Справа №766/681/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;

- оригінали документів юридичної справи ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_14 ».

В обґрунтування посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000106 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 залізнична станція Брилівка Новокиївка Каланчак на ділянці км 6+000 км 18+000».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_14 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 20.08.2020 укладено відповідний договір на суму 32 789 738 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 Залізнична станція Брилівка - Новокиївка - Каланчак на ділянці км 6+000 - км 18+000 Каланчацького району Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 15.09.2020 надано попередню оплату (аванс) у сумі 8 336 868,64 грн.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до внесених змін до умов вищевказаного договору, банківські реквізити ПП « ОСОБА_13 », 15.12.2020 змінились, а саме на: р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_6 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_13 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000106 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 залізнична станція Брилівка Новокиївка Каланчак на ділянці км 6+000 км 18+000».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_14 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 20.08.2020 укладено відповідний договір на суму 32 789 738 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 Залізнична станція Брилівка - Новокиївка - Каланчак на ділянці км 6+000 - км 18+000 Каланчацького району Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 15.09.2020 надано попередню оплату (аванс) у сумі 8 336 868,64 грн.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до внесених змін до умов вищевказаного договору, банківські реквізити ПП « ОСОБА_13 », 15.12.2020 змінились, а саме на: р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_6 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_13 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, якого включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;

- оригінали документів юридичної справи ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1