Справа № 591/4192/20
Провадження № 1-кс/591/2049/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети і документи вилучені під час обшуку приміщень ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», ЄДПРОУ 30723229, за адресою: м.Київ, вул. Смоленська, буд. 5/1 (літера А).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» (далі ДП «АВІАКОН»), , місце знаходження Сумська область, м. Конотоп, вул. Рябошапка, 25, діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», , місце знаходження м. Київ, вул. Смоленська, б.5/1 (літера А) та іншими невстановленими особами, незаконно привласнюють ввірене їм майно ДП «АВІАКОН», а саме товари, що підлягають державному експертному контролю і в порушення встановленого порядку, визначеного Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», здійснюють їх міжнародну передачу іноземним суб`єктам господарювання.

Згідно інформації ГВ КР УСБУ в Сумській області, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та злочинної діяльності невстановленої групи осіб, можуть бути причетні службові особи ДП «АВІАКОН», серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші, наразі не встановленні службові особи підприємства, які діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, привласнюють ввірене їм майно ДП «АВІАКОН», що відноситься до товарів військового призначення та подвійного використання і здійснюють його міжнародну передачу іноземним суб`єктам господарювання.

Згідно інформації ГВ КР УСБУ в Сумській області, вищевказані встановлені та невстановлені особи можуть зберігати на території ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», за адресою: м.Київ, вул. Смоленська, буд. 5/1 (літера А), предмети кримінального правопорушення, а також предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень і відповідно до диспозиції ст. 98 КПК України мають значення речових доказів.

15.07.2020 в період часу з 11 год. 15 хв. по 20 год. 06 хв. слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.07.2020, проведено обшук приміщень головного офісу ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», за адресою: м.Київ, вул. Смоленська, буд. 5/1 (літера А), під час якого, вилучено предмети і документи, зазначені в клопотанні.

Вилучена комп`ютерна техніка, мобільний телефон, документи та предмети ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», містять відомості про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення і згідно положень ст. 98 КПК України підпадають під ознаки речових доказів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети і документи вилучені під час обшуку приміщень ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «РОСЬАВІА», ЄДПРОУ 30723229, за адресою: м.Київ, вул. Смоленська, буд. 5/1 (літера А), а саме:

1. Паспорт на изделие № НОМЕР_1 , на 23 сторінках;

2. Паспорт на изделие № НОМЕР_2 , на 11 сторінках;

3. Паспорт на изделие № НОМЕР_3 , на 30 сторінках;

4. Паспорт на изделие № НОМЕР_4 , на 11 сторінках;

5. Паспорт на изделие № НОМЕР_5 , на 15 сторінках;

6. Паспорт на изделие № НОМЕР_6 , на 14 сторінках;

7. Паспорт на изделие № НОМЕР_7 , на 8 сторінках;

8. Паспорт на изделие № НОМЕР_8 , на 8 сторінках;

9. Паспорт на изделие № НОМЕР_9 , на 8 сторінках;

10. Паспорт на изделие № НОМЕР_10 , на 11 сторінках;

11. Паспорт на изделие № НОМЕР_11 , на 11 сторінках;

12. Паспорт на изделие № НОМЕР_12 , на 15 сторінках;

13. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ89558, на 20 сторінках;

14. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ89558, на 20 сторінках;

15. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ89558, на 20 сторінках;

16. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ89558, на 20 сторінках;

17. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ44580, на 20 сторінках;

18. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ44580, на 20 сторінках;

19. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ44580, на 20 сторінках;

20. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ44580, на 20 сторінках;

21. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № НОМЕР_13 , на 20 сторінках;

22. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

23. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

24. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

25. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

26. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

27. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру, на 20 сторінках;

28. Прозорий файл в якому знаходяться два аркуші формату А4 з текстом та надписом на ньому кульковою ручкою ОСОБА_8 , всередині яких знаходяться дві металеві пластини , на яких наявні позначки BP-252, а одній з яких вибито № ЛО111062К;

29. Дві кольорові копії аркушу А4 із назвою - Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру;

30. Дві копії аркушу А4 із назвою - Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № без номеру;

