Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/173/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 00282 від 21.11.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області здійснили незаконне розпорядження об`єктами комунальної власності на території сільської ради.
Під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка, зокрема, фактів незаконного розпорядження корисними копалинами місцевого значення (пісок), які належать до комунальної власності та розміщуються на території земель Ковалівської сільської ради, шляхом організації незаконного видобування піску та подальшої його реалізації.
Згідно Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, пісок віднесено до категорії корисних копалин місцевого значення. Відтак, з урахуванням положень чинного законодавства України, корисні копалини у вигляді піску, які розміщено в межах території земель Ковалівської сільської ради, належать до комунальної власності, тобто власності територіальної громади в особі Ковалівської сільської ради.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.10.2019 між Ковалівською сільською радою та ТОВ «Статут Ло» було укладено договір інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Предметом договору є інвестиційна участь ТОВ «Статут Ло» у проведенні комплексу заходів по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрій територій територіальної громади згідно проектної документації.
Виконання зазначених в договорі робіт передбачало проведення днопоглиблювальних робіт русла річки та зняття та переміщення піщано-грунтової суміші (піску). При цьому згідно умов пункту 1.6 Договору визначалося, що мінеральний грунт, розроблений під час виконання робіт згідно проекту, переходить інвестору ТОВ «Статут Ло» з правом подальшого розпорядження на власний розсуд останнього.
Для виконання робіт, які є предметом зазначеного вище договору, Ковалівською сільською радою було розроблено робочий проект «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району» та направлено його для погодження до контролюючих органів, зокрема, до Державної служби геології та надр України. Згідно листа-відповіді Державної служби геології та надр України зазначений робочий проект було погоджено, але при цьому зазначено, що проведення розробки надр (вилучення піщано-грунтової суміші) під час проведення днопоглиблювальних робіт та її використання в подальшому в якості корисної копалини для потреб підприємства та/або можливої реалізації, передбачає отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Згідно умов укладеного договору інвестування замовник Ковалівська сільська рада зобов`язується отримати дозвільні (погоджувальні) документи, необхідні для виконання робіт, та передати ці документи інвестору ТОВ «Статут Ло».
Під час розслідування встановлено, що для виконання робіт згідно умов договору інвестування представниками ТОВ «Статут Ло» було укладено договір підряду з ТОВ «Стелла Комерц».
В подальшому представниками ТОВ «Стелла Комерц» для виконання умов договору підряду було укладено договір на виконання робіт № 07/19 від 01.11.2019 з ТОВ «Гідробудівельник», предметом якого було виконання будівельних та монтажних робіт з гідно погодженого проекту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».
Після укладення зазначеного договору представниками ТОВ «Гідробудівельник» було розпочато фактичне виконання робіт.
Під час проведення подальшої перевірки було встановлено, що залученими суб`єктами господарювання під час виконання умов укладених договорів здійснюються днопоглиблювальні роботи та переміщення піщано-грунтової суміші (піску). При цьому фактично ведеться діяльність з незаконного видобування піску як корисної копалини місцевого значення, оскільки отриманий під час виконання таких робіт пісок реалізується суб`єктам господарювання без відображення таких операцій в офіційних документах. Зазначена діяльність з проведення розробки надр (вилучення піщано-грунтової суміші) під час проведення днопоглиблювальних робіт та її використання в подальшому в якості корисної копалини здійснюється без відповідних дозвільних документів.
Встановлено, що згідно відомостей офіційного відкритого ресурсу спеціальних дозволів на користування надрами (ресурс ДНВП «Геоінформ України») жоден із суб`єктів (ковальська сільська, рада, ТОВ «Статут Ло», ТОВ Стелла Комерц», ТОВ «Гідробудівельник»), що залучені до виконання робіт, не має спеціального дозволу на користування надрами на території Ковалівської сільської ради, тобто на місцевості, де фактично здійснюється виконання робіт згідно проекту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».
Таким чином встановлено, що представниками Ковалівської сільської ради вчиняються дії з незаконного розпорядження корисними копалинами місцевого значення (пісок), які належать до комунальної власності та розміщуються на території земель Ковалівської сільської ради, шляхом організації незаконного видобування піску та подальшої його реалізації.
28.12.2020 було отримано оперативну інформацію про те, що на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району невідомими особами активно ведеться діяльність видобування піску за допомогою спеціальної техніки, його відвантаження та вивезення вантажними автомобілями в невідомому напрямку.
У зв`язку з вказаним 28.12.2020 з метою фіксації ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та осіб, які причетні до його вчинення, на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, де згідно проекту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак на ділянці за селами Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району» здійснювалося виконання робіт, було проведено огляд відкритої ділянки місцевості (поряд з прибережною лінією річки Коломак ближче до с. Макухівка, Полтавського району).
Під час проведення огляду зазначеної ділянки місцевості було виявлено вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , кузов якого заповнений піском, екскаватор марки «JCB», модель JS 220 LC, д.н.з. НОМЕР_3 , завантажувальний ковш якого заповнено піском. Вказані транспортні засоби було підготовлено для організації вивезення видобутого піску за межі ділянки ведення робіт для подальшої його реалізації. Присутніми на місці особами не було надано жодних пояснень законності ведення діяльності з видобування піску на вказаній території, жодних дозвільних документів на виконання таких робіт не надано. В ході проведення огляду зазначені об`єкти було вилучено у зв`язку із тим, що вони є знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі сліди його вчинення.
Під час перевірки встановлено, що вилучений вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті». Вилучений вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , передано на зберігання представнику Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».
Під час перевірки встановлено, що вилучений екскаватор марки «JCB», модель JS 220 LC, д.н.з. НОМЕР_3 , перебуває у користуванні (на правах оренди) в ТОВ «Імпера Стайл». Вилучений екскаватор марки «JCB», модель JS 220 LC, д.н.з. НОМЕР_3 , передано на зберігання представнику ТОВ «Імпера Стайл».
Крім того в ході огляду з метою організації в подальшому проведення ряду експертних досліджень було здійснено відбирання зразків піску: відібрано три зразки піску в різних місцях кузову вантажного автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 (кожен зразок поміщено до окремого поліетиленового пакету), відібрано три зразки піску в різних місцях берегової лінії р. Коломак, де виконувалися роботи, (кожен зразок поміщено до окремого поліетиленового пакету), відібрано один зразок піску з ковша екскаватора марки «JCB», модель JS 220 LC, д.н.з. НОМЕР_3 (зразок поміщено до окремого поліетиленового пакету).
Вилучені в ході огляду від 28.12.220 об`єкти мають значення речових доказів для кримінального провадження та визнані такими постановою слідчого від 28.12.2020 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження..
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вихідячи зі змісту ст.64-2 КПК України з клопотанням про накладення арушту на майно третьої особи має прово звертатися виключно прокурор.

Як вбачається з матеріалів клопоатнян про накладення арешту на майно третіх осіб звернувся слідчий, який в даному випадку не мав такого права.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 00282 від 21.11.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1