У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/14772/20

17 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6297/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України

В прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали з приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомосте посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ). В проектно кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_5 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_5 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилася реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 2017-2019 роки, а саме: договорів, угод, додаткових угод із виконавцем робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадові обов`язки посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника.

Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих, економічних експертиз, виникає потреба у їх вилученні.

Посилаючись на наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю їх вилучення, а саме:
- до оригіналів документів, на підставі яких проводилася реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 2017-2019 роки, зокрема: договори, угоди, додаткові угоди укладені із ПП « ОСОБА_5 » на реконструкцію існуючих не житлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 ; акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, по об`єкту реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи замовником даних робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 ; акти про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунки фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; доровір на здійснення технічного нагляду по об`єкту реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1