Справа № 473/2556/20
Номер провадження 1-кс/473/614/2020
УХВАЛА
Іменем України

"05" серпня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого інспектора-дізнавача Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06 липня 2020 року до Вознесенського ВП ГУНП з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03 липня 2020 року, в м. Вознесенську, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу каркасного резинового басейну, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 321 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 03 липня 2020 року в м. Вознесенську ОСОБА_5 перерахувала кошти в загальній сумі 2 321 грн. в якості оплати за товар на реквізити, що були вказані на сайті «ОЛХ». Згідно домовленості товар повинен був відправлений продавцем після перерахунку грошових коштів, але після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем припинився. Грошові кошти було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
06 липня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим старший інспектор-дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до інформації про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації щодо перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за 03 липня 2020 року) та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні старший інспектор дізнавачОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 липня 2020 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000017 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформація щодо перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за 03 липня 2020 року), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000017.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору дізнавачу Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 03 липня 2020 року, з зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити старшому інспектору дізнавачуВознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 05 вересня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1