Справа №705/751/20
1-кс/705/205/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про продовження строку досудового слідства, подане в рамках кримінального провадження № 0000254 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового слідства, поданим в рамках кримінального провадження № 0000254 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому зазначив, що в період часу з 09.09.2013 року по 20.12.2013 року невідома особа шляхом обману, під приводом отримання позики в громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами, чим завдала останньому матеріального збитку. Сума збитку на даний час встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що він знайомий з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Умань Черкаської області, з 2007 року. ОСОБА_5 звернувся до потерпілого з проханням позичити кошти. 09.09.2013 року між ним та ОСОБА_5 було укладено усний договір позики на суму 40000 доларів США, що в гривневому еквіваленті на той час становило 319720 грн., а ОСОБА_5 зобов`язався повернути таку ж суму коштів до 10.10.2013 року та виплатити винагороду за час користування коштами в сумі 3500 доларів США, про що він власноручно написав розписку. 11.10.2013 знову між ним та ОСОБА_5 було укладено усний договір позики на суму 40000 доларів США, що в гривневому еквіваленті на той час становило 319720 грн., за умовами якого він передав ОСОБА_5 40000 доларів США, і він зобов`язався повернути таку ж суму коштів до 11.11.2013 року та сплатити комісію за позику в розмірі 3,5% місячних від суми позики, про що власноручно написав розписку. За аналогічними обставинами, 20.12.2013 між ним та ОСОБА_5 був укладений усний договір позики на суму 60000 грн., за умовами якого він передав ОСОБА_5 60000 грн., а він зобов`язався 15.01.2014 року повернути кошти в еквіваленті до Євро, що складає 5380 Євро. В подальшому ОСОБА_5 гроші не повернув. Потерпілий неодноразово звертався до ОСОБА_5 з приводу повернення коштів, однак той повідомив, що не може це зробити, і що виїде за кордон та розрахується зі своїми боржниками. Так він не став більше чекати та звернувся в серпні 2015 року до суду. На підставі рішення суду з ОСОБА_5 на його користь стягнуті кошти на загальну суму 2307025 ( два мільйони триста сім тисяч двадцять п`ять) гривень 86 копійок. Крім того, йому стало відомо, що гроші, які ОСОБА_5 отримував як у нього так і в інших громадян переводились на рахунки ФОП. Ці ФОПи були зареєстровані на Мельника, його мати, дружину, сестру та сестри чоловіка. Потерпілий вважає, що схема заволодіння коштами громадян була розроблена за участю всіх членів сім`ї. Так коли люди почали звертатися до суду з позовами щодо повернення коштів, ОСОБА_5 почав збуватися нерухомого майна, розлучився з дружиною, та виїхав за кордон.
На даний час місце знаходження гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не встановлено.
Враховуючи, що кримінальне провадження відкрите 27.02.2019 то його строк розслідування може тривати до 27.02.2020.

З вище описаних причин, а саме із не встановленням особи, яка вчинила даний злочин, провести в повному обсязі досудове розслідування у визначені законом строки не виявилося можливим.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне, а саме: встановити свідків злочину, особу злочинця та за результатами вирішити питання про оголошення підозри винній особі.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з тим, що на даний час особа, яка вчинила злочин не встановлена тому неможливо завершити досудове розслідування, а її встановлення займає не один місяць враховуючи складність провадження. Тому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 27.02.2019, на 12 місяців до 27.02.2021.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. На запитання слідчого судді пояснив, що на даний час місцезнаходження особи, на яку вказує потерпілий, не встановлено, тому її неможливо допитати. За оперативною інформацією така особа перебуває за кордоном. Офіційні запити з приводу перетину ОСОБА_5 державного кордону слідчим не робились. Слідчий надавав доручення оперативному підрозділу на допит свідків, проте доручення виконані не були. Непроведення всіх можливих та необхідних дій пояснив великою завантаженістю та перебуванням у відрядженнях.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що в Уманському ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Станом на момент звернення слідчого до суду із відповідним клопотанням про продовження строку досудового розслідування особа, яка вчинила злочин не встановлена, тому неможливо завершити досудове розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що орган досудового слідства посилається на те, що в даний час закінчити досудове розслідування до 27.02.2020 р. немає можливості, так як з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно встановити особу, яка вчинила злочин.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У пункті 2 частини 2 статті 219 КПК України наявне посилання на те, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно вимог статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування спливає 27.02.2020, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового слідствазадовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 27.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1