Провадження № 1-кс/344/3952/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000325 від 08.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 08.05.2019 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення правоохоронними та фіскальними органами заходів із протидії незаконному обігу пального і його торгівлі на Прикарпатті, відповідно до розпорядження ОДА від 28.12.2019 № 707 «Про утворення міжвідомчої регіональної робочої групи по боротьбі із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним.», встановлено, що службові особи контролюючих органів державної влади, не вживають заходів відповідного реагування у розрізі виявлених правопорушень, що вчиняються суб`єктами господарської діяльності, які призводять до реальної шкоди інтересам держави та громадян.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в АДРЕСА_1 , та по АДРЕСА_2 , а також в АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 функціонують автомобільна заправна станція. Відомо, що дана АЗС належить суб`єкту господарювання ОСОБА_5 , якому видавалася ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні № № 1900172, 1900171, 2000036, 1900173 видані ОСОБА_5 .

Також, встановлено що в

АДРЕСА_5 функціонує АЗС, що належить товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уповноважена особа ОСОБА_6 , юридична адреса, АДРЕСА_6 . Об`єкту господарювання надано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний №1900170,термін дії з 12.07.2019 по 12.07.2024.

Окрім цього, встановлено, що в АДРЕСА_7 знаходиться автомобільна заправна станція (далі АЗС). Відомо, що дана АЗС належить суб`єкту господарювання - ОСОБА_7 , якому видавалася ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер № 2000038.

22.05.2020 року слідчим із групи слідчих скеровано запит начальникові ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 з метою отримання завірених належним чином документів на підставі яких суб`єкти господарювання отримували ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, та на право зберігання пального для перевірки законності видачі ліцензій.

В подальшому було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій зазначено, що Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

Відповідно до Єдиного реєстру Ліцензіатів та даних ДПС - єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним України, зазначено що фізична особа підприємець ОСОБА_7 одержав ліцензію в ІНФОРМАЦІЯ_3 на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 2000038, термін дії ліцензії з 14.02.2020 до 14.02.2025.

Так, товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержано ліцензію в ДПС України на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер №1900170, термін дії з 12.07.2019 по 12.07.2024 р.

Так, фізична особа підприємець ОСОБА_5 одержав ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_3 на право роздрібної торгівлі пальним, а саме: реєстраційний № 1900172 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, реєстраційний № 1900171 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, № 2000036 термін дії ліцензії з 06.02.2020 по 06.02.2025, реєстраційний № 1900173 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного суб`єкти господарювання подавали документи для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, на підстави ухвали слідчого судді, в рамках даного кримінального провадження, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зроблено їх копії. В ході аналізу отриманих відомостей виявлено ряд відступів від нормам чинного Закону України №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Співставивши внесені відомості до дозволив, які видані ІНФОРМАЦІЯ_5 , які видаються на підставі заяви та висновків експертиз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а саме висновків стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання заявлених робіт) з фактично наявними даними розташування надземних та підземних резервуарів на АЗС виявлено те що їх розміщення не відповідає Державним будівельним нормам України. Так, відповідно слід встановити належність виданих дозволів на підставі яких в подальшому у сукупності з іншими документами видавалися ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Окрім цього у документах, на підставі яких було отримано ліцензії направо роздрібної торгівлі пальним виявлено інші порушення, розголошення яких на даному етапі досудового розслідування може негативно вплинути на хід та повноту досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене та з метою проведення подальших слідчих та процесуальних дій, та для проведення судово криміналістичних досліджень виникла необхідність в отриманні оригіналів даних документів.

У зв`язку із вищенаведеним, та тим, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей документів та відомостей, виникла необхідність у отриманні доказів, які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема: - документів, які фізична особа підприємець ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 2000038, термін дії ліцензії з 14.02.2020 до 14.02.2025; документів, які фізична особа підприємець ОСОБА_5 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а саме: реєстраційний № 1900172 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, реєстраційний № 1900171 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, 2000036 термін дії ліцензії з 06.02.2020 по 06.02.2025, реєстраційний № 1900173 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024; документів, які товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер №1900170, термін дії з 12.07.2019 по 12.07.2024 р., мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідності збереження речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Документи, які вказані фізичні особи підприємці подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому у сукупності з іншими речами та документами можуть бути використано як доказ у межах кримінального провадження, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та судово криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Зазначену інформацію отримати на підставі ст. 93 КПК України не можливо, оскільки у відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 посилається на Закон України «Про захист персональних даних», та пропонує надати зазначену інформацію на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не зявилася, попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наступних документів:

- які фізична особа підприємець ОСОБА_5 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а саме: реєстраційний № 1900172 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, реєстраційний № 1900171 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024, 2000036 термін дії ліцензії з 06.02.2020 по 06.02.2025, реєстраційний № 1900173 термін дії ліцензії з 17.07.2019 по 17.07.2024;

- які фізична особо-підприємець ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 2000038, термін дії ліцензії з 14.02.2020 до 14.02.2025; документів;

- документів, які товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уповноважена особа ОСОБА_6 , юридична адреса, АДРЕСА_6 , подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер №1900170, термін дії з 12.07.2019 по 12.07.2024 р., з можливістю вилучення (виїмки) вище вказаних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за АДРЕСА_8 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1