Справа № 202/7434/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000380, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13 червня 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000380 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
24 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, розробили спільну схему вчинення злочинів згідно з якою, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення активних дій щодо заволодіння шахрайським шляхом майном суб`єктів господарювання Дніпропетровської області, у тому числі через психологічний тиск та залякування потерпілих, погроз застосування фізичного насильства, мали на меті подальше незаконне заволодіння на свою користь, нерухомим майном та земельними ділянками, на яких воно розташовується.
Так, реалізуючи свої спільні злочинні наміри, вищевказана група осіб, вирішила шляхом вчинення злочинних шахрайських дій направлених на заволодіння нерухомим майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка 18.07.2019 року переходить у спадкоємство ОСОБА_11 у встановленому законодавством України порядку.
Таким чином вказана група осіб, з метою досягнення спільної мети вчинення злочину, умисно продовжували вчинення активних дій спрямованих на заволодіння нерухомим майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що виразилось у підробленні документів, здійсненні фізичного та психологічного тиску відносно ОСОБА_11 , застосування насильства та виконання їх злочинних вимог тощо.
Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вищевказана група осіб планує реалізувати свої спільні злочинні наміри-шляхом вчинення активних злочинних дій направлених на протидію господарський діяльності, захопити фермерське господарство "Сонячне" (код ЄДРГІОУ 24999043), яке здійснює свою господарську діяльність у встановленому законодавством України порядку (засновниками якого є ОСОБА_12 ).
Відповідно до отриманої інформації вказані особи планують підробити документи щодо отримання неіснуючого боргу ФГ «Сонячне» через начебто довірену особу, яка не має ніякого відношення до господарської діяльності підприємства. Після підроблення вказаних документів в судовому порядку планується стягнути борг з неіснуючого представника відповідача, який начебто діє в інтересах ФГ «Сонячне» та передати на користь позикодавця все наявне майно вказаного господарства.
У ході досудового розслідування з`ясовано, що особи які намагаються заволодіти майном потерпілих є стійким угрупованням, яка має чітку ієрархію та структуру, та користуються активною підтримкою правоохоронних органів. Вказана злочинна організація має стабільний склад осіб, які підтримують між собою тісні стосунки, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Вказана інформація підтверджується зібраними доказами під час досудового розслідування.
Так, у ході проведення обшуку 13.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено копії та оригінали документів, а саме: Квитанція БТІ, замовлення № 15/08189 від 23.07.2019 року, та чек про сплату на суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень, на 2 аркушах; Довіреність серія HНE № 535321 від 31.05.2019 року від ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) видана на ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 та зареєстрована в реєстрі за номером 681 на 1 аркуші; Свідоцтво про смерть (повторно) серія НОМЕР_3 від 04.06.2019 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; Свідоцтво про смерть (повторно) серія НОМЕР_4 від 05.06.2019 року на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші; Технічний паспорт на приватизовану квартиру, що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_16 , АДРЕСА_3 реєстраційний номер 196п-51-144 на 2-х аркушах; Свідоцтво про право власності на житло від 13.01.1999 року що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та належить на праві приватної спільної власності громадянину ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та зареєстровано за № 196п-51-144 на 1 аркуші; Свідоцтво про народження (повторно) серія НОМЕР_5 від 04.06.2019 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_13 ( НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; Картки фізичної особи - платника податків (дублікат) на ім`я ОСОБА_13 ( НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; Копія паспорта громадянина України № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші; Лист-відповідь № 11418 від 08.08.2019 року з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» приватному нотаріусу ОСОБА_15 на 1 аркуші; Пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; Лист-відповідь № 14/5-8054 від 29.07.2019 року з Департаменту адміністративних послуг Дніпровської міської ради приватному нотаріусу ОСОБА_15 на 1 аркуші; Лист-відповідь № 14/5-8055 від 29.07.2019 року з Департаменту адміністративних послуг Дніпровської міської ради приватному нотаріусу ОСОБА_15 на 1 аркуші; Свідоцтво про народження серія НОМЕР_8 від 04.06.2019 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; Довідка про реєстрацію місця проживання особи вих. № 02.3-25/4993 від 05.04.2019 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші; Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру № 56351945 від 30.05.2019 року на 1 аркуші; Копія паспорта громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші; Копія лікарського свідоцтва про смерть № 4 від 1 8.01.2019 року на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші; Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_17 на 1 аркуші; Копія воєнного білету серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркуші; Копія заяви від 11.06.2019 року за номером спадкової справи 351/2019, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 39711541 від 19.07.2019 року на 1 аркуші; Договір про завдаток б/н від 30.10.2018 року який отримав громадянин ОСОБА_18 від ОСОБА_19 у сумі 1000 (тисяча) доларів США на 1 аркуші.
14.12.2019 року постановою прокурора вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що документи вилучені у ході проведеного 13.12.2019 року обшуку зберегли сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим з метою збереження речового доказу необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про невідповідність клопотання прокурора вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.

Клопотання прокурора не містить належного обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених в ч. 2 ст. 170 КПК.

З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та формального посилання на положення ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1