Справа №295/2710/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000572 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 09.01.2020 до Житомирського ВИ ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт о/у ВКП Житомирського ВИ з приводу внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу, того що невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.02.2020 таємно викрали грошові кошти в сумі 8050 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Під час проведення слідчих дій, зокрема допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти, в сумі, що зазначена вище та якими заволоділа невідома особа шляхом таємного викрадення, знаходились на картковому рахунку, який перебуває у власності і обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: № НОМЕР_1 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Зважаючи на те що особи, які використовуючи інформацію з вказаних банківських карток можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчою та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в А`Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по 00 год. 01 хв. 10.02.2020.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №001158 від 14.12.2016 року), оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 005808 від 27.03.2019 року) тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по 00 год. 01 хв. 10.02.2020;

- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по 00 год. 01 хв. 10.02.2020.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1