У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 338/234/20
Провадження № 1-кс/338/214/20

24 липня 2020 року селище Богородчани

Слідча суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження за №0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:
21 липня 2020 року до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які на даний час знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації щодо власників рахунків та руху коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 24 лютого 2020 року по 30 квітня 2020 року.

На обґрунтування клопотання слідча вказала, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 25 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25 лютого 2020 року в Богородчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП із заявою звернувся регіональний менеджер ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 про те, що 25 лютого 2020 року протягом ночі на автозаправній станції " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 невідома особа, яка представилась начальником ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , 1996 року народження, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 319 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема, під час виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України, проведено пошукові заходи по встановленню інформації про подальший рух грошових коштів по мобільних номерах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Як стало відомо, за вищенаведеними номерами телефонів зареєстровані електронні гаманці в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з яких в подальшому кошти перераховувались на банківські картки.

За результатами слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що за допомогою електронного гаманця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти з вищевказаних мобільних номерів переведено на банківські картки. Зокрема, на банківські картки, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування фактів та місця зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо місця їх зняття. В той же час вказана інформація, згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, доступ до неї, відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України, проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідча подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить його задоволити, розгляд клопотання провести без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація щодо руху коштів, власника банківського рахунку, згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", віднесена до банківської таємниці.
Вивчивши матеріали клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчою обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, які містяться у документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчої СВ Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати слідчій СВ Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ; відділення Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власників рахунків та руху коштів (транзакцій) по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 24 лютого 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати такий зазначеним в ухвалі особам.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1