УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2020 Справа №607/29951/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2019 року по дату постановлення ухвали.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_6 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_6 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.
Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном, та має відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з січня 2019 року по даний час.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по даному рахунку, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 09.01.2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даному рахунку з 01 січня 2019 року по 09 січня 2020 року;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 01 січня 2019 року по 09 січня 2020 року;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з 01 січня 2019 року по 09 січня 2020 року;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2019 року по 09 січня 2020 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2019 року по 09 січня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1