Справа № 712/2423/20
Провадження № 1-кс/712/1195/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

19 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2020 року слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000036 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
Так, в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні 2020 року оголошено закупівлю картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси за № UА-2020-03-05-001467-b з очікуваною вартістю закупівлі 199 973,25 грн.
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.03.2020 укладено договір про закупівлю № 26 на поставку 13113 кг картоплі за ціною 15,25 грн/кг. Ціна договору становить 199 973,25 грн з ПДВ. Строк поставки товару до 31.12.2020.
В той же час, вивченням відкритих даних мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що середньоринкова вартість картоплі станом на 04.03.2020 (дату укладення договору про закупівлю) становить 12,56 грн/кг.
Окрім цього, отримано інформацію про те, що 05.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товару №02, предметом якого є поставка зернових культур та картоплі за ДК 021:2015-03210000-6. Ціна договору 2 733 583 грн. Строк дії договору до 05.03.2020. Відповідно до умов вказаного договору вартість одного кілограма картоплі становила 8 грн. 50 коп.
В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 11 додаткових угод до вказаного договору поставки товару, якими 7 разів підвищувалась вартості одиниці товару, в тому числі і при падінні відповідної ціни на ринку згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно додаткової угоди № 9 від 11.10.2019 вартість за одиницю товару з 11.10.2019 становить 15,25 грн за кілограм картоплі, в той же час, згідно наданих накладних на поставку картоплі Дошкільними навчальними закладами міста поставка здійснюється за іншою ціною без прив`язки до конкретного договору поставки.
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році було двічі відмінено тендер по закупівлі Код ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля через відсутність достатньої кількості учасників (UA-2020-01-02-000372-b; UA-2020-02-03-000729-a) та оголошено переговорну процедуру закупівлі за № UA-2020-03-06-001337-b, про що 06.03.2020 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною поставки картоплі по 14 грн за 1 кілограм, що є суттєво нижчою ціною в порівнянні з укладеним 04.03.2020 договором поставки товару № 26.
На підставі викладеного вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрачаються бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.
З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме: договорів про поставку товарів № 26 від 04.03.2020 та № 02 від 05.03.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого є поставка картоплі, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки картоплі дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів, заявок на поставку картоплі дошкільним навчальним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси), сертифікатів щодо якості Товару (картоплі) відповідно до української та міжнародної систем стандартизації, документів (договорів, видаткових накладних та ін.) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картоплі у виробників та інших постачальників, посадові інструкції і накази на призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його заступників, бухгалтерів, водіїв, а також трудових угод/цивільно-правових угод з ними у разі їх укладення, діючий статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні службових/посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликалося відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06.03.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
З огляду на викладене, вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні службових/посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, які стосуються закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси: договорів про поставку товарів № 26 від 04.03.2020 та № 02 від 05.03.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого є поставка картоплі, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки картоплі дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів, заявок на поставку картоплі дошкільним навчальним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси), сертифікатів щодо якості Товару (картоплі) відповідно до української та міжнародної систем стандартизації, документів (договорів, видаткових накладних та ін.) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картоплі у виробників та інших постачальників, посадові інструкції і накази на призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його заступників, бухгалтерів, водіїв, а також трудових угод/цивільно-правових угод з ними у разі їх укладення, діючий статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000036, а в подальшому отримані документи будуть використані як докази.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових/посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси: договорів про поставку товарів № 26 від 04.03.2020 та № 02 від 05.03.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого є поставка картоплі, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки картоплі дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів, заявок на поставку картоплі дошкільним навчальним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси), сертифікатів щодо якості Товару (картоплі) відповідно до української та міжнародної систем стандартизації, документів (договорів, видаткових накладних та ін.) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картоплі у виробників та інших постачальників, посадові інструкції і накази на призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його заступників, бухгалтерів, водіїв, а також трудових угод/цивільно-правових угод з ними у разі їх укладення, діючий статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали до 18 квітня 2020 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженого першого сектору відділу ЗНД управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1