печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9651/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018, -
В С Т А Н О В И В :
28.02.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 року, до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002200від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філій «Панютинський вагоноремонтний завод» та «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою групую осіб із громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Євроінструмент» ОСОБА_10 , ТОВ «Науково-виробниче підприємство «МТК Полімер» ОСОБА_11 та
ТОВ «Стар Пак Груп» ОСОБА_12 , у період з 2017-2018 років, сприяли останнім в одержанні державних замовлень на постачання для вказаних вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. При цьому завищення цін на товарно-матеріальні цінності здійснюється шляхом проведення фіктивного руху активів між підконтрольними підприємствами ТОВ «ТД «Промресурси» (),
ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (),
ТОВ «Укртранспневматика» (), ТОВ «Сумиагроальянс» (), ТОВ «Технорейлгруп» (),
ТОВ «Нііптмаш Дослідницький завод» (),
ТОВ «Укрмашбудгрупа», ТОВ «МС Трейд Україна» (),
ТОВ «Донецькспецсталь» (), ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» (), ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» (), ТОВ «Віс Груп Плюс» () та ТОВ «Армапром» ()
Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» проведено тендерну закупівлю (UA-2018-04-18-000336-b) запасних частин до вантажних вагонів (4400 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 64660, Україна, Харківська обл., Панютине, Заводська, будинок 5), на загальну суму 45 325 742, 40 грн., яку виграв ТОВ «Стар Пак Груп».
12.06.2018 Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» і ТОВ «Стар Пак Груп»уклали договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436)ю продукції згідно специфікації тендерної закупівлі (UA-2018-04-18-000336-b). Однією із запчастин по вказаній специфікації був Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ (код товару 7447807) в кількості 886 шт. на суму 20 006 828, 19 грн.

Згідно висновку судового експерта за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження № 2018/11-9 від 16.11.2018 встановлено, що внаслідок проведення Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» закупівель у ТОВ «Стар Пак Груп» Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ, державне підприємство зазнало збитку на суму 7 874 217,06 грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ «Стар Пак Груп» за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), яке проводилась Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні вказав, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

-вилучити тендерну документацію по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів по наступним закупівлям:

1.UA-2018-08-31-000118-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

2.UA-2018-08-10-000017-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

3.UA-2018-08-07-000916-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

4.UA-2018-07-23-000233-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

5.UA-2018-06-13-000388-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

6.UA-2018-05-31-000026-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

7.UA-2018-06-01-000185-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

8. UA-2018-01-15-000351-е «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

9.UA-2017-05-26-000247-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;?

10.UA-2018-08-15-000564-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

11.UA-2017-02-10-000353-а «Частини локомотивів чи рухомого складу»;

12.UA-2018-09-20-001210-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

13.UA-2018-09-21-001402-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

14.UA-2018-08-20-000759-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

15.UA-2018-08-14-000504-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

16.UA-2018-07-24-000505-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

17.UA-2018-07-25-002125-Ь«Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

18.UA-2018-07-04-000372-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

19.UA-2018-07-02-001076-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

20.UA-2018-06-25-000103-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

21.UA-2018-07-13-000411-е «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

22.UA-2018-07-16-000020-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

23.UA-2018-07-16-000021-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

24.UA-2018-07-13-000422-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

25.UA-2018-07-16-000038-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

26.UA-2018-07-09-000391-е «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

27.UA-2018-05-29-001889-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

28.UA-2018-06-27-000005-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

29.UA-2018-06-27-000003-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

30.UA-2018-06-27-000012-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

31.UA-2018-06-27-000022-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

32.UA-2018-06-25-000479-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

33.UA-2018-06-26-000007-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

34.UA-2018-06-26-000011-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

35.UA-2018-06-26-000026-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

36.UA-2018-05-23-000191-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

37.UA-2018-05-24-000106-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

38.UA-2018-07-25-000086-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

39.UA-2018-07-25-000103-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

40.UA-2018-07-25-000004-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

41.UA-2018-07-26-000065-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

42.UA-2018-07-20-000352-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

43.UA-2018-07-20-000167-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

44.UA-2018-07-24-000977-с «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

45.UA-2018-07-20-000159-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

46.UA-2018-07-24-001473-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

47.UA-2018-07-24-000544-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

48.UA-2018-07-18-000099-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

49.UA-2018-04-18-0003З6-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

50.UA-2018-04-12-000007-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

51.UA-2018-04-06-001214-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

52.UA-2018-04-16-000170-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

53.UA-2018-04-13-000009-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

54.UA-2018-04-10-000301-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

55.UA-2018-04-11 -000062-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

56.UA-2018-08-29-000593-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

57.UA-2018-07-24-001480-Ь «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

58.UA-2018-07-02-000974-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

59.UA-2018-06-25-001547-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу»;

60.UA-2018-06-23-000276-а «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу».

- допитати як свідків службових осіб Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «НУП «МТК Полімер», ТОВ «Стар Пак Груп»;

- призначити дослідження з приводу завищення вартості запчастин, які закупались під час проведення вказаних тендерних процедур;

- після проведення зазначених досліджень призначити економічну експертизу з метою їх підтверджень;

-після допиту свідків та проведення економічної експертизи прийняти процесуальне рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.

Слідчий зазначив, що зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0002200 до дванадцяти місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що потрібно провести ряд слідчих дій, зазначених в клопотанні.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0002200 від 03.09.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 04.03.2021 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0002200 від 03.09.2018 року на дванадцять місяців, тобто до 04.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1