Справа №766/9774/19
н/п 1-кс/766/4585/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 16.05.2019, на шість місяців, тобто до 16.11.2020 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, згідно матеріалів, що отримані під час досудового розслідування 30 березня 2018 року об 11:40 годин, ОСОБА_5 , під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, вніс завідомо недостовірні відомості на суму 3 020 078,00 гривень, що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про:

-земельну ділянку загальною площею 2,22 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 300 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 2,22 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 300 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 2,25 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 305 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 2,38 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 322 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 2,46 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 332 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 5,58 га, розташовану за адресою: Херсонська область, Бериславський район, Новокаїрська сільська рада, яка перебуває в оренді у ОСОБА_5 на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.06.2012 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 730 000 гривень);

-земельну ділянку загальною площею 982 кв.м., розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с/т «Енергетик», яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності з 28.04.2007 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2017 становила 12 838 гривень);

-грошові кошти, отримані на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 20.05.2016 в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 на своє ім?я та який перебуває у його користуванні, на загальну суму 718 240 гривень.

Крім того, 29 березня 2019 року о 13:43 годин, ОСОБА_5 , використовуючи свій персональний код та пароль доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2018 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, вніс завідомо недостовірні відомості на суму 5 148 708,00 гривень, що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про:

-земельну ділянку загальною площею 982 кв.м., розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с/т «Енергетик», яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності з 28.04.2007 (відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2018 становила 11 941 гривень);

-заробітну плату, отриману ним від ФГ «Лідер Агрі» () на суму 20 000,00 гривень;

-грошові кошти, отримані членом сім?ї (дружина) від надання майна в оренду від ФГ «Лідер Агрі» () на суму 17 100,00 гривень;

-грошові кошти, отримані на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 20.05.2016 в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 на своє ім?я та який перебуває у його користуванні, на загальну суму 5 099 667 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- витребувано з Бериславської міської ради документи - рішення 1 сесії Бериславської міської ради 7 скликання від 21.11.2015 «Про підсумки виборів Бериславського міського голови і визнання його повноважень та депутатів Бериславської міської ради VII скликання у багатомандатному виборчому окрузі та визнання їх повноважень», відповідно до якого ОСОБА_5 обрано депутатом Бериславської міської ради.

- витребувано з Бериславської міської ради документи, які підтверджують ознайомлення ОСОБА_5 з вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та необхідність подачі достовірних відомостей в щорічних деклараціях.

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області вилучено в АТ «КБ «ПриватБанк» роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5

- проведено аналіз інформації, що міститься на компакт-диску, вилученому в АТ «КБ «ПриватБанк», яким зафіксовано дату, час та основних контрагентів, які перераховували грошові кошти на розрахунковий рахунок останнього.

- направлено запити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ «СЕНТАП» (42451133) та ФГ «КІЯЧИК» (33457496) щодо взаємодії з ОСОБА_5 або суб?єктами господарської діяльності директором/засновником яких він являється.

- отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду про тимчасовий доступ та можливість вилучити у ФГ «Лідер Агрі» (), директором та засновником якого є ОСОБА_5 завірені належним чином копії договорів, актів приймання-передачі та інших документів щодо взаємодії з вищевказаними суб?єктами господарської діяльності. Отримано лист від ОСОБА_5 про те, що жодних відносин не було.

- забезпечено проведення та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали повних перевірок декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до яких встановлено, що останній вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації за 2017 рік на суму 3 020 078,00 гривень та до декларації за 2018 рік 5 148 708,00 гривень.

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в АТ «КБ ПриватБанк» вилучено компакт-диск з відео з камер спостереження в банкоматах під час зняття ОСОБА_5 грошових коштів з власних карткових рахунків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 .

Зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за межами території Херсонської області, а дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16 травня 2020 року. Разом з тим завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Допитати в якості свідка співробітника АТ «КБ ПриватБанк», яка здійснювала оформлення карткових рахунків ОСОБА_5 та видавала останньому грошові кошти.

2. Вилучити в АТ «КБ ПриватБанк» документи (чеки, накладні, тощо), що підтверджують знятті ОСОБА_5 в касі відділень банку грошових коштів з власного карткового рахунку.

3. За необхідності призначити та забезпечити проведення почеркознавчих експертиз, відібравши попередньо зразки почерку та підпису останнього.

4. Забезпечити проведення постанов про проведення слідчих дій на іншій території з метою встановлення повних анкетних даних, місцезнаходження та допиту в якості свідків осіб, які перераховували грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 .

5. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, які характеризують особу ОСОБА_5 (вимогу на судимість, характеристику з місця роботи, за місцем проживання, довідки лікарів нарколога, психіатра).

6. За результатами зібраних доказів вирішити питання про складання та повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

7. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (дванадцять місяців, які спливають 16.05.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 16.11.2020).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 16.05.2019, на шість місяців, тобто до 16.11.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1