Справа № 761/3352/20
Провадження № 1-кс/761/2502/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 420 190 000 000 017 89 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 420 190 000 000 017 89 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України про арешт майна, що було вилучене 22.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 190 000 000 017 89 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року директором та засновником ПП «БЭЛБ» ОСОБА_7 та іншими особами впроваджено схему виготовлення алкогольної продукції, а саме: коньяку «Okvin», коньяку «Старий Кахети» та коньяку «Old Armenia» на заводах, розташований на території Грузії та Вірменії. Даний товар виготовляється на замовлення посадових осіб ПП «БЭЛБ», нібито для подальшого експорту на територію Естонської Республіки. Разом з тим, після потрапляння на територію Російської Федерації вказана алкогольна продукція постачається на тимчасово непідконтрольні українській владі території Донецької та Луганської областей.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співучасником вчинення вказаного злочину, оскільки відповідальний за координацію дій з співучасниками злочину, які знаходяться на території «ДНР/ЛНР», та організовують збут алкогольної продукції.

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує автомобіль марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 .

22.02.2020 було проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 серед іншого виявлено та вилучено ряд документів, які належать ОСОБА_8 та які постановою слідчого визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на документи, що було вилученні 22.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник володільця мана заперечував вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Заслухавши прокурора, слідчого, представника володільця майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 420 190 000 000 017 89 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

22.01.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 серед іншого виявлено та вилучено ряд документів, які належать ОСОБА_8 .

Постановою слідчого вилученні документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту надокументи, що належать ОСОБА_8 та які були вилученні за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 .

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки вказані документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи можуть бути прихованими чи знищеними.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 22.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля марки «HONDA», моделі «CR-V», р.н. НОМЕР_1 , а саме:

-записник білого кольору з написом «DESIGN PRINT UKRAINE»;

-записник темно червоного кольору з написом «Бэль с уважением к делу»;

-аркуші паперу формату А-4 з текстом з заголовком «Меморандум на 2019», на 3 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з текстом «Забирать продукцию» та рукописним тестом на звороті, який містить слова «Идет процесс», на 1 арк.;

-роздруківку авіаквитків №6666599, на 2 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з рукописним тестом, який містить слова «Можно ли не делать», на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з рукописним тестом, який містить слова «Посещение Тбилиси», на 1 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 з текстом з заголовком «Меморандум на 2019» у 5 примірниках, на 3 арк. кожен, вього на 15 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 з текстом з заголовком «Структура ТО» з: схемою у 2 примірниках, всього, на 2 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 з текстом з заголовком «Меморандум на 2019» з рукописними помітками, всього на 5 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 з тектом який розпочинається «Фонд оплаты труда», «МФ может быть», «Планы маркетинговой», а також рукописним тестом на звороті, який містить слова «Амстор», «Ноябрь 62-20», «Что мешает!», всього на 3 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 з тектом який містить слова «Spanatii», Brozghol», всього 2 арк.;

-роздруківку авіаквитків №6666600, №566-, всього на 4 арк.;

-роздруківку авіаквитків №566- на 2 арк.;

-роздруківку авіаквитків №6666599, №566- на 2 арк.;

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 10.02.2020.

Слідчий суддя: