ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5032/20
Провадження № 1-кс/210/1752/20

"31" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.08.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що співробітниками податкової міліції під час проведення обшуку в торгівельно-зупиночному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л. загальною кількістю 110 л., які згідно з висновком судової експертизи спиртовмісних сумішей №553/585-20 від 12.05.2020 року є водно-спиртовими сумішами, з вмістом етилового спирту 31,6-34,2 % об., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста. Окрім того, 03.04.2020 року під час проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_5 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. та 5л. загальною кількістю 222,5 л., а в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_6 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої загальною кількістю 189,5 л., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста.

Так, при розслідуванні даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), у ході проведення огляду яких встановлено, що 21.08.2018 року ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у вказаній банківській установі.

У ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснювали купівлю та продаж незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , що можливо встановити за допомогою документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку останнього у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

За відсутності у слідства документів, які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що підтверджують придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) та їх подальшу реалізацію.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час досудового розслідування, у тому числі при встановленні кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, за допомогою отриманих документів можливо здобути додаткові докази реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також підтвердити факт як незаконного придбання алкогольних напоїв, так і збуту таких виробів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.06.2020 року.

Окрім того, отримані під час тимчасового доступу документи допоможуть встановити осіб, які отримували незаконно виготовлені підакцизні товари для власного споживання, так і для подальшого продажу, з урахування обсягів отриманих товарів. Такі особи допитані як свідки зможуть надати покази про осіб, які здійснювали їм продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, механізм отримання та сплати за отримані товари.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_4 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Враховуючий викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000006 від 18.06.2020 року, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) копій документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття фізичної особи - підприємця особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 21.03.2018 року по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за вказаний період;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ОСОБА_5 , та інформацію де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за вказаний період;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ОСОБА_5 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за вказаний період.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1