Справа №487/9035/19
Провадження №1-кс/487/1050/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
31.01.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, від 31.05.2012, РНОКПП - НОМЕР_4 ; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 31.05.2012, РНОКПП - НОМЕР_4 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.06.2019 по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, попередньо встановлено, що на даний час старший лейтенант ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 11.12.2019, проходив військову службу за контрактом у ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді старшого офіцера відділу організаційно-мобілізаційної роботи штабу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. ст. 24, 68 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В той же час, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вищевказаній посаді, ОСОБА_20 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України; бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим; дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України; поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини; дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників; з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють.

Окрім того, згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим, старший лейтенант ОСОБА_20 , є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 19 Конституції України старший лейтенант ОСОБА_20 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 11.12.2019 проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_3 , за письмовим дозволом ОСОБА_20 , який добровільно видав речі, що були при ньому, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено такі предмети, як: 6 (шість) пакетів з застібкою «zip - lock», 5 (п`ять) з кристалічною речовиною бірюзового кольору, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, відсотковий вміст якої становить 80,72 %, інший пакет з застібкою «zip - lock», відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», містив у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Крім того, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 11.12.2019 проведено огляд ділянок місцевості, за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , в ході проведення якого ОСОБА_20 добровільно вказав на місця, де останній розміщав наркотичні речовини, так звані «закладки», та які в подальшому повинні були забрати покупці, в ході якого виявлено та вилучено 4 (чотири) пакети з застібкою «zip - lock» з кристалічну речовину бірюзового кольору, що відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP .

До того ж 11.12.2019 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 2 (два) прозорих безкольорових полімерних пакета з застібкою «zip - lock» з кристалічною речовиною бірюзового кольору, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, відсотковий вміст якої становить 80,72 %.

Крім того, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 , серед іншого, виявлено та вилучено 1 (один) прозорий безкольоровий полімерний пакет з застібкою «zip - lock» з рослинною речовиною зелено коричневого кольору, що має характерний пряний трав`янистий запах коноплі, яка, відповідно до висновку експерта № 2150 від 19.12.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 , займався продажем заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які він придбавав у невідомої йому особи з міста Харкова та яка відправляла йому наркотичні речовини за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ОСОБА_20 , для того щоб приховати свою особу під час отримання посилок на « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кожний раз придбавав нову сим карту різних операторів мобільного зв`язку та на нову сим карту проходив реєстрацію, під вигаданим ним прізвищем, ім`ям та ім`ям по батькові, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто, під кожне поштове відправлення з наркотичними речовинами, яку він отримував від невідомої йому особи з м. Харків, він проходив автентифікацію на «Новій пошті» під новим прізвищем ім`ям та ім`ям по батькові, після отримання посилки, сим карта знищувалась. Збут вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_20 здійснював за допомогою групи в «Telegram», знаходячи там покупців та розміщуючи по місту Миколаєву, так звані, «закладки» з наркотичних засобами та психотропними речовинами.

Крім того, грошові кошти за збут вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин, йому перераховували на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які в подальшому ОСОБА_20 перераховував з електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .

Відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини ОСОБА_20 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей - встановлення факту поповнення чи зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 .Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вищезазначеними відомостями та має можливість безповоротно їх змінити або знищити.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000994 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, від 31.05.2012, РНОКПП - НОМЕР_4 ; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 31.05.2012, РНОКПП - НОМЕР_4 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.06.2019 по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 03.03.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1