Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_4 для отримання кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши йому матеріальної шкоди.

Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальної шкоди. 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріальної шкоди. 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_8 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_9 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази в сумі 5000 грн., з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_10 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

09.01.2020 здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримані документи з юридичних справ та дані про рух грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_11 № НОМЕР_1 . та ОСОБА_12 № НОМЕР_2 . Отримані матеріали проаналізовані, та з них випливає, що між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з одного боку, та ОСОБА_13 , дружиною ОСОБА_11 , - з іншого, здійснювались перекази коштів, зокрема 02.04.2019 та 11.04.2019. Номер картки ОСОБА_13 НОМЕР_3 . Оскільки остання є дружиною ОСОБА_14 , та між ними мався переказ коштів, неможливо виключити те припущення, що ОСОБА_13 була обізнана про діяльність чоловіка та приймала в ній участь.

Співставлення даних за всіма вище банківськими картками, між якими здійснювались перекази в період часу, до якого відноситься протиправна діяльність ОСОБА_15 , необхідне для досягнення мети досудового розслідування.

Банківська картка ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/151/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3