Справа № 161/7566/20
Провадження № 1-кс/161/3784/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 25 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 25 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2020 невстановлена особа, діючи умисно із корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом повідомлення неправдивої інформації, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 9903 грн ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

13.03.2020 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000988 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 01.03.2020 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 здійснюються несанкціоновані операції невстановленими особами, а тому, щоб попередити здійснення даної фінансової операції, йому необхідно повідомити дані своєї банківської картки, що ОСОБА_6 і зробив під керівництвом невідомої особи, в результаті чого з банківського рахунку було стягнуто 9903 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_1 визначити рух коштів, розміщених на даній картці та протягом 01.03.2020, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити рух грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , на котрий рахунок було перераховано грошові кошти з даного рахунку, та не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, розміщених на вищевказаному банківському рахунку.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті протягом 01.03.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів протягом 01.03.2020, з можливістю їх копіювання на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали до 20 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1