Провадження №1-кс/193/87/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
15 квітня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2020 року о 17:50 годині до чергової частини Софіївського ВП надійшли матеріали інспектора ДОП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що 06.04.2020 року невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень.
09.04.2020 вказане повідомлення зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 968.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 проживає разом із співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . 03 квітня 2020 року приблизно о 15:00 годині до них додому приїхала їх спільна знайома ОСОБА_7 , яка проживає в с. Вакулове Софіївського району Дніпропетровської області. Також в них перебували вдома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вони всі разом накрили стіл та сіли розпивати спиртні напої. Приблизно о 04:00 годині ранку 04.04.2020 року вони всі полягали спати, а коли прокинулись, то знову продовжували розпивати спиртні напої. Коли вже все, що було вдома скінчилось, то ОСОБА_7 сказала, що їй можуть покласти гроші на карту, але для цього їй потрібно номер карти та пін код ОСОБА_5 . Вікторія погодилася та повідомила вказане. ОСОБА_7 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Незалежності в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області та зняла кошти в сумі 200 гривень, які їй перерахували. Купивши їжу та алкоголь вона повернулась і вони знову всі разом випивали. Так, 05.04.2020 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_10 на картку ОСОБА_5 було перераховано 500 гривень та о 12:00 годині 200 гривень. Які були зняті ОСОБА_11 в тому ж банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона знову купила в магазині спиртне та їжу і повернулась додому до ОСОБА_5 , де вони продовжили всі разом розпивати спиртне. Коли ОСОБА_12 останній раз знімала кошти, на карту було зараховано 6000 гривень соціальної допомоги. Тоді ОСОБА_12 вирішила викрасти вказані гроші і приблизно о 16:00 годині в тому ж банкоматі зняла 3000 гривень. Далі, приблизно о 18:00 годині ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , попрохавши знайомого поїхали до м. Кривий Ріг, де на автостанції в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 знову зняла кошти в сумі 4000 гривень.
Згідно довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлений договір/рахунок по якому остання має заборгованість, а саме: № НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 є те, що особа, яка причетна до вчинення злочину використовувала банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілу ОСОБА_5 , інформація щодо якого міститься в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий просить зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договору/рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію в паперовому виді й на електронному носії про:

- дату та час відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи, на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 01.04.2020 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договором/рахунком/банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відношенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2020 року.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовільнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договору/рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію в електронному виді й на паперовому носії про:

- дату та час відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи, на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 01.04.2020 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договором/рахунком/банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відношенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2020 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №000118) до документів по розрахунковому рахунку по договору/рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 - слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам групи слідчих: старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 травня 2020 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1