провадження №: 1-кс/752/6495/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , на виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за ознаками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Прокурор обґрунтовує подане клопотання тим, що у провадженні Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа №8. Кримінальний процес по справі за №8 розпочатий 28 березня 2018 року, згідно якого злочин кваліфіковано за ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом у великому розмірі, в Україні, шляхом придбання нерухомого майна в м. Юрмала, яке вчинено в період часу з 15.03.2013 по 07.05.2015.

Кримінальний процес розпочатий на підставі заяви латвійського присяжного адвоката ОСОБА_4 від 23.11.2017, та досудове розслідування проводиться за можливою незаконною шахрайською діяльністю посадових осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язану із створенням фінансової піраміди.

Згідно із поданими матеріалами міжнародного запиту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2014 проводили активні дії з приводу залучення інвестицій. Для залучення інвестицій на своїй інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані компанії використовувало пропозицію з дуже високим доходом, аналогічне зі схемою Ponzi типу фінансової піраміди, у якій компанія повертає своїм інвесторам кошти не із прибутку, отриманого від господарської діяльності, а із коштів, отриманих від нових інвесторів (вкладників).

Дане правопорушення кваліфіковано за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за ознаками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно поданих до суду матеріалів міжнародного запиту встановлено, що компетентними органами Латвійської Республіки у ході досудового розслідування кримінальної справи №8 установлено, що вигодо набувачем для обох компаній є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В рамках вказаної кримінальної справи отримані заяви від іноземних громадян, що протягом 2014-2015 років вони вклали в проекти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові кошти в розмірі 189082,87 USD.

Після чого, з січня 2015 року вищевказані компанії зупинили виплати грошових коштів своїм клієнтам, та згодом стало відомо, що дані компанії відносяться до фінансових пірамід та не являлись інвестиційними компаніями.

У зв`язку з цим, компетентними органами Латвійської Республіки встановлено, що громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 належать декілька об`єктів нерухомості в Латвії, в м. Юрмала, а також нерухоме майно (автомобілі).

Компетентні органи Латвійської Республіки звернулися із міжнародним запитом про надання правової допомоги в зазначеній кримінальній справі з метою встановлення розміру доходів ОСОБА_8 та його дружини ОСОБА_9 на території України у період з 01.01.2011 року по 01.06.2018 року, з метою об`єктивного та повного розслідування кримінальної справи №8, а також вважають, що наявні достатні дані і відомості про доходи вказаних осіб мають значення для вищевказаної кримінальної справи.

Прокурором обгрнутовано клопотання тим, що за запитом ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь за №15986/9/26-15-08-02-23 від 19.06.2019 , наявність відомості останні можуть надати в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.

У зв`язку з цим, прокурор в ході виконання даного міжнародного запиту звернувся із клопотанням про виїмку документів, оскільки виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Також, прокурор просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене і приймаючи те, що інформація, яка міститься у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №8, досудове розслідування у якій здійснюють компетентні органи Латвійської Республіки, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, їх завірених належним чином копій, копій матеріалів що містять відомості про отримані доходи громадянина України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , та громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них належним чином завірені копії, без вилучення оригіналів цих документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 372, 562, 556 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_12 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_14 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про отримані доходи громадянина України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , та громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них належним чином завірені копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Урахувати конфіденційність запиту відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1