Справа № 401/692/19
№ 1-кс/401/230/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" червня 2020 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 ), які зберігаються у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 із заявою про те, що бухгалтер вказаної організації за попередньою змовою групою осіб в період з 2016 року по 2018 рік безпідставно вивела з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значну суму коштів на розрахункові рахунки вказаних осіб та в подальшому привласнила їх, тим самим спричинивши матеріальну шкоду організації.
Крім того, 05.03.2019 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 працюючи на підприємстві в період часу з 2016 року по 2019 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, викрала офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.01.2019 року проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого свідок повідомив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він видав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми з метою відшкодування грошових витрат особам, котрі відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, наприкінці 2018 року ОСОБА_5 вирішив провести перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з даного приводу створив комісію з працівників вказаної фірми. За результатами перевірки виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на загальну суму близько 240 000 грн.
Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_4 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахунки було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
27.05.2020 в період часу з 09:00 по 09:07 годину за адресою АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 від 14 травня 2020 року на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по по розрахункових рахунках гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці
відносяться відомості пов`язані з операціями, які були проведені на користь чи за доручення клієнта, здійсненої ним угоди.
Так як, інформація, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по р/р НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Київ, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів зазначеного підприємства, відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю слідчим не можливо отримати, а ніж через тимчасовий доступ.
Інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у тому числі по р/р НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Київ, дає можливість встановити рух коштів, які були отримані шахрайським способом, та їх місцезнаходження, а також осіб котрі володіють даними рахунками та мають причетність до вчиненого кримінального правопорушення. Встановити вищевказаних осіб, а також довести їх зв`язок та вину у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення у інший спосіб не є можливим.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігаються у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у привласненні грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 ), які зберігаються у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 11.06.2020 р.до 11.07.2020 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1