Дата документу 03.11.2020 Справа № 554/9711/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, згідно яких вбачається, що службові особи одного з державних банків України, діючи за попередньою змовою з арбітражним керуючим, заволоділи грошовими коштами державного банку у сумі близько 300 тис. грн.
Згідно матеріалів УСБУ в Полтавській області встановлено наступний механізм вчинення кримінального правопорушення.
18.07.2006 ухвалою Господарського суду Полтавської області щодо Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) розпочато провадження у справі про банкрутство. В подальшому з метою реалізації механізму відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ухвалою Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 призначено розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 . За виконання ОСОБА_4 послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» йому здійснювалася виплата винагороди за рахунок коштів кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Надалі стан виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов`язків розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було оскаржено в судовому порядку представниками боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». За результатами розгляду відповідної позовної заяви постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було припинено. В подальшому постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2009 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 залишено без змін та підтверджено припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Згідно матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, на початку 2018 арбітражний керуючий ОСОБА_4 , не маючи повноважень розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з метою привласнення коштів державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступив у злочинну змову із працівниками Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та в подальшому в період 2018-2020 р.р. державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів у сумі близько 300 тис. грн.. за нібито оплату послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які фактично арбітражний керуючий ОСОБА_4 не виконував, так як за рішенням суду позбавлений повноважень розпорядника майна юридичної особи. Для забезпечення перерахування грошових коштів до банківської установи арбітражним керуючим ОСОБА_4 подавалися документи на підтвердження виконаних робіт (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури тощо). Фактично роботи ОСОБА_4 не виконувалися, так як його за рішенням суду позбавлено повноважень розпорядника майна юридичної особи. Перерахування грошових коштів здійснювалося за наступними реквізитами розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Таким чином службовими особами банку за попередньою змовою з арбітражним керуючим вчинено заволодіння грошовими коштами державного банку.
Встановлено, що до участі у реалізації вказаного вище механізму привласнення коштів державного банку було залучено працівників Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»: начальника відділу правового забезпечення ОСОБА_5 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю із арбітражним керуючим ОСОБА_4 , здійснює підписання документів (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури та ін.), в яких містяться недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_4 робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та на підставі яких в подальшому здійснюється перерахування коштів банку на рахунки ОСОБА_4 в якості оплати за виконання ним робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»), начальника управління безпеки ОСОБА_6 , заступника начальника управління безпеки ОСОБА_7 та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки ОСОБА_8 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю з іншими учасниками злочинної схеми, забезпечують приховування слідів здійснення злочинної діяльності із привласнення коштів державного банку).
Оперативним шляхом працівниками Управління СБ України в Полтавській області отримано копії документів, якими підтверджується перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» у період 2018-2020 р.р. грошових коштів на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (рахунок на оплату, акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за жовтень 2019, виписка руху коштів по рахунку).
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , за 2018 -2020 р.р., за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.); інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам) за період 2018-2020 р.р.; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам); документів (у т.ч. журнали, блокноти, чорнові записи, та ін.), в яких містяться зразки почерку та підписів наступних осіб: начальника відділу правового забезпечення Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступника начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчим зазначено, що вказані документи та відомості можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, дозволять у повному об`ємі дослідити обставини вчинення злочину для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення злочину, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
Встановлено, що вищевказана документація та інформація, що становить банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація та документація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості по документам, до яких прохається надання тимчасового доступу та документи містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять дані, що мають значення для перевірки обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його скоєння, та подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області групи слідчих у кримінальному провадженні №0000417, а саме ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів:
- якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , за 2018 по 02.11.2020, за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.).
- інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам) за період 2018 по 02.11.2020,
- оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам).
- документів (у т.ч. журнали, блокноти, чорнові записи, та ін.), в яких містяться зразки почерку та підписів наступних осіб: начальника відділу правового забезпечення Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступника начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
- документів, в яких відображені відомості щодо взаємовідносин арбітражного керуючого ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018 по 02.11.2020.
Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та інформації згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1