печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000139 від 15.04.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000139 від 15.04.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 15 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2017 роках проводили безтоварні операції на суму 28,9 млн. грн. з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), що призвело до сплати до державного бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість в сумі 8 965 070 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не мало змоги поставити в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно матеріальні цінності.
Фактично кошти після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були розміщенні у Харківському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості депозиту, використані для надання фінансової допомоги та знімались готівкою з карткових рахунків.
Крім того, відповідно до податкової звітності вставнолено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавало товари/роботи/послуги у ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_7 ), що в свою чергу може свідчити про легалізацію грошових кошів шляхом перерахування (придбання) товарів/робіт/послуг для особистих потреб у підприємств реального сектору економіки.
В даний час виникла необхідність у вилученні документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_7 ).
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних фінансово-господарських документів, а саме: договори між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_1 ), з додатками, за період з 01.01.2016 30.04.2020.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000139 від 15.04.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , оперативним працівниками ї тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, що зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме:

-копій документів, а саме документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період 01.01.2016 30.04.2020.

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/19946/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1