печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000324 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2019 - 2020 років, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), громадянин Держави Ізраїль, ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_8 ) 19.04.1959 р.н. здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.2018 09.2019 років, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ) 21.12.1963 р.н., засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ) 17.01.1981 р.н., засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 при фінансово господарській діяльності, а саме при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ) в особі керівника ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_13 ) в особі керівника ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_15 ) в особі керівника ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_16 ) 27.06.1977 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ) в особі керівника ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_18 ) 17.09.1971 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_19 ) в особі керівника ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДР НОМЕР_29 ) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, матеріалів кримінального провадження №0000657 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема тих, що стосуються ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо надання послуг з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, за період 2018-2019 року;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування, де підрядною організацією було ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування, за період 2018-2019 років;

- проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- листування департаменту з ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо виконання вказаного договору ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування;

- копію кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з поточного ремонту: ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків АДРЕСА_2 . Коригування;

- копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_32 , які діяли у період протягом 2018 року;

- копії наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- копії посадових інструкцій директора департаменту, та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_32 , накази про призначення відповідальних осіб;

- копії статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_32 , який діяв у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51890/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1