Справа № 505/3018/18 Провадження 1-кс/505/133/2020
УХВАЛА
Іменем України

21.02.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Подільську Одеської області клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру,

В С Т А Н О В И В :

До Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, у якому останній просить суд продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06.12.2019 року.

Як вбачається з клопотання, 16 серпня 2018 року до Котовської місцевої прокуратури Одеській області поштою надійшли матеріали письмової заяви директора ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_6 про те, що посадовою особою ТОВ «Подільське-зерно» скоєно привласнення чужого майна (грошових коштів) ТОВ «Подільське-зерно», яке було їй правомірно ввірено та перебувало у її віданні.

17.08.2018 року прокурором Котовської місцевої прокуратури - юристом 1 класу ОСОБА_5 дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та вищезазначене кримінальне провадження направлено для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області, яке доручено слідчому СВ Подільського ВП капітану поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільське-зерно» укладено договори оренди землі з власниками земельних ділянок. Згідно договорів, орендна плату сплачується щорічно. Проведення розрахунків з орендодавцями, а саме видача готівкових коштів в касі підприємства здійснюється касиром.

Під час проведення перевірки ведення касових операцій та інвентаризації розрахунків з орендодавцями, комісією на чолі з директором ТОВ «Подільське- зерно», встановлено, що посадова особа підприємства, що перебувала на посаді з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, систематично, в період часу з 01.10.2014 року по 30.11.2017 року, привласнювала грошові кошти підприємства та таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами, згідно акту про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків від 30.06.2018, на загальну суму 954778,36 грн.

Так, посадовою особою оформлено видачу орендної плати в сумі 89030,36 грн. на 15 померлих осіб, на спадкове майно яких належним чином не було оформлено право власності. Зокрема, до відомостей на видачу орендної плати внесено дані про осіб, які на той час померли та від їх імені вчинено підписи про отримання коштів та оформлено видаткові касові ордери на ім`я померлих, в яких, відповідно до цього, містяться підроблені підписи.

Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час для направлення до суду обвинувального акту у справі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення дванадцятимісячного строку досудового розслідування.

Крім цього, в ході перевірки встановлено, що на ім`я деяких орендодавців (всього 74 особи) вищезазначена посадова особа ТОВ «Подільське-зерно» оформлювала фіктивну видачу орендної плати, підроблюючи підписи у платіжних документах. Зокрема, згідно касових документів деяким орендодавцям виплачувалась орендна плата двічі на рік. Фактично, власники землі отримували орендну плату як належить - одноразово, раз на рік, та оформлюючи повторну видачу, посадовою особою ТОВ «Подільське-зерно» вчинялась підробка підписів орендодавців як у платіжних відомостях так і видаткових касових ордерах про отримання орендної плати.

Таким чином, посадова особа ТОВ «Подільське-зерно», шляхом підробки документів привласнила грошові кошти підприємства в сумі 419759,93 грн, оформивши як видачу орендної плати власникам земельних ділянок у кількості 74 особи.

Крім цього, виявлені факти, коли кошти привласнювалися за рахунок внесення недостовірних даних до платіжних відомостей, а саме виявлено розбіжність між загальною сумою виданих коштів та поіменним підсумком, тобто, фактично видавалася сума менша ніж вказана у підсумку відомостей та різницю між цими сумами посадова особа привласнювала. Всього таким чином привласнено грошових коштів на суму 445988,04 грн.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_7 від 27.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучені оригінали наступних документів, а саме: акт про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське-зерно» від 30.06.2018 року за період з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року; касові книги за період 2014-2017 роки, первинна документація по касі: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні відомості, довіреності на виплату коштів за період 2014-2017 років; заяви пайщиків на отримання коштів за період 2014-2017 років; договори оренди землі; свідоцтва про смерть; копії паспортів пайщиків; оборотно-сальдові відомості по розрахункам з пайщиками, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого призначення експертизи.

15.08.2019 року ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000060 до 17.02.2020 року.

В ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, яка направлена на виконання до Вінницького відділення Київського НДІСЕ за вих. № 46/14008 від 23.10.2019 року та призначено судово-почеркознавчу експертизи, яку також направлено на виконання до Вінницького відділення Київського НДІСЕ за вих. № 46/1770 від 11.02.2020 року, які на даний час знаходяться на виконанні та згідно повідомлення т.в.о. завідувача Вінницьким відділенням Київського НДІСЕ ОСОБА_8 , у зв`язку із значним поточним навантаженням експертів з виконання судово- економічних експертиз різної категорії складності, провести експертизу за ухвалою від 16.10.2019 року у зазначені законодавством строки не вбачається можливим та виконання зазначеної експертизи може бути розпочато у термін понад 90 календарних днів, тобто не раніше другого кварталу 2020 року. Для проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання у повному обсязі та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 дослідивши клопотання приходить до слідуючого.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.191 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії злочинів середньої тяжкості. Встановлений строк досудового розслідування спливає 17.02.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з не проведенням інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно, провести певну кількість слідчих та процесуальних дій для яких необхідний строк 6 (шість) місяців.

Зважаючи на те, що підозра по провадженню жодній особі не повідомлена, не проведено певну кількість слідчих дій, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИТИ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України до 24 місяців, тобто до 17.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1