Справа № 405/5487/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за № 0000156, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.1 ст.306 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Кіровограда, українцю, громадянину України, маючому середньо-спеціальну освіту, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому:

-04.03.2014 Кіровським районним судом м.Кіровограда за ч.1 ст.185 КК України до покарання у вигляді громадських робіт стоком 80 годин, -

встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в другій половині березня 2019 року, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Кропивницький ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо збуту наркотичних засобів через мережу Інтернет, за допомогою кросплатформенного месенджера «Telegram» у виді так званих «закладок».
На первинному етапі створення організованої злочинної групи у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного терміналу чи персонального комп`ютера створено в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram» телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.
ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , у другій половині березня 2019 року, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб для реалізації під їхнім керівництвом розробленого плану з незаконного придбання, зберігання і збуту наркотичних засобів. З цією метою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , у вказаному періоді часу, залучили до складу групи, ніде не працюючого ОСОБА_6 мешканця м. Кропивницького, Кіровоградської області.
Ознайомивши вказану особу зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , взявши на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів, запропонували йому прийняти участь у їх збуті за гроші особам, які їх вживають. Виручені, при цьому, грошові кошти з розрахунку за 1 упаковку (згорток): канабісу 250 грн. надавати їм для подальшого розподілу між всіма учасниками даної злочинної діяльності.
Так, протягом другої половини березня 2019 року до першої половини грудня 2019 року, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , керуючи діями членів групи та, виконуючи взяті на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів: канабісу, з метою їх подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб, систематично, незаконно придбавали вказані засоби, перевозили їх згаданими автомобілями, які знаходяться у їхньому користуванні, за місцем своїх помешкань: ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 квартира АДРЕСА_4 . А також, для конспірації своїх протиправних дій зі збуту наркотичних засобів, влітку 2019 року, точного часу в ході досудового слідства встановити не представилось можливим, члени злочинної групи, взяли в оренду приміщення гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Автолюбитель-10», що за адресою: вул. Автолюбителів, 10 міста Кропивницький, де незаконно зберігали, фасували, заздалегідь придбаний наркотичний засіб, для подальшого його оплатного збуту наркозалежним особам м. Кропивницького, за заздалегідь опрацьованим планом, шляхом так званих «закладок».
Всього, за період часу з 27 березня по 08 листопада 2019 року, членами ОЗГ у ході контрольних закупок було збуту канабісу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, загальною масою 2,709 грама, у тому числі: через ОСОБА_7 1,809 г (0,901+0,908), через ОСОБА_8 0,9 г.
Окрім цього, про систематичну діяльність ОЗГ в складі ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та відсутність провокацій з боку правоохоронних органів свідчать задокументовані факти збуту наркотичних засобів особам не пов`язаним із слідством.
З метою виявлення та фіксації відомостей вчинення членами ОЗГ обставин кримінального правопорушення слідчим, за участю працівників УПН ГУ НП в Кіровоградській області, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, здійсненні обшуки за місцем мешкання учасників групи, гаражного приміщення, яке останні використовували для незаконного зберігання наркотичних засобів та транспортного засобу автомобіля «ВАЗ 2106» д.н.з. НОМЕР_2 , який використовувався ними у ході злочинної діяльності. У результаті даних обшуків були виявлені та вилучені численні докази протиправної діяльності членів ОЗГ: наркотичні засоби, розфасовані на частини, мобільні телефони, як засоби зв`язку між членами групи та покупцями вказаних наркотичних засобів та банківські картки, які використовувалися для перерахунку на них коштів за незаконний збут наркотичних засобів та їх подальшого зняття і розподілу між членами групи.
При цьому, надані на дослідження речовини рослинного походження у металевому гріндері, трьох полімерних пакетах із зіп-застібками та лініями фіолетового кольору, чотирнадцяти полімерних пакетів із зіп-застібками, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 63 від 17.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить відповідно 1,09 грама, 1,4 грама, 2,33 грама, 0,99 грама, 0,85 грама, 1,21 грама, 0,32 грама, 0,34 грама, 0,53 грама, 1,01 грама, 0,41 грама, 0,24 грама, 0,48 грама, 0,42 грама, 0,43 грама, 0,26 грама, 0,31 грама, 0,31 грама, загальною масою 12,93 грама. На наданих на дослідження предметах-носіях (скляний пристрій для куріння, пробка з вмонтованим металевим наперстком з отворами), відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 63 від 17.01.2020, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 0,667 грама.
Загалом же, результатами зазначених обшуків, вищенаведених оперативних закупок та встановлених слідством фактів реалізації канабісу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зібрані докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту вище перелічених наркотичних засобів у вказаних кількостях, особливо небезпечного наркотичного засобу масою 141,0524 грам (5,594+2,709+132,7494).
Подальша злочинна діяльність організованої і очолюваної ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 злочинної групи у складі з ОСОБА_6 , як виконавця, були припинена правоохоронними органами.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з 27 березня 2019 року по 10 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , у складі організованої і очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, реалізовуючи злочинні наміри спрямовані на досягнення єдиного результату неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а саме: незаконно придбаваючи їх у невстановлених осіб, переміщуючи, зберігаючи їх за місцями свого мешкання, збуваючи як особисто так і через співучасників за грошові кошти ОСОБА_6 , тим самим, підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, організованою групою кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
Розміщуючи кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банківській установі та фінансуючи діяльність злочинної групи по забезпеченню незаконного обігу наркотичних засобів шляхом спрямування грошових коштів, отриманих від реалізації збутих наркотичних засобів на придбання нової «партії» необхідних для подальшого продовження незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, тим самим ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні розміщення коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в установах банків, використання доходів (коштів) здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу в складі організованої групи кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
21.05.2020 у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , повідомлення про яке було вручено його матері ОСОБА_12 , так як останній перебуває за межами України.
Під час проведення досудового розслідування, згідно отриманої інформації з бази даних «АРКАН» підозрюваний ОСОБА_6 перетнув кордон України в напрямку Польщі 18.20.2020 року та до теперішнього часу не повертався.
Крім того, його близькому родичу матері ОСОБА_12 , для подальшої передачі підозрюваному, були вручені повістки про виклик до слідчого, з метою проведення слідчих (розшукових) дій на 25.05, 28.05 та 01.06.2020, однак жодного разу останній за викликом не прибув.
У зв`язку з неявкою ОСОБА_6 до органів досудового розслідування та переховуванням від органів слідства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та те, що його місцезнаходження невідоме, а всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії проведені, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, останнього 21.05.2020 було оголошено в розшук.
Крім того, 11.09.2020 у зв`язку із неможливістю встановити місце знаходження ОСОБА_6 , останню оголошено в міжнародний розшук.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам передбаченим ст.177 КПК України, останньому необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за вчинення злочинів, усвідомлюючи тяжкість кримінального правопорушення та розуміючи міру покарання, яка може бути до нього застосована, у разі ухвалення обвинувального вироку, тобто, вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України. ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходу не має, а отже, у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, є підстави, вважати, що він може вчинити нові умисні кримінальні правопорушення, крім того на даний ризик і вказує той факт, що останній раніше судимий за вчинення корисних злочинів.
Так, ОСОБА_6 , знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, спроможний незаконно впливати прямо чи опосередковано як на інших підозрюваних, своїх співучасників, зокрема визначати з ними спільний план заходів надання свідчень у провадженні, в тому числі можливість повідомляти неправдиві дані щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності та покарання, а так само впливати на свідків зі вказаною метою.
Таким чином, викладені обставини з достатністю свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинить спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Сукупність даних фактів свідчить про те, що ОСОБА_6 , як одноособово, так і спільно з іншими співучасниками злочину можуть вчинити інші кримінальні правопорушення.
З метою позбавити можливості спілкування між собою співучасників вказаних злочинних дій, а саме отримання важливої інформації про хід розслідування, спільне міркування та виношування планів подальших дій, змісту показань, заперечень та інших даних на досудовому розслідуванні, є необхідність, що виправдовується потребами досудового розслідування, ізолювати ОСОБА_6 від зовнішніх контактів.
При цьому враховується, що жоден з більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане слідчим клопотання, просили його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому. Разом з тим, слідчий додав, що наразі фактично ОСОБА_6 не оголошений у міжнародний розшук, до відділу міжнародного поліцейського співробітництва відповідний запит орган досудового розслідування не направлявся, оскільки їм відмовляють в оголошенні міжнародного розшуку у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про обрання у відношенні підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України (витяг з ЄРПДР від 11.09.2020 а.п. 9-16).
21.05.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України, письмово повідомлено про підозру ОСОБА_6 , повідомлення про яке було вручено його матері ОСОБА_12 , так як останній перебуває за межами України (а.п. 73-90).

Згідно інформації з бази даних «АРКАН» ОСОБА_6 перетнув кордон України в напрямку Польщі 18.20.2020 та до теперішнього часу не повертався (а.п. 95-97).
Близькому родичу ОСОБА_6 матері ОСОБА_12 - для подальшої передачі підозрюваному, були вручені повістки про виклик до слідчого, з метою проведення слідчих (розшукових) дій на 25.05.2020, 28.05.2020 та 01.06.2020, однак жодного разу останній за викликом не прибув (а.п. 61).
Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 21.05.2020 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.05.2020 за № 0000156, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України, зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України (а.п. 92-93).

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 11.09.2020 прийнято рішення про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук (а.п. 98-99).

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Частиною першою ст. 193 КПК України передбачено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Однак, ці вимоги Закону, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення виконані не були, оскільки суду не було надано беззаперечних доказів оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09 січня 1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, укладеної 22.05.2009, якою регулювалася процедура міждержавного розшуку і така Угода припинила дію 24 серпня 2015 року.

Так, у відповідності до ч. 6 Листа № 511-550/0/4-13 ВССУ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» від 04.04.2013 обов`язок доведення факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо.)

Таким чином, підозрюваним, якого оголошено у міжнародний розшук (у розумінні ч. 6 ст. 193 КПК), слід вважати виключно особу, яка перебуває у міжнародному розшуку і це підтверджується відповідними довідками та витягами із бази даних Інтерполу, а не постановою слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук.

За п.4.3 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ, ДМСУ, ДПАУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання.

Пункт 4.4 Інструкції встановлює, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. Отже, находження запиту від правоохоронного органу до НЦБ є лише підставою для початку процедури підготовки оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.

Згідно з п.4.6 цієї Інструкції, НЦБ Інтерполу вивчає одержані від правоохоронного органу матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни.

З цієї Інструкції випливає, що оголошенням підозрюваного у міжнародний розшук є факт включення особи до баз даних розшукуваних осіб Інтерполу.

Згідно з п.1.13 Інструкції НЦБ може відмовити у виконанні запиту, зокрема через оформлення запиту з порушенням вимог даної Інструкції. Отже, міжнародний розшук відбувається лише після опрацювання НЦБ матеріалів, направлення їх до Генсекретаріату Інтерполу.

Відомості про прийняття Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України постанови старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 11.09.2020 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук до виконання в матеріалах клопотання відсутні, як відповідно і відомості про внесення до обліку Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо розшуку ОСОБА_6 відсутні, та не були надані під час розгляду клопотання. До того ж, слідчим в судовому засіданні зазначено, що жодних матеріалів до відділу міжнародного поліцейського співробітництва органом досудового розслідування не направлялось та фактично ОСОБА_6 у міжнародний розшук наразі не оголошено.

Отже, з встановлених в судовому засіданні обставин випливає, що Генеральним секретаріатом Інтерполу не приймалось рішення щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_6 чи про публікацію оповіщення щодо міжнародного розшуку підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим у поданому клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук, а тому розгляд клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , за відсутності самого підозрюваного, є неможливим, у зв`язку із чим у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити

Керуючись ст.ст. 176-197, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за № 0000156, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.1 ст.306 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13