У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2020 Справа №607/19835/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000253 від 27 серпня 2020 року, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 26.08.2020 року близько 12 год. невідома особа, яка під приводом працівника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 14 000 гривень.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач вказала на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 26.08.2020 року по 27.08.2020 року, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 26.08.2020 року по 27.08.2020 року, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи і будуть використані як докази, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 26.08.2020 року по 27.08.2020 року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1