Справа № 524/417/20
Провадження № 1-кс/524/264/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000202 від 07.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000202, зареєстрованого 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука за період 2017-2018 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єктів господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно-кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

Згідно наявною оперативною інформацію, наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме міський голова м. Кременчука з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , який являється фактичним власником ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від суб`єктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

Під час аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ: ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП " ОСОБА_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , встановлено, що основні роботи які проводять підприємства підконтрольні ОСОБА_6 за бюджетні кошти, це укладання плитки на території м. Кременчука, з метою завищення вартості піску, щебеню, плитки та виконаних об`ємів робіт посадові особи вищевказаних підприємств з метою привласнення бюджетних грошових коштів вносять недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів, про нібито надані один одному послуги, поставлені товари та виконані роботи.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, посадовими особами КВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2017 по 2018 роки з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », фактичним власником яких являється ОСОБА_6 .

На даний час слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб, розмір матеріальних збитків.

У відповідності до обставин справи, замовником зазначених робіт є комунальне виробниче підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де у відповідності до правил бухгалтерського обліку зберігаються документи фінансово-господарської діяльності.

На підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зібраних матеріалів встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчих ОСОБА_13 , ОСОБА_4 .

Представник ПП « ОСОБА_7 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ПП « ОСОБА_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000202 від 07.03.2018 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до договорів (контракти, угоди) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.) податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківські документи щодо руху коштів, перелік працівників ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи, що стосується наступних договорів:

- за договором про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція міського парку культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». І черга. Внесення змін (45000000-7)» від 07.10.2016 №32 з додатковою угодою від 20.12.2016. Договірна ціна є динамічною і складає 776 534, 64 грн. (сімсот сімдесят шість п`ятсот тридцять чотири гривні, 96 коп.) без ПДВ. Строк дії договору 31.12.2017. Роботи прийняті за актами приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 28.11.2016 №1 на суму 197 420,77 грн., від 31.10.2016 №2 на суму 280 559,35 грн., від 07.11.2016 №3 на суму 102 373,56 грн. та від 14.12.2016 №4 на суму 196 181,96 грн.;

- за договором підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція міського парку культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». І черга. Коригування робочої документації. Додаткові роботи» від 14.12.2016 №09/12-01. Договірна ціна є динамічною і складає 1 495 673,39 грн. (один мільйон чотириста дев`яносто п`ять тисяч шістсот сімдесят три гривні, 39 коп.) без ПДВ. Строк дії договору 31.12.2017. Роботи прийняті за актом приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 14.12.2016 №1 на суму 715 498,86 грн.;

- за договором підряду на виконання робіт по об`єкту «Будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та будинку АДРЕСА_6 » від 01.11.2016 №26/10-01. Договірна ціна є динамічною і складає 223 584,25 (двісті двадцять три тисячі п`ятсот вісімдесят чотири гривні 25 коп.) без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2016. Роботи прийняті за актами приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 21.11.2016 №1 на суму 190 498,2 грн. та за грудень 2016 №2 на суму 25 073,82 грн, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1