Дата документу 15.05.2020
Справа № 334/76/19
Провадження № 1-кс/334/1020/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000134 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 01.11.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18.05.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором ДЖКГ ЗОДА розроблено злочинну схему до якої ним долучено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника директора - начальник управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва ДЖКГ ЗОДА та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора ДЖКГ ЗОДА.

Для реалізації свого злочинного наміру, посадові особи ДЖКГ ЗОДА, спільно з керівниками та представниками ТОВ «ПМК-21» - керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Хозхімсервіс» - представник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП «Протон плюс» - керівник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розробили злочинну схему незаконного збагачення. За допомогою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, які виконують роботи та надають послуги на замовлення ДЖКГ ЗОДА, за рахунок завищення об`ємів та цін, посадові особи ДЖКГ ЗОДА отримують неправомірну вигоду у розмірі 10 % від суми договорів підряду.

В 2018 році на ДЖКГ ЗОДА заплановано виділення 110 млн. грн. з обласного бюджету на реалізацію програм в сфері ЖКГ, профінансовано було на 100 млн. грн.

Так, протягом 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та посадових осіб ТОВ «Хозхімсервіс», ПП «Протон плюс», ТОВ «ПМК 21» укладено ряд договір підряду на виконання різноманітних видів будівельних, реконструкційних та інших робіт на території Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акти виконаних робіт по зазначеним об`єктам закриті замовником та підрядником та направлені до проведення оплати до Державної казначейської служби у зв`язку із закінченням фінансового року, а роботи на вказаному об`єкті ще фактично не завершено.

З метою фіксації зазначених обставин, 22.12.2018 проведено огляд місця події на одному із об`єктів будівництва, а саме на реконструкції магістрального водоводу в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області. В ході проведення ОМП встановлено, що фактично роботи по реконструкції зазначеного об`єкту не виконані, однак, як вбачається із платіжних доручень ще 21.12.2018 року була здійснена виплата грошових коштів департаментом ЖКГ ЗОДА на рахунки підрядників.

Разом з тим, 22.12.2018 проведено огляд місця події і на об`єкті реконструкції водогінної системи селища Заповітне Камянсько-Дніпровського району Запорізької області, де замовником виступав Департамент ЖКГ, а підрядником є ТОВ ПМК-21. Під час ОМП встановлено, що роботи по реконструкції водогінної системи не виконано в повному обсязі, однак грошові кошти із бюджету перераховано на рахунки ТОВ у повному обсязі.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку направлено на виконання до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Згідно висновку експерта № 21-16 встановлено, що виконані роботи частково не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, але експертом не надано відповіді на питання щодо вартості виконаних робіт, тобто не встановлено суми спричиненої шкоди.

Крім того ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку направлено на виконання до Запорізького науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України разом із матеріалами кримінального провадження.

За результатами її проведення, експертом Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України - ОСОБА_10 , 31.07.2019 надано експертне дослідження за № 21-14, яким встановлено, що виконані роботи частково не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

В ході вивчення результатів наданого експертного дослідження встановлено, що дослідження проводилось методом зіставлення результатів візуального обстеження (натурного огляду) та аналізу наданих на дослідження матеріалів з вимогами нормативної документації, чинної на території України в галузі будівництва. Роботи, які відносяться до прихованих, тобто таких, результати виконання яких закриваються подальшими роботами при проведенні експертного дослідження не перевірялись, хоча акти на закриття прихованих робіт експерту ініціатором дослідження надавались.

Крім того було визнано за доцільним призначити проведення повторної судової будівельно-технічної експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування Запорізької області. Так 02 грудня 2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_11 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 18.05.2020, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: провести ряд вже призначених судово-будівельно-технічних експертиз для встановлення наявності порушень при виконанні договорів підряду, з`ясуванні обсягів невиконаних робіт за договорами підряду та розміру шкоди, завданої неправомірними діями посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та посадових осіб ПП «Протон плюс» та ТОВ «ПМК21»; отримати відповіді на надані запити до ДПІ та ПФУ в Запорізькій області щодо діяльності ПП «Протон плюс» та ТОВ «ПМК 21»; отримати ухвалу слідчого судді щодо дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «Протон плюс» та ТОВ «ПМК 21»; встановити та допитати в якості свідків осіб, які виконували роботи; встановити посадових осіб, які приймали виконані роботи, які передавали виконані роботи, які мали перевіряти об`єми виконаних робіт; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні кримінального правопорушення.

Проведення зазначених вище слідчих (розшуковик) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях. Крім того, наднормова завантаженість експертів а також великий об`єм дослідження призначеної експертизи займає досить великий час, що також перешкоджає здійсненню процесуальних дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочинів тяжких або особливо тяжких строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

13 листопада 2019 року у даному кримінальному проваджені слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

02 грудня 2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_12 постанова слідчого про закриття кримінального провадження № 0000134 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України була скасована як необґрунтована та передчасно прийнята.

Під час проведення досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлялось.

Відповідно до положень ч. 5 вищевказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З огляду на викладене, враховуючи досліджені докази, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 18.05.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під № 0000134 від 01.11.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 18.05.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1