ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5018/20
Провадження № 1-кс/362/1199/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектор сектору дізнання Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
29.09.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся інспектор сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску, який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АДРЕСА_1 , з метою відкопіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється добуде розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за місцем проживання невідома особа заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом. (ІПНПУ НОМЕР_1 ), в сумі 5590 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено що, 05.07.2020 року перебуваючи за місцем свого проживання, остання здійснила безготівковий переказ грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 600 грн., за товар який вона замовила на сайті «ОЛХ». Після чого 06.07.2020 року ОСОБА_5 , здійснила ще один переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за товар проте власник оголошення, товар, який потерпіла замовила не відправив, чим завдав майнової шкоди останній.

Банківська платіжна картка № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор в клопотанні вказав, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до жорсткого диску, який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку).

Інспектор в клопотанні зазначив, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надав до суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка інспектора або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінальне провадження № 0000030 від 08.07.2020 року,слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється добуде розслідування кримінального провадження №00000030 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(а.с.7)

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України(показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектор сектору дізнання Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей щодо анкетних даних особи власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , зокрема, прізвища, імені та по батькові, числа, місяця та року народження, відомостей щодо місця реєстрації та проживання, відомостей щодо серії та номеру паспорта громадянина України власника вище зазначеного карткового рахунку та/або іншого документа, який посвідчує особу; належним чином посвідчену копію анкети-заяви, на підставі якої вище вказаній особі за номером НОМЕР_2 видано вище вказаний картковий рахунок;

- відомостей щодо всіх фінансових телефонів клієнта власника рахунку за номером НОМЕР_2 , які були використані клієнтом для авторизації користувача в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо заявок клієнта щодо зміни фінансового телефону;

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси, де було здійснено авторизацію та вхід до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо способу підтвердження зі сторони системи (направлення телефонних дзвінків на фінансовий номер клієнта із зазначенням відомостей щодо дати, часу по кожному такому дзвінку) по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 року по 20.07.2020 року;

- документи щодо законних представників власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , у разі, якщо власник карткового рахунку є неповнолітнім, то надати відомості щодо анкетних даних його законних представників, відомостей щодо їх фінансових телефонів в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо дати та часу кожної авторизації таких користувачів, відомостей щодо можливості законних представників здійснювати моніторинг операцій, які здійснювались клієнтом по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , у разі, якщо власник даного рахунку є неповнолітнім.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7