Справа № 676/6040/20
Номер провадження 1-кс/676/1493/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач) про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу з 13.10.2020 року по 05.11.2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.11.2020 на адресу Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області з Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно останнього шахрайських дій а саме,13.10.2020 близько 12 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу пересувної гідравлічної рампи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу інтернет, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за № 0000098, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та встановлення місця зняття грошових коштів, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03 листопада 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися документи, в яких міститься інформація про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу з 13.10.2020 року по 05.11.2020 року, що підтверджується даними протоколу допиту представника потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та даними платіжного доручення №38 від 13 жовтня 2020 року, з яких вбачається, що 13 жовтня 2020 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 45000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу з 13.10.2020 року по 05.11.2020 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1