Справа № 643/9042/20
Провадження № 1-кс/643/2921/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетна, крім інших, ОСОБА_6

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.05.2020 за місцем здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, порожні пляшки з-під даної продукції, тютюнові вироби без марок акцизного податку, накладні та чеки, чорнові записи тощо.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

До суду прокурор надала заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, підтримала його доводи та зазначила, що в ході обшуку вилучене майно, яке має ознаки речових доказів.

Представник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що під час обшуку вилучене майно, яке не має відношення до кримінального правопорушення, вилучена продукція не є фальсифікованою, а придбана ОСОБА_6 під час здійснення підприємницької діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи, приведені в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена лікеро-горілчана продукція та тютюнові вироби без марок акцизного податку (як такі, що вилучені з обігу), відповідають критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, а також мають ознаки тимчасово вилученого майна, можуть і мають бути досліджені експертним шляхом з метою встановлення їх походження та властивостей, наявних на них марок акцизного збору отже підстави для накладення арешту на них існують.

Підстави для арешту накладних та чеків, зошитів з чорновими записами також існують, так як вказана документація відноситься до бухгалтерської та іншої документації, дозвіл на вилучення якої наданий ухвалою слідчого судді про обшук.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість повного задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи:

1. Одну пляшку горілки ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 літрів, акцизна марка «АВ20ААА/19».

2. Чотири пляшки горілки ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 літрів, на яких частково присутня акцизна марка з пошкодженнями, пляшка у відкритому стані з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту.

3. Одну пляшку горілки ТМ «Улюблена Пшенична», у відчиненому стані, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, ємність повна, без акцизної марки, об`ємом 0,5 літрів.

4. Одну пляшку горілки ТМ «Улюблена Пшенична», у відчиненому стані, об`ємом 0,5 літрів, без акцизної марки, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

5. Шість порожніх пляшок, об`ємом 0,5 літра з маркуванням ТМ «П`яна Хата» з залишками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту.

6. Чотири порожні пляшки з маркуванням ТМ «Улюблена Пшенична», об`ємом 0,5 літра у відчиненому стані.

7. Вісім пляшок горілки у відчиненому стані без акцизник марок, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ( не повні 0,5 літра у кількості 4 пляшок; 0,7 літра у кількості 2 пляшок; 1 літр у кількості 2 пляшок).

8. Одна п`ятилітрова пляшка з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у відчиненому стані, без акцизної марки.

9. Дванадцять пляшок наливки ТМ «Торговий дім Маринталь груп», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

11. Чотирнадцять пляшок «Black Jack», об`ємом 0,5 літра, 1 пляшка «Black Jack», об`ємом 0,7 літра, 4 пляшки «Black Jack», об`ємом 0,25 літра без пошкоджень з маркою акцизного податку України.

12. Двадцять п`ять пляшок горілки ТМ «Маронівська», об`ємом 0,25 літра, без пошкоджень з маркою акцизного податку України.

13. Шість пляшок горілки ТМ «Чекушка заветная №1», без пошкоджень з маркою акцизного податку України, об`ємом 0,25 літра.

14. Шість пляшок горілки ТМ «Nimiroff», об`ємом 0,2 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

15. Сім пляшок горілки ТМ «Nimiroff», об`ємом 0,1 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

16. Сім пляшок горілки ТМ «Nimiroff», об`ємом 0,2 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

17. Десять пляшок горілки ТМ «Хортця», об`ємом 0,1 літр, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

18. Чотири пляшки горілки ТМ «Hlibnu dar», об`ємом 0,18 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

19. Чотири пляшки горілки ТМ «Hlibnu dar», об`ємом 0,1 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

20. Одна пляшка горілки ТМ «Nimiroff чорна», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

21. Три пляшки горілки ТМ «Nimiroff чорна», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

22. Три пляшки горілки ТМ «Nimiroff чорна», об`ємом 0,37 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

23. Три пляшки горілки ТМ «Nimiroff Delikat», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

24. Чотири пляшки горілки ТМ «Nimiroff Delikat», об`ємом 0,37 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

