Справа № 161/1659/20
Провадження № 1-кс/161/844/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій через філію Волинського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 22.11.2019 по 28.12.2019 із зазначенням адреси зняття готівки; відомостей та повних анкетних даних особи власника даних банківських карток; коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок по вказаних банківських картках; відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період за період часу 22.11.2019 по 28.12.2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків та рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних банківських карток та рахунків.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004997 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій через філію Волинського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій через філію Волинського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 22.11.2019 по 28.12.2019 із зазначенням адреси зняття готівки; відомостей та повних анкетних даних особи власника даних банківських карток; коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок по вказаних банківських картках; відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період за період часу 22.11.2019 по 28.12.2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків та рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних банківських карток та рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя