Номер провадження № 1-кс/243/163/2020
Номер справи № 243/652/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 19 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000061 від 06 лютого 2019 року встановлено, що 06 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 23 години 43 хвилини невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет банкінгу з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та спричинила йому шкоду у розмірі 5000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 23 години 43 хвилини з його пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа зняла грошові кошти у сумі 5000,00 грн., про що він отримав смс повідомлення про переказ коштів. Оскільки він в цей час вже спав, то про викрадення коштів йому стало відомо 06 лютого 2019 року. Також ОСОБА_4 пояснив, що 27 січня 2019 року йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 прийшло смс - повідомлення про заблокування картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 (картка прив`язана до рахунку НОМЕР_4 ), на яку здійснено переказ коштів потерпілого, належить ОСОБА_5 рахунок відкривався останнім в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 для виплати коштів користування рахунком № НОМЕР_5 .

Зазначає, що інформація стосовно карткового рахунку, яка також належить ОСОБА_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули. 28 січня 2020 року надали до суду Заяви про розгляд Клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за письмовою заявою ОСОБА_4 , про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 23 години 43 хвилини невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет банкінгу з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та спричинила йому шкоду у розмірі 5000,00 грн. Відомості за Заявою 06 лютого 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 23 години 43 хвилини з його пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа зняла грошові кошти у сумі 5000,00 грн., про що він отримав смс повідомлення про переказ коштів. Оскільки він в цей час вже спав, то про викрадення коштів йому стало відомо 06 лютого 2019 року. Також ОСОБА_4 пояснив, що 27 січня 2019 року йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 прийшло смс - повідомлення про заблокування картки.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії документів:

-відомості про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , з вказівкою повних анкетних даних , місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

-відомості, чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та надати відомості по ІР адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2019 року по теперішній час;

-документи про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2019 року по теперішній час;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2019 року по теперішній час.

Встановити термін надання відомостей Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1