СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3379/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000489 від 03.07.2019 року старшим слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання про продовження строку досудового розслідування,

встановив :
Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000489 від 03.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Концерт ЮА».

26.06.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, за підстав особливої складності провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено таке.

03.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Концерт ЮА» в період з січня 2018 року по квітень 2019 року в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 5 582 168 грн., шляхом не відображення фактично отриманих доходів у бухгалтерському й податковому обліках товариства.

Ознайомившись з матеріалами долученими до клопотання, погоджуюсь зі слідчим що провадження є особливо складним.

Так, на даному етапі розслідування направлені листи на ГУ ДПС у місті Києві для проведення позапланової документальної перевірки ФОП ОСОБА_5 ; на ГУ ДПС у Івано-Франківській області для проведення позапланової документальної перевірки ФОП ОСОБА_6 ;на ГУ ДПС у місті Києві для проведення позапланової документальної перевірки ФОП ОСОБА_7 ; 19.06.2020 направлено лист на адресу Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення моніторингу фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Концерт ЮА», ТОВ «Вірус М`юзік», ТОВ «Клауд 9», ПП «Бест Шоу» (колишня назва ПП «В Тікет»), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 з метою встановлення проведення сумнівних операцій (обготівкування коштів); проводяться тимчасові доступи до документів, які становлять банківську таємницю щодо підприємств та ФОПів (125 підприємців) на розрахункові рахунки яких ФОП ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з метою дослідження руху коштів та визначення власників проданих квитків.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294,295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України,

постановив:
У кримінальному провадженні №0000489 від 03.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягаює.

Слідчий суддя ОСОБА_1