Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1023/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з серпня по вересень 2019 року здійснено замовлення та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва у Сумській області амбулаторій первинної медичної допомоги в населених пунктах: с. Бездрик, Сумського р-ну; с. Кияниця Сумського р-ну; с. Степанівка, Сумського р-ну; с. Мала Павлівка Охтирського р-ну; с. Береза Глухівського р-ну; с. Хмелів Роменського р-ну; с. Синівка Липоводолинського р-ну; с. Коровниці Недригайлівського р-ну; с. Угроїди Краснопільського р-ну, яка фактично не відповідала вимогам будівництва та складена з порушенням державних будівельних норм України. У подальшому в лютому та грудні місяці 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняла в повному об`ємі виконані роботи по договорам підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в якості оплати виконання робіт з розробки та виготовлення проектів для будівництва вище зазначених об`єктів, перерахувало бюджетні кошти на загальну суму 1 780 159,63 грн, чим допустили заволодіння вказаних коштів приватними суб`єктами.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали ряд договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації з ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі яких отримали на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти за вказані роботи і у подальшому перерахували на розрахункові рахунки субпідрядних організацій в тому числі й на адресу ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ "3,14", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та адресу фізичної особи - ОСОБА_11 через розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за наявною інформацією під час досудового розслідування не мали відношення до розробки вказаної проектно-кошторисної документації для ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою їх подальшого заволодіння.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках:

- № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 26.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 29.10.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_5 ТОВ "3,14" (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 07.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 04.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.02.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 21.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 09.01.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 28.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_27 ОСОБА_11 , код ІПН НОМЕР_28 розрахункова картка за вказаним рахунком НОМЕР_29 за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках:
- № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 26.12.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;
- НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 29.10.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_5 ТОВ "3,14" (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 07.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 04.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.02.2019 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 21.11.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 09.01.2019 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 28.12.2018 по 25.03.2020;
- № НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
- № НОМЕР_27 ОСОБА_11 , код ІПН НОМЕР_28 розрахункова картка за вказаним рахунком НОМЕР_29 за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1