Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1024/20
Провадження № 1-кс/711/372/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на проведення капітального ремонту (заміни) пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 144 694 грн.
18.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на проведення капітального ремонту (заміни) пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 666 014 грн.
Під час проведення огляду приміщень житлових будинків за вказаними адресами, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело заміну ліфтів та ліфти виробництва «Могилевліфтмаш» вантажопідйомністю 400 кг та розрахованих на 9 зупинок. Проведеним аналізом аналогічних ліфтових шаф встановлено, що вартість аналогічного ліфта виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить близько 365 000 грн.
В ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено факти заміни аналогічних пасажирських ліфтів на суму 511 932 грн., а також на суму 460 000 грн. з яких вартість ліфта коливається від 310 000 грн. до 360 000 грн., а вартість робіт та матеріалів становить близько 150 000 грн.
Фактично, під час заміни ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість робіт та матеріалів на суму 150 000 грн. під час капітального ремонту пасажирського ліфта в житловому будинку по АДРЕСА_2 та на 100 000 грн. під час проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житловому будинку по АДРЕСА_1 . Враховуючи вище викладене, загальна сума завданих збитків становить 250 000 грн.
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З офіційних документів, а саме з платіжних доручень стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до договорів на капітальний ремонт пасажирських ліфтів, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з вище викладений, слідчий просить задовилити клопотання та розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як існує реальна загроза зміни, приховування або знищення документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , або в службових осіб Черкаської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - до 13 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1