Справа № 405/4148/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами якої було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено два договори ( договір № 162 від 25.11.2019, та договір № 145 від 01.11.2019) предметом яких стало виконання капітального будівництва, реконструкцію та ремонти мереж вуличного освітлення в період з 01.04.2018 по 03.01.2020, в ході яких ПП « ОСОБА_4 » вчинив привласнення і розтрату державних коштів, які були виділені для реалізації договорів шляхом внесення до актів КБ-2в зайві розтрати на виконання робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. Також в рамках кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт договору № 162 від 25.11.2019 предметом якого є виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення від КТП-95, КТП-94, КТП-40, КТП-69, КТП-13410 в с. Пантазіївка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-97 в с. Веселка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-60 в селищі Гайове, Олександрійського району Кіровоградської області; від КТП-64, КТП-63, ІНФОРМАЦІЯ_3 ; від КТП-50, КТП-56, КТП-89, КТП-55, КТП-581 в с. Шарівка, Олександрійського району Кіровоградської області», а саме при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт в с. Пантазіївка Знам`янського району, с. Веселка Знам`янського району, та в с. Квітневе Олександрійського району Кіровоградської області, було встановлено зайве включення до актів КБ-2в вартість робіт з улаштування контакторів сутінкових в кількості 9 шт., які фактично не виконані, що призвело до завищення вартості робіт. Відповідно до укладених договорів підставою для розрахунків з підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються підрядником. Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293 ціни на вартість робіт не можуть бути завищені чи зайві під час складання звітної документації.

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме договорів підряду № 162 від 25.11.2019, № 145 від 01.11.2019, та відповідно звітної документації до зазначених договорів:

-актів виконаних робіт форми КБ-2В,

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,

-зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт,

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29),

-договорів,

-видаткових накладних,

-товарно-транспортних накладних,

-шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також у зв`язку з відмовою ПП « ОСОБА_4 » надати відповідні документи з посиланням на ст. 159 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що під час виконання договорів № 162 від 25.11.2019 року, № 145 від 01.11.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », предметом яких стало виконання капітального будівництва, реконструкції та ремонту мереж вуличного освітлення у населених пунктах районів Кіровоградської області в період з 01.04.2018 по 03.01.2020, в ході яких ПП « ОСОБА_4 » вчинив привласнення і розтрату державних коштів, які були виділені для реалізацію договорів шляхом внесення до актів КБ-2в зайві розтрати на виконання робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення експертиз просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 13.07.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів:

- договору підряду № 162 від 25.11.2019, та договору підряду № 145 від 01.11.2019, відповідно звітної документації до зазначених договорів:

-актів виконаних робіт форми КБ-2В,

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,

-зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт,

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29),

-договорів,

-видаткових накладних,

-товарно-транспортних накладних,

-шляхових листів,

-складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11