Справа № 191/531/20
Провадження № 1-кс/191/101/20
У Х В А Л А
іменем України

26 лютого 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000249 від 21.02.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2020 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.02.2020 року до ЄРДР за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої неповнолітня ОСОБА_5 , 2002 р.н., пояснила, що 20.02.2020 року в період часу з 11-00 по 15-00 год. вона перебувала на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_5 залишила свої особисті речі портфель у якому перебував гаманець, в якому знаходилась її банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримувала стипендію, залишила в кабінеті майстра ОСОБА_6 , який знаходиться на 2 поверсі даного закладу. По закінченню занять о 15-10 (20.02.2020 року) ОСОБА_5 забрала свій портфель та пішла додому, при цьому цілісність свого майна не перевіряла. Після цього, ОСОБА_5 зайшла до магазину, де хотіла придбати продукти харчування, але не змогла знайти свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді, ОСОБА_7 о 16-00 годині того ж дня в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірила її рух, та я виявила зняття коштів на суму 2097,25 грн.

В ході досудового розслідування отримано довідку від 21.02.2020 року з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаної довідки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (угода №SAMDNWFC5 від 17.09.2018) та 20.02.2020 з її рахунком були здійснені наступні операції: 1)зняття готівки в банкоматі: Магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_2 - в сумі 1000 гривень 15-42 год. 20.02.2020 року; 2)зняття готівки в банкоматі: Магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_2 - в сумі 1000 гривень - 15-42 год. 20.02.2020 року; 3) покупки в магазині на суму 97,25 гривень о 15-49 20.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: а саме до: руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме угода №SAMDNWFC5 від 17.09.2018 року, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме угода №SAMDNWFC5 від 17.09.2018 року, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; за період часу з 20.02.2020 року по 21.02.2020 року.

Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.

Відповідно до ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2020 року за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, а саме:

-Руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме угода №SAMDNWFC5 від 17.09.2018 року, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме угода №SAMDNWFC5 від 17.09.2018 року, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

за період часу з 20.02.2020 року по 21.02.2020 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1