Справа №127/2888/21
Провадження №1-кс/127/1159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слiдчого СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi капітан поліції ОСОБА_3 , 04.02.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що так, в період часу з вересня 2018 року по листопад 2020 року, невідома особа, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг щодо придбання тютюнових виробів та різноманітного одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому своїх зобов`язань не виконала, грошових коштів не повернула, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту повідомив про те, що він 13.12.2018 перевів на рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 60 000 гривень, які було переведено за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 на рахунок його дружини ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_8 який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З витягу Єдиного реєстру досудового розслідування № 0002110 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що в період часу з вересня 2018 року по листопад 2020 року, невідома особа, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг щодо придбання тютюнових виробів та різноманітного одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому своїх зобов`язань не виконала, грошових коштів не повернула, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту повідомив про те, що він 13.12.2018 перевів на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 60 000 гривень, які було переведено за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 на рахунок його дружини ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунку відкритому у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слiдчому СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді: даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти заявників, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, та де були зняті вищевказані кошти в період часу з 01.01.2018 по 08.02.2021, тобто по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя