Справа № 186/101/20
Провадження № 1-кс/0186/32/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 29 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
12 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 29 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 29 січня 2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 22 січня 2019 року невідомий чоловік через мережу інтернет, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 18 500 гривень, чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він на інтернет сайті знайшов повідомлення про продаж автомобіля і домовився про його купівлю. В рахунок оплати за автомобіль він перерахував грошові кошти в сумі 28 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 (зі слів чоловіка, якому перераховував гроші, дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але приїхавши на місце зустрічі з продавцем автомобіля, останній не з`явився і до теперішнього часу не виходить на зв`язок.

Окрім того, перевіривши номер банківської картки через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_1 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , Україна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 22 січня 2019 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 22 січня 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій належить вищезазначена банківська картка, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 22 січня 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру її мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .