Справа № 1-кс/593/6/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" січня 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000059 від 16 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 15.12.2020 р. на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи без відома заявника взяли кредит у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час того, як заявник перебував за кордоном, а також про те, що невідомі особи виготовили банківську картку, яка зареєстрована на номер, яким заявник не користується близько 10 років. Сума збитків встановлюється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000059 від 16 грудня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
14.12.2020 року ОСОБА_4 на адресу за якою він проживає, а саме по АДРЕСА_1 надійшов лист від компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому дана компанія вимагала від нього негайної сплати заборгованості за кредитним договором №670532404, який він уклав з ними, також в цьому листі вказано, що сума заборгованості станом на 01.12.2020 р. становить - 12093 гривні.
Після ознайомлення з листом ОСОБА_4 зателефонував на гарячу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де вияснив, даний кредит був взятий на його картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі слів ОСОБА_4 жодного рахунку в цьому банку в нього немає. Пізніше ОСОБА_4 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Бережани для отримання інформації щодо рахунку, який був відкритий на його ім`я без його відома, та дізнався, що на його ім`я було випущено банківську картку із № НОМЕР_1 , терміном дії до 03/24, а також ознайомився із фотокарткою, яку роблять під час випуску картки, де замість його зображення з карткою в руках знаходилась фотографія з його соціальної мережі.
Також в ході допиту потерпілого з`ясовано, що кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", був взятий на суму 9000 гривень 10.11.2020 року, що із слів потерпілого не являється можливим, оскільки в даний період він перебував за кордоном, а саме в Республіці Польща, що підтверджується копією закордонного паспорта.
Під час аналізу руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був наданий потерпілим під час допиту виявлено, що з раніше зазначеного карткового рахунку 10.11.2020 року було поповнено наступний номер телефону НОМЕР_2 , на суму 304 гривні, у зв`язку з цим виникла необхідність встановлення наступної інформації - а саме, чи являється/являвся власник даного номеру клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_1 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді, адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з відкриття рахунку по 16.12.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді, дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді, інформацію про номер телефону НОМЕР_2 , який 10.11.2020 року був поповнений із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на предмет того чи являється/являвся власник даного номеру клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з періоду його відкриття по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді. Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_5 та дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи були повідомлені належним чином, на адресу суду подали письмові заяви про слухання клопотання у їх відсутності, просять дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з відкриття рахунку по 16.12.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з відкриття рахунку по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-інформацію про номер телефону НОМЕР_2 , який 10.11.2020 року був поповнений із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на предмет того чи являється/являвся власник даного номеру клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з періоду його відкриття по 16.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді.
Дана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у АДРЕСА_3
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1