справа № 439/1860/19
провадження № 1-кс/439/10/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
20 січня 2020 року м. Броди
15.01.2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться у приміщенні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса) з якого активувались грошові перекази.
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса) з якого активувались грошові перекази.
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 номер реєстрації НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_4 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса) з якого активувались грошові перекази.
Із змісту цього клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , використовуючи підроблене рішення загальних зборів засновників від 23 лютого 2012 року про обрання її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), керуючись корисливими спонуканнями, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_5 , використовуючи вказане незаконне рішення, в період з 2012 до 2018 року, складала завідомо фіктивні угоди про надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало замовником послуг і надавачем послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому була засновником, а її чоловік ОСОБА_7 там є керівником, а також аналогічних угод між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані угоди використовувались для безпідставного перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такими протиправними діями ОСОБА_6 спричинила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах.
13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З показів потерпілого ОСОБА_5 , наданих слідчому, вбачається, що у 2007 році він спільно із ОСОБА_6 зареєстрував ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 . Товариство «Гостина» засновано ним у рівних частинах 50 на 50 із ОСОБА_6 . Товариство «Гостина» здійснювало діяльність, пов`язану із обслуговуванням ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 займалась веденням бухгалтерського обліку у товаристві. Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_8 . В цей час чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 здійснював господарську діяльність у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . ОСОБА_5 також зареєстрований як фізична особа підприємець і бухгалтерські операції його як підприємця вела також ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повністю довірив ведення бухгалтерії ОСОБА_6 і передав їй для використання елекронні ключі до банківських рахунків. У 2018 році йому стало відомо, що відповідно до протоколу зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23 лютого 2012 року ОСОБА_6 призначена директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 участі у зборах не брав і протокол не підписував. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 , використовуючи повноваження директора, укладала фіктивні угоди між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступала надавачем послуг. В такий спосіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала грошові кошти у великих розмірах.
Слідчий вважає, що з метою найбільш повного і всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , номер реєстрації НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адресу), з якого активувались грошові перекази по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року.
В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на вище описані обставини, існують достатні підстави вважати, що документи та інформація про рух коштів та активацію грошових переказів знаходиться у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, рух коштів та адреса активація грошових переказів по даних рахунках має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться у приміщенні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса), з якого активувались грошові перекази.
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса), з якого активувались грошові перекази.
-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , номер реєстрації НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_4 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса), з якого активувались грошові перекази.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9