У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/20475/20

03 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/8595/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000122 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас Збаразької центральної комунальної лікарнів АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування».

В процесі виконання робіт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкрадання бюджетних коштів внесено неправдиві відомості в акти форми КБ2в, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Досудовим розслідування встановлено, що розрахунок за виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування» проводилось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може підтвердити або спростувати факт перерахунку коштів із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Посилаючись на наведене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 6 серпня 2018 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучити вищезазначену інформацію у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1