Справа № 349/741/20
Провадження № 1-кс/349/227/20
У Х В А Л А

04 червня 2020 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ( далі - СВ Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ) за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні зазначила про його розгляд у її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000102 від 07 травня 2020 року, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням у ході проведення досудового розслідування у кримінальному проведенню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 19.03.2020, стало відомо, що невідома особа в мережі Інтернет вчинила шахрайські дії, які виразились у розміщенні неправдивої інформації з метою незаконного отримання коштів від мешканців Рогатинського району.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 19.03.2020, цього ж дня, у ході огляду місця події за правилами проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 в с. Чесники Рогатинського району, виявлено та вилучено упаковку для картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рукописними надписами на поверхні «долар..», в якій знаходиться пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та роз`яснення для користування карткою, упаковку для картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рукописними надписами на поверхні «євро..», в якій знаходиться пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та роз`яснення для користування карткою, упаковку для картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рукописними надписами на поверхні «євро..», в якій знаходиться пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та роз`яснення для користування карткою, упаковку для картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рукописними надписами на поверхні «долар..», в якій знаходиться пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , роз`яснення для користування карткою.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні 07.05.2020 про виділення матеріалів з кримінального провадження, речові докази - пластикові картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , долучено до матеріалів досудового розслідування № 0000102 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження фактів шахрайських дій невстановленої особи, перевірки ОСОБА_4 на причетність до вчинення вказаного злочину, встановлення інших важливих для всебічного та повного досудового розслідування відомостей та фактів, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів (виписки по рахунках) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2020 по з 00 год. 00 хв. 02.06.2020 на картковому рахунку № НОМЕР_3 , який був вилучений за місцем проживання ОСОБА_4 , у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку з тим, що документи необхідні для проведення слідчих дій та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2020 року було здійснено спроби зняття грошових коштів, їхнє місцезнаходження, та документів на підставі яких був відкритий вищевказаний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Івано-Франківську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1