Справа № 588/1539/20
№ провадження 1-кс/588/337/20
У Х В А Л А

08.10.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 29.08.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

05.10.2020 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та т.в.о. начальника СД Тростянецького ВП ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); всі дані по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2020 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, дані банківських рахунків з яких надходили суми коштів на вказаний рахунок, відеозапис, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, з вказанням місця зняття перерахованих на дану картку коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення документів у друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СД Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 29.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом зі своєю сестрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у мережі Інтернет на сайті агентства роботи у Європі знайшли оголошення про працевлаштування. Їх зацікавило дане оголошення, після чого ОСОБА_6 почала спілкуватися з чоловіком, який представився ОСОБА_7 . У ході спілкування ОСОБА_6 запитала, чи можна працевлаштувати ОСОБА_5 , на що ОСОБА_7 повідомив, що не проти працевлаштувати останню. Після цього ОСОБА_5 переслала ОСОБА_7 свій закордонний паспорт для оформлення необхідних документів. У ході спілкування останній зазначив, що на його банківський рахунок необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5680 гривень для подальшого оформлення документів та переїзду. ОСОБА_5 погодилася, після чого 14.08.2020 на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої їй надіслав ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти на вказану суму.

У подальшому, після численних спроб зв`язатися з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зрозуміла, що останній вчинив відносно неї шахрайство.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 5680 гривень.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного невстановленій особі, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, та у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, разом з клопотанням надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.9).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 29.08.2020 до ЄРДР за № 0000033 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом оформлення візи заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5680 грн. (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 про проведення перевірки по факту вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.5).
Під час допиту 22.09.2020 потерпіла ОСОБА_5 розповіла про обставини, за яких вона перерахувала грошові кошти на рахунок невідомої їй особи (а.с.7).
Дізнавачем до матеріалів клопотання також надано копії квитанцій про перерахування грошових коштів (а.с.8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача інспектора СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- всіх даних по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2020 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, дані банківських рахунків з яких надходили суми коштів на вказаний рахунок, відеозапис, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, з вказанням місця зняття перерахованих на дану картку коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Встановити строк дії ухвали до 07 листопада 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1