05.05.2020 копія
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 401/370/20 Провадження № 1-кс/401/204/20

05 травня 2020 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.11.2019 р. по 01.12.2019 р. по банківській картці, яку відкрито на ОСОБА_5 , 25.03.1990 року, № НОМЕР_1 ; фото та відеоспостереження за період з 01.11.2019 р. по 01.12.2019 р. року з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості отримати копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 Д
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № № 0001885 від 30.12.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 362 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2019 р. до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 26.10.2019 р. по 20.12.2019 р., невідомі особи, шляхом вільного доступу, з його банківських карток викрали грошові кошти в сумі близько 47 тис. грн.
Допитаний у якості потерпілого, гр. ОСОБА_6 , повідомив що з 26.10.2019 року по 16.12.2019 року він перебував у Венгрії та 20.12.2019 року повернувшись на територію України, не міг зрозуміти, чому в нього не працює сім - картка оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із номером НОМЕР_2 . Коли він пішов до представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то йому повідомили, що його номер було заблоковано та знову відновлено. Після чого потерпілий зайшов до системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та виявив, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 47 тис. грн.
18.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - інформації по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яку було записано на CD - R диск. Під час огляду отриманої інформації стосовно руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 належному гр. ОСОБА_8 встановлено, що на даний рахунок неодноразово здійснювались безготівкові переводи грошових коштів із банківської картки ОСОБА_6 . Зокрема, 10.11.2019 року із банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_6 було здійснено безготівковий переказ коштів в сумі 3 тис. грн. на картку № НОМЕР_5 належну гр. ОСОБА_8 , які в той же день було переведено на картку № НОМЕР_1 належну гр. ОСОБА_5 14.11.2019 року із банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_6 було здійснено безготівковий переказ коштів в сумі 2 тис. грн. на картку № НОМЕР_5 належну гр. ОСОБА_8 , які в той же день було переведено на картку № НОМЕР_1 належну гр. ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевказане, з метою визначення точного місця та часу зняття, отриманих шахрайським способом, коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.11.2019 р. по 01.12.2019 р. по банківській картці ОСОБА_5 , 25.03.1990 року, № НОМЕР_1 ; фото та відеоспостереження за період з 01.11.2019 по 01.12.2019 з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Лише при отриманні вказаних відомостей та данних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ст.190 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з особистими банківськими рахунками ОСОБА_5 у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження № 0001885 від 30.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 362 Кримінального кодексу України.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , для розслідування кримінального провадження №0001885, відомості щодо якого внесені 30 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 190 та ч. 2 статті 362КК України за заявою ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомлення з даними про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.11.2019 р. по 01.12.2019 р. по банківській картці ОСОБА_5 , 25.03.1990 року, № НОМЕР_1 ; фото та відеоспостереження за період з 01.11.2019 р. по 01.12.2019 р. з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості отримати копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, 05 травня 2020 року до 05 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом