н/п 1-кс/953/6763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представників власника майна - адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

28.08.2020 о 15:09 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведеного обшуку 04.08.2020 в торгівельному об`єкті - павільйоні з продажу промислових товарів, кадастровий номер: :19:001:0020, за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ТОВ НПП «Енерготехніка» (код ЄДР 22678151), юридична адреса: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Золочівський шлях, будинок 7, та який на праві власності належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: грошові кошти (в купюрах): номіналом 1000 гривень у кількості 11 купюр; номіналом 500 гривень 424 купюри; номіналом 200 гривень 2508 купюр; номіналом 100 гривень 1240 купюр; номіналом 50 гривень 195 купюр; номіналом 20 гривень 36 купюр; номіналом 10 гривень 233 купюри; номіналом 5 гривень 60 купюр; жорсткий диск s/n 5VV9RZKP; відео-реєстратор s/n BEMI00121; додаткові угоди, стороною яких є ТОВ «НВП «Енерготехніка» на 6 арк.; аркуші формату А4 з проставленими відтисками печатки ТОВ «НВП «Енерготехніка» та підписами невстановленої особи на 5 арк.; мобільний телефон ASUS ZENFONE чорного кольору; тютюнові вироби «COMPLIMENT WHITE» у кількості 9 пачок; тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS DEMI» у кількості 3 пач.; тютюнові вироби «MARVEL CHERRY 10» у кількості 11 пач.; тютюнові вироби «MARVEL ORANGE FUSION» у кількості 4 пач.; тютюнові вироби «KENT nano 1» у кількості 1 пач.; тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI SILVER» у кількості 8 пач.; аркуш формату А4 з відтисками печатки (штампу); жорсткий диск s/n 9QE090MG; тютюнові вироби (цигарки) «BOND BLUE» у кількості 750 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS (червоний)» у кількості 460 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS (синій)» у кількості 210 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ПРИЛУКИ 12» у кількості 530 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MARSHALL CLASSIC» у кількості 240 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «UT CLASSIC RED» у кількості 180 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «UT CLASSIC BLUE» у кількості 1410 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PULL синій» у кількості 270 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «Київ червоні» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «Прилукі класичні» у кількості 336; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE чорний» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE білий» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE білий ROYAL SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE чорний ROYAL SLIMS» у кількості 7 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO RICH TOBAKO» у кількості 30 пач; тютюнові вироби (цигарки) «NEO CREAMMY TOBBAKO» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BOOST SKARLET» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BOOST RED» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BRILLIANT BERRY» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO RED BERRY PASTEL» у кількості 10; тютюнові вироби (цигарки) «NEO MAGNETIC PINE APPLE» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO TERRACOTTA» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS DEMI DUBL CLICK» у кількості 500 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS DEMI MIX» у кількості 500 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF CLASSIC» у кількості 110 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF GOLD» у кількості 90 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ONE» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF SILVER» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ONE SLIMS» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF SILVER SLIMS» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ADVANCED 4» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ADVANCED 6» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM COMPACT 8» у кількості 110 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF CLASSIC SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT AQUA SUPER SLIMS» у кількості 300 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT SILVER SUPER SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT SILVER BLUE» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD IMPULS DUAL» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT PERL BLUE» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT CURAT PURPLE» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT CURAT BLUE» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MURRATI ZAFFIRO» у кількості 230 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MURATI FRESSKO» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF REACH» у кількості 90 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF REACH PURPLE» у кількості 140 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS DEMI 6» у кількості 130 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (синій) (25 сигарет в пачці)» у кількості 8 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (червоний)» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (червоний) (25 цигарок в пачці)» у кількості 488 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (синій)» у кількості 150 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (сірий)» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «COMPLIMENT RED (25 цигарок)» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS VANILLA» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS CHERRY» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS CHERRY (2 цигарки в пачці)» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS SUPER SLIMSNANO 6» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO 4» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO RESH» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO CLICK PURPLE» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CAPRIAZZURRO» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL MIX» у кількості 400 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SUMMER» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SUN» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL BLUE» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SILVER» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL PINK» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS VIOLET» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT NOVEL BLUE» у кількості 350 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT SEA BLUE» у кількості 250 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT MIX» у кількості 260 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT DOUBLE SPLASH» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT HOLIDAY MIX» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MARLBORO GOLD» у кількості 270 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT NIGHT BLUE» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT PLATINUM» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD RED» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD BLUE» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD SILVER» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT AQUA BLUE» у кількості 400 пач.; тютюнові вироби (цигарки); тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» demi 6» - 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» d 4» - 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» chery» (2 цигарки в пачці) - 35 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» Parti Mix» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» berry mint fusion» - 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» orange fusion» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» sweet mix» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» X spression» sumner mix» - 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact frical mix» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact x» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» X» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» Z» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact Z» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West silver XL» -112 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi clich» - 900 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» - 270 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS imperls» - 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» super slim» - 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS imperls» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) Vinston» super slim blue» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel party slim blue» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» tropical» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» puple energy (25 шт.) - 8 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» orange energy (25 шт.) - 32 пачки; тютюнові вироби (цигарки) «Rotmans blue» - 240 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rotmans blue» (25 шт.) - 312 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Amber super slim» - 120 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Dark super slim» - 90 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Violet» -100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Дим сірий» - 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans royals blue» (25 шт.) - 156 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall Gentle» - 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall premium silver» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall premium Gold» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» supr slim» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS silver» - 170 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» supr slim white» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS silver» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans royals demi blue» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond premium blue» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс № 6» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс № 8» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND blue (25 штук)» у кількості 272 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winstone XSpression purle» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel silver» у кількості у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel compact blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel purple energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel green energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel orange energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM loft 8» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel blue» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Vanilia» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie super slim pink» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vogue lilas» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie super slim white» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade Larone» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Violet» у кількості 200 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel silver super slim» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue super slims» у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «DUNHILL MASTER BLEND GOLD» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobrsnie Golds» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie Blacks» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry (10 штук)» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry demi» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Vanilla demi» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue (25 шт.)» у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO Green» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO purple» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston X Plus DUO» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XSpression fresh» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi coral» у кількості 490 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans double click» у кількості 190 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна синя» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна червона» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна янтарна» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима класична» у кількості 75 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact purple Tempo» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact Green swing» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact Amber Green» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Red Rhylue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Super slim purple Tempo у кількості 110 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Tauch» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Silver» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro red» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM blue lable» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM red lable» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester blue» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph blue» у кількості 6 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph red» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Gold Red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Deep blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West bright silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки класичні» 8 у кількості 380 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки класичні» 12/25 шт. у кількості 360 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment White» у кількості 48 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Compact синій» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Compact сірий» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS big blue (25 шт.)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS big red (25 шт.)» у кількості 24 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment super slim white» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment super slim blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD club launge» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA bleue» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA ciel» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA Menthe у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston custer» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD blue (25 шт.)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD red (25 шт.)» у кількості 168 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Strong blue (25 шт.)» у кількості 86 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment blue (25 шт.)» у кількості 136 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro micro» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour lilac» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour Azire» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour Amber» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS black» у кількості 220 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS blue» у кількості 220 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment demi blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa (ментол)» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa strawberry» у кількості 20 пачок; «Lifa original» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street premium blue» у кількості 450 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royals demi click purple» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium mix» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium silver» у кількості 190 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium 5 mix» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT crystal blue» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester compact silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT crystal silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent feel AROMA» у кількості 370 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Next Dubliss Rose» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Next Dubliss fiolet» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim mint» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim red» у кількості 950 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim» у кількості 120 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim (strong aroma 25)» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG армійські» у кількості 210 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Silver» у кількості 250 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Navy blue» у кількості 260 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Royal compact» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG ROYAL» у кількості 260 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Red» у кількості 130 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Crystal Mix» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Royal (10)» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «WEST RED XL (25 шт.)» у кількості 344 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «WEST BLUE XL (25 шт.)» у кількості 312 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets Green Jing» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets yellow» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets Silver» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс» № 4 у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal menthols super slims» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade la Rose» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade la bleue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston fresh menthol super slims» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent feel aroma» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent switch у кількості» 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff classic» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Pull синій» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris Novel Mix super» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LS Cherry (2 шт.)» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT nanotech 4» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) KENT nanotech 1» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demis silv» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris (25 шт.)» синій у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «UT Classic Red blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «UT Classic blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 4» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston silver» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Gold» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camal» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff super slim silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD violet super slim» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond blue (25 сигарок)» у кількості 8 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie black» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки 8» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent 1» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond Red» у кількості 150 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade La Rose» у кількості 200 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets silver» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets amber» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets bronze» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets purple» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Loft duble splash» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Gold slims» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 2» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston super slim blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff super slim blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD menthol super slim» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XS blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD blue (25 сигарет)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Red» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Red» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston X Style blue» у кількості 300 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent nanotech White» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent select» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris Pink» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Dunhill fine cut» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XSpression fresh» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM loft blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact purple tempo» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach» в пачці сірого кольору у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach» в пачці синього кольору у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi» 6 у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Loft mix» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal demi click» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro fire touch» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 1» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 4» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West red» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester compact blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach max» у кількості 100 пачок; алкогольні напої: горілка Хортиця срібна об`ємом 0.5 літрів у кількості 8 пляшок; горілка Medoff classic об`ємом 0.2 літрів у кількості 10 пляшок; горілка Medoff classic об`ємом 0.35 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Green Day premium об`ємом 0.5 літрів у кількості 14 пляшок; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.25 літрів у кількості 6 пляшок; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.18 літрів у кількості 4 пляшки; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.5 літрів у кількості 40 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.1 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.25 літрів у кількості 9 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.25 літрів у кількості 3 пляшок; горілку Хортиця класична об`ємом 0.2 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Nemiroff срібна об`ємом 0.25 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Хортиця срібна об`ємом 0.2 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Хортиця срібна об`ємом 0.25 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime world class об`ємом 0.5 літрів у кількості 10 пляшок; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.5 літрів у кількості 23 пляшки; горілку Prime Noir об`ємом 0.5 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Prime blanche об`ємом 0.5 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Prime blanche об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Green Day Air об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime EVO об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime superior об`ємом 0.5 літрів у кількості 9 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Nemiroff Delikat об`ємом 0.5 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Хортиця платинум об`ємом 0.5 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Хортиця платинум об`ємом 0.25 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Воздух об`ємом 0.7 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.5 літрів у кількості 7 пляшок; горілку Істина пшенична об`ємом 0.5 літрів у кількості 87 пляшок; горілку Marlin Atlantic об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Marlin Ocean об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Marlin White Coral об`ємом 0.5 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Воздух об`ємом 0.5 літрів у кількості 7 пляшок; горілку HLIBNY DAR об`ємом 1 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Козацька рада об`ємом 1 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Prime EVO об`ємом 0.7 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Marlin Whire Coral об`ємом 0.7 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Green Day об`ємом 0.7 літрів у кількості 8 пляшок; горілку Prime Noir об`ємом 0.7 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Medoff classic об`ємом 0.7 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Medoff classic об`ємом 1 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Green Day об`ємом 1 літрів у кількості 6 пляшок; горілку Nemiroff об`ємом 1 літрів у кількості 8 пляшок; горілку Козацька рада об`ємом 0.5 літрів у кількості 20 пляшок; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.5 літрів у кількості 18 пляшок.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, визначити місцем зберігання вищевказаних документів та печаток - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, товарно-матеріальних цінностей: тютюнові вироби, тютюн кольянний, тютюн ваговий, тютюн для люльки, пусті (гільзи) цигарок та інше - ТОВ «Кисет» (код 33561090), за адресою: м. Харків, вул. Нетечинська, 25-А.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор вказує, що 02.06.2020 до Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території м. Ізюм невстановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого збуту.

Так, 02.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд, в ході якого за участю користувача приміщення ОСОБА_9 вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні дані про виробника вказаної продукції, деякі види цигарок мають походження з інших країн.

Крім цього, 06.06.2020 проведено обшук у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні відомості про виробника вказаної продукції, що свідчить про незаконність вироблення вказаної тютюнової продукції.

Також, в ході проведення оперативних заходів було отримано інформацію про те, що в м. Ізюм, Харківської області, фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , організував схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, а також з підробленими марками акцизного податку. Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_11 здійснює в торгівельному об`єкті (кіоск) за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вказує, що частину тютюнових виробів фізична особа-підприємець ОСОБА_11 придбав в торгівельному об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 04.08.2020 проведено обшук в торгівельному об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 , павільйон з продажу промислових товарів кадастровий номер: :19:001:0020, на праві власності належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де було виявлено та вилучено: грошові кошти (в купюрах): номіналом 1000 гривень у кількості 11 купюр; номіналом 500 гривень 424 купюри; номіналом 200 гривень 2508 купюр; номіналом 100 гривень 1240 купюр; номіналом 50 гривень 195 купюр; номіналом 20 гривень 36 купюр; номіналом 10 гривень 233 купюри; номіналом 5 гривень 60 купюр; жорсткий диск s/n 5VV9RZKP; відео-реєстратор s/n BEMI00121; додаткові угоди, стороною яких є ТОВ «НВП «Енерготехніка» на 6 арк.; аркуші формату А4 з проставленими відтисками печатки ТОВ «НВП «Енерготехніка» та підписами невстановленої особи на 5 арк.; мобільний телефон ASUS ZENFONE чорного кольору; тютюнові вироби «COMPLIMENT WHITE» у кількості 9 пачок; тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS DEMI» у кількості 3 пач.; тютюнові вироби «MARVEL CHERRY 10» у кількості 11 пач.; тютюнові вироби «MARVEL ORANGE FUSION» у кількості 4 пач.; тютюнові вироби «KENT nano 1» у кількості 1 пач.; тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI SILVER» у кількості 8 пач.; аркуш формату А4 з відтисками печатки (штампу); жорсткий диск s/n 9QE090MG; тютюнові вироби (цигарки) «BOND BLUE» у кількості 750 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS (червоний)» у кількості 460 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS (синій)» у кількості 210 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ПРИЛУКИ 12» у кількості 530 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MARSHALL CLASSIC» у кількості 240 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «UT CLASSIC RED» у кількості 180 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «UT CLASSIC BLUE» у кількості 1410 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PULL синій» у кількості 270 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «Київ червоні» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «Прилукі класичні» у кількості 336; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE чорний» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE білий» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE білий ROYAL SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CIGARONNE чорний ROYAL SLIMS» у кількості 7 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO RICH TOBAKO» у кількості 30 пач; тютюнові вироби (цигарки) «NEO CREAMMY TOBBAKO» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BOOST SKARLET» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BOOST RED» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO BRILLIANT BERRY» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO RED BERRY PASTEL» у кількості 10; тютюнові вироби (цигарки) «NEO MAGNETIC PINE APPLE» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «NEO TERRACOTTA» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS DEMI DUBL CLICK» у кількості 500 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS DEMI MIX» у кількості 500 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF CLASSIC» у кількості 110 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF GOLD» у кількості 90 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ONE» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF SILVER» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ONE SLIMS» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF SILVER SLIMS» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ADVANCED 4» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF ADVANCED 6» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM COMPACT 8» у кількості 110 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF CLASSIC SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT AQUA SUPER SLIMS» у кількості 300 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT SILVER SUPER SLIMS» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT SILVER BLUE» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD IMPULS DUAL» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT PERL BLUE» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT CURAT PURPLE» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT CURAT BLUE» у кількості 10 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MURRATI ZAFFIRO» у кількості 230 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MURATI FRESSKO» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF REACH» у кількості 90 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «DAVIDOFF REACH PURPLE» у кількості 140 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS ROYALS DEMI 6» у кількості 130 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (синій) (25 сигарет в пачці)» у кількості 8 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (червоний)» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (червоний) (25 цигарок в пачці)» у кількості 488 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (синій)» у кількості 150 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS (сірий)» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «COMPLIMENT RED (25 цигарок)» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS VANILLA» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS CHERRY» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LS CHERRY (2 цигарки в пачці)» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS SUPER SLIMSNANO 6» у кількості 120 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO 4» у кількості 20 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO RESH» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «ROTHMANS NANO CLICK PURPLE» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «CAPRIAZZURRO» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL MIX» у кількості 400 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SUMMER» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SUN» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL BLUE» у кількості 80 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL SILVER» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS NOVEL PINK» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PHILIP MORRIS VIOLET» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT NOVEL BLUE» у кількості 350 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT SEA BLUE» у кількості 250 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT MIX» у кількості 260 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT DOUBLE SPLASH» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LM LOFT HOLIDAY MIX» у кількості 100 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «MARLBORO GOLD» у кількості 270 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT NIGHT BLUE» у кількості 40 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT PLATINUM» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD RED» у кількості 50 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD BLUE» у кількості 70 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «LD SILVER» у кількості 30 пач.; тютюнові вироби (цигарки) «PARLAMENT AQUA BLUE» у кількості 400 пач.; тютюнові вироби (цигарки); тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» demi 6» - 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» d 4» - 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» chery» (2 цигарки в пачці) - 35 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» Parti Mix» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» berry mint fusion» - 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» orange fusion» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» sweet mix» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» X spression» sumner mix» - 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact frical mix» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact x» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» X» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» Z» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» compact Z» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West silver XL» -112 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi clich» - 900 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» - 270 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS imperls» - 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» super slim» - 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS imperls» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) Vinston» super slim blue» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel party slim blue» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» tropical» - 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» puple energy (25 шт.) - 8 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel» orange energy (25 шт.) - 32 пачки; тютюнові вироби (цигарки) «Rotmans blue» - 240 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rotmans blue» (25 шт.) - 312 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Amber super slim» - 120 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Dark super slim» - 90 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD» Violet» -100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Дим сірий» - 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans royals blue» (25 шт.) - 156 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall Gentle» - 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall premium silver» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall premium Gold» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» supr slim» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS silver» - 170 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» supr slim white» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vinston» XS silver» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans royals demi blue» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond premium blue» - 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс № 6» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс № 8» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND blue (25 штук)» у кількості 272 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winstone XSpression purle» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel silver» у кількості у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel compact blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel purple energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel green energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel orange energy» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM loft 8» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel blue» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Vanilia» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie super slim pink» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Vogue lilas» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie super slim white» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade Larone» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Violet» у кількості 200 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel silver super slim» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue super slims» у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «DUNHILL MASTER BLEND GOLD» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobrsnie Golds» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie Blacks» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry (10 штук)» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry demi» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Vanilla demi» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue (25 шт.)» у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel Cherry» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO Green» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO purple» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston X Plus DUO» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle DUO» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston Xstyle silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XSpression fresh» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi coral» у кількості 490 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans double click» у кількості 190 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна синя» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна червона» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима срібна янтарна» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима класична» у кількості 75 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact purple Tempo» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact Green swing» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact Amber Green» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Red Rhylue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Super slim purple Tempo у кількості 110 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Tauch» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Silver» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro red» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM blue lable» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM red lable» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester blue» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph blue» у кількості 6 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph red» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Gold Red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Deep blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West bright silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки класичні» 8 у кількості 380 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки класичні» 12/25 шт. у кількості 360 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment White» у кількості 48 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Compact синій» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Compact сірий» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS big blue (25 шт.)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS big red (25 шт.)» у кількості 24 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment super slim white» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment super slim blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD club launge» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS Red» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA bleue» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA ciel» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade LA Menthe у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston custer» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD blue (25 шт.)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD red (25 шт.)» у кількості 168 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Strong blue (25 шт.)» у кількості 86 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment blue (25 шт.)» у кількості 136 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro micro» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour lilac» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour Azire» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Glamour Amber» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS black» у кількості 220 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «PS blue» у кількості 220 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment demi blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa (ментол)» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa strawberry» у кількості 20 пачок; «Lifa original» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street premium blue» у кількості 450 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royals demi click purple» у кількості 140 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium mix» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium silver» у кількості 190 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «BOND street Premium 5 mix» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT crystal blue» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester compact silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT crystal silver» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West blue» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent feel AROMA» у кількості 370 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Next Dubliss Rose» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Next Dubliss fiolet» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim mint» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim red» у кількості 950 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim» у кількості 120 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshall super slim (strong aroma 25)» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG армійські» у кількості 210 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Silver» у кількості 250 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Navy blue» у кількості 260 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Royal compact» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG ROYAL» у кількості 260 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Red» у кількості 130 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT Crystal Mix» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «STRONG Royal (10)» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «WEST RED XL (25 шт.)» у кількості 344 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «WEST BLUE XL (25 шт.)» у кількості 312 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets Green Jing» у кількості 80 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets yellow» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets Silver» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс» № 4 у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal menthols super slims» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade la Rose» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade la bleue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston fresh menthol super slims» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent feel aroma» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent switch у кількості» 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff classic» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Pull синій» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris Novel Mix super» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LS Cherry (2 шт.)» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «KENT nanotech 4» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) KENT nanotech 1» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demis silv» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris (25 шт.)» синій у кількості 16 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camel blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «UT Classic Red blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «UT Classic blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 4» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston silver» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal Red» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro Gold» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal demi click purple» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Camal» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff super slim silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie blue» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD violet super slim» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond blue (25 сигарок)» у кількості 8 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Sobranie black» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прилуки 8» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent 1» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond Red» у кількості 150 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Jade La Rose» у кількості 200 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets silver» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets amber» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets bronze» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Heets purple» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Bond silver» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Loft duble splash» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Gold slims» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 2» у кількості 100 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston super slim blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff super slim blue» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD menthol super slim» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XS blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD blue (25 сигарет)» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Red» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Red» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston X Style blue» у кількості 300 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent nanotech White» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Kent select» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Philip Morris Pink» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Dunhill fine cut» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winston XSpression fresh» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM loft blue» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LD Autograph Compact purple tempo» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach» в пачці сірого кольору у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach» в пачці синього кольору у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi» 6 у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans demi silver» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «LM Loft mix» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Rothmans Royal demi click» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Malboro fire touch» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 1» у кількості 60 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Прима люкс 4» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «West red» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Winchester compact blue» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби (цигарки) «Davidoff Reach max» у кількості 100 пачок; алкогольні напої: горілка Хортиця срібна об`ємом 0.5 літрів у кількості 8 пляшок; горілка Medoff classic об`ємом 0.2 літрів у кількості 10 пляшок; горілка Medoff classic об`ємом 0.35 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Green Day premium об`ємом 0.5 літрів у кількості 14 пляшок; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.25 літрів у кількості 6 пляшок; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.18 літрів у кількості 4 пляшки; горілку HLIBNY DAR класична об`ємом 0.5 літрів у кількості 40 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.1 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.25 літрів у кількості 9 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.25 літрів у кількості 3 пляшок; горілку Хортиця класична об`ємом 0.2 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Nemiroff срібна об`ємом 0.25 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Хортиця срібна об`ємом 0.2 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Хортиця срібна об`ємом 0.25 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime world class об`ємом 0.5 літрів у кількості 10 пляшок; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.5 літрів у кількості 23 пляшки; горілку Prime Noir об`ємом 0.5 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Prime blanche об`ємом 0.5 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Prime blanche об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Green Day Air об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime EVO об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Prime superior об`ємом 0.5 літрів у кількості 9 пляшок; горілку Medoff classic об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Козацька рада класична об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Nemiroff Delikat об`ємом 0.5 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Хортиця платинум об`ємом 0.5 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Хортиця платинум об`ємом 0.25 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Воздух об`ємом 0.7 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.5 літрів у кількості 7 пляшок; горілку Істина пшенична об`ємом 0.5 літрів у кількості 87 пляшок; горілку Marlin Atlantic об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Marlin Ocean об`ємом 0.5 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Marlin White Coral об`ємом 0.5 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Воздух об`ємом 0.5 літрів у кількості 7 пляшок; горілку HLIBNY DAR об`ємом 1 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Козацька рада об`ємом 1 літрів у кількості 5 пляшок; горілку Prime EVO об`ємом 0.7 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Marlin Whire Coral об`ємом 0.7 літрів у кількості 3 пляшки; горілку Green Day об`ємом 0.7 літрів у кількості 8 пляшок; горілку Prime Noir об`ємом 0.7 літрів у кількості 4 пляшки; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.7 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Medoff classic об`ємом 0.7 літрів у кількості 2 пляшки; горілку Medoff classic об`ємом 1 літрів у кількості 1 пляшка; горілку Green Day об`ємом 1 літрів у кількості 6 пляшок; горілку Nemiroff об`ємом 1 літрів у кількості 8 пляшок; горілку Козацька рада об`ємом 0.5 літрів у кількості 20 пляшок; горілку Nemiroff особлива об`ємом 0.5 літрів у кількості 18 пляшок.

