Справа № 496/1810/20
Провадження № 1-кс/496/1062/20
У Х В А Л А

30 червня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

представника третьої особи ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000023 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та автомобіль, перелічені в прохальній частині клопотання, які були вилучені 14.05.2020 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса вул. Миколаївська дорога, 128, та визначити СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області відповідальним за зберігання зазначеного майна і зберігати його за адресою: смт Авангард вул. Авангардська, 18б Овідіопольського району Одеської області ПП «ІМПО-УКР-ГРУП» (юридична адреса: 65007 м. Одеса, вул Водопровідна, 1А, офіс 805, ), до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що на території м. Біляївка та Біляївського району Одеської області, невстановлені особи реалізують продукцію (спирт) невідомого походження, яка може бути небезпечна для життя та здоров`я людей. За даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене 06.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками ст. 227 КК України. В результаті проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Одеської області здійснюється реалізація фальсифікованих підакцизних груп товарів, виготовлених з сировини (спирту) невідомого походження, які містять ознаки фальсифікації алкогольних напоїв відомих виробників, небезпечної (контрафактної) продукції, лікеро-горілчаних виробів. Крім цього, зазначені товари обклеєні маркою акцизного збору України, яка має ознаки підробки. Під час проведення заходів, направлених на встановлення місць виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих підакцизних груп товарів з підробленою маркою акцизного збору України (лікеро-горілчана продукція), спиртової рідини, та причетних до цього осіб, співробітниками УКР ГУНП в Одеській області встановлено, що незаконна діяльність здійснюється в нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 128. 14.05.2020 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку в складських приміщеннях було виявлено та вилучено: марки Акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ 587272; 20ААБЕ 527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ 694472; 15АААЦ 587405; ААБХ 073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, виявлене упаковано до полімерного файлу, на який прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих. Крім того, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, а також печатні тексти на 47 аркушах формату А-5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4. В складському приміщенні було також виявлено полімерний пакет в середині якого знаходились 6 полімерних файлів та а паперовий конверт, під час обшуку файлів було виявлено: в 1 файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: виявлено друковано- рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, паперовий конверт в середині якого виявлено грошові кошти у розмірі 6986 грн., вказані речі упаковано до первинної упаковки, а саме полімерного файлу, 3-й файл: містить 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, один паперовий згорток з печатним та рукописним текстом в якому знаходяться грошові кошти у розмірі 3084 грн., вказані речі упаковано до полімерного файлу; 4 файл містить: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, один паперовий згорток в якому наявні написи друкованого та рукописного тексту з грошовими коштами у розмірі 9453 грн., вказані речі упаковано до полімерного файлу; 5 файл містить друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6 файл містить 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, 2 паперових згортка в середині одного грошові кошти у розмірі 18501 грн. в середині другого грошові кошти у розмірі 481 грн., дані речі упаковано до полімерного файлу, в полімерному пакету крім файлів виявлено печатку з написом «Петрус-Алко», ідентифікаційний код 36942172, ТОВ м. Київ, Україна; шість файлів та печатку упаковано до полімерного пакету в якому вони були виявлені, на полімерний пакет прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих та опечатано. Також під час проведення обшуку, було виявлено та вилучено 1 бавовняну сумку в якій знаходились марки акцизного податку України: 17АААН 503185; 02АААЧ 061022; 23АААМ 061312; 04АААЗ 038027; 04ААБЯ 038932; 23АААА 003835; 04ААБЖ 032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит з на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, все перераховане було упаковано до бавовняної сумки в якій вони були виявлені, сумку опечатано та прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих. При перерахуванні товарів складського приміщення, було виявлено та вилучено наступні алкогольні напої: «Златогор чиста сльоза», об`єм 1 л, 3362 пляшки, 40 об.; «Highland Foz Whisky», об`ємом 1л, 1265 шляшок? 