печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000894 від 12.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
05.11.2019 року до провадження Печерського районного суду м. Києва надішло клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Слідчий зазначила, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Слідчим у клопотанні зазначається, що 15.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір № 32/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

В рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року, протягом 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безготівкових коштів на загальну суму 216 548 671,12 грн., а саме:

12.12.2017 року перераховано 139 031 319,78 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 40 199 430,82 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 12 485 442,96 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 6 899 977,56 грн. за спеціальну продукцію;

10.12.2018 року перераховано 2 800 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

10.12.2018 року перераховано 5 106 150,00 грн. за спеціальну продукцію;

18.12.2018 року перераховано 1 200 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

18.12.2018 року перераховано 2 188 350,00 грн. за спеціальну продукцію;

22.12.2018 року перераховано 3 655 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

06.05.2019 року перераховано 2 983 000,00 грн. за спеціальну продукцію.

У клопотанні зазначено, що у відкритому доступі відсутня будь-яка інформація стосовно проведення публічної закупівлі за державні кошти за результатами якої був підписаний договір № 32/17/зф від 15.11.2017 року, що унеможливлює здійснення повного та всебічного розслідування обставин здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти.

Слідчий у клопотанні вказала, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Державним ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

-документів, що підтверджують придбання товарів, робіт та послуг з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року

-сертифікатів авторизації, листи авторизації від виробника, листи підтвердження наявності у Постачальника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи за суттю;

-документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року;

-договорів партнерства авторизованого дистриб`ютора або авторизованого торгівельного посередника компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

-копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.

Також слідчий вказала, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положення ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінально процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, враховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим клопотання в частинні надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, співробітникам Служби безпеки України задоволенню не підлягає, оскільки останні не є учасникам кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 0000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Державним ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

-документів, що підтверджують придбання товарів, робіт та послуг з метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року

-сертифікатів авторизації, листи авторизації від виробника, листи підтвердження наявності у Постачальника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи за суттю;

-документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року;

-договорів партнерства авторизованого дистриб`ютора або авторизованого торгівельного посередника компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

-копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1