Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/3562/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_4 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює сім картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2019 по 10.05.2020

- аудіо записи та інформацію про з`єднанння та розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з СІМ-картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2020 по 10.05.2020.

Зобов`язати оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданій інформації відобразити наступні дані :

-адреси розташування базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднань;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б);

-з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-номери скетч-карток, якими поповнювалися номери, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на гр. ОСОБА_7 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано доручення в порядку ст.. 40 КПК України, в процесі виконання якого уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , так як останній перебуваючи у точці прожату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, з використанням паспорта громадянина України на своє ім`я провів операцію зміна сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаного кримінального провадженні можуть бути причетні також особи:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який користується абонентськими номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 12.05.1976р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_10 ;

- особа на ім`я ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

- особа, якою встановлювалася система «Клієнт банк» на комп`ютери товариства ОСОБА_11 , який користується абонентським номером № НОМЕР_13 ;

- працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 ; особа на ім`я ОСОБА_15 , яка користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_16 (кур`єр Товариства), який користується абонентським номером НОМЕР_17 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх зв`язків, а також встановлення місць перебування останніх в момент кожного телефонного з`єднання, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, наявної у оператора мобільного зв`язку у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язки мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картки певних осіб, що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити зв`язок ОСОБА_7 з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівником банку та іншими особами, які б могли надати останньому інформацію, яка що використовувалася останнім для проведення операції по заміні сім-картки Товариства та переведення грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої особисті рахунки.

Вставлення документів та інформації, наявних у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зв`язки мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картки, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність здобутої інформації, спростувати або підтвердити фактичні обставини кримінального правопорушення, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримання такої документації та інформації у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація про зв`язки мобільних терміналів в яких працює та працювала СІМ-картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у даного оператора мобільного зв`язку, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Встановлення та вилучення документів та інформації про зв`язки мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних у даного оператора мобільного зв`язку надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації»: оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює сім картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2019 по 10.05.2020

- аудіо записи та інформацію про з`єднанння та розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з СІМ-картка НОМЕР_1 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яка буда прив`язана до систем «Клієнт Банк» Товариства та в подальшому була замінена невідомим особами без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2020 по 10.05.2020.

Зобов`язати оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданій інформації відобразити наступні дані :

-адреси розташування базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднань;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б);

-з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-номери скетч-карток, якими поповнювалися номери, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 або в порядку ст. 40 КПК України на уповноважених працівників Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСТ НП України: старшого оперуповноваженого ОСОБА_24 , оперуповноваженого ОСОБА_25 , оперуповноваженого ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1