Справа № 569/12/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдивих відомостей, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: АДРЕСА_4 являється МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено пояснення головного бухгалтера МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказує що у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Також, отримано покази гр. ОСОБА_5 , який значиться власником та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній повідомив, що названі підприємства зареєстрував за грошову винагороду, однак фінансово-господарської діяльності на останньому не здійснював та не знає де вказані підприємства знаходиться, адреси реєстрації таких підприємств чує вперше.

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), що подавались до державного реєстратора, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах та статистичній звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1