Провадження №1-кс/337/448/2020
ЄУН № 337/1953/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2020 року за № 0000814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 09.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що : 09.05.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЖЄО 5524)

За вказаним фактом слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 09.05.2020 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1992 року народження, яка пояснила, що 02.05.2020 року вона звернулась через Інтернет в соціальній мережі «Інстаграм» до особи, яка виставила на продаж дитячій візочок. Після обговорень усіх деталей, вона на вимогу продавця, яка представилась ОСОБА_6 , перерахувала на банківський номер, який вказала остання, а саме на номер НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти передоплати 03.05.2020 у сумі 900 гривен та 04.05.2020 грошові кошти за вартість візка у сумі 1550 гривень. Таким чином вона перерахувала грошові кошти продавцеві на загальну суму 2450 гривень. Однак, після отримання коштів, особа яка представилась ОСОБА_6 не вислала товар та з 08.05.2020 більше не виходила на зв`язок. Товар вона так і не отримала. Гроші направляла через онлайн сервіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, тому орган досудового розслідування вважає, що зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до : Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 02 травня 2020 р. по 05 травня 2020 р. , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів ; Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
З метою перевірки доводів, викладених потерпілою ОСОБА_5 , під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати свідчення допитаних у провадженні осіб, тим самим встановити особу (осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування вважає, що є можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, так як вищевказані документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасових доступ, містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, підтвердити або спростувати причетність особи до вчинення злочину та місця його перебування , що має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження та може бути використана в якості доказів.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000814 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформаціярозрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р, в подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме до Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 02 травня 2020 р. по 05 травня 2020 р. , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів ; Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції,в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, що підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2020 року за № 0000814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , а саме до :

Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 02 травня 2020 р. по 05 травня 2020 р. , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів ; Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.; Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 03 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя(підпис): Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.06.2020