Справа № 643/2811/20
Провадження № 1-кс/643/1140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 внесеному до ЄРДР 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України за фактом звернення офіційного представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні щодо незаконного використання знаку для товарів та послуг інтернет-магазинами в м. Харкові.
В ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлені особи та їх відповідні контакти, які безпосередньо здійснюють реалізацію та виробництво з незаконним використанням знаку для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через оптовий інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснює рекламування, пропонування та продаж текстильних виробів (спортивні костюми, штани, мастерки, шорти) маркованих торгівельними марками NIKE.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дав свідчення, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні, Компанія є виробником різного роду товарів в т.ч. одягу та власником прав на словесні за зображувальні торгівельні марки ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтва України на знаки для товарів та послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Згадані торгівельні марки зареєстровані та охороняються на території України відповідно до вимог міжнародного і національного законодавства України для товарів 25 класу ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема для огляду. Компанія використовує торгівельні марки NIKE, в тому числі на території України. Єдиною особою на території України, що має виключне право дозволяти за забороняти використання торгівельних марок ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є Компанія.
На території України Компанія не здійснює виробництво будь-якої продукції. Право на використання зазначених торгівельних марок шляхом продажу продукції в Україні має компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Компанії стало відомо, що через оптовий інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється рекламування, пропонування та продаж текстильних виробів (спортивні костюми, штани, мастерки, шорти) маркованих словесними та зображувальними торгівельними марками NIKE.
Компанією візуально оглянуто паперову бирку і підтверджено її невідповідність оригінальній, однак для підтвердження факту продажу за тел. НОМЕР_4 здійснено придбання шортів, кошти перераховано на запропоновану картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У результаті візуального огляду придбаних шортів Компанією встановлено, що дана продукція не виготовлялась нею та не відповідає оригінальній за низкою ознак, а тому є фальсифікованою.
Крім того, після придбання продукції через додаток «Viber» нік Roma (Bzd230) часто надходять розсилки з пропозицією придбання широкого асортименту текстильної продукції торгівельної марки NIKE.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час. Крім того в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо вказаного розрахункового рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
Крім того , слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- інформації про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.
- інформації про статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкрити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з моменту їх відкриття до теперішнього часу;
- інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з моменту їх відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 26.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1