Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/6110/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), документів щодо ввезення на митну територію України товарів під торгівельними марками (брендами): « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )), а також коштами, нарахованими у якості заробітної плати і соціальних виплат фіктивно працевлаштованим особам.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи службовою особою, внаслідок протиправних дій, направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_4 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, завдала збитків державі, що згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_11 , становлять 118 511,25 грн.

19.03.2020ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В свою чергу відповідно до службової записки ГВ КР Управління СБУ в Одеській області №65/1/3/247 від 14.01.2020 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено, що в ході здійснення протиправної діяльності, з метою заволодіння бюджетними коштами, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 уклали ряд правочинів з фізичними особами-підприємцями, товариствами і підприємствами, в тому числі для утворення та забезпечення функціонування філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
03.03.2020 за вих. №65/16/1602-11 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »направлено запит щодо надання належним чином завірених фінансово-господарських документів відносно взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_2 ).

Однак, 01.04.2020 на адресу слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »відповідно до якої, посилаючись на положення ст.ст. 159-166 КПК України, у наданні запитуваних документів відмовлено.

Крім того, в ході досудового розслідування за звернення слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області, розпорядженням голови облдержадміністраці від 18.02.2020 №95/од-2020 призначено позаплановий внутрішній аудит вказаного Департаменту, яким встановлюється законність та обґрунтованість укладення господарських договорів на поставку товарів, виконання робіт та надання послуг.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, даних та відомостей неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Одеської митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000727 від 27.11.2019 року за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )наступних даних, відомостей і належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо:

- статутних документів підприємства, у тому числі і рішень про внесення змін та доповнень у статутні документи;

- наказів щодо працевлаштування працівників, у тому числі на посаду бухгалтера та штатний розклад (в разі наявності);

- ліцензії (у разі наявності) на право здійснення ліцензійних видів діяльності;

- документів щодо перебування у користуванні складських та виробничих приміщень/територій/тощо (у власності або оренді);

- довіреностей на право укладання договорів від імені підприємства;

- документів щодо акредитації в якості суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у фіскальних органах України;

- наявності виробничої бази, у тому числі обладнання для надання послуг за кодом КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення та іншими наявними кодами;

- перебування на балансі підприємства вищевказаної виробничої бази, у тому числі обладнання та/або перебування в оренді, із обов`язковим наданням копій підтверджуючих документів;

- наявності співробітників із відповідним фахом для надання послуг за вищевказаними кодами КВЕД, із обов`язковим зазначенням ПІБ, контактних даних, освіти, наявного фаху, працевлаштування, а також відображення у звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , такого працівника;

- відомостей щодо об`єму наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_2 );

- калькуляції вартості послуг та/або прейскурант цін на виготовлення продукції/ надання послуг/товарів;

- договорів, податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товару/послуг, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касових ордерів (в разі наявності), рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відносно товарів, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового обліку, по фінансово-господарським взаємовідносинам із з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_2 ), комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Одеської обласної ради (код НОМЕР_4 ), філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- договорів, податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товару/послуг, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касових ордерів (в разі наявності), рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відносно товарів, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового обліку, по факту придбання (отримання/виготовлення/надходження, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код НОМЕР_3 ) товарів, матеріалів, супутніх виробничих об`єктів та послуг, які були предметом фінансово-господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_2 ), комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Одеської обласної ради (код НОМЕР_4 ), філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.04.2020