УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання інспектора сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.05.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт поліцейського УПП в Одеській області інспектора 2 взводу 1 роти 1 батальйону лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 14.05.2020 екіпажом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кабінету керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала заявник ОСОБА_6 яка пояснила, що 14.05.2020 до неї звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 та надала свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ознаками підроблення. Окрім того, ОСОБА_6 пояснила, що свідоцтвом за даними серією та номером вже зареєстрована інша особа.
За вказаним фактом 14.05.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, 14.05.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у період часу з 14 год. 40 хв по 15 год. 15 хв. було проведено огляд місця події, а саме службового кабінету керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого 17.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення огляду зазначеного свідоцтва про народження було встановлено, що воно є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказане свідоцтва про народження має доказове значення та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
У подальшому, а саме 14.05.2020 у відповідності до вимог статей 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України було оглянуто вищезазначене свідоцтво про народження, за результатами якого постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 14.05.2020 зазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
В ході допиту головного спеціаліста сектору прийому громадян, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на підставі наданих ОСОБА_7 документів, в тому числі вищезазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй було призначено державні соціальні допомоги на ОСОБА_8 . За якими ОСОБА_7 з березня 2020 року отримала єдино разову виплату по народженню у розмірі 10320 гривень, та двічі по 860 гривень у квітні та травні, на загальну суму 12040 гривень. Крім того, в період з березня по травень ОСОБА_7 отримала щомісячну державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у розмірі 19681 гривень, з яких на ОСОБА_8 призначено 1913,37 гривень, на загальну суму з березня по квітень у розмірі 5740,11 гривень. Надані покази підтверджуються копіями матеріалів соціальної справи, долучених до матеріалів справи.
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0001379 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо перерахування грошових коштів з 01.03.2020 по 01.07.2020 за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також всі наявні транзакції за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період з 01.03.2020 по 01.07.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність інспектора сектору дізнання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання інспектора сектору дізнання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів з 01.03.2020 по 01.07.2020 за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також всі наявні транзакції за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період з 01.03.2020 по 01.07.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1