Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/6369/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) оригінали наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.08.2019 до 10.04.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі власників документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971,122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 194 435,5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі:

1.Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.;

2.Розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.Реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.

14.08.2019, за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 106-Б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_5 ) вартістю 37500,00 тис. грн., яким передбачено виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про виготовлення проектно-кошторисної документації (вартістю 1180,00 тис. грн.) укладено лише 28.11.2019. Вказаний договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 ).

Незважаючи на відсутність проектної документації, та, у зв`язку з цим, відомостей щодо необхідних матеріалів, використання яких матиме місце під час виконання робіт, 23.10.2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти у сумі 11248,00 тис. грн. у якості попередньої оплати на придбання матеріалів, 14.11.2019 11248,14 тис. грн., в подальшому, було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_7 , статутний капітал 1500 грн., основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано 11248,14 тис. грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яким укладено договір про виконання проектних робіт є одна особа - ОСОБА_6 .

Встановлено, що кошти у якості попередньої оплати на придбання матеріалів, 14.11.2019 11248,14 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Миколаївському ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які містять банківську таємницю із можливістю проведення їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.08.2019 до 05.07.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000094 від 12.02.2020 року,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.02.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000094 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано 11248,14 тис. грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яким укладено договір про виконання проектних робіт є одна особа - ОСОБА_6 .

Кошти у якості попередньої оплати на придбання матеріалів, 14.11.2019 11248,14 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.08.2019 року до 10.04.2020 року, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1