СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4496/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозволу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та здійснення вилучення оригіналів документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області з Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київської області надійшли матеріали, щодо невстановлених осіб, які зловживаючи владою та службовим становищем за попередньою змовою групою осіб привласнено грошові кошти у великих розмірах, які їм було ввірено, тим самим нанесено шкода Державі тим самим, під час здійснення пасажирських перевезень на території Київської області.

Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи владою та службовим становищем за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою привласнення частини бюджетних коштів під час проведення державних закупівель та фактично невиконаних будівельних на проведення капітальних ремонтів внутрішніх приміщень та без проведеного технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 , об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 внесли неправдиві відомості до офіційних документів про нібито завершення вищезазначених будівельних робіт, тим самим заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли матеріали в ході яких встановлено, що на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_8 , де роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень класів і коридорів на загальну суму 1 .257 млн. грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» із наявними порушеннями, а саме:

-в дефектному акті п.7 «Прокладання проводів» відсутній проект;

-в дефектному акті п.9 «Світильники LED» відсутній розрахунок освітлюваності;

-не коректно складений дефектний акт, оскільки в п.7, п.8, п.9, АДРЕСА_1 роботи повторюються, що свідчить про здвоєність виконання робіт та завищену вартість;

-на один кошторис має бути одна підсумкова відомість ресурсів;

-в дефектному акті відсутній перелік приміщень, де здійснювались роботи, а в кошторисі перелік приміщень присутні, що свідчить про здвоєність робіт;

-в актах КБ-2в відсутнє погодження технічного нагляду.

На об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 , де роботи з капітального ремонту приміщення (облаштування внутрішньої вбиральні) на загальну суму 0, 481 млн. грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із наявними порушеннями, а саме:

-акти виконаних робіт пункти «Будівництво каналізації», «укладення електропроводки», «будівництво перегородок» відсутні проекти;

-п.41, п.42, п.43 «електроремонтні роботи» відсутні проекти;

-розділ 3 локального кошторису на будівельні роботи «перестінки у санвузлі» відсутній проект;

-розділ 6 локального кошторису на будівельні роботи «електромонтажні роботи» відсутній проект;

-відділ 1 розділ 1 «сантехнічні роботи» відсутній проект та розрахунок;

-розділ 2 «водопровід» відсутній проект.

В зв`язку з відсутністю проектів по багатьом позицій, акти КБ2в можна вважати не дійсними.

На об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Іванків, де роботи з капітального ремонту покрівлі на загальну суму 1, 329 млн. грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наявними порушеннями, а саме:

-локальний кошторис. Розділ 1 п.3 «розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок» це є втручанням в несучі конструкції і має бути розроблений проект, однак він відсутній;

-розрахунок по покрівлі вказаний в м2, а має бути в м3, що свідчить про завищені об`єми виконаних робіт;

-відсутній експертний звіт.

На об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 , де роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень на загальну суму 1, 240 млн. грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наявними порушеннями, а саме:

-дефектний акт, п.7 та п.28 відсутні розрахунки та проекти;

-акт виконаних робіт № 1 не коректно оформлено, об`єм виконаних робіт не можливо вирахувати, необхідно огляд фахівця.

В подальшому на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду міста Києва № 759/12186/20 від 24.07.2020, № 759/12187/20 від 24.07.2020, № 759/12189/20, № 759/12190/20 від 24.07.2020, з 18.08.2020 по 20.08.2020 було проведені огляди проведених капітальних ремонтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за допомогою головного спеціаліста технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 зафіксовані значні порушення під час проведення капітальних ремонтів навчальних закладів Іванківського району Київської області.

Крім того, з метою нарахування збитків Державі 29.07.2020 по даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

У зв`язку із тим, що без вилучення оригіналів документів проведених тендерів та проектної документації з ІНФОРМАЦІЯ_12 , стосовно проведених капітальних ремонтів навчальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які їх підписали та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно проведених капітальних ремонтів навчальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою їх вилучення в оригіналах і які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Вилучення вказаних оригіналів документів стосовно проведених капітальних ремонтів навчальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати дозвів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та здійснення вилучення оригіналів документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.документів, які послужили підставою для здійснення будівельних робіт, а саме: актів обстеження; доповідних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рішень комісії, комітетів; протоколів, тощо;

2.документів проведених тендерів (процедур конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_15 . Протоколів та рішень тендерного комітету або уповноважених осіб по об`єкту закупівлі за бюджетні кошти, укладених із вказаним підрядником;

3.укладених договорів підряду (генпідряду) на виконання робіт з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами тощо;

4.дефектних актів та інших документів в яких зафіксовані вид ремонту, склад і обсяг робіт, встановлених на підставі результатів діагностики й оцінки фактичного стану;

5.документів проектно-кошторисної документації по об`єкту;

6.актів форми КБ-2В та КБ-3 відповідно до договору підряду; первинних документів обліку коштів та розрахунків за ре зультатами виконання умов договорів укладених з ТОВ Будівельний альянс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіжні доручення, платіжні вимоги, реєстр платіжних доручень, рахунки фактури, банківські виписки тощо);

7.документів щодо виконання капітальних ремонтів ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 01.10.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1