Справа № 686/7549/20
Провадження № 1-кс/686/4518/20
У Х В А Л А
03 квітня 2020 року м. Хмельницький
03 квітня 2020 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15 березня 2020 по 04 год. 18.03.2020 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , позбавивши потерпілу ОСОБА_7 волі, вирішили вчинити дії, спрямовані на вимагання, погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимогу передачі права на майно, з погрозою знищення майна шляхом підпалу та із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої, позбавивши ОСОБА_7 , волі, приблизно о 14 год. 15.03.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 висунули вимогу потерпілій про отримання права на майно, а саме про оформлення онлайн кредитів на її паспортні дані для подальшого отримання ними грошових коштів, при цьому погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої, яке виразилось у нанесенні ОСОБА_5 потерпілій не менше 5-ти ударів в область потилиці та більше 5-ти ударів в область обличчя, а ОСОБА_6 у нанесенні одного удару дерев`яною палицею в область лівого коліна та одного удару кулаком правої руки в область живота потерпілої.
В подальшому, отримавши відмову від потерпілої про отримання онлайн кредитів на свої паспортні дані, ОСОБА_5 з кишені штанів потерпілої відкрито викрала її паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 18.12.2020 органом 6827, ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору, в якому знаходилася сімкарта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_7 та скориставшись тим, що потерпіла спить, маючи документи, необхідні для отримання онлайн кредиту, оформила чотири онлайн кредити на банківську картку потерпілої ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на загальну суму 9600 гривень. Того ж самого дня ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 з вказаної банківської картки потерпілої зняли грошові кошти в сумі 2800 гривень, після чого картку було заблоковано банком.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 . 16.03.2020. точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, позбавивши волі потерпілу та погрожуючи останній знищенням її майна, застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я останньої, яке виразилося у нанесенні ОСОБА_5 не менше 5-ти ударів в область обличчя потерпілої, змусили ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 з метою розблокування вищевказаної банківської картки. Потерпіла у свою чергу, реально сприймаючи погрозу знищення майна після вчинення насильства до неї у разі невиконання вимог погодилася на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В результаті вказаних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 16.03.2020 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 зняли з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2600 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 17.03.2020 близько 18.00 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , неподалік автостанції № НОМЕР_9 , зняли грошові кошти в сумі 4200 гривень.
Потерпіла ОСОБА_7 реально сприймаючи погрозу знищення її майна шляхом підпалу та застосування насильства відносно неї яке є небезпечним для її життя та здоров`я, 18.03.2020 близько 04 год. втекла з будинку АДРЕСА_2 , де її позбавили волі та незаконно утримували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Своїми протиправними злочинними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 застосували насильство до потерпілої, яке є небезпечним для життя та здоров`я та шляхом вимоги передачі права на майно заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 9600 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували кредитні кошти на банківські картки потерпілої ОСОБА_7 в наступних фінансових установих:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 »код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_6 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до заяв, які подавились для оформлення онлайн кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2020 по 18.03.2020, так як зазначені документи, будуть використанні як докази таємного викрадення коштів, які надходили на картковий рахунок ОСОБА_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про час, місце, номер телефону, IP-адресу з якої було надіслано заявку на кредит, розмір кредиту, номер картки на яку було перераховані кошти, а також фото та відео матеріали у разі їх наявності, що стосуються оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 15.03.2020 по 18.03.2020, з можливістю їх вилучення.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 03 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду