Справа № 405/1891/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на речові докази: 12 грошових купюр номіналом 200 гривень з серіями та номерами: ТГ8162839, ЕЄ9758231, КВ7000078, ЕЮ0956321, УФ8301453 ЕВ9070248, КЕ1441996, СЛ4810634, УФ7856548, ВЦ5771909, СЖ3631777, ТБ2978500; 2 грошові купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ВЕ0224945, УВ0629669; 1 грошова купюра номіналом 10 гривень з серією та номером НВ6063439; 2 грошові купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ7095953, ЗИ2698804; 1 грошова купюра номіналом 1000 гривень з серією та номером АБ7457672; 3 грошові купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB74597067Е, MF35153646B, MB60019937I, всього в сумі 4610,00 гривень та 300,00 доларів США.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , працююча медичною сестрою амбулаторії № 3 комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради, про те, що головна медична сестра КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради ОСОБА_6 , здійснює збір грошових коштів, які нараховуються медичним працівникам амбулаторії №3, на їх карткові рахунки, як премія та за відпрацьований понаднормовий робочий час, у розмірі половини нарахованої заробітної плати та у подальшому передає зазначені зібрані грошові кошти заступникові начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_4 , яка в подальшому передає їх начальникові управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_7 , які здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між собою та іншими учасниками злочинної групи.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року до медичних працівників амбулаторії №3 вказаного вище комунального підприємства, звернулась старша медична сестра ОСОБА_8 , яка повідомила медичним працівникам, що їй поставлена вказівка керівництвом управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради поінформувати всіх підлеглих медичних сестер амбулаторії №3, про те, що останнім будуть нараховуватись до основної заробітної плати, додатково половина ставки заробітної плати, премії та надбавки за понаднормовий робочий час. Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що дані надбавки до заробітної плати, яка буде надходити на банківські рахунки, потрібно буде знімати після отримання та передавати готівкою головній медичній сестрі КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради - ОСОБА_6 , яка в подальшому буде передавати їх керівництву управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, а саме: заступникові начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_4 та начальникові управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_7 та іншим невстановленим учасникам злочинної групи, які й здійснюють фактичний розподіл бюджетних грошових коштів, що призначені для управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради. У разі відмови медичним працівником від передачі нарахованих надбавок до основної заробітної плати, до останньої будуть застосовані заходи впливу, а саме: в подальшому буде отримувати мінімальну заробітну плату, позбавлення заохочень, у тому числі звільнення з надуманих причин.
Під час проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що у 2019 році з амбулаторії № 3, комунального підприємства, за відмову від передачі нарахованих грошових коштів зазначеним вище посадовим особам та участі у такій злочинній схемі, було звільнено медичних працівників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , крім того ряд медичних працівників, які відмовились від передачі нарахованих надбавок, позбавлено їх отримання.
На даний час в амбулаторії №3 КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради працює п`ятнадцять медичних сестер, які кожного місяця, після отримання надбавок до заробітних плат, частину якої заносять до службового кабінету № 301, який займає головна медична сестра ОСОБА_6 , яка в подальшому передає особисто ОСОБА_4 , остання слідуючи злочинному плану передає їх ОСОБА_7 , де й здійснюється їх розподіл між собою.
Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 , останній, протягом 2018-2019 років на заробітну банківську картку «Приватбанк» нараховувались грошові кошти в сумі близько 10 тисяч гривень щомісячно, з яких вона кожного місяця, після отримання заробітної плати, половину отриманих коштів передавала ОСОБА_6 , для подальшої передачі вказаним вище посадовим особам, тобто щомісячна сума складала, близько 5 тисяч гривень.
Таким чином, встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка Луганської області, м. Ровеньки, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на посаді начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №304; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на посаді заступника начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №303; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді головної медичної сестри комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні вказаного комунального підприємства, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №301. А також інші на даний час невстановлені учасники злочинної групи.
Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як учасники злочинної групи, маючи безпосередній вплив на службових осіб КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, із залученням яких здійснюється вибіркове нарахування надбавок до заробітних плат медичним працівникам, внесення недостовірних відомостей до табелів робочого часу та в подальшому вимагають та отримують від медичних працівників частину нарахованих заробітних плат.
Так, проведеними заходами встановлено що, 24.02.2020 ОСОБА_4 викликала до свого кабінету ОСОБА_6 і надала список із нарахованими заробітними платами та проговорила «ці вертаєш, а ці ні», ОСОБА_6 повернувшись до свого кабінету, її вже очікувала старша медична сестра, якій ОСОБА_6 почала диктувати по списку різні суми коштів. В цей же момент до кабінету зайшла інша старша медична сестра, якій також ОСОБА_6 диктувати по списку різні суми коштів. Тієї ж дати о 15 год. 45 хв. зафіксовано телефонний дзвінок від ОСОБА_6 до старшої медичної сестри ОСОБА_8 з приводу нагадування по збору коштів. 25.02.2020 о 09.52 зафіксовано телефонний дзвінок від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 з приводу необхідності принести отримані кошти.
25.02.2020 о 10.10 ОСОБА_8 принесла ОСОБА_6 конверт із коштами та список із прізвищами, та зачитала прізвища медичних сестер, після чого вийшла. О 10.36 ОСОБА_6 перерахувала кошти (в цей момент до кабінету входила ОСОБА_4 , якій було показано кошти та повідомлено, що на даний час розбирається із ними), поробила деякі записи та запакувала кошти в конверт з білого аркушу, поклала даний конверт в шухляду робочого столу з правої сторони. О 10.49 ОСОБА_6 взяла зазначений конверт і віднесла його ОСОБА_4 , яка у свою чергу отримала його та поклала до сейфу, який знаходиться з правої сторони під робочим столом.
У ході документування злочинної діяльності, 25.02.2020 було здійснено фіксування (фотографування) документів, чорнових записів, грошових коштів, які знаходились у кабінеті ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , - кабінет 303, де було виявлено два білих конверта з коштами у сумі 19400 грн., та 40000 гривень, конверти були підписані: 1- «19400», 2 «Аня 40000» та інші кошти, при цьому кошти оглянуті, серії та номери ідентифіковані.
26.02.2020 о 14.57 ОСОБА_4 , дістала із сейфу один із конвертів із коштами, доклала до них ще 3 купюри по 200 гривень.
26.02.2020 о 15.58 до ОСОБА_4 в кабінет зайшла ОСОБА_7 , де ОСОБА_4 передала особисто в руки останній зазначений вище конверт, який ОСОБА_7 поклала до своєї сумки та вийшла з кабінету.
Крім того, у кримінальному провадженні проведений ряд слідчих (розшукових) дій, в тому числі допити свідків з числа медичних сестер амбулаторій №№1-3 КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, які підтвердили факти передачі частин заробітних плат, як через старших медичних сестер, так безпосередньо ОСОБА_6 , саме ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , щомісячно в період з вересня 2019 року до теперішнього часу, під погрозою застосування до них управлінських заходів в тому числі звільнення з роботи.
У ході досудового розслідування встановлено, що речові докази, а саме грошові кошти, що були предметом злочину в даному кримінальному провадженні, а також документи і предмети, що свідчать про незаконну діяльність, а саме: відомості щодо нарахування заробітних плат, носії інформації, на яких виготовлялись документи, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як докази і свідчити про незаконну діяльність учасників злочинної групи, у тому числі «чорнові» записи, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та можуть зберігатись за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
25.03.2020 внаслідок розгляду клопотання слідчого погодженого прокурором у кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в кв. АДРЕСА_6 .
В той же день, 25.03.2019 у період часу з 21 год. 33 хв. до 23 год. 37 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 , працівниками поліції на підстави ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.03.2020 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 12 грошових купюр номіналом 200 гривень з серіями та номерами: ТГ8162839, ЕЄ9758231, КВ7000078, ЕЮ0956321, УФ8301453 ЕВ9070248, КЕ1441996, СЛ4810634, УФ7856548, ВЦ5771909, СЖ3631777, ТБ2978500; 2 грошові купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ВЕ0224945, УВ0629669; 1 грошова купюра номіналом 10 гривень з серією та номером НВ6063439; 2 грошові купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ7095953, ЗИ2698804; 1 грошова купюра номіналом 1000 гривень з серією та номером АБ7457672; 3 грошові купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB74597067Е, MF35153646B, MB60019937I, на загальну суму 4610 гривень та 300 доларів США.
Вказані вилучені грошові кошти вилучені в ході проведеного обшуку оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Підозрювана ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, звернулася з заяво про розгляд справи без її участі, заперечила проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 26.03.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).
Слідчим доведено, що 12 грошових купюр номіналом 200 гривень з серіями та номерами: ТГ8162839, ЕЄ9758231, КВ7000078, ЕЮ0956321, УФ8301453 ЕВ9070248, КЕ1441996, СЛ4810634, УФ7856548, ВЦ5771909, СЖ3631777, ТБ2978500; 2 грошові купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ВЕ0224945, УВ0629669; 1 грошова купюра номіналом 10 гривень з серією та номером НВ6063439; 2 грошові купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ7095953, ЗИ2698804; 1 грошова купюра номіналом 1000 гривень з серією та номером АБ7457672; 3 грошові купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB74597067Е, MF35153646B, MB60019937I, всього в сумі 4610,00 гривень та 300,00 доларів США об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : 12 грошових купюр номіналом 200 гривень з серіями та номерами: ТГ8162839, ЕЄ9758231, КВ7000078, ЕЮ0956321, УФ8301453 ЕВ9070248, КЕ1441996, СЛ4810634, УФ7856548, ВЦ5771909, СЖ3631777, ТБ2978500; 2 грошові купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ВЕ0224945, УВ0629669; 1 грошова купюра номіналом 10 гривень з серією та номером НВ6063439; 2 грошові купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ7095953, ЗИ2698804; 1 грошова купюра номіналом 1000 гривень з серією та номером АБ7457672; 3 грошові купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB74597067Е, MF35153646B, MB60019937I, всього в сумі 4610,00 гривень та 300,00 доларів США.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11