УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/365/20

Провадження № 1-кс/126/129/2020

"27" лютого 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000085 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням його повних анкетних даних (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, місця реєстрації та проживання, номера телефону, паспортних даних); дати та місця відкриття вказаної банківської карти із наданням фотознімку, особи яка її отримувала; руху коштів по вказаній банківській карті за період з 07.02.2020 по 17.02.2020 із зазначенням операцій по зняттю коштів з вказаної банківської карти (вказати адреси банкоматів та надати в разі наявності фото, відео особи, яка здійснювала дані операції); про власника банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням його повних анкетних даних (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, місця реєстрації та проживання, номера телефону, паспортних даних); дати та місця відкриття вказаної банківської карти із наданням фотознімку, особи яка її отримувала; руху коштів по вказаній банківській карті за період з 07.02.2020 по 17.02.2020 із зазначенням операцій по зняттю коштів з вказаної банківської карти (вказати адреси банкоматів та надати в разі наявності фото, відео особи, яка здійснювала дані операції).

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 08.02.2020 в с. М`якохід Бершадського району Вінницької області ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 10000 грн. на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за купівлю одягу, який знайшла в мережі інтернет, однак товар так і не отримала.

15.02.2020 відомості про вчинення злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання показала, що 07.02.2020 вона в інтернеті знайшла сайт з на якому продавався одяг, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаному сайті вона знайшла потрібний їй товар, а також номер телефону НОМЕР_3 по якому зв`язалася з продавцем та замовила товар на суму 4473 грн. В подальшому, смс-повідомленням з невідомого номеру, який був підписаний «Маркетшоп» їй надіслали номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на яку ОСОБА_4 08.02.2020 о 11 год. 25 хв. перерахувала кошти в сумі 4473 грн. Кошти відправляла зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді наступного дня вона вирішила замовити ще товар на вказаному сайті та знову через номер, який вказала вище зв`язалася з продавцем, щоразу з нею спілкувалася жінка. Цього разу вона замовила товар на суму 5218 грн. і знову їй смс-повідомленням скинули номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 і ОСОБА_4 знову зі свої карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала дані кошти 09.02.2020 о 18:56. Тоді вона повідомила про це продавцеві та продавець відповіла, що товар відправлять 10.02.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Свої контактні дані про отримувача та місце доставки ОСОБА_4 заповнила на сайті. В подальшому, 10.02.2020 вона зателефонувала за вказаним номером, та на ньому постійно був автовідповідач і ніхто не відповідав. Така ж ситуація була і наступного дня. 13.02.2020 вона додзвонилася на вказаний номер, де їй повідомили, що кошти до них не надійшли та вказану інформацію вони передадуть в бухгалтерію. В подальшому, ОСОБА_4 знову почала телефонувати на даний номер, однак зв`язку знову не було. Також 10.02.2020 з мережі інтернет зник вказаний сайт та зайти на нього було не можливо. Тоді вона почала шукати інформацію про даний склад та знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був аналогічний до того сайту, лише була інша адреса складу та номер телефону НОМЕР_5 на який вона також зателефонувала і їй відповіла, як їй здалося по голосу та ж сама жінка, яка сказала, що ОСОБА_4 відправила кошти не їм. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули і вирішила звернутись до поліції.

Зважаючи на те, що на даний час потрібно встановити осіб, які являються власниками банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановити їхні анкетні дані, рух коштів по даних картках та відомості про зняття готівки з них, а тому, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація щодо вказаних відомостей у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задоволити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000085 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію (а саме належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях):

- щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням його повних анкетних даних (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, місця реєстрації та проживання, номера телефону, паспортних даних); дати та місця відкриття вказаної банківської карти із наданням фотознімку, особи яка її отримувала; руху коштів по вказаній банківській карті за період з 07.02.2020 по 17.02.2020 із зазначенням операцій по зняттю коштів з вказаної банківської карти (вказати адреси банкоматів та надати в разі наявності фото, відео особи, яка здійснювала дані операції).

- щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням його повних анкетних даних (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, місця реєстрації та проживання, номера телефону, паспортних даних); дати та місця відкриття вказаної банківської карти із наданням фотознімку, особи яка її отримувала; руху коштів по вказаній банківській карті за період з 07.02.2020 по 17.02.2020 із зазначенням операцій по зняттю коштів з вказаної банківської карти (вказати адреси банкоматів та надати в разі наявності фото, відео особи, яка здійснювала дані операції).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1