печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.04.2020, за підозрою ОСОБА_4 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2020 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету за адресою: Харківська область, селище Докучаївське, учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з проректором цього навчального закладу ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи, усвідомлюючи зацікавленість ОСОБА_6 в отриманні в тимчасове користування приміщення зазначеного університету, висунув останньому вимогу про надання на користь третьої особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправомірної вигоди в сумі 300 000 грн. за передачу в тимчасове користування приміщення цього університету та вчинення у подальшому дії, в межах повноважень, направлених на оформлення документів для передачі оренду приміщення цього університету.

На виконання незаконних вимог ОСОБА_4 і ОСОБА_5 щодо надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 вимушено погодився та 14.05.2020, діючи під контролем працівників правоохоронного органу перерахував на рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконну винагороду в сумі 300 000 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

15.05.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та останнім оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розтрати державного майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, у період часу з 2018-2020 років службові особи цього університету, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору про спільну діяльність, заволоділи майном вказаного університету врожаєм сільськогосподарських культур, зокрема, врожаєм соняшника в обсязі 4 794,23 тони і врожаєм пшениці в обсязі 2 044,24 тони, на загальну суму, яка в шістсот разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах. Зібраний врожай був відображений у документах статистичної звітності як власність ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі, після чого, за вказівкою ректора цього університету ОСОБА_4 , безоплатно за відсутності будь-яких первинних фінансово-господарських документів переданий на користь вищевказаних товариств.

Крім цього встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , надходили грошові кошти, які були отримані від реалізації врожаю, який вказані особи привласнили.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахунках в усіх наявних валютах відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державному казначействі України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів руху коштів від реалізації частини врожаю, який вказані особи встигли привласнити, встановлення фактів вчиненні аналогічних дій з реалізацією врожаю в 2018 та 2019 роках, дослідження подальшого руху отриманих коштів, від злочинних дій зазначених осіб та встановлення осіб які мали доступ та право розпоряджатись зазначеними рахунками, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що стосуються рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2018 по 08.09.2020 з можливістю вилучення їх копій.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити факт руху коштів від реалізації частини врожаю, який вказані особи встигли привласнити, встановлення факти вчинення аналогічних дій з реалізацією врожаю в 2018 та 2019 роках, дослідження подальшого руху отриманих коштів, від злочинних дій зазначених осіб та встановлення осіб які мали доступ та право розпоряджатись зазначеними рахунками, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.04.2020, за підозрою ОСОБА_4 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка вказана в клопотанні слідчого та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000364, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , безпосередньо що стосується рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в усіх наявних у банківській установі валютах) та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- документів підтверджуючих видачу банківських карток;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.03.2018 по 08.09.2020; інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації за період з 01.03.2018 по 18.05.2020;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.03.2018 по 18.05.2020 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1