Справа № 344/3750/19
Провадження № 1-кп/344/86/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1

з участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікайний номер: НОМЕР_1 , серія та номер паспорта: НОМЕР_2 , уродженця с. Цинева, Рожнятівського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, неодруженого, працюючого директором ТОВ «Свіча», ТОВ «БК`Свіча», раніше несудимого,

який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене у великих розмірах.

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, 01.03.1993 року ОСОБА_5 в особі директора зареєстрував Товариство з обмеженою діяльністю (ТОВ) «Свіча» () та розпочав діяльність по організації будівництва житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20), про що в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

Відповідно до робочого проекту «Група житлових будинків на вул. Горбачевського, 11 в м. Івано-Франківську», виготовленим приватною архітектурною фірмою «Гаркот» в 2006 році на замовлення ТОВ «Промбудсервіс», у будинку №11 по вулиці Горбачевського в м. Івано-Франківську передбачено 9 поверхів, кількість квартир складала 72, з яких 18 однокімнатних.

05 січня 2008 року ОСОБА_5 між ТОВ «Свіча» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Промбудсервіс» в особі ОСОБА_6 укладено угоду про спільне будівництво житлового будинку в АДРЕСА_2 , згідно якої ОСОБА_5 здійснював будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

16 лютого 2009 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Свіча», діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого у великих розмірах, достовірно знаючи, що на 9 поверсі в будинку АДРЕСА_3 відсутня, перебуваючи в м. Івано-Франківську, уклав контракт про інвестиційну діяльність з ОСОБА_7 .

Того ж самого дня, не будучи обізнаним у шахрайських діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 згідно із п. 1.2 контрактуза подальше придбання квартири вніс у ТОВ «Свіча» грошові кошти в сумі 124 500 грн. 37 коп. при встановленій вартості за 1 кв. м. в розмірі 2762 грн.37 коп., які 16.02.2009 передав ВульчинуТ. ОСОБА_8 .

Не бажаючи викриття своїх злочинних дій, ОСОБА_5 видав потерпілому квитанцію до прибуткового касового ордера № 147 від 16.02.2009 про отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 124500 грн. 37 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У подальшому 10 грудня 2009 року після завершення будівництва зазначеного будинку за АДРЕСА_2 директором ТОВ «Свіча» ОСОБА_5 проведено розподіл квартир із директором ТОВ «Промбудсервіс» ОСОБА_6 .

Відповідно до Акту прийому передачі квартир та додатку № 1 до угоди про спільне будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 від 05.01.2008, згідно розподілу квартир між ТзОВ «Свіча» і ТзОВ «Промбудсервіс», 10 грудня 2009 року ОСОБА_5 як директор ТОВ «Свіча» набув право розпорядження 40 квартирами у збудованому ним будинку, а саме: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 .

Установлено, що серед зазначених вище квартир ОСОБА_5 не мав права розпоряджатися квартирою АДРЕСА_42 , а також не набув такого права на її розпоряджання після розподілу квартир між товариствами від 10 грудня 2009 року, оскільки за вказану квартиру ще в 2008 році сплатила кошти в ТОВ «Промбудсервіс» ОСОБА_9 , яка 11.03.2010 стала її власником, а квартира за АДРЕСА_42 , згідно вказаного розподілу квартир отримала номер №35.

24 грудня 2009 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області на підставі Акта готовності об`єкта до експлуатації від 02 грудня 2009 року ТОВ «Промбудсервіс» на групу житлових будинків (І черга) видано свідоцтво №09.0000812 про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Відповідно до свідоцтва № НОМЕР_3 у будинку по вул. Горбачевського в м. Івано-Франківськ передбачено 10 поверхів та 79 квартир, а замовником будівництва було ТОВ «Промбудсервіс» (), проектувальником ТОВ «Архітрав ЛТД» (), підрядником (генпірядником) ТзОВ «Свіча» ().

Окрім того, в порушення п. 1.5 контракту від 16.02.2009 ОСОБА_5 вказав неправильні характеристики об`єкта, а саме: кількість кімнат квартири АДРЕСА_42 , та не повідомив потерпілого ОСОБА_7 про дійсну площу квартири.

У грудні 2009 року після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію, ОСОБА_5 в порушення п. 1.4 Контракту від 16.02.2009, намагаючись уникнути відповідальності за вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, умисно не надав ОСОБА_7 . Акт прийому передачі квартири за АДРЕСА_2 .

У порушення п.п. 2.2.1,2.2.2 контракту про інвестиційну діяльність від 16.02.2009, ОСОБА_5 після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 не передав йому у власність збудований об`єкт на умовах цього контракту та офіційно не повідомив потерпілого про дату передачі будинку під заселення, чим порушив його право на отримання у власність проінвестованого майна.

Всупереч пункту 2.2.3 контракту від 16.02.2009 ОСОБА_5 умисно не надав на підпис ОСОБА_7 акт прийому передачі квартири та свідоцтво про право власності на зазначену квартиру протягом 60 діб з дня підписання акту прийому-передачі.

Окрім того, не дотримавшись п. 3.2 контракту від 16.02.2009, ОСОБА_5 не надав потерпілому ОСОБА_7 довідку про кількість проінвестованих квадратних метрів загальної площі об`єкту, яка є невід`ємним додатком до контракту.

Таким чином, ОСОБА_5 19.04.2010,реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою заволодіння коштами у великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи довести їх до кінця, діючи всупереч вимогам зазначеного контракту про інвестиційну діяльність, , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 сплатив грошові кошти за однокімнатну квартиру площею 45,07 кв. м. на 9 поверсі в будинку по АДРЕСА_2 , після присвоєння будинку поштової адреси, уклав із ОСОБА_10 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_43 , та яка попередньо в контракті від 16.02.2009 була визначена як квартира за АДРЕСА_42 .

26.02.2014 року Реєстраційною службою Івано-Франківського міського управління юстиції право власності на кв. АДРЕСА_44 , грошові кошти за придбання якої вніс ОСОБА_7 , зареєстровано за ОСОБА_10 , чим позбавлено потерпілого права власності на вказане приміщення.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в пред`явленому обвинуваченні не визнав, подав клопотання в якому просить закрити кримінальне провадження в зв`язку із закінченням строків давності, наслідки закриття кримінального провадження із зазначених мотивів йому роз`яснені.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 просить про закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого в зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 слід задоволити, кримінальне провадження слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення злочину минуло десять років.

Потерпілий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву якій вказує, що претензій як майнового так і не майнового характеру до обвинуваченого немає, не заперечує щодо закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_5 ..

Суд, роз`яснивши ОСОБА_5 суть пред`явленого йому обвинувачення, наслідки закриття провадження з нереабілітуючих підстав та право заперечувати проти закриття провадження, поза об`єктивним сумнівом переконався в істинності та добровільності його позиції.

Вказаний злочин, відповідно до положень ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Згідно п.4 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення тяжкого злочину, якщо з дня вчинення нею злочину минуло десять років, а з наданих та досліджених судом доказів, вбачається, що станом на даний час, вказаний строк минув.

За вказаних обставин, наявні передбачені кримінальним законом підстави та умови для звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, а тому суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.ст.284, 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, а провадження у справі закриває.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 до ОСОБА_5 слід залишити без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Відповідно до ст.12, 49 КК України, керуючись ст.286, ст.288, ст.372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу - домашній арешт застосований щодо ОСОБА_5 відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду від 15.03.2019 року в рамках даного кримінального провадження скасувати.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 до ОСОБА_5 залишити без розгляду.

Скасувати ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16 січня 2019 року про накладення арешту на: автомобіль AUDI 100, синього кольору, 1991 року випуску, двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 ; квартиру АДРЕСА_45 , (реєстраційний номер майна: 5764136) загальною площею 145,3 кв.м.; 1/4 частину квартири АДРЕСА_46 (реєстраційний номер майна: 38047397) загальною площею 48,8 кв.м., що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 .

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 4 576 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят шість) гривень витрат за проведення судових експертиз.

Речові докази документи зі зразками підписів ОСОБА_5 , контракт про інвестиційну діяльність від 16.02.2009 року, укладеного в м. Івано-Франківську між Підприємством ТзОВ «Свіча» та Інвестором ОСОБА_7 , квитанцію до прибуткового касового ордера №197 від 16.02.2009 року, які поміщені в спец пакет №4075256 зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1