У Х В А Л А

іменем України

22.01.2021 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 02.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю проведення виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
1) повідомлень про прийняття ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників на роботу за 2018-2020 роки
2) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь фізичних осіб і сум утриманих з них податків за 2018-2020 роки з додатками в електронному вигляді;
3) податкової декларація платника єдиного податку за 2018-2020 роки, з додатками в електронному вигляді;
4) відомості про наявність земельних ділянок за 2018-2020 роки..
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000149 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, відомості щодо якого 02.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.
Проведення досудового розслідування здійснюється начальником СД Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , інспектором СД лейтенантом поліції ОСОБА_5 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, у формі процесуального керівництва, здійснюється прокурорами Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Так, 02.10.2020 до Нікопольської місцевої прокуратури з письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що вона є власницею ФГ « ОСОБА_4 », землі якого знаходиться на території Томаківської сільської ради та, що невстановлена особа, ймовірно директор СФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , самовільно зайняла належні їй земельні ділянки.
Під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 . Проведеним допитом встановлено, що ОСОБА_10 з травня 2019 року є засновником ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і володіє 100% статутного фонду підприємства. Діяльність підприємства здійснювалась на підставі статуту, у сфері сільськогосподарського товарного виробництва. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства, господарська діяльність полягає у вирощуванні с/г культур на території орендованих та власних земельних ділянок на території Томаківського району. Конфліктів чи спорів з орендодавцями (власниками орендованих земель), невиконаних зобов`язань перед ними, судових спорів не має. Про рішення судів чи інших уповноважених органів щодо земельних ділянок, які перебувають в оренді у підприємства не володіє. Підтвердженням укладення відповідних договорів оренди можуть бути договори оренди, які є у розпорядженні підприємства. Підготовкою і поданням звітів підприємства займається бухгалтер. Так, 29.09.2020 ОСОБА_10 з братом ОСОБА_13 здійснила виїзд з метою огляду земельних ділянок орендованих ФГ « ОСОБА_14 », огляд здійснювали за наявним на підприємстві планом посівів. При огляді встановлено, що земельні ділянки загальною площею близько 147 га, які входять до складу орендованих підприємством земель частково засіяні, на окремих ділянках викрадено врожай підприємства 2020 року, на окремих ділянках посіяно новий врожай (рапс, озима пшениця). ОСОБА_10 вважає, що збір врожаю підприємства ФГ « ОСОБА_4 », здійснено за вказівкою ОСОБА_12 працівниками СФГ « ОСОБА_11 » з використанням техніки вказаного підприємства. До такого висновку ОСОБА_10 прийшла з огляду на присутність даної техніки на окремих ділянках, які орендовані ФГ « ОСОБА_4 » і збирання ними врожаю нашого підприємства. Додала, що станом на 2020 рік діяв лише один договір про надання послуг між ФГ « ОСОБА_4 » та СФГ « ОСОБА_15 , який ОСОБА_10 був оплачений, а СФГ « ОСОБА_15 » не був виконаний. Будь-яких цивільно-правових відносини з ОСОБА_12 чи членами його сім`ї, підприємством СФГ « ОСОБА_15 » з моменту зміни керівника на ОСОБА_12 в період з 2019 по 2020 рік не мала. Ведення спільного обробітку земельних ділянок між ФГ « ОСОБА_4 » та СФГ « ОСОБА_15 » поза межами договорів не було. Судових чи інші спорів щодо майна, оплат за виконані роботи чи виконання будь-яких інших зобов`язань між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 як керівниками підприємств не було. Спорів між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо 147 га земель щодо яких подано заяву у даному кримінальному провадженні не було.
Аналізуючи зміст складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, тобто ознак суб`єкту, об`єкту, суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, а також обставини, які встановлені під час проведення досудового розслідування є обґрунтована підстава вважати, що серед працівників ФГ « ОСОБА_4 » є особи, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149.
Також під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити або спростувати факт використання вказаних земельних ділянок
З метою встановлення усіх зазначених фактів керівнику ФГ « ОСОБА_4 » було направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання копій договорів оренди земельних ділянок щодо яких вчинено самовільне зайняття; копій договорів, укладених між ФГ « ОСОБА_4 » та СФГ « ОСОБА_11 » що діяли в 2020 році; будь-яких інших документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Однак станом на момент подання цього клопотання запитувану інформацію ФГ « ОСОБА_4 », в частині використання земельними ділянками не надало.
В свою чергу, приймаючи до уваги практику отримання персоніфікованої інформації, а також іншої важливої для проведення досудового розслідування інформації, зокрема відомостей про земельні ділянки, що використовуються ФГ « ОСОБА_4 » для ведення господарської діяльності, яка знаходиться у володінні та розпорядженні територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 та надається лише на підставі рішення суду, інформацію щодо працівників (робітників) ФГ « ОСОБА_4 » та земельних ділянок, використовуваних цією юридичною особою можливо отримати лише через здійснення одного із заходів забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому просить розглянути справу без представників сторони обвинувачення, що не перешкоджає розгляду справи.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення та встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до вищевказаних відповідних документів неможливо.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю проведення виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , а саме:
1) повідомлень про прийняття ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників на роботу за 2018-2020 роки
2) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь фізичних осіб і сум утриманих з них податків за 2018-2020 роки з додатками в електронному вигляді;
3) податкової декларація платника єдиного податку за 2018-2020 роки, з додатками в електронному вигляді;
4) відомості про наявність земельних ділянок за 2018-2020 роки.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- начальнику сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- інспектору сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору карного розшуку Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;
- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;
- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору карного розшуку Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.01.2021