Справа № 212/179/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002004 від 08 грудня 2020 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
13 січня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002004 від 08 грудня 2020 року за ст. 191 ч. 2 КК України, за фактом того, що посадові особи КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР юридична адреса: АДРЕСА_1 , які протягом 2020 року здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу.

В діяннях посадових осіб КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається ознаки кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу директора Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (далі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР), код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 (далі код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №98 к/тр від 31.08.2017 ОСОБА_5 прийнята на посаду керівника гуртка.
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 у період часу: з 23.12.2018 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 09.01.2019; у період часу: з 27.04.2019 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 04.05.2019; у період часу: з 05.06.2019 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 12.06.2019; у період часу: з 31.07.2019 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 06.08.2019; у період часу: з 28.08.2019 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 01.09.2019; у період часу: з 09.10.2019 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 16.10.2019; у період часу: з 07.01.2020 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 01.02.2020; у період часу: з 27.07.2020 перетнула державний кордон України і перебувала за межами України до 19.10.2020 у зв`язку з чим в цей період часу не виконувала своїх посадових обов`язків керівника гуртка в КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак, по теперішній час рахувалася працівником вказаного навчального закладу.
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_5 заробітної плати.
З метою призначення вищевказаної експертизи необхідно отримати матеріали, які забезпечать проведення експертного дослідження.
Експерту для виконання експертизи необхідно надати наступні документи:
1. Первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки то що), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень 2019 року грудень 2020 року, у тому числі: керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб).
У разі, якщо неможливо надати зазначені відомості нарахування заробітної плати, то витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (січень 2019 року грудень 2020 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
2. Виписки банку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень 2019 року грудень 2020 року, у тому числі керівнику гуртка ОСОБА_5 .
3. Журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період січень 2019 року грудень 2020 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа). У разі, якщо неможливо надати зазначені журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, то витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (січень 2019 року грудень 2020 року), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі зазначеним керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період грудень січень 2019 року грудень 2020 року.
Отже, з метою встановлення обставин справи слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Особа , у володінні якої перебувають вищезазначені документи ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без можливості вилучення речей і документів, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у господарському товаристві, оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки то що), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень 2019 року грудень 2020 року, у тому числі: керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб). Витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (січень 2019 року грудень 2020 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; Виписки банку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень 2019 року грудень 2020 року, у тому числі керівнику гуртка ОСОБА_5 ; Журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період січень 2019 року грудень 2020 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа). У разі, якщо неможливо надати зазначені журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, то витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (січень 2019 року грудень 2020 року), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі зазначеним керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період грудень січень 2019 року грудень 2020 року, з можливістю вилучення їх оригіналів (оригінальних копій).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1