Провадження № 1-кс/344/4923/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Буджака І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000126 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 24 липня 2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в

Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про те, що 24.07.2020 близько 17.12 год. невідома особа увійшовши в довіру шахрайським способом заволоділа секретним кодом із повідомлення банку, після чого отримавши доступ до банківського рахунку картки НОМЕР_1 списала грошові кошти в розмірі 18 тис. грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2020 близько 17.12год.на особистий мобільний телефон ОСОБА_1 із невідомого телефону записаного мобільною мережею як «Pumbonline» надійшло смс-повідомлення про те, що банківська картка ОСОБА_1 не пройшла авторизацію, проте на це повідомлення останній не звернув увагу. Однак у подальшому о 17.14 год. на телефон ОСОБА_1 зателефонував невідомий чоловік із м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що банківська картка не пройшла первинну авторизацію та потрібно щоб ОСОБА_1 повідомив йому номер коду який надійде в смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_1 повідомив невідомій особі код із смс-повідомлення, одразу після чого останній поклав слухавку.

Після розмови ОСОБА_1 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії та одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування свого банківського рахунку, та в ході усної розмови із оператором дізнався, що із його банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 списано грошові кошти в розмірі 18 тис. грн.

Згідно інформації отриманої ОСОБА_1 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_3 відкрита за рахунком № НОМЕР_4 у національній валюті.

В подальшому 30 липня 2020 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до руху коштів по вказаному банківському рахунку, яке 03 серпня 2020 року було задоволене в повному обсязі слідчим суддею ОСОБА_2 та видано ухвалу суду з даного приводу.

На підставі вказаної узвали суду проведено тимчасовий доступ в ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 в розмірі 18 214 грн. було переслано з його банківського рахунку відкритого у національній валюті гривня на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції Євченку В.О. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з дати відкриття за весь період користування та відомостей про власника даної банківської карти. Із обов`язковим наданням записів із камер внутрішнього відеоспостереження відділення банку та банкомату на яких видно особу, яка отримала грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.