Справа № 953/3/20
н/п 1-кс/953/2211/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рахунки/електронні гаманці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, банківські картки та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводять грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями Товариства, банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з моменту реєстрації таких користувачі по теперішній час, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного збагачення на території м. Харкова організувала злочинну схему збуту наркотичного засобу метадону безконтактний з наркоспоживачами спосіб, використовуючи при цьому можливості електронної системи розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим переведенням в готівку, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів, грошових коштів та розміщенням їх на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у подальшому використовуються як для власних потреб, так і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту.

Слідчий зазначає, що для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому призначила функцію співучасника-виконавця, а саме «закладника» в обов`язки якого входило приховування окремих доз «метадону» в місцях, недоступних для більшості громадян, з прив`язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційними ознаками.

За для виведення грошових коштів на банківські рахунки з електронного гаманця електронної системи розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовується для отримання грошових коштів в ході збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 залучила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.02.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 06.06.2019, 13.09.2019, 03.12.2019, 10.02.2020 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перераховував грошові кошти за для придбання наркотичного засобу метадон на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в сумі 450 гривень за 0,25 грам наркотичного засобу метадон.

Як зазначає слідчий, відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази та іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 16.03.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рахунки/електронні гаманці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, банківські картки та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводять грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями Товариства, банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з моменту реєстрації таких користувачі по теперішній час, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1