КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/400/20
Провадження № 1-кс/534/124/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000177 від 04.03.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 03.03.2020 о 14 год. 55 хв. та о 17 год. 31 хв. відповідно були переведені грошові кошти потерпілого а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 03.03.2020 по 13.03.2020 по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; хто є власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , його анкетні дані, адресу проживання; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, що проводились з 03.03.2020 по 13.03.2020 по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 04.03.2020 до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 03.03.2020 в період часу з 14 год. 55 хв. по 17 год. 31 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом надання помешкання для проживання, заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим самим завдала заявниці матеріального збитку на суму 7500 грн.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 04.03.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.03.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась ОСОБА_4 про те, що 03.03.2019 в період часу з 14 год. 55 хв. до 17 год. 31 хв. невідома особа шляхом шахрайства під приводом оренди житла, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої від 04.03.2020, остання вирішила орендувати помешкання, для чого в якості попередньої оплати перерахувала на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти загальною сумою 7500 грн., проте орендодавцем свого обов`язку не виконав. Зазначені у протоколі обставини підтверджуються приєднаними до клопотаннями копіями платіжних доручень щодо здійснення переказів на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2020 о 14 год. 55 хв. на суму 3750 грн. та 03.03.2020 о 17 год. 31 хв. на суму 3750 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 03.03.2020 о 14 год. 55 хв. та о 17 год. 31 хв. були переведені грошові кошти потерпілого:

інформацію про банківські операції, що проводились з 03.03.2020 по 13.03.2020 по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

хто є власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , його анкетні дані, адресу проживання;

хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу;

фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, що проводились з 03.03.2020 по 13.03.2020 по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 20 квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1