Справа № 526/378/20
Провадження № 1-кс/526/155/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 27.02.2020 року до Гадяцького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 27.02.2020 року невідома особа зловживаючи довірою, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнавшись його особисті банківські дані, шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, які він перерахував через термінал TS800354 банку АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту 28.02.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000116, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію двох чеків про перерахування грошових коштів сумами 4000 гривень та 7000 гривень через термінал АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , де було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 , але номер картки вказано не повністю, номер терміналу TS800354, дату та час перерахування грошових коштів - 27.02.2020 о 15:13:39, єдиний код: НОМЕР_2 , результат: вдало, транзакція 0821F9D4623D-F469-C704-31FB-551CC6F9DF22 та копію чеку про перерахування грошових коштів в сумі 7000 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , де було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 , але номер картки вказано не повністю, номер терміналу НОМЕР_3 , дату та час перерахування грошових коштів - 27.02.2020 о 15:23:45, єдиний код: НОМЕР_4 , результат: вдало, транзакція - 2052D6546FBD-EDE2-6A48-46D8-8963ACA0BEAD.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів та встановленню повних номерів банківських карток, на які потерпілим були перераховані грошові кошти.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , для проведення тимчасового доступу.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як в судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: встановленню повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 4000 гривень через термінал TS800354, дата та час перерахування грошових коштів - 27.02.2020 о 15:13:39, єдиний код: НОМЕР_2 , результат: вдало, транзакція 0821F9D4623D-F469-C704-31FB-551CC6F9DF22 та номеру картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , де було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 , але номер картки вказано не повністю, номер терміналу НОМЕР_3 , дату та час перерахування грошових коштів - 27.02.2020 о 15:23:45, єдиний код: НОМЕР_4 , результат: вдало, транзакція - 2052D6546FBD-EDE2-6A48-46D8-8963ACA0BEAD.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 , надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1