Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1966/20
Справа № 711/5745/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси скаргу скарги Кредитної спілки «Федерація» про визнання дій старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 незаконними та скасування постанови у кримінальному провадженні №0000102 про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим від 24.07.2020

встановив:

КС «Федерація», в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4 , звернулася до суду з скаргою, в якій просить: визнати незаконними дії старшого слідчого в частині незалучення КС «Федерація» до кримінального провадження як потерпілої та скасувати постанову про відмову в задоволенні клопотання від 24.07.2020; зобов`язати слідчого залучити КС «Федерація» до кримінального провадження як потерпілу та надіслати на поштову адресу постанову про визнання КС «Федерація» потерпілою.

Скарга мотивована тим, що в провадженні Господарського суду Черкаської області перебуває справа № 14/1313 про банкрутство кредитної спілки «Федерація». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 24.10.2019 по справі № 14/1313 арбітражну керуючу ОСОБА_4 призначено розпорядником майна КС «Федерація» та покладено на неї обов`язки керівника спілки. З метою виконання обов`язків керівника КС «Федерація», здійснено аналіз судових рішень, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень та встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000102 відкрите у зв`язку з незаконними діями попереднього керівництва КС «Федерація» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366. ч.2 ст. 367 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, в загальній сумі 19662284,51 грн., яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах. З обставин викладених у відповідних ухвалах випливає, що питання про визнання юридичної особи КС «Федерація» потерпілим, внаслідок невірного формулювання його керівниками своєї правової позиції не вирішено.

У зв`язку із необхідністю визнання КС «Федерація» потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102, на адресу Слідчого управління ГУ НП у Черкаській області 15.05.2020 направлено заяву/клопотання про залучення до провадження як потерпілого, надання для ознайомлення матеріалів кримінальною провадження № 0000102 від 15.05.2020 № 02-35/896. В строк, передбачений ст. 220 КПК України, відповідь на заяву/клопотання КС «Федерація» не надходила, внаслідок чого було подано скаргу на бездіяльність слідчого від 23.05.2020 до Придніпровського районного суду м. Черкас.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.05.2020 по справі № 711/3612/20 слідчим суддею прийнято рішення про задоволення скарги КС «Федерація» та зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000102 розглянути заяву / клопотання КС «Федерація» від 15.05.2020 №02-35/896. 04.06.2020 на поштову адресу КС «Федерація» надійшла постанова старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про відмову в задоволенні клопотання від 25.05.2020, якою старший слідчий повідомив про те, що оскільки в.о. керівника КС «Федерація» ОСОБА_4 не надала доказів спричинення кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ст. 219 КК України, вчинених колишніми посадовими особами КС «Федерація» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 моральної, фізичної або матеріальної шкоди КС «Федерація», підстав для визнання спілки потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102 немає.

В подальшому, КС «Федерація» було направлено до суду скаргу на вище вказане рішення слідчого. Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.07.2020 по справі №711/4040/20 скаргу КС «Федерація» задоволено частково: скасовано постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання від 15.05.2020 про залучення КС «Федерація» в кримінальному провадженні як потерпілу та зобов`язано його повторно розглянути клопотання.

Відповідно до тексту ухвали, слідчим суддею вказано на те, що слідчим зроблено загальне посилання на відсутність у кримінальному провадженні доказів, щодо спричинення КС «Федерація» майнової шкоди.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді від 13.07.2020, слідчим повторно прийнято рішення від 24.07.2020 про відмову в задоволенні клопотання.

В.о. керівника кредитної спілки «Федерація» ОСОБА_4 вважає, що постанова старшого слідчого ОСОБА_3 являється незаконною, та підлягає скасуванню, а заява/клопотання КС «Федерація» про визнання потерпілою задоволенню. Вважає, що діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпосередньо завдано шкоди КС «Федерація» щодо якої внаслідок вчинених вказаними вище особами кримінальних правопорушень відкрито справу про банкрутство, та переважну більшість кредиторських вимог до КС «Федерація» складають саме вимоги третіх осіб, ошуканих внаслідок протиправних дій посадових осіб спілки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Зазначені вище обставини вказують на те, що КС «Федерація» має бути визнана потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102, оскільки відповідає ознакам, передбаченим ст. 55 КПК України, для визнання юридичної особи потерпілою від кримінального правопорушення, вчиненого колишніми посадовими особами кредитної спілки.

В судове засідання арбітражний керуючий КС «Федерація» ОСОБА_4 не з`явилась. Надала суду клопотання в якому доводи скарги підтримала в повному обсязі та просила її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час і місце судового засідання.

За правилами ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Згідно ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язковою участю особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000102, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ст. 219 КК України.

Відповідно до ст.3 ч.1 п.18 КПК, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя є особою, яка спеціально уповноважується на здійснення контролю за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування.

А тому, повноваження слідчого судді це повноваження при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування кримінальної справи; повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення особи, яка здійснює дізнання, слідчого чи прокурора; повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують конституційні права людини і громадянина.

Відповідно до ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим, може бути оскаржено особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Як зазначено у ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Таке процесуальне рішення слідчий, прокурор приймає з урахуванням норм ст. 94 КПК України, у якій зазначається, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно вимог ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

15.05.2020 в.о. керівника кредитної спілки «Федерація» ОСОБА_4 звернулась до СУ ГУНП в Черкаській області з клопотанням про залучення КС «Федерація» у якості потерпілого у даному кримінальному провадженні.

Постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 25.05.2020 та 24.07.2020 відмовлено в задоволенні клопотання в.о. керівника КС «Федерація» ОСОБА_4 від 15.05.2020 у кримінальному провадженні № 0000102 від 29.03.2016.

З мотивувальної частини оскаржуваної у даній справі постанови від 24.07.2020 вбачається, що підставою для відмови у залученні КС «Федерація» у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого є те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, будь-які докази того, що КС «Федерація» було завдано моральної, фізичної, майнової шкоди відсутні.

Згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Частинами 2 та 5 статті 55 КПК України передбачено, що права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної в частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена відповідно до ст. 303 КПК України.

Дослідивши постанову від 24.07.2020 року про відмову у залученні в якості потерпілого на предмет обґрунтованості, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим зроблене загальне посилання на відсутність у матеріалах кримінального провадження доказів, щодо спричинення КС «Федерація» майнової шкоди. Крім того зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КС «Федерація» в період часу з 05.11.2004 по 30.06.2009 умисно, з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно грошові кошти членів КС «Федерація», чим спричинили збитки членам (вкладникам) кредитної спілки в особливо великих розмірах. Саме тому потерпілими по даному кримінальному провадженню є члени (вкладники) кредитної спілки, яким спричинені збитки діями службових осіб спілки.

Разом з тим, Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-III визначено, що кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов`язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Таким чином, слідчий суддя не може погодитись с таким висновком слідчого, оскільки КС є юридичною особою, яка створюється за рахунок коштів її вкладників, має цивільну відповідальність та грошові зобов`язання. Крім того, якщо такій юридичній особі завдано шкоду внаслідок протиправних кримінальних дій, то вона може бути визнана потерпілою в рамках кримінального провадження, як то передбачено положеннями ст. 55 КПК України.

В своїй скарзі, заявник зазначає, що внаслідок протиправних дій службових осіб КС «Федерація» виник стан стійкої неплатоспроможності КС !Федерація», який у подальшому став підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство спілки. Крім того, внаслідок привласнення грошових коштів, саме юридична особа, від імені якої діяли її посадові особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наразі є боржником для понад 700 кредиторів, та саме на КС «Федерація» покладається обов`язок щодо відшкодування завданої кредиторам шкоди.

З урахування встановлених в судовому засіданні та викладених вище обставин, з урахуванням норм діючого законодавства, суд погоджується з позицією заявника, що протиправними діями посадових осіб КС «Федерація», даній юридичній особі було завдано збитків, а відтак вона має бути визнана потерпілою в рамках кримінального провадження № 0000102 від 29.03.2016.

Враховуючи вказане вище, постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 24.07.2020 про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим слід скасувати та зобов`язати слідчого визнати КС «Федерація» потерпілою в рамках даного кримінального провадження та винести відповідну постанову протягом 5 днів з моменту отримання копії ухвали суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 9, 40, 55, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Скаргу задовольнити частково.

Скасувати постанову старшого слідчого СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 24.07.2020 року, прийняту у кримінальному провадженні №0000102 від 29.03.2016 року про відмову в задоволенні клопотання в.о. керівника КС «Федерація» арбітражної керуючої ОСОБА_4 від 15.05.2020 року.

Зобов`язати старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 визнати Кредитну спілку «Федерація» () потерпілим у кримінальному провадженні №0000102 від 29.03.2016 року та винести відповідну постанову протягом 5 днів з моменту отримання копії ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.11.2020 року о 08.00 год.
Слідчий суддя: ОСОБА_1