Справа № 569/5603/20
УХВАЛА

09 квітня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
З клопотання слідує, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2020, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу та розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього, у сумі 85 318 гривень.
Крім того допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10 березня 2020 року останній хотів придбати автомобіль для дружини та знайшов оголошення на сайті «О Л Х» про продаж автомобіля марки Ауді А3, яке його зацікавило. Далі він вирішив зв`язатись з продавцем, який був зазначений в оголошенні за номером телефону НОМЕР_1 , за телефонувавши за даним номером ніхто не підняв трубку. Приблизно через півгодини до останнього зателефонували з номеру НОМЕР_2 , чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно продає автомобіль Ауді А3 (номерний знак НОМЕР_3 ), який знаходиться в Польщі в м. Лодзь та в випадку купівлі допоможе з розмитненням та оформленням документів. Далі ОСОБА_5 також надіслали відео огляд даного автомобіля, переглянувши який останній погодився на купівлю даного автомобіля за грошові кошти в сумі 3000 тис. доларів США. 12.03.2020 року до ОСОБА_5 зателефонував малознайомий на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути завдаток за автомобіль в сумі 400 доларів США (10 400 тис. грн.), які останній надіслав ОСОБА_6 в той же день через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку надав йому ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . Тоді 13.03.2020 року до ОСОБА_5 зателефонував брокер, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що має допомогти з розмитненням автомобіля, який ОСОБА_6 його компаньйон мав пригнати з м. Лодзь, Польща до м. Рівне та що потрібно буде здійснити оплату за реквізитами, які він надіслав ОСОБА_5 . 13.03.2020 року ОСОБА_5 отримавши реквізити від ОСОБА_8 пішов до А-банку та здійснив платіж на картку № НОМЕР_5 в якій отримувачем був ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 59 994, 97 тис. грн. Того ж дня до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_10 не хоче без грошей ставити підпису в документах на виїзд автомобіля з Польщі та просить перерахувати для нього грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , в сумі 14 924 тис. грн., які ОСОБА_5 успішно перерахував на дану картку за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ні ОСОБА_6 , ні брокер ОСОБА_11 зі останнім на зв'язок не виходять, автомобіля ОСОБА_5 не отримував та грошові кошти останньому ніхто не повернув.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів з 11.03.2020 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_4 який знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: руху грошових коштів з 11.03.2020 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_4 ; анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та зняття, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

Клопотання розглядається без його участі відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 саме до:
- руху грошових коштів з 11.03.2020 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_4 ;
- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;
- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1