УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000397,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2020 року інспектор сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.08.2020 близько 15:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невідомому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу насіння льону у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 у сумі 55 341 гривня, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою банку та терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

06.08.2020 СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з пояснень потерпілого встановлено, що 04.08.2020 він знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської продукції, а саме: насіння льону. Після чого у ході телефонної розмови з громадянином, який представився ОСОБА_7 який повідомив, що являється фермером та займається вирощенням сільськогосподарської продукції, вони обговорили всі деталі.

05.08.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 55 341 гривня номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Оплативши всю суму за допомогою каси та терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 він здійснив 8 грошових переказів на наданий особистий рахунок № НОМЕР_1 . Однак товар до місця призначення не надійшов та грошові кошти ніхто не повернув, на телефонні дзвінки потерпілого, громадянин який представився ОСОБА_7 не відповідав.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати інспектор, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання інспектором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
- матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 14:30 05.08.2020 6.2020 по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаному рахунку.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1