печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
25 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0001857 від 03.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою з службовими особами Українсько-Американське ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності створених для прикриття незаконної діяльності, що полягає в штучному формуванні податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, всупереч інтересам служби уклали 17.09.2019 договір поставки № 53-129-01-19-01958 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предметом якого є поставка координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 за ціною 11 488 334, 40 грн., яка вища від ринкової, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, згідно відомостей веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у вересні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголосило проведення тендеру на постачання координатно-вимірювальної машини для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 17.09.2019 провело тендерні процедури по придбанню зазначеного обладнання.
За результатами проведених торгів та розгляду тендерних пропозицій учасників, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклало договір поставки координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Perfomance» за ціною 11 488 334 грн.
Відповідно до Інформаційної довідки ВП «Автокомплект ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 5303-19 від 11.09.2019 року щодо порівняльного аналізу цінових показників на товар який планується закуповувати, ціна закупівлі згідно тендерної пропозиції ПрНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становила 4 464 000, 00 грн.
Аналізом ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що документальне оформлення придбання зазначеного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Бровари) та має ознаки «фіктивності».
При дослідженні подальшого ланцюгу постачання даного обладнання з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) оформило придбання зазначеного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якого відсутній факт придбання даного обладнання.
Водночас, відповідно до наявних ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) не купувало координатно-вимірювальну машину HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07, відповідно фактично поставити указану категорію товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не могло.
Крім того аналізом ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що на митну територію України вимірювальну машину HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 ввезло Українсько-Американське ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому з метою документального відображення реалізації даного обладнання Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 3 981 516 грн., при цьому подальший рух продажу даного обладнання відображається по ланцюгу суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), подальша реалізація відсутня.
В ході досудового розслідування встановлено, що договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження; оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки у всіх договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з фізичними особами та юридичними особами, предметом яких є придбання/реалізація, навчання персоналу, монтаж та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 та відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме:
фінансово-господарських документів (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Українсько-Американського ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та будь-якими іншими суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання/реалізації, навчання персоналу, монтажу та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 ;
оборотно - сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки у всіх договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з іншими суб`єктами господарської діяльності, предметом яких є придбання/реалізація, навчання персоналу, монтаж та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 , та відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26506/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1