Провадження №1-кс/932/6542/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному № 0001370 від 12.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та перебувають у офісі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням слідчого справа розглянута у порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, встановлено, що до слідчим відділенням Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2019 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України. До Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 із заявою про заволодіння гр. ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_7 під час проведення будівельних робіт, грошовими коштами останнього.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідчень ОСОБА_7 ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_7 та зловживаючи ними, в період 2017-2018 років, під час проведення будівельних робіт з будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 , а також багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 , шляхом включення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, ввів в оману потерпілого щодо дійсної вартості виконаних будівельних робіт, і таким чином заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі, яка встановлюється.
Так, ОСОБА_5 згідно домовленості з ОСОБА_7 у період 2017-2018 років здійснював будівництво житлових будинків для замовника за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 , та будівництво багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно домовленості оплату виконаних робіт ОСОБА_7 здійснював на підставі актів виконаних робіт довільної форми, які йому надавав ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , яку підрядник залучив до своєї діяльності, і в обов`язки якої входило проведення перемовин із замовником, надання інформації про обсяги виконаних робіт та отримання коштів за них.
Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_7 , розуміючи, що замовник здійснює оплату робіт без фактичної перевірки їх обсягу, а також кількості та вартості витрачених матеріалів, вступив у попередню змову з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 .
Згідно умов попередньої змови ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, мали включати до актів виконаних робіт обсяг робіт, який значно більший від фактично виконаного, а також безпідставно включати до актів завищену вартість та об`єми витрачених матеріалів, які в подальшому надавати для оплати ОСОБА_7 .
Таким чином, за вищевказаний період ОСОБА_5 спільно з іншими особами надали ОСОБА_7 як підставу для оплати послуг з будівництва «акты выполненых работ» довільної форми по об`єкту «Будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 », на загальну суму 5.456.745,00 гривень, до яких було безпідставно включено відомості щодо об`єму виконаних робіт та витрачених матеріалів на загальну суму 2 889 074,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сімдесят чотири гривні 00 коп.) грн.
Крім того, аналогічним чином було завищено вартість виконаних робіт при будівництві багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 751 507, 30 (сімсот п`ятдесят одна тисяча п`ятсот сім гривень 30 коп.) грн., зокрема шляхом включенням до актів робіт, які виконані в повному обсязі не були, а саме: зведення огорожі з боку вул. Телевізійної від вісі А; встановлення воріт з боку вул. Телевізійної; улаштування покриття із бруківки; утеплення фасаду в секції № 2 і № 3; зведення огорожі вздовж фасаду Б-А; облаштування покриття бруківки і ганків вздовж анфасу у 1-7; улаштування газону; улаштування прибудинкової території.
ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, вищевказані роботи оплатив згідно виставлених рахунків у повному обсязі.
Отже, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в період 2017-2018 років, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 своїми діями, які виразилися у заволодінні шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_7 , грошовими коштами останнього у розмірі 2 889 074,00 грн. та 751 507, 30 грн. відповідно, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 свою діяльність організував та спільно з іншими особами здійснює в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується показаннями потерпілого.
На підставі викладеного, на підставі того, що неможливо отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вказаною адресою перебувають документи які мають значення для встановлення істини у справі та є доказами у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання, за тих підстав, що іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.
Зобов`язати ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів стосовно будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 , а також багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , зокрема: договорів на виконання робіт, на придбання матеріалів, додатків до них, договорів підряду, специфікацій, додаткових угод, проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт та наданих послуг за вказаними вище договорами; податкових накладних, видаткових накладних, замовлень, платіжних документів, платіжних доручень, векселів, рахунків на оплату, протоколів погодження ціни, актів прийому-передачі, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, актів звірок, журналів ордерів, журналів виконання робіт, оборотно-сальдових відомосте, а також інших фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, придбання матеріалів та виконання робіт, чеків, квитанцій, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 31.12.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1