Справа № 405/4189/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП ОСОБА_5 щодо поставки обладнання: декантеру Prime 6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; гвинтових насосів, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пультів керування засувками 1ПУ AUMA, ІР44, 2ПУ AUMA, ІР65, 3ПУ AUMA, ІР65, та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_6 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_4 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки Watermaster CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1; насосу гвинтового, марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ОСОБА_5 . В подальшому, ПП ОСОБА_5 за завищеною ціною поставило устаткування в ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32 542 458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбане ПП ОСОБА_5 обладнання, яке в подальшому було поставлене на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, декантер Prime 6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; гвинтові насоси, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратоміри Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пульти керування засувками 1ПУ AUMA, АДРЕСА_3 , були придбані у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження.

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , декантеру Prime 6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; гвинтових насосів, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пультів керування засувками 1ПУ AUMA, ІР44, 2ПУ AUMA, ІР65, 3ПУ AUMA, ІР65, які в подальшому були поставлені на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся, однак, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, при цьому судове засідання, призначене на 27 липня 2020 року, було відкладено на 12 серпня 2020 року та до суду надійшли заперечення за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зареєстровані судом 31 липня 2020 року за вх.№17264 на клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. У вказаному запереченні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, зазначаючи про те, що вказане клопотання ґрунтується на припущеннях, а не на доведених фактах та обставинах, у клопотанні не обґрунтовується, яке значення у кримінальному провадженні мають саме документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких пропонується надати тимчасовий доступ, при проведенні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним. Вказує на те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не є ексклюзивним постачальником названих в клопотанні слідчого товарів в Україні. Зазначає також, що в клопотанні не зазначені обґрунтовані підстави вважати та не надані докази того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вони мають суттєве значення для справи, що свідчить про невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, зваживши доводи, викладені в запереченнях ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки обладнання, а також документів, на підставі яких обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується видатковими накладними №111 від 09 жовтня 2019 року, №198 від 23 грудня 2019 року та №199 від 23 грудня 2019 року, згідно з якими ПП « ОСОБА_5 » придбало обладнання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору поставки будматеріалів №1/03-19 від 01.03.2019 року, та не спростовано товариством відсутність зазначених документів у її (юридичної особи) володінні, та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, зокрема, при проведенні будівельно-технічної експертизи, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, - неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, на наявності передбачених кримінально-процесуальним законом підстав для його (клопотання) задоволення.

Поряд з цим, слідчий суддя зазначає, що за відсутності в матеріалах, доданих слідчим до клопотання, будь-яких об`єктивних даних та відповідної інформації щодо наявності відносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими суб`єктами господарювання та придбання у останніх обладнання, а саме: декантеру Prime 6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; гвинтових насосів, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пультів керування засувками 1ПУ AUMA, ІР44, 2ПУ AUMA, ІР65, 3ПУ AUMA, ІР65, на підставі чого в цій частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів слід залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП ОСОБА_5 щодо поставки обладнання: декантеру Prime 6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; гвинтових насосів, марки DN 4L1 і марки DN 80L1; витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40; пультів керування засувками 1ПУ AUMA, ІР44, 2ПУ AUMA, ІР65, 3ПУ AUMA, ІР65; видаткових накладних на придбане обладнання, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, банківських виписок про оплату та документів, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14