Справа № 202/4828/20
Провадження № 1-кс/202/5884/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

3 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000188 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації за рахунками з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), змін облікових даних, входів-виходів до онлайн-системи, заміни фінансового номеру, копій документів, які надавалися банку при оформленні рахунків, ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адреси, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за період часу з 01.02.2020 року по 17.08.2020 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниза фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалося листування щодо закупівлі фармацевтичних препаратів. Після погодження умов договору на електронну адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшов лист з реквізитами оплати партії товару. Після чого надійшов другий лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого зазначено про зміну реквізитів оплати договору поставки фармацевтичних товарів, на який і було перераховано грошові кошти в розмірі 100 427, 00 доларів США, які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, а згодом на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації та документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, його неявка відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що вони належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на них від інших юридичних осіб були перераховані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

.
Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено, що зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки будь-які об`єктивні дані вважати, що вказане товариство має відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.05.2020 року, відсутні.

До клопотання додано лише рапорт інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, доказів належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, до інформації та документів щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перерахування на них будь-яких коштів, клопотання не містить.

Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права вказаного товариства як отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, за період з 01.02.2020 року по 17.08.2020 року.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000188 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1