У Х В А Л А
Справа № 149/2743/20

Провадження №1-кс/149/815/20

07.12.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до ЄРДР 02.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000107, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що Хмільницьким ВП Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000107 за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом під приводом продажу металевих дисків 26.11.2020 грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.11.2020 на сайті «ОЛХ» він помітив оголошення з приводу продажу металевих тисків за 1550 грн. У подальшому 26.11.2020 ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру № НОМЕР_1 на номер, вказаний в оголошені - № НОМЕР_2 з метою придбання металевих тисків. На дзвінок відповів чоловік, який не представився. В ході телефонної розмови із чоловіком, останній повідомив, що за металеві диски необхідно скинути йому передоплату у сумі 300 грн., на що ОСОБА_5 погодився. Після цього продавець надіслав потерпілому з № НОМЕР_2 смс повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 26.11.2020 о 14.00 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 300 грн. зі своєї картки № НОМЕР_4 на номер картки № НОМЕР_3 , однак йому товар не було надіслано.

Враховуючи викладене, інспектор просить надати дізнавачам Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.11.2020 року по 03.12.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.11.2020 року по 03.12.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_3 у судове засідання теж не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація, доступ до якої просить отримати інспектор, знаходиться в розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. Проте відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не можливо.

Враховуючи викладене, слідча суддя приходить висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити .

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.11.2020 року по 03.12.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.11.2020 року по 03.12.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 23.12.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1