Справа № 202/1469/20
Провадження № 1-кс/202/1959/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зловживаючи службовим становищем організували та проводили незаконну фінансову схему з привласнення грошових коштів банку під виглядом надання вказаному підприємству кредиту під заставу, чим спричинили тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року. Задля забезпечення кредитного договору укладено договір застави майна підприємства (насіння соняшнику) № DNVKLOK20914/DZ від 26.09.2017 року. Разом з тим, працівниками державного банку не було проведено належного фінансового моніторингу заставного майна, яке було зазначено в документах, які надавало підприємство для погодження умов договору про видачу багатомільйонного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту в якості свідка головного спеціаліста служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено хронологія обставин погодження видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році та проведеного службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 засвідчив, що протягом 2016 року, він знаходився у скрутному фінансовому положенні та шукав різноманітні шляхи для заробітку. Після знайомства з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , останній запропонував йому стати за грошову винагороду номінальним директором підприємства. Надавши свою згоду, ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом у присутності нотаріуса згоду на входження у склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він був призначений на посаду директора зазначеного підприємства. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю, повинен був підписувати всі документи які йому надавав та зазначав ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_6 не одноразово, за вказівкою ОСОБА_7 , відвідував АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписував офіційні документи, в тому числі кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, а після отримання підприємством кредитних коштів, неодноразово особисто знімав переведенні в готівку грошові кошти у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав їх ОСОБА_7 , без наміру в подальшому відшкодовувати заборгованість перед банківською установою.

У кримінальному провадженні № 0000742 здійснено тимчасовий доступ до копій матеріалів кредитної документації (справи) за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи нововиявлені обставини, існує необхідність у здійсненні додаткового тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів кредитної справи та подальшого призначення почеркознавчої експертизи, з вирішенням питання чи дійсно ОСОБА_6 виконані підписи у кредитному договорі № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року та інших офіційних документах та таким чином з метою підтвердження фінансово-господарських операцій, проведення відповідних експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000742, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

1) оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 );

2) належним чином завірених копій документів щодо обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів по карті НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по 12.03.2020 року;

3) належним чином завірених копій наказів про призначення, звільнення, переведення, посадові інструкції співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: регіонального менеджеру з просування послуг корпоративним клієнтам Дніпропетровського РП ОСОБА_8 , головного спеціаліста з кредитування корпоративних клієнтів ГО ОСОБА_9 , провідного спеціаліста з кредитування корпоративних клієнтів ГО ОСОБА_10 , відповідального співробітника напрямку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , керівника направлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , директора відділення Дніпропетровського регіонального управління ОСОБА_14 , висновок аналізу інформації по фінансовому стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаного департаментом кредитної аналітики ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; результати службового розслідування проведеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №DNVKLOK20914, внутрішній розпорядок видачі кредитних коштів юридичним особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1