Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1068/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_11 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_14 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання слідчим суддею встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про cуми, місце та джерела отримання доходів осіб, які мають вказані вище РНОКПП, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме доступ до таких документів (інформації): документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів осіб, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1