Справа № 202/3804/18
ВИРОК
іменем України
28.01.2020 місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000614 від 28.03.2017 відносно:

ОСОБА_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, освіта середня, одруженого, який має на утриманні малолітніх дітей: доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює водієм в ТОВ «Технополіс», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 17.05.2017 Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська за ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки. 23.10.2017 звільнений від відбування покарання на підставі п. в ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році»,
який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, освіта середня, одруженої, яка має на утримання двох малолітніх дітей: доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, офіційно не працевлаштованої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої:
- 17.05.2017 Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська за ч. 2 ст. 190 КК України з урахуванням ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 03.08.2017 до покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, на підставі ст.ст. 75, 76 КК України з іспитовим строком на 2 роки. 23.10.2017 звільнена від відбування покарання на підставі п. в ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році»,
яка обвинувачується у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_7 , захисників адвоката ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_9 , обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2017 року у ОСОБА_3 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, а саме шляхом розміщення на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» повідомлень про продаж дитячих товарів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання умов договору.
Так, ОСОБА_3 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , узгоджуючи між собою дії, реєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» облікові записи, вказуючи недостовірні анкетні дані та місце проживання, а також один із номерів телефонів заздалегідь заготовлених SIM-карток мобільних операторів. Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розміщували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» повідомлення про продаж дитячих стільців, візків та машинок, вказуючи детальний опис та фотографії товару, скопійовані з інших аналогічних оголошень у мережі Інтернет.
Після отримання дзвінка від потенційного покупця, або надсилання покупцем повідомлення через відповідний сервіс на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua», ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами, вводячи покупця в оману, розповідали про комплектність неіснуючих у них дитячих товарів, обговорювали умови доставки та пропонували надіслати на вказаний ними картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_3 або ОСОБА_6 повну передоплату вартості замовленого товару, частину вартості, або вартість поштової доставки товару. Отримані від замовників грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_6 знімали з банкоматів у районі власного проживання, а саме в банкоматах, розташованих по вул. Березинській, Марії Лисиченко та по вул. Байкальська, 81 А, Індустріального району у місті Дніпро та витрачали на власний розсуд, не виконуючи попередніх домовленостей із замовниками товару, після чого видаляли оголошення.
16.03.2017 о 16:38 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 401265008 під логіном «Полина» про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» за ціною 1150 грн., зазначивши регіон Миколаївська область, місто Доманівка та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
17.03.2017 ОСОБА_10 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_11 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_10 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде передоплата у розмірі 1150 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 03.03.2017 у ПАТ «Перший Український міжнародний банк».
ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 17.03.2017 о 13:08 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1150 гривень.
Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1150 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
15.05.2017 о 10:42 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 420259098 під логіном «Лидия» про продаж дитячого візка «Adamex Barletta Toscana» за ціною 1600 грн., зазначивши регіон Кіровоградська область, місто Новоархангельськ та, вказавши контактний номер телефону НОМЕР_4 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. 15.05.2017 ОСОБА_12 , бажаючи придбати дитячий візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_4 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_13 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_12 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде передоплата у розмірі 800 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_3 , відкритий 10.05.2017 у ПАТ «АКБ «Конкорд».
ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 15.05.2017 о 18:46 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 801,60 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 801,60 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
11.07.2017 о 18:34 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 436548406 під логіном «Олег» про продаж дитячого електромобілю «Audi Q7» за ціною 1700 грн., зазначивши регіон Запорізька область, місто Приморськ та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
11.07.2017 ОСОБА_14 , бажаючи придбати дитячий електромобіль, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_8 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_15 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий електромобіль.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_14 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде повна його оплата у розмірі 1700 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_3 , відкритий 19.07.2017 у AT «Ощадбанк».
ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 11.07.2017 о 20:20 год. годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 1700 гривень.
Отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1700 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
20.07.2017 о 12:40 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву під логіном «Ксения» про продаж дитячого візка «Веbе-Mobile» за ціною 1800 грн., зазначивши регіон Кіровоградська область, місто Новомиргород та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_10 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
20.07.2017 ОСОБА_16 , бажаючи придбати дитячій візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_10 повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_17 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_16 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його повна оплата у розмірі 1800 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 19.07.2017 у AT «Ощадбанк».
ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 21.07.2017 в 09:46 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1800 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1800 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
17.08.2017 о 10:42 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 446425830 під логіном «Алла» про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» за ціною 999 грн., зазначивши регіон Чернігівська область, місто Бобровиця та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_12 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
17.08.2017 ОСОБА_18 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_13 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_12 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_19 про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_18 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його повна оплата у розмірі 1000 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 02.08.2017 у ПАТ «АКБ «Конкорд».
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 17.08.2017 в 19:45 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1000 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
27.08.2017 о 09:02 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву під логіном «Кирилл» про продаж дитячого стільця « ОСОБА_20 » за ціною 1000 грн., вказавши контактний номер телефону НОМЕР_16 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
27.08.2017 ОСОБА_21 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_12 повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_22 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_21 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде передоплата у розмірі 900 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 02.08.2017 у ПАТ «АКБ «Конкорд».
ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 27.08.2017 в 15:30 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 900,24 гривень.
Отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 900,24 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
26.08.2017 о 21:11 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 449160166 під логіном «Ангелина» про продаж дитячого візка за ціною 1900 грн., зазначивши регіон Сумська область, місто Дружба та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_17 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
28.08.2017 ОСОБА_23 , бажаючи придбати дитячий візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_18 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_17 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_24 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_25 , вводячи в оману ОСОБА_23 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде передоплата у розмірі 1900 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 02.08.2017 у ПАТ «АКБ «Конкорд».
ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 28.08.2017 в денний час перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1900 гривень.
Отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1900 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
30.08.2017 о 16:52 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 450363052 під логіном «Ольга» про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» за ціною 1000 грн., зазначивши регіон Сумська область, місто Дружба та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_19 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
30.08.2017 ОСОБА_26 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_20 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_19 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_27 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_26 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде оплата у розмірі 995 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 28.08.2017 у AT «Ощадбанк».
ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 30.08.2017 год. о 23:26 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 995 гривень.
Отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 995 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
30.08.2017 о 17:10 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 450369980 під логіном «Ольга» про продаж дитячого візка за ціною 1600 грн., зазначивши регіон Сумська область, місто Дружба та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_19 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
31.08.2017 ОСОБА_28 , бажаючи придбати дитячий візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_22 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_19 , повідомивши особу, яка представилась ОСОБА_27 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_28 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде передоплата у розмірі 1600 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 28.08.2017 у AT «Ощадбанк».
ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 30.08.2017 о 19:20 годині та 31.08.2017 об 11:11 годині перевела двома платежами на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 1596,40 гривень.
Отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1596,40 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
30.08.2017 об 11:34 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 450227744 під логіном « ОСОБА_29 » про продаж дитячого візка «Bebe Mobile Mario» за ціною 1700 грн., зазначивши регіон Сумська область, місто Свеса та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_23 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
30.08.2017 ОСОБА_30 , бажаючи придбати дитячий візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_24 та текстовим повідомленням на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_23 написала продавцю про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_31 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його оплата у розмірі 1650 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 28.08.2017 у AT «Ощадбанк».
ОСОБА_30 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 30.08.2017 о 17:20 годині та 31.08.2017 о 15:14 годині перевела двома платежами на картковий банківський рахунок № НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 1650 гривень.
Отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1650 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
22.09.2017 приблизно об 11:43 години ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 457327180 під логіном «Лилия» про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» за ціною 1010 грн., зазначивши регіон Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_25 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
22.09.2017 ОСОБА_33 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_26 та шляхом текстових повідомлень на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_25 написала особі, яка представилась ОСОБА_34 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_33 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його оплата у розмірі 1010 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_27 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 08.09.2017 у ПАТ «КРЕДИТ АГРІКОЛЬ БАНК».
ОСОБА_33 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 22.09.2017 о 17:09 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_27 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 500 гривень та 22.09.2017 о 17:52 годині решту грошових коштів за товар в сумі 510 гривень.
Отримавши від ОСОБА_33 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1010 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
29.09.2017 о 20:22 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 459787552 під логіном «Михаил» про продаж дитячого візка «Riko» за ціною 2000 грн., зазначивши регіон Одеська область, місто Татарбунари та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_28 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
30.09.2017 ОСОБА_35 , бажаючи придбати дитячий візок, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_29 та шляхом текстових повідомлень на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_28 написала особі, яка представилась ОСОБА_36 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий візок.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_35 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його оплата у розмірі 2000 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_27 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 08.09.2017 у ПАТ «Кредит Агріколь Банк».
ОСОБА_35 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 30.09.2017 об 11:02 годині та 30.09.2017 об 11:56 годині двома платежами перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_27 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 2000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_35 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 2000 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
05.10.2017 о 14:25 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву № 461688798 під логіном «Константин» про продаж дитячого стільця для годування « ОСОБА_37 » за ціною 1300 грн., зазначивши регіон Одеська область, місто Татарбунари та вказавши контактний номер телефону НОМЕР_30 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
05.10.2017 ОСОБА_38 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» об`яву ОСОБА_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_31 та шляхом текстових повідомлень на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_30 написала особі, яка представилась ОСОБА_39 , про свій намір придбати вказаний в оголошенні дитячий стілець.
ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_38 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомили, що обов`язковою умовою його поставки буде його оплата у розмірі 1300 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_6 , відкритий 03.10.2017 у ПАТ «Таскомбанк».
ОСОБА_38 , будучи введеною в оману, діючими за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи впевнена у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 05.10.2017 о 16:09 годині перевела на картковий банківський рахунок № НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 650 гривень та 05.10.2017 о 19:36 годині решту грошових коштів за товар у сумі 650 гривень.
Отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали та розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальні збитки на суму 1300 гривень.
Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, у невстановлений час та місці ОСОБА_3 придбав психотропну речовину «метамфетамін», яку незаконно, без мети збуту, почав зберігати за адресою: АДРЕСА_1 до 14:40 години 20.10.2017.
Так, 20.10.2017 у період часу з 14:40 години по 17:45 годину у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_3 виявлено та вилучено кристалічні речовини, масами 0,4759 г., 0,0391 г., 0,0196 г., 0,0175 г., 0,0181 г., які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну відповідно складає 0,1802 г., 0,0150 г., 0,0073 г., 0,0067 г., 0,0076 г., два сліп-пакети на внутрішній поверхні яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну складає - 0,0002 г., 0,0003 г., електронні ваги, на поверхні яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0002 г., загальна маса метамфетаміну, яку ОСОБА_3 незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , без мети збуту складає 0,2175 г.
Умисні дії ОСОБА_3 , що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту, кваліфікуються за ч. 1 ст. 309 КК України.
27.06.2018 у кримінальному провадженні складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 КК України.

27.01.2020 між прокурором ОСОБА_7 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в присутності захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими.

При цьому, в матеріалах кримінального провадження є письмові заяви потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , відповідно до яких останні надавали згоду на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими та призначення обвинуваченим покарання, не пов`язаного з реальним позбавленням чи обмеженням волі, у зв`язку з повним відшкодуванням обвинуваченими заподіяної потерпілим шкоди даним правопорушенням, про що свідчать долучені до справи квитанції про перерахунок потерпілим коштів в якості відшкодування завданої шкоди, що відповідає положенням абзацу 5 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Відповідно до даної угоди обвинувачений ОСОБА_3 повністю і беззастережно визнав свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення у судовому провадженні.

Відповідно до даної угоди обвинувачена ОСОБА_6 повністю і беззастережно визнала свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, зобов`язалася беззастережно визнати обвинувачення у судовому провадженні.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання: ОСОБА_40 за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 1 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки; на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК України узгоджено звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк на 2 роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки згідно п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 76 КК України; ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України узгоджено звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченій іспитовий строк на 1 рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки згідно п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 76 КК України.

Сторонами угоди визначено стягнення судових витрат з обвинуваченого ОСОБА_41 .

У судовому засідання обвинувачений ОСОБА_3 пояснив, що він цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, які відносяться до злочинів середньої тяжкості, беззастережно і добровільно визнав свою вину у пред`явленому обвинуваченні.

У судовому засідання обвинувачена ОСОБА_6 пояснила, що вона цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які відносяться до злочинів середньої тяжкості, беззастережно і добровільно визнала свою вину у пред`явленому обвинуваченні.

За таких підстав суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, а тому їх дії за цим законом кваліфіковані вірно.

Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін.

Таким чином, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими, суд дійшов висновку про відповідність угоди вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України і наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_40 та ОСОБА_6 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України суд вважає необхідним конфіскувати у власність держави вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 електронні ваги.

Питання про відшкодування витрат на залучення експертів суд вирішує у відповідності до укладеної угоди та приписів ст.ст. 122, 124 КПК України.

Питання про долю речових доказів суд вирішує у відповідності до приписів ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 369, 371-374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_3 від 27.01.2020 та угоду про визнання винуватості між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_6 від 27.01.2020 у кримінальному провадженні № 0000614 від 28.03.2017 за обвинуваченням: ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 27.01.2020 покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк на два роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_6 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 27.01.2020 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченій іспитовий строк на один рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.
На підставі п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України конфіскувати у власність держави вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , електронні ваги.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, на загальну суму 1430 (одна тисяча чотириста тридцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової дактилоскопічної експертизи, на загальну суму 790 (сімсот дев`яносто) гривень 96 (дев`яносто шість) копійок.

Речові докази одинадцять поліетиленових пакетиків з вмістом (квитанція № 164857) знищити.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська, з урахуванням обмежень прав прокурора та обвинувачених на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1