612/312/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2020 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженим з начальником Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4
22.03.2020 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2019 року невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2020 року ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 і невідомий чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що її картку заблоковано. Крім цього він повідомив, що картку можна розблокувати, якщо через ІНФОРМАЦІЯ_2 відправити кошти на картку, номер якої він продиктував (на теперішній час, ОСОБА_6 його не пам`ятає) Вона перерахувала кошти в сумі 835 гривень на вказану картку. Далі цей чоловік попросив, щоб вона назвала йому номер своєї картки для того, щоб зробити операцію розблокування, вона повідомила дані картки, чоловік сказав, що картка розблокована і відключився. Приблизно через 10-15 хвилин після розмови, вона вирішила перевірити рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявила, що з рахунку зникли всі кошти 16200 гривень.

На підставі відповіді, отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.03.2020 року між ОСОБА_6 та даним Товариством був укладений договір №SAMDNWFC1, за яким відбулось перерахування коштів в розмірі 16200 грн на банківську картку, власником якої є ОСОБА_7 .

Однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 .

Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації про рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Посилаючись на вищевказане, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених документів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Слідчим доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при наданні тимчасового доступу.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення,.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 від 23 березня 2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

-на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020 року, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020 року;

-надати - фото, - відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020 року.

Ухвала діє до 29 липня 2020 року включно.
Один примірник ухвали та її копію надіслати старшому слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1