ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1370/20
Провадження № 1-кс/210/401/20

"05" березня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 30.10.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05.03.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 30.10.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході вивчення матеріалів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання вимоги в порядку ч. 3, 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з листопада 2017 по серпень 2018 року зловживаючи довірою працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання завідомо недостовірних відомостей, незаконно отримала допомогу на дітей одиноким матерям за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 17700 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.03.2018 мешканка Металургійного району ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про призначення допомоги на дітей одиноким матерям, (форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2015), при цьому надала власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2009 №58. На підставі наданих документів 29.03.2018 Управлінням було прийнято рішення про призначення з 01.03.2018 по 31.08.2018 включно сім`ї ОСОБА_5 допомоги.

В подальшому, під час перевірки, ІНФОРМАЦІЯ_3 , було отримано довідку про завантажені доходи члена сім`ї заявниці (її доньки) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за IV квартал 2017 року та І квартал 2018 року, та встановлено, що донька заявниці - ОСОБА_6 отримала дохід у формі заробітної плати від наступної фізичної особи - підприємця:

- ОСОБА_7 (податковий номер - НОМЕР_1 ) в період з березня 2018 року по липень 2018 року загальним розміром 16559 грн. 03 коп.;

Тим самим встановлено, що ОСОБА_5 при заповненні розділу II Декларації про доходи та майновий стан від 13.03.2018 та поданої 16.03.2018 до Управління не зазначила вид доходу, розмір доходу, джерело доходу, а саме - заробітну плату отриману членом сім`ї - її донькою ОСОБА_6 від фізичної особи - підприємця: ОСОБА_7 (податковий номер - НОМЕР_1 ) в період з березня 2018 року липень 2018 року загальним розміром 16 559 грн. 03 коп. Тобто, ОСОБА_5 свідомо приховала відомості, не задекларувавши в декларації дохід отриманий її донькою як членом сім`ї заявниці, що вплинуло на визначення розміру Допомоги.

З метою встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, а саме, щодо дійсного працевлаштування гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ФОП ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебували у віданні товариства, зокрема до інформації про найманих працівників товариства, їх посади, посадовий оклад та отримання заробітної платні у період з березня 2018 року по липень 2018 року.

З огляду на викладене, враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію не виявляється можливим, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомості про період працевлаштування у ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

відомості про суму отриманої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), заробітної платні у ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 ).

Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 30.10.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий до документів у кримінальному провадженні за № 0000116 від 30.10.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про період працевлаштування у ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із інформацією про суму отриманої заробітної платні за період з березня 2018 року по липень 2018 року; копії податкової звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та звітність за формою 1ДФ.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх копій надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1