справа № 208/1468/20
№ провадження 1-кс/208/440/20
УХВАЛА
Іменем України

06 березня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ч. 4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 в та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів наступних документів:

- договори іпотеки, зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає іпотекодержателем нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період 2007 2020 роки;

- дозвіл (згода) іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реалізацію (продаж) майна боржника ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на аукціоні, наданий (складений) під час здійснення процедури банкрутства у справі № 918/1244/15;

- правовстановлюючі документи (свідоцтво, договори купівлі-продажу, міни, дарування, рішення суду, тощо) на підставі яких ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набуло (оформило) право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

-листування (звернення, заяви, клопотання) між ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань фактичної наявності, інвентаризації майна та складання технічної документації по об`єкту нерухомості розташованому за адресою АДРЕСА_2 ;

- договір про проведення аукціону, укладений між Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реалізації майна у справі про банкрутство № 918/1244/15, зі змінами та додатками;

- документи стосовно майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке складається з цілісного майнового комплексу комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн., включеного до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інвентаризаційні описи, технічні паспорти, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, первинна бухгалтерська та господарська документація щодо дебіторської заборгованості;

- документи (експертний звіт, довідка, інвентаризаційний опис, тощо), на підставі яких арбітражним керуючим визначена початкова вартість майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), цілісного майнового комплексу комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн., включеного до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- повідомлення організатора аукціону, замовника аукціону про результати проведення торгів з реалізації майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договір купівлі продажу майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів;

- документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни;

- акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- виписку про рух коштів по спеціальному банківському рахунку боржника ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.01.2019 по 24.02.2020.

Також належним чином завірених копій наступних документів:

- Ухвали господарського суду Рівненської області, постановлених у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Статут та реєстраційні документи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор та слідчий, який подав клопотання, не з`явилися, та подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі, підтримав клопотання у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Слідчий посилається на те, що 16.01.2019 між організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_6 та заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок), згідно умов п.1.1 якого, заявник, на виконання умов про аукціон щодо продажу майна підприємства-банкрута, згідно оголошення про аукціон, яке розміщене організатором аукціону на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, сплачує на банківський рахунок організатора аукціону гарантійний внесок (завдаток) на умовах даного договору, а організатор аукціону приймає вказаний гарантійний внесок, та забезпечує його використання на підставі даного договору та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно умов п.1.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 інформація про аукціон та гарантійний внесок: «найменування лота» - цілісний майновий комплекс - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; «власник лоту» - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «розмір гарантійного внеску» - 1 054 457,44 грн.; «дата проведення аукціону» - 25.01.2019: «кінцева дата сплати заявником завдатку» - 18.01.2019.

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за р/р № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП « ОСОБА_5 »).

25.01.2019 у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ліцитатор аукціону ОСОБА_6 , за участю учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: АДРЕСА_2 .

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019, згідно якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за остаточною ціною 4 217 829,78 грн. Згідно вказаного протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019, який з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підписав представник за дорученням ОСОБА_8 , був визначений наступний порядок сплати ціни: Переможець сплачує вартість лоту на розрахунковий рахунок організатора протягом 5 днів від дати підписання протоколу аукціону; одержувач: Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 ; сума: 3 163 372,34 грн.; призначення платежу: за майно ПП « ОСОБА_5 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 без ПДВ.

Гарантійний внесок у сумі 1 054 457,44 грн., без ПДВ, сплачений переможцем, зараховуються до ціни продажу Лоту №1.

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, складеного Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та підписаного представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за р/р № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 (призначення платежу: «За майно ПП « ОСОБА_5 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, без ПДВ.»).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання згідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута зокрема таким способом проведення аукціону.

Відповідно до ч.6 ст.49 Закону, організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів (ч.1 ст.50 Закону).

Відповідно приписів ч.1 ст.75 Закону, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

Згідно вимог ч.3 ст.75 Закону, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю.

Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону (ч.4 ст.75 Закону).

Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню (ч.4 ст.50 Закону).

