Справа № 139/295/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000161 від 04.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом в жовтні місяці 2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

До чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт Муровані Курилівці, про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом в жовтні місяці 2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

До чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки смт Муровані Курилівці, про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом в жовтні місяці 2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

До чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом в жовтні місяці 2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

До Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом в серпні 2019 року заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень під приводом оформлення групи інвалідності.

За даними фактами слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 внесені відомості до ЄРДР, які об`єднані 31.03.2020 в одне провадження за № 0000161.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що восени 2018 року її знайома ОСОБА_6 зателефонувала до неї та зазначила про те, що є жінка яка може посприяти у проведенні обстеження в ІНФОРМАЦІЯ_6 та у подальшому зможе посприяти у оформленні групи інвалідності, наголосивши на тому, що це буде висококваліфіковане обстеження і з тим, що вона буде мати змогу пролікуватись, а також у разі необхідності бути направленою до лікувально-профілактичного санаторію. ОСОБА_12 в ході телефонної розмови вказала картковий рахунок, на який потрібно було перевести грошові кошти в сумі 7000 гривень за одну особу, оскільки жінка, що буде займатись вказаними питаннями пояснила, що це рахунок лікарської каси, та власне ці кошти є платою за надані послуги. У подальшому потерпіла повідомила, що на початку жовтня 2018 року, вона попросила зятя ОСОБА_13 перевести па зазначений рахунок кошти в сумі 7000 гривень, які були перераховані на вказаний ОСОБА_5 рахунок в смт Муровані Курилівці Вінницької області.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що восени 2018 року її знайома ОСОБА_14 порекомендувала їй як медичного працівника однієї із лікарень міста Вінниці ОСОБА_5 та вказала, що зазначена жінка може посприяти у проведенні медичних обстежень у лікарні міста Вінниці. У ході телефонної розмови вказана жінка представилась, як ОСОБА_5 , яка пояснила, що дійсно вона матиме змогу посприяти у проведенні вказаного медичного обстеження. В подальшому ОСОБА_5 під час телефонної розмови скинула їй номер рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла, знаходячись в смт Муровані Курилівці Вінницької області, 05.10.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень, а ще 7000 гри на початку жовтня 2018 року передала через спільних знайомих для ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що восени 2018 року його знайома ОСОБА_7 зателефонувала до нього та розповіла про те, що є жінка яка може посприяти у проведенні обстеження в лікарні м. Вінниці та у подальшому зможе посприяти у оформленні групи інвалідності. В подальшому, повіривши в надану інформацію 04.01.2019 потерпілий попросив свою знайому, щоб вона перевела кошти в сумі 7000 гривень на рахунок НОМЕР_1 , що і було зроблено в смт Муровані Курилівці Вінницької області через термінал самообслуговування.

Потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що влітку 2019 року ОСОБА_15 розповіла про те, що є жінка яка може посприяти у проведенні обстеження в лікарні м. Вінниці та у подальшому зможе посприяти у оформленні групи інвалідності. Після чого, до ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_5 і в ході телефонної розмови, повідомила, що дійсно вона матиме змогу посприяти у оформленні групи інвалідності, і це буде коштувати 8000 гривень за одну особу. ОСОБА_5 продиктувала йому номер картки на який треба було перевести грошові кошти в сумі 8000 гривень. В подальшому, приблизно в липні-серпні 2019 року, точно потерпілий не пам`ятає, його брат ОСОБА_16 , знаходячись в м. Вінниці, на прохання потерпілого, перевів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаний рахунок кошти в сумі 5000 гривень, як плату за оформлення групи інвалідності за потерпілого, а пізніше його син ОСОБА_17 , перебуваючи в смт Муровані Курилівці Вінницької області, перевів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаний рахунок кошти в сумі 2000 гривень, як плату за оформлення групи інвалідності, які потерпілий у подальшому повернув своїм родичам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є смт Муровані Курилівці Вінницької області, оскільки усі потерпілі переводили грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , перебуваючи па території смт Муровані Курилівці Вінницької області. Таким чином, особа, в якої у користуванні перебували платіжні картки (рахунки), могла розпорядитись грошовими коштами, які були перераховані потерпілими, одразу після здійснення цих операцій потерпілими або, на їх прохання, родичами і друзями, а тому злочин буде вважатись закінченим на території, де відбулось перерахування грошових коштів і кошти вийшли із фактичного володіння потерпілих.

Викладене підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: інформацією про рух коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 зареєстрована в селі Березівка Чернівецького району, а фактично проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 . Житловий будинок в якому проживає ОСОБА_5 належить її матері - ОСОБА_19 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - індексний номер витягу: 150252873, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 49.

Також при проведенні досудового слідства встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 на розгляді знаходиться кримінальне провадження №153/62/20 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_1 в домоволодінні що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - індексний номер витягу: 150252873, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 49, а саме: в будинку, господарських та складських приміщеннях, в гаражах, підвалах, транспортних засобах та інших володіннях проведено обшук з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 , ОСОБА_19 ; сім-карт мобільного оператора зв`язку; грошових коштів; банківської картки НОМЕР_2 та сім-карт до якої прикріплена банківська картка; оригіналів квитанцій про отримання коштів з банкоматів та інших терміналів; документів, що можуть свідчити про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що кримінальні провадження, досудове розслідування яких проводиться СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області вчинені також за допомогою мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 , ОСОБА_19 ; сім-карт мобільного оператора зв`язку; банківської картки НОМЕР_2 , до процесуального керівника Ямпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_20 направлено запит про перелік речей, що були виявлені та в подальшому вилучені під час проведення вищевказаного обшуку та повідомити у володінні якого державного органу вони на даний час знаходяться.

Згідно отриманої інформації встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, 28.10.2019, внесені до ЄРДР, за №0000293, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області проведено обшук території житла за адресою: АДРЕСА_4 , у якому проживає ОСОБА_5 , та вилучено наступні предмети:

1) зошит в клітинку блакитного кольору, я кому наявні 9 аркушів;

2) картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_3 »;

3) квитанція ТБ202638 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 25.11.2019, час 11:11:27 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_4 »;

4) квитанція ТБ207299 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.11.2019, чає 11:57:54 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_5 »;

5) квитанція № 18210-13 від 10.11.2019, час 12:31:02 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 »;

6) квитанція ТБ210354 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.11.2019, час 11:56:41 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_5 »;

7) квитанція ТБ210354 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.11.2019, час 11:50:58 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_5 »;

8) мобільний телефон марки «NOMI», моделі «М710Н» у корпусі світлого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 . ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 , номер сім - картки НОМЕР_10 , наявна карта пам`яті;

9) мобільний телефон марки «NOMI» на дві сім-картки, моделі «і144», ІМЕІ 1- НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_12 , у якому наявна сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із написами « НОМЕР_13 »;

10) картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зеленого кольору, на якій наявні числа НОМЕР_14 , дійсна до 11/21, на зворотній частині картки наявне трицифрове число «849».

Згідно постанови від 28.11.2019 вказані предмети визнані речовими доказами, приєднані до матеріалів кримінального провадження та поміщенні для зберігання до кімнати речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів - копії зошиту в клітинку з записами на 9 арк., що був вилучений під час обшуку у домоволодінні, в якому проживає ОСОБА_5 в якому наявні записи про прізвища осіб, що здійснювали перекази грошових коштів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 та/або прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_14 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а саме: належним чином завірених копій зошиту в клітинку з записами, який визнаний речовим доказом та вилучений під час проведення обшуку території житла за адресою: АДРЕСА_4 , у якому проживає ОСОБА_5 , в кримінальному проваджені відомості про яке 28.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 липня 2020 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1