Справа № 203/4362/18
Провадження № 1-кс/0203/397/2020
УХВАЛА

02 березня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:
27 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору. Відповідно до інформації викладеної в заяві про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не знаходилося за податковою адресою: АДРЕСА_1 та не здійснювало господарської діяльності за вказаною адресою. Також встановлено, що ОСОБА_4 на підставі довіреності від 01.07.2016 року ОСОБА_5 , здійснила державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначивши податкову адресу підприємства - АДРЕСА_1 , а станом на 01.07.2016 року власниками майна, а саме комплексу будівель за адресою АДРЕСА_1 були ОСОБА_6 - власник частки, ОСОБА_7 - власник частки, ОСОБА_8 - власник частки та ОСОБА_9 - власник частки.
Тому виникла необхідність у встановленні чи дійсно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) причетний до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписав довіреність 01.07.2016 року, посвідчену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій №2186. 26.12.2019 року ОСОБА_5 , колишньому засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було оголошено постанову слідчого від 26.12.2019 року, щодо надання останнім експериментальних зразків почерку та підпису для подальшого проведення судово почеркознавчої експертизи. Від виконання вказаної постанови слідчого ОСОБА_5 відмовився.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , був працевлаштований на філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де є підстави вважати перебувають документи, які містять вільні зразки почерку та підпису останнього, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та їх вилучення (виїмку), які перебувають у службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню та проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0000064, співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:
-документи із особової справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (анкети, автобіографії, заяви тощо);
- заяви на відпустку (звільнення), на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення написані власноручно ОСОБА_5 ;
-інші документи які складені та підписані особисто ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1