Справа № 201/6846/20
Провадження 1-кс/201/2717/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000390 від 22.06.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 22.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради за попередньою змовою з ТОВ «СМД-ІНВЕСТ», бюджетних коштів у великих розмірах, при проведенні тендерних закупівель щодо реконструкції вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території регіону здійснює фінансово - господарську ТОВ «СМД-Інвест» (, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область м. Новомосковськ, вул. Радянська, буд.35), яке за сприянням посадових осіб місцевих органів влади, виступає постійним переможцями тендерних процедур з реалізації основних інфраструктурних проектів (здебільшого у сфері ЖКГ) за бюджетні кошти.

Також встановлено, що 02.07.2019 за результатами проведених конкурсних процедур з публічних закупівель між ТОВ «СМД-Інвест» та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (, в особі ОСОБА_4 ) укладений договір підряду № 02/07-1 на загальну суму 101 750 000,00 грн. на «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі.».

За отриманими даними на банківські рахунки ТОВ «СМД-Інвест перераховані бюджетні грошові кошти від Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в розмірі 87 120 651, 57 грн.

За отриманою інформацією, виконання робіт відбувається з використанням низькоякісних матеріалів (бруківка, суміші, плитка та інше), недотримання норм та стандартів при проведенні ремонтних та будівельних робіт, а також залученні до виконання робіт не кваліфікованого персоналу, що проявилось у швидкому псуванні елементів благоустрою вказаних об`єктів та руйнуванні їх окремих частин.

В ході перевірки інформації встановлено, що до кошторисної документації закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводить до штучного завищення вартості виконання робіт, в результаті чого до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо обсягів та вартості робіт та послуг.

При цьому, службовими особами ТОВ «СМД-Інвест» під час виконання умов вказаного договору здійснюється перерахування частини коштів нібито за придбання товарно-матеріальних цінностей на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Наприклад, ТОВ «СМД-Інвест» здійснює перерахування грошових коштів за поточний ремонт зелених насаджень ТОВ «Дніпрозеленбуд» (40832912) на загальну суму 30 674 832 грн., при цьому ТОВ «Дніпрозеленбуд» замовляє ті ж самі послуги у комунального підприємства «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради (33338361), тобто Дніпровська міська рада закуповує власні послуги по ціні майже в 3 рази вищою ніж їх собівартість, що підтверджується податковими накладними виданими ТОВ «Дніпрозеленбуд» та КП «Міськзеленбуд» ДМР;

Також, ТОВ «СМД-Інвест» (33704759) перераховує 15 377 120,00 грн. за «пісок» на ТОВ «Бастіон строй» (40324001). Ціна постачання 254 грн./т.;

У свою чергу ТОВ «Бастіон строй» (40324001) придбало «пісок» у ТОВ «Власт транс» (40356159) на суму 3 299 191,00 грн., за ціною 125 грн./т, а ТОВ «Власт транс» (40356159) придбало «пісок» у ПРАТ «Петриківський рибгосп» (30063871) на суму 3 139 525, 00 грн., за ціною 36,67 грн./т.;

Фактично ТОВ «Власт транс» (40356159) та ТОВ «Бастіон строй» (40324001) використано у ланцюгу постачання, з метою навмисного завищення ціни на «пісок» та використання банківських рахунків для обготівкування грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ціна на придбання «піска» від першого постачальника ПАТ «Петриківський Рибгосп» (30063871) до кінцевого споживача ТОВ «СМД-Інвест» (33704759) виросла в 7 разів, що вказує на штучне завищення ціни за рахунок транзитних суб`єктів підприємницької діяльності, що призвело до розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах.

Так, загальні збитки державним інтересам, заподіяні службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та представниками ТОВ «СМД-Інвест» під час виконання даного проекту, можуть скласти близько 30 млн. грн., однак, для виведення повного розміру матеріальної шкоди необхідне проведення будівельно-технічних та економічної експертиз.

В ході досудового розслідування, 16.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6, проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено документи.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, письмових заперечень чи заяв суду не надав, був повідомлений належним чином (до матеріалів справи долучено телефонограму від 21 липня 2020 року).

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 22.06.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку предмети та речі:

- Акт № 11 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 10 арк.

- Акт № 10 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 19 арк.

- Акт № 8 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 12 арк.

- Акт № 9 (прийм ання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 9 арк.

- Акт № 7 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 19 арк.

- Акт № 1 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 12 арк.

- Акт № 5 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на ЗО арк.

- Акт № 6 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 40 арк.

- Акт № 3 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 31 арк.

- Акт № 4 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 14 арк.

- Акт № 2 (приймання виконаних робіт ) за грудень 2019 з додатками на 9 арк.

- Акт № 12 (приймання виконаних робіт ) за лютий 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 13 (приймання виконаних робіт ) за березень 2020 з додатками на 15 арк.

- Акт № 14 (приймання виконаних робіт ) за березень 2020 з додатками на 12 арк.

- Акт № 15 (приймання виконаних робіт ) за квітень 2020 з додатками на 13 арк.

- Акт № 16 (приймання виконаних робіт ) за квітень 2020 з додатками на 13 арк.

- Акт № 17 (приймання виконаних робіт) за квітень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 18 (приймання виконаних робіт ) за квітень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 19 (приймання виконаних робіт ) за квітень 2020 з додатками на 14 арк.

- Акт № 21 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 20 (приймання виконаних робіт) за травень 2020 з додатками на 15 арк.

- Акт № 22 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 25 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 16 арк.

- Акт № 23 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 24 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 27 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 16 арк.

- Акт № 26 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 15 арк.

- Акт № 29 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 8 арк.

- Акт № 28 (приймання виконаних робіт ) за травень 2020 з додатками на 17 арк.

- Акт № 31 (приймання виконаних робіт) за червень 2020 з додатками на 12 арк.

- Акт № 30 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 33 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 32 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 10 арк.

- Акт № 34 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 14 арк.

- Акт № 35 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 16.

- Акт № 38 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 37 (приймання виконаних робіт ) за червень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 42 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 15 арк.

- Акт № 39 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 14 арк.

- Акт № 41 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 43 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 11 арк.

- Акт № 40 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 15 арк.

- Договір № 02/07-1 від 02.07.2019 з додатковими угодами на 62

- Том №8 «Об`єктні і локальні кошториси» на 203 арк.

- Том № 7 «Робочий проект, оцінка впливу на навколишнє середовише» на 57 арк.

- Том № 8 «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» (копія) на 35 арк.

- Том № 8 «Прайси» (копія) на 64 арк.

- Робочий проект «Відомості обсягів робіт» на 21 арк.

- Том № 8 «Підсумкова відомість ресурсів» на 62 арк.

- Том № 1 «Загальна пояснювальна записка» на 84 арк.

- Том № 2 «Генеральний план; малі архітектурні форми: металоконструкції малих архітектурних форм» на 44 арк.

- Том № 4 «Поливальний водопровід» на 5 арк.

- Робочий проект том № 3 на 54 арк.

- Робочий проект том № 5 (зовнішнє електроосвітлення; електропостачання

- Акт № 21 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 50 арк.

- Акт № 43 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 32 арк.

- Акт № 11 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 46 арк.

- Акт № 12 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 47 арк.

- Акт № 14 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 38 арк.

- Акт № 15 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 58 арк.

- Акт № 20 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 60 арк.

- Акт № 19 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 66 арк.

- Акт № 17 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 42 арк.

- Акт № 22 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 114 арк.

- Акт № 18 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 62 арк.

- Акт приймання виконаних робіт (ТОВ «Авто-М») за листопад 2019 з додатками на 37 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору від 17.01.2019 № 5196 на 13 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору від 17.01.2019 № 5196 на 15 арк.

- копії виконання ухвали Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська на 44 арк.

- Договір № 5196 від 17.01.2019 з додатками на 17 арк.

- Акт № 36/1 (приймання виконаних робіт ) за липень 2020 з додатками на 27 арк.

- Акт приймання виконаних робіт (ТОВ «Авто-М») за вересень 2019 з додатками на 32 арк.

- Акт приймання виконаних робіт (ТОВ «Авто-М») за листопад 2019 з додатками на 48 арк.

- Рахунок на оплату № 69036546 від 24.12.2019 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1