Справа №127/4322/20
Провадження №1-кс/127/2119/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого cлідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що під час будівництва житлово-будівельних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Вінниця, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами громадян, які були передані ними в якості оплати за майбутні квартири.

Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що у ході будівництва ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Вінниця службові особи зазначених кооперативів за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:023:0133 площею 4.0644 га, :03:023:0055 площею 0.8447 га, :03:023:0052 площею 0.6169 га приблизно з кінця 2014 року по теперішній час здійснюється будівництво житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д.Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора та житлово-будівельними кооперативами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), секція № 10 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), секція № 11 (замовник будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») незважаючи на те, що члени зазначених будівельних кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, що унеможливлює у подальшому підключення до інженерних комунікацій та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.

Крім того, відповідно до свідчень свідків, заявників у даному проваджені установлено, що продаж квартир здійснювався у центрі продажу біля об`єкту будівництво по АДРЕСА_1 за двома способами оплати, перший перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЖБК, другий готівковий розрахунок, тобто оформлялись документи про те, що покупець нібито в якості пайового внеску вносив особисто придбані ним будівельні матеріали на майбутнє будівництво. Всі документи, які складались при придбанні квадратних метрів пайовиками (майбутніми власниками) були завірені печатками та підписами-факсиміле, та як стверджує голова кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 відношення до продажу квартир у даних житлових комплексах не мали.

У ході розслідування установлено у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаному рахунку, за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
-юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписки про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

-інформації щодо перевірки стану рахунку із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку;

-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: