Справа № 754/1234/20
У Х В А Л А
Іменем України

26 лютого 2020 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

попередньо розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження № 0000045 від 4.12.2012 р. відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Пиків Калинівського району Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого,
підозрюваного за ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2020 р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного за ч.2 ст. 364 КК України ОСОБА_5 у зв"язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думки учасників підготовчого судового розгляду з приводу клопотання прокурора, суд вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам та інтересам юридичної особи за наступних обставин.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.1999 № 546-р внесені доповнення в Перелік господарських товариств, розташованих на території міста Києва, повноваження з управління державними корпоративними правами яких передаються Київській міськдержадміністрації, затвердженого постановою КМУ від 03.06.1999 № 951, а саме ВАТ «Київхімволокно».

Згідно з розпорядженням КМУ від 26.08.1999 № 872-р, КМУ прийняв пропозицію КМ ДА про безоплатну передачу 95,73% акцій ВАТ «Київхімволокно», що належить державі у власність територіальної громади міста Києва.

У 2004 році ВАТ «Київхімволокно», перебуваючи у процедурі санації, створило на базі своїх дочірніх підприємств «Хімтранс», «Квант» та «Завод «ТНС» закриті акціонерні товариства, і з того часу володіло 1113701 акцією ЗАТ «Хімтранс» (), номінальною вартістю 1 113 701 грн. (99, 98994% статутного фонду), 110 407 702 акціями ЗАТ «Квант» (), номінальною вартістю 1 104 077, 02 грн. (99, 99 % статутного фонду) та 245 587 731 акцією ЗАТ «Завод «ТНС» (0) номінальною вартістю 2 455 887, 31 грн. (99, 99% статутного фонду).

Відповідно до протоколу № 51 засідання Спостережної ради ВАТ «Київхімволокно» () від 12.07.2006, виконувачем обов`язків Голови правління цього товариства призначено ОСОБА_5 , до повноважень якого входило: згідно ст.67 Конституції України сплата податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом; згідно п. З ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.99 (із змінами та доповненнями) - створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, організація бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; згідно ст.10 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.97 (із змінами та доповненнями) - достовірне і своєчасне обчислення та внесення податку на додану вартість до бюджету відповідно до законодавства України; згідно ст.ст. 9, II Закону України «Про систему оподаткування» N977/97-B Р від 18.02.97 (із змінами та доповненнями) - ведення бухгалтерського обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність і забезпечення її зберігання у терміни, встановлені законами; подання до податкових та інших державних органів, відповідно до Закону, декларації, бухгалтерської звітності та інших документів і відомостей, пов`язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; правильне обчислення, своєчасна сплата належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законом терміни.

Згідно зі статутом ВАТ «Київхімволокно», затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації №1631 від 01.08.2001 (Далі: «Статут»), правління є виконавчим органом товариства і здійснює оперативне керівництво його діяльністю (п. 6.17). До складу правління товариства входять: голова правління, перший заступник голови правління, заступники голови правління та члени правління (п. 6.18). Голова правління обирається спостережною радою товариства на 5 років. Голова правління керує роботою Правління. Голова правління має право:

без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;

розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених статутом товариства, рішенням загальних зборів акціонерів та спостережної ради;

підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені товариства;

розподіляти обов`язки між членами правління;

вирішувати інші питання, делеговані Правлінням (п. 6. 22).

Таким чином, в силу покладених на нього прав та обов`язків, ОСОБА_5 , займаючи посаду виконувача обов`язків голови правління ВАТ «Київхімволокно», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до примітки ч. 1 ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усвідомлюючи, достовірно знаючи, що правління ВАТ «Київхімволокно» не сформоване, діючи в порушення положень п. 6.19 Статуту, за яким правління підприємства вправі укладати договори лише на суму, що не перевищує еквівалент 200 тис. доларів США за курсом НБУ на день укладання договору (станом на 31.07.2006 -1010000,00 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах TOB «Укрінвестресурс», переслідуючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе та TOB «Укрінвестресурс», прийняв рішення про відчуження майна товариства: акцій ЗАТ «Хімтранс», ЗАТ «Квант» та ЗАТ «Завод «ТНС» на загальну суму 4673 655,33 грн.

В той же час, з метою надання видимості законності своїм діям, ОСОБА_5 вирішив підписати замість одного договору відчуження майна -декілька, сума кожного з яких не мала перевищувати 1010000,00 грн.

Так, ОСОБА_5 , діючи від імені ВАТ «Київхімволокно», перебуваючи на робочому місці, за адресою вул. Магнітогорська 1 у Деснянському районі міста Києва, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписав 31.07.2006 договори дарування цінних паперів №№ 1, 2, 3, укладені від імені ОСОБА_6 , за якими останньому передано у власність по 10 акцій кожного з перелічених закритих акціонерних товариств.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи від імені ВАТ «Київхімволокно», умисно, перебуваючи на робочому місці, за адресою АДРЕСА_2 , всупереч вимог ст. ст. З, 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», не отримав відповідний дозвіл Головного управління комунальної власності міста Києва на відчуження чи передачу майна (акцій) та не провівши оцінку майна вказаних підприємств, в порушення положень п. 6.19, 6.22 Статуту, підписав 31.07.2006 договори міни цінних паперів:

№ К62, відповідно до якого протягом 2-х банківських днів зобов`язувався передати у власність ОСОБА_6 акції З AT «Хімтранс» у кількості 1 000 000 штук загальною номінальною вартістю 1 000 000, 00 грн.;

№ К63, відповідно до якого протягом 2-х банківських днів зобов`язувався передати у власність ОСОБА_6 акції ЗАТ «Завод ТНС» у кількості 100 000 000 штук загальною номінальною вартістю 1 000 000, 00 грн.;

№ К64,відповідно до якого протягом 2-хбанківських днів

зобов`язувався передати у власність ОСОБА_6 акції ЗАТ «Завод ТНС» у кількості 100 000 000 штук загальною номінальною вартістю 1 000 000, 00 грн.;

№ К65, відповідно до якого протягом 2-х банківських днів

зобов`язувався передати у власність ОСОБА_6 акції ЗАТ «Хімтранс» у кількості 113 691 штук, загальною номінальною власністю 113 691,00 грн., акції ЗАТ «Квант» у кількості 10 407 692 штук, загальною номінальною власністю 104 076,92 грн., акції ЗАТ «Завод ТНС» у кількості 45 587 721 штук загальною номінальною вартістю 455 877, 21 грн.;

№ К66, відповідно до якого протягом 2-х банківських днів

зобов`язувався передати у власність ОСОБА_6 акції ЗАТ «Квант» у кількості 100 000 000 штук загальною номінальною вартістю 1 000 000, 00 грн.

У подальшому, 02.08.2006, на підставі розпоряджень про виконання облікових операцій № № 1515, 1527, 1529, 1516, 1526, 1518, 1517, 1525,1521, 1523, складених і підписаних ОСОБА_5 , на виконання зазначених договорів міни цінних паперів, з рахунку ВАТ «Київхімволокно» у цінних паперах № 500414 списано 1113701 (один мільйон сто тринадцять тисяч сімсот одну) акцію ЗАТ «Хімтранс» (), номінальною вартістю 1113701,00 грн. (один мільйон сто тринадцять тисяч сімсот одна гривня 00 коп.), 110407702 (сто десять мільйонів чотириста сім тисяч сімсот дві) акцій ЗАТ «Квант» (), номінальною вартістю 1104077,02 грн. (один мільйон сто чотири тисячі сімдесят сім гривень 2 коп.) та 245587731 (двісті сорок п`ять мільйонів п`ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять одну) акцію ЗАТ «Завод «ТНС» () номінальною вартістю 2455887,31 грн. (два мільйони чотириста п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 31 коп.), та зараховано їх на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у ЗАТ «Український депозитарний центр».

Також, 02.08.2006 на рахунок ВАТ «Київхімволокно» у цінних паперах № НОМЕР_2 зараховано 18 694622 акцій ВАТ «Укрінспецмонтаж» (), номінальною вартістю 4673655,50 грн., які 16.07.2008 на підставі розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2008 № 44-С-А «Про скасування реєстрації випуску акцій ВАТ «Укрінспецмонтаж» від 28.12.2005 № 595/1/05 у зв`язку з анулюванням випуску» зберігачем - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», списано із указаного рахунку.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 уклав датований 02.08.2006 договір-доручення із TOB «Укрінвестресурс», за яким товариство авансувало 10 000 000 грн. на користь ВАТ «Київхімволокно» за начебто, пошук та закупівлю обладнання в своїх інтересах. Одержані кошти ВАТ «Київхімволокно» спрямувало на погашення своїх кредиторських зобов`язань, помінявши фактично одні такі зобов`язання на інші - перед TOB «Укрінвестресурс», які згодом мусило погасити, одержавши кредит у ПАТ "АСВІО" БАНК, МФО 353489. Тобто одержані у такий спосіб кошти не були і не могли бути оплатою за акції товариств, створених ВАТ «Київхімволокно».

Отже, внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які виразилися у даруванні та безоплатному обміні активів ВАТ «Київхімволокно» у вигляді акцій створених ним ЗАТ «Завод ТНС», ЗАТ «Квант» і ЗАТ «Хімтранс» на анульовані акції ВАТ «Укрінспецмонтаж», спричинено майнову шкоду територіальній громаді м. Києва у вигляді втрати активів на загальну суму 4673655,33 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят три тисячі шістсот п`ятдесят п`ять тисяч гривень 33 коп.), що в шістсот і більше разів перевищує встановлений на той час неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, інкримінований ОСОБА_5 , передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

Згідно ст. 44 КК України та ст. 285 КПК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Станом на січень 2020 року з моменту вчинення ОСОБА_5 злочину минуло понад десять років.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи, що інкриміноване ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким злочином та вчинене у 2006 році, підозрюваний не ухилявся від досудового розслідування і не вчиняв новий злочин, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку про можливість звільнити ОСОБА_5 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 314, 370, 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 364 КК України у зв"язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження відносно нього закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при остарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий