Справа №487/1869/20
Провадження №1-кс/487/2881/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000923 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 410 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням Прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000923 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 410 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 27.04.2020, в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянська, буд. 17, кв. 3, майно а саме: робочий проект - Об`єкт збірно-розбірна металева конструкція (ангар) м. Олександрія Кіровоградської області на 28 аркушах в зеленій прошитій папці, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 31.10.2018 за вих. № 31/10-18 на 2 арк., специфікація на товар (додаток 1 до Договору від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., лист з Департаменту внутрішнього аудиту МВС України від 03.09.2019 за вих. № 17/6/з на 1 арк. з додатком: висновок на заперечення до аудиторського звіту військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25.07.2019 № 17/35 на 5 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 16 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 30.10.2019 за вих. № 24 на 1 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 07.10.2019 за вих. № 69/25-4353 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 03.10.2019 за вих. № 21 на 1арк, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 15 на 1 арк.,заперечення до аудиторського звіту з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25 липня 2019 за № 17/35 на 3 арк., аудиторський звіт за результатами аудиту у військовій частині НОМЕР_1 НГУ за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 на 11 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 14.08.2019 за вих. № 69/25-3574 на 2 арк., довідка про вартість за травень 2019 р. з наклеєним аркушем жовтого кольору із рукописним записом на 1 арк., Акт (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 р. на 3арк., Зведений кошторис складений в поточних цінах станом на 7 червня 2019 р. на 2 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Загально-будівельні роботи Ангар 1 станом на 07.06.2019 р. на 2 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк, Накладна № 1 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 2 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 3 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 4 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 8 від 22.04.2019 на 1 арк., Накладна № 9 від 22.04.2019 на 1 арк., Накладна № 12 від 30.05.2019 на 1 арк., Накладна № 11 від 21.05.2019 на 1 арк., Накладна № 10 від 13.05.2019 на 1 арк., Накладна № 5 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 6 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 7 від 22.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5042089 від 19.04.2019лр 1 арк., Видаткова накладна № 5040902 від 17.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5052736 від 16.05.2019 на 1 арк., Видаткова-накладна № 5050874 від 13.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5056784 від 23.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 19385 від 15.04.2019 на 1 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року на 1 арк., Акт № 0000114 зав квітень 2019 року на 5 арк., Акт звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 на 1 арк., Акт № 23 від 29.10.2018 № 78/2018 на 2 арк., Акт № 6 від 21.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Акт № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк, Акт № 4 від 20.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 4 від 20.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 3 від 18.12.2018 на 1 арк., Акт № 3 прийому передачі від 18.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 3 від 18.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Акт № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 1 від 30.11.2018 на 1 арк., Акт № 1 від 30.11.2018 на 1 арк., Додаткова угода № 2 від 29.11.2018 на 1 арк., Акт (без номеру та дати) на 1 арк., Додаткова угода № 1 від 29.11.2018 на 1 арк., Договір № 78/2018 від 29.10.2018 на 6 арк., Специфікація на товар від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк., Акт (без номеру та дати) на 1 арк., План графік поставки товару на 2 арк., Накладна № 1 від 10.12.2018 на 1 арк., Накладна № 64 від 11.11.2018 на 1 арк., Накладна № 69 від 26.11.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 1511 на 1 арк., Счет-фактура № 100 від 22.11.2018 на 1 арк., Счет-фактура № 102 від 26.11.2018 на 1 арк., Копії документів, які надавали для участі у тендері (оригінали передали в м. Олександрія) на 1 арк, Довідка № на 1 арк., Довідка № 1113 на 1 арк., Заява про видачу довідки на 1 арк., Довідка № 29 від 17.10.2018 на 1 арк., Цінова пропозиція № 27 від 16.10.2018 на 1 арк., Лист згода № 19 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 18 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 25 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 20 від 11.10.2018 на 2 арк., Довідка № 21 від 11.10.2018 на 1 арк., Гарантійний лист № 23 від 11.10.2018 на 1 арк., Лист № 22 ВІД 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 26 від 11.10.2018 на 1 арк., Інформаційна довідка № 24 від 11.10.2018 на 2 арк., Договір (без номеру та дати) на 6 арк, Специфікація на товар на 1 арк, Креслення конструкції на 2 арк, Інформація про ТОВ «Термобуд плюс» на 1 арк.88. Протокол № 40-15 на 2 арк., Сертифікат якості № 3179 на 1 арк., Сертифікати відповідності на 3 арк., Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/30402 на 2 арк., Договір № 385 від 02.10.2017 на 10 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк., Акт звірення розрахунків на 1 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк.

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені під час обшуку документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як доказ, та підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000923 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Кіровоградського гарнізону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного аудиту військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, встановлено факт недбалого ставлення до військової служби посадових осіб зазначеної військової частини, при здійсненні розрахунків при виконанні укладеного договору, що заподіяло державі істотну шкоду.

Так, 08.08.2018 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ ПКП «ЕВІС» укладено договір з капітального ремонту будівлі їдальні льотно-технічного складу зазначеної військової частини, вартість якого складає 4 416 044, 40 грн. (в тому числі ПДВ), за даними бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 станом на 01.07.2019 вартість прийнятих та оплачених робіт складає 3 880 086, 00 грн. (в тому числі ПДВ).

Проведеним під час аудиторського дослідження оглядом фактично виконаних робіт встановлено, що окремі роботи, вказані в актах 2017 року фактично не виконувались, під час розрахунку встановлено, що вартість фактично не виконаних, але прийнятих та оплачених робіт складає 605 040, 84 грн. (в тому числі ПДВ).

Крім того встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ( АДРЕСА_1 ) та ТзОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки збірно-розбірної металевої конструкції № 78/2018 від 29.10.2018 вартістю 4 000 000, 00 грн. (в тому числі ПДВ на суму 666 666, 67 грн.).

Специфікацією (додаток № 1) до договору № 78/2018 обумовлено, що загальна вартість товару з ПДВ та вартістю доставки та монтажу становить 4 000 000, 00 грн. (в тому числі ПДВ на суму 666 666, 67 грн.).

Крім того встановлено, що ТзОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія» надавались для оплати накладні без додатку на додану вартість.

Оплата за вказаним договором на загальну суму 4 000 000, 00 грн. (без ПДВ) проведена у грудні 2018 року.

Перевіркою реєстру платників єдиного податку та податку на додану вартість встановлено, що ТзОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія» в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 зареєстровано, як платник єдиного податку (3-тя група), а платником податку на додану вартість зареєстровано з 02.01.2019.

Таким чином, внаслідок безпідставного включення суми ПДВ до ціни договору на постачання та монтаж збірно-розбірної металевої конструкції ангару, в грудні 2018 року допущено розтрату бюджетних коштів на суму 666 666, 67 грн.

Так, 31.01.2020 прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 надано доручення УСР в Кіровоградській області з метою встановити можливо причетних осіб до вчинення злочину, встановити адресу їх проживання, мобільні номери телефонів.

В подальшому, на адресу військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, надійшли матеріали виконаного доручення, де встановлено, що до вищезазначених кримінальних правопорушень можливо причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до січня 2020 займав посаду командира військової частини НОМЕР_1 (Гвардійська авіаційна база Національної гвардії України, АДРЕСА_2 ), з січня 2020 відкомандирований в розпорядження штабу ЗСУ Хмельницької області, фактично проживає з дружиною ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , також може фактично мешкати за адресою: АДРЕСА_4 , займає посаду заступника командира військової частини НОМЕР_1 з тилу - начальника служби тилу, є головою тендерного комітету;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , винаймає житло, за адресою: АДРЕСА_6 , займає посаду начальника служби пально-мастильних матеріалів служби тилу військової частини НОМЕР_2 , є секретарем тендерного комітету;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , займає посаду начальника КЕС військової частини НОМЕР_2 , має у власності присадибну ділянку для будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , придбав у житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрував на свого батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Олександрія, Кіровоградської області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ФОП « ОСОБА_13 » (ДРФО НОМЕР_3 ), Олександрійська філія ТОВ «Індустріально-виробничої об`єднаної компанії ЕСПЛЕРЕНТ»;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Колишній керівник TOB «ЕВІС» (діяльність припинено у встановленому законом порядку), співробітник ТОВ «УБТ ОСЕЛЯ-2006» ();

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ясиновець, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , керівник ТОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія» () м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, буд. 17, кв. 3.

Так, 27.04.2020, в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянська, буд. 17, кв. 3, прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, виявлено та вилучено наступні документи: робочий проект - Об`єкт збірно-розбірна металева конструкція (ангар) м. Олександрія Кіровоградської області на 28 аркушах в зеленій прошитій папці, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 31.10.2018 за вих. № 31/10-18 на 2 арк., специфікація на товар (додаток 1 до Договору від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., лист з Департаменту внутрішнього аудиту МВС України від 03.09.2019 за вих. № 17/6/з на 1 арк. з додатком: висновок на заперечення до аудиторського звіту військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25.07.2019 № 17/35 на 5 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 16 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 30.10.2019 за вих. № 24 на 1 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 07.10.2019 за вих. № 69/25-4353 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 03.10.2019 за вих. № 21 на 1арк, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 15 на 1 арк.,заперечення до аудиторського звіту з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25 липня 2019 за № 17/35 на 3 арк., аудиторський звіт за результатами аудиту у військовій частині НОМЕР_1 НГУ за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 на 11 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 14.08.2019 за вих. № 69/25-3574 на 2 арк., довідка про вартість за травень 2019 р. з наклеєним аркушем жовтого кольору із рукописним записом на 1 арк., Акт (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 р. на 3арк., Зведений кошторис складений в поточних цінах станом на 7 червня 2019 р. на 2 арк.,Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Загально-будівельні роботи Ангар 1 станом на 07.06.2019 р. на 2 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк,Накладна № 1 від 17.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 2 від 17.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 3 від 17.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 4 від 19.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 8 від 22.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 9 від 22.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 12 від 30.05.2019 на 1 арк.,Накладна № 11 від 21.05.2019 на 1 арк.,Накладна № 10 від 13.05.2019 на 1 арк.,Накладна № 5 від 19.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 6 від 19.04.2019 на 1 арк.,Накладна № 7 від 22.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5042089 від 19.04.2019лр 1 арк.,Видаткова накладна № 5040902 від 17.04.2019 на 1 арк.,Видаткова накладна № 5052736 від 16.05.2019 на 1 арк.,Видаткова-накладна № 5050874 від 13.04.2019 на 1 арк.,Видаткова накладна № 5056784 від 23.05.2019 на 1 арк.,Видаткова накладна № 19385 від 15.04.2019 на 1 арк.,Довідка про вартість виконаних будівельнихробіт та витрати за квітень 2019 року на 1 арк.,Акт № 0000114 зав квітень 2019 року на 5 арк.,Акт звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 на 1 арк.,Акт № 23 від 29.10.2018 № 78/2018 на 2 арк.,Акт № 6 від 21.12.2018 на 1 арк.,Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк.,Акт № 5 від 20.12.2018 на 1 арк.,Рахунок фактура № 5 від 20.12.2018 на 1 арк.,Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк,Акт № 4 від 20.12.2018 на 1 арк.,Рахунок фактура № 4 від 20.12.2018 на 1 арк.,Розхідна накладна № 3 від 18.12.2018 на 1 арк.,Акт № 3 прийому передачівід 18.12.2018 на 1 арк.,Рахунок фактура № 3 від 18.12.2018 на 1 арк.,Розхідна накладна № 2 від 10.12.2018 на 1 арк.,Акт № 2 від 10.12.2018 на 1 арк.,Рахунок фактура № 2 від 10.12.2018 на 1 арк.,Розхідна накладна № 1 від 30.11.2018 на 1 арк.,Акт № 1 від 30.11.2018 на 1 арк., Додаткова угода № 2 від 29.11.2018 на 1 арк.,Акт (без номеру та дати) на 1 арк.,Додаткова угода № 1 від 29.11.2018 на 1 арк.,Договір № 78/2018 від 29.10.2018 на 6 арк.,Специфікація на товар від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк.,Акт (без номеру та дати) на 1 арк.,План графік поставки товару на 2 арк.,Накладна № 1 від 10.12.2018 на 1 арк.,Накладна № 64 від 11.11.2018 на 1 арк.,Накладна № 69 від 26.11.2018 на 1 арк.,Рахунок фактура № 1511 на 1 арк.,Счет-фактура № 100 від 22.11.2018 на 1 арк.,Счет-фактура № 102 від 26.11.2018 на 1 арк.,Копії документів, які надавали для участі у тендері (оригінали передали в м. Олександрія) на 1 арк,Довідка № на 1 арк.,Довідка № 1113 на 1 арк.,Заява про видачу довідки на 1 арк.,Довідка № 29 від 17.10.2018 на 1 арк.,Цінова пропозиція № 27 від 16.10.2018 на 1 арк.,Лист згода № 19 від 11.10.2018 на 1 арк.,Довідка № 18 від 11.10.2018 на 1 арк.,Довідка № 25 від 11.10.2018 на 1 арк.,Довідка № 20 від 11.10.2018 на 2 арк.,Довідка № 21 від 11.10.2018 на 1 арк.,Гарантійний лист № 23 від 11.10.2018 на 1 арк.,Лист № 22 ВІД 11.10.2018 на 1 арк.,Довідка № 26 від 11.10.2018 на 1 арк.,Інформаційна довідка № 24 від 11.10.2018 на 2 арк.,Договір (без номеру та дати) на 6 арк,Специфікація на товар на 1 арк,Креслення конструкції на 2 арк,Інформація про ТОВ «Термобуд плюс» на 1 арк.88. Протокол № 40-15 на 2 арк., Сертифікат якості № 3179 на 1 арк., Сертифікати відповідності на 3 арк., Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/30402 на 2 арк., Договір № 385 від 02.10.2017 на 10 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк., Акт звірення розрахунків на 1 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк.

Накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.
В подальшому вилучені документи в ході обшуку можуть бути приховані, пошкодженні, зіпсовані, знищенні або перетворені, у зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно.
За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000923 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 410 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 27.04.2020, в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Західна теплоенергетична будівельна компанія», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянська, буд. 17, кв. 3, а саме документи: робочий проект - Об`єкт збірно-розбірна металева конструкція (ангар) м. Олександрія Кіровоградської області на 28 аркушах в зеленій прошитій папці, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 31.10.2018 за вих. № 31/10-18 на 2 арк., специфікація на товар (додаток 1 до Договору від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., лист з Департаменту внутрішнього аудиту МВС України від 03.09.2019 за вих. № 17/6/з на 1 арк. з додатком: висновок на заперечення до аудиторського звіту військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25.07.2019 № 17/35 на 5 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 16 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 30.10.2019 за вих. № 24 на 1 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 07.10.2019 за вих. № 69/25-4353 на 1 арк., лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 03.10.2019 за вих. № 21 на 1арк, лист до військової частини НОМЕР_1 НГУ від 19.08.2019 за вих. № 15 на 1 арк.,заперечення до аудиторського звіту з 01.10.2017 по 30.06.2019 від 25 липня 2019 за № 17/35 на 3 арк., аудиторський звіт за результатами аудиту у військовій частині НОМЕР_1 НГУ за період з 01.10.2017 по 30.06.2019 на 11 арк., лист з військової частини НОМЕР_1 НГУ від 14.08.2019 за вих. № 69/25-3574 на 2 арк., довідка про вартість за травень 2019 р. з наклеєним аркушем жовтого кольору із рукописним записом на 1 арк., Акт (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 р. на 3арк., Зведений кошторис складений в поточних цінах станом на 7 червня 2019 р. на 2 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Загально-будівельні роботи Ангар 1 станом на 07.06.2019 р. на 2 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк, Накладна № 1 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 2 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 3 від 17.04.2019 на 1 арк., Накладна № 4 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 8 від 22.04.2019 на 1 арк., Накладна № 9 від 22.04.2019 на 1 арк., Накладна № 12 від 30.05.2019 на 1 арк., Накладна № 11 від 21.05.2019 на 1 арк., Накладна № 10 від 13.05.2019 на 1 арк., Накладна № 5 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 6 від 19.04.2019 на 1 арк., Накладна № 7 від 22.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5042089 від 19.04.2019лр 1 арк., Видаткова накладна № 5040902 від 17.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5052736 від 16.05.2019 на 1 арк., Видаткова-накладна № 5050874 від 13.04.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 5056784 від 23.05.2019 на 1 арк., Видаткова накладна № 19385 від 15.04.2019 на 1 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року на 1 арк., Акт № 0000114 зав квітень 2019 року на 5 арк., Акт звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 на 1 арк., Акт № 23 від 29.10.2018 № 78/2018 на 2 арк., Акт № 6 від 21.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Акт № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 5 від 20.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 5 від 20.12.2018 на 1 арк, Акт № 4 від 20.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 4 від 20.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 3 від 18.12.2018 на 1 арк., Акт № 3 прийому передачі від 18.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 3 від 18.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Акт № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 2 від 10.12.2018 на 1 арк., Розхідна накладна № 1 від 30.11.2018 на 1 арк., Акт № 1 від 30.11.2018 на 1 арк., Додаткова угода № 2 від 29.11.2018 на 1 арк., Акт (без номеру та дати) на 1 арк., Додаткова угода № 1 від 29.11.2018 на 1 арк., Договір № 78/2018 від 29.10.2018 на 6 арк., Специфікація на товар від 29.10.2018 № 78/2018 на 1 арк., Акт (без номеру та дати) на 1 арк., План графік поставки товару на 2 арк., Накладна № 1 від 10.12.2018 на 1 арк., Накладна № 64 від 11.11.2018 на 1 арк., Накладна № 69 від 26.11.2018 на 1 арк., Рахунок фактура № 1511 на 1 арк., Счет-фактура № 100 від 22.11.2018 на 1 арк., Счет-фактура № 102 від 26.11.2018 на 1 арк., Копії документів, які надавали для участі у тендері (оригінали передали в м. Олександрія) на 1 арк, Довідка № на 1 арк., Довідка № 1113 на 1 арк., Заява про видачу довідки на 1 арк., Довідка № 29 від 17.10.2018 на 1 арк., Цінова пропозиція № 27 від 16.10.2018 на 1 арк., Лист згода № 19 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 18 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 25 від 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 20 від 11.10.2018 на 2 арк., Довідка № 21 від 11.10.2018 на 1 арк., Гарантійний лист № 23 від 11.10.2018 на 1 арк., Лист № 22 ВІД 11.10.2018 на 1 арк., Довідка № 26 від 11.10.2018 на 1 арк., Інформаційна довідка № 24 від 11.10.2018 на 2 арк., Договір (без номеру та дати) на 6 арк, Специфікація на товар на 1 арк, Креслення конструкції на 2 арк, Інформація про ТОВ «Термобуд плюс» на 1 арк.88. Протокол № 40-15 на 2 арк., Сертифікат якості № 3179 на 1 арк., Сертифікати відповідності на 3 арк., Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/30402 на 2 арк., Договір № 385 від 02.10.2017 на 10 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк., Акт звірення розрахунків на 1 арк., Додаткова угода № 3 від 27.12.2017 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1