Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованим на ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, які видавались власнику банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час).

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказана особа з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.).

інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта- власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_4 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_7 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн., чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_4 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_8 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_5 , розташованому по АДРЕСА_4 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_6 (згідно Армор ЄО № 1268 від 28.03.2020; ЄО № 475, 468 від 03.02.2020; ЄО №305 від 21.01.2020; ЄО № 6147 від 28.12.2019; ЄО № 5360 від 09.11.2019 Новосанжарське ВП); 15 (згідно Армор ЄО № 776 від 24.02.2020 Новосанжарське ВП); 74 (згідно Армор ЄО № 474 від 03.02.2020; ЄО 313 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП);

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 (згідно Армор ЄО № 312 від 21.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 ); НОМЕР_8 (згідно Армор ЄО № 6150 від 29.12.201 Новосанжарське ВП); може мати відношення до НОН (згідно Армор ЄО № 4341 від 28.09.2017 Новосанжарське ВП ЄРДР № 0000536).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_10 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів «АКЦЕНТ-Банк», в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_9 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_10 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_11 ; Redmi Note 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_12 ;Redmi Note 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_13 ;Redmi Note 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_14 , а також місця зняття грошових коштів з карткових рахунків:

Дата та часНомер каткового рахункуОСОБА_13 .БID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
21.07.2020 16:57:02191937 ОСОБА_14 ATMB8612 EVROPEISKA 22 4800ПУМБ
21.07.2020 16:58:02191937 ОСОБА_14 ATMB8612 EVROPEISKA 22 0ПУМБ
27.08.2020 14:57:02339957 ШКУРПЕЛА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ CAPL1779 DN00 ZAIACHYI LN., BU 0Приват
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 EVROPEISKA 22 550ПУМБ
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 EVROPEISKA 22 500ПУМБ
04.09.2020 16:48:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:51:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:53:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
04.09.2020 16:55:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА CAPL3118 DN00 MYRU AV., 30A 0Приват
20.01.2020 16:12:22170330 ОСОБА_15 S1ANI142 AB POLTAVA- АДРЕСА_6 POLTAVA-BANK
26.01.2020 11:54:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_7
26.01.2020 11:55:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_7
26.01.2020 11:55:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_7
26.01.2020 11:54:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_7
26.01.2020 11:56:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav1000Приват
27.01.2020 17:46:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL5470 DN00, АДРЕСА_8
25.01.2020 13:31:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P500POLTAVA-BANK
28.01.2020 10:21:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, Yevropeiska str., bud. 60a, Polta400Приват
08.02.2020 14:52:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI114 AB POLTAVA-BANK, M.KONEVA AVE.2, POLTAVA200POLTAVA-BANK
10.02.2020 10:07:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav200Приват
11.02.2020 18:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL6969 DN00, АДРЕСА_9
11.02.2020 18:24:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL6969 DN00, АДРЕСА_10
01.03.2020 19:43:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4901 DN00, АДРЕСА_11
02.03.2020 11:35:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_12
03.03.2020 9:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 АДРЕСА_13
26.03.2020 14:09:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3050 DN00, Shevchenka str., 62, Poltava, UA200Приват
23.04.2020 9:40:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 АДРЕСА_14
11.05.2020 10:23:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, Yevropeiska str., bud. 38, Poltav400Приват
26.06.2020 10:00:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P10POLTAVA-BANK
09.02.2020 12:24:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, Yevropeiska str., 28, Poltava, U1000Приват
09.02.2020 12:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_15
15.02.2020 12:10:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA400Приват
23.02.2020 11:25:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA1000Приват
23.02.2020 11:26:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL8354 DN00, Yevropeiska str., 63, Poltava, UA900Приват
22.02.2020 10:46:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 АДРЕСА_16
22.02.2020 10:47:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, АДРЕСА_17
22.02.2020 10:45:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3145 DN00, Yevropeiska str., bud. 60a, Polta1000Приват
01.03.2020 16:37:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3999 DN00, Sobornosti str., 46, Poltava, UA200Приват
01.03.2020 16:37:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL3999 DN00, Sobornosti str., 46, Poltava, UA200Приват
15.03.2020 12:21:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4203 DN00, Kuibysheva str., 22, Poltava, UA500Приват
12.01.2020 12:45:22170330 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL7188 DN00, АДРЕСА_18
19.06.2020 18:14:04827785 БЕСПАЛОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ CAPL4424 DN00, АДРЕСА_19
17.01.2020 11:32:26374617 ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4800POLTAVA-BANK
17.01.2020 13:57:06895459 ПІДГОРНИЙ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ АДРЕСА_20 -BANK
23.01.2020 15:24:09453348 ОСОБА_16 АДРЕСА_21 , P4800POLTAVA-BANK
30.01.2020 18:52:25798998 ОСОБА_17 S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 800POLTAVA-BANK
11.02.2020 16:52:02609094 ОСОБА_18 АДРЕСА_21 , P4800POLTAVA-BANK
18.02.2020 14:33:28100119 ОСОБА_19 S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 500POLTAVA-BANK
21.02.2020 15:04:28095558 ЛЯБАХ ВІКТОР ІВАНОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4800POLTAVA-BANK
25.02.2020 18:54:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 3900POLTAVA-BANK
03.03.2020 14:09:28121388 КУЦЕВОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4770POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:26:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 5000POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:27:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 5000POLTAVA-BANK
05.03.2020 15:29:27460829 КАРНАУХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 900POLTAVA-BANK
12.03.2020 19:03:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 3900POLTAVA-BANK
12.03.2020 15:58:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ S1ANI142 YEVROPEYSKA STR., 22, POLTAVA, UA 4600POLTAVA-BANK
30.03.2020 15:25:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 700ОТП-Банк
30.03.2020 15:22:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 2000ОТП-Банк
30.03.2020 15:21:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ A7204034 PUSHKINA, 28, POLTAVA, UA 2000ОТП-Банк
09.04.2020 11:02:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4800POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:34:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P5000POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:36:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4100POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:33:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P5000POLTAVA-BANK
19.05.2020 14:35:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ АДРЕСА_22 -BANK
22.05.2020 17:51:07970509 ПОЛОНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P4000POLTAVA-BANK
22.05.2020 19:55:07892075 ГЛУШИЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ S1ANI142 AB POLTAVA-BANK, YEVROPEYSKA STR., 22, P900POLTAVA-BANK
21.07.2020 16:57:02191937 СПЕНЖАР СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ATMB8612 ATMB8612, EVROPEISKA 22, POLTAVA, UA 4800ПУМБ
04.09.2020 12:34:02567490 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ATMB8612 ATMB8612, EVROPEISKA 22, POLTAVA, UA 500ПУМБ

Крім того, після зняття кредитних грошових коштів у вищезазначених банкоматах, невідомі особи, використовуючи вищезазначені мобільні термінали входили в аккаунти потерпілих та перевіряли доступність послуги «Плати частинами» і поповнювали кредитний картковий рахунок потерпілих на суму першого внеску з карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , скористались послугою «Плата частинами» та оформили розстрочку на придбання товарів в торгівельно-роздрібній мережі, використовуючи при цьому кредитні картки потерпілих, а саме:

Дата та часНомер карткового рахункуОСОБА_13 .БНайменування торгівельної мережіСума
17.02.2020 18:42:28100119 ОСОБА_19 ALLO7148,16
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
03.03.2020 15:22:28121388 КУЦЕВОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ALLO4285,71
25.02.2020 14:17:26421707НІКОЛАЄНКО ІНФОРМАЦІЯ_8 4284,85

та таким чином створили боргові зобов`язання для потерпілих на вартість придбаних товарів, за виключенням першого внеску за послугою «Плати частинами».

З метою об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), по картці № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3-4).

Інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як докази, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованим на ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, які видавались власнику банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час).

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказана особа з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.).

інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта- власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1