Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/4154/20
Провадження № 1кс/554/7123/2020
У Х В А Л А
іменем України

04 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника (володільця) майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000170 від 24 квітня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.199КК України за фактом незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв різних торгових марок з підробленими марками акцизного збору України на території Полтавської області, матеріали якого виділені із кримінального провадження №0000176 від 28.11.2019.

В ході досудового розслідування було встановлено, що марки акцизного податку, які знаходяться на алкогольній продукції виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), а саме «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА» згідно висновку експерта №284 від 07.02.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №199 від 24.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №197 від 23.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №200 від 24.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України не відповідають аналогічним марками акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Окрім цього досліджувані рідини в скляних пляшках із надписом на етикетках «Українська горілка ПЯНА ХАТА вільна пшенична горілка», відповідно до висновку експерта №40 від 11.02.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та висновку експерта №105 від 10.04.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови» за зниженою міцністю.

22.01.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку магазину «Мальва», що знаходиться за адресою: Полтавська область м. Миргород пров. Наріжного 32, було виявлено та вилучено алкогольну продукцію виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), а саме «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА», а також встановлено, що алкогольна продукція різних виробників до магазину «Мальва» постачалась ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596).

20.05.2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава проведено обшук за адресою: Полтавська область м. Полтава, пров. Перспективний, 3 за фактичним місцем знаходження складських та офісних приміщень, які використовує ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596), в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Документи в копіях, засвідчуючи ведення господарської діяльності ТОВ «ТД Ресурс» на 11 аркушах;

Документи в копіях засвідчуючи якість та сертифікацію відповідності алкогольної продукції на 40 аркушах;

Копія ТТН на реалізацію продукції №3894 від 06.05.2020, № 4174 від 16.05.2020, № 4158 від 15.05.2020 на 6 аркушах;

Документи в копіях найменування продукції, специфікація ТОВ «ТД Ресурс», на 11 аркушах,

Копія розхідної накладної № ХА 0414001від 14.04.2020 з додатками на 6 аркушах;

Алкогольна продукція вермут Абрикос ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 238 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Ананас ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 124 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Апельсин ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 136 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Персик ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 46 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Горобина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 322 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Вишня ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 333 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Журавлина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 414 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Малина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 583 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Полуниця ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 451 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Смородина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 23 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Слива ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 55 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Кава ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 34 пляшок.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені документи та майно. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на документи та майно, які були вилучені під час проведення оглядів, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані документи та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб власників даного майна до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для доведення причетності осіб до даного кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника (володільця) майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на ту обставину, що експертизи по продукції яку було вилучено в ході обшуку уже проведено, тому підстав для арешту майна немає.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали

кримінального провадження №0000170 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.199КК України за фактом незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв різних торгових марок з підробленими марками акцизного збору України на території Полтавської області, матеріали якого виділені із кримінального провадження №0000176 від 28.11.2019 року.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000176 було встановлено факт незаконного виготовлення невідомими особами, з метою використання при продажі алкогольних та тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: витяг з ЄРДР, копію протоколу обшуку від 20.05.2020 року, постанову про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання, рапорт, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку від 06.05.2020 року, було виявлено та вилучено:

Документи в копіях, засвідчуючи ведення господарської діяльності ТОВ «ТД Ресурс» на 11 аркушах;

Документи в копіях засвідчуючи якість та сертифікацію відповідності алкогольної продукції на 40 аркушах; Копія ТТН на реалізацію продукції №3894 від 06.05.2020, № 4174 від 16.05.2020, № 4158 від 15.05.2020 на 6 аркушах; Документи в копіях найменування продукції, специфікація ТОВ «ТД Ресурс», на 11 аркушах.

Копія розхідної накладної № ХА 0414001від 14.04.2020 з додатками на 6 аркушах; Алкогольна продукція вермут Абрикос ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 238 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Ананас ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 124 пляшок; Алкогольна продукція вермут Апельсин ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 136 пляшок; Алкогольна продукція вермут Персик ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 46 пляшок:

Алкогольна продукція вермут Горобина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 322 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Вишня ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 333 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Журавлина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 414 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Малина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 583 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Полуниця ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 451 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Смородина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 23 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Слива ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 55 пляшок;

Алкогольна продукція вермут Кава ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 34 пляшок.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 20.05.2020 року речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 20.05.2020 року речі, підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Разом з цим, посилання представника власника (володільця) майна на ту обставину, що відповідні експертизи по аналогічній продукції, яка була раніше вилучена в ході обшуку вже були проведені, тому підстави для накладення арешту відсутні є безпідставними, оскільки жодних доказів на підтвердження своїх доводів він не надав.

Більше того, у судовому засіданні слідчий пояснив, що в даному випадку 20.05.2020 року в ході обшуку вилучена зовсім інша продукція, яка не має жодного відношення то тієї продукції на яку посилається представник власника майна, тому для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження слідчому потрібно провести відповідні експертизи вилученої продукції.

Крім цього, 20.05.2020 року постановою слідчого ОСОБА_3 вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Документи в копіях, які засвідчують ведення господарської діяльності ТОВ «ТД Ресурс» на 11 аркушах;

2.Документи в копіях, які засвідчують якість та сертифікацію відповідності алкогольної продукції на 40 аркушах;

3.Копія ТТН на реалізацію продукції №3894 від 06.05.2020, № 4174 від 16.05.2020, № 4158 від 15.05.2020 на 6 аркушах;

4.Документи в копіях - найменування продукції, специфікація ТОВ «ТД Ресурс», на 11 аркушах,

5.Копія розхідної накладної № ХА 0414001від 14.04.2020 з додатками на 6 аркушах;

6.Алкогольна продукція вермут Абрикос ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 238 пляшок;

7.Алкогольна продукція вермут Ананас ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 124 пляшок;

8.Алкогольна продукція вермут Апельсин ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 136 пляшок;

9.Алкогольна продукція вермут Персик ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 46 пляшок;

10.Алкогольна продукція вермут Горобина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 322 пляшок;

11.Алкогольна продукція вермут Вишня ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 333 пляшок;

12.Алкогольна продукція вермут Журавлина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 414 пляшок;

13.Алкогольна продукція вермут Малина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 583 пляшок;

14.Алкогольна продукція вермут Полуниця ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 451 пляшок;

15.Алкогольна продукція вермут Смородина ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 23 пляшок;

16.Алкогольна продукція вермут Слива ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 55 пляшок;

17.Алкогольна продукція вермут Кава ТМ «Любий Край» в скляній пляшці об`ємом 0.5 л., загальною кількістю 34 пляшок, шляхом заборони володільцю майна користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 05 червня 2020 року о 13 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1