Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/83/2020 Справа № 641/2706/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002664 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області- ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002664 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та можливості вилучити їх завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 16.11.2015 до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява арбітражного керуючого розпорядника майна СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що керівництво СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві будинку по просп. Героїв Сталінграда в м. Харкові шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
17.11.2015 заява про вчинення кримінального правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
Під час розслідування кримінального провадження в якості свідка допитаний в ОСОБА_6 який пояснив, що з 2007 року він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане підприємство займається будівництвом житлових будинків. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про спільну діяльність (просте товариство) № 1ГС. Згідно умов договору СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить фінансування об`єкту будівництва, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - організацію будівництва. Житловий комплекс по АДРЕСА_1 повинен був складатися з 3-х секцій. Оформлення всієї документації, в тому числі стосовно оренди земельної ділянки, покладалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_1 здійснюється з 2006 року. В 2009 році внаслідок фінансової кризи банківські установи заблокували кредитні лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті виник брак коштів та темпи будівництва були суттєво знижені. В період 2010 -2011 року СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинило фінансування будівництва. Подальше будівництво здійснювалось за рахунок власних коштів та коштів інших інвесторів. В 2013 році у СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочалися судові спори, в результаті якого за заявою Банку була порушена процедура банкротства та винесений мораторій на подальше будівництво, тобто господарську діяльність. Тобто, фактичне зупинення будівництва відбулось в результаті неспроможності 32 асоційованих членів СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати свої зобов`язання перед Банком. Наприкінці 2017 року, в результаті переговорів з СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодився погасити визнані грошові вимоги до СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закінчення процедури банкротства та закінчення будівництва. В вересні 2018 року, процедура банкротства була припинена і усі грошові зобов`язання перед кредиторами були виконані. В жовтні 2019 року як було обіцяно пайовикам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активно розпочав добудову об`єкту, було повністю здійснено камінну кладку 2 секції, практично закінчений нульовий цикл третьої секції та проведення робіт на першій секції. В грудні 2018 року, в результаті раніше поданих звернень пайовиків до ХМР договір оренди земельної ділянки був припинений і як наслідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимушено було зупинити виконання будівельних робіт. Починаючи з березня 2018 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив комплекс заходів та в червні 2019 року рішення сесії ХМР було надано земельну ділянку для закінчення будівництво строком на 2 роки. 18.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав зазначений договір оренди, но у зв`язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки на добудову, був вимушений коригувати проектну документацію на будівництво з призначенням «добудова житлового комплексу». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він планує з лютого-березня 2020 по 31.12.2020 закінчити будівництво 1-2 секції та передати громадянам членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі 100% профінансованих квартир. ОСОБА_6 додав, що перша секція готова на 95 %, в ній проведені: вода, каналізація, опалення, змонтовані ліфти, частково світло, встановлені усі двері та вікна, кровля та приміщення дахової котельні. До першої секції підведено електропостачання з ТЕЦ-3, побудована та змонтована РПТП (електропідстанція), будинок підключений до центрального водопостачання та каналізації. Основним із коштовних робіт в першій секції є встановлення дахової котельні (самого обладнання). Друга секція готова на 70 %, бо в ній залишилось зробити інженерні комунікації, встановити вікна, двері та фасад.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на даний час він є головою СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно у 2006 року на початку 2007 року, більш точно не пам`ятає, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла пропозиція прийняти участь у будівництві будинку. На загальних зборах учасників СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено прийняти участь у будівництві будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Учасниками загальних зборів були: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про спільну діяльність (просте товариство) № 1ГС, дати не пам`ятає. Згідно умов договору СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить фінансування об`єкту будівництва, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - організацію будівництва. Будинок повинен був складатися з 3-х секцій. Оформлення всієї документації, в тому числі стосовно оренди земельної ділянки, покладалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Точну кількість пайових внесків не пам`ятає, більше 100 осіб приймало участь в будівництві. Тобто по закінченню будівництва даним особами повинні були отримати квартири, відповідно до розміру внесків. Будівництво розпочалося наприкінці 2006 початку 2007 року та активно здійснювалось до листопада 2008 року. В результаті світової іпотечної кризи в Україні, яка сталась в 2008 році, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в односторонньому порядку прийняв рішення про припинення кредитування фізичних осіб. На початку 2009 року, в результаті девальвації гривні, частина асоційованих членів, які жодним чином не пов`язані ні з засновниками, ні з керівництвом кооперативу не змогли виконувати вимоги кредитних договорів і банк з вересня 2009 року почав пред`являти вимоги до СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як поручителя про повне погашення заборгованості за кредитами фізичних осіб. Розпочалися судові спори, в результаті якого в 2013 році за заявою Банку була порушена процедура банкротства та винесений мораторій на подальше будівництво, тобто господарську діяльність. Тобто, фактичне зупинення будівництва відбулось в результаті неспроможності 32 асоційованих членів СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати свої зобов`язання перед Банком. З метою захисту інших асоційованих членів, які 100 % сплатили за участь у будівництві своїх квартир керівництво СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло рішення захистити права кооперативу та виграло усі судові справи щодо покладання обов`язку сплати кредитів на інших членів. В подальшому, в 2015 році була зроблена спроба Банку незаконного визнання банкрутом СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , однак з метою захисту в результаті будівництва та прав пайовиків СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло справу і Верховним судом України визнано незаконність банкрутства. В той же час, на протязі всього цього часу, мною, як головою кооперативу, здійснювались спроби знайти інвестора для закінчення будівництва та передачі людям житла. Наприкінці 2017 року, забудовник погодився погасити визнані грошові вимоги до СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закінчення процедури банкротства та закінчення будівництва. В вересні 2018 року, процедура банкротства була припинена і усі грошові зобов`язання перед кредиторами були виконані. В жовтні 2019 року як було обіцяно пайовикам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активно розпочав добудову об`єкту, було повністю здійснено камінну кладку, закінчений нульовий цикл третьої секції, проведення робіт на першій секції. В грудні 2018 року, в результаті раніше поданих звернень пайовиків до ХМР договір оренди земельної ділянки був припинений і як наслідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимушено було зупинити виконання будівельних робіт. Починаючи з березня 2018 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив комплекс заходів та в червні 2019 року рішення сесії ХМР було надано земельну ділянку для закінчення будівництво строком на 2 роки. В жовтні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав зазначений договір оренди, но у зв`язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки на добудову, був вимушений розробляти проектну документацію на будівництво з призначенням «добудова житлового комплексу». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він планує з лютого-березня 2020 по 31.12.2020 закінчити будівництво 1-2 секції та передати громадянам усі 100% профінансованих квартир. Враховуючи, що репутація, скандальність СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » унеможливлює подальшу свою діяльність по залученню фізичних осіб, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно буде дофінансовувати проект, а СК та ЖБК отримують усі раніше профінансовані квадратні метри. Жодної квартири, яка закріплена за членами пайовиками СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не продані, не закладені та і в інший спосіб не передані будь-кому. Жодного звернення від пайовиків щодо повернення пайового внеску, окрім ОСОБА_10 , на адресу СК та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило. Щодо проведення розрахунків СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то починаючи з 2010 року, жодного руху по рахункам не відбувалось в результаті арештів рахунків. Номерів рахунків, на даний час не пам`ятає, зможе надати їх в інший раз. В ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 2015 року, поки не відбулось захоплення офісу, відбувались незначне фінансування будівництва, однак з кінця 2015 року жодний операцій не здійснювалось. На сьогоднішній день, що СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує за власні кошти ОСОБА_7 , для підтримання господарської діяльності, щоб особи по закінченню будівництва отримали свої квартири (забезпечення охорони об`єкту, інформування асоційованих членів про стан справ та контролю за виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконанням умов щодо добудови та передачі квартир). З жовтня 2018 року по грудень 2018 року було організовано індивідуальні зустрічі кожного асоційованого члена з представником забудовника, інвестора, та керівництва СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 додав, що перша секція готова на 95 %, в ній проведені: вода, каналізація, опалення, змонтовані ліфти, частково світло, встановлені усі двері та вікна, кровля та приміщення дахової котельні. До першої секції підведено електропостачання з ТЕЦ-3, побудована та змонтована РПТП (електропідстанція), будинок підключений до центрального водопостачання та каналізації. Друга секція готова на 70 %, бо в ній залишилось зробити інженерні комунікації, встановити вікна, двері та фасад. Основним із коштовних робіт в першій секції є встановлення дахової котельні (самого обладнання).
Для отримання інформацію щодо об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений запит.
Відповідно до інформації, яка міститься в відповіді на запит зазначено, що отримати дану інформацію можливо лише в порядку ст. 159 КПК України.
В судовому засіданні слідчий СВ клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено ст. 162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та можливості вилучити їх завірені копії.Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1