Провадження № 1-кс/686/6302/20
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000213 від 26.04.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.04.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 24.04.2020 невстановлена особа під приводом розблокування його банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

26.04.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так 24.04.2020 о 19 год. 35 хв. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення у якому було вказано що його банківська картка заблокована, для розблокування необхідно зателефонувати на абонентський номер. Надалі ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер вказаний у СМС повідомленні та йому відповів чоловік який представився працівником банку. Надалі ОСОБА_5 повідомив невідомому повні реквізити своєї банківської картки для її розблокування. 25.04.2020 ОСОБА_5 звернувся до працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване у м.Хмельницькому та дізнався що із його вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 20000 гривень, тому із даного приводу звернувся із письмовою заявою у поліцію.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000213 від 26.04.2020 року старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 23.04.2020 по 26.04.2020.

- Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .

-Вказані документи по можливості отримати у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1