Справа № 157/475/20
Провадження №1-кс/157/126/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2018 року за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2018 року за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі змісту якої вбачається, що вказане підприємство перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 787500 грн., однак останні не виконують свого зобов`язання і товар не поставляють.

На виконання умов укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору купівлі-продажу №015 від 29 січня 2018 року та за попередньою домовленістю з представниками вказаного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » 02 лютого 2017 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 787500 грн. згідно з платіжним доручення №309 від 02 лютого 2018 року, однак товар на виконання зобов`язання стороною не поставляється, жоден представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефонні дзвінки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » не відповідає, а за вказаною представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресою складу, з якого мав поставлятися товар і який розташований у АДРЕСА_2 , знаходиться церковна споруда.

Згідно з платіжним доручення №309 від 02 лютого 2018 року Волинським ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Луцьк проведено банківську операцію з Печерською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 зараховано 787500 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особу і причетність до даного злочину неможливо.

У зв`язку з наведеним, просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують дане кримінальне провадження, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації про операції за банківським рахунком № НОМЕР_2 з часу його відкриття і по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати відомості про: коли, ким та у якому відділенні банку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та чи активний він у даний час? Якщо закрито, то коли і ким?; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; номер карти «ключ до рахунку», яка закріплена за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ; з якого фінансового номера здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з даного рахунку; дані та фото особи, яка є власником розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копіями заяви про вчинення злочину, платіжного доручення, протоколу допиту свідка, письмового пояснення, рахунку-фактури, договору купівлі-продажу, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують кримінальне провадження №0000074, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації про операції за банківським рахунком № НОМЕР_2 з часу його відкриття і по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати відомості про:

- коли, ким та у якому відділенні банку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та чи активний він у даний час? Якщо закрито, то коли і ким?;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- номер карти «ключ до рахунку», яка закріплена за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- з якого фінансового номера здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з даного рахунку;

- дані та фото особи, яка є власником розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1