КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5243/20
Провадження № 1-кс/552/2238/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 року по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили привласнення майна.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

11.12.2020 року слідчим суддею Київського районного суду винесено Ухвалу по справі №552/5243/20 (провадження №1-кс/552/2065/20), відповідно до якої надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення матеріалів реєстраційних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
28.12.2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наявної у матеріалах копії Ухвали від 05.04.2019 слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми по справі №592/5378/19 (провадження №1-кс/592/2849/19), винесеної в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, а також копії протоколу тимчасового доступу від 08.04.2019 встановлено, що реєстраційні матеріали по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та долучено до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, досудове розслідування у якому на даний час здійснюється співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Водночас з вказаної копії ухвали від 05.04.2019 року встановлено, що допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав покази про те, що зареєстрував на своє ім`я підприємство за винагороду, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019, досудове розслідування в якому на даний час здійснюється співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а в цілому перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осібпідприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , відібраних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , за наявності завірених копій висновків почеркознавчих експертиз по ОСОБА_5 , та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_9 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_15 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_19 , а також уповноваженим згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території особам співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області.
Строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1