Дата документу 13.11.2020 Справа № 554/6860/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001299 від 29.05.2020, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває вищевказане кримінальне провадження, порушене за фактом того, у період часу з 2015 року по 2020 рік, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у 04.02.2009 році вона разом з ОСОБА_5 , з частками статутного капіталу 50%, заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльністі була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Потерпілою було внесено до статутного капіталу товарно-матеріальні цінності на суму 30 250 грн., що складає 50% від статутного капіталу. Місцем здійснення господарської діяльності було місце реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 . Загальними зборами директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 . Потерпіла особисто жодних девідентів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час діяльності не отримувала, та не мала відношення до фінансово-господарської діяльності. Близько у 2017 році потерпіла почала підозрювати те, що ОСОБА_6 укладає фіктивні договори та виводить грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплачує свої кредитні зобов?язання за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, наскільки їй стало відомо за бухгалтерськими обліками на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться матеріальні цінності, а саме щебнева продукція, якої фактично не має. У зв?язку з вищевикладеним, остання, маючи доступ до банківських рахунків, отримуючи відомості від бухгалтера, перевіряла рахунки та спостерігала, які товари надходили та куди саме перераховувалися грошові кошти. Під час їх огляду потерпіла встановила використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товари та послуги, які не надавалися або перерахування грошових коштів у власних цілях. Проаналізувавши банківські рахунки потерпіла встановила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівником якого є ОСОБА_8 ) відбувалися безтоварні операції (фіктивні). В кінці серпня 2019 року потерпілою з?ясовано, що з адреси діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 була вивезена вся бухгалтерська документація. Наскільки мені відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час здійснює фінансово-господарську діяльність за іншою адресою, на даний час мені вона не відома.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті та закриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підтвердження чи спростування факту розтрати та привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація та документація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості по документам, до яких прохається надання тимчасового доступу та документи містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, перебувають у володінні вказаного банку, містять дані, що мають значення для перевірки обставин кримінального правопорушення, та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , , дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ», МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_2 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 13.11.2020, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- належним чином завірених копій справ про відкриття поточних рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 03.11.2010 по 13.11.2020.
Зобов`язати уповноважених представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ», МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1