Справа № 438/708/20
Провадження № 1-кс/438/133/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 червня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10 квітня 2020 року за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів філії Західного Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09.04.2020 по час надходження ухвали для виконання; інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09.04.2020 по час надходження ухвали для виконання; копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щодо втрати або її крадіжки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000152 встановлено, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 270000 грн, які остання перерахувала на різні розрахункові рахунки зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди.

Крім цього, як вказав у клопотанні слідчий, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв на її мобільний номер телефону зателефонував чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що з її банківських карток намагаються взяти кредит, озвучив її персональні дані. Відтак, виконуючи вказівки по телефону, з банківських карток потерпілої було знято грошові кошти в сумі 27000 грн.

Слідчий зазначив, що до матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 долучила банківські виписки по її карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відповідно до яких 09.04.2020 нею було здійснено перекази коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_6 . Тому з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву від 09.06.2020, у якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10.04.2020 за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 про те, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 270000 грн, які остання перерахувала на різні розрахункові рахунки зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди.

З наданих слідчим копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.04.2020 ОСОБА_5 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_6 . Крім цього, 09.04.2020 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила декілька переказів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти за період з 09.04.2020.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000152, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана слідчим інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 09 квітня 2020 року по 09 червня 2020 року (дата постановлення ухвали слідчого судді).

Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 09 червня 2020 року;

інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 09 червня 2020 року;

- копій фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 09 червня 2020 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати або її крадіжки, -

з можливістю отримання вказаної інформації також у філії Західного Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1