Дата документу 06.10.2020 Справа № 554/5806/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.03.2019про продовження обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ, Полтавської обл., громадянина України, українця, не працюючого, раніше судимого, проживає за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 та одночасно із продовженням строку дії вказаних обов`язків покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, а саме: 1) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими; 2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтовується тим, що на початку квітня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, ніде не працюючи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування - вимагання (вимог передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, та із застосуванням такого насильства) у мешканців м. Горішні Плавні Полтавської області.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_6 залучив ніде не працюючих, раніше судимих за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із якими підтримував дружні довірливі відносини.

При створенні організованої групи ОСОБА_6 використовував тривалі товариські зв`язки з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , враховував їх фізичні та моральні якості, а також їх кримінальний досвід. Зокрема, ОСОБА_7 , будучи фізично розвиненим, міг легко долати супротив осіб, на яких були направлені злочинні дії, ОСОБА_8 , з урахуванням власного кримінального минулого, здійснювати залякування, погрожувати потерпілим фізичною розправою та каліцтвом, а ОСОБА_9 , в свою чергу добре впливав на емоційний стан потерпілих, нав`язуючи неіснуючі борги.

При цьому, ОСОБА_6 усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, схильні до вчинення злочинів, мають у користуванні автотранспорт та навики водіння, що надавало учасникам організованої групи можливість мобільного пересування.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Так, ОСОБА_6 , залучивши ОСОБА_7 до складу організованої групи, врахував, що останній мав у користуванні автомобіль «AudiA6», сріблястого кольору з іноземною реєстрацією, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », за допомогою якого ОСОБА_6 планував мобільно пересуватись разом з іншими членами організованої групи, швидко залишати місця вчинених злочинів.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_6 , як раніше судимого за вчинення злочинів, наділеного природними рисами лідера та підпорядкованості йому інших учасників, які також брали участь у прийнятті рішень при готуванні до вчинення злочинів та при їх безпосередньому вчиненні. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку шляхом вимагання, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

Кожному ОСОБА_6 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_6 , підбирав учасників організованої групи, ретельно підшукував об`єкти злочинних посягань, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншиму часникам групи вживати заходів до приховування слідів злочину. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у їх вчиненні, визначав розстановку та послідовність дій співучасників та прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, наносив тілесні ушкодження потерпілим, розподіляв між співучасниками грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_7 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, доставляв учасників організованої групи на місця вчинення злочинів на автомобілі, забезпечував швидкий відхід після їх вчинення, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_6 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_6 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_6 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого плану з іншими учасниками організованої групи, з метою реалізації своїх злочинних намірів, протягом 2018 року періодично підшукував осіб - потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов`язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність у встановленому законом порядку, чи з порушенням такого порядку, в силу чого їх можна було звинуватити у наявності боргів перед іншими особами, в той же час осіб, які мали певний психологічно-емоційний тип, легко піддавались погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, мали можливість знайти певну суму коштів та передати учасникам організованої групи.

Далі учасниками організованої групи, під чітким наглядом ОСОБА_6 , вигадувалася сума заборгованості та обставини, за яких вона виникла, після чого останні, діючи згідно відведеної ролі кожному з них, підшукували шляхи впливу та залякування потерпілих, з`ясовували їх матеріальний стан, місце проживання, сімейний стан, інтереси та засоби заробітку коштів.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії зі ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів. У разі відмови потерпілих від сплатине існуючої заборгованості, методично телефонували, погрожували, призначали зустрічі, з метою висунення погроз для досягнення кінцевого результату по отриманню грошових коштів.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого плану з іншими учасниками організованої групи, з метою реалізації своїх злочинних намірів, протягом 2018 року періодично підшукував осіб - потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов`язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність у встановленому законом порядку, чи з порушенням такого порядку, в силу чого їх можна було звинуватити у наявності боргів перед іншими особами, в той же час осіб, які мали певний психологічно-емоційний тип, легко піддавались погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, мали можливість знайти певну суму коштів та передати учасникам організованої групи.

Далі учасниками організованої групи, під чітким наглядом ОСОБА_6 , вигадувалася сума заборгованості та обставини, за яких вона виникла, після чого останні, діючи згідно відведеної ролі кожному з них, підшукували шляхи впливу та залякування потерпілих, з`ясовували їх матеріальний стан, місце проживання, сімейний стан, інтереси та засоби заробітку коштів.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії зі ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів. У разі відмови потерпілих від сплати неіснуючої заборгованості, методично телефонували, погрожували, призначали зустрічі, з метою висунення погроз для досягнення кінцевого результату по отриманню грошових коштів.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

13.04.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_10 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи поблизу кафе «12 Стульев», що знаходиться по вул. Героїв Дніпра, 75 у м. Горішні Плавні Полтавської області, сіли до автомобіля марки «Audi A6» сріблястого кольору з іноземною реєстрацією д.н.з. « НОМЕР_1 » та попрямували до будівельного майданчика, що розташований по проспекту Героїв Дніпра, 96 у м. Горішні Плавні Полтавської області, на якому працював ОСОБА_10 та виконував будівельні роботи, де змусили останнього для розмови вийти до них.

У ході розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_10 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 2 500 грн., вказавши, що це частина оплати за їхнє сприяння у поверненні боргу ОСОБА_10 його знайомим ОСОБА_12 . Сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я і перебуваючи під психологічним тиском, ОСОБА_10 передав вказаним особам 2 500 грн.

В подальшому цього ж дня, учасники організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у тому ж складі, знову приїхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до будівельного майданчика, на якому працював ОСОБА_10 та, вивівши із автомобіля колишнього боржника останнього, - ОСОБА_12 , запропонували ОСОБА_10 розправитись із ним. Виконувати запропоновані протиправні дії учасників організованої групи ОСОБА_10 не погодився, після чого останні, посадивши ОСОБА_12 до автомобіля, поїхали у невідомому напрямку.

Через деякий час цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 »в чергове прибули на робоче місце ОСОБА_10 та почали вводити в оману останнього, що вони нібито сильно побили ОСОБА_12 і тепер мають проблеми з правоохоронними органами. Посилаючись на вказані обставини, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули ОСОБА_10 чергову незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів вже у сумі 22 000 грн. Але після того, як ОСОБА_10 пояснив, що не має змоги зібрати вказану суму, учасники організованої групи зменшили її розмір до 11 000 грн., повідомили про необхідність її сплати до вечора та стали чекати поблизу будівельного майданчика.

Сприймаючи погрози учасників організованої групи, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, побоюючись за власне здоров`я, маючи при собі лише 800 грн., ОСОБА_10 невдовзі виконав незаконні вимоги і передав вказані грошові кошти особисто в руки ОСОБА_8 , після чого всі учасники організованої групи поїхали у невідомому напрямку.

Не зупинившись на досягнутому, з метою протиправного збагачення, учасники організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, продовжували висувати ОСОБА_10 безпідставні вимоги про необхідність передачі їм усієї суми грошових коштів, погрожуючи останньому нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв.

Так, 19.04.2018 ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_10 та сказав, щоб той вийшов на подвір`я поблизу будівельного майданчика, на якому працював. Вийшовши на подвір`я, ОСОБА_10 побачив автомобіль «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 », у якому на нього вже чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наказали йому сісти до салону автомобіля.

Після цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій та спонукання ОСОБА_10 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісопосадки, що була неподалік.

Зупинивши автомобіль та вийшовши із нього, ОСОБА_7 відкрив задні дверцята з боку, де сидів ОСОБА_10 , та відразу наніс останньому декілька ударів кулаком правої руки у обличчя, після чого потерпілий похилився на бік та втратив свідомість. В результаті вказаних дій ОСОБА_10 згідно висновку експерта № 1272 від 22.01.2019 отримав тілесні ушкодження у вигляді саден шкіри верхньої та нижньої губ, які кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження.

Коли ОСОБА_10 отямився, учасники організованої групи, з метою доведення свого умислу до кінця, продовжили висловлювати безпідставні вимоги передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., погрожуючи знову застосувати насильство. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 був неабияк наляканий вказаними протиправними діями, перебував наодинці з учасниками організованої групи в автомобілі і був позбавлений можливості вільно пересуватися, він пообіцяв зібрати і передати вищезазначену суму в найкоротші терміни.

Надалі, 18.05.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи неподалік продуктового магазину по вул. Строна у м. Горішні Плавні, зустріли потерпілого ОСОБА_10 та, продовжуючи висувати протиправні безпідставні вимоги до передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., нанесли останньому тілесні ушкодження, погрожували та принижували його. Після цього ОСОБА_10 передав учасникам організованої групи грошові кошти у сумі 1000 грн., які мав при собі.

Не зупинившись на досягнутому, учасники організованої групи запитували у ОСОБА_10 чи має він із собою банківську картку, у відповідь на що той відповів, що на балансі його картки АБ «Укргазбанк» знаходиться 1 000 грн. Почувши вказану інформацію, ОСОБА_5 , діючи до відведеної йому ролі, з метою отримання грошових коштів, повів ОСОБА_10 до банкомату по вул. Гірників, 25, у м. Горішні Плавні, та, застосовуючи психологічний тиск, змусив ОСОБА_10 зняти 1 000 грн., які ОСОБА_5 відразу забрав на користь учасників організованої злочинної групи.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 5 300 грн,, після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи злочинну діяльність, 27.04.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 , попередньо розподіливши між собою ролі, приїхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , де почали висувати ОСОБА_13 незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 13 000 грн.

Так, напередодні, 24.04.2018 близько 17 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_13 разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_14 , вийшов з гуртожитку, у якому проживав, за адресою: АДРЕСА_2 , де на порозі зустрів раніше незнайомого йому ОСОБА_8 , що представився ОСОБА_15 . В ході розмови ОСОБА_8 попросив потерпілого ОСОБА_13 , вводячи його в оману, знайти неіснуючого чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , який нібито приїхав із ОСОБА_17 та проживав у кімнаті № 307 зазначеному гуртожитку. Потерпілий ОСОБА_13 відповів, що такого він не знає, після чого ОСОБА_8 залишив номер свого телефону та сказав, що ОСОБА_13 повинен знайти у гуртожитку ОСОБА_16 , після чого йому зателефонувати.

27.04.2018 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував на номер ОСОБА_13 та у грубій формі, погрожуючи застосуванням насильства, сказав, що потерпілий не знайшов потрібну людину, не передзвонив, повідомивши, що через годину приїде до нього у гуртожиток.

Того ж дня, близько 12 год., до ОСОБА_13 знову зателефонував ОСОБА_8 та наказав вийти на центральний вхід гуртожитку. Спустившись вниз до входу, ОСОБА_13 побачив разом із ОСОБА_8 ще трьох раніше незнайомих йому чоловіків, якими виявились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У ході розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_13 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів за невиконання ним зобов`язання щодо пошуку потрібної їм людини у гуртожитку.

Потерпілий ОСОБА_13 , сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я, повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що вони можуть взяти його мобільний телефон і просив не бити, у відповідь почувши, що потрібні лише грошові кошти.

Почувши це, ОСОБА_13 з метою уникнення подальшого загострення конфлікту запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передати їм 10 000 грн., однак, повідомив, що при собі названої суми не має. Після чого ОСОБА_7 , діючи до заздалегідь відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, з метою доведення злочинного умислу до кінця наказав ОСОБА_13 взяти свої паспорт та ІПН для отримання грошових коштів у кредит або позичити у знайомих.

Усвідомлюючи рішучість налаштування вказаних осіб на отримання вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_13 попросив зателефонувати своїй сестрі ОСОБА_18 , у якої він міг взяти у борг грошові кошти.

У подальшому учасники організованої групи разом із потерпілим ОСОБА_13 сіли до автомобіля «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 », яким керував ОСОБА_7 , та приїхали до с. Запсілля, Кременчуцького району, де потерпілий ОСОБА_13 , зайшовши до будинку своєї сестри ОСОБА_18 , повідомив останній, що йому терміново потрібні грошові кошти. Отримавши від ОСОБА_18 400 доларів СІЛА, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 27.04.2018 становила 10 492 грн., потерпілий ОСОБА_13 вийшов із будинку, де на нього чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Підійшовши до автомобіля, ОСОБА_13 передав особисто в руки ОСОБА_7 вказані грошові кошти, після чого сів у салон та разом із учасниками злочинної групи поїхав до м. Горішні Плавні.

Рухаючись у напрямку м. Горішні Плавні, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_7 , висунув ОСОБА_13 нову незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 3 000 грн., вказавши, що по дорозі до с. Запсілля Кременчуцького району під час потрапляння у вибоїну нібито було пошкоджено праве переднє колесо його автомобіля.

Прибувши до м. Горішні Плавні, ОСОБА_7 підвіз ОСОБА_13 до закладу «Швидкозайм», що розташований по вул. Молодіжній, у який останній зайшов разом із ОСОБА_8 . У зазначеному закладі ОСОБА_13 отримав кредитні грошові кошти у сумі 1 500 грн., які у подальшому передав особисто в руки ОСОБА_7 , який повідомив, що відносно передачі потерпілим решти нав`язаного боргу він зателефонує йому пізніше.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 11 992 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи злочинну діяльність, 29.05.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи в автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » поблизу гуртожитку за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Строна, 23, з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_19 , який проживав у даному гуртожитку та вийшов на вулицю за вказівкою ОСОБА_8 , наказали потерпілому сісти до автомобіля.

Побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_19 , будучи місцевим мешканцем та достовірно обізнаним про негативну репутацію ОСОБА_8 та його знайомих, погодився та виконав вимогу останніх і сів до автомобіля.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій, та спонукання ОСОБА_19 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісового масиву, що знаходиться за покинутим будівництвом між МРЕО та пожежною частиною у м. Горішні Плавні.

Приїхавши на місце, зазначені особи, погрожуючи ОСОБА_19 нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули останньому незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів в сумі 5 000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_20 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Почувши відмову потерпілого ОСОБА_19 передавати грошові кошти через його непричетність до побиття ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, наніс серію ударів кулаками по обличчю ОСОБА_19 , від яких потерпілий почав закриватись руками. Не зупинившись на цьому, ОСОБА_5 дістав з-під переднього пасажирського сидіння дерев`яну биту, якою почав наносити удари по тулубу ОСОБА_19 , який намагався відчинити задні двері та залишити автомобіль. В цей час ОСОБА_6 , сидячи поряд на задньому сидінні, вхопив рукою за шию ОСОБА_19 і почав душити останнього, а ОСОБА_7 , вийшовши із автомобіля, з силою почав притискати, а в подальшому бити дверима по правій нозі потерпілого ОСОБА_19 .

Через деякий час ОСОБА_6 , взявши дерев`яну биту, вийшов із автомобіля та почав наносити потерпілому ОСОБА_19 сильні удари по правій нозі, виражаючись при цьому нецензурною лайкою та погрожуючи нанести ще тяжчі тілесні ушкодження. Після цього у ОСОБА_6 дерев`яну биту взяв ОСОБА_5 та із розмаху наніс удар по лівій нозі ОСОБА_19 вище коліна. В цей час ОСОБА_7 погрожував потерпілому ОСОБА_19 , що прострелить йому ногу.

В результаті вказаних протиправних дій учасників організованої групи, потерпілий ОСОБА_19 отримав тілесні ушкодження у вигляді: переломів зовнішнього краю лівого наколінника без зміщення та перелому 5-ої плесневої кістки правої стопи, які згідно з висновком експерта № 171 від 14.03.2019 кваліфіковані як тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, за ознакою тривалого розладу здоров`я.

При цьому, при висуненні вимоги щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_6 попередив потерпілого ОСОБА_19 , що у разі її невиконання, при кожній зустрічі із ними йому будуть нанесені тілесні ушкодження та побої аналогічного характеру.

Погрози з боку учасників організованої групи мали рішучий характер та сприймалися ОСОБА_19 як такі, що можуть реально бути приведені до виконання. У зв`язку із чим, 01.06.2018, побоюючись за своє життя і здоров`я, під впливом раніше висловлених погроз та застосованого фізичного насильства, ОСОБА_19 , перебуваючи неподалік продуктового магазину «Люкс» по вул. Строна у м. Горішні Плавні, виконав незаконну, безпідставну вимогу учасників організованої групи та передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 5 000 грн., які остання у подальшому передала ОСОБА_7 .

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 на загальну суму 5 000 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно з прямим умислом, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої злочинної групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,

29.05.2018 року близько 19 годин, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо розподіливши між собою ролі, під`їхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до продуктового магазину «Люкс» по вул. Строна в м. Горішні Плавні з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_21 .

В цей час ОСОБА_21 разом зі своєю родиною вийшов на подвір`я із гуртожитку, що знаходиться поряд по АДРЕСА_3 на прогулянку, де до нього підійшов ОСОБА_8 та діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи наполіг на тому, щоб ОСОБА_21 , підійшов до вказаного магазину. Підійшовши до зазначеного магазину, ОСОБА_21 висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_20 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Однак, у зв`язку із відсутністю грошових коштів ОСОБА_21 вирішив не виконувати незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а останні з невідомих слідству причин припинили вимагати грошові кошти у потерпілого.

ОСОБА_5 повідомлено 21.02.2019 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а 27.03.2019 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, поєднаній з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненій організованою групою.

Із матеріалів кримінального провадження №0000254 28.03.2019 виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0000126 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України. 30.03.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 зупинено згідно п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5

17.09.2020, о 22 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 затримано у м. Горішні Плавні Полтавської області на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.08.2020, а досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене.

Слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави 18.09.2020 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22 год. 10 хв. 08.10.2020, із визначенням суми застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, на даному етапі досудового розслідування існує комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1) звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та у разі отримання такого дозволу здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000254 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувальний акт у якому розглядається Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області (справа №534/502/19, 1-кп/537/27/2020), та з якого було виділено кримінальне провадження №0000126 стосовно ОСОБА_5 ;

2) отримати у Полтавському апеляційному суді дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000126 доказів, здобутих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках кримінального провадження №0000254, та у разі отримання такого дозволу долучити завірені належним чином копії документальних доказів до матеріалів кримінального провадження;

3) виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо надання потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та підозрюваному ОСОБА_5 доступу до матеріалів досудового розслідування;

4) скласти та передати прокурору на затвердження обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, згідно ст. 291 КПК України;

5) виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 і його захиснику.

Зазначені дії є необхідними для виконання завдань кримінального провадження, які визначені ст. 2 КПК України.

Тому, 01.10.2020 слідчий за погодженням із керівником Полтавської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 до 4 місяців.

Таким чином, зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на нього обов`язків ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 18 вересня 2020 року, які передбачені ст. 194 КПК України, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити у повному обсязі.
Захисник ОСОБА_22 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, зазначила, що ОСОБА_5 обов`язки покладені ухвалою слідчого судді при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виконує, тому немає жодних підстав вважати, що обов`язки підозрюваний не буде виконувати.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував, зазначив, що від органів досудового розслідування не переховувався та не має на меті цього робити в подальшому.
Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Встановлено, що 28.03.2019 року із матеріалів кримінального провадження 0000254 від 18.04.2018 року були виділені матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у окреме провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 28.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
20.02.2019 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру за ч.2 ст. 189 КК України, яке вручено батькові підозрюваного ОСОБА_23 21.02.2019 року.

25.03.2019 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, яку отримав батько підозрюваного - ОСОБА_23 .

Постановою слідчого від 30.03.2019 зупинено досудове розслідування № 0000126 від 28.03.2019 та оголошено ОСОБА_5 в розшук.
25.08.2020 р. ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17.09.2020 року о 22.10 ОСОБА_5 затриманий на підставі ухвали слідчого судді.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_24 від 17 вересня 2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.03.2019 відновлено.
Ухвалою слідчого судді від 18.09.2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, на строк 21 (двадцять один) день по 08 жовтня 2020 року о 22 год. 10 хв. та визначено суму застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200 грн. (двісті десять тисяч).
ОСОБА_5 внесено заставу 30 вересня 2020 року.
06.10.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08.12.2020.
Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою ОСОБА_10 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 17.04.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом додаткового допиту потерпілого від 18.04.2018 року ; протоколом додаткового допиту потерпілого від 30.01.2019 року ; особи для впізнання за фотознімками; висновком проведення судово-медичної експертизи №1272 від 22.01.2019 ; протоколом проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_25 ; висновком додаткової судово-медичної експертизи № 170 від 14.03.2019 року; негласними слідчими (розшуковими) заходами у вигляді візуального спостереження, аудіо-відеоконтролю, зняття з транспортних телекомунікаційних мереж, а також контролю за вчиненням злочину у вигляді слідчого експерименту відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; заявою ОСОБА_13 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 03.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_13 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_13 від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; довідкої з ТОВ «Прості займи» від 26.03.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 27.03.2019.; заявою ОСОБА_19 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 31.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_19 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_19 ; висновком судово-медичної експертизи № 1273 від 28.01.2019 року; довідками та виписками з Горішніплавнівської міської лікарні; протоколом проведення слідчого експерименту від 06.02.2019 року з потерпілим ОСОБА_19 ; висновком додаткової судово-медичної експертизи №171 від 14.03.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ; негласними слідчими (розшуковими) заходами у вигляді зняття з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ; заявою ОСОБА_21 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 31.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_21 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_21 та іншими доказами по кримінальному провадженню.
Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося, оскільки необхідно проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та у разі отримання такого дозволу здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000254 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувальний акт у якому розглядається Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області (справа №534/502/19, 1-кп/537/27/2020), та з якого було виділено кримінальне провадження №0000126 стосовно ОСОБА_5 ; отримати у Полтавському апеляційному суді дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000126 доказів, здобутих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках кримінального провадження №0000254, та у разі отримання такого дозволу долучити завірені належним чином копії документальних доказів до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо надання потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та підозрюваному ОСОБА_5 доступу до матеріалів досудового розслідування; скласти та передати прокурору на затвердження обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, згідно ст. 291 КПК України; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 і його захиснику.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_5 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 18 вересня 2020 року на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із закінченням строку їх дії в межах строку досудового розслідування до 08.12.2020 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора про покладення на підозрюваного додаткових обов`язків, а саме: 1) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими; 2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки обрання нових обов`язків вимогами ч.7 ст. 194 КПК України

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Продовжити обов»язки, передбачені ст. 194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.09.2020 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, на строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 28.03.2019 до 08 грудня 2020 року, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1