Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/8147/19
Провадження № 1кс/554/3742/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 р.р. в розрізі доріг 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське (на ділянці км0+000- км30+596 в межах Машівського району Полтавської області (окремими ділянками), 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками), 01712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км3+300-км 18+700 в межах Миргородського району Полтавської області (окремими ділянками): проектно-кошторисна документація, договір з усіма додатками, додаткові угоди, субпідрядні договори, дефектні акти, акти обстеження, доповідні записки працівників технічного нагляду, акти виконаних робіт ф. КБ-2в, ф. КБ-3, платіжні доручення, акти відбору проб випробування, протоколи випробування, листування, підтвердження придбання підрядними та субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності товарів, робіт та послуг, які використовувались під час капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які фактично перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.07.2019 через секретаря ОВС до слідчого управління ГУНП в Полтавській області з прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Рахункової палати в ході аналізу яких встановлено, що проведено аудит ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000283 за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності.

У ході аудиту з метою обстеження достовірності та якості виконання будівельно-ремонтних робіт на об`єктах капітального та поточного середнього ремонтів проведено вісім оглядів за участю представників Агентства та складено 8 актів обстежень, які є додатками до акту аудиту.
Акт обстеження від 15 березня 2019 року, об`єкт - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське (на ділянці км0+000- км30+596 в межах Машівського району Полтавської області (окремими ділянками); Акт обстеження від 15 березня 2019 року, об`єкт - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками); Акт обстеження від 27 березня 2019 року, об`єкт - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км3+300-км 18+700 в межах Миргородського району Полтавської області (окремими ділянками).
Результати обстеження доріг 01714197 Селещина - Нехвороща - Лівобережна Сокілка - Світлогірське в межах Машівського району, 01714197 Селещина - Нехвороща - Лівобережна Сокілка - Світлогірське в межах Новосанжарського району та 01712173 Вирішальне - Залізняки - Комишня на ділянці км3+300 - км 18+700 в межах Миргородського району. Прийняття та оплата Агенством робіт і витрат на загальну суму 3583,67 тис. грн. (з ПДВ), виконання яких не передбачене проектом та договором, здійснено з порушенням вимог ст. 180 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, вимог пункту 1 Договору № 130, яким визначено що надання послуг здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією, та п. 4.1 та п. 4.17 СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування», якими визначено, що поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектної або кошторисної документації, а прийняття робіт, що не відповідають проектній або кошторисній документації, забороняється, чим нанесено збитків державному в сумі 3583,67 тис. гривень.
Розрахована вартість робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття площею 24,69 кв.м., зруйнованого станом на час обстеження, 7,27 тис. грн. (прямі витрати), а з урахуванням ПДВ 8,73 тис.грн., що є збитками державного бюджету, нанесеними підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наслідком неякісного виконання робіт.
Прийняття та оплата Агентством робіт і витрат на загальну суму 21487,25 тис. грн. (з ПДВ), виконання яких не передбачене проектом та договором, здійснено з порушенням вимог ст. 180 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, вимог пункту 1 Договору № 22, яким визначено що надання послуг здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією, та п. 4.1 та п. 4.17 СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування», якими визначено, що поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектної або кошторисної документації, а прийняття робіт, що не відповідають проектній або кошторисній документації, забороняється, чим нанесено збитків державному в сумі 21487,25 тис. гривень.
Прийняття та оплата робіт і витрат, включених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищенаведених актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, а саме холодного фрезерування на площі 25290 кв.м., регенерації (холодного ресайклінгу) на площі 10620 кв.м., ліквідація вибоїн площею 550,5 кв.м., влаштування нижнього шару основи з ЩПС товщиною шару 18 см. та основи дорожнього одягу з ЩПС товщиною шару 12 см. на площі 7320 кв.м., влаштування вирівнюю чого шару із асфальтобетону площею 27647 кв.м., нижнього та верхнього шарів із асфальтобетону площею 43230 кв.м. кожний, не передбачені договором (проектом) та без проектної документації, на загальну суму 48864,28 тис. грн., здійснено з порушенням вимог ст. 180 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, вимог пункту 1 Договору № 22, яким визначено що надання послуг здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією, та п. 4.1 та п. 4.17 СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування», якими визначено, що поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектної або кошторисної документації, а прийняття робіт, що не відповідають проектній або кошторисній документації, забороняється, чим нанесено збитків державному в сумі 48864,28 тис. гривень.
Результати обстеження доріг 01714197 Селещина - Нехвороща - Лівобережна Сокілка - Світлогірське в межах Машівського району, 01714197 Селещина - Нехвороща - Лівобережна Сокілка - Світлогірське в межах Новосанжарського району (фактично відремонтована ділянка км30+569 - км60+381) та 01712173 Вирішальне - Залізняки - Комишня на ділянці км3+300 - км 18+700 в межах Миргородського району. За результатом проведених обстежень зазначених доріг встановлено пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття загальною площею 26,37 кв. метрів.
Вартість робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, зруйнованого на час обстеження, складає 9,86 тис. грн. з урахуванням ПДВ, що є збитками державного бюджету, нанесеними підрядником ТОВ Ростдорстрой" за наслідком неякісного виконання робіт.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Керівником даного підприємства є ОСОБА_5 .

З метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 р.р. в розрізі доріг 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське (на ділянці км0+000- км30+596 в межах Машівського району Полтавської області (окремими ділянками), 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками), 01712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км3+300-км 18+700 в межах Миргородського району Полтавської області (окремими ділянками): проектно-кошторисна документація, договір з усіма додатками, додаткові угоди, субпідрядні договори, дефектні акти, акти обстеження, доповідні записки працівників технічного нагляду, акти виконаних робіт ф. КБ-2в, ф. КБ-3, платіжні доручення, акти відбору проб випробування, протоколи випробування, листування, підтвердження придбання підрядними та субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності товарів, робіт та послуг, які використовувались під час капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які фактично перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України (а.с. 5-6).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 р.р. в розрізі доріг 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське (на ділянці км0+000- км30+596 в межах Машівського району Полтавської області (окремими ділянками), 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками), 01712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км3+300-км 18+700 в межах Миргородського району Полтавської області (окремими ділянками) має значення для кримінального провадження, може бути використані як доказ під час судового розгляду, надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 р.р. в розрізі доріг 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське (на ділянці км0+000- км30+596 в межах Машівського району Полтавської області (окремими ділянками), 01714197 Селещина-Нехвороща-Лівобережна Сокілка-Світлогірське Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками), 01712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км3+300-км 18+700 в межах Миргородського району Полтавської області (окремими ділянками): проектно-кошторисна документація, договір з усіма додатками, додаткові угоди, субпідрядні договори, дефектні акти, акти обстеження, доповідні записки працівників технічного нагляду, акти виконаних робіт ф. КБ-2в, ф. КБ-3, платіжні доручення, акти відбору проб випробування, протоколи випробування, листування, підтвердження придбання підрядними та субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності товарів, робіт та послуг, які використовувались під час капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які фактично перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1