Номер провадження:1-кс/521/5718/20
У Х В А Л А
08 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернулась слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженнювнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що 04.09.2020 до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 12.07.2020, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автомобіля «Мазда 3» наінтернет ресурсі «ОLX», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32390 грн., які були перераховані на картковий рахунок Приват Банк НОМЕР_1 , у якості переоплати за автомобіль. Вказаними діями ОСОБА_5 , була завдана матеріальна шкода урозмірі 32390 грн..
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 23.05.2019 року в на ынтернет ресурсы «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мазда-3» 2010 року випуску за ціною 64780 гривень. Під час спілкування з особою, остання ввела в оману ОСОБА_5 , надіславши їй копії документів, ПТ «Ломбард - ЮА», яке зареєстроване в м. Дніпро та здійснює продаж вживаних автомобілів через інтернет. Також для здійснення обраного автомобіля, необхідно було здійснити предоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на імя ОСОБА_6 , який нібито є бухгалтером вказаного підприємства.
12.07.2020 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 32390 гривень на вказаний картковий рахунок.
Після переказу коштів, вказана особа перестала виходити на зв'язок.
Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам Упроавління протидії кіберполіції в Одеській області.
Відповідно до рапорту старшого інспектора УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб вчиняла шахрайські дії спрямовані на заволодіння коштами громадян, під приводом продажу автомобілів. Оголошення про продаж зловмисники розміщували у мережі Інтернет, крім того використовували документи ПТ «Ломбард-ЮА», м. Дніпро.
Будучи допитаним в якості свідка директор ПТ «Ломбард-ЮА» повідомив, що приблизно з середини липня 2020 року на телефони підприємства почали телефонувати особи, які вимагали надати їм автомобілі, за які нібито вони вже внесли передплату. В ході бесіди з вказаними особами мною та працівниками підприємства було з`ясовано, що ці особи у мережі Інтернет, у тому числі на сайті olx.ua, знаходили оголошення про продаж автомобіля, зв`язувались з продавцем, який переводив спілкування у мессенджер «Вайбер». Продавець представлявся працівником автосалону ПТ «Ломбард-ЮА», та пропонував здійснити передплату, щоб зарезервувати автомобіль. Для підтвердження своїх слів зловмисниками надавались скан-копії документів ПТ «Ломбард-ЮА». Грошові кошти пропонувалось переказувати на карткові рахунки відкриті у ПАТ «ПриватБанк», нібито на бухгалтера підприємства. Після перерахування коштів особи у мережі Інтернет знаходили контакти ПТ «Ломбард ЮА», та починали телефонувати і виказувати претензії щодо не отримання автомобілей, які підприємство ніколи не продавало.
Номери мобільних телефонів, які використосувались зловмисниками , НОМЕР_2 ,
Також ними використовувались карткові рахунки НОМЕР_3 ПриватБанк, НОМЕР_4 ОщадБанк, главный бухгалтер: ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ПриватБанк, главный бухгалтер: ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , главный бухгалтер, ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , главный бухгалтер ОСОБА_10 ,
Також встановлено, осіб карткові рахунки яких використовувались для отримання грошових коштів від потерпілих:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , мобільні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_9 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_10 .
04.12.2020 відповідно до Увал Малиновського районного суду, було проведено обшуки за вказаними адресами в ході яких було виявлено:
- в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ваучер від сім-карти ТОВ «Lifecell» НОМЕР_11 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , банківська карта Монобанк № НОМЕР_14 , жорсткий диск Seagate 500 GB, мобільний телефон марки «Samsung» модель SCH-U350 Imel: НОМЕР_15 , планшет Prestigio Muetipod PMP 3770B.
- в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено, сім- карта оператора ТОВ «Lifecell» НОМЕР_16 , сім-карта оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ваучер від сім-карти ТОВ «Lifecell» з номером НОМЕР_18 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_17 , ваучер від сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Samsung» imel1: НОМЕР_20 imel2: НОМЕР_21 , банківська карта № НОМЕР_22 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_17 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 .
- в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, карта Приватбанк № НОМЕР_24 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_25 , телефон марки Redmi 5 imel1: НОМЕР_26 , imel2: НОМЕР_27 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 04.12.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : ваучер від сім-карти ТОВ «Lifecell» НОМЕР_11 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , банківська карта Монобанк № НОМЕР_14 , жорсткий диск Seagate 500 GB, мобільний телефон марки «Samsung» модель SCH-U350 Imel: НОМЕР_15 , планшет Prestigio Muetipod PMP 3770B, із забороною користуватись та розпоряджатися вказаним майном.
Накласти арешт на майно вилучене 04.12.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : сім- карту оператора ТОВ «Lifecell» НОМЕР_16 , сім-карту оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ваучер від сім-карти ТОВ «Lifecell» з номером НОМЕР_18 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_17 , ваучер від сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Samsung» imel1: НОМЕР_20 imel2: НОМЕР_21 , банківська карта № НОМЕР_22 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_17 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 ., із забороною користуватись та розпоряджатися вказаним майном.
Накласти арешт на майно вилучене 04.12.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 : карту Приватбанк № НОМЕР_24 , ваучер від сім-карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_25 , телефон марки Redmi 5 imel1: НОМЕР_26 , imel2: НОМЕР_27 , із забороною користуватись та розпоряджатися вказаним майном.
Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1