№ 207/2721/19
№ 1-кс/207/907/20
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме:
-договорів підряду, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками, додаткові угоди; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5); всі зміни внесені до Робочого проекту, проектно-кошторисної документації та документи, які складалися в зв`язку із внесенням вказаних змін, акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); об`єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання; акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; дозвіл на проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об`єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновок комплексної державної експертизи; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисна документація; загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); зміни до проектної документації; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; технологічні карти; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення відповідального за виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ; (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 », табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди; листування між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), також належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, яких було задіяно під час будівельних робіт, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно); податкова звітність за 2015-2016 рр, а також річні звітні документи за 2015 рік з ПДВ, 1-ДФ, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт, також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані станом до 19.09.2019, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу після 31.12.2015, а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 10-ти документів), а також експериментальні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на десяти аркушах формату А4, окремо на 10 аркушах підпису та на 10 аркушах почерку, інших документів, які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

В обґрунтування клопотання старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001022 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 27.07.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення про те, що 27.07.2019 року близько 16:05 годин за адресою: АДРЕСА_3 , обвалився фасад у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради.

З метою встановлення причин руйнувань, відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, вартості ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень, СВ Південного ВП було отримано ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська про проведення судової будівельно-технічної експертизи. Проведення експертизи було доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що 25.05.2015 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 12/15 від 25.05.2015 року на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно бази даних ГУ ДПС України було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має такий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене з метою надання повного пакету документів судовому експерту для дослідження та проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи для визначення вартості обладнання та фактичних об`ємів виконаних робіт, а також з метою призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001022.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001022 від 27.07.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме:

-договорів підряду, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками, додаткові угоди;

-договірна ціна (ф.№ 9);

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5);

-всі зміни внесені до Робочого проекту, проектно-кошторисної документації та документи, які складалися в зв`язку із внесенням вказаних змін, акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

-акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт;

-відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт;

-пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1);

-підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-дефектні акти;

-акти виконаних прихованих робіт;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3);

-об`єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису;

-підсумкові вартісні параметри;

-локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання;

-акти приймання-передавання ТМЦ;

-видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт;

-дозвіл на проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-декларація про початок будівельних робіт;

-декларація про готовність об`єкта до експлуатації;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

-висновок комплексної державної експертизи;

-наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів;

-всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

-проектно-кошторисна документація;

-загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-технічні умови виробника (Ту);

-зміни до проектної документації;

-журнал авторського нагляду;

-журнал технічного нагляду;

-технологічні карти;

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення відповідального за виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт;

-договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами;

-акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками;

-довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

-акти звірок взаємних розрахунків;

-рахунки-фактури; платіжні вимоги;

-оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів;

-оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;

-(у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів;

-відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 », табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди;

-листування між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), також належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, яких було задіяно під час будівельних робіт, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску;

-свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно);

-податкова звітність за 2015-2016 р.р, а також річні звітні документи за 2015 рік з ПДВ, 1-ДФ, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт, також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані станом до 19.09.2019, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу після 31.12.2015, а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 10-ти документів), а також експериментальні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на десяти аркушах формату А4, окремо на 10 аркушах підпису та на 10 аркушах почерку, інших документів, які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28 жовтня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1