40 об.; «Highland Foz White honey», об`ємом 1 л, 3369 пляшок, 35 обертів; «Happy leave Amsterdam», 0.5 л, 126 пляшок, 40 об.; «Happy leave Jamaica», 0.5 л, 228 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,5 л, 199 пляшок, 35 об.; «Happy leave», 0,5 л, 221 пляшок, 40 об.; «Happy leave Amsterdam», 0.25 л, 187 пляшок, 40 об.; «Boltons Gin pink», 0,5 л, 37 пляшок, 38 об.; «Boltons Gin original», 0,5 л, 99 пляшок, 38 об.; «Highland Fox white honey», 0,5 л, 79 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Black», 0,5 л, 69 пляшок, 38 об.; «Happy leave», 0,25 л, 308 пляшок, 40 об.; «Highland Fox Cherri», 0,5 л, 86 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,25 л, 178 пляшок, 35 об.; «Highland Fox white honey», 0,25 л, 57 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Cherri», 0,25 л, 87 пляшок, 38 об.; «Happy leave Jamaica», 0,25 л, 107 пляшок, 38 об.; «Highland Fox Black», 1 л, 325 пляшок, 38 об.; « Green hills bitter», 0,5 л, 57 пляшок, 35 об.; « Green hills dolce», 0,5 л, 193 пляшки, 30 об.; Green hills liquor», 0,25 л, 86 пляшок, 20 об.; « Green hills bitter», 0,25 л, 80 пляшок, 35 об.; «7 небес», 0,25 л, 52 пляшки, 40 об.; «9 сил», 0,25 л, 53 пляшки, 40 об.; «Давній рецепт», 0,25 л, 37 пляшок, 40 об.; «Цілющий», 0,25 л, 23 пляшки, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,25 л, 87 пляшок, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,5 л, 26 пляшок, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,25 л, 82 пляшки, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,5 л, 145 пляшок, 40 об.; «Adamari 7 зірок», 0,5 л, 57 пляшок, 40 об.; Happy leave Balsam», 0,5 л, 82 пляшки, 40 об.; «Златогор медовий з перцем», 0,5 л, 173 пляшки, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,25 л, 117 пляшок, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,5 л, 87 пляшок, 40 об.; «9сил», 0,5 л, 41 пляшка, 40 об.; «7небес», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Цілющий», 0,5 л, 118 пляшок, 40 об.; «Давній рецепт», 0,5 л, 128 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,25 л, 40 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,5 л, 31 пляшка, 40 об.; «Herbal park natural», 0,25 л, 132 пляшки, 35 об.; «Herbal park natural», 0,5 л, 108 пляшки, 35 об.; «Горілочка береза», 0,5 л, 210 пляшок, 38 об.; «Herbal park Arabica», 0,5 л, 26 пляшок, 35 об.; «М`янка класична», 0,5 л, 444 пляшки, 40 об.; «М`янка білий шовк», 0,5 л, 340 пляшки, 40 об.; «Ice Damask горячий лед», 0,5 л, 75 пляшок, 40 об.; «Ice Damask класичний», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Ice Damask полюс холода», 0,5 л, 70 пляшок, 40 об.; «Ice Damask морозная мята», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Златогор чиста сльоза пшенична фляга», 0,5 л, 2160 пляшок, 40 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 800 пляшок, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 400 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 1500 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква газированое», 0,5 л, 194 пляшки, 14 об.; «Чекушка №3», 0,5 л, 2138 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 901 пляшка, 40 об.; «Спелая лесная ягода», 0,5 л, 500 пляшок, 14 об.; «Status оригінал», 1 л, 48 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,7 л, 23 пляшки, 40 об.; «Status оригінал», 0,7 л, 82 пляшки, 38 об.; «Highland Fox whisky», 0,5 л, 527 пляшок, 40 об.; «Status ананас», 0,5 л, 30 пляшок, 35 об.; «Горілочка береза», 0,25 л, 45 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза м`яка», 0,5 л, 157 пляшок, 38 об.; «Чекушка №1», 0,25 л, 383 пляшки, 40 об.; «Чекушка №0,7», 0,25 л, 179 пляшок, 38 об.; «Спелая рябина», 0,5 л, 638 пляшок, 14 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 515 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 91 пляшка, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 334 пляшки, 14 об.; «Лесная ягода», 0,5 л, 479 пляшки, 14 об.; «Highland Fox whisky», 0,25 л, 931 пляшка, 40 об.; «Status оригінал», 0,5 л, 106 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,5 л, 98 пляшок, 40 об.; «Billy Gin», 0,5 л, 10 пляшок, 40 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Billy Bones», 0,5 л, 12 пляшок, 40 об. Під час проведення обшуку в приміщенні ангару було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes Benz», р/н НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в. в салоні якого, через вітрове скло проглядалися пакунки лікеро-горілчаних виробів, який перебуває в користуванні ОСОБА_7 . Вилучені скляні пляшки зі спиртовмісною рідиною невідомого походження, марки акцизного збору України мають зовнішні ознаки підробки та необхідні для подальшого проведення судових експертиз, письмові зошити з рукописним текстом та печатна документація містять записи, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, видаткова накладна та товаро-транспортні накладні, які свідчать, куди саме доставлена вищезазначена спиртовмісна рідина невідомого походження та де саме вона реалізовувалась, грошові кошти, вилучені під час обшуку отримані від реалізації вищезазначеної рідини, у зв`язку з чим мають суттєве значення для досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також наявністю достатніх підстав вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що перелічені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та є доказом злочину, тому з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, псування, проведення судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі. У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з клопотанням.

Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягали та пояснили, що вилучені в ході обшуку речі, перераховані у клопотанні, є речовими доказами, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, тому підлягають арешту. Крім того, пояснили, що станом на теперішній час проведені експертизи, згідно яких марки акцизного податку не відповідають аналогічному зразку марок акцизного податку для алкогольних виробів відповідного року випуску, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Слідчий ОСОБА_5 підтримала думку прокурорів та пояснила, що на даний час призначено ряд експертиз, зокрема предметом дослідження є вилучені пляшки зі спиртовмісною рідиною, і в розпорядження експерта необхідно надати зразки, відібрані з вилучених пляшок.

Представник третіх осіб, питання щодо арешту майна яких вирішується ТОВ «Петрус-Алко» та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. При цьому пояснив, що клопотання про арешт майна подане за межами 72 годин з дня отримання ухвали, тому пропущений встановлений законом строк. Крім того, матеріали справи не містять доказів, які б вказували на те, що вилучені у ТОВ «Петрус-Алко» алкогольні напої мають нелегальне походження, не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовим актам. ТОВ «Петрус-Алко» здійснює легальну оптову торгівлю алкогольними напоями на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями. Також пояснив, що автомобіль, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , не має ніякого відношення до ТОВ «Петрус-Алко» і реалізації алкогольних напоїв. З наведених підстав у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.04.2020 року до ЄРДР за №0000023, за ознаками ст. 227 КК України з наступною фабулою: «на території м. Біляївка та Біляївського району Одеської області, невстановлена особа реалізує продукцію (спирт) невідомого походження, яка може бути небезпечна для життя та здоров`я людей».

Так, 19.05.2020 року слідчим суддею Біляївського районного суду Одеської області постановлено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором, яка була оскаржена в Одеському апеляційному суді, який в свою чергу 03.06.2020 року постановив нову ухвалу, якою скасовано вищевказану ухвалу суду від 19.05.2020 року та повернуто клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ст. 227 КК України - умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

Проведеним по кримінальному провадженню досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що незаконна діяльність здійснюється зокрема в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвал слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 12.05.2020 року, 14.05.2020 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку в складських приміщеннях було виявлено та вилучено речі та майно, зазначене у клопотанні. Також був проведений обшук в автомобілі Mercedes Benz», р/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 .

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Як вбачається з доданих прокурором до клопотання матеріалів, метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.
Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що вилучені в ході обшуку речі, а саме: марки акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ587272; 20ААБЕ527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ694472; 15АААЦ587405; ААБХ073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, печатні тексти на 47 аркушах формату А5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4, полімерний пакет з файлами, в 1-й файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: друковано-рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, 3-й файл: 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, 4-й файл: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, 5-й файл: друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6-й файл: 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, марки акцизного податку України: 17АААН503185; 02АААЧ061022; 23АААМ061312; 04АААЗ038027; 04ААБЯ038932; 23АААА003835; 04ААБЖ032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, алкогольні напої: «Златогор чиста сльоза», об`єм 1 л, 3362 пляшки, 40 об.; «Highland Foz Whisky», об`ємом 1л, 1265 шляшок, 40 об.; «Highland Foz White honey», об`ємом 1 л, 3369 пляшок, 35 обертів; «Happy leave Amsterdam», 0.5 л, 126 пляшок, 40 об.; «Happy leave Jamaica», 0.5 л, 228 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,5 л, 199 пляшок, 35 об.; «Happy leave», 0,5 л, 221 пляшок, 40 об.; «Happy leave Amsterdam», 0.25 л, 187 пляшок, 40 об.; «Boltons Gin pink», 0,5 л, 37 пляшок, 38 об.; «Boltons Gin original», 0,5 л, 99 пляшок, 38 об.; «Highland Fox white honey», 0,5 л, 79 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Black», 0,5 л, 69 пляшок, 38 об.; «Happy leave», 0,25 л, 308 пляшок, 40 об.; «Highland Fox Cherri», 0,5 л, 86 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,25 л, 178 пляшок, 35 об.; «Highland Fox white honey», 0,25 л, 57 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Cherri», 0,25 л, 87 пляшок, 38 об.; «Happy leave Jamaica», 0,25 л, 107 пляшок, 38 об.; «Highland Fox Black», 1 л, 325 пляшок, 38 об.; « Green hills bitter», 0,5 л, 57 пляшок, 35 об.; « Green hills dolce», 0,5 л, 193 пляшки, 30 об.; Green hills liquor», 0,25 л, 86 пляшок, 20 об.; «Green hills bitter», 0,25 л, 80 пляшок, 35 об.; «7 небес», 0,25 л, 52 пляшки, 40 об.; «9 сил», 0,25 л, 53 пляшки, 40 об.; «Давній рецепт», 0,25 л, 37 пляшок, 40 об.; «Цілющий», 0,25 л, 23 пляшки, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,25 л, 87 пляшок, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,5 л, 26 пляшок, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,25 л, 82 пляшки, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,5 л, 145 пляшок, 40 об.; «Adamari 7 зірок», 0,5 л, 57 пляшок, 40 об.; Happy leave Balsam», 0,5 л, 82 пляшки, 40 об.; «Златогор медовий з перцем», 0,5 л, 173 пляшки, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,25 л, 117 пляшок, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,5 л, 87 пляшок, 40 об.; «9сил», 0,5 л, 41 пляшка, 40 об.; «7небес», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Цілющий», 0,5 л, 118 пляшок, 40 об.; «Давній рецепт», 0,5 л, 128 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,25 л, 40 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,5 л, 31 пляшка, 40 об.; «Herbal park natural», 0,25 л, 132 пляшки, 35 об.; «Herbal park natural», 0,5 л, 108 пляшки, 35 об.; «Горілочка береза», 0,5 л, 210 пляшок, 38 об.; «Herbal park Arabica», 0,5 л, 26 пляшок, 35 об.; «М`янка класична», 0,5 л, 444 пляшки, 40 об.; «М`янка білий шовк», 0,5 л, 340 пляшок, 40 об.; «Ice Damask горячий лед», 0,5 л, 75 пляшок, 40 об.; «Ice Damask класичний», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Ice Damask полюс холода», 0,5 л, 70 пляшок, 40 об.; «Ice Damask морозная мята», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Златогор чиста сльоза пшенична фляга», 0,5 л, 2160 пляшок, 40 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 800 пляшок, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 400 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 1500 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква газированое», 0,5 л, 194 пляшки, 14 об.; «Чекушка №3», 0,5 л, 2138 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 901 пляшка, 40 об.; «Спелая лесная ягода», 0,5 л, 500 пляшок, 14 об.; «Status оригінал», 1 л, 48 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,7 л, 23 пляшки, 40 об.; «Status оригінал», 0,7 л, 82 пляшки, 38 об.; «Highland Fox whisky», 0,5 л, 527 пляшок, 40 об.; «Status ананас», 0,5 л, 30 пляшок, 35 об.; «Горілочка береза», 0,25 л, 45 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза м`яка», 0,5 л, 157 пляшок, 38 об.; «Чекушка №1», 0,25 л, 383 пляшки, 40 об.; «Чекушка №0,7», 0,25 л, 179 пляшок, 38 об.; «Спелая рябина», 0,5 л, 638 пляшок, 14 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 515 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 91 пляшка, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 334 пляшки, 14 об.; «Лесная ягода», 0,5 л, 479 пляшки, 14 об.; «Highland Fox whisky», 0,25 л, 931 пляшка, 40 об.; «Status оригінал», 0,5 л, 106 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,5 л, 98 пляшок, 40 об.; «Billy Gin», 0,5 л, 10 пляшок, 40 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Billy Bones», 0,5 л, 12 пляшок, 40 об., відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а тому є підстави для задоволення клопотання в цій частині і накладення арешту, з метою збереження речових доказів.

При цьому суд приймає до уваги такі підстави для арешту, як необхідність збереження речових доказів і проведення судових експертиз.

Суд не приймає до уваги доводи представників третіх осіб, питання щодо арешту майна яких вирішується ТОВ «Петрус-Алко» та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 в тій частині, що прокурором пропущений строк звернення до суду з клопотанням після скасування ухвали, виходячи з наступного.

Згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 03.06.2020 року ухвала Біляївського районного суду Одеської області скасована, клопотання про арешт мана повернуто прокурору протягом 72 годин, з момент отримання ухвали апеляційного суду.

Справа повернута до Біляївського районного суду 18.06.2020 року. На виконання ухвали Одеського апеляційного суду клопотання повернуто прокурору Іллічівської місцевої прокуратури, отримане згідно штампу вхідної кореспонденції 23.06.2020 року. Повторно клопотання подане до суду цього ж дня, 23.06.2020 року.

З наведеного вбачається, що 72 годинний строк на подання клопотання прокурором не пропущений.

Разом з цим, що стосується автомобіля марки «Mercedes Benz», р/н НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в., а також визначення СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області відповідальним за зберігання зазначеного майна і зберігати його за адресою: смт Авангард вул. Авангардська, 18б Овідіопольського району Одеської області ПП «ІМПО-УКР-ГРУП» (юридична адреса: 65007 м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А, офіс 805, ), слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначалося вище, ст. 227 КК України передбачає відповідальність за умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

Автомобіль марки «Mercedes Benz», р/н НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в. в даному випадку не є речовим доказом, та не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, до того ж прокурор у клопотанні не зазначає ані підстав, ані мети арешту, взагалі відсутнє обґрунтування накладення арешту стосовно зазначеного автомобіля.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.
Враховуючи викладене, до повноважень слідчого судді не виходить вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів. Зберігання речових доказів здійснюється органом досудового розслідування в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1103).
З наведеного вбачається, що у задоволенні клопотання в частині визначення органу досудового розслідування відповідальним за збереження майна і визначення місця зберігання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000023 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: марки акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ587272; 20ААБЕ527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ694472; 15АААЦ587405; ААБХ073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, печатні тексти на 47 аркушах формату А5 з написом «Складская» та 5 аркушах формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4, полімерний пакет з файлами, в 1-й файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: друковано-рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, 3-й файл: 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, 4-й файл: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, 5-й файл: друковані тексти на 5 аркушах формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6-й файл: 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, марки акцизного податку України: 17АААН503185; 02АААЧ061022; 23АААМ061312; 04АААЗ038027; 04ААБЯ038932; 23АААА003835; 04ААБЖ032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, алкогольні напої: «Златогор чиста сльоза», об`єм 1 л, 3362 пляшки, 40 об.; «Highland Foz Whisky», об`ємом 1л, 1265 шляшок, 40 об.; «Highland Foz White honey», об`ємом 1 л, 3369 пляшок, 35 обертів; «Happy leave Amsterdam», 0.5 л, 126 пляшок, 40 об.; «Happy leave Jamaica», 0.5 л, 228 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,5 л, 199 пляшок, 35 об.; «Happy leave», 0,5 л, 221 пляшок, 40 об.; «Happy leave Amsterdam», 0.25 л, 187 пляшок, 40 об.; «Boltons Gin pink», 0,5 л, 37 пляшок, 38 об.; «Boltons Gin original», 0,5 л, 99 пляшок, 38 об.; «Highland Fox white honey», 0,5 л, 79 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Black», 0,5 л, 69 пляшок, 38 об.; «Happy leave», 0,25 л, 308 пляшок, 40 об.; «Highland Fox Cherri», 0,5 л, 86 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,25 л, 178 пляшок, 35 об.; «Highland Fox white honey», 0,25 л, 57 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Cherri», 0,25 л, 87 пляшок, 38 об.; «Happy leave Jamaica», 0,25 л, 107 пляшок, 38 об.; «Highland Fox Black», 1 л, 325 пляшок, 38 об.; « Green hills bitter», 0,5 л, 57 пляшок, 35 об.; « Green hills dolce», 0,5 л, 193 пляшки, 30 об.; Green hills liquor», 0,25 л, 86 пляшок, 20 об.; «Green hills bitter», 0,25 л, 80 пляшок, 35 об.; «7 небес», 0,25 л, 52 пляшки, 40 об.; «9 сил», 0,25 л, 53 пляшки, 40 об.; «Давній рецепт», 0,25 л, 37 пляшок, 40 об.; «Цілющий», 0,25 л, 23 пляшки, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,25 л, 87 пляшок, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,5 л, 26 пляшок, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,25 л, 82 пляшки, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,5 л, 145 пляшок, 40 об.; «Adamari 7 зірок», 0,5 л, 57 пляшок, 40 об.; Happy leave Balsam», 0,5 л, 82 пляшки, 40 об.; «Златогор медовий з перцем», 0,5 л, 173 пляшки, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,25 л, 117 пляшок, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,5 л, 87 пляшок, 40 об.; «9сил», 0,5 л, 41 пляшка, 40 об.; «7небес», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Цілющий», 0,5 л, 118 пляшок, 40 об.; «Давній рецепт», 0,5 л, 128 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,25 л, 40 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,5 л, 31 пляшка, 40 об.; «Herbal park natural», 0,25 л, 132 пляшки, 35 об.; «Herbal park natural», 0,5 л, 108 пляшки, 35 об.; «Горілочка береза», 0,5 л, 210 пляшок, 38 об.; «Herbal park Arabica», 0,5 л, 26 пляшок, 35 об.; «М`янка класична», 0,5 л, 444 пляшки, 40 об.; «М`янка білий шовк», 0,5 л, 340 пляшок, 40 об.; «Ice Damask горячий лед», 0,5 л, 75 пляшок, 40 об.; «Ice Damask класичний», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Ice Damask полюс холода», 0,5 л, 70 пляшок, 40 об.; «Ice Damask морозная мята», 0,5 л, 72 пляшки, 40 об.; «Златогор чиста сльоза пшенична фляга», 0,5 л, 2160 пляшок, 40 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 800 пляшок, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 400 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 1500 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква газированое», 0,5 л, 194 пляшки, 14 об.; «Чекушка №3», 0,5 л, 2138 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 901 пляшка, 40 об.; «Спелая лесная ягода», 0,5 л, 500 пляшок, 14 об.; «Status оригінал», 1 л, 48 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,7 л, 23 пляшки, 40 об.; «Status оригінал», 0,7 л, 82 пляшки, 38 об.; «Highland Fox whisky», 0,5 л, 527 пляшок, 40 об.; «Status ананас», 0,5 л, 30 пляшок, 35 об.; «Горілочка береза», 0,25 л, 45 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза м`яка», 0,5 л, 157 пляшок, 38 об.; «Чекушка №1», 0,25 л, 383 пляшки, 40 об.; «Чекушка №0,7», 0,25 л, 179 пляшок, 38 об.; «Спелая рябина», 0,5 л, 638 пляшок, 14 об.; «Спелая вишня», 0,5 л, 515 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л, 91 пляшка, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л, 334 пляшки, 14 об.; «Лесная ягода», 0,5 л, 479 пляшки, 14 об.; «Highland Fox whisky», 0,25 л, 931 пляшка, 40 об.; «Status оригінал», 0,5 л, 106 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,5 л, 98 пляшок, 40 об.; «Billy Gin», 0,5 л, 10 пляшок, 40 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л, 4 пляшки, 40 об.; «Billy Bones», 0,5 л, 12 пляшок, 40 об., до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1