05.05.2020 Справа № 756/4577/20
№ 756/4577/20
№ 1-кс/756/913/20
У Х В А Л А
Іменем України
05 травня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0003138 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 26.03.2016 року, приблизно о 10 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнову шкоду. (ЖЄО № 19040 від 27.03.2016 року).
На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.03.2019 № 756/629/18 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких була отримана інформація, а саме, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , аналізуючи отримані результати було встановлено, що 26.03.2016 о 10 год. 31 хв. було проведено транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 26,248 грн., 26.03.2019 року у період часу з 10 год. 34 хв. по 10 год. 37 хв. частину з яких у подальшому було знято з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 20,200 грн. 00 коп. з банкомату 3821, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 26.03.2019 року о 10 год. 42 хв., решту коштів у сумі 6,042 грн. було переведено через термінал самообслуговування НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить громадянці ОСОБА_7 .
Таким чином, внаслідок використання вище вказаних банківських карток у злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.03.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з правом передоручення, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення, а саме:
- анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку, абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку.
- анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку, абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку.
- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 26.03.2016 о 10:35:14, 10:35:57, 10:36:36, 10:37:32;
- фото особи, яка здійснювала переказ грошових коштів 26.03.2016 о 10:42:54 з вище вказаної банківської карти на карту № НОМЕР_5 ;
- інформації з приводу звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році ОСОБА_6 щодо втрати банківської карти № НОМЕР_1 ;
- інформації з приводу звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році ОСОБА_7 щодо втрати банківської карти № НОМЕР_5 .
- завірених належним чином копії документів особової справи клієнта ОСОБА_6 , якій належить карта № НОМЕР_1 , щодо отримання інформації.
- завірених належним чином копії документів особової справи клієнта ОСОБА_7 , якій належить карта № НОМЕР_5 , щодо отримання інформації..
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1