Справа № 161/3812/20
Провадження № 1-кс/161/1823/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території Волинської області, митним органам Республіки Польща, після чого складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період з 01.01.2019 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини, а саме: EX, MRN, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду, фотографії товарно-матеріальних цінностей, які перевозились, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі продажу з додатками, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.7 «Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) митним органам Республіки Польща; складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період з 01.01.2019 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини.

Одночасно, в частині надання тимчасового доступу до документів, які подавалися іншими суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території Волинської області, митним органам Республіки Польща, складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Устилуг» « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період з 01.01.2019 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини - клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, кримінальне провадження здійснюється виключно відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 562 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавалися товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) митним органам Республіки Польща; складалися, оформлялися компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через державний кордон в напрямку митної території Республіки Польща (пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період з 01.01.2019 31.12.2019 деревини (лісопродукції), а також виробів з деревини, а саме: EX, MRN, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду, фотографії товарно-матеріальних цінностей, які перевозились, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі продажу з додатками, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1