Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4486/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху коштів по банківському розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , як на паперових, так і на електронних носіях, документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищезазначеного рахунку за період з початку відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про те, що в період часу з червня 2019 року по березень 2020 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з іншими службовими особами вищезазначених підприємств, організував незаконне вивезення з території елеваторів та складів товарно-матеріальних цінностей, спричинивши збитки вказаним товариствам на загальну суму 3 236 726,42 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року наказом №83-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 11.05.2018 року ОСОБА_6 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основною роботою за умовами контракту. 10.05.2018 року наказом №14-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2018 року ОСОБА_6 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сумісництвом за умовами контракту. 16.03.2020 року наказом №6-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказом №8-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_6 припинено контракт за угодою сторін. Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 ст. 364 КК України директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в період часу з 11.05.2018 року по 16.03.2020 року був службовою особою юридичної особи приватного права, тобто особою, яка постійно здійснює функції представника на підприємстві та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Діючи в межах повноважень директора товариства у відповідності до положення статуту, ОСОБА_6 в період часу з 11.05.2018 року по 16.03.2020 року уклав ряд цивільно-правових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо складського зберігання за заліковою вагою - зернових, зернобобових, круп`яних та олійних культур на елеваторах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для реалізації злочинного умислу на заволодіння майном, ОСОБА_6 організував прийняття на посади, що передбачають фактичне здійснення обліку, контролю та розпорядження товарно-матеріальними цінностями, раніше знайомих йому осіб, які перебувають на посадах як матеріально-відповідальні особи на елеваторах (старший майстер) та особи, які відповідали за схоронність зерна на елеваторах (начальник охорони та охоронці) щодо незаконного вивезення із елеваторів зернових та олійних культур у великих розмірах.

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вх. №7198 від 23.11.2020 року встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП НОМЕР_2 ), зареєстрований як засновник/керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також встановлено наявність рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000235.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000235 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху коштів по банківському розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищезазначеного рахунку за період з початку відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12