справа № 216/5331/19
номер провадження № 1-кс/216/1307/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.03.2019 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, у період часу з липня 2018 року по січень 2019 року, з банківської картки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 50 000 грн., чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2019 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, у період часу з липня 2018 року по січень 2019 року, з банківської картки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 50 000 грн., чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Згідно свідчень потерпілої встановлено, що потерпіла має банківські рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: картковий рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 . Та в період часу з 1 липня 2018 року по 10.10.2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти без відому потерпілої через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 16.07.2018 по 10.10.2018 року, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо.

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.07.2018 по 10.10.2018,

- Чи змінювався на протязі 2018 року фінансовий номер який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , як що так, то вказати дату, час, яким способом та які телефонні номери було прив`язано, як фінансові.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 07 травня 2020 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000049 від 11.05.2019 року, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 11 листопада 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.07.2018 по 10.10.2018,

- Чи змінювався на протязі 2018 року фінансовий номер який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , як що так, то вказати дату, час, яким способом та які телефонні номери було прив`язано, як фінансові.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1