Справа №766/3915/19
н/п 1-кс/766/3820/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 22.10.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 30.11.2018 до 20.02.2019 із використанням інтернет-мережі, під приводом надання послуг з пересилання посилки з-за кордону, шляхом довіри, заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що вона у соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася із чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який представився військовослужбовцем із США, який служить у Сирії та повідомив, що він хоче жити в Україні. Вказаний чоловік переконав потерпілу, що хоче приїхати і займатися в Україні автомобільним бізнесом. Писав, що подав у відставку за сімейними обставинами, і що через 2 тижні буде доставка червоного хреста, він вишле частину своїх речей, серед яких буде бланк на дозвіл йому в`їзду на Україну, що б потерпіла його заповнила і оформила ОСОБА_5 їй повідомив що за доставку посилки він заплатив 2000 доларів США, і щоб вона не хвилювалася за оплату. Майкл Субія попросив у потерпілої адресу електронної пошти, щоб вона могла отримувати дані про шлях проходження посилки, відстежувати її, і посильна компанія могла у неї уточнити її паспортні дані та адресу доставки. Потім він написав, що відправив посилку через логістичні та транспортні компанії ROYAL Jet, посилка: CSMA / SOOL / 0716. Вони їй написали щоб вона підтвердила свою інформацію, перш ніж вони зможуть почати обробляти всі деталі в їх системі комп`ютерної бази даних. Потім вони пишуть: що грошей, які ОСОБА_6 заплатив за доставку пакета, буде не достатньо, щоб взяти пакет в пункт призначення, потерпіла повинна відправити 1950 євро, щоб вони могли продовжити передачу пакета. Також потерпілій був відправлений номер рахунку на який вона повинна була перевести гроші, а саме: 215521 Cyril Endurance 0949 ua, банк. Мене ОСОБА_5 запевнив що після переведення грошей на вказаний рахунок 1950 доларів США, так як у посилці знаходиться достатня сума грошей а саме знаходиться 20 000 доларів США, з яких вона зможе відшкодувати свої витрати. На що вона погодилася та сплатила 1950 доларів США. Потім потерпілій на електронну пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою заплатити за сертифікат який дає можливість уникнути огляду посилки і швидше доставити її в пункт призначення. Також після прибуття посилки в аеропорт України, потрібно заплатити 3500 євро. Дана оплата призначена для оплати послуг адвоката, консультанта компанії, ОСОБА_7 , який повинен буде отримати довіреність і свідоцтво про інспектування від Верховного Суду США. Також вказані номер рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Потерпіла заплатила 3500 євро на вказаний рахунок.

Весь цей час Субія писав, щоб потерпіла не хвилювалась, гроші в посилці є. Останній раз почали вимагати гроші, за те, що в посилці нібито золото в каратах і 1 млн. 200 тис доларів, тому треба платити мито на польському кордоні. Майкл Субія, місяць не писав, а потім, надіслав лист, що у нього 2 кульових поранення в спину, і вислав фото, слізно просив допомогти отримати посилку, клявся здоров`ям свого сина, що він не шахрай. В Україні потерпіла, на вимогу, нібито від компанії перевізника « ОСОБА_9 » викладене в листі, отриманому по електронній пошті, в період часу з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року платила гроші на карту ОСОБА_10 НОМЕР_2 в сумі 226258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_11 , проте жодної посилки потерпіла не отримала.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на причетність до вчинення зазначеного злочину перевіряється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 уродженка смт. Білики Полтавської області, громадянка України, не заміжня, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працевлаштована менеджером ТОВ «Нова Пошта».

Ймовірність причетності ОСОБА_10 до вчинення інкримінованого їй злочину обґрунтовується наявністю доказів:

1. Повідомленням електронної пошти надісланого 02.01.2019 р. від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу електронної пошти потерпілої з вимогою сплатити грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_10 ;

2. Квитанціями про сплату грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 ;

3. Випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , яка отримана в ПАТ КБ ПриватБанк на виконання ухвали Херсонського міського суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої на вказаний рахунок відбувались поповнення в терміналах самообслуговування в м. Херсоні на загальну суму 226258 грн.;

4. Фотографіями ОСОБА_10 під час отримання банківської карти до рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ ПриватБанк, фотографією в паспорті громадянки України ОСОБА_10 , а також фотографіями ОСОБА_10 виконаними банкоматами ПАТ КБ ПриватБанк під час зняття готівки отриманої внаслідок грошових переводів потерпілої ОСОБА_4 отриманими на виконання ухвали Херсонського міського суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

5. Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 02.01.2019 р. отримала на свою електронну пошту листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 із вимогою сплатити кошти на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_10 за здійснення пересилання посилки від ОСОБА_11 . В період часу з з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року вона сплатила на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 226258 грн. проте посилку не отримала.

На даний час у кримінальному провадженні недостатньо доказів для повідомлення жодній особі про підозру у вчиненні злочину у порядку ст. 276 КПК України. Для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідних для прийняття остаточного рішення у ньому, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

На теперішній час під досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати тимчасовий доступ та отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ «Воля-кабель» зокрема встановлення за номером клієнта № НОМЕР_4 (рахунок за яким ОСОБА_10 сплачує за інтернет, відповідно до виписки по картковому рахунку) її точного місця знаходження;

- вирішити питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до ГУНП України в Полтавській області для організації подальшого досудового розслідування за місцем заволодіння грошовими коштами потерпілої;

- провести обшук за адресою встановленою після виконання тимчасового доступу до інформації ТОВ Воля-кабель;

- провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- провести огляд вилучених під час обшуку предметів. Прийняти рішення щодо приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- скласти повідомлення про підозру ОСОБА_10 , вручити та допитати її в якості підозрюваної;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, потерпілим достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій, необхідний певний період часу, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 26.04.2020 (кримінальне провадження внесене до ЄРДР 22.02.2019, було закрите протягом 2 місяців, провадження відновлене за рішенням слідчого судді), виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, а саме до 22.10.2020 року.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність ОСОБА_10 до вчинення досліджуваного злочину, встановлення особи злочинця та притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ.

Проведення даних слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження дійсно існує необхідність провести обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, які будуть отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, подане без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначено обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше та строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1