УХВАЛА
(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)
Справа № 521/14060/20

Номер провадження:1-кс/521/4122/20

03 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , проарешт майна, за кримінальним провадженням № 0000095 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, -
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 26.08.2020 в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, а саме:

-копія журналу реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» початий 21.02.2020, м. Одеса, на 4 арк.;

-копія журналу реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» початий 16.10.2018, м. Одеса, на 4 арк.;

-копія журналу реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал», м. Одеса, на 4 арк.;

-договір про надання послуг 000092613, заява № 1272(3) від 23.07.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 000092613 від 06.08.2020 на 1 арк.;

-копія медичної ліцензії № 197949 від 20 June 2013 від 05.08.2020 на ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія паспорта на ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , документ № НОМЕР_3 від 15.02.2019 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_7 № 199 від 28.02.2019 на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копія скрина з комп`ютера з віконця № 7;

-жорсткий диск WD10EZEX, 1TB, s/n WCC6Y5DVDHY8, MDL:WD10EZEX-08WN4AO в кількості 1 од.;

-копія журналу обліку проводження теоретичної та практичної підготовки з напрямку «ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків», скорочений курс, група № 85, початок занять 28.07.2020, закінчення занять 31.07.2020 на 6 арк;

-копія журналу обліку проводження теоретичної та практичної підготовки з напрямку «виконання обов`язків, членів екіпажу з охорони судна», група № 36, початок занять 30.07.2020, закінчення занять 30.07.2020 на 4 арк;

-копія журналу обліку проводження теоретичної та практичної підготовки з напрямку «підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», група № 69, початок занять 23.07.2020, закінчення занять 23.07.2020 на 4 арк;

-копія наказу № 153-К від 29.11.2019 на 1 арк.;

-копія журналу реєстрації наказів з особового складу, розпочато 29.03.2019 на 3 арк.;

-копія договору оренди № ОА/20-0004 нерухомого майна державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» від 01.12.2019 на 5 арк.;

-копія акту приймання-передачі (повернення) з оренди нерухомого майна державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» в адмінбудинку за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 від 31.05.2020 на 3 арк.;

-копія акту прийому передачі в оренду нерухомого майна державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» в адмінбудинку за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутька, 15 від 01.06.2020 на 2 арк.;

-копія розміру суми щомісячного платежу за оренду нерухомого майна, що належить державному публічному акціонерному товариству «Будівельна компанія «Укрбуд» в адмінбудинку за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 від 01.06.2020 на 2 арк.;

-копія реєстру УТК «Адмірал» City 24 на 1 арк.;

-папка червоного кольору з назвою ФОП ОСОБА_8 ) в якої вилучені наступні документи:

-акт № ОА/20-0117/04 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.04.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/03 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/02 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 29.02.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/07 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.07.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/07 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.07.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/05 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.05.2020 на 2 арк.;

-рахунок-фактура № ОАА/20-0117/02 від 01.02.2020 на 1 арк.;

-акт № ОА/20-0117/06 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2020 на 2 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/08 від 01.08.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/02 від 01.02.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/03 від 01.03.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/04 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/06 від 01.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ОА/20-0117/07 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 5 від 18.08.2020 на 1 арк.;

-виписка з реєстру операцій за період з 01.04.2020 по 11.08.2020 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

-документ від 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 арк.;

-податкова декларація ФОП ОСОБА_8 за півріччя 2020 на 1 арк.;

-лист з ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» № 12/02-298 від 20.05.2020 на 3 арк.;

-договір про завдаток № ОАА/20-0117 від 28.01.2020 на 1 арк.;

-договір оренди № ОА/20-0117, нерухомого майна ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» від 28.01.2020 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі в оренду нерухомого майна ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» в адмінбудинку за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 від 01.02.2020 на 1 арк.;

-розмір суми щомісячного платежу за оренду нерухомого майна, що належить ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» від 01.02.2020 на 1 арк.;

-перелік осіб, які від орендодавця уповноважений підписувати первинні документи на 1 арк.;

-кведи ФОП ОСОБА_8 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-копія АТ «Перший український міжнародний банк» № ОD3-07/8/62 від 18.12.2019 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2019 рік ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

-податкова декларація за 2019 рік ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

-квитанція № 24376968 від 19.12.2019 на 1 арк.;

-квитанція № 24376965 від 19.12.2019 на 1 арк.;

-виписка по рахунку ФОП ОСОБА_8 за листопад-грудень 2019 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 21.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_9 від 21.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 09.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_10 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 20.05.2020 на 1 арк.;

-заява від 20.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 09.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_11 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 22.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_12 від 22.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 21.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_13 від 21.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 18.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_14 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 29.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_15 від 29.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 29.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_16 від 29.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 01.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_17 від 01.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 02.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_18 від 02.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 28.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_19 від 28.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 28.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_20 від 28.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 27.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_21 від 27.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 25.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_22 від 25.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 25.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_23 від 25.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 22.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_24 від 22.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 17.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_25 від 17.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 01.06.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_26 від 01.06.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 20.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_27 від 20.05.2020 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 26.05.2020 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_28 від 26.05.2020 на 1 арк.;

-копія плану евакуації при пожежі 1 поверху будинку АДРЕСА_1 на 1 арк.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.09.2020 року о 16.00 годин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1