Справа № 139/282/20
Провадження № 1-кс/139/91/20
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

13 квітня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
В провадженні Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000024 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України. 06 квітня 2020 року прокурор Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту злочину, встановлення осіб, причетних до злочину, для повноти та всебічності досудового розслідування просить надати доступ до документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, які зберігаються у ПП « ОСОБА_4 ».
До суду прокурор не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності (зворот а.с. 2).
Володілець документів представник ПП « ОСОБА_4 », будучи належним чином повідомленим про час і місце судового засідання (а.с. 14-15), на розгляд клопотання не з`явився.
З урахуванням положень останнього речення ч. 4 ст. 163 КПК України суд ухвалив про розгляд клопотання без участі володільця документів.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що 07 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 (а.с. 3) внесено заяву від 07.02.2020 працівників ПП « ОСОБА_4 » (а.с. 4-9) про те, що керівництво ПП « ОСОБА_4 », що по АДРЕСА_1 , не виплатило заробітну плату за жовтеньгрудень 2019 року найманим працівникам, внаслідок чого утворився борг по заробітній платі на загальну суму 192 091 гривня 68 копійок. Попередня кваліфікація злочинів ч. 1 ст. 175 КК України.

Прокурор зазначає, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні є необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, які зберігаються у ПП ОСОБА_4 .

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 159 КПК України).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими разом з клопотанням матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані прокурором документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » смт ОСОБА_5 . Ці документи містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл прокурору Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або О/У СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , та/або О/У СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому О/У СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням (в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам НПУ на тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- головних книг підприємства за 2019, 2020 роки; касової книги підприємства за 2019 та 2020 роки з первинними документами; поіменного реєстру працівників підприємства, перед якими станом на 01.04.2020 рахується заборгованість з виплати заробітної плати та розмір заборгованості перед кожним працівником; поіменного реєстру звільнених працівників підприємства, перед якими станом на 01.04.2020 рахується заборгованість з виплати заробітної плати, дату звільнення та розмір заборгованості перед кожним колишнім працівником; відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємства за період з 01 жовтня 2019 по 1 квітня 2020 року; відомостей на виплату заробітної плати за період з 01.10.2019 по 01.04.2020 (відомості з нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки працівників, відомості на виплату заробітної плати, платіжні доручення, касові ордери та інше, відповідно до обраної облікової політики) із зазначенням за який період виплачується зарплата - поточних виплат чи за попередні періоди або реєстри на перерахунок заробітної плати, які надаються банку для зарахування на карткові рахунки працівників;

- журналу ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку, аналізів рахунків за 2019 та 2020 роки; карток рахунків 301, 311 та 66 за 2019 та 2020 роки; штатних розписів зі змінами та доповненнями, що діяли в період з 01.09.2019 по 01.04.2020; табелів обліку використання робочого часу, особових рахунків працівників, платіжних доручень та розрахункових платіжних відомостей; карток рахунків 661 та 662 в розрізі по кожному працівнику, з зазначенням суми заборгованості на початок періоду перед кожним працівником, в яких відображається господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам та виконавчими провадженнями, відповідно до обраної облікової політики; договорів про матеріальну відповідальність; накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками; балансів; звітів та інших первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку та звітності за період з 01.10.2019 по 01.04.2020;

- звіт форми 1ПВ, трудові договори, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадову інструкцію керівника та головного бухгалтера, накази про прийом на роботу працівників за звільнення їх з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу, журнал обліку руху трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерська звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерська звітність про рух грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.04.2020.

- прибуткові касові ордери, корінці чеків на отримання готівки за період часу з 01.09.2019 по 01.04.2020 року; видаткові касові ордери за період з 01.09.2019 по 01.04.2020 року; роздруківки з програми 1-С по банківських операціях на всіх відкритих рахунках за період з 01.09.2019 по 01.04.2020 року; виписки банків по всіх відкритих рахунках підприємством за період з 01.09.2019 по 01.04.2020 року; дані по розрахунках з ЄСВ за період з 01.09.2019 по 01.04.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Встановити строк дії ухвали із 13 квітня до 13 травня 2020 року включно.
Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________