Справа № 671/559/20
Провадження № 1-кс/671/180/2020
У Х В А Л А
26 травня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю отримання їх копій ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Філія - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: надати інформацію про надходження коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 15.09.2017 року до 20.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_18 з метою заволодіння бюджетними коштами внесла неправдиві відомості до заяви від 07.09.2017 року про призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», в разі втрати годувальника щодо перебування на утриманні ОСОБА_19 , на підставі якої 15.09.2017 року їй незаконно призначено пенсію вказаного виду та станом на березень 2020 року зайво зараховано та здійснено виплату понад 50 тис. грн., якими вона заволоділа, завдавши шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- так, в ході розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_5 в цивільній справі за позовом ОСОБА_20 до ОСОБА_21 було допитано в якості свідка ОСОБА_18 , яка повідомила, що протягом останніх 10 років перебувала в Італії, де працювала, за що отримувала грошові кошти;
- згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з 15.09.2017 року перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримує пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за померлого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язанні надати інформацію про надходження коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого та прокурора надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке вони підтримують та просять задовольнити, у їх відсутності.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю отримання їх копій ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Філія - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: надати інформацію про надходження коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 15.09.2017 року до 20.05.2020 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1