Справа №465/3075/20
Провадження1-кс/465/974/20
УХВАЛА

слідчого судді

15.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Левицького М. І., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк О. В., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Бугарою Д. Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001065 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк О. В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001065 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 29.05.2020 близько 13 год. 04 хв. невідома особа, представившись працівником «Монобанку» під приводом надходження коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 3992,00 гривень.

У ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_1 , було з`ясовано, що по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, що мало місце 29.05.2020, то остання зазначила наступне: що 29.05.2020, із її банківської картки № НОМЕР_2 «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти у сумі 3992 грн., шахрайським шляхом із сторони невідомої особи.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ,за період з 29 травня 2020 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській № НОМЕР_2 відкритої в «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період 29 травня 2020 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 29 травня 2020 року по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Стернюк О. В. клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні наведеним, просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_1 підтвердила факт звернення у ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу шахрайських дій щодо зняття коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , клопотання слідчої підтримала, просила таке задовольнити.

Прокурор Бугара Д. Р. не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк Ольги Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001065 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 29 травня 2020 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 29 травня 2020 року по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 29 травня 2020 року по дату постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Зобов`язати посадових осіб володінні «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні «Монобанк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Стернюк Ольгу Володимирівну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Бугару Д. Р.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь