Справа № 191/1422/20
Провадження № 1-кс/191/320/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000609 від 06.05.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000609 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в період 2016-2019 року невстановлені особи з метою отримання соціальних виплат, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиву інформацію, внаслідок чого була надана державна соціальна допомога, чим державі завдано матеріальних збитків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2015 головним державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено факт внесення недостовірних відомостей у декларацію про доходи та майновий стан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Вказану декларацію ОСОБА_6 подавала особисто до УПСЗН, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї. Недостовірність відомостей зазначених у декларації про доходи ОСОБА_6 полягала у тому, що вона не вказала про наявність у неї заробітної плати у сумі 2378,36 грн з Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку вона отримувала з вересня 2014 року по грудень 2014 року (у період декларування). Через це, виникла переплата по державній соціальній допомозі малозабезпеченій сім`ї у сумі 8462,76 грн, яку до теперішнього часу не погашено.

Крім того, 19.12.2017 головним державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено факт внесення недостовірних відомостей у декларацію про доходи та майновий стан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Вказану декларацію ОСОБА_7 подавала особисто до УПСЗН, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї. Недостовірність відомостей зазначених у декларації про доходи ОСОБА_7 полягала у тому, що вона не вказала про наявність у неї розрахункових коштів, виплачених при звільненні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1632,75 грн у першому кварталі 2017 року (у період декларування). Крім того ОСОБА_7 у декларації про доходи вказала заробітну плату свого чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_3 , не в повній мірі. Через це, виникла переплата по державній соціальній допомозі малозабезпеченій сім`ї у сумі 9312,54 грн, яку до теперішнього часу не погашено.

Також, 24.06.2019 головним державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено факт внесення недостовірних відомостей у декларацію про доходи та майновий стан ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . Вказану декларацію ОСОБА_9 подавала особисто до УПСЗН, з метою отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям. Недостовірність відомостей зазначених у декларації про доходи ОСОБА_9 полягала у тому, що вона не вказала про наявність у неї заробітної плати з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 15731,27 грн. за період декларування, а саме з липня 2018 року по грудень 2018 року. Через це, виникла переплата по державній соціальній допомозі на дітей одиноким матерям у сумі 10487, 52 грн, яку до теперішнього часу не погашено.

Понад те, 10.02.2020 головним державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено факт внесення недостовірних відомостей у декларацію про доходи та майновий стан ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 . Вказану декларацію ОСОБА_10 подавала особисто до УПСЗН, з метою отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям. Недостовірність відомостей зазначених у декларації про доходи ОСОБА_10 полягала у тому, що вона не вказала про наявність заробітної плати отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 88847,08 грн у період часу з лютого 2018 року по жовтень 2019 року (у період декларування). Через це, виникла переплата по державній соціальній допомозі на дітей одиноким матерям у сумі 17532,64 грн, яку до теперішнього часу не погашено.

Крім того, 25.09.2019 головним державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено факт внесення недостовірних відомостей у декларацію про доходи та майновий стан ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 . Вказану декларацію ОСОБА_11 подавала особисто до УПСЗН, з метою отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям. Недостовірність відомостей зазначених у декларації про доходи ОСОБА_11 полягала у тому, що вона не вказала про наявність заробітної плати отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у сумі 81418,6 грн у період часу з листопада 2018 року по серпень 2019 року (у період декларування). Через це, виникла переплата по державній соціальній допомозі на дітей одиноким матерям у сумі 26424,66 грн, яку до теперішнього часу не погашено.

З метою встановлення суми виплачених доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_6 ; необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса якого: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.11.2016 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.07.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.10.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу, що мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджаю розгляду даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.11.2016 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.07.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.10.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу, що мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1