Справа № 754/1562/20
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2020 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002572 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ВСТАНОВИВ:
05 лютого 2020р. на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002572 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

09 лютого 2017 року ОСОБА_6 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня). У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_6 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Потерпілий ОСОБА_6 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15 год. 15 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 . Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, приблизно о 15 год. 45 хв., разом зі своєю знайомою ОСОБА_7 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_5 .
Окрім цього, 10 травня 2017 року ОСОБА_8 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня). У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_8 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Потерпіла ОСОБА_8 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10 год. 56 хв. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .
Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 приблизно о 17 год. 12 хв., разом зі своїм знайомим ОСОБА_9 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17 год. 35 хв. прибули до банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_9 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_5 .
Окрім цього, 25 липня 2017 року ОСОБА_10 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту (гривня). У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_10 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Потерпілий ОСОБА_10 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 14 год. 00 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 128 500,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 .
Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 25.07.2017 приблизно о 14 год. 00 хв., разом зі своїм знайомим ОСОБА_11 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 125 500,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_5 .
Окрім цього, 29 листопада 2017 року ОСОБА_12 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземною валюти (долари США) за національну валюту України (гривня). У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_12 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Потерпілий ОСОБА_12 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 16 год. 00 хв. передав касиру грошові кошти у розмірі 80 550,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 .
Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 29.11.2017 приблизно о 16 год. 00 хв., разом зі своїм знайомим ОСОБА_13 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Сабурова, 2-А, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у розмірі 80 550,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_5 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на ті обставини, що ОСОБА_5 до слідчого не з`являвся, переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002572 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України .

12 липня 2018р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою: після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188-190, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тбілісі Грузія, громадянина Грузії, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали доручити Деснянському управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Ухвала втрачає законну силу після закінчення шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: