УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступили в попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів відносно ОСОБА_9 , які полягали у вчиненні розбійного нападу, його викрадення з подальшим позбавлення волі, а також вимагання передачі розписки, написаною ОСОБА_10 , про отримання у потерпілого грошових коштів в особливо в особливо великому розмірі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для особистих розмов використовує мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон фірми «MeizuM5700» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон фірми «Mobiado 712» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для особистих розмов використовує мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон фірми «OnePlus 7 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для особистих розмов використовує мобільний телефонSAMSUNG Imei НОМЕР_10 ; Imei НОМЕР_11 ; Мобільний телефон NOMIIP68 Imei НОМЕР_12 ; Мобільний телефон KIOCERA Imei НОМЕР_13 ; Мобільний телефон SAMSUNGDUOS Imei НОМЕР_14 ; Мобільний телефон FLYIQ 442 Imei НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для особистих розмов використовує мобільний телефонмарки «Philips» з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 .

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для особистих розмов використовує мобільний телефон марки «Redmi 5», чорного кольору. Імей 1: НОМЕР_18 ; Імей 2: НОМЕР_19 ; Мобільний телефон марки «Айфон 10», білого кольору, Імей: НОМЕР_20 ; Мобільний телефон марки «Айфон XR», блакитного кольору, Імей 1: НОМЕР_21 ; Імей 2: НОМЕР_22 ; Мобільний телефон марки «Редмі Нот 7», Імей 1: НОМЕР_23 ; Імей 2: НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 для особистих розмов використовує мобільний телефон марки «Honor 20», синього кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 .

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для особистих розмов використовує мобільний телефонМобільний телефон марки «iPhone 7» ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для особистих розмов використовує мобільний телефон марки «ergo» imei 1: НОМЕР_28 ; imei 2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «samsung» імеі 1: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Nomi» імеі 1: НОМЕР_31 , імеі 2 : НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Huawei» імеі 1: НОМЕР_33 , імеі 2: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Dodgee» x20, імеі 1: НОМЕР_35 , імеі2: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для особистих розмов використовує Мобільний телефон марки «Blackview»; Імеі1: НОМЕР_39 ; Імеі2: НОМЕР_40 ; Мобільний телефон марки «Самсунг», Імеі1: НОМЕР_41 ; Імеі2: НОМЕР_42 ; Мобільний телефон марки «айфон 5с» Імеі: НОМЕР_43 .

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для особистих розмов використовує мобільний телефон марки «НОКІА» ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 ; мобільний телефон марки iPhone 7 у корпусі білого кольору (model A1778 FCC ID: BCG-E3091A ) ІМЕІ НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки iPhone у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору (без зовнішніх ознак ідентифікації) ІМЕІ НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 для особистих розмов використовує Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_49 .

Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути вищевказані особи.

Крім того, слід зазначити, що у ході досудового розслідування від операторів мобільного зв`язку на території України отримано електронну (цифрову) інформацію, яка містять у собі детальні відомості про використання особами, які мають відношення до організації злочинної схеми та вчинення злочинів, номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів.

Крім того, в ході огляду тимчасово вилученого майна, яке належить підозрюваному встановлено, що підозрюваний володіє контактними номерами телефонів які належить вище переліченим особам що вказує на зв`язок останніх із учасниками злочинного угрупування, а також до діяльності пов`язаної із заволодінням об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси та Одеської області, зокрема діяльності пов`язаної із виготовленням завідомо підроблених документів.

Враховуючи те, що в результаті опрацювання інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірки, щодо місцезнаходження вищевказаних осіб, в період скоєння кримінальних правопорушень (номерні ресурси належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), після чого можливо буде підтвердити чи спростувати факт причетності їх до кримінальних правопорушень.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В зв`язку з викладеним, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим було подано заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

В цілях забезпечення збереження інформації, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звертається сторона обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розгляд поданого клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких така інформація перебуває.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію в електронному та/або паперовому вигляді про телекомунікаційні послуги надані абонентам за період часу з 01.01.2016 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді щодо мобільних терміналів з наступними серійними номерами (ІМЕІ):ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ : НОМЕР_18 , ІМЕІ : НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ : НОМЕР_22 , ІМЕІ : НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_50 , ІМЕІ : НОМЕР_31 , ІМЕІ : НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ : НОМЕР_46 , ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 , ІМЕІ: НОМЕР_49 , а саме:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;
-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з`єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1