УХВАЛА

26 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи за допомогою використання шкідливого програмного забезпечення з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації здійснили несанкціонований доступ до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лютий-березень 2020 року), внаслідок чого отримали персоніфіковані дані банківських карток клієнтів. У подальшому вказані персоніфіковані дані неодноразово використовувалися зловмисниками для підключення технології безконтактної оплати (NFC) з метою подальших несанкціонованих списань коштів у клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, 16.09.2020 року, у період часу з 04 год. 40 хв. по 06 год., без відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його підтвердження, з банківського

розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (карта з № НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є основним розрахунковим рахунком для клієнтів, невстановленими особами було знято грошові кошти декількома транзакціями на суму приблизно 110 000 гривень.

Створенням запитів на транзакцію до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніким із представників ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалося. Для здійснення такого запиту необхідно знати ID - мерчант, ключ шифрування, які зберігаються виключно на серверній частині білінгової системи провайдера та білінгової системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення відповідних запитів від імені ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на транзакцію, вимагалося підтвердження дзвінком з фінансового номеру телефону № НОМЕР_6 на № НОМЕР_7 . У час здійснення відповідних незаконних платежів, жодних дій відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним телефоном не проводилося. Відповідні запити були схвалені системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання персоніфікованих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося шляхом несанкціонованого втручання в білінгову систему, з використанням шкідливого програмного забезпечення з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Відповідні дані зловмисники могли отримати шляхом несанкціонованого отримання інформації, відповідним шляхом, з серверів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що викрадені зловмисниками кошти були переведені на карткові рахунки НОМЕР_8 BRYKOV « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_9 CHUYKO « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_10 VOVK « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститись документи про відкриття банківських рахунків, рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими рахунками (фото тощо).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0000033 за ч. 3 ст. 359 КК України.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);

- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по картковим рахункам за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів.

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим рахункам за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1