печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 15.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС, використовуючи свої владні повноваження, організував незаконну схему, та діючи за попередньою змовою з начальником відділу митного оформлення № 1 (ТОВ «Євротермінал») митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС ОСОБА_6 та інших осіб, яка полягає в отриманні неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють імпорт вантажів транспортом морського сполучення, за безперешкодний пропуск вантажу через ВМО № 1 (відділ митного оформлення на пункті пропуску) митного посту «Одеса» та прискорення митного оформлення вантажу і виведення його в обіг у відділі митного оформлення №1 митного поста «Одеса» та ухилення від сплати митних платежів до державного бюджету, і тому на даний час вказані особи отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 2100 доларів США з одного контейнеру із вантажем в залежності номенклатури товару та його кількості (вартості).

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, стороною обвинувачення 16.07.2020 до постановлення ухвали слідчого судді проведено ряд обшуків під час яких було вилучено ряд речей і документів.

16.07.2020 вмотивованою постановою слідчого зазначені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000364.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий/прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

За клопотанням слідчого, з метою збереження таємниці досудового розслідування, слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 17.07.2020 року вилучені під час обшуків 156.07.2020 речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, за виключенням купюр номіналом 100 доларів США серія та номер: КВ95469960J; HL97064323E; ML63434551C; MB281260700; KK84065716A, DB59482393A, HE 08468968D; купюр номіналом 50 доларів США серія та номер: IA37716533A; IK14346821A; MI20509201A; IK39565590A; JC650084411A; ML44700068A; MC27872698A, IK43182575A, ME15026307A, MB14124424D; MB78392647C; Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; 7 купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США; 3 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; 13 купюр номіналом 100 (сто) гривень; 3 купюри номіналом 200 (двісті) гривень; купюра номіналом 500 гривень, Пропуск на ім`я ОСОБА_5 , № 12933-Т НОМЕР_1 , які не відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

- Копії кадрових документів ОСОБА_5 на 15 арк.

- Копії кадрових документів ОСОБА_6 на 17 арк.

- Копію наказу про затвердження Положення про митний пост «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та Положення на 17 арк.

- Копію положення про ВМО № 3 МП «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби на 9 арк.

- Копію положення про ВМО № 1 МП «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби на 13 арк.

- акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219256 на 1 арк.;

- акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219691 на 1 арк.;

- акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219625 на 1 арк.;

- копія вантажної митної декларації UA500020/2020/219691 тип ІМ/40/АА на 9 арк.;

- копія PAKING LIST № TV2020-03 від 07.06.2020 на 2 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-03 від 07.06.2020 на 1 арк.;

- копія канасамінта №COSU на 1 арк.;

- копія наряду № 496 від 13.07.2020 на 1 арк.;

- копія про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219625 на 1 арк.

- копія контракту № TV2020 від 10.03.2020 на 3 арк.;

- копія довіреності вих. № 121/05 від 04.05.2020 від ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» на 1 арк.;

- копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів вих. № 2249 від 14.07.2020 на 1 арк.;

- копія листа LANDOCEAN INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED від 07.06.2020 на 1 арк.;

- копія про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219691 на 1 арк.;

- копія форми декларації митної вартості від 15.07.2020 від ОСОБА_8 на 9 арк.;

- копія вантажної митної декларації UA500020/2020/219256 тип ІМ/40/АА на 6 арк.;

- копія PAKING LIST № TV2020-04 від 25.05.2020 на 2 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-04 від 25.05.2020 на 1 арк.;

- копія канасамінта №ZIMUNGB9543526 на 2 арк.;

- копія наряду № 495 від 08.07.2020 на 1 арк.;

- копія контракту TV2020 від 10.03.2020 на 3 арк.;

- копія довіреності вих. №121/05 від 04.05.2020 на 1 арк.;

- копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів вих. № 2239 від 09.07.2020 на 1 арк.;

- копія акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219256 на 2 арк.;

- копія форми декларації митної вартості від 09.07.2020 від ОСОБА_8 на 5 арк.;

- копія листа LANDOCEAN INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED на 1 арк.;

- копія вантажної митної декларації UA500020/2020/214797 тип ІМ/40/АА на 20 арк.;

- копія PAKING LIST № TV2020-02 від 15.04.2020 на 5 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-02 від 15.04.2020 на 2 арк.;

- копія канасамінта №SHWS220040853 на 1 арк.;

- копія наряду № 474 від 25.05.2020 на 1 арк.;

- копія акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/214739 на 1 арк.;

- копія контракту TV2020 від 10.03.2020 па 3 арк.;

- копія довіреності вих. №121/05 від 04.05.2020 на 1 арк.;

- копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів вих. № 206- 05 від 26.05.2020 на 1 арк.;

- копія форми декларації митної вартості від 27.05.2020 від ОСОБА_8 на 16 арк.;

- копія листа щодо призупинення митного оформлення вих. №27/05 від 27.05.2020 на 1 арк.;

- копія сертифікату про проходження товарів № G20GDDGMY00110191 на 1 арк.;

- копія PRICE LIST на 2 арк.;

- копія вантажної митної декларації UA500020/2020/212863 тип ІМ/40/АА на 2 арк.;

- копія PAКING LIST № TV2020-01 від 22.03.2020 на 1 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-01 від 22.03.2020 на 1 арк.;

- копія канасамінта №COSU на 1 арк.;

- копія наряду № 469 від 05.05.2020 на 1 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-01 від 22.03.2020 на 1 арк.;

- копія контракту TV2020 від 10.03.2020 на 3 арк.;

- копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів вих. № 06-05 від 06.05.2020 на 1 арк.;

- копія акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/212863 на 2 арк.;

- копія форми декларації митної вартості від 07.05.2020 від ОСОБА_8 на 2 арк.;

- копія довіреності вих. №121/05 від 04.05.2020 на 1 арк.;

- копія вантажної митної декларації UA500020/2020/219735 тип ІМ/40/ТН на 9 арк.;

- копія PAКING LIST № TV2020-03 від 07.06.2020 на 2 арк.;

- копія INVOICE № TV2020-03 від 07.06.2020 на 1 арк.;

- копія канасамінта №COSU на 1 арк.;

- копія наряду № 496 від 13.07.2020 на 1 арк.;

- копія акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, до вантажної митної декларації UA500020/2020/219691 на 1 арк.;

- копія контракту TV2020 від 10.03.2020 на 3 арк.;

- копія довіреності вих. №121/05 від 04.05.2020 на 1 арк.;

- копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів вих. № 2249 від 14.07.2020 на 1 арк.;

- копія листа LANDOCEAN INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED від 07.06.2020 на 1 арк.;

- копія форми декларації митної вартості від 15.07.2020 від ОСОБА_8 на 9 арк.

- Мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , с/н НОМЕР_4 в чохлі чорного кольору;

- Мобільний телефон Appel iPhone, модель A1387, CHC 2430, ID: DCG-E2430A, в чохлі чорного кольору;

- Ноутбук марки ASUS, модель К53ВB7NOCS55307628A із зарядним пристроєм до нього;

- Блокнот з чорновими записами з обкладинкою із зображенням «Ейфелевої вежі» та надписом «Louvre Paris»;

- Блокнот з чорновими записами з обкладинкою зеленого кольору у клітинку;

- Блокнот з чорновими записами із обкладинкою коричневого кольору з надписом «Diari XINHE»;

- 6 (шість) аркушів паперу з чорновими записами;

- Два банківські конверти із зазначенням персонального ідентифікаційного номеру карти.

- Блокнот синього кольору з надписами «2019 EUROPEAN UNION BORDER ASSISTANGE MISSION TO MOLDOVA UKRAINE»;

- Зошит-записник з надписом «УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ НА УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКОМУ КОРДОНІ»;

- Чотири аркушів паперу з переліком суб`єктів господарювання та нотатками до них;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США LL 41641323 C;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 55148087 C;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 93693502 E;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 89651839 Q.

- Копія митної декларації UA500020/2020/212863 (форми МД-2) на одному аркуші;

- Копія Іnvoice № TV2020-01 від 22.03.2020 на одному аркуші;

- Копія Paking List № TV2020-01 від 22.03.2020 на одному аркуші;

- Копія декларація booking № на одному аркуші;

- Копія наряду № 469 від 05.05.2020 ТОВ «Греймар» на одному аркуші;

- Копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів вих № 06-05 від 06.05.2020 на одному аркуші;

- Копія CONTRACT № TV2020 від 10.03.2020 на двох аркушах;

- Копія митної декларація UA500020/2020/219256 (форми МД-2) на трьох аркушах;

- Копія Іnvoice № TV2020-04 від 25.05.2020 на одному аркуші;

- Копія Paking List № TV2020-04 від 25.05.2020 на одному аркуші;

- Копія Довіреність исх 121/05 від 04.05.2020 на одному аркуші;

- Копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів вих № 2239 від 09.07.2020 на одному аркуші;

- Копія CONTRACT № TV2020 від 10.03.2020 на двох аркушах;

- Копія деклараціі ZIMUNGB9543526 на одному аркуші;

- Копія додатку до декларації ZIMUNGB9543526 на одному аркуші;

- Копія наряду № 495 ТОВ «Греймар» на одному аркуші;

- Копія митної декларації UA500020/2020/219735 (форми МД-2) на п`яти аркушах;

- Копія Іnvoice № TV2020-03 від 22.03.2020 на одному аркуші;

- Копія Paking List № TV2020-03 від 07.06.2020 на одному аркуші;

- Копія довіреністі исх 121/05 від 04.05.2020 на одному аркуші;

- Заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів вих № 2249 від 14.07.2020 на одному аркуші;

- Копія CONTRACT № TV2020 від 10.03.2020 на двох аркушах;

- Копія декларації № на одному аркуші;

- Копія листа LANDOCEAN INTERNATIONAL TRADING CO. від 07.06.2020 на одному аркуші;

- Копія наряду № 496 ТОВ «Греймар» на одному аркуші;

- Копія Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на одному аркуші;

- Копія митної декларації UA500020/2020/214797 (форми МД-2) на десяти аркушах;

- Копія декларації SHWS220040853на одному аркуші;

- Копія Іnvoice № TV2020-02 від 15.04.2020 на одному аркуші;

- Копія Paking List № TV2020-02 від 15.04.2020 на трьох аркушах;

- Копія Довіреність исх 121/05 від 04.05.2020 на одному аркуші;

- Копія заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів вих № 26-05 від 26.05.2020 на одному аркуші;

- Копія CONTRACT № TV2020 від 10.03.2020 на двох аркушах;

- Копія наряду № 474 ТОВ «Греймар» на одному аркуші;

- Копія Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на одному аркуші;

- CD-R диск, марки VIDEX, без написів, на звороті диску напис 07041814.

- П`ять аркушів формату А-4 з чорновими записами.

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 33961984K

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США ML 25781807A

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LD 13100781A

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 05200842D

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LD 50976408C

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MK 07581978B

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 68586981R

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LH 38205431C

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 77550168T

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MG 56930047A

- Мобільний телефон Iphone 10 Plus з сім картою ПрАТ «Київстар»

- Мобільний телефон марки iPhone ХS МАХ, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , в якому використовуються номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

які належним чином опечатані й переміщені для зберігання до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 15.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1