Справа № 716/1856/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів

27.04.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000399 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.05.2017, біля 19:30 год., невстановлена особа під час телефонної розмови з громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшла в довіру до останньої, після чого, під приводом активування її банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, які їй прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловживання довірою, без відома та дозволу ОСОБА_5 , із її банківської картки № НОМЕР_1 , було знято гроші в сумі 3000 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

31.05.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000399 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.05.2017, вона перебувала в гостях у свої родичів в с. Дихтинець Путильського району Чернівецької області. Того дня біля 13:00 год. на її мобільний номер № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення із номера НОМЕР_3 в якому йшлося про те, щоб ОСОБА_5 зателефонувала на мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , тому що її банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_4 , на що чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , одна з яких зарплатна, а інша соціальна заблоковані, через збій в банківській системі. Для того щоб їх розблокувати за словами невідомого чоловіка ОСОБА_5 , повинна була продиктувати йому номери банківських карток, але продиктувала номер тільки соціальної картки а саме: № НОМЕР_6 . Далі, невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_5 , зараз отримає код доступу, який вона має продиктувати, після чого код який прийшов ОСОБА_5 , продиктувала невідомій особі. Такі коди доступу приходили приблизно протягом 15 хвилин та завжди ОСОБА_5 , їх диктувала невідомій особі. В той же час потерпіла отримала два повідомлення, в першому йшлося про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зарплатної, номер якої потерпіла не диктувала № НОМЕР_1 , із неї було знято 1000 гривень, в другому повідомлені йшлося про те, що знято 2000 гривень. На запитання потерпілої невідомому чоловікові чому здійснюється зняття коштів останній повідомив, що стався збій в системі, через декілька хвилин грошові кошти будуть повернуті. Після того ОСОБА_5 отримала повідомлення, що грошові кошти були знято випадково та що їх було повернуто.

29.05.2019, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 вирішила провірити чи справді їй було повернуто грошові кошти, однак вхід до системи був неможливий, оскільки картка на той момент була заблокована. Після того потерпіла одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято 3000 гривень, також їй надали виписку по картковому рахунку. Однак, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що візуально на комп`ютері є відомості що грошові кошти були переказані на банківський номер НОМЕР_7 . Однак офіційно завіреного документу із вказаним банківським рахунком працівники банку надати не можуть, остільки ця інформація містить банківську таємницю.

16.11.2017, старший слідчий Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старший сержант поліції ОСОБА_6 , звернуся до слідчого судді Заставнівського районного суду в Чернівецькій області, із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів», в якому просить надати слідчим Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - необхідність у встановлені оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та іншу інформацію.

18.12.2017, від заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надійшла відповідь щодо виконання ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області в якій йдеться про те, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за результатами розгляду ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області від 29.11.2017 року, у справі № 716/1856/17 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомляє, що згідно номеру банківської платіжної картки № НОМЕР_7 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація відсутня. При цьому, повідомляє, що зазначена в ухвалі банківська платіжна картка емітована іншою банківською установою, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ).

05.11.2019, до слідчого судді Заставнівського районного суду, слідчим слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , було скеровано клопотання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів. Розгляд даного клопотання було призначено на 05.12.2019 р., о 15:00 год.

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , 05.12.2019, було винесено Ухвалу №716/1856/17, яку 18.12.2019 року було відправлено на виконання до Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 .

В ході отримання тимчасового доступу до документів 17.01.2020 року було встановлено, що 27.05.2017 року о 17:22:37 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 2.998.00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 емітентом якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.03.2020 на адресу Заставнівського районного суду Чернівецької області, було скероване клопотання «Про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів». За результатами розгляду даного клопотання слідчим суддею Заставнівського районного суду Чернівецької області, 11.03.2020 було винесено ухвалу №716/1856/17 «Про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю» та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 .

06.04.2020 в ході виконання вищевказаної ухвали під час отримання тимчасового доступу до речей і документів по даному кримінальному провадженні було отримано рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , де було не встановлено кінцевого отримувача грошових коштів. Тому виникла необхідність повторно отримати тимчасовий доступ до документів за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 .

Саме тому з метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 у період з 27.05.2017 по 31.12.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000399 від 31.05.2017 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.05.2017 року по 31.12.2017 року із в казанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.05.2017 року по 31.12.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 27.05.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