КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/1513/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року, -
В С Т А Н О В И В:
01.09.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що 20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2020 року справа №552/1220/18 1-кс/552/1436/20, постановленої за результатами розгляду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018, старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 було проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
У квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_5 , яка є співвласником цієї квартири, що підтверджується свідоцтвом про право власності на житло від 19.03.1999, відповідно до якого зазначена квартира належить на праві приватної, спільної (сумісної або часткової) власності гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в рівних долях.
ОСОБА_8 змінила прізвище на « ОСОБА_9 » після одруження, що підтверджується копією свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , яка додається.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 народила дитину - ОСОБА_10 . Після дня народження онука батько ОСОБА_5 - ОСОБА_7 подарував їй грошові кошті для витрат на утримання, розвиток, лікування її та онука. І саме ці кошти були вилучені під час проведення обшуку. Походження коштів підтверджується довідкою № 51 від 25.08.2020.
20.08.2020 року в ході обшуку старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 із квартири АДРЕСА_2 були вилучені грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .
Вилучені грошові кошти, що зазначені вище та які знаходилися в квартирі ОСОБА_5 , є її особистою власністю та не відносяться до кримінального провадження і не є такими, що здобуті злочинним чи будь-яким іншим незаконним шляхом.

Вилучення грошових коштів ОСОБА_5 перешкоджає подальшому їх використанню та порушує її звичний спосіб життя, оскільки вона на даний час, не маючи коштів на забезпечення себе та своєї дитини, вимушена брати кошти у борг. При цьому ОСОБА_5 не має змоги працювати та заробляти кошти, щоб повернути борг, що ставить її та дитину у скрутне матеріальне становище.

Вказував, що оскільки, відповідно до норм передбачених в КПК України арешт на зазначено майно не накладався, вважає за необхідне здійснити його повернення, оскільки дане вилучення та зберігання майна ГУ ДФС у Полтавській області є незаконним, та порушує законні права та інтереси ОСОБА_5 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 просив скаргу задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно.
Слідчий ОСОБА_3 щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначеного майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученим майном.

Окрім того, зазначав, що відповідно до свідоцтва про народження дитини ОСОБА_5 ОСОБА_10 , батьком є ОСОБА_11 , останні проживають однією сім`єю.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що вилучене під час обшуку 20.08.2020 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, а слідчий або прокурор з клопотанням про арешт вилученого майна не звертався, а тому майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.
Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авангрейд» (код 43521604), ТОВ «Топфінансінг» (код 43533735), ТОВ «Фрайтейлі» (код 43538293), ТОВ «Два Слона» (код 13880008), ТОВ «Лерос» (код 39844228), ТОВ «ТД Вест Пром» (код 40698896), ТОВ «Гільзен Компані» (код 42319852), ТОВ «Імпорт Партс» (код 40887322), ТОВ «Легітайм - Грін» (код 38147534), ТОВ «Каскорд Груп» (код 43574409), ТОВ «Холдинг Матковська» (код 43009876), ТОВ «Гарі Найт» (код 42285750), ТОВ «Газоптрейд» (код 42285656), ТОВ «Булід Борн» (код 42340989), ТОВ «Ті-Тан» (код 41709767), ТОВ «Колорбенд» (код 41536357), ТОВ «Альянс Простір» (код 43475946), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Хостинг Пром» (код 43462743), ТОВ «Хостінгс» (код 43460898), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Арленд» (код 40774966), ТОВ «Прайм Прайс» (код 43280457), ТОВ «БК «Столицябуд» (код 42892219), ТОВ «Онбуд Мет» (код 40826170), ТОВ «Любінторг Альянс» (код 43426459), ТОВ «Велюрінг» (код 43479013), ТОВ «Фінленд» (код 43434281), ТОВ «Енерг - Імпорт» (код 40028131),ТОВ «Балеор» (код 43164352), ТОВ «Нурет» (колишня назва - ТОВ «Агротек-С», код 43319722), ТОВ «Праймлюкс» (код 43460494), ТОВ «Продмаркет Голд» (код 43526211), ТОВ «Праймголд» (код 43446213), ТОВ «Фінголд» (код 43445656), ТОВ «Сіті Маркет М» (код 40247949), ТОВ «Спецмедкомплект» (код 38545817), ТОВ «Дельта Компані» (код 38677086), ТОВ «Електролюкс» (код 32400391),ТОВ «Туріен» (код 40901577), ТОВ «Аклієр» (код 41381825), ТОВ «М Трейд Компані» (код 41570911), ТОВ «Туріен Плюс» (код 41042120), ТОВ «Ширін Груп ЛТД» (код 42293431), ТОВ «Шик Компані» (код 42341280), ТОВ «Фароу Трейд Груп» (код 42318471), ТОВ «Хастл Компані» (код 42286508), ТОВ «Чейзі Опт Трейд» (код 42318120), ТОВ «Красон Лофт» (код 42341081), ТОВ «Сурма Стайл» (код 42341191), ТОВ «Лібер Кант» (код 42286272), ТОВ «Урбан Корн» (код 42341228), ТОВ «Харт Тренд ЛТД» (код 42286432), ТОВ «35 та Берегова Батарея» (код 35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «Рикито Інтернешинал» (код 42836898), ТОВ «ІБЦ «Київ Наш» (код 34691636), ТОВ «Сластінг Груп» (код 42034755), ТОВ «Обєкт та Охорона» (код 41292374), ТОВ «Беверлі ЛТД» (код 42451966), ТОВ «Лтерс Косміт» (код 42711384), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) по проведенню безтоварних операцій, в т.ч. з підприємствами ТОВ «Пирятинський Делікатес», ТОВ «Харківецьке», ДП «Ойл Експортерз Лімітед», ТОВ «Бір Макс», ТОВ «Укрсолод 2019», ТОВ «С - Транс», ТОВ «Інженерні Системи Плюс», ТОВ «Кристал М», ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг», ТОВ «Центр Мет», ТОВ «Укркаргоцентр», ТОВ «Ф - Маркет», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Встановлено, що вказане у матеріалах скарги майно яке було вилучено та яке скаржник просить повернути, безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 12.08.2020 року.
Звертаючись до слідчого судді з відповідною скаргою, заявник посилається на те, що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.
Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, оскільки з доданих до скарги документів вбачається, що батьком сина ОСОБА_5 є ОСОБА_11 , який є фігурантом у кримінальному провадженні та проживає однією сім`єю з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де був проведений обшук, а тому вилучені грошові кошти можуть належати йому як такі, що здобуті злочинним шляхом, а відтак, скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року, є безпідставною та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.303-307, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1