печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2337/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001963 надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що командир взводу військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан ОСОБА_6 у невстановлений час та невстановленому, на даний час, місці незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту психотропну речовину у вигляді амфетаміну та особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
На початку листопада 2020 року, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення від збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, запропонував громадянину ОСОБА_7 , особі з вигаданими анкетними даними, який був залучений до конфіденційного співробітництва, придбати у нього 1 грам психотропної речовини амфетаміну та 1 грам особливо небезпечної психотропної речовини PVP за грошові кошти в розмірі 1450 грн. ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, на запропоновану ОСОБА_6 пропозицію погодився.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо руху грошових коштів на картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2020 по день виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківського рахунку у період з 01.09.2020 по день виконання ухвали слідчого судді на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.09.2020 по день виконання ухвали слідчого судді; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком; копій документів банківської справи, оформленої під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх копіювання та вилучення у приміщенні Печерської філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2337/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3