Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/771/20
У Х В А Л А

15.06.2020м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09.06.2020 заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 27.05.2020 до ЄРДР за № 0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - банківську виписку про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2020 по дату надання інформації та НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції; надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часуз 01.04.2019 по дату надання інформації НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації та НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019; у разі використання при керуванні поточних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації;

2) щодо ФОП ОСОБА_5 : банківську виписку про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції; надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківських рахунках ІU НОМЕР_7 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації; в разі використання при керуванні поточних рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_8 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації;

3) щодо КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації; зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції; надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_9 системи дистанційного банківського обслуговування Клкнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по дату надання інформації.

Клопотання мотивує тим, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , в ході виконання робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 під заклад дошкільної освіти, реконструкції даху Красилівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та капітального ремонту міського будинку культури у м. Красилів, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували вартість будівельних матеріалів та окремих виконаних робіт, внаслідок чого заподіяли шкоду місцевому бюджету.

За вказаним фактом 27.05.2020 Старокостянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України та проведення досудового розслідування доручено СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Встановлено, що 03.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 54, згідно якого замовник доручив, а підрядник взяв на себе зобов`язання виконати роботи: реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 під заклад дошкільної освіти по АДРЕСА_1 . Тверда договірна ціна під час підписання договору складає 1 421 650,80 грн.

30.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт № 215 від 30.09.2019 щодо виконання робіт по реконструкції даху Красилівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Тверда договірна ціна під час підписання договору складає 4 216 000 грн.

Також, встановлено, що 17.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1 від 17.09.2019 щодо капітального ремонту міського будинку культури по АДРЕСА_3 . Договірна ціна - 1 937 586,56 грн.

В ході виконання вищевказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено документальне оформлення придбання товарів, робіт, послуг у КВІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОН ОСОБА_5 .

Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2020 наявні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У ФОП ОСОБА_5 упродовж 2019-2020 наявні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У КВГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019-2020 наявний банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_15 .

Зазначає, що в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється v можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з

01.04.2019 по дату 15.06.2020 та НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції;

- надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020 та НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019;

- надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020 та НОМЕР_3 у період часу з 31.07.2019 по 27.09.2019;

в разі використання при керуванні поточних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020;

2) щодо ФОП ОСОБА_5 :

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції;

- надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020 ;

- надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020;

-в разі використання при керуванні поточних рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_14 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020;

3) щодо КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020 з зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції;

- надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020;

- надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020;

- в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_9 системи дистанційного банківського обслуговування Клкнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.04.2019 по 15.06.2020.

Зобов`язати службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вказаним вище слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 15.07.2020.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1