Провадження № 1-кс/932/301/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000628 від 04.03.2020, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
22 січня 2021 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до заяви про приєднання умов отримання кредитів та інших послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), заява № від 17.04.2018 року на отримання кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.03.2020 року до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 , від 01.02.2020 року, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи. 11.01.2021 року потерпілого ОСОБА_3 було допитано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії договору отримання коштів у кредит, які невідомий отримав на ім`я ОСОБА_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак проведення даної експертизи не є можливим без оригіналів документів, а саме заяви про приєднання умов отримання кредитів та інших послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), заяви № від 17.04.2018 на отримання кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на підставі чого, прокурор прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ, так як вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального проступку, встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок та їх винуватості, що не можливо довести іншим способом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2021 р. підтверджується те, що підрозділом дізнання Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у формі дізнання за фактом шахрайський дій з боку невстановленої особи відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Протоколом допиту потерпілого від 11.01.2021 року підтверджено, що 08.01.2020 р. ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер, та повідомили, що він є боржником та винен компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 744, 62 грн. Однак потерпілий ніяких коштів в борг не брав, кредитних договорів не підписував.

З клопотання також вбачається, що інформація про умови отримання кредиту, паспорт кредиту, анкета заява та заява на отримання кредиту можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона віднесена до інформації з обмеженим доступом, може містити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, надати тимчасовий доступ до речей і документів невизначеному колу дізнавачів, начальнику сектору дізнання, заступнику начальника сектора дізнання, іншим співробітникам органів Національної поліції, які не зазначені у витягу з ЄРДР, слідчий суддя позбавлений можливості, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчому, дізнавачу та процесуальному керівнику, відомості про яких містяться у витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналу заяви № від 17.04.2018 року на отримання кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення (виїмки) їх.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1