Справа № 686/6433/20
Провадження № 1-кс/686/4739/20
УХВАЛА

17 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004663,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.10.2019 року до Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по факту шахрайства за заявою ОСОБА_7 .
01.10.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004663, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 13.02.2020 року до Зарічанського ВнП ХВП надійшло клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 , в якому останній просить витребувати у ПП « ОСОБА_5 » документацію, а саме: 1) Баланс та книгу основних засобів підприємства де має бути відображено чи взяті на баланс підприємства та за якою ціною придбано транспортні засоби (що були придбані у ОСОБА_7 ); 2) Звіт про капітальні інвестиції підприємства, де має бути відображено за якою ціною придбано транспортні засоби та чи були проведені розрахунки за транспортні засоби (що були придбані у ОСОБА_7 ); 3). Форму-5 примітки до річної фінансової звітності підприємства де має бути відображено за якою ціною придбано транспортні засоби та чи були проведені розрахунки за транспортні засоби (що були придбані у ОСОБА_7 ); 4). Виписки з рахунків чи касової книги (у разі наявності) що підтверджують проведення розрахунків за придбані транспортні засоби (що були придбані у ОСОБА_7 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вилучення документації, пов`язаної із придбанням ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів у ОСОБА_7 , а саме причіп ПР 1 Р-3, 1979 року випуску, зеленого кольору, кузов № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та автомобіль ЗИЛ ММЗ 4505, 1992 року випуску, зеленого кольору, кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення зазначених документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, документація пов`язана із придбанням ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів у ОСОБА_7 , яка містить відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах зазначеного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, пов`язана із придбанням ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів у ОСОБА_7 , а саме причіп ПР 1 Р-3, 1979 року випуску, зеленого кольору, кузов № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та автомобіль ЗИЛ ММЗ 4505, 1992 року випуску, зеленого кольору, кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх тимчасового вилучення з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертиз.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннямист.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Зокрема, не обґрунтовано, що вказані документи, що містять інформацію про бухгалтерський облік на підприємстві самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що наявний договір про продаж техніки за яким проведено розрахунки.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004663 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя