Справа № 755/2877/20
№ 1-кс/755/2177/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

перекладача ОСОБА_9 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих третього відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у громадянина Республіки Австрії ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на переміщення особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. З метою реалізації зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), використовуючи власний комп`ютер, через всесвітню мережу Інтернет увійшов у власний обліковий запис на веб-сайті онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де шляхом обміну повідомленнями з невстановленою досудовим розслідуванням особою або особами, здійснив замовлення зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до України 26 (двадцяти шести) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli».

На виконання зазначеного злочинного умислу, невстановлені досудовим розслідуванням особи або особа, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, перебуваючи на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з метою приховування від митного контролю та ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснили пакування 26 (двадцяти шести) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli» у непрозорий фольгований пакет, який помістили у паперовий конверт та відправили міжнародним поштовим відправленням до України, вказавши отримувачем «Раймонд Строе» та адресу: « АДРЕСА_1 ». Після чого, 12.02.2020 року, у зону діяльності митного контролю Київської митниці Державної митної служби України (далі Держмитслужби) на територію ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. № 2) зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії надійшло міжнародне поштове відправлення (без номеру) на ім`я ОСОБА_4 та адресу: АДРЕСА_1 . Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками Київської митниці Держмитслужби виявлено непрозорий фольгований пакет, в якому приховано від митного контролю 26 (двадцяти шести) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli».

Згідно з висновком Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої Лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України № -0038 від 21.02.2020 року, надані на дослідження 26 (двадцять шість) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli», містять у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із змінами та доповненнями), належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І Список №2).

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін та бажаючи його доведення до кінця, 11.03.2020 року ОСОБА_4 прибув до приміщення відділення № 54 ПАТ «Укрпошта» у м. Києві (Київська міська дирекція), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б, де отримав від співробітника вказаного відділення поштового зв`язку поштове відправлення, замовлене ним зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до України на його ім`я та адресу.

Під час особистого обшуку громадянина Республіки Австрії ОСОБА_4 11.03.2020 року, проведеного під час обшуку приміщення відділення № 54 ПАТ «Укрпошта» у м. Києві (Київська міська дирекція), у нього, крім іншого, вилучено поштове відправлення без номеру, замовлене ним зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до України на його ім`я та адресу, всередині якого виявлено 26 (двадцять шість) пігулок рожевого та фіолетового кольору.

Строе Раймонду 12.03.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні ним інкримінованого злочину підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: висновком Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої Лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України № -0038 від 21.02.2020 року; протоколом обшуку відділення ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б від 11.03.2020 року; протоколом обшуку місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 від 11.03.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; заявою ОСОБА_4 від 12.03.2020 року; протоколом огляду поштового відправлення від 27.03.2020 року; іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а також іншими матеріалами справи у їх сукупності.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні також встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виник злочинний умисел спрямований на переміщення особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. З метою реалізації зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 , маючи умисел направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), використовуючи власний комп`ютер, через всесвітню мережу Інтернет увійшов у власний обліковий запис на веб-сайті онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де шляхом обміну повідомленнями з невстановленою досудовим розслідуванням особою або особами, здійснив замовлення з Федеративної республіки Німеччина 50 (п`ятдесят) пігулок з відтиском «Red Buli».

На виконання зазначеного злочинного умислу, невстановлені досудовим розслідуванням особи або особа, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, перебуваючи на території Федеративної республіки Німеччина, з метою приховування від митного контролю та ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснили пакування 50 (п`ятдесят) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli» у пластиковий пакет без написів, який помістили у паперовий конверт та відправили міжнародним поштовим відправленням до України, вказавши отримувачем « ОСОБА_12 » та адресу: « АДРЕСА_2 ». Після чого, у зону діяльності митного контролю Київської митниці Державної митної служби України на територію ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. № 2) з Федеративної республіки Німеччина надійшло міжнародне поштове відправлення (без номеру) на ім`я ОСОБА_5 та адресу: АДРЕСА_2 . Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками Київської митниці Держмитслужби виявлено пластиковий пакет, у якому приховано від митного контролю 50 (п`ятдесят) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli».

Згідно з висновком Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої Лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України № -0037 від 21.02.2020 року, надані на дослідження 50 (п`ятдесят) пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli», містять у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із змінами та доповненнями), належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І Список №2).

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та бажаючи його доведення до кінця, 16.03.2020 року ОСОБА_5 прибув до приміщення відділення 03062 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Червонозаводський, 2/13, де отримав від співробітника вказаного відділення поштового зв`язку поштове відправлення, замовлене ним з Федеративної республіки Німеччина на його ім`я та адресу.

Під час огляду місця події, 16.03.2020 року в приміщенні відділення 03062 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Червонозаводський, 2/13, у ОСОБА_5 , вилучено поштове відправлення без номеру, замовлене ним з Федеративної республіки Німеччина до України на його ім`я та адресу, всередині якого виявлено 50 (п`ятдесят) пігулок рожевого та фіолетового кольору.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у контрабанді психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, предметом якого були особливо небезпечні психотропні речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні ним інкримінованого злочину підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: висновком Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої Лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України № -0037 від 21.02.2020 року; протоколом огляду місця події у відділенні ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, пров. Червонозаводський, 2/13 від 16.03.2020 року; протоколом обшуку місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 від 16.03.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.03.2020 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.03.2020 року; протоколом огляду поштового відправлення від 27.03.2020 року; іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а також іншими матеріалами справи у їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.05.2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки: необхідно отримати висновки призначених в ІСТЕ СБ України судово-хімічних експертиз щодо вилучених у підозрюваних речовин; отримати результати виконання запитів про міжнародну правову допомогу до Великої Британії, Німеччини; ще не в повній мірі розсекречені матеріали НСРД у кримінальному провадженні. Провести вказані експертизи раніше не виявилось можливим, оскільки відповідно до повідомлень ІСТЕ СБ України від 31.03.2020 року, провести призначені експертизи можливо у термін понад 90 календарних днів, а виконання запитів про міжнародну правову допомогу потребує великої кількості часу у зв`язку з їх погодженням, направленням та виконанням компетентними органами іноземних держав.

Завершити досудове розслідування у передбачений законом строк не є можливим, у зв`язку зі значною кількістю процесуальних дій та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення, формою закінчення досудового розслідування та повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини провадження, а тому, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання значної кількості доказів, проведення вказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій доцільно здійснювати протягом шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

Захисник ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання, надав письмові заперечення, які мотивував тим, що всупереч ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні відсутні посилання про значення результатів експертиз для судового розгляду, наприклад, обставини, які висновки цих експертиз можуть підтвердити або спростувати причетність та ролі яких саме осіб мають бути обґрунтовані відповідними висновками. Строк, необхідний для завершення кожної процесуальної, окремо не зазначений. Без будь-яких обґрунтувань стверджується лише, що відповідно до повідомлень ІСТЕ СБУ від 31.03.2020 року, провести призначені експертизи можливо у термін понад 90 календарних днів. У клопотанні не згадано значення результатів виконання запитів про міжнародну правову допомогу, про що вони, що мають доводити, чим взагалі доводиться існування цих запитів. Не зазначено жодних обставин, що перешкоджали б здійснити зазначені процесуальні дії раніше. Крім того, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що ОСОБА_4 здійснив переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропних речовин, або ввів в оману будь-яких осіб з приводу обігу пігулок рожевого кольору з відтиском «Red Buli» з їх вмістом в Україні.

Захисник ОСОБА_8 заперечив проти задоволення клопотання, підтримав доводи, наведені захисником ОСОБА_7 , зазначаючи, що клопотання є необґрунтованим і докази зібрані із порушенням законодавства.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до частини першої статті 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина друга статті 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

У свою чергу, згідно із частинами першою та третьою статті 295-1 КПК, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Із клопотання вбачається, що продовження строку досудового розслідування є необхідним для виконання процесуальних дій, а саме: необхідно отримати висновки призначених в ІСТЕ СБ України судово-хімічних експертиз щодо вилучених у підозрюваних речовин; отримати результати виконання запитів про міжнародну правову допомогу до Великої Британії, Німеччини; ще не в повній мірі розсекречені матеріали НСРД у кримінальному провадженні.

12 березня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто контрабанді психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, предметом якого були особливо небезпечні психотропні речовини.

17 березня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто контрабанді психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, предметом якого були особливо небезпечні психотропні речовини.

У судовому засіданні прокурор навів доводи на обґрунтування неможливості завершити досудове розслідування у більш стислі строки, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість процесуальних дій, які за своїм характером та складністю відрізняються різною тривалістю їх проведення.

Отримання таких даних є важливим для кримінального провадження, оскільки спрямоване на підтвердження чи спростування винуватості підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадженнях, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 закінчується, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, необхідність його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 12 вересня 2020 року. Такий строк дозволить провести вказані у клопотанні процесуальні дії, а також не порушує права підозрюваних, зокрема на проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, до шести місяців, тобто до 12.09.2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: