печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6607/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» (, Донецька обл., м. Краматорськ, 38% акцій належить державі в особі НАК «Нафтогаз України» створено злочинну схеми, спрямовану на розтрату державного майна (природного газу) в особливо великих розмірах, а також формування штучної заборгованості населення за нібито спожитий природний газ.

ПАТ «Донецькоблгаз» відображає придбання природнього газу у ряду компаній, зокрема: ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Марк-ойл» (), ТОВ «Праймгаз» ().

Прокурор зазначає, що отримані відомості свідчать про те, що фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Донецькоблгаз» із зазначеними підприємствами мають фіктивний характер.

Операції щодо придбання газу у вказаних підприємств ПАТ «Донецькоблгаз» проведені з метою виводу коштів, які у подальшому обготівковуються, чим спричиняються збитки в особливо великих розмірах, у тому числі і державним інтересам.

Крім того, встановлено, що до зазначених правопорушень можуть бути причетні Голова Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , Перший заступник Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , Директор фінансовий ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , Головний бухгалтер ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000052 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (м. Київ, МФО 334851, ), а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 21.02.2020 про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» ();

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» () за період з моменту їх відкриття по 21.02.2020, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 21.02.2020;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» () за період з моменту їх відкриття по 21.02.2020;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Промислова Група «АВМ» (), ТОВ «Даймор» (), ТОВ «Ільїн Консалт» () та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

- документів, які містять інформацію про відкриті депозитні/сейфові скриньки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6607/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1