Справа №295/5477/20
УХВАЛА
Іменем України

13.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0002046 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку лютого 2020 року, на мобільний номер телефона ОСОБА_4 НОМЕР_1 , почали надходити смс-повідомлення від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом про необхідність внесення щомісячних платежів по погашенню суми кредитного боргу, який начеб то, заявник оформив онлайн, користуючись послугами вище вказаної фінансової компанії. Згодом, до заявника та його родичів, почали надходити телефонні дзвінки з погрозами від невідомих осіб, які представляли інтереси «Манівео», про необхідність сплати боргу. В кінці квітня поточно року заявник звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньому була надана повна інформація про фінансовий стан та рух коштів по банківському рахунку, який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_4 . В результаті чого, заявник виявив, що на його ім`я оформлено декілька онлайн кредитів в різних фінансових компаніях на загальну суму 11000 грн. Так, оперативним шляхом було встановлено, що з початку 2020 року на імя гр. ОСОБА_4 були оформлені онлайн-кредити, на загальну суму 11000 грн., в наступних фінансових компаніях - «Манівео», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оперативним шляхом було встановлено, що всі кредитні кошти, які були перераховані фінансовими установами з початку 2020 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_4 , майже одразу переводились на банківську картку № НОМЕР_3 . Окрім зазначеного вище, в лютому місяці 2020 року, заявник виявив, що грошові кошти в сумі 1460 грн., без його відома, були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4 ., прож.: АДРЕСА_1 , освіта вища, непрацююча

Оперативним шляхом встановлено, гр. ОСОБА_6 мала фізичний доступ до мобільному телефону з фінансовим номером НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , знала пін -код до карти для виплат № НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів, по рахунку, що закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 . Крім того, зазначив, що враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаному рахунку має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Відтак, слідчий вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів з справи по рахунку який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 та руху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2020 до моменту виконання Ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученням, а саме: інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 (АНП №009261 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 (АНП №009260 від 27.01.2020) та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 (АНП №009263 від 27.01.2020) доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
-рух коштів (виписки) по банківській карті, що відкрита на ім`я ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ОСОБА_4 .

-копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

-фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

-з якої IP-адреси та з використанням якого пристрою (imai пристрою), в період з 02.01.2020 по 18.01.2020 здійснювались входи та перекази з використанням акаунта НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » клієнта. А також, чи відбувалась зміна пароля для входу, коли саме (дата, час, ІР- адреса).

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: