Провадження № 1-кс/686/3580/20
У Х В А Л А
17 березня 2020 року м. Хмельницький
13 лютого 2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідома особа в період з 2009-2012 р.р., на думку голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , підробила підписи в договорах про дольове інвестування у житлове будівництво та квитанціях до прибуткових касових ордерах.
Під час досудового розслідування встановлено що, із колективного повідомлення про кримінальне правопорушення випливає наступне, після того як ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав активно функціонувати почали з`являтися особи з сумнівними договорами укладеними після створення кооперативу, але даних осіб члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знають та ніколи не бачили, з квитанціями які виписані бухгалтером та директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.07.2018 за вихідним № 9652/121/119/02 надано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відкритих або закритих розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за розрахунковими рахунками, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (російський рубль), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_24 (російський рубль), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (російський рубль), НОМЕР_46 (долар США), НОМЕР_46 (українська гривня);
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького ВП ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо руху коштів за розрахунковими рахунками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (російський рубль), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_24 (російський рубль), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (російський рубль), НОМЕР_46 (долар США), НОМЕР_46 (українська гривня).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1