Справа № 727/1879/20
Провадження № 1-кс/727/560/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , що перебувають у Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок по руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2017 по 14.02.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, заявок, договорів, актів прийому-передачі до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1