УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 Справа №607/21406/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000261 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільскої області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_5 », а ФГ « ОСОБА_5 , в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.

На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_5 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_6 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_5 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. При цьому ФОП ОСОБА_6 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_5 » через суд про оплату товару за фіктивною накладною, який по факту ніколи не постачався і не отримувався.

Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_5 », станом на 1 вересня 2017 року у ФГ « ОСОБА_5 » була проведена планова податкова перевірка під час якої було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, за результатами якої не облікованої продукції у ФГ « ОСОБА_5 » виявлено не було. Також ФГ « ОСОБА_5 » свої зобов`язання за договорами поставки продукції від ФОП ОСОБА_6 виконало належним чином та оплатило її в повному обсязі.

В ході досудового розслідування стало відомо, що розрахунок між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 проводився шляхом внесення грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_6 має відкриті банківські рахунки у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи наведене, з метою підтвердження чи спростування фактів надходження грошових коштів від ФГ « ОСОБА_5 » за поставлену продукції, згідно укладених договорів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що обслуговуються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів надходження грошових коштів від ФГ « ОСОБА_5 » за поставлену продукції та наміру ФОП ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння ними, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження чи спростування фактів надходження грошових коштів від ФГ « ОСОБА_5 » за поставлену продукції та наміру ФОП ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння ними, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розшифровкою контрагентів за період з 21.07.2014 по 15.08.2019, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовий та цифровий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.Слідчий
суддя-піс
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1