н/п 1-кс/953/7172/20
"15" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Київського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_4 до її колишнього чоловіка ОСОБА_5 про стягнення коштів за договором позики від 12.06.2013.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що влітку 2017 року на його адресу з Київського районного суду м. Харкова надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_4 заборгованості за договором позики від 12.06.2013.
Як показав ОСОБА_5 , маючи вільний доступ до документів ОСОБА_5 (паспорту та коду), будучи обізнаною про наявність у нього розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ним у квітні 2013 року в ПАТ «АКТАБАНК», ОСОБА_4 , спочатку як фізична особа-підприємець оформила в ПАТ «Укрсоцбанк» та інших банківських установах кредитні лінії з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів на придбання товару».
Після цього, частину отриманих кредитних коштів у сумі 24 380 595,00 грн. зі свого рахунку, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» та з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_4 перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «АКТАБАНК».
Після цього, використовуючи підроблений договір позики від 12.06.2013, нібито укладений між ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , остання, діючи як фізична особа-підприємець, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «АКТАБАНК», під виглядом надання безвідсоткової позики перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритий у цьому ж банку, кошти в сумі 24 380 595,00 грн. наступними платежами: 19.06.2013 року 4 104 000,00 грн.; 25.06.2013 року - 4 105 000, 00 грн.; 27.06.2013 року - 4 094 695, 35 грн.; 02.07.2013 року - 4 099 348, 00 грн.; 05.07.2013 року - 4 101 761, 98 грн.; 08.07.2013 року - 4 099 713, 35 грн.
24.01.2019 експертами ДНДЕКЦ МВС України складено висновок № 19/17-3/1/159-СЕ/18 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_5 в графах «підпис отримувача» вищезазначених заяв на видачу готівки виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою. Питання, чи виконані ці підписи ОСОБА_4 не вирішувалося у зв`язку з відсутністю в розпорядженні експерта експериментальних зразків ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 .
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблений договір позики від 15.07.2013, укладений між ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , остання, діючи як фізична особа-підприємець, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «АКТАБАНК», під виглядом надання безвідсоткової позики перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритий у цьому ж банку, кошти в сумі 14 500 000 грн.
У подальшому, невстановлена особа, користуючись своїми стосунками з керівництвом ПАТ «АКТАБАНК» і вступивши в змову з невстановленими на даний час працівниками відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» через касу зазначеного відділення банку зняла зазначені вище кошти на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 508522 від 16.07.2013, № 843579 від 24.07.2013, № 752875 від 22.07.2013, № 983211 від 29.07.2013, № 886956 від 25.07.2013, № 1082062 від 31.07.2013.
Неодноразово слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжувався. Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2020 строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 16.09.2020 включно.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: здійснено тимчасовий доступ до цивільної справи № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , та вилучено фотокопії зазначених документів; здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Генеральної прокуратури України; допитано як свідка уповноважену особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «АКТАБАК» ОСОБА_6 ; здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «АКТАБАНК»; здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 в ПАТ «АКТАБАНК»; здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «Укрсоцбанк»; допитано та додатково допитано як потерпілого ОСОБА_5 ; проведено судову почеркознавчу експертизу; допитано ОСОБА_4 ; винесено дві постанови про відібрання зразків підпису у ОСОБА_4 , однак остання відмовилася надавати зразки; допитано як свідка ОСОБА_7 ; призначено судову почеркознавчу експертизу підписів, виконаних в заявах на видачу готівки в ПАТ «АКТАБАНК», від імені ОСОБА_5 ; здійснено тимчасовий доступ та вилучено заявки на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 в ПАТ «АКТАБАНК»; призначено проведення судової почеркознавчої експертизи; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, винесено постанови про відібрання у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 запитуваних експертом зразків почерку та підпису.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2020 строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 16.09.2020 включно.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням зазначеного вище, закінчується 16.09.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання ОСОБА_4 підписів від імені ОСОБА_5 у документах щодо відкриття та обслуговування рахунку, відкритого в ПАТ «АКТАБАНК», а також у заявах на видачу готівки; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_4 експериментальні зразки почерку та витребувати запитувані вільні зразки її почерку; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи додатково допитати ОСОБА_4 щодо обставин вказаного злочину, з пред`явлення вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_8 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_8 експериментальні зразки підпису та витребувати запитувані вільні зразки його підпису; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи допитати ОСОБА_8 щодо обставин вказаного злочину, з пред`явленням вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_9 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_9 експериментальні зразки підпису та витребувати запитувані вільні зразки його підпису; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи допитати ОСОБА_9 щодо обставин вказаного злочину, з пред`явленням вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання касиром Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_7 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково витребувати вільні зразки підпису ОСОБА_7 ; вжити додаткових заходів щодо встановлення інших працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК», які безпосередньо здійснювали видачу готівки фізичній особі ОСОБА_5 ; у разі необхідності провести одночасні допити; встановити всіх осіб, причетних до скоєння вищевказаних злочинів відносно яких прийняти рішення відповідно до ст.ст.276-278 КПК України; з врахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії необхідність в яких, виникне в ході досудового слідства.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1