Справа № 588/855/20
№ провадження 1-кс/588/213/20
У Х В А Л А

12.06.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 09.06.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином фотокопій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу товарно-транспортної накладної № 170379 від 08.06.2020; фотокопії витягу про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , фотокопії товарно-транспортних накладних за 2019-2020 на придбання ФОП ОСОБА_4 деревини дров`яної непромислового використання 1 групи (дров), яка використовується в якості сировини під час виготовленні деревного вугілля, фотокопію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, фотокопію правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій знаходиться виробництво деревного вугілля, фотокопії трудових договорів, укладених з найманими працівниками.

Клопотання мотивоване тим, що 08.06.2020 на ділянці автодороги «Лебедин - Тростянець» між населеними пунктами с. Артемо-Растівка та поворотом в напрямку с. Буймер Тростянецького району було виявлено вантажний автомобіль DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом СМТ РТ-12-20, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому знаходяться білі капронові мішки з речовиною, зовні схожою на деревне вугілля.

В ході проведення огляду даного транспортного засобу водієм ОСОБА_5 не були надані документи на вантаж, що ставить під сумнів законність походження даного деревного вугілля. За результатами проведеного огляду було вилучено: вантажний автомобіль DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом СМТ РТ-12-20, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому знаходяться білі капронові мішки з деревним вугіллям, та поміщені на зберігання за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вага автомобіля з причепом та вантажем становить 31 тону 720 кг. Також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_3 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на причіп СМТ РТ НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 .

09.06.2020 року ФОП « ОСОБА_4 » надано витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців, ТТН № 170379 від 08.06.2020 року, ТТН за 2019 рік на перевезення деревини непромислового використання. У ході подальшої перевірки виникли сумніви в достовірності наданих документів.

09.06.2020 року за даним фактом матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 09.06.2020 року за ч.1 ст.358 КК України.

Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення вищевказаних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 та враховуючи, що вони мають значення речових доказів, як матеріальні об`єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий, посилаючись на норми ст.ст.131,132,159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання бу повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує (а.с.13).

ОСОБА_4 за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2020 до ЄРДР за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, по факту того, що 08.06.2020 на ділянці автодороги «Лебедин - Тростянець» між населеними пунктами с. Артемо-Растівка та с. Буймер Тростянецького району виявлено автомобіль DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом СМТ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов автомобіля та причеп завантажені поліетиленовими мішками з речовиною, схожою на деревне вугілля, будь-які документи на вантаж 08.06.2020 були відсутні. В подальшому 09.06.2020 при наданні відповідних документів ФОП « ОСОБА_4 » виник сумнів у достовірності даних документів (а.с.4).

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі рапорту старшого інспектора-чергового Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про те, що 08.06.2020 о 17 годині 41 хвилину на телефон керівництва Тростянецького ВП надійшло повідомлення громадян про те, що на трасі Тростянець-Лебедин здійснюється погрузка деревного вугілля без відповідних документів. Направлено слідчо-оперативну групу (а.с.5).

У письмових поясненнях ОСОБА_8 розповів про здійснення підприємницької діяльності його братом ОСОБА_4 , зокрема пов`язану з виготовленням деревного вугілля (а.с.6).

Слідчим СВ Тростянецького ВП ОСОБА_9 08.06.2020 було відібрано письмові пояснення ОСОБА_10 , який розповів про обставини виявлення ним на автодорозі Лебедин-Тростянець двох вантажних автомобілів, один з яких повністю завантажений мішками (а.с.7-8).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 займається зокрема таким видом діяльності, як виробництво інших виробів з деревини (а.с.9-11).

Слідчим до клопотання також надано копію товарно-транспортної накладної №170379 від 08.06.2020, відповідно до якої ФОП ОСОБА_4 було замовлено перевезення через ФОП ОСОБА_6 автомобілем д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 водієм ОСОБА_5 зі складу в с. Артемо-Растівка до складу в м. Тростянець деревного вугілля масою 15,5 т (а.с. 12).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі, до яких просить слідчий надати доступ, перебувають у володінні ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю (відповідно до ч.5 ст.163 КПК України). Слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ саме до речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (відповідно до ч.6 ст.163 КПК України).

Щодо надання тимчасового доступу до інших речей, а саме фотокопії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, фотокопії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій знаходиться виробництво деревного вугілля, фотокопії трудових договорів, укладених з найманими працівниками, то слідчий не довів значення цих документів по факту скоєння кримінального правопорушення щодо підроблення документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 161-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином фотокопій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу товарно-транспортної накладної № 170379 від 08.06.2020; фотокопії витягу про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , фотокопії товарно-транспортних накладних за 2019-2020 на придбання ФОП ОСОБА_4 деревини дров`яної непромислового використання 1 групи (дров), яка використовується в якості сировини під час виготовленні деревного вугілля.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2020 включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1