Провадження № 1-кс/643/97/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000173 від 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що вчинялося з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час здійснення робіт з переобладнання та ремонту автомобілів, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі.

На підставі листа прокуратури Харківської області від 24.10.2019 №15/1-7480-19 головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 прийнято участь у якості спеціаліста у спільній документальній перевірці ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо документального підтвердження витрат придбання запасних частин та проведення ремонтів рухомого складу автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018-1019 роках. За результатом складено довідку щодо участі у перевірці в якості залученого спеціаліста від 03.12.2019.

Так встановлено, що у 2018-2019 роках виявлено непоодинокі випадки надання послуг з ремонту автотранспортного складу, який обліковується на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 в той час, коли згідно документів автомобілі були справними та здійснювали рух відповідно до дорожніх листів.

Відповідно до оборотної відомості, за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку 1015 «Транспортні засоби», станом на 24.05.2019 значиться 1018 транспортних засобів на загальну суму 151371313,37грн., якими здійснюється патрулювання та виконання інших функцій, покладених на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 42 договори на надання послуг з 16-ти виконавцями на загальну суму 4641925,56 грн.

Згідно з актами виконаних робіт з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів за 2018 рік проведено ремонтних робіт на загальну суму 4641925,56 грн.

Водночас, перевіркою дорожніх листів встановлено, що мали місце випадки, коли ІНФОРМАЦІЯ_1 виписувалися дорожні листи на службові автомобілі в ті дні, коли за актами виконаних ремонтних робіт відповідні автомобілі знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування.

Витрати ГУНП в Харківській області по оплачених ремонтних роботах автомобілів у ті дні, коли автотранспорт відповідно до дорожніх листів здійснював виїзд, складають 2142229,20 грн.

Відповідно до дорожніх листів, службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, в той час, коли відповідно до актів виконаних робіт по відповідних автомобілях виконувалися поточні ремонти та сервісне обслуговування.

Так, відповідно до проведеного аналізу наданих послуг з поточного ремонту та сервісного обслуговування встановлено 44 випадки невідповідності дорожніх листів актам виконаних робіт. При цьому, непідтверджені витрати по зазначеним вище роботам складають 475284,74 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за даними, відображеними у дорожніх листах, в дні проведення ремонтних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 видано та списано палива на автомобілі в той час, коли у відповідний день проводились ремонтні роботи загалом на 28671км.

Однак, наразі в органу досудового розслідування відсутні документи бухгалтерського обліку або оперативного обліку ремонтних робіт, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту станцій технічного обслуговування, які надавали послуги з поточного ремонту та сервісного обслуговування, у зв`язку з чим підтвердити або спростувати відображення господарських операцій в частині витрат, пов`язаних з наданням послуг сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту ГУНП в Харківській області не представляється можливим.

Так, наприклад на ремонт службового автомобіля Skoda Oktavia 1,8 згідно платіжного доручення № 1892 від 22.08.2019 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 107,024,45 грн. Згідно документів ремонт відбувався 13.08.2018, тоді як того ж дня згідно дорожнього листа № 1442 від 13.08.2018 автомобіль був у справному стані та фактичний час його роботи на добу склав 24 години.

Таких випадків перерахування грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за проведення ремонтних робіт автомобілів, які згідно дорожніх листів 24 години перебували на патрулюванні за 2018-2019 рік виявлено 15.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення ремонту або переобладнання автомобілів, які здійснювалися протягом 2018-2019 років, всіх бухгалтерських документів, які складалися за результатами проведених зазначених вище робіт та їх оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку ремонтних робіт, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів виконаних робіт), нарядів-замовлень на виконання послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2019 роки, будь-яких інших документів, які підтверджують виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2019 роки, а також оригіналів журналів в`їзду/виїзду на станцію СТО для проведення технічного огляду та надання послуг з ремонту.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини розтрати бюджетних коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування.

При цьому, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання його представники, або інші пов`язані особи можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення предмету тимчасового доступу.

Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення ремонту або переобладнання автомобілів, які здійснювалися протягом 2018-2019 років, всіх бухгалтерських документів, які складалися за результатами проведених зазначених вище робіт та їх оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку ремонтних робіт, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ГУНП в Харківській області, актів виконаних робіт), нарядів-замовлень на виконання послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2019 роки, будь-яких інших документів, які підтверджують виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2019 років, а також оригіналів журналів в`їзду/виїзду на станцію СТО для проведення технічного огляду та надання послуг з ремонту за 2018-2019 роки.

Строк дії ухвали до 10.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1