Дата документу 25.08.2020 Справа № 554/4155/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтава, група осіб, які перебувають у злочинній змові займаються незаконним зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава та Полтавської областей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи осіб входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживають АДРЕСА_4 .

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , які займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовини використовує в своїй злочинній діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за період з 01.01.2020 року по кінець терміну дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, суд про причину неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за період з 01.01.2020 року по кінець терміну дії ухвали, а також:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1