Провадження № 1кс/712/1000/20
Справа № 712/1960/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000304 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення її мобільного телефону марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_3 та імеі 2: НОМЕР_4 ) та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) «АВАЛЬ 24 » та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в сумі 51 160 грн. не встановленою особою.

Під час бесіди з гр.. ОСОБА_6 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та 11.12.2019 року близько 23 год. не встановленою особою у неї був викрадений мобільний телефон з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та викрадено платіжну картку імітовану АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з грошовими коштами на рахунку в сумі 60 160 грн.

Перевіркою службою безпеки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» було встановлено, що по банківській картці ОСОБА_6 проведено 18 операцій на поповнення 4 мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на загальну суму 33 160 грн. (16 транзакцій по 1900 грн., 1 транзакція 460 грн., 1 транзакція 300 грн.).

21.01.2020 року матеріали перевірки по заяві ОСОБА_6 та представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до вказаного правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимого за майнові злочини.
На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.02.2020 було проведено обшук за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_7 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: куртка чоловіча весняна спортивна сірого кольору, в якій ОСОБА_7 був під час вчинення ним злочину від 11.12.2019; флеш-карта чорного кольору мікро-СД на 2 Гб. 1 шт.; картка Пумб Банку № НОМЕР_10 ; дві картки Моно Банку (Універсал Банк) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; сім-картка оператора ПраТ «Лайфселл» - 1 шт.; карто тримач ПраТ «Лайфселл» - 2 шт.
27.02.2020 постановою слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000304 від 21.01.2020. Для забезпечення потерпілим особам права на цивільний позов, відшкодування завданих збитків протиправними діями збоку правопорушника, для збереження речового доказу, що має істотне значення по справі та недопущення його знищення, заволодіння правопорушником та узаконення тимчасово вилученого майна, просить накласти арешт на вищевказане вилучене в ході обшуку майно.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Власник майна до судового засідання не з`явився.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування та розпочато кримінальне провадження № 0000304 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, по факту викрадення у ОСОБА_6 мобільного телефону марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_3 та імеі 2: НОМЕР_4 ) та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) «АВАЛЬ 24» та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в сумі 51 160 грн. не встановленою особою.

21.02.2020 слідчим суддею Соснівським районним судом м. Черкаси ОСОБА_8 винесено ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

27.02.2020 за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: куртка чоловіча весняна спортивна сірого кольору, в якій ОСОБА_7 був під час вчинення ним злочину від 11.12.2019; флеш-карта чорного кольору мікро-СД на 2 Гб. 1 шт.; картка Пумб Банку № НОМЕР_10 ; дві картки Моно Банку (Універсал Банк) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; сім-картка оператора ПраТ «Лайфселл» - 1 шт.; карто тримач ПраТ «Лайфселл» - 2 шт..

27.02.2020 винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1, 2 та 3 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних слідчий дій та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 27 лютого 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: куртку чоловічу весняну спортивну сірого кольору, в якій ОСОБА_7 був під час вчинення ним злочину від 11.12.2019; флеш-карту чорного кольору мікро-СД на 2 Гб. 1 шт.; картку Пумб Банку № НОМЕР_10 ; дві картки Моно Банку (Універсал Банк) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; сім-картку оператора ПраТ «Лайфселл» - 1 шт.; картотримач ПраТ «Лайфселл» - 2 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1