Справа № 161/2368/20
Провадження № 1-кс/161/1147/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

14 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17 серпня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 17 серпня 2018 року СУ ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000384, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2018 року, але не пізніше 24 липня 2018 року по 28 серпня 2018 року, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступила в злочинну змову з директором Державного підприємства "Дослідне господарство "Перемога" Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України () ОСОБА_6 і засновником ПП "Салон Авто" ОСОБА_7 , за пособництвом останніх, шляхом безпідставного перерахування ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН на адресу ПП "Салон Авто" коштів на загальну суму 700 000 гривень по господарських операціях з ніби-то придбання товарів, які фактично не відбувалися, здійснила привласнення майна вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 24 липня 2018 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись в офісному приміщенні за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресою АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, використовуючи службове становище, організувала складення невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були повідомлені про злочинні наміри останніх тому в злочинній змові з ними не перебували, із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, завідомо неправдиві документи - договір купівлі-продажу № 24/07-218 від 24.07.2018 та в подальшому 30 серпня 2018 року додаткову угоду про зміну вказаного договору, в які організували внесення завідомо недостовірних відомостей про те, що ПП "Салон Авто" зобов?язується поставити ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН протягом 25 календарних днів після 100% оплати товару, гербіцид "Раундап" у кількості 200 літрів, загальною вартістю із ПДВ 40 000 гривень, протравлювача "Гаучо Плюс" у кількості 50 літрів, загальною вартістю із ПДВ 108 000 гривень, протравлювач "Іншур" у кількості 50 літрів загальною вартістю із ПДВ 48 000 гривень, на загальну суму з ПДВ 196 000 гривень, а ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН зобов?язується прийняти та оплатити його за встановленою ціною, тим самим створила передумови для попереднього отримання у своє відання на рахунки ПП "Салон Авто" вказаних грошових коштів у якості передоплати для їх подальшого привласнення.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на реальне настання правових наслідків та поставку товарно-матеріальних цінностей для державного підприємства, у невстановленому досудовим розслідування місці, з корисливих мотивів, умисно, засвідчили вказані складені неправдиві документи власними підписами та відтисками печаток ПП "Салон Авто" і ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН, а останній передав їх до бухгалтерії ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН для здійснення протиправного перерахування з рахунків вказаного державного підприємства на розрахунковий рахунок ПП "Салон Авто" № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) грошових коштів сумі 196 000 гривень з метою їх подальшого привласнення та легалізації.

25 липня 2018 року директор ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН ОСОБА_6 , сприяючи ОСОБА_5 у здійсненні привласнення майна державного підприємства, достовірно знаючи про те, що складений завідомо підроблений договір купівлі-продажу № 24/07-218 від 24.07.2018 і додаткова угода до нього не спрямовані на реальне настання правових наслідків та поставку товарно-матеріальних цінностей для державного підприємства, зловживаючи службовим становищем директора, надав вказівку бухгалтерії ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН та у відповідності до платіжного доручення №138 від 25.07.2018 організував безпідставне перерахування з рахунку ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) на рахунок ПП "Салон Авто" № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) грошових коштів в сумі 196 000 гривень.

Вподальшому, 26 липня 2018 року, директор ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник маючи доступ до банківських рахунків, отримавши змогу розпорядитися ними, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 здійснили привласнення отриманих від ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН грошових коштів шляхом зняття ОСОБА_5 з банківського рахунку ПП "Салон Авто" № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) готівкою грошових коштів сумі 50000 гривень на підставі грошового чеку ЯЯ3079851 від 26.07.2018 та перерахування ОСОБА_5 платіжним дорученням № 2 з вказаного банківського рахунку ПП "Салон Авто" грошових коштів в сумі 144 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) з призначенням платежу "Безпроцентна поворотна фін. допомога згідно договору позики від 24 липня 2019р., ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ".

16 серпня 2018 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення майна ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись в офісному приміщенні за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресою АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем організували виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були повідомлені про злочинні наміри останніх тому в злочинній змові з ними не перебували, із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, завідомо неправдивого документа договору купівлі-продажу № 16/08-219 від 16.08.2018, в який організували внесення завідомо недостовірних відомостей про те, що ПП "Салон Авто" зобов?язується продати ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН насіння ріпаку озимого гібрид "Мерседес" упаковане в фірмові мішки по 1,5 млн. зернин, оброблене протруйником МОДЕСТО, 1 посівна одинця розрахована на 3 га посіву, у кількості 70 посівних одиниць, за ціною 7200 гривень за 1 посівну одиницю, загальною вартістю із ПДВ 504000 гривень, а ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН зобов?язується оплатити товар у розмірі 70% вартості товару після підписання договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП "Салон Авто", а повний розрахунок здійснюється протягом 5-ти (п`яти) банківських днів після поставки товару.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на реальне настання правових наслідків та поставку товарно-матеріальних цінностей для державного підприємства, у невстановленому досудовим розслідування місці, керуючись корисливим мотивом, метою привласнення майна, засвідчили вказаний складений неправдивий документ власними підписами та відтисками печаток ПП "Салон Авто" і ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН, а останній, сприяючи ОСОБА_5 у здійсненні привласнення майна державного підприємства, передав до бухгалтерії ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН для здійснення безпідставного перерахування з рахунків державного підприємства на розрахунковий рахунок ПП "Салон Авто" грошових коштів в сумі 504 000 гривень з метою їх подальшого привласнення та легалізації.

17 та 28 серпня 2018 року директор ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби сприяючи ОСОБА_5 у здійсненні привласнення майна державного підприємства, надав вказівку бухгалтерії ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН на перерахунок грошових коштів у відповідності до підписаних ним платіжних доручень на розрахунковий рахунок ПП "Салон Авто", достовірно знаючи про те, що складений завідомо підроблений договір купівлі-продажу № 16/08-219 від 16.08.2018 не спрямований на реальне настання правових наслідків та поставку товарно-матеріальних цінностей для державного підприємства.

Таким чином, директор ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН ОСОБА_6 , у відповідності до платіжних доручень №185 від 17.08.2018 і №195 від 28.0.2018, організував безпідставне перерахування з рахунку ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) на рахунок ПП "Салон Авто" № НОМЕР_1 , відкритому в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) грошових коштів в сумі 352800 гривень та 151200 гривень.

Вподальшому, директор ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось у використанні доступу до банківських рахунків, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 здійснили привласнення отриманих від ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН грошових коштів та в подальшому перерахування з вказаного банківського рахунку ПП "Салон Авто" безготівкових грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), а саме:

17 серпня 2018 року директором ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 платіжним дорученням №7 здійснено перерахування з вказаного банківського рахунку ПП "Салон Авто" грошових коштів в сумі 202000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) з призначенням платежу "Безпроцентна поворотна фін. допомога згідно договору позики від 24 липня 2018р., ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ";

20 серпня 2018 року директором ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 платіжним дорученням №8 здійснено перерахування з вказаного банківського рахунку ПП "Салон Авто" грошових коштів в сумі 253000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) з призначенням платежу "Безпроцентна поворотна фін. допомога згідно договору позики від 24 липня 2018р., ОСОБА_7 , , без ПДВ".

22 серпня 2018 року директором ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 платіжним дорученням №10 здійснено перерахування з вказаного банківського рахунку ПП "Салон Авто" грошових коштів в сумі 150 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в AT "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) з призначенням платежу "Безпроцентна поворотна фін. допомога 34100 грн. зг. дог. позики від 24.07.1818р., 115900 грн. зг. дог. поз. 16.08.18р., ОСОБА_7 , , без ПДВ".

Висновком експерта Волинського відділення Львівського НДІСЕ № 8825 від 18.12.2019 підтверджено розмір матеріальних збитків на суму 700000 гривень, завданих ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН внаслідок безпідставного перерахування державним підприємством для ПП "Салон Авто" грошових коштів на загальну суму 700000 гривень по операціях з придбання товарів (гербіциду Раундап та насіння ріпаку гібрид Мерседес).

Таким чином, директор ПП "Салон Авто" ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з директором ДП ДГ "Перемога" Волинської ДСГДС НААН ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили привласнення коштів державного підприємства в особливо великому розмірі на загальну суму 700000 гривень, чим завдали державі в особі Державного підприємства "Дослідне господарство "Перемога" Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України майнової шкоди (збитків) на вказану суму.

Разом з тим, на теперішній час необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 17 серпня 2020 року включно.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, та може бути неодноразово продовжено в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього кодексу.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

Зважаючи, на те, що завершення досудового розслідування до 17 лютого 2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, отримати висновок судової економічної експертизи, проведення якої буде доручено експертам Волинського відділення ЛНДІСЕ, отримати матеріали аналітичного дослідження Головного управління ДПС України у Волинській області, провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути за результатами проведення вказаних слідчих дій, тому, з врахуванням вищезазначеного, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 17 серпня 2018 року за епізодом ч. 4 ст. 191 КК України, слід продовжити до шести місяців, тобто до 27 червня 2020 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 17 серпня 2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 17 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1