Справа № 526/1124/20
Провадження № 1-кс/526/394/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року року м. Гадяч

слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

06 липня 2020 року інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 . Просить зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку НОМЕР_2 та на картку з одержувачем « ОСОБА_5 » здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток НОМЕР_1 , картки НОМЕР_2 та на картки з одержувачем « ОСОБА_5 , на які проведена трансакція грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Крім цього деталізувати та надати роздруківку по банківському рахунку НОМЕР_2 : на яку було проведена операція по переказу грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 через використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мали місце :- 07.06.2020 на картку сумами «-100,50 гривень», «-100,50 гривень», «1507,54 гривень» та «-1507, 54 гривень»; - 08.06.2020 суми «-1005,03 гривень» «-462,31 гривень» на картку отримувача « ОСОБА_5 ». Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в червні 2020 року невідома особа, зареєструвавшись в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім таємно, протиправно здійснила безготівкову крадіжку грошових коштів в сумі 4700 гривень з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту було внесено 03.07.2020 до ЄРДР за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів на в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000010 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в

АДРЕСА_1 обов`язати уповноважених осіб надати інспектору сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 з указанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку НОМЕР_2 та на картку з одержувачем « ОСОБА_5 » здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток НОМЕР_1 , картки НОМЕР_2 та на картки з одержувачем « ОСОБА_5 , на які проведена трансакція грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 03.07.2020, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Крім цього уповноваженим особам необхідно деталізувати та надати роздруківку по банківському рахунку НОМЕР_2 : на яку було проведена операція по переказу грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 через використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мали місце :

- 07.06.2020 на картку сумами «-100,50 гривень», «-100,50 гривень», «1507,54 гривень» та «-1507, 54 гривень»;

- 08.06.2020 суми «-1005,03 гривень» «-462,31 гривень» на картку отримувача « ОСОБА_5 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1