Справа № 401/1198/20
№ 1-кс/401/232/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" червня 2020 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області із Відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 , про те, що вона 25.05.2020 року в мережі інтернет за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " замовила товар, батут. Під час переписки із продавцем вона домовилась про попередню оплату товару. 25.05.2020 року потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3061,43 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після чого оголошення було видалено, а продавець на зв`язок не виходить.
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетна до його вчинення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.05.2020 року по 27.05.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів із обов`зковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, види банківської операції, фото та відеоспостереження за період 24.05.2020 року по 27.05.2020 з банкоматів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а також відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками відповідно до ст. 62 Закону за рішенням суду.
Враховуючи вказане, отримати вказану інформацію без проведення тимчасового доступу не можливо.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу та можливість його вилучити.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії вказані докази, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.05.2020 року по 27.05.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів із обов`зковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, види банківської операції;
- фото та відеоспостереження за період 24.05.2020 року по 27.05.2020 р. з банкоматів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій;
- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, у разі наявності, фінансовий номер мобільного телефону, що вказувались в заяві для відкриття карткового рахунку.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 15.06.2020 р.до 15.07.2020 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1