Справа № 583/744/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 04.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 04.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000120 від 04.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) в особі ОСОБА_7 укладено договір №254 на будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області.

Згідно п. 1.1 вказаного договору підрядник (БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зобов`язується за завданням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на свій ризик виконати та здати замовнику в установлений договором строк роботи по об`єкту «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межах міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води», а замовник зобов`язується надати підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2 вказаного договору, договірна ціна робіт визначена на підставі кошторису і становить 1402341 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дві тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок).

Пунктом 3.1, 3.2 вказаного договору зазначено, що строк виконання робіт 90 календарних днів з дня надання підряднику дозвільних документів, необхідних для їх повноцінного виконання. Початок виконання робіт: липень 2018 років; закінчення виконання робіт: жовтень 2018 року.

Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за виконання умов договору №254 від 17.07.2018 за проведення робіт на об`єкті «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води» здійснювалось на безготівковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми в загальній сумі 1402341 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дві тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за проведення робіт, передбачених договором №254 від 17.07.2018 «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води» на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.06.2018 до 01.01.2019, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_2 , що є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 04.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000120 від 04.12.2019р., а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію відносно руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 17.06.2018 до 01.01.2019 з можливістю вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою АДРЕСА_2 , що є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1