Справа № 712/1519/20
Провадження № 1- кс/712/841/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000304 від 21.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення її мобільного телефону марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_3 та імеі 2: НОМЕР_4 )та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 51 160 грн. не встановленою особою.

Під час бесіди з гр.. ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 11.12.2019 року близько 23 год. не встановленою особою у неї був викрадений мобільний телефон з сім картою НОМЕР_2 та викрадено платіжну картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими коштами на рахунку в сумі 60 160 грн.

Також ОСОБА_5 повідомила, що коли помітила пропажу телефону, вночі побігла до банкомату з додатковою карткою та зняла з рахунку 9 000 грн, решту побоялась знімати так-як було пізно, а до колцентру зателефонувала 12.12.2019 року близько 8 год. та повідомила про даний факт.

21.01.2020 року на адресу ВПК в Черкаській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом не санкціонованого втручання в роботу ДБО та зняттям грошових коштів з банківського рахунку клієнта банку - ОСОБА_5 .

Перевіркою службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківській картці ОСОБА_5 проведено 18 операцій на поповнення 4 мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на загальну суму 33 160 грн. (16 транзакцій по 1900 грн., 1 транзакція 460 грн., 1 транзакція 300 грн).

При цьому, вхід до особистого кабінету РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН, був здійснений з пристрою XIFOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_9 ) клієнта ОСОБА_6 (спів падіння за усіма індикаторами та унікальним кодом Device fingerprint: cc225152-5b0c-4be1-ae05-c9fe43a0ffb0).

Додатково було проведено аналіз активності клієнта ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявлено, що клієнт з свого телефону 12.12.2019 року в 01:45:34 здійснив вхід в особистий кабінет Інтернет БАНКІНГУ ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнта ОСОБА_5 , де здійснив дві транзакції на суму 18 000 грн., а в 02:49:45 з цього ж пристрою зайшов в особистий кабінет.

ІР адреса ( НОМЕР_10 ) та пристрій з якого здійснювався вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 двох клієнтів однакові, що також вказує на причетність ОСОБА_7 скоєння шахрайських дій щодо клієнта ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_7 на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджено, що станом на 22.12.2019 року ним використовується мобільний пристрій XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_9 ).

21.01.2020 року матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_11 ) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії: НОМЕР_12 виданий 26.11.2015 року Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, мобільні телефони ( НОМЕР_9 та НОМЕР_13 ).

Встановлено, що клієнт ОСОБА_7 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.02.2018 року, працював водієм Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 20.11.2019 року працює Працівником фізичної праці в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по теперішній час.

З 02.11.2019 року ОСОБА_7 користується системою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст.. 185, ст. 190, ст. 200, ст. 361 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 , перерахував на 4 номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , грошові кошти, тож в межах досудового розслідування слідство має перевірити законність вказаних операцій.

Виникла необхідність встановлення місця знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , інших персональних даних про їх власника, що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які користуються цими номерами телефонів можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, що в подальшому дасть можливість їх вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

Слідству необхідна інформація в письмовому та електронному вигляді щодо того, де знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в момент вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_4 та в районі спуску з цієї вулиці в бік вул. Гагаріна в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 23 год. 00 хв. 11.12.2019 (можливо дана відповідь може супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу).
Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити чи здійснювали, приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування, а отже, слідству необхідна повністю вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також необхідна інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснював, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінків).
В разі отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певних осіб у місці вчинення злочинів, переміщення злочинців як до вчинення злочину, так і після його вчинення, послідовність їх телефонних з`єднань і надасть змогу встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Іншими способами встановити осіб-злочинців та довести обставини їхнього перебування у місці вчинення злочину не представилося можливим.

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.
Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені про день та час розгляду справи.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: найменування юридичної особи: підприємство ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_5 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- про місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , інших персональних даних про їх власника;

- де знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в момент вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_4 та в районі спуску з цієї вулиці в бік вул. Гагаріна в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 23 год. 00 хв. 11.12.2019 (дана відповідь має супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу);
- чи приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування та вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;
- інформацію про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки).
Виконання даної ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , оперативним співробітникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області по дорученню слідчого або прокурора.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1