печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002509 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002509 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2018 років службовими особами державних підприємств та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на території Дніпропетровської області, організовано схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення вартості ТМЦ та виконаних робіт поставлених в адресу державних підприємств та перерахування сум завищення на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого обготівкування та привласнення.

Для виконання свого злочинного умислу, зазначеними особами створено суб`єкти господарювання для їх використання у зазначеній вище схемі та приховування від контролюючих органів безтоварних операції. Використовуючи розрахункові рахунки створених підконтрольних суб`єктів господарювання, зазначені особи організовують та щоденно контролюють отримання готівкових коштів у банківських установах куди для їх отримання подають підроблені документи фінансового моніторингу. Для прикриття своєї протиправної діяльності до органів ДФС подається електронна звітність щодо реєстрації видаткових та податкових накладних, до яких вноситься завідомо неправдиві відомості. Таким чином, за допомогою реквізитів суб`єктів господарювання, привласнюються державні кошти шляхом виведення їх у безготівкову форму з подальшим розподілом між фізичними особами.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14 квітня 2020 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002509 від 17.10.2018 продовжено на один місяць, а саме до 17.05.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, але окрім цього, необхідно виконати слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

-провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії);

- за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Місячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 17.05.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, оскільки вони мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб. Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 17.05.2021.

Заслухавши думку слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, але той на який слідчий просить продовжити строк досудового розслідування, є завеликим, а тому приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці, а саме до 17 серпня 2020 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002509 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на три місяці, а саме до 17.08.2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1