Справа № 524/7718/20
Провадження № 1-кс/524/3380/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002556 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002556 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою для несення відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького ВП старшого лейтенанта поліції Підгорного І. від 14 серпня 2020 року до про те, що в ході опрацювання ним інформації, отриманої від ОСОБА_4 , 1978 року народження, стало відомо, що дві жінки на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, шляхом обману, на території м. Кременчука та району здійснюють систематичне заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб у великих розмірах шляхом продажу підроблених санітарних книжок (Особиста медична книжка). Сума матеріального збитку понад 300 000 гривень.
В ході виконання доручення оперативними працівниками Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств установ, організацій та громадян, шляхом продажу підроблених особистих медичних книжок причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою фіксації вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності основних фігурантів, в ході яких виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та предмети, які підшукані, виготовлені, пристосовані та використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, а саме: медичну документацію з ознаками підробки, печатки лікарняних закладів, чорнові записи, гроші, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, журнали реєстрації, тощо.
В ході проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що громадяни м. Кременчука, які працевлаштовані в малому приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали замовлення підробних особових медичних книжок у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на своє ім`я, з метою подальшого використання вказаної медичної документації в своїй трудовій діяльності.
09.12.2020 слідчим, в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит на ім`я директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання завірених належним чином копій документів за період часу 2019 2020 на кожного працевлаштованого працівника підпорядкованої Вам юридичної особи, а саме: особової медичної книжки з додатками до неї у виді карт встановленої форми та іншої медичної документації, яку створено в процесі оформлення такої книжки.
Згідно відповіді на вказаний запит, яка надійшла до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за підписом директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , в ході перевірки проведеної на підприємстві, останнім було виявлено ряд особових медичних книг, які викликають сумнів щодо їх справжності. А саме особові медичні книжки на ім`я:
? ОСОБА_13 серія НОМЕР_2 ;
? ОСОБА_14 серія НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_15 серія АА № 320488, серія 1ААМ № 393995;
? ОСОБА_16 серія НОМЕР_4 ;
? ОСОБА_17 серія АН № 379004, серія 1ААМ № 542130;
? ОСОБА_18 серія НОМЕР_5 ;
? ОСОБА_19 серія НОМЕР_6 ;
? ОСОБА_20 серія АН № 380380;
? ОСОБА_21 серія НОМЕР_7 ;
? ОСОБА_22 серія АА № 701806, серія 12ААБ № 003870;
? ОСОБА_23 серія НОМЕР_8 ;
? ОСОБА_24 серія АВ № 201487;
? ОСОБА_25 серія АВ № 000091, серія НОМЕР_9 ;
? ОСОБА_26 серія АН № 383795;
? ОСОБА_27 серія АН № 193744;
? ОСОБА_28 серія АН № 380381, серія 12АВ № 1722282;
? ОСОБА_29 серія АН № 383794;
? ОСОБА_30 серія АВ № 585787;
? ОСОБА_31 серія АВ № 411531;
? ОСОБА_32 серія АА № 136804, серія 12ААВ № 172301;
? ОСОБА_33 серія АА № 001981;
? ОСОБА_34 серія АВ № 474710;
? ОСОБА_35 серія АВ № 835953;
? ОСОБА_36 серія АН № 290068;
? ОСОБА_37 серія АВ № 200276;
? ОСОБА_38 серія АН № 205997;
? ОСОБА_39 серія АН № 195520;
? ОСОБА_40 серія АН № 196592;
? ОСОБА_41 № НОМЕР_10 ;
? ОСОБА_42 серія АН № 310884;
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, слідчий просив надати тимчасовий доступ до особових медичних книжок на ім`я: ОСОБА_13 , серія НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , серія АА № 320488, серія 1ААМ № 393995; ОСОБА_16 , серія АА №043064; ОСОБА_17 , серія АН № 379004, серія 1ААМ № 542130; ОСОБА_18 , серія АВ № 411496; Саркисян Астри Сосевни, серія АН № 380393; ОСОБА_20 , серія АН № 380380; ОСОБА_43 , серія АН № 380392; ОСОБА_22 , серія АА № 701806, серія 12ААБ № 003870; ОСОБА_23 серія АВ № 797299; ОСОБА_24 , серія АВ № 201487; ОСОБА_25 , серія АВ № 000091, серія АН № 354207; ОСОБА_26 , серія АН № 383795; ОСОБА_27 , серія АН № 193744; ОСОБА_28 , серія АН № 380381, серія 12АВ № 1722282; ОСОБА_29 серія АН № 383794; ОСОБА_44 , серія АВ № 585787; ОСОБА_45 серія АВ № 411531; ОСОБА_46 , серія АА № 136804, серія 12ААВ № 172301; ОСОБА_47 , серія АА № 001981; ОСОБА_48 , серія АВ № 474710; ОСОБА_49 , серія АВ № 835953; ОСОБА_50 , серія АН № 290068; ОСОБА_51 , серія АВ № 200276; ОСОБА_52 , серія АН № 205997; ОСОБА_53 , серія АН № 195520; ОСОБА_54 , серія АН № 196592; ОСОБА_55 , № 531524; ОСОБА_56 , серія АН № 310884, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилось.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. тимчасовий доступ до речей і документів. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя відзначає, що подані документи підтверджують те, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002556 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України і те, що документи, доступ до яких слідчий просив надати мають значення для кримінального провадження та те, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, перелічених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002556 від 15.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВПГУНП в Полтавській області: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_3 , ОСОБА_59 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до : особових медичних книжок на ім`я: ОСОБА_13 , серія НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , серія АА № 320488, серія 1ААМ № 393995; ОСОБА_16 , серія НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , серія АН № 379004, серія 1ААМ № 542130; ОСОБА_18 , серія АВ № 411496; Саркисян Астри Сосевни, серія АН № 380393; ОСОБА_20 , серія АН № 380380; ОСОБА_43 , серія АН № 380392; ОСОБА_22 , серія АА № 701806, серія 12ААБ № 003870; ОСОБА_23 серія АВ № 797299; ОСОБА_24 , серія АВ № 201487; ОСОБА_25 , серія АВ № 000091, серія АН № 354207; ОСОБА_26 , серія АН № 383795; ОСОБА_27 , серія АН № 193744; ОСОБА_28 , серія АН № 380381, серія 12АВ № 1722282; ОСОБА_29 серія АН № 383794; ОСОБА_44 , серія АВ № 585787; ОСОБА_45 серія АВ № 411531; ОСОБА_46 , серія АА № 136804, серія 12ААВ № 172301; ОСОБА_47 , серія АА № 001981; ОСОБА_48 , серія АВ № 474710; ОСОБА_49 , серія АВ № 835953; ОСОБА_50 , серія АН № 290068; ОСОБА_51 , серія АВ № 200276; ОСОБА_52 , серія АН № 205997; ОСОБА_53 , серія АН № 195520; ОСОБА_54 , серія АН № 196592; ОСОБА_55 , № 531524; ОСОБА_56 , серія АН № 310884, з можливістю їх вилучення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.02.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1