Провадження № 1-кс/643/3602/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001451 внесеному до ЄРДР 15.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №001451 внесеним до ЄРДР 15.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2020 приблизно о 17:36 годині за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено особу, яка зберігає при собі наркотичні засоби та або психотропні речовини для подальшого збуту.
В ході проведення огляду місця події 15.03.2020 за участю ОСОБА_4 , крім іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером № НОМЕР_1 .
ОСОБА_4 пояснив, що в листопаді 2019 року він на сайті Legalizer, знайшов роботу в Інтернет магазині, що займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин «RC Cartel», в його обов`язки входило фасування та подальша відправка наркотичних засобів та психотропних речовин, за свою діяльність останній отримував грошові кошти. Зв`язок з представниками інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 здійснював через належний йому мобільний телефон.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які здійснюють фінансування злочинної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у встановленні особи яка здійснювала перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , як оплату за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.
Зазначена інформація , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.11.2019 по теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 17.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1