Справа № 583/3285/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2020 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання начальника 2-го слідчого відділення СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000454 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
10.09.2020 до суду надійшло клопотання начальника 2-го слідчого відділення СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000454 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу групі слідчих до речей та документів та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020, часу здійснення зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів, а також відомості про користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи.
Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2020 до ЧЧ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що мешканець м. Охтирка Сумської області ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 4750 грн., 400 доларів США та 200 Євро, чим спричинив останнім матеріальної шкоди.
Зокрема, 20.07.2020 ОСОБА_5 через банкомат, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Охтирка на вимогу ОСОБА_7 переказала грошові кошти у сумі 4750 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за даними якої її користувачем є ОСОБА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей: щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020; часу здійснення зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 27.07.2020 до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що мешканець м. Охтирка Сумської області ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 4750 грн., 400 доларів США та 200 Євро, чим спричинив останнім матеріальної шкоди.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2-го слідчого відділення СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000454 від 27.07.2020 а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів, в яких міститься інформація:
1)щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020;
2)час здійснення зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.07.2020 по 27.07.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
3)відомості про користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи.
Встановити строк дії ухвали до 11 листопада 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1