Дата документу 20.01.2021 Справа № 554/2764/20
Провадження № 1-кс/554/14/2021
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені 10.12.2020 під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, накласти арешт на речі та документи, які були виявлені під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 . При цьому слідчий вказував, що необхідності накладення арешту на мобільні телефони та паспорти громадян України немає необхідності. Вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами, а тому з метою їх збереження та недопущення знищення, пошкодження, зникнення необхідно накласти на них арешт.

Власник майна ОСОБА_5 не заперечував щодо накладення арешту на майно.

Встановлено, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000072, під час якого було встановлено, що території м. Полтава та Полтавської області діє злочинна група у складі 5-6 осіб, які вчиняють ряд незонних дій, а саме: на автомобілях інозеного виробництва, в тому числі і преміум класу, якиими заборонено користуватися на законних підставах на території України (не розмитнені або перебувають у розшуку), у спеціально обладнаному боксі змінюють кустарним способом номерні позначення вузлів та агрегатів на номерні позначення тих автомобілів, які офіційно зареєстровані на території України. При цьому використуваують корупційні звязки в сервісних центрах, працівники яких надають повну інформацію по номерним позначенням вузлів та агрегатів таких транспортних засобів, дані свідоцтва про їх реєстрацію.

На підставі отрманих даних, члени злочинної групи виготовляють підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на вищевказані автомобілі. В результаті чого отримують так звані автомобілі «двійники».

Також дані особи, на замовлення інших громадян, за певну суму коштів, використовуючи спеціальне обладнання, здіснюють виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв. Замовлення їм надходять на електронну пошту, кошти перераховуються на банківську картку, а самі документи вони пересилають через «Нову пошту».

В подальшому дані транспортнні засоби виставляють на продаж на інтернет сайтах, як цілком легальні, а в оголошенні зазначають контактний номер телефону, який одразу пепрестає працювати після продажу автомобля.

Окрім цього виготовляють та залишають собі дублікати ключів та обладнують такі автомобілі спеціальними засобами стеження. Через деяий проміжок часу, маючи ключі від автомобіля та знаючи місце його знаходження, здійснюють його викрадення або за певну суму коштів продають дублікат ключів та дані системи спостереження особам з інших областей України, з якими мають стійкі злочинні зв`язки.

Також установлено, що 25.06.2020 близько 19:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Головка, 8, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 4 500 доларів США, реалізувавши ОСОБА_7 автомобіль Matsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , зі зміненим номерним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

25.07.2020 близько 18:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи на території мікрорайону «Левада», поблизу Торгового центру «Мир», що за адресою: проспект Миру 30А, що у м. Полтава, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 3200 доларів США реалізувавши ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль Volkswagen Passat, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , зі зміненим номерним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

07.08.2020 близько 18:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи на території мікрорайону «Левада», що у м. Полтава, поблизу будинку по вул. Богдана Хмельницького, 9/7, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 600 доларів США та 50 000 грн, реалізувавши ОСОБА_9 автомобіль Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_3 , зі зміненим номерним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

10.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави № 1- кс/554/15349/2020 від 13.11.2020 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів, речей здобутих злочинним шляхом. У ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 13 год.15 хв. по 15 год. 20 хв. 10.12.2020, виявлено та вилучено речі і документи, які зазначені в протоколу обшуку.

10.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 11.12.2020 року вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно, за виключенням речей та документів, на які слідчий не вбачає необхідності накладення арешту, а саме мобільні телефони та паспорти громадян України.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 10.12.2020 під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: : АДРЕСА_1 речі та предмети, а саме:

1.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки LAND ROVER днз НОМЕР_5 ,

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки Mitsubishi Pajero днз НОМЕР_7 ,

3.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на автомобіль марки VOLKSWAGEN Passat днз НОМЕР_9 ,

4.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 на автомобіль марки DEO Lanos днз НОМЕР_11 ,

5.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль марки SsangYong Rexton днз НОМЕР_13 ,

6.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 на автомобіль марки VOLKSWAGEN golf днз НОМЕР_15 ,

7.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 на автомобіль марки TOYOTA AVENSIS днз НОМЕР_17 ,

8.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль марки SKODA Octavia tour днз НОМЕР_19 ,

9. документ на іноземній мові ZBI 194623406 на авто VOLKSWAGEN,

10. документ на іноземній мові: серії 4825587 на VOLKSWAGEN Passat, серії НОМЕР_20 на SKODA Octavia, серії НОМЕР_21 на VOLKSWAGEN Passat, серії НОМЕР_22 на SKODA Octavia, серії НОМЕР_23 на VOLKSWAGEN Passat, серії НОМЕР_24 на VOLKSWAGEN Passat, серії НОМЕР_25 на SKODA Octavia, серії НОМЕР_26 на Opel vectra B,

11.KARTA POJAZDU: серії КР/ААА6071824, серії КР/ААВ0249980, серії НОМЕР_27 ,

12.2 страхові поліси: №№ АМ 4965514, АО 5293383

13.7 картонних конвертів від сім-карток мобільного оператора «Київстар»,

14.10 картонних конвертів від сім-карток мобільного оператора «ВФ Україна»,

15.1 картонний конверт від сім-картки мобільного оператора «Lifecell»,

16.Наклейки до авто марок VOLKSWAGEN 4 шт., SKODA 2 шт., TOYOTA 1 шт., MAZDA 1 шт.,

17.5 пластикових карток від сім-крток мобільного оператора «Київстар»,

18.7 пластикових карток від сім-крток мобільного оператора «ВФ Україна»

19.Сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_28 , Сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 ,

20.Флешка у білому корпсі з написом «TOSHIBA» 4 GB,

21.Наклейка з написом «L», 12 шт.,

22.Наклейка з написом іноземною мовою,

23.3 квитанції на проплату на іноземній мові,

24.Чорнові записи на 2 арк.,

25.Довіреність від 15.09.2020 на 1 арк.,

26. Документи на іноземній мові від 18.11.2019 (перетин авто через митний кордон на 1 арк., митна декларація від 19.11.2019 на 1 арк. З додатком на 1 арк.,

27.Квитанція Приватбанку на суму 1264 грн від 06.04.2020 на 1 арк.,

28.Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу серії НОМЕР_30 на 1 арк.. додаток до нього на 1 арк.,

29.Копії паспортів на: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 1 арк. Кожен,

30.2 копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 на 1 арк., СХТ №357280 на 1 арк.,

31.Фотокартка жінки,

32.Копія паспорту Федерації Польща НОМЕР_33 на 1 арк. та фотокартка чоловіка,

33.Паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта» у якому 3 пусті бланки Міністерства юстиції: серії ННР 631533, 05703074 на 1 арк., серії ННР 631631, 05703032 на 1 арк., серії ННР 601533, 05703043 на 1 арк.,

34.Копії паспортів та фотокартки на осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

35. Фотокартки із зображенням чоловіка у червоному светрі,

36.Печатка з написом: «*Приватний нотаріус * Полтавський міський нотаріальний округ ОСОБА_17 »,

37.Аркуш паперу А4 на 1 арк з відтисками печатки «*Приватний нотаріус * Полтавський міський нотаріальний округ ОСОБА_17 »,

38.Ідентифікаційний номер № на ОСОБА_18 на 1 арк.,

39.Посвідчення УБД на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_34 ,

40.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_35 ,

41.Пластикова карта VISA Monobank № НОМЕР_36 ,

42.Пластикова карта VISA Приватбанк № НОМЕР_37 ,

43.Технічний паспорт на автомобіль з днз НОМЕР_38 № НОМЕР_39 ,

44.Пластикова карта SPORT НОМЕР_40 ?

45.Пластикова карта TAC bank № НОМЕР_41 ,

46.Номерний знак на автомобіль СЕ 4672ВІ 2 шт.,

47.Бірка на Онопченка Олександра 400 грн №-2000,

48.Документ на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_42 .

Вилучені речі та документи зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1