Справа № 592/1348/21
Провадження № 1-кс/592/701/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в:

05.02.2021 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке мотивується тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000019 від 04.02.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб починаючи із 2020 року налагоджено постачання контрабандним шляхом з території Російської Федерації на митну територію України поза митними пунктами пропуску в районі с. Порозок Краснопільського району Сумської області значних обсягів підакцизних товарів цигарок, тютюну для куріння каляьну, кальянних сумішей, з метою їх подальшого збуту на території України. Після ввезення контрафактної підакцизної продукції вказані особи накопичують її у місці зберігання у м. Краснопілля та у подальшому збувають її з використанням власних транспортних засобів або через можливості приватних поштових операторів із зазначенням в деклараціях в якості відправників та отримувачів підставних осіб.

Від УСБУ в Сумській області надійшла оперативна інформація, що контрафактна підакцизна продукція потрапляє на митну територію України з території РФ через «зелену ділянку кордону», поза встановленими митними пунктами пропуску в районі інформаційно-попереджувальних табличок №147-153 с. Порозок, Краснопільського району, Сумської області.

У подальшому, 04.02.2021 проведено огляд ділянки державного кордону України в межах інформаційно-попереджувальних табличок №165-272 суміжною з Російською Федерацією населений пункт Дронівка-Рясне. У ході огляду даної ділянки було виявлено та вилучено 16 (шістнадцять) мішків білого кольору, приблизною вагою 10 кг кожний, загальною вагою 160 кг без відповідного маркування, які містять речовину рослинного походження схожою на тютюн для куріння.

Вилучений в ході вищевказаного огляду тютюн відповідає критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст.98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 04.02.2021 вказані мішки, які місять речовину рослинного походження схожою на тютюн для куріння визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза його зникнення, втрати, підміни або відчуження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження просить накласти арешт на майно вилучене в ході огляду 04.02.2021 земельної ділянки державного кордону України в межах інформаційно-попереджувальних табличок №165-272 суміжною з Російською Федерацією населений пункт Дронівка-Рясне, а саме: 16 (шістнадцять) мішків білого кольору, які містять речовину рослинного походження схожою на тютюн для куріння, вагою 10 кг кожний, загальною вагою 160 кг. Власників не встановлено.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Слідчий з групи слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надав письмову заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 були внесені відомості за ч.3 ст.204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Сумській області.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За вимогами ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені 04.02.2021 під час огляду ділянки державного кордону України в межах інформаційно-попереджувальних табличок №165-272 суміжною з Російською Федерацією населений пункт Дронівка-Рясне 16 (шістнадцять) мішків білого кольору, які містять речовину рослинного походження схожою на тютюн для куріння, вагою 10 кг кожний, загальною вагою 160 кг, власників яких не встановлено, є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, тому вказані речі підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду 04.02.2021 земельної ділянки державного кордону України в межах інформаційно-попереджувальних табличок №165-272 суміжною з Російською Федерацією населений пункт Дронівка-Рясне, а саме: 16 (шістнадцять) мішків білого кольору, які містять речовину рослинного походження схожою на тютюн для куріння, вагою 10 кг кожний, загальною вагою 160 кг, власників якого не встановлено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1