н/п 1-кс/766/6284/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ контрольно методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , на підставі запиту від 11.05.2020 року про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль у кримінальній справі, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно клієнтів:

СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (іпн. код НОМЕР_3 ), для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме надати оригінали документів,

в тому числі:

?роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (іпн. код НОМЕР_3 ) та які прив`язані до наступних мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вказаній особі, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 від 17.09.2015 року в українській гривні, № НОМЕР_9 від 17.09.2015 року в українській гривні у Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?документи юридичної справи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи ОСОБА_5 : повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів.

?видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

?угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання просить провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

З урахуванням застереження ізраїльської сторони щодо конфіденційності запиту, а також нерозголошення відомостей іноземного досудового розслідування, прошу внести указане рішення суду до Реєстру з обмеженим доступом на підставі п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримано лист з Головного слідчого управління ДФС України за №1939/7/99-99-03-01-15 від 15.06.2020 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль у кримінальній справі щодо діяльності гральної мережі.

Поліція Ізраїлю веде поточне розслідування щодо кримінальної діяльності гральної мережі (далі за текстом - «Гральна мережа»), яка підозрюється в наступних правопорушеннях: махінації та ведення незаконної азартної діяльності; шантаж із застосуванням сили та погроз; легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податку та перешкоджання здійсненню правосуддя. Гральна мережа вела свою незаконну азартну діяльність через різні веб-сайти, які приносили їй мільйони незареєстрованих шекелів, та яка добре відома своєю встановленої ієрархією, налагодженою великомасштабною гральною діяльністю та насильницькими заходами щодо збору боргів.

Громадянин Ізраїлю, ОСОБА_6 , номер ізраїльського посвідчення особи № НОМЕР_10 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , є одним з підозрюваних в кримінальній діяльності, який нині перебуває на території України. Згідно з матеріалами розслідування, ОСОБА_5 є відповідальним за підтримку та обслуговування двох гральних веб-сайтів Гральної мережі - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Жоден прибуток, отриманий Гральною мережею через гральні веб-сайти, не був зареєстрований у відповідних органах Ізраїлю. У зв`язку з цим, існує підозра, що ці грошові суми відмивалися через незареєстровані рахунки в іноземних банках, в обхід та в порушення ізраїльського податкового закону та Закону Ізраїлю про заборону легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

За наявними даними Реєстру самозайнятих осіб та Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб обласного рівня станом на 01.07.2020 ОСОБА_5 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та є засновником СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якого відкрито банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_8 від 17.09.2015 року в українській гривні, № НОМЕР_9 від 17.09.2015 року в українській гривні у Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (іпн. код НОМЕР_3 ) та які прив`язані до наступних мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вказаній особі, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 від 17.09.2015 року в українській гривні, № НОМЕР_9 від 17.09.2015 року в українській гривні у Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?документи юридичної справи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи ОСОБА_5 : повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів.

?видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

?угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відомості про фактичний рух грошових коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи ОСОБА_5 час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримано лист з Головного слідчого управління ДФС України за №1939/7/99-99-03-01-15 від 15.06.2020 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль у кримінальній справі щодо діяльності гральної мережі.

Поліція Ізраїлю веде поточне розслідування щодо кримінальної діяльності гральної мережі (далі за текстом - «Гральна мережа»), яка підозрюється в наступних правопорушеннях: махінації та ведення незаконної азартної діяльності; шантаж із застосуванням сили та погроз; легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податку та перешкоджання здійсненню правосуддя. Гральна мережа вела свою незаконну азартну діяльність через різні веб-сайти, які приносили їй мільйони незареєстрованих шекелів, та яка добре відома своєю встановленої ієрархією, налагодженою великомасштабною гральною діяльністю та насильницькими заходами щодо збору боргів.

За наявними даними Реєстру самозайнятих осіб та Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб обласного рівня станом на 01.07.2020 ОСОБА_5 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та є засновником СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якого відкрито банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_8 від 17.09.2015 року в українській гривні, № НОМЕР_9 від 17.09.2015 року в українській гривні у Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162,562 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на розкриття банківської таємниці, шляхом надання старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо клієнтів:

-СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ОСОБА_7 а (іпн. код НОМЕР_3 ),

?а саме: роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (іпн. код НОМЕР_3 ) та які прив`язані до наступних мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вказаній особі, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 від 17.09.2015 року в українській гривні, № НОМЕР_9 від 17.09.2015 року в українській гривні у Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?документи юридичної справи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи ОСОБА_5 : повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів.

?видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

?угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_5 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1