Справа №635/613/20
Провадження №1-кс/635/586/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року сел.Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Начальник слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 20 лютого 2019 року до Жмеринського ВП ГУНП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18 лютого 2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) невідомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно-присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва, загальною вартістю 11 000 гривень.

За вказаним фактом 21 лютого 2019 року Жмеринським ВП ГУНП в Вінницький області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000101 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18 лютого 2019 року у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, загальною вартістю 11 000 гривен. Після чого зі свого мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_2 , де незнайомий йому чоловік, який під час спілкування представився як « ОСОБА_6 », повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, але для цього необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку), номер якого він продиктував ОСОБА_5 18 лютого 2019 року о 10 годині 21 хвилині ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку (платіжної картки), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою онлайнсервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним переказом № P24A561780087А25403 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 гривень з урахуванням комісії 7,50 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 , відкритий нібито на ім`я ОСОБА_7 за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме - свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва, загальною вартістю 11 000 гривень. Зазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

У ході проведення досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_4 , емітованому АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 , емітованого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний термінал № НОМЕР_7 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо наданих та отриманих телекомунікаційних послуг (тривалість, зміст, маршрути передавання) терміналу мобільного зв`язку з мобільним номером НОМЕР_8 , у період часу з 01 години 00 хвилин 21 години 2019 року по час дії ухвали суду, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості та адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання (абонента Б);

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP -адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

-інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв`язку- юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв`язку, неможливо.

В судове засідання слідчий Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання тимчасово доступу до наступної інформації:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості та адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання (абонента Б);

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP -адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дата та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки.

Що стосується клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, то слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині, оскільки слідчим воно жодним чином не обґрунтовано.
Крім того, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів за період з 01 години 00 хвилин 21 лютого 2020 року, як просить слідчий, але лише до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали після її постановлення складає один місяць, тобто вона може бути пред`явлена до виконання протягом цього строку, а слідчим у клопотанні не наведено підстав в обґрунтування періоду, за який він просить надати інформацію, а саме - по час дії ухвали суду, тобто перевірки інформації за період у майбутньому.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_8 у період часу з 01 години 00 хвилин 21 лютого 2020 року до моменту постановлення ухвали суду, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості та адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання (абонента Б);

- інформація про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP -адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дата та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1