печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305,ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, Кримінального кодексу України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вступивши в змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, які здійснювали доставку фальсифікованих лікарських засобів на територію України поза межами митного контролю. Також, до злочинної схеми ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, які здійснюють реалізацію фальсифікованих лікарських засобів на території міста Києва.

Розслідуванням встановлено, що зазначеними особами продовж 2015-2019 років здійснювалось виготовлення, фасування, в т.ч. незаконно завезених на митну територію України ліків онкогрупи, протигепатитних та протитуберкульозних та їх продаж (реалізація) через мережу Інтернет в країни Європи, Азії, Північної Америки.

Безпосередня доставка замовникам в будь-яку країну світу фальсифікованих препаратів здійснювалась організаторами та активними учасниками злочинної організації, а також іншими залученими для роботи на злочинну організацію особами: як громадянами Україна, так і Індії, а також іншими особами.

Безпосередньо виготовлення, фасування, упаковка фальсифікованих лікарських препаратів здійснювалась у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та у офісному приміщенні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівником якого є ОСОБА_19 ) у АДРЕСА_3 .

Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ймовірно причетні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За повідомленням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України 16.04.2019 ОСОБА_15 та ОСОБА_18 затриманий правоохоронними органами США під час реалізації фальсифікованого лікарського засобу, виготовленого в Україні.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є бенефенціаром ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 в свою чергу являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідством зібрані достатні докази, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , разом із зазначеними особами здійснюючи господарську діяльність у вищевказаних підприємствах можливо здійснювали реалізацію фальсифікованих лікарських засобів.

Враховуючи те, що відповідно до відомостей здобутих у ході досудового розслідування реєстраційні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , містять інформацію про засновників та види діяльності вказаних підприємств, а також підтверджують та/або спростовують обставини, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вказаної реєстраційної справи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів реєстраційних справ по наступним юридичним особам:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій даних реєстраційних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11059/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1