печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000947, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) та Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 4, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало кредитні кошти у сумі 103 млн. грн. Станом на сьогоднішній день отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернуті до банківської установи не були а сума заборгованості складає 272 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договори кредитів ВКЛ-2005191 від 30.11.2010 та № ВКЛ- 2005191/1 від 25.03.2011. Станом на сьогоднішній день отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернуті до банківської установи не були а сума заборгованості складає 572 млн. грн.

Відповідно до висновку за результатом перевірки операцій з кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором № 4 від 01.06.2010, встановлено наступне:

Приймаючи рішення про кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та правління банку не встановили: якими власними коштами забезпечена група компаній; реальний стан кредитної та кредиторської заборгованості; наявні оборотні активи, реалізація яких забезпечить формування грошового потоку необхідного та достатнього для обслуговування боргових зобов`язань.

Розрахункові показники забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всіма його активами та рентабельність станом на дату отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », свідчать про наявність ознак фіктивного банкрутства.

Збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 4 від 01.06.2010, склали: 77713117,18 гривень збитку від втрати активу (сума неповернутого кредиту); 8712171,36 гривень збитку від недоотриманого доходу (сума несплачених відсотків та користування кредитними коштами).

У свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень ініціювали процедуру банкрутства юридичної особи.

З метою пошуку шляхів доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи вказаної юридичної особи розробили злочинний план виводу основних засобів, заниження їх фактурної вартості та передачі заставного майна іншій юридичній особі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що колишні члени кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими на теперішній час особами, користуючись службовими становищем заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, отриманими в ході досудового розслідування відомостями встановлено, що організатором вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_11 наразі залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) з метою ухилення від кримінальної відповідальності та неповернення кредитних коштів.

02.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_10 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був реалізований лот GL18N18481 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною продажу 10 468 979, 64 грн., що майже у 85 разів менше ніж сума заборгованості за двома кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після підписання 29.07.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договору купівлі-продажу права вимоги за кредитним договором № 4 від 01.06.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має змогу ухилятись від виконання взятих перед банківськими установами зобов`язань, тобто державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) є клієнтами та мають відкриті рахунки у наступних банківських установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (Українська гривня), НОМЕР_10 (Долар США), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня). НОМЕР_18 (Долар США).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня).

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариства є клієнтами.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_12 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000947 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме (виписок) про рух грошових коштів по вказаним нижче рахункам у електронному вигляді (форматі Exel) з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів за період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, по рахункам наступних юридичних осіб відкритих у наступних банківських установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (Українська гривня), НОМЕР_10 (Долар США), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня). НОМЕР_18 (Долар США).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня).

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47328/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1