печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що Слідчими другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001769, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019 року, в рамках якого 03.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Згідно повідомлення про підозру від 03.12.2019 року ОСОБА_6 , у лютому-грудні 2019 року, перебуваючи у злочинній змові із Начальником відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , вчиняв дії щодо отримання неправомірної вигоди від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9

20.09.2019 року та 24.09.2019 року Фінансово-економічним управлінням СБУ за видатковими касовими ордерами № 7351 та № 7467 оперативним співробітникам СБУ було видано на «Оперативні витрати» 100 000,00 грн. та 220 000,грн. відповідно.

Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.01.2020 року та від 05.02.2020 року, вказані грошові кошти були отримані оперативними співробітниками СБУ для здійснення негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження № 0001769 на підставі рапорту з дозволу Голови служби безпеки України ОСОБА_10 від 09.09.2019 року.

Відповідно до протоколів огляду та вручення грошових купюр від 20.09.2019 року та 03.12.2019 року ОСОБА_9 вручено грошові кошти на загальну суму 150 000,00 грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.03.2020 року залишок грошових коштів, які залучалися для здійснення негласних слідчих розшукових дій у рамках кримінального провадження № 0001769, на підставі відповідних рапортів з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 оперативним підрозділом пере залучені для здійснення негласних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

На даний час у сторони захисту виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому стороною захисту будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_5 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ( ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001769, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019 року, в рамках якого 03.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Для з`ясування обставин щодо передачі грошових коштів та їх використання для здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року, адвокат просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- рапорти співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких Фінансово-економічним ІНФОРМАЦІЯ_1 оперативному підрозділу були видані грошові кошти у розмірі 320 000,00 грн., відповідно до видаткових касових ордерів № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року;

- документи щодо дозволу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2019 року чи у інший час на отримання оперативним підрозділом грошових коштів у розмірі 320 000,00 грн. для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- рапорти співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких грошові кошти, отримані за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року, були спрямовані для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- документи щодо дозволу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на спрямування коштів, отриманих за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року, для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- документи, що місять інформацію про номери кримінальних проваджень для здійснення слідчих (розшукових), в яких були спрямовані кошти, видані за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року.

Так, стороною захисту було подано клопотання до СБ України, як до особи у володінні якої перебувають документи, адвокатські запити від 09.01.2020 року, від 31.01.2020 року, 27.02.2020 року про надання запитуваних документів та інформації, вказавши що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, без отримання вказаної інформації та документів неможливо встановити всі обставини кримінального провадження.

На запит адвоката ОСОБА_11 , яка здійснює захист інтересів ОСОБА_4 , станом на день розгляду клопотання відповіді не недано.

Частинами 1, 3 статті 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною захисту як докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- рапорти співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких Фінансово-економічним ІНФОРМАЦІЯ_1 оперативному підрозділу були видані грошові кошти у розмірі 320 000,00 грн., відповідно до видаткових касових ордерів № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року;

- документи щодо дозволу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2019 року чи у інший час на отримання оперативним підрозділом грошових коштів у розмірі 320 000,00 грн. для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- рапорти співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких грошові кошти, отримані за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року, були спрямовані для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- документи щодо дозволу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на спрямування коштів, отриманих за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року, для здійснення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.08.2019 року;

- документи, що місять інформацію про номери кримінальних проваджень для здійснення слідчих (розшукових), в яких були спрямовані кошти, видані за видатковими касовими ордерами № 7351 від 20.09.2019 року та № 7467 від 24.09.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14740/20-к

Прим. 2 Адвокат ОСОБА_5

Копія Служба Безпеки України

12.05.2020 року.