Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/3747/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів (виписок, рухів коштів) по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ) за період часу з вересня 2019 року по 01 червня 2020 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

-інформації про відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вкладних, поточних рахунків та кредитів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про наявну заборгованість по кредиту;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

В межах кримінального провадження, 21.05.2020 було проведено ряд обшуків в ході яких виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , в ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

Відтак, з метою підтвердження фактів та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебувають у володінні має відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки.

Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву, в якій просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України, окремі з яких згідно з ч.4 ст.12 КК України, відносить до категорії тяжких.

В межах кримінального провадження, 21.05.2020 було проведено ряд обшуків в ході яких виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , в ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .

Як вбачається зі змісту клопотання, є наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказані документи є засобами вчинення злочину та на них зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом:

-проведення почеркознавчої експертизи та експертизи друкарських форм з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

-проведення економічної експертизи з метою підтвердження розмірів матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України, задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів (виписок, рухів коштів) по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ) за період часу з вересня 2019 року по 01 червня 2020 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

-інформації про відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вкладних, поточних рахунків та кредитів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про наявну заборгованість по кредиту;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчих слідчої групи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1