Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/436/21
Провадження № 1-кс/711/152/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9096800,10 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 .

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв замовника визнано учасника ПП « ОСОБА_5 », ціна 9 024 140,00 гривень.

03.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_7 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №9, фінансування у 2019 році складає 8223118,00 грн. та у 2020 році складає 801022,00 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти на загальну суму 8223118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801022,00 гривень.

У клопотанні також зазначено, що у ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму.

Таким чином, ініціатор клопотання вказує, що є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)».

Враховуючи положення ст.ст. 84, 91, 92, 100 КПК України, з метою перевірки проведення розрахунків між контрагентами, у тому числі і під час проведення експертиз, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначений у реквізитах сторін договору підряду №9 від 03.07.2019 та додаткових угодах до нього.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_5 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.07.2019 по 16.01.2020 та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.01.2020 по 31.12.2020 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів, так як для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів, а також відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 26.01.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 від 16.09.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 191 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000247 від 16.09.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі проведення відповідних експертиз).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 16.09.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання у цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, як зазначено слідчим у прохальній частині поданого клопотання, він, у тому числі, просить, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

При цьому, слідчим та прокурором не доведено необхідність встановлення саме такого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали терміном 1 (один) місяць, який буде достатнім для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) і дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.07.2019 по 16.01.2020 та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.01.2020 по 31.12.2020 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.02.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1