Справа № 740/3314/20
Провадження № 1-кс/740/744/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

04 серпня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжині клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

УСТАНОВИЛА:

Інспектор СД звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 01.06.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа 20.05.2020 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 40000 грн., які були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.

01.03.2020 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №0000597, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що спеціаліст відділу постачання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у мережі Інтернет на ресурсі «OLX» знайшов оголошення з продажу морського контейнеру «HIGE-CUBE» №ETTU та зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 та з продавцем узгодивши всі умови купівлі-продажу, 20.05.2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 40000 грн. як плату за товар на рахунок вказаний в оголошенні IBAN НОМЕР_1 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання інспектор СД Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, наддавши до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих суду інспектором, дійсно 01.06.2020 розпочато кримінальне провадження № №0000597 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює інспектор СД ОСОБА_3 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному 01.06.2020 до ЄРДР за №0000597за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів старшому інспектору СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 , що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00:00 год. 20.05.2020 року по 00:00 год. 31.05.2020 року; документів-виписок про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.05.2020 по 00:00 год. 31.05.2020.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1) копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

2) виписки про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.05.2020 по 00:00 год. 31.05.2020.

3) зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.05.2020 року по 00:00 год. 31.05.2020.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1