Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6682/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 17.03.20 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі інформації КМУ ДВБ НП України встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, організувала протиправну схему, що полягає у виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених документів, зокрема сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, які завезені в Україну з країн Євросоюзу та США, під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», які в подальшому реалізовуються громадянам України, з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, група осіб, за попередньою змовою узгодивши злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману, отримали у всесвітній мережі Інтернет на загально-доступних веб-ресурсах відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», , за номером UA.CTR.014, а також отримали сканкопію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене в перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.

У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляє та реалізовує заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства.

Реалізація та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності здійснюється через відділення ТОВ «Нова Пошта», які розташовані на території міста Києва, Київської та Житомирської областей. Крім того, під час відправки замовникам підроблених сертифікатів, через відділення ТОВ «Нова Пошта», а також під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу», з метою конспірації та нерозголошення особистих даних, вказана група осіб використовує підроблені паспорти громадян України на ім`я « ОСОБА_4 » та « ОСОБА_5 », а також підроблені довіреності від вказаних осіб.

У ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам КМУ ДВБ НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, а саме: виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених сертифікатів відповідності, які в подальшому реалізовуються з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.06.2020 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000067, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через вікно кімнати вищевказаної квартири викинув печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», білого кольору, печатку ТОВ «Центр Авто», чорного кольору та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., вказані речи вилучено в ході проведення огляду місця події.

Вказані речі та документи належать на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до постанови прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 від 12.06.20 печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», білого кольору, печатку ТОВ «Центр Авто», чорного кольору та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., визнано речовими доказами, оскільки вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», білого кольору, печатку ТОВ «Центр Авто», чорного кольору та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 17.03.20 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», білого кольору, печатку ТОВ «Центр Авто», чорного кольору та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прокурор вказував на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 від 12.06.20 печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» , білого кольору, печатку ТОВ «Центр Авто» , чорного кольору, Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067 від 17.03.20.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 12.06.20 печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», печатку ТОВ «Центр Авто» та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на печатку ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» , білого кольору; печатку ТОВ «Центр Авто» , чорного кольору та Zip-Lock пакет, в якому містяться пігулки у кількості 5 шт, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1