Справа № 535/25/20
Провадження № 1-кс/535/269/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 24.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України;-

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.11.2016 по 28.12.2017 та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , забезпечити надання ступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Слідчим відділенням Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , неналежно виконуючи свої обов`язки, не вживали заходів щодо належного виконання в повному обсязі умов договору № 141 від 25.10.2016 «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області», що призвело до не функціонування артезіанської свердловини тобто невиконання умов договору, що як наслідок потягло за собою нанесення збитків територіальній громаді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорір на «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області».

Станом на 24.12.2019 договір в повному обсязі не виконаний артезіанська свердловина не функціонує а грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані в сумі 3 501 830,95 грн.

Станом на 2018 сторонами підписано акти виконаних робіт. Відповідно до вказаних актів роботи виконані в повному обсязі.

21.12.2019 до СВ Котелевського ВП надійшли матеріали по будівництву артезіанської свердловини для водопостачання господаосько-питних потреб мешканців смт Котельва, Полтавської області з Котелевськї селищної ради. Надалі встановлено 25.10.2016 підписано договір підряду №141 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області» на суму 5 720 233,46 грн.

02.11.2016 замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 МФО: НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 було перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1 239 000,00 гри. на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору.

28.12.2016замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 було перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 87 925,33 грн. на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору.

06.03.2017замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 було перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 477 070,04 грн. на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору.

28.12.2017замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 було перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1 264 689,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору.

11.01.2020 за ухвалою слідчого судді Котелевського районного суду було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 11.02.2020 слідчим ухвалу було не виконано так як не було можливості добратися в м.Київ до центрального офісу даного банку і на даний час ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ прострочена.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, а також інформацію та достовірні дані щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, а також інформацію та достовірні дані щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку,можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі в зв`язку з завантаженістю за місцем роботи. Подане клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 24.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.11.2016 по 28.12.2017 та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , забезпечити надання ступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Визначити строк дії ухвали терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1