УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2019 року за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2019 року за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, які стосуються придбання одоризаційних установок газу для ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Своє клопотання обгрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при встановленні комплексів одоризації газу автоматичних.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру закупівлі шляхом проведення відкритих торгів по предмету «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», очікувана вартість 29 млн. 765 тис. 632 грн. Тендерні пропозиції надані учасниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно до матеріалів оперативного обліку, при розрахунках обґрунтування вартості предмета закупівлі службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують інформацію отриману від підприємств, з якими наперед визначена завищена вартість обладнання та комплектуючих. Від фактичних виробників та імпортерів інформація при складанні планів ремонтних робіт та закупівлі матеріально-технічних цінностей, в порушення внутрішніх документів та нормативно правових актів, не отримувалась та не враховувалась ринкова вартість обладнання та комплектуючих, в тому числі при складанні кошторисної вартості предмету закупівлі.
За результатами розгляду тендерних пропозицій визначено переможця процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 29 млн. 448 тис. 502 грн. За результатами закупівлі укладено договір № від 10.10.2018 між замовником - філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предмет договору - «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (роботи, повязані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) з визначеним місцем виконання робіт: газорозподільні станції Барського ЛВ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (газорозподільні станції: Літин, Деражня, Хоростків, Суходол, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Товсте, Пасинки, Вишневчик, Сьомаки, Бар, Мурафа). Згідно додатків до вказаного договору, в «Локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю, придбання устаткування системи одоризації газу» визначено кошторисну вартість обладнання з наперед завищеною ринковою вартістю, а саме: комплекс одоризації газу автоматичний:
- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 1 658 994 грн. за одиницю в кількості 8 шт.;
- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 3 715 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;
- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 3 661 500 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;
- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 1 940 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.
Таким чином, загальна кошторисна вартість придбання обладнання - комплексів одоризації газу автоматичних, становить 22 млн. 588 тис. 458 грн. без урахування ПДВ ( сума з ПДВ 27 млн. 106 тис. 149 грн.).
Пунктом 3.4. договору № від 10.10.2018 передбачено, що ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. При цьому, сторонами не вживались жодних заходів щодо зменшення ціни договору.
Згідно відомостей ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відображено в податковому обліку придбання комплексів одоризації газу автоматичних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27 млн. 106 тис. 149 грн.
Крім того, відповідно до документації, наданої учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що виробником комплексу одоризації газу автоматичного «ТК-ОГА», відповідно до акту приймання випробувань дослідно - промислового зразка, складеного та підписаного за участю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших службових осіб, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Фастів. Вказане також підтверджується гарантійним листом щодо постачання вказаного вище обладнання за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який є виробником комплексів одоризації газу автоматичних «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємністю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємністю зберігання одоранту V=0,5м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємністю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємністю зберігання одоранту V=0,5м3.
Аналізом мережі Інтернет встановлено два фактичні виробники комплексів одоризації газу автоматичних, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська область, м. Фастів, Промвузол.
Перед допуском обладнання до установки на газорозподільчих станціях представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється випробування дослідних зразків обладнання в тому числі комплексів одоризації газу автоматичних. Зазначене підтверджується наявністю в складі пропозицій учасників закупівель актів приймання випробувань дослідно - промислового зразка комплексу одоризації газу автоматичних, що затверджені та підписані комісійно службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представником виробника обладнання та комплектуючих:
- акт від 12.10.2017 випробувань обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- акт від 25.09.2012 випробувань обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в складі пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Виходячи з викладеного, службовим особам УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі членам тендерного комітету, достовірно відомо про наявність зазначених виробників «комплексу одоризації газу автоматичного» та при складанні річних планів закупівель вказаними службовими особами завідомо завищувалась вартість робіт з встановлення комплексів одоризації газу автоматичних.
Таким чином, службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи - проектанта проектно - кошторисної документації, шляхом завищення вартості комплексів одоризаційних установок, і за результатами виконання робіт по встановленню вказаних комплексів на газорозподільних станціях, внесено завідомо недостовірні відомості щодо обсягів робіт, що в сукупності призвело до привласнення державних коштів на суму понад 2млн.грн.
З метою перевірки викладених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 одоризаційних установок газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються придбання одоризаційних установок газу для ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно - транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікати, паспорти, технічна документація на одоризаційні установки; виписки по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або (та) інші платіжні документи (платіжні доручення), в яких відображені операції по перерахуванню коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку №281 «Товари на складі» або іншому субрахунку, складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у якій відображено придбання одоризаційних установок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; журнал виданих довіреностей за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; договори на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; видаткові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікати, паспорти, технічна документація на одоризаційні установки; виписки по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або (та) інші платіжні документи (платіжні доручення), у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку №281 «Товари на складі» або на іншому субрахунку, складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у якій відображено списання одоризаційних установок з обліку; завірені копії установчих та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та доповненнями та ін.; наказів на призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгалтера, знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно - технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому зазначила про необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000162 внесені до реєстру 19 вересня 2019 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при встановленні комплексів одоризації газу автоматичних» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи - проектанта проектно - кошторисної документації, шляхом завищення вартості комплексів одоризаційних установок та за результатами виконання робіт по встановленню вказаних комплексів на газорозподільних станціях, внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, що в сукупності призвело до привласнення державних коштів на суму понад 2 млн.грн., а тому з метою перевірки викладених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 одоризаційних установок газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2019 року за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,- задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000162 від 19 вересня 2019 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР у м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) одоризаційних установок газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договорів на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно -транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікатів, паспортів, технічної документації на одоризаційні установки; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші платіжних документів (платіжне доручення), у яких відображені операції по перерахуванню коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картоки по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» або іншому субрахунку, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у якій відображено придбання одоризаційних установок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; журналу виданих довіреностей за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; договорів на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; видаткових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одоризаційних установок за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно -транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікатів, паспортів, технічної документації на одоризаційні установки; виписки по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших платіжних документів (платіжних доручень), у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картки по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» або на іншому субрахунку, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у якій відображено списання одоризаційних установок з обліку; завірених копій установчих та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та доповненнями та ін.; наказів на призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгалтера.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1