Справа №463/1019/20
Провадження №1-кс/463/5230/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділення Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме специфікацію на віконні блоки з евробрусу, які були реалізовані у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі згідно договору №5399 від 3 липня 2019 року, прихідні документи на блоки та матеріали для їх виготовлення, інформацію про матеріал з якого було виготовлено блоки, назву та марку фурнітури і склопакету, калькуляція ціни, інші договори та накладні про поставку аналогічних віконних блоків іншим суб`єктам господарської діяльності в період 2019 2020 роках, на яких було виготовлено віконні блоки (назва, марка), паспорти, протоколи сертифікаційних випробувань, сертифікати якості та відповідності, договорів на постачання на віконні блоки з евробрусу, яким заповнювались віконні прорізи по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 з провадженням енергозберігаючих заходів», рух коштів порахунку (виписки з банку), щодо закупівля матеріалів та послуг на виготовлення вищевказаних блоків з евробрусу, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у представництві у Західному регіоні України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що Личаківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000004 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_1 з впровадженням енергозберігаючих заходів»,зловживаючи службовим становищем, внесли до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, що завдало істотної шкоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено повідомлення, про те що посадові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ОХМАТДИТ`в результаті відкритих торгів уклали угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_1 з впровадженням енергозберігаючих заходів». 29 серпня 2018 року укладено договір №171-3143 між КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного лікаря з однієї сторони та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони на проведення робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_1 з впровадженням енергозберігаючих заходів», загальна сума договору визначається договірною ціною та становить 33 122 500,60 грн. В подальшому укладено ряд додаткових угод, де відповідно до додаткової угоди №1 від 14 листопада 2018 року вартість робіт в межах бюджетного фінансування на 2018 рік становить 4 940 080.51 грн. Згідно додаткової угоди №2 від 3 грудня 2018 року, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17 квітня 2018 року №669 Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » припинила свою діяльність шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є правонаступником у повному обсязі всіх прав та обов`язків. Згідно додаткової угоди №3 від 27 грудня 2018 року вартість робіт в межах бюджетного фінансування на 2018 рік становить 5 925 730.09 грн. Крім цього згідно додаткової угоди №4 від 30 травня 2019 року вартість робіт в межах бюджетного фінансування на 2019 рік становить 13 959 828.00 грн. У 2019 році замовник перерахував підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт, що становить 4 187 948,40 грн. В додатковій угоді №5 від 3 липня 2019 року передбачена зміна реквізитів. Відповідно до додаткової угоди №6 від 3 грудня 2019 року строк дії договору (через документально підтверджені об`єктивні обставини) продовжено до 31 грудня 2020 року. Також 28 грудня 2019 року укладено додаткову угоду №7, про те, що вартість робіт в межах бюджетного фінансування на 2019 рік становить 12 054 908,33 грн. Окрім цього встановлено, що роботи за вказаним об`єктом виконані із порушенням норм ДБН та вимог проектно-кошторисної документації, а зокрема здійснено заміну вікон в кількості 494,5 м. кв. на блоки віконні дерев`яні (євробрус) з 2-х камерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма), попри те, що проектно-кошторисною документацією передбачено реставрацію металевих вікон з прямим верхом, додавання нового матеріалу до 20% включаючи розчистку, реставрацію та пофарбування, чим порушили вимоги пам`яткоохоронного законодавства. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно рішення Львівського облвиконкому № 280 21 травня 1991 року визнано пам`яткою архітектури місцевого значення та присвоєно охоронний№1623.У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення товарознавчої, будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, окрім того дані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 , не з`явилась, в клопотанні просила здійснювати розгляд без її участі та вказала, що підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 січня 2020 рокувбачається, що Личаківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_9 , вилучення таких надасть можливість отримати важливі речові докази в вказаному кримінальному провадженні та необхідне для проведення товарознавчої, будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до руху коштів по рахунку (виписки з банку), щодо закупівля матеріалів та послуг на виготовлення вищевказаних блоків з евробрусу, оскільки слідчим не доведено, що такі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, слідчий суддя приходить до переконання, що в частині надання тимчасового доступу до договорів та накладних про поставку аналогічних віконних блоків іншим суб`єктам господарської діяльності в період 2019 2020 роках слідчому слід надати такий з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої Слідчого відділення Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій Слідчого відділення Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме специфікацій на віконні блоки з евробрусу, які були реалізовані у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі згідно договору №5399 від 3 липня 2019 року, прихідних документів на блоки та матеріали для їх виготовлення, інформації про матеріал з якого було виготовлено блоки, назву та марку фурнітури і склопакету, калькуляції ціни, інформації про обладнання на якому було виготовлено віконні блоки (назва, марка), паспортів, протоколів сертифікаційних випробувань, сертифікатів якості та відповідності, договорів на постачання на віконні блоки з евробрусу, яким заповнювались віконні прорізи по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 з провадженням енергозберігаючих заходів», з можливістю вилучення вказаних документів, а також до інших договорів та накладних про поставку аналогічних віконних блоків іншим суб`єктам господарської діяльності в період 2019 2020 роках з можливістю отримання належним чином завірених копій таких.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на представництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Слідчого відділення Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу Слідчого відділення Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1