УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських справ на клієнтів ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 по банківському рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 по банківському рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 :
-документів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , копій паспорту та ідентифікаційного коду зазначених вище осіб, або осіб, які відкривали дані рахунки за їх дорученнями, листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або іншими особами для відкриття вказаних рахунків, а також емітування платіжних карток за цими рахунками;
-виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , а також по інших рахунках, відкритих на їхні імена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про призначення платежів, контрагентів (їх код ЄДРПОУ, інші відомості), точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 02.06.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;
-виписок із номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2020 (або по період закриття рахунку);
-фотознімків осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та у подальшому користувались ними;
-грошових чеків, заяв на внесення на рахунок та видачі готівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 або уповноваженими особами, видаткові касові документи та інші документи які підтверджують видачу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кас, або приймання коштів на вказані рахунки;
-договорів та інших документів в тому числі платіжних (з повним пакетом додатків), що стали підставою для перерахування коштів по рахункам;
-інших документів по банківським рахункам за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) упродовж жовтня 2015 - листопада 2016 року перерахували на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 57 557 331, 45 грн., а також з листопада 2016 року по березень 2017 року грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 13 503 105, 05 грн., з квітня 2017 по липень 2017 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 5 711 415, 96 грн., з жовтня 2015 по січень 2018 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_10 на загальну суму 43 700 000, 00 грн.
Вказані фінансові операції проведено шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів із власного банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.07.2015 МФО НОМЕР_10 , (IBAN НОМЕР_11 ), на наступні банківські рахунки:
- на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-1п від 02.07.2015)»;
- на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки за №41-2015-2п від 02.07.2015»;
- на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-2п від 02.07.2015»;
- на ім`я ОСОБА_10 за № НОМЕР_15 відкритий вАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у графі призначення платежу зазначено «відступлення права вимоги від 17.09.2015».
У подальшому ОСОБА_6 з власного банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував грошові кошти в сумі 7 499 777, 20 грн., на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_16 , що відкритий у цій же банківській установі, із призначенням платежу у якості допомоги родичу, які останнім знято у касі відділення зазначеного банку.
Оглядом виписки про рух грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 встановлено перерахування коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступні рахунки:
-Допомога родичу - ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_12 на рахунок № НОМЕР_4 вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Допомога родичу ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Поповнення власного поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;
-Допомога родичу ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_6 вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Допомога родичу ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_7 вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, відомості щодо будь-яких виплат вказаним фізичним особам згідно податкового розрахунку товариства за формою 1-ДФ протягом 2015 2018 років відсутні.
Згідно даних з інформаційного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 податкова звітність до контролюючих органів не подавалась.
Ураховуючи наведені обставини, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконати зобов`язання перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорах про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки не мали можливості, оскільки у них відсутні фактично задекларовані доходи.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 02.03.2020 № 1/99-99-21-03/36788590 головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 податковим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення виплат оподатковуваного доходу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету 6 413 054,63 грн, з яких податок на доходи фізичних осіб - 5 919 819, 66 грн. та військовий збір - 493 234,97 грн.
Разом із цим, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 нарахування пенсії ОСОБА_5 припинено у зв`язку із надходженням даних про смерть останньої 23.08.2016.
Так, інформація, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та може бути використана, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) упродовж жовтня 2015 - листопада 2016 року перерахували на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 57 557 331, 45 грн., а також з листопада 2016 року по березень 2017 року грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 13 503 105, 05 грн., з квітня 2017 по липень 2017 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 5 711 415, 96 грн., з жовтня 2015 по січень 2018 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_10 на загальну суму 43 700 000, 00 грн.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів по банківським рахункам за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , так як у клопотанні не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_13 іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме банківських справ на клієнтів ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 по банківському рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 по банківському рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 :
-документів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , копій паспорту та ідентифікаційного коду зазначених вище осіб, або осіб, які відкривали дані рахунки за їх дорученнями, листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або іншими особами для відкриття вказаних рахунків, а також емітування платіжних карток за цими рахунками;
-виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , а також по інших рахунках, відкритих на їхні імена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про призначення платежів, контрагентів (їх код ЄДРПОУ, інші відомості), точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 02.06.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;
-виписок із номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2020 (або по період закриття рахунку);
-фотознімків осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та у подальшому користувались ними;
-грошових чеків, заяв на внесення на рахунок та видачі готівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 або уповноваженими особами, видаткові касові документи та інші документи які підтверджують видачу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кас, або приймання коштів на вказані рахунки;
-договорів та інших документів в тому числі платіжних (з повним пакетом додатків), що стали підставою для перерахування коштів по рахункам;
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1