Справа № 404/8065/19
Номер провадження 1-кс/404/1343/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- зведеної інформації щодо джерел, розмірів та видів доходів, поданої звітність та/або інших документів, щодо реєстрації суб`єкту господарювання фермерське господарство «СФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , перебування на керівних посадах, бухгалтера, відомості про засновників, учасників, кінцевих беніфіціарів суб`єктів господарювання та/або неприбуткових організацій, поданої звітності ФГ, проведених перевірок та складених за їх результатами актів/довідок, відомостей про обсяг та своєчасність сплати податків, інших документів складених в ході обслуговування платників податків, щодо фермерського господарства «СФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.03.2017 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Посадові особи ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 в період часу з 19.08.2017 по 21.08.2017 під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

За даним фактом, 15.05.2019 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла через мережу Інтернет, фермерське господарство « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В телефонній розмові з чоловіком, що представився директором ФГ « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 придбати в нього мед, оскільки він займається його заготівлею та може поставити мед у великій кількості. При цьому, ОСОБА_8 користувався телефоном НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_9 з метою відібрання зрізків меду для проведення експертизи, щодо відповідності вказаної продукції стандартам, направила співробітника свого товариства гр. ОСОБА_10 , що користується телефоном НОМЕР_5 , за адресою: Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, де останній зустрівся з ОСОБА_8 та відібрав необхідні проби меду з пасіки на яку вказав директор ФГ « ОСОБА_7 ».

Після чого, 19 серпня 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки № б/н, згідно якого ФГ « ОСОБА_7 » повинно було поставити товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити товар (мед натуральний).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 серпня 2017 року зробили замовлення і перерахували на рахунок ФГ « ОСОБА_7 », грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), разом з ПДВ згідно платіжного доручення №37 від 19.08.2017.

В подальшому, 21 серпня 2017 на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » були перераховані грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., разом з ПДВ згідно платіжного доручення № 42 від 21.08.2017.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначені в договорі строки замовлений товар не було поставлено, тобто ФГ « ОСОБА_7 »» не виконав свої зобов`язання згідно договору поставки № б/н від 19.08.2017.

Таким чином, ОСОБА_8 , в особі директора ФГ « ОСОБА_7 » під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо джерел, розмірів та видів доходів, поданої звітність та/або інших документи, щодо реєстрації суб`єкту господарювання фермерське господарство « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.08.2017 по 14.08.2020 року, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до:

- зведеної інформації щодо джерел, розмірів та видів доходів, поданої звітність та/або інших документів, щодо реєстрації суб`єкту господарювання фермерське господарство «СФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , перебування на керівних посадах, бухгалтера, відомості про засновників, учасників, кінцевих беніфіціарів суб`єктів господарювання та/або неприбуткових організацій, поданої звітності ФГ, проведених перевірок та складених за їх результатами актів/довідок, відомостей про обсяг та своєчасність сплати податків, інших документів складених в ході обслуговування платників податків, щодо фермерського господарства «СФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.08.2017 по 14.08.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1