Справа № 202/2905/20
Провадження № 1-кс/202/3768/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 травня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час група осіб на території Дніпропетровської області, зловживаючи довірою клієнтів банківських установ іноземних країн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних фінансових операцій (транзакцій).

Так, особами з хакерського угруповання організовано протиправну діяльність, яка полягає в поетапному скоєнні шахрайських та інших незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків. Зловживаючи довірою клієнтів іноземних банківських установ, з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків клієнтів, а саме: номер банківської картки, строк її дії, CVV-код (код безпеки). Використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловмисники здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля додатку на вказаних терміналах, а також мобільних номерів телефонів з метою авторизації та подальшої верифікації платежів, що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні рахунки, емітовані українськими банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ). Виведення грошових коштів у готівку з використанням банкоматів фінансових установ України або переведення на інші підконтрольні банківські рахунки.

У вказаний вище спосіб, 26.02.2020 року співробітники напрямку моніторингу електронних операцій (далі - МЕО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) почали виявляти низку підозрілих транзакцій хакерським угрупованням у м. Апостолове, м. Кривий Ріг та м. Дніпро шляхом використання послуги «MasterPass-гаманець» на програмно-технічних комплексах самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для викрадення коштів з іноземних банківських карток використовувалась банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: НОМЕР_11 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1