Справа № 186/1069/20
Провадження № 1-кс/0186/211/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 31 липня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

19 серпня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 31 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 31 липня 2020 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 28 липня 2020 року об 11 год. 40 хв. невідома особа в ході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію під приводом продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе», заволоділа його грошовими коштами в сумі 180000,00 грн.
Відомості по даному факту 31 липня 2020 року були внесені до ЄРДР за № 0000291 за ч.2 ст.190 КК України
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 28 липня 2020 року у мережі «Інтернет» на дошці оголошень «OLX», він знайшов оголошення по продажу автомобілів з Європи. Скориставшись даними, що були у оголошені, він зателефонував на моб. телефон НОМЕР_1 , слухавку узяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Вході бесіди, останній пояснив, що дійсно займається пригоном автомобілів з Європи та пропонував поїхати разом з ним, щоб точніше підібрати автомобіль, на що він погодився. ОСОБА_6 пояснив, що потрібно оформлювати візу для виїзду за кордон, у зв`язку з чим, він відмовився від поїздки. Після чого, ОСОБА_6 сказав, що йому потрібно перерахувати десять відсотків від вартості автомобіля, оскільки заявник зупинив свій вибір на автомобілі «Хюндай Сантафе», вартість якого складала 7000 доларів США. Він мав скинути ОСОБА_6 700 доларів США, на що він погодився та перерахував ОСОБА_6 вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , який ОСОБА_6 попередньо йому надав. Потім ОСОБА_6 йому повідомив, що гроші прийшли. ОСОБА_6 неодноразово йому телефонував та тримав його в курсі всіх подій. 29 липня 2020 року йому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що перебуває на кордоні у черзі на розмитнення та йому потрібно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 71000 грн. для розмитнення автомобіля на той же рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився та перерахував грошові кошти. ОСОБА_6 подзвонив та повідомив, що автомобіль перевірили, все гаразд і потрібно перерахувати ще 56 000 грн. за доставку автомобіля до кордону на той же рахунок, на він знову погодився та перерахував гроші. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що виникли проблеми з банком, у зв`язку з чим необхідно перерахувати ще 33000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , на що він знову погодився та перерахував гроші. Потім ОСОБА_6 повідомив, що все гаразд та ввечері він планує переганяти автомобіль до місця його мешкання. Вранці 30 липня 2020 року він зателефонував ОСОБА_6 та останній повідомив, що чекає на транзитні номери та передзвонить йому о 17:00 годин. Близько 18:00 годин він почав телефонувати ОСОБА_6 , але слухавку останній не брав, потім телефон взагалі вимкнувся та по теперішній час не вмикався, оголошення в інтернеті було видалене. Таким чином, ОСОБА_6 не виконав своїх обов`язків з продажу автомобіля, за що отримав грошові кошти на загальну суму 180 000 грн.
Згідно інформації про рух коштів по рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено наступні перекази грошових коштів на загальну суму 90000 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 28.07.2020 - 19000 грн. на картку *7404; 29.07.2020 - 20000 грн. на картку *7404; 29.07.2020 - 20000 грн. на картку *7404; 29.07.2020 - 20000 грн. на картку *7404; 29.07.2020 - 11000 грн. на картку *7404
Згідно копії платіжного доручення від 29 липня 2020 року, наданої потерпілим, ним було перераховано через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 29000 грн.
Відповідно до копії чеку ІВОХ потерпілим 29 липня 2020 року перераховано на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4018 грн.
Згідно копії чеку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим 29 липня 2020 року перераховано 55996 грн. (сума без комісії) на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, згідно банківських документів потерпілим всього було перераховано грошові кошти у сумі 179014 грн., з них: на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 145996,00 грн., на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 33018,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), інформації щодо власників рахунку, та інформації про зв`язок абонента надання телекомунікаційних послуг, зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про рух коштів по картці у період часу з 27 липня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, фото-, відеоматеріали при здійсненні операцій з банківською карткою за допомогою банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у банківській установі у філії за адресою: АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про рух коштів по картці у період часу з 27 липня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, фото-, відеоматеріали при здійсненні операцій з банківською карткою за допомогою банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у банківській установі у філії за адресою: АДРЕСА_4 ; надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, який використовує абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , ув період часу з 28 липня 2020 року по час проведення виїмки, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
У судове засідання слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 31 липня 2020 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 28 липня 2020 року об 11 год. 40 хв. невідома особа в ході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію під приводом продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе», заволоділа його грошовими коштами в сумі 180000,00 грн.
31 липня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картками № НОМЕР_3 (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картами, відомостей про клієнта банку, а також зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картками № НОМЕР_3 (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картами, відомостей про клієнта банку, а також зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картками № НОМЕР_3 (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картами, відомостей про клієнта банку, а також зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про рух коштів по картці у період часу з 27 липня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою за допомогою банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у банківській установі філії за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про рух коштів по картці у період часу з 27 липня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, фото-, відеоматеріали при здійсненні операцій з банківською карткою за допомогою банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у банківській установі філії за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, який використовує абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у період часу з 28 липня 2020 року по час проведення виїмки, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 серпня 2020 року по 19 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .