У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 02.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч.2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що 28.11.2019 року о 16 год. 00 хв., співробітниками Одеської митниці ДФС спільно з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області під час проведення заходів згідно ст.558 МКУ, пов`язаних з попередженням, виявленням та припиненням порушень митного та податкового законодавства був виявлений гр. України ОСОБА_4 , який отримав у відділені почтового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантаж «тютюнові вироби іноземного виробництва», без марок акцизного збору України, без належного маркування та без будь-яких товаросупровідних документів загальною кількістю 40 картонних коробок по 500 пачок в кожному коробі, а саме : 23 картонних коробок по 500 пачок сигарет з фільтром «ФЭСТ 7» іноземного виробництва у пачках по 20 шт. в кожній та 17 картонних коробок по 500 пачок сигарет з фільтром «ФЭСТ» виробництва Р. Білорусь з марками акцизного збору Р. Білорусь, у пачках по 20 шт. в кожній - разом 20000 пачок., за адресою АДРЕСА_1 .

Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Луцьк із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою встановлення шляхів постачання невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Одеса та м.Луцьк 25.11.2019, 26.11.2019 та 28.11.2019.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово - почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Одеса та м.Луцьк необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні тютюнових виробів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що документи, речі та відеозаписи необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана в якості доказів по даному кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: - оригіналів документів фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до квитанції про прийом вантажу № ; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача ОСОБА_4 за період з 01.11.2019 по 01.10.2020; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача ОСОБА_5 за період з 01.11.2019 по 01.10.2020; записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у місті Одеса, а саме: склад отримання ОДЕСА-04 за адресою: АДРЕСА_1 та склад відправки ЛУЦЬК-1 за адресою: АДРЕСА_3 : 25.11.2019, 26.11.2019 та 28.11.2019.

В0ідповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити вказані документи старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.11.2020