Справа 127/1138/20
Провадження 1-кс/127/581/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) організували злочинну схуму з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об`єктів нерухомості, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_4 та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи.

На підставі чого, дані відомості 08.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, пов`язаних з нібито виконанням робіт по укладених договорах з наступними установами: з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ; комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та іншими установами на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До здійснення будівельних та ремонтних робіт мають відношення фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по місцю реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів, а саме: договорів про проведення будівельних та ремонтних робіт за 2018-2019 роки, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_11 ; проектно-кошторисної документації щодо проведення будівельних та ремонтних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2019 роки (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті будівництва, ремонту, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо); актів приймання виконання виконаних робіт за 2018-2019 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення будівельних та ремонтних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018-2019 роки, де виконавцями виступають, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі виконавці за договором найму/піднайму з вказаними особами; первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018-2019 роки; довідки про вартість виконаних будівельних, ремонтних робіт та витрати за 2018-2019 роки, форма КБ-3, відповідно до наявних договорів; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначених на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у виконавця робіт за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості.

Керуючись, ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 167 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про проведення будівельних та ремонтних робіт за 2018-2019 роки, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_11 ; проектно-кошторисної документації щодо проведення будівельних та ремонтних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2019 роки (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті будівництва, ремонту, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо); актів приймання виконання виконаних робіт за 2018-2019 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення будівельних та ремонтних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018-2019 роки, де виконавцями виступають, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі виконавці за договором найму/піднайму з вказаними особами; первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018-2019 роки; довідки про вартість виконаних будівельних, ремонтних робіт та витрати за 2018-2019 роки, форма КБ-3, відповідно до наявних договорів; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначених на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у виконавця робіт за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя