Справа № 953/3092/20
н/п 1-кс/953/1850/20
"11" березня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації про власників наступних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Банківська картка НОМЕР_3 ;
- Банківська картка НОМЕР_4 ;
- Банківська картка НОМЕР_5 ;
- Банківська картка НОМЕР_6 ;
- Банківська картка НОМЕР_7 .
- Банківська картка НОМЕР_8
- Банківська картка НОМЕР_9
- Банківська картка НОМЕР_10 ,
включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з зазначенням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 шляхом перевезення його на орендованому вантажному автомобілі «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_12 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять повну інформацію лише про власників перелічених у клопотанні банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не членів їх родини (чоловіка або дружини власника картки, як-то зазначено слідчим), оскільки слідчим не доведено, що ця інформація має відношення до даного кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що містять повну інформацію про власників наступних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Банківська картка НОМЕР_3 ;
- Банківська картка НОМЕР_4 ;
- Банківська картка НОМЕР_5 ;
- Банківська картка НОМЕР_6 ;
- Банківська картка НОМЕР_7 .
- Банківська картка НОМЕР_8
- Банківська картка НОМЕР_9
- Банківська картка НОМЕР_10 , -
включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, його фотографії, всієї інформації щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з зазначенням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до 11.03.2020
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1