Справа № 550/1450/20
Провадження №1-кс/550/372/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Чутове клопотання прокурора Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020р. за №0000102,-
У СТ А Н О В И В :
Прокурор Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані їх власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 30.03.2020 по 00.00 годину 02.04.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даних карток, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів),інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні відділення Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 01.04.2020 до чергової частини Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 31.03.2020 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі близько 15000 грн.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2020 року, на мобільний номер дружини заявника НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, що має мобільний номер НОМЕР_4 , яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити кредитний ліміт картки, що належить її чоловікові (заявнику). В ході розмови невідомий чоловік, попрохав продиктувати мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 , що остання і зробила. Після цього, заявник разом із своєю дружиною на проханням невідомої особи чотири рази набирали на мобільному телефоні ОСОБА_4 комбінацію, яку диктувала невідома особа, крім того після кожного набору комбінації на мобільний телефон заявника телефонував абонентський номер НОМЕР_5 та автовідповідач прохав підтвердити операції, що останні і робили. Далі, невідома особа повідомила, що кредитний ліміт збільшено та поклала слухавку. 01.04.2020 під час перевірки стану грошових коштів, заявник виявив, що із його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі близько 15000 гривень.
Прокурор зазначає, що на даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. З матеріалів зібраних під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даним рахункам знаходиться у розпорядженні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій підтримала вищевказане клопотання, просила його задовольнити та розглянути дане клопотання без участі останньої.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КП України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000102 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація перебуває або може перебувати перебувати у відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000102 від 01.04.2020 року, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати відділення Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , або прокурору Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , або начальнику Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , або т.в.о. начальника СД Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або ст. дізнавачу Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані їх власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 30.03.2020 по 00.00 годину 02.04.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даних карток, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям.
Строк дії ухвали до 27 грудня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1