Справа № 357/9505/20
У Х В А Л А

13 листопада 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

06 листопада 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківську справу щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01. 01.2019 по 30.12.2019, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Ніссан Кашкай» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_7 на вищевказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

Окрім цього, в січні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «BMW X5» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілих отримав від останніх грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0002169.

Окрім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_11 а саме під виглядом купівлі автомобіля «Інфініті» за кордоном, перевезення його в Україну та розмитнення за грошові кошти, належні потерпілому, автомобіль привіз однак заволодів грошовими кошотами за його розмитнення, яим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_11 на суму 5560 доларів США, однак даними грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003132.

Також, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Reno Megan» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003214.

Окрім цього, в квітні 2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 а саме під виглядом купівлі запчастин до автомобіля «Ауді А6» за кордоном та перевезення їх в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 3500 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003133.

Після чого, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Пежо» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 7300 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003134.

26.02.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури об`єднано вище вказані кримінальні провадження в порядку ст.217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

В ході досудового розслідування слідчим Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області з АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено в друкованому вигляді роздруківку руху коштів по вище вказаному рахунку. В ході огляду даної роздруківки встановлено, що дійсно ОСОБА_15 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 . 13.06.2019 року ОСОБА_15 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 122000 гривень. Того ж дня, а саме 13.06.2019 року з даного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 60 000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_16 .

Відповідно до вказівок прокурора отриманих в порядку КПК України виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами мобільного телефону ОСОБА_16 , звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_16 , необхідно встановити та допитати брокерів, які займались розмитненням автомобіля для ОСОБА_11 щодо відомих їм обставин, які мають значення для кримінального провадження, долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію податкових органів щодо доходів отриманих ОСОБА_5 протягом 2016-2020 років та провести інші слідчі (розшукові) дії.

02.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_5 , займались перегоном автомобілів з 29.03.2018 до кінця червня 2019 року, та протягом цього часу перевезли близько 20-30 автомобілів. Повідомив, що користується наступними банківськими картками: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 . Враховуючи, що у вказаний період ОСОБА_16 співпрацював з ОСОБА_5 , та також у даний період вчиненні вище вказані кримінальні правопорушення, а тому з метою встановлення мотиву вчинення даних кримінальних правопорушень, подальший рух коштів відправлених ОСОБА_5 отриманих від потерпілих ОСОБА_16 та перевірки причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_16 до вище вказаних подій у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до вище вказаних рахунків.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить особисту таємницю, розкривається за рішенням суду.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та стосується карткових рахунків 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 , на які було здійснено перерахунок коштів, крім того до банківської справи клієнта, якому належить вказана вище карта.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжній картці, а тому надасть можливість встановити особу, яка здійснила зняття коштів та заволоділа ними шляхом обману, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які формують банківську справу щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01. 01.2019 по 30.12.2019, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1