Справа № 461/1437/19
Провадження № 1-кс/461/285/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005720, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що 26.12.2018 року до Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області від Управління Служби безпеки України у Львівській області надійшло повідомлення про, те що РФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила розтрату та привласнення коштів, які були виділені на ремонт та модернізацію двох колійних машин. У ході досудового розслідування встановлено, що тендерним комітетом із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції» та «ремонти» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) 12 листопада 2018 року проведено процедуру закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутніх послуг (ремонт та модернізація двох колійних машин МЗШ-74 (SVP-74), очікувана вартість закупівлі 24 578 260 грн.
Слідчий зазначає, що тендерним комітетом проведено маркетингове дослідження ринку шляхом направлення запитів цінових пропозиції (№П- 6/1077 від 27.04.2018 р.) до Словацьких підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі отриманої інформації було сформовано очікувану вартість закупівлі та оголошено міжнародний тендер.
Також в ході проведення досудового слідства встановлено, що уповноважені особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №Л/П -17962/НЮ від 21.08.2017 та додаткової згоди №1 від 29.12.2017 здійснили трансакцію зі свого банківського рахунку ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що загальна сума трансакції становить 313262,18 ЄВРО, що по курсу НБУ, на момент здійснення трансакції, становить 10338029 гривень. За дані кошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинно було здійснити ремонт та модернізувати «Машину для заміни шпал- ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відновиться до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «Машину для заміни шпал - SVP-74 №206», що відноситься до « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Словацька Республіка).
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписка руху коштів по банківському рахунку, яким користувалась(користується) комерційна структура « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 BIC: SUBASKBX за період з 01.01.2017 року по 21.06.2019 року, у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .