Справа № 676/5386/20
Номер провадження 1-кс/676/1265/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 жовтня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання інспектора СД Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 19 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Інспектор СД Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на ім`я громадянина ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , яка в емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти за період з 06 год. 00 хв. 07 серпня 2020 року по 23 год. 00 хв. 11 серпня 2020 року, з можливістю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18 серпня 2020 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, із Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області надійшли матеріали по факту що: в період часу із 07.08.2020 по 08.08.2020 року, невстановлена особа під приводом продажу речей через заздалегідь створену сторінку « ОСОБА_6 », в додатку «Інстаграм», із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2100 гривень, та грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 800 гривень.

Вказані відомості 19 серпня 2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111,по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 по факту що: 07.08.2020 до її профілю в соціальній мережі «Instagram» додалася сторінка інтернет магазину із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Особа, що володіє даною сторінкою написала для заявниці, що має брендовий товар за вигідними цінами. Обговоривши усі деталі, заявниця погодилася придбати жіночу шкіряну сумку марки «Hermes» за 1000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Замовлений товар мав бути відправлений в день оплати, про те продавець повідомив, що він не встиг його відправити і відправить наступного дня. 08.08.2020 продавець запропонував придбати гаманець марки « Hermes», на вказану пропозицію ОСОБА_7 , погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., 09.08.2020 року продавець запропонував придбати взуття марки «Hernes», заявниця на цю пропозицію погодилася і перерахувала грошові кошти в сумі 600 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього продавець пообіцяв весь замовлений товар надіслати 10.08.2020, про те, цього не зробив, та грошових коштів не повернув, на телефоні дзвінки не відповідає. Під час розгляду звернення працівниками кіберполіції було встановлено що вище вказані дві картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 . Та одна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 ., про те, що вона 07.08.2020 в мережі інтернет додатку «Інстаграм», знайшла інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », домовившись із продавцем про купівлю жіночої сумочки, перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень на номер картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим інспекторам СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 19 серпня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на ім`я громадянина ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , яка в емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо операцій із коштами, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти за період з 06 год. 00 хв. 07 серпня 2020 року по 23 год. 00 хв. 11 серпня 2020 року, що підтверджується даними звернення № 91807 ОСОБА_7 та звернення № 91985 ОСОБА_8 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати (забезпечити) інспекторам СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на ім`я громадянина ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , яка в емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти за період з 06 год. 00 хв. 07 серпня 2020 року по 23 год. 00 хв. 11 серпня 2020 року, з можливістю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1