Справа № 712/1426/20
Провадження № 1кс/712/805/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , особа у якої вилучено майно ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майором поліції ОСОБА_6 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0001539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2019 до СВ Черкаського відділу поліції надійшли матеріали працівника поліції, з приводу того що на досудовому розслідуванні перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0003927, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 КК України, у ході якого встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав у невстановленої особи, у невстановлений спосіб подрібнену речовину рослинного походження «канабіс», психотропну речовину «амфетамін» та з моменту придбання, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігав її .

У ході досудового розслідування під час виконання доручення за № 931-Д від 04.02.2019 про проведення гласних слідчих (розшукових) дій, а також при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Буда-Кощельова Гомельської області, Білорусь, який відповідно до довідки відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання від 18.06.2019 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

13.02.2020 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/1230/20, провадження № 1-кс/712/748/20) від 07.02.2020 у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 у період часу з 12 год. 24 хв. до 14 год. 22 хв. працівникам поліції був проведений санкціонований обшук, у ході якого окрім речовин, які можуть бути заборонені в обігу, було виявлено та вилучено предмети та грошові кошти, а саме: поліетиленові пакети для фасування, резинки, 3 блокноти із записами, папір із записами, пристрій із ультрафіолетовою лампою, що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; 3 мобільних телефони фірми «Lenovo», «Samsung» та «meizu», що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; грошові кошти загальною сумою 1745 (одна тисяча сімсот сорок п`ять) гривень, а саме: купюри номіналом по 5 гривень у кількості 5 штук серії: ЮБ5403365, ЮБ0784619, УИ2694334, ЮД5193625, ЮЕ4854417, купюри номіналом по 10 гривень у кількості 3 штуки серії: ЦА6414137, ЮВ4118077, ПЄ6376568, купюри номіналом по 20 гривень у кількості 2 штуки серії: ЧД5843560, ЧД4599065, купюри номіналом по 50 гривень у кількості 5 штук серії: КГ5191444, ФБ4158554, УВ0676310, СМ0308350, ТВ2822790, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 6 штук серії: МЄ5151485, УГ0945364, СЖ2796298, ЗХ6114390, МР0440437, СГ0396963, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ЕЗ0844374, СД3453902, ТГ0267140, ПЗ1372634, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 12000 (дванадцять тисяч) гривень, а саме: купюри номіналом по 100 гривень у кількості 27 штук серії: УВ8402063, МЄ4820872, МВ9162523, УФ2236214, ЗБ0226057, ЗХ2152783, МД6810086, МЄ4884899, СЗ2200989, МЛ9012048, СИ4850276, СД5972915, ЄИ1086626, МД5108506, СЖ8439977, УУ7789843, УН6477568, УВ8015679, ЗИ7400131, ЕЧ8885628, СВ3031627, СГ2834233, УГ7897163, УХ3309684, УД3883646, УМ5285639, УИ7286213, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 19 штук серії: УИ2381977, КЛ1077811, УК8386617, ТЗ4414057, ЕИ0986927, СГ8773723, ВЖ6603119, СД0933071, УВ0491955, УФ9122821, КН4194552, СЖ9171760, СК9620166, УГ5507997, УР3326621, СЗ7835244, КЛ4696239, СА0508379, ЕЕ8640251, купюри номіналом по 500 гривень у кількості 11 штук серії: ХЕ3015429, ХЕ3015403, ХЕ3015402, ЦА4756109, АИ0214201, СГ2637753, ЗБ1343371, УД1841664, ВХ4076462, УЗ1053270, ЛБ4049287, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 14 штук серії: СЖ0882308, УГ1743313, УД2660691, УД6934675, СИ3257165, УП6637864, СТ6470376, УП9219990, ТУ4047487, УИ2876403, ТУ4803855, СК7997898, ФА3015457, УР1973840, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук серії: ВВ2494728, УФ1991200, УИ7219201, МЄ8984569, УН0307732, ЗГ8339295, УА3778821, ЕЮ5535551, МР3851118, КЙ0101105, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ПГ7730228, УИ3012511, АГ2378158, КГ1945487, купюра номіналом 500 гривень серії ХЖ0405817, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 500 (ПЯТСОТ) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 4 штук серії: УП2723034, УЛ5533582, ТВ5043036, ТБ6629765, купюра номіналом 100 гривень серії МР3840033, купюра номіналом 200 гривень серії ПИ9152774, що упаковано до паперового конверту та опечатано.

13.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході санкціонованого обшуку предметів та грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001539 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, просять накласти арешт на вилучені під час проведення санкціонованого обшуку предмети та грошові кошти.

У зв`язку з цим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечували щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 12000 гривень посилаючись на те, що дані кошти є власністю доньки ОСОБА_9 . Щодо накладення арешту на інше майно не заперечували.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2019 до СВ Черкаського відділу поліції надійшли матеріали працівника поліції, з приводу того що на досудовому розслідуванні перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0003927, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 КК України, у ході якого встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав у невстановленої особи, у невстановлений спосіб подрібнену речовину рослинного походження «канабіс», психотропну речовину «амфетамін» та з моменту придбання, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігав її .

У ході досудового розслідування під час виконання доручення за № 931-Д від 04.02.2019 про проведення гласних слідчих (розшукових) дій, а також при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Буда-Кощельова Гомельської області, Білорусь, який відповідно до довідки відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання від 18.06.2019 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

13.02.2020 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/1230/20, провадження № 1-кс/712/748/20) від 07.02.2020 у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 у період часу з 12 год. 24 хв. до 14 год. 22 хв. працівникам поліції був проведений санкціонований обшук, у ході якого окрім речовин, які можуть бути заборонені в обігу, було виявлено та вилучено предмети та грошові кошти, а саме: поліетиленові пакети для фасування, резинки, 3 блокноти із записами, папір із записами, пристрій із ультрафіолетовою лампою, що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; 3 мобільних телефони фірми «Lenovo», «Samsung» та «meizu», що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; грошові кошти загальною сумою 1745 (одна тисяча сімсот сорок п`ять) гривень, а саме: купюри номіналом по 5 гривень у кількості 5 штук серії: ЮБ5403365, ЮБ0784619, УИ2694334, ЮД5193625, ЮЕ4854417, купюри номіналом по 10 гривень у кількості 3 штуки серії: ЦА6414137, ЮВ4118077, ПЄ6376568, купюри номіналом по 20 гривень у кількості 2 штуки серії: ЧД5843560, ЧД4599065, купюри номіналом по 50 гривень у кількості 5 штук серії: КГ5191444, ФБ4158554, УВ0676310, СМ0308350, ТВ2822790, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 6 штук серії: МЄ5151485, УГ0945364, СЖ2796298, ЗХ6114390, МР0440437, СГ0396963, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ЕЗ0844374, СД3453902, ТГ0267140, ПЗ1372634, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 12000 (дванадцять тисяч) гривень, а саме: купюри номіналом по 100 гривень у кількості 27 штук серії: УВ8402063, МЄ4820872, МВ9162523, УФ2236214, ЗБ0226057, ЗХ2152783, МД6810086, МЄ4884899, СЗ2200989, МЛ9012048, СИ4850276, СД5972915, ЄИ1086626, МД5108506, СЖ8439977, УУ7789843, УН6477568, УВ8015679, ЗИ7400131, ЕЧ8885628, СВ3031627, СГ2834233, УГ7897163, УХ3309684, УД3883646, УМ5285639, УИ7286213, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 19 штук серії: УИ2381977, КЛ1077811, УК8386617, ТЗ4414057, ЕИ0986927, СГ8773723, ВЖ6603119, СД0933071, УВ0491955, УФ9122821, КН4194552, СЖ9171760, СК9620166, УГ5507997, УР3326621, СЗ7835244, КЛ4696239, СА0508379, ЕЕ8640251, купюри номіналом по 500 гривень у кількості 11 штук серії: ХЕ3015429, ХЕ3015403, ХЕ3015402, ЦА4756109, АИ0214201, СГ2637753, ЗБ1343371, УД1841664, ВХ4076462, УЗ1053270, ЛБ4049287, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 14 штук серії: СЖ0882308, УГ1743313, УД2660691, УД6934675, СИ3257165, УП6637864, СТ6470376, УП9219990, ТУ4047487, УИ2876403, ТУ4803855, СК7997898, ФА3015457, УР1973840, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук серії: ВВ2494728, УФ1991200, УИ7219201, МЄ8984569, УН0307732, ЗГ8339295, УА3778821, ЕЮ5535551, МР3851118, КЙ0101105, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ПГ7730228, УИ3012511, АГ2378158, КГ1945487, купюра номіналом 500 гривень серії ХЖ0405817, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 500 (ПЯТСОТ) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 4 штук серії: УП2723034, УЛ5533582, ТВ5043036, ТБ6629765, купюра номіналом 100 гривень серії МР3840033, купюра номіналом 200 гривень серії ПИ9152774, що упаковано до паперового конверту та опечатано.

13.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході санкціонованого обшуку предметів та грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001539 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Посилання захисника та ОСОБА_4 про те, що кошти в сумі 12000 гривень є коштами доньки ОСОБА_4 , суд оцінює критично з огляду на те, що доказів належності доньці ОСОБА_4 даних коштів не надано. Крім того, суду н6е надано доказів проживання ОСОБА_9 за місцем проведення обшуку. Із наданої копії паспорту останньої вбачається місце її реєстрації с. Худоліївка Чигиринського району. Також не надано доказів і того, що саме кошти в сумі 12000 гривень є коштами отриманими ОСОБА_9 аліментів. З наданої довідки Центрального відділу ДВС м. Черкаси вбачається, що боржником ОСОБА_10 , сплачуються щомісячно аліменти на користь ОСОБА_11 з 01.05.2018.

Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмети та грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження у якості доказів, а саме: поліетиленові пакети для фасування, резинки, 3 блокноти із записами, папір із записами, пристрій із ультрафіолетовою лампою, що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; 3 мобільних телефони фірми «Lenovo», «Samsung» та «meizu», що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами понятих; грошові кошти загальною сумою 1745 (одна тисяча сімсот сорок п`ять) гривень, а саме: купюри номіналом по 5 гривень у кількості 5 штук серії: ЮБ5403365, ЮБ0784619, УИ2694334, ЮД5193625, ЮЕ4854417, купюри номіналом по 10 гривень у кількості 3 штуки серії: ЦА6414137, ЮВ4118077, ПЄ6376568, купюри номіналом по 20 гривень у кількості 2 штуки серії: ЧД5843560, ЧД4599065, купюри номіналом по 50 гривень у кількості 5 штук серії: КГ5191444, ФБ4158554, УВ0676310, СМ0308350, ТВ2822790, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 6 штук серії: МЄ5151485, УГ0945364, СЖ2796298, ЗХ6114390, МР0440437, СГ0396963, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ЕЗ0844374, СД3453902, ТГ0267140, ПЗ1372634, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 12000 (дванадцять тисяч) гривень, а саме: купюри номіналом по 100 гривень у кількості 27 штук серії: УВ8402063, МЄ4820872, МВ9162523, УФ2236214, ЗБ0226057, ЗХ2152783, МД6810086, МЄ4884899, СЗ2200989, МЛ9012048, СИ4850276, СД5972915, ЄИ1086626, МД5108506, СЖ8439977, УУ7789843, УН6477568, УВ8015679, ЗИ7400131, ЕЧ8885628, СВ3031627, СГ2834233, УГ7897163, УХ3309684, УД3883646, УМ5285639, УИ7286213, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 19 штук серії: УИ2381977, КЛ1077811, УК8386617, ТЗ4414057, ЕИ0986927, СГ8773723, ВЖ6603119, СД0933071, УВ0491955, УФ9122821, КН4194552, СЖ9171760, СК9620166, УГ5507997, УР3326621, СЗ7835244, КЛ4696239, СА0508379, ЕЕ8640251, купюри номіналом по 500 гривень у кількості 11 штук серії: ХЕ3015429, ХЕ3015403, ХЕ3015402, ЦА4756109, АИ0214201, СГ2637753, ЗБ1343371, УД1841664, ВХ4076462, УЗ1053270, ЛБ4049287, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 14 штук серії: СЖ0882308, УГ1743313, УД2660691, УД6934675, СИ3257165, УП6637864, СТ6470376, УП9219990, ТУ4047487, УИ2876403, ТУ4803855, СК7997898, ФА3015457, УР1973840, купюри номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук серії: ВВ2494728, УФ1991200, УИ7219201, МЄ8984569, УН0307732, ЗГ8339295, УА3778821, ЕЮ5535551, МР3851118, КЙ0101105, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 4 штук серії: ПГ7730228, УИ3012511, АГ2378158, КГ1945487, купюра номіналом 500 гривень серії ХЖ0405817, що упаковано до паперового конверту та опечатано; грошові кошти загальною сумою 500 (ПЯТСОТ) гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень у кількості 4 штук серії: УП2723034, УЛ5533582, ТВ5043036, ТБ6629765, купюра номіналом 100 гривень серії МР3840033, купюра номіналом 200 гривень серії ПИ9152774, що упаковано до паперового конверту та опечатано.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1