печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_1 , яка належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ), здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 709 000, 00 грн, (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що превипуск sim-картки - НОМЕР_1 , здійснювався невстановленою особою з пред`явленням паспорта на ім`я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

В подальшому було встановлено, що 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на рахунок НОМЕР_6 .

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо НОМЕР_6 , а саме оригіналів документів в електронному та друкованому вигляді з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-крити, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про знят тя або поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000218 від 06.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку - НОМЕР_6 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-крити, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1