Справа №295/9820/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене старшим слідчим з ОВС СУ Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) на території Київської області в жовтні 2018 року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з огляду на вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про отримані доходи по вищевказаним особам (засновникам та посадовим особам вказаних підприємств) із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2016 по теперішній час та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Зазначена інформація, яка містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту внесення неправдивих відомостей до документів, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідченої інформації, в паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2016 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по фізичним особам за наступними ідентифікаційними номерами (РНОКПП), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1