Провадження № 1-кс/686/6723/20
УХВАЛА
Іменем України

22 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 24.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2020 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що житель м. Івано-Франківськ ОСОБА_5 , в період 2019 2020 років, маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, керуючись власними переконаннями, діючи умисно, вирішив розповсюджувати у мережі Інтернет матеріали із закликами до дій, спрямованих на захоплення державної влади.

З метою пошуку однодумців, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, із використанням невстановленого комп`ютерного обладнання, зареєструвався у соціально-орієнтованій мережі «Facebook» у всесвітній мережі Інтернет під обліковим записом користувача (акаунтом) « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для ускладнення його ідентифікації правоохоронними органами як користувача соціальної мережі, який у подальшому використовував для спілкування та поширення своїх антиукраїнських поглядів серед користувачів зазначеної соціальної мережі.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 познайомився у соціально-орієнтованій мережі «Facebook» у всесвітній мережі Інтернет із невстановленим досудовим розслідуванням користувачем під обліковим записом (акаунтом) « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та погодився на його пропозицію на оплатній основі адмініструвати групу (спільноту користувачів) антиукраїнської спрямованості у даній соціальній мережі «Федеративная Украина» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином, в результаті досягнутої угоди, надавши згоду на адміністрування вказаної групи (спільноти користувачів), ОСОБА_5 , відповідно до внутрішніх правил соціально-орієнтованої мережі «Facebook», отримав належні виключно йому права, як адміністратору (модератору) даної групи (спільноти користувачів): змінювати статус групи («відкрита»/«закрита»); змінювати головну фотографію групи; змінювати налаштування групи (основні налаштування та налаштування публічності); погоджувати/відхиляти запити користувачів на вступ до групи; створювати/видаляти/змінювати теми та альбоми групи; створювати/видаляти повідомлення в темах і фотографії в фотоальбомах групи; додавати/видаляти учасників групи.

Крім цього, ОСОБА_5 був обізнаний про те, що зазначена група (спільнота користувачів) має значну кількість учасників, яких станом на 02.12.2019 нараховувалось 79 підписників, є відкритою для перегляду і ознайомлення з інформацією, яка у ній розміщується, для будь-яких осіб без будь-яких обмежень, а всесвітня мережа Інтернет та розміщена у ній соціально-орієнтована мережа «Facebook» із групою (спільнотою користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначені для публічного поширення та масового приймання аудіовізуальної інформації у вигляді електричних сигналів за допомогою побутових електронних приладів, і, відповідно до положень абзаців 47, 55 ч. 1 ст. 1 Закону України від 18.11.2003 № 1280-IV «Про телекомунікації», ст. 22 Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» та абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України від 21.12.1993 № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення», використовуються як аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації.

Для реалізації свого злочинного умислу щодо розповсюдження матеріалів інформаційного характеру, пропагування власних антиукраїнських та антидержавницьких поглядів, а також для поширення їх на широкий загал, ОСОБА_5 , використовуючи технічні прилади, а саме: ноутбук марки «Acer» с/н NXM1MEVOO3226026AE2000, ноутбук марки «Acer» «Aspire 5315 series», системний блок з наліпкою на задній стороні KPTBA8E450BLK.BERIAL NO.: ECPP3143865, нетбук білого кольору з написом «Asus Eee PC 1005 HA», системний блок з наліпкою на блоці живлення з внутрішньої сторони «Model: GPS-350EB-101 A» з застосуванням акаунту «Ростислав Бойко», спільно з іншими особами, у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював активне поширення матеріалів антиукраїнської спрямованості, у т.ч. матеріалів, які містять публічні заклики до захоплення державної влади. Тобто, вчиняв дії, метою яких було доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох людей.

Зокрема, 05.11.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, ОСОБА_5 в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістив фотозображення, на якому Україну поділено на вісім частин із написами «Киевская Республика», «Подольская Республика», «Карпатская Республика», «Полесская Республик», Бесарабская Республика», Слобожанская Республика», «Преднепровкая Республика» та «Республика Донбасса». Зазначене фотозображення супроводжується текстом «Правительство страны не считается с регионами, загоняет Украину в кризис. Выход один, украинцы, захватывайте власть на местах в свои руки, создавайте отдельные Республики», яке було доступне для загального ознайомлення всім користувачам соціально-орієнтованої мережі «Facebook», які відвідуватимуть (відвідали) електронну сторінку групи (спільноти користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказане фотозображення, що стало засобом вчинення злочину та потрапило до адресатів, тобто підписників спільноти, а також користувачів соціальної мережі загалом, зафіксоване в акті огляду спільноти в соціально-орієнтованій мережі «Facebook» від 07.11.2019, а також в протоколах оглядів від 12.11.2019 та від 22.11.2019. Відповідно до протоколу огляду від 22.11.2019, станом на дату проведення слідчої дії, з вказаним матеріалом були ознайомлені 9 користувачів соціальної мережі.

Згідно з висновком начальника 1 сектору (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_6 №50 від 08.04.2020 року, у вказаному тексті міститься публічний заклик до українців захоплювати, що не виключає насильницьким шляхом, державну владу в регіонах під свій контроль та створювати самостійні республіки на території України.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 в ІНФОРМАЦІЯ_8 №54/15/6-64 від 22.04.2020 року, в результаті логіко-змістового, лексико-семантичного та контекстуально-інтерпретаційного аналізу текстового матеріалу, встановлено наявність публічних закликів до захоплення державної влади на місцях.

Окрім цього, 08.10.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_5 у вказаній спільноті розмістив фотозображення, на якому західну частину України поділено на три регіони із зазначенням вказівників про їх віднесення до Польщі, Угорщини та Румунії. Крім того, під зображенням міститься допис «Западенцы хотите на запад? Все просто! Проведите выборы присоединение: Закарпатья к Венгрии, Черновицкой области к Румынии, западных областей к Польше. Берите ситуацию в свои руки и не ждите, что за вас кто-то будет решать ваши проблемы!». Вказане фотозображення було доступне для загального ознайомлення всім користувачам соціально-орієнтованої мережі «Facebook», які відвідуватимуть (відвідали) електронну сторінку групи (спільноти користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, вчиняв дії, метою яких було доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох людей.

Зазначене фотозображення з текстом, що стало засобом вчинення злочину та потрапило до адресатів, тобто підписників спільноти, а також користувачів соціальної мережі загалом, було зафіксоване в протоколах оглядів від 04.11.2019 та від 22.11.2019. Відповідно до протоколу огляду від 22.11.2019, станом на дату проведення слідчої дії, з вказаним матеріалом були ознайомлені 7 користувачів соціальної мережі.

Згідно з висновком начальника 1 сектору (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_6 №50 від 08.04.2020 року, у вказаному тексті міститься публічний заклик до мешканців Західної України не чекати та брати ситуацію під свій контроль у вирішенні власних проблем: провести вибори відносно приєднання території Закарпаття до Венгрії, Чернівецької області до Румунії західних областей України до Польщі.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 в ІНФОРМАЦІЯ_8 №54/15/6-64 від 22.04.2020 року, встановлено, що реалізація дій, до яких закликає автор, спричинить відокремлення наведених у тексті адміністративно-територіальних одиниць зі складу України, а отже зміну меж її території та державного кордону.

Разом з тим, 13.10.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_5 у вище вказаній спільноті розмістив фотозображення із картою України, на якій південно-східні її території належать Російській Федерації, західні Польщі, Закарпатська область Угорщині та Чернівецька область - Румунії з наступним текстом: «Присоединение юго-востока к Российской Федирации единственная возможность прекратить эту затяжную ужасную войну и хоть как-то наладить нормальную жизнь. Вопрос о присоединении юго-восточных территорий к России рано или поздно неминуем! Так зачем его затягивать ? Зачем давать фашистам время для убиения и терзания истинно Русского народа? Зачем терпеть все унижения и страдания, которые пришли на наши земли? Немедленное проведение выборов о воссоединение с Россией это насущный вопрос для всех русскоязычных жителей? Так давайте проведем же их проведем и отсоединимся от Киевской хунты! Давайте сделаем все возможное и не возможное, чтобы наш юго-восток наконец-то стал частью великой и могучей Российской Федерацией!». Вказане фотозображення було доступне для загального ознайомлення всім користувачам соціально-орієнтованої мережі «Facebook», які відвідуватимуть (відвідали) електронну сторінку групи (спільноти користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначене фото зображення, що стало засобом вчинення злочину та потрапило до адресатів, тобто підписників спільноти, а також користувачів соціальної мережі загалом, було зафіксоване в акті огляду спільноти в соціально-орієнтованій мережі «Facebook» від 21.10.2019.

Згідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 №523 від 21.10.2019 року (вх. №72/204/4394 від 22.10.2019 року) у результаті семантико-текстуального аналізу наданої на дослідження публікації, що розміщена 13.10.2019 року було встановлено, що вона містить публічні заклики до проведення референдуму з метою відокремлення від території України і приєднання до Російської Федерації східних земель України, тобто до дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

В подальшому, зазначене фотозображення було зафіксоване в протоколі огляду від 04.11.2019, в тому числі, в додатках № 2, 3 до нього.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 №54/15/6-64 від 22.04.2020 року, в результаті логіко-змістового, лексико-семантичного та контекстуально-інтерпретаційного аналізу текстового матеріалу, з огляду на факт публічності його оприлюднення, встановлено наявність публічних закликів до дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Крім того, 05.11.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_5 в групі (спільноті) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістив фотозображення, на якому Україну поділено на вісім частин із написами «Киевская Республика», «Подольская Республика», «Карпатская Республика», «Полесская Республик», Бесарабская Республика», Слобожанская Республика», «Преднепровкая Республика» та «Республика Донбасса». Зазначене фотозображення супроводжується текстом: «Правительство страны не считается с регионами, загоняет ІНФОРМАЦІЯ_12 в кризис. Выход один, украинцы, захватывайте власть на местах в свои руки, создавайте отдельные Республики». Вказане фотозображення було доступне для загального ознайомлення всім користувачам соціально-орієнтованої мережі «Facebook», які відвідуватимуть (відвідали) електронну сторінку групи (спільноти користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказане фото зображення, що стало засобом вчинення злочину, з текстом було зафіксоване в протоколах оглядів від 12.11.2019 та від 22.11.2019. Відповідно до протоколу огляду від 22.11.2019, станом на дату проведення слідчої дії, з вказаним матеріалом були ознайомлені 9 користувачів соціальної мережі.

Згідно з висновком начальника 1 сектору (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_6 №50 від 08.04.2020 року, у вказаному тексті міститься публічний заклик до українців створювати самостійні республіки на території України, тобто автор (автори) закликає здійснити адміністративно-територіальний розподіл України на самостійні Республіки.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 №54/15/6-64 від 22.04.2020 року, в результаті логіко-змістового, лексико-семантичного та контекстуально-інтерпретаційного аналізу текстового матеріалу, встановлено наявність публічних закликів до дій, що спричинять зміну конституційного ладу в частині унітарності державного устрою, територіальної цілісності та форми правління.

Таким чином, експертом було встановлено наявність публічних закликів до дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Вказані заклики є публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, оскільки суперечать положенням ч. 3 ст. 2 Конституції України, відповідно до якої територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою, ст. 73 Конституції України, якою передбачено, що питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, та ст. 72 Конституції України, якою визначено порядок призначення та проголошення всеукраїнського референдуму.

07.05.2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- ноутбук марки «Acer» с/н NXM1MEVOO3226026AE2000 разом з блоком живлення вилучено та запаковано в сейф-пакет №2038484;

- ноутбук марки «Acer» «Aspire 5315 series» разом з блоком живлення вилучено та запаковано в сейф-пакет №2038485;

- системний блок з наліпкою на задній стороні KPTBA8E450BLK.BERIAL NO.: ECPP3143865 було вилучено та запаковано до поліетиленового мішка, кінці якого прошито білою ниткою, на якій закріплено пояснювальний напис «Речовий доказ у КП № 0000045 від 24.10.2019. Системний блок з наліпкою на задній стороні KPTBA8E450BLK.BERIAL NO.: ECPP3143865. Вказаний речовий доказ вилучений старшим слідчим СВ УСБУ у Хмельницькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 07.05.2020 в м. Івано-Франківськ під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 1-кс/686/5692/20 від 29.04.2020» з підписом усіх учасників слідчої дії. Вилучений системний блок складається з: корпусу, двохпроцесорної материнської плати, двох процесорів, чотирьох планок оперативної пам`яті, відеокарти та двох жорстких дисків;

- нетбук білого кольору з написом «Asus Eee PC 1005 HA», без акумулятора в нижній частині, разом з блоком живлення вилучено та запаковано в сейф-пакет №3184790;

- системний блок з наліпкою на блоці живлення з внутрішньої сторони Model: GPS-350EB-101 A було вилучено та запаковано до поліетиленового мішка, кінці якого прошито білою ниткою, на якій закріплено пояснювальний напис «Системний блок з наліпкою на блоці живлення з внутрішньої сторони Model: GPS-350EB-101 A. Вказаний речовий доказ вилучений старшим слідчим СВ УСБУ у Хмельницькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 07.05.2020 в м. Івано-Франківськ під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 1-кс/686/5692/20 від 29.04.2020» з підписом усіх учасників слідчої дії.

14.05.2020, на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 182/6/257/К-49 від 24.10.2019, було внесено до ЄРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчиненому з використанням засобів масової інформації, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 109 КК України.

В подальшому, прокуратурою Хмельницької області вказані кримінальні провадження об`єднано в одне під загальним номером 0000045 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст.109, ч. 2 ст. 110 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що облікові бази даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію стосовно ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою вивчення особистості ОСОБА_5 , його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Разом із тим, враховуючи, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України передбачає відповідальність за незаконне розголошення відомостей досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст.ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та отримання їх копій, вбачається наявність підстав для розгляду порушених питань у закритому судовому засіданні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику 2 відділення СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 або старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000045 від 24.10.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що містять відомості про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інших розрахункових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю смт. Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.08.2019 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.08.2019 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 22 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя