Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1036/20
Справа № 711/2987/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000123 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , після його звільнення на підставі протоколу Загальних зборів учасників від 18.12.2018 № 18-12/18 з посади директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» та призначення на посаду директора ОСОБА_8 , яка не здійснювала керівництво товариством, продовжив здійснювати фактичне керівництво господарською діяльністю товариства, перебуваючи на посаді заступника директора товариства, здійснив розтрату коштів, які перебували у його віданні при наступних обставинах. Так, відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі № 925/459/17 скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 21 серпня 2017 року, рішення господарського суду Черкаської області від 6 липня 2017 року залишено без змін, яким розірвано з моменту набрання рішенням законної сили договір про спільну діяльність №47-2V, укладений між ТОВ «Сміла Енергоінвест» та КП «Смілакомунтеплоенерго» від 5 травня 2010 року. Зобов`язано ТОВ «Сміла Енергоінвест» вчинити дію - повернути позивачу - КП «Смілакомунтеплоенерго» майно цілісного комплексу КП «Смілакомунтеплоенерго» для вироблення та постачання теплової енергії - згідно додатку № 3 до договору про спільну діяльність №47-2V від 5 травня 2010 року. Враховуючи вказані вище вимоги судового рішення ТОВ «Сміла Енергоінвест» припинило надавати споживачам м. Сміла послуги по теплопостачанню та виставляти рахунки споживачам теплової енергії. У подальшому рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350 та рішенням 78 позачергової сесії Смілянської міської ради VII скликання «Про надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у січні 2018 року» від 23.10.2018 № 78-4/VII ТОВ «Сміла Енергоінвест» визнано надавачем послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у січні 2018 року за період з 01.01.2018 по 31.01.2018. Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці у період часу з грудня 2018 року по серпень 2019 року, діючи умисно, всупереч вимогам постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі № 925/459/17, а також п. 3.4. ст. З Додаткової угоди від 13.08.2013 №13-08/2013 до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V, відповідно до якого грошові кошти від споживачів в рахунок оплати житлово-комунальних послуг, передбачених Договором, наданих будь-якою із Сторін, надходять на рахунок, призначений для обслуговування спільної діяльності і використовуються виключно для потреби спільної діяльності і не можуть бути використані Сторонами на виконання своїх обов`язків по здійсненню внесків, з метою уникнення можливості арешту коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» Державною виконавчою службою України в рамках відкритих виконавчих проваджень, надав вказівку працівникам підприємства, сформувати та надіслати: на адреси споживачів фізичних осіб жителів м. Сміла Черкаської області квитанції з нарахуваннями з оплати боргу за опалення із зазначенням реквізитів на оплату договір, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код (ІПН) 518031019. свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», відкритого на підставі Договору банківського рахунку № 66 від 24.09.2013, укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078; на адресу споживачів юридичних осіб акти прийому-передачі теплової енергії, з реквізитами на оплату, договору, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код 518031019, свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078. Фактичний контроль за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078, у період з грудня 2018 по серпень 2019 року здійснювався особисто ОСОБА_5 , яким на підставі акту приймання-передачі від 09.10.2018 отримано в Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» електронний цифровий підпис 25С40102, обслуговування якого проводилось на підставі Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» від 24.04.2015 № 120. У подальшому з використанням та за допомогою вказаного електронного ключа здійснювалося перерахування коштів із зазначених рахунків. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що дані рахунки не можуть бути арештованими Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, що дозволяло йому вільно використовувати отримані кошти в господарській діяльності товариства. Так, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 23.03.2020 № 9/13, у період з 21.12.2018 по 14.08.2019 на вказані банківській рахунки фізичними та юридичними особами за надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання перераховано кошти в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., які мали б надійти на поточні рахунки, відкриті в банківський установах ТОВ «Сміла Енергоінвест», та бути використані для розрахунку зі стягувачами у зведеному виконавчому провадженні номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018 за наступним алгоритмом: 1) у першу чергу вимоги працівників, пов`язані з трудовими правовідносинами, а саме виконавчі провадження про стягнення заробітної плати на загальну суму 207 202 грн. 07 коп., виконавчий збір по цим провадженням на суму 20 720 грн. 21 коп. та витрати на проведення виконавчих дій в сумі 4 228,56 грн., з них на користь: ОСОБА_9 в сумі 16 990 грн. 31 коп.; ОСОБА_10 в сумі 14 789 грн. 79 коп.; ОСОБА_11 в сумі 8 036 грн. 84 коп.; ОСОБА_12 в сумі 12 313 грн. 89 коп.; ОСОБА_13 в сумі 5 961 грн.11 коп.; ОСОБА_14 в сумі 6 224 грн. 26 коп.; ОСОБА_15 в розмірі 5 477 грн. 09 коп.; ОСОБА_16 у розмірі 10 512 грн. 28 коп.; ОСОБА_17 в розмірі 7 017 грн. 34 коп.; ОСОБА_18 в сумі 8 545 грн. 22 коп.; ОСОБА_19 в сумі 6 718 грн. 77 коп.; ОСОБА_20 в сумі 12 808 грн. 53 коп.; ОСОБА_21 в сумі 9 726 грн. 76 коп.; ОСОБА_22 в сумі 5 089 грн. 01 коп.; ОСОБА_23 в сумі 3 798 грн. 45 коп.; ОСОБА_24 в сумі 19 949 грн. 92 коп.; ОСОБА_25 в сумі 6 520 грн. 99 коп.; ОСОБА_26 в сумі 5 678 грн. 01 коп.; ОСОБА_27 в сумі 29 030 грн. 21 коп.; ОСОБА_28 в сумі 5 385 грн. 53 коп.; ОСОБА_29 в сумі 6 627 грн. 73 коп.; 2) у другу чергу вимоги стягувачів за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету, у виконавчих провадженнях про стягнення на загальну суму 495 111 грн. 84 коп., виконавчий збір по цим провадженням на суму 49 511 грн. 18 коп. та витрати на проведення виконавчих дій в сумі 1610 грн. 88 коп., з них на користь: ТУ ДФС в Черкаській області в розмірі 461 604 грн. 84 коп.; Управління Держпраці у Черкаській області в розмірі 33 507 грн. 00 коп.; 3) у третю чергу частково вимоги стягувана ДК «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у виконавчих провадженнях на загальну суму 5 369 285 грн. 56 коп.. Однак вказані кошти не були скеровані ОСОБА_5 на погашення заборгованості в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, а були використані на інші цілі у господарській діяльності товариства. Таким чином, ОСОБА_5 в період з грудня 2018 по серпень 2019 року умисно вчинив розтрату коштів, які перебрали у його віданні, що надійшли на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2У уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078, від фізичних та юридичних осіб за надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання у січні 2018 року, в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., чим заподіяв шкоду ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також завдав інтересам держави в особі ТУ ДФС в Черкаській області, Управлінню Держпраці у Черкаській області, ДК «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шкоду на вказану суму, що на момент вчинення злочину у 1 010 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. З ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України - невиконанні рішення суду, що набрало законної сили, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та свободам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, розтраті чужого майна, яке перебувало в віданні особи, в особливо великих розмірах. 24.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України. На теперішній час встановлено, що у власності ОСОБА_5 знаходиться об`єкт нерухомості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. При цьому ОСОБА_5 зазначив, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в іпотеці. Власник в ній не проживає, а є тільки зареєстрований в ній. Вважає, що необхідності в накладенні арешту на вказану квартиру немає, оскільки відсутні ризики. ОСОБА_5 зауважив, що повідомлення про підозру від 24.04.2020 ні він, ні його рідні не отримували.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000123 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Санкція ч. 5ст. 191 КК України передбачає додатковий вид покарання конфіскацію майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Звертаю увагу на те, що на час розгляду клопотання про арешт майна ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного шляхом отримання 30.04.2020 повідомлення про підозру.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчужувати це майно.
Зобов`язати відповідальну особу Центру з надання адміністративних послуг в м. Черкаси, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 витяг з внесеними відомостями про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та володільцю майна підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Повний текст буде виготовлено 04.05.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1