Провадження № 1-кс/461/8195/20
УХВАЛА

15.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова, ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000149 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниза фактом заволодіння группою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом продажу йому автомобіля, який зареєстрований на закордонну лізингову компанію та який після перетину кордону країн Євросоюзу перебуває у між державному розшуку.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.11.2020 до УСР у Львівській області ДСР НП України із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 в якій просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який увійшовши в змову з громадянином Республіки Польща ОСОБА_6 організували злочинну схему з переміщення транспортних засобів, що зареєстровані за лізинговими компаніями в країнах Євросоюзу через державний кордон України з подальшим митним оформленням вказаних автомобілів, та при цьому після оформлення і відчуження автомобіль на території Євросоюзу оголошують у міждержавний розшук як викрадений. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаючи, що автомобіль марки «Audi E-TRON», 2019 року випуску, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 , який був ними переміщений через державний кордон України за такою ж схемою, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 реалізували автомобіль внаслідок чого заволоділи його грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною схемою на територію України переміщено наступні автомобілі:

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 ;

-NISSAN LEAF, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_3 ;

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 ;

-MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 .

11.12.2020 в статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що у вересні 2020 року придбав у сина свого товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Рованці Луцького району Волинської області автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 ». Вартість вказаного автомобіля була обумовлена в сумі 100 000 доларів США. Так, 22.09.2020 у м. Луцьк між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 укладеного Договір купівлі-продажу вказаного транспортного засобу, який посвідчений нотаріусом. В подальшому згідно вказаного Договору здійснено перереєстрацію вказаного автомобіля та поставлено його на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 .Власником автомобіля після проведення реєстраційних дій став ОСОБА_4 , отримано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_8 », автомобіль отримав реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_9 ».30.09.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 працівники сервісного центру здійснили реєстраційні дії, результатом яких стала видача нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_10 » та видача нових реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_11 ».

В подальшому,при спілкуванні з працівниками страхової компанії ОСОБА_4 стало відомо про те, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_12 у міждержавному розшуку Інтерполу. Внаслідок цього, ОСОБА_4 не має можливості повноцінно використовувати свою власність автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 », який ним законно придбаний та перереєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_4 . При спробі перетнути державний кордон України автомобіль буде зупинено та вилучено.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль був придбаний ОСОБА_4 у ОСОБА_7 ,який в свою чергу придбав цей автомобіль у м. Житомир, а саме у ОСОБА_8 . Так, при спілкуванні із попередніми власниками автомобіля з м. Житомир, встановлено, що згаданий автомобіль був ними придбаний шляхом обміну у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 . В подальшому встановлено, що вказаний чоловік являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 », здійснив в`їзд під керуванням громадянина Республіка Польща ОСОБА_6 на територію України через пункт пропуску з Республікою Польща « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому ОСОБА_5 організував митне оформлення вказаного автомобіля на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно відомостей про перетин Державного кордону України від Адміністрації Держприкордонслужби України № 0.184-31232/0/15-20-Вих від 07.12.2020 встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 :

30.08.2019о 00:30:19 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_14 реєстраційними номерами НОМЕР_15 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 30.08.2019 о 12:30:44 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

22.09.2019о 14:41:41 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi E-TRON, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_16 реєстраційними номерами НОМЕР_17 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 22.09.2019 о 16:14:52 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

05.01.2020 о 17:10:37 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_18 реєстраційними номерами НОМЕР_19 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 05.01.2020 о 21:17:38 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

25.06.2020 о 15:00:30 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_20 реєстраційними номерами НОМЕР_21 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 25.06.2020 о 20:52:27 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

29.06.2020 о 15:43:46 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_22 реєстраційними номерами НОМЕР_23 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 29.06.2020 о 18:57:02 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

08.10.2020 о 13:00:03 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 з реєстраційними номерами НОМЕР_24 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 08.10.2020 о 20:12:08 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;

Таким чином, аналізом зазначеної вище інформації встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на протязі 2019-2020 років через пункт пропуску з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввіз на територію України з Республіки Польща транспортні засоби іноземної реєстрації, які зареєстровані та належать на праві власності закордонній лізинговій компанії після чого здійснив виїзд з України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без вказаних транспортних засобів.

В подальшому зазначені автомобілі при невстановлених досудовим слідством обставинах доставлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де проведено їхнє митне оформлення та розмитнення.

Так, встановлено, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 » згідно митної декларації форми МД-2 № UA305200/2019/046596 експортована VERMICEL RESOURSES LP, АДРЕСА_2 . Одержувачем зазначене ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 . Декларантом являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 . Вид транспорту згідно митної декларації «94», тобто «автомобільний транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар». У графі 20 /Умови поставки/ зазначено: «DAP UA Мукачево».

Згідно Договору № PROF-136760/2019p купівлі-продажу транспортного засобу від 26.09.2019 ПП « ОСОБА_10 » продало, а ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 придбала автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року виготовлення з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 »

Згідно інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_12 № 31/26343 від 30.11.2020 встановлено, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 » 28.09.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований як Б/В транспортний засіб, придбаний в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону автомобіль отримав реєстраційні номерні знаки НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , власником зазначена ОСОБА_11 .

По іншим зазначеним вище транспортним засобам встановлено, що аналогічним чином через ІНФОРМАЦІЯ_14 вони ввезені на митну територію України експортером VERMICEL RESOURSES LP, АДРЕСА_2 після чого прослідували до DAP UA Мукачево, де проведено їхнє митне оформлення та розмитнення. В подальшому згідно укладених Договорів купівлі-продажу транспортних засобів, вказані транспортні засоби зареєстровані як Б/В транспортні засоби, придбані в торгівельній організації, які ввезено з-за кордону. Першу реєстрацію вказаних транспортних засобів громадяни здійснювали в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, з метою перевірки законності ввезення на територію України вказаних вище транспортних засобів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

Митних декларацій № UA305200/2019/046596, № UA305200/2019/045382, № UA305200/2019/045201, № UA305160/2020/006190, № UA305160/2020/028219, № UA305160/2020/028215, тип митних декларацій ІМ40ДЕ; в тому числі документи, що підтверджують повноваження особи, яка подавала вказані митні декларації; зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром який розмитнювався згідно вказаних митних декларацій; транспортні (перевізні) документи до вказаних митних декларацій; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення, а також оригінали всіх документів, які були подані разом з Митними деклараціями № UA305200/2019/046596, № UA305200/2019/045382, № UA305200/2019/045201, № UA305160/2020/006190, № UA305160/2020/028219, № UA305160/2020/028215; всі документи стосовно переміщення на митну територію України наступних транспортних засобів:

-AUDI E-TRON,ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ;

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 ;

-NISSAN LEAF, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_3 ;

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 ;

-MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 ,

Які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_4 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних та судово-економічних експертиз.

Вилучення та дослідження такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 та в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Митних декларацій № UA305200/2019/046596, № UA305200/2019/045382, № UA305200/2019/045201, № UA305160/2020/006190, № UA305160/2020/028219, № UA305160/2020/028215, тип митних декларацій ІМ40ДЕ; в тому числі документи, що підтверджують повноваження особи, яка подавала вказані митні декларації; зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром який розмитнювався згідно вказаних митних декларацій; транспортні (перевізні) документи до вказаних митних декларацій; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення, а також оригінали всіх документів, які були подані разом з Митними деклараціями № UA305200/2019/046596, № UA305200/2019/045382, № UA305200/2019/045201, № UA305160/2020/006190, № UA305160/2020/028219, № UA305160/2020/028215; всі документи стосовно переміщення на митну територію України наступних транспортних засобів:

-AUDI E-TRON,ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ;

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 ;

-NISSAN LEAF, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_3 ;

-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 ;

-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 ;

-MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 січня 2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1