У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.2020 Справа №607/2957/20

20 лютого 2020 року Справа №607/2957/20

Провадження 1-кс/607/1475/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000591 від 25.09.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000591 від 25.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Посадові особи ПП «Будтранспроект» шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами Кременецької міської ради, виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між Кременецькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством «БУДТРАНСПРОЕКТ» в особі керівника ОСОБА_6 , з іншої сторони (підрядник), укладено договір на виконання робіт № 399-05/81.

Згідно умов договору, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на вулиці Вишнівецька, в м. Кременець Тернопільської області, визначені проектно-кошторисною документацією.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018, з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок.

Однак, посадові особи ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000591 завершується 25.03.2020 року. Однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- провести тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» () з 01.01.2017 по теперішній період, яка зберігається в Головному управлінні Державної податкової служби у Рівненській області;

- провести тимчасовий доступ до інформації про всіх фізичних, юридичних осіб, установ та організацій-замовників послуг, на замовлення яких ПП «Будтранспроект» у 2018 році виконувало ремонтно-будівельно-монтажні та інші роботи, яка перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області;

- провести тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ» () з розшифровкою контрагентів з 14.05.2018 по 23.01.2020;

- провести тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ», які підтверджують виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті;

- допитати найманих працівників приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ», які повинні були виконувати роботи на зазначеному об`єкті;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцять місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що нікому не повідомлено про підозру.

Вивчивши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами абз.1ч.1,п.2абз.2ч.1,п.2ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочин.

В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Положеннями ч. 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 25.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування, слідчим проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: тимчасовий доступ до документів, допит свідків.

Строк досудового розслідування закінчується 25 березня 2020 року.

Однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 25.09.2018 у вказаний строк не є можливим, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» () з 01.01.2017 по теперішній період, яка зберігається в Головному управлінні Державної податкової служби у Рівненській області;

- провести тимчасовий доступ до інформації про всіх фізичних, юридичних осіб, установ та організацій-замовників послуг, на замовлення яких ПП «Будтранспроект» у 2018 році виконувало ремонтно-будівельно-монтажні та інші роботи, яка перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області;

- провести тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ» () з розшифровкою контрагентів з 14.05.2018 по 23.01.2020;

- провести тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ», які підтверджують виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті;

- допитати найманих працівників приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ», які повинні були виконувати роботи на зазначеному об`єкті;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 25.09.2018 року до шести місяців.

Крім того, суд не приймає до уваги вимогу слідчого про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на дванадцять місяців, оскільки останнім не доведено та в матеріалах справи відсутні докази того, що дане кримінальне провадження є виняткової складності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000591 від 25.09.2018 року задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 25.09.2018 року продовжити до шести місяців.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1