У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2020 Справа №607/19700/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000003 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15- ч.4 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, шахрайським способом, шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляли на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівали одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018-2019 року, було привласнено кошти державного бюджету в загальній сумі близько 7 мільйонів гривень.
Задля встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для подальшого проведення почеркознавчих, (об`єкт дослідження яких повинен бути виключно оригіналом), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, а саме заяви, заяви щодо виплати допомог з додатками, завірені копії паспорта громадянина України, а саме заяви про видачу паспорта (форма 1, зокрема:
1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів;
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;
3. ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови.
4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.
6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;
7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;
8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;
9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки;
10. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
11. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.
12. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці;
13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка;
14. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка.
15. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця.
16. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;
17. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;
18. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;
19. ОСОБА_27 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
20. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_4 . ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_5 . ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
23. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
24. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ,
25. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
26. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
27. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
28. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
29. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
30. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.
31. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за.адресою: АДРЕСА_13 ;
32. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
33. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
34. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;
35. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці, зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_17 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_17 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз та встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати, слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_44 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_45 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_46 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_49 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_50 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_51 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заява про видачу паспорта ( НОМЕР_1 ) , зокрема:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів;
ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Голів:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови.
ОСОБА_12 , 1 ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований .за адресою: АДРЕСА_1 :
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки:
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка.
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця.
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ,
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ,
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.
Гучак Вікторіванович, ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;
ОСОБА_39 . ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_17 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1