Справа №345/1971/20
Провадження № 1-кс/345/694/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.07.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000596 від 11.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, суд -

встановив:
що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2020 року близько 01:00 години працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області в м. Калуш, по вул. Б.Хмельницького, 30, було виявлено приміщення в якому невстановлена особа організувала надання послуг грального бізнесу на комп`ютерній техніці.

12.06.2020 клопотання про арешт майна скеровано до Калуського міськрайонного суду. Цього ж дня, 12.06.2020 Калуським міськрайонним судом винесено ухвалу суду, згідно якої клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків. Клопотання приведено у відповідність згідно вказаної ухвали Калуського міськорайонного суду.

15.06.2020 клопотання про арешт майна повторно скеровано до Калуського міськрайонного суду. Цього ж дня, 15.06.2020 Калуським міськрайонним судом винесено ухвалу суду, згідно якої клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків. Клопотання приведено у відповідність згідно вказаної ухвали.

18.06.2020 клопотання про арешт майна повторно скеровано до Калуського міськрайонного суду. Цього ж дня, 18.06.2020 Калуським міськрайонним судом винесено ухвалу суду, згідно якої клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків. Клопотання приведено у відповідність згідно вказаної ухвали.

25.06.2020 клопотання про арешт майна повторно скеровано до Калуського міськрайонного суду. Цього ж дня, 26.06.2020 Калуським міськрайонним судом винесено ухвалу суду, згідно якої клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків. Клопотання приведено у відповідність згідно вказаної ухвали.

У ході проведення першочергових слідчих та розшукових заходів було встановлено, що 10.06.2020 року працівниками поліції в ході несення служби в добовому наряді Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, спільно із інспектором Калуського ВП ГУНП ОСОБА_4 по вул. Б. Хмельницького, 30 побачили відчинені двері в приміщення. Підійшовши ближче працівниками поліції було виявлено приміщення, в якому знаходилися комп`ютери, за яким сиділи люди та грали в азартні ігри. Після цього, ними було викликано на місце події СОГ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляді прибудинкової території будинку АДРЕСА_1 .

11.06.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку, в іншому володінні, а саме в приміщенні яке розташоване в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YVT83; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4CXL85; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FEY2; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4RZ896; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R85AZ50; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R89RY58; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R827HEK; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58K812XHH; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4FYB90; системний блок марки Lenovo S/N 11S45K6495ZVJ5WM16SORS; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FFR5; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HX864; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YR349; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HE311; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HY041; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80RLV6; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4WYG98; системний блок марки DELL S/N HX17Q4S, 7; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R84MD58; системний блок марки Lenovo S/N 1S0845W12R85EGCX; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4TA197; монітор марки LG S/N 005NDCXDN044; монітор марки Lenovo S/N V8-L2627: монітор марки Samsung S/N MY22H9XQ904993M; монітор марки LG S/N 006MDEZ8H756; монітор марки Acer S/N ETLMH0C01211710EE54003; монітор марки Acer S/N ETLVQOC13401113E5A40L1; монітор марки Acer S/N ETLMHOC00910403CFF4002; монітор марки Acer S/N ETLMHOC0121090AAEC4003; монітор марки LG S/N 006NDUN8H806; монітор марки LG S/N 006NDUN8H782; монітор марки LG S/N 005NDDMDM058; монітор марки LG S/N 006NDKD8J045; монітор марки LG S/N 003NDSKG9686; монітор марки LG S/N 005NDFVDL187; монітор марки LG S/N 005NDHBDM241; монітор марки LG S/N 005HDSKDL366; монітор марки LG S/N 005NDGLDL391; монітор марки NEC S/N 27B05213NB; монітор марки NEC S/N 25B96531NB; монітор марки Lenovo S/N V6-43830; монітор марки Lenovo S/N 45J8708; принтер марки ХPRINTER S/N Q200NU82030079; жорсткий диск S/N HY2WXKUB; жорсткий диск Segete S/N 4MRO8GNF; зошити із записами; чеки; накладні та іншу документацію.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 12.06.2020 вилучені вказані вище речі визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000596.

У ході виконання доручення слідчого СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області було здобуто інформацію, що власником комп`ютерної техніки, яка вилучена в АДРЕСА_1 може являтись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_2 .

У ході виконання повторних доручень слідчого СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в АДРЕСА_2 , однак під час неодноразових відвідувань останній по місцю проживання відсутній, помешкання зачинено, двері ніхто не відчиняє. Допитати ОСОБА_5 та долучити документи про право власності на зазначене у клопотанні майно не представилось можливості.

Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та контактний номер останнього не представилось можливим.

На даний час, в ході досудового розслідування не здобуто жодної інформації, що свідчила б про право власності на вищеописане майно вказаної особи.

Таким чином, на даний час встановити власника майна на яке необхідно накласти арешт не представилось можливим.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у призначенні судових експертиз, об`єктами дослідження яких є вилучені речі у тому стані, в якому вони перебували на момент вилучення. Тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни стану вказаних речей, на них необхідно накласти арешт.

Старший слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2020 року близько 01:00 години працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області в м. Калуш, по вул. Б. Хмельницького, 30, було виявлено приміщення в якому невстановлена особа організувала надання послуг грального бізнесу на комп`ютерній техніці.

11.06.2020 р. за даним фактом СВ Калуського ВП ГУНП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 4).

