Справа № 140/1442/17
Провадження №1-кс/930/378/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2020 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № №0000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів , які містить охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів , які містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_5 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №9 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №76 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_5 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_5 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.
Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_6 .

Картки на ім`я ОСОБА_5 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_6 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.
Вищевказану подію яка містить ознаки кримінального правопорушення виявив працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 який у подальшому відповідно до своїх функціональних обов`язків провів відповідне службове розслідування за результатами якого повідомив до правоохоронних органів про виявлений ним злочин.
З метою підтвердження факту руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , заплановано доручити проведення судової економічної експертизи експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України. Проте для виконання вказаної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до:
- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операціях закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 до депозитів клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та переведення коштів на відповідні їм рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операції переказу 25.08.2015 коштів в сумі 817,82дол.США з рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ).
- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операції переказу 14.10.2015 коштів в сумі 3 443,84 дол.США з рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ).
- Детальних звітів аудиту ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і системну інформацію ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по користувачу головному експерту Немирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (логін 0HUF ) про обробку створених нею заявок на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_4 (USD) а також витяги з журналу подій ПЗ PRINCE про видачу платіжних карток до цих рахунків.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодовищевказаної інформації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищезазначеної інформації,яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ доінформації за рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме:

- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення «Тукседо» по операціях:

а) закриття депозитного рахунку № НОМЕР_1 та переведення коштів на відповідний рахунок для виплат № НОМЕР_8 ;

б) переказу 25.08.2015 коштів з рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

в) закриття депозитного рахунку № НОМЕР_3 та переведення коштів на відповідний рахунок для виплат № НОМЕР_9

г) переказу 14.10.2015 коштів з рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

- Детальних звітів аудиту і системну інформацію ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по користувачу головному експерту Немирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (логін 0HUF ) про обробку створених нею заявок на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_4 (USD) а також витягів з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про видачу платіжних карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 до цих рахунків.

Забезпечити відкриття банківської таємниці,та надати тимчасовий доступ іможливість вилучення вищевказаних документів на паперових та електронних носіях за участю відповідного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області: заступникові Начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1