БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/903/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2020 р. м. Борзна
28 жовтня 2020 року слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання дізнавача СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 26.12.2019, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2019 року до Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій з належних її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняла грошові кошти в загальній сумі близько 44 000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 23.12.2019 року на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з № НОМЕР_2 з текстом «Ваша картка заблокована з міркувань безпеки банку за інформацією зверніться безкоштовно. ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з чим ОСОБА_5 перетелефонувала на даний номер о 14:23 годині і відразу відповів автовідповідач та запитав, в зв`язку з якою проблемою вона звертається, та запропонував натиснути цифри в залежності від проблеми. ОСОБА_5 вибрала цифру №1 та їй автовідповідач сказав дочекатися зв`язку з оператором. Через деякий час невідомий чоловік заговорив до ОСОБА_5 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що встановлюється нова система безпеки 3D Secure, та повідомив, що в зв`язку з цим відбувається перевірка карток. Даний чоловік попросив назвати дві перші та дві останні цифри зарплатної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та пенсійної картки № НОМЕР_4 , а також номери даних карточок з другого боку. Потім ОСОБА_5 надійшли СМС повідомлення, що картки перевірено, а також надійшли цифрові коди, які вона називала оператору. СМС повідомлення надходили по лінії НОМЕР_5 . Даний оператор називав ОСОБА_5 на ім`я та повідомив, що в ОСОБА_5 є кредитна картка, хоча йому вона цього не повідомляла. Та даний чоловік назвав ОСОБА_5 ліміт її кредитної картки № НОМЕР_6 та попросив назвати йому дві перші та дві останні цифри даної кредитної картки. ОСОБА_5 відмовилася, тому що в неї її при собі не було. В цей же час, коли ОСОБА_5 поклала трубку, до неї зателефонували о 14:36 годині з телефону № НОМЕР_7 (телефон « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і розмова продовжилася. ОСОБА_5 впізнала голос, це був той самий чоловік, і по питанню перших двох карток (по яких вона надала відомості і коди з смс) продовжилася розмова. В вищевказаних СМС повідомленнях було зазначено, щоб ОСОБА_5 нікому не називала коди.

24.12.2019 року ОСОБА_5 прийшли СМС повідомлення про те, що їй підключено СМС банкінг і вона зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.12.2019 року о 08:28 годині ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_7 і той самий голос вищевказаного чоловіка запитав про кредитну картку. ОСОБА_5 знову повідомила, що не може надати по ній відомості, адже не взяла її з дому. Даний чоловік сказав, що перетелефонує їй 25.12.2019 року. Крім того, цей же чоловік телефонував ОСОБА_5 з № НОМЕР_8 та продовжував розмову щодо її карток, проходило підключення до банкінгу, для цього ОСОБА_5 йому повідомила один код, але номера кредитної картки на той час не назвала. 25.12.2019 року о 08:24 годині ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_9 той самий чоловік та попросив повідомити дві перші та дві останні цифри кредитної картки, що ОСОБА_5 і зробила.

25.12.2019 року за інформацією з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_10 ОСОБА_5 дізналася, що з її зарплатної картки № НОМЕР_3 23.12.2019 року здійснено три переведення на інший рахунок. А з кредитної картки переведено на інший рахунок 23.12.2019 року 1000 грн. Також ОСОБА_5 довідалася, що 25.12.2019 року з її кредитної картки № НОМЕР_6 було переведено 19700 на інший рахунок. Жодних СМС з цього приводу їй не надходило. Тільки о 11:08 годині надійшло смс повідомлення, що ОСОБА_5 буде необхідно сплачувати щомісячний обов`язків платіж у сумі 83,82 грн. з кредитної картки. Тільки тоді ОСОБА_5 виявила зникнення грошей та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на № НОМЕР_9 , де їй жіночий голос (автовідповідач) повідомив, що цей номер не працює і це номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_5 додала, що її гроші з зарплатної картки перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , картка № НОМЕР_11 .

10.01.2020 року органом досудового розслідування винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території. Згідно отриманого протоколу допиту ОСОБА_6 встановлено, що картка № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно видана на його ім`я, але він її загубив в грудні 2020 року в центрі м. Слов`янськ Донецької області.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку, та використана як докази у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність.

Також, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1, п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1, п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.09.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000578 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 132, 160, 163 -164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати інформацію про клієнта та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 від 23.12.2019 по 23.01.2020 року включно та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачем СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 інформації, яка складається з:

- відомості про клієнта, якому належить банківський рахунок;

- рух коштів у період часу з 23.12.2019 по 23.01.2020 року, що складається з дати, часу та виду проведення тран. операцій, сум, що надійшли та були зняті з рахунку, номера терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші.

- номери рахунків, на які здійснювалося переведення коштів з банківського рахунку № НОМЕР_11 з 23.12.2019 по 23.01.2020 року, та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

- фотознімків з камер відео спостереження банкоматів (в разі їх наявності) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 23.12.2019 по 23.01.2020 року.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1