Однак, в порушення вимог ст.ст. 44, 49, 50, 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після проведення 25.01.2019 організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та повної сплати 29.01.2019 переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) запропонованої ціни Лоту №1, договір купівлі-продажу, між власником майна (замовником аукціону) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не був укладений, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем за передавальним актом не здійснювалась, тому як відповідний документ ніколи не підписувався сторонами, у зв`язку з чим такі документи умисно та протиправно до теперішнього часу не передані організатором торгів та/або замовником торгів нотаріусу для оформлення правочини з купівлі-продажу нерухомого майна на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Слід зазначити , що договір купівлі-продажу майна боржника придбаного на аукціоні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ" НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), в особі ліквідатора ОСОБА_9 , стосовно вищевказаного майна, що перелічено у ІНФОРМАЦІЯ_9 та дебіторської заборгованості в сумі 4 882 374,87 грн., не укладений до теперішнього часу, у тому числі через порушення замовником та організатором аукціону інших вимог законодавства України, а також у зв`язку з наступним:

1.Згідно даних з Державного реєстру Іпотек, станом на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 6815061), починаючи з 03.03.2007 та по теперішній час зареєстрована іпотека на підставі договору про внесення змін до договору іпотеки №5387 від 16.12.2011, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки №5451 від 19.11.2013, перенесено із запису 3447001.

Згідно даних з Державного реєстру Іпотек станом, на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: АДРЕСА_2 ; іпотеко держатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833 виданий 03.03.2007, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451 виданий 19.11.2013, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009 виданий 15.12.2015.

Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) в державному реєстрі, у встановленому законом порядку, була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ).

Відповідно до положень ч.3 ст.12 Закону України «Про іпотеку» (далі Закон), правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до Закону (ч.1 ст.4 Закону України «Про іпотеку»).

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку (ч.2 ст.17 Закону України «Про іпотеку»).

Вищезазначене нерухоме майно, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу, будівля ваги-платформи, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск, розташоване за адресою АДРЕСА_2 відчужене (продане на аукціоні) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), через Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) покупцю (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, згідно якого з 03.03.2007 по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.

Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та протоколом аукціону №1 від 25.01.2019, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), в порушення вимог закону, за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.

Таким чином, відповідно до положень ст.ст.4, 12, 17 Закону України «Про іпотеку», правочин щодо відчуження іпотекодавцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) переданого в іпотеку майна, вчинений без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з моменту державної реєстрації обтяження нерухомого майна 03.03.2007 до моменту державної реєстрації припинення іпотеки не відбулось до теперішнього часу, визнаються законом недійсним.

2.Згідно даних з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна обтяження містяться відомості про номер запису про обтяження №6815131 (перенесено із запису №5426376) та дату, час державної реєстрації 22.04.2014, про заборону державного виконавця на відчуження майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Вказане обтяження припинено лише 06.03.2019 о 14:28:17, у зв`язку з чим є очевидним, що процедура продажу 25.01.2019 на аукціоні вказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а також складання та підписання договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, відбувались за наявності зареєстрованого у встановленого законом порядку обтяження на таке майно, тобто з істотним порушенням вимог закону.

Відповідно до положень ч.6 ст.58 Закону України «Про виконавче провадження» порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що під час його виїзду за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, в якому вказане склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск встановлено, що на місцевості за адресою АДРЕСА_2 фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у ІНФОРМАЦІЯ_9 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.59 Закону, оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження.

В оголошенні вміщуються фотографічні зображення речей, що продаються (ч.9 ст.59 Закону).

На офіційному сайті Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розміщені відомості про майно (склад, комплектність та стан), розташоване за адресою АДРЕСА_2 а також фотографії кожного об`єкту нерухомості окремо, які включені до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою АДРЕСА_2 , що беззаперечно доводить заздалегідь узгоджені умисні протиправні дії організатора аукціону, в особі керівника Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та продавця такого майна, в особі ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були спрямовані на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом обману.

Також, в технічному паспорті виготовленому у 2014 році на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 зазначені відомості про споруду, під літерою «А-1» вказано найменування будівлі «Склад готової продукції», а також відсутній лист з експлікацією будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вказує на фальсифікацію ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаного офіційного документу, з метою приховати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) факт відсутності майна, яке входить за технічною документацією до складу майнового комплексу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з 1975 року по теперішній час він постійно, разом з родиною, проживає в квартирі, розташованій за адресою АДРЕСА_3 .

Також останній повідомив, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_12 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.

ОСОБА_11 під час допиту зазначив, що з кінця січня 2007 року розпочалось будівництво цеху по виробництву та фасуванню суміші мінеральних добрив на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою раніше був асфальтний завод та база Криничанської дорожно-пересуваної механізованої колони.

Вказану базу площею близько 2,2 га. викупило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на її території у 2007 році побудувало новий окремий одноповерховий цех для фасування мінеральних добрив розміром 100х15 метрів, переобладнало приміщення котельної під сховище готової продукції та мішкотари, облаштувало відкриті площадки для зберігання готової (фасованої готової продукції) з твердим (Шлаковим) покриттям.

Під час облаштування відкритих площадок для зберігання готової продукції, влітку 2007 року, були демонтовані металеві та бетонні конструкції будівлі асфальтобетонного заводу, тому як вони заважали облаштуванню вказаних площадок. Після демонтажу будівлі асфальтобетонного заводу на території за адресою: АДРЕСА_2 окремі його елементи, металеві конструкції, такі як швелера, металеві кути, арматура були використані для будівництва цеху по виробництву та фасуванню суміші добрив, а інший метал, у кількості близько 30 тон, був зданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як металобрухт.

Крім того ОСОБА_11 повідомив, що станом на теперішній час на вищевказаній території залишились раніш існуючі об`єкти, а саме: будівля ваги-платформи у непрацюючому стані, які не використовувались з 2013 року, тому як були поломані; залізничний шляховий під`їзний тупик, який потребує капітального ремонту; трансформаторних кіоск, який ніколи не функціонував та не використовувався за призначенням, тому як не був належним чином об лаштований, ніколи не мав відповідного електричного обладнання.

Тобто, зі слів ОСОБА_11 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 на кінець 2007 року вже фактично не було в натурі будівлі асфальтобетонного заводу, тому як її демонтували у літку 2007 року, будівля ваги-платформи є в наявності до теперішнього часу, однак з 2013 року вона знаходиться у непридатному для використання стані, будівля котельні є в наявності до теперішнього часу, однак вона переобладнана у 2007 році під склад готової продукції та мішкотари, залізничний шляховий під`їзний тупик є в наявності до теперішнього часу, однак потребує ремонту, трансформаторний кіоск є в наявності до теперішнього часу, однак лише стіни і перекриття, без будь-якого електричного обладнання.

Допитаний ОСОБА_11 додатково зазначив, що у 2008 - 2009 роках територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 були поділені на два окремих об`єкти з двома різними адресами, після чого власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 стало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Побудований у 2007 році виробничий цех для фасування мінеральних добрив, після поділу території та майна у 2008 - 2009 роках, став власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та фактично розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 .

У власності ПП « ОСОБА_5 » будь-якого іншого цеху для фасування мінеральних добрив за адресою АДРЕСА_2 , з 2007 року й по теперішній час не було.

За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 не змінився, нічого не дементувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.

За вказаним фактом СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 21.12.2019 року за ч. 4 ст.190КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., отримані Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якості оплати за майно придбане 25.01.2019 на аукціоні, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого манйна покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за рішенням ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 були перераховані керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 на поточний рахунок іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який у протиправний спосіб заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.

Таким чином, ліквідатор ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , достовірно знаючи, про наявні обтяження та зареєстрованої у встановленому порядку заборони на відчуження майна, про існування державної реєстрації іпотеки, а також те, що споруда «А-1» - будівля асфальтного заводу за адресою АДРЕСА_2 , фактично відсутня на місцевості, за відсутності первинної бухгалтерської та господарської документації на дебіторську заборгованість у сумі 4 882 374,87 грн., не маючи наміру виконувати в майбутньому взяті на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо передачі нерухомого майна та дебіторської заборгованості в натурі, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП « ОСОБА_5 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 , яка є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні, вивчені та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що стосуються вищевказаних обставин, які в теперішній час перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання вказаних документів 02.03.2020 доПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було направлено відповідний запит (вих. №46/3628 від 02.03.2020) про надання документів необхідних для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Однак, до теперішнього часу запитувані документи до СВ Кам`янського ВП не надані.

На думку слідчого, враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без наявності яких неможливо провести почеркознавчу експертизу та прийняти законне процесуальне рішення у даному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_16 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , до речей і документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори іпотеки, зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає іпотекодержателем нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період 2007 2020 роки;

- дозвіл (згода) іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реалізацію (продаж) майна боржника ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на аукціоні, наданий (складений) під час здійснення процедури банкрутства у справі № 918/1244/15;

- правовстановлюючі документи (свідоцтво, договори купівлі-продажу, міни, дарування, рішення суду, тощо) на підставі яких ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набуло (оформило) право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- листування (звернення, заяви, клопотання) між ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань фактичної наявності, інвентаризації майна та складання технічної документації по об`єкту нерухомості розташованому за адресою АДРЕСА_2 ;

