Справа № 405/5299/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 від 05.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 24.11.2009 по 24.12.2019 здійснив ряд фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням коштів в загальній сумі 12,9 млн. грн. по власним рахункам та рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якості оплати за автомобіль, поповнення власного поточного рахунку, чим умисно ухилився від сплати податків у значних розмірах. При цьому ОСОБА_4 , згідно інформації щодо отримання доходів за основним місцем роботи у період з 2003 року по ІІ півріччя 2019 року отримав дохід в сумі 1,05 млн. грн. Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчим зазначається, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 24.11.2009 по теперішній час, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах.
Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дані автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград від 25.08.2020 року у справі за № 405/4203/20, провадження 1-кс/405/2080/20 надано заступнику начальника управління начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000040 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 24.11.2009 по теперішній час, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунка, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 24.11.2009 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з 24.11.2009 по теперішній час.
В іншій частині вимог клопотання відмовлено. Строк дії ухвали визначено до 24.10.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до банківських документів гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 24.11.2009 по теперішній час, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вже розглянуто та постановленою ухвалою від 25.08.2020 року дане питання у справі № 405/4203/20 вирішено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого помилково поданим та не вбачає підставою для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000040 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до банківських документів гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11