Провадження № 1-кс/686/1513/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229,

встановив:

03.02.2021 року старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Хмельницьким ВП Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «13.08.2019 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

06.09.2019 прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_6 змінено територіальну підслідність у вказаному кримінальному провадженні та СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області визначено органом що здійснюватиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до заяви директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 остання вказала, що колишній директор підприємства ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період з 2016 по 2017 роки привласнили грошові кошти підприємства на загальну суму близько 2 500 000 грн.

Відповідно до звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 17.09.2016 по 19.10.2016 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 226 817 грн. 90 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 150 141 грн. 63 коп.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1442/19/355-356/20-22 від 20.03.2020 в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 195 883 грн. 48 коп., та згідно звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 048 106 грн. 82 коп.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обсягу надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок по руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього документи, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача), мають визначальне значення для кримінального провадження, оскільки саме вказані документи нададуть можливість ідентифікувати особу, що здавала виручку в банк по завершенню банківського дня.

Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських виписок по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованому за ПП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів; документів, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, оскільки слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність отримання вказаної інформації за більш тривалий період по час виконання ухвали. Так, у самому клопотанні слідчий зазначає, що ним розслідуються обставини привласнення грошових коштів підприємства на загальну суму близько 2 500 000 грн. за період з 2016 по 2017 роки. Саме про обставини не здачі до каси банку готівкових коштів у цей період повідомляв заявник у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні кримінальному провадженні №0000229 на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських виписок по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованому за ПП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів; документів, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 04 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1