Справа №463/6804/20
Провадження №1-кс/463/3854/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що в ході розслідування кримінального провадження №0000055 отримано дані, що дають підстави для підозри молодшого інспектора прикордонної служби 3 категорії снайпером 3 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , солдата ОСОБА_5 у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, для себе та третіх осіб, за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що грошові кошти на загальну суму 26 607,75 грн., які перераховані 09.07.2020 ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), є предметом неправомірної вигоди отриманої ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими, наразі, невстановленими особами.

Приймаючи до уваги те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташоване у АДРЕСА_2 , володіють інформацією щодо всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000055, а саме перерахунків грошових коштів між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - необхідно розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді інформації щодо дій даного клієнта, яка знаходиться у вказаній фінансовій установі.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000055 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення, копіювання, роздруку вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 , та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване у АДРЕСА_2 , надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення, копіювання, роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташоване у АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 25.06.2020 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

юридичної справи клієнта ОСОБА_10 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1