Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7464/20
Провадження № 1-кс/644/1051/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 09 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000127 від 16.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення оригіналів наступних документів: договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього; документів щодо проведення процедури відкритої закупівлі за результатами якої було укладено Договір № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року, а саме: оголошення про проведення відкритих закупівель, документацію із закупівель, листи, службові та доповідні записки, повідомлення про результати відкритої закупівлі, надіслані учасникам із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), інформацію про результати проведення відкритої закупівлі, протоколи оцінки пропозицій із закупівель, протоколи засідань комісії із закупівель, протокол про розкриття пропозицій із закупівель, реєстр отриманих пропозицій із закупівель, реєстр видачі документації із закупівель на закупівлю, надіслані суб`єктам господарювання запрошення до участі у закупівлі із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), документи пропозицій конкурсних торгів на закупівлю всіх учасників із реєстрами наданих документів; переддоговірного листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року; внутрішнього листування, службові та доповідні записки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані із укладанням та виконанням Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року; первинних документів бухгалтерського обліку що підтверджують факт поставки, в тому числі: платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові накладні, сертифікати якості (відповідності, стандартизації) на поставлену продукцію, акти приймання-передачі, доручення (довіреності) на отримання товару, податкові накладні, реєстр виданих (отриманих) накладних за весь термін дії Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року з усіма додатковими угодами до нього.
Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000127 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне правопорушення зареєстроване Харківською місцевою прокуратурою на підставі публікації в ЗМІ, а саме на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено статтю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 закуповує сталь через прокладку «Метінвесту» по ціні майже на 20% вище ринкової». Згідно відомостей вказаної статті, 25.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю листового прокату сталі марки 09Г2С на суму 82,6 млн. грн. В подальшому, 13.04.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано додаткову угоду №1, згідно якої вартість договору зросла до 97, 2 млн. грн. (зростання на 18% від первинною суми). При цьому, номенклатура продукції залишилась незмінною, збільшилась лише ціна. Водночас, ринкові ціни на вказаний вид продукції протягом січня-квітня 2020 року на вказаний вид продукції збільшились лише на 2%.

Крім того, з статті вбачається, що укладення вказаної угоди може бути обумовлено тісним зв`язком керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивченням відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . Згідно зі статутом керівником Товариства є ОСОБА_5 , представником є ОСОБА_6 . Основним видом економічної діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами.

Аналізом відомостей системи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено наступне.
Згідно звіту №2287 від 03.03.2020 про укладені договори встановлено, що 25.02.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) укладено договір №238-16/753-ВК на закупівлю товарів, а саме листового прокату сталі 09Г2С в кількості 83650 кг на загальну суму 82 640 978, 40 грн.
Крім того, згідно інформації №2385 від 17.04.2020 про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства встановлено, що 13.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) укладено додаткову угоду №1 від 13.04.2020, згідно якої змінено ціни за одиницю товару. Нова ціна не зазначена.
Згідно інформації №2753 від 04.08.2020 про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) укладено додаткову угоду №2 від 30.07.2020, згідно якої змінено ціну одиниці товару, та нова загальна вартість склала 95 438 427, 66 грн.
Згідно інформації №2901 від 01.09.2020 про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) укладено додаткову угоду №3 від 01.09.2020, згідно якої змінено ціну одиниці товару, та нова загальна вартість склала 109 429 996, 52 грн.
Таким чином, фактично вартість продукції, яка має бути поставлена відповідно до умов договору фактично збільшилась на 32, 4 %.
Таким чином, в ході слідства встановлено факт підвищення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості закупки сталі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є безпосереднім виробником сталі, водночас є фірмою посередником між виробниками та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, згідно відомостей офіційного веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначено, що компанія перебуває в тісному партнерстві з компаніями Метінвест та ІСД.

Водночас, аналізом відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з щорічної декларації за 2018 рік встановлено, що теперішній в.о. Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у 2018 році працював начальником управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відноситься до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких полягає у виробництві та реалізації металу, тобто є пов`язаною особою.

У зв`язку з вищевикладеним, з урахуванням того, що слідством встановлено факт можливої розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку посадових осіб підприємства в ході закупівель сировини, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
-Договір № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього.
-Документи щодо проведення процедури відкритої закупівлі за результатами якої було укладено Договір № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року, а саме: оголошення про проведення відкритих закупівель, документацію із закупівель, листи, службові та доповідні записки, повідомлення про результати відкритої закупівлі, надіслані учасникам із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), інформацію про результати проведення відкритої закупівлі, протоколи оцінки пропозицій із закупівель, протоколи засідань комісії із закупівель, протокол про розкриття пропозицій із закупівель, реєстр отриманих пропозицій із закупівель, реєстр видачі документації із закупівель на закупівлю, надіслані суб`єктам господарювання запрошення до участі у закупівлі із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), документи пропозицій конкурсних торгів на закупівлю всіх учасників із реєстрами наданих документів.
-Переддоговірне листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року.
-Внутрішнє листування, службові та доповідні записки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані із укладанням та виконанням Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року.
-Первинні документи бухгалтерського обліку що підтверджують факт поставки, в тому числі: платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові накладні, сертифікати якості (відповідності, стандартизації) на поставлену продукцію, акти приймання-передачі, доручення (довіреності) на отримання товару, податкові накладні, реєстр виданих (отриманих) накладних за весь термін дії Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року з усіма додатковими угодами до нього.
Вказані документи знаходяться за місцем реєстрації та знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, вказані документи будуть використані у правовому статусі документів відповідно до ст.99 КПК України, тобто як спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та у зв`язку з ризиком знищення, спотворення або підробки вказаних документів, що призведе до унеможливлення проведення технічної експертизи документів та почеркознавчих експертиз з метою запобігання спотворення первинних бухгалтерських та економічних документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів.
В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення технічної експертизи документів та почеркознавчих експертиз з метою запобігання спотворення первинних бухгалтерських та економічних документів надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів наступних документів: договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього; документів щодо проведення процедури відкритої закупівлі за результатами якої було укладено Договір № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року, а саме: оголошення про проведення відкритих закупівель, документацію із закупівель, листи, службові та доповідні записки, повідомлення про результати відкритої закупівлі, надіслані учасникам із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), інформацію про результати проведення відкритої закупівлі, протоколи оцінки пропозицій із закупівель, протоколи засідань комісії із закупівель, протокол про розкриття пропозицій із закупівель, реєстр отриманих пропозицій із закупівель, реєстр видачі документації із закупівель на закупівлю, надіслані суб`єктам господарювання запрошення до участі у закупівлі із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), документи пропозицій конкурсних торгів на закупівлю всіх учасників із реєстрами наданих документів; переддоговірного листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року; внутрішнього листування, службові та доповідні записки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані із укладанням та виконанням Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року; первинних документів бухгалтерського обліку що підтверджують факт поставки, в тому числі: платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові накладні, сертифікати якості (відповідності, стандартизації) на поставлену продукцію, акти приймання-передачі, доручення (довіреності) на отримання товару, податкові накладні, реєстр виданих (отриманих) накладних за весь термін дії Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року з усіма додатковими угодами до нього.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів зазначених документів, так як надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та задовольняє клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000127 від 16.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього.
-Документів щодо проведення процедури відкритої закупівлі за результатами якої було укладено Договір № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року, а саме: оголошення про проведення відкритих закупівель, документацію із закупівель, листи, службові та доповідні записки, повідомлення про результати відкритої закупівлі, надіслані учасникам із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), інформацію про результати проведення відкритої закупівлі, протоколи оцінки пропозицій із закупівель, протоколи засідань комісії із закупівель, протокол про розкриття пропозицій із закупівель, реєстр отриманих пропозицій із закупівель, реєстр видачі документації із закупівель на закупівлю, надіслані суб`єктам господарювання запрошення до участі у закупівлі із доказами їх направлення (повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанція, опис вкладення, тощо), документи пропозицій конкурсних торгів на закупівлю всіх учасників із реєстрами наданих документів.
-Переддоговірного листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року.
-Внутрішнього листування, службові та доповідні записки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані із укладанням та виконанням Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року.
-Первинних документів бухгалтерського обліку що підтверджують факт поставки, в тому числі: платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові накладні, сертифікати якості (відповідності, стандартизації) на поставлену продукцію, акти приймання-передачі, доручення (довіреності) на отримання товару, податкові накладні, реєстр виданих (отриманих) накладних за весь термін дії Договору № 238-16/753-ВК від 25.02.2020 року з усіма додатковими угодами до нього.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1