Номер провадження: 1-кс/714/84/20
Єдиний унікальний номер: 714/641/20
У Х В А Л А

"06" серпня 2020 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
за участі: дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000156 від 24.07.2019 року),
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 23 липня 2019 року, близько 17:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 32 тис. грн., які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 на два карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , під приводом допомоги її онуці, яка, нібито, потрапила у ДТП.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей по банківським рахункам, на які були перераховані грошові кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з посиланням на обставини викладені у ньому.
Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей по банківським рахункам на які були перераховані грошові кошти по терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , за наданими ОСОБА_5 квитанціями №557534174, №557536756 і №557552935 від 23.07.2019 року, а також за наявності:
- повні відомості про номера рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням місця проживання та прізвища, імені, по-батькові їх власників;
- виписки про рух коштів по вище зазначених рахункам, із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 23.07.2019 року по 26.07.2019 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях вищевказані документи з інформацією, доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію уповноваженій особі в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя