печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4523/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001412, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили дії щодо заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 ) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 » за замовленням регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) у період з 01.2016 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відображено реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Правочини укладені службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині взаємовідносин з підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом І кварталу 2017 по І квартал 2019 попередньо не спричинили реального настання наслідків.

З урахуванням отриманої інформації МОУ Офісу великих платників податків ДФС, попередньо встановлено, що у первинних документах, які складено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю службових осіб посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при організації та виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю на адресу Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей, організували схему виведення в тіньовий обіг, обготівкування та подальшого привласнення коштів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 у сумі 31 078 113 грн. з ПДВ, чим завдали збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за досліджуваний період 02.2016 по 01.2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), що обслуговуюся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункових рахунків.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001412 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахункових рахунків № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за рахунками № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- анкети клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4523/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1