У х в а л а
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить Надати начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні директора чи іншої уповноваженої службової особи Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів журналів форми-55 за грудень 2018 та січень 2019 року Підволочиського відділення поштового зв`язку №4;

- оригіналів бланків поштового переказу грошових коштів в кількості 2-ох шт. на суму 9000 грн. кожен, від 24.12.2019 адресату ОСОБА_10 від відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- будь-яких оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_11 , в кількості 10-ти шт., для подальшого використання їх в якості вільних взірців підпису для експертного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи; (примітка: після проведення експертизи вилучені документи будуть повернуті);

- будь-яких оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_12 , в кількості 10-ти шт., для подальшого використання їх в якості вільних взірців підпису для експертного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи; (примітка: після проведення експертизи вилучені документи будуть повернуті);

з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення з ними та проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення їх огляду, почеркознавчих експертиз та інших.

Крім того, на підставі п.2 ст.163 КПК України розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни, підміни, перероблення вищевказаних документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що СВ Підволочиського ВП ГУНП в області спільно з СУ ГУНП в області розслідується кримінальне провадження за фактом привласнення працівниками відділення поштового зв`язку Підволочиськ-1 Тернопільської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввірених їм коштів та товарно-матеріальних цінностей, вчиненого повторно.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 14.03.2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, СВ Підволочиського ВП ГУНП в області розслідується кримінальне провадження по факту того, що 24 грудня 2018 року невідома особа із числа працівників відділення поштового зв`язку Підволочиськ-1 Тернопільської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підробила від іменні ОСОБА_10 , мешканця с. Богданівка Підволочиського району Тернопільської області, підписи в квитанціях про отримання грошових коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за наданий в оренду пай, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 18000 грн.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 02.04.2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

10.12.2019 року вказані два кримінальні провадження начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного №0000075.

Так, під час досудового розслідування, будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які являються дочкою та дружиною ОСОБА_10 відповідно, стало відомо, що ОСОБА_10 являвся пайовиком та мав договір оренди землі, заключний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щороку ОСОБА_10 виплачувалась грошова компенсація за користування землею. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 помер та згідно заповіту його пай перейшов ОСОБА_14 . Після смерті ОСОБА_10 у грудні 2018 року грошві кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 тис. грн на їхню адресу не надійшли. Після вияснення ситуації їм стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала їм через підволочиське відділення пошти вказані грошові кошти в сумі 18 тис. грн, і що їх 31.12.2018 року згідно квитанцій отримав ОСОБА_10 , який в цей час був уже мертвим. Це свідчило про те, що хтось привласнив їхні грошові кошти шляхом підроблення документів. Лише у серпні 2019 року після написання заяви в поліцію та відкриття ними кримінального провадження з Підволочиського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нашу адресу надійшли грошові кошти в сумі 18 тис. грн..

Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_11 надала наступні показання: до 18 березня 2019 року вона працювала начальником відділення ПВПЗ №4 ТДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Підволочиському районі. У зв`язку з виникненням проблем на роботі через неправильне ведення документації та через нестачу в касі на суму біля 100 тисяч гривень, вона звільнилась з роботи за власним бажанням. По даному факту працівниками внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в лютому 2019 року проводилося службове розслідування. З приводу переказу грошових коштів на суму 18 тисяч гривень на ім`я громадянина ОСОБА_10 , жителя с.Богданівка, повідомила те, що 25 чи 26 грудня 2018 вона отримала з м.Тернополя крім інших грошових коштів з відповідними супроводжуючими документами, два перекази на суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень кожен на ім`я громадянина ОСОБА_10 , жителя с.Богданівка. Ці перекази вона поряд з іншими виплатами записала в журнал форми №55 «Укрпошти», які вона здає разом з касовим звітом в кінці кожного місяця. Ці всі дії, тобто розбирання пошти, яка приходить з Тернополя (окремо накладні, окремо відомості, окремо рекомендовані листи, посилки, тощо) вона виконувала в кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , яка їй допомагала. На даний час не пам`ятає, чи того саме дня чи наступного ОСОБА_12 попросила її залишити їй гроші в сумі 18 тисяч на ім`я громадянина ОСОБА_10 , жителя с.Богданівка з бланками електронних переказів, так як вона сама виплатить ці перекази, а бланки їй віддасть вже заповненими, так як її хтось попросив швидше їх виплатити. Вона послухала, так як така ситуація була вже не раз, що вона залишала їй гроші переказу та бланки, а вона виплачувала їх та віддавала їй вже підписані бланки. Надалі, вона надала ОСОБА_12 ці два перекази, тобто гроші в сумі 18 тисяч гривень та два електронних бланки, при цьому вона не пам`ятає чи записувала вона в журнал форми №55, що ці кошти для передачі адресату вона надала ОСОБА_12 . Через кілька днів ОСОБА_12 віддала їй вже заповненні бланки, що вона передала кошти ОСОБА_10 . Вона відповідно відмітила дані бланки, тобто поставила на них свій штамп і печатку, 31.12.2018 року та номер контрольного розряду. 09.04.2019 року від працівників поліції вона дізналась, що вище вказані грошові перекази на ім`я ОСОБА_10 на суму 18 тисяч гривень виплачені не були і по даному факту порушене кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування 11.04.2019 року направлено запит директору Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації, а саме: інформацію про проведення службового розслідування відносно колишніх працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Підволочиському районі Тернопільської області: начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 та директора Підволочиського ПВПЗ ОСОБА_12 , з наданням завірених копій висновку та матеріалів вказаного розслідування, а також завірені копії їх службових (посадових) інструкцій (функціональних обов`язків) та службові характеристики на вказаних осіб. Крім того, окремо надати інформацію, чи розглядалася заява (скарга) громадянки ОСОБА_14 , жительки с. Богданівка Підволочиського району Тернопільської області про заволодіння працівниками «Укрпошти» двома грошовими переказами на ім`я її батька ОСОБА_10 , який проживав у с. Богданівка Підволочиського району, на загальну суму 18 тисяч гривень. Також надати журнали форми №55 ПВПЗ №4 за грудень 2018 та січень 2019 року .

06.05.2019 року надійшла відповідь, матеріали службового розслідування з приводу перевірки зазначених фактів направлено в управління захисту економіки ГУНП в Тернопільській області для доручення до кримінального провадження №0000159 від 14.03.2019 року за ч.3 ст.191 КК України. Журнали форми-55 можуть бути надані лише за ухвалою слідчого судді.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до службової документації Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів бланків двох переказів по 9 тисяч грн. 24 грудня 2018 року на ім`я ОСОБА_10 , який проживав у с. Богданівка Підволочиського району та журналів форми-55 ПВПЗ №4 за грудень 2018 та січень 2019 року, з метою огляду даних документів, їх вилучення та подальшого проведення відповідних досліджень, в тому числі і почеркознавчих експертиз, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування та з`ясування усіх обставин, які мають важливе значення та встановлення об`єктивної істини, оскільки підтвердити факт підробки документів та подальшого привласнення грошових коштів вказаними вище особами Підволочиського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не представляється можливим.

Вилучення вказаних журналів та бланків, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення має істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає в тому, що забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього, на даний час існує необхідність вилучення будь-яких оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_11 , які зберігаються в Тернопільській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого використання їх в якості вільних взірців підпису для експертного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, що є необхідною та важливою умовою, при призначення вказаного роду експертизи. Отримати вказані взірці будь-яким іншим чином не представляється можливим.

Вилучення зазначеної документації, для кримінального провадження буде мати доказове значення, а також вилучення оригіналу документу забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів неможливо,тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних журналів форми-55 ПВПЗ №4 та бланків, з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових), процесуальних дій, призначення необхідних експертиз у цьому кримінальному провадженні начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

В судове засідання начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Тернопільській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить надати начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000159 від 14.03.2019 року, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні директора чи іншої уповноваженої службової особи Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів журналів форми-55 за грудень 2018 та січень 2019 року Підволочиського відділення поштового зв`язку №4;

- оригіналів бланків поштового переказу грошових коштів в кількості 2-ох шт. на суму 9000 грн. кожен, від 24.12.2019 адресату ОСОБА_10 від відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- будь-яких оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_11 , в кількості 10-ти шт., для подальшого використання їх в якості вільних взірців підпису для експертного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи; (примітка: після проведення експертизи вилучені документи будуть повернуті);

- будь-яких оригіналів документів, де містяться підписи ОСОБА_12 , в кількості 10-ти шт., для подальшого використання їх в якості вільних взірців підпису для експертного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи; (примітка: після проведення експертизи вилучені документи будуть повернуті);

з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення з ними та проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення їх огляду, почеркознавчих експертиз та інших.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1