ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6146/20
провадження № 1-кс/753/1473/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Капрешумі Батумського району, Аджарія, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого (зі слів)

кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005457 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0005457 від 16.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 29.06.2016 між ПАТ «Київський радіозавод» (), в особі голови правління ОСОБА_8 (балансоутримувач), ВГСП ПАТ «Київський радіозавод» «Готель-Комплекс» (орендодавець) та ТОВ ВКФ «Селянин» (), в особі ОСОБА_4 , укладено договір оренди індивідуально визначеного майна № 15-1-16, за умовами якого ТОВ ВКФ «Селянин» в особі ОСОБА_4 , приймає в строкове платне користування на умовах оренди складське приміщення та відкритий майданчик, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21 та належать ПАТ «Київський радіозавод».

Термін договору оренди індивідуально визначеного майна закінчився 31.12.2016, однак за домовленістю сторін вказаний договір було пролонговано, шляхом укладання аналогічних договорів на новий строк, а саме: на період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та на період з 01.01.2018 по 31.03.2018.

На виконання умов договору оренди індивідуально визначеного майна ТОВ ВКФ «Селянин», в особі директора ОСОБА_4 , сплачував орендну плату за користування вказаним майном та заборгованостей перед ПАТ «Київський радіозавод» не мав, створюючи враження добросовісного орендаря, однак в цей же час у директора ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод».

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод», директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 , в неустановлений час, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, вирішив зареєструвати за собою право власності на групу складських приміщень, які останній орендував у ПАТ «Київський радіозавод», за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21, використовуючи для досягнення вказаної цілі підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу.

З цією метою директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішив вчинити дії, спрямовані на пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документа, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці надав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані, а саме: « ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Броварським РВ ГУ МВС України», з метою подальшого підроблення договору купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_4 нібито набув право власності на приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , тобто офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тим самим вчинив пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно виготовила завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, внісши до вказаного договору персональні дані ОСОБА_4 , відповідно до якого ОСОБА_9 нібито продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , який в подальшому став підставою для реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ОСОБА_4 .
Надалі,у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_4 завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, нібито укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , згідно з яким ОСОБА_9 як власник нежитлового приміщення складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , нібито продав його громадянину України ОСОБА_4 , за 10 000 гривень, з зазначенням посвідчення вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні зазначено, що з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод» (), у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 , зустрівся з іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, із якою вступив у попередню змову, розробивши план подальших злочинних дій, які спрямовані на використання завідомо підроблених офіційних документів, з метою подальшого протиправного заволодіння майном підприємства.

Так, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 , діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21, він не купував, а договір купівлі-продажу від 14.07.1999 є завідомо підробленим,передав невстановленій досудовим розслідуванням особі вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ, який містив неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 нежитлового приміщення складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: копію завідомо підробленого договору купівлі-продажу від 14.07.1999 р., копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 , виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області», картки платника податків з зазначеним ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , інформаційної довідки НЖ-2016 № 2700 від 02.07.2016 р., технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) склад, розміщений за адресою: АДРЕСА_2 та квитанції про сплату послуг державної реєстрації № ПН377 та № ПН379 від 06.12.2016.

Так, 30 грудня 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 , за заздалегідь розробленим планом, об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на використання підробленого офіційного документу, надала вказаний завідомо підроблений договір та інші документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державному реєстратору державного підприємства «Сетам» ОСОБА_11 , для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 , при цьому заповнивши відомості у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20444203 від імені ОСОБА_4 .

У подальшому, 18.01.2017 о 14 год. 25 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані невстановленою досудовим розслідуванням особою документи державний реєстратор ДП «Сетам», ОСОБА_11 , на підставі завідомо підробленого офіційного документу - договору купівлі-продажу від 14.07.1999 та інших наданих для проведення реєстрації документів зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 за громадянином України ОСОБА_4 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майномПАТ «Київський радіозавод», директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21, за ним було зареєстровано незаконно, з використанням завідомо підроблених документів, з метою закінчення свого злочинного умислу,будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці 11.04.2017 протиправно збільшив статутний капітал товариства до 130 400, 00 гривень за рахунок внеску до статутного капіталу ТОВ ВКФ «Селянин» нежитлових приміщень складу (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21, оцінивши їх вартість у 130 000, 00 гривень, прийнявши вказане рішення, шляхом голосування на загальних зборах учасників ТОВ ВКФ «Селянин». За результатами проведення зборів загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» складено протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» (код 20586723), а наступного дня 12.04.2017 учасниками підписано акт прийому передачі та грошової оцінки майна.

У подальшому, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 у неустановлений час надав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, приватному нотаріусу Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 та акт прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якими засвідчено справжність підписів директора ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 та учасника ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_14 на зазначених документах.
Так, 14.06.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 , будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав державному реєстратору Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_15 заяву про державну реєстрацію права власності № 22762559 від 14.06.2017, копії протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ ВКФ «Селянин» ().

У подальшому, 14.06.2017 о 15 год. 17 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 документи державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_15 на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017, наданих директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_4 зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21 за ТОВ ВКФ «Селянин» (), директором якого є ОСОБА_4 .

Так, директор товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Селянин» ОСОБА_4 будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинив незаконне заволодіннянерухомим майном ПАТ «Київський радіозавод», розташованим за адресою: м. Київ вул. вул. Приколійна, 21.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.03.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:
- заявою про вчинення злочину;
- допитом представника потерпілого ОСОБА_16 ;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, які стали підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_4 ;
- допитом свідка ОСОБА_17 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного, тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.
Слідчий в своєму клопотанні вказував на те, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання із зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні адвокат проти задоволення клопотання заперечував.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав адвоката.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
16.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005457 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.03.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, який може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, зважаючи на ступень ризиків, таких як переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, з урахуванням мінливого доходу підозрюваного та мету вчиненого, слідчий суддя вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Зазначений запобіжний захід, буде достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків. Оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, з урахуванням суворості покарання, міцних соціальних зв`язків ризик втечі є малоймовірним. Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином є малоймовірним.

Окрім цього, відповідно до норм ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, тобто до 12 червня 2020 року в період з 22.00 до 06.00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: протягом двох місяців прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатися з м. Бровари без дозволу слідчого прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та/або суд про зміну місця проживання та роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати негайно поставити на облік останнього, і повідомити про це суд.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 в м. Києві.

Строк дії ухвали до 12 червня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1