Справа № 206/4240/20
Провадження № 1-кс/206/368/20
У Х В А Л А

23.09.2020слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 364-1 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

17 вересня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 364-1 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2015 року по теперішній час, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою неправомірної вигоди для третіх осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам державі, що виразилось у безпільговому користуванні земельної ділянки за вказаною адресою.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Рєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, знаходяться у приватній власності у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу №8754 від 16.09.2017 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , також містяться відомості про реєстрацію права власності приватної форми на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, серія та номер: 1377, виданий 29.10.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, містяться відомості про обтяження, від 30.05.2013: податкова застава на підставі рішення про опис майна у податкову заставу №9697/10/19-135 від 29.03.2013 Лівобережною МДПІ м. Дніпропетровська, 29.08.2017 обтяження припинено. Попередньо вказане майно знаходилось у колективній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , та 17.01.2008 передано у приватну власність Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підставі наказу №12/394-АО від 07.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ОСОБА_7 являється директором, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Земельна ділянка, на якій розташовані вищевказані будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має кадастрового номеру, тобто право власності на вказану земельну ділянку ні ким не зареєстровано та вона перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є орендарем земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи права на володіння або користування нею, також не сплачує за її орендру.

Отже, з метою встановлення істини у справі, в ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити речі і оригінали документів, які стали підставою придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - земельної ділянки, будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу №8754 від 16.09.2017 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Вищевказані матеріальні об`єкти знаходяться у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу №8754 від 16.09.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться в у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на підставі яких було придбано об`єкти нерухомого майна у приватну власність-будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, дана інформацію являється таємницею та не може бути здійснено іншим шляхом.

В іншій частині задоволення клопотання, а саме: зобов`язати нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - будівель та споруд, відмовити, на думку слідчого судді надання органам досудового слідства належним чином завірених копій документів, які стали підставою вчинення певних нотаріальних дій, є достатнім доказом для продовження досудового слідства.

Зазначені обставини є безумовною підставою для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати для огляду оригінали документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомого майна у приватну власність - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з будівлями та спорудами на ній, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу №8754 від 16.09.2017, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку копій даних документів).

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1