Справа № 505/957/20 Провадження 1-кс/505/330/2020
УХВАЛА
Іменем України

03.06.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Подільську Одеської області клопотання старшого слідчого Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000442 від 31.03.2020 року про продовження запобіжного заходу відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лощинівка, Ізмаїльського району, Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, розлученого, працюючого директором ТОВ «Риба Бесарабії», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніще не судимого, військовозобов`язаного,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .
В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та при невстановлених обставинах дізнались про наявність у ОСОБА_8 боргових зобов`язань у розмірі 4500 Євро перед іншим громадянином.
В подальшому у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний намір направлений на незаконне вимагання від потерпілого ОСОБА_8 вказаних грошових коштів.
31.03.2020 приблизно о 13.08 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у громадянина ОСОБА_8 в розмірі 4500 Євро, діючи умисно за раніше погодженим планом, протиправно, з корисливих мотивів, зателефонували з номеру мобільного оператору Київстар НОМЕР_1 на номер мобільного оператору Life НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_8 де висунули вимогу про передачу їм грошових коштів, нібито для погашення боргу, у розмірі 4500 Євро. Під час вказаної розмови останні домовились про зустріч із потерпілим ОСОБА_8
31.03.2020 приблизно о 13.45 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прибули до ставка розташованого на околиці села Олександрівка, Подільського району Одеської області, де вже знаходився потерпілий ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в грубій, погрозливій формі висловили на адресу ОСОБА_8 , вимогу передати третій особі, перед якою у потерпілого нібито існує борг, вище вказану суму грошових коштів. При цьому ОСОБА_7 з метою подолання психологічного опору та залякування потерпілого наніс останньому один удар долонею своєї лівої руки по потилиці потерпілого чим завдав фізичного болю, після чого почав вимагати від останнього грошові кошти в розмірі 4500 Євро нібито за борг. В цей же час ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю, з метою доведення злочинного умислу до кінця та діючи з єдиним умислом дістав з кишені штанів заздалегідь заготовлений ніж і почав демонстративно ним розмахувати перед обличчям потерпілого та словесно, на підвищених тонах, почав погрожувати фізичною розправою, вимагаючи кошти. На підтримку своїх спільників ОСОБА_6 пригрозив каліцтвом потерпілому у вигляді вогнепального поранення ноги за допомогою застосування зброї, яка знаходиться при ньому, у разі невиконання їх вимог. Весь цей час дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 супроводжувались різноманітними словесними погрозами щодо фізичної розправи, потерпілого штовхали, хапали за верхній одяг намагаючись залякати останнього. Потерпілий розуміючи суттєву фізичну перевагу нападників, дані погрози щодо фізичної розправи сприйняв як реальні. З метою припинення конфлікту, недопущення його загострення ОСОБА_8 весь час просив присутніх зупинитися, намагався поясняти, що на даний момент в нього грошових коштів немає.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зрозумівши, що таким чином грошових коштів ОСОБА_8 їм не надасть, вирішили вимагати кошти у батька потерпілого ОСОБА_9 .
Реалізовувати свій злочинний умисел, продовжуючи психологічний тиск, ОСОБА_7 шляхом словесних погроз змусив потерпілого зателефонувати з мобільного телефону своєму батьку ОСОБА_9 для того щоб останній заплатив вище згадані грошові кошти за свого сина, тим самим переклав умови боргу на батька потерпілого. В свою чергу ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 , що в нього не має таких грошових коштів.
Не повіривши словам ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вирішили поїхати до ОСОБА_9 та продовжити там вимагати грошові кошти. Погодивши новий план дій ОСОБА_7 , діючи проти волі ОСОБА_8 , взяв останнього за верхній одяг та застосовуючи фізичну силу посадили останнього на заднє сидіння автомобіля марки «ФОРД Ц МАКС» темно-сірого кольору з номерами державної реєстрації НОМЕР_3 Болгарії. З метою недопущення втечі потерпілого ОСОБА_6 сів також на заднє сидіння біля останнього. ОСОБА_7 присів на переднє пасажирське сидіння. ОСОБА_5 , в свою чергу, сів до автомобіля потерпілого марки ЗАЗ 110557-70 разом із свідком ОСОБА_10 поїхали до батька потерпілого ОСОБА_8 для продовження реалізації своїх незаконних дій у вигляді вимагання грошових коштів в розмірі 4500 Євро для особистого збагачення. При в`їзді до міста Подільська дані особи були зупинені співробітниками поліції, а їх злочинні дії було викрито.
На обґрунтування клопотання зазначено, що органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та при невстановлених обставинах дізнались про наявність у ОСОБА_8 боргових зобов`язань у розмірі 4500 Євро перед іншим громадянином.
В подальшому у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний намір направлений на незаконне вимагання від потерпілого ОСОБА_8 вказаних грошових коштів.
31.03.2020 приблизно о 13.08 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у громадянина ОСОБА_8 в розмірі 4500 Євро, діючи умисно за раніше погодженим планом, протиправно, з корисливих мотивів, зателефонували з номеру мобільного оператору Київстар НОМЕР_1 на номер мобільного оператору Life НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_8 де висунули вимогу про передачу їм грошових коштів, нібито для погашення боргу, у розмірі 4500 Євро. Під час вказаної розмови останні домовились про зустріч із потерпілим ОСОБА_8
31.03.2020 приблизно о 13.45 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прибули до ставка розташованого на околиці села Олександрівка, Подільського району Одеської області, де вже знаходився потерпілий ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в грубій, погрозливій формі висловили на адресу ОСОБА_8 , вимогу передати третій особі, перед якою у потерпілого нібито існує борг, вище вказану суму грошових коштів. При цьому ОСОБА_7 з метою подолання психологічного опору та залякування потерпілого наніс останньому один удар долонею своєї лівої руки по потилиці потерпілого чим завдав фізичного болю, після чого почав вимагати від останнього грошові кошти в розмірі 4500 Євро нібито за борг. В цей же час ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю, з метою доведення злочинного умислу до кінця та діючи з єдиним умислом дістав з кишені штанів заздалегідь заготовлений ніж і почав демонстративно ним розмахувати перед обличчям потерпілого та словесно, на підвищених тонах, почав погрожувати фізичною розправою, вимагаючи кошти. На підтримку своїх спільників ОСОБА_6 пригрозив каліцтвом потерпілому у вигляді вогнепального поранення ноги за допомогою застосування зброї, яка знаходиться при ньому, у разі невиконання їх вимог. Весь цей час дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 супроводжувались різноманітними словесними погрозами щодо фізичної розправи, потерпілого штовхали, хапали за верхній одяг намагаючись залякати останнього. Потерпілий розуміючи суттєву фізичну перевагу нападників, дані погрози щодо фізичної розправи сприйняв як реальні. З метою припинення конфлікту, недопущення його загострення ОСОБА_8 весь час просив присутніх зупинитися, намагався поясняти, що на даний момент в нього грошових коштів немає.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зрозумівши, що таким чином грошових коштів ОСОБА_8 їм не надасть, вирішили вимагати кошти у батька потерпілого ОСОБА_9 .
Реалізовувати свій злочинний умисел, продовжуючи психологічний тиск, ОСОБА_7 шляхом словесних погроз змусив потерпілого зателефонувати з мобільного телефону своєму батьку ОСОБА_9 для того щоб останній заплатив вище згадані грошові кошти за свого сина, тим самим переклав умови боргу на батька потерпілого. В свою чергу ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 , що в нього не має таких грошових коштів.
Не повіривши словам ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вирішили поїхати до ОСОБА_9 та продовжити там вимагати грошові кошти. Погодивши новий план дій ОСОБА_7 , діючи проти волі ОСОБА_8 , взяв останнього за верхній одяг та застосовуючи фізичну силу посадили останнього на заднє сидіння автомобіля марки «ФОРД Ц МАКС» темно-сірого кольору з номерами державної реєстрації НОМЕР_3 Болгарії. З метою недопущення втечі потерпілого ОСОБА_6 сів також на заднє сидіння біля останнього. ОСОБА_7 присів на переднє пасажирське сидіння. ОСОБА_5 , в свою чергу, сів до автомобіля потерпілого марки ЗАЗ 110557-70 разом із свідком ОСОБА_10 поїхали до батька потерпілого ОСОБА_8 для продовження реалізації своїх незаконних дій у вигляді вимагання грошових коштів в розмірі 4500 Євро для особистого збагачення. При в`їзді до міста Подільська дані особи були зупинені співробітниками поліції, а їх злочинні дії було викрито.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані по ч.2 ст. 189 КК України.
01.04.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 31.03.2020 року о 13.00 год., знаходячись біля водоймища в с. Олександрівка, Подільського району, Одеської області, за ініціативою невідомого чоловіка, він зустрівся, з групою осіб, які приїхали до місця зустрічі на автомобілі марки «Ford», серед яких був ОСОБА_11 , які вимагали у нього грошові кошти в сумі 4500 Євро, погрожуючи застосуванням насильства, що виразилось у погрозі спричинення будь-яких тілесних ушкоджень та заволодінням, належним йому, автомобілем марки «ЗАЗ 11055-70». При цьому останні погрожували йому ножем та можливим застосуванням вогнепальної зброї.
Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив наступне, що 31.03.2020 року о 13 год. 08 хв., йому на мобільний телефон зателефонував його син ОСОБА_8 , та повідомив що у нього проблеми, оскільки йому потрібні гроші в сумі 4500 Євро. Далі, слухавку взяв інший невідомий чоловік та розповів, що його син винен 4500 Євро, які необхідно повернути.
Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_12 , який дав свідчення з приводу того, що 31.03.2020 року о 13 год., він разом зі своїм знайомим ОСОБА_8 , знаходився біля водоймища в с. Олександрівка, Подільського району, Одеської області, який зустрічався, з групою осіб, які приїхали до місця зустрічі на автомобілі марки «Ford», та вимагали у ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4500 Євро, погрожуючи застосуванням насильства, що виразилось у погрозі спричинення будь-яких тілесних ушкоджень та заволодінням, належним йому, автомобілем марки «ЗАЗ 11055-70». Вказані особи штовхали його, та погрожували ножем.
Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_13 , який дав свідчення з приводу того, що 31.03.2020 року, знаходячись в м. Подільськ Одеської області, разом зі своїм знайомим ОСОБА_10 , на власному автомобілі марки «Ford focus c max» реєстраційний номер НОМЕР_4 , разом з ОСОБА_14 виїхали з м. Ізмаїл до м. Подільськ, де зустрілись ще з двома особами на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Він відвіз останніх з м. Подільськ до водоймища в с. Олександрівка Подільського району, щоб розібратись з приводу боргу перед ОСОБА_17 , з чоловіком на ім`я ОСОБА_18 .
Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він маючи намір на повернення своїх грошових коштів звернувся до ОСОБА_5 , який у свою чергу вступив у злочинну діяльність з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та 31.03.2020 знаходячись біля водоймища за межами с. Олександрівка Подільського району, вимагали грошові кошти у потерпілого ОСОБА_8 .
Протоколом впізнання потерпілого ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав ОСОБА_7 , як особу, яка погрожувала йому та вимагала в нього грошові кошти разом з іншими особами.
Протоколом впізнання потерпілого ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка погрожувала йому ножем та вимагала в нього грошові кошти разом з іншими особами.
Протоколом впізнання потерпілого ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав ОСОБА_6 , як особу, яка погрожувала йому застосуванням вогнепальної зброї та вимагала в нього грошові кошти разом з іншими особами.
Протоколом слідчого експерименту за участю потерпілого ОСОБА_8 , в ході якого останнім було відтворено обставини, скоєного відносно нього кримінального правопорушення;
Висновком експерта № 206-СП від 14.04.2020 року, згідно якого, сліди пальців рук, вилучені 31.03.2020 в ході обшуку автомобіля марки «ФОРД Ц МАКС», залишені: середнім пальцем лівої руки особи, дактилоскопічна карта якої заповнена на ім`я підозрюваного ОСОБА_7 ; середнім пальцем правої руки особи, дактилоскопічна карта якої заповнена на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 ; вказівним пальцем правої руки особи, дактилоскопічна карта якої заповнена на ім`я потерпілого ОСОБА_8 ;
Висновком експерта № 205-СП від 22.04.2020 року, згідно якого, сліди пальців рук, вилучені 31.03.2020 в ході огляду автомобіля марки «ЗАЗ 11-557-70», залишені: середнім пальцем правої руки особи, дактилоскопічна карта якої заповнена на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 ; середнім пальцем лівої руки особи, дактилоскопічна карта якої заповнена на ім`я свідка ОСОБА_10 .
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
06.04.2020 року слідчим суддею Котовського міськрайсуду Одеської області, підозрюваному ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на 60 днів, строк якого закінчується 06.06.2020 року.
Як вказує у клопотанні слідчий, підставою продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, а також наявність наступних ризиків:
- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у зв`язку з близьким розташуванням державного кордону, у підозрюваного є можливості безперешкодно, перетнути державний кордон України або виїхати до іншого регіону держави та переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, оскільки підозрюваний усвідомлює, що санкція ч. 2 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, на строки від 3 до 7 років. Окрім того, підозрюваний проживав в іншому районі, а саме в місті Ізмаїл Одеської області, де також є можливість перетину кордону, як на територію Молдови так і на територію Румунії, а тому при обранні більш м`якого запобіжного заходу ніж цілодобовий домашній арешт надає змогу підозрюваному переховуватися;
- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на потерпілого або свідків кримінального правопорушення, шляхом залякування, оскільки він знаходиться в тісних стосунках з «кримінальними авторитетами», які у свою чергу зможуть вчиняти тиск на потерпілого або свідків, які побоюючись за своє здоров`я та життя, зможуть змінити свої покази, тим самим негативно вплинути на хід досудового розслідування, зокрема це стосується свідка ОСОБА_12 та потерпілого ОСОБА_8 та інших свідків, які проживають в м. Ізмаїл;
- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього, як на підозрюваного у кримінальному провадженні в разі обрання йому більш м`якого виду запобіжного заходу. Останній єдиний серед трьох підозрюваних, хто здійснював погрози із застосуванням ножа, який у нього було вилучено в ході затримання.
Також підставою для продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є ті обставини, що у справі до теперішнього часу не завершено проведення аналізу вилученої інформації у операторів телекомунікаційних мереж ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», про абонентські дзвінки здійсненні підозрюваними та потерпілим, результати якого, мають важливе доказове значення.
Окрім того, по кримінальному провадженню необхідно виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, необхідно відкрити матеріали кримінального провадження іншій стороні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; вручити копію обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним, а також їх захисникам, виконати інші слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор довів, що відносно підозрюваного слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього ряд процесуальних обов`язків.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення на думку прокурора та слідчого повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Згідно зі змістом ст.ст.131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Продовжуючи такий запобіжний захід як домашній арешт, суд враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженню є достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину та докази, що його вчинив підозрюваний ОСОБА_5 продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України та слідчому необхідно отримати результати експертиз.
Враховуючи вказані обставини суд вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 198 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000442 від 31.03.2020 року про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 год. по 06.00 год. до 30.06.2020 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до прокурора та слідчого у кримінальному провадженні за викликом, у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема, для проведення процесуальних дій;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками і не здійснювати на них тиск;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , в нічний період доби з 22 год. до 06 год. ранку, без дозволу слідчого, прокурора та суду.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Виконання ухвали покласти на орган поліції за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на Малиновський ВП ГУНП в Одеській області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1