Провадження №: 1-кс/752/7994/20
У Х В А Л А
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя -
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, росiйський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, росiйський рубль);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_12 (євро, росiйський рубль), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США),
?філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_13 (українська гривня);
?філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США);
?Залiзничній фiлiї ПАТ ПIБ в м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_22 (українська гривня, євро, росiйський рубль, долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, росiйський рубль, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня);
?КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_26 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 (росiйський рубль), № НОМЕР_31 (українська гривня); зокрема:
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме копії документів, які були надані на відкриття банківських рахунків за період з 01.01.2017 по момент оголошення ухвали суду, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях у форматі «xls» або «xlsx» про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2017 по момент оголошення ухвали суду, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків за період з 01.01.2017 по момент оголошення ухвали суду, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);
-листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2017 по момент оголошення ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: