Справа № 461/6844/20
Провадження № 1-кс/461/5702/20
УХВАЛА
Іменем України
10.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :
Прокурор Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 24.08.2020 року по 25.08.2020 року, з можливістю подальшого вилучення, за місцем знаходження, або ж за адресами філій, які знаходяться у місті Львові, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.04.2020 року, близько 13:00 год., невідома особа, шахрайським способом та шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону "Самсунг Гелаксі С8", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8080 грн., які останній переказав з карткових рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Галицьким ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 27.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020 року, близько 13:00 год., невідома особа, шахрайським способом та шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону "Самсунг Гелаксі С8", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8080 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 24.08.2020 року ним було здійснено перекази грошових коштів в різних сумах на номер телефону особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в шахрайський спосіб, під приводом надання послуги оренди квартири на довготривалий час. Під час допиту, ОСОБА_6 вказав номери банківських карточок, з яких здійснювались перекази грошових коштів на номер телефону особи, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Прокурор довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Прокурор довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Оцінюючи надані органом досу дового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо рушу коштів по банківських рахунках, вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001381, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 24.08.2020 по 25.08.2020, з можливістю подальшого вилучення, за місцем знаходження, або ж за адресами філій, які знаходяться у місті Львові, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.11.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1