УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого -

ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000234 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Чорнобаївським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що певні особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 124 887 грн., які вона перераховувала дві карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
Слідством встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_7 , який проживає в м. Васильків Київської області.

Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_7 було вилучено картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків в тому числі з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках з моменту отримання картки та по теперішній час, фото і відеоматеріалів про осіб котрі знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках з моменту отримання картки та потеперішній час з використанням пластикових карток та всіма іншими способами, тому виникла необхідність у зверненні до Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник особи, у якої знаходяться документи (інформація) Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлялося належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",оскільки вона має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні, забезпечення належних умов для реалізації завдань кримінального провадження, а також матиме доказове значення. Водночас клопотання не є обгрунтованим в частині вимог отримання оригіналів документів, оскільки слідчий просить надати доступ до інформації. При цьому не зазначає, які носії з "оригіналом інформації" планується вилучити, відсутнє обгрунтування такої необхідності. А тому клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у розпорядженні Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про особу (осіб), яка відкривала розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ), та отримувала банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , з вказанням особи (прізвище, ім`я, по- батькові, адреса проживання, мобільний телефон), фото, відеоматеріали даної особи (осіб);
- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з використанням банківської картки та без її використання; та з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
- фото і відеоматеріалів про особу (осіб), яка (які) знімала (знімали) готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 у всіх випадках у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку та по теперішній час, та всіма іншими способами.
В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1