Провадження № 1-кс/760/1355/20
Справа № 760/3418/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019рр., внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ") (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_47 ) завідомо неправдиві відомості.

Крім того, встановлено, ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), фактично зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_55 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 10.02.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документів, щодо перереєстрації на іншу особу, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), реєстраційних заяв платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, актів передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договорів про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріалів листування ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), з контролюючими органами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1