УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Вінниці клопотання заступника начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області, підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2020 року до Вінницького міського суду звернувся заступник начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області,підполковник податкової міліції ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 08.12.2020 під час проведення обшуку у автомобілі марки TOYOTA RAV 4 з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується старший менеджер ТОВ «Вороновицьке ХПП» ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:1 (один) аркуш паперу білого кольору формату А-4 на якому з однієї сторони надруковано Реєстр №681 від 01.11.2019 року ТОВ Вороновицьке ХПП, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майномяке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:аркуш паперу формату А4 із чорновими записами ОСОБА_8 на 1 арк.; ТТН № 3039 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.; ТТН № 3043 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 31.12.19 по 13.01.20, сальдо на 13.01.20 - 29 283,65 грн.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 01.03.20 по 02.05.20, сальдо на 02.05.20 - 199 720,91 грн.; реєстр № 1231 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1222 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1223 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 1232 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1233 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1234 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 833 від 13.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG S20, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; з SIM- картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар № НОМЕР_5 та SIM- картою оператора мобільного зв`язку ТОВ Лайфселл № НОМЕР_6 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні заступника начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000215 від 22.07.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212,ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування стосовно службових осіб ТОВ Вороновицьке ХПП, (код за , Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця) які шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарювання ПП СІС Груп та ПП Престиж сервіс в період 2019-2020 р.р., ухилились від сплати ПДВ, шляхом проведення фіктивних операцій з купівлі сільськогосподарської продукції та послуг по її перевезенню, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ у сумі 4267 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 24.11.2020 (справа № 127/25971/20) слідчим 08.12.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що належать на праві власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: аркуш паперу формату А4 із чорновими записами ОСОБА_8 на 1 арк.; ТТН № 3039 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.;

ТТН № 3043 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 31.12.19 по 13.01.20, сальдо на 13.01.20 - 29 283,65 грн.; аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 01.03.20 по 02.05.20, сальдо на 02.05.20 - 199 720,91 грн.; реєстр № 1231 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1222 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 1223 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1232 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 1233 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1234 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 833 від 13.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;мобільний телефон SAMSUNG S20, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; з SIM- картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар № НОМЕР_5 та SIM- картою оператора мобільного зв`язку ТОВ Лайфселл № НОМЕР_6 ;

Вилучене майно має значення для встановлення істини, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, окрім того за його допомогою можна встановити наявність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та являється речовим доказом, предметом скоєного кримінального правопорушення, а також предметами спеціальної конфіскації.

Постановою слідчого від 09.12.2020 виявлені та вилучені в ході вище зазначеного обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000215 від 22.07.2020.

Незастосування арешту на вищезазначене майно може призвести до його приховування, втрати або знищення, у т.ч. як речових доказів.

У зв`язку вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, застосування у майбутньому спеціальної конфаскації як засобу кримінальног примусу, проведення відповідних експертиз, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, речі та документи, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Адвокат заперечив проти клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого,заслухавши думку учасників розгляду клопотання ,слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як,зазначене у клопотанні майно, яке вилучено 08.12.2020 під час проведення обшуку у автомобілі марки TOYOTA RAV 4 з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується старший менеджер ТОВ «Вороновицьке ХПП» ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:1 (один) аркуш паперу білого кольору формату А-4 на якому з однієї сторони надруковано Реєстр №681 від 01.11.2019 року ТОВ Вороновицьке ХПП, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майномяке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:аркуш паперу формату А4 із чорновими записами ОСОБА_8 на 1 арк.; ТТН № 3039 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.; ТТН № 3043 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 31.12.19 по 13.01.20, сальдо на 13.01.20 - 29 283,65 грн.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 01.03.20 по 02.05.20, сальдо на 02.05.20 - 199 720,91 грн.; реєстр № 1231 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1222 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1223 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 1232 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1233 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1234 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 833 від 13.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG S20, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; з SIM- картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар № НОМЕР_5 та SIM- картою оператора мобільного зв`язку ТОВ Лайфселл № НОМЕР_6 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном,відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області, підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.12.2020 під час проведення обшуку у автомобілі марки TOYOTA RAV 4 з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується старший менеджер ТОВ «Вороновицьке ХПП» ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:1 (один) аркуш паперу білого кольору формату А-4 на якому з однієї сторони надруковано Реєстр №681 від 01.11.2019 року ТОВ Вороновицьке ХПП, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майномяке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:аркуш паперу формату А4 із чорновими записами ОСОБА_8 на 1 арк.; ТТН № 3039 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.; ТТН № 3043 від 30.10.2020, замовник - ТОВ Полнет Україна, вантажоодержувач - ТОВ Вороновицьке ХПП на 1 арк.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 31.12.19 по 13.01.20, сальдо на 13.01.20 - 29 283,65 грн.;аркуш паперу з відомостями про: Детальний отчет по кассе, период с 01.03.20 по 02.05.20, сальдо на 02.05.20 - 199 720,91 грн.; реєстр № 1231 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1222 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1223 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 1232 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1233 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 1234 від 22.09.2020 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 833 від 13.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.;реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; реєстр № 858 від 15.11.2019 (форма № 3ХС-3) на прийняте ТОВ Вороновицьке ХПП зерно від ТОВ Полнет-Україна на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG S20, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; з SIM- картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар № НОМЕР_5 та SIM- картою оператора мобільного зв`язку ТОВ Лайфселл № НОМЕР_6 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя