Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4302/19
Провадження №: 1-кс/332/1542/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ,, яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001391 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивоване таким.
У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 21:00 годин до 23:00 годин 07.10.2019 року невідома особа, знаходячись біля першого під`їзду, будинку АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , звідки в подальшому перевела у готівку грошові кошти. Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюється. (ЄО 15892)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що приблизно о 20:00 годині 06.10.2019 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_7 , в ході розмови вони вирішили випити, у зв`язку з чим у дворі будинку АДРЕСА_1 вони пили пиво, в подальшому інші алкогольні напої, в якій кількості останній не пам`ятаю, як опинився вдома також не пам`ятає. Прокинувся останній вдома близько 03:00 годин 07.10.2019 року, при собі грошових коштів у нього не було, не знайшов серед своїх речей він банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому на мобільному телефоні він побачив смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів з його банківської картки о 23:59 року 06.10.2019 з банкомату по АДРЕСА_2 в сумі 1000 гривень, о 00:00 07.10.2019 року - 3000 гривень, і в 00:01 07.10.2019 року -1800 гривень, загальна сума грошових коштів, які були зняті з його банківської картки складає 5800 гривень, в результаті чого він заблокував свою банківську картку.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку), в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання наступної інформації: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку), в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказанної інформації банк не надав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадженнязастосувуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; б) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність").

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин по даному кримінальному провадженню, слідчим направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (відділення банку), в період часу з 20:00 години 06.10.2019 до 06:00 години 07.10.2019, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Однак, листом № 20.1.0.0.0./7-20191015/2721 від 16.12.2019 року у наданні запитуваної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовлено. За таких підстав, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали просили його задовольнити з підстав вказаних у ньому.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки за змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями статті 61 названого Закону України «Про банки і банківську діяльність», відтак, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Без розкриття банківської таємниці вищевказану інформацію здобути не можливо.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до документів з їх можливістю вилучення вказаних в клопотанні слідчого, оскільки слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, слідчим доведено використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отже в цій частині клопотання підлягає задоволенню з огляду на його доведеність та обґрунтованість

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливість їх отримання у філії Запорізького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , зміст яких має банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку), в період часу з 20:00 годин 06.10.2019 до 06:00 годин 07.10.2019, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому та електронних носіях, з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 16.01.2020 року включно.

Роз`яснити володільцю майна, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1