Справа № 354/984/20
Провадження № 1-кс/354/374/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , особи у користування якої перебуває майно ОСОБА_6 , розглянувши в залі суду у м. Яремче клопотання начальника СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ :

Начальник СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, із клопотанням про накладення арешту на самовільно добудоване приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та використовується як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом заборони будь-яким особам особисто або за їх дорученням іншим особам вчиняти будь-які дії по відчуженню, розпорядженню та користуванню даним об`єктом нерухомості, а також заборони будь-яким особам вчиняти дії щодо проведення будівельних робіт відносно зазначеного об`єкта.

У судовому засіданні начальник СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просить його задовольнити. Вказав, що користувачем майна ОСОБА_6 в рамках даного кримінального провадження були надані документи, що засвідчують факт укладення договорів між ТзОВ «Перлина ІФ» та Івано-Франківським арматурним заводом щодо відчуження будівлі бази відпочинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , однак зазначені документи були укладені до відчуження вказаних об`єктів нерухомості Івано-Франківським арматурним заводом потерпілій ОСОБА_4 . На даний час згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником приміщення бази відпочинку та земельної ділянки з кадастровим номером :16:008:0079 є ОСОБА_4 . Також зазначив, що ОСОБА_6 на даний час не має будь-якого процесуального статусу в рамках даного кримінального провадження.

Власник майна потерпіла ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечила.

Представник потерпілої Заставної-адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просить його задовольнити. Вказав, що на даний час згідно офіційної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником приміщення бази відпочинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером :16:008:0079 є ОСОБА_4 . Факт проведення останньою будівництва на території вказаної бази відпочинку підтверджується постановою Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області від 21 лютого 2020 року відповідно до якої ОСОБА_4 притягнуто до адміністартивної відповідальності за ч.5 ст.96 КУпАП у виді штрафу у сумі 8500 грн. за ведення будівельних робіт в с. Яблуниця, уч. Діл, без дозвільних документів. За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час ОСОБА_6 без належних підстав використовує спірне приміщення в якості готельного комплексу «Таємниця Карпат» та надає його в оренду, а відтак існують ризики, визначені у ч.1 ст.170 КПК України, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, запобігання можливості пошкодження, знищення чи відчуження вищезазначеного нерухомого майна виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке належить ОСОБА_4 , з метою забезпечення його збереження як речового доказу до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Особа у користуванні якої перебуває майно- ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення вказаного клопотання та зазначив, що 16.12.2020 року господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення, яким визнано недійсними договори купівлі-продажу приміщення бази відпочинку та земельної ділянки, укладені між ОСОБА_4 та Івано-Франківським арматурним заводом, а тому остання на даний час не являється власником зазначеного нерухомого майна, яке належить на праві власності ТзОВ «Перлина ІФ» від імені та за дорученням якого він проводить будівництво бази відпочинку. Вказав, що ОСОБА_4 не має будь-якого відношення до проведення будівельних робіт, про що він надав слідчому ряд документів в рамках порушених за його заявами кримінальних проваджень.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській областізнаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0000126 від 20 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2020 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із Надвірнянської місцевої прокуратури поступили матеріали за зверненням ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_6 всупереч установленому законом порядку, самовільно без її відома та згоди зайняв земельну ділянку та приміщення, яке використовує як готель із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяв значну шкоду заявниці.

Допитана ОСОБА_4 вказала, що 13 червня 2018 року між нею та приватним акціонерним товариством «Івано-Франківський арматурний завод» був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, для обслуговування будівель (база відпочинку), що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, с.Яблуниця, площею 0,0988 га, кадастровий номер :16:008:0079 та зареєстровано в Реєстрі №809. 13 червня 2018 року між нею та ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод» був укладений договір купівлі-продажу будівлі бази відпочинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 186,8 кв.м., що зареєстровано в реєстрі №807. Після оформлення всіх документів вона почала проводити там ремонт, який затягнувся на тривалий час. 14 березня 2020 року вона приїхала до бази відпочинку та побачила, що там знаходиться група невідомих осіб які її не впустили до даного приміщення. Пізніше стало відомо, що належне їй приміщення використовує для власних потреб ОСОБА_6 .

Опитаний ОСОБА_6 вказав, що 14 березня 2020 року на місце знаходження майна ТзОВ «Перлина ІФ» в с. Яблуниця, участок Діл, 106 приїхала ОСОБА_4 в співучасті з невідомими йому особами, яка вчиняла дії по придбанню права на майно (комерційного приміщення ТзОВ «Перлина ІФ») шляхом обману. ОСОБА_4 не має жодного відношення до даного готельно-відпочинкового комплексу, її ніколи не було на місці будівництва і її ніхто не бачив, вона не вкладала в будівництво своїх коштів та зусиль.

Згідно листа №107/01-16 від 09 жовтня 2020 року встановлено, що приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 червня 2018 року посвідчені два договори купівлі-продажу зареєстровані в реєстрі за №807 та №809, сторонами яких є ОСОБА_4 та ПАТ Івано-Франківський арматурний завод.

Відповідно до Інформаційної довідки №223164000 від 08 вересня 2020 року із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля бази відпочинку загальною площею 186.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 13 червня 2018 року. Земельна ділянка із кадастровим номером №:16:008:0079, площею 0,0988 га, цільове призначення: для обслуговування будівель (база відпочинку), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 13 червня 2018 року.

21 лютого 2020 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області винесено постанову про адміністративне правопорушення та притягнуто ОСОБА_4 до відповідальності за ч.5 ст. 96 КУпАП за ведення будівельних робіт в с. Яблуниця, уч. Діл, без дозвільних документів.

Станом на даний час ОСОБА_6 використовує самовільно добудоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснює прийом туристів для проживання в готелі, що підтверджується інформацією із туристичних сайтів мережі Інтернет з приводу надання готельних приміщень для проживання. Також факт користування ОСОБА_6 даного приміщення та здійснення в ньому підприємницької діяльності подтверджується показаннями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищенаведеним, від представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило письмове клопотання від 14 грудня 2020 року про накладення арешту на самовільно добудоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на земельну ділянку із кадастровим номером №:16:008:0079, на якій побудоване вказане приміщення.
Постановою начальника СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 24.09.2020 самовільно добудоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельну ділянку із кадастровим номером №:16:008:0079, площею 0,0988 га, цільове призначення:для обслуговування будівель(база відпочинку), яка знаходиться за адерсою: с. Яблуниця, уч. Діл, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000126.

З огляду на вищевикладене, зважаючи на те, що самовільно добудоване приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельна ділянка із кадастровим номером №:16:008:0079, на якій побудоване вказане приміщення є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000126, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні та проведення усіх необхідних слідчих дій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що на даний час самовільно добудоване приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на місці будівлі бази відпочинку, загальною площею 186.8 кв.м., право власності на яку відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №223164000 від 08 вересня 2020 року належить ОСОБА_4 , використовується ОСОБА_6 як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак існує ризик подальшого незаконного використання даного об`єкту нерухомості, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, проведення будівельних робіт чи його відчуження на користь третіх осіб, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання начальника СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке на думку слідчого судді відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки є речовим доказом у кримінальному провадженні, зокрема предметом вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України на самовільно добудоване приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на місці будівлі бази відпочинку, загальною площею 186.8 кв.м., право власності на яку відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №223164000 від 08 вересня 2020 року належить ОСОБА_4 та яке використовується як готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом заборони будь-яким особам особисто або за їх дорученням іншим особам вчиняти будь-які дії по відчуженню, розпорядженню та користуванню даним об`єктом нерухомості, а також заборони будь-яким особам вчиняти дії щодо проведення будівельних робіт відносно зазначеного об`єкта нерухомості.

Ухвала про арешт майна виконується негайно начальником СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1