УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 02.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_4 (м.Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис.грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької обласної ради ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування отримано відомості про наявність у ОСОБА_5 банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: про відкриття банківських рахунків та здійснення по них банківських операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зокрема:
- відомостей про банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, дату закриття, вид рахунку, валюта, фінансові телефони тощо);
- документів справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків(заява, анкета, договір, паспорт, ідент.код та інші);
- виписки про рух коштів по всіх банківських рахунках за період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), номери мобільних телефонів, які використовувались під час проведення операцій із зарахування коштів на банківські рахунки за допомогою платіжних терміналів (у тому числі ідентифікувати власників таких номерів мобільних телефонів);
- заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті коштів з рахунків вищевказаних осіб;
- відомостей про банківські операції здійснені з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали із зазначенням місця операції, дат, сум, призначення платежів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, МФО, назва банку, номер банківського рахунку та інш.), фото та відеофіксацію здійснені платіжними терміналами, банкомати під час операцій з переказу коштів та іншу наявну інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя