Справа № 405/6949/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення коштів фонду заробітної плати комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводить медико-соціальну експертизу з метою визначення міри втрати здоров`я, ступеня обмеження життєдіяльності особи, викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання. Медико-соціальна експертиза проводиться медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується Міністерством охорони здоров`я, з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог. Експертиза проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які створюються за територіальним принципом.
Нормативно-правовим актом, який регулює проведення медико-соціальної експертизи є Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Про медико-соціальну експертизу».
У ході проведення перевірки діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що головний лікар ОСОБА_4 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 вступили в злочинну змову, з метою привласнення бюджетних коштів, а саме фонду заробітної плати.
Так, головний лікар ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 мають право підпису на фінансових та платіжних документах розрахункового рахунку установи, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто мають право оперативного управління майном.
Зокрема, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 виконуючи свої безпосередні функції, щодо контролю за витрачанням фонду оплати праці, щомісячно з інтервалом двічі на місяць, формує розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати всім працівникам установи, які вона перевіряє, підписує та затверджує у керівника установи головного лікаря - ОСОБА_4 .
У подальшому головний бухгалтер ОСОБА_5 направляє платіжні доручення та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань на оплату заробітної плати всім працівникам установи, до ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує кошти на оплату заробітної плати на розрахунковій рахунок установи, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
До вказаного банку бухгалтер ОСОБА_5 за вказівкою головного лікаря ОСОБА_4 подає відомості на виплату заробітної плати, у яких з метою привласнення бюджетних коштів, зменшує суми заробітної плати працівникам установи, а різницю нараховує на власні банківські картки.
Таким чином, в діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головного лікаря ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Відомостями отриманими у ході допитів свідків підтверджується, що у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають місце факти не донарахування заробітної плати працівникам, а також порушення законодавства в сфері оплати праці, що виражається у не видачі розрахункових листків нарахування заробітної плати.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.10.2020 №1100-0602-5/33993 СУ ГУНП в Кіровоградській області поінформовано, що Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подає звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.10.2020 №1100-0602-5/32155 зауважено, що вся інша запитувана інформація правоохоронними органами, в порядку ч.2 ст. 93 КПК України, може бути отримана, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, що регламентується главою 15 КПК України

Таким чином, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 07.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9