печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 26.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 19.03.2017 р., з метою отримання незаконних доходів діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою владнання проблемних питань та діяльність електронного (віртуального) казино під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надавав можливість доступу до азартних ігор будь-яким користувачам. Обов`язковою умовою участі у грі є сплата грошових коштів через систему електронних платежів, що надає змогу учасникам як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для доступу до азартних ігор сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гравцям необхідно було виконати ряд обов`язкових умов, зокрема відкрити власний рахунок шляхом введення у відповідні поля особистої інформації, в тому числі анкетних даних, дати народження, електронної пошти, мобільного номера абонента та паролю для подальшого входу до новоствореного акаунта у наступні рази. Після реєстрації на сайті та відкриття рахунку у користувача з`являється можливість поповнення грошовими коштами даного рахунку через системи електронних платежів і керування наявними грошовими коштами на рахунку, виводу грошових коштів з власного рахунку на умовах сайту. Доступ до азартних ігор не надається до мінімального поповнення власного рахунку гравцем, що передбачено безпосередньо умовами користування сайтом. Після поповнення рахунку грошовими коштами гравець отримує доступ до тієї частини сайту, яка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, візуалізуючи процес азартної гри, надає можливість реалізувати функції гральних автоматів, лотерейних терміналів та конструктивно схожих з ними пристроїв - «слот-машин» у випадку сплати гравцем за участь у азартній грі фіксованої, визначеної умовами сайтів, суми.

За для втілення своїх намірів з організації діяльності електронного казино ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , орендував серверне обладнання, яке зареєстроване за ПП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи особисту електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім цього ОСОБА_4 для здійснення своєї злочинної діяльності, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою владнання проблемних питань, які виникали в процесі азартних ігор у гравців.

ОСОБА_4 здійснював адміністрування електронного (віртуального) казино ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за домашньою адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку, займався гральним бізнесом, пов`язаним з адмініструванням та підтриманням діяльності ігрового онлайн сайту казино ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про нараховані доходи наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНКОПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНКОПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 , РНКОПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , РНКОПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_17 , з метою підтвердження факту легалізації коштів останніми, так як вони отримують значні суми грошових коштів від зайняття гральним бізнесом на особисті рахунки та готівкою, і в подальшому їх легалізовують, у тому числі шляхом придбання автотранспорту та об`єктів нерухомості. Зазначена інформація перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Без отримання документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000689, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНКОПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНКОПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 , РНКОПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , РНКОПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_17 .

за період з 01.01.1998 по 02.12.2019 та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших загальнообов`язкових платежів ДПС України щодо джерел, сум доходів і утриманих податків, їх ознак, періоду, тощо;

- коди ЄДРПОУ, назви суб`єктів господарювання у яких зазначені громадяни рахувалися засновниками (співзасновниками), керівниками, бухгалтерами із зазначенням, ким саме та у який період;

- про всі рахунки та банківські скриньки у банківських установах на території України та за її межами;

- про фінансові операції або правочини, які здійснюють вищевказані фізичні та юридичні особи або інші особи від їх імені за дорученням на території України та за її межами;

- про декларування валютних цінностей при перетині державних кордонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1