Провадження № 1-кс/734/876/20 Справа № 734/2390/20
У х в а л а

іменем України

18 листопада 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Іспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2020 до Козелецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить провести перевірку за фактом викрадення грошових коштів з належної їй кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом 17.07.2020 відомості внесено до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якост іпотерпілої ОСОБА_5 надала показання, що мала в користуванні кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 на якій був кредитний ліміт у розмірі 20 тис. 15.07.2020 під час спроби оплати платежів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявил апроблеми з входом до додатку. Звернувшись до відділення банку, працівниками повідомили, що до додатку був підв`язаний інший номер телефону та на картці мається борг в сумі 18 тис. грн. До того часу боргу на картці не було, тривалий час карткою не користувалась. В приміщенні банку дістала гаманець де повинна була знаходитись кредитн акартка та виявила її відсутність. Останній раз кредитну карту бачила в середині червня 2020 року.

Відповідно до інформації Приватбанку встановлено, що з карткою належній ОСОБА_6 проводились операції щодо поповнення карткового рахунку, поповнення мобільного рахунку та зняття грошових коштів. Встановлено, що 19.06.2020 та 01.07.2020 з картки НОМЕР_2 на карту потерпілої НОМЕР_3 перераховувались грошові кошти, після чого відбувалась зняття грошових коштів з карти потерпілої через банкомат.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у дакримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 17.06.20. по 17.07.2020, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.
Дана інформація перебуває у володінні у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківської карткина які здійснювались перерахування коштів, котрі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000035, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних рахунків.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи нспектора сектору дізнання, вважаю, що клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні- інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 17.06.20. по 17.07.2020, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1