УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від потерпілої сторони та використання коштів з 17.01.2018 по момент отримання ухвали;
- документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з 17.01.2018 по момент отримання ухвали;
- а також особової справи з установчими документами та інформацією про підписанта поданих для відкриття рахунку.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003680 від 03.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.
Так, 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , на іншу особу на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять разів (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_8 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.
В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_10 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього, 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана на момент перереєстрації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на теперішній час право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 653,1 кв.м., зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); та нерухоме майно цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:097:0004) зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу, в особі ОСОБА_12 , 17.04.2019 року здійснює на підставі договору купівлі-продажу, цілісного майнового комплексу, серії 368, виданий 17.04.2019 року передає ОСОБА_13 , що зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_11 .
Для перевірки інформації щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити факт руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в договорах купівлі-продажу як корпоративних прав так і нерухомого майна зазначено про перерахування грошових коштів на особисті рахунки підприємств.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , що має відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що має відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки від потерпілої сторони до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку, а саме з 17.01.2018 року по теперішній час, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 17.01.2018 р. по момент отримання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0003680 заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , та можливість вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 , а саме:
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від потерпілої сторони та використання коштів з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р.;
- документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р.;
- особової справи з установчими документами та інформацією про підписанта поданих для відкриття рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1