Справа №:755/2096/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 17.01.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 03.06.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_4 ), згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

Водночас, 13.06.2019 року додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 року за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 року за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання субпідрядних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до виконання вказаних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначеними підприємствами.

Також, для виконання субпідрядних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено ФОП « ОСОБА_4 » та перераховано останньому 2,95 млн. грн., а також рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність у відкритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою з`ясування раціонального використання бюджетних коштів та відповідності заявленій документації, отриманні інформації, щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (ЄВРО), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкриті в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 24.06.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 за період з 12.07.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 24.06.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 12.07.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (ДОЛАР США) за період з 12.07.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 за період з 24.06.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 за період з 24.06.2019 року по 03.12.2019 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 за період з 12.07.2019 року по 03.12.2019 року, відкриті в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме до:

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя