Справа № 626/2060/20
Провадження № 1-кс/626/535/2020
УХВАЛА
Іменем України

16.09.2020 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000110 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000110 від 27.08.2020 за ознаками складукримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Із клопотання вбачається, що сторона обвинувачення просить накласти арешт на посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085, шляхом встановлення заборони на вчинення будь-яких дій, пов`язаних зі збиранням врожаю соняшнику із застосуванням спеціальної сільськогосподарської техніки або без такої, окрім осіб яким зазначене майно передано в управління та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 19.08.2020 до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 член правління АТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» із заявою про те, що невідомі особи самовільно зайняли земельну ділянку (землі промисловості) з кадастровим номером :05:000:0028 та використовують її для вирощування сільськогосподарських культур.

За результатами вивчення заяви ОСОБА_4 та доданих до неї матеріалів Красноградським відділом Первомайською місцевої прокуратури Харківської області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 27.08.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 197-1 КК України - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 214 КПК України матеріали вищевказаного кримінального провадження передано за підслідністю до СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області. В подальшому кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 2 ст. 197-1 КК України. Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав свідчення про те, що він є членом правління АТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» з 2014 року по теперішній час. АТ «Новоселівський ГЗК» використовується земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0028, розташована на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області загальною площею 112.5318 га відповідно до договору оренди від 28.10.2008. Вищевказаний договір оренди був укладений між Красноградською РДА в особі голови ОСОБА_5 та АТ «Новоселівський ГЗК» в особі голови правління ОСОБА_6 строком на 49 років. Земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0028 являється державною власністю з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами» та категорією земель землі промисловості. Щомісячно АТ «Новоселівським ГЗК» сплачується орендна плата за користування вищевказаною земельною ділянкою. Щорічно, восени відповідно до договору підряду на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 - піщаному кар`єрі, де здійснюється видобуток кварцового піску - проводяться роботи по його розробці для подальшого видобутку. На початку серпня 2020 року від голови правління АТ «Новоселівський ГЗК» ОСОБА_6 йому стало відомо, що на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028, на рівнинній місцевості здійснений без відома АТ «Новоселівського ГЗК» засів сільськогосподарських культур. Хто саме використовує вказану земельну ділянку йому особисто не відомо.

Згідно витягу із технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028 її нормативна грошова оцінка складає 17 605 838,59 грн.

Відповідно до «Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №963 від 25.07.2007 року, орієнтована шкода завдана кримінальним правопорушення складає 2 483 512,00 (два мільйона чотириста вісімдесят три тисячі п`ятьсот дванадцять) гривень.
Остаточна сума завданої шкоди буде встановлена при подальшому проведенні досудового розслідування.

З метою встановлення особи, що самовільно зайняла вищевказану земельну ділянку, оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування проводились відповідні оперативно-розшукові та установчі заходи. В результаті проведення таких заходів встановлено, що зазначену земельну ділянку самовільно зайняли посадові особи ТОВ «Ранок» (код за ) та в 2020 році використовують її для вирощування соняшника.

Окрім цього, встановлено та допитано очевидців вчинення злочину мешканців с. Іванівське та Берестовенька Красноградського району ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, які надали аналогічні показання про те, що бачили навесні сільськогосподарську техніку у вигляді тракторів, комбайнів та вантажних автомобілів з логотипами ТОВ «Ранок», за допомогою яких невідомими їм особами оброблялася вказана земельна ділянка. Окрім цього, ОСОБА_7 надав показання про те, що раніше бачив вказану техніку близько одного року тому на території ТОВ «Ранок» в с. Хрестище Красноградського району Харківської області, коли намагався там влаштуватись на роботу.

Отже, наразі наявні достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Ранок» самовільно зайняли земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028, яка розташована на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області загальною площею 112.5318 га, для ведення сільського господарства, пов`язаного із вирощуванням сільськогосподарських культур.

09.09.2020 слідчим СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області за участю головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , яка має відповідний дозвіл на проведення землевпорядних робіт та послуг, було оглянуто земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028.

В ході даного огляду з використанням спеціального обладнання здійснювалося фіксування меж земельної ділянки та обчислення площі наявних на ній посівів соняшнику, площа посіву якого за результатами огляду становила 73,7981 га.

Окрім, цього в ході огляду встановлено, що до вказаної земельної ділянки прилягає земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0085 державної форми власності (землі резерву), яка на даний час не передана жодній фізичній або юридичній особі у користування, на якій мається посів соняшнику площею 2,0701 га.

Зазначена земельна ділянка візуально засіяна єдиним масивом з земельною ділянкою з кадастровим номером :05:000:0028.

Постановою слідчого від 09.09.2020 вищезазначений врожай на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки він є об`єктом кримінально протиправних дій, а отже відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000110 від 27.08.2020, про що слідчим винесено відповідну постанову. Окрім цього, вищезазначене посіви соняшника підпадають під ознаки майна, що підлягає спеціальній конфіскації, оскільки є засобами вчинення злочину.

Згідно з абзацом 2 ч.1 ст.170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор вважає, що є всі підстави вважати що при не накладенні арешту на посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085 існують цілком обґрунтовані ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна. Вказане майно є способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.197-1 КК України, має доказове значення у кримінальному провадженні, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним. Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів кримінального правопорушення, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, призначення необхідних експертиз, проведення його додаткового огляду, проведення інших необхідних слідчих дій і, як наслідок, проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування. Окрім цього, метою арешту зазначеного майна є подальша його спеціальна конфіскація.

Крім того, прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені посіви соняшнику є результатом незаконної діяльності. У зв`язку з чим, згідно з правовою позицією, висловленою у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22.02.1994, арешт відповідного майна, поза сумнівом, застосовується як проміжний захід, що має забезпечувати, у разі потреби, подальшу конфіскацію цього майна, яке вважається органом досудового розслідування ймовірним результатом незаконної діяльності.

Частиною другою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, отримані або вилучені слідчим чи прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:

вони визнані речовим доказом;

на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

арешт має передбачати заборону розпорядження та користування (обов`язково), майном;

їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Статтею 19 вказаного Закону передбачено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Розміри мінімальної заробітної плати на 2020 рік затверджені Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 р. N 294-IX та становить 4723 грн.

Згідно листа-калькуляції від 14.09.2020 № 39/3-2358-20 наданої прокурором приблизна вартість врожаю соняшника на вказаних ділянках становить 1 092 446 грн (один мільйон дев`яносто дві тисячі чотириста сорок шість).

Таким чином, враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Частина сьома статті 100 КПК України вказує, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085 є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України.

Крім того, прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення інших осіб, оскільки є ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять накладення арешту і передачу в управління Національному агентству відповідного майна, що у подальшому створить додаткові перешкоди у забезпеченні конфіскації майна та відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт вказане майно та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 36, 131 - 132, 170 - 173 КПК України, УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000110 від 27.08.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085 що розташовані за межами населених пунктів на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області, шляхом встановлення заборони на вчинення будь-яких дій, пов`язаних зі збиранням врожаю соняшнику із застосуванням спеціальної сільськогосподарської техніки або без такої, окрім осіб яким зазначене майно передано в управління.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» посіви соняшнику площею 73,7981 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701 га, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя