Дата документу 27.01.2020 Справа № 554/549/20
Провадження № 1кс/554/1520/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку « ОСОБА_5 » (ід. код НОМЕР_1 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по поточному рахунку за період з 03.04.2019 року по дату винесення ухвали, а саме:
-документів з юридичної справи « ОСОБА_5 » (ід. код НОМЕР_1 ) договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.04.2019 року приблизно з 10:00 до 12:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, обманом схилила останню до взяття кредиту на своє ім`я у вищевказаному банку, мотивуючи тим, що на даний час вона уже має кредит у даному банку, а гроші потрібні терміново на лікування матері.

За даним фактом СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області зареєстровано матеріали кримінального провадження за № 0000089 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої стало відомо, що ОСОБА_6 відразу після оформлення кредиту на суму 30 000 грн. на ОСОБА_5 забрала грошові кошти, картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір, пообіцявши кожного місяця виплачувати борг сама і вчасно. Далі перейшовши до іншої каси, нічого не пояснивши, відразу закрила свій власний кредит на суму близько 4 000 грн., залишок коштів забрала собі. На даний час ОСОБА_7 жодного разу не здійснювала ніяких оплат по кредиту. На телефонні дзвінки від потерпілої не відповідає.

З метою встановлення руху коштів, перерахованих Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок « ОСОБА_5 » (ід.код № НОМЕР_1 ) паспорт НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи « ОСОБА_5 » та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунку, здійснити їх вилучення в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів по банківському рахунку ОСОБА_5 ( ід.код № НОМЕР_1 ) паспорт НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: документи про відкриття вказаного рахунку, договори на касове обслуговування, картки із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, свідоцтва, договори, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, заяви та інші документи, листи, що містять підписи посадових осіб, інформація про рух коштів по даним рахункам та оригінали платіжних доручень, з моменту відкриття по час закриття, тобто - документи, які необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої та економічної експертиз, та які за своїм змістом можуть бути використані як докази умислу ОСОБА_6 на вчинення кримінального правопорушення, зберігаються в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по банківському рахунку ОСОБА_5 (ід. НОМЕР_3 ), відкритому у Банк« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні Банку« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, необхідно розглядати клопотання без участі представників Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, розслідується кримінальне провадження № 0000089 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах по банківському рахунку ОСОБА_5 ( ід.код № НОМЕР_1 ) паспорт НОМЕР_2 відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати слідчим СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенантам поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів по банківському рахунку « ОСОБА_5 » (ід. код НОМЕР_1 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по поточному рахунку за період з 03.04.2019 року по дату винесення ухвали, а саме:
-документів з юридичної справи « ОСОБА_5 » (ід. код НОМЕР_1 ) договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1