Справа № 646/7145/17
№ провадження 1-кс/646/1447/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 25.06.2017,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.06.2017 близько о 13:30 за адресом: АДРЕСА_1 . невстановлена особа, шляхом обману, під приводом того, що син ОСОБА_4 , знаходиться в поліції, заволоділа грошима, які належать ОСОБА_4 .

Вході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що володарем картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якому на його картку було перечисллено гроші в розмірі 25,000.00 грн, 24.06.2017 о 14:31, від ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 , за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів о 15:16 год. 24.06.2017 гроші у сумі 10,000.00 грн., на карту НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 , після чого о 15:19 год., 24.06.2017 перевів гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 16,000.00 грн., на карту НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 , що сталось одразу після незаконному заволодінні грошима ОСОБА_4 .

Крім цього відповідно до отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володарем картки приват банка НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 якому на його картку було перечисллено гроші в розмірі 24,000.00 грн, 24.06.2017 о 14:23, від ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_7 , за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів о 15:16 год. 24.06.2017 гроші у сумі 22,000.00 грн., та переслав на карту НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_8 , що сталось одразу після незаконному заволодінні грошима ОСОБА_4 .

Також вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володарем картки приват банка НОМЕР_5 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 якій на її картку було перечисллено гроші в розмірі 22,000.00 грн, 24.06.2017 о 16:57 год., за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_8 , що сталось одразу після незаконному заволодінні грошима ОСОБА_4 .

На даний момент, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, місцезнаходження її невідомо. В зв`язку з чим, з метою проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження можливо причетної особи, або осіб які володіють відомостями про особу яка вчинила даний злочин, необхідно отримати інформацію про особу, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження 0001371 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити задовольнити.

Надати слідчому СВ Освнов`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Освнов`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Освнов`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_5 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 24.06.2017 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_5 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1