УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

12 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року за №0005141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року за №0005141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати доступ до наступних документів із можливістю отримання їх копій, зокрема: справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), який користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , із можливістю отримання копій з 01 січня 2016 року по дату закриття рахунку; роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків на папері та у електронному вигляді; інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 січня 2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео - та фотофайлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 17 вересня 2019 року до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 вересня 2019 року близько 22 години 54 хвилини за адресою: АДРЕСА_2 , знаходився автомобіль з розбитим склом, "NissanLeaf", д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , з вогнепальним пораненням лівого плеча.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що її цивільний чоловік ОСОБА_7 у 2016-2017 роках був працевлаштований на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якої є ОСОБА_9 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_7 працював на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробки ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою ІТ-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_7 звільнився з роботи. Потім він уклав договір з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою завершення вищевказаного проекту, у зв`язку з чим між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_7 та його цивільної дружини почали надходити погрози щодо їхнього життя та здоров`я з вимогою заплатити грошові кошти в сумі 79500 доларів США.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території України засновані та діють наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .
Також було встановлено, що ОСОБА_7 був зареєстрований, як фізична особа - підприємець, за адресою: АДРЕСА_8 , код реєстраційної картки платника податків платника НОМЕР_10 ,
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження були допитані працівники вказаних підприємств, які повідомили, що ОСОБА_7 неодноразово їздив в США з метою урегулювання питань, що виникали в процесі роботи з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка фінансувала діяльність мережі фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України, та був впливовим керівником.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу, та меморіальних ордерів банку на папері та у електронному вигляді, роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків на папері та у електронному вигляді, інформації про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адрес розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 січня 2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео - та фотофайлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, оскільки вони мають істотне значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005141 внесені 18 вересня 2019 року за фабулою: «17 вересня 2019 року до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 вересня 2019 року близько 22 годин 54 хвилини за адресою: АДРЕСА_2 , знаходився автомобіль з розбитим склом, «NissanLeaf», д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , з вогнепальним пораненням лівого плеча» - правова кваліфікація ч.1 ст.115 КК України.
Як вбачається з протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 від 23 вересня 2019 року, остання повідомила, що її цивільний чоловік - ОСОБА_7 у 2016-2017 роках був працевлаштований на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якої є ОСОБА_9 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_7 перебував на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробки ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою ІТ-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_7 звільнився з роботи. Потім він уклав договір з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою завершення вищевказаного проекту, у зв`язку з чим між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_7 та його цивільної дружини почали надходити погрози щодо їхнього життя та здоров`я з вимогою заплатити грошові кошти в сумі 79500 доларів США.
У клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати доступ до наступних документів із можливістю отримання їх копій: справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), який користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , з можливістю отримання копій з 01 січня 2016 року по дату закриття рахунку; роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дат та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу, меморіальних ордерів банку на папері та у електронному вигляді; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді; інформації про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адрес розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 січня 2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео - та фотофайлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий в своєму клопотанні, як на підставу необхідності надання їй тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначає «для встановлення істини, та всіх обставин у кримінальному провадженні».
Однак, чинним КПК України не передбачено надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з підстави, яка вказана слідчим у клопотанні.
Виключною підставою, передбаченою КПК України, для надання слідчим суддю тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є доведення слідчим можливості використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах у кримінальному провадженні.
Однак, з клопотання слідчого не вбачається, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0005141 від 18 вересня 2019 року, та які обставини слідчий має на меті довести у вказаному кримінальному провадженні на підставі вказаних документів.
Крім того, до клопотання додано копію аркушів паперу, на якому відображені адресні дані платника податків, та відомості щодо ПП « ОСОБА_5 », які не містять жодного підпису посадової особи та печатки юридичної особи, яка надала вказану інформацію, що позбавляє слідчого суддю прийти до однозначного висновку про достовірність викладеної на зазначених аркушах паперу інформації, та її чинність. В доданих до клопотання аркушах з зазначеними в них даними про рахунки взагалі відсутні відомості про юридичну особу, якою відкрито в установі банку вказані рахунки. З цих аркушів неможливо встановити, що вказані рахунки відкриті в установі банку саме ПП « ОСОБА_13 ».
Також, розрахункові рахунки, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, надруковані на окремих від відомостей про юридичну особу, на ім`я якої вони відкриті, аркушах паперу, що позбавляє слідчого суддю об`єктивної можливості ідентифікувати юридичну особу, якій вони належать, та визначити їх як такі, що відкриті саме ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, що зазначені у ньому документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0005141 від 18 вересня 2019 року, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року за №0005141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1