Справа № 405/1143/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000139 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта ОСОБА_4 з можливістю вилучення оригіналу документа, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000139 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані товариства належні ОСОБА_5 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.03.2011 ОСОБА_5 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_5 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , а також довіреної особи ОСОБА_7 на території України - ОСОБА_10 , виник злочинний умисел на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_5 товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , а також довіреної особи ОСОБА_7 на території України ОСОБА_10 , спрямованої на незаконне заволодіння майном, належним ОСОБА_5 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних товариств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості, ОСОБА_4 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_11 ), серії НОМЕР_8 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_12 власну фотографію, під виглядом померлого ОСОБА_12 , використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_13 підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права товариств, належними ОСОБА_5 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

У подальшому, 18.07.2011 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 довірена особа ОСОБА_7 на території України, у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_4 надав державному реєстратору ОСОБА_13 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_11 ), серії НОМЕР_8 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_12 власну фотографію, підроблену довіреність від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011, видану директором ОСОБА_14 на ОСОБА_11 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_4 в цей же дань, надав по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_14 на ОСОБА_11 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_13 , наступні підроблені документи від по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 : Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 між ОСОБА_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 між ОСОБА_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_14 на ОСОБА_11 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.
Також, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_13 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 : Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 між ОСОБА_5 і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_14 на ОСОБА_11 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.
Крім того, в цей же день, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_13 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_14 , наданої ОСОБА_11 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06.2011 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 20.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_13 наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: Витяг з ЄДР від 20.07.2011 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_15 , наданої ОСОБА_11 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про вхід до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_16 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.
У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів у державного реєстратора ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , незаконно заволоділи корпоративними правами на товариства, які належні ОСОБА_5 .

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_4 ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних товариств, яке належить ОСОБА_5 .

Встановлено, що в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2015 № 0007355 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час обшуку ОСОБА_4 затримано працівниками Броварського ВП ГУНП в у Київській області та передано до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Ухвалою слідчого судді Ставищенського районного суду Київської області ОСОБА_4 , засудженого до 7 років позбавлення волі залишено в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 26.08.2015 № 0007355. У вказаному кримінальному провадженні містяться документи на яких зафіксовані зразки підпису та почерку ОСОБА_4 а також інші процесуальні документи (протоколи, клопотання та ін. у тому числі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) заходів), які підтверджують наявність зв`язків ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також довіреної особи ОСОБА_7 на території України ОСОБА_10 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , отримав паспорт громадянина України у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_17 в м. Києві 17 лютого 2009 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта ОСОБА_4 з можливістю вилучення оригіналу документа, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення документів. Крім того, слідчий надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Частина 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсядокументи, і за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000139 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 13.07.2018, а.п.7).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, при матеріалах клопотання містяться докази можливого перебування документів, до яких слідчий просить надати доступ, в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ДМС наказом від 08.02.2018 № 28 затвердила План заходів щодо створення та запровадження інформаційної підсистеми "Заяви про видачу паспорта громадянина України", організації роботи з переведення в електронний формат заяв про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року та їх подальшого централізованого зберігання. Тому картотеки із заявами про видачу паспорта (форма 1) були передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що саме оригінали документів є необхідними для проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню № 00000139.
При цьому, слідчим до матеріалів клопотання надана постанова про призначення ним судово-почеркознавчої експертизи від 13.02.2020, де вказано, що для дослудження експерту необхідно надати документи з умовно вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п. 3.3.5 Інструкції для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення відповідних судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналу документа, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20