Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/6428/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням,погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 6 місяців.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що восьмим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2019 року на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також здійснювали збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: tabako.com.ua, alkobox.in.ua, tobacos.biz, sigaretka.biz, elitonline.com. ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Делівері» та інших.

В ході проведення обшуку за адресою виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої продукції, а саме: АДРЕСА_1 , вилучено коробки «бег-ін-бокс» з написом «Пшенична», пластикові баклажки з темною рідиною с запахом спирту, коробки «бег-ін-бокс» з надписами різних імпортних марок алкогольної продукції з рідиною з запахом спирту, прозору рідину з запахом спирту, пластикові пробки, мобільні телефони.

Вилучена під час обшуку фальсифікована продукція (рідини) згідно з висновком експерта містить етиловий спирт і є спиртовмісними сумішами та відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003.

Також в ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , який надав покази, що придбавав алкогольну продукцію з метою подальшого продажу та пригощання своїх знайомих. Допитано як свідка ОСОБА_6 , який надав покази, що ОСОБА_5 пропонував неодноразово придбати алкогольну продукцію. Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідків ряд інших осіб, які придбавали продукцію у ОСОБА_5 .

Також проведено огляд мобільних телефонів, в ході якого встановлено контакти осіб, мобільні номери телефонів ймовірних замовників та клієнтів незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також повідомлення, що містять інформацію про здійснення замовлень алкогольної продукції невідомого походження.

Здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці клієнта ОСОБА_5 та в подальшому проведено огляд документів, в ході якого виявлено, що ОСОБА_5 постійно поповняє свій рахунок через термінали самообслуговування, але походження грошових коштів невідоме, останній не працює, та не має постійного доходу.

Разом з тим, у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо та є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема, провести допити осіб, які придбавали алкогольну продукцію, зібрати характеризуючі матеріали відносно осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити додаткові експертизи, в разі наявності всіх законних підстав вручити підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а. 4).

Відповідно до постанови начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві ОСОБА_7 про внесення змін до групи слідчих від 03.12.2020 місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000699 від 11.12.2019 визначено за восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Верховинна, 9.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, старшим слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання старшого слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС України в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 11 червня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголосити 14.12.2020 о 09 год. 00 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1