печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000691, -

ВСТАНОВИВ:
22.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного Бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 01.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2020 у зв`язку з епідеміологічною ситуацією в країні, виниклої через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з метою самоізоляції, на підставі власноручно написаної останнім заяви, надано частину щорічної оплачуваної основної відпустки терміном 17 календарних днів, з виходом на роботу 08.04.2020.

ОСОБА_5 02.04.2020 знаходячись на території Солом`янського району м. Києва, з метою неприбуття на роботу до НАБУ по закінченню відпустки, використовуючи засоби мобільного зв`язку спонукав службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лубенської міської ради, скласти і видати йому довідку про нібито діагностування у нього травми у вигляді пошкодження зв`язок лівого голеностопного суглобу.

Цього ж дня, у період з 14 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. лікар-травматолог, а також заступник Діагностично-консультаційного центру Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лубенської міської ради, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зокрема щодо діагностування травми особи без її попереднього огляду і обстеження, на бланку встановленого зразку склали довідку від 02.04.2020 № 17 для пред`явлення за місцем роботи, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про нібито отримання ОСОБА_5 02.04.2020 травми у вигляді пошкодження зв`язок лівого голеностопного суглобу та його тимчасової непрацездатності у зв`язку з цим.

Після цього, ввечері 02.04.2020 ОСОБА_5 , знаходячись в АДРЕСА_2 , з використанням власного мобільного пристрою з номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , а також Інтернет-месенджеру WhatsApp, зареєстрованого на момент мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ввів в оману своє безпосереднє керівництво в НАБУ, повідомивши нібито про травмування ним своєї ноги, відкриття у зв`язку з цим лікарняного, заплановану на 03.04.2020 операцію щодо зашивання травмованої ноги, а також неможливості самостійно пересуватись у зв`язку з цією травмою.

В подальшому службові особи Діагностично-консультаційного центру Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лубенської міської ради, діючи в інтересах ОСОБА_5 у період з 02.04.2020 по 18.04.2020 склали завідомо неправдивий офіційний документ листок непрацездатності, оформивши його на офіційному бланку серії НОМЕР_3 , у якому зазначили завідомо неправдиві відомості про отримання останнім травми у вигляді часткового пошкодження зв`язок лівого голеностопного суглобу, його тимчасової непрацездатності у зв`язку з цим у період з 02.04.2020 по 24.04.2020, а також проходження останнім у зазначеному лікувальному закладі амбулаторного лікування у період з 02.04.2020 по 18.04.2020, з обстеженням лікарями нібито отриманого ОСОБА_5 пошкодження лівої ноги та перевірки стану його працездатності 02.04.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 та 18.04.2020 відповідно.

ОСОБА_5 27.04.2020, знаходячись в адміністративній будівлі НАБУ за адресою: АДРЕСА_3 надав листок непрацездатності, з внесеними до нього неправдивими відомостями, на підпис своєму безпосередньому керівнику, який його підписав та передав для подальшого опрацювання до відділу по роботі з персоналом НАБУ.

Далі 29.04.2020 ОСОБА_5 склав та надав на адресу Комісії з соціального страхування НАБУ для розгляду офіційну заяву з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями про те, що 02.04.2020 близько 15 год. 00 хв. він, нібито перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 займаючись господарсько-садовими справами, отримав травму лівої ноги, через що не міг самостійно рухатись.

На підставі виданих документів члени комісії з соціального страхування НАБУ прийняли протокольне рішення від 12.05.2020 № 18 про необхідність здійснення ОСОБА_5 страхових виплат, відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» і Порядку обчислення середньої виплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

В подальшому, на підставі здійсненого розрахунку, приблизно 30.06.2020 НАБУ та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування на картковий рахунок ОСОБА_5 страхових виплат в розмір 7139,10 грн. та 25700,76 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні можливих свідків кримінального правопорушення, місцезнаходження ОСОБА_5 , отриманні документів та інформації про його банківські операції, надходження на його рахунки коштів по матеріальному забезпеченню на допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також встановлення майнового стану останнього.

Відповідно до інформації НАБУ № 13-225/32601 від 15.09.2020 заробітна плата, виплати на допомогу по тимчасовій непрацездатності ОСОБА_5 здійснюється через картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_4 згідно з договором № 83 від 15.07.2015 «Між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб працівників організацій з використанням платіжних карток.

Таким чином наявні всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000691 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали суду або їх закриття;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали суду або їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за період з дати відкриття рахунків ОСОБА_5 по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку);

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_5 та по його рахункам за період березня-червня 2020 року із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40611/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1