Єдиний унікальний номер судової справи №684/122/20
Номер провадження №1-кс-678-58/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року смт. Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Старосинявського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2020 року до Летичівського районного суду Хмельницької області на підставі ухвали Хмельницького апеляційного суду від 12 березня 2020 року, надійшло клопотання слідчого згідно якого 11 лютого 2020 року до Старосинявського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03 лютого 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 44006 грн., які він перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

11 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 3 лютого 2020 року до нього зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представився як ОСОБА_6 та відрекомендувався керівником підприємства, яке займається поставкою добрив для сільськогосподарських підприємств, після чого почав розповідати який асортимент добрив у них є в наявності, а також скільки що коштує. ОСОБА_5 , зацікавився рідким добривом «КАС 32». Через деякий час невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , зателефонувавши з № НОМЕР_3 , попросила ОСОБА_5 надати установчі документи на що останній погодився. Через деякий час ОСОБА_5 на електронну адресу надійшов рахунок-фактура від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому була вказана сума до сплати 44000 тис. грн. 06 коп. ОСОБА_5 , перебуваючи в банку, зі свого банківського рахунку перерахував вищезазначену суму на рахунок № НОМЕР_4 , який було вказано у рахунку фактурі. Потім 7 лютого 2020 року ОСОБА_5 зателефонував на № НОМЕР_2 та запитав коли можна приїхати забрати добриво на що вони відповіли, що в с. Адампіль дорого брати добриво і що до понеділка вони знайдуть добриво в іншому місці та запропонували зробити перерахунок, щоб ОСОБА_5 скинув знову кошти на інший рахунок, а раніше сплачені кошти вони повернуть назад. ОСОБА_5 не погодився після чого зв`язок із останніми було втрачено, товар покупцем отримано не було.

Із рахунку фактури № ПГ-10103 від 03 лютого 2020 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з тих причин, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у розпорядженні банку і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу від 11 лютого 2020 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказану у клопотанні подію внесені 11 лютого 2020 року за №0000016 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчим, крім іншого, долучено копії:

заяви ОСОБА_5 від 11 лютого 2020 року про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 44000,06 грн.;

протоколу допиту потерпілого від 11 лютого 2020 року згідно якого ОСОБА_5 повідомив за яких обставин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами;

довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 лютого 2020 року про відкриття рахунку;

рахунку-фактури №ПГ-10103 від 03 лютого 2020 року на суму 44000,06 грн. де зазначено, що постачальником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а одержувачем є ФГ « ОСОБА_5 »;

платіжного доручення №330 від 03 лютого 2020 року згідно якого платником є ФГ « ОСОБА_5 », одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума 44000,06 грн.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 31 січня 2020 року по 07 лютого 2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Дозвіл на виконання ухвали надати старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя

Летичівського районного ОСОБА_1