Справа № 404/5371/20
Номер провадження 1-кс/404/1502/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0004848 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні № № 0004848 від 27.08.2020; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відомості чи підключено банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року; документи про рух коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004848 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2020 року в соціальній мережі «Instagram» на сторінці, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж кросівок. Продавець повідомив, що оплата здійснюється з повною або частковою передплатою у розмірі 200 грн. на банківську картку. 16.08.2020, з картки, через банківський термінал, ОСОБА_5 відправила повну суму за кросівки, у розмірі 315 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . Замовлений товар потерпіла так і не отримала, грошові кошти не повернуті.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 315 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Оперативним шляхом встановлено, що зняття вказаних грошових коштів було здійснено з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, надала потерпілій ОСОБА_5 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім цього, зареєстровано факти створення оголошень щодо продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram», із назвами наступних аккаунтів: paradise__look2, lala_kross, obuvnaya_lavka2, але після отримання грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 невстановлені особи замовлений товар, не висилали та блокували потерпілих. Оперативним шляхом встановлено, що зняття вказаних грошових коштів було здійснено з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, надала для зарахування грошових коштів наступні номери банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які відкриті в (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представники осіб у володінні яких знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явилися, однак їх неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого фактично ґрунтується на протоколі допиту потерпілого від 01.09.2020 року, проаналізувавши який встановлено, що він містить посилання тільки на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В той час, як слідчий просить надати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, крім перелічених в протоколі допиту потерпілого до № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), не надавши жодного доказу на підтвердження необхідності надання доступу до вказаної інформації. Відтак в частині задоволення клопотання про надання документів по рахункам не вказаним в протоколі допиту потерпілого необхідно відмовити.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації слідчому, зазначеному у витязі.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати копії наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1