Справа № 202/3772/20
Провадження № 1-кс/202/4724/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

23 червня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що з 03.11.1998 року у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 (на цей час АДРЕСА_1 ).

02.10.2017року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер нерухомого майна 101).

28.09.2018 року Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018 року, який остання не мала повноважень вносити до Реєстру, та який наче б то був отриманий від ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019 роу, наказ від 02.07.2018 року №2267/8 у Міністерстві Юстиції не зареєстровано. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2019 року за обліками гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 не значиться, паспортом серії НОМЕР_2 було документовано іншу особу.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункт 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 №1127, пункт 15 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 №1128, ст. 10, 18, 24, 26, 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно скасувала запис про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим позбавила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Крім того, 02.10.2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018 року, відповідно до якого гр. ОСОБА_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 05.06.2009 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП « ОСОБА_10 » прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за ПП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_4 .

Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_11 , якою начеб то було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018 року, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_10 », за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.05.2019 року, згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_9 , бланк паспорту серії НОМЕР_3 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 р.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункти 12, 46 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 №1127, ст. 10, 18, 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно зареєструвала право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_10 », тим самим позбавила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

08.10.2018 року на територію ринку прибула група озброєних осіб у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_8 захопили ринок, та позбавили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 законного права користування їх майном.

До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 протиправно здійснює ПП « ОСОБА_10 », прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: АДРЕСА_2 , виданими державним реєстратором ОСОБА_8 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.01.2020 року, за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса АДРЕСА_2 офіційно не надавалась.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 року рішення про скасування права власності від 28.09.2018 року, прийняте державним реєстратором ОСОБА_6 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час власником вказаного майна, на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП « ОСОБА_10 »), прийняті державним реєстратором ОСОБА_8 , щодо ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - скасовані. Проте внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на теперішній час не можливо, оскільки ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2018 року було накладено арешт на ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте, 31.03.2020 року директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що право власності на ринок за законом належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018 року, на підставі якого остання, у порушення вимог чинного законодавства у сфері державно реєстрації речових прав, зареєструвала право власності на ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_4 . Тим самим директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , державний реєстратор ОСОБА_14 , та інші невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, чим спричинили вказаному підприємству майнову шкоду.

У ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000272 тимчасовий доступ (виїмку) до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- документів на паперових носіях, які зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу державної реєстрації та внесених змін до установчих документів ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_4 за період з 02.10.2017 року по теперішній час;

- оригіналів реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 15 липня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1