Справа№751/3809/20
Провадження №1-кс/751/1924/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

при секретарі судового засідання Грищенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури Помазом Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява начальника філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом того, що в ході проведення внутрішньої перевірки ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку з підвищеною сумнівною активністю по міжнародним валютним переказам з США установлено, що відправники нерезиденти, а отримувачі громадяни України без явних родинних зв`язків. В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі міжнародних переказів, працівниками ТВБВ 10024/076 використані підроблені та сумнівні документи.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення свідків кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз документації яка була підставою видачі міжнародних переказів, а отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про виплату міжнародних грошових переказів, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Плигуну Олегу Олеговичу, Пінчуку Олександру Анатолійовичу, Кириченку Сергію Анатолійовичу, Рубану Андрію Сергійовичу, Гончару Антону Володимировичу, Алексієнку Андрію Ігоровичу, Самусенку Юрію Вікторовичу, Драгуну Максиму Миколайовичу, Приваловій Інні Миколаївні, Крічфалушому Івану Івановичу, Макаренку Михайлу Олександровичу, Гризі Роману Михайловичу, Мироновій Вікторії Русланівні, Прожизі Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення:

- належним чином завіреної копії Положення по системах міжнародних грошових переказів установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нова редакція), затвердженого постановою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.09.2008 №295 (в редакції постанови правління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.01.2014 р. № 12);

- належним чином завіреної копії Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 квітня 2016 р. № 260;

- належним чином завіреної копії Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «13» грудня 2012 р. № 693 із змінами;

- належним чином завіреної копії Інструкції щодо ведення даних по Клієнту для реєстрації РНК, резервування поточного рахунку, поточного рахунку з використанням КПК, друку документів з АБС, внесення даних по підписантам для договорів;

- належним чином завіреної копії Тимчасового регламенту процесу управління доступом АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою рольової моделі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням СУІБ від 17.04.2018 протокол №3 зі змінами внесеними постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2019 №485;

- відомості про присвоєння/зміну логіна, електронного цифрового ключа (підпису) доступу до автоматизованих банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систем міжнародних переказів за весь час роботи, відомості про видані права доступу до цих систем, із зазначенням прав внесення/зміни/видалення даних в системах, відомості про ІР та МАС адреси з яких відбувалась авторизація до цих систем за період з 01.02.2020 року по 08.05.2020 року, логи роботи (реєстр виконаних дій) в банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систем міжнародних переказів за період з 01.02.2020 року по 08.05.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова