Справа №487/8976/19
Провадження №1-кс/487/9380/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000941 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
11.12.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичною адресою підпорядкованої йому філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року, на електронному та паперовому носіях; інформацію про осіб, які перераховували кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року, на електронному та паперовому носіях; інформацію про розрахункові рахунки та їх власників, на які перераховувались кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року, на електронному та паперовому носіях; інформацію щодо місця (адреса розташування, номери банкоматів та відділень), часу та суми грошових коштів знятих з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року; залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на 11.12.2019; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019, на електронному та паперовому носіях; інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет-сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на електронному та паперовому носіях; інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, на електронному та паперовому носіях; належним чином завірену копію справи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру та ін.)

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання вищевикладених документів необхідне для з`ясування розміру, часу, місць та особи, яка знімала грошові кошти, за допомогою них планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, потерпілих громадян від незаконних дій, а також спосіб вчинення злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судового засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941, розпочатому 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 17.02.2014 був прийнятий на роботу на посаду продавця непродовольчих товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з 18.03.2014 призваний на військову службу до Збройних Сил України, з якої його демобілізували 20.09.2016. Разом з тим, в порушення вимог ст. 119 КЗпП, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ОСОБА_5 до місця роботи не з`явився та не повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закінчення проходження військової служби, яке за час його відсутності за період з 22.09.2016 по 31.08.2019 продовжувало йому нараховувати заробітну плату відповідно до ст. 119 КЗпП на загальну суму 176 943,53 грн, з них: НДФЛ+ВС 34 503,98 грн., виплачено 142 439,55 грн., ЄСВ 38 927,58 грн. Всього разом з ЄСВ 215 871,11 грн.

ОСОБА_5 з 2017 року по теперішній час працює на посаді інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Одеській області.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучи працівником правоохоронного органу, у період з 22.09.2016 по 31.08.2019 неправомірно шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 176 943,53 грн., з них: НДФЛ+ВС 34 503,98 грн., виплачено 142 439,55 грн., ЄСВ 38 927,58 грн. (всього разом з ЄСВ - 215 871,11 грн.), що спричинило значну шкоду потерпілому.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання відомостей, які в подальшому допоможуть прийняти законне процесуальне рішення по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичною адресою підпорядкованої йому філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000941 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперуповноваженим Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичною адресою підпорядкованої йому філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року; інформацію про осіб, які перераховували кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року; інформацію про розрахункові рахунки та їх власників, на які перераховувались кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року; інформацію щодо місця (адреса розташування, номери банкоматів та відділень), часу та суми грошових коштів знятих з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року; залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , Фiлiя - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на 11.12.2019; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 17.02.2014 року по 11.12.2019; інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.02.2014 року по 11.12.2019 року, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет-сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів; належним чином завірену копію справи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру та ін.).

Ухвала дійсна до 13.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1