Справа № 683/2316/20
УХВАЛА

06 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083 від 02 березня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05 жовтня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, 25 лютого 2020 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом продажу мотоблоку марки «ЗУБР» на Інтернет сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

02 березня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 25.02.2020 року на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблоку марки «ЗУБР». В подальшому зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні та йому передзвонили з номера НОМЕР_1 . Під час спілкування ОСОБА_4 та особа, яка перетелефонувала, домовились про продаж мотоблоку за суму 14499 гривень. Невідомий чоловік надав реквізити рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 повинен перерахувати завдаток за мотоблок. Після цього ОСОБА_4 поїхав до терміналу, що по АДРЕСА_1 , та перерахував грошові кошти в сумі 16551 грн. 70 коп.

Надалі 26.02.2020 через термінал, що по АДРЕСА_2 перерахував основний платіж в сумі 12805 грн. 65 коп. Після чого продавець повідомив, що передав посилку, але не сказав номер ТТН. Після цього вказані номери телефонів не відповідають та посилки ОСОБА_4 так і не отримав.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 25.02.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала чинна до 06 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя