печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
29 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0013527 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІРЕМ) вступивши в змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами суб`єктів господарювання та іншими фізичними особами, під виглядом вилову біоресурсів для наукових цілей організували схему незаконного заволодіння водними біоресурсами в акваторії Азовського моря, їх подальшої реалізації та переробки.
Так, в період весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів в межах акваторії Азовського моря, з метою прикриття незаконного вилову біоресурсів та в подальшому, заволодіння ними та реалізації, директор ІРЕМ, достовірно знаючи про вищевказану заборону, створює наукові програми по дослідженню риби та фауни у морі, при цьому, не маючи матеріальної та технічної бази (водного транспорту, осіб, які здійснюватимуть ловлю водних біоресурсів). В подальшому, директор ІРЕМ, під приводом вилову біоресурсів для наукових цілей, залучає для вилову біоресурсів суб`єкти господарювання юридичних та фізичних осіб. Вказані суб`єкти господарювання здійснюють вилов біоресурсів понад визначені ліміти науковою програмою, а також за межами визначеної території вилову в акваторії Азовського моря. В подальшому, вилучені біоресурси, без документів реалізовуються вже суб`єктами господарювання на власний розсуд за що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 отримує неправомірну вигоду від них, хоча вилучені біоресурси фактично належать ОСОБА_4 .
Так, відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (далі Закон) користувачі водних біоресурсів це суб`єкти рибного господарства, що здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів.
Відповідно до Статті 27 Закону, одним із видів спеціального використання водними біоресурсами є вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з`ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (далі - дослідний вилов), який здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища (крім любительського і спортивного рибальства у водних об`єктах загального користування в межах та обсягах безоплатного вилову).
Відповідно до статті 37 Закону водні біоресурси, вилучені в порядку спеціального використання, є власністю користувачів з моменту, коли вони потрапили до знарядь вилову, крім видів, що становлять особливу природоохоронну, наукову та естетичну цінність, а також види, занесені до Червоної книги України.
Отже, після вилучення водних біоресурсів вони фактично є власністю ІРЕМу та можуть бути використані виключно в наукових цілях, а порядок їх передачі або реалізації повинен бути відображений в бухгалтерському обліку інституту. При цьому документи щодо приймання на облік та реалізації вилучених біоресурсів в інституті відсутні.
Відповідно до Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53 у кримінальному провадженні були залучені спеціалісти ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення аналізу окремих питань фінансово господарської діяльності ІРЕМ.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з 2014 по 2019 р.р. директором ІРЕМу ОСОБА_5 , для вилову водних біоресурсів в рамках науково-дослідного лову, були залучені суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з подальшою їх виїмкою, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів в басейнах Азовського та Чорного морів протягом 2014-2019 років. Акти виконаних робіт (акти здачі-приймання робіт) за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки. Квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів для ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки. Звіти про обсяги виловлених водних біоресурсів для ІНФОРМАЦІЯ_3 та Азовського морів за 2014-2019 роки. Регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування вилучених водних біоресурсів, за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки, в розрізі років, виду водних біоресурсів та їх кількості. Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків, за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки, в розрізі років. Договори ІРЕМ (НІАМ), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) про приймання водних біоресурсів на приймальні пункти за 2014-2019 роки. Квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) про вилучені водні біоресурси, за цими договорами за 2014-2019 роки. Акти здачі-приймання водних біоресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 за укладеними договорами на прийняття водних біоресурсів на приймальні пункти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за 2014-2019 роки. Регістри бухгалтерського обліку ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки щодо оприбуткування вилучених водних біоресурсів за укладеними договорами на прийняття водних біоресурсів на приймальні пункти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) в розрізі років, видів та кількості водних біоресурсів. Регістри бухгалтерського обліку ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за договорами про приймання водних біоресурсів на приймальні пункти в розрізі років, а також, звітів, довідок, документів щодо отримання та розподілу квот за 2014-2019 роки; документів щодо фінансово-господарської діяльності з співвиконавцями науково-дослідних робіт.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів (з подальшою їх виїмкою належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені з ІРЕМ на виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів в басейнах Азовського та Чорного морів протягом 2014-2019 років. Акти виконаних робіт (акти здачі-приймання робіт) за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки. Квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів для ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки. Звіти про обсяги виловлених водних біоресурсів для ІНФОРМАЦІЯ_3 та Азовського морів за 2014-2019 роки. Регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування вилучених водних біоресурсів, за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки, в розрізі років, виду водних біоресурсів та їх кількості. Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків, за договорами, укладеними з ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки, в розрізі років. Договори ІРЕМ (НІАМ), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) про приймання водних біоресурсів на приймальні пункти за 2014-2019 роки. Квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) про вилучені водні біоресурси, за цими договорами за 2014-2019 роки. Акти здачі-приймання водних біоресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 за укладеними договорами на прийняття водних біоресурсів на приймальні пункти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за 2014-2019 роки. Регістри бухгалтерського обліку ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки щодо оприбуткування вилучених водних біоресурсів за укладеними договорами на прийняття водних біоресурсів на приймальні пункти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) в розрізі років, видів та кількості водних біоресурсів. Регістри бухгалтерського обліку ІРЕМ (НІАМ) за 2014-2019 роки щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за договорами про приймання водних біоресурсів на приймальні пункти в розрізі років, а також, звітів, довідок, документів щодо отримання та розподілу квот за 2014-2019 роки; документів щодо фінансово-господарської діяльності з співвиконавцями науково-дослідних робіт.
У разі відсутності будь-якої вище переліченої інформації, зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) письмово повідомити про причини її відсутності та ненадання даної інформації згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про її місцезнаходження на час проведення виїмки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22118/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1