н/п 1-кс/953/5513/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 27, № 28, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 09.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в якому відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунки та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 по серпень 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права та фізичними особами - підприємцями, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом укладення ряду договорів на виконання робіт, які фактично не виконувалися або виконувались частково.

Так, 27.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг № 27 на виконання послуг, а саме «послуг з встановлення дитячого ігрового майданчику за адресою: АДРЕСА_2 (біля будівлі сільської ради) ДК 021:2015- Встановлення механічного обладнання (послуги з встановлення дитячого ігрового майданчика)», загальною вартістю 39 975,76 гривень.

У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 29.05.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 39 975,76 гривень.

Крім того, 27.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг № 28 на виконання послуг, а саме «послуги з благоустрія дитячого ігрового майданчику за адресою: АДРЕСА_2 (біля будівлі сільської ради) ДК 021:2015-45112723-9 Благоустрій ігрових майданчиків», загальною вартістю 34 996,55 гривень.

У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 29.05.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 34 996,55 гривень.

Крім того, 09.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг № 55 на виконання послуг, а саме «Поточний ремонт тротуару з покриттям асфальтобетоном біля ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », загальною вартістю 37 303,28 гривень.

У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 23.07.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 37 303,28 гривень.

Крім того, 09.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг № 56 на виконання послуг, а саме «Поточний ремонт майданчика та перехіду через зливосток біля ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 », загальною вартістю 199 893,28 гривень.

У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.08.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 104 355,68 гривень та на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 03.09.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 95 318,18 гривень.

Разом з тим, відповідно інформації УСБ України в Харківській області ФО-П ОСОБА_4 , вищевказані роботи не виконував, роботи виконувалися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 з порушенням технології укладки асфальту.

28.05.2020 постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

16.06.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 27, № 28, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 09.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в якому відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгоджену у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунків та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області.

На даний час органу досудового розслідування, з метою швидкого повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_4 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.07.2020 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, ФОП ОСОБА_4 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 27, № 28, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 09.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в якому відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунки та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2020 року.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1