Справа № 953/6710/20
н/п 1-кс/953/3412/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.04.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю наступного їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити па паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІК НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІІК НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІІК НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші); виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу з 2018 року група невстановлених осіб з використанням електро-обчислювальної техніки, шляхом застосування шкідливого програмного забезпечення втручались в роботу електронних систем та мереж громадян України, що призвело до витоку конфіденційної інформації
Згідно матеріалів УПК в Харківській області ДКП НПУ за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи, а саме громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІІК НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІІК НОМЕР_4 ).
Після отримання коштів від протиправної діяльності на криптовалютні гаманці, громадянин ОСОБА_4 , використовуючи банківські рахунки своєї співмешканки, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІІК НОМЕР_5 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює обмін криптовалют на онлайн сервісах та розподіляє частки серед учасників угруповання.
Також, стало відомо, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за допомогою рахунку ОСОБА_7 , безпосередньо провадять розподіл грошових коштів здобутих злочинним шляхом через рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідна інформація по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , рух грошових коштів, та інша важлива інформація по даним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення нижче вказаних документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІК НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІІК НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІІК НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 до 18.05.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші), з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- виписок по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, де вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- відомостей про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), де вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- відомостей про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, де вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій;
- відомостей про переведення грошових коштів на оплату послуг, де надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1