Справа № 932/989/20
Провадження № 1-кс/0203/416/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000100, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з лютого 2019 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , здійснював підшукування співучасників для забезпечення незаконних експертних поставок металопродукції з України через територію Російської Федерації за схемою «перерваного транзиту» на тимчасово окуповану територію Донецької області, необхідної для забезпечення функціонування захопленого терористичною організацією «ДНР» стратегічного об`єкту інфраструктури Зуївської теплоелектростанції, чим вчиняє дії направлені на сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який показав, що в лютому 2019 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході зустрічі ОСОБА_4 повідомив, що має намір здійснити постачання великої партії футерованої труби на ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України. Також ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 надати йому допомогу у реалізації запланованого постачання футерованої труби на територію «ДНР» через Російську Федерацію.

Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подає звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий також зазначає, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які мають доступ до розпорядження рахунками.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 28 лютого 2020 року вирішено задовольнити подання Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, а матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000100 направити до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська для здійснення судового розгляду у встановленому законом порядку. Протоколом автоматизованого розподілу від 05 березня 2020 року слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000100, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів;

-облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та взяття його на облік;

-облікової картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків 5, витягу з реєстру накладних;

-документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рентної плати;

-відомостей щодо номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із назвами банківських установ, в яких вони відкриті.

Крім того, надати у вигляді оригіналів документи:

-дозволи, ліцензії, листи, довідки, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначені в резолютивній частині ухвали документи надати за період часу з 01 січня 2018 року по 06 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1