печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,адвоката ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005010 від 06.10.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у тому, що він обіймаючи посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками і розпорядником коштів компанії та відповідальним за фінансово-господарську діяльність компанії, безпідставно, умисно в період з липня 2015 по жовтень 2017 року не виплачував заробітну плату директору представництва «Представництво «Етранса» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт» (реєстраційний номер НОМЕР_2 від 12.11.2007) ОСОБА_5 , в результаті чого заборгованість по виплаті заробітної плати склала 359 154 долара США, що в перерахунку відповідно до курсу Національного банку України складає 9 338 004 гривні.
У сторони захисту є достатні підстави вважати, що усі обов`язки щодо належного розпорядження коштами та виплати заробітної плати було покладено саме на директора Представництва ОСОБА_5 , оскільки, відповідно до положень п.2.2 розділу 2 зазначеного трудового договору, директор Представництва зобов`язується, зокрема, забезпечити юридичне та бухгалтерське обслуговування Представництва в Україні, забезпечити своєчасну та правильну оплату праці та інших встановлених законом виплат працівникам Представництва. Тобто, Компанія забезпечувала перерахування грошових коштів на рахунок Представництва, з якого мало б бути здійснено виплату заробітної плати працівникам Представництва.

Адвокат зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до даних з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з метою встановленнята перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме до всіх документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вказаного розрахункового рахунку, у тому числі до юридичної справи, заяв, довідок, статутних документів, наказів, розпоряджень та анкет, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям зазначеного розрахункового рахунку, а також даних щодо руху грошових коштів по ньому.

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязіта просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, щослідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005010 від 06.10.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як він викладений в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати адвокату тимчасовий доступ до зазначених речей і документів які перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оскільки фактичні дані можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6083/10 від 07.07.2017) як захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні № 0005010 підозрюваного ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
-до всіх документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належать Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі до юридичної справи, заяв, довідок, статутних документів, наказів, розпоряджень, анкет та інших документів відносно умов, підстав та обставин закриття вказаного рахунку;
-до всіх документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_4 ) за період з 04.03.2013 по 24.01.2019 включно, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;
-до всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувались з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_4 ) та видавалися готівкою через касу банку за період з 04.03.2013 по 24.01.2019 включно.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1