Провадження №1-кс/127/9428/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 24.09.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000325 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством установлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 на протязі 2018 року, входячи до складу організованої групи на меті якої було заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від даного господарства на свій розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 697951,33 грн. за нібито виконані лісозаготівельні роботи по укладеним договорам та здійснив фінансові операції по переміщенню на інший рахунок відкритий на своє ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого в подальшому отримав їх частину у вигляді готівки, а решту використав на свою підприємницьку діяльність, достовірно знаючи про те, що дані кошти здобуті злочинним шляхом.

За фактом вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 24.10.2017. Після завершення досудового розслідування, вказане кримінальне провадження передано до Вінницької обласної прокуратури, для підтримання державного обвинувачення у Вінницькому міському суді Вінницької області, де на даний час здійснюється судовий розгляд.

Водночас, у зазначеному кримінальному провадженні міститься вилучена документація, щодо руху коштів по розрахункових рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , допити свідків та ряд інших відомостей, що можуть бути використані як доказ, факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 24.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, в частині, що стосуються злочинних дій ОСОБА_4 щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000325 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 на протязі 2018 року, входячи до складу організованої групи на меті якої було заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від даного господарства на свій розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 697951,33 грн. за нібито виконані лісозаготівельні роботи по укладеним договорам та здійснив фінансові операції по переміщенню на інший рахунок відкритий на своє ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого в подальшому отримав їх частину у вигляді готівки, а решту використав на свою підприємницьку діяльність, достовірно знаючи про те, що дані кошти здобуті злочинним шляхом.

З інформації про проведення слідчих та розшукових дій вбачається, що в матеріалах кримінального провадження № 0000467 від 24.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, в частині, що стосуються злочинних дій ОСОБА_4 щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 міститься вилучена документація, щодо руху коштів по розрахункових рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , допити свідків та ряд інших відомостей, що можуть бути використані як доказ, факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх копії, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000467 від 24.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, в частині, що стосуються злочинних дій ОСОБА_4 щодо привласнення майна в особливо великих розмірах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя