Справа № 202/5658/20
Провадження № 1-кс/202/6642/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.09.2020 за № 0001105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

17 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001105.

Згідно матеріалів клопотання до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період 2019-2020 років від імені заявника, який на той момент являвся засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , підробила офіційні документи щодо господарської діяльності Товариства.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.09.2020 за № 0001105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОсмановаСаідаІмрановича (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 20/05/19-48 про закупівлю«Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Краматорськ Донецької області» (код ДК 021:2015: 45454000- 4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-03-000192-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 539 023,00 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019, або у будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань.

23 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління ОсмановаСаідаIмрановича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі іменується «Підрядник»), в особі Директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали додаткову угоду №1 про наступне: Внести зміну до договору 20.05/19-48 від 22.05.2019 р.: п. 14.3. викласти в наступній редакції: «Перед виконанням робіт «Замовник» зобов`язується перерахувати підряднику аванс у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 1661 706,90 грн. (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча сімсот шість грн 90 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 27695115 грн. (двісті сімдесят шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна грн. 15 коп.) відповідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва». «Підрядник» зобов`язується використати аванс у термін, що не перевищує три місяці з дня перерахування коштів з реєстраційного рахунку «Замовника». «Підрядник» зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкція, виробів. У разі якщо аванс не буде своєчасно використана, «Підрядник» зобов`язаний повернути грошові кошти на реєстраційний рахунок «Замовника».

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №2 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо наявності розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №3 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо зміни розрахункового рахунку на № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20 грудня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №4 пронаступне: У зв`язку з продовженням робіт на об`єкті: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Краматорськ Донецької область»: 1. п.3 «СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ», викласти в наступній редакції:3.1.«Підрядник» починає виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору і закінчує їх 31.05.2020р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2019-2020 роки.(Додаток №2).3.2. Даний Договір діє до 31.12.2020 р., або у будь якому разі до повного виконання сторонамизобов`язань.»

Відповідно до відомостей з офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель УкраїниProZorro роботи по об`єкту «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Краматорськ Донецької області» виконано в повному обсязі, у зв`язку з чим між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Директора ОСОБА_5 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в).

Окрім того, 29 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 23/07/19-92 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-000548-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 974 622,80 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

29 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОсмановаСаідаІмрановича (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 23/07/19-91 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-001852-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 102 584,12 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

05 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОсмановаСаідаІмрановича (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 04/09/19-120 про закупівлю«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В.Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-05-002104-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 083 194,15 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

18 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОсмановаСаідаІмрановича (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір № №10/12/19-172про закупівлю«Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Краматорськ Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA- 2019-12-04-000921-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 2 560 607,74 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів фонду місцевого бюджету м. Краматорськ. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у якості потерпілого було допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 тендер та уклало договір підряду №20/05/19-48 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особіначальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на 5 539 023,00 гривень. Строк виконання умов договору до 20.12.2019.Умови по даному договору Товариством були виконанні в повному обсязі, однак замовник залишив борг у розмірі 531 433,00 гривень за основним договором, однак до теперішнього часу не розрахувався. Єдиним цивільно-правовим документом, на якому ОСОБА_5 ставив свій підпис, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був договір підряду№20/05/19-48 від 22.05.2019, однак в ході моніторингу відомостей офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 останній виявив, що невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 уклала чотири додаткові угоди до вищевказаного договору, а відтак умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проставила замість ОСОБА_5 підписи у графі «Підрядник» та посвідчила додаткові угоди печаткою Товариства. При цьому вищевказаними додатковими угодами вносилися зміни до первісного договору підряду №20/05/19-48 від 22.05.2019, зокрема щодо строків виконання робіт та реквізитів Підрядника.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що послідуючим вивчення електронної системи публічних закупівель було встановлено факти підписання подібних договорів підряду щодо виконання будівельних та/або реставраційних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Договір підряду №23/07/19-92 від 29.07.2019;

2. Договір підряду №23/07/19-91 від 29.07.2019;

3. Договір підряду №04/09/19-120 від 05.09.2019;

4. Договір підряду №10/12/19-172 від 18.12.2019.

Загальна сума робіт, згідно з вказаними договорами становить більш ніж 5 500 000 гривень.

Про існування (підписання від його імені) вищевказаних договорів ОСОБА_5 дізнався випадково. Зазначені договори про виконання підрядних робіт, додаткові угоди та акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт останній не підписував. Завантаживши скан копії вказаних договорів з сайту публічних закупівель ОСОБА_5 побачив, що всі підписи в графі Виконавця підроблені (виконані не ним, однак від його імені).

Вказане може свідчити про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшої розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення.

Таким чином, встановлено, що для досягнення свого злочинного задуму, невстановленими особами, від імені ОСОБА_5 , відкрито розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1