Справа № 489/5778/19
Кримінальне провадження №1-кс/489/533/20
УХВАЛА
27 квітня 2020 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом оформлення кредитів в кредитних установах невстановленою особою, скориставшись особистими даними потерпілої.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з отриманих кредитів були перераховані на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за якою закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та в подальшому частина грошових коштів була перерахована на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять інформацію про власників карток та рух грошових коштів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що відомості, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета-заяву на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою, документи щодо руху грошових коштів банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти в період з 20.05.2019 по 23.05.2019;

- чи здійснювалися запити до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_4 ) на блокування банківських карток (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ) в період з 19.05.2019 по 22.05.2019;

- чи здійснювалися підтвердження (запит на верифікацію) з мобільного номеру НОМЕР_2 (який згідно банківської анкети про отримання послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить ОСОБА_5 ) про отримання коштів на її банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2019 по 21.05.2019;

- який номер мобільного телефону був використаний 21.05.2019 для переказу грошових коштів в сумі 7900 грн. через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- чи можливо проведення верифікації для отримання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 з мобільного номеру не прив`язаного до вказаної банківської карти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1