Справа №:755/1439/16-к
Провадження №: 1-кс/755/4747/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" жовтня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-? КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), організували проведення, та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Також вказано, що колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 , 01.04.1981, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , створено злочинну схему, щодо надання доступу до азартних ігор за допомогою онлайн-ресурсів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реалізує лотерейні білети, здійснює прийом ставок від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100-відсотками іноземних інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів від 20.12.2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» вказані особи причетні до організації діяльності онлайн букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через ряд інтернет ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 mail, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , через які здійснюється організація та надання послуг грального бізнесу, шляхом прийняття ставок на спортивні події та надання можливості участі в інтернет казино.
Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», « ОСОБА_9 », «БНК» та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та «Master Card», а також організовують так звані «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації так звані «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах.
У подальшому кошти, які надходять від клієнтів букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потрапляють на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та в подальшому перераховуються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підконтрольні гр. ОСОБА_7 товариства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у яких ОСОБА_7 є засновником та перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також значна частина грошових коштів перераховується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 за рекламні послуги, а саме популяризацію та рекламування букмекерської контори «favorit».
Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.
Організатором вказаної злочинної схеми є фактичний власник букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є власником мережі букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_20 » через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Офіс букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 та розміщується на 4 та 5 поверхах офісного центру.
У ході пошуку інформації у відритих джерелах інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташована в Великій Британії за адресою: АДРЕСА_3 , також виявлено скан-копІЇ документів щодо реєстрації вказаної компанії, відповідно до яких власником кампаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_10 .
Так під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 , на 4, 5 та 6 поверхах невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється господарська діяльність, а саме: надання доступу до онлайн-казино під брендом «FAVBET» та «FAVORIT».
Також оперативним шляхом встановлено, що за допомогою фіктивних підприємств, одним з яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на рахунки якого потрапляли гроші після здійснення оплати (поповнення) балансів в онлайн-казино під брендом «FAVBET» та «FAVORIT».
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000990 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_1 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції та ІР адреси клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); виписок про рух грошових коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2017 до 27 жовтня 2020 року та виписок про рух грошових коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 18.03.2020 року до 27 жовтня 2020 року - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дати списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя