Справа №345/2141/20
Провадження № 1-кс/345/673/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.06.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000597 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ документів, суд -
встановив:
заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів терміном на 30 днів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касової книги; прибуткових касових ордерів: ПКО-000018 від 18 червня 2018 року на суму 40000,00 гривень, ПКО-000019 від 19 червня 2018 року на суму 36000,00 гривень, ПКО-000020 від 04 липня 2018 року на суму 24000,00 гривень, ПКО-000027 від 11 вересня 2018 року на суму 44000,00 гривень, ПКО-000037 від 26 листопада 2018 року на суму 12000,00 гривень.
Клопотання обґрунтовує тим, що 10.06.2020 до секретаріату Калуського ВП в області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа підробила офіційні документи, що стосуються складання та підписання акту звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 станом на 31.01.2019 року.

В ході досудового розслідування допитано ФОП ОСОБА_4 , який дав показання про те, що на виконання умов п. 3.1 - 3.3 укладеного договору від 26.12.2017 № 25-12/17 він протягом 2018 року шляхом внесення готівки у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював оплату коштів по даному договору, що підтверджується прибутковими касовими ордерами, виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму - 156000 грн., а саме:

- ПКО-000018 від 18 червня 2018 року на суму 40000,00 гривень,
- ПКО-000019 від 19 червня 2018 року на суму 36000,00 гривень,
- ПКО-000020 від 04 липня 2018 року на суму 24000,00 гривень,
- ПКО-000027 від 11 вересня 2018 року на суму 44000,00 гривень,
- ПКО-000037 від 26 листопада 2018 року на суму 12000,00 гривень.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на початку лютого 2019 року в м. Калуш, по місцезнаходженню орендованих приміщень по АДРЕСА_2 ОСОБА_4 було надано для підписання акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.01.2019 року за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 у двох примірниках.
Однак, ОСОБА_5 в своїх позовній заяві про стягнення заборгованості та відповіді на відзив категорично заперечує факт складання та підписання двох примірників актів звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , хоча цей акт підписаний з його сторони головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , також на актах наявні відтиски печатки даного товариства, а ФОП ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_7 надав йому завідомо підроблений офіційний документ - акт звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП Говоруха станом на 31.01.2019 року.
Відповідно до п.25 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 29.12.2017 № 148 приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства.

Про приймання установами/підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства.

Пунктом 32 Положення зазначено, що у касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, що мають значення, кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні засвідчених копій документів, що стосуються ведення касових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 31.01.2019 року у вищевказаних документах.
Необхідність тимчасового доступу до засвідчених копій вищезазначених документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряду судових експертиз щодо акту звірки взаєморозрахунків, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку, технічну експертизу документів щодо проставлення відтиску печатки, а також провести перевірку відповідності первинних бухгалтерських документів даним що стосується відомостей зазначених у акті звірки взаєморозрахунків
Таким чином, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі і вилученні засвідчених копій вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.
У судове засідання заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій просить його розглянути у її відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження та журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касової книги; прибуткових касових ордерів: ПКО-000018 від 18 червня 2018 року на суму 40000,00 гривень, ПКО-000019 від 19 червня 2018 року на суму 36000,00 гривень, ПКО-000020 від 04 липня 2018 року на суму 24000,00 гривень, ПКО-000027 від 11 вересня 2018 року на суму 44000,00 гривень, ПКО-000037 від 26 листопада 2018 року на суму 12000,00 гривень мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Вилучення копій даних документів необхідне для проведення в повному об`ємі ряду судових експертиз щодо акту звірки взаєморозрахунків, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку, технічну експертизу документів щодо проставлення відтиску печатки, а також провести перевірку відповідності первинних бухгалтерських документів даним що стосується відомостей зазначених у акті звірки взаєморозрахунків та швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, що стосуються ведення касових операцій в національній валюті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 31.01.2019 року, а саме:
журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;
касової книги;
прибуткових касових ордерів:
ПКО-000018 від 18 червня 2018 року на суму 40000,00 гривень,
ПКО-000019 від 19 червня 2018 року на суму 36000,00 гривень,
ПКО-000020 від 04 липня 2018 року на суму 24000,00 гривень,
ПКО-000027 від 11 вересня 2018 року на суму 44000,00 гривень,
ПКО-000037 від 26 листопада 2018 року на суму 12000,00 гривень,
які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх засвідчені копії.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: