Справа № 464/4665/20
пр.№ 1-кс/464/1419/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

01 вересня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.08.2020 інспектор сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000219 від 19.08.2020, погодженого прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки, дати відкриття картки, дати і суми проведених платежів, призначення платежів, відправника та отримувачів за період часу з 16.07.2020 по даний час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та отримання їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2020 у період часу з 15.00 год до 17.00 год. невідома особа, представившись представником банку, шахрайським способом, шляхом введення в оману та надання неправдивої інформації отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 54275 грн.

Зокрема, ОСОБА_5 будучи введеною в оману невідомою особою, слідуючи вказівкам останньої наданих у телефонному режимі, з карткового рахунку № НОМЕР_2 переказала власні кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального проступку.

В даний час іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні не можливо.

Інспектор СД Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове зачідання не зявилася, направила на адресу суду клопотання з якого вбачається що остання клопотання підтримує просить його задоволити.

Представники Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одночасно, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК України.

При цьому, як зазначено у ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, є докази визначені статтею 84 цього Кодексу, зокрема документи.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя встановив наступне.

Згідно витягу з ЄРДР 19.08.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 до ЄРДР № 0000219 внесені відомості про те, що 17.08.2020 у період часу з 15.00 год до 17.00 год. невідома особа, представившись представником банку, шахрайським способом, шляхом введення в оману та надання неправдивої інформації отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 54275 грн. за фактом вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

18.08.2020 з даного приводу ОСОБА_5 звернулася до Сихівського ПВ ГУ НП у Львівській області із заявою про злочин, яка рареєстрована в ЄО 18.08.2020 № 17855.

З світколокопії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.08.2020 ОСОБА_5 будучи введеною в оману невідомою особою, слідуючи вказівкам останньої наданих у телефонному режимі, з карткового рахунку № НОМЕР_2 переказала власні кошти в сумі 54275 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2020 з карткового рахунку ОСОБА_5 . 17.08.2020 шляхом проведення декількох операцій останньою за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувача ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріалів клопотання встановив, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , стороною кримінального провадження дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, які зберігаються у них, а також те, що в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила проступок, а в подальшому - використані як доказ.

При таких обставинах приходжу до переконання, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Одночасно, дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про відправника та отримувачів коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2020 по 17.08.2020 та з 19.08.2020 по даний час самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення інформації у цьому обємі слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить охоронюваної законом таємниці про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки, дати відкриття картки, дати і суми проведених платежів, призначення платежів, відправника та отримувачів за період часу з 17.08.2020 по 18.08.2020, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та отримання їх копій у паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1

Ухвала підлягає до виконання інспектором сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

В решті вимог викладених клопотанні відмовити

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1