Справа № 279/5196/20 Провадження № 1-кс/279/960/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що в період часу з 28.01.2020 року по 11:37 год. 04.02.2020 року невстановлена особа, яка під приводом розміщення оголошення в мережу Інтернет на сайті "ОЛХ", щодо продажу автомобіля, під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 136 701 грн., чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено що 23.01.2020 року він у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen T4 Transporter синього кольору під даним оголошенням знаходився мобільний телефон НОМЕР_1 , коли потерпілий зателефонував, то слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що займається перевезенням з-за кордону і може мені пригнати автомобіль та розмитнити. На дану пропозицію потерпілий погодився та замовив автомобіль марки Volkswagen T4 Transporter за це чоловік на ім`я ОСОБА_5 попросив потерпілого 500 доларів США на транспортні витрати та надав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 28.01.2020 року близько 19:42 потерпілий на вказану картку перерахував грошові кошти у суму 12 300 гривень. Коли потеплілий вперше спілкувався то чоловік на ім`я ОСОБА_5 скинув йому фото свого паспорту. 31.01.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував на мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що знаходиться на митниці і йому потрібні грошові кошти для розмитнення авто в суму 2800 доларів США. 03.02.2020 року потерпілий перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 68 750 гривень за розмитнення авто. 04.02.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував на мобільний додаток «Вайбер» та попросив розрахуватися за кінцеві розтрати по авто та перерахувати гроші на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 55 651 гривня. Перерахувавши вказані суми через деякий час потерпілий почав телефонувати на мобільні телефони водія, який повинен був пригнати автомобіль: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , але дані номери вже були відключені.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 які перебувають у власності і обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Стпрший дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 03.02.2020 року по 10.02.2020
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 03.02.2020 по 10.02.2020 року з правом отримання належним чином завірених документів щодо руху коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1