25. Три пляшки горілки ТМ «Nimiroff Персик», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

26. Дві пляшки горілки ТМ «Nimiroff Клюква», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

27. Одна пляшка горілки ТМ «Nimiroff Зелене Яблуко», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

28. Чотири пляшки горілки ТМ «Nimiroff Медова з перцем», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

29. Одна пляшка горілки ТМ «Nimiroff Медова з перцем», об`ємом 0,37 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

30. Три пляшки горілки ТМ «Козацька Рада», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

31. Три пляшки горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

32. Одна пляшка горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

33. Три пляшки горілки ТМ «Zubrovka», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

34. Дві пляшки горілки ТМ «Zubrovka», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

35. Дві пляшки горілки ТМ «SOBIESKI», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

36. Одна пляшка горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,25 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

37. Шість пляшок горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

38. Одна пляшка горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,37 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

39. Три пляшки горілки ТМ «Green Day», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

40. П`ять пляшок горілки ТМ «Хортиця», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

41. Дві пляшки горілки ТМ «Хортиця», об`ємом 0,375 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

42. Три пляшки горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

43. Одна пляшка горілки ТМ «Хортиця», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

44. Три розпаковані теки вина, об`ємом 10 літрів «Міцне червоне», «Ізабелла напівсолодке червоне», «Ізабелла солодке червоне», дані коробки розпаковані, всередині яких знаходиться речовина з характерним запахом спирту.

45. Одна пляшка горілки ТМ «Nimiroff», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

46. Одна пляшка горілки ТМ «Хортиця», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

47. П`ять пляшок горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

48. Дві пляшки горілки ТМ «Medoff Реррер», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

49. Дві пляшки горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0,37 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

50. Одна пляшка горілки ТМ «Medoff», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

51. Одна пляшка горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

52. Три пляшки горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

53. Одна пляшка горілки ТМ «Первак», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

54. Одна пляшка горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з маркою акцизного податку України.

55. Три пляшки горілки ТМ «Chantei», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з акцизною маркою.

56. Одна пляшка горілки ТМ «Hlibnu dar», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з акцизною маркою.

57. Одна пляшка горілки ТМ «Мороша», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з акцизною маркою.

58. Одна пляшка горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,61 літр, без пошкоджень, з акцизною маркою.

59. Одна пляшка горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з акцизною маркою.

60. Дві пляшки горілки ТМ «Green Day», об`ємом 0,7 літра, без пошкоджень, з акцизною маркою.

61. Одна пляшка горілки ТМ «SOBIESKI», об`ємом 1 літр, без пошкоджень, з акцизною маркою.

62. Одна пляшка горілки ТМ «Хлібні сльози», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з акцизною маркою.

63. Дві пляшки горілки ТМ «Happy leaf», об`ємом 0,5 літра, без пошкоджень, з акцизною маркою.

64. Два блоки цигарок ТМ «Winston», без пошкоджень.

65. Три блоки цигарок ТМ «Marshall червоний», без пошкоджень.

66. Один блок цигарок ТМ «Marshall синій», без пошкоджень, без акцизної марки.

67. Один блок цигарок ТМ «№2 Gold», без пошкоджень, без акцизної марки.

68. Один блок цигарок ТМ «Bond синій», без пошкоджень.

69. Один блок цигарок ТМ «Marlboro Gold», без пошкоджень, без акцизної марки.

70. Один блок цигарок ТМ «LUCKY STRIKE», без пошкоджень, без акцизної марки.

71. Два блоки цигарок ТМ «REGINA», без пошкоджень, без акцизної марки.

72. Чотирнадцять пачок цигарок ТМ «Compliment», без пошкоджень, без акцизної марки.

73. Тринадцять пачок цигарок ТМ «Престиж», без пошкоджень, без акцизної марки.

74. Сорок дві пачки цигарок ТМ «Прима», без пошкоджень, без акцизної марки.

75. Два зошити з чорними записами.

76. Дев`ять штук накладних на товар.

77. Чеки.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 22.06.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1