Справа № 947/3701/20
Провадження № 1-кс/947/1737/20
УХВАЛА
Іменем України
24.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення коштів місцевого та державного бюджетів шляхом укладання договорів на закупівлю газового палива (природний газ) за свідомо завищеними цінами та шляхом подальшого укладання додаткових угод до вказаних основних договорів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІНФОРМАЦІЯ_3 та спеціалізованого Одеського санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в різні періоди часу на протязі 2018, 2019 років, що спричинило збитки територіальним громадам різних рівнів в особливо великих розмірах.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи спеціалізованого Одеського санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), за результатами торгів «UA-2018-01-09-001195-а» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 07.02.2018 договір № 000218 (18) - БТ на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими (для бюджетних установ та організацій), у який в подальшому було внесено зміни якими необґрунтовано збільшено ціну на природний газ та зменшено кількість товару, яку постачальник мав поставити за умовами Договору.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії статуту СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), чинного станом на 01.01.2018 (та в разі якщо вносились зміни - копій документів, що свідчать про це); копії наказу про призначення (контракту) директором ОСОБА_5 та її посадові інструкції; копій документів, що свідчать про призначення (обрання) членів тендерного комітету СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та голови тендерного комітету СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були чинні станом з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік (в разі якщо члени комітету обирались - копії відповідних протоколів), а також інші копії документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період; копій посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету з 01.06.2017 по 01.08.2019 рік та копій наказів про їх призначення на займані посади, а також копій контрактів з посадовими особами (керівником установи та членами тендерного комітету), якщо такі укладались, які були чинні у період з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік; копії положень про тендерний комітет СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були чинні у період з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік; копії документів на підставі яких було заплановано проведення закупівлі палива (щорічний план, моніторинг ринку та інші документи) у 2017 -2019 роках; копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі щодо проведення відкритих торгів «UA-2018-01-09-001195-а» за результатами яких укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договір № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018; копій листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з учасниками торгів при проведенні торгів «UA-2018-01-09-001195-а»; копій тендерної документації, копій тендерних пропозицій, копій протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), копій повідомлень про оголошення торгів, копії звіту про результати проведення процедури закупівлі про проведення відкритих торгів «UA-2019-02-14-002381-b», за результатами яких укладено договір від 22.03.2019 №000218 (2019 - Т) між спеціалізованим Одеським санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з учасниками торгів при проведенні торгів « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копії журналу вхідної та вихідної кореспонденції СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період за 2018 та 2019 рік; копії протоколів засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018 та договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) укладених між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018 з додатками до нього, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення між ними додаткових угод до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів додаткових угод з додатками до договору № 000218 (18) -БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, актів приймання за договором № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткових угод до вищевказаного договору; якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в, електронно- обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації; копії звіту про виконання договору про закупівлю № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) з додатками, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення додаткових угод до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, актів приймання за договором від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за додатковими угодами до вищевказаного договору; якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації; копії звіту про виконання договору про закупівлю від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів облікових реєстрів СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку «паливо» за період за 2018-2019 роки (картка рахунку) по договору від 07.02.2018 № 000218 (18) - БТ зі змінами та по договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) зі змінами, укладеними між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника санаторію.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до статуту СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), чинного станом на 01.01.2018 (та в разі якщо вносились зміни - документів, що свідчать про це); наказу про призначення (контракту) директором ОСОБА_5 та її посадові інструкції; документів, що свідчать про призначення (обрання) членів тендерного комітету СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та голови тендерного комітету СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були чинні станом з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік (в разі якщо члени комітету обирались - копії відповідних протоколів), а також інших документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період; посадових інструкцій (функціональних обов`язків)усіх членів тендерного комітету з 01.06.2017 по 01.08.2019 рік та наказів про їх призначення на займані посади, а також контрактів з посадовими особами (керівником установи та членами тендерного комітету), якщо такі укладались, які були чинні у період з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік; положень про тендерний комітетСОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були чинні у період з 01.01.2018 по 01.08.2019 рік; документів на підставі яких було заплановано проведення закупівлі палива (щорічний план, моніторинг ринку та інші документи) у 2017 -2019 роках; тендерної документації, тендерних пропозицій, протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), повідомлень про оголошення торгів, звіту про результати проведення процедури закупівлі щодо проведення відкритих торгів «UA-2018-01-09-001195-а» за результатами яких укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договір № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018; листуванняСОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з учасниками торгів при проведенні торгів «UA-2018-01-09-001195-а»; тендерної документації, тендерних пропозицій, протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), повідомлень про оголошення торгів, звіту про результати проведення процедури закупівлі про проведення відкритих торгів «UA-2019-02-14-002381-b», за результатами яких укладено договір від 22.03.2019 №000218 (2019 - Т) між спеціалізованим Одеським санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з учасниками торгів при проведенні торгів «UА-2019-02-14-002381-b»; журналувхідної та вихідної кореспонденції СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період за 2018 та 2019 рік; протоколів засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018 та договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) укладених між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018 з додатками до нього, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення між ними додаткових угод до договору № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод з додатками до договору № 000218 (18) -БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, актів приймання за договором № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткових угод до вищевказаного договору; якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в, електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації; звіту про виконання договору про закупівлю № 000218 (18) - БТ від 07.02.2018, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорувід 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) з додатками, укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення додаткових угод до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод з додатками до договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, актів приймання за договором від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за додатковими угодами до вищевказаного договору; якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то надати регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку, а також на електронних носіях інформації; звіту про виконання договору про закупівлю від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т), укладеного між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів облікових реєстрів СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку «паливо» за період за 2018-2019 роки (картка рахунку) по договору від 07.02.2018 № 000218 (18) - БТ зі змінами та по договору від 22.03.2019 № 000218 (2019 - Т) зі змінами, укладеними між СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб СОС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1