Справа № 503/733/19
Провадження №1-кс/503/291/20
УХВАЛА

26 жовтня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування за результатами моніторингу договорів закупівлі на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 20 листопада 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14 588 448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2 431 408 грн.

Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загально будівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопроводу В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, K1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчика із озелененням.

Також, 02.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12 762 317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2 127 052,85 грн. Крім того, передбачено, що замовник -КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс у розмірі 3 828 695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018 року.

Відповідно до інформації, яку отримано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 51 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.

Крім того, 27.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017. Так, відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.

За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2017-2018 року встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 № 649-VII від 21.12.2017 та № 745 від 12.06.2018 «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис. грн.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3 828 695,00 грн.

06.05.2020 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 3 828 695,00 грн.

При цьому, встановлено, що в той же самий день частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 985 655,2 грн із рахунку ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018, в якості передплати за обладнання.

Крім того встановлено, що 22.06.2018 частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 453 475 грн із рахунку ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі рахунку № 74 від 22.06.2018, в якості передплати за обладнання на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018.

Таким чином встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено договір на поставку обладнання (відповідно до специфікації обладнання), яке, враховуючи вищевикладене, призначалося для будівництва очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області № 01/06/18 від 20.06.2018.

Згідно акту приймання-передачі від 20.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для будівництва очисних споруд загальною вартістю 3 828 695 грн. Крім того, 20.09.2018 згідно акту приймання-передачі обладнання в монтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначене обладнання для здійснення його монтажу.

Однак, в ході огляду місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир.

При цьому, в ході допиту начальник служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупила обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Pedrollo 3CRm 80-N»у кількості 2-х штук, «насос-дозатор коагулянту Athena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружний Імпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, всього на суму 3828695 гривень, але у зв`язку із закінченням фінансування вказане обладнання перебуває у виробника якому необхідно виплатити грошові кошти у сумі 1076910 гривень, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених договорів, документів про виконання зазначених договорів, а також до обладнання, які мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні та які дадуть можливість перевірити вищезазначені свідчення начальника служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та підтвердить або спростує факт привласнення (розтрати) бюджетних коштів в сумі 3828695 грн., витрачених на придбання обладнання для очисних споруд смт. Слобідка Кодимського району Одеської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та обладнання знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та обладнання, з можливістю їх вилучення та ознайомлення.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або спотворення вказаних доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки слідчим було доведено, що у випадку його повідомлення існує загроза знищення або спотворення доказів.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та обладнання, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно можуть мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозволити вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 3 846 870.00 грн.;

- оригінал додатку № 1 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - протокол узгодження договірної ціни;

- оригінал додатку № 2 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - специфікація обладнання власного виробництва та специфікація насосного обладнання;

- оригінал рахунку на оплату № 74 від 22.06.2018 р. на суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.;

- оригінал рахунку на оплату № 75 від 22.06.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ). виписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.;

- оригінал видаткової накладної № 55 від 13.07.2018 р. на суму 204 174.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.;

- оригінал видаткової накладної № 59 від 18.07.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.;

- оригінал видаткової накладної № 68 від 13.08.2018 р. на суму 159 210,00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.;

- податкової накладної № 59 від 22.06.2018 р. на загальну суму 2 090 091,60 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 ;

- податкової накладної № 60 від 22.06.2018 р. на загальну суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 ;

- податкової накладної № 68 від 18.07.2018 р. на загальну суму 1 393 394.40 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 .

Надати прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Pedrollo 3CRm 80-N» у кількості 2-х штук, «насос-дозатор коагулянту Athena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружний Імпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, «Влаштування спуску і підйому аератора 4ВМ» у кількості 2-х штук та «Двосекційний підсилювач з приймальною камерою», яке призначене для будівництва очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1