Справа № 752/5427/20
Провадження № 1-кс/752/3129/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000020 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.
Підслідність у даному кримінальному провадженні 25.02.2020 визначено Офісом Генерального прокурора за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 керуючись злочинним умислом, направленим на вимагання грошових коштів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому на протязі 2019-2020 років, з метою реалізації своїх злочинних намірів вчинили ряд незаконних дій щодо безпідставного нарахування неіснуючого боргу потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 500 000 доларів США.
Так, ОСОБА_5 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами налагодили злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з потерпілого ОСОБА_7 , начебто гарантуючі не застосування до останнього заходів фізичного та психологічного впливу, а також вирішення будь-яких питань, які виникають у потерпілого із іншими третіми особами, у тому числі із особами з кримінального середовища.
Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючи погрози реальними, будучи обізнаним про можливості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , побоюючись за життя та здоров`я себе і членів родини був змушений частково виконати протиправні, незаконні вимоги останніх, зокрема 07.03.2020 ОСОБА_6 в месенджері WhatsApp надіслав потерпілому ОСОБА_7 смс-повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на яку останній, в період часу з 22 год. 18 хв. по 22 год. 30 хв. змусив потерпілого перерахувати грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень.
Цього ж дня, потерпілому ОСОБА_7 в месенджері WhatsApp надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , в якому останній зазначив номер карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його довіреної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку потерпілий за вказівкою ОСОБА_5 здійснив спробу перерахування грошових коштів в суммі 100 тисяч гривень, однак із технічних причин перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 не відбулось, у зв`язку з блокуванням його карткового рахунку.
На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять відомості про осіб та рух грошових коштів, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є власником банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є власником банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб, за період часу з моменту відкриття по 15.04.2020.
Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 , заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_17 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_4 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_24 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , іншим слідчим слідчого управління, які входять до групи слідчих або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- до копії договору на відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття даних банківських (карткових) рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням конкретного часу, дати, місця та способу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими (картковими) рахунками, доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським (картковим) рахункам та контактних абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з дня відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1