У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2020 Справа №607/17166/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000365 від 15.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся інспектор сектору дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000365 від 15.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою гр-ка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на протязі серпня - вересня 2020 року невідома особа, яка назвалась юристом слідчого відділу з м. Києва ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шахрайським способом, під приводом компенсації коштів за придбані раніше ліки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 340 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00:01 год. 19 серпня 2020 року по дату постановлення ухвали, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої дізнавач просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання тимчасового доступу до інформації в частині надання інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00:01 год. 19 серпня 2020 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою(вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00:01 год. 19 серпня 2020 року по 31 вересня 2020року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за період серпня вересня 2020року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 19 серпня 2020 року по 31 вересня 2020року, у разі здійснення такої операції;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1