Справа № 296/6299/20
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000118 від 02.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_5 , який упродовж 2014-2016 років в супереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без письмової згоди Загальних зборів учасників товариства, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні договори, за якими у період з 06.02.2014 по 27.12.2018 надав позичальнику 630 000 грн., які неповернуті підприємству, тобто ОСОБА_5 вчинив розтрату коштів підприємства.

Після перерахування вищевказаних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені кредитними договорами строки грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку на вказану вище суму.

Грошові кошти за договорами позики перераховані на Р/Р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та повинні були повернутися на поточний рахунок Позикодавця № НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО НОМЕР_6 .

Крім того, 19.12.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_5 , який в супереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одноосібно розпорядився нерухомим майном товариства, а також не обліковував та приховував прибутки підприємства, здійснював незаконні перерахунки коштів, самоправно не допустив її до фінансової звітності та документації товариства.

Крім того, без проведення загальних зборів, учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в 2019 році змінили текст та умови Статуту, за якими усунено ОСОБА_4 від управління товариством з метою прийняття вигідних для них діянь.

Маючи намір привласнити майно та усупереч вимогам Статуту, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оцінку медичної техніки, яка знаходиться на балансі Товариства, яка штучно занижена в декілька разів з метою її продажу зацікавленими особами та набуття, таким чином, права власності на неї, самоправно позбавивши права власності товариства.

Крім того, ОСОБА_5 проводячи діагностику пацієнтів, грошові кошти за проведення таких дій незаконно виводив поза бухгалтерським обігом товариства, після чого таким чином присвоював їх собі.

Так грошові кошти від діяльності товариства в повному обсязі не відображаються на рахунках підприємства та списуються під виглядом витрат по здійсненню господарської діяльності товариства, з метою їх привласнення іншими учасниками товариства.

Окрім того, 03.07.2020 за вх.№3215/24-2020 до СУ ГУНП в Житомирській області в порядку ст.ст. 56, 58, 93, 220 КПК України надійшло клопотання від представника потерпілої адвоката ОСОБА_7 в якому зазначено, що потерпіла ОСОБА_4 17.06.2020 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 , як засновник та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із заявою про надання їй копій документів фінансової та іншої статистики у період з 2010 року по 30.04.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2020 за №15-05/78-20, у зв`язку з тим, що вказані документи містять конфіденційну інформацію, тому тимчасовий доступ до ним може бути наданий тільки на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням іншим працівникам Національної поліції України за дорученням чи постановою слідчого, як спільно так і незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів і речей з послідуючим вилученням їх оригіналів (в разі відсутності - їх копій), а саме:

1) фінансову звітність форми №1-м "Баланс", яка складалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2012-2019 роки та за 1 квартал 2020 року;

2) фінансову звітність форми №2-м "Звіт про фінансові результати", яка складалась та подавалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2012-2019 роки та за 1 квартал 2020 року, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1