УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0004489 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного слідчим відділом Суворівського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 01.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004489, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, 02.04.2020 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області відповідно до постанови заступника прокурора Одеської області від 26.03.2020 прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 10.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 26.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 24.04.2020 кримінальні провадження № 0004489 та № 0000365 об`єднані в одне під № 0004489.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального досліджуються обставини викладені в повідомленні керівника Херсонського осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 24.07.2017 про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовим становищем, незаконно здають в оренду приміщення підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого отримують грошові кошти, які не надходять на розрахункові рахунки державного підприємства.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням досліджуються обставини того, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, у період з початку 2019 року по березень 2020 року, незаконно, без укладення договорів оренди, передали стороннім особам в протиправне користування для зайняття підприємницькою діяльністю державне майно, а саме приміщення підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого привласнили грошові кошти, які мали надійти на рахунки державного підприємства як плата за користування цим майном в сумі не менше 810 000 грн., що становить особливо великий розмір.

Матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що керівництвом філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), надаються комерційним структурам у користування приміщення шляхом фіктивного оформлення працівників та укладення договорів прихованої оренди.

Основним організатором вказаної протиправної схеми, який займає посаду в.о. директора вказаного державного підприємства, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду в.о. директора державного підприємства, зареєстрований у ЄДР, як ФОП ОСОБА_5 , діяльність якого являється транспортне оброблення вантажів та є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою, АДРЕСА_3 ) діяльність якого є вантажний автомобільний транспорт.

Так, ОСОБА_5 використовуючи владні повноваження, здійснює пошук серед підприємців у м. Одеси осіб, яким пропонує за неправомірну вигоду отримати в протиправне користування державне майно, а саме приміщення Філії за вищевказаною адресою.

За попередньо досягнутою взаємною домовленістю він привласнює чуже майно - грошові кошти державного підприємства, шляхом фіктивного укладання договорів оренди фізичним та юридичним особам.

Зокрема, нежитлові приміщення надаються в оренду на підставі договорів аутсорсінгу з відшкодуванням витрат на утримання нерухомого майна або договорів зберігання майна.

Зазначені договори не мають юридичної сили щодо використання приміщень державного майна, усі отримані гроші від оренди підприємців нараховуються на особовий рахунок або на рахунок державного підприємства.

Злочинний механізм залучення прихованих орендарів полягає у наступному: Юридичні та фізичні особи звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_6 з пакетом необхідних документів та заявкою на потенційний об`єкт оренди.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_6 направляє лист до державного підприємства з метою підготовки процедури щодо надання у оренду державну власність із заключенням відповідного договору оренди.

ОСОБА_5 , отримуючи вказані документи, встановлює контакт з особою-підприємцем з метою спонукання до оформлення фіктивного договору оренди на використання майна або без договорів та обговорює місячну оренду ставку та матеріальну винагороду за не проведення відповідної незалежної оцінки.

Після отримання згоди на одну із пропозицій ОСОБА_5 надає відповідну вказівку юристам та бухгалтерам, які підготовлюють проект договору на користування державного майна.

У разі отримання незаконної матеріальної винагороди готівкою від підприємців за надання державного майна у користування їм, ОСОБА_5 передає вказані грошові кошти до бухгалтерії, які у подальшому частина коштів передаються та розподіляються між усіма особами, які приймали участь у корупційній схемі у тому числі до керівництва у м. Київ, Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Після отримання підприємцем відповідного приміщення, ОСОБА_5 надає вказівку робітникам бухгалтерії щомісячно збирати грошові кошти за орендну плати з фізичних та юридичних осіб.

Крім того, починаючи з 2017 року з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ухилення від проведення перевірок контролюючими службами, ОСОБА_5 працевлаштовував підприємців в якості співробітників Філії

Згідно задуму, вказаним працівникам нараховувалась плата, яка в подальшому привласнювалась.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо застрахованих осіб, яка міститься в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, а саме відомості з даними персоніфікованого обліку усіх працевлаштованих осіб у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в печатному та електронному вигляді.
Відповідно до положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» - Пенсійний фонд України - орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру.

Крім того, відповідно до норм вказаного Закону - реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону та в ньому вносяться відомості про унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянство; номер телефону (за згодою); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійна назва роботи; посада; дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування; сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; сума призначеної пенсії; кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; інформація про страхові випадки та інші відомості.

Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться вищенаведена інформація.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до положення п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 161 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0004489 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?до інформації щодо застрахованих осіб, яка міститься в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, а саме відомостей з даними персоніфікованого обліку усіх працевлаштованих осіб у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в печатному та електронному вигляді.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 забезпечити реалізувати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: