Справа № 202/4996/20
Провадження № 1-кс/202/5944/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0001141, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 30.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження№0001141, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 30.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
19 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001141.
Згідно матеріалів клопотання,під час досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 479/2016 від 28.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Києва придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Дніпро швелер стальний на загальну суму 374640,08грн. З метою перевезення зазначеного майна було знайдено перевізника ФОП ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , який надав водія ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 , автомобіль «RenaultMagnum», д/н НОМЕР_3 з причепом д/н НОМЕР_4 .30.05.2017 вказаний автомобіль на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 було завантажено швелером, після чого водій перестав виходити на зв`язок, вантаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. В подальшому встановлено, що вантаж було отримано за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , та з використанням підроблених державних номерів.

13.08.2020 кримінальне провадження № 0001141 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000549 від 05.08.2020 за фактом заволодіння металопродукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2018 нестановлена особа, представившись водієм ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 ) на автомобілі «RenaultMagnum», д/н НОМЕР_6 , із причепом д/н НОМЕР_7 , отримав на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 профнастил вагою 14,442тн вартістю 465800,00 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який потрібно було доставити покупцю у смт. Шевченково Харківської області. Однак, після завантаження водій перестав виходити на зв`язок, вантаж покупцю не прибув. Зазначений автомобіль було знайдено на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 , замовлення автомобіля здійснювалося через менеджера по тел. НОМЕР_8 .
Також 13.08.2020 кримінальне провадження № 0001141 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000460 від 06.04.2020 за фактом заволодіння партією масла вершкового, що належить підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Тбілісі (Грузія), за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 ФОП ОСОБА_8 отримав замовлення на доставку вантажу масла вершкового від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Рівне на адресу покупця - «UniversalTradingLLC» м.Тбілісі (Грузія). 25.03.2020 ФОП ОСОБА_8 через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким уклав договір, перевезення мав здійснювати водій ОСОБА_9 , на автомобілі «RenaultMagnum 440», д/н НОМЕР_9 , з напівпричепом-рефрижератором «SchmitzSKO 24», д/н НОМЕР_10 .26.03.2020 ОСОБА_9 на вказаному автомобілі отримав на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в с.Крупець Рівненської області вантаж масла вершкового вагою 20000кг, після чого перестав виходити на зв`язок, як і представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким укладався договір, місцезнаходження вантажу на теперішній час невідомо.

Допитаний ОСОБА_8 показав, що при укладанні договору він спілкувався із чоловіком, який представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_11 ), який йому телефони водія НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 .

Допитаний ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_14 ) показав, що у березні 2020 за оголошенням влаштувався водієм на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на роботу його приймав ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ).

26.03.2020 він разом із ОСОБА_11 на автомобілі «RenaultMagnum 440», д/н НОМЕР_9 , з напівпричепом-рефрижератором «SchmitzSKO 24», д/н НОМЕР_10 приїхали до молокозаводу в с.Крупець Рівненської області, де в автомобіль було завантажено масло. 26.03.2020 вони прибули до м.Києва, приблизно 30.03.2020 ОСОБА_11 повідомив, що замовлення аннульоване і показав акт про те, що він здав вантаж масла до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Потім вони прибули до плиточного заводу у м.Харків, де до машини було завантажено 20тн плитки та виїхали до м.Бєлгорода. Під час проходження кордону були проблеми з документами, які в онлайн-режимі вирішував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_11 . Після перетину кордону його зустрів раніше незнайоми чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який сів за кермо і вони поїхали в бік м.Бєлгорода, потім в автомобілі зламалася коробка передач і за командою ОСОБА_12 на попутному транспорті він доїхав до митниці. Потім він звернувся до поліції, після чого повернувся до м.Дніпро.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, в яких зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема вказані наступні контактні телефони: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, які шляхом обману, використовуючи реквізити реально діючих підприємств, через інтернеотримують замовлення на перевезення вантажів, після чого на підставі підроблених документів отримують вантажі та здійснюють заволодіння чужим майном, до групи входять ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_23 ), ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 ( тел. НОМЕР_26 ), ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ), ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_30 ).

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_31 ,.

Просили розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_31 ,оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001141, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 30.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001141, внесеному до Єдиного реєстру судових розслідувань 30.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів

НОМЕР_20 , НОМЕР_15 ,із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1