Справа № 643/23/21
Провадження № 1-кс/643/23/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004567 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004567 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24.10.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов електронний рапорт від працівників Управління патрульної поліції про те, що 24.10.2020 приблизно о 13:40 годині, за адресою АДРЕСА_1 , працівниками УПП зупинена дівчина з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має при собі наркотичну речовину у вигляді розфасованих «закладок», та яка на передодні розклала 50 закладок з наркотичними засобами на території м. Харкова.

В ході досудового розслідування 28.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_4 , повідомила, що метою розповсюдження психотропних речовин було отримання прибутку у вигляді грошової винагороди, яку остання отримувала через належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак номеру її повідомити не може, оскільки карту було вилучено у неї слідчим Індустріального ВП в рамках іншого кримінального провадження. Оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження психотропних речовин ОСОБА_4 отримувала шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут психотропних речовин ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформленим на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у електронному або друкованому вигляді у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківським карткам та рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

1)повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;

2)рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

3)повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі.

Строк дії ухвали до 11.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1