Провадження №1- кс/712/999/20
Справа № 712/1957/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000631 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006068 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.02.2020 невідома особа заволоділа кредитними коштами заявниці з її банківського рахунку. Сума завданих збитків встановлюється.(ЄО 5793 від 07.02.2020)

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на її мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з наступним текстом: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Увага вашу картку заблоковано банком, терміново пройдіть авторизацію за номером. НОМЕР_3 контакт-центр.» Коли прочитала вказане повідомлення, о 16 год. 07 хв. вона перетелефонувала на номер НОМЕР_3 та їй відповів оператор (чоловік) та запитав, чим зможе допомогти. Потерпіла повідомила йому про смс повідомлення, яке отримала. На це оператор повідомив, що в зв`язку з подіями на Сході банківські картки повинні бути авторизовані та захищені. Для цього попросив назвати номер банківської кредитної картки. ОСОБА_5 назвала номер НОМЕР_4 . Після цього запитав строк дії картки та номер відділення банку. Остання вказала, що картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді попросив назвати цифри, які надруковані на іншій стороні картки, при цьому чотири перші 5462 назвав сам. Далі потерпіла продиктувала операторові, як уже зрозуміла, сvvкод. На це оператор повідомив, що потерпіла отримає смс-повідомлення з кодом, який йому потрібно повідомити. О 16 год. 11 хв. на свій номер мобільного телефону вона отримала смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 з наступним текстом: «Пароль: 4084 Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_6 на суму 14 140.00 UAN.» На те, що у вказаному смс повідомленні інформувалося про операцію на суму 14 140 грн. потерпіла не звернула уваги, так як чоловік говорив, що вона отримає ще одне смс повідомлення з кодом, після чого вона вказала чоловікові код. О 16 год. 18 хв. ОСОБА_5 отримала смс повідомлення на вищевказаний номер свого мобільного телефону з номеру НОМЕР_5 з наступним текстом: «Пароль: 1871 Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_6 на суму 2479.50 UAN.» Уваги на те, що в повідомленні знову була вказана операція з сумою не звернула уваги, а код знову повідомила. Після цього чоловік вказав, що авторизація карти успішно пройдена, та через годину прийде смс повідомлення про це і потерпіла зможе далі успішно користуватися картою. Через декілька хвилин вона перечитала вказані повідомлення та у ОСОБА_5 виник сумнів з приводу вказаних операцій по карті. Після цього ОСОБА_5 перетелефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 та повідомила про вказану ситуацію. Їй повідомили, що картку ніхто не блокує та з`єднали з службою безпеки. Пізніше потерпіла отримала повідомлення з наступним тестом: «14 140.00 UANzablokovanoPAY4 FUNDINGKYIVUA 2020-02-07 15:10» та «2479.50 UANSpysanniaPUMBCARD-TO-CARDKYIVUA 2020-02-07 15:17».

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2479,50 грн. невідомій особі зі свого рахунку НОМЕР_4 , що належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006068 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , який був у користуванні ОСОБА_5 , за весь день 07.02.2020;
- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження, які перебувають у володінні службових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1