Справа № 752/929/20
Провадження №: 1-кс/752/803/20
У Х В А Л А

22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно вилучене під час обшуків 17.01.2020 р., що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного, керуючись вимогами ч. 2 ст 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження, 17.01.2020 ОСОБА_5 затримано службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у порядку ст. 208 КПК України.
У зв`язку з чим, 18 січня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 17.01.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 після затримання в порядку ст. 208 КПК України вилучено:
- банківську картку ПриватБанк», номер якої НОМЕР_1 ;
- картку киянина ОСОБА_5 , а саме банківську картку «Ощадбанк», номер якої НОМЕР_2 ;
- квитанцію № 0179 від 13.01.2020;
- одну грошову купюру номіналом один долар США, серія та номер якої G88355800E;
- шість грошових купюр номіналом одна гривня, серії та номери яких ВЗ2915814, УЛ5374794, УЄ2887863, ДЙ2741137, ПЕ8266681, ТГ3208098;
- одну грошову купюру номіналом десять гривень, серія та номер якої ХД9392434;
- одну грошову купюру номіналом п`ятдесят гривень, серія та номер якої УП828227
- одну грошову купюру номіналом сто гривень, серія та номер якої СГ6481593;
- тридцять дев`ять грошових купюр номіналом двісті гривень, серії та номери яких: УЗ4383148, УЕ9262457, ЗД5428055, ЗА2580892, СЕ6731782, УЄ3601502, УИ5890952, УН4016281, УД4715214, ЄД0836673, ЄА5081833, КМ9351560, СН9626861, ЄЩ2548181, УМ4605873, УР6457215, ХЕ8380488, КЕ4763514, КК3515655, ТЖ3737142, УЖ1199553, СГ6813990, СЖ1677387, УВ4646125, ЕЮ2254568, ВЧ7028342, УЗ1384274, УА9612029, УА9955648, СЖ6990491, СГ1605999, КЄ4571627, ТЖ9705030, УП3717049, ТА5997582, СА2641381, УЕ7477376, СА3054156, УЛ1793300;
- двадцять грошових купюр номіналом п`ятсот гривень, серії та номери яких: ЗЗ9590258, ХИ1178995, ХИ0929988, БН5874466, СБ2803291, ЛИ0794518, ХД6285174, УГ1011991, ХЖ0683307, СЖ8744529, ЦА4198425, ВЖ7044752, ХЄ8150177, ЛИ0532094, ФЖ4891536, СГ5487498, ГН0535869, ФД6189383, ЗГ6965967, ЗГ8374207.
Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 18.01.2020 документи, банківські картки, грошові кошти вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, як речовий доказ.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень об`єкта нерухомого майна за місцезнаходженням адміністративного будинку Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 9-Б, яке знаходиться у фактичному володінні зазначеного управління, а саме робочого місця старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.01.2020 під час проведення обшуку робочого місця старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у адміністративному будинку Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 9-Б відповідно до протоколу обшуку виявлено та вилучено:
- копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003968;
- копію доручення про проведення досудового розслідування від 28.05.2019;
- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27.05.2019, який зареєстровано в ІТС ІПНП (журналі ЄО) за № 36625 від 27.05.2019;
- копію пояснення ОСОБА_7 від 27.05.2019;
-копію накладної ПП «Агросоюз» № 2-16,05. від 16.05.2019;
- копію пояснення ОСОБА_8 від 16.09.2019;
- копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 18.01.2020 копії документів вилучених 17.01.2020 під час проведення обшуку робочого місця старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у адміністративному будинку Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 9-Б, визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, як речовий доказ.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме транспортного засобу марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.01.2020 під час проведення обшуку транспортного засобу марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 відповідно до протоколу обшуку вилучено мобільний телефон IPhone 7 Plus, який перебував у користуванні ОСОБА_5 .
Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 18.01.2020 мобільний телефон IPhone 7 Plus вилучений під час проведення обшуку транспортного засобу марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, як речовий доказ.
Вказані документи, майно та грошові кошти, які вилучено під час проведення обшуків, а саме: особистого обшуку, обшуку робочого місця старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у адміністративному будинку Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 9-Б та обшуку транспортного засобу марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пункту 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
З клопотання слідчого вбачається, що з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом виникла необхідність у накладанні арешту.
У клопотанні доведено, що незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчий, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, та у зв`язку з тим, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому на посаді старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві, раніше не судимому, а саме:
- банківську картку ПриватБанк», номер якої НОМЕР_1 ;
- картку киянина ОСОБА_5 , а саме банківську картку «Ощадбанк», номер якої НОМЕР_2 ;
- квитанцію № 0179 від 13.01.2020;
- одну грошову купюру номіналом один долар США, серія та номер якої G88355800E;
- грошові кошти у сумі 17966 гривень, а саме шість грошових купюр номіналом одна гривня, серії та номери яких ВЗ2915814, УЛ5374794, УЄ2887863, ДЙ2741137, ПЕ8266681, ТГ3208098, одну грошову купюру номіналом десять гривень, серія та номер якої ХД9392434, одну грошову купюру номіналом п`ятдесят гривень, серія та номер якої УП828227, одну грошову купюру номіналом сто гривень, серія та номер якої СГ6481593, тридцять дев`ять грошових купюр номіналом двісті гривень, серії та номери яких: УЗ4383148, УЕ9262457, ЗД5428055, ЗА2580892, СЕ6731782, УЄ3601502, УИ5890952, УН4016281, УД4715214, ЄД0836673, ЄА5081833, КМ9351560, СН9626861, ЄЩ2548181, УМ4605873, УР6457215, ХЕ8380488, КЕ4763514, КК3515655, ТЖ3737142, УЖ1199553, СГ6813990, СЖ1677387, УВ4646125, ЕЮ2254568, ВЧ7028342, УЗ1384274, УА9612029, УА9955648, СЖ6990491, СГ1605999, КЄ4571627, ТЖ9705030, УП3717049, ТА5997582, СА2641381, УЕ7477376, СА3054156, УЛ1793300, двадцять грошових купюр номіналом п`ятсот гривень, серії та номери яких: ЗЗ9590258, ХИ1178995, ХИ0929988, БН5874466, СБ2803291, ЛИ0794518, ХД6285174, УГ1011991, ХЖ0683307, СЖ8744529, ЦА4198425, ВЖ7044752, ХЄ8150177, ЛИ0532094, ФЖ4891536, СГ5487498, ГН0535869, ФД6189383, ЗГ6965967, ЗГ8374207, які вилучено 01.2020 під час проведення особистого обшуку після затримання в порядку ст. 208 КПК України останнього.
- копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003968;

- копію доручення про проведення досудового розслідування від 28.05.2019;

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27.05.2019, який зареєстровано в ІТС ІПНП (журналі ЄО) за № 36625 від 27.05.2019;

- копію пояснення ОСОБА_7 від 27.05.2019;

- копію накладної ПП «Агросоюз» № 2-16,05. від 16.05.2019;

- копію пояснення ОСОБА_8 від 16.09.2019;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вилучено 17.01.2020 під час проведення обшуку робочого місця старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 у приміщенні Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 9-Б;

- мобільний телефон IPhone 7 Plus, який вилучено 17.01.2020 під час проведення обшуку транспортного засобу марки BMW 320D, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ,
- транспортний засіб - автомобіль марки BMW 320D, сірого кольору, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із забороною його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1