Справа № 947/1085/20
Провадження № 1-кс/947/6985/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 2 від 22.11.2017 на підставі протоколу установчих зборів № 1 від 22.11.2017 ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 призначено на посаду директора даного підприємства.

ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «Трансмобайл» () та здійснюючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України - є службовою особою.

Так, 25.06.2019 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради () оголошено проведення відкритих конкурсних торгів на капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), у яких останні виступили замовником.

У період проведення відкритих конкурсних торгів ТОВ «Трансмобайл» () надано пропозицію щодо виконання зазначених робіт із ціновою пропозицією 3 435 000 гривень.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2019-06-25-001795-c, переможцем відкритих конкурсних торгів «Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)» визнано - ТОВ «Трансмобайл» ().

Між Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення (надалі за умовами договору Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «Трансмобайл» () в особі директора ОСОБА_4 (надалі за умовами договору Підрядник), 30.07.2019 укладено договір № 22СХ про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Крім того, 31.07.2019 між Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення (надалі за умовами договору Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «Трансмобайл» () в особі директора ОСОБА_4 (надалі за умовами договору Підрядник), укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 22СХ про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 30.07.2019 «Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», а саме:

«Згідно з пунктом 5 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктів 3.2., 10.3 Договору № 22СХ про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від «30» липня 2019р «Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)» «Замовник» та «Підрядник» дійшли згоди внести зміни до пункту 3.1. договору та Додатків № 1, № 2, № 3 до вищевказаного Договору, а саме викласти у наступній редакції: 3.1. Ціна Договору становить 3 361 011,62 грн. (ти мільйона триста шістдесят одна тисяча одинадцять грн. та 62 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 560 168, 60 грн.»

Крім того, Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення (надалі за умовами договору Замовник), з однієї сторони, та ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» () в особі директора ОСОБА_8 , 30.07.2019 укладено договір підряду № 23СХ, на здійснення «Технічного нагляду по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)».

Так, після підписання договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 22СХ від 30.07.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 , невстановлених посадових осіб Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради та невстановлених службових осіб ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» (), виник спільний злочинний намір, спрямований на розтрату та привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, під час здійснення капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), шляхом складання та видачі за укладеним договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 22СХ від 30.07.2019 завідомо неправдивих первинних облікових документів ремонту, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт.

У період з серпня по вересень 2019 року, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, директор ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради та невстановленими службовими особами ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» (), шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних робіт під час капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), здійснив привласнення бюджетні кошти у великих розмірах на загальну суму 432 201,47 грн. за наступних обставин.

Директор ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 в серпні вересні 2019 року, зловживаючи своїм службовим становище за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради та невстановленими службовими особами ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» (), реалізуючи злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, буд. 24, кв. 2, здійснив підписання та посвідчення печаткою актів виконаних робіт № 22СХ/1 від 14.08.2019 на суму 2 550 000,00 грн. та № 22СХ/2 від 25.09.2019 на суму 811 011,62 грн., тим самим засвідчивши факт виконання в повному обсязі умов договору № 22/СХ від 30.07.2019 з капітального ремонту сходів, в той час, як роботи фактично виконані не в повному обсязі.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір спрямований на привласнення бюджетних коштів, після виконання капітального ремонту, в порушення вимог договору № 22/СХ від 30.07.2019, ОСОБА_4 у середині серпня 2019 року до Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради за адресою м. Одеса, вул. М`ясоєдівська, 13, надано завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт № 22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019 на суму 2 550 000,00 грн. в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт на суму 16 234,32 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 22СХ від 30.07.2019.

Крім того, наприкінці вересня 2019 року ОСОБА_4 до Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради за адресою м. Одеса, вул. М`ясоєдівська, 13, надано завідомо неправдивий офіційний документи, а саме: акт № 22СХ/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 25.09.2019 на суму 811 011,62 грн. в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягів виконаних робіт на суму 415 967,15 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 22СХ від 30.07.2019. Загальна сума обсягів невиконаних робіт становить 432 201,47 гривень.

Акт № 22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019, що виготовлений виконавцем робіт та затверджений технічним наглядом та замовником за договором № 22СХ від 30.07.2019, надано 20.08.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

Після чого, 21.08.2019 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Трансмобайл» () відкритий у ПАТ «Альфа Банк», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 22СХ/1 від 14.08.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 2 550 000 гривень.

Акт № 22СХ/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 25.09.2019, що виготовлений виконавцем робіт та затверджений технічним наглядом та Замовником за договором № 22СХ від 30.07.2019, надано 25.09.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

Після чого, 26.09.2019 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Трансмобайл» () відкритий у ПАТ «Альфа Банк», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 22СХ/2 від 25.09.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 811 011,62 гривень.

Таким чином, директор ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та складанням, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту № 22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019 та акту № 22СХ/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 25.09.2019 із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт ТОВ «Трансмобайл» () під час капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), здійснив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 432 201,47 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

У серпні 2019 року, під час виконання першого етапу капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса, в порушення вимог договору № 22СХ від 30.07.2019, директор ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 14.08.2019 зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, буд. 24, кв. 2, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера), умисно вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019 2 550 000 грн. про обсяги робіт, які фактично підприємством виконано не в повному обсязі при проведенні підрядних робіт на об`єкті, відповідно до договору № 22СХ від 30.07.2019 на загальну суму 16 234,32 грн., при цьому розуміючи протиправний характер своїх дій, оформив його ззовні вірно шляхом підписання від імені директора ТОВ «Трансмобайл» () та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства.

В подальшому, продовжуючи зловживати своїм службовим становище ОСОБА_4 передав зазначений акт службовим особам ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» () для підтвердження перевірки повноти та якості виконаних робіт з капітального ремонту та після підпису та завірення відбитком печатки інженера з технічного нагляду, у невстановлений слідством дату та час, акт надано для погодження і проведення подальшої оплати до Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдівська, 13.

Крім того, продовжуючи діяти згідно спільного злочинного плану, під час виконання другого етапу капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса, в порушення вимог договору № 22СХ від 30.07.2019, директор ТОВ «Трансмобайл» () ОСОБА_4 25.09.2019 зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, буд. 24, кв. 2, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера), умисно вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 22СХ/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 25.09.2019 на суму 811 011,62 грн. про обсяги робіт, які фактично підприємством виконано не в повному обсязі при проведенні підрядних робіт на об`єкті, відповідно до договору № 22СХ від 30.07.2019 на загальну суму 415 967,15 грн., при цьому розуміючи протиправний характер своїх дій, оформив його ззовні вірно шляхом підписання від імені директора ТОВ «Трансмобайл» () та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства.

В подальшому, продовжуючи зловживати своїм службовим становище ОСОБА_4 передав зазначений акт службовим особам ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» () для підтвердження перевірки повноти та якості виконаних робіт з капітального ремонту та після підпису та завірення відбитком печатки інженера з технічного нагляду, у невстановлений слідством дату та час, акт надано для погодження і проведення подальшої оплати до Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдівська, 13.

22 травня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в наслідок якого державному бюджету завдано збиток на загальну суму 432 201,47 гривень.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на праві власності належать наступні транспортні засоби: автомобіль FiatScudo (номер кузова НОМЕР_3 ), д/н НОМЕР_4 , 2008 року випуску; автобус Man 469 (номер кузова НОМЕР_5 ), д/н НОМЕР_6 , 1994 року випуску; вантажний автомобіль Зил 131 (номер шасі (рами) НОМЕР_7 ), д/н НОМЕР_8 , 1989 року випуску; автобус I-VAN (номер кузова НОМЕР_9 ), д/н НОМЕР_10 , 2007 року випуску.

Під час досудового розслідування прокурором відділу прокуратури Одеської області заявлено та долучено до матеріалів цивільний позов, щодо стягнення матеріального збитку з ОСОБА_4 у разі встановлення судом його вини, у зв`язку з чим, виникла необхідність в накладенні арешту на майна, що належить останньому.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання необґрунтоване, майно є спільною сумісною власністю подружжя, розмір збитків не співпадає.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за ознаками:привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до долученої до матеріалів клопотання позовної заяви, прокурором відділу прокуратури Одеської області, в інтересах Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди з ОСОБА_4 в сумі 432 201, 47 грн. (чотириста тридцять дві тисячі двісті одна гривня сорок сім копійок, у разі встановлення судом його вини.

Згідно долучених до матеріалів клопотання реєстраційних карток транспортного засобу, ОСОБА_4 є власником наступних транспортних засобів: автомобіль Fiat Scudo (номер кузова НОМЕР_3 ), д/н НОМЕР_4 , 2008 року випуску; автобус Man 469 (номер кузова НОМЕР_5 ), д/н НОМЕР_6 , 1994 року випуску; вантажний автомобіль Зил 131 (номер шасі (рами) НОМЕР_7 ), д/н НОМЕР_8 , 1989 року випуску; автобус I-VAN (номер кузова НОМЕР_9 ), д/н НОМЕР_10 , 2007 року випуску.

Викладене в сукупності свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання цивільного позову, оскільки останній підозрюється у вчиненні суспільно небезпечне діяння, яким завдано матеріальний збиток в розмірі 432 201, 47грн..

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Також, враховуючи ризик переоформлення, відчуження, а також вчинення незаконних реєстраційних дій, відносно транспортних засобів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону вчинення реєстраційних (перереєстраційних) дій.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), із забороною відчуження, зняття з обліку та вчинення будь яких інших реєстраційних (перереєстраційних) дій щодо наступних транспортних засобів:

- автомобіль Fiat Scudo (номер кузова НОМЕР_3 ), д/н НОМЕР_4 , 2008 року випуску;

- автобус Man 469 (номер кузова НОМЕР_5 ), д/н НОМЕР_6 , 1994 року випуску;

- вантажний автомобіль Зил 131 (номер шасі (рами) НОМЕР_7 ), д/н НОМЕР_8 , 1989 року випуску;

- автобус I-VAN (номер кузова НОМЕР_9 ), д/н НОМЕР_10 , 2007 року випуску.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1