Справа № 170/71/20
Провадження № 1-кс/170/74/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
28 квітня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав виписки про рух коштів з терміналів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які встановлені у його магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказав що в даних виписках містяться відомості про перерахунок грошових коштів на банківські картки різних осіб, в період з 03.09.2018 року по 29.10.2019 року на загальну суму 14 060 гривень, які були здійснені ОСОБА_5 без його відому, та гроші за які не були внесені на рахунок магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході аналізу виписок було встановлено операції здійснені на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_7 , 05.11.2018 року на суму 430 грн, 03.12.2018 року на суму 400 грн., 10.12.2018 року на суму 400 грн., 06.01.2019 року на суму 400 грн., 28.01.2019 року на суму 400 грн., 25.07.2019 року на суму 500 грн., 23.08.2019 року на суму 500 грн.
З метою збору доказів причетності ОСОБА_5 , до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по даних картках.
Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", містять охоронювану законом банківську таємницю. Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий вважає, що необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і містять охоронювану законом таємницю. Заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене старшим слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, старшим слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "надати старшому слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме, інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2018 року по 23 год. 59 хв. 28.01.2019 року, та № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.07.2019 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2019 року, які зареєстровані на ОСОБА_7 , а також копії анкет-заяв про відкриття банківських карткових рахунків, документів, які стали підставами для відкриття вказаних рахунків, а також фотознімки (у разі наявності відеозаписи) із терміналів, банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "із зображеннями особи (осіб), які у зазначений період проводили зняття коштів з даних банківських карток.
Строк дії ухвали до 28 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1