печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , посади яких відносяться до категорії "А", своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, службового підроблення що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та незаконного видобування посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин загальнодержавного значення.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Костянтинівського району Донецької області розташоване родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому здійснює видобуток зазначених корисних копалень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4041, який на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.09.2011 року № 66 було переоформлено у зв`язку зі зміною найменування надрокористувача з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для розробки родовища, надрокористувач, окрім спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, отримав гірничий відвід (акт про надання гірничого відводу від 23.11.2011 року № 1888) та земельний відвід (договір оренди землі від 13.08.2008 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 на земельну ділянку загальною площею 47,24 Га).
Зазначене родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване в 2 км на північ від с. Русин Яр та в 20 км на південний захід від залізничної станції Кондратівка, на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.01.2017 №5 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» дію вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на видобування вогнетривких та тугоплавких глин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зупинено з 01.03.2017 року та надано термін для усунення порушень до вказаного строку, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №1912/13/14-17 від 27.01.2017.
Далі, наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2017 №50 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.01.2017 №5» було встановлено дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, з 01.05.2017 року, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №4075/13/14-17 від 23.02.2017.
Наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.12.2019 №489 та від 11.01.2017 №5» було відтерміновано дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, до 01.07.2017 року.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.03.2018 року № 97 дію вказаного спеціального дозволу було поновлено з 20.03.2018 року, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №5399/03/14-18 від 28.03.2018.
Однак, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підготували повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017, яке містило завідомо для них недостовірну інформацію про те, що наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.12.2019 №489 та від 11.01.2017 №5» було відтерміновано дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, до 01.02.2018 року, після чого зазначене повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017, із недостовірною інформацією підписано першим заступником Голови Держгеонадр ОСОБА_4 та надіслано на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ 23 від 14.02.2019 року) про щомісячні обсяги видобутку вогнетривких та тугоплавких глин в 2017 та 2018 роках, у вказаний вище період зупинення дії спеціального дозволу № 4041, підприємством було видобуто близько 191 791 тон вогнетривких та тугоплавких глин.
Тим самим посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порушення правил використання надр, у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 з 01.07.2017 року по 20.03.2018 року здійснювали видобуток вогнетривких та тугоплавких глин на родовище «Видне» у загальному розмірі 191 791 т., які є корисними копалинами загальнодержавного значення, чим спричинено збитки державі на суму близько 48 млн. грн. Відповідно під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причетних до вчинення кримінального правопорушення, службових осіб, якими надавались вказівки на проведення робіт із незаконного видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовищі «Видне», та, відповідно, підлягають встановленню органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, відповідальних та уповноважених на прийняття рішень осіб, організаційна структура суб`єкта господарської діяльності, інші питання діяльності підприємства. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ., оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000037, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформаційних систем органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів що містять охоронювану законом таємницю, та з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
інформації та документів щодо нарахованих та сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів, рентної плати, усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів усіх рівнів та/або стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006-2018 роки, у повному обсязі в письмовому та електронному вигляді, в тому числі (але не виключно):
1. Податковий розрахунок земельного податку (з додатками);
2. Податкова декларація екологічного податку (з додатками);
3. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення(з додатками);
4. Податкова декларація з рентної плати (з додатками);
5. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (з додатками);
6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (з додатками);
7. Звіт про суми податкових пільг;
8. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками);
9. Баланс (Звіт про фінансовий стан);
10. Звіт про рух грошових коштів;
11. Примітки до річної фінансової звітності;
12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
13. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
14. Відомості про трудові відносини осіб;
15. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту;
16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальновиробничі витрати;
17. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ);
18. Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками);
19. Реєстраційна (облікова) справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
20. Довідка, в якій вказані види діяльності, які зареєстровані за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
21. Відомості про операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання та реалізації ТМЦ, видобутку корисних копалин (вогнетривких та тугоплавких глин) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018 року в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ, видобутку корисних копалин (вогнетривких та тугоплавких глин), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДФС України;
22. Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;
23. Реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2017 року по 01.04.2018;
24. Інформація та документи щодо усіх нарахованих та сплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сум податків, зборів, обов`язкових платежів, рентної плати до бюджетів, цільових фондів усіх рівнів, за 2006-2018 роки.
2. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахованих та сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів, рентної плати, усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів усіх рівнів та/або стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006-2018 роки, у повному обсязі в письмовому та електронному вигляді, у тому числі до інформаційних систем органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також надати належним чином завірені копії інформації та документів податкової звітності усіх форм, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих до податкових органів усіх рівнів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006-2018 роки, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27229/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2020 р.