з ПДВ - 92 884,99 гривень.

Відповідно до п.2.1 Специфікації Покупцем 14.04.2020 року було здійснено передоплату в розмірі 50% від вартості Товару на суму 46 442,50 грн. (Платіжне доручення №2151 від 14.04.2020 року).

Поставка всього Товару повинна була бути не пізніше 30 травня 2020 року.

31 березня 2020 року Сторонами було укладено Специфікацію №2 (надалі - Специфікація), відповідно до умов якої Постачальник зобов`язувався поставити наступний Товар:

1. Затвор дисковий "Батерфляй" Bray S30 Ду150 Ру16 (GG25/ASTM A351 CF8M/NBR) рукоятка з 15.05.2020 р. по 30.05.2020р. в кількості 6 штук на загальну вартість 38 361,54 гривень.

2. Затвор дисковий "Батерфляй" Bray S30 Ду200 Ру 10/16 (GG25/ASTM A351 CF8M/NBR) рукоятка з 15.05.2020 р. по 30.05.2020р. в кількості 3 штук на загальну вартість 35 825,79 гривень.

Загальна сума до сплати з ПДВ 89 024,80 гривень.

Відповідно до п.2.1 Специфікації Покупцем 14.04.2020 року було здійснено передоплату в розмірі 50% від вартості Товару на суму 44 512,40 грн. (Платіжне доручення №2150 від 14.04.2020 року).

Поставка всього Товару повинна була бути не пізніше 30 травня 2020 року.

Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , було перераховано з рахунку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перерахунок здійснювався на рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання передоплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 90 954,90 гривень, на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходять та місцезнаходження їх невідоме.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002360 від 09.12.2020 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021 року.

До початку судового розгляду старший інспектор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , інспектору СД Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021 року, а також надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2020 року до 14.01.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 21.03.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1