Справа № 761/9920/20
Провадження № 1-кс/761/6176/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

3С лідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили дії щодо розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 10 608 186 грн. Дана інформація підтверджується висновками Дослідження фінансово-господарських операцій за участю ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2019 року за №179/21-09-01/20578818 від 05.03.2020. У подальшому встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період грудня 2019 року, оголошують про проведення тендеру на «Капітальний ремонт корпусу №4 (фасад, покрівля), корпусу №2 та критого басейну (павільйон П-74) позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району, с. Пилиповичі» на суму 10 846 119,86 грн., переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою усунення конкурентів під час проведення закупівлі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили умови, при яких неможливо виконати дані роботи вчасно, а саме строк виконання замовлення не має становити більше дев`ятнадцяти днів. Інші учасники тендеру подавали відповідні скарги з даного приводу, однак усі вони були відхилені. У свою чергу, в період виконання робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » числилось лише три співробітника, у тому числі ОСОБА_5 . Також, на підприємстві відсутні об`єкти оподаткування, такі як автомобілі, спеціальна техніка, обладнання для виконання ремонтних та будівельних робіт, що також підтверджує фіктивність даного підприємства. Нібито з метою виконання вказаних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Однак, дані підприємства також не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутні співробітники та об`єкти оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури. Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,як засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, визначення обсягу вини кожного з них, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України. У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що слідчий належним чином обгрунтував необхідність тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , та стосуються реєстрації в межах порушеного кримінального провадження органу досудового розслідування підлягають задоволенню щодо тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та можливістю зробити їх копії.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, слідчим належно не обгрунтовано в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України, необхідність вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання має бути відмовлено.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_10 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса АДРЕСА_1 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса АДРЕСА_2 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з контролюючими органами;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: