Справа № 352/1855/20
Провадження № 1-кс/352/363/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2020 м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника скаржника ОСОБА_3 ,

дізнавача ОСОБА_4 ,

розглянувши матеріали скарги скарги ОСОБА_5 на постанову про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000274 від 11.06.2020,-

в с т а н о в и л а:

15.09.2020 до суду надійшла скарга ОСОБА_5 на постанову дізнавача сектору дізнання Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000274 від 11.06.2020.

В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що у кримінальному провадженні №0000274 від 11.06.2020 органом досудового розслідування проведені не всі необхідні слідчі дії, а тому підстави для закриття кримінального провадження відсутні. Окрім того, заявник зауважив, що органом дізнання не прийнято до уваги факт продовження ОСОБА_6 злочинної діяльності, про який було повідомлено 31.08.2020.

У судовому засіданні представник заявника подану скаргу підтримала, пояснила, що кримінальне провадження закрите передчасно без встановлення місця знаходження ОСОБА_6 та допиту останнього. Вказала, що органом дізнання не було виконано вказівки прокурора у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судовому засіданні зазначила, що у даному кримінальному провадженні було допитано виключно потерпілого, так як місце знаходження ОСОБА_6 встановити не можливо. Вважає, що між сторонами виникли цивільно правові відносини, так як письмового договору укладено не було, а ОСОБА_6 частково повернув кошти.

Вивчивши доводи скарги, заслухавши представника скаржника, дізнавача, дослідивши надані до скарги докази, слідча суддя встановила наступне.

Під час розгляду скарги встановлено, що 10.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області було внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 26.02.2020 року стосовно вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій, а саме: неповернення коштів, отриманих в 2013-2014 роках в більярдному клубі по вул.Січових Стрільців в м. Івано-Франківську.

В подальшому прокурором Тисменицької місцевої прокуратури було надано вказівки проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема: допиту потерпілого, встановлення особи і допиту як свідка ОСОБА_6 , проведення одночасного допиту у разі розбіжностей у показаннях вище вказаних осіб та у разі знаходження місця вчинення кримінального правопорушення за межами Тименицького району підготувати відповідне клопотання.

Слідчою суддею встановлено, що як вбачається з матеріалів кримінального провадження дізнавачем було здійснено виключно допит потерпілого та надіслано запит до сектору інформаційної підтримки щодо перетину кордону ОСОБА_6 . Відповідно до відповіді останній в`їхав на територію України авіа сполученням Дубай-Київ, даних щодо перетину кордону у зворотному напрямку після даної дати відсутні.

Крім цього дізнавач повідомила, що будь-яких дій щодо отримання відомостей про належне ОСОБА_6 майно нею здійснено не було.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення дізнавача про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 284 КПК України слідчий, дізнавач приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9, 9-1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність складу кримінального правопорушення.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.

Відсутність складу кримінального правопорушення як підстава закриття справи застосовується, коли встановлено, що подія, щодо якої надійшли заява або повідомлення, відбулася, була результатом вчиненого особою діяння (дії або бездіяльність), але сама по собі не є злочином, оскільки:

а) відсутній хоча б один із елементів складу кримінального правопорушення (об`єкт, об`єктивна сторона, суб`єкт, суб`єктивна сторона);

б) наявні діяння, що виключають злочинність діяння.

У мотивувальній частині постанови про закриття кримінального провадження від 31.08.2020 року дізнавачем зазначено, що між особами мають місце цивільно правові відносини.

Слідча суддя критично ставиться до тверджень зазначених у постанові дізнавача, оскільки вони не обґрунтовані жодними фактичними даними, а обсяг проведених слідчих дій, жодним чином не дозволяє з доведеністю стверджувати про відсутність складу кримінального правопорушення, у обставинах, які були викладені в заяві потерпілого від 26.02.2020 року.

При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правового делікту слід проводити не по тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності.

Зокрема правовій оцінці підлягають обставини щодо відмови боржника повертати одержані кошти, посилаючись на відсутність даного факту взагалі, чи на неможливість виконання в даний момент взятого зобов`язання. У останньому випадку дослідженню підлягає майновий стан боржника. Без дослідження даних обставин зробити висновок про характер правовідносин, які склались між сторонами, не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що при прийнятті дізнавачем оскаржуваної постанови не зібрано достатньо доказів, які б підтверджували факт відсутності складу кримінального правопорушення. Усе це в сукупності дає підстави вважати, що рішення про закриття кримінального провадження є передчасним та необґрунтованим, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8, 9, 110, 284, 303-305, 309 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

скаргу ОСОБА_5 на постанову дізнавача сектору дізнання Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 31.08.2020 у кримінальному провадженні №0000274 від 11.06.2020 - задовольнити.

Скасувати постанову дізнавача сектору дізнання Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000274 від 11.06.2020 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження №0000274 від 11.06.2020 повернути до сектору дізнання Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7