Провадження № 1-кс/161/6951/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 23 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 14.03.2019 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали клопотання компетентних органів Литовської Республіки про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі № 28-1-003340-14 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_6 , в період часу 26.06.2014 по 18.08.2014, працюючи в Литовській Республіці водієм міжнародних вантажів ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи матеріально-відповідальною особою, незаконно привласнив паливно-мастильні матеріали та інші товарно-матеріальні цінності підприємства, чим завдав матеріальні збитки ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір яких встановлюється.

16.03.2019 слідчим відділом СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000963, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи відомо, що ОСОБА_7 в період часу з 26.06.2014 по 18.08.2014 працював в Литовській Республіці на підприємстві ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » водієм міжнародних вантажів. Під час перебування в рейсах, ОСОБА_7 видавали карту для заправки вантажного автомобіля. Після повернення Грушецького із останнього рейсу, 18.08.2014р., посадові особи виявили, що ОСОБА_7 використовував карту для придбання палива набагато більше ніж було необхідно по кілометражу. Тому під час перевірки встановили, що ОСОБА_7 впродовж рейсу здійснював фінансові операції із картою підприємства у власних інтересах, а саме здійснював оплату за паливо картою фірми, а заливав його в інші автомобілі.

Оскільки правоохоронні органи Литовської Республіки провели повне і все бічне розслідування, однак закінчити його не вдалось оскільки ОСОБА_7 поїхав із вказаної країни. А тому на підставі Європейської конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972р. і Договором між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993р. звертається із клопотанням про прийняття кримінального провадження до свого провадження.

В ході досудового розслідування необхідно провести судово економічну експертизу з метою встановлення матеріальної шкоди завданою ОСОБА_7 ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим 07.02.2020 надіслано постанову про призначення судово-економічної експертизи.

Відповідно до науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/3 Економічна експертиза включає дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій. Одним із головних завдань дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є: установлення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення.

Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

На адресу СВ Луцького ВП надійшло повідомлення про неможливість проведення судово економічної експертизи, оскільки поставлене питання слідчим передбачає проведення ревізійних дій.

Таким чином, з метою встановлення суми матеріальної шкоди ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документального підтвердження та забезпечення проведення повного та неупередженого досудового розслідування, наявна потреба у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до документів фінансової звітності, яка підтверджує завдання матеріальної шкоди Литовській фірмі громадянином України ОСОБА_7 .. Відомості, що містяться у фінансових звітах матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та буде використана під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати компетентному органу Литовської республіки, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні іноземної юридичної особи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати компетентному органу Литовської республіки, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є , а саме, до документів фінансової звітності (акти ревізії, аудиту, перевірок та інше), якими документально підтверджується завдання матеріальної шкоди діями гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював у ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 26.06.2014 по 18.08.2014.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1