Справа № 185/627/21
Провадження № 1-кс/185/195/21
02 лютого 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:
- нормативної (юридичної) справи щодо взяття ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) на податковий облік;
- податкових декларацій за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2019 по 31.01.2021;
- номерів банківських рахунків із зазначенням банківських установ відкритих на ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 31.01.2021.
З клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Вербківської сільської ради Павлоградського району здійснюється нове будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту) в районі АДРЕСА_2 . Будівництво вищезазначеного об`єкту виконується ФОП ОСОБА_7 на підставі договору № 7 - гп від 20.10.20, укладеного останнім з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_8 , за бюджетні кошти. Загальна сума вказаного договору становить 1 510 624 грн.
Також встановлено, що протягом 2019 року цим же суб`єктом господарювання, на підставі договору № 8 - гп від 31.10.2019, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалось «будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту), по АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 185 622 грн., що може свідчити про допущення під час виконання підрядних робіт аналогічних порушень містобудівного та бюджетного законодавства.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у у ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:
- нормативної (юридичної) справи щодо взяття ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) на податковий облік;
- податкових декларацій за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2019 по 31.01.2021;
- номерів банківських рахунків із зазначенням банківських установ відкритих на ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 31.01.2021.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 березня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1