Справа № 405/7063/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНПв Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши у злочинну змову зі службовими особами наступних підрядних організацій: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), планують здійснити розкрадання бюджетних коштів у розмірі понад 20% від загального фінансування, виділених на проведення робіт по об`єктам: «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення у Кіровоградській області)», шляхом підробки документів та завищення вартості фактично виконаних робіт. Згідно інформації та документів, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 18.03.2019 та 31.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори №34/19 та №129/19, строк дії яких закінчується 31.03.2020, на загальну суму 455 602 000 грн. Крім того, 21.03.2019 та 06.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори №42/19, строк дії якого закінчується 31.03.2020, та №21/20, строк дії якого закінчується 20.12.2020, на загальну суму 106 587 840 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши у злочинну змову зі службовими особами Кіровоградського відділу комплексного проектування державного підприємства інституту " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також зі службовими особами суб`єктів господарювання, що будуть виступати в ролі підрядних організацій, планують здійснити розкрадання бюджетних коштів, які виділятимуться протягом 2020 року в якості оплати за виконання робіт по наступним об`єктам: «Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення М-12 Стрій Тернопіль Знам`янка (через м.Вінницю), та «Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя». З цією метою службові особи КВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зависили фактичну вартість виконаних робіт на 5% при наданні послуг з виготовлення проектної документації по вищезазначеним об`єктам будівництва. Згідно інформації та документів, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2020 року були укладені 15 договорів з КВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3 572 712 грн., щодо розробки проектної документації по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя», та 1 договір на суму 195 180 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення М-12 Стрій Тернопіль Знам`янка (через м. Вінницю)». Згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 29.01.2020 №36 у 2020 році запланована сума бюджетного фінансування на будівництво вищезазначених об`єктів складає 1,965 млн. грн. Таким чином, згідно позиції, викладеної в рапорті, можливі збитки від протиправної діяльності можуть складати понад 98 млн. грнКрім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , 21.03.2019 за результатами відкритих доріг уклади договір підряду № 42/19, предметом якого стало надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття автомобільних доріг). Ціна вказаного договору склала 55 669 800, 00 грн. Також досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання вказаних робіт одним з основних будівельних матеріалів використовує бітумну емульсію ЕКШМ-60, постачальником якої виступає ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Слід зазначити, що засновником, кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » являється одна ж і та особа, а саме ОСОБА_7 . Відповідно до вимог п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», вартість будівельних матеріалів та устаткування включає в себе відпускну ціну, транспортні та заготівельно-складські витрати, та не може бути завищена під час складання звітної документації. Під час виконання робіт ПП « ОСОБА_6 » купувало бітумну емульсію ЕКШМ-60 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 10 500 грн. без ПДВ за одну тонну. В подальшому, ПП « ОСОБА_6 » реалізовувало бітумну емульсію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже за ціною 13 658,3 грн за одну тонну. Ще одним фактом незаконного завищення вартості будівництва за вказаним договором є те, що ПП « ОСОБА_6 » надає в суборенду та сублізинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дорожню техніку, що в подальшому безпідставно призводить до збільшення вартості будівництва в частині оплати за бюджетні кошти вартості роботи машин та механізмів. Зазначені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по придбанню будівельних матеріалів, залученню дорожньої техніки є необґрунтованими та під час виконання робіт за договором підряду № 42/19 від 21.03.2019 призвели до безпідставного перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.

У зв`язку з викладеним, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори та додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, платіжні доручення, акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти прийому-передачі устаткування, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надання послуг з технічного нагляду, що складалися в результаті виконання договорів підряду №34/19 від 18.03.2019; №129/19 від 31.07.2019; №42/19 від 21.03.2019; №21/20 від 06.02.2020; №2462 від 19.02.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання надав заяву в якій просив розглянути клопотання без участі їх представника, не заперечував проти вилучення копій наявних у них документів з можливістю представника правоохоронних органів самим здійснити зняття необхідних копій з оригіналів документів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: договори та додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, платіжні доручення, акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти прийому-передачі устаткування, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надання послуг з технічного нагляду, що складалися в результаті виконання договорів підряду №34/19 від 18.03.2019; №129/19 від 31.07.2019; №42/19 від 21.03.2019; №21/20 від 06.02.2020; №2462 від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме: договори та додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, платіжні доручення, акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти прийому-передачі устаткування, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надання послуг з технічного нагляду, що складалися в результаті виконання договорів підряду № 34/19 від 18.03.2019; № 129/19 від 31.07.2019; № 42/19 від 21.03.2019; № 21/20 від 06.02.2020; № 2462 від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 04.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14