печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000272 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків. Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ), ВКП у формі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_16 ) та інші.

В ході виконання доручення в порядку ст.40, 41 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що переважна більшість підприємств які використовуються в схемі розкрадання бюджетних коштів при експорті зерна зареєстровані в Миколаївській та Одеській областях, та власниками даної схему можуть використовуватись для зберігання зерна ряд елеваторів розміщених в даних регіонах В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В ході огляду отриманих документів встановлено, що на складах (елеваторах) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 протягом серпня-вересня 2020 року зберігались зернові культури (пшениця) ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Проведеним заходами встановлено, відсутність у ФГ « ОСОБА_5 » земельних ділянок, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, протягом періоду діяльності відсутня затратна частина на оренду офісних приміщень, оплата комунальних послуг, та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності підприємств характерні для реального сектору економіки. Крім того, в звітності підприємства не відображено придбання продукції, яка зберігалась на вищевказаних складах (елеваторах).

З метою отримання інформації та документів направлено запит в порядку ст. ст. 2, 9, 40, 93 КПК України до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді директора департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », вся запитувана інформація та копії документів, вказаних у запиті будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вище зазначені відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження виникла необхідність у зверненні до слідчого судді для постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема детальної інформації та її документального підтвердження щодо:

- обсягів продукції ФГ « ОСОБА_5 », яка в період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року зберігалась на складах (елеваторах) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та копії підтверджуючих документів: договорів, актів виконаних робіт, карток складського обліку, банківські виписки.

- на кого, відповідно до наявних договорів, первинних фінансово-господарських документів, карток складського обліку, банківських виписок передано зерно ФГ « ОСОБА_5 », яке зберігалось на вищевказаних складах (елеваторах).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме детальної інформації та її документального підтвердження щодо:

- обсягів продукції ФГ « ОСОБА_5 », яка в період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року зберігалась на складах (елеваторах) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та копії підтверджуючих документів: договорів, актів виконаних робіт, карток складського обліку, банківські виписки.

- на кого, відповідно до наявних договорів, первинних фінансово-господарських документів, карток складського обліку, банківських виписок передано зерно ФГ « ОСОБА_5 », яке зберігалось на вищевказаних складах (елеваторах).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45946/20-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1