Справа № 710/1689/19
Провадження № 1-кс/710/1/20
УХВАЛА

03.01.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000151 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАН ОВИВ:

02.01.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в якому він просить накласти арешт на відеореєстратор «Oltec» Н.264, гроші в сумі 134 грн. з товарними чеками, гроші в сумі 32 грн., зошити в кількості 10 шт. з робочими записами, касовий апарат «RONGTA PR325-U» з зарядним пристроєм та USB шнуром, розписки та чеки, системний блок №69 85 та флеш-карта «SP»8 Гб, системний блок HP «CZC9441518» з флешкою «DT» 101 G2 8 CB, системний блок HP «CZC9520FXL з флеш-картою Apacer», системний блок «DELL» OPTILEX 755 та флеш-карта TEAMGROUP 16Гб, системний блок «16» з флеш-картою «SP»8 Гб, системний блок «HP» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC547Q2G» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FZZ» та флеш-карта RAM 16 Гб, системний блок HP «CZC940216Х» та флеш-карта «Apacer» USB3.1, системний блок без маркування сірого кольору, який був під столом. Залишити вказані речові докази в кімнаті зберігання речових доказів Шполянского ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області до прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що вивченням матеріалів кримінального провадження СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області №0000572 від 15.11.2018 за ч. 2 ст. 296 КК України установлено, що в АДРЕСА_1 організовано зайняття гральним бізнесом. Під час проведення санкціонованого обшуку 30.12.2019 в приміщенні, що розташоване в м. Шпола по вул. Соборна, (Леніна), 103 Черкаської області, а саме в підвальному приміщенні (під м`ясним павільйоном) виявлено та вилучено відеореєстратор «Oltec» Н.264, гроші в сумі 134 грн. з товарними чеками, гроші в сумі 32 грн., зошити в кількості 10 шт. з робочими записами, касовий апарат «RONGTA PR325-U» з зарядним пристроєм та USB шнуром, розписки та чеки, системний блок №69, 85 та флеш-карта «SP»8 Гб, системний блок HP «CZC9441518» з флешкою «DT» 101 G2 8 CB, системний блок HP «CZC9520FXL з флеш-картою Apacer», системний блок «DELL» OPTILEX 755 та флеш-карта TEAMGROUP 16Гб, системний блок «16» з флеш-картою «SP»8 Гб, системний блок «HP» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC547Q2G» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FZZ» та флеш-карта RAM 16 Гб, системний блок HP «CZC940216Х» та флеш-карта «Apacer» USB3.1, системний блок без маркування сірого кольору, який був під столом, визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області. З метою забезпечення зберігання вказаних речових доказів, для забезпечення ефективного розслідування кримінального провадження, проведення експертиз, а також для встановлення та притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий СВ Шполянського ВП в Черкаській області в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Прокурор Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 2).

Відповідно до постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника керівника Смілянської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_6 від 21.12.2019 було змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000151 від 05.12.2018 та визначено новий склад групи прокурорів у складі: начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорів вказаного відділу: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Старшим групи призначено ОСОБА_7 (а.с. 3).

Згідно з постановою про створення групи слідчих т.в.о. начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 від 05.12.2019 було призначено слідчих у кримінальному провадженні №0000151 від 05.12.2018 у складі: слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 . Старшим групи призначено заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області від 26.12.2019 було надано дозвіл слідчим СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Шполянського ВП СВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та т.в.о. начальника СВ Шполянського ВП СВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018, за адресою АДРЕСА_1 , а саме підвального приміщення (під м`ясним павільйоном), що на праві власності належить ОСОБА_12 комп`ютерної техніки чи інших пристроїв пристосованих для надання послуг для зайняття гральним бізнесом та бухгалтерських чи інших документів щодо обліку вказаної діяльності. Надано дозвіл для проведення в ході обшуку огляду будь - яких документів (в разі їх наявності), що посвідчують право власності на вказані вище предмети та речі (а.с. 5).

Відповідно до протоколу обшуку від 30.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області від 26.12.2019 у справі 710/1689/19 було виявлено та вилучено відеореєстратор «Oltec» Н.264, гроші в сумі 134 грн. з товарними чеками, гроші в сумі 32 грн., зошити в кількості 10 шт. з робочими записами, касовий апарат «RONGTA PR325-U» з зарядним пристроєм та USB шнуром, розписки та чеки, системний блок №69 85 та флеш-карта «SP»8 Гб, системний блок HP «CZC9441518» з флешкою «DT» 101 G2 8 CB, системний блок HP «CZC9520FXL з флеш-картою Apacer», системний блок «DELL» OPTILEX 755 та флеш-карта TEAMGROUP 16Гб, системний блок «16» з флеш-картою «SP»8 Гб, системний блок «HP» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC547Q2G» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FZZ» та флеш-карта RAM 16 Гб, системний блок HP «CZC940216Х» та флеш-карта «Apacer» USB3.1, системний блок без маркування сірого кольору, який був під столом (а.с. 6, 7).

Згідно з постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 30.12.2019 вилучені відеореєстратор «Oltec» Н.264, гроші в сумі 134 грн. з товарними чеками, гроші в сумі 32 грн., зошити в кількості 10 шт. з робочими записами, касовий апарат «RONGTA PR325-U» з зарядним пристроєм та USB шнуром, розписки та чеки, системний блок №69 85 та флеш-карта «SP»8 Гб, системний блок HP «CZC9441518» з флешкою «DT» 101 G2 8 CB, системний блок HP «CZC9520FXL з флеш-картою Apacer», системний блок «DELL» OPTILEX 755 та флеш-карта TEAMGROUP 16Гб, системний блок «16» з флеш-картою «SP»8 Гб, системний блок «HP» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC547Q2G» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FZZ» та флеш-карта RAM 16 Гб, системний блок HP «CZC940216Х» та флеш-карта «Apacer» USB3.1, системний блок без маркування сірого кольору було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000151 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області (а.с. 8).

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Згідно з ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів справи встановлено, що обшук проведений 30.12.2019. Клопотання про арешт майна надійшло до Шполянського районного суду 02.01.2020.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий мотивував необхідність накладення арешту на автомобіль тим, що на перелічені ним докази, потребою забезпечення зберігання вказаних речових доказів, для забезпечення ефективного розслідування кримінального провадження, проведення експертиз, а також для встановлення та притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, водночас, не зазначивши про наявність обґрунтованих підозр щодо ймовірного приховування майна, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що і є безпосереднім завданням арешту майна.

Крім цього слідчий зобов`язаний обґрунтувати наявність ризиків: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Наявність зазначених ризиків необґрунтована взагалі.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

За таких обставин, клопотання не підлягає до задоволення, а тимчасово вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 169, 170-174, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Повернути власникам тимчасово вилучене майно, а саме: відеореєстратор «Oltec» Н.264, гроші в сумі 134 грн. з товарними чеками, гроші в сумі 32 грн., зошити в кількості 10 шт. з робочими записами, касовий апарат «RONGTA PR325-U» з зарядним пристроєм та USB шнуром, розписки та чеки, системний блок №69, 85 та флеш-карта «SP»8 Гб, системний блок HP «CZC9441518» з флешкою «DT» 101 G2 8 GB, системний блок HP CZC5471Q1K з флеш-картою SP 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FXL з флеш-картою SP 8 Гб», системний блок HP «CZC 940217Z з флеш-картою Apacer», системний блок «DELL» OPTILEX 755 та флеш-карта TEAMGROUP 16Гб, системний блок «16» з флеш-картою «SP»8 Гб, системний блок «HP» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC547Q2G» та флеш-карта SMORTBUY 8 Гб, системний блок HP «CZC9520FZZ» та флеш-карта RAM 16 Гб, системний блок HP «CZC940216Х» та флеш-карта «Apacer» USB3.1, системний блок без маркування сірого кольору.

Копію ухвали після її постановлення вручити прокурору, слідчому, власнику майна.

Виконання ухвали покласти на Шполянський ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду через Шполянський районний суд Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1