н/п 1-кс/953/8233/20
"06" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
26.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи реєстраційної справи державного реєстратора, що стали підставою для реєстрації та проведення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (протоколи загальних зборів учасників, наказів про призначення, статутів, договорів, угод тощо).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ввівши в оману ОСОБА_7 , пообіцявши 50% корпоративних прав компанії, що володіє ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у особливо великих розмірах. Зазначені дані підтверджуються наданими розписками на загальну суму 2 620 000, 00 тис доларів США.
Проте, на сьогоднішній день умови розписок не виконано, на ім`я ОСОБА_7 не переоформлено частку у статутному фонді вищезазначеного Товариства.
З метою приховування своєї злочинної діяльності зазначені особи вчиняють дії по виведенню всіх активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 1-го поверху №30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048,0 кв. м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, 26.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 2-го поверху №12,13 та частина приміщення №9 загальною площею 205,8 кв. м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту написання розписок саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилися реєстраційні дії за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи державного реєстратора, що стали підставою для реєстрації та проведення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (протоколи загальних зборів учасників, наказів про призначення, статутів, договорів, угод тощо), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2020.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1