Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5505/20
Провадження № 1-кс/711/1844/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000212 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000212 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).

В подальшому, ПП « ОСОБА_6 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі: Акт № 1 від 25.03.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ); Акт № 2 від 23.04.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ); Акт № 3 від 27.05.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ); Акт № 4 від 02.07.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ);Акт № 5 від 24.07.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (69 933,67 грн. ПДВ); Акт № 6 від 23.08.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (70 119,33 грн. ПДВ); Акт № 7 від 01.10.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (72 407 гри. ПДВ); Акт № 8 від 23.10.2019, підписані - директор Департаменту ОСОБА_8 (73 473,50 грн. ПДВ); Акт № 9 від 25.11.2019, підписант - директор Департаменту ОСОБА_8 (69 396,50 гри. ПДВ); Акт № 10 від 20.12.2019, підписант директор Департаменту ОСОБА_8 (60 005,33 грн. ПДВ).

Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.03.2018 по 30.06.2020 перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_6 » не реєструвалось.

Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_6 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.

На теперішній час з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного включення податку на додану вартість до ціни договору, а також проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів: проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг); звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг); документів, поданих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження системи оподаткування підприємства; документів, що підтверджують оплату наданих послуг; документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг; наказів на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та, в подальшому, будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких: проектна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг); звітна та виконавча документація (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг); документи, подані ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства; документи, що підтверджують оплату наданих послуг; документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг; накази на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: - документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких: - проектна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); - договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг); - звітна та виконавча документація (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг); - документи, подані ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства; - документи, що підтверджують оплату наданих послуг; - документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг; - накази на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000212 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких:

- проектна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);

- договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);

- звітна та виконавча документація (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);

- документи, подані ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;

- документи, що підтверджують оплату наданих послуг;

- документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг;

- накази на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.
.
Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1