31. Прозорий файл всередині якого знаходиться аркуші формату А;, на якких наявні відтиски печатки «ОТК № 631 Для формуляров и паспортов» та «Для справок и документов 639 военное представительство », а також дві пластикові печатки з відтисками «ОТК № 631 Для формуляров и паспортов» та «Для справок и документов 639 военное представительство »,

32. Прозорий файл всередині якого знаходяться чотри аркуші формату А4 із відтисками печатки «ОЗГА Произведен капитальний ремонт», «АО ОЗГА», «24 ОАО ЮТейр-Инжиниринг», «АО «ЮТейрИнжиниринг г. Тюмень Российская Федерация», «ОТК АО «ЮТейрИнжиниринг г. Тюмень Российская Федерация»,

а також поліетиленовий пакет білого кольору із печатками з відтисками: «ОЗГА Произведен капитальний ремонт» (1 шт.), «ОТК АО «ЮТейрИнжиниринг г. Тюмень Российская Федерация » (1 шт.), «Акционерное общество ЮТейр-Инжиниринг» (1 шт.), «ОАО «ЮТейрИнжиниринг агрегату» (1 шт.), «24 ОАО ЮТейр-Инжиниринг» (1 шт.), «ОТК -6 АО «ОЗГА», «ОТК -7 АО «ОЗГА», «ОТК -8 АО «ОЗГА», «ОТК -17 АО «ОЗГА», «ОТК -12 АО «ОЗГА», «ОТК -20 АО «ОЗГА»,Всего 11 шт.

33. Прозорий файл всередині якого знаходяться аркуш паперу із відтисками печаток «ОТК № 631 Для формуляров и паспортов» та «Для справок и документов Представительство заказчика № 576», аркуш із надписом «Лопасти НВ Ми-8», а також дві печатки із назвами «ОТК № 631 Для формуляров и паспортов» та «Для справок и документов Представительство заказчика № 576»;

34. Копія дубликату паспорту, не заповнена, чорно-біла, яка складається з трьох аркушів А4, в трьох екземплярах;

35. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ89558, на двох аркушах, в кількості п`ять штук, всього 10 аркушів, які знаходяться в прозорому файлі;

36. Копії аркушів паспортів (кольорові та чорно-білі) в кількості 50 аркушів формату А4;

37. Паспорт на изделие (лопасть 8АТ.2710.000) № 2ТЭ44580, на двох аркушах, в кількості п`ять штук, всього 10 аркушів, які знаходяться в прозорому файлі;

38. Три аркуші паперу із записами зробленими від руки із назвою на кожному «закупка»;

39. Аркуш А4 із назвою Директору ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»;

40. Аркуш А4 із назвою «Распоряжение по ИАС № 100/20»;

41. Поліетиленовий пакет в якому знаходяться печатка із назвою «Агрегат №», «Севастопольске авіаційне підприємство», «»Правое», «Левое», «Дубликат»;

42. Поліетиленовий пакет з паперовою бумагою всередині якої знаходяться металеві бірки із назвою «КАУ-30Б» в кількості 17 шт. та «РА-60Б» в кількості 7 шт., «ГИТ40П48Б» в кількості 1 шт

43. Поліетиленовий пакет всередині якого знаходяться металеві бірки із назвою «НП92А-5 С №» в кількості 11 штук;

44. Поліетиленовий пакет з паперовою бумагою всередині якої знаходяться металеві бірки із назвою «РА-60Б» в кількості 2 шт.

45. Поліетиленовий пакет всередині якого знаходяться металеві бірки із назвою «КАУ-30Б» в кількості 4 шт. та «РА-60Б» в кількості 4 шт., «РС-60» в кількості 2 шт., «ВР-252» - 1 шт., «ВР» - 1 шт., «ТВ3-117» - 2 шт.,

46. Пакет із назвою «Мегамаркет» всередині якого знаходяться в поліетиленових пакет відтиски печатко на дерев`яному та пластиковому кліше із назвами:

- «приемке не подлежит»

- «для технической документации № 155»

- «для справок и документов № 1092»

- «для справок и документов № 54»

- «для технической документации № 599»

- «для паспортов № 2»

- «для справок и документов № 1092»

