Справа № 461/214/20
Провадження № 1-кс/461/207/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000035 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:?копії документів, що слугували підставою до відкриття картки№ НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а також рухи коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі рух коштів із розшифруванням контрагентів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 03 січня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.11.2019 по 14.12.2019 року невідома особа під приводом надання адвокатських послуг та яка представилась як ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 161000,00 гривень у ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що 29.11.2019 року до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась як ОСОБА_5 , та повідомила, що він є адвокатом її співмешканця ОСОБА_7 , який на даний час знаходиться у слідчому ізоляторі м. Львова. В телефонному режимі особа яка представилась як ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_8 просить передати йому 1000 тис доларів США, для того щоб він міг його звільнити із слідчого ізолятора.

З 29.11.2019 року вона регулярно спілкувалась із ОСОБА_5 , по телефону та за допомогою СМС повідомлень. Починаючи з 29.11.2019 по 14.12.22019 року вона на карку № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , переказала грошові коти в сумі 161000,00 гривень.

Однак 14.12.2019 року від ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з текстом в яковому останній пише, що його затримали на хабарі і справ більше з нею не буде мати. В подальшому вона дізналась, що ОСОБА_5 не є адвокатом.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 шахрайським способом, увійшовши в довіру ОСОБА_6 , заволодів в останньої грошовими коштами в сумі 161000,00 гривень.

Отримання вказаної документації та інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а також рухи коштів по картці, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:?
1)копії документів, що слугували підставою до відкриття картки№ НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;
2)інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1