Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1304/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час, через оголошення на сайтах olx.ua та Автобазар, підшукують громадян, бажаючих придбати автомобіль за заниженою вартістю. Після цього, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потенційним покупцям повідомлялись неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, а також останнім пропонують внести передоплату у розмірі не менш ніж 30 000 гривень від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники товариства повідомляли потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, повідомляючи, в більшості випадків, що на їх транспортному засобі наявні дефекти та необхідно зачекати на заміну автомобілю. В такий спосіб зловмисники умисно затягувався час, а в подальшому останні змінювали номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.
Крім того, під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який показав, що наприкінці серпня 2018 року, через інтернет він знайшов оголошення про те, що продається автомобіль Mitsubishi ASX, 2014 року випуску, по заниженій вартості, а саме 205 000 гривень. Надалі, ОСОБА_6 приїхав до офісного приміщення товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , де повідомив про свій намір придбати визначений ним автомобіль Mitsubishi ASX, 2014 року випуску, але натомість йому запропонували придбати автомобіль Toyota RAV4, 2014 року випуску, на що той погодився і разом із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0185 від 27.08.2018 року, сплатив 184 500 гривень, за реквізитами які йому були надані працівниками товариства.
Незважаючи на внесення платежу та укладеного договору, потерпілий ОСОБА_6 обіцяного автомобілю не отримав та зрозумів, що його коштами, шляхом обману заволодіти невстановлені особи, які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також в якості свідка було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що в такий самий спосіб працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи її коштами.
Під час досудового розслідування проведено огляд матеріалів кримінального провадження №0000076, внесеного до ЄРДР 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме матеріалів кримінального провадження №0000076, внесеного до ЄРДР 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надасть змогу досудовому розслідуванню встановити суттєві відомості щодо обставин кримінального правопорушення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000112 від 06 лютого 2019 року.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:
1.Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_18 , ст. 177, 178;
1.1.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_18 , ст. 180;
1.2.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_19 , ст. 187, 188;
1.3.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_20 , ст. 209;
1.4.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_21 , ст. 226;
1.5.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_22 , ст. 229;
1.6.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_23 , ст. 232;
1.7.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_24 , ст. 235;
1.8.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_25 , ст. 244;
1.9.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_26 , ст. 252;
1.10.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_27 , ст. 255;
1.11.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_28 , ст. 258;
1.12.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_29 , ст. 264;
1.13.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_30 , ст. 267;
1.14.Відомості про фізичних осіб податників річної податкової декларації станом на 29.01.2019 року, ст. 318, 319;
1.15.Відомості про фізичних осіб податників річної податкової декларації станом на 22.11.2018 року, ст. 321-325;
1.16.Відомості про фізичних осіб податників річної податкової декларації, ст. 329-331;
1.17.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_31 , ст. 341;
2.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ст. 69;
2.1.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, ст. 70-264;
3.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 1, 2;
3.1.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.01.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 3;
3.2.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 4-77;
3.3.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 139-141;
3.4.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 142;
3.5.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками, ст. 143-234;
4.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 1-3;
4.1.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ст. 4;
4.2.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками, ст. 5-295;
5.Протокол допиту свідка ОСОБА_32 з додатками, ст. 22-31;
5.1.Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_33 з додатками, ст. 87-96;
5.2.Протокол допиту свідка ОСОБА_34 , ст. 136-144;
5.3.Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_34 з додатками, ст. 145-156;
5.4.Копія вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, відносно ОСОБА_34 , ст. 180-183.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1