Провадження № 1-кс/127/8307/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2020 дізнавач - старший інспектор СД Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 13.06.2020 приблизно о 08:00 годині, перебуваючи у м. Києві ОСОБА_4 виявив відсутість свого мобільного телефону марки «Apple», моделі «Iphone 7». У подальшому, неодноразово зателефонувавши на власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 його виклики відхилялись, а через деякий час телефон перестав перебувати в мережі зв`язку. Зрозумівши, що його телефон імовірно викрадено та усвідомлюючи, що у телефоні містяться дані банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з кредитним лімітом та балансом у сумі 50 000 гривень, 14.06.2020 з метою блокування карток, ОСОБА_4 здійснено дзвінок до служби підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак працівники банку відмовились надавати будь-яку інформацію до відновлення мною номеру мобільного телефону, до якого прив`язані зареєстровані банківські кредитні рахунки. Далі, 15.06.2020 повернувшись до м. Вінниця та відновивши номер телефону йому стало відомо, що перебуваючи у невстановленому місці, невідома особа, яка протиправно заволоділа його мобільним телефоном, протиправно подолавши захищений паролем телефон та подолавши захист електронного банкінгу, тобто протиправно втрутившись в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, з мобільного банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки: НОМЕР_2 ) на невстановлений рахунок декількома платежами здійснила перерахунок грошових коштів у сумі близько 50000 тис. грн. та у невстановленому місці зняла готівкові кошти з зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на приблизну суму 1 000 грн. (ЖЕО 11948).
Під час допиту потерпілого було встановлено, що 13.06.2020 о 06.27 год. невідома особа, з невстановленого місця, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 грн. на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з викраденого телефону був здійснений перерахунок коштів на картку за № НОМЕР_3 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак 03.09.2020 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання повноважного представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся дізнавачем належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, 13.06.2020 приблизно о 08:00 годині, перебуваючи у м. Києві ОСОБА_4 виявив відсутість свого мобільного телефону марки «Apple», моделі «Iphone 7». У подальшому, неодноразово зателефонувавши на власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 його виклики відхилялись, а через деякий час телефон перестав перебувати в мережі зв`язку. Зрозумівши, що його телефон імовірно викрадено та усвідомлюючи, що у телефоні містяться дані банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з кредитним лімітом та балансом у сумі 50 000 гривень, 14.06.2020 з метою блокування карток, ОСОБА_4 здійснено дзвінок до служби підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак працівники банку відмовились надавати будь-яку інформацію до відновлення мною номеру мобільного телефону, до якого прив`язані зареєстровані банківські кредитні рахунки. Далі, 15.06.2020 повернувшись до м. Вінниця та відновивши номер телефону йому стало відомо, що перебуваючи у невстановленому місці, невідома особа, яка протиправно заволоділа його мобільним телефоном, протиправно подолавши захищений паролем телефон та подолавши захист електронного банкінгу, тобто протиправно втрутившись в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, з мобільного банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки: НОМЕР_2 ) на невстановлений рахунок декількома платежами здійснила перерахунок грошових коштів у сумі близько 50000 тис. грн. та у невстановленому місці зняла готівкові кошти з зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на приблизну суму 1 000 грн. (ЖЕО 11948).
Під час допиту потерпілого було встановлено, що 13.06.2020 о 06.27 год. невідома особа, з невстановленого місця, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 грн. на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001282 від 15.06.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з викраденого телефону був здійснений перерахунок коштів на картку за № НОМЕР_3 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.
Як зазначає дізнавач, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору СД Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які діють у складі групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_2 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_3 , на який 13.06.2020 о 06.27 год. було переведено грошові кошти, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя