Справа № 696/532/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:
Заступник начальника СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим начальником Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про отримання дозволу суду на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про :
- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові картки, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
-про зміну даних власника/користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;
-про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків;
- про фото-відеофіксацію здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів .

Клопотання мотивував тим, що 17 травня 2020 року до Кам`янеького ЗП Смїлянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що невідома особа, використовуючи інтернет - додаток Телеграм, незаконно збуває наркотичні речовини в м. Кам`янка, Черкаської області.

17.05.2020 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа за допомогою облікового запису користувача № 68804359 з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розрахунки за заборонені законом товари, а саме психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб марихуану.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав показання з приводу того, що він використовуючи телефонний додаток «Телеграм» здійснив переписку із користувачем « ОСОБА_6 », у якого можна придбати наркотичні речовини.
Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що користувач « ОСОБА_6 » для отримання та зняття грошових коштів використовує карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Та оскільки отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати іншим шляхом, просить з вказаних підстав задовольнити дане клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація,що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема, така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим відомості можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є обрунтованим, та яке підлягає до задоволення.

Стосовно визначення виконавця ухвали слідчого судді слід відзначити, що матеріалами поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підтверджено процесуальний статус в межах даного кримінального провадження інших, крім слідчих зазначених у витягу з ЄРДР, осіб, тобто вимога надати доступ всім особам, які відображені в прохальній частині клопотання не була доведена, у встановленому законом порядку, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме заступнику начальника СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів(відомостей), які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином звірених копій даної інформації та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові картки, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
-про зміну даних власника/користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;
-про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків;
- про фото-відеофіксацію здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів .

Інформацію надати з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, тобто по 03.06.2020 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1