Справа № 685/594/20
Провадження № 1-кс/685/90/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

встановив:

заступник начальника СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що слідчим відділенням Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 23.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_4 під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття вул. 50 років Перемоги у смт Теофіполь. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 154 тис. 927 грн., які були виділені для проведення поточного ремонту дорожнього покриття вул. 50 років Перемоги в смт Теофіполь. 05.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №59 на поточний ремонт дорожнього покриття дороги по вул. 50 років Перемоги, смт Теофіполь Хмельницької області на загальну суму 154 тис. 927 грн., які фактично не виконувались, а були фактично виконанні у 2017 році іншим суб`єктом господарювання. В ході досудового розслідування, відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, щодо поточного ремонту дороги по АДРЕСА_1 встановлено, що нарахування коштів за виконану роботу ФОП ОСОБА_5 проводилося за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користувався ФОП ОСОБА_5 в ході перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 за надання послуг поточного ремонту дороги по АДРЕСА_1 , який згідно документації фактично проводився 2018 року. Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про зазначений рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 01.06.2018 по 30.11.2018, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також про адресу банку чи відділення банку через яке знімалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 23.11.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000367, згідно з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб iз ФОП ОСОБА_5 незаконно привласнили грошові кошти в сумі 154 927 грн., які були виділені для проведення ремонту дороги по АДРЕСА_1 . Правова кваліфікація вчиненого - ч.3 ст.191 КК України.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також виписки зазначеного рахунку за період з 01.06.2018 по 30.11.2018 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

постановив:

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також виписки зазначеного рахунку за період з 01.06.2018 по 30.11.2018 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 05 червня 2020 року.

У випадку ненадання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя