справа №176/739/20
провадження №1-кс/176/192/20
УХВАЛА
Іменем України

20 травня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 27.04.2020 в період часу з 10 год. по 12 год. 30 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на невідомий банківський рахунок як оплату за придбання товару в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.04.2020 приблизно о 09 год. 00 хв. на сайті ОLХ, ID НОМЕР_1 він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «IPHONE8+» за ціною 5000 грн. В оголошені було вказано номер телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Написавши в додатку «Вайбер» автору оголошення, ОСОБА_5 було запропоновано скинути на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 передплату в сумі 2500 грн. та ОСОБА_5 о 10 год. 54 хв. перерахував грошові кошти на вказану картку через платіжний термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час автор оголошення написав про необхідність повторного перерахування всієї суми тобто ще 2500 грн. та ОСОБА_5 о 12 год. 16 хв. 27.04.2020 перерахував всі кошти продавцю. Після чого продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 та останній зрозумів, що його ошукали та заволоділи його грошовими коштами.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки, спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів на картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , відомості про власника картки, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через, які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 20.04.2020, по час фактичного виконання ухвали суду, з метою ідентифікації особи, яка використовує вказану банківську картку, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться:

-у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , фактичне місце розташування установи, де знаходяться відомості Філія Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі та просив провести судове засідання без його участі.

Філія Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання свого представника у судове засідання не направило. Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості,які можуть становити банківську таємницю та конфеденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відомості про власника картки, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 20.04.2020 до до строку дії ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування установи, де знаходяться відомості Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 20.04.2020 до строку дії ухвали суду з метою вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Попередити публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ")Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1