- «для справок и документов № 1139»

- «для справок и документов № 155»

- «ЭКМ-11»

- «№ 54 ОТК 402»

- «№ 62 ОТК 402»

- «Приемка»

- «Произведен»

- «Для формуляров и паспортов 952»

- «Для формуляров и паспортов 464»

- «ОТК № 631»

- «для формуляров и паспортов 191»;

- «для формуляров и паспортов 397»

- «для формуляров и паспортов 4»

- «для формуляров и паспортов 933»

- «ОТК№ 1»

-«ОТК № 74»

- «ОТК № 74»

- пластикова печатка з чохлом «Севастопольське авіаційне підприємство» з ручкою червоного кольору;

47. Мобільний телефон ІМЕІ 1 НОМЕР_14 ІМЕІ 2 НОМЕР_15 , сім-картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

48 Системний блок чорного кольору, з металевою вставкою, № 7;

49 Аркуш паперу формату А4 із копією накладної жовтого кольору № 7 від 01.02.2020 року;

50 Аркуш паперу формату А4 із назвою «Вартість ремонту агрегатів на ДП «Авіакон»;

51 Флеш-носій із назвою «Укравіапром», жовтого кольору;

52 Флеш-носій із назвою «Kingston» 8 Gb, синього кольору;

53. Системний блок чорного кольору із назвою «Intel Pentium Inside» із вставками на передній панелі сірого кольору;

54 Флеш-носій із назвою «Sony» 8 Gb, чорного кольору;

55 Системний блок чорного кольору із назвою «Serial ATA» із вставками на передній панелі сірого кольору;

56 Аркуші А4 із назвою «Контракт № 20/03-2020 від 20.03.2020», на 7 аркушах;

57 Аркуші А4 із назвою «Контракт № 20/03-2020 від 15.05.2020», на 6 аркушах;

58 Аркуші А4 із назвою «Список персонала», на 2-х аркушах;

59 Аркуші А4 із назвою «Договір без номеру без дати від 2020 року», на 7 аркушах;

60 Аркуші А4 із назвою «Посвідчення про реєстрацію № 1013/08/2021», на 13 аркушах;

61 Папка жовтого кольору із документами всередині, які знаходяться в семи прозорих поліетиленових файлах із назвами:

«Договір оперативного лізингу № 20/12-2019 від 20.12.2019», з додатками на 16 аркушах;

- «контракт № 11/11-2019 від 11.11.2019», з додатками на 9-ти аркушах;

- «заява до ВМО-1 Митного поста «Калинівка» , з додатками на 7 аркушах;

- «заява до ВМО-1 Митного поста «Калинівка» , з додатками на 6 аркушах;

- «контракт № 12/11-2019 від 12.11.2019», з додатками на 10-ти аркушах;

- «заява до ВМО-1 Київської митниці ДФС» , з додатками на 9 аркушах;

- «заява до ВМО-1 Київської митниці ДФС» , з додатками на 11 аркушах;

63 Папка жовтого кольору із документами всередині, які знаходяться в семи прозорих поліетиленових файлах із назвами:

- «договір № 98-19 від 06.02.2019 між ДП «Авіакон» та ТОВ «Авіакомпанія Росьавіа», з додатками на 7 аркушах;

- «договір №66-18 від 25.01.2018 між ДП «Авіакон» та ТОВ «Авіакомпанія Росьавіа», з додатками на 6 аркушах;

- «Акт виконаних робіт до договору № 66-18 від 08.05.2018 року між ДП «Авіакон» та ТОВ «Авіакомпанія Росьавіа», з додатками на 3 аркушах;

- «Акт виконаних робіт до договору № 66-18 від 25.01.2018 року між ДП «Авіакон» та ТОВ «Авіакомпанія Росьавіа», з додатками на 5 аркушах;

- «Товарно-транспортна накладна № 666512» на 1 аркуші, Накладна № 9/18 від 30.01.2018 року», на 1 аркуші;

- - «Договір № 1145-17 від 28.11.2017» з додатками на 8-ми аркушах;

- - «Договір № 24/11-2017 від 24.11.2017» з додатками на 9-ти аркушах.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1