Справа № 712/6823/20
Провадження № 1-кс/712/3511/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000020 від 16.06.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучене вході обшуку в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б, речі, а саме: 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнену темною рідиною з характерним запахом спирту; 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За даними досудового розслідування, житель м. Умань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання на території домоволодіння за місцем свого проживання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої на території м. Умань.

14 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.06.2020 було проведено обшук в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б, в ході якого виявлено та вилучено: 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту; 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вищевказані предмети та рідини є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

15.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000020 в якості речових доказів речі, вилучені в ході обшуку в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б, а саме: 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту; 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладені арешту на вилучене в ході обшуку майно, а саме: 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнену темною рідиною з характерним запахом спирту; 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною першої статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, житель м. Умань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання на території домоволодіння за місцем свого проживання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої на території м. Умань.

14 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.06.2020 було проведено обшук в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б, в ході якого виявлено та вилучено: 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту; 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

15.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000020 в якості речових доказів речі, вилучені в ході обшуку в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б,

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, проведення ряду судових експертиз, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000020 від 16.06.2020 року підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене вході обшуку в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на території ринку «Міщанка» за адресою: м. Умань, вул. Залізняка, 1Б, речі, а саме:

- 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту;

- пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнену темною рідиною з характерним запахом спирту;

- 14 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- пластикову пляшку, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 пластикові пляшки, об`ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вказане майно залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Умань, вул. Європейська, 57.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1