печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7016/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові з рядом службових осіб суб`єктів господарювання, впродовж 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом внесення недостовірних даних до документації про проведення процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти щодо завищеної вартості предмету закупівлі, знаючи, що послуги, які будуть поставлятись можуть бути надані тільки офіційним представником власника прав на продукт нерезидентом України, та те, що зазначені послуги на митну територію України не ввозились, сприяли у перемозі у процедурах закупівель підконтрольному товариству та в подальшому вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі, вжили дій щодо їх легалізації (відмивання).

Під час розслідування також встановлено, що у червні 2017 року за результатами проведення закупівлі для потреб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «послуг щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (забезпечення технічного обслуговування обладнання Ніtасhі VSP з подовженням гарантії)», на загальну суму 6 412 000 грн., переможцем оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

В результаті чого, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2017 укладено договір № 80/06.17-П на постачання вказаної послуги. При цьому постачальником даних послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке як встановлено досудовим розслідуванням, не купувало та не імпортувало вказану послугу на митну територію України в зазначеному податковому періоді.

Слідчий зазначає, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо взаємовідносин в частині реалізації послуги стосовно технічної допомоги у сфері ІТ та обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно була відображена лише документально, без передачі товару.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відобразило закупівлю на митній території України та імпортування послуг, що були документально оформлені на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є «ризиковою операцією», оскільки послуги технічної підтримки надаються офіційним представником « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, вказана операція містить ознаки «безтоварної» та направлена на привласнення коштів державного підприємства в розмірі 12,7 млн. грн.

Крім того, в ході проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), 17.12.2018 уклало договір № 147/12-18-Т на суму 11,925 млн.грн. на поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2). За результатами аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 28.12.2018 року здійснило поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2) на суму 11,9 млн.грн.

Подальшим аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що придбано зазначене вище обладнання за 10,1 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) у період з 11 по 26 грудня 2018 року. Джерело придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний час не встановлено.

Також, упродовж 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з технічного обслуговування обладнання, а саме: систем зберігання даних « ІНФОРМАЦІЯ_10 », s/n НОМЕР_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , з продовженням гарантії, на суму 23,970 млн.грн. Отримані зазначені послуги 26.12.2018 на суму 19,800 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ) упродовж 2018-2019 років здійснювало поставки на адресу Державній міграційній службі (код НОМЕР_6 ) серверного та мережевого обладнання, комп`ютерної техніки та програмного забезпечення на загальну суму 59 млн.грн.

Відповідно до договору від 07.12.2018 № 119 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставило 18.12.2018 на адресу Державній міграційній службі системи зберігання Hitachi Content Platform (ДК 021:00-2) на суму 41,2 млн.грн. Аналізом реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що зазначене вище обладнання придбане 12.12.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ) за 24,5 млн.грн.

Разом з тим у податковому кредиті за 2018-2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відсутні податкові накладні з призначенням система зберігання даних Hitachi Content Platform.

Згідно наявних у слідства даних, обладнання поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адреси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державної міграційної служби, відповідно, раніше використовувалось у зарубіжній країні, де було списане як застаріле, а потім ввезене на митну територію Україну, як комплектуючі, контрабандним шляхом рядом посередницьких структур, серед яких група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до складу якої входять понад 17 суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), та інші підприємства.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0001236 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , територіальних органах ДПС, а саме:

- Реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2017 по 12.02.2020.

- Схеми руху за всім ланцюгом постачальників включно з імпортером:

- систем збереження даних « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ДК 021:2015-48820000-2) поставленого 28.12.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- послуг із створення (розробки) модернізованої версії спеціалізованого програмного забезпечення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації осіб (код ДК 021:20-5) наданих Державній міграційній службі України впродовж 2017-2020 років;

- обладнання відеоспостереження (ДК 021:20-5 «Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу»), яке має бути поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 впродовж 2020 року, на суму 5,9 млн.грн;

- джерела безперебійного живлення APC Back-UPS 650VA (ДК 021:20-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»), поставлене 09.11.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ліцензійний програмний продукт антивірусне програмне забезпечення робочих станцій та серверів ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ДК 021:20-3 «Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів»), поставлений 17.12.2018 на адресу Державної міграційної служби.

- Завірених копій актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб`єкти господарювання; довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ООП; стану платника податків станом на 14.02.2020.

- Відомості про розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ); інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2017 по 12.02.2020 громадянами, за яких звітують вказані товариства, а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7016/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1