УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005461 20.11.2019,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 23.12.2020 звернувся з клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 04.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено раніше обраний 09.09.2020 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту по 30.12.2020 включно, однак ризики, які стало підставою, для обрання вказаного запобіжного заходу, продовжують існувати.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, просив його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення вказаного клопотання, просили обрати більш м`який запобіжний захід, а саме: особисте зобов`язання, оскільки підозрюваний не порушував умов раніше обраного запобіжного заходу, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково з наступних підстав.
Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005461.
ОСОБА_5 04.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2016 року в ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_5 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_7 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_7 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Так, в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_8 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_8 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_10 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_8 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_8 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - , змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_8 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_10 » з серійним номером 894973518 від 15.01.2016 бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0107:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_9 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_9 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_14 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія. Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_9 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_9 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 682195657, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_9 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_14 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0106:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
В грудні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_15 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, знайшла в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном.
Таким чином, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловила бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_15 , що зможе забезпечити її роботою в Німеччині.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, повідомив ОСОБА_16 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в нього ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 8000 грн, на що ОСОБА_15 погодилася.
Того ж дня, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
В грудня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_15 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_17 » з серійним номером 461043276 від 02.02.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія. Такими чином, ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_15 матеріальні збитки у розмірі 8 000 гривень.
В грудні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_15 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, знайшла в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном.
Таким чином, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловила бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_15 , що зможе забезпечити її роботою в Німеччині.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, повідомив ОСОБА_18 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в нього ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 8000 грн, на що ОСОБА_15 погодилася.
Того ж дня, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_15 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру-461043276, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_15 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_17 » з серійним номером 461043276 від 02.02.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0056:20 від 16.03.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_19 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_19 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні агентства
«Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_19 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_19 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_20 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_19 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_19 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_19 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_19 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 649149751, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_19 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_20 » з серійним номером 649149751 від
24.01.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0107:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_19 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_21 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_19 , що для працевлаштування ОСОБА_21 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_22 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_22 .
Після отримання грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_19 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_22 грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_19 , для подальшої передачі ОСОБА_22 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_22 . Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_22 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_19 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_22 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_19 , що для працевлаштування ОСОБА_22 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_22 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_22 , та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_22 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 716591789, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_19 , для подальшої передачі ОСОБА_22 , ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0055:20 від 13.03.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_24 , що зможуть її, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_24 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_24 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_24 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні AT КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_28 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_29 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія. Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_24 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_24 , що зможе її, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_24 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_24 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_24 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні AT КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_24 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 190785254, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів січня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку із замовленою ID-картою від ОСОБА_28 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_29 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0131:20 від 26.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_24 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2840 гривень за оформлення ID-карти.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_24 , що зможуть її, ОСОБА_30 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_24 , що для працевлаштування ОСОБА_30 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_30 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_24 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_30 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні AT КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_30 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_30 від ОСОБА_28 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_32 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія. Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_30 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_24 , що зможе її, ОСОБА_30 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_24 , що для працевлаштування ОСОБА_30 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_30 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи про відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_24 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти для ОСОБА_33 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_27 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_30 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 190785254, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів січня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_30 від ОСОБА_28 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії виданої на ім`я « ОСОБА_32 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0132:20 від 26.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_24 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2840 гривень за оформлення ID-карти для ОСОБА_34 .
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_24 , що зможуть її, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_26 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_26 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_28 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_35 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_26 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_5 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_24 , що зможуть її, ОСОБА_27 та ОСОБА_26 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_26 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_26 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 26747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_26 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 256444854, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_5 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії виданої на ім`я « ОСОБА_35 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0130:20 від 25.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_24 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2853 гривень за оформлення ID-карти.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_36 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_37 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_38 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_38 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_38 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_39 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень. Такими чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_37 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_36 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_37 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_7 усвідомлюючи про відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_38 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень, з
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_38 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_37 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 380541033, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збула ОСОБА_38 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_39 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0096:20 від 14.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
18 березня 2020 року близько 15 год. 45 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_40 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_41 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомив ОСОБА_41 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 3140 гривень, після чого зняв копію його паспорта для виїзду за кордон та взяв в нього його фотографію.
Таким чином, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 3140 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 підготував документ під назвою «Специфікація», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_42 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
23 березня 2020 року близько 15:44 год., перебуваючи поблизу входу в ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_42 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_43 » з серійним номером 995623448 від 05.12.2015, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, за що останній передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3100 гривень. Такими чином, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів у ОСОБА_44 грошовими коштами в сумі 6240 гривень.
18 березня 2020 року близько 15 год. 45 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_40 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_40 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_11 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомив ОСОБА_41 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 3140 гривень, після чого зняв копію його паспорта для виїзду за кордон та взяв в нього його фотографію.
Таким чином, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 3140 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 підготував документ під назвою «Специфікація», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_42 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_41 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_12 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру - 995623448, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_12 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_5 офіційний документ - ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
23 березня 2020 року близько 15:44 год., перебуваючи поблизу входу в ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_42 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_43 » з серійним номером 995623448 від 05.12.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0114:20 від 30.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, за що останній передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3100 гривень.
Пред`явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_19 від 18.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_19 від 18.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом огляду предмету від 18.03.2020, яким оглянуто переписку між ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_19 в мобільному телефоні в додатку «Viber»; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 26.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_15 від 26.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_9 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_8 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; висновком експерта №2.1-0056:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_2 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0055:20 від 13.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_3 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0057:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_4 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0096:20 від 14.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_5 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0106:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_6 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0107:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_7 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0112:20 від 30.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_8 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0130:20 від 25.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_9 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0131:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_10 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0132:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_11 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; протоколом допиту ОСОБА_41 від 25.06.2020, який розповідає про обставини проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки ідентифікаційної карти в ОСОБА_5 ; лист з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №5201-06/46701-03 від 28.07.2020, в якому зазначено, що ні ОСОБА_5 на агентство «Work-West» ліцензій на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не мають; протоколом огляду від 31.03.2020 карти пам`яті №173т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №145т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №118т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 ; а також іншими в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків, строком по 04.11.2020 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020 продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст. 194 КПК України обов`язків, строком по 30.12.2020 включно.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини вчиненого, відшукуються та досліджуються докази у справі.
Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання винуватим у вигляді позбавлення волі до п`яти років, що відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів, дані про його особу, а саме: ОСОБА_5 одружений, має двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання, працює, раніше не судимий.
Наведені обставини щодо особи підозрюваного та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; приховувати або спотворювати будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом тим, у судовому засіданні прокурор та слідчий не довели обставини, передбачені пунктом 3 частини першої ст.194 КПК України, тобто недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання захисника та підозрюваного в частині беззастережного виконання підозрюваними процесуальних обов`язків, наявність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також буде запобігати його спробам переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Також на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.
Строк дії запобіжного заходу слід продовжити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: по 03 лютого 2021 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193-194, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , 19.06.1964 року підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:
прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими у даному кримінальному провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала діє по 03 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покладається на слідчого.
Ухвала слідчого судді в частині відмови у продовженні строку домашьного арешту може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1