Справа № 946/955/20
Провадження № 1-кс/946/347/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №001336 від 16.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у великих розмірах шляхом зловживання довірою.
Вищевказане кримінальне провадження розпочато 16.05.2017 року СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським способом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 досягнуто домовленість щодо умов купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Право як на спадкове майно на вищезазначений житловий будинок належить ОСОБА_5 . Між вказаними особами досягнуто домовленості щодо основних умов, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу, зокрема було вирішено, що ОСОБА_4 поступово, починаючи з липня 2012 року буде щомісячно здійснювати оплату за кредитним договором № 59, на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рахунок сплати вартості житлового будинку, який згідно досягнутої домовленості ОСОБА_4 повинен був купити за 30000 США.
Розпискою від 01.02.2013 року ОСОБА_7 підтвердила, що в рахунок купівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 буде погашати кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , заборгованість по вказаному кредиту за період з 01.07.2012 року по 01.02.2013 року відсутня. Тобто, ОСОБА_5 підтвердила, що у період з 10.07.2012 року по 01.02.2013 року зобов`язання ОСОБА_4 виконувалися належним чином. Після досягнення домовленості родина ОСОБА_9 стала проживати у вказаному будинку та утримувати у належному стані, жодних претензій з боку ОСОБА_5 до них не надходило ані усно, ані письмово, саме до моменту внесення останнього платежу по вказаному кредиту.
У період з 10.07.2012 року по 04.04.2017 року ОСОБА_4 вніс у рахунок виплат грошові кошти на загальну суму 26935 доларів США, цей факт підтверджується копіями квитанцій долучених до матеріалами кримінального провадження.
Станом на 04.04.2017 року після останнього внеску по кредитному договору ОСОБА_4 свої зобов`язання щодо погашення кредиту виконав повністю, після чого в телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_5 та попросив її укласти договір купівлі-продажу зазначеного житлового будинку. Але, 05.04.2017 року на адресу ОСОБА_4 . ОСОБА_5 скеровано лист-вимогу, який долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно до якого остання вимагала негайно та в повному обсязі виплатити їй грошові кошти в обумовленій сумі, тобто в сумі 30000 доларів США вартості вищезазначеного житлового будинку та зазначила, що ОСОБА_4 виплачено тільки один платіж по кредиту, в якості авансу в рахунок вартості житлового будинку, незважаючи на те, що ОСОБА_4 погасив кредит чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_6 в повному обсязі на загальну суму 26935 доларів США. Після розмов в телефонному режимі ОСОБА_5 пояснила, що продаст вказаний будинок ОСОБА_4 після сплати всієї зазначеної суми в розмірі 30000 доларів США., а від домовленості, що мала місце раніше про погашення кредиту в рахунок купівлі будинку ОСОБА_5 відмовилася взагалі.
Потерпілий ОСОБА_4 у ході допиту показав, що доказом того, що він дійсно погасив заборгованість ОСОБА_6 за кредитним договором в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 759 є наявні в нього банківські квитанції, але на квитанціях, що наявні у ОСОБА_4 є лише підпис працівника банку, а квитанція на якій міститься підпис платника зберігались в банку.
Слідчим на підставі ухвал слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до оригіналу квитанції, щодо сплати кредиту, (по яким проведено почеркознавчі експертизи згідно з висновками яких підписи в даних документах належать дійсно ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншим особам, які сплачували кредит за дорученням родини ОСОБА_9 ); всієї кредитної справи (кредитної історії) за вищевказаним кредитом, в тому числі і оригінал кредитного договору за № 59 від 14.09.2007, графіком погашення до нього, додатковою угодою № 1 до кредитного договору, договором іпотеки, тощо, що мстить підписи ОСОБА_6 .
Потерпілий ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження видав оригінал розписки, складеної ОСОБА_5 , та листів вимог, що скеровані на їх адресу ОСОБА_5 , вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В ході досудового розслідування встановлено, що всі виплати за зазначеним кредитом родиною ОСОБА_9 здійснювались у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 10.02.2012 року до 04.04.2017 року (відповідно до зазначених квитанцій, оригінали яких долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та скеровано до суду клопотання про арешт зазначених квитанцій).
Крім того, 06.02.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли вказівки Ізмаїльської місцевої прокуратури, відповідно до яких до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити наступну інформацію, щодо зазначеного банківського кредиту та обставин його сплати, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- хто саме з працівників вказаного відділення банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 10.07.2012 р. до 04.04.2017 року приймав платежі щодо сплати зазначеного кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №759, на ім`я ОСОБА_6 та підписував квитанції, які видані потерпілими для долучення до матеріалів кримінального провадження із вказанням повних анкетних даних касирів для можливості допиту останніх в якості свідків по вказаному кримінальному провадження, щодо обставин внесення оплати по кредиту (дати здійснення платежів та номери квитанцій): №32, дата - 10 липня 2012 р.; №35, дата - 09 серпня 2012 р.; №167, дата - 07 вересня 2012 року; №213, дата - 07 вересня 2012 року; №101, дата - 10 жовтня 2012 року; №67, дата - 05 листопада 2012 року; №13, дата - 07 грудня 2012 року; №92, дата - 08 сiчня 2013 року; №88, дата - 08 лютого 2013 року; №186, дата - 11 березня 2013 року; №43, дата - 04 квiтня 2013 року; №189, дата - 07 травня 2013 року; №50, дата - 05 червня 2013 року; №26, дата - 08 липня 2013 року; №35, дата - 08 серпня 2013 року; №72, дата - 09 вересня 2013 року; №171, дата - 07 жовтня 2013 року; №66, дата - 08 листопада 2013 року; №38, дата - 06 грудня 2013 року; №8, дата - 09 сiчня 2014 року; №2, дата - 05 лютого 2014 року; №56, дата - 05 березня 2014 року; №26, дата - 07 квiтня 2014 року; №8, дата - 07 травня 2014 року; №68, дата - 10 червня 2014 року; №11, дата - 09 липня 2014 року; №19, дата - 07 серпня 2014 року; №7 дата - 05 вересня 2014 року; №65, дата - 03 жовтня 2014 року; №36, дата - 06 листопада 2014 року; №7, дата - 12 листопада 2014 року; №45, дата - 09 грудня 2014 року; №38, дата - 06 сiчня 2015 року; №166, дата - 03 лютого 2015 року; №25, дата - 10 березня 2015 року; №166, дата - 08 квiтня 2015 року; №139, дата - 05 травня 2015 року; №232, дата - 05 червня 2015 року; №154, дата - 08 липня 2015 року; №6, дата - 07 серпня 2015 року; №141, дата - 07 вересня 2015 року; №29, дата - 09 жовтня 2015 року; №107, дата - 05 листопада 2015 року; №36, дата - 04 грудня 2015 року; №114, дата - 06 сiчня 2016 року; №132, дата - 04 лютого 2016 року; №94, дата - 04 березня 2016 року; №47, дата - 05 квiтня 2016 року; №101, дата - 05 травня 2016 року; №143, дата - 07 червня 2016 року; №91, дата - 07 липня 2016 року; №90, дата - 04 серпня 2016 року; №95, дата - 09 вересня 2016 року; №7, дата - 04 жовтня 2016 року; №29, дата - 09 листопада 2016 року; №24, дата - 07 грудня 2016 року; №134, дата - 10 сiчня 2017 року; №37, дата - 09 лютого 2017 року; №30, дата - 07 березня 2017 року; №60, дата - 04 квiтня 2017 року;
- надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 10.07.2012 р. по 04.04.2017 р.: за 10 липня 2012 р.; 09 серпня 2012, 07 вересня 2012, 07 вересня 2012, 10 жовтня 2012, 05 листопада 2012, 07 грудня 2012, 08 сiчня 2013, 08 лютого 2013, 11 березня 2013, 04 квiтня 2013, 07 травня 2013, 05 червня 2013, 08 липня 2013, 08 серпня 2013, 09 вересня 2013, 07 жовтня 2013, 08 листопада 2013, 06 грудня 2013, 09 сiчня 2014, 05 лютого 2014, 05 березня 2014, 07 квiтня 2014, 07 травня 2014, 10 червня 2014, 09 липня 2014, 07 серпня 2014, 05 вересня 2014, 03 жовтня 2014, 06 листопада 2014, 12 листопада 2014, 09 грудня 2014 , 06 сiчня 2015, 03 лютого 2015, 10 березня 2015, 08 квiтня 2015, 05 травня 2015, 05 червня 2015, 08 липня 2015, 07 серпня 2015, 07 вересня 2015, 09 жовтня 2015, 05 листопада 2015, 04 грудня 2015, 06 сiчня 2016, 04 лютого 2016, 04 березня 2016, 05 квiтня 2016, 05 травня 2016, 07 червня 2016, 07 липня 2016, 04 серпня 2016, 09 вересня 2016, 04 жовтня, 09 листопада 2016, 07 грудня 2016, 10 сiчня 2017; 09 лютого 2017, 07 березня 2017, 04 квiтня 2017;
- чи сплачено на даний час зазначений кредит, чи наявна заборгованість по кредиту на даний час, чи вчасно погашався кредит в період ( в тому числі в період з липня 2012 рік по квітень 2017 року.
Враховуючи те, що вищезазначена інформація за кредитним договором № 759 укладеним 14.09.2007 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , являється доказом у вказаному кримінальному провадженні, без її наявності неможливо повно, всесторонньо та об`єктивно встановити обставини злочину, встановити причини та умови, що призвели до скоєння злочину, та осіб що причетні до злочину та те що іншим чином отримати в контролюючого органу зазначену інформацію не надається можливим, виникла необхідністьу наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення (отримання) вищевказаної інформації.
Вказана інформація містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 (або в офісі розташованому по АДРЕСА_4 ), у відділення банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином,про причини не явки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також, те, що вказані документи мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №001336, від 16.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а відомості, що викладені у них, можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та начальнику СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів на надати дозвіл вилучити (отримати) наступну інформацію:
- хто саме з працівників відділення банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 у період з 10.07.2012 року по 04.04.2017 року приймав платежі щодо сплати зазначеного кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №759, на ім`я ОСОБА_6 та підписував квитанції, які видані потерпілими для долучення до матеріалів кримінального провадження із вказанням повних анкетних даних касирів для можливості допиту останніх в якості свідків по вказаному кримінальному провадження, щодо обставин внесення оплати по кредиту (дати здійснення платежів та номери квитанцій): №32, дата - 10 липня 2012 р.; №35, дата - 09 серпня 2012 р.; №167, дата - 07 вересня 2012 року; №213, дата - 07 вересня 2012 року; №101, дата - 10 жовтня 2012 року; №67, дата - 05 листопада 2012 року; №13, дата - 07 грудня 2012 року; №92, дата - 08 сiчня 2013 року; №88, дата - 08 лютого 2013 року; №186, дата - 11 березня 2013 року; №43, дата - 04 квiтня 2013 року; №189, дата - 07 травня 2013 року; №50, дата - 05 червня 2013 року; №26, дата - 08 липня 2013 року; №35, дата - 08 серпня 2013 року; №72, дата - 09 вересня 2013 року; №171, дата - 07 жовтня 2013 року; №66, дата - 08 листопада 2013 року; №38, дата - 06 грудня 2013 року; №8, дата - 09 сiчня 2014 року; №2, дата - 05 лютого 2014 року; №56, дата - 05 березня 2014 року; №26, дата - 07 квiтня 2014 року; №8, дата - 07 травня 2014 року; №68, дата - 10 червня 2014 року; №11, дата - 09 липня 2014 року; №19, дата - 07 серпня 2014 року; №7 дата - 05 вересня 2014 року; №65, дата - 03 жовтня 2014 року; №36, дата - 06 листопада 2014 року; №7, дата - 12 листопада 2014 року; №45, дата - 09 грудня 2014 року; №38, дата - 06 сiчня 2015 року; №166, дата - 03 лютого 2015 року; №25, дата - 10 березня 2015 року; №166, дата - 08 квiтня 2015 року; №139, дата - 05 травня 2015 року; №232, дата - 05 червня 2015 року; №154, дата - 08 липня 2015 року; №6, дата - 07 серпня 2015 року; №141, дата - 07 вересня 2015 року; №29, дата - 09 жовтня 2015 року; №107, дата - 05 листопада 2015 року; №36, дата - 04 грудня 2015 року; №114, дата - 06 сiчня 2016 року; №132, дата - 04 лютого 2016 року; №94, дата - 04 березня 2016 року; №47, дата - 05 квiтня 2016 року; №101, дата - 05 травня 2016 року; №143, дата - 07 червня 2016 року; №91, дата - 07 липня 2016 року; №90, дата - 04 серпня 2016 року; №95, дата - 09 вересня 2016 року; №7, дата - 04 жовтня 2016 року; №29, дата - 09 листопада 2016 року; №24, дата - 07 грудня 2016 року; №134, дата - 10 сiчня 2017 року; №37, дата - 09 лютого 2017 року; №30, дата - 07 березня 2017 року; №60, дата - 04 квiтня 2017 року;
- надати відеозаписи, скопійовані на електронний носій з камер відеоспостереження відділення банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 10.07.2012 року до 04.04.2017 року: за 10 липня 2012 р.; 09 серпня 2012 р., 07 вересня 2012 р., 07 вересня 2012 р., 10 жовтня 2012 р., 05 листопада 2012 р., 07 грудня 2012, 08 сiчня 2013, 08 лютого 2013, 11 березня 2013, 04 квiтня 2013, 07 травня 2013, 05 червня 2013, 08 липня 2013, 08 серпня 2013, 09 вересня 2013, 07 жовтня 2013, 08 листопада 2013, 06 грудня 2013, 09 сiчня 2014, 05 лютого 2014, 05 березня 2014, 07 квiтня 2014, 07 травня 2014, 10 червня 2014, 09 липня 2014, 07 серпня 2014, 05 вересня 2014, 03 жовтня 2014, 06 листопада 2014, 12 листопада 2014, 09 грудня 2014 , 06 сiчня 2015, 03 лютого 2015, 10 березня 2015, 08 квiтня 2015, 05 травня 2015, 05 червня 2015, 08 липня 2015, 07 серпня 2015, 07 вересня 2015, 09 жовтня 2015, 05 листопада 2015, 04 грудня 2015, 06 сiчня 2016, 04 лютого 2016, 04 березня 2016, 05 квiтня 2016, 05 травня 2016, 07 червня 2016, 07 липня 2016, 04 серпня 2016, 09 вересня 2016, 04 жовтня, 09 листопада 2016, 07 грудня 2016, 10 сiчня 2017; 09 лютого 2017, 07 березня 2017, 04 квiтня 2017 р., в час здійснення платежів по вказаному кредиту родиною ОСОБА_9 , або особами, що сплачували кредит за дорученням членів родини ОСОБА_9 ;
- в якому банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського кредиту за №759, на ім`я ОСОБА_6 , чи сплачено на даний час зазначений кредит (чи повністю він погашений), чи наявна заборгованість по кредиту на даний час, чи вчасно погашався кредит ( в тому числі в період з липня 2012 рік по квітень 2017 року), чи мали місце факти несвоєчасного внесення платежів по кредиту, якщо так, то прошу вказати в який саме період (вказати точну дату) та чи застосовувались заходи реагування у випадку порушення.
Вказана інформація зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 (або в офісі розташованому по АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1