Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/389/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_4 для отримання кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши йому матеріальної шкоди.

Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Крім того, 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_7 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Крім того, 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_8 , завдавши останньому матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_9 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази в сумі 5000 грн, з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_10 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

09.01.2020 здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримані документи з юридичних справ та дані про рух грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_11 № НОМЕР_1 . та ОСОБА_12 № НОМЕР_2 . Отримані матеріали проаналізовані, та з них випливає, що між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з одного боку, та ОСОБА_13 , дружиною ОСОБА_11 , - з іншого, здійснювались перекази коштів, зокрема 02.04.2019 та 11.04.2019. Номер картки ОСОБА_13 НОМЕР_3 . Оскільки остання є дружиною ОСОБА_14 , та між ними мався переказ коштів, неможливо виключити те припущення, що ОСОБА_13 була обізнана про діяльність чоловіка та приймала в ній участь.

В ході досудового розслідування встановлено, що до запропонованої ОСОБА_11 схеми через ОСОБА_5 долучились його знайомі, в тому числі ОСОБА_15 , що підтверджується даними руху грошей по банківській картці ОСОБА_5 . Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кредит на ім`я ОСОБА_16 оформлений 15.04.2019, та гроші надійшли на банківську картку № НОМЕР_4 .

Дана картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки для потреб досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо точного часу транзакції по надходженню коштів, та подальшого їх переказу на картку ОСОБА_5 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 15.04.2019 по 23:59 год. 25.04.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/389/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3