Провадження № 1-кс/161/6763/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 02.09.2020 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, через сайті "ОЛХ", під приводом представника оператора підтримки, заволоділа грошовими коштами які ОСОБА_5 перерахував з банківської карти № НОМЕР_1 ,чим завдала останньому матеріальної шкоди в розмірі 20 000,00 грн.

08.09.2020, СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000514 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_1 визначити володільця даної картки та за період часу з 05 години 02.09.2020 по 14 годин 03.09.2020, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 та на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

З наведених підстав просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які є в розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіщі НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05 години 02.09.2020 по 14 годин 03.09.2020, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки

- інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період часу 05 години 02.09.2020 по 14 годин 03.09.2020, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 31 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1