Справа № 947/8295/20
Провадження № 1-кс/947/4136/20
УХВАЛА
Іменем України
13.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 23.10.2014 року до ЄРДР за № 0009525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 3,2, 366 ч.1, 356, 388 ч.1, 191 ч.5, 358 ч.1, 28 ч.2, 358 ч.4, 28 ч.2, 32 ч.1, 358 ч.4, 357 ч.ч.1,2, 364-1 ч.2, 383 ч.1, 384 ч.1 КК України, зокрема, щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконних дій з належним товариству майном, незаконного заволодіння майном та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання завідомо підроблених документів.
Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з ОСОБА_6 здійснював реалізацію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформації про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копій податкової звітності підприємства та форми 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копій матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, - із наданням завірених належним чином копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника ДПС.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформації про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копій податкової звітності підприємства та форми 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копій матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, - із наданням завірених належним чином копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1