печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ "Торговий Сервіс" про визначення порядку зберігання доказів,-
ВСТАНОВИВ:
30 березня 2020 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» звернувся до суду з клопотання про визначення порядку зберігання речового доказу у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року. В обґрунтування клопотання зазначає, що постановою слідчого ОСОБА_4 від 26.02.2020 року протиправно передано майно на зберігання ТОВ «МАРКСМЕН КОМПАНІ», оскільки такий спосіб зберігання не забезпечує схоронності майна та суперечить положеннями ст. 100 КПК України, просить суд визначити порядок збереження доказів та передати нерухоме майно на зберігання уповноваженій особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс». Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення засідання без його участі, доводи клопотання підтримує. Представник Офісу Генерального прокурора в засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд без участі прокурора, проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки вважає, що відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, згідно з витягами з реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені нежилі приміщення, об`єкти нерухомості, земельні ділянки, об`єкти незавершеного будівництва, торговий центр, торгові павільйони є власністю або перебувають в оренді ТОВ «Торговий Сервіс», будь-які відомості про права власності або інше право користування ТОВ «МАРКСМЕН КОМПАНІ» на вказане майно відсутні, а відтак передача майна підприємству, яке його отримало внаслідок вчинення кримінального правопорушення буде незаконним. Слідчий суддя, вивчивши клопотання учасників, матеріали, якими воно обґрунтовується приходить до наступного. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора. 28.10.2019 року ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі № 344/19272/19 на підставі клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ГУ НП у Івано-Франківській області, у кримінальному провадженні було № 0003562 було накладено арешт на наступне майно: об`єкт житлової нерухомості за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58; торговий центр за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007; торгові павільйони за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 325 (загальна площа 2405,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461; корпоративні права ОСОБА_5 , у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень. 10 лютого 2020 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/5947/20-к було задоволено клопотання старшої слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, погоджене із прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях торгового центру, загальною площею 3722,9 кв.м., розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, що на праві приватної власності зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. 26.02.2020 року, після проведення обшуку, актом передачі-приймання нерухомого майна на відповідальне зберігання та охорону старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 було передано комерційному директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» ОСОБА_6 на відповідальне зберігання нежитлові приміщення, земельні ділянки, торгові павільйони та об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, а саме: торговий центр, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3722,9 кв. м.; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 2440 кв. м.; торгові павільйони, реєстраційний номер об`єкта 176077014; продуктовий ринок, реєстраційний номер 2206708; земельна ділянка площею 0,1220 га, згідно державного акту серії ЯЕ № 849461; земельна ділянка площею 1,588 га кадастровий номер :04:001:0211 згідно договору оренди від 24.05.2017 року; будівлю критого ринку, реєстраційний номер об`єкту 01, загальною площею 14167,7 кв.м., згідно договору оренди № 44 від 23.01.2012 року. 26.02.2020 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 було змінено відповідальних осіб за збереження нежитлових приміщень, земельних ділянок, торгових павільйонів та об`єктів нерухомості, розміщених за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5. Передано уповноваженим особам ТОВ «Марксмен Компані» на тимчасове зберігання об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, а саме: торговий центр, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3722,9 кв. м.; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 2440 кв. м.; торгові павільйони, реєстраційний номер об`єкта 176077014; продуктовий ринок, реєстраційний номер 2206708; земельна ділянка площею 0,1220 га, згідно державного акту серії ЯЕ № 849461; земельна ділянка площею 1,588 га кадастровий номер :04:001:0211 згідно договору оренди від 24.05.2017 року; будівлю критого ринку, реєстраційний номер об`єкту 01, загальною площею 14167,7 кв.м., згідно договору оренди № 44 від 23.01.2012 року. 26.03.2020 року прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України було скасовано вищевказану постанову старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 . З тих підстав, що згідно з витягами з реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені нежилі приміщення, об`єкти нерухомості, земельні ділянки, об`єкти незавершеного будівництва, торговий центр, торгові павільйони є власністю або перебувають в оренді ТОВ «Торговий Сервіс». Будь-які відомості про права власності або інше право користування ТОВ «МАРКСМЕН КОМПАНІ» на вказане майно взагалі відсутні. Тому слідчий постанову прийняв всупереч положенням статей 98 та 100 КПК України, а саме майно, яке має ознаки речового доказу, передано для зберігання і користування підприємству, яке було задіяне в схемі незаконного заволодіння ТОВ «Торговий Сервіс», тобто отримало його внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч. 5 ст. 534 КПК України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Відповідно до п. 5 Порядку зберігання речових доказів, стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104, умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). За загальним правилом, визначеним п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, зокрема, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження. Власником нерухомого майна, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192947254 від 13.12.2019 року є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс». Зміна особи, відповідальної за зберігання речового доказу розглядається як втручання у здійснення права власності і воно не може розглядатися як законне в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки положення КПК України вимагають передачі майна на відповідальне зберігання власнику. У матеріалах, доданих до клопотання міститься Наказ Міністерства юстиції України від 08.11.2019 року № 3465/5 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», яким було скасовано реєстраційні дії щодо зміни засновника, директора та місцезнаходження ТОВ «Торговий Сервіс». Таким чином, станом на час розгляду клопотання про визначення порядку зберігання доказів засновником ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_7 , керівником ОСОБА_7 , а адресою місцезнаходження є АДРЕСА_2 . В ухвалі Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/5947/20-к від 10.02.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку встановлено, що слідча дія проводитиметься для перевірки та встановлення фактів незаконних дій, та операцій по використанню майна ТОВ «Торговий Сервіс», яке було незаконно відчужено іншим сторонам, майно якого фактично орендує та використовує у незаконній діяльності ТОВ «Марксмен Компані», яке для злочинних своїх дій формально уклала договір оренди нежитлових приміщень, здобуває незаконний прибуток. Слідчий суддя погоджується із доводами клопотання та постановою прокурора від 26.03.2020 року, у якій вказано, що ТОВ «МАРКСМЕН КОМПАНІ» не може вважатися законним володільцем вищевказаного нерухомого майна, оскільки будь-яких відомостей про право власності або інше право користування ТОВ «Марксмен Компані» на вказане майно взагалі відсутні. В п. 3.2. Рішення Конституційного Суду України № 16-рп/2009 в справі № 1-17/200930 зазначено, що до повноважень судів загальної юрисдикції відноситься судовий контроль за забезпеченням дотримання законності в діяльності правоохоронних органів в період досудового слідства. Метою судового контролю є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав та свобод людини та громадянина. Постановою слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , якою без згоди власника і володільця, всупереч статтям 2, 98, 100 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу, передано для зберігання і користування підприємству, яке було задіяне в схемі незаконного заволодіння ТОВ «Торговий Сервіс», тобто отримало його внаслідок вчинення кримінального правопорушення було порушено справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту інтересів конкретної особи. Такі дії можуть мати наслідком незабезпечення вимог щодо належного збереження речового доказу. Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про незаконність передачі майна на тимчасове відповідальне зберігання ТОВ «Марксмен Компані», необхідність передачі майна на відповідальне зберігання власнику, тобто уповноваженій особі ТОВ «Торговий Сервіс». На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року про визначення порядку зберігання речового доказу у кримінальному провадженні задовольнити. Встановити порядок зберігання речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007; торгові павільйони за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007р., видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства); продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003р.; земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461; земельна ділянка площею 1,588 га з кадастровим номером :04:001:0211, яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, земельна ділянка 5, знаходиться на праві користування ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі договору оренди від 24.05.2017; будівля критого ринку за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, будинок 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, загальною площею 14167,7 кв.м., знаходиться на праві користування ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі договору оренди № 44 від 23.01.2012, шляхом передачі для організації охорони, відповідального зберігання, обслуговування, підтримання їх у належному стані та користування власнику майна ТОВ «Торговий Сервіс» в особі комерційного директора ТОВ «Торговий сервіс» (код за ) - ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1