У ході проведення першочергових слідчих та розшукових заходів було встановлено, що 10.06.2020 року працівниками поліції в ході несення служби в добовому наряді Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, спільно із інспектором Калуського ВП ГУНП ОСОБА_4 по вул. Б. Хмельницького, 30 побачили відчинені двері в приміщення. Підійшовши ближче працівниками поліції було виявлено приміщення, в якому знаходилися комп`ютери, за яким сиділи люди та грали в азартні ігри. Після цього, ними було викликано на місце події СОГ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляді прибудинкової території будинку АДРЕСА_1 (а.с. 6-8).

11.06.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку, в іншому володінні, а саме в приміщенні, яке розташоване в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YVT83; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4CXL85; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FEY2; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4RZ896; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R85AZ50; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R89RY58; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R827HEK; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58K812XHH; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4FYB90; системний блок марки Lenovo S/N 11S45K6495ZVJ5WM16SORS; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FFR5; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HX864; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YR349; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HE311; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HY041; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80RLV6; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4WYG98; системний блок марки DELL S/N HX17Q4S, 7; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R84MD58; системний блок марки Lenovo S/N 1S0845W12R85EGCX; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4TA197; монітор марки LG S/N 005NDCXDN044; монітор марки Lenovo S/N V8-L2627: монітор марки Samsung S/N MY22H9XQ904993M; монітор марки LG S/N 006MDEZ8H756; монітор марки Acer S/N ETLMH0C01211710EE54003; монітор марки Acer S/N ETLVQOC13401113E5A40L1; монітор марки Acer S/N ETLMHOC00910403CFF4002; монітор марки Acer S/N ETLMHOC0121090AAEC4003; монітор марки LG S/N 006NDUN8H806; монітор марки LG S/N 006NDUN8H782; монітор марки LG S/N 005NDDMDM058; монітор марки LG S/N 006NDKD8J045; монітор марки LG S/N 003NDSKG9686; монітор марки LG S/N 005NDFVDL187; монітор марки LG S/N 005NDHBDM241; монітор марки LG S/N 005HDSKDL366; монітор марки LG S/N 005NDGLDL391; монітор марки NEC S/N 27B05213NB; монітор марки NEC S/N 25B96531NB; монітор марки Lenovo S/N V6-43830; монітор марки Lenovo S/N 45J8708; принтер марки ХPRINTER S/N Q200NU82030079; жорсткий диск S/N HY2WXKUB; жорсткий диск Segete S/N 4MRO8GNF; зошити із записами; чеки; накладні та іншу документацію (а.с. 11-16).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 12.06.2020 вилучені вказані вище речі визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000596 (а.с. 31-33).

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У ході виконання доручення слідчого СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області було здобуто інформацію, що власником комп`ютерної техніки, яка вилучена в АДРЕСА_1 може являтись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . У ході виконання повторних доручень слідчого СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, працівниками Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в АДРЕСА_2 , однак під час неодноразових відвідувань останній по місцю проживання відсутній, помешкання зачинено, двері ніхто не відчиняє. Допитати ОСОБА_5 та долучити документи про право власності на зазначене у клопотанні майно не представилось можливості (а.с. 73, 74, 88, 89).

Оскільки, суд не має можливості повідомити власника вказного вище майна, тому приходить до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна без його участі.

Відповідно до положень частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 вищевказаної статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції", заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп.69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n.50, Series A N 98).

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу № 1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слід зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

Так, слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні відчужувати його, оскільки це незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч. 11 ст. 170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309, 310, 395 КПК України, суд -

постановив:
клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000596 від 11.06.2020 р. - задоволити.

Накласти арешт на вилучене майно, яке належить невстановленій в ході досудового розслідування особі, а саме: системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YVT83; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4CXL85; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FEY2; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4RZ896; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R85AZ50; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R89RY58; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R827HEK; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58K812XHH; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4FYB90; системний блок марки Lenovo S/N 11S45K6495ZVJ5WM16SORS; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80FFR5; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HX864; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4YR349; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HE311; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4HY041; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9R80RLV6; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4WYG98; системний блок марки DELL S/N HX17Q4S, 7; системний блок марки Lenovo S/N 1S7506A58R84MD58; системний блок марки Lenovo S/N 1S0845W12R85EGCX; системний блок марки Lenovo S/N 1S6137DV9S4TA197; монітор марки LG S/N 005NDCXDN044; монітор марки Lenovo S/N V8-L2627: монітор марки Samsung S/N MY22H9XQ904993M; монітор марки LG S/N 006MDEZ8H756; монітор марки Acer S/N ETLMH0C01211710EE54003; монітор марки Acer S/N ETLVQOC13401113E5A40L1; монітор марки Acer S/N ETLMHOC00910403CFF4002; монітор марки Acer S/N ETLMHOC0121090AAEC4003; монітор марки LG S/N 006NDUN8H806; монітор марки LG S/N 006NDUN8H782; монітор марки LG S/N 005NDDMDM058; монітор марки LG S/N 006NDKD8J045; монітор марки LG S/N 003NDSKG9686; монітор марки LG S/N 005NDFVDL187; монітор марки LG S/N 005NDHBDM241; монітор марки LG S/N 005HDSKDL366; монітор марки LG S/N 005NDGLDL391; монітор марки NEC S/N 27B05213NB; монітор марки NEC S/N 25B96531NB; монітор марки Lenovo S/N V6-43830; монітор марки Lenovo S/N 45J8708; принтер марки ХPRINTER S/N Q200NU82030079; жорсткий диск S/N HY2WXKUB; жорсткий диск Segete S/N 4MRO8GNF; зошити із записами; чеки; накладні та іншу документацію, вилучені під час проведення обшуку, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: