КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/959/19
Провадження № 1-кс/552/1131/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
26.06.2020 року до слідчого судді звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , із скаргою на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна, а саме просив зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 або будь-яку іншу особу, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України негайно повернути ОСОБА_5 належні їй грошові кошти, а саме: 2719 доларів США; 100 Євро; 4400 російських рублів; 14020 гривень, які були вилучені під час обшуку 28.02.2019 року квартири АДРЕСА_1 .

Свою скаргу обґрунтовує тим, що в провадженні старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 14.03.2018 року.

В рамках вказаного досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 21.02.2019 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , власницею якої є ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку було вилучено грошові кошти, які належать громадянці ОСОБА_5 , яка є матір`ю ОСОБА_7 та проживає разом із нею, а саме: 2719 доларів СІНА; 100 Євро; 4400 російських рублів; 14020 гривень.

Зазначав, що факт проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 підтверджується актом про проживання від 10.05.2019 року.

Крім того, вказував, що докази які б підтверджували належність грошових коштів саме ОСОБА_7 у слідства немає. На цей час досудове розслідування по кримінальному провадженню триває і доказів того, що вилучені грошові кошти є особистим майном ОСОБА_7 та здобуті злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення не отримано. Оскільки вилучені грошові кошти не мають на собі ані ознак, ані слідів кримінального правопорушення, вважає, що у слідства відсутні достатні аргументи, факти для визнання зазначених коштів речовими доказами.

Також звертаю увагу Суду на той беззаперечний факт, що у кримінальному провадженні відсутній підозрюваний та не встановлений зв`язок між вилученими коштами та особою, яка скоїла правопорушення.

За таких обставин, враховуючи те, що станом на день звернення з цією скаргою жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, слідчим не представлено, у кримінальному провадженні №0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України не оголошена жодній особі. ОСОБА_5 взагалі не має жодного статусу у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначав, що в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 21.02.2019 року було надано дозвіл, зокрема на відшукання і вилучення готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Однак, грошові кошти, вилучені в ході проведення зазначеного обшуку не є готівковими коштами, отриманими злочинним шляхом. Вказані грошові кошти є власністю ОСОБА_5 , її особистими накопиченнями та не мають жодного відношення до матеріалів кримінального провадження, в рамках якого їх було вилучено.

Вказане підтверджується доказами, а саме: квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій № 6 від 06.02.2018 року, № 26594 від 30.01.2019 року; корінцями нарахувань заробітної плати; довідками про доходи за 2017 та 2018 роки, випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 та іншими доказами.

Отже, грошові кошти, вилучені в ході обшуку, які належать ОСОБА_5 , відповідно до приписів КПК України є тимчасово вилученим майном.

23.06.2020 року адвокатом ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , до слідчого ОСОБА_3 було скеровано клопотання про повернення вказаних грошових коштів із наданням підтвердження їх законності та приналежності ОСОБА_5 .

23.06.2020 року слідчою ОСОБА_8 надано лист № 0/68/16-97-04-04 від 23.06.2020 року, яким було повідомлено про те, що на даний час вказані грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_3 визнані речовими доказами.

Вважає бездіяльність слідчого, що полягає у недотриманні процедури розгляду клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яка передбачена КПК України та неповерненні тимчасово вилученого майна протиправною та такою, що порушує право власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 свою скаргу підтримав та просив її задовольнити з підтавав викладених у ній.

Слідча у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення скарги, та просила відмовити у її задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.
В рамках вказаного досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 21.02.2019 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , власницею якої є ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку було вилучено грошові кошти, які належать громадянці ОСОБА_5 , яка є матір`ю ОСОБА_7 та проживає разом із нею, а саме: 2719 доларів СІНА; 100 Євро; 4400 російських рублів; 14020 гривень.

23.06.2020 року постановою слідчого ОСОБА_3 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, захисник зазначає, що вилучені грошові кошти визнано речовими доказами необґрунтовано, втручання в права власника майна ОСОБА_5 не виправдано.
Відповідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.
Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора;
1-1) скасування повідомлення про підозру;
2) зобов`язання припинити дію;
3) зобов`язання вчинити певну дію;
4) відмову у задоволенні скарги.
З матеріалів скарги вбачається, що вказані грошові кошти, які були вилучені в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_5 її особистими накопиченнями, що підтверджується квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій № 6 від 06.02.2018 року, № 26594 від 30.01.2019 року; корінцями нарахувань заробітної плати; довідками про доходи за 2017 та 2018 роки, випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 .

З протоколу обшуку від 28.02.2019 року вбачається, що обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , проводився за участі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

На даний час а ні ОСОБА_5 , а ні будь-якій іншій особі не оголошувалось про підозру по даній справі.

З підстав викладених вище, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти, які були вилучені в квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_5 , що квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій № 6 від 06.02.2018 року, № 26594 від 30.01.2019 року; корінцями нарахувань заробітної плати; довідками про доходи за 2017 та 2018 роки, випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 .

Докази, які б свідчили, що вищевказані грошові кошти належать ОСОБА_7 відсутні. Відсутні також докази того, що дані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, так як до цього часу підозра нікому не пред`явлена.

З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності вилучених грошових купюр критеріям ст. 98 КПК України, а також те, що слідчі з клопотанням про арешт вилучених готівкових коштів, які були вилучені в ході обшуку 28.02.2019 року в квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , не звертались, скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення, а вилучені грошові кошти, а саме: 2719 доларів США; 100 Євро; 4400 російських рублів; 14020 гривень, які вилучені 28.02.2019 року підлягають поверненню ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 98, 303, 307, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна, в межах кримінального провадження №0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 21.02.2019 року, - задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 або будь-яку іншу особу, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України негайно повернути ОСОБА_5 належні їй грошові кошти, а саме: 2719 доларів США; 100 Євро; 4400 російських рублів; 14020 гривень, які були вилучені під час обшуку 28.02.2019 року квартири АДРЕСА_1 , у справі № 552/959/19 (провадження № 1-кс/552/1131/19).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1