У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді матеріали справи за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європошта» на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» звернулося до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із скаргою на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скаргу мотивує тим, що 03.06.2019 року старшим слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області у рамках кримінального провадження № 0000108 проведено обшук у приміщенні № 3 будинку № 39 по вул. Грушевського в м. Ужгород, яке орендує ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», в ході якого було вилучено, зокрема, касові та інші документи, що формуються в діяльності операційної каси № 2 у м. Ужгород ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», які не мають жодного відношення до кримінального провадження, та дозвіл на вилучення яких не міститься в ухвалі слідчого судді від 29.05.2019 року у справі № 297/1102/19 про надання дозволу на обшук, отже такі є тимчасово вилученим майном. ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» 31.07.2019 року зверталася до слідчого у кримінальному провадженні № 0000108 з заявою про негайне повернення вилучених документів, однак такі повернуті не були, згідно листа слідчого ОСОБА_3 у наданні пояснень ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» з приводу неповернення тимчасово вилученого майна було з відмовлено, з тих підстав, що ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» не є стороною кримінального провадження та не має права на отримання відомостей, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження. На момент звернення із скаргою до суду органом досудового розслідування не надано підтвердження про внесення клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Бездіяльність слідчого щодо неповернення належного ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» майна документів, яке було вилучено під час проведення обшуку є протиправною і такою, що порушує право власності ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» та вимоги КПК України щодо статусу вилучеого під час обшуку майна. А тому просить суд зобов`язати слідучу группу у кримінальному провадженні № 0000108 повернути ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» тимчасово вилучене у нього майно документи, відповідно до протоколу вилучення майна від 03.06.2019 року.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду скарги був повідомлений. В матеріалах справи наявна заява представника заявника ОСОБА_4 про розгляд справи без його участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду скарги був повідомлений.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як встановлено згідно матеріалів кримінального провадження № 0000108, 03.06.2019 року під час обшуку у приміщенні № 3 будинку № 39 по вул. Грушевського в м. Ужгород, яке орендує ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» було вилучено ряд документів, а саме:

- сканкопію договору № СБ-Ф-008/2017 на послуги з інкасації від 15.05.2017 року на 3 арк. сканкопію розписки та акту про здавання приймання цінностей (додаток 2 до договору № СБ-Ф-008/2017 на 1 арк.

- сканкопію додатку № 4 до договору № СБ-Ф-008/2017 на 1 арк.

-книгу обліку готівки оборотної (операційної каси) й інших цінностей фінансової установи за період з 06.10.2017 року по 21.05.2019 року на 102 арк.

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за період з 07.05.2016 року по 23.11.2018 року на 80 арк.

- папку-швидкозшивач сірого кольору, на якій зазначено СПРАВА «КУРСИ», наявний геоб України тризуб, яка містить касові документи на 215 арк.

- папку сірого кольору швидкозшивач, яка містить касові документи за період 2019 року на 101 арк.

- касові документи дня в гривні від 22.05.2019 року згідно реєстру на 25 арк.

- касові документи дня в гривні від 21.05.2019 року згідно реєстру на 17 арк.

- касові документи дня в гривні від 17.05.2019 року згідно реєстру на 21 арк.

- касові документи дня в гривні від 20.05.2019 року згідно реєстру на 27 арк.

- касові документи дня в гривні від 16.05.2019 року згідно реєстру на 20 арк.

- касові документи дня в гривні від 15.05.2019 року згідно реєстру на 26 арк.

- касові документи дня в гривні від 14.05.2019 року згідно реєстру на 14 арк.

- касові документи дня в гривні від 13.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

- касові документи дня в гривні від 11.05.2019 року згідно реєстру на 12 арк.

- касові документи дня в гривні від 10.05.2019 року згідно реєстру на 24 арк.

- касові документи дня в гривні від 08.05.2019 року згідно реєстру на 26 арк.

- касові документи дня в гривні від 07.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

- касові документи дня в гривні від 06.05.2019 року згідно реєстру на 17 арк.

- касові документи дня в гривні від 03.05.2019 року згідно реєстру на 19 арк.

- касові документи дня в гривні від 23.05.2019 року згідно реєстру на 19 арк.

- касові документи дня в гривні від 02.05.2019 року згідно реєстру на 20 арк.

- касові документи дня в гривні від 31.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

Як встановлено згідно ухвали слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 29.05.2019 року дозвіл на вилучення вищезазначених документів не надавався, а тому, відповідно до положень ч.2 ст. 168 КПК України вилучені вищезазначені документи є тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Даних щодо звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме вищезазначених документів слідчим не надано.

Крім цього, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду в ухвалі від 25.06.2019 року, при розгляді скарги ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна грошових коштів, констатовано, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 03.06.2019 року, в порядку та на підставах, передбачених ч.5 ст. 171 КПК України, до суду не надходило, та арешт не було накладено у передбаченому законом порядку.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Судом також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» зверталося до слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000108 із заявою про повернення вилучених, у ході проведення 03.06.2019 року обшуку, документів, що підтверджується заявою від 31.07.2019 року вих. № 277/019, наявною у матеріалах справи, однак документи заявнику повернуті не були.

У відповідності до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи вищенаведене, а також з огляду те, що слідчим не доведено, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні № 0000108 у органу досудового розслідування відсутні будь-які правові підстави для утримання вилучених у ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» документів, і бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, суперечить вимогам ст. ст. 169,171 КПК України, та призводить до порушення прав ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», а тому слідчий суддя приходить до переконання, що скарга є обґрунтованою і підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 167-171, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європошта» на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчу групу (слідчого) у кримінальному провадженні № 0000108 негайно повернути товаристу з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європошта» тимчасово вилучене у нього 03.06.2019 року у ході проведення обшуку майно (документи), а саме:

- сканкопію договору № СБ-Ф-008/2017 на послуги з інкасації від 15.05.2017 року на 3 арк. сканкопію розписки та акту про здавання приймання цінностей (додаток 2 до договору № СБ-Ф-008/2017 на 1 арк.

- сканкопію додатку № 4 до договору № СБ-Ф-008/2017 на 1 арк.

-книгу обліку готівки оборотної (операційної каси) й інших цінностей фінансової установи за період з 06.10.2017 року по 21.05.2019 року на 102 арк.

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за період з 07.05.2016 року по 23.11.2018 року на 80 арк.

- папку-швидкозшивач сірого кольору, на якій зазначено СПРАВА «КУРСИ», наявний геоб України тризуб, яка містить касові документи на 215 арк.

- папку сірого кольору швидкозшивач, яка містить касові документи за період 2019 року на 101 арк.

- касові документи дня в гривні від 22.05.2019 року згідно реєстру на 25 арк.

- касові документи дня в гривні від 21.05.2019 року згідно реєстру на 17 арк.

- касові документи дня в гривні від 17.05.2019 року згідно реєстру на 21 арк.

- касові документи дня в гривні від 20.05.2019 року згідно реєстру на 27 арк.

- касові документи дня в гривні від 16.05.2019 року згідно реєстру на 20 арк.

- касові документи дня в гривні від 15.05.2019 року згідно реєстру на 26 арк.

- касові документи дня в гривні від 14.05.2019 року згідно реєстру на 14 арк.

- касові документи дня в гривні від 13.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

- касові документи дня в гривні від 11.05.2019 року згідно реєстру на 12 арк.

- касові документи дня в гривні від 10.05.2019 року згідно реєстру на 24 арк.

- касові документи дня в гривні від 08.05.2019 року згідно реєстру на 26 арк.

- касові документи дня в гривні від 07.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

- касові документи дня в гривні від 06.05.2019 року згідно реєстру на 17 арк.

- касові документи дня в гривні від 03.05.2019 року згідно реєстру на 19 арк.

- касові документи дня в гривні від 23.05.2019 року згідно реєстру на 19 арк.

- касові документи дня в гривні від 02.05.2019 року згідно реєстру на 20 арк.

- касові документи дня в гривні від 31.05.2019 року згідно реєстру на 22 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1