УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 000 72 від 05.02.2020 за ч. 3 ст. 355 КК України про накладення арешту,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 000 72 від 05.02.2020 за ч. 3 ст. 355 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб, які шляхом психологічного тиску, погроз застосування насильства примушують до виконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема, щодо виплати неіснуючих боргів.

У ході обшуку 30.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді, виявлений та вилучений значний обсяг майна.
Постановою слідчого від 30.10.2020 вилучені предмети на підставі ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним прокурор просив накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення його збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор мають право, зокрема оглядати і вилучати документи.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуків та комп`ютерної техніки, в яких може бути наявна база з кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контактні номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються моральному тиску.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 355 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Отже, потреби досудового слідства є збалансованими зі ступенем обмеження прав володільця майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, забезпечить виконання поставленого завдання.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вони містять на собі інформацію про обставини вчинення протиправної діяльності.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 000 72 від 05.02.2020 арешт на майно, вилучене 30.10.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Флеш накопичувач APACER білого кольору;

-Мобільний телефон САМСУНГ білого кольору» IMEI: НОМЕР_1 з сім картою № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон REDMI 4A IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон НОКІА білого кольору IMEI: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон синього кольору IMEI: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-Чорнові записи на 13 арк.;

-Відомості виходів на роботу на 37 аркушах;

-Трудові договори на 6 аркушах;

-Перелік співробітників на 26 аркушах;

-Чорнові документи на 8 аркушах;

-Ноутбук HP №14 модель 9461 NGW чорного кольору;

-Ноутбук HP № CND 9011718;

-Лист з робочим алгоритмом на 1 аркуші;

-Ноутбук ACER № 28 чорного кольору;

-Лист з функційними обв`язками на 1 аркуші;

-Чорнові записи на 3 аркушах;

-Робочий зошит;

-Ноутбук HP №25567;

-Лист з функційними обв`язками на51 аркушах;

-Ноутбук HP RMN: TPN-C130;

-Мобільний телефон XIAOMI чорного кольору;

-Ноутбук HP №2 модель 9461 NGW;

-Ноутбук HP №31 модель 3168 NGW чорного кольору;

-Чорнові записи на 20 аркушах

-Ноутбук HP №15 модель 9461 NGW;

-Чорнові записи на 2 аркушах;

-Ноутбук ACER модель А315-34-С15Z;

-Ноутбук HP № CND 901173Х;

-Ноутбук HP12 модель 9461 NGW;

-Блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

-Ноутбук HP 3168 NGW;

-Ноутбук HP №6 модель 9461 NGW;

-Чорнові записи за 4 аркушах;

-Чорнові записи за 8 аркушах;

-Ноутбук ACER модель N19H1;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Чорнові записи на 7 аркушах;

-Лист з алгоритмом роботи на 5 аркушах;

-Графік працівників на 2 аркушах;

-Ноутбук LENOVO модель PF1E1B2D;

-Мобільний телефон XIAOMI чорного кольору;

-Мобільний телефон htc червоного кольору;

-Планшет білого кольору BOOX;

-Тримач від сім карти Мегафон з сім картами Білайн та Водафон;

-Блокнот з чорновими записами;

-Флеш накопичувач Kingston білого кольору;

-Системний блок DEEPCOOL чорного кольору;

-Ноутбук HP модель 9461 NGW;

-Тримач для сім карти МТС 4G+ без номеру;

-Тримач для сім карти МТС 4G+ № НОМЕР_11 ;

-Сім картка НОМЕР_12 ;

-Тримач з сім карткою lifecell НОМЕР_13 ;

-Тримач від сім картки lifecell НОМЕР_14 ;

-Тримач з сім карткою lifecell НОМЕР_15 ;

-Чорнові записи на 73 аркушах;

-Ноутбук HP№4 модель 9461 NGW;

-Трудові договори на 44 аркушах (ТОВ «Дайвтехнобуд» );

-Зобов`язання на 12 аркушах;

-Згода на збір та обробку персональних даних на 6 аркушах;

-Трудові договори на 129 аркушах;

-Графік приходу та уходу з роботи на 15 аркушах;

-Відомості видачі зарплат на 4 аркушах;

-Копії документів на 5 аркушах;

-Заява на звільнення від ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-Блокнот з чорновими записами;

-Системний міні блок FUJITSU;

-Ноутбук HP RTL 8723 DE;

-Ноутбук HP 3168 NGW;

-Чорнові записи на 1 аркуші;

-Чорнові записи на 4 аркушах;

-Ноутбук HP№5 модель 9461 NGW;

-Ноутбук HP№13 модель 9461 NGW;

-Чорнові записи на 7 аркушах;

-Мобільний телефон марки MEIZU сірого кольору;

-Ноутбук ACER модель N19H1;

-Чорнові записи на 11 аркушах;

-Ноутбук HP модель CND 945348Q;

-Чорнові записи на 53 аркушах;

-Ноутбук ASUS білого кольору X502C;

-Чорнові записи на 5 аркушах;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Ноутбук Lenovo №1 PF1E21J6;

-Ноутбук HP №6 модель RTL 872 DE;

-Ноутбук HP №8 модель CND 91105WW;

-Чорнові записи на 11 аркушах;

-Ноутбук HP №7 модель CND 901175F;

-Ноутбук HP №7 модель CND 85110RP;

-Зошит з чорновими записами на 96 аркушах;

-Відео Pекордер модель alhua білогo кольору серійний номер 5F005F7PAZ4DA54.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1