Справа № 750/8961/20
Провадження № 1-кс/750/2163/20
У Х В А Л А

13 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001245 від 23.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001245, розпочатому 23.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 17523 грн., шахрайським шляхом, під приводом продажу собаки, що мало місце 21.09.2020.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , який показав наступне, що 20.09.2020 року ОСОБА_10 разом зі своєю дружино ОСОБА_11 , знайшли оголошення в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» з продажу собаки породи «Вельш Корги Пемброк». Його дружина ОСОБА_11 , написала продавцю на ім`я ОСОБА_12 через месенджер «Telegram» для того щоб дізнатися з приводу продажу собаки, номер продавця НОМЕР_4 . 21.09.2020 дружина ОСОБА_10 подзвонила продавцю ОСОБА_12 та почала з ним спілкуватися з приводу покупки собаки, та різних дрібниць з приводу піклування за собакою, також пропонувала приїхати подивитися собаку, але ОСОБА_12 сказав що це не можливо та порекомендував компанію для перевезень та скинув сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі слів продавця компанія виступає третьою особою, яка повинна заморозити грошові кошти за товар який вона перевозить, а після отримання товару покупцем, вона розморожує грошові кошти та відправляє продавцю, але якщо щось не подобається гроші повертаються покупцю товару, також він сказав що вже два роки працює з даною компанією та ніяких проблем не було. ОСОБА_12 сказав що зв`яжеться з компанією та дасть їм номер телефону ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого подзвонив чоловік з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та розповів процедуру перевезення товару, спитав паспортні данні ОСОБА_11 та адресу проживання. Потім даний чоловік розповів як потрібно оплатити вказану операцію, після чого у «Вайбер» надіслав CMC повідомлення з інструкцією оплати та номер банківської карти НОМЕР_3 на яку потрібно було перераховувати грошові кошти. В інструкції було вказано що оплати потрібно проводити декількома платежами, три платежа по 4500 грн., а четвертий 4023 грн.

Після оплати за доставку собаки дружина ОСОБА_10 , відправила скріншоти оплати на «Вайбер» чоловіку який представляв інтереси компанії. Після оплати приблизно через 10 хв. дружині ОСОБА_10 подзвонив чоловік з компанії та сказав що три оплати пройшли, але одна оплата на суму 4500 грн. не пройшла у зв`язку із затримкою в банку, після чого він сказав що треба почекати три дні поки прийде платіж, але можна зробити це все скоріше якщо відправити платіж повторно, дружина ОСОБА_10 . ОСОБА_13 спитала, якщо не прийдуть кошти тоді що робити, у відповідь почула що гроші прийдуть стовідсотково, ОСОБА_13 сказала що ми почекаємо оскільки у нас зараз нема таких грошових коштів. Чоловік скинув на Вайбер бланк повернення грошових коштів та сказав що його потрібно роздрукувати та заповнити, не встигнувши роздрукувати бланк, знову подзвонив чоловік з компанії та сказав що можна провести операцію повернення грошових коштів через термінал, дружина ОСОБА_10 знайшла найближчий термінал ІВОХ в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але там нічого не вийшло, та чоловік сказав що потрібно підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 підшила, але там не працювала кнопка переказу, ОСОБА_13 розповіла що у неї не виходить провести операцію, та чоловік сказав що зробить це іншим способом, сказав продиктувати номер картки, та цифри із задньої сторони картки які нікому не можна розголошувати, дружина ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , сказала що не буде говорити вказані цифри, а у відповідь почула що чоловік сказав що якщо вона не скаже цифри із задньої сторони карти, то це буде відмовою від повернення грошей, ОСОБА_13 сказала йому що передзвонить та відключилася.

Потім ОСОБА_10 з дружиною написали в «Telegram» продавцю собаки ОСОБА_12 спитати за компанію, чи це хороша компанія, чи це не шахраї, ОСОБА_12 почав впевнено говорити що це хороша компанія, вмовляв їх зробити оплату, також казав що якщо їм потрібні цифри із задньої сторони картки то потрібно їх сказати. Потім наступного дня 22.09.2020 ОСОБА_10 з дружиною пішли до поліцію та написала заяву з приводу шахрайських дій відносно них, а коли їхали з поліції додому ОСОБА_12 знову подзвонив, дружина ОСОБА_10 розповіла що вони написали заяву до поліції, він спитав що вони думають що він шахрай, сказав що йому краще знати що він не шахрай після чого розмова припинилася. Потім після розмову телеграм канал з номером ОСОБА_12 було видалено, також через деякий час було видалено оголошення з приводу продажу собаки з сайту ОЛХ.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, інспектор сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по 06.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по 06.10.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по 06.10.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.09.2020 по 06.10.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектора дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1