Справа № 761/7643/20
Провадження № 1-кс/761/4949/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах акціонерного товариства «РВС Банк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року, у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року,

ВСТАНОВИЛА:

10 березня 2020 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах акціонерного товариства «РВС Банк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року, у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання представник заявника обгрунтовує тим, що 23.01.2018 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області накладено арешт на майно, а саме:

земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0084;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0095;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0071;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0073;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0139;

- земельну ділянку площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0111;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0112;

- земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0140;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0141;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0090;

- земельну ділянку площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0074;

- земельну ділянку площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0085;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0070;

- земельну ділянку площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0077;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0080;

- земельну ділянку площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0078;

- земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0106;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0108;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0109;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0093;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0092;

- земельну ділянку площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0075;

- земельну ділянку площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0076;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0081;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0083;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0082;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по вулиці Берегова села Музичі Києво- Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0091;

- земельну ділянку площею 0,2018 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0069;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0072;

- земельну ділянку площею 0,2073 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0079;

- земельну ділянку площею 0,2499 га по вулиці Берегова села Музичі Києво- Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0094, що є власністю АТ «РВС Банк».

Однак такий арешт представник заявника вважає незаконним та необґрунтованим з огляду на наступне.

Так, враховуючи той факт, що АТ «РВС Банк» набуло право власності на земельні ділянки на підставі рішення суду та зареєструвало за собою право власності на земельні ділянки у встановленому законом порядку, АТ «РВС Банк» є добросовісним власником земельних ділянок. Більше того, право власності АТ «РВС Банк» на земельні ділянки підтверджується і рішеннями Господарського суду Київської області у справі № 911/2589/18, № 911/2586/18, 911/2588/18 та Постановою Касаційного господарського суду у справі № 911/2587/18.

Так, заявник вважає, що розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту, слідчий суддя не звернув уваги на те, що спір про земельні ділянки вирішувався в площині публічно-правових відносин і на даний час є рішення суду про відмову у задоволенні позову ПП «Комфортбуд-люкс». У зв`язку з чим, обставини які слугували відкриттю кримінального провадження слугують підставою для господарсько-правового спору, а у даному випадку відсутня подія кримінального правопорушення, і ознаки складу кримінального правопорушення.

Водночас, дані про кримінальне провадження внесені до ЄДРДР 20.01.2015, тобто у органу досудового розслідування було достатньо часу щоб у розумні строки здійснити збирання, перевірку та оцінку доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Проте, жодні докази, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення, в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Крім того, заявником у клопотанні зазначено, що з матеріалів по даному кримінальному провадженні вбачається, що понад п`яти років жодній особі про підозру не повідомлено. Тобто власник майна АТ «РВС Банк» в статусі підозрюваної особи не перебуває.

Також, арештовані в якості речового доказу земельні ділянки, на думку заявника, не підпадають під визначення речового доказу оскільки не являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не являються предметами, що були об`єктом, кримінально протиправних дій, набутих кримінально протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому, у даному кримінальному провадженні були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області в ухвалі від 23.01.2018 року, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Земельні ділянки, набуті АТ «РВС Банк» на законних підставах вже більше 2 (двох) років перебувають під арештом. Протягом всього цього часу АТ «РВС Банк» сплачує земельний податок, що у зв`язку з накладеним арештом не дає змоги їх відчужувати та призводить до додаткових витрат, яких можливо було б уникнути. Більше того, відчуження земельних ділянок їх законним власником ніяким чином не може зашкодити завданням кримінального провадження.

Враховуючи все вищенаведене, представник заявника просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року, у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року, на вказані вище земельні ділянки.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Вважав, що відбувається неправомірне втручання у право власності АТ «РВС Банк». Пояснив, що АТ «РВС Банк» набув право власності у законний спосіб.

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 у судовому засіданні 19.05.2020 пояснив, що арешт на вказані земельні ділянки накладено в рамках кримінального провадження №0000016 за ч.4 ст.190 КК України, з метою відшкодування шкоди та збереження речових доказів. ТОВ «Хабібібуд» незаконно здійснило реєстрацію право власності зазначених земельних ділянок на інших осіб, що завдало шкоди потерпілому у кримінальному провадженні «Комфортбуд-Люкс». Також зазначив, що земельні ділянки постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Стверджував, що досудове розслідування кримінального провадження наразі триває, розумні строки не порушені, тривають судові експертизи. Потреба у накладенні арешту на даний час зберігається, оскільки право власності на земельні ділянки може бути перереєстровано на третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, а також дослідивши документи, які були долучені сторонами в ході судового розгляду клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року накладено арешт на:

земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0084;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0095;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0071;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0073;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0139;

- земельну ділянку площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0111;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0112;

- земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0140;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0141;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0090;

- земельну ділянку площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0074;

- земельну ділянку площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0085;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0070;

- земельну ділянку площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0077;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0080;

- земельну ділянку площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0078;

- земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0106;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0108;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0109;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0093;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0092;

- земельну ділянку площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0075;

- земельну ділянку площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0076;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0081;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0083;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0082;

- земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0091;

- земельну ділянку площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0069;

- земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0072;

- земельну ділянку площею 0,2073 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0079;

- земельну ділянку площею 0,2499 га по вулиці Берегова села Музичі Києво- Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0094.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вищезазначені земельні ділянки, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для власника майна.

Водночас доводи клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах акціонерного товариства «РВС Банк» не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та відпала потреба у арешті земельної ділянки. Також представником заявника не наведено доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на вказані земельні ділянки накладено необґрунтовано, або на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

При цьому, як вбачається із наявної у слідчого судді інформації, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, триває. Разом з тим, слідчий у кримінальному провадженні повідомив суд про те, що потреба у арешті майна не відпала, а заявник у свою чергу такі доводи належними доказами не спростував.

Посилання представника заявника на рішення господарського суду не може свідчити безумовно про відсутність складу кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, та не спростовує висновку слідчого судді про необхідність накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах акціонерного товариства «РВС Банк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року, у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах акціонерного товариства «РВС Банк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року, у кримінальному провадженні №0000016 від 20.01.2015 року залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 01 червня 2020 року о 08 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1