У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 634/516/20

Провадження № 1-кс/634/144/20

"24" квітня 2020 р. смт. Сахновщина Харківської області

Сахновщинський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі : ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Сахновщина клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000084 від 18.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,- вс т а н о в и в :
До Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло вказане клопотання, згідно якого у провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000084 від 18.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
17.03.2020 о 10:57 год. до Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 25 000,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 21.02.2020 ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з пропозицією отримання кредиту на вигідних умовах з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де він залишив заявку на вказаному сайті на отримання коштів у сумі 50000,00 грн. на 3 роки. Через 30 хв. йому зателефрнувала з фінансового відділу н.т. НОМЕР_1 жінка та представилася працівником банку, попросила вказати свої особисті дані та ідентифікаційний номер, після чого повідомила, що для отримання суми 50000,00 грн. необхідно сплатити страховий платіж у сумі 1890 грн. Ця жінка вказала реквізити на які необхідно внести страховий платіж №3073618, через завантаження « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий здійснив платіж у сумі 1890 грн., після чого жінка зателефонувала та повідомила , що платіж пройшов успішно та заявку буде передано до каси. 24.02.2020 зателефонували з каси, щодо заявки з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що зможуть надати кредит у тому випадку, якщо переконаються у платежоспроможності ОСОБА_5 та назвали суму, яку необхідно сплатити 1250 грн. на вищевказаний рахунок, він знову оплатив через завантаження « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім 25.02.2020 повідомили, що необхідно внести платіж у сумі 4600 грн..27.02.2020 знову зателефонували та запропонували сплатити 3500 грн., щоб не чекати два місяці для видачі кредиту і потерпілий знову оплатив. 28.02.2020 зателефонували знову та повідомили про новий внесок для швидкої видачі кредиту. 05.03.2020 повідомили, що кредит не може бути виданий, оскільки за ОСОБА_5 закріплений новий платіж у сумі 4000 грн. 15.03.2020 повідомили, що необхідно внести останній платіж у сумі 6300 грн., котрий він сплатив.
16.03.2020 син потерпілого ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_3 та поцікавився коли будуть зараховані кошти, на що йому відповіли чекати доки кошти будуть зараховані на карту, яка була вказана у заявці на сайті банку. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонували з банку та повідомили, що є ще один обов`язковий платіж, але він відмовився платити, на що отримав відповідь чекати на отримання кредиту до 30.04.2020. 17.03.2020 потерпілий ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали та звернувся до працівників поліції. Загальна сумв яку він перерахував зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 складає 25000,00 грн.
Для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів за картою № НОМЕР_4 з 21.02.2020 по теперішній час.
Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час, дату та місце судового засідання, причин неявки суду не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Положеннями ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000084 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_4 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.02.2020 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.02.2020 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення, тобто до 24.05.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя :