Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/4669/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в присутності підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України про продовження строку домашнього арешту,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2020 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а також продовження строку виконання нею процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

У клопотанні прокурор посилався на те, що на даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжному заході у вигляді домашнього арешту не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення підозрюваної дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Захисники підозрюваної в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрювана підтримала в судовому засіданні позицію своїх захисника і також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваної та захисників, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку домашнього арешту, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом заволодіння організованою групою коштами державного бюджету в особливо великих розмірах під час виконання будівельних робіт за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладеними 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно- експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» (), правонаступником якого є ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» (), щодо будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області, що мають шифри Ч-1/К-3 та Ч-1/К-4, а також бездіяльності військової влади в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 426 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

18.06.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

02.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва підозрюваній ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останній покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу із 21 год. до 06 год. строком на два місяці до 29.07.2020 року з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

22.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченнях ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.426 КК України до шести місяців, а саме до 22.11.2020 року.

Обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджуються:

протоколом обшуку в службових приміщеннях Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені оригінали договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_2 (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також завідомо йеправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про їх вартість за формою № КБ-3, які містять неправдиві відомості про завищенні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та за якими проведено оплату бюджетними коштами, зі спричиненням розпоряднику коштів матеріальних збитків на вищевказану суму;

протоколом обшуку в приміщеннях ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені аналогічні примірники оригіналів договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по вищевказаним об`єктам будівництва за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 та завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 із завищеними обсягами будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші підроблені документи типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ- АКТІВ» та субпідрядником ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», що підписані ОСОБА_4 і ОСОБА_7 та якими підтверджені вищевказані підроблені типові форми №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником та замовником робіт;

протоколами тимчасових доступів до документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, згідно яким 03.12.2019 та 25.02.2020 вилучені документи, що містять відомості про рух грошових коштів за поточними рахунками ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», у тому числі коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок здійснених перерахувань Південним територіальним квартирно- експлуатаційним управлінням за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також відомості про посадових осіб, якими відкриті рахунки та здійснені зазначені банківські операції;

протоколом тимчасового доступу до документів в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А, згідно якому 10.02.2020 вилучені оригінали платіжних доручень Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління щодо здійсненої оплати за підробленими актами форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;

копією аудиторського звіту від 24.10.2019 № 520/6/55аз за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансового- господарської діяльності Південного територіального квартирно- експлуатаційного управління за період з 01.01.2018 по 01.07.2019, який надійшов листом Південного територіального управління внутрішнього аудиту від 05.02.2020 № 520/1/178, згідно якому встановлено завищення обсягів фактично виконаних підрядних робіт на об`єктах будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, АДРЕСА_2 (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;

висновками почеркознавчих експертиз № 21 від 28.02.2020, № 22 від 04.02.2020, № 23 від 05.03.2020, № 24 від 10.03.2020, № 25 від 13.03.2020, згідно яким підписи у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

висновками технічних експертиз документів № 11 від 07.02.2020, № 12 від 17.02.2020, № 13 від 19.02.2020, згідно яким відбитки печаток у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані печатками ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які виявлені в ході проведення вищезазначених обшуків;

протоколом огляду земельної ділянки з розташованими на ній двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № 4-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К- 4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, в ході якого 03.09.2019 зафіксовано відсутність проведення будівельних робіт, відомості про обсяги і вартість яких внесені до фіктивних актів типової форми № КБ-2в;

висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1163-1167 від 04.03.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-4) за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 797 924,76 грн.;

висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1168-1172 від 12.05.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-3) за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником 1111 (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 372 069,49 грн.;

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 16.06.2020, згідно якому остання показала про завищення обсягів виконаних будівельних робіт у актах типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 між генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект- Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а також безпідставне проведення замовником оплати за ними бюджетними коштами.

іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України спливає 29.07.2020, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку органу досудового розслідування не видалося можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість пред`явленої підозри, наявність раніше встановлених ризиків та недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, а за такого клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193-194, 395 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України про продовження строку домашнього арешту - задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту з 21:00 год. до 06:00 год. щоденно підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 строком до 22.09.2020 року , а також виконання нею процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме;

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_11 , інженером технічного нагляду ОСОБА_12 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді діє до 22.09.2020 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення..

Слідчий суддя: ОСОБА_1