Справа №: 272/204/20
Провадження № 1-кс/272/50/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання, 11.07.2019 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 гривень, які остання перерахувала невідомій особі на підставі усної домовленості як ціну за придбання побутової техніки.
Відомості за вказаним фактом внесені 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, розмістивши на інтернет-сайт «Техніка для дому» оголошення про продаж морозильних камер, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які їй було перераховано на підставі усної домовленості, як ціну за придбання двох морозильних камер, ОСОБА_5 , жителькою АДРЕСА_1 на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час грошові кошти у розмірі 6000 гривень потерпілому не повернуто, з моменту переказу коштів невідома особа уникає контактів та фактично відмовляється від виконання взятих на себе зобов`язань на підставі усної домовленості.
Отже особа, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які перераховувались грошові кошти, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Дані картки перебувають у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки за період часу з 11.07.2019 року по час надання інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому сержанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:
- інформацію щодо особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.07.2019 по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.07.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи:
- інформацію щодо особи, яка є власником картки № НОМЕР_2 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 11.07.2019 по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.07.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, із можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1