Справа № 686/3081/20
Провадження № 1-кс/686/5785/20
УХВАЛА
Іменем України

04 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Кримінальне провадження розпочате на підставі матеріалів перевірки відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області подільського управління кіберполіції департаменту кіберполіції Національної поліції України по факту несанкціонованих дій з інформацією з обмеженим доступом, що зберігається та обробляється в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що загальнодоступний інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує безперешкодно придбати інформацію щодо експортно-імпортних операцій, зафіксованих на території України з 2004 по 2019 роки, з детальним описом товарів, їх фактурних та митних вартостей, об`ємів, адрес контрагентів, номерів митних декларацій тощо.

За результатами оцінки ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації щодо митного оформлення суб`єктів зовнішньо економічної діяльності на території України протягом серпня 2019 року, отриманої з вищевказаного інтернет-ресурсу встановлено, що відповідно до Закону України №2657-ХІІ від 02.10.1992 «Про інформацію» та Закону України №80-94ВР від 05.07.1994 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС України, затвердженого наказом ДФС України №934 від 24.11.2015, доступ до інформації в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» надається лише ідентифікованим користувачам під власним ідентифікатором користувача в системі/мережі та паролем доступу.

Під час досудового розслідування встановлено банківські картки, які використовуються для здійснення оплати послуг з надання інформації: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації вказаних рахунків по 27.04.2020 року включно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 рокудо інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації вказаних рахунків по 27.04.2020 року включно, а саме:
- реквізити карткових рахунків (ПІБ власника, його установчі дані, фото, номер мобільного телефону);
- рух коштів по вказаним рахункам;
- записи розмов зі служби підтримки у випадку звернення власників вказаних карткових рахунків до спеціалістів банку;
- данні з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по вказаним рахункам.
Службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 04 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя