Справа №127/656/21
Провадження №1-кс/127/292/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , 12.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою та всупереч Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», досягли домовленості щодо вчинення умисних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, із визначенням відомого всім учасникам конкретного плану, направленого на тривалу реалізацію на території України наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та особистого збагачення від цієї злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, діючи умисно, на виконання відомого всім учасникам вищевказаного спільного злочинного задуму, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», створили Telegram-канали, призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаного «Telegram-каналу» наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення 09-10.12.2020 обшуків за адресами проживання підозрюваних виявлено та вилучено банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

При цьому встановлено, що нарахування «заробітної плати» від збуту наркотичних засобів, оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється та в подальшому виводяться із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо вказаної протиправної діяльності та причетних до неї осіб, зокрема, відомостей про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службових приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю) слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України.
09-10.12.2020 під час проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних виявлено та вилучено банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що нарахування «заробітної плати» від збуту наркотичних засобів, оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється та в подальшому виводяться із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 у дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів, які користуються банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_5 ;ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_9 та тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) щодо платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та осіб, на яких відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані ці картки, та відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_5 ;ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_9 з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2019 по 14.01.2021, тобто по день винесення ухвали суду;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;

- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення;

- інші речі і документи щодо вказаного банківського рахунку та відносно цієї особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не названі вище.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя