Справа № 462/3420/20
провадження 1-кс/462/1076/20
У Х В А Л А

16 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001267 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 12.06.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка, перебуваючи у невстановленому місці, приблизно о 10:21 год. 11.06.2020 року, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4996 грн., які були переказані на банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.06.2020 року він в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення користувача, який продавав мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8». Потерпілий мав намір здійснити покупку, тому зв`язався із продавцем в повідомленнях та домовився про покупку. Продавець тоді надіслав через месенджер «Вібер» повідомлення із посиланням через яке потрібно здійснити оплату, ОСОБА_4 перейшов за цим посиланням та вказавши дані своєї банківської карти здійснив перерахунок коштів, ніби-то через послугу «олх-доставка», відправив платіж приблизно о 10:10 год. того дня в сумі 2499 гривень. Після цього йому сайт висвітлив інформацію, що платіж не пройшов. Тому, ОСОБА_4 ще раз здійснив переказ коштів об 10:20 год. в сумі 2497 грн. На сайті знову не підтвердило переказ, однак коли ОСОБА_4 перевірив баланс своєї банківської карти, то виявив, що кошти були з його рахунку зняті, а саме 10:13 год. 11.06.2020 року сума 2499,41 грн. та об 10:21 год. 2497, 40 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію банку та розповівши про ситуацію ОСОБА_4 працівником банку було повідомлено, що його кошти, два платежі, були переказані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ь№ НОМЕР_1 . Потерпілий після цього звернувся до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області з приводу вчинення шахрайських дій щодо нього.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.