Провадження № 1-кс/643/4531/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 20.07.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя його квартири АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій, в реєстрі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0000229 від 21.07.2020, за ознаками ст. 356 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав на те, що його квартира, розташована за адресою АДРЕСА_2 , перебуває в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як забезпечення виконання умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008, за яким він є поручителем ОСОБА_5 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2020 йому стало відомо, що квартира, яка йому належить на підставі права власності, а саме квартира АДРЕСА_1 , 04.06.2020 була перереєстрована на невідому йому особу ОСОБА_6 . Державну реєстрацію зміни власника проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_7 , на що він жодної згоди чи заяви не надавав та не отримував від вищезазначених осіб. Ним постійно, на протязі двох років до ІНФОРМАЦІЯ_3 подавались заяви про заборону власника на вчинення будь яких дій від сторонніх осіб, щодо зміни права власності і станом на 04.06.2020 така заборона була наявна, але не стала перешкодою для приватного нотаріуса щоб провести перереєстрацію власника майна. До того ж сума боргу по іпотеці в якому він є поручителем своєї дружини ОСОБА_5 складає близько 10000 доларів США, а вартість його квартири складає близько 90000 доларів США.

Відповідно отриманої інформації з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 21 кредитним договором, який забезпечений іпотекою до складу якого входить право вимоги за договором кредитної лінії № 73/08 від 18.01.2008, укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено на електронний аукціон, № лоту: GL3N21844 згідно рішення ФГВФО про затвердження умов продажу від 2019-04-17 №415 продано 06.06.2019 переможцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 3900000грн., основним видом якої є діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Згідно протоколу електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-05-11-000045-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як переможець повинно сплатити на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) н/р № НОМЕР_2 (ліквідація) в ІНФОРМАЦІЯ_6 код банку НОМЕР_3 , суму 3900000грн.

Згідно інформації яка міститься у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 Вкладів Фізичних осіб у звіті про виплати та надходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2019 сума 3900000грн. не значиться та загальна сума надходжень в період з 01.07.2019 по 01.10.2020 менша за суму 3900000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

Наразі досудове розслідування по кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для підтвердження чи спростування сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 грошових коштів в сумі 3900000грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 06.06.2020 по 26.10.2020 із зазначенням дат, сум та призначення платежів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити і провести по ним судові експертизи.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не є обґрунтованим, оскільки кримінальне провадження внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Яке суттєве значення та яким чином документи до яких інспектор просить надати тимчасовий доступ стосуються даного кримінального провадження інспектором не зазначено.

Крім того інспектору, відповідно до мотивувальної частини клопотання, витребувана інформація потрібна для підтвердження чи спростування сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 грошових коштів в сумі 3900000грн. у період часу з 06.06.2020 по 26.10.2020, проте в резолютивній частині клопотання інспектор просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цей проміжок часу взагалі (без прив`язки до конкретного контрагента - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Отже інспектором в порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання інспектора СД СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000229 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1