справа №619/629/20
провадження №1-кс/619/195/20
УХВАЛА
24 лютого 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , встановлено, що в ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сфері публічних закупівель стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №15-05-1 від 24.06.2019 про проведення капітального ремонту вулиці Ювілейна смт Мала Данилівка. Загальна вартість даних робіт відповідно до умов договору складає 5 149 500 гривень.
10.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 від 10.09.2019 до договору №15-05-1 від 24.06.2019, відповідно якої суму виконання робіт з капітального ремонту вулиці Ювілейна смт. Мала Данилівка, зменшено до 4 950 357 гривень 60 копійок, а відповідно до умов додаткової угоди №2 від 10.09.2019 того ж договору вартість робіт зменшено до 4 935 994 гривні 80 копійок.
05.07.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №15.05.1 від 24.06.2019 на виконання робіт щодо капітального ремонту вулиці Ювілейна смт Мала Данилівка, перераховані грошові кошти у сумі 1 544 850 гривень; 09.09.2019 - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти 2 979 833 гривні 80 копійок; 17.12.2019 - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти у сумі 411 311 гривень.
Згідно з умовами вказаного договору підрядник повинен виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.
Однак виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин, різних за формою та розмірів, а в деяких місцях покриття взагалі відсутнє.
Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
06.02.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було спрямовано запит, у порядку ст.93 КПК України, з метою отримання копій документів, а саме:
- договору про закупівлю №15-05-1 від 24.06.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання капітального ремонту вулиці Ювілейна в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, з додатками; акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеним договором за період з 24.06.2019 по теперішній час;
- тендерної документації з проведення відкритих тендерних (конкурсних) торгів з закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти з пропозицією учасників, протоколами розкриття пропозицій учасників та документів, що слугували підставою для укладення вказаного договору з переможцями за період 01.01.2019 по теперішній час.
18.02.2020 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого органу досудового розслідування відмовлено у наданні копій вищезазначених документів, з посиланням на ст. 159 КПК України, якою визначено порядок здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у володінні якого знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі та документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Дозволити старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору про закупівлю №15-05-1 від 24.06.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання капітального ремонту вулиці Ювілейна в смт Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, з додатковими угодами;
- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаним договором укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;
- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним вище договором, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором;
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаним договором;
- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаним договором;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаним договором;
- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;
- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;
- графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;
- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;
- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
- журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;
- бухгалтерської документації (платіжні доручення, чеки, квитанції) щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за виконання капітального ремонту вулиці Ювілейна в смт Мала Данилівка Дергачівськоґо району Харківської області;
- рішення сесії, протоколів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких були виділені бюджетні кошти на виконання капітального ремонту вулиці Ювілейна в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області;
- копії наказу про призначення або іншого документу на підставі якого було призначено на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно договору про закупівлю №15-05-1 від 24.06.2019 щодо виконання капітального ремонту вулиці Ювілейна в смт Мала Данилівка Дергачівського району, Харківської області; копії посадової інструкції такої особи, з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.
Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 25 лютого 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1