Справа № 752/8262/19
Провадження № 1-кс/752/7993/20
У Х В А Л А

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурорм Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1».

Так, згідно висновку судово-економічної експертизи №1/30/09/2020-сее матеріальний збиток завданий ПрАТ «АТП-1» внаслідок продажу рухомого майна за заниженими цінами складає 5 227 940 грн.

Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.

Разом, з тим досудовим розслідування встановлено, що контрольний пакет цінних паперів ПрАТ «АТП-1» був розподілені між групою осіб які отримуючи вказівки від невстановленої особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» приймали протиправні рішення направлені на доведення до банкрутства підприємства.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
10.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_5

15.04.2019 допитано в якості свідка колишнього директора ПрАТ «АТП-1» ОСОБА_6

19.04.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про арешт цінних паперів ПрАТ «АТП-1».

15.05.2019 направлено запит до Національного депозитарію України відносно отримання інформації про торговців цінними паперами.

15.05.2019 направлено запит до ДПІ у Голосіївського району ГУ ДФС в м. Києві відносно фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1». Та отримано відповідь.

15.05.2019 направлено запит до ПрАТ «АТП-1» стосовно отримання документів фінансового-господарської звітності, балансового майна, та документів що регулюють діяльність товариства: статут, протоколи загальних зборів тощо, та отримано відповідь.

20.05.2019 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно торговців цінними паперами ПрАТ «АТП-1» та отримано відповідь.

24.05.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національного депозитарію України відносно цінних паперів ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

03.06.2019 направлено запит до Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведення фінансового аналізу взаємодії ПрАТ «АТП-1» з іншими суб`єктами господарювання.

21.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено частину документів які зазначені в ухвалі.

21.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до відкритого рахунку ПрАТ «АТП-1» в АТ «АсвіоБанк», та направлено для виконання в м. Чернігів.

19.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національного депозитарію України відносно цінних паперів ПрАТ «АТП-1» та формування реєстру їх власників а також інформації щодо депозитарних установ де обслуговується ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

03.07.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно торговців цінними паперами ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження

16.07.2019 направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_7 стосовно проведення реєраційних дій відносно ПрАТ «АТП-1», та отримано відповідь.

30.07.2019 направлено запит до Національного депозитарії України стосовно надання інформації відносно виконана ухвали про арешт цінних паперів ПрАТ «АТП-1»

31.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України на встановлення місця знаходження та вручення повісток про виклик володільцям цінних паперів ПрАТ «АТП-1» які укладали договори купівлі-продажу цінних паперів

01.08.2019 погоджено клопотання та направлено на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий и доступ до документів що знаходяться у володіння приватного нотаріуса ОСОБА_7

02.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про обшук службових приміщень ПрАТ «АТП-1»

09.08.2019 проведено обшук службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, в ході якого було вилучено документи які стосуються фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1»

09.08.2019 погоджено та направлено до Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно що було вилучено в ході обшуку службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, 09.08.2019.

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Навігатор Інвест», та оголошено та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Мавелес», на даний час не оголошено оскільки товариство відсутню за фактичною та юридичною адресою та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи АТ«АСВІО БАНК», та оголошена у Київському відділені також один примірник направлений за юридичною адресою в м. Чернігів та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Аверент», та оголошена та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «НВП-МАГІСТР», та оголошена та виконана

10.08.2019 направлено повістки про виклик з метою допита в якості світків наступних осіб: ОСОБА_8 АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 Бенефіціар (, АДРЕСА_2 .) ОСОБА_10 Бенефіціар ( АДРЕСА_3 )

14.08.2019 року допитано в якості свідка директора ПрАТ «АТП-1»

ОСОБА_11

01.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк», яка оголошена та виконана.

01.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «АльфаБанк», яка оголошена та виконана.

07.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АБ «УкргазБанк», яка оголошена та виконана.

07.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «АсвіоБанк», яка оголошена однак не виконана в зв`язку із несвоєчасною відправкою документів із центрального офісу (м. Чернігів) до м. Києва.

08.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Голосіївської районної адміністрації реєстраційної справи ПрАТ «АТП-1» , яка оголошена та виконана.

20.11.2019 направлено повістки про виклик з метою допиту в якості свідка а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_13

26.11.2019 направлено запит до Державної служби фінансового моніторингу.

26.11.2019 направлено запит до Національнгоо агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

26.11.2019 підготовлено та направлено для погодження клопотання про проведення обшуку за місцем проживання осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення з метою відшукання документів та інших речових доказів які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування,

27.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_12

02.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_14

23.12.2019 викликано з метою допиту в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

22.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8

09.08.2020 направлено лист до Антимонопольного комітету України щодо дослідження суб`єкта господарювання ПрАТ «АТП-1»;

30.09.2020 отримано висновок судово-економічної експертизи №1/30/09/2020-сее відповідно якого матеріальний збиток завданий ПрАТ «АТП-1» внаслідок продажу рухомого майна за заниженими цінами складає 5 227 940 грн.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2020 року за № 0000245 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, до 18 місяців.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000245 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000245 - ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості оскільки відповідно до винесеної постанови про проведення судово-економічної експертизи в рамках вказаного кримінального провадження від 10.07.2020 року, висновок про проведення судово-економічної експертизи було отримано лише 30.09.2020 року, що в свою чергу унеможливило проведення необхідних слідчих дій раніше, та повідомлення про підозру особам причетних зазначеного правопорушення.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі повторно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які мають значення для кримінального провадження та знаходяться у володінні АТ «Асвіо Банк» також документи які перебувають у володінні Державної податкової служби України.

Разом з тим, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на вісімнадцять місяців не є обгрунтованим, оскільки чинним КПК України строк досудового розслідування щодо особливо тяжких злочинів може бути продовжено до дванадцяти місяців, а відтак приходжу до висновку, що строк досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000245 підлягає продовженню до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2019 року за № 0000245 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 09.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1