Справа № 369/7897/20
Провадження №1-кс/369/1638/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що обслуговуючий житлово-будівельний кооператив «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), який розташований за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кірічека, 6 створений шляхом реєстрації за законодавством України виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області 16.11.2016, реєстраційний № 0005105, ідентифікаційний № 3899, на підставі установчих зборів засновників Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (протокол № 2 від 27.05.2017).
Метою Кооперативу є участь у будівництві житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, 83 задля задоволення потреб членів Кооперативу у житлових та нежитлових площах на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, самоуправління та самоконтролю.
Згідно з пунктом 1.1. Статуту ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» Кооператив є юридичною особою, утвореною шляхом об`єднання майнових пайових внесків фізичних та/або юридичних осіб для участі в будівництві житлового будинку і наступної його експлуатації.
Згідно з пунктом 1.4. Статуту, Кооператив є обслуговуючим. Кооператив є юридичною особою приватного права.
Згідно з пунктом 1.7. Статуту, Кооператив має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатки з власним найменуванням, необхідні штампи, бланки, інші реквізити.
Згідно з пунктом 1.9. Статуту, Кооператив має всі права та несе обов`язки, передбаченні чинним законодавством для юридичних осіб.
Згідно з пунктом 1.10. Статуту, Кооператив має права в порядку, передбаченому цим Статутом, з метою забезпечення виконання зобов`язань надавати у заставу власне майно та майнові права, виступаючи заставодавцем, іпотекодавцем або майновим поручителем, а також виступати поручителем перед кредиторами за третіх осіб, Кооператив має право приймати у заставу майно та майнові права, виступаючи заставодержателем, Кооператив має право отримувати позики та кредити, а також надавати безвідсоткові позики відповідно до чинного законодавства.
Згідно з пунктом 1.11. Статуту, Кооператив відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення. Кооператив не відповідає за зобов`язаннями своїх окремих членів, а його члени за зобов`язаннями Кооперативу.
Згідно з пунктом 9.1. Статуту, засновниками Кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності Кооперативу через своїх представників. Засновниками кооперативу є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
Згідно з пунктом 11.1. Статуту, управління Кооперативом здійснюється на основі самоуправління, демократії, гласності, активної участі його членів у вирішенні всіх питань діяльності Кооперативу. Органами управління Кооперативу є: загальні збори членів Кооперативу, виконавчий орган Кооперативу, ревізор кооперативу.
Згідно з пунктом 13.1. Статуту, виконавчим органом Кооперативу є Правління у складі однієї особи Голови Кооперативу, який підзвітний у своїй роботі Загальним зборам членів Кооперативу, Голова Кооперативу обирається загальними зборами членів Кооперативу безстроково.
Згідно з пунктом 5.2. Статуту, Асоційований член Кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок та користується правом дорадчого голосу в Кооперативі. Розподіл та закріплення паїв асоційованих членів за об`єктами нерухомості в складі житлових будинків, будівництво яких ведеться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, 83 здійснюється за рішенням загальних зборів членів Кооперативу.
Згідно з пунктом 5.4. Статуту, пайовий внесок асоційованого члена дорівнює ринковій ціні продажу об`єкту нерухомості, який є частиною комплексної житлової забудови з об`єктами соціального і торгового призначення. Право на придбання об`єкту нерухомості за спеціальною ціною асоційований член отримує за умови прийняття його у члени в разі зарахування частини паю в рахунок сплати вступного внеску члена. Решта паю підлягає міні на закріплений об`єкт нерухомості. Характеристика обраного та закріпленого за асоційованим членом об`єкту нерухомості визначається в Договорі про пайову участь у Кооперативі, який укладається з асоційованим членом.
Згідно з пунктом 5.5. Статуту, Асоційований член Кооперативу може вносити свій пайовий внесок до пайового фонду Кооперативу частинами за умови підписання з Кооперативом відповідного договору.
Так, відповідно до Статуту ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» від 27.05.2017, ОСОБА_4 являється засновником вказаного Кооперативу та знаходилась на посаді голови Кооперативу.
Так, 27.09.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_9 завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/20 від 27.09.2017, згідно якого ОСОБА_9 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 420 368, 00 гривень (чотириста двадцять тисяч триста шістдесят вісім грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив в свою чергу зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_3 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_9 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».
27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 18.10.2017, 27.10.2017, 18.12.2017, 03.01.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 23.04.2018, 11.05.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 18.07.2018, ОСОБА_9 перераховано на рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 421 000 гривень (чотириста двадцять одна тисяча грн. 00 коп.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_9 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 18.10.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_10 та її чоловіку ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/21 від 18.10.2017, згідно якого ОСОБА_11 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 813 206 гривень (вісімсот тринадцять тисяч двісті шість грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_4 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ квартал 2019 року.
Згідно довідки № 01/2018 від 09.10.2018 пайовий внесок в сумі 818 783 гривні 93 копійки (вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят три грн. 00 коп.) ОСОБА_11 сплачено в повному обсязі.
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 27.12.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/28 від 27.12.2017, згідно якого ОСОБА_12 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 348 650, 00 гривень (триста сорок вісім тисяч шістсот п`ятдесят грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_5 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_12 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
27.12.2017, 03.01.2018, 04.01.2018, 05.01.2018 ОСОБА_12 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 348 650 гривень (триста сорок вісім тисяч шістсот п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_12 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 19.01.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності серії НВО № 607995 від 18.02.2017 року від імені свого батька ОСОБА_14 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/26 від 19.01.2018, згідно якого ОСОБА_14 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 359 856, 00 гривень (триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_6 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ квартал 2019 року.
Після чого 19.01.2018 ОСОБА_13 діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_14 склали акт прийому-передачі грошових коштів № 2017/26 про те, що ОСОБА_13 (асоційований член) передав, а ОСОБА_4 голова ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» прийняла грошові кошти у розмірі 359 856, 00 гривень (триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість грн. 00 коп.) в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним АДРЕСА_7 .
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_14 та ОСОБА_13 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 31.01.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_15 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/33 від 31.01.2018, згідно якого ОСОБА_15 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 286 000, 00 гривень (двісті вісімдесят шість тисяч 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_9 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІІ квартал 2019 року.
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_15 , не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 31.01.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_16 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/34 від 31.01.2018, згідно якого ОСОБА_16 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 384 020, 00 гривень (триста вісімдесят чотири тисячі двадцять грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_10 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ квартал 2019 року.
Після чого 31.01.2018 ОСОБА_16 склали акт прийому-передачі грошових коштів № 2017/34 про те, що ОСОБА_16 (асоційований член) передав, а ОСОБА_4 голова ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» прийняла грошові кошти у розмірі 10000 гривень (десять тисяч грн. 00 коп.) в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним АДРЕСА_11 , 03.02.2018 склали акт прийому-передачі грошових коштів № 2017/34/1 про те, що ОСОБА_16 (асоційований член) передав, а ОСОБА_4 голова ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» прийняла грошові кошти у розмірі 96 950 гривень (дев`яносто шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.) в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним АДРЕСА_11 , 17.02.2018 склали акт прийому-передачі грошових коштів № 2017/34/2 про те, що ОСОБА_16 (асоційований член) передав, а ОСОБА_4 голова ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» прийняла грошові кошти у розмірі 277 070 гривень (двісті сімдесят сім тисяч сімдесят грн. 00 коп.) в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним АДРЕСА_11 .
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_16 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 01.03.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила ОСОБА_17 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/37 від 28.02.2018, згідно якого ОСОБА_17 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 464 200, 00 гривень (чотириста шістдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_12 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію І-ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_17 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
03.01.2018, 28.02.2018 ОСОБА_17 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 464 200 гривень (чотириста шістдесят чотири тисячі двісті грн.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_17 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 28.02.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила ОСОБА_18 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/39 від 01.03.2018, згідно якого ОСОБА_18 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 360 000, 00 гривень (триста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_13 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ-ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_18 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
02.03.2018, 19.03.2018 ОСОБА_18 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 360 000 гривень (триста шістдесят тисяч грн.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_18 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 24.04.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила ОСОБА_19 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/44 від 24.04.2018, згідно якого ОСОБА_19 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 388 846, 00 гривень (триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок шість грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_14 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ-ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_19 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
31.10.2018, 01.11.2018, 14.02.2019 ОСОБА_19 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 216 000 гривень (двісті шістнадцять тисяч грн. 00 коп.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_19 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 07.06.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила ОСОБА_20 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2018/47 від 07.06.2018, згідно якого ОСОБА_20 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 356 048, 00 гривень (триста п`ятдесят шість тисяч сорок вісім грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_15 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_20 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
07.06.2018 ОСОБА_20 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 233 550 гривень (двісті тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_20 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 07.06.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 19 (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), де повідомила ОСОБА_21 та його дружині ОСОБА_22 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2018/51 від 15.06.2018, згідно якого ОСОБА_23 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 464 200, 00 гривень (чотириста шістдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_17 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_22 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
15.06.2018, 18.06.2018, 10.07.2018, 14.08.2018, 13.09.2018, 16.10.2018, 15.11.2018, ОСОБА_22 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 472 286 гривень (чотириста сімдесят дві тисячі двісті вісімдесят шість грн.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: вул. Жовтнева, 81а, АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_22 та ОСОБА_21 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, 22.06.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , будучи головою обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (код ЄРДРПОУ: 40961919), діючи повторно, маючи умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), де повідомила ОСОБА_24 та її донці ОСОБА_25 , завідомо неправдиві відомості про будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру здійснювати будівництво, уклали договір про пайову участь у Кооперативі № 2017/52 від 22.06.2018, згідно якого ОСОБА_24 (асоційований член) зобов`язується здійснити пайовий внесок у розмірі 359 856, 00 гривень (триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість грн. 00 коп.) до Кооперативу, а Кооператив зобов`язується забезпечити набуття асоційованим членом права власності на квартиру АДРЕСА_18 , запланований термін введення об`єкту будівництва в експлуатацію ІІ-ІІІ квартал 2019 року.
Після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_24 реквізити обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» для внесення пайового внеску, а саме банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк».
29.11.2019 ОСОБА_24 було перераховано на банківський рахунок обслуговуючого ЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» пайовий внесок у загальному розмірі 179 928 гривень (сто сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.).
Згідно наданої інформації з Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Київській області (№1010-3963 від 12.12.2019) в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларованого характеру на об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій з невстановленими досудовим слідством особами, взяті на себе зобов`язання, як голова Кооперативу не виконала, грошові кошти ОСОБА_24 не повернула, розпорядившись ними на власний розсуд.
Слідчим за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 06.06.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Російської Федерації Читинської області м. Ікаб`я, українку, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, являються: Статутом обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» затверджений установчими зборами засновників ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» (протокол №2 від 27.05.2017), протоколами прийняття заяв про вчинені кримінальні правопорушення від ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_25 , протоколами допитів потерпілих, а саме ОСОБА_9 від 02.12.2019, ОСОБА_10 від 19.06.2019, ОСОБА_12 від 30.11.2019, ОСОБА_13 від 30.11.2019, ОСОБА_26 від 19.06.2019, ОСОБА_16 від 30.11.2019, ОСОБА_17 від 19.06.2019, ОСОБА_18 від 19.06.2019, ОСОБА_19 від 30.11.2019, ОСОБА_20 від 18.12.2019, ОСОБА_21 від 19.06.2019 та ОСОБА_25 від 30.11.2019, договір про пайову участь у кооперативі № 2017/20 від 27.09.2017 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/21 від 18.10.2017 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/28 від 27.12.2017 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/26 від 19.01.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/33 від 31.01.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/34 від 31.01.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/37 від 28.02.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/39 від 01.03.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , договір про пайову участь у кооперативі № 2017/44 від 24.04.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , договір про пайову участь у кооперативі № 2018/47 від 07.06.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , договір про пайову участь у кооперативі № 2018/51 від 15.06.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_22 та договір про пайову участь у кооперативі № 2017/52 від 22.06.2018 укладений між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , акт прийому-передачі коштів на виконання умов договору резервування квартири № 160 від 28.09.2017 між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , акт прийому-передачі грошових коштів №2017/26 від 19.01.2018 між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , акти прийому-передачі грошових коштів №2017/34 від 31.01.2018, № 2017/34/1 від 03.02.2018, № 2017/34/2 від 17.02.2018 між головою ОЖБК «ПРОВАНС-НАБЕРЕЖНИЙ» ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , висновок судово-почеркознавчої експертизи від 10.04.2020 № 17-3/256 та іншими матеріалами наявними у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 причетна до вищевказаних злочинів.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням вказаних кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в застосуванні щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації Читинської області м. Ікаб`я, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судимої, запобіжного заходу з метою забезпечення виконання нею перед органом досудового розслідування та судом покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрювана може:
- переховуватися від органу досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що остання, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).
Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого нею злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваної з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Оцінюючи ризик переховування підозрюваної з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:
- підозрювана не має стійких соціальних зв`язків, проживає одиноко;
- підозрювана не має постійного місця роботи.
Крім того, встановлено реальний ризик, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме незаконний вплив на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, що ґрунтується тим, що підозрювана ОСОБА_4 має контактні дані потерпілих, що може призвести до зміни показів останніми, шляхом їхнього переконання, введення в оману та погрозами.
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
В даному випадку ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який дієво забезпечить виконання підозрюваною передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків.
Лише обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зможе запобігти усім вищевказаним ризикам, у тому числі вчинення підозрюваною нових кримінальних правопорушень або продовжити кримінальне правопорушення.
Застосування інших більш м`яких запобіжних заходів, будуть недостатніми для запобігання зазначеним ризикам, так як виходячи зі змісту ст. ст. 179-182 КПК України, вони не позбавляють у повній мірі підозрюваного можливості вільно пересуватися, вчиняти протиправні дії.
Застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005, «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 та «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Під час судового засідання прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 , та захисник ОСОБА_5 просили відмовити в обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Вислухавши пояснення підозрюваної, захисника, доводи прокурора щодо неможливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, дослідивши подані матеріали, дослідивши наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду, цим самим перешкоджати встановленню істини по справі, незаконно впливати на потерпілого та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом з тим, надавши оцінку поясненням учасників судового розгляду та матеріалам, що містяться разом з клопотанням, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме вагомість наявних доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задоволенню не підлягає.
Таким чином, вважаю, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184,193,194, 196, 197, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації Читинської області, м. Ікаб`я, громадянки України, українки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 29 діб, до 05 серпня 2020 року.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк 29 діб обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо неї;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо неї, про зміну свого місця проживання.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1