Справа № 215/6269/20
1-кс/215/802/20
У Х В А Л А

12 листопада 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальник СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000268 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2020 начальник СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000268 від 08.10.2020, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2020 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , з письмовою заявою про притягнення до відповідальності невідомої особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 122790 гривен.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2020 р. та проведення досудового розслідування доручено інспектору СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.1 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 займається грузо - перевезеннями різного вантажу, тому час від часу йому потрібне пальне для автомобіля. Його знайомий ОСОБА_7 , який мешкає: по АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), з яким вони мають дружні відносини та по теперішній час спілкуються, сказав, що знає таксиста на ім`я ОСОБА_8 , який продає пальне по низьким цінам. Його це зацікавило, та він вирішив придбати в нього пальне. ОСОБА_7 надіслав йому на мобільний телефон номер мобільного телефона таксиста ОСОБА_8 ( м.т. НОМЕР_2 ). Він зателефонував ОСОБА_8 і сказав, що хоче купити в нього пальне, він погодився, та сказав, що потрібно зателефонувати жінці, яка займається питаннями щодо закупівлі пального. Потім ОСОБА_8 переслав на його мобільний телефон номер жінки на ім`я ОСОБА_9 , яка займається продажем пального (м.т. НОМЕР_3 ). Зв`язавшись з жінкою вони домовилися про те, що він купить в неї пальне у кількості 2 тонни. Жінка сказала, що половину суми за пальне потрібно скинути відразу, щоб оформити документи та він погодився. Далі жінка надіслала йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить її знайомому ОСОБА_10 № НОМЕР_4 і сказала щоб він перевів половину суми, а саме 12 750 гривень на вказану картку.

24.10.2020 року о 09.46 годині він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 12750 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого він почав телефонувати на номер мобільного телефону ОСОБА_11 , але остання на його дзвінки та смс-повідомлення вже не відповідала.

Відповідно до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 рознічний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виник в рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити та надає інші банківські послуги в рамках проекту. Тобто активи та пасиви в рамках ІНФОРМАЦІЯ_3 це активи та пасиви ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою користується особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, оскільки потерпілим грошові кошти в якості оплати за товар було переказано саме на вказаний банківський рахунок. Враховуючи вищевикладене, вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також інформація щодо даних власника вищезазначеного рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до вказаної банківської картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.10.2020 до 24-00 годин 09.11.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, які здійснювались під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема місця вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також інформація щодо даних власника вищезазначеного рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до вказаної банківської картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.10.2020 до 24-00 годин 09.11.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, які здійснювались під час зняття грошових коштів, та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_6 .

Оскільки іншим способом встановити особу, яка вчинила вказаний злочин неможливо, просила клопотання задовольнити, надати начальнику сектору дізнання Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо:

-власника банківської картки № НОМЕР_4 (його прізвище, ім`я по батькові, число та місяць народження, місце мешкання, місце роботи), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договору між банком та власником банківської картки № НОМЕР_4 ,

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме надходження, списання, переказ та зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.10.2020 до 24-00 годин 09.11.2020, в тому числі з відображенням інформації про надходження на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 12 750 гривень з банківської картки ОСОБА_5

-про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допит потерпілого ОСОБА_5 та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (його прізвище, ім`я по батькові, число та місяць народження, місце мешкання, місце роботи), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договору між банком та власником банківської картки № НОМЕР_4 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме надходження, списання, переказ та зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.10.2020 до 24-00 годин 09.11.2020, в тому числі з відображенням інформації про надходження на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 12 750 гривень з банківської картки ОСОБА_5 ; про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо:

- власника банківської картки № НОМЕР_4 (його прізвище, ім`я по батькові, число та місяць народження, місце мешкання, місце роботи), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договору між банком та власником банківської картки № НОМЕР_4 ;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме надходження, списання, переказ та зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 24.10.2020 до 24-00 годин 09.11.2020, в тому числі з відображенням інформації про надходження на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 12 750 гривень з банківської картки ОСОБА_5 ;

- про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: