Справа № 743/768/20
Провадження №1-кс/743/149/20
УХВАЛА

19 червня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчої Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000213 від 18.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідча СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 18.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які заволоділи грошовими коштами в сумі 4 000 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він 11.05.2020 в мережі Інтернет на сайті «OLX» залишив оголошення про продаж автомобільних запчастин, де зазначив свій номер телефону НОМЕР_1 . 17.05.2020, орієнтовно о 17.00 год., на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився на ім`я ОСОБА_7 , та почав цікавитися за автомобільні запчастини. Вони домовились про купівлю-продаж, та чоловік повідомив, що гроші перерахує на банківську картку. Чоловік почав цікавитися про наявність банкомату в смт. Добрянка та попросив, щоб потерпілий під`їхав до банкомату, так як необхідно провести певну операцію. Потерпілий під`їхав до банкомату та передзвонив ОСОБА_7 , повідомивши, що вже на місці, та назвавши останньому номер своєї банківської картки, на яку ОСОБА_7 повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 6 500 грн. Потерпілий вставив в банкомат свою картку, ввів свій пін-код, та ОСОБА_7 почав говорити, що вводити, але що саме потерпілий не пам`ятає. Чоловік стверджував, що він працівник юридичної фірми, тому необхідна така операція. Після ОСОБА_7 повідомив, що в нього не виходить перевести на картку гроші та почав цікавитися чи є інші картки. Потерпілий поїхав взяв ще дві банківські картки дружини. Потім повідомив ОСОБА_7 номера банківських карток, а саме: банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитна картка), банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зарплатна картка). Потерпілий вставив у банкомат картку (зарплатну) та знову здійснив операцію, яку диктував ОСОБА_7 , останній повідомив, що все в порядку та сказав, щоб перевірив баланс картки зарплатної, де було 5 542 грн. (до цього було 1 500 грн.). Після чого потерпілий зняв 4 000 грн. з картки. ОСОБА_7 повідомив, що необхідно провести їх через термінал. Після чого потерпілий 4 000 грн. перевів через термінал на номер, який сказав ОСОБА_7 , проте який саме потерпілий не пам`ятає. Після ОСОБА_7 почав говорити, що необхідно ще 1 500 грн. перевести через термінал, але потерпілий відмовив, зрозумівши, що щось не так, та почав телефонувати ОСОБА_7 , але він вже не відповідав. Перевіривши баланс картки, потерпілий виявив, що з кредитної картки було знято 4000 грн., тоді він зрозумів, що у нього зняли грошові кошти шахрайським шляхом.

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідча просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17.05.2020 до 20.05.2020.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника банківської картки, а також інформації про рух коштів по банківській картці №№ НОМЕР_4 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.05.2020 до 20.05.2020;
- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси;
- місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1