ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3445/20
Провадження № 1-кс/201/1355/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 13 березня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що в провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №3, порушена 27.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа 26.11.2019 в період часу з 16:30 години по 18:30 години, за допомогою мережі Інтернет, в ході переписки в месенджері «Viber» заволоділа реквізитами банківських платіжних карт, емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації викрала з рахунків вказаних банківських карт грошові кошти на загальну суму 401, 81 білоруських рублів.

В ході допиту ОСОБА_5 показала, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.11.2019 вона розмістила оголошення про продаж дивану, вказала в оголошенні для зв`язку номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого їй близько 17.00 годин 26.11.2019 в месенджері «Viber» прийшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 , користувач якого вступив з нею у переписку з метою придбання дивану. В ході переписки користувач абонентського номеру НОМЕР_2 попросив надати йому реквізити банківської карти для сплати коштів за диван, що ОСОБА_5 і зробила, при цьому повідомила йому свій номер банківської карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номер банківської карти свого батька ОСОБА_4 , так як зі слів особи, яка вступила в переписку з ОСОБА_4 перерахувати їй на карту грошові кошти не вдалось. ОСОБА_5 також повідомила смс-коди підтвердження банківської операції, які надійшли їй на мобільний телефон, після чого з рахунків банківських карт ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та були викрадені грошові кошти на вищевказану суму.

Згідно відомостям, наданим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.11.2019 грошові кошти з рахунків банківських карт, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , переведені на банківську платіжну карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_1 ).

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, порушена 27.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

1. Про володільця банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

2. Про номер рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 ;

3. Про рух по вказаному рахунку грошових засобів за період часу з 25.11.2019 до часу проведення виїмки;

4. Про ip-адреси, точні дати та час, з яких здійснювались доступи до рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.11.2019 до часу проведення виїмки;

5. Про операції по банківській картці № НОМЕР_3 (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 25.11.2019 до часу проведення виїмки;

6. Про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець та інше), які підключені до вказаного рахунку, із зазначенням відомостей про IP адреси, точних дат та часу доступу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1