Справа № 405/1502/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу в/ч НОМЕР_3 здійснили привласнення грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі начальника полковника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора товариства ОСОБА_5 укладено договір генерального підряду № 207 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до умов договору «Підрядник» зобов`язався, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами комплекс ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та здати об`єкт готовим до експлуатації «Замовнику», а «Замовник» зобов`язується прийняти і оплатити вказані вище роботи.
Відповідно до умов договору фінансування виконання робіт здійснюється за рахунок коштів у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та складає на 2019 рік - 2 860 000 грн. та 5 640 218 грн. на 2020 рік.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.07.2019 укладено додаткову угоду № 1 до основного договору підряду від 19.07.2019 № 207, якою строк виконання будівельних робіт визначено до 31.12.2020.
Також, додатковою угодою від 13.12.2019 № 4 змінено розмір фінансування виконання робіт на 2019 рік до 1 044 568 грн. та закладено здійснення оплати на зазначену суму за графіком фінансування з ремонтно- реставраційних робіт на грудень 2019 року.
В подальшому, 13.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно провело тендерну закупівлю щодо того ж самого предмету закупівлі на суму 1 715 432 грн., яка фактично було закладено в первинному договорі генерального підряду №207 від 19.07.2019.
Цього ж дня, 13.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір генерального підряду № 388 щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна якого склала 1 715 432 грн., в тому числі з ПДВ (283 905,33 грн) із строком виконання робіт до 25.12.2019.
17.02.2020 прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , проведено огляд будівлі клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду було встановлено, що дана будівля знаходиться у занедбаному стані, ремонтно-реставраційні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, на стінах кімнат та підлозі ознаки ремонтних робіт відсутні, стеля оздоблена не повністю, а в тій частині де виконанні роботи присутній матеріал сумнівної якості, вікна встановлені не по всьому периметру будівлі, а в тих місцях де встановлені мають зменшені розміри, а також наявні інші недоліки.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт в 2019 році по вищевказаному об`єкту.
На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виконані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не в повному обсязі та за завищеними цінами.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкрито розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі генерального підряду № 388 від 13.12.2019 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу в/ч НОМЕР_3 здійснили привласнення грошових коштів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори генерального підряду № 207 (а.п.14-30) та № 388 (а.п. 41-55), підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт в 2019 році по вищевказаному об`єкту (а.п.56-67).
Так, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є відкритий розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_6 , який зазначений в договорі генерального підряду № 388 від 13.12.2019 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (а.п.41-55).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:
- документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020.
Строк дії ухвали визначити до 20.04.2020.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор