СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3468/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007348 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
07.07.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007348 від 15.10.2020 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) в частині Капітального ремонту (утеплення) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 » та Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0007348 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом використання, відкритих підставними особами банківських рахунків даних товариств, привласнили грошові кошти державних та комунальних підприємств.

Так, слідством встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримали від ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти за «Капітальний ремонт (утеплення) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому з метою обготівкування та привласнення перерахували на підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до податкових звітних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларує господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 15.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0007348.
В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007348 від 25.09.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007348 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій (виїмки), які знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) в частині Капітального ремонту (утеплення) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 » та Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; журнали будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2),ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин, договори з особами технічного нагляду на об`єктах, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.Ухвала слідчого судді діє один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1