Єдиний унікальний номер 722/622/20
Номер провадження 1-кс/722/145/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю

08 травня 2020 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 04.05.2020 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2020 року, невідома особа під приводом продажу мопеда на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Ожеве Сокирянського району Чернівецької області, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 30.03.2020 року на інтернет-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж моторолера марки «Honda», після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 та домовився з продавцем про купівлю вказаного мопеду за грошові кошти в сумі 10800 грн., які мав перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після отримання товару, проте перерахував 1600 грн. в якості оплати за доставку. Після того як ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошових коштів, він написав продавцеві через мобільний додаток «Viber», який двічі змінював номера телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 про перерахування коштів та продавець запропонував перерахувати всю суму одразу, на що ОСОБА_5 погодився і здійснив дві операції щодо перерахування коштів на вказаний картковий рахунок в сумі 5000 грн. та 4200 грн. Після перерахування всіх коштів продавець надіслав фото накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка свідчила про відправку товару. Згодом ОСОБА_5 дізнався, що квитанція була несправжня, після чого звернувся в поліцію щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

03.04.2020 року заступником начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення слідчої групи по даному кримінальному провадженні, до складу якої включено заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчих СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднань абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних вихідних CMC-повідомлень, з метою встановлення місцеперебування вказаної особи у момент здійснення шахрайських дій, а також викриття спільників їх злочинної діяльності та підтвердження факту спілкування між собою, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність коду оператора 063* мобільному оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Просить надати йому заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2020 року до дати постановлення даної ухвали включно.

Інформацію просить надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

За наявності контрактної угоди з абонентом А, просить надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

У судове засідання заступник начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали, які додані до клопотання, встановлено наступні обставини.

Згідно копії витягу №1 з кримінального провадження №0000120 встановлено, що 03.04.2020 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР були внесені відомості про те, що 31.03.2020 року, невідома особа під приводом продажу мопеда на сайті «ОЛХ» шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 10800 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обґрунтованості, суд приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України. Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2020 року до 08.05.2020 року.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

Строк дії даної ухвали визначити по 07.06.2020 року.

Примірник та копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1