Справа № 404/9005/19
Номер провадження 1-кс/404/5199/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0008299 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008299 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що 30.10.2019 через інтернет мережу на сайті «Ларді» останній знайшов об`яву про надання послуг на перевезення товару. У виявленій об`яві зазначено контактний номер телефону № НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером з номеру телефону № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 відповів раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час бесіди із вказаним чоловіком, ОСОБА_5 домовився про загрузку товару в м. Одеса та доставлення до кінцевого пункту вигрузки до м. Кропивницький, а саме це були поліпропіленові мішки на загальну суму близько 100000 грн., за які ОСОБА_5 попередньо розрахувався.

Крім цього встановлено, що того ж дня 30.10.2019 водій на ім`я ОСОБА_7 , який має в користуванні термінал із номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_5 повідомив, що він загрузився на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одеса, а саме поліпропіленовими мішками та доставив їх до м. Олександрії Кіровоградської області.

Також в ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 за вказівкою свого керівника ОСОБА_9 створив оголошення про купівлю мішків на сайті «ОЛХ». 29.10.2019 року близько 17.00 год. на його номер телефону № НОМЕР_6 зателефонував чоловік з № НОМЕР_3 та поцікавився чи не бажаємо ми придбати мішки, він відповів що дане питання актуальне. Під час телефонної розмови він з чоловіком який представився ОСОБА_6 обговорили всі нюанси та домовилися про вартість товару (мішків) за ціною: великий розмір мішку 3 грн. за 1 шт., а маленькі мішки 2 грн. за 1 шт. ОСОБА_6 сказав, що мішки доставлять до ОСОБА_10 приблизно вранці 30.10.2019 року та розрахунок буде по факту. Приблизно о 9.00 год. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що машина з мішками вже в ОСОБА_10 та сказав, що надав його номер телефону водію для координації маршруту відвантаження. Йому зателефонував водій з номеру телефону № НОМЕР_5 та поцікавився маршрутом, він в свою чергу в телефонному режимі провів машину до їх складу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, на територію складу заїхав автомобіль марки «Газель» днз НОМЕР_7 , водія звали теж ОСОБА_6 , після чого ми почали розвантажувати товар і в цей час ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та попрохав розрахуватися за товар шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку, реквізити якої він попередньо надав водію Газелі, після чого до нього підійшов водій та надав аркуш на якому було записано номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 . Після чого вони сплатили кошти в загальній сумі 60 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 . Після чого мішки відвантажили та Газель уїхала. Таким чином, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 60000 гривень, чим спричинила ФОП ОСОБА_9 матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , надала потерпілому ОСОБА_8 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.10.2019 року до 02.11.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1