справа № 439/1860/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
28 вересня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0003091 від 13.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи №914/1914/18, за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , яка знаходиться у господарському судді Львівської області за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з цієї справи оригіналу додаткової угоди №3 до договору оренди майна та обладнання № 03/1-1м від 03.01.2012 року та копій інших документів, які знаходяться у справі № 914/1914/18.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 , ймовірно, використовуючи підроблене рішення Загальних зборів Засновників від 23 лютого 2012 року прообрання її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), керуючись корисливими спонуканнями з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , використовуючи вказане незаконне рішення в період з 2012 до 2018 року, маючи доступ до ключів на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_6 , використала завідомо фіктивну угоду за 03/1-1М від 03.01.2012 року, згідно з якою ФОП ОСОБА_6 орендував майно і обладнання у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ймовірно ОСОБА_5 самостійно склала завідомо недостовірні (фіктивні) акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), на виконання цих договірних зобовязань, які засвідчила своїм підписом та печаткою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Складені акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) на виконання угоди 03/1-1М від 03.01.2012 року стали підставою для переказу грошових коштів на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, ймовірно ОСОБА_5 , маючи доступ до електронних ключів до розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись корисливими спонуканнями, будучи засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала завідомо недостовірну угоду між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 26/06-1П від 25.06.2012 року згідно із якою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає, а ФОП ОСОБА_6 отримує послуги по обслуговувані банкетів, складенні недостовірні (фіктивні) акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), стали підставою для переказу грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ймовірно ОСОБА_5 , маючи доступ до електронних ключів до розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись корисливими спонуканнями, будучи засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала завідомо недостовірну угоду між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 01/04-1П від 01.04.2013 року? згідно із якою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає, а ФОП ОСОБА_6 отримує послуги по обслуговувані торгового залу, прибиранні торгового залу та прилеглої території, митті посуду та складала недостовірні (фіктивні) акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), які стали підставою для переказу грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.384 ч.1 КК України, кримінальне правопорушення у подальшому перекваліфіковано на ст.190 ч.3 КК України.

13 листопада 2019 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 про те, що восени 2018 року громадянин ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ, а саме «Акт розписку» від 01.05.2010 року.

13 листопада 2019 року слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, які в подальшому об`єднанні.

08 квітня 2020 року від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання про звернення до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 про тимчасовий доступ до документів, які містяться у справі № 914/1914/18 господарського суду Львівської області за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу додаткової угоди № 3 до договору оренди майна та обладнання № 03/1-1м від 03.01.2012 року та копій усіх документів цієї господарської справи

Слідчий зазначає, що виходячи з того, що підпис на оригіналі додаткової угоди № 3 до договору оренди майна та обладнання № 03/1-1м від 03.01.2012 року виконано не ОСОБА_4 , а іншою особою, що дає підстави вважати, що ймовірні дії ОСОБА_5 об`єднанні єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказаний документ в сукупності із іншими доказами зібраними у ході досудового розслідування може сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім того у матеріалах господарської справи № 914/1914/18, за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , перебувають інші документи, які вказують на час і спосіб подачі документів із ймовірними внесеними завідомо недостовірними даними їх використання в ході судового розгляду, які необхідно вилучити у копіях. Отримання документів з матеріалів господарської справи № 914/1914/18 не може негативно позначитись на розгляді цієї господарської справи, оскільки її розгляд завершено і у справі прийнято рішення, яке набуло законної сили, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, хоча у встановленому законом порядку повідомлявся про час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , з огляду на вимоги ч.4 ст.163 КПК України.

Так як учасники розгляду в судове засідання не з`явилися, то згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що надання слідчому тимчасового доступу до документів, а саме матеріалів справи №914/1914/18 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка знаходиться у господарському суді Львівської області надасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, провести дане досудове розслідування у розумні строки.

Зважаючи на те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності із іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до справи №914/1914/18 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка знаходиться у господарському суді Львівської області за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з цієї справи оригіналу додаткової угоди №3 до договору оренди майна та обладнання № 03/1-1м від 03.01.2012 року та копій інших документів, які вказують на час і спосіб їх подачі із ймовірними внесеними завідомо недостовірними даними, що знаходяться у справі № 914/1914/18.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1