справа № 208/3421/20
провадження № 1-кс/208/979/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (речей), які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000037 від 29.04.2020 за ч.4 ст.358 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;
сум відповідних фінансово - господарських операцій;
призначення відповідних платежів;
- контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає АДРЕСА_3 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи.
До судового засідання прокурор та слідчий надали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що Вивченням матеріалів компетентних органів Республіки Польща про прийняття кримінального переслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , 25 вересня 2019 року, особливо подав у Пункті Прийому Візових Анкет у мсті Дніпро клопотання про видачу візи типу D/06 (візову анкету з додатками) та подав, між іншим документ у вигляді «Дозволу типу А номер 43945 на роботу іноземця на території Республіки Польща від 29 серпня 2019 року, номер МК-2.2033.51232019.К.S» виданий ОСОБА_8 . В даному документі у якості суб`єкта, який надає роботу було вписано фірму Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із місцем знаходженням у АДРЕСА_4 . В ході перевірки даного документу працівники Генерального Консульства Республіки Польщі встановили, що даний документ не є оригінальним. Як встановлено потім, дозвіл, про який йдеться, ніколи не видавався ОСОБА_8 , а печатки і підписи, які на ньому знаходяться було підроблено. Крім того, в ході провадження встановлено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за вказаною в довідці адресою.

Рішенням від 13 лютого 2020 року документ у вигляді «Дозволу типу А № 43945 на роботу іноземця на території Республіки Польщі від 29 серпня 2019 року, № МК-2.2033.51232019.К.S» було визнано речовим доказом.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він мешкає у АДРЕСА_5 , разом з родиною.

У зв`язку з тяжким матеріальним становищем він вирішив поїхати до Республіки Польщі на заробітки.

Знайомі йому надали силку на групу в мережі «Інтернет» на групу у соціальній мережі «Facebook», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_7 написав повідомлення адміністратору зазначеної групи, йому надали силку по якій він перейшов до групи у «Viber», номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). Він написав особисте повідомлення адміністратору, у «Viber», яка підписана як « ОСОБА_9 », потім став вести з нею переписку. ОСОБА_10 запропонувала декілька вакансій, та наполягла, щоб він вибрав роботу у ОСОБА_11 , але весь пакет документів для виїзду треба оформити в Республіці Польща, він надав свою згоду. ОСОБА_10 попросила скинути копії документів, в «Viber», він надав всі сторінки паспортів гр. України та паспорту для виїзду за кордон. Потім ОСОБА_10 повідомила, що подала документи в місцевому УЖОНДІ в Малопольскому Воєводстві Республіки Польща.

ОСОБА_7 були надані реквізити для оплати та за послуги їй винні 150 євро. Він перерахував 150 євро за кожну особу, тобто 300 євро за себе та жінку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

28.08.2019 року він відправив ОСОБА_10 реквізити нової пошти для того, щоб вона відправила йому пакет документів.

05.09.20219 року ОСОБА_10 написала, щоб він знову скинув фото документів, бо треба оформити (страховий поліс).

24.09.2019 року ОСОБА_10 повідомила, що пакет документів відправила новою поштою (від свого імені). Він отримав документи на «новій пошті» коли точно не пам`ятає але точно було в серпні 2019 року, та оплатив знову 300 євро за послуги.

Пакет документів які він отримав були складені на Польській мові, тобто весь пакет документів для подачі до візового центру. Далі він оплатив візовий збір, (при оплаті вказуються всі реквізити) та був запрошений до візового центу 25 вересня 2019 року.

25 вересня 2019 року, ОСОБА_7 особисто подав у Пункті Прийому Візових Анкет у місті Дніпро, а саме клопотання про видачу візи типу D/06 візову анкету з додатками, до клопотання додав дозвіл типу А номер НОМЕР_5 на роботу іноземця на території Республіка Польща (який йому надала пані ОСОБА_10 ), також він зробив у візовому центрі оплати послуг.

12.10.2019 року йому по пошті ( ОСОБА_13 ) прийшла відповідь з візового центру, а саме відмова в видачі робочої візи, та зазначена причина, а саме (надання неправдивої інформації, або приховання правдивої інформації, не обґрунтували мету або умови запланованого перебування).

В цей же день, він написав ОСОБА_10 , що йому було відмовлено в видачі візи, на що вона відповіла «що це ви перші, я постійно всім роблю все добре». Після чого він особисто дзвонив до Консульства Республіки Польща, та до візового центу, на що йому відповіли, що причину зазначено у відповіді про відмову.

Раніше ОСОБА_7 був у Республіці Польща, по безвізовому режиму, три місяці, та знову повертався до України.

ОСОБА_10 кошти не повернула, та на роботу ОСОБА_7 не поїхав, він запропонував ОСОБА_10 зробити гарантійне письмо від роботодавця, але вона повідомила, пояснивши, що це зробити не може.

19.10.2019 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Польща по біометричному паспорту, та повернувся до України 29.12.2019 року. Знаходячись у Польщі, він зв`язувався з ОСОБА_10 з приводу повторного виготовлення пакету документів для отримання візи, в рахунок раніше оплачених грошей. ОСОБА_10 документи виготовила, але їх подача була неможлива у зв`язку з порушенням дати самого запрошення, тобто документи треба було подавати за 3 місяці, а строк виготовлених документів спливав.

Також йому не відомо, що документи які він надавав до Пункту Прийому Візових Анкет у місті Дніпро, були підроблені, де їх підробили, та хто саме їх виготовив, зазначені документи, а саме дозвіл типу А номер НОМЕР_5 на роботу іноземця на території Республіка Польща йому надала пані ОСОБА_5 .

Працівниками Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області встановлено особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення

Вивченням матеріалів компетентних органів Республіки Польща про прийняття кримінального переслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , 25 вересня 2019 року, особливо подав у Пункті Прийому Візових Анкет у мсті Дніпро клопотання про видачу візи типу D/06 (візову анкету з додатками) та подав, між іншим документ у вигляді «Дозволу типу А номер 43945 на роботу іноземця на території Республіки Польща від 29 серпня 2019 року, номер МК-2.2033.51232019.К.S» виданий ОСОБА_8 . В даному документі у якості суб`єкта, який надає роботу було вписано фірму Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із місцем знаходженням у АДРЕСА_4 . В ході перевірки даного документу працівники Генерального Консульства Республіки Польщі встановили, що даний документ не є оригінальним. Як встановлено потім, дозвіл, про який йдеться, ніколи не видавався ОСОБА_8 , а печатки і підписи, які на ньому знаходяться було підроблено. Крім того, в ході провадження встановлено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за вказаною в довідці адресою.

Рішенням від 13 лютого 2020 року документ у вигляді «Дозволу типу А № 43945 на роботу іноземця на території Республіки Польщі від 29 серпня 2019 року, № МК-2.2033.51232019.К.S» було визнано речовим доказом.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він мешкає у АДРЕСА_5 , разом з родиною.

У зв`язку з тяжким матеріальним становищем він вирішив поїхати до Республіки Польщі на заробітки.

Знайомі йому надали силку на групу в мережі «Інтернет» на групу у соціальній мережі «Facebook», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_7 написав повідомлення адміністратору зазначеної групи, йому надали силку по якій він перейшов до групи у «Viber», номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). Він написав особисте повідомлення адміністратору, у «Viber», яка підписана як « ОСОБА_9 », потім став вести з нею переписку. ОСОБА_10 запропонувала декілька вакансій, та наполягла, щоб він вибрав роботу у ОСОБА_11 , але весь пакет документів для виїзду треба оформити в Республіці Польща, він надав свою згоду. ОСОБА_10 попросила скинути копії документів, в «Viber», він надав всі сторінки паспортів гр. України та паспорту для виїзду за кордон. Потім ОСОБА_10 повідомила, що подала документи в місцевому УЖОНДІ в Малопольскому Воєводстві Республіки Польща.

ОСОБА_7 були надані реквізити для оплати та за послуги їй винні 150 євро. Він перерахував 150 євро за кожну особу, тобто 300 євро за себе та жінку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

28.08.2019 року він відправив ОСОБА_10 реквізити нової пошти для того, щоб вона відправила йому пакет документів.

05.09.20219 року ОСОБА_10 написала, щоб він знову скинув фото документів, бо треба оформити (страховий поліс).

24.09.2019 року ОСОБА_10 повідомила, що пакет документів відправила новою поштою (від свого імені). Він отримав документи на «новій пошті» коли точно не пам`ятає але точно було в серпні 2019 року, та оплатив знову 300 євро за послуги.

Пакет документів які він отримав були складені на Польській мові, тобто весь пакет документів для подачі до візового центру. Далі він оплатив візовий збір, (при оплаті вказуються всі реквізити) та був запрошений до візового центу 25 вересня 2019 року.

25 вересня 2019 року, ОСОБА_7 особисто подав у Пункті Прийому Візових Анкет у місті Дніпро, а саме клопотання про видачу візи типу D/06 візову анкету з додатками, до клопотання додав дозвіл типу А номер НОМЕР_5 на роботу іноземця на території Республіка Польща (який йому надала пані ОСОБА_10 ), також він зробив у візовому центрі оплати послуг.

12.10.2019 року йому по пошті ( ОСОБА_13 ) прийшла відповідь з візового центру, а саме відмова в видачі робочої візи, та зазначена причина, а саме (надання неправдивої інформації, або приховання правдивої інформації, не обґрунтували мету або умови запланованого перебування).

В цей же день, він написав ОСОБА_10 , що йому було відмовлено в видачі візи, на що вона відповіла «що це ви перші, я постійно всім роблю все добре». Після чого він особисто дзвонив до Консульства Республіки Польща, та до візового центу, на що йому відповіли, що причину зазначено у відповіді про відмову.

Раніше ОСОБА_7 був у Республіці Польща, по безвізовому режиму, три місяці, та знову повертався до України.

ОСОБА_10 кошти не повернула, та на роботу ОСОБА_7 не поїхав, він запропонував ОСОБА_10 зробити гарантійне письмо від роботодавця, але вона повідомила, пояснивши, що це зробити не може.

19.10.2019 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Польща по біометричному паспорту, та повернувся до України 29.12.2019 року. Знаходячись у Польщі, він зв`язувався з ОСОБА_10 з приводу повторного виготовлення пакету документів для отримання візи, в рахунок раніше оплачених грошей. ОСОБА_10 документи виготовила, але їх подача була неможлива у зв`язку з порушенням дати самого запрошення, тобто документи треба було подавати за 3 місяці, а строк виготовлених документів спливав.

Також йому не відомо, що документи які він надавав до Пункту Прийому Візових Анкет у місті Дніпро, були підроблені, де їх підробили, та хто саме їх виготовив, зазначені документи, а саме дозвіл типу А номер НОМЕР_5 на роботу іноземця на території Республіка Польща йому надала пані ОСОБА_5 .

Працівниками Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області встановлено особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;
сум відповідних фінансово - господарських операцій;
призначення відповідних платежів;
контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає АДРЕСА_3 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, за змістом яких прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження предмет клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Кам`янського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків які використовує гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , мешкає АДРЕСА_3 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;
сум відповідних фінансово - господарських операцій;
призначення відповідних платежів;
- контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , яка мешкає АДРЕСА_3 , в період з 01.06.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1