Справа № 643/809/20
Провадження № 1-кс/643/478/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 1966 року по 01.10.2019 працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період часу з березня 2019 по жовтень 2019 року керівництвом підприємства за невідомих їй підстав нараховувало заробітну плату частково. Для отримання заробітної плати ОСОБА_4 була оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У день звільнення потерпілій ОСОБА_4 заборгованість по заробітній платі виплачена не була. Згідно з довідкою, виданої відділом бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальна заборгованість по виплаті заробітної плати складає 21 284 грн.
Для встановлення події кримінального правопорушення та обставин його учинення необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
У разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться у ній можуть бути використані, як доказ учинення кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що відомості, які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також з тим, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, так само як і неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у запитуваних речах та документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту потерпілого, копіями розрахункових листів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), а саме: до інформації про рух грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати нарахування грошових коштів, суми та номеру банківського рахунку, з якого здійснено переказ грошових коштів за період з березня по жовтень 2019 року включно.
Строк дії ухвали до 17.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1