Справа № 760/4299/20
провадження 1-кс/760/1759/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛХІМ» на бездіяльність слідчих з ОВС ВРКП СУ ФРДФС у Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000020 від 06.03.2018, -

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛХІМ» на бездіяльність слідчих з ОВС ВРКП СУ ФРДФС у Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000020 від 06.03.2018.

Скарга обґрунтовується тим, що 16.01.2020 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 4В, старшим слідчим ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 вилучено 36,5 літрів рідини, що міститься у 38 ємностях об`ємом по 1000 літрів на дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті), власником яких є ТОВ «ГЛОБАЛХІМ».

Зазначено, що 24.01.2020 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було частково задоволено клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури Київської області ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 16.01.2020. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно ТОВ «Глобалхім», виявлене та вилучене у ході проведення обшуку 16.01.2020 в орендованих ТОВ «Глобалхім» приміщеннях за адресою: Київська область, Васильківський р-н, вул. Вокзальна, 4В, а саме: копію договору оренди №2907/01 від 29.07.2019, копію договору оренди приміщення №4-04/2019 від 01.04.2019, копії видаткових накладних №5085 від 14.11.2019, №5092 від 14.11.2019, №159 від 14.11.2019, №РН-0000001 від 10.01.20, №РН-065 від 27.12.19, копію акту здачі-приймання робіт №40 від 14.11.2019, копію договору заявки №14/11 від 13.11.2019, копію акту приймання-здачі робіт №39 від 14.11.2019, копію договору заявки №13/11 від 13.11.2019, копію акту здачі-приймання робіт №3 від 01.11.2019, копію акту здачі-приймання робіт №19 від 18.11.2019, копії товарно-транспортних накладних №159 від 14.11.2019, №168 від 15.11.2019, №Р5085 від 14.11.2019, №Р5092 від 14.11.2019, журнали в`їзду та виїзду автомобілів у кількості 2 шт. В решті клопотання відмовлено.

Крім того, посилається на те, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.02.2020 повторно відмовлено в накладенні арешту на майно 36,5 літрів рідини, що міститься у 38 ємностях об`ємом по 1000 літрів та дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті), власником яких є ТОВ «Глобалхім»

Вказав, що 03.02.2020 представниками ТОВ «Глобалхім» до ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області було подано відповідне клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яке на час подання даної скарги не задоволено, а майно не повернуто.

З огляду на наведене заявник просить зобов`язати слідчих з ОВС ВРКП СУ ФРДФС у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018, повернути ТОВ «ГЛОБАЛХІМ» тимчасово вилучене під час обшуку 16.01.2020 за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 4В, майно, а саме: 36,5 ( тридцять шість тисяч п`ятсот ) літрів рідини, що міститься в 38 ємностях: перша ємність з пломбами 7534051 та 7534055, друга ємність з пломбами 7534053 та 7534046, третя ємність з пломбами 7534054 та 7534052, четверта ємність з пломбами 7534047 та 7534049, п`ята ємність з пломбами 7534050 та 7534048, шоста ємність з пломбами 7534166 та 7534167, сьома ємність з пломбами 7534170 та 7534168, восьма ємність з пломбами 7534169 та 7534173, дев`ята ємність з пломбами 7534172 та 7534176, десята ємність з пломбами 7534180 та 7534179, одинадцята ємність з пломбами 7534292 та 7534291, дванадцята ємність з пломбами 7534175 та 7534174, тринадцята ємність з пломбами 7534177 та 7534178, чотирнадцята ємність з пломбами 7534185 та 7534184, п`ятнадцята ємність з пломбами 7534181 та 7534182, шістнадцята ємність з пломбами 7534183 та 7534036, сімнадцята ємність з пломбами 7534065 та 7534064, вісімнадцята ємність з пломбами 7534061 та 7534075, дев`ятнадцята ємність з пломбами 7534071 та 7534072, двадцята ємність з пломбами 7534062 та 7534063, двадцять перша ємність з пломбами 7534070 та 7534037, двадцять друга ємність з пломбами 7534038 та 7534040, двадцять третя ємність з пломбами 7534073 та 7534171, двадцять четверта ємність з пломбами 7534074 та 7534039, двадцять п`ята ємність з пломбами 7534066 та 7534069, двадцять шоста ємність з пломбами 7534311 та 7534312, двадцять сьома ємність з пломбою 7534068, двадцять восьма ємність з пломбами 7534315 та 7534320, двадцять дев`ята ємність з пломбами 7534313 та 7534314, тридцята ємність з пломбами 7534239 та 7534240, тридцять перша ємність з пломбами 7534316 та 7534319, тридцять друга ємність з пломбами 7534305 та 7534310, тридцять третя ємність з пломбами 7534318 та 7534317, тридцять четверта ємність з пломбами 7534303 та 7534304, тридцять п`ята ємність з пломбами 7534309 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534241, тридцять сьома ємність з пломбами 7534245 та 7534244, тридцять восьма ємність з пломбами 7534308 та 7534236 об`ємом по 1000 літрів та дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті).

У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні не заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідча суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу.

Наведене положення ст. 19 Основного Закону є закріпленням такої вимоги принципу правової визначеності, а, відповідно, і верховенства права, як спеціально-дозвільний тип правового регулювання діяльності органів державної влади. При цьому, вчинення державним органом чи його посадовою особою дій у межах компетенції, але непередбаченим способом, у непередбаченій законом формі або з виходом за межі компетенції є підставою для визнання таких дій та правових актів, прийнятих у процесі їх здійснення, неправомірними та незаконними.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно з ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Виходячи з викладеного, повноваження слідчого судді на стадії досудового розслідування кримінального провадження визначені лише кримінальним процесуальним законодавством України і, з урахуванням принципу верховенства права та відповідної практики Європейського суду з прав людини, не підлягають розширеному тлумаченню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018.

У ході розгляду справи встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, провадження №1-кс/760/16590/19, справа №760/34748/19, прокурорам прокуратури Київської області, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 4-В, та на відшукання та вилучення документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо закупівлі спиртовмісних рідин між ТОВ «Аверон Компані» та ДП «Попівський експериментальний завод», а саме договорів, угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість та походження продукції; записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів.

16.01.2020 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київський області на підставі вказаної ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 4-В, у ході проведення якого виявлено 36,5 тис. літрів рідини, як вказується, з характерним запахом спирту, копія договору оренди №2907/01 від 29.07.2019, договір оренди приміщення №4-04/2019 від 01.04.2019, видаткові накладні № 5085 від 14.11.2019, №5092 від 14.11.2019, №159 від 14.11.2019, №РН-0000001 від 10.01.20, №РН-065 від 27.12.19; акт здачі приймання робіт №40 від 14.11.2019; договір-заявка №14/11 від 13.11.2019; акт приймання здачі робіт №39 від 14.11.2019; договір-заявка №13/11 від 13.11.2019; акт здачі приймання робіт №3 від 01.11.2019; акт здачі-приймання робіт №19 від 18.11.2019; товарно-транспортні накладні №159 від 14.11.2019, №168 від 15.11.2019, №Р5085 від 14.11.2019, №Р5092 від 14.11.2019.

Вказане майно вилучено у ТОВ «Глобалхім».

Слідчою суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.01.2020 було частково задоволено клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури Київської області ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 16.01.2020. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно ТОВ «Глобалхім», виявлене та вилучене у ході проведення обшуку 16.01.2020 в орендованих ТОВ «Глобалхім» приміщеннях за адресою: Київська область, Васильківський р-н, вул. Вокзальна, 4В, а саме: копію договору оренди №2907/01 від 29.07.2019, копію договору оренди приміщення №4-04/2019 від 01.04.2019, копії видаткових накладних №5085 від 14.11.2019, №5092 від 14.11.2019, №159 від 14.11.2019, №РН-0000001 від 10.01.20, №РН-065 від 27.12.19, копію акту здачі-приймання робіт №40 від 14.11.2019, копію договору заявки №14/11 від 13.11.2019, копію акту приймання-здачі робіт №39 від 14.11.2019, копію договору заявки №13/11 від 13.11.2019, копію акту здачі-приймання робіт №3 від 01.11.2019, копію акту здачі-приймання робіт №19 від 18.11.2019, копії товарно-транспортних накладних №159 від 14.11.2019, №168 від 15.11.2019, №Р5085 від 14.11.2019, №Р5092 від 14.11.2019, журнали в`їзду та виїзду автомобілів у кількості 2 шт. В решті клопотання відмовлено.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.02.2020 повторно відмовлено в накладенні арешту на майно 36,5 літрів рідини, що міститься у 38 ємностях об`ємом по 1000 літрів та дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті), власником яких є ТОВ «Глобалхім»

З матеріалів справи вбачається, що 03.02.2020 представником ТОВ «Глобалхім» до ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна під час обшуку 16.01.2020 за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 4В, майно, а саме: 36,5 ( тридцять шість тисяч п`ятсот ) літрів рідини, що міститься в 38 ємностях: перша ємність з пломбами 7534051 та 7534055, друга ємність з пломбами 7534053 та 7534046, третя ємність з пломбами 7534054 та 7534052, четверта ємність з пломбами 7534047 та 7534049, п`ята ємність з пломбами 7534050 та 7534048, шоста ємність з пломбами 7534166 та 7534167, сьома ємність з пломбами 7534170 та 7534168, восьма ємність з пломбами 7534169 та 7534173, дев`ята ємність з пломбами 7534172 та 7534176, десята ємність з пломбами 7534180 та 7534179, одинадцята ємність з пломбами 7534292 та 7534291, дванадцята ємність з пломбами 7534175 та 7534174, тринадцята ємність з пломбами 7534177 та 7534178, чотирнадцята ємність з пломбами 7534185 та 7534184, п`ятнадцята ємність з пломбами 7534181 та 7534182, шістнадцята ємність з пломбами 7534183 та 7534036, сімнадцята ємність з пломбами 7534065 та 7534064, вісімнадцята ємність з пломбами 7534061 та 7534075, дев`ятнадцята ємність з пломбами 7534071 та 7534072, двадцята ємність з пломбами 7534062 та 7534063, двадцять перша ємність з пломбами 7534070 та 7534037, двадцять друга ємність з пломбами 7534038 та 7534040, двадцять третя ємність з пломбами 7534073 та 7534171, двадцять четверта ємність з пломбами 7534074 та 7534039, двадцять п`ята ємність з пломбами 7534066 та 7534069, двадцять шоста ємність з пломбами 7534311 та 7534312, двадцять сьома ємність з пломбою 7534068, двадцять восьма ємність з пломбами 7534315 та 7534320, двадцять дев`ята ємність з пломбами 7534313 та 7534314, тридцята ємність з пломбами 7534239 та 7534240, тридцять перша ємність з пломбами 7534316 та 7534319, тридцять друга ємність з пломбами 7534305 та 7534310, тридцять третя ємність з пломбами 7534318 та 7534317, тридцять четверта ємність з пломбами 7534303 та 7534304, тридцять п`ята ємність з пломбами 7534309 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534241, тридцять сьома ємність з пломбами 7534245 та 7534244, тридцять восьма ємність з пломбами 7534308 та 7534236 об`ємом по 1000 літрів та дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті).

У судовому засіданні встановлено та не заперечувалося учасниками кримінального провадження, що станом на дату розгляду даної скарги, зазначене вище майно не повернуто володільцеві та арешт на нього накладеним не був.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що тимчасово вилученим майном є майно, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом і (або) на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчою суддею встановлено, що арешт на тимчасово вилучене майно, яке просить заявник повернути у своїй скарзі, не накладено і це майно власнику не повернуто.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Таким чином, слідча суддя вважає скаргу обґрунтованою, та такою, що підлягає задоволенню.

Частиною першою ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 8, 19, 41 Конституції України, ст.ст. 1, 2, 9, 22, 25, 26, 167,169, 171, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати слідчих з ОВС ВРКП СУ ФРДФС у Київській області ,які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018, повернути ТОВ «ГЛОБАЛХІМ» тимчасово вилучене під час обшуку 16.01.2020 за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 4В, майно, а саме: 36,5 ( тридцять шість тисяч п`ятсот ) літрів рідини, що міститься в 38 ємностях: перша ємність з пломбами 7534051 та 7534055, друга ємність з пломбами 7534053 та 7534046, третя ємність з пломбами 7534054 та 7534052, четверта ємність з пломбами 7534047 та 7534049, п`ята ємність з пломбами 7534050 та 7534048, шоста ємність з пломбами 7534166 та 7534167, сьома ємність з пломбами 7534170 та 7534168, восьма ємність з пломбами 7534169 та 7534173, дев`ята ємність з пломбами 7534172 та 7534176, десята ємність з пломбами 7534180 та 7534179, одинадцята ємність з пломбами 7534292 та 7534291, дванадцята ємність з пломбами 7534175 та 7534174, тринадцята ємність з пломбами 7534177 та 7534178, чотирнадцята ємність з пломбами 7534185 та 7534184, п`ятнадцята ємність з пломбами 7534181 та 7534182, шістнадцята ємність з пломбами 7534183 та 7534036, сімнадцята ємність з пломбами 7534065 та 7534064, вісімнадцята ємність з пломбами 7534061 та 7534075, дев`ятнадцята ємність з пломбами 7534071 та 7534072, двадцята ємність з пломбами 7534062 та 7534063, двадцять перша ємність з пломбами 7534070 та 7534037, двадцять друга ємність з пломбами 7534038 та 7534040, двадцять третя ємність з пломбами 7534073 та 7534171, двадцять четверта ємність з пломбами 7534074 та 7534039, двадцять п`ята ємність з пломбами 7534066 та 7534069, двадцять шоста ємність з пломбами 7534311 та 7534312, двадцять сьома ємність з пломбою 7534068, двадцять восьма ємність з пломбами 7534315 та 7534320, двадцять дев`ята ємність з пломбами 7534313 та 7534314, тридцята ємність з пломбами 7534239 та 7534240, тридцять перша ємність з пломбами 7534316 та 7534319, тридцять друга ємність з пломбами 7534305 та 7534310, тридцять третя ємність з пломбами 7534318 та 7534317, тридцять четверта ємність з пломбами 7534303 та 7534304, тридцять п`ята ємність з пломбами 7534309 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534302, тридцять шоста ємність з пломбами 7534301 та 7534241, тридцять сьома ємність з пломбами 7534245 та 7534244, тридцять восьма ємність з пломбами 7534308 та 7534236 об`ємом по 1000 літрів та дві ємності об`ємом 1000 літрів без рідини (пусті).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1