Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/7967/2019
У Х В А Л А
21 грудня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.12.2019р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Херсонському відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та відправлень від імені, або в адресу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019р., за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. ч. 1, 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 0000064 тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 0000003 тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № 0000004 тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 0000003 тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019р. в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області в ході виконання доручення встановлено, що підакцизні товари, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були реалізовані невстановленим особам через мережу служби експрес доставки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме через відділення № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (використовують номер мобільного телефону " НОМЕР_4 "), які здійснюють відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Окрім цього, відповідно до бази даних АІС "Податковий блок" встановлено, що директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) на даний момент є ОСОБА_7 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Херсонському відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінали накладних де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.11.2019 по теперішній час;

-документи щодо вантажу де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.11.2019 по теперішній час;

-записи з камер відео спостереження у дні коли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримували або відправляли вантаж у відділенні № НОМЕР_1 м. Херсон ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відправлення які оформлені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або на їх адресу з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.01.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1