Провадження № 1-кс/331/1667/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, знаходячись на території обслуговування Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, вчинила шахрайські дії у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких особа незаконно заволоділа 7,55 % частки уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який є адвокатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ордеру, який пояснив, що вказане товариство діє на підставі уставу від 13.05.1999 р., згідно з яким право спадщини на частину уставного капіталу може належати прямому спадкоємцю лише на підставі рішення загальних зборів. Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 помер один з учасників товариства ОСОБА_7 , 1962 року народження, у якого є родичка ОСОБА_8 , якій право на частину уставного капітану рішенням загальних зборів передано не було. 03 травня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за спадковою справою № 17/2014 було видано Свідоцтво про право на спадщину по закону на ім`я ОСОБА_8 , згідно з яким їй передано у спадщину 7,55 % уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 12 від 23.04.2019 р., однак, зі слів свідка, ніяких подібних довідок товариство нікому не видавало та загальні збори з цього питання не проводились. В ході подальшого вирішення вказаного питання у порядку цивільно-правових відносин, свідку, як адвокату підприємства, стало відомо, що на вказаній вище довідці, знаходиться підпис директора товариства ОСОБА_9 та головного бухгалтера підприємства, при цьому підпис директора має явні ознаки підробки, оскільки лише схожий на дійсний, а посади головного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не має. Крім того, на вказаній довідці знаходиться печатка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана печатка не є печаткою товариства.
Тобто, на даний час склалися такі обставини, при яких частка уставного капіталу належить неправомірному власнику, який може її відчужувати, передавати іншим особам, тощо.
Крім того, свідок додав, що в ході вирішення вказаної проблеми у цивільно-правовому порядку, у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , під час судового засідання було витребувано документи, на підставі яких було прийнято рішення про передачу права на спадщину, а саме спадкової справи № 17/2014 та інших документів, на підставі яких було прийнято вказане рішення.
На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання документів, на підставі яких видано свідоцтво про право на спадщину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів спадкової справи № 17/2014, яка перебуває у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженні, для перевірки їх справжності, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об`єктивного досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити.
Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судовому засіданні просила слідчого суддю задовольнити клопотання слідчого часткового, з огляду на те, що в матеріалах спадкової справи № 17/2014 наявний лише один документ, який містить зразок підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути використаний як об`єкт експертного дослідження, а саме довідка за вих. № 12 від 23.04.2019 року видана на запит приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 № 202/02-14 від 23.04.2019 року, інші документи не стосуються обставин, викладених у клопотанні.
З урахування позиції приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , слідчий в судовому засіданні просив задовольнити його клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної довідки за вих. № 12 від 23.04.2019 року, підписаної директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у спадковій справі № 17/2014, на підставі якої було прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_8 .
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, приватного нотаріуса, дослідивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Частиною 1 ст. 159 КПК України, закріплено що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тобто, за змістом вказаної норми закону в клопотанні про тимчасовий доступ мають бути зазначені дані, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться в певному місці.
В судовому засіданні знайшли своє підтвердження доводи слідчого щодо перебування запитуваних документів у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
З огляду на те, що законодавцем чітко визначені підстави та умови, за яких проведення тимчасового доступу до речей та документів вважається можливим, допустимим і правомірним, приймаючи до уваги, що доступ до документів обумовлений необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, з урахуванням позиції особи, у володінні якої перебувають документи, з точки зору достатності та взаємозв`язку з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання необхідно задовольнити частково, а саме, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до довідки за вих. № 12 від 23.04.2019 року, яка зберігається у спадковій справі № 17/2014 та містить зразок підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим може бути використана як об`єкт експертного дослідження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до довідки за вих. № 12 від 23.04.2019 року, підписаної директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 № 202/02-14 від 23.04.2019 року, яка зберігається у спадковій справі № 17/2014, на підставі якої було прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_8 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1