УХВАЛА
30 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі Підприємство), яке згідно статуту безпосередньо підпорядковане Міністерству юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підприємство утворено з метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці та для отримання прибутку від господарської діяльності.

На праві постійного користування у Підприємства перебувають земельні ділянки загальною площею 1145 га, які розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Не маючи змоги самостійно забезпечити обробіток вказаних земельних ділянок, службові особи Підприємства вирішили шляхом укладення низки господарських договорів без наміру створення дійсних правових наслідків від їх укладення створити умови для фактичної передачі цих земельних ділянок в оренду суб`єктам господарювання із завуальованим встановленням орендної плати, що є суттєво меншою за ринкову.

З метою приховання зазначених дій та убезпечення від їх викриття вищестоящими службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи підприємства прийняли рішення укласти ці договори самостійно, без погодження з органом управління, якому Підприємство підпорядковане згідно зі статутом.

Так, відповідно до укладеного з цією метою договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 укладеного між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнє зобов`язується здійснити поставку товарів (мікродобрива, міндобрива, насіння) для подальшого їх використання під час обробітку вказаних земельних ділянок.

Згідно договору підряду на виконання сільськогосподарських механізованих робіт №25-03/2020/Р-31 від 25.03.2020 укладеного між Підприємством та ФГ « ОСОБА_3 », останнє зобов`язується на вказаних земельних ділянках виконати сільськогосподарські роботи, які включають в себе підготовку площ та посів сільськогосподарських культур на сезон 2020 року, а в подальшому до 01.06.2020 придбати згідно договору купівлі-продажу врожай у вигляді незавершеного виробництва.

У відповідності договору купівлі-продажу №0406-1/Р-56 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ФГ « ОСОБА_3 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 515 га на загальну суму 7030780 грн., з розрахунку 11376, 67 грн. за 1 га, а також згідно договору купівлі-продажу №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 630 га на загальну суму 8599500 грн., з розрахунку 11375 грн. за 1 га.

Користуючись інформацією із загальнодоступних джерел встановлено, що на території Сумської області у 2019 році середня врожайність кукурудзи становила 8 тон із 1 га та середня її ціна складає 4500 грн. за 1 тону.

Таким чином, внаслідок продажу зазначеного урожаю кукукрудзи за ринковими цінами підприємство мало отримати дохід від такої господарської операції з розрахунку щонайменше 36000 грн. з 1 га, замість передбачених вказаними договорами 11375 (11376, 67) грн. з 1 га.

З викладеного вбачається, що вартість реалізації урожаю кукурудзи Підприємством занижена втричі, або, щонайменше, на 24624 грн. з 1 га, а загалом щонайменше на 28 194 480 грн., чим інтересам держави заподіяні збитки на вказану суму.

При укладенні та виконанні зазначених договорів відповідні питання, як зазначено раніше, не погоджувалися зі службовими особами органу управління Підприємством, про що свідчить відсутність віз чи інших позначок, виконаних відповідними службовими особами на копіях примірниках договорів, що перебувають у розпорядженні Підприємства.

З урахуванням тих обставин, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів, які вказують на причетність до скоєння тяжкого злочину службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо укладення, виконання та оплати зазначених договорів мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зокрема, з них можливо встановити дійсні наміри службових осіб Підприємства, підтвердити відсутність погодження укладення і виконання цих договорів органом управління, а також шляхом проведення почеркознавчих експертиз оригіналів документів достовірно встановити коло осіб, які брали участь в укладенні і підписанні договорів та організації їх виконання.

У зв`язку з цим, вказані документи необхідно вилучити шляхом тимчасового доступу, адже у них містяться зазначені вище відомості, що можуть бути використані в ході досудового розслідування як докази.

Отримати ці документи і відомості, що містяться в них, у інший спосіб є неможливим, адже службові особи Підприємства та безпосередньо ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , які є працівниками правоохоронного органу, будучи, імовірно, причетними до вчинення тяжкого злочину та зацікавленими у приховуванні в таємниці обставин його вчинення, можуть вжити заходів для знищення, приховування цих документів чи спотворення їх змісту або іншим чином перешкоджати передачі їх в розпорядження органу досудового розслідування та прокурора.

Зокрема, отримавши інформацію про намір органу досудового розслідування чи прокурора вилучити зазначені документи, службові особи Підприємства та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть вживати заходів для переховування документів, доповнення їх змісту проставленням віз службових осіб органу управління, які наразі на відповідних договорах відсутні, приховування чи знищення інших, крім згаданих договорів, первинних господарських та бухгалтерських документів, у яких зафіксований хід укладення та виконання договорів, та які повинні містити, зокрема, власноручні резолюції службових осіб, відповідальних за організацію і безпосереднє їх складання і виконання.

У разі вчинення таких дій, запобігти яким можливо лише у спосіб своєчасного та повного вилучення необхідних документів в ході тимчасового доступу, проведення досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення буде суттєво ускладнено.

Фактична та юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 . Відповідні приміщення є власністю держави в особі Міністерства юстиції України.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , яке є власністю держави в особі Міністерства юстиції України) з можливістю їх вилучення:

-договір купівлі-продажу №0406-1/Г-56 від 04.06.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФГ « ОСОБА_3 »;

-договір купівлі-продажу №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договір поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договір підряду на виконання сільськогосподарських механізованих робіт №25-03/2020/Р-31 від 25.03.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФГ « ОСОБА_3 »;

-документи, які є додатками до вищевказаних договорів, мають відношення до їх виконання або супроводжують виконання умов договорів;

-листи-погодження до вищевказаних договорів та документів, що супроводжують їх виконання;

-документи (у тому числі у цифровому вигляді), щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами;

-документів щодо здійснення контролю з боку співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконанням умов вищевказаних договорів;

-документи бухгалтерського обліку, що стосуються укладення та виконання умов вищевказаних договорів, проведення відповідних розрахунків;

-листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими органами місцевого, регіонального та державного значення, що стосується укладання та виконання умов вищевказаних договорів (у тому числі в електронному вигляді);

-листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з одного боку і ФГ « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншого з приводу укладення та виконання умов вищевказаних договорів (у тому числі у електронному вигляді);

-документи (розрахунки, калькуляції тощо) відповідно до яких встановлено вартість незавершеного виробництва (посівів кукурудзи на зерно) 11375 грн. за 1 га. (без урахування ПДВ) відповідно до договорів купівлі-продажу №0406-1/Г-56 з ФГ « ОСОБА_3 » і №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Форми державного статистичного спостереження щодо площ валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур №29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» за 2018-2019 роки, ф. №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» за 2018-2019 роки, ф. №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» станом на 1 листопада 2020 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1