печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №4.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство у кримінальній справі №4, порушеній 06.12.2018 за ч. 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа в невизначений час в невизначеному місці отримала несанкціонований доступ до реквізитів банківської платіжної карти, емітованої ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , і, шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про здійснення платіжних операцій по карт-рахунку утримувачем банківської платіжної карти, 29.10.2018 вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , що зберігаються на карт-рахунку, в сумі 126 рублів 8 копійок.

Органом кримінального переслідування встановлено, що злочинець викрав грошові кошти шляхом здійснення 29.10.2018 біля 11:16 грошового переказу з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на рахунок банківської платіжної (віртуальної) карти № НОМЕР_2 , емітованої акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході виконання раніше спрямованого доручення про надання правової допомоги з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані відомості про те, що злочинець використовує рахунки з банківськими платіжними картами № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 для виведення викрадених грошових коштів з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 .

В ході слідства встановлено, що рахунки з банківськими платіжними картами № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 відкриті акціонерним товариством комерційним банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході виконання раніше спрямованого доручення про надання правової допомоги з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримані відомості про те, що злочинцем для виведення грошових коштів з вищезгаданих карт-рахунків використовуються рахунки, до яких емітовані банківські платіжні карти з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Банківські платіжні карти з вказаними номерами емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
А відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, в яких міститься інформація по наступних банківських платіжних картах: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме:- про номери карт-рахунків цих банківських платіжних карток;- про анкетні дані їх власників (копію анкети-заявки клієнта), з вказівкою номерів телефонів і email, вказаних власниками при реєстрації і для отримання повідомлень, роздруків їх фотознімків (при їх наявності) і копій паспортів;- про IP-адреси користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до цих рахунків в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2017 по 17.06.2020 (вказати використовуване устаткування (Мас- адреса, UDID) і програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent);- про емітованих до даних карт-рахункам банківських платіжних картках і зробленим з їх використанням транзакціях або спробах проведення транзакцій з вказівкою дати і часу доступу, назви і адреси місця розташування банкомату, терміналу, об`єкту торгівлі, сум транзакцій, усіх відомих даних про контрагентів (номери рахунків, коди і найменування банків, номера банківських платіжних карт, електронних гаманців), відомої інформації, пов`язаної із здійсненням кожної транзакції за період з 01.01.2017 по 17.06.2020;- про рух грошових коштів за даними карт-рахункам, з вказівкою відповідних платіжних сервісів, банкоматів, терміналів і облаштувань доступу до карт-рахунків за період з 01.01.2017 по 17.06.2020, а також усіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні і дані користувачів);- фотознімки і відеозаписи камер систем відеоспостереження (за наявності таких), встановлених в облаштуваннях банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зроблені при здійсненні транзакцій за даними банківським платіжним картам, за період з 01.01.2020 по 17.06.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25146/20-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1