У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати у кримінальних справах:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19 лютого 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000440.

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_6 ,
представники юридичної особи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Короткий зміст рішення слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю здійснення їх копій, а саме: проекту «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків»; плану спільного виконання робіт з видалення вибухонебезпечних предметів на підхідному каналі ВСП Очаків ДП «Миколаївський морський торгівельний порт» в акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківського району Миколаївської області за допомогою земснаряду «Кінбурн»; дозвільні документи щодо використання гідрогрохоту, за допомогою якого здійснюється сортування піщано-глинистого ґрунту на пісок та ракушку; висновки Державної екологічної експертизи по проекту «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків»; висновки Державної екологічної експертизи при виконанні невідкладних робіт по здійсненню днопоглиблення (виявлення на дні предметів) на акваторії першого коліна підхідного каналу ВСП «Портопункт Очаків»; договори зі спеціалізованими підприємствами на вивіз та утилізацію відходів, акти виконаних робіт по цим договорам, бухгалтерських документів щодо розрахунків з даними підприємствами за виконану роботу тощо; договори купівлі-продажу піску ТОВ «Порт Очаків», накладні талони, акти прийому-передачі, вивантаження, транспортування та зберігання піску, договори оренди, інші фінансово-господарські документи, що стосуються продажу піску ТОВ «Порт Очаків»; документацію земснаряду «Кінбурн», яка стосується видобутку піщано-глинистого ґрунту в акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківського району Миколаївської області; інші документи, на підставі яких ТОВ «Порт Очаків» здійснює за допомогою земснаряду «Кінбурн» видобування з дна Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очаків Миколаївської області піщано-глинистого ґрунту, який в подальшому за допомогою гідрогрохоту, сортується та отримується пісок та документів, на підставі яких здійснюється відвантаження та продаж піску іншим суб`єктам підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Порт Очаків», яке знаходиться за адресою: 57550, Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.

В апеляційній скарзі представник юридичної особи ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Представник юридичної особи ОСОБА_5 зазначає, що ТОВ «Порт Очаків» має в установленому порядку виданий дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду №009/12-16-ОД, строк дії якого завершився 31.12.2019 р., та на сьогоднішній день вживаються заходи до продовження строку його дії.
Вилучення оригіналів документів, зокрема, проекту «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків», дозвільних документи щодо використання гідрогрохоту, за допомогою якого здійснюється сортування піщано-глинистого ґрунту на пісок та ракушку, висновків Державної екологічної експертизи по проекту «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків», висновків Державної екологічної експертизи при виконанні невідкладних робіт по здійсненню днопоглиблення (виявлення на дні предметів) на акваторії першого коліна підхідного каналу ВСП «Портопункт Очаків», договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз та утилізацію відходів призведе до зриву продовження строку дії вказаного дозволу, що в свою чергу призведе до повного зупинення господарської діяльності ТОВ «Порт Очаків».
Вилучення дозвільних документів і самих речей (машин, устаткування, механізмів) призведе до зупинення робіт, важливих для розвитку морегосподарського комплексу Миколаївського регіону, в тому числі об`єктів портової інфраструктури Очаківського району, а також поліпшення умов обороноздатності ВМС ЗС України (де ділянка акваторії Дніпровського лиману (зовнішня рейдова стоянка) примикає до військового порту Очаків), внаслідок того, що ТОВ «Порт Очаків» реалізує проект «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки», відповідно до дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України №013/12-13-Мик.
Тобто, для ТОВ «Порт Очаків» буде неможливо не тільки не здійснювати свою господарську діяльність через вилучення речей і документів, але й одночасно з цим підірве підготовку до поліпшення обороноздатності країни.
Вважає, що слідчий не вжив усіх належних заходів для отримання в інших належних установах необхідних документів, не обґрунтував і не довів неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим суддею не обґрунтовано, чи є підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи, чи всі заходи слідчий вжив до отримання необхідних документів, доцільність/необхідність вилучення оригіналів документів, в чому саме виражене побоювання в зміні або знищенні речі і документів, якими доказами це клопотання було обґрунтоване, виходячи з кожного з перелічених документів і вказаних питань. Більш того, не вказано, до яких саме «інших» (і що до них відноситься) документів, на підставі яких ТОВ «Порт Очаків» здійснює за допомогою земснаряду «Кінбурн» видобування з дна Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очаків піщано-глинистого ґрунту, який в подальшому за допомогою гідрогрохоту, сортується та отримується пісок та документів на підставі яких здійснюється відвантаження та продаж піску іншим суб`єктам підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Порт Очаків» (останній пункт резолютивної частини).
Звертає увагу на те, що ТОВ «Порт Очаків» має усі реальні дозвільні документи, проекти, плани, висновки, договори та не має необхідності вчиняти протизаконні дії. З огляду на час запитування слідчим у ТОВ «Порт Очаків» документів (10.12.2019 р.), то до 02.03.2020 р. (дати пред`явлення вимоги по виконанню спірної ухвали) пройшло дуже багато часу, якого би вистачило і на зміни, і на знищення. Тобто, наявність ризиків зміни або знищення нічим не підтверджено.
На думку апелянта, вказані речі і оригінали документів є власністю, які без обґрунтованого рішення суду не можуть бути вилучені у власника. Наголошує, що наразі немає жодного рішення суду, яке б вказувало на те, що ТОВ «Порт Очаків» допустило якесь правопорушення та має нести за це відповідальність, зокрема щодо позбавлення права власності.
Звертає увагу на те, що ТОВ «Порт Очаків» отримано ухвалу слідчого судді 02.03.2020 р., коли її було пред`явлено слідчим з СВ УСБУ в Миколаївській області.

Обставини, встановлені слідчим суддею.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000440, за фактом того, що невстановлені юридичні особи, діючи на території Миколаївської області, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, без належних на те дозвільних документів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення днопоглиблювальних робіт, передбачених проектом «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків» і робіт, передбачених «Планом спільного виконання робіт з видалення вибухонебезпечних предметів на підхідному каналі ВСП Очаків ДП «Миколаївський морський торговельний порт» в акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківського району Миколаївської області за допомогою земснаряду «Кінбурн», посадові особи ТОВ «Порт Очаків» видобувають з дна Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очакова Миколаївської області піщано - глинистий ґрунт.
Видобутий піщано - глинистий ґрунт складується на відкритому майданчику для накопичення та тимчасового зберігання вантажів в районі причалу № 3 «ТОВ «Порт Очаків». В подальшому за допомогою гідрогрохоту, здійснюється сортування корисних копалин на пісок та ракушку.
Таким чином, посадові особи ТОВ «Порт Очаків» фактично здійснюють не днопоглиблювальні роботи, а видобуток корисних копалин у вигляді піску.
Також, встановлено, що ТОВ «Порт Очаків», згідно дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 009/12-16-ОД, має право здійснювати днопоглиблювальні роботи до 31.12.2019 р. Крім того, обов`язковою умовою здійснення вказаних робіт є наявність договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз та утилізацію відходів усього періоду проведення робіт. Згідно із поданими документами ТОВ «Порт Очаків», промисловий пісок утилізується підприємством ТОВ «Укрресурси-2011», але за отриманою інформацією вказане підприємство не має необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.
10.12.2019 р. органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Порт Очаків» з метою отримання документів, на підставі яких ТОВ «Порт Очаків» здійснює за допомогою земснаряду «Кінбурн» видобування з дна Дніпро - Бузького лиману в районі м. Очаків Миколаївської області піщано - глинистого ґрунту, а також документів, на підставі яких здійснюється відвантаження та продаж піску іншим суб`єктам підприємницької діяльності.
За відповіддю ТОВ «Порт Очаків» вих. № 203 від 11.12.2019 р., запитуванні документи будуть надані органу досудового розслідування лише на підставі рішення суду, в порядку ст. 159 КПК України.
Зазначені докази, в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
07.02.2020 р. старший слідчий - криміналіст СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення їх копії, що знаходяться у володінні ТОВ «Порт Очаків», за адресою: 57550, Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1. Клопотання мотивоване тим, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом неможливо.
Слідчий суддя, з посиланням на ст. ст. 159, 163 КПК України, дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Заслухавши доповідь судді, представників юридичної особи на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши надані матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, апеляційний суд дійшов наступного.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції. Мотиви, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ст. 395 КПК України, апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала слідчим суддею постановлена 19.02.2020 р. без виклику представника юридичної особи, як стверджує апелянт, копія ухвали слідчого судді вручена представнику ТОВ «Порт Очаків» 02.03.2020 р., при цьому матеріали судового провадження не містять даних на підтвердження того, що копія ухвали слідчого судді направлялась або вручалась представникам ТОВ «Порт Очаків».
За таких обставин, апеляційний суд вважає, що у даному випадку строк на апеляційне оскарження апелянтом не пропущений і апеляційна скарга подана в межах строку апеляційного оскарження.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЄРДР за № 0000440 внесені відомості за фактом того, що невстановлені юридичні особи, діючи на території Миколаївської області, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, без належних на те дозвільних документів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення днопоглиблювальних робіт, передбачених проектом «Реконструкція водного підходу до причалу № 3 та зовнішньої рейдової стоянки ТОВ «Порт Очаків» і робіт, передбачених «Планом спільного виконання робіт з видалення вибухонебезпечних предметів на підхідному каналі ВСП Очаків ДП «Миколаївський морський торговельний порт» в акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківського району Миколаївської області за допомогою земснаряду «Кінбурн», посадові особи ТОВ «Порт Очаків» видобувають з дна Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очакова Миколаївської області піщано - глинистий ґрунт.
Видобутий піщано - глинистий ґрунт складується на відкритому майданчику для накопичення та тимчасового зберігання вантажів в районі причалу № 3 «ТОВ «Порт Очаків». В подальшому за допомогою гідрогрохоту, здійснюється сортування корисних копалин на пісок та ракушку.
Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Порт Очаків» можуть здійснювати не днопоглиблювальні роботи, а видобуток корисних копалин у вигляді піску.
Також, встановлено, що ТОВ «Порт Очаків», згідно дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 009/12-16-ОД, має право здійснювати днопоглиблювальні роботи до 31.12.2019 р. Крім того, обов`язковою умовою здійснення вказаних робіт є наявність договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз та утилізацію відходів усього періоду проведення робіт. Згідно із поданими документами ТОВ «Порт Очаків», промисловий пісок утилізується підприємством ТОВ «Укрресурси-2011», але за отриманою інформацією вказане підприємство не має необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.
Оскільки встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Порт Очаків», можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на думку апеляційного суду, слідчий суддя цілком обґрунтовано прийшов до переконання про необхідність надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000440, до вказаних документів.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, апеляційний суд не вбачає, а відтак відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 419, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,

п о с т а н о в и в :

ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19 лютого 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000440, залишити без змін, апеляційну скаргу представника ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_5 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

_____________________ ____________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3