У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000661, зареєстрованому у ЄРДР 25.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000661 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 31.10.2019 року, невідома особа, шляхом обману під приводом продажу електроінструментів заволоділа грошовими коштами в сумі 3326 грн., що належать ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 31.10.2019 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив зварювальний апарат марки «EDON PROFI 300», електрофен марки «Интертул DT-2420», електрод ель марки «DWT SBM 810». Оплатив за дані товари грошові кошти в сумі 4 768 грн. наперед, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 08.11.2019 на відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 . 08.11.2019 року отримав замовлення. Оглянувши дані товари, потерпілий виявив, що зварювальний апарат, який було замовлено та було надіслано не тієї марки, а зовсім інший та дешевий. Після чого зателефонувавши до продавця, ОСОБА_5 повідомив, що відправляє товар і вимагає повернення коштів в сумі 3326 грн., або зварювальний апарат, який було замовлено раніше. 11.11.2019 року потерпілий відправив зварювальний апарат на відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.11.2019 року йому надійшло смс-повідомлення в якому зазначалося, що даний відісланий ним товар ніхто не забирає з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.11.2019 року ОСОБА_5 зателефонував на тел. НОМЕР_4 , який належить даному магазину, а саме ОСОБА_6 стянтину ОСОБА_7 , та повідомив, що ніхто не забирає товар з відділення пошти вказаному раніше, на що йому відповіли щоб він не турбувався, і що даний товар заберуть з відділення. 23.11.2019 року потерпілому знову надійшло повідомлення про те, що даний зварювальний апарат ніхто не забирає. На даний час грошові кошти в сумі 3 326 грн. не повернуті. Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000661, зареєстрованому у ЄРДР 25.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 02.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з31.10.2019 по 05.11.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , та міститься в документах і на електронних носіях, та має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовити з них копії та вилучити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2019 по 05.11.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 31.10.2019 по 05.11.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1