Провадження № 1-кс/686/2893/20
УХВАЛА
Іменем України

28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000366 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368,ч.1 ст. 203-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 лютого 2020 року звернувся слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 25.02.2020 року під час обшуку у гральному закладі по АДРЕСА_1 , а саме на: 14 об`єктів, ззовні схожі на системні блоки із маркуваннями на коробках марок «DELL» -6 шт., «HP» -5 шт., « Lenovo» - 3 шт.; об`єкти схожі на флеш-носії 6 шт.; об`єкт схожий на роутер білого кольору з написом BDCOM P1501; об`єкти схожі на жорсткі диски 3 шт.; об`єкти схожі на роутери, білого кольору 3 шт.; пристрій з написом Power Supply; телефон Nokia чорного кольору з сім-картою Київстар.; пристрій схожий на носій накопичення інформації HIKVISION; пристрій накопичення інформації Н.264- 2 шт.; пристрій, схожий на блок живлення -1 шт.; пристрій невідомого походження марки DELL; пристрій схожий на роутер білого кольору TP-link; книга відгуків та пропозицій; цивільні договори 7 шт.; договір оренди №10/10/19; договір суборенди від 15.03.2018; виписка ТОВ «Космолот»; договір передоручення від 10.11.2017; договір від 11.10.2017; посвідчення КСМ-1040 та КСМ-1043; додаток №1241, власник якого на даний час встановлюється, з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368,ч.1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до інформації УСБ України у Хмельницький області, окремі службові особи ГУНП в Хмельницькій області через громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 на території Хмельницької області сприяють функціонуванню т.з. «чорних» ігрових залів, які діють без відповідних дозвільних документів.

Згідно інформації УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 розподілив інших вказаних осіб по районах області, де останні на місцях відповідають за організацію функціонування ігрових залів. Прибутки від зазначеної діяльності збираються ОСОБА_5 та частина з них передається співробітникам ГУ НП в Хмельницькій області та його територіальних підрозділів області в якості неправомірної вигоди для організації прикриття, постійного оповіщення та інформування про заплановані раптові перевірки інших правоохоронних органів регіону по виявленню та припинено вказаної протиправної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено неодноразові телефонні розмови гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , з приводу організації у проведення незаконного грального бізнесу.

В зазначених розмовах фігуранти кримінального провадження обговорюють зокрема прибутки гральних закладів, окремі виграші відвідувачів таких ігрових залів, виплати коштів за виграші, назви азартних ігор суми ставок гравцями постійними клієнтами ігрових залів та необхідність їх виплати.

Відповідно до інформації УСБ України у Хмельницькій області, така діяльність про зайняття гральним бізнесом здійснюється у гральному закладі по АДРЕСА_1 .

25.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_13 проведено обшук у гральному закладі по АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: 14 об`єктів, ззовні схожі на системні блоки із маркуваннями на коробках марок «DELL» -6 шт., «HP» -5 шт., « Lenovo» - 3 шт.; об`єкти схожі на флеш-носії 6 шт.; об`єкт схожий на роутер білого кольору з написом BDCOM P1501; об`єкти схожі на жорсткі диски 3 шт.; об`єкти схожі на роутери, білого кольору 3 шт.; пристрій з написом Power Supply; телефон Nokia чорного кольору з сім-картою Київстар.; пристрій схожий на носій накопичення інформації HIKVISION; пристрій накопичення інформації Н.264- 2 шт.; пристрій, схожий на блок живлення -1 шт.; пристрій невідомого походження марки DELL; пристрій схожий на роутер білого кольору TP-link; книга відгуків та пропозицій; цивільні договори 7 шт.; договір оренди №10/10/19; договір суборенди від 15.03.2018; виписка ТОВ «Космолот»; договір передоручення від 10.11.2017; договір від 11.10.2017; посвідчення КСМ-1040 та КСМ-1043; додаток №1241; ліцензія №446756; умови випуску та проведення «Космолот»; чорнові записи та схема; книга обліку техніки; журнал з написом «Техника»; монітор марок НР-1 шт., Philips 1шт., Dell 1 шт., Siemens 3 шт., Fujitsu.

25.02.2020 тимчасово вилучене майно у гральному закладі по вул. І. Франка, 10, у м. Хмельницькому, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000366.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 25.02.2020 року під час обшуку у гральному закладі по АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000366 від 07.05.2019 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовимдоказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.02.2020 року під час проведення обшуку у гральному закладі по АДРЕСА_1 , а саме на: 14 об`єктів, ззовні схожі на системні блоки із маркуваннями на коробках марок «DELL» -6 шт., «HP» -5 шт., « Lenovo» - 3 шт.; об`єкти схожі на флеш-носії 6 шт.; об`єкт схожий на роутер білого кольору з написом BDCOM P1501; об`єкти схожі на жорсткі диски 3 шт.; об`єкти схожі на роутери, білого кольору 3 шт.; пристрій з написом Power Supply; телефон Nokia чорного кольору з сім-картою Київстар.; пристрій схожий на носій накопичення інформації HIKVISION; пристрій накопичення інформації Н.264- 2 шт.; пристрій, схожий на блок живлення -1 шт.; пристрій невідомого походження марки DELL; пристрій схожий на роутер білого кольору TP-link; книга відгуків та пропозицій; цивільні договори 7 шт.; договір оренди №10/10/19; договір суборенди від 15.03.2018; виписка ТОВ «Космолот»; договір передоручення від 10.11.2017; договір від 11.10.2017; посвідчення КСМ-1040 та КСМ-1043; додаток №1241, власник якого на даний час встановлюється, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, та з метою можливої конфіскації майна шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1