Справа № 522/617/20
Провадження №1-кс/522/5067/20
УХВАЛА
27 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/1/3/6462 від 26.11.2019.

05.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.11.2019 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування установлено, що розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.11.2018 № 174/к-2018 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та присвоєно шостий ранг державного службовця.

Розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.01.2019 № 7/к-2019 назву посади «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку обіймала ОСОБА_6 , з 22.01.2019 змінено на «Директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до 7 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.01.2019 № 24/А-2019 (далі за текстом Положення про Департамент), Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із МЗС та Мінекономрозвитку.

Згідно з п. 9 Положення про Департамент, Директор Департамент, серед іншого:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті, визначає функції та ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- видає у межах свої компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові інструкції керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та розподіляє обов`язки між ними;

- забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконання дисципліни;

- здійснює добір кадрів;

- планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

- подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

- організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю;

- вирішує інші питання діяльності Департаменту у межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

Відповідно до п. 10 Положення про Департамент, Директор Департаменту здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , постійно здійснювала функції представника влади, а також обіймала постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організацій-розпорядчих функцій, тобто, у розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, являлась службовою особою.

На початку лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у ОСОБА_6 , яка обіймала посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, шляхом фіктивного працевлаштування у Департамент підконтрольної їй особи на передбачену штатним розписом Департаменту на 2019 рік вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва вказаного Департаменту з посадовим окладом у розмірі 4190,00 грн. та подальшого незаконного отримання грошових коштів, нарахованих вказаній особі в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат. У подальшому, ОСОБА_6 , діючи всупереч своїм службовим обов`язкам та інтересам державної служби, спланувала і вчинила корупційний злочин середньої тяжкості за наступних обставин.

В середині лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , на досягнення своєї злочинної мети заволодіння коштами державного бюджету, виконуючи самостійно розроблений план вчинення злочину, в ході особистої зустрічі в одному із закладів громадського харчування, розташованому на АДРЕСА_1 , неподалік від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , запропонувала знайомій їй громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційно працевлаштуватись на вакантну посаду провідного консультанта ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак при цьому не виконувати функціональних обов`язків, передбачених посадою, та не одержувати заробітної плати та інших передбачених законом виплат. При цьому, заробітну плату і інші передбачені законом виплати, які мали нараховуватись ОСОБА_7 як провідному консультанту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за пропозицією ОСОБА_6 , мала одержувати сама ОСОБА_6 , після чого розпоряджатись ними на власний розсуд.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, в один із днів лютого 2019 року (у період до 28.02.2019) ОСОБА_6 , в ході особистого спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, надала вказівку ОСОБА_7 прибути до Департаменту, який розташований на шостому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ., для надання та складення необхідних для її офіційного працевлаштування у Департаменті документів.

В подальшому, 28.02.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 652 Департаменту, в присутності ОСОБА_7 , яка попередньо прибула за її вказівкою, доручила головному спеціалісту з питань персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати ОСОБА_7 для заповнення зразки документів, необхідних для її призначення на вакантну посаду провідного консультанта ІНФОРМАЦІЯ_5 , і підготувати проект наказу про її призначення. Цього ж дня ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_8 № 648, надала їй копії особистих документів, необхідних для працевлаштування у Департаменті, а саме: паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого Братським РВ УМВС України в Миколаївській області 21.06.2002; дубліката картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , виданої 11.01.2007; диплома спеціаліста серії ХЕ № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 30.06.2000, з додатком; диплома магістра серії НОМЕР_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 29.02.2008; свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 , виданого відділом реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_10 09.11.2005; трудової книжки серії НОМЕР_6 від 01.07.2000, а також оригінал вказаної трудової книжки; власну фотокартку. Крім того, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , власноручно заповнила, підписала та надала ОСОБА_8 особову картку працівника № 030 від 28.02.2019; згоду на обробку персональних даних від 28.02.2019; заяву від 28.02.2019 про призначення на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019.

Одержавши від ОСОБА_7 вищевказані документи, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про її злочинні наміри, підготувала наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Того ж дня, 28.02.2019, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний план заволодіння коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що підконтрольна їй ОСОБА_7 не буде виконувати функціональні обов`язки, передбачені її посадовою інструкцією, і не буде одержувати нараховані їй заробітну плату та інші передбачені законом виплати, підписала наказ Департаменту від 28.02.2019 № 16/к-2019 про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , в ході особистих зустрічей з ОСОБА_7 поза межами Департаменту (точне місце не встановлене), а також в ході спілкування з нею за допомогою мобільного зв`язку, надала їй вказівку відкрити банківський рахунок і отримати закріплену за ним банківську картку у відділенні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого нарахування їй заробітної плати і інших передбачених законом виплат. Крім того, ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 вказівку передати їй банківську картку з документами про відкриття банківського рахунку, а також пін-код до банківської картки, для можливості безперешкодного розпорядження на власний розсуд грошовими коштами, які мали нараховуватись ОСОБА_7 як працівнику Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат.

11.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , прибула до зазначеного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де, заповнивши та надавши необхідні документи для відкриття банківського рахунку, отримала банківську картку № НОМЕР_7 , терміном дії до січня 2023 року, для нарахування Департаментом заробітної плати та інших передбачених законом виплат на посаді провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту.

Приблизно в той же період часу (з 11.03.2019 по 16.03.2019) ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , передала їй, для використання у власних потребах, отриману банківську картку № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пін-код до неї та документи щодо відкриття банківського рахунку.

У подальшому, протягом березня 2019 року січня 2020 року, ОСОБА_6 безпосередньо реалізувала свій злочинний план із заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту. А саме, у вказаний період часу ОСОБА_6 підписала платіжні доручення про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_12 , на банківський рахунок Департаменту № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелі обліку використання робочого часу працівниками Департаменту, в яких містились завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_7 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування співробітникам Департаменту, зокрема, ОСОБА_7 , заробітної плати та інших передбачених законом виплат; платіжні відомості, направлені для виконання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до яких ОСОБА_7 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати, і за якими на банківський рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_7 , були перераховані відповідні грошові кошти; накази про встановлення ОСОБА_7 надбавок за виконання особливо важливої роботи і про встановлення їй премій, про надання ОСОБА_7 грошової допомоги до відпустки, про нарахування їй матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби.

Завершуючи свої злочинні дії по заволодінню коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, у період березня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_6 , маючи безперешкодний доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , якою обслуговується банківський рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами, які надходили за вищевикладених обставин на вказаний банківський рахунок в якості заробітної плати ОСОБА_7 та інших передбачених законом виплат, належних їй за посадою провідного консультанта ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа вказаними грошовими коштами.

Згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Сума збитків, завданих державі протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_7 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн.

Таким чином громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період з червня 2017 року по жовтень 2018 року обіймала посаду заступника ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно встановити дійсність підписів ОСОБА_6 , які містяться на розрахунково платіжній документації ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі якої фіктивно працевлаштованій у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОСОБА_7 нараховувалась заробітна плата та інші передбачені законом виплати, для чого необхідно дослідити оригінали матеріалів особової справи останньої та інші розпорядчі, управлінські та фінансово-господарські документи ІНФОРМАЦІЯ_15 , що містять вільні зразки її підпису.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

До суду надійшла заява Слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_16 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та за їх письмовим дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) оригіналу особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та оригіналу розпорядчих, управлінських та фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_15 , що містять вільні зразки її підпису.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1