Справа № 590/236/20
Провадження № 1-кс/590/49/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що з січня 2019 року по березень 2019 року через додаток «Телеграм канал» під приводом прийому інвестицій для торгівлі на бінарних опціонах, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 46522 грн..

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які належали ОСОБА_6 , були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шістьма платежами на загальну суму 75426 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний факт 17.02.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході допиту потерпілого було встановлено, що в період з 15 по 16 січня 2019 року ОСОБА_6 знайшов рекламне повідомлення на сайті «ОЛХ», в якому йшлося про прийом інвестицій для торгівлі на бінарних опціонах та проведення набору на навчальні курси. Інвестиції приймалися під 3% в день, шість днів на тиждень, з виплатою відсотків що суботи. 17.01.2019 року ОСОБА_6 написав на «телеграм-канал НОМЕР_2 ». Після переписки в ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ ОСОБА_6 вирішив інвестувати грошові кошти. Спілкування відбувалося тільки через ТЕЛЕГРАМ- ІНФОРМАЦІЯ_4 . 21.01.2019 року ОСОБА_6 вніс першу суму в розмірі 2815,85 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , при наданні реквізитів для перерахунку коштів було вказане прізвище « ОСОБА_7 ». Вказану суму ОСОБА_6 вносив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що є відповідні чеки. Після отримання першої виплати 26.01.2019 року ОСОБА_6 в розмірі 420 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 31.01.2019 року знову на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс суму в розмірі 13875,27 грн.. Також через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після отримання 02.02.2019 року виплати в розмірі 1340 грн. на банківську карту ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . 02.02.2019 року ОСОБА_6 перерахував на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму грошових коштів в розмірі 58736 грн. чотирма платежами. Загальна сума інвестицій на 02.02.2019 рік становила 75426 грн. Потім, ОСОБА_6 отримав ще дві виплати в розмірі 13577 кожна. Наступний платіж повинен був надійти 23.02.2019 року, але ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ « НОМЕР_2 » був вже вимкнений. 24.02.2019 року ОСОБА_6 подзвонив до СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповів свою ситуацію, яка склалася, назвав номер карти, суму внесених коштів, дати та час проведення транзакцій, після чого працівники СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяли, що заблокують вищевказану карту.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 20.01.2019 року по 24.02.2019 року, для встановлення особи, на яку було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області рядовий поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника приватного українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000054 від 17.02.2020 року встановлено, що з січня 2019 року по березень 2019 року через додаток «Телеграм канал» під приводом прийому інвестицій для торгівлі на бінарних опціонах, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 46522 грн..
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 20.01.2019 року по 24.02.2019 року, встановлення особи на яку було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_5 , центральний офіс: АДРЕСА_2 , в період з 00.00 год. 20.01.2019 року по 00.00 год. 01.03.2019 року (фото особи яка знімала кошти у вказаний період, анкетні дані власника вказаного рахунку, відеоматеріалів в період знімання коштів, номера рахунків на які перераховувались кошти в цей період часу, адресу знімання коштів, з можливістю здійснення їх виїмки (зробити копії).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 31 березня 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ямпільського районного суду

Сумської області ОСОБА_1