Справа №463/63/20
Провадження №1-кс/463/556/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 ,, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме: на майно, вилучене 23.01.2020 під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 600 доларів США, які складаються із наступних купюр: купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB92900532A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB 95580596Q, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB50890862W, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF90447639E, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF91191998E, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG36262951A, товарно-транспортної накладної на відпуск лісу відпущену начальником лісодільниці ДП «Іршавське лісове господарство» ОСОБА_6 , на 1 арк., 1 аркушу із чорновими записами виконаними зі слів ОСОБА_4 ним особисто, мобільного телефону марки fly IMEI НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із поміщеними до нього сім-картками із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чорнових записів на листках різного розміру та форми, виконані зі слів ОСОБА_4 ним особисто, на 48 арк., специфікація-накладна 0126; таблиці із зазначенням відомостей про об`єм (кубатуру) деревини на 4 арк., копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10142726, на 2 арк., копію свого паспорта на 2 арк. та копію свого службового посвідчення № 31 на 1 арк.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000394 від 22.112019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2019 ОСОБА_7 звернувся за консультацією до майстра лісу ДП «Іршавський лісгосп» ОСОБА_4 з приводу можливості купівлі у вказаному підприємстві семи восьми кубів ділової деревини породи дуб. У свою чергу ОСОБА_4 , бувши службовою особою, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, зловживаючи своєю владою та службовим становище, переслідуючи корисливий мотив на незаконне збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що офіційно він повинен заплатити вказаному державному підприємству тільки за два кубометри деревини, а за іншу частину деревини ОСОБА_7 повинен сплатити грошові кошти особисто ОСОБА_4 , у розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США за один метр кубічний придбаної деревини породи дуб. ОСОБА_7 , бувши поставленим в умови, при яких відмова від передачі вищевказаній службовій особі грошових коштів могла потягнути безпідставне порушення його прав, погодився на такі протиправні вимоги ОСОБА_4 .16.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, зателефонував ОСОБА_7 та дав останньому вказівку привезти до йому додому грошові кошти у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, які, зі слів ОСОБА_4 , призначалися для офіційної проплати за деревину об`ємом два кубометри. ОСОБА_7 , виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_4 , 17.11.2019 передав останньому вказані грошові кошти у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що коли він підготує деревину, то повідомить про це останнього. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 20.11.2019 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_7 , що деревина вже заготовлена та ОСОБА_7 може приїхати і забрати вказану деревину, а також розрахуватися з ним за її придбання.27.11.2019 ОСОБА_7 приїхав на указану ОСОБА_4 ділянку лісу, розміщену на території ДП «Іршавське лісове господарство», де було заготовлено 3,012 кубічних метрів ділової деревини породи дуб. Надалі вказана деревина завантажена на автомобіль марки «Урал», державний номерний знак НОМЕР_5 , на якому приїхав ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_4 передав йому грошові кошти у розмірі 450 доларів США за придбану деревину.24.12.2019 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність зустрітися на території лісового масиву, розташованого поблизу села Заболотне Іршавського району Закарпатської області, на котрій останній заготовив ділову деревину породи дуб для ОСОБА_7 . Цього ж дня, на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибув на вказану ділянку. Під час розмови
ОСОБА_4 показав ОСОБА_7 на колоди дерев у кількості 36 одиниць, які він зрубав без відповідних дозвільних документів та в подальшому планує реалізувати ОСОБА_7 поза бухгалтерським обліком. Окрім цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що вказану деревину він зможе продати ОСОБА_7 після Новорічних та Різдвяних свят та про час повідомить останнього. При цьому ОСОБА_4 , бувши службовою особою, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, повторно висловив ОСОБА_7 вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США за 1 (один) кубічний метр деревини, за реалізацію останньому іншої частини незаконно зрубаної деревини поза бухгалтерським обліком.21.01.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив йому, що останній може під`їхати на територію вказаного лісового масиву, розташованого поблизу села Заболотне Іршавського району Закарпатської області, та забрати звідти іншу частину деревини. ОСОБА_4 також повторно висловив ОСОБА_7 вимогу надати йому грошові кошти за заготовлену для останнього деревину у розмірі 150 доларів США за 1 (один) метр кубічний деревини, залежно від об`єму заготовленої деревини.23.01.2020 ОСОБА_7 приїхав на вказане ОСОБА_4 місце, де у присутності останнього відбулося завантаження незаконно зрубаної ділової деревини породи дуб об`ємом 2,403 (два цілих чотириста три сотих) метри кубічних на автомобіль марки «Урал», державний номерний знак НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу привезти йому грошові кошти за придбану поза бухгалтерським обліком незаконно зрубану ділову деревину до його місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , після того як ОСОБА_7 доставить вказану деревину до свого помешкання. Крім цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він згідно з таблицею об`ємів заготовленої деревини вирахує об`єм заготовленої деревини та повідомить йому розмір грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_4 23.01.2020 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що згідно його підрахунків об`єм реалізованої ним 23.01.2020 ОСОБА_7 деревини становить 4 (чотири) метри кубічних, за які ОСОБА_7 повинен надати ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 600 (шістсот) доларів США та привезти вказані грошові кошти за адресою його проживання.23.01.2020 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_4 , привіз до помешкання останнього, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, яку ОСОБА_4 вимагав у ОСОБА_7 за реалізацію йому чотирьох кубічних метрів незаконнозрубаної на території ДП «Іршавський лісгосп» деревини породи дуб поза бухгалтерським обліком. Вказаного дня близько 15 год. 35 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території подвір`я будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_4 , передав грошові кошти (неправомірну вигоду) у сумі 600 (шістсот) доларів США особисто ОСОБА_4 , а він, в свою чергу, діючи умисно, взяв вказані грошові кошти у свою ліву руку та затиснув їх у своєму кулаці і у такий спосіб одержав неправомірну вигоду.Після цього, було проведено обшук вищезазначених будинку та прибудинкової території в ході яких проведено особистий обшук ОСОБА_4 під час якого саме у кулаці лівої руки ОСОБА_4 виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів вищезазначені грошові кошти у розмірі 600 (шістсот) доларів США предмет неправомірної вигоди. Після проведення вказаного обшуку ОСОБА_4 був затриманий співробітниками ДБР.
Дослідивши подані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, думку підозрюваного,який заперечив проти задоволення даного клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на майно, вилучене 23.01.2020 під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 600 доларів США, які складаються із наступних купюр: купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB92900532A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB 95580596Q, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB50890862W, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF90447639E, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF91191998E, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG36262951A, товарно-транспортної накладної на відпуск лісу відпущену начальником лісодільниці ДП «Іршавське лісове господарство» ОСОБА_6 , на 1 арк., 1 аркушу із чорновими записами виконаними зі слів ОСОБА_4 ним особисто, мобільного телефону марки fly IMEI НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із поміщеними до нього сім-картками із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чорнових записів на листках різного розміру та форми, виконані зі слів ОСОБА_4 ним особисто, на 48 арк., специфікація-накладна 0126; таблиці із зазначенням відомостей про об`єм (кубатуру) деревини на 4 арк., копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10142726, на 2 арк., копію свого паспорта на 2 арк. та копію свого службового посвідчення № 31 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1