Справа № 202/6693/20
Провадження № 1-кс/202/7905/2020
УХВАЛА
Іменем України
07 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000210 від 10.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку осені 2019 року заявник потерпілий ОСОБА_5 , почав більш детальніше спілкуватися з жителем міста Дніпра ОСОБА_6 , якого він до цього знав як чоловіка знайомої його дружини, зустрічався кілька разів на святкових заходах і мав короткі розмови про тенденції заняття господарськими справами в м. Дніпрі в тимчасових реаліях (ведення бізнесу в залежності від тенденцій економіки, змін попиту і пропозицій).

Користуючись поверхневим знайомством, ОСОБА_7 почав звертатися до нього з проханнями щодо з`ясування кола його знайомих осіб, які змогли б стати потенційними інвесторами в його бізнес (доставка вживаних автомобілів з-за кордону, їх ремонт і продаж), який з його слів повністю належав йому і він був власником всіх оборотних і необоротних коштів юридичної особи.

У зв`язку з цим ОСОБА_7 запрошував його приїхати на його площадку, на території якої розташований салон з продажу транспортних засобів, станція технічного обслуговування, майданчик для зберігання зламаних транспортних засобів. Приблизно в кінці жовтня 2019 року, а також в подальшому він неодноразово приїжджав до ОСОБА_8 на територію його підприємства, яка розташована біля ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , на той момент він ще не знав про те, кому належить дана територія, приміщення, автомобілі та інше.

В ході неодноразових особистих бесід з ОСОБА_9 останній йому повідомляв, що його підприємству не вистачає обігових коштів, оскільки специфіка ведення такого виду бізнесу має на меті постійне вкладення грошових коштів в придбання автомобілів, їх транспортування в Україну, проведення «розмитнення», доставку до СТО, ремонт, постановку на облік в МРЕВ та інші витрати, а грошові кошти з`являються після продажу відремонтованого автомобіля з салону, тобто обіг коштів постійно знаходяться в процесі бізнесу. А оскільки в той момент в кінці 2019 року був податковий період для транспортування таких автомобілів в Україну, то за словами ОСОБА_10 останній хотів на той момент якомога більше коштів вкласти в покупку і доставку в Україну автомобілів для подальшого їх ремонту та продажу. У зв`язку з чим він кілька разів просив його знайти у себе або знайомих грошові кошти для збільшення прибутковості його бізнесу, повідомляючи, що компанія і оборотні активи підприємства повністю належать йому, в тому числі компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набуває автомобілі як актив компанії, тобто власником на момент аукціону є юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно в кінці лютого 2020 року, переконавши ОСОБА_5 в платоспроможності компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній передав грошові кошти в розмірі 118 тис. доларів США директору і засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на розвиток бізнесу з терміном повернення грошових коштів відповідними виплатами, останнім з яких повинен бути - 20.08.2020 року, під заставу автомобілів, які ОСОБА_11 вказав як власність компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту придбання на аукціоні.

Однак у зв`язку з перекриттям кордонів в той час, коли потерпілий перебував за межами території України в період з березня по червень 2020 року, останній спілкувався з ОСОБА_6 тільки в телефонному режимі і в режимі смс - повідомлень без перевірки реального стану речей, які відбувалися в його бізнесі.

Приїхавши на початку червня 2020 року, потерпілий поцікавився положенням, в якому знаходився бізнес компанії ОСОБА_10 , на що останній зізнався, що стан речей в компанії досить скрутний, автомобілі, які повинні були прибути - затримуються, а які прибули вже, продані і зараз він не може забезпечити повернення грошових коштів у зв`язку з тим, що у компанії дуже багато боргів.

Транспортні засоби, які були вказані тими, які були предметом застави в додаток до розписки про отримання грошових коштів від 20.02.2020 року, було відвантажено за розпорядженням ОСОБА_9 для ОСОБА_12 з м. Херсона як посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є власником приміщень по АДРЕСА_1 , а транспортні засоби, зазначені ним при написанні розписки про отримання грошових коштів, не є власністю компанії, а були автомобілями, власниками яких були фізичні особи, які купували автомобілі на аукціонах виключно на своє ім`я, минуючи компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, поради з управління бізнесом, а фактично вказівки, давали його родичі ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які наполягли на тому, щоб ОСОБА_11 не розраховувався з потерпілим, а передав автомобілі для компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Додатково допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що при неодноразових зустрічах з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою визначення можливостей з боку останнього погасити його боргові зобов`язання, а також знайти для цього ресурси, з`ясувати платоспроможність останнього і наявності активів на покриття дебіторської заборгованості перед потерпілим, на підтвердження слів про наявність у нього складного матеріального становища, ОСОБА_9 навів підтвердження цьому наявністю у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансових відносин з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі пов`язаних з відвантаженням (переходом прав власності) на 10 автомобілів, а також на інші автомобілі, які виступали заставним майном в їхніх відносинах з надання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За словами ОСОБА_9 , сторонні до підприємства особи порадили і настійно рекомендували погасити заборгованість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість того, щоб повернути взяті у потерпілого грошові кошти, шляхом передачі ряду автомобілів у власність останнього (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які в середині серпня були відвантажені в місто Херсон, при цьому дані автомобілі були вказані самим ОСОБА_9 як безпосередньо предмети застави, коли останній приїхав до потерпілого в першій декаді серпня для продовження договору застави за сумою 118 тис. доларів США.

Однак ОСОБА_9 так і не підтвердив наявність будь-яких законних взаємин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на переконання потерпілого і проведеним особистим розслідуванням саме такими і є.

Крім того, ОСОБА_9 потерпілому повідомив, що готівкових активів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає, ті приміщення, які займає підприємство під офіс, СТО, майданчик, інші приміщення знаходяться в оренді, а не власності, як говорив раніше ОСОБА_9 в обґрунтування взяття у потерпілого грошей в борг.

Також повідомив, що до моменту повернення боргу потерпілому в розмірі 118 тис. доларів США, який був зазначений ОСОБА_9 в розписці від 20.08.2020 року, він приїхав 06.08.2020 року і повідомив, що саме у підприємства на митниці знаходяться три автомобілі (Ауді ТТ, Тойота Секвойя, Форд Ескейп, показавши їх технічні характеристики і фотографії, які додав), і, попросив додатково в борг грошові кошти, обґрунтувавши це тим, що у підприємства не вистачає готівкових коштів для їх «розмитнення» та покриття інших витрат, пов`язаних з цими трьома автомобілями, попросивши зайняти 16500 доларів США до моменту продажу двох з цих автомобілів, за які йому вже обіцяють кошти в розмірі 30 тис. доларів США ті фізичні особи, за дорученням яких фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх придбала з аукціону в США за гроші цих осіб.

Оскільки на той момент, а саме 06.08.2020 року і на наступний день, не настав термін з повернення раніше зайнятих коштів в розмірі 118 тис. доларів США, а доводи ОСОБА_9 звучали переконливо і ОСОБА_9 ще не зізнався на той момент про його взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, і про скрутне фінансове становище підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він зробив аж 23.08.2020 року, потерпілий 07.08.2020 року зайняв кошти в розмірі 16 500 доларів США терміном до 21.08.2020 року, а вже 23.08.2020 року ОСОБА_9 виклав йому вищевикладене, а також викладене під час первинного допиту.

Однак на даний момент ніякі кошти ОСОБА_9 не повернуті. Крім того, стало відомо про наявність господарського спору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останні виступають позивачами по стягненню боргу з компанії ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є штучно створеною суперечкою з метою ухилення від сплати податків, надання господарським операціям законності і ініціювання питання про банкрутство підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також штучності створення дебіторської заборгованості цим підприємством для неповернення грошових коштів, зайнятих та не повернутих на даний момент шахрайським шляхом.

Крім того, стало відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був господарський спір про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько 95 тис. грн. за часткове неповернення коштів за договором безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

Саме таким способом ОСОБА_15 оформив документи про наявність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських взаємовідносин.

У зв`язку із необхідністю проведення процесуальних та слідчих дій у провадженні, також проведення відповідних експертних досліджень, в тому числі судово-технічного, проведенні огляду інформації, яка міститься у відповідних базах Національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 або будь-яких інших, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в зазначених базах даних та паперових документів, наданих до Реєстраційних сервісних центрів для здійснення обліку певних транспортних засобів, з метою отримання доказів у провадженні у відповідності до вимог ст. 84 КПК України.

В зазначених матеріальних носіях інформації може міститься інформація щодо здійснення незаконних шахрайських дій директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно потерпілого ОСОБА_5 , а також щодо інших осіб, грошима яких заволодів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Таким чином, автомобілями, які можуть бути як об`єктами, так і предметами злочинних дій, є наступні автомобілі, зазначені в розписці ОСОБА_9 для пролонгації позики в 118 тис. доларів США: MAZDA CX-5 SPORT (VIN CODE НОМЕР_2 ); FORD FIESTA SE (VIN CODE 3FADP4BJXJM126154); FORD EDGE TITAN (VIN CODE 2FMPK4K9XKBB81004); VOLKSWAGEN PASSAT GT (VIN CODE 1VWJM7A34JC046731); NISSAN ROGUE S (VIN НОМЕР_3 ); KIA OPTIMA LX (VIN НОМЕР_4 ); SUBARU OUTBACK (VIN НОМЕР_5 ); MAZDA CX-5 TOURING (VIN CODE НОМЕР_6 ); MERCЕDES GLE 350 (VIN НОМЕР_7 ).

Крім того, автомобілями, які є як об`єктами, так і предметами злочинних дій є наступні автомобілі, зазначені в розписці ОСОБА_9 для отримання позики в 16,5 тис. доларів США: ІНФОРМАЦІЯ_8 (VIN CODE 1FMCU0F74KUB57088); TOYOTA SEQUOIA (VIN НОМЕР_8 ); AUDI TT (VIN CODE НОМЕР_9 ).

Крім того, у відповідних базах Національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або будь-якій іншій інформаційній системі, або базі даних, які використовували та використовують на даний час ІНФОРМАЦІЯ_10 , паперових документів, наданих до Реєстраційних сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення обліку транспортних засобів від представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містяться відомості про транспортні засоби, які оформлювались в період 2019 2020 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як власність, оборотні або необоротні активи зазначеного підприємства для подальшого продажу стороннім фізичним та юридичним особам за кошти, отримані раніше від зазначених осіб, наступні клієнти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вкладники коштів) сплачували заборгованості за попередніми клієнтами, що може вказувати на наявність складу злочину за принципами будівництва шахрайської «піраміди».

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в Національній автоматизованій інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або будь-якій іншій інформаційній системі, або базі даних, які використовували та використовують на даний час Реєстраційними сервісними центрами МВС України та оригіналів всіх паперових документів, наданих до Реєстраційних сервісних центрів МВС України для здійснення обліку наступних транспортних засобів: MAZDA CX-5 SPORT (VIN CODE НОМЕР_2 ); FORD FIESTA SE (VIN CODE 3FADP4BJXJM126154); FORD EDGE TITAN (VIN CODE 2FMPK4K9XKBB81004); VOLKSWAGEN PASSAT GT (VIN CODE 1VWJM7A34JC046731); NISSAN ROGUE S (VIN CODE 5N1AT2MV5KC755090); KIA OPTIMA LX (VIN CODE 5XXGT4L31KG335529); SUBARU OUTBACK (VIN CODE 4S4BSAFC1K3232565); MAZDA CX-5 TOURING (VIN CODE НОМЕР_6 ); MERCЕDES GLE 350 (VIN CODE 4 НОМЕР_10 ); FORD ESCAPE S (VIN CODE 1FMCU0F74KUB57088); TOYOTA SEQUOIA (VIN НОМЕР_8 ); AUDI TT (VIN CODE НОМЕР_9 ), а також відомостей та паперових документів щодо транспортних засобів, які оформлювались в період 2019 2020 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_11 : АДРЕСА_2 , здійснити видачу таких даних та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, від прокурора надійшла заява, в котрій він клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1