Провадження № 1-кс/947/6226/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000343 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється групою прокурорів місцевих прокуратур та відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Одеській області № 654/3/2-1670 від 20.03.2020 про вчинення злочину за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 31/11 на роботи з будівництва школи на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області, відповідно до якого договірна ціна робіт складає 94 000 000 грн. та строк виконання робіт до 31.12.2020.

У свою чергу, додатковою угодою № 2 від 27.12.2019 до договору №31/11 від 14.11.2019 сума фінансування робіт у 2019 році склала 29 380 000 грн.

Також, згідно п. 4.1 договору №31/11 від 14.11.2019, замовник 10.12.2019 та 12.12.2019 сплатив підряднику авансовий платіж в сумі 27 900 000 грн., а підрядник в термін не більше ніж 50 календарних днів з дати укладання договору, але не пізніше 27.12.2019, повинен був виконати відповідні роботи або повернути замовнику невикористані кошти.

Разом з тим, за інформацією УСБУ в Одеській області, станом на 27.12.2019 підрядником в повному обсязі не виконано роботи на суму 27 900 000 грн., а не використана сума не повернута замовнику.

2.Обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів.
Працівниками УСБУ в Одеській області на виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України, установлено, що роботи з будівництва школи на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області розпочато у 2008 році. За цей час проведено декілька тендерів із закупівлі будівництва цієї школи, інформація про що наявна у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Так, перший договір за результатами тендеру на будівництво школи в с. Ставрове укладено 22.10.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 , в теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з 2015 року перебуває у стані припинення) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), відповідно до якого загальна договірна вартість будівництва склала 21351914,4 грн. Другий договір за результатами тендеру укладено між цими же замовником та підрядником 17.09.2012 року на суму 32463943,00 грн. У подальшому на будівництво вказаного об`єкту було ще 2 договори з іншими замовником та підрядниками.

Крім того, згідно даних єдиного реєстру дозвільних документів офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 (повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи серія ОД № 12), технічний нагляд за цим об`єктом у 2017 році здійснювався ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 000319.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та відомостей Єдиного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває в стані припинення з 21.07.2015, зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , голова ліквідаційної комісії ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )та свідчать про факт проведення процедур державних закупівель, укладення договорів, проведення підготовчих, будівельних та інших робіт, отримання необхідних дозволів, їх фінансування, залучення підрядників, субпідрядників, використанням техніки, механізмів, устаткування, автотранспорту, найманих працівників, придбання ресурсів та матеріалів, здійснення розрахунків з постачальниками та субпідрядниками, авторського та технічного нагляду, складання та подання звітності, пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» за весь час, у тому числі:

- проекти будівництва (їх коригування), робоча документація, висновки держбудекспертизи по проекту та коригуванню;

- кошториси (загальні, об`єктні та локальні) як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- договори підряду та додаткові угоди до них з договірними цінами із загальними, об`єктним та локальним кошторисами, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- платіжні доручення щодо проведення оплати по договорах підряду, виконання технічного та авторського наглядів;

- акти прихованих робіт, сертифікати якості на використані матеріали, журнали виконання робіт та журнали виконання бетонних робіт;

- договори та акти виконаних робіт із проведення технічного нагляду, журнали технічного нагляду;

- договори та акти виконаних робіт із проведення авторського нагляду, журнали авторського нагляду;

- дозволи (декларації) на початок будівельних робіт (повідомлення про внесення змін);

- інші речі і документи, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню,у тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

3.Позиція сторони обвинувачення щодо порядку розгляду даного клопотання.
Згідно клопотання, виклик у судове засідання службових осіб Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів судовий розгляд доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у закритому судовому засіданні.

Крім того, таке клопотання прокурор просить розглядати за його відсутності, у зв`язку з його зайнятістю у невідкладних слідчих (розшукових) діях.

4.Висновки слідчого судді.
4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді даного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.2. Обґрунтування необхідності розгляду поданого клопотання в закритому судовому засіданні без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. При цьому, згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
На підставі викладеного та враховуючи обґрунтування поданого в цій частині клопотання з боку сторони обвинувачення, в цілях нерозголошення таємниці досудового розслідування, а також з метою запобігання можливої зміни чи знищення зазначеної у клопотанні інформації, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду поданого клопотання в закритому судовому засіданні, без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
4.2. Обґрунтування існування обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Згідно п. п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів у сукупності, на теперішній час стороною обвинувачення обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати доступ до документів, які можуть включати в себе охоронювану законом таємницю, отримання доступу до якої забезпечується виключно на підставі судового рішення, шляхом отримання та подальшого виконання, зокрема, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, яких вони зазначають в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Оскільки отримання доступу до зазначених у клопотанні документів сприятиме підтвердженню/спростуванню події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відомості, які в них містяться можуть сприяти встановленню дійсного стану виконаних робіт за обставинами даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про можливість досягнення завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий суддя враховує, що в обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, сторона обвинувачення посилається на можливе їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню,у тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Викладене, в свою чергу, підтверджує можливість досягнення завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням, а також вказує на необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

4.3. Існування обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею, з огляду на долучені до клопотанні документи, встановлено, що зазначена у даному клопотанні документація перебуває у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з переліку документів, до яких сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, останні, знову ж таки, можуть включати інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, що свідчить про неможливість отримання такої інформації в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що така інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України (підтвердження/спростування події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України), а відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть бути використані як докази в рамках такого кримінального провадження.

Викладені обставини в сукупності свідчать про обґрунтованість поданого клопотання та його відповідність вимогам КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 27, 93, 132, 159, 160, 162, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та процесуальним керівникам прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 , прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперативним працівниками УСБУ в Одеській області, які будуть діяти за дорученням слідчого та/або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів у Ліквідаційній комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що свідчать про факт проведення процедур державних закупівель, укладення договорів, проведення підготовчих, будівельних та інших робіт, отримання необхідних дозволів, їх фінансування, залучення підрядників, субпідрядників, використанням техніки, механізмів, устаткування, автотранспорту, найманих працівників, придбання ресурсів та матеріалів, здійснення розрахунків з постачальниками та субпідрядниками, авторського та технічного нагляду, складання та подання звітності, пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» за весь час, у тому числі:

- проекти будівництва (їх коригування), робоча документація, висновки держбудекспертизи по проекту та коригуванню;

- кошториси (загальні, об`єктні та локальні) як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- договори підряду та додаткові угоди до них з договірними цінами із загальними, об`єктним та локальним кошторисами, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- платіжні доручення щодо проведення оплати по договорах підряду, виконання технічного та авторського наглядів;

- акти прихованих робіт, сертифікати якості на використані матеріали, журнали виконання робіт та журнали виконання бетонних робіт;

- договори та акти виконаних робіт із проведення технічного нагляду, журнали технічного нагляду;

- договори та акти виконаних робіт із проведення авторського нагляду, журнали авторського нагляду;

- дозволи (декларації) на початок будівельних робіт (повідомлення про внесення змін);

- а також, інші речі і документи, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1