Справа № 138/740/20
Провадження №:1-кс/138/103/20
УХВАЛА
Іменем України
18 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000186 від 10.03.2020,-

ВСТАНОВИВ:
13.03.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом влітку 2019 року заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що влітку 2019 року, він перебував в селі Лучинець Мурованокуриловецького району, де забирав молоко (оскільки працює на молоковозі в ПП « ОСОБА_6 »), в цей день до нього підійшла знайома йому раніше ОСОБА_7 яка проживає в с. Лучинець Мурованокуриловецького району, та в подальшому в ході розмови порекомендувала йому як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці, або МСЕК, громадянку ОСОБА_8 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_9 вказала, що вказана жінка може посприяти йому у оформленні групи інвалідності а саме пожиттєву ІІ групу інвалідності. Крім того, ОСОБА_9 в розмові сказала, що вказана жінка вже допомогла їй із оформленням групи інвалідності, а також вказала, що усі витрати на оформлення групи інвалідності становлять 9000 гривень за одну особу. Вказана пропозиція зацікавила потерпілого, та після того ОСОБА_9 дала номер телефону потерпілого вказаній контактній особі ОСОБА_10 , яка через деякий час до нього особисто зателефонувала з номеру НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_11 , та повідомила що дійсно вона матиме згоду посприяти у оформленні групи інвалідності, що саме вона мала робити ОСОБА_12 йому не повідомила, однак зазначила про те, що оформлення буде коштувати 9000 гривень за одну особу. На вказане потерпілий погодився, та у подальшому ОСОБА_9 продиктувала номер картки на який треба було перевести грошові кошти в сумі 9000 гривень, це був номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 . Влітку 2019 року, точної дати потерпілий не пам`ятає, він особисто на вказаний рахунок перевів кошти в сумі 9000 гривень як платню за оформлення групи інвалідності за себе. У подальшому потерпілий почав очікувати черги на проведення усіх процедур, ОСОБА_14 увесь час говорила відмовками. Так через тривалий час він зрозумів, що вказана особа його дурить та ніякого оформлення групи інвалідності вже не буде, тому він вирішив звернутись до поліції. Таким чином потерпілий за майбутнє обстеження, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 9000 гривень.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. В зв`язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року.

Дана ухвала діє до 18 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15