УХВАЛА

Справа № 569/511/19

1-кс/569/9614/19

23 грудня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця Рівненської області, Рівненського району, смт. Оржів, жителя АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, внесено неправдиві відомості, стосовно того, що на загальних зборах засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», був присутній один із засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_9 , а також в пункті 2, резулятивної частини вказаного протоколу загальних зборів засновників внесли неправдиві відомості наступного змісту «виключити зі складу засновників ТОВ «Прод Майстер», на підставі договору купівлі продажу корпоративних прав укладеного на користь ОСОБА_8 . У зв`язку з укладенням договору купівлі продажу, зробити заміну майнового внеску на грошовий. Передати на користь ОСОБА_8 майно згідно акту прийому передачі №1 від 12.12.2017. «ЗА» одноголосно; договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_9 (далі - Продавець), з однієї сторони та ОСОБА_8 (далі - Покупець), з іншої сторони уклали вказаний договір про те, що Продавець зобов`язується передати Покупцеві свої корпоративні права, пропорційні його частині у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у договорі, прийняти та оплатити названі корпоративні права, відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», розмір внеску 40 % статутного фонду у розмірі 40000 гривень; акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537; акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, до якої внесено неправдиві відомості про те, що його співзасновника ТОВ «Прод Майстер виключено зі складу засновників юридичної особи.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_10 .

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_10 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_10 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_6 , включено до складу засновників Товариства.

Також, 12.12.2017, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_8 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області () ОСОБА_11 , за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, подав державному реєстратору ОСОБА_11 акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_11 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» (), за наступних обставин.

Так, 11.12.2017, ОСОБА_8 , перебуваючи у реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ) ОСОБА_10 , за адресою м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, подав йому завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», протокол установчих зборів засновників №1 від 08.10.2017, відповідно до яких на підставі заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, державним реєстратором ОСОБА_10 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_8 та ТОВ «Прод Майстер».

12.12.2017, ОСОБА_8 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області () ОСОБА_11 , за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0532 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0532, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0533 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0533, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0534 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0534, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0535 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0535, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0536 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0536, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 1 кадастровий номер :01:029:0537 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0537, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 01 кадастровий номер :01:029:0555 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: :01:029:0555, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника».

Після чого, на підставі вказаних листів повідомлень, державним реєстратором ОСОБА_11 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_8 , подав державному реєстратору ОСОБА_11 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_11 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_10 .

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_10 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_10 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_6 , включено до складу засновників Товариства.

12.12.2017, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_8 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області () ОСОБА_11 , за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2 подав державному реєстратору ОСОБА_11 акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_11 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_8 .

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_8 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області () ОСОБА_12 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровими номерами: :01:029:0549.

В подальшому, ОСОБА_8 , подав державному реєстратору ОСОБА_12 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, ОСОБА_8 видав та підписав акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_8 передає ОСОБА_8 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549.

27.12.2017, ОСОБА_8 , подав державному реєстратору ОСОБА_12 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:029:0549 та акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549 на підставі, яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:029:0549 до ОСОБА_8 .

Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 , діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_8 , заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0555, вартістю 125 000 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0532, вартістю 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0533, вартістю 328 000 грн. (триста двадцять вісім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0534, вартістю 794 000 грн. (сімсот дев`яносто чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0535, вартістю 221 000 грн. (двісті двадцять одна тисяча гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0536, вартістю 204 000 грн. (двісті чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0537, вартістю 297 000 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0549, вартістю 550 000 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, загальною вартістю 2 582 000 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), чим заподіяли ТОВ «Прод Майстер» майнову шкоду на вказану суму.

20.12.2018 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, українцю, жителю АДРЕСА_1 , неодруженому, раніше не судимому вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, на даний час вказаний громадянин переховується від органу досудового розслідування та суду у зв`язку з чим, 05.08.2019 останнього оголошено у міжнародний розшук.

05.12.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, українця, уродженця Рівненської області, Рівненського району, смт. Оржів, жителя АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_6 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 27.02.2018; Протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна» від 08.10.2018, ПрАТ «Київстар» від 08.10.2018, а саме: трафіки мобільних терміналів користувачів 19 абонентських номерів; Довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області №2699/18/03-2018 від 09.11.2018; Протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 02.07.2018 та від 10.08.2018; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.07.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.08.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_13 від 05.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_13 № 212-01-16 від 01.09.2018; Листом Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області №9185/201/01-18 від 20.08.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ Центру надання адміністративних послуг у місті Рівне від 05.04.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» від 16.03.2018 та додатками до нього; Листом ДП «Національні інформаційні системи»; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Акцент Банк» від 18.10.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів Міністерстава юстиції України від 28.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_10 від 10.08.2018; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_11 від 27.07.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Укртелеком» від 20.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів судової справи №918/370/18 Господарського суду Рівненської області від 16.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» що підверджує відсутність подання листів повідомлень державному реєстратору ОСОБА_11 ; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-304/18 від 07.12.2018; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-279/18 від 09.11.2018; Висновком № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019; Рішенням Господарського суду Рівненської області від 25.02.2019 №918/229/18; Рішенням Господарського суду Рівненської області від 27.02.2019 №918/370/18; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 3 ст. 206-2 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, санкція ч.3 ст. 358 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_6 , може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, ОСОБА_6 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, також з огляду на те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з яким ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, після повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, залишив межі території України та на даний час переховується від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим, оголошений у міжнародний розшук, а тому є всі підстави вважати, що одразу після обрання до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та покинути територію України, з метою уникнення покарання за вчинені кримінальне правопорушення. Також, ОСОБА_6 , не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, так як в ході досудового розслідування, він неодноразово на виклики до слідчого не з`являвся. Крім того, у Рівненському міському суді на розгляді перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, останній перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, зокрема оригіналів документів на підставі яких вчинялися зазначені вище незаконні реєстраційні дії, місцезнаходження яких на даний час не встановлено, що також підтверджується повідомленням ОСОБА_8 , за попередньою змовою з яким вчиняв вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_6 , до правоохоронних органів про ніби то, зникнення оригіналів документів, що свідчать про вчинені ним злочини, з метою уникнення відповідальності.

3)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

4)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2017 року, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення. Крім того, у Рівненському міському суді на розгляді перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, що також підтверджує, що останній буде продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою ст. 183 КПК України.

Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Розмір майнової шкоди, заподіяної ТОВ «Прод Майстер» у завданні якої підозрюється ОСОБА_6 є сума, що становить 2 582 000 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень). Майнова шкода потерпілим на даний час не відшкодована.

Тому, відносно ОСОБА_8 зважаючи на встановлений розмір шкоди, необхідно при застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою визначити заставу в межах 2 582 000 грн. (двох мільйонів п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з метою запобігання зазначеним ризикам.

19 грудня 2019 року слідчим суддею ОСОБА_1 прийнято рішення про забезпечення участі підозрюваного ОСОБА_6 шляхом застосування приводу у судове засідання. Ухвала про привід підозрюваного не виконана.

В судовому засіданні слідчий та прокурор у судовому засіданні просили суд постановити ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та надання дозволу на затримання.
Відповідно до ч.3 ст.187 КПК України в разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.
Згідно ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_14 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця Рівненської області, Рівненського району, смт. Оржів, жителя АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 до суду або закінчення двох місяців із дати постановлення ухвали.

Копію даної ухвали направити в ГУ НП в Рівненській області для виконання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий