УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- щодо руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням та розміру платежу, дати надходження, перерахування та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 р. по 29.02.2020 р.;
- документів, заповнених анкет, із зазначенням всіх наявних даних, у тому числі номерів мобільних телефонів, на підставі яких відкриті електронні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформації про особу (осіб), що здійснювала (здійснювали) реєстрацію електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІР-адресу комп`ютерного обладнання, на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відомостей про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували інтернет, електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке входить у склад платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може через свої електронні гаманці здійснювати розрахунки з банками України у гривневому еквіваленти та електронними гаманцями інших товариств.

Також встановлено, що 24.02.2020 р. під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки особа, яка обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 » в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 - АДРЕСА_2 , адміністрування якого здійснює ОСОБА_6 , використовуючи мессенджер «Телеграм» замовив доставку психотропних речовин «PVP» та «MДMA», після чого на свій мобільний номер телефону отримав інформацію із реквізитами, на які потрібно перерахувати грошові кошти для оплати замовлення з продажу йому психотропних речовин. Цього ж дня, а саме 24.02.2020 р. о 12 год. 50 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал № НОМЕР_4 внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500,00 грн. на електронний номер гаманця НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що входить до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплативши при цьому послуги за переказ в розмірі 20,00 грн., на підтвердження чого отримав платіжну квитанцію № 18316-12.

24.02.2020 р. у період часу з 13 год. 51 хв. до 14 год. 20 хв. в приміщенні службового кабінету управління протидії наркозлочинності ІНФОРМАЦІЯ_7 , особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 добровільно видав для вилучення співробітникам поліції платіжну квитанцію № 18316-12, яка підтверджує перерахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн. на електронний гаманець НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Після цього, на свій мобільний номер телефону особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 отримала повідомлення про відправку на його ім`я поштового відправлення № 4939 через недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у поштове відділення № НОМЕР_5 .

Так, 24.02.2020 р. ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні відділення № НОМЕР_6 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_8 , із зазначенням номеру мобільного телефону, здійснив поштове відправлення № 4939 у відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , із психотропними речовинами, у тому числі з психотропними речовинами «PVP» та «MДMA».

25.02.2020 р. у період часу з 16 год. 35 хв. до 17 год. 15 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 у присутності понятих добровільно видав співробітникам поліції поштове відправлення № 4939 на своє ім`я, яке було ним отримане в цей же день в приміщенні пункту № НОМЕР_7 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При огляді вмісту поштового відправлення на ім`я ОСОБА_5 виявлено та вилучено три поліетиленових пакети із кристалічною речовиною, поліетиленовий пакет із шістьма таблетками

Згідно з висновком експерта № 11-2/1351 від 29.02.2020 р. надані на дослідження 3 (три) таблетки близької до трикутної форми фіолетового кольору з тисненням у вигляді черепу загальною масою 1,493 г., 3 (три) таблетки фігурної форми синього кольору з тисненням у вигляді метелика загальною масою 1,463 г., містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Крім того, 24.02.2020 р. під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки особа, яка обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 » в інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 , адміністрування якого здійснює ОСОБА_9 , використовуючи мессенджер «Телеграм» замовив доставку психотропних речовин «PVP» та «MДMA», після чого на свій мобільний номер телефону отримав інформацію з реквізитами, на які потрібно перерахувати грошові кошти для оплати замовлення з продажу йому психотропних речовин. Цього ж дня, а саме 24.02.2020 р. о 13 год. 06 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , через термінал № НОМЕР_8 внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 4550,00 грн. на електронний номер гаманця НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що входить до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплативши при цьому послуги за переказ в розмірі 20,00 грн., на підтвердження чого отримав платіжну квитанцію № 18316-86482-56983.

24.02.2020 р. у період часу з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. в приміщенні службового кабінету управління протидії наркозлочинності ІНФОРМАЦІЯ_7 , особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 добровільно видав для вилучення співробітникам поліції платіжну квитанцію № 18316-86482-56983, яка підтверджує перерахування грошових коштів у сумі 4550,00 грн. на електронний гаманець НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, на свій мобільний номер телефону особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 отримала повідомлення про відправку на його ім`я поштового відправлення № 8190 через недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у поштове відділення № НОМЕР_5 .

Так, 24.02.2020 р. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , в приміщенні відділення № НОМЕР_9 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_11 , із зазначенням номеру мобільного телефону здійснив поштове відправлення № 8190 у відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 з психотропними речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін.

26.02.2020 р. у період часу з 13 год. 28 хв. до 14 год. 20 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 у присутності понятих добровільно видав співробітникам поліції поштове відправлення № 8190 на своє ім`я, яке було ним отримане в цей же день в приміщенні пункту № 222 недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При огляді вмісту поштового відправлення на ім`я ОСОБА_5 виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із органічною речовиною світло-зеленого кольору масою близько 5 г. та поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-рожевого кольору масою близько 5 г., поліетиленовий пакет із двома пігулками помаранчевого кольору, двома синіми пігулками та двома пігулками рожевого кольору.

Згідно з висновком експерта № 11-2/1350 від 29.02.2020 р. надані на дослідження 2 (дві) таблетки близької до трикутної форми помаранчевого кольору з тисненням «TESLA» загальною масою 1,010 г., 2 (дві) таблетки прямокутної форми рожевого кольору з тисненням у вигляді тексту «RED BULL» з однієї сторони та тисненням у вигляді тварини з другої, загальною масою 0,998 г., 2 (дві) таблетки фігурної форми синього кольору з тисненням у вигляді метелика загальною масою 0,949 г., містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані у кримінальному провадженні під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які надходили грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000932 від 16.08.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 16.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 313, ч.1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- щодо руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням та розміру платежу, дати надходження, перерахування та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 р. по 29.02.2020 р.;
- документів, заповнених анкет, із зазначенням всіх наявних даних, у тому числі номерів мобільних телефонів, на підставі яких відкриті електронні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформації про особу (осіб), що здійснювала (здійснювали) реєстрацію електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІР-адресу комп`ютерного обладнання, на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відомостей про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: