Справа № 468/371/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

27.05.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000055 від 09.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що до ЧЧ Баштанського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 з приводу того, що 29.01.2020 року невідома особа під приводом продажу одягу в мережі інтернет заволоділа шахрайським шляхом її коштами на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 4878, 00 грн.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000055 від 09.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до надано заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Головного управління АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , ЕГРПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення в відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, а саме до:
1.оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків,платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результатіпроведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв напереказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2020;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштівз банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 10.01.2020 по 29.01.2020.
5.надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 ЕГРПОУ НОМЕР_4 ;
6.повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: