Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/585/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003056 від 21.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціонований доступ до комп`ютера бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого отримано доступ до клієнт-банкінгу юридичних осіб та безпідставно перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки сумнівних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, 19 червня 2020 року невстановлені особи, шляхом відправлення повідомлення із вкладеним файлом на електронну поштову адресу (ІНФОРМАЦІЯ_6 по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримали несанкціонований доступ до комп`ютерів та системи «Корпоративний Клієнт Банк».
В подальшому, отримавши доступ до системи «Корпоративний Клієнт Банк» невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підміни розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в двох платіжних дорученнях на загальну суму 233 120,03 грн., здійснили несанкціонований переказ зазначених грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 .
Крім того, 20 липня 2020 року невстановлені особи, використовуючи аналогічну протиправну схему, шляхом відправлення повідомлення із вкладеним файлом на електронну поштову адресу (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали доступ до системи «Корпоративний Клієнт Банк» та здійснили несанкціонований переказ грошових коштів на загальну суму 18 055,00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_7 ).
Під час виконання доручення встановлено, що внаслідок несанкціонованого втручання до клієнт-банків підприємств та установ за вищеописаною схемою на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано та в подальшому переведено в готівку грошові кошти на загальну суму 1 700 000 грн.
Перелік установ та підприємств, які постраждали від діяльності вищевказаних осіб: 09.06.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 03.07.2020 ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 02.07.2020 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 03.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), 04.08.2020 СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 12.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), 03.08.2020 ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_16 ), 14.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), 17.08.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Чор (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), 17.08.2020 Фармацевтична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), СФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію що вищевказана діяльність є систематичною та здійснюється організованою групою з числа громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб.
Згідно отриманих даних, організатором вищевказаної групи у м. Києві є ОСОБА_12 . Останній координує протиправну діяльність угрупування, в яке входить ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які йому підконтрольні.
ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_12 здійснює підшукування осіб, яких в подальшому залучає до протиправного механізму переведення в готівку грошових коштів несанкціоновано знятих з рахунків юридичних осіб реального сектору економіки.
ОСОБА_7 є виконавцем та здійснює переведення в готівку грошові кошти, які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи. Під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує інших невстановлених осіб.
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що в ході виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що 19 червня 2020 року заступником головного бухгалтера відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дирекція по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 були підготовлені 2 платіжні доручення. При цьому, 13.08.2020 співробітниками Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », засобами телефонного зв`язку, свідкові було повідомлено, що зазначені платежі зараховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 , МФО: НОМЕР_22 який належить громадянину ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , що також підтверджується листом, який надійшов на адресу Депо надійшов з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
Викладене свідчить про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальні машин (комп`ютерів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою протиправного заволодіння коштами підприємства.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що на його початку червня 2020 року на його особисту електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 почали приходити листи з темою листа «Лист на розірвання договору» та з невідомих мені електронних поштових адрес. Зазначені листи містили в собі вкладені файли, але не може згадати чи завантажувала вона зазначені вкладені файли. Особистою поштовою скринькою вона користується в т.ч. на робочому персональному комп`ютері, але не використовує її в своїй службовій діяльності. 22 червня 2020 року о 08:30 при завантаженні банківської виписки до програмного забезпечення «1С-УТП» нею було виявлено несанкціоноване списання коштів з поточного рахунку № НОМЕР_24 , яке відбулося 19 червня 2020 року з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Корпоративний Клієнт-Банк» на реквізити, в яких зазначено інші номери банківських рахунків, а саме: Платіжне доручення №121 від 19.06.2020 на суму 91 779, 99грн. Отримувач: Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 . Призначення платежу: Оплата за сучасні павільйони очікування згідно договору №52.18-268 від 26.06.2018, Видаткова накладна №РН-0000004 від 23.12.2019 в т.ч. ПДВ 20% - 15 296, 67грн. Платіжне доручення №ДБ000322/1 від 19.06.2020р. на суму 141 340,04грн. Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 . Призначення платежу: Оплата за сучасні павільйони очікування згідно договору №52.18-268 від 26.06.2018, Видаткова накладна №РН-5 від 02.01.2020 в т.ч. ПДВ 20% - 23 556, 67 грн. Таким чином списання коштів відбулося на рахунки, які не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не були їй знайомі, оскільки виявлені нею реквізити контрагента відсутні у внутрішній бухгалтерській базі даних Дирекції.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_7 , та які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам розрахункові рахунки:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_27 ,
№ НОМЕР_28
на ОСОБА_17 № НОМЕР_29 ,
ОСОБА_18 № НОМЕР_30 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначила, що тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_27 ,
№ НОМЕР_28 ,
№ НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_29 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просила надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_27 ,
№ НОМЕР_28 ,
№ НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_29 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки, квитанції про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом установлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003056 від 21.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_19 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_25 ) надати: слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках:
№ НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_27 ,
№ НОМЕР_28 ,
№ НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_29 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки, квитанції про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1