Справа № 571/1743/20
Провадження № 1-кс/571/183/2020
УХВАЛА

18 грудня 2020 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Рокитнівського ВП ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника третьої особи - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у вікритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000496,
в с т а н о в и в:

16 грудня 2020 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: 3 (три) поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження загальною вагою 439 грам, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2026158»; планшет із ручкою та аркушем паперу на якому міститься цифровий запис барвником синього кольору упакований до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2027977»; документи на 4-х аркушах, а саме: заява на проведення фітосанітарних процедур, заява на оформлення карантинного сертифіката, рахунок про оплату №1 від 12.02.2020, рахунок про оплату №27 від 06.02.2020; каміння зовні схоже на бурштин-сирець, розмірами 1,5-6,5 см., загальною вагою 1050 грамів, яке упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD3002872», володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.12.2020 близько 18-ї години під час профілактичного відпрацювання Рокитнівського району Рівненської області, на території обслуговування в с. Вежиця Рокитнівського району Рівненської області, ДОП ОСОБА_8 було виявлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Дубровиця, Рівненської області, який ймовірно скуповував бурштин-сирець, оскільки до останнього підходили особи та передавали якісь згортки. При спілкуванні із ОСОБА_7 він вказав, що в автомобілі марки "Mercedes-Benz" має бурштин-сирець, то йому було запропоновано проїхати до Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області для перевірки законності його походження, на що останній погодився. В ході огляду місця події було проведено поверхневий огляд автомобіля "Mercedes-Benz", р.н. НОМЕР_1 та транспортний засіб вилучено до Рокитнівського ВП.
12 грудня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000496 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 240-1 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно ст. 237 КПК України слідчим було поверхнево оглянуто, без згоди користувача ОСОБА_7 , автомобіль марки «Mercedes-Benz», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_7 відмовився надавати дозвіл на проведення огляду, під час якого даний транспортний засіб знаходився в замкненому стані, а тому перевірити наявність в середині кузова бурштину та його відповідність документам не представилося можливим. По закінченню огляду даний автомобіль опечатано паперовою биркою, вилучено та залишено по вул. Варшавській в смт. Рокитне, що неподалік Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області, оскільки ОСОБА_7 відмовився перевести автомобіль на територію Рокитнівського відділення поліції.
Згідно Ухвали Рокитнівського районного суду Рівненської області від 14.12.2020 проведено 15.12.2020 обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення бурштину, записів щодо прийняття та збуту вказаного майна, приладів для визначення ваги та якості каміння, які мають значення для досудового розслідування. В ході проведення обшуку в салоні автомобіля було виявлено 3 (три) поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження загальною вагою 439 грам, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2026158», планшет із ручкою та аркушем паперу на якому міститься цифровий запис барвником синього кольору упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2027977», документи на 4-х аркушах, а саме: заява на проведення фітосанітарних процедур, заява на оформлення карантинного сертифіката та рахунок про оплату №1 від 12.02.2020, рахунок про оплату №27 від 06.02.2020 долучено до матеріалів кримінального провадження. В багажному відділенні автомобіля виявлено каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, розмірами 1,5-6,5 см., загальною вагою 1050 грамів, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD3002872».
15 грудня 2020 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000496 від 12 грудня 2020 року, у зв`язку з тим, що воно відобразило на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240-1 КК України та відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.
З метою забезпечення збереження вищезазначених речових доказів, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, як доказ вини чи невинуватості особи в кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність арештувати: 3 (три) поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження загальною вагою 439 грам, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2026158», планшет із ручкою та аркушем паперу, на якому міститься цифровий запис барвником синього кольору упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2027977», документи на 4-х аркушах, а саме: заява на проведення фітосанітарних процедур, заява на оформлення карантинного сертифіката, рахунок про оплату №1 від 12.02.2020, рахунок про оплату №27 від 06.02.2020, каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, розмірами 1,5-6,5 см., загальною вагою 1050 грамів, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD3002872».
Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля від 15.12.2020 майно.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.
В судовому засіданні начальник СВ Рокитнівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, зазначених у ньому та доповнила, що на підставі ухвали суду 15.12.2020 проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час якого у автомобілі виявлено та вилучено поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження, каміння зовні схоже на бурштин-сирець у кількості 1,05 кг, планшет з ручкою, аркуші паперу з цифровими записами, документи. Оскільки слідчий не є фахівцем в певній галузі, визначити якого походження є речовина рослинного походження та чи відповідає вона вилученим документам, є необхідним провести перевірку. Також, на час вилучення на планшеті були наявні цифрові записи, які можуть свідчити про те, що такі записи велися у зв`язку з скуповуванням бурштину-сирцю. Крім того, на момент перевірки ОСОБА_7 не надав документів для перевірки відповідності виявленого у багажному відділенні каміння зовні схожого на бурштин сирець. Приймаючи до уваги, що Рокитнівський район відноситься до території, де має місце систематичного незаконного видобування, скуповуваття та продажу бурштину-сирцю, надані стороною захисту документи могли використовуватися лише для приховування незаконного скуповування ОСОБА_7 бурштину-сирцю. На даний час у кримінальному провадженні призначено судову гемологічну експертизу з метою підтвердження чи спростування відповідності вилученого каміння наданим документам. Просить клопотання задовольнити.
Представник третьої особи ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 зазначила, що клопотання слідчого про арешт частково заперечує в частині арешту каміння бурштину-сирцю. Зазначає, що ОСОБА_7 не заперечує та підтверджує, що виявлене у автомобілі каміння є бурштином. На вказане каміння він має всі документи, що у м.Луцьк на аукціоні він купив вказане каміння, за що оплатив відповідні кошти та сплатив податки до державного бюджету. Оскільки вилучене каміння бурштину належить ОСОБА_7 на праві власності, він вправі ним розпоряджатися на власний розсуд. Щодо іншого вилученого майна ОСОБА_7 жодних заперечень не має, оскільки вказане майно йому не належить, кому належить йому невідомо. Просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на каміння бурштину-сирцю.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються його доводи та заперечення, суд дійшов до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучений під час обшуку автомобіля 15.12.2020 майно стало те, що воно є предметами та об`єктами вчинення кримінально протиправних дій, передбачених ч.1 ст.240-1 КК України, тому є підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Крім того, вилучене в ході обшуку автомобіля майно 15.12.2020 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000496 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 15.12.2020 3 (три) поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження, планшет із ручкою та аркушем паперу, на якому міститься цифровий запис барвником синього кольору, документами на 4-х аркушах, каміння зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходилися в автомобілі марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебували у володінні ОСОБА_7 ..
В судовому засіданні представником третьої особи ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_5 надано суду копії договору купівлі-продажу №18-27.11.2020 від 01.12.2020, протоколу аукціону (публічних торгів) №18 від 27.11.2020, висновку №45278-Ю від 19.11.2020 за результатами експертизи гемологічних об`єктів, спеціального дозволу на користування надрами №6172 від 02.02.2017, заяви «Про переуступлення права купівлі аукціонних лотів» від 01.12.2020, довіреності від 15.09.2020, договору на здійснення спільної діяльності №1 від 27.04.2018, видаткової накладної №17 від 08.12.2020 та рахунку фактури №20 від 01.12.2020.
Представник третьої особи зазначає, що надані суду документи підтверджують, що вилучене каміння є бурштином та належить ОСОБА_10 на законній правовій підставі.
Крім того, постановою слідчого від 16 грудня 2020 року, у кримінальному провадженні призначено судову гемологічну експертизу каміння зовні схожого на бурштин-сирець, що було вилучене під час обшуку на предмет визначення до якої групи згідно класифікації належить; яка природа/походження, його маса, масова фракція та вартість станом на день вилучення.
Враховуючи вищезазначене та положення ч. 2 ст.173 КПК України, суд дійшов висновку, що з метою проведення всіх слідчих дій у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів, є необхідним накласти арешт на тимчасово вилучене 15.12.2020 майно в ході обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучене каміння, що зовні схоже на бурштин-сирець відповідають критерію, зазначеному у ч.11 ст.170 КПК України, оскільки органом досудового розслідування з ними не проведено усіх процесуальних дій та досліджень, спрямованих на фіксацію доказів, а тому встановлення заборон щодо користування та розпорядження щодо цих об`єктів у даному кримінальному провадженні, є процесуально обґрунтованим.

Станом на час розгляду клопотання досудовим розслідування не встановлено походження речовини рослинного походження та не проведено всіх слідчих дій з іншим вилученим майном.

Враховуючи конкретні обставини справи та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, суд вважає, що до проведення судової експертизи каміння, висновок якої може підтвердити або спростувати відповідність його наданим документам, інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права володільця таким майном і позбавлення його права користування цим майном на момент розгляду клопотання є співмірним заходом встановленим у статті 2 КПК України завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 3 (три) поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження загальною вагою 439 грам, які упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2026158»; планшет із ручкою та аркушем паперу на якому міститься цифровий запис барвником синього кольору упакований до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD2027977»; документи на 4-х аркушах, а саме: заява на проведення фітосанітарних процедур, заява на оформлення карантинного сертифіката, рахунок про оплату №1 від 12.02.2020, рахунок про оплату №27 від 06.02.2020; каміння зовні схоже на бурштин-сирець, розмірами 1,5-6,5 см., загальною вагою 1050 грамів, яке упаковано до сейф-пакету «Національна поліція України №SUD3002872», які були вилучені згідно протоколу обшуку автомобіля «Mercedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 15.12.2020, заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 21.12.2020.