Справа № 473/2335/20
Номер провадження 1-кс/473/1016/2020
УХВАЛА
про продовження строку обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

"23" грудня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 14.04.2019 року

В С Т А Н О В И В :

22.12.2020 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку домашнього арешту застосованого ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду від 05.10.2020 року на строк до 04.12.2020 року та ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду від 01.12.2020 року продовженого до 30.12.2020 року за кримінальним провадженням, внесеним 14.04.2019 року до ЄРДР за №0000675.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор Вознесенської місцевої прокуратури зазначав, що заявлений ризик, передбачений статтею 177 КПК України: можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду не зменшився, оскільки об`єм підозри ймовірно буде збільшений, ризик зазначений в ухвалі суду про обрання запобіжного заходу виправдовує продовження обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби задовольнити, вказуючи, що необхідність продовження строку дії цього запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 обумовлено неможливістю закінчити досудове розслідування через слідчі дії, які мають бути проведені: вилучення через процедуру тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ДПС Миколаївської області, а саме форми 1 ДФ; вилучення через процедуру тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Мегаліт» - продавця будівельних матеріалів ТОВ «Івеко-Буд» на об`єкт «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вулиці Соборності, 16 в м. Вознесенськ», долучення висновків експертиз призначених за спеціальністю 10.6 (дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів) 09.11.2020 року щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район,смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзигуна, 244» та 10.12.2020 року щодо об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вулиці Соборності, 16 в м. Вознесенськ»; вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали технічний нагляд на вказаних об`єктах, повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 ; відповідно до вимог ст.290 КПК України надати сторонам провадження доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, вказуючи, що вказаний запобіжний захід ніяким чином не впливає на ефективність досудового слідства.
Захисники підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - в судове засідання не з`явилися, підозрюваний ОСОБА_4 відхилив можливість обрати іншого захисника саме для участі в розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно даного клопотання ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень за вказаних обставин.

Згідно вказаного клопотання 20.06.2018 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_7 як замовником та ТОВ «ІВЕКО-БУД» в особі директора ОСОБА_4 як виконавцем, укладено договір №1 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244. Ціна договору склала 15 112 150, 65 грн. Строк завершення робіт з реконструкції встановлено договором до 31.12.2019 року.

17.09.2018 року Управлінням державної казначейської служби України у Вознесенському районні Миколаївської області у відповідності до вимог п. 3.1. Договору про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018 року, на підставі платіжних доручень Олександрівської селищної ради №520 від 14.09.2018 року на суму 30 000 грн., №509 від 14.09.2018 року на суму 970 000 грн., проведено переказ грошових коштів у сумі 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», як попередня оплата робіт, що закуповуються за бюджетні кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи одноособово засновником (власником) та директором ТОВ «ІВЕКО-БУД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділені Олександрівській селищні раді Вознесенського району Миколаївської області у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», всупереч п.6.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 №293, якими визначено проведення взаєморозрахунків між замовником і виконавцем, виходячи з обсягів фактично виконаних робіт, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт), заздалегідь знаючи, що ТОВ «ІВЕКО-БУД» на об`єкті роботи виконані не в повному обсязі, забезпечив виготовлення двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн. з зазначеними неправдивими, завищеними, відомостями про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали.

Невідповідність між фактично виконаними ТОВ «ІВЕКО-БУД» обсягами будівельних робіт та затрачених матеріалів на об`єкті: «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт, виразилась у:

- не проведенні робіт з улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 7 м3, вартістю 9 994,17 грн.;

- не проведенні робіт з улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм ФМ-1 бетон важкий В22,5(М300), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 18 м3, вартістю 38927,96 грн.;

- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т., у кількості 12 штук, вартістю 2805,51 грн.;

- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т., у кількості 10 штук, вартістю 7515,72 грн.

Внаслідок внесення директором ТОВ «ІВЕКО-БУД» ОСОБА_4 недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року безпідставно завищено прямі витрати на загальну суму 124381,86 грн., якими ОСОБА_4 розпорядився за власним розсудом.

30.11.2018 року в денний час, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , надав для підпису і завірення печаткою два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн., відповідальному за здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва, інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 та замовнику робіт в особі голови Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_7

ОСОБА_8 , у відповідності до договору про надання послуг з технічного нагляду №35 від 17.12.2018 року, укладеного Олександрівською селищною радою в особі голови ОСОБА_7 як замовником та ПП «ІНТ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_8 як виконавцем взяв зобов`язання на здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою Миколаївська область Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244, контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України; забезпечувати технічний нагляд за будівництвом вимог робочого проекту; контролювати якість та і об`єм робіт на об`єкті будівництва перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики виробів матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва, проводити контрольні обміри виконаних робіт; повідомляти замовника про виявлені дефекти та відхилення від проектних рішень, допущених виконавцем робіт; але достовірно знаючи, щ об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали відображені у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652 97 грн., складені ТОВ «ІВЕКО-БУД» не відповідають дійсності, завищено обсяги виконаних робіт, діючи умисно, всупереч вимогам п.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 року №903 з метою пособництва ОСОБА_4 у незаконному збагаченні, шляхом безпідставного отримання коштів за нібито виконану роботу, підписав і завірив печаткою інженера технічного нагляду акти приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних робіт.

Підписані і завірені печатками підрядника та інженера технічного нагляду на актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., засвідчили повноту виконаної роботи і затрачених матеріалів на об`єкті будівництва.

Олександрійський селищний голова ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про невідповідність між фактично виконаними роботами та затраченими матеріалами із внесеними відомостями до звітної документації, підписав від імені замовника два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суму 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн.

В подальшому, уповноваженою особою Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області вищевказані документи передано до Управління державної казначейської служби України у Вознесенському районні, що стало підставою для списання зобов`язань ТОВ «ІВЕКО-БУД» за отриману попередню оплату у сумі 1 000 000 грн.

31.12.2019 року між Олександрівською селищною радою та ТОВ «ІВЕКО-БУД» припинено договірні відносини за договором про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018 року у зв`язку із відсутністю фінансування та закінчення строку дії договору.

Бюджетними коштами у сумі 124381.86 грн., які безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», за роботу, яка фактично не була виконана на об`єкті, ОСОБА_4 розпорядився за власним розсудом як керівник та власник суб`єкту господарювання.

Внаслідок не дотримання вимог ДБН Д. 1.1-1-2013 і внесення недостовірної інформації до двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1 000 000 грн., завищено вартість виконаних робіт та затрачених матеріалів на загальну суму 124381,86 грн., що є грошовою сумою заподіяних збитків державі, в особі Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.

14.04.2019 року до ЄРДР за №0000675 за ч.3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244».
30.09.2020 року до ЄРДР за №0001111 за ч.1 ст. 366 КК України внесено інформацію щодо внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244».
30.09.2020 року кримінальні провадження №0000675 та №0001111 об`єднано в одне провадження за №0000675.
11.11.2020 року до ЄРДР за №0000047 за ч.3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «ІВЕКО-БУД» шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Вознесенськ, вул. Соборності, 16».
19.11.2020 року кримінальні провадження №0000675 та №0000047 об`єднано в одне провадження за №0000675.
30.09.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
05.10.2020 року ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00 години наступної доби до 04.12.2020 року.

Постановою керівника Вознесенської місцевої прокуратури від 25.11.2020 року строк досудового розслідування продовжено до 30.12.2020 року.

01.12.2020 року ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_4 було продовжено обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00 години наступної доби до 30.12.2020 року.

21.12.2020 року ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області було продовжено строк досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 14.04.2019 рокувідносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 30.03.2021 року.

Після звернення слідчого до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей про найманих працівників ТОВ «Івеко Буд» за даними податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум, утриманих з них податку (ф-1 ДФ), які перебувають у віданні ДПС у Миколаївській області; долучення висновків експертиз призначених за спеціальністю 10.6 (дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів) 09.11.2020 року щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район,смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзигуна, 244» та 10.12.2020 року щодо об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вулиці Соборності, 16 в м. Вознесенськ»; вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали технічний нагляд на вказаних об`єктах; отримання проєктно-кошторисної документації і документів первинного обліку у будівництві по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вулиці Соборності, 16 в м. Вознесенськ»; вирішення питання щодо повідомлення про остаточну підозру підозрюваному ОСОБА_4 ; відповідно до вимог ст.290 КПК України надання сторонам провадження доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в повному обсязі, планується закінчення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду. Викладені обставини об`єктивно перешкоджають завершенню досудового розслідування, результати вказаних слідчих дій мають суттєве значення для розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання про продовження строку застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 прокурором доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді про продовження обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби та існування ризику, передбаченого ст.177 КПК України, який в такому ж об`ємі існував на час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки інкриміноване йому кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за яке передбачена відповідальність у виді позбавлення волі строком до 8 років.

Відповідно до ч.2,ч.6 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Таким чином, під час розгляду клопотання прокурор довів, що вказані вище обставини підтверджують необхідність подальшого перебування підозрюваного під домашнім арештом.

Щодо наявності ризику підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, то саме цей ризик підтверджений рапортом слідчого від 29 вересня 2020 року про ігнорування ОСОБА_4 законних вимог слідчого про явку 29 вересня 2020 року для проведення з його участю слідчих дій. Цей заявлений ризик не зменшився, оскільки ОСОБА_4 продовжує підозрюватися у вчиненні тяжкого злочину, який відноситься до корупційних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, досудовим слідством після застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту додатково здійснюється перевірка фактів щодо зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Івеко Буд» по заволодінню бюджетними коштами на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вулиці Соборності, 16 в м. Вознесенськ», про що внесено 10.11.2020 року відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 199 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, із повною вищою освітою, директору ТОВ «Івеко-Буд», раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби за місцем його фактичного проживання: АДРЕСА_2 строкомдо 28.02.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1