Провадження № 1-кс/127/8256/20
У Х В А Л А
Іменем України
04 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 26.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Управлінням СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
За результатами особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 під час її затримання виявлено і тимчасово вилучено майно:

мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 8» (M1908C3JG), IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № с. НОМЕР_4 , із SIM-картками:

1) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № с. НОМЕР_5 , № аб. НОМЕР_6 ,
2) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № с. НОМЕР_7 , № аб. НОМЕР_8 ,
Мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5» (M611H), IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № с. 611HZCQR334NK, із SIM-картками:

1) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № с. НОМЕР_11 , № аб. НОМЕР_12 ,
2) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № аб. НОМЕР_13 .
Відповідно до оперативних відомостей ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовувала названі вище абонентські номери.
Установлення контактів абонентів названих номерів та дані про їх місце перебування у момент з`єднання матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин, які самостійно або в сукупності можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо вказаних абонентських номерів за період з 01.01.2018 до часу виконання ухвали слідчого судді, з обов`язковим зазначенням:

- напрямку дзвінка, здійснення дзвінка, номера, розташування й азимуту базової станції;

- типів сеансів зв`язку (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дату, час та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ, ІССІD, IMSI);

Інформація стосовно з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз`єднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. А згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб) підтвердити факти спілкування між собою, а також встановити їх зв`язки (в тому числі інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину).

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.
У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
За даним фактом Управлінням СБ України у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
За результатами особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 під час її затримання виявлено і тимчасово вилучено майно:
мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 8» (M1908C3JG), IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № с. НОМЕР_4 , із SIM-картками:
1) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № с. НОМЕР_5 , № аб. НОМЕР_6 ,
2) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № с. НОМЕР_7 , № аб. НОМЕР_8 ,
Мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5» (M611H), IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № с. 611HZCQR334NK, із SIM-картками:
1) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № с. НОМЕР_11 , № аб. НОМЕР_12 ,
2) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № аб. НОМЕР_13 .
Відповідно до оперативних відомостей ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовувала названі вище абонентські номери.
Як зазначив слідчий, установлення контактів абонентів названих номерів та дані про їх місце перебування у момент з`єднання матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин, які самостійно або в сукупності можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо вказаних абонентських номерів за період з 01.01.2018 до часу виконання ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що інформація стосовно з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відомості про які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 до часу виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з обов`язковим вказанням:

- напрямку дзвінка, номера, розташування й азимуту базової станції;

- типів сеансів зв`язку (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ, ІССІD, IMSI),

із можливістю виготовлення копій документів на електронних носіях.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя