Справа № 161/7004/20
Провадження № 1-кс/161/3457/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 13 травня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26 березня 2020 року невстановена особа, перебуваючи у невстановленому місці в ході усних домовленостей, повідомивши завідомом неправдиву інформацію про продаж марлі через інтрент сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошомиви коштами потерпілої ОСОБА_5 у загальній кількості 35600 гривень, які остання добровільно перерахувала на рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

27.03.2020 слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській було внесено відомості про дане кримінальне правопорушення у ЄРДР за № 0001188 за ч.1 ст. 190 КК України.

У своїй заяві потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що 24.03.2020 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти у сумі 7600 гривень на рахунок відкритий у Аб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі марлі, в подальшому 26.03.2020 року ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок перерахувала ще 26 000 гривень.

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацю, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілої, перерахованих на банківський рахунок НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до місцезнаходження документів та отримання належним чином завірених їх копій в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

адресу філії або відділення Аб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ,

повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я,

зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 24.03.2020 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 ,

наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу 24.03.2020 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 12 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1