Провадження №1-кс/127/7474/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 06.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.

Також встановлено, що у 2019 році ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 937 535, 15 грн.

Крім цього, 21.06.2019 проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого призначено ОСОБА_4 . Після чого останній, не маючи відповідних повноважень, діючи в особистих інтересах, вжив заходів щодо реєстрації припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оренду ряду земельних ділянок, та одночасно забезпечив державну реєстрацію цих прав за підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також вставлено, що сільськогосподарська продукція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялася на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо отримання на зберігання закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні в судове засідання в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001573 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

З договору № 7ЗА/0319/03 про поставку зерна майбутнього врожаю від 05.03.2019 вбачається, що сільськогосподарська продукція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялася на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впродовж 2018 2020 років, та договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2019 2020 років, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: завірених копій договорів з додатками та додатковими угодами; завірених копій книги складського обліку з відомостями щодо руху зерна сільськогосподарських культур; завірених копій товарно транспортних накладних; завірених копій складських документів (квитанцій) на придбане зерно; завірених копій карток аналізу зерна; завірених копій фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки за договорами купівлі продажу; завірених копій актів прийому передачі с/г культур, видаткових накладних; завірених копій книг обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію за місцем знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо автомобільного транспорту, яким від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доставлялася сільськогосподарська продукція; завірених копій журналів зважування вантажів; завірених копій податкових накладних.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя