Провадження № 1-кс/554/7722/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, за інформацією УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

16.03.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 6513 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція виробника товару: «Хлор рідкий» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відхилена. Дія договору до 31.12.2018.

02.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 8347 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу придбає товар: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у фактичного виробника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому кошти, перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та в подальшому виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 79600,00 грн.

- ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4333000,00 грн.

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3987800,00 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса та електронна адреса, з якої подається податкова звітність ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), збігається - ІНФОРМАЦІЯ_11

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подається із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІР-адреса також збігається.

В подальшому грошові кошти знімають громадяни щодо яких наявні довіреності фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 .

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 04.10.2020, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 04.10.2020; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) строком дії до 11.04.2022.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 26.05.2019; ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) до 04.05.2019.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 23.03.2017, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 20.07.2017.

Крім цього, з органів ГУ ДФС в Полтавській області отримано інформацію, в якій зазначено, що за кодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вже значиться підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса АДРЕСА_1 , директором значиться ОСОБА_11 .

Дану інформацію перевірено з допомогою загальнодоступного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 в результаті чого встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » значиться ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою конспірації злочинної діяльності змінено назву, юридичну адресу та керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_15 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізична особа-підприємець;

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одружений на ОСОБА_13 , сестрі ОСОБА_4 ;

ОСОБА_14 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_15 , дружини ОСОБА_4 ;

ОСОБА_16 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_15 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В рамках відпрацювання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 79600,00 грн.; ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4333000,00 грн.; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн., та на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3987800,00 грн.

В подальшому всі перераховані кошти знімаються через підставних осіб в приміщенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), де ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) мають відкриті розрахункові рахунки.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій юридичних справ та відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_26 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), та вилучення копій документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винисенння.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1