УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1. Згідно поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.189, ч. 4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст.358, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України.

2. Установлено, що у період з 20.01.2020 по 30.04.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримав за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом тривалого часу.
3. Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності, та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вищезазначених об`єктів нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна особам, які не обізнані у злочинному походженні права власності на таке майно.
4. Приблизно на початку квітня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, представившись від імені ОСОБА_6 , прибула до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , надавши останній завідомо підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 , паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 , та довідку про присвоєння ІПН, виданої начебто на ім`я ОСОБА_6 , та подала заяву нотаріусу про реєстрацію права власності на вказану квартиру. У свою чергу, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_7 , не перевіривши достовірність наданих документів та інформації наявної в них, 06.04.2020 о 10:21:08 здійснила у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_6 .
5. У подальшому, у той же період часу ОСОБА_8 , представившись від імені ОСОБА_9 , прибула до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , надавши останній завідомо підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт виданий начебто на ім`я ОСОБА_9 та довідку про присвоєння ІПН, виданої начебто на ім`я ОСОБА_9 , та подала заяву нотаріусу про реєстрацію права власності на вказану квартиру. У свою чергу, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_7 , не перевіривши достовірність наданих документів та інформації наявної в них, 04.04.2020 о 13:34:55 здійснила у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 .
6. В ході проведення досудового розслідування, зокрема негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , під час готування до скоєння вказаних кримінальних правопорушень направлених на заволодіння об`єктами нерухомого майна неодноразово зустрічався з ОСОБА_10 , яка у свою чергу надавала йому зразки документів, які він у подальшому використовував у своїй протиправній діяльності, зокрема для виготовлення правовстановлюючої документації.

7. Зважаючи на вищевикладене у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_10 може бути причетною до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та ряду інших кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_5 .

8. В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , на даний момент працевлаштована на посаді «Завідувач архівом КП «Міське агентство з приватизації житла». Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням КП «Міське агентство з приватизації житла» (), є наступна адреса: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 66.

9. Зважаючи на вищевикладене, за наявності достатніх підстав, що на робочому місці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працевлаштована на посаді «Завідувач архівом КП «Міське агентство з приватизації житла», можуть зберігатися документи, чорнові записи, електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), які містять інформацію, що має значення для встановлення об`єктивної істини.
10. У зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні КП «Міське агентство з приватизації житла». Розглянувши вказане клопотання, матеріали якими воно обґрунтовується, вислухавши доводи слідчого, слідчим суддею було задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

11. В подальшому 11.08.2020 в приміщенні КП «Міське агентство з приватизації житла» за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 66, було проведено обшук, в ході якого вилучено:

-Свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 22.02.1994;

-Розпорядження органу приватизації №35656 від 22.02.1994;

-Рахунок площі квартири №35656 від 22.02.1994;

-Довідка про склад сім`ї за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Заява гр.. ОСОБА_11 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_2 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_3 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_4 ;

-Бланки заяв з печаткою КП «Міське агентство з приватизації житла» на 24 аркушах;

12. Предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, бути предметом кримінального правопорушення.

13. Зокрема, з метою підтвердження або спростування версії щодо причетності ОСОБА_10 , до кримінальних правопорушень вчинених підозрюваним ОСОБА_5 , необхідно детально вивчити вказані документи.

14. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно має доказове значення. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

15. Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

16. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, що підтверджується відповідною телефонограмою, до суду не з`явилася.

17. Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

18. Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

19. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

20. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

21. Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
22. Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

23. При цьому, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

24. Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209КК України.
25. Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено документи, які можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, а також відповідну слідову інформацію, в зв`язку з чим такі документи відповідають категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 11.08.2020 року, а отже, такі документи потребують збереження, в цілях їх подальшого дослідження.

26. Відтак, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

27. При цьому, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
28. Оскільки з наведених міркувань вбачається, що арешт майна є необхідним в цілях забезпечення збереження документів, які можуть бути використані в якості речових доказів, на думку слідчого судді, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження об`єктивно може призвести до його знищення або ж переховування, так як очевидно, що оскільки такі документи можуть містити відповідну доказову інформацію, яка в свою чергу може свідчити про ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій конкретних осіб, останні не зацікавлені у її отримання органом досудового розслідування.
29. Зокрема, згідно поданого клопотання, одним з завдань, яке обґрунтовує необхідність накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність перевірки факту можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень в рамках даного кримінального провадження громадянина ОСОБА_10 .
30. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
31. При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні спрямовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.
32. Відтак, з метою й забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), крім того наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні документи зокрема.
33. Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
34. Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
35. Слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
36. За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
37. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку за адресою: : АДРЕСА_5 , а саме:

-Свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 22.02.1994;

-Розпорядження органу приватизації №35656 від 22.02.1994;

-Рахунок площі квартири №35656 від 22.02.1994;

-Довідка про склад сім`ї за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Заява гр.. ОСОБА_11 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_2 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_3 ;

-Копія свідоцтва на право власності № НОМЕР_4 ;

-Бланки заяв з печаткою КП «Міське агентство з приватизації житла» на 24 аркушах, що передбачає собою заборону відчуження такого майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1