Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 136/726/20
Провадження № 1-кс/930/331/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 13.11.2019 до ч/ч Липовецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 1959р.н. жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.11.2019 невідома особа під приводом купівлі дизельного палива, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 12000грн., які були перераховані у якості оплати за товар.

За даним фактом 03.12.2019 Немирівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 10.11.2019р. в газеті «Липовецькі вісті» він побачив оголошення про продаж дизельного палива. Наступного дня, тобто 11.11.2019 зателефонував за номером, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Слухавку взяв невідомий йому чоловік з яким він домовився про купівлю дизельного палива об`ємом 600 літрів. За дане паливо ОСОБА_4 мав перерахувати 12000грн. Однак в телефонній розмові даний чоловік йому повідомив, що кошти потрібно перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , а потім під`їхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться по вулиці Брацлавській. На дану умову ОСОБА_4 погодився та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував 12000грн. на вище зазначений рахунок, після чого зателефонував даному продавцеві та повідомив, що кошти вже проплатив. У відповідь даний чоловік повідомив, щоб він стояв біля виправної колонії і до нього хтось спуститься. З 11:00год. до 16.00 год. ОСОБА_4 чекав біля даних воріт, проте так до нього ніхто і не вийшов. Зателефонувавши знову до даного чоловіка він повідомив щоб ОСОБА_4 їхав додому, а дизельне паливо вони самі привезуть до місця проживання. 12.11.2019 р. ОСОБА_4 знову зателефонував до вище вказаного продавця і той йому знову сказав очікувати. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та по даний час дизельне паливо за яке він перерахував 12000грн. так ніхто і не привіз. Чек, що підтверджує перерахунок коштів додає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КГІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судомі вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів у формі виписки із даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком з 01.11.2019 року по 30.11.2019 по № НОМЕР_2 . Ураховуючи те, що вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, отримати її неможливо.

Підставами вважати, що вказана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є показання потерпілого ОСОБА_4 , а також чек перекази даних коштів від 11,11.2019р.

Слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість, вилучені начальнику СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНІІ у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних, а саме; -інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 01.11.2019 року по 30.11.2019 року включно. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті чи перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.11.2019 по 30.11.2019 року включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість, вилучені начальнику СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНІІ у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних, а саме: -інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів.

фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 01.11.2019 року по 30.11.2019 року включно. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті чи перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.11.2019 по 30.11.2019 року включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1