Справа № 202/5807/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

26 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містяться в матеріалах справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року в цивільній справі № 0417/2-154/11 стягнуто з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 кошти в сумі 516 917, 81 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що ОСОБА_10 умисно не виконує зазначене рішення суду, маючи для цього можливість, з метою уникнення від своїх фінансових зобов`язань.
Також встановлено, що ОСОБА_10 з 22.12.2012 року є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дані про доходи ОСОБА_10 , згідно яким останній упродовж 2012-2014 років отримував поворотну фінансову допомогу від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: у третьому кварталі 2012 року - 50 тис. грн.; у четвертому кварталі 2012 року - 100 тис. грн.; у другому кварталі 2013 року - 622 тис. грн.; у третьому кварталі 2013 року - 290 тис. грн.; у четвертому кварталі 2013 року - 621 тис. грн.; у третьому кварталі 2014 року - 282 тис. грн.
Дані про повернення вказаної допомоги ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у матеріалах кримінального провадження відсутні. Відповідно до Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога може рахуватися як дохід у випадку її неповернення більш ніж через 365 діб або на інших умовах, визначених договором.
Станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядається справа №904/2820/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 року у справі № 904/820/15 продовжено ліквідаційну процедуру зазначеного товариства до 16.01.2020 року.
З огляду на те, що матеріали справи №904/2820/15 можуть містити документи, які підтверджують отримання та повернення ОСОБА_10 сум поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договори про отримання вказаної фінансової допомоги, інші фінансові документи, дані про фінансовий стан підприємства на момент банкрутства, кредиторів та боржників, інші дані, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаної господарської справи.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про розгляд клопотання був завчасно повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 3 статі 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому конкретні документи, які містяться у цій справі та мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчим у прохальній частині клопотання не зазначені.
Слідчий суддя враховує, що згідно з клопотанням слідчого розгляд справи про банкрутство № 904/2820/15 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Господарським судом Дніпропетровської області не завершений.
Необхідність надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до судової справи в цілому у клопотанні необґрунтована.
Слідчим не доведено неможливість отримання відомостей щодо одержання та повернення ОСОБА_10 сум поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом безпосередньо тимчасового доступу до податкової та фінансової звітності вказаного товариства.
Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000327 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1