Справа № 307/755/20
Провадження № 1-кс/307/289/20
У Х В А Л А
іменем України
18 березня 2020 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Тячівської місцевої прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Вказує на те, що 11 березня 2020 року, близько 08 години 35 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, а саме з метою інсценування крадіжки, спочатку зробив безлад у власній оселі, а потім знаючи, що немає нікого вдома та володівши інформацією про схованку, де знаходяться ключі від будинку АДРЕСА_1 , який належить його дядьку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попрямував туди, відімкнув вхідні двері в будинку, незаконно та таємно проник всередину приміщення даного будинку та із спальної кімнати, а саме, в ліжку під матрацом, викрав грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 11 березня 2020 року становить 255 666, 35 гривень, та 11 920 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 11 березня 2020 року становить 343 195, 87 гривень, після чого, заволодівши вище вказаними грошовими коштами, вийшов з будинку та втік з місця пригоди, і заховав грошові кошти у власній оселі на горищі, під дерев`яну дошку, чим спричинив потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 598 862, 22 грн. 11 березня 2020 року ОСОБА_5 , під час огляду його будинку, добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, та 11 920 Євро, які було виявлено та вилучено, а саме:

1. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер86517203C

2. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MA номер 12093478 A

3. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 84971079 H

4. Купюра номіналом 100 доларів США, серія JC номер 01757803 A

5. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 21055778 S

6. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 14545759 K

7. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 88652975 K

8. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 71207560 K

9. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 36411208 A

10. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 77424991 K

11. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740748 C

12. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740877 C

13. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84673810 B

14. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 86912752 A

15. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061383 C

16. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061382 A

17. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 07682296 D

18. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 47888486 B

19. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97863248 J

20. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 91152089 B

21. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 64675441 C

22. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 06242819 P

23. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 18121760 D

24. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 38111788 C

25. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 14001947 D

26. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102321 B

27. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102301 B

28. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102369 B

29. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 54429326 E

30. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 83652186 B

31. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13290216 B

32. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 83121591 B

33. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 61297611 F

34. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 03977680 A

35. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 17883839 D

36. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36137712 K

37. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 55624733 A

38. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36646180 A

39. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 36708342 H

40. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 56595322 A

41. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 51309300 F

42. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989518 D

43. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989519 D

44. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989520 D

45. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135274 F

46. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135273 F

47. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 96620269 A

48. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 12699421 A

49. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84508874 L

50. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 21003661 A

51. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194483 G

52. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 11320834 C

53. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 35476704 A

54. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 75736100 J

55. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36873408 L

56. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 69392583 F

57. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13744278 F

58. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194482 G

59. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 67103464 G

60. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97080180 I

61. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 44503143 B

62. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 62785602 A

63. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 90467464 L

64. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 08165184 A

65. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 52167054 C

66. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 23486963 F

67. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 53071187 A

68. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 45057840 B

69. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 04178411 L

70. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 74249131 A

71. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 72794550 C

72. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 40936286 A

73. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 79533091 E

74. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 50191936 C

75. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LI номер 33976789 A

77. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 39370619 D

78. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 94956979 F

79. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047452 D

80. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 56732460 A

81. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047453 D

82. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 61098816 P

83. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MG номер 11759974 A

84. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 58958550 F

85. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 89093373 C

86. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 27852798 K

87. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 36584848 D

88. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 25720345 A

89. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 69294463 D

90. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783337 B

91. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783344 B

92. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 80252322 G

93. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263193 N

94. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 60609054 B

95. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 60238322 A

96. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 72661591 L

97. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263205 N

98. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263192 N

99. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 48178482 B

100. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047451 D

101. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 48264456 A

102. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 13079126 G

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія SE номер

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 5

105. Купюра номіналом 100 Євро, серія RB номер

106. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 9

107. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

108. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 7

109. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

110. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 3

111. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 7

112. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 9

113. Купюра номіналом 100 Євро, серія UP номер

114. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

115. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 7

116. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

117. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

119. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 5

120. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

121. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

122. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

123. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 2

124. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

125. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

126. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

127. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 2

128. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 9

129. Купюра номіналом 100 Євро, серія U номер 1

130. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

131. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

132. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

133. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 6

134. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

135. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

136. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 3

137. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

138. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

139. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 5

140. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

141. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

142. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 8

143. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 9

144. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 4

145. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

146. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 1

147. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

148. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

149. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 2

150. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

151. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 3

152. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 3

153. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 7

154. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 6

155. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер

156. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

157. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

158. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 2

159. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 5

160. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

161. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 81

162. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 9

163. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 1

164. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 6

165. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 2

166. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

167. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

168. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

169. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

170. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

171. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

172. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

173. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер

174. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

175. Купюра номіналом 50 Євро, серія MD номер

176. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер

177. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

178. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер

179. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

180. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

181. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

182. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер

183. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

184. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

185. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

186. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

187. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

188. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

189. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

190. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

191. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

192. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 4

193. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

194. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

195. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 129351203

196. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

197. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 3

198. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 8

199. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 6

200. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 3

201. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

202. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

203. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер

204. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

205. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

206. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 1

207. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 9

208. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

209. Купюра номіналом 50 Євро, серія ZC номер

210. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

211. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 9

212. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

213. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

214. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

215. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

216. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

217. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

218. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

219. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

220. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

221. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

222. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

223. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

224. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

225. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 5

226. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

227. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

228. Купюра номіналом 50 Євро, серія V номер 4

229. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 7

230. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

231. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

232. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

233. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

234. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

235. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

236. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

237. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

238. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

239. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер

240. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

241. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

242. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

243. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

244. Купюра номіналом 50 Євро, серія Z номер 1

245. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

246. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

247. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер

248. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

249. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

250. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

251. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

252. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

253. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

254. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

255. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер

256. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

257. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

258. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

259. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

260. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

261. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

262. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

263. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

264. Купюра номіналом 50 Євро, серія UB номер

265. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

266. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

267. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

268. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

269. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

270. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

271. Купюра номіналом 20 Євро, серія L номер 1

272. Купюра номіналом 20 Євро, серія P номер 3

273. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 1

274. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 2

275. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 4

276. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 4

277. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 5

278. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 1

279. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 4

280. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 4

281. Купюра номіналом 10 Євро, серія X номер 9

282. Купюра номіналом 10 Євро, серія S номер 1.

Оскільки речі (грошові кошти) містять відомості, які в подальшому нададуть органу досудового розслідування встановити обставини кримінального провадження та відповідно мають значення речових доказів, просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав.

Володілець тимчасово вилученого майна грошових коштів, в судовому засіданні проти клопотання не заперечив.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Постановою слідчого слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області від 13 березня 2020 року, грошові кошти, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000282 від 11 березня 2020 року.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За правилами ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого підстави накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме, на грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, та 11 920 Євро:

1. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер86517203C

2. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MA номер 12093478 A

3. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 84971079 H

4. Купюра номіналом 100 доларів США, серія JC номер 01757803 A

5. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 21055778 S

6. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 14545759 K

7. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 88652975 K

8. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 71207560 K

9. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 36411208 A

10. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 77424991 K

11. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740748 C

12. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740877 C

13. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84673810 B

14. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 86912752 A

15. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061383 C

16. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061382 A

17. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 07682296 D

18. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 47888486 B

19. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97863248 J

20. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 91152089 B

21. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 64675441 C

22. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 06242819 P

23. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 18121760 D

24. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 38111788 C

25. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 14001947 D

26. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102321 B

27. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102301 B

28. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102369 B

29. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 54429326 E

30. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 83652186 B

31. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13290216 B

32. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 83121591 B

33. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 61297611 F

34. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 03977680 A

35. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 17883839 D

36. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36137712 K

37. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 55624733 A

38. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36646180 A

39. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 36708342 H

40. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 56595322 A

41. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 51309300 F

42. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989518 D

43. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989519 D

44. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989520 D

45. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135274 F

46. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135273 F

47. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 96620269 A

48. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 12699421 A

49. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84508874 L

50. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 21003661 A

51. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194483 G

52. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 11320834 C

53. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 35476704 A

54. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 75736100 J

55. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36873408 L

56. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 69392583 F

57. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13744278 F

58. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194482 G

59. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 67103464 G

60. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97080180 I

61. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 44503143 B

62. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 62785602 A

63. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 90467464 L

64. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 08165184 A

65. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 52167054 C

66. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 23486963 F

67. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 53071187 A

68. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 45057840 B

69. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 04178411 L

70. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 74249131 A

71. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 72794550 C

72. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 40936286 A

73. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 79533091 E

74. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 50191936 C

75. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LI номер 33976789 A

77. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 39370619 D

78. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 94956979 F

79. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047452 D

80. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 56732460 A

81. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047453 D

82. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 61098816 P

83. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MG номер 11759974 A

84. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 58958550 F

85. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 89093373 C

86. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 27852798 K

87. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 36584848 D

88. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 25720345 A

89. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 69294463 D

90. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783337 B

91. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783344 B

92. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 80252322 G

93. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263193 N

94. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 60609054 B

95. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 60238322 A

96. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 72661591 L

97. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263205 N

98. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263192 N

99. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 48178482 B

100. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047451 D

101. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 48264456 A

102. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 13079126 G

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія SE номер

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 5

105. Купюра номіналом 100 Євро, серія RB номер

106. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 9

107. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

108. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 7

109. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

110. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 3

111. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 7

112. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 9

113. Купюра номіналом 100 Євро, серія UP номер

114. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

115. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 7

116. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

117. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

119. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 5

120. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

121. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

122. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

123. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 2

124. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

125. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

126. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

127. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 2

128. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 9

129. Купюра номіналом 100 Євро, серія U номер 1

130. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

131. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

132. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

133. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 6

134. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

135. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

136. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 3

137. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6

138. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 6

139. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 5

140. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

141. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

142. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 8

143. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 9

144. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 4

145. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 8

146. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 1

147. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 9

148. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

149. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 2

150. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

151. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 3

152. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 3

153. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 7

154. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 6

155. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер

156. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 4

157. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

158. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 2

159. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 5

160. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

161. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 81

162. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 9

163. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 1

164. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 6

165. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 2

166. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 5

167. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 3

168. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 4

169. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 1

170. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

171. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

172. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

173. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер

174. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

175. Купюра номіналом 50 Євро, серія MD номер

176. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер

177. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

178. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер

179. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

180. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

181. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

182. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер

183. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

184. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

185. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

186. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

187. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

188. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

189. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

190. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

191. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

192. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 4

193. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

194. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

195. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 129351203

196. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

197. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 3

198. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 8

199. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 6

200. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 3

201. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

202. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

203. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер

204. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

205. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

206. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 1

207. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 9

208. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

209. Купюра номіналом 50 Євро, серія ZC номер

210. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

211. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 9

212. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

213. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

214. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

215. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

216. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

217. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

218. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

219. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

220. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

221. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

222. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

223. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

224. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

225. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 5

226. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер

227. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

228. Купюра номіналом 50 Євро, серія V номер 4

229. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 7

230. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

231. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

232. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

233. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

234. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

235. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

236. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

237. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

238. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

239. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер

240. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

241. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

242. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

243. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

244. Купюра номіналом 50 Євро, серія Z номер 1

245. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер

246. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

247. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер

248. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

249. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

250. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

251. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

252. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

253. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

254. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

255. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер

256. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

257. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

258. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер

259. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

260. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

261. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер

262. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер

263. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

264. Купюра номіналом 50 Євро, серія UB номер

265. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер

266. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер

267. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер

268. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер

269. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер

270. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер

271. Купюра номіналом 20 Євро, серія L номер 1

272. Купюра номіналом 20 Євро, серія P номер 3

273. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 1

274. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 2

275. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 4

276. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 4

277. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 5

278. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 1

279. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 4

280. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 4

281. Купюра номіналом 10 Євро, серія X номер 9

282. Купюра номіналом 10 Євро, серія S номер 1, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1