Провадження № 1-кс/161/7617/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали від управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НПУ про те, що в 2019 році, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ), під час проведення будівельних робіт, діючи умисно, привласнили бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2019 року на проведення робіт з капітального та поточного ремонтів об`єктів комунальної власності та інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_6 було виділено бюджетні кошти на суму понад 60 млн. грн.

Слідчий вказує, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів підряду на загальну суму близько 1,2 млн. грн., зокрема, 20.08.2018 укладено договір підряду № 2118 загальною сумою 186 813,05 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Любешівська Воля, 20.08.2018 укладено договір підряду № 1118 загальною сумою 106 266,92 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Любешівська Воля, 31.10.2019 укладено договір № 32 загальною сумою 133 263,94 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в смт. Любешів, Любешівського району, 06.11.2019 укладено договір № 54 загальною сумою 136 899,38 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Підкормілля, Любешівського району, 06.11.2019 укладено договір № 55 загальною сумою 168 314,16 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Лахвичі, Любешівського району, 06.11.2019 укладено договір № 56 загальною сумою 244777,57 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Залаззя, Любешівського району, 06.11.2019 укладено договір № 58 загальною сумою 140 320,36 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в с. Угриничі, Любешівського району, 12.12.2019 укладено договір № 59 загальною сумою 148 508,53 грн. на проведення реконструкції зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення в смт. Любешів, Любешівського району.

А також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір № 17 про закупівлю робіт за бюджетні кошти загальною сумою 31 445 977,00 грн. на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу в с. Гірки Любешівського району.

Зметою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність встановити рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за приватним підприємством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_13 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_21 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2019-2020 роки, з можливістю їх вилученням.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує також, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучення.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках, а саме:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за приватним підприємством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_13 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_21 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2019 року;

- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , які зареєстровані за ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2019-2020 роки, в тому числі платіжні доручення.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1