Справа №538/167/20
Провадження по справі №1-кс/538/50/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :

04.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000016 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 23.10.2018 укладено договір підряду № 03-18/195 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), проведено відкриті торги на суму 9030807 грн. Замовником робіт по вказаному об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядник - ПП « ОСОБА_5 ». Згідно даних інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що, на момент проведення моніторингу, замовником робіт перераховано гроші на будівництво амбулаторії на загальну суму 7 768 088, 34 грн. Строк дії договору до 31.12.2018.

На виконання вказаного договору складено відповідну кошторисну документацію, а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів.

Водночас проведеним оглядом вказаного об`єкту встановлено, що внутрішні роботи, а також, роботи по благоустрою прилеглої території, виконані неповно та неякісно.

З огляду на викладене, матеріалами досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що кошторисна документація на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, а саме: локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкова відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт мають ознаки підроблення, а перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », мають ознаки фальсифікації та розтрати і привласнення бюджетних коштів, в частині невиконаних будівельних робіт в ході будівництва.

Таким чином, інформація про зарахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коштів отриманих від будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 ».

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000016, відомості про яке 22.01.2020 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, шляхом тимчасового вилучення (проведення виїмки) документів, по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.10.2018 по 00 год 00 хв 29.01.2020, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_2 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.10.2018 по 00 год 00 хв 29.01.2020, а саме: виписку про рух коштів, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1