Справа № 202/2903/20
Провадження № 1-кс/202/3761/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.
19 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000056 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактами протиправних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності приватної форми власності, систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами шляхом часткового або повного невиконання робіт, передбачених договорами за результатами проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти, а також здійснюють неправомірне надання переваг суб`єктам господарювання при укладанні договорів щодо виконання робіт та послуг за бюджетні кошти. При цьому незаконно отримані злочинним шляхом грошові кошти в подальшому перерозподіляються між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з бюджету якої частково або повністю фінансуються такі проекти, посадовими особами ОТГ де фактично виконуються такі роботи та послуги і посадовими особами приватних СПД, які виступають в ролі виконавців робіт та послуг.
Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо наявності фактів систематичної протиправної діяльності осіб з числа посадових осіб органів місцевого самоврядування та приватних підприємств із заволодіння бюджетними коштами, зокрема з боку посадових ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, діючи умисно за попередньою змовою з посадовими особами низки ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему з розкрадання бюджетних коштів, для чого, користуючись своїм службовим становищем, здійснюють вплив на розподіл коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 між об`єднаними територіальними громадами. Користуючись вищенаведеними «повноваженнями», причетні до злочинної схеми особи здійснюють вплив на посадових осіб об`єднаних територіальних громад щодо надання незаконних переваг підконтрольним суб`єктам господарювання у освоєнні бюджетних коштів. В подальшому, роботи та послуги здійснюються не у повному обсязі, з неякісних матеріалів та із завищеними цінами, внаслідок чого здійснюється заволодіння бюджетними коштами.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлені відомості, що відповідно до зазначеної вище злочинної схеми у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі проведення процедури тендерної закупівлі UA-2019-12-16-003518-b 16.12.2019 укладено договір №7/12 на виконання робіт - Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району, Дніпропетровської області на загальну суму 1 440 537,56 грн. за переговірною процедурою (без проведення аукціону та за відсутності конкуренції).
При цьому в ході виконання доручення прокурора оперативними працівниками встановлено, що роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття візуально виконані неякісно та з матеріалів, що не відповідають нормативним документам в галузі будівництва, а у ході усного опитування місцевих мешканців стало відомо, що фактично роботи з укладки асфальту були виконані за один робочий день.
Також встановлено, що директор та засновник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 жодного відношення до заснування та фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, а також жодних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладав, тобто підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має явні ознаки фіктивності.
З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб спільно із посадовими особами (фактичними власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, завищення цін на будівельні матеріали, які використовувались під час виконання робіт, а також шляхом використання підприємства з ознаками фіктивності для участі у процедурах тендерних закупівель за договірною ціною.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у зв`язку із викладеними обставинами вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, оскільки такі документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а також подальшого проведення судових експертиз (будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої, технічної) з метою встановлення точної суми завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди та встановлення осіб, що можуть бути підозрюваними у вчиненні такого кримінального правопорушення, зокрема тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- договору №7/12 від 16.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району, Дніпропетровської області» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, ресурсними відомостями; календарними планами робіт за вказаними договорами; відомостями обсягів робіт до зведеного кошторисного розрахунку; актами форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, графіками виконання робіт; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо), актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; договорами субпідряду; (журнали виконання робіт, акти на прихованні роботи, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського, технічного нагляду тощо), інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт;
- документів щодо створення та функціонування тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.06.2019 по теперішній час, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадових осіб тендерного комітету, інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб (рішення сільської ради, накази тощо);
- всіх документів щодо підготовки процедур тендерних закупівель, проведення, подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, листування, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх документів, що надавались вказаним підприємством при здійсненні процедур тендерних закупівель.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_10 і іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №7/12 від 16.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району, Дніпропетровської області» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, ресурсними відомостями; календарними планами робіт за вказаними договорами; відомостями обсягів робіт до зведеного кошторисного розрахунку; актами форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, графіками виконання робіт; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо), актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; договорами субпідряду; (журнали виконання робіт, акти на прихованні роботи, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського, технічного нагляду тощо), інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт;
- документів щодо створення та функціонування тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.06.2019 по теперішній час, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадових осіб тендерного комітету, інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб (рішення сільської ради, накази тощо);
- всіх документів щодо підготовки процедур тендерних закупівель, проведення, подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, листування, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх документів, що надавались вказаним підприємством при здійсненні процедур тендерних закупівель.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1