Справа № 196/762/20
У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок зловживання службовим становищем, з метою надання змоги розпорядження надлишковими бюджетними коштами юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надали перевагу переможцю тендеру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Царичанської селищної ради» з енергозберігаючими заходами за адресою АДРЕСА_1 » ФОП ОСОБА_2 з пропозицією 3 891 524,07 грн., а визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 4 084 555,86 грн., а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 та проведено переговорну процедуру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаною адресою на загальну суму 1 173 703,13, при цьому згідно робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту замовником затверджено кошторисну документацію із явно завищеними цінами на будівельні матеріали.

15 травня 2020 прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000038 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей щодо транзакцій коштів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / код НОМЕР_2 / останнім перераховано кошти за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ НОМЕР_2 / для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку наступних документів:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 29.04.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволеним бути не може, з огляду на наступне.

Відповідно до абзацу третього п. 1 ч. 1 параграфу 1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора України від 06 квітня 2016 року № 139, зазначається, що до реєстру вноситься короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених із іншого джерела, чого зроблено не було. Тобто інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, яке спричинило істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи іншим громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб до ЄРДР не внесено.

З урахуванням викладеного суд позбавлений можливості вважати законним проведення слідчий дій без належного внесення відомостей до ЄРДР, що у відповідності із ч. 5 ст. 234 КПК України робить неможливим задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

В наданні дозволу групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 ,слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 29.04.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період відмовити.

Суддя: ОСОБА_1