У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2020 Справа №607/21603/20

Провадження 1-кс/607/8959/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2020 року, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України встановлено місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, місця їх зберігання та збуту.
З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, проведено обшуки об`єктів рухомого та нерухомого майна.
03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.11.2020 року проведено обшуки за місцями незаконного виготовлення алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, місцями їх незаконного зберігання та збуту, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину та обладнання, яка використовувалась для незаконного виготовлення.
Також, згідно висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, а алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, приховують від оточуючих, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та під час особистих зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що наступні громадяни у злочинній діяльності використовують номера мобільних телефонів, а саме:
громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
громадянин ОСОБА_8 ^6 11 1986 р.н., використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ,
громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує помер мобільного телефону НОМЕР_4
громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,
громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8
громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону 1 .' НОМЕР_9 , по яких ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даном) кримінальному провадженню.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що постачання спирту, акцизних марок, концентратів, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку для громадян ОСОБА_5 здійснювали громадяни ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_14 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню , громадянин ОСОБА_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню та які можливо використовували при здійснення відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , здійснював транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, наступним громадянам:
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 проживають за адресою: АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 проживає за адресою: Львівська область Перемишлянський район с. Добряничі;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: АДРЕСА_6 та продавець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 проживає за адресою: Івано-Франківська область Рогатинський район с. Помонята;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 проживають за адресою: АДРЕСА_7 ;
ОСОБА_26 . ІНФОРМАЦІЯ_22 проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_15 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_27 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшуковик) дій встановлено, що гр. ОСОБА_28 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_18 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_19 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_20 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_21 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_22 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_23 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_24 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_27 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_25 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_28 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_26 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_29 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , здійснювали придбання сировини (спирт,концентрат алкогольних напоїв, смужки паперу із написом «Марка акцизного податку»), яку використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ОСОБА_10 та інших не встановлених осіб, а також збут готової продукції незаконно виготовлених алкогольних напоїв вище перерахованим особам, за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 . юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що відправляти та отримувати, придбану вище вказану сировину та готову продукцію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєними підробленими марками акцизного податку, у відділеннях сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », могли ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_31 ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 при відправлені або отримані якої, використовували вище вказані номера мобільних телефонів..
Задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2019-2020 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводии за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2019-2020 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати в.о. заступника начальника управління - начальника КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_38 , слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_39 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_40 або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 17.10.2019 по 03.12.2020 року від або для наступних осіб:
ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , при отримані/відправлені використовував номера мобільно оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 );
ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_5 та НОМЕР_31 );
ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , при отримані/відправлені в номер мобільного оператора НОМЕР_7 );
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_32 ):
ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ,при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_10 );
ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_11 );
ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 при отримані/відправлеиі використовував номера мобільного оператора НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_18 );
ОСОБА_16 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_33 );
ОСОБА_17 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_20 );
ОСОБА_18 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_21 );
ОСОБА_19 , ( ІНФОРМАЦІЯ_15 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_22 );
ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_24 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_23 );
ОСОБА_21 , ( ІНФОРМАЦІЯ_17 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_24 );
ОСОБА_22 , ( ІНФОРМАЦІЯ_18 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_25 );
ОСОБА_23 , ( ІНФОРМАЦІЯ_19 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_26 );
ОСОБА_24 , ( ІНФОРМАЦІЯ_20 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_27 );
ОСОБА_25 , ( ІНФОРМАЦІЯ_21 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_28 );
ОСОБА_26 , ( ІНФОРМАЦІЯ_22 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_29 ),
а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності щодо вказаних осіб.
Строк дії ухвали встановити впродовж одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1