Провадження № 1-кс/754/1089/20
Справа № 754/5301/20
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.04.2019,
ВСТАНОВИВ:
05.05.2020 р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про накладення арешту на речові докази, а саме: кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як фізичною особою за № № 717987, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та як фізичною особою-підприємцем за № № 0112, 0534, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНП НОМЕР_58 ) у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) як фізичною особою за № № 969541, НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України. Органом досудового розслідування встановлено групу осіб, причетних до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується рядом доказів, зібраних в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, встановлено, що в масажних салонах за адресами: м. Київ, вул. Княжий Затон, 9 та АДРЕСА_1 надаються послуги сексуального характеру за грошову винагороду, а до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організатор місць розпусти за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співорганізатор місць розпусти за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , є ФОП « ОСОБА_5 ».

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках та банківських картках АТ КБ «ПриватБанк», які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ОСОБА_5 як фізична особа має 20 банківських рахунків, а як фізична особа підприємець має 39 банківських рахунків. Протоколом проведеного огляду речей і документів встановлено, що у період часу з 01.01.2019 року по 27.02.2020 року на основний рахунок № НОМЕР_25 , який належить ФОП ОСОБА_5 нараховано грошові кошти у сумі 15, 9 млн грн. Основними відправниками цих грошових коштів через POS-термінали (розрахунки з еквайрингу) є масажні-салони «EGO STUDIO» «Маjоr», «zеfіr», «Раssіоn», «Воurgeois», в яких забезпечується зайняття проституцією. За вказаний період часу, ОСОБА_5 перерахувала 13,5 млн. грн.. на власні карти ПриватБанка, а інші кошти в основному використані на оплату оренди приміщень масажних салонів, їх охорону, надання телекомунікаційних та рекламних послуг, тобто забезпечення здійснення діяльності в сфері зайняття проституцією. У період часу з 01.01.2019 року по 27.02.2020 року на основну банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_5 , зараховані грошові кошти у сумі 28, 1 млн грн. Основними відправниками цих коштів є: масажні-салони «EGO STUDIO»; підозрювані у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які забезпечували діяльність вказаних салонів як адміністратори; Ваss-термінали, які розташовані біля вказаних салонів; інші банківські карти ОСОБА_5 . За вказаний період часу з акумульованих грошових коштів зі всіх наявних рахунків, ОСОБА_5 перерахувала зі своєї основної банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_14 18,5 млн. грн.. на рахунки № № НОМЕР_81 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які належать ОСОБА_6 . У АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ОСОБА_6 як фізична особа має 33 рахунки. Зокрема, на банківські рахунки «ПриватБанк» № № НОМЕР_81 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ОСОБА_6 постійною основою отримує грошові кошти від ОСОБА_5 та у подальшому використовує їх для переказу на інші власні рахунки, зняття готівки, придбання товарів та послуг.
З метою збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились. Від прокурора надійшла заява з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 16.04.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , злочинна група осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , заздалегідь розподіливши між собою ролі та маючи умисел на втягнення осіб у зайняття проституцією з метою отримання прибутку, організували та забезпечили функціонування мережі салонів «Еgо Studio» за вищевказаними адресами, у яких під видом надання послуг особами жіночої статі класичного масажу, останніми надаються послуги сексуального характеру особам чоловічої статі, вартість яких варіюється від 600 до 5000 гривень, в залежності від їх виду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Слідчий в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування даного виду забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, відчуження, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, з метою збереження речових доказів та можливої подальшої спеціальної конфіскації, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000102 від 16.04.2019, а саме:
-кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як фізичною особою за № № 717987, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та як фізичною особою-підприємцем за № № 0112, 0534, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

-кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНП НОМЕР_58 ) у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) як фізичною особою за № № 969541, 4876, НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: