УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/121/20

Провадження № 1-кс/486/12/2021

21 січня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005, внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 301-12/19 на коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 233 700 грн.. 10.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату за договором в сумі 70 110 грн.. Після цього 13.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 70 110 грн. та вказало призначення платежу: «П/о робіт з обстеження будівілі ; д. xxxx/62-1 09.12.xxxx р.xxxx/ НОМЕР_1 11.12.19 коригув.ПКД реконстр.спорт.майд.ЗОШ №3 д. №301-12/19 09.12.xxxx; Без ПДВ». 21.12.2019 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 163 590 грн..

16.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 08-01/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок А) на загальну суму 617 297 грн.. 27.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату в сумі 185 189.10 грн.. Після цього 30.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 180 000 грн. та вказало призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-фxxxx/09-1-1 27.01.xxxx д.xxxx/09-1 27.01.xxxxр.на розробку ПКД по об`екту КР ДНЗ№8"Казка"(блок А); д.08-01/20 16.01.xxxx.;Без ПДВ». 18.05.2020 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 432 107.90 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок А) виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

Також, 16.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09-01/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) на загальну суму 551 177 грн.. 27.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату по договору в сумі 165 353.10 грн.. Після цього 31.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 160 000 грн. та вказало призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-фxxxx/09-2-1 27.01.xxxxдxxxx/09-2 27.01.xxxxр.на розробку ПКД по об`екту КР ДНЗ№8"Казка"(блок Б) д.09-01/20 16.01.xxxx.; Без ПДВ.» 07.05.2020 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 385 823.90 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

Таким чином було встановлено, що роботи по розробці та коригуванню проектно-кошторисної документації вказаних вище навчальних закладів здійснювали ФОП « ОСОБА_5 ».

Згідно витягу з реєстру атестованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не значиться як інженер-проектувальник, а тому проводити роботи по розробці та коригуванню проектно-кошторисної документації на має права.

На думку слідчого, вказані обставини дають підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого останні привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали збитки державі, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України.

З метою розкриття даного злочину, для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: - договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 » (блок А) зі змінами та додатками; - договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) зі змінами та додатками; - договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками; - документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації (технічні завдання, листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, тощо); - документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації (акти прийому-передачі виконаних робіт, передпроектна документація за актом, проектна документація та техобстеження за актом, накладною, реєстром або листом та ін.); - документів, що підтверджують оплату послуг за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно- кошторисної документації (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні тощо);. Посилається на неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий вказав на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику особи ФОП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 податковий номер: НОМЕР_2 ), а саме:

- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 » (блок А) зі змінами та додатками;

- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) зі змінами та додатками;

- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_2 ) на проведення робіт по розробці коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації (технічні завдання, листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації (акти прийому-передачі виконаних робіт, передпроектна документація за актом, проектна документація та техобстеження за актом, накладною, реєстром або листом та ін.);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення робіт по розробці проектно-кошторисної документації (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні тощо).

Строк дії ухвали до 21 лютого 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1