02.04.2020 ЄУН 337/810/19
Провадження № 1-кс/337/292/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року Хортицький районний суд м. Запоріжжя

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

01.04.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання ст. слідчого про продовження строків досудового розслідування.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що гр. Султан ОСОБА_3 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжя підприємства по переробці тютюну. У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_4 , який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало створення 10.02.2016 року ТОВ «Султан табак» , що зареєстровано в м. Запоріжжя по вул. Глісерна будинок 14. При цьому ОСОБА_4 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість ОСОБА_5 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника ОСОБА_7 з дольовою часткою в підприємстві також 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_5 та ОСОБА_7 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_4 , якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними ОСОБА_5 та ОСОБА_7 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином серед інших операцій проведених ОСОБА_4 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_4 діючи в якості генерального директора ТОВ «Султан табак» 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» , що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул.. Нижньодніпровська буд. 1. Згідно умов вказаного договору ТОВ «Султан табак» передало, а ТОВ «Агро-Союз-Термінал» прийнято на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ «Агро-Союз-Термінал» стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору ОСОБА_5 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Султан табак» на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_4 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію якою серед іншого було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156 грн., про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ «Агро-Союз-Термінал».

04.05.2018 року ТОВ «Султан табак» було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це 07.05.2018 року невстановленою особою на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому доцільно вказати, що на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ «Султан табак», що була знищена 04.05.2018 року відповідно до акту знищення.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування слідчим було проведено допит потерпілого, свідків.
05.02.2020 року кримінальне провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України та постановою прокурора від 05.03.2020 року постанова про закриття кримінального провадження, скасована, зазначено слідчі дії, які необхідно виконати слідчому для прийняття законного рішення. Завершити досудове розслідування у строк, не виявляється можливим, тому просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.
В судове засіданні ні ст.. слідчий ні прокурор не з`явилися, ст.. слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.
Відомості про кримінальне провадження №0000320 внесено в ЄРДР 05.09. 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
З часу внесення вказаних відомостей в ЄРДР, слідчим було проведено допит потерпілого, свідків і постановою від 05.02.2020 року кримінальне провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України та постановою прокурора від 05.03.2020 року постанова про закриття кримінального провадження, скасована, зазначено слідчі дії, які необхідно виконати слідчому для прийняття законного рішення, але строк досудового розслідування закінчується 05.04.2020 року.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи вказане вище, у тому числі необхідність проведення слідчих дій, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на 12 місяці, відповідно до п.4 ст. 294 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 15.09.2018 рокудо 12 місяців, а саме до 02.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1