справа № 439/1819/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
10 грудня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000102 від 03.12.2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
10.12.2020 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання начальника сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника картки № № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.12.2020 по 09.12.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 02 грудня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 149 гривень 09 копійок, які та перерахувала за покупку товару.
Начальник сектору дізнання зазначає, що беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про факт переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.12.2020 по 09.12.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася начальник сектору дізнання, однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл начальник сектору дізнання може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 підрозділом дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту від 07 грудня 2020 року в якості потерпілої ОСОБА_4 випливає, що 01 грудня 2020 року на інтернет-сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж металошукача за ціною 6450 гривень, і оскільки їй підходила ціна то вона написала продавцю, який підписаний як « ОСОБА_5 » чи він оформляє ОЛХ-доставку. В подальшому продавець повідомив, що ОЛХ-доставку він не оформляє, а відправляє товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Надійна покупка». Оскільки вона раніше не замовляла товар через послугу «Надійна покупка» то вирішила ознайомитися із правилами на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому вона зайшла на сайт та ознайомившись із правилами вирішила придбати металошукач. 02 грудня 2020 року вранці вона продовжила спілкуватися із продавцем металошукача за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Продавець написав їй із абонентського номера НОМЕР_2 . Близько 11:00 години вона написала продавцю що готова оплатити замовлення, після чого на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення відправником якого був « ОСОБА_6 » із посиланням на її замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона зайшла за посиланням вказаним в смс-повідомленні та подумала, що зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона зазначила, що інтерфейс повністю відповідав оригіналу сайту. На сторінці була кнопка «перейти до оплати» яку вона натиснула. В подальшому вона ввела свій номер картки, а саме № НОМЕР_1 та код підтвердження, який прийшов в смс-повідомленні. Як наслідок із її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 6 607 гривень 93 копійки. В подальшому приблизно через 10 хвилин продавець написав у «Вайбер» що не має проплати. Одразу після оплати покупки вона змінила ліміт на своїй картці, щоб унеможливити будь-які шахрайські дії відносно себе. В подальшому продавець написав що він отримав повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 що замовлення заморожене, для підтвердження скинув скрін- шот. Через кілька хвилин вона за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 побачила що із її банківської картки було повторно знято грошові кошти в сумі 6 606 гривень 91 копійка, хоча жодних підтверджень вона не робила. Після цього вона написала продавцю, що відбувається на що той сказав що це помилка і що він звернеться в службу підтримки і грошові кошти їй повернуть. Через кілька хвилин на її мобільний телефон поступив дзвінок із номера НОМЕР_3 та чоловік який телефонував представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросив підняти ліміт картки для того щоб їй могли повернути грошові кошти, однак вона цього не зробила.
Окрім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала копію роздруківки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2020 № 2NJ8M9P12NBU6N91 про рух коштів по її кредитній картці.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить орган дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

1. Надати начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника картки № № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.12.2020 по 09.12.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1