У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" серпня 2020 р. Справа № 596/1214/20

Провадження № 1-кс/596/271/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

інспектора сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000045 від 16 серпня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження № 0000045 від 16.08.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 15.08.2020 року до Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла марки «Хонда», незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 7 тис. гривень, чим заподіяла ОСОБА_4 , матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 15 серпня 2020 року близько 12:00 год. він зайшов на сайт «izi. com» і побачив оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Хонда CBR 250- rr» за ціною 23 500 гривень, дане оголошення його зацікавило і ціна йому підійшла. Також в даному оголошені були вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та він близько 12:30 год. зателефонував на один із номерів телефону, а саме: НОМЕР_1 (який також є у Viber). Слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_5 », (російською мовою) під час розмови він розпитав чоловіка за мотоцикл, який сказав, що він знаходиться на складі, також повідомив, що в них є шофер з автомобілем, який доставляє до місця призначення мотоцикл, але потрібно заплатити 3000 гривень за доставку (тобто за дизпаливо). Після чого ОСОБА_4 поцікавився в ОСОБА_5 , чому така мала ціна за мотоцикл, на що останній відповів, що на мотоцикли було накладено арешт, а зараз по наказі арешт знято і прийшов наказ що їх потрібно продати, проте всі документи на перереєстрацію мотоцикла є. Тоді ОСОБА_4 запитав чоловіка чи можна вказаний транспорт взяти в кредит, на що ОСОБА_5 відповів, що можна, але потрібно внести перший внесок в сумі 4000 гривень, а в подальшому кожного місяця по 1500 гривень перераховувати на карточку та доставка буде безкоштовна. Після чого, незнайомий чоловік сказав йому номер рахунку карточки на яку переказувати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

Після того, розмова завершилася і він сказав, що подумає і перетелефонує. Того ж дня близько 12:36 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перерахував кошти в сумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ).

Через 20 хвилин до нього із номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонував ОСОБА_5 , який сказав, що їхній співробітник йому не правильно сказав ціну і потрібно заплатити 6000 гривень. Однак, ОСОБА_4 відмовився платити таку суму та вимагав повернути йому 4000 гривень, які він вже перерахував. Проте чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що не може повернути кошти, оскільки вони перечисленні в бухгалтерію. Через 5 хвилин ОСОБА_5 передзвонив з телефону НОМЕР_2 та сказав, що начальник з них зняв 3000 гривень і таку ж суму потрібно перекинути. Тоді, ОСОБА_4 попросив скинути паспорт ОСОБА_5 , однак останній відмовився скидати свій паспорт, а запропонував скинути свою фотографію.

Того ж дня, близько 16:34 години через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перерахував ще 3000 гривень на карточку № НОМЕР_3 .

Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_2 та запитав, чому його обманюють, на що ОСОБА_5 сказав скинути ще 3000 гривень на бензин. Однак, ОСОБА_4 , відмовився скидати вказані гроші, після чого ОСОБА_5 сказав йому номер телефону шофера НОМЕР_4 , щоб він сам подзвонив до нього. Коли ОСОБА_4 подзвонив до шофера на НОМЕР_4 , який представився на ім`я « ОСОБА_5 » та запитав де той знаходиться на що водій йому повідомив, що він 80 км. від смт. Гусятина та сказав, щоб ОСОБА_4 перекинув 3000 гривень на бензин, оскільки він стоїть на автозаправці і немає за що заправити автомобіль, ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули.

Інспектор сектору ОДР зазначає, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 зазначає, що беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

В судовому засіданні інспектор сектору дізнання ОДР Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації яка становить банківську таємницю, про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї, враховуючи неможливість отримати зазначені в клопотанні відомості в інший спосіб, тому клопотання інспектора сектору дізнання ОДР, яке подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період за 15.08.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період за 15.08.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період за 15.08.2020 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період за 15.08.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1