Справа № 487/9072/19
Провадження № 1-кс/487/9451/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
13.12.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004446 від 27.11.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 01.11.2019 по теперішній час відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності що стосується власника банківської картки № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.09.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 01.11.2019 і по теперішній час; інформацію щодо ІР-адресів, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.11.2019 і по теперішній час; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2019 по теперішній час (при наявності).
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0004446, зареєстрованого 27.11.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до ОСОБА_6 , який 15.10.2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами заявника на суму 14000 гривень.
У кримінальному провадженні №0004446 ОСОБА_5 визнано та допитано у якості потерпілого.
Під час допиту потерпілого встановлено, що останній уклав письмовий договір підряду №14/86 від 15.10.2019 року із ФОП ОСОБА_6 , в якому зазначено, що підрядник приймає на себе виконання комплексу ремонтно-оздоблювальних робіт своїми силами за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 заплатив ОСОБА_6 аванс готівкою в розмірі 10000 грн., а також, 01.11.2019 року переслав грошові кошти ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 2512,50 грн..
03.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 проведено огляд місця події за участю потерпілого та двох понятих, а саме ванної кмнати, для фіксування виконаної роботи ОСОБА_6 .. Зі слів потерпілого, гр. ОСОБА_6 не закінчив свої роботи у зазначений строк, не повернув грошові кошти, які були заплачені потерпілим, та на теперішній час на зв`язок не виходить.
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ..
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків з 01.11.2019 року по 20.12.2019 року відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності що стосується власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.11.2019 року по 20.12.2019 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 01.11.2019 року і по 20.12.2019 року;
- інформацію щодо ІР-адресів, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.11.2019 року і по 20.12.2019 року;
- фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2019 року по 20.12.2019 року (при наявності).
Ухвала діє до 20.01.2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1