Справа № 643/780/20
Провадження № 1-кс/643/462/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000820 від 19.12.2019,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 від 19.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості здійснили реалізацію активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у податковій заставі, а саме нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3418 кв.м. При цьому, під час розрахунку оціночної вартості активів, що перебували у податковій заставі, у порушенні нормативно-правових актів з оцінки майна, а також шляхом внесення неправдивих відомостей до звіту про оцінку майна суб`єктом оцінювання, початкова вартість була занижена щонайменше на 1 млн. грн.

Встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує податковий борг. На адресу підприємства 15.09.2019 надійшла податкова вимога про сплату боргу № Ю-14642-17 від 03.09.2019. Окрім цього, Харківським окружним адміністративним судом 13.09.2018 винесено рішення про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 на погашення суми податкового боргу перед державним бюджетом України у розмірі 3 478 127,59 грн. за рахунок майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у податковій заставі. У жовтні 2019 до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано позов щодо оскарження податкових повідомлень-рішень та повідомлень про вимоги сплати податкового боргу. У зв`язку із цим, відповідно до абз. 4 ст. 56.18 Податкового кодексу України грошове зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Незважаючи на зазначену обставину, в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , якого відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.07.2019 № 328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи на те повноважень, 31.10.2019 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де о 14:00 год. проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме нежитлові приміщення в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м., результатом якого став продаж майна Державного підприємства за незаконно заниженою ціною, а саме за суму 17 738 906 грн., яку встановлено оцінкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки, відповідно до звіту про оцінку майна від 31.12.2017, ринкова вартість нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м., склала 29 080 100.00 грн. Переможцем аукціону стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні наступних оригіналів документів: договір доручення №21 від 16.08.2019 на проведення цільового аукціону з продажу податкової застави, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договір доручення №22 від 16.08.2019 на проведення оцінювання нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протокол №1 від 31.10.2019 проведення цільового аукціону з реалізації нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; договір №1-31/10-19 від 31.10.2019 купівлі-продажу нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; акт опису та арешту майна у податкову заставу - нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; оцінка об`єкту нерухомості - нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м. А також копій посадових обов`язків та наказів про призначення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , заступника начальника відділу погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , начальника відділу погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .

При цьому, відсутність саме оригіналів вищезазначених документів, унеможливлює проведення судової-почеркознавчої експертизи. Також вони необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи з метою встановлення вартості об`єкту нерухомості.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, які здійснюються слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональних прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів: договір доручення №21 від 16.08.2019 на проведення цільового аукціону з продажу податкової застави, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договір доручення №22 від 16.08.2019 на проведення оцінювання нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протокол №1 від 31.10.2019 проведення цільового аукціону з реалізації нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; договір №1-31/10-19 від 31.10.2019 купівлі-продажу нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; акт опису та арешту майна у податкову заставу - нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м.; оцінка об`єкту нерухомості - нежитлових приміщень в літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3 418 кв.м. А також копій посадових обов`язків та наказів про призначення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , заступника начальника відділу погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , начальника відділу погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 29.02.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1