печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020 слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000443.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

Також слідчий в клопотанні вказує, що з даною метою інвестиційні фонди реєструються як інститути спільного інвестування, та в подальшому від імені вказаних фондів, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснюється господарська діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», та неправомірно залучаються кошти від фізичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів, при цьому фізичні особи не набувають права власності на цінні папери інституту спільного інвестування, та відповідно кошти отримані від них не можуть вважатись коштами спільного інвестування. При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Виходячи з матеріалів клопотання, запити, вимоги, листи, а також будь-які інші документи, в тому числі електронні, щодо практичного застосування норм законодавства, які регулюють діяльність Інститутів спільного інвестування, а також повна звітна інформація, яка надавалась ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДПС України щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На вимоги слідчого надати інформацію та копії вказаних документи (вих.№10-01-01/522-20 від 11.01.2020, №10-01-01/524-20 від 11.01.2020) що надійшла до ДПС України 11.01.2020 надати на підставі ст. 6 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», ст. ст. 40, 84, 93 КПК України копії вказаних документів надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 (вих.1398/5/99-00-04-04-01-05 від 10.02.2020) про те, що у зв`язку необхідністю ретельного опрацювання порушених питань, відповідь на зазначені листи буде надано додатково, при цьому будь-яких копій документів надано не було.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 05.07.2012 по дату постановлення ухвали, а саме:

- запитів, вимог, листів, а також будь-які інших документів, в тому числі електронних (з відповідними резолюціями), щодо практичного застосування норм:

- Закону України «Про інститути спільного інвестування»,

- нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- п.п. 141.6.1 п.141.6 ст.141, п.п.197.1.14 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України, що направлялись ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також направлялись з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та всіх отриманих відповідей, роз`яснень на вказані запити;

- повної звітної інформації, яка надавалась ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (з відповідними резолюціями) за період з 05.07.2012 по 31.12.2019 щодо діяльності наступних ІСІ:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1