Справа № 308/9731/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 21 березня 2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.3 ст.185, ст.356, ст.365-2 ч.3, ст.362 ч. 3 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 21 березня 2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.3 ст.185, ст.356, ст.365-2 ч.3, ст.362 ч. 3 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000023 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.162, ч.2 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.3 ст.185, ст.356, ст.365-2 ч.3, ст.362 ч. 3 КК України.

В клопотанні вказано, що як встановлено досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2006 по 2007 роки, ОСОБА_4 , отримав від АКБСР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах кредиту грошові кошти, під заставу нерухомого майна яке належало на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 . Грошові кошти на умовах кредиту були надані з цільовим призначенням для ремонту комерційної нерухомості. Так в ході проведення досудового розслідування, наявна інформація про умиснене цільове використання ОСОБА_4 кредитних коштів з метою їх заволодінням та наявність умислу в ОСОБА_4 на умисну несплату обов`язкових платежів по кредиту з метою подальшого погашення кредиту за рахунок майна яке перебувало в заставі за умовами кредиту та яке йому не належало.

Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 27.10.2017 вжито заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, а саме: на частину станції технічного обслуговування, автомийку та магазин, які розміщені на земельній ділянці розміром 0.0843 га за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_7 , знаючи про наявність ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 27.10.2017 про накладення арешту на майно, за участі приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного заволодіння чужим майном, 13.03.2018 зареєстрував за собою право власності на будівельний комплекс в складі СТО, авто мийки, магазину та на земельну ділянку під кадастровим номером :17:003:0071, площею 0,0843 га, на якій він побудований, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві спільної часткової власності належали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим самим останнім було заподіяно матеріальну шкоду.

Разом з цим встановлено, що відповідно до висновку криміналістичної експертизи з дослідження підписів №4018 від 16.01.2016, підписи від імені ОСОБА_5 , розташовані в графі «Відімені Поручителя» перед записом « ОСОБА_5 » в Договорі поруки №65/2 від 04.02.2009, виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою, що дає підстави вважати Договір поруки №65/2 від 04.02.2009, який є одним з документів на підставі якого було здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку та будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , підробленим.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №158885580 від 07.03.2019земельнаділянкапідкадастровим номером :17:003:0071 площею 0,0843 га та будівля станції технічного обслуговування автомобілів, авто мийки та магазину, загальною площею 905,8 кв. м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на даний час у власності ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 , за участі нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 Закарпатської ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, на підставі підроблених документів та під час знаходження землі та будівлі під арештом, шляхом обману та зловживання довірою, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зареєстрував за собою право власності на земельну ділянку під кадастровим номером :17:003:0071 площею 0,0843 га та будівлю станції технічного обслуговування автомобілів, авто мийки та магазину, загальною площею 905,8 кв. м., які на даний час мають адресу: АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чим самим останнім було заподіяно матеріальну шкоду.

Крім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до висновку криміналістичної експертизи з дослідження підписів №4018 від 16.01.2016 яка була проведена в рамках цивільної справи №308/2284/13-ц, яка перебувала на розгляді в судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_11 , підписи від імені ОСОБА_5 , розташовані в графі «Відімені Поручителя» перед записом « ОСОБА_5 » в Договорі поруки №65/2 від 04.02.2009, укладеного між АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою, що дає підставив важати Договір поруки №65/2 від 04.02.2009, який є одним з документів на підставі якого було здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку та будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , підробленим.

В ході дачі показів з приводу перереєстрації об`єктів нерухомості розташований по АДРЕСА_1 , Державний реєстратор ОСОБА_9 повідомив, що вважає свої дії правильними, зіславшись, при цьому, на ст. 24 ЗУ «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень».

Приватний нотаріус Ужгородськогоміськогонотаріального округу ОСОБА_8 , віддачі пояснень з даного приводу відмовилася на підставі ст. 63 Конституції України.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в призначення та проведенні комп`ютерно-технічної експертизи з метою перевірки законності дій державного реєстратора ОСОБА_9 та приватного нотаріуса ОСОБА_8 , при перереєстрації за ОСОБА_7 об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .).

Для проведення експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ),а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості щодо виконаних дій в ДРРП за період з01.03.2018 по 01.07.2018 по об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ),а саме: станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості щодо виконаних дій в ДРРП за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 по об`єкту нерухомого майна, а саме: станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень, а також правомірності дій державного реєстратора під час вчинення реєстраційних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України. Окрім цього, вище вказані документи та інформація, можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст..98 КПК України).

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить:

Надати стороні кримінального провадження№0000023 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів,які знаходяться у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ приватного нотаріусаУжгородськогоміськогонотаріального ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ),а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ),а саме: станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо проведених державним реєстратором ОСОБА_9 пошуків під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень по об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо проведених приватним нотаріусом ОСОБА_8 пошуків під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень по об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000023 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.162, ч.2 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.3 ст.185, ст.356, ст.365-2 ч.3, ст.362 ч. 3 КК України.

Окрім того, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено факт того, що ОСОБА_7 , за участі нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, на підставі підроблених документів та під час знаходження землі та будівлі під арештом, шляхом обману та зловживання довірою, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зареєстрував за собою право власності на земельну ділянку під кадастровим номером :17:003:0071 площею 0,0843 га та будівлю станції технічного обслуговування автомобілів, авто мийки та магазину, загальною площею 905,8 кв. м., які на даний час мають адресу: АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чим самим останнім було заподіяно матеріальну шкоду.

В подальшому, в ході досудового розслідування, в рамках данного кримінального провадження було призначено комп`ютерно-технічну експертизу з метою перевірки законності дій державного реєстратора ОСОБА_9 та приватного нотаріуса ОСОБА_8 , при перереєстрації за ОСОБА_7 об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .), так відповідну постанову про призначення експертизи направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно копії супровідного листа що додана до матеріалів клопотання.
З матеріалів клопотання встановлено, що тимчасовий доступ до документів зазначених в прохальній частині клопотання слідчого, та які перебувають у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, ( АДРЕСА_2 ), необхідний для проведення вище вказаної експертизи.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що запитувані документи, отримання їх оригіналів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання, доведено, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що за адресою: АДРЕСА_2 , що зазначені у клопотанні слідчого документи та відомості мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, проте підстав для вилучення оригіналів, зазначених слідчим документів останній не вказав та не вбачається такої необхідності із долучених до клопотання матеріалів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 21 березня 2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.3 ст.185, ст.356, ст.365-2 ч.3, ст.362 ч. 3 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження№0000023 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копії та/або фотокопій і їх вилучення, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень. які знаходяться у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Документи на підставі яких було отримано електронний ключ приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ), а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з розділом відкритим на об`єкт нерухомого майна (ОНМ), а саме: станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо проведених державним реєстратором ОСОБА_9 пошуків під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень по об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо проведених приватним нотаріусом ОСОБА_8 пошуків під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень по об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки розміром 0,0843 Га під кадастровим номером :17:003:0071, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та станції технічного обслуговування, автомийки та магазину які розміщені на земельній ділянці 0,0843 Га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1