СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6769/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно :

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Броска Ізмаїльського району, Одеської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у якому просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 19.01.1990, обов`язків на 60 днів, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії досудового розслідування;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Клопотання обґрунтовується, тим що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_7 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_7 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_7 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_7 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_7 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна.
Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавця організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасників організованої ОСОБА_7 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_7 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.
Роль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_7 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_7 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_17 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», білого кольору державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_18 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_18 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_7 , довела до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , план викрадення ОСОБА_18 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_17 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , яка на думку ОСОБА_7 на праві власності належить ОСОБА_17 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_17 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_19 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_17 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_17 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , які він забрав у ОСОБА_17 .
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_17 виїхала до АДРЕСА_7 , де утримувала останнього проти його волі до 29.12.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_21 та її колишній чоловік ОСОБА_17 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_17 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_7 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вивезти ОСОБА_17 із вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого злочинної організаціїплану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

У подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , а також ОСОБА_7 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якоговласником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

06 жовтня 2018 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_7 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , а ОСОБА_24 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

06 жовтня 2018 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_24 набула права власності на квартиру АДРЕСА_8 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 завдали потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_8 , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/218 від 07.09.2020, становить 521 741 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі -продажу право власності на квартиру АДРЕСА_8 набув ОСОБА_17 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_21 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_17 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_24

ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_27 та її колишній чоловік ОСОБА_28 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_28 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_8 підшукала та залучила ОСОБА_29 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_10 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_12 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_29 та ОСОБА_12 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_3 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_10 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_29 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_12 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_32 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_3 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_10 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_4 та ІПН № НОМЕР_5 .

У подальшому, ОСОБА_29 , та ОСОБА_12 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_29 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_3 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_34 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн., а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_10 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_3 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_10 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_39 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_40 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
24.06.2020 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
26.06.2020 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.
19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва строк досудового розслідування, було продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього до 17.10.2020 включно.
13.10.2020 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього до 11.12.2020 включно.
01.12.2020 року ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2, ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2020 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 продовжено обов`язки покладені на останньогодо 23.12.2020 включно.

16.12.2020 року підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_41 , та їх захисників повідомлено про закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність останнього до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, додатково пояснивши суду, що у кримінальному провадженні декілька підозрюваних, які ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, а тому, станом на сьогодні, у відповідності з ч. 3 ст. 219 КПК України, строки досудового розслідування не йдуть, просив застосувати продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного строком на 60 днів.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні просили клопотання прокурора задовольнити частково, врахувати, що слідчим СУ ГУНП в Київський області їм роз`яснено право на доступ до матеріалів досудового розслідування та визначено період з 21.12.2020 ркоу по 02.01.2021 року, а тому просили продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на вказаний період, тобто до 02.01.2021 року.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченного ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
23.06.2020 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва 24.06.2020 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
26.06.2020 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.
Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020, строк досудового розслідування, продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 17.10.2020 включно.
13.10.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 11.12.2020 включно.
01.12.2020 року ОСОБА_5 , було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2, ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено обов`язки покладені на останньогодо 23.12.2020 включно.

16.12.2020 року підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_41 , та їх захисників повідомлено про закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування.

Крім самих матеріалів кримінального провадженні, підозрюваних та їх захисників необхідно ознайомити з великим об`ємом речових доказів у даному кримінальному провадженні.

На теперішній час триває відкриття матеріалів кримінального провадження №0002992 від 07.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 .

За таких обставин є всі підстави вважати, що відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження, відповідно до ст. 290 КПК України, може зайняти певний час.

При цьому, згідно із ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що згідно ч. 3 ст. 219 строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК не включається у строки досудового розслідування, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, з урахуванням доводів, викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено необхідність продовжити строк дії обов`язків, враховуючи те, що на даний час наявні обставини, які перешкоджають передачі обвинувального акту до суду без надання доступу підозрюваним та захисникам до матеріалів досудового розслідування і достатнього часу для ознайомлення з цими матеріалами до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді щодо покладення на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строком один місяць строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст.190 КК України строком один місяць, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду,

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії досудового розслідування,

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали рахувати з 22 грудня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 23.12.2020 року

Cлідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1