Прокурор вказує, що власником вилученого майна є ТОВ НПП «Енерготехніка» (код ЄДР 22678151), юридична адреса: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Золочівський шлях, будинок 7, в особі директора ОСОБА_12 .

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 05.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 04.08.2020 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 04.08.2020 майно, власником якого є ТОВ НПП «Енерготехніка».

Також, прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали. Копію вказаної ухвали 17.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представники ТОВ НВП «Енерготехніка» - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначили, що обшук проведено з порушенням вимог КПК України, акцизні марки на кожній одиниці товару, що вилучений слідчими не перелічені та не зазначалися в протоколі. Під час проведення обшуку незаконно вилучено тютюнові вироби, які після початку обшуку 04.08.2020 в 9.30 годині прибули від ТОВ «Тедіс Україна» та на які особам, що проводили обшук надано повний обсяг право встановлюваних документів, що повністю виключало правові підстави вилучення. Це свідчить про перешкоджання законній господарській діяльності та перевищення повноважень. Крім цього протиправно вилучено не зазначений в Ухвалі слідчого судді обсяг товарів, документів, носіїв інформації та алкогольних виробів, про які в Ухвалі слідчого судді не йшлося взагалі. Під час обшуку та складання протоколу не зазначено конкретні характеристики вилученого майна, що може бути підставою подальших фальсифікацій, а саме: під час вилучення тютюнових виробів не вказано коди, як обов`язкова ознака ідентифікації вилученого тютюну та не перелічено марки акцизного збору. Також під час проведення обшуку не здійснено касовий звіт касового апарату, що знаходився у торгівельному приміщенні, що вкотре та жодним чином не можна тлумачити вилучені, не зазначені в ухвалі слідчого судді грошові кошти, як «залишки від незаконного збуту». Вилучено майно Товариства, яке не має відношення до кримінального провадження, що встановлено документально. ТОВ «НПП Енерготехніка» є законним володільцем майна з питань арешту якого заявлене відповідне клопотання, що встановлено наданим обсягом передбачених Законом первинних документів фінансово-господарської діяльності Товариства, товаросупровідних документів, договорів та первинних документів про джерело походження грошових коштів, тютюнових виробів та алкогольних напоїв, що повністю виключає правове чи фактичне відношення ТОВ НПП «Енерготехніка» до кримінального провадження № 0000475 та виключає подію, ознаки та склад передбаченого ст. 204 КК України злочину. Кожний первинний документ походження товару: тютюнових та алкогольних виробів містить припис: акциз оплачено виробником. Зазначене повністю виключає підстави вилучення та арешту товару. Станом на момент звернення слідчого до суду з клопотанням та станом на момент проголошення Ухвали від 31.07.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку жодного товару у тому у тому числі тютюнових виробів ТОВ НПП «Енерготехніка» на користь ФО-П ОСОБА_11 не продавало. На сьогодні майно та гроші зберігається в невідомому місці та відсутність обігових коштів ТОВ НПП «Енерготехніка» блокує господарську діяльність Товариства та погрожує його існуванню в цілому. Товариство НПП «Енерготехніка» вважає, що наведене може свідчити про спробу активної перешкоди господарській діяльності Товариства як учасника законного ринку роздрібного продажу тютюнових виробів та спробі усунути Товариство від даного виду господарської діяльності. Вважає, що документально підтверджено, що правових підстав арешту тимчасового вилучених грошових коштів, тютюнових та алкогольних виробів та іншого майна Товариства не існує, власник (володілець) майна чи інша особа не мають ніякого процесуального статусу у кримінальному провадженні, підозри нікому не пред`явлено, внесене до ЄРДР кримінальне провадження взагалі не стосується Власника майна, щодо якого подане клопотання про вжиття заходів кримінального провадження. Просить в задоволенні клопотання про арешт грошових коштів, носіїв інформації, алкогольних виробів з марками акцизного збору та тютюнових виробів з марками акцизного збору відмовити повністю. Зобов`язати уповноважений орган повернути вилучене майно: носії інформації, грошові кошти, алкогольні виробів з марками акцизного збору та тютюнові вироби з марками акцизного збору, а саме: грошові кошти в розмірі 896700,00 грн., алкогольні вироби та тютюнові вироби, зазначені в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, захисників, дослідивши надані докази, матеріали клопотань №953/12185/20 н/п 1-кс/953/6195/20, № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6606/20, встановив, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 3).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному об`єкті - павільйоні з продажу промислових товарів, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 павільйон з продажу промислових товарів кадастровий номер: :19:001:0020, на праві власності належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якому свою діяльність здійснює ТОВ НПП «Енерготехніка» (код ЄДР 22678151) (а.с.59).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення речей і документів, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_11 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку; знаряддя, упаковка та тара для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів; чорнових записів щодо виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів; документів, що свідчить про обсяги незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого збуту, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих підакцизних товарів, чекових книжок, платіжних банківських карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків; електронних носіїв інформації (у тому числі: комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів тощо); не врахованих залишків грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

04.08.2020 з 10:21 год. по 22:47 год. в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті - павільйоні з продажу промислових товарів, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 60-71).

06.08.2020 о 13:54 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_13 , в якому він просить накласти арешт майно (згідно зазначеного у клопотанні переліку), що було вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку у приміщенні магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 1-23 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6195/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 35 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6195/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 17.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 91 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6606/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 20.08.2020 о 09:14 год. (а.с. 4-27 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6606/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 95 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6606/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 26.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 33справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6763/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 28.08.2020 о 15:09 год. (а.с. 4-32 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6763/20).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 від 05.08.2020, вилучені під час проведення обшуку речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000475 від 02.06.2020 (а.с. 72-119).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про застосування заходів забезпечення у виді арешту майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення, та яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000475 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно короткого викладу обставин якого, 02.06.2020 до Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території м. Ізюм, не встановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного збору, з метою подальшого збуту.

Диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Захисниками в судовому засіданні надано Ліцензії про право на зайняття відповідними видами господарської діяльності: роздрібна торгівля тютюновими виробами реєстр. № 2001363, оптової торгівлі тютюновими виробами Серія АЖ № 077294, роздрібної торгівлі алкогольними виробами реєстр. № 2001318, довідку про внесення місця зберігання до Єдиного Державного реєстру серія АП № 146179, договори з постачальниками (продавцями), у яких придбаний товар з підтвердженням правомірності придбання та джерела походження тютюнових виробів та алкоголю всі з яких з акцизними марками, сертифікації тютюнових та алкогольних виробів (кожний з окремим номером реєстрації), копії Договорів купівлі-продажу алкогольних виробів із ТОВ «Глобал Спірітс Европа», ТОВ «Єліпсіс», ТОВ ТОВ «Альфа Д», ТОВ «Садін Трейд», ТОВ «Алкогольна виробнича дистриб`юторська Компанія», первинні банківські документи про сплату вартості вилучених алкогольних виробів; копії Договорів купівлі-продажу тютюнових виробів із Підприємством з іноземними інвестиціями «Імперіал Тобако Юкрейн», ТОВ «КИСЕТ», ТОВ «Торговий Дім «Юнайтед Тобако», ТОВ «Тедіс Україна», первинні банківські документи про сплату вартості тютюнових виробів виключно безготівковим порядком, протокол Загальних Зборів про отримання займаних коштів задля поповнення обігових рахунків Товариства та часткового закриття кредитних договорів зі значними процентними ставками (т. 1 а.с. 159-241).

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, стороною обвинувачення, в межах заявленого клопотання не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає. Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурором не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні. З вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

В ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що майно, належне ТОВ НПП «Енерготехніка», яке вилучено 04.08.2020 в торгівельному об`єкті-павільйоні з продажу промислових товарів, кадастровий номер: :19:001:0020, за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 56-Б має значення для забезпечення даного кримінального провадження, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
У відповідності до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 169, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - відмовити у повному обсязі.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1