У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2020 Справа №607/13694/20

02 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5943/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000146 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулась старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Тернопільської області надійшли матеріали перевірки організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких вбачається розтрата бюджетних коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено перевірку організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі, Філія), розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 . Під час якої виявлено, факт нераціонального використання бюджетних коштів начальником Філії ОСОБА_5 щодо нарахування та виплати заробітної плати лікарю ОСОБА_6 .

Так, наказом «Про кадрові питання» № 274/к-тр від 16 жовтня 2018 року, прийнята з 18 жовтня поточного року на посаду лікаря Філії ОСОБА_6 , з випробувальним терміном на три місяці та посадовим окладом 3207 грн. на місяць, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 жовтня 2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення».

Також встановлено, що будь-якої вхідної та вихідної документації, що надходила до Філії в період часу з 16 жовтня 2018 року по 01 листопада 2019 року, начальником Філії ОСОБА_5 , не було доручено до розгляду лікарю ОСОБА_6 . Вся документація щодо надання медичної допомоги, звіти та інші документи були на виконанні в лікаря Філії ОСОБА_7 , що і підтверджується відповідними показами вищезазначених працівників Філії.

Відповідно до вказівки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 5200 від 05 жовтня 2018 року щодо організації контролю за наданням медичної допомоги у медичних частинах ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальником Філії ОСОБА_5 жодного разу, з початку зарахування на посаду та за період роботи не було зазначено, що лікар ОСОБА_6 відвідувала медичні частини Філії, однак останній була нарахована заробітна плата та відповідне преміювання. Наказом № 61/к-тр від 01 листопада 2019 року ОСОБА_6 була звільнена з посади за згодою сторін.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про номер банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , жительку АДРЕСА_2 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період з часу з 18.10.2018 по 05.11.2019, з метою підтвердження факту отримання останньою заробітної плати за вказаний період в Філії, фактично не виконуючи обов`язків лікаря та не перебуваючи на роботі.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

В силу вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 , а саме:
- інформації про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , жительку АДРЕСА_2 ;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за період часу з 18.10.2018 по 05.11.2019 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_6 за період часу з 18.10.2018 по 05.11.2019;
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 18.10.2018 по 05.11.2019 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ОСОБА_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_6 за період часу з 18.10.2018 по 05.11.2019, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 18.10.2018 по 05.11.2019 років;
- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 ..
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1