справа № 208/1425/19
№ провадження 1-кс/208/3030/19
УХВАЛА
Іменем України

10 грудня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді: документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_9 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Протягом 2017 - 2019 років ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється виконання програми щодо децентралізації системи теплопостачання правобережної частини міста Кам`янське.

Фізична особа підприємець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ), протягом 2017 - 2019 років, перебуваючи на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, укладаючи із громадянами договори щодо поставки панелей та обладання електроопалення, утеплюючих матеріалів та металопластикових конструкцій, не маючи дійсного наміру виконання умов догвору, шляхом обману заволдодів коштами мешканців міста.

03.01.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 про заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайських дій ОСОБА_9 .

Встановлено, що між ФОП ОСОБА_9 , як виконавцем, були укладені договори щодо постачання керамічних обігрівачів, металопластикових конструкцій та утеплюючих матеріалів із громадянами, які виступили замовниками (кожен окремо), а саме: ОСОБА_10 , укладено договір №SV/О-0017 від 01.10.2018; ОСОБА_11 , укладено договір №SV/О-0032 від 28.12.2018; ОСОБА_12 , укладено договір №SV/О-0033 від 28.12.2018; ОСОБА_13 , укладено договір №SV/SP-0010 від 03.09.2017; ОСОБА_14 , укладено договори №SV/SP -0006 від 26.08.2017 та №SV/SP -0009 від 26.08.2017; ОСОБА_15 , укладено договір №SV/О-0026 від 23.11.2018; ОСОБА_16 , укладено договір №SV/О-0016 від 28.09.2018; ОСОБА_17 , укладено договір №SV/О-0014 від 20.09.2018; ОСОБА_18 ( ОСОБА_27 ), укладено договір №SV/ SP -0008 від 31.08.2017; ОСОБА_19 ; ОСОБА_24 , укладено договір №SV/О-0029 від 16.12.2018; ОСОБА_20 , укладено договір №SV/D-0004 від 03.12.2017; ОСОБА_21 , укладено договір №SV/О-0039 від 23.01.2019; ОСОБА_22 , укладено договір №SV/О-0035 від 16.01.2019; ОСОБА_23 , укладено договір №SV/О-0040 від 24.01.2019; ОСОБА_25 , укладено договір №SV/О-0034 від 12.01.2019; ОСОБА_26 укладено договір №SV/SP-0036 від 09.06.2019, які за вказаними договорами сплатили кошти ОСОБА_9 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який згідно відомостей НБУ розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді: документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_9 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1