У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.01.2020 Справа №607/1211/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальником відділу прокуратури Тернопільської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором заступником начальником відділу прокуратури Тернопільської області, звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме про рух коштів банківських рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2019 року по 22 січня 2020 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, групою осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

30.07.2019 на території автодороги між с. Рожиськ та с. Оріховець, Підволочиського району, Тернопільської області, а саме біля електроопори № 31 100 78 виявлено осіб чоловічої статі, з бензопилами, які здійснювали порізку дерев вздовж дороги зі с. Оріховець до с. Рожиськ в захисних лісонасадженнях.

Одночасно встановлено, що утримання вказаної ділянки автодороги здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір субпідряду про експлуатаційне утримання автомобільної дороги місцевого значення Підволочиського району Тернопільської області з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою с. Оріховець, Підволочиського району, Тернопільської області укладено договір субпідряду № 28/01-2019 щодо проведення робіт по експлуатаційному утриманню автомобільної дороги місцевого значення Підволочиського району Тернопільської області на 2019 рік.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 можливо здійснює незаконні операції використовуючи рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: банківських рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2019 року по 22 січня 2020 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1