Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3359/20
Провадження № 1-кс/644/538/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2020 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 18.11.2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002301 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 року до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова, щодо зобов`язання відповідальної особи зазначеного органу внести відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «Камсам».

За вказаним фактом СВ Київського ВП ГНУП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002301 від 18.05.2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому 15.08.2019 року відповідно до постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 було ОСОБА_5 було визначено підслідність у вказаному кримінальному проваджені за СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

Крім того 02.07.2019 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «КАМСАМ», щодо сплати за надання послуг з обслуговування домофонів, розміщених в під`їздах 2-4 в житловому будинку АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Індустріального ВП ГНУП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001743 від 03.07.2019 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Вказані кримінальні провадження було об`єднано в одне провадження відповідно до постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ «Камсам» звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофінів саме на реквізити ТОВ «Камсам». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ «Камсам» не має укладених договорів, в свою чергу у ТОВ КФ «Ігна ЛТД» такі договори є.

Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але не є клієнтами ТОВ «Камсам», здійснили платежі на рахунок ТОВ «Камсам», та понесли матеріальні збитки.

Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду.

Крім того ОСОБА_4 пояснив, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ «Ігна ЛТД» займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків.

07.08.2019 року він як директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» дізнався про той факт, що АТ «Мегабанк» перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ «Мегабанк» на рахунок сторонньої організації - ТОВ «Камсам».

На теперішній час ТОВ «Камсам» володіє базою клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але у ТОВ «Камсам» відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів.

Також, договір між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк» розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ «Мегабанк» не перевіряє, що у ТОВ «Камсам» відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ «Ігна ЛТД» як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ «Камсам».

Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ «Ігна ЛТД» необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ «Ігна ЛТД» від мешканців зазначених багатоквартирних будинків.

ТОВ КФ «Ігна ЛТД» терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ «Камсам» мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ «Камсам» будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ «Камсам» порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та клієнтами.

Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ «Ігна ЛТД» не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ «Ігна ЛТД».

Клієнти ТОВ КФ «Ігна ЛТД» обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ «Камсам», написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД», щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «Камсам».

В якості свідка було допитано гр. ОСОБА_7 , яка дали свідчення про те, що вона уклала договір на встановлення домофону та його обслуговування з ТОВ «Ігна ЛТД», однак з березня 2019 року в її почтовий ящики надходять квитанції про сплату зазначених послуг іншій фірмі ТОВ «КАМСАМ», однак будь яких договорів з вказаною фірмою вони не укладали.

Окрім того в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_8 , який дав свідчення про те, що він уклав договір на встановлення домофону та його обслуговування з ТОВ «Ігна ЛТД». У червні 2019 року, точної дати не пам`ятає, коли він знаходився за місцем мешкання та до дверей квартири подзвонили, відчинивши які він побачив жінку, яка повідомила йому, що домофон встановлений в під`їзді буде обслуговувати інша компанія, в зв`язку з чим необхідно укласти новий договір, на що він відповів, що йому подобається фірма яка йому вже надає послуги, та інше його не цікавить, після чого вказана жінка пішла.

Під час допиту в якості свідка директор ТОВ «КАМСАМ», ОСОБА_9 дав свідчення про те, що приблизно у 2013 році всі підприємства по обслуговуванню домофонів, було визнанні комунальною власністю, в наслідок цього всі домофони було передані на обслуговування КП «Харківгорліфт», однак у вказаної організації не було обладнання для проведення обслуговування, після чого 01.09.2019 року Харківська обласна рада уклала тимчасовий договір про надання послуг з обслуговування домофонів, при цьому надали списки адрес надання послуг.

22.01.2020 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харків ОСОБА_10 було розглянуто клопотання та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (), а саме до: інформації (довідку) на якій підставі та з яких причин з 26.04.2019 року з боку АТ «Мегабанк» було зупинено переказ коштів з боку клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД», відкритий у ХМРУ Приватбанк № НОМЕР_1 , інформації (довідку) про загальну суму коштів (платежів), які надійшли від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» відповідно до бази даних до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору №05/16 від 29.02.2016 року, укладеному між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк; копій договорів, укладених між АТ «Мегабанк та ТОВ «Камсам»; копії бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам», які вони надавали на адресу АТ «Мегабанк» з моменту укладання договору між АТ «Мегабанк» з ТОВ «Камсам» та до теперішнього часу; копії бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» з моменту укладення першого договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та до розірвання договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у статиці помісячно, щоб можна було побачити ріст бази поетапно; інформації (довідку) за чиїм ЄЦП надавались бази даних клієнтів з ТОВ «Камсам» до АТ «Мегабанк», з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Однак під час виконання вказаної ухвали представниками АТ «Мегабанк» було надано відповідь №18-1293 від 18.02.2020 та бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «КАМСАМ» в паперовому вигляді.

26.03.2020 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 винесено ухвалу якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (), а саме до: копії бази даних клієнтів ТОВ «Камсам» з моменту укладення договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ «Камсам» у статиці за кожен місяць окремо, щоб можна було побачити ріст бази поетапно; копію договору, укладеного між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк» з усіма додатками; надати до бази клієнтів ТОВ «Камсам» нарахування, які ТОВ «Камсам» надавало АТ «Мегабанк» за кожен місяць для внесення цих нарахувань до квитанції АТ «Мегабанк», які розповсюджувались серед клієнтів ТОВ «Камсам» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД»; інформації (довідки) про загальну суму коштів (платежів) за кожен день кожного місяця окремо, які надійшли від клієнтів ТОВ «Камсам» відповідно до бази даних до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору, укладеному між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк;інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» вважало таких співпадаючих клієнтів саме клієнтами ТОВ «Камсам», а не клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД»;інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» перераховувало кошти, що надійшли від таких співпадаючих клієнтів на рахунок ТОВ «Камсам», відповідно до укладеного договору між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк», а не на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД» з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Також до Центрального управління ГУ ДФС у Харківській області направлено запит, щодо надання документів, що знаходяться у обліковій справі ТОВ «КАМСАМ», в тому числі інформації стосовно відкритих банківських рахунків, а також форм 1-ДФ та звітів ПДВ за період 01.01.2018 року по теперішній час.

При отримані відповіді на вказаний запит було встановлено розрахункові рахунки та до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова направлено клопотання, щодо отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «КАМСАМ», що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» АТ та «Державний ощадний банк України», філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Харків, майдан Конституції, 22, на адреси яких направлено відповідні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, але на теперішній час вказаними юридичними особами здійснюється обробка та підготовка відповідної інформації та документів зазначених в ухвалах суду, для подальшого надання та вилучення відповідних копій.

Після отримання вказаної інформації та документів буде вирішено питання щодо призначення судово-економічної експертизи для визначення збитків та направлення клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КАМСАМ», з метою забезпечення цивільного позову або відшкодуванню шкоди, завданої в наслідок

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Слідчий зазначив, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ухвал слідчих суддів Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» АТ та «Державний ощадний банк України», філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Харків, майдан Конституції, 22, призначити судово-економічну експертизу, по результатам якої вирішити питання, щодо накладенні арешту грошових коштів та майна ТОВ «КАМСАМ», в разі наявності підстав вирішити питання щодо оголошення підозри у вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 18.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0002301 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 18.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0002301 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 18.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1