печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001249 від 11.06.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001249 від 11.06.2019 року за фактом заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого з метою проведення аудиту виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме фінансові звіти суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року №419 в період часу з моменту заснування підприємства по теперішній час, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) подавали до органів статистики та податкової.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001249 від 11.06.2019 року за фактом заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому на праві приватної власності належать нежитлове приміщення та земельна ділянка, проте співвласниками частки та іншими невідомими особами вчиняються дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на незаконне заволодіння нерухомістю, що належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом незаконного виведення активів з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході обшуку за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведеного

Так, у грудні 2018 року відповідно інформації у державних реєстрах щодо власників нерухомого майна відносно майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стало відомо, що у травні 2018 року невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна на юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому здійснили їх поділ на два об?єкти.

В ході обшуку за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведеного 13.12.2019 року вилучено документи, що відображають надання фінансової допомоги з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повному товариству «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновниками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) а кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , який в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, з метою проведення аудиту виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме фінансові звіти суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року №419 в період часу з моменту заснування підприємства по теперішній час, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) подавали до органів статистики та податкової.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що матеріали реєстраційних справ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001249 від 11.06.2019 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

1.1. документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій фінансових звітів суб`єкту малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року №419 в період часу з 01.01.2008 року по 30.03.2020 року;

1.2. документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з 01.01.2008 року по 30.03.2020 року.

1.3. документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій усіх фінансових, податкових, балансових та будь яких інших звітів суб`єктів малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПООУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2008 року по 30.03.2020 року.

1.4. документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх фінансових, податкових, балансових та будь-яких інших звітів, суб`єктів малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2008 року по 30.03.2020 року.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/22405/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

10.06.2020 року