УХВАЛА

26 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001856,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.02.2008, невстановлена особа під приводом отримання споживчого кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріального збитку згідно умов договору.

Дане кримінальне правопорушення 14.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001856, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань за «Договором про надання споживчого кредиту» № 0 від 26.02.2008 року позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , Банком прийнято фінансову поруку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до «Договору-поруки № 18311» від 26.02.2008 року, та прийнято в заставу трьохкімнатну квартиру площею 96,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 22103124, з укладенням відповідно «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року.

У відповідності до п. 1.2. «Договору іпотеки № 78247» ринкова вартість предмету іпотеки становить 509 570,00 (п`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят гривен) гривень.

Згідно даного «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» № 3425-Х1І від 02.09.1993 року та у зв`язку з посвідченням цього Договору 26.02.2008 року за № 9185 накладено заборони відчуження зазначеного Договорі майна, що належить ОСОБА_5 , до припинення чи розірвання Договору іпотеки.
За умовами п. 2.4.1. «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року обов`язком Іпотекодавця ОСОБА_5 за домовленістю сторін визначено не порушувати прав Іпотекодержателя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надані Законом України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року.
Зокрема ст. 33 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.
Вказані квартира на момент укладення «Договору про надання споживчого кредиту» та «Договору іпотеки № 78247» станом на 26.02.2008 року належала ОСОБА_5 на праві приватної власності.
22.07.2014 року у зв`язку із невиконанням зазначеними позичальником та поручителем зобов`язань по сплаті кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було позовну заяву про стягнення заборгованості за «Договором про надання споживчого кредиту» № 0 від 26.02.2008 року.
Рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/15156/14-ц від 28.08.2014 року позов Банку задоволено повністю та стягнуто з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 99 198,42 доларів США (еквівалент - 1 179 469,21 гривень) заборгованості по тілу кредиту та процентах, 35 463,65 гривень пені за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 26.02.2008 року та 3 654,00 гривень судових витрат.
14.10.2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано в Хмельницькому міськрайонному суді виконавчі листи, №686/15156/14 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Виконавчі листи направлено для примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
05.04.2016 року головним державним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50699092 щодо стягнення боргу з ОСОБА_5 .

18.05.2016 року головним державним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві № 50699092 на підставі того, що «згідно відомостей з органів реєструючи право власності та акту державного виконавця майно на яке можливо звернути стягнення в боржника відсутнє».

У відповідності до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 153658613 від 23.01.2019 року обтяження щодо зазначеного майна згідно «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та записи в Державному реєстрі іпотек відсутні, а право власності на квартиру 31.01.201 року зареєстровано за третьою особою - ОСОБА_9 на підставі «Договору купівлі-продажу» № 623 посвідченого 31.01.2013 року приватним нотаріусом Хмельницького МНО ОСОБА_10 та майну присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна .
Добровільна реалізація квартири Банком не погоджувалась та згода Банку на реалізацію квартири ОСОБА_5 не надавалась, кошти від її реалізації на погашення кредитної заборгованості «Договором про надання споживчого кредиту» № 0 від 26.02.2008 року позичальника ОСОБА_5 не поступали, підстави для припинення іпотеки згідно вимог ст. 17 Закону України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року відсутні, дії щодо зняття обтяжень та купівлі-продажу квартири вчинено без згоди та відома Банку. Дані обставини свідчать про незаконні дії щодо зняття обтяжень та відчуження заставного майна на користь третьої особи, що в результаті спричинило втрату Банком права задоволення кредиторських вимог за рахунок заставного майна.
Станом на 28.03.2019 року заборгованість позичальника ОСОБА_5 за «Договором про надання споживчого кредиту» № 0 від 26.02.2008 року складає: 4 186 721,48 (чотири мільйони сто вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять одна гривна та сорок вісім копійок) гривень.
В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів: інвентаризаційна справа по об`єкту «квартира площею 96,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин виведення з-під іпотеки квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , без відома банку, невиконанням зобов`язань по сплаті грошових коштів відповідно до Договору про надання споживчого кредиту № 0 від 26.02.2008 ОСОБА_5 , а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчому ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме,

- інвентаризаційної справи по об`єкту «квартира площею 96,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ».
Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 22 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя