Справа № 539/2086/20
Провадження № 1-кс/539/611/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020р. за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000016 від 09.07.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2020 року приблизно о 12 год. невстановлена особа шахрайським шляхом повідомивши неправдиві відомості, заволоділа грошовими коштами в сумі 19107 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за No370244 через термінал ІВОХ, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2020 приблизно о 11 год. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, та для того щоб припинити операцію їй потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку яку їй продиктують. Потерпіла погодилася та зняла зі своєї кредитної банківської картки грошові кошти на загальну суму 20800 грн. Того ж дня, потерпіла, через термінал ІВОХ поповнила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на суму 19107 грн. сімома платежами о 11:58 на суму 4704 грн., о 12:21 на суму 4999 грн., о 12:26 на суму 391 грн., о 12:29 на суму 195 грн., о 12:39 на суму 3920 грн., о 12:44 на суму 3234 грн., о 12:54 на суму 1666 грн. Після цього невідомий повідомив що наступного дня кошти повернуться їй на рахунок, але кошти так повернуті і не були.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 08.07.2020 по 15.07.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання дізнавач-інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримує, на його задоволенні наполягає.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання представника не направив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку. Причини неявки не повідомив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 09.07.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу інспектору сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 08.07.2020 по 15.07.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали закінчується 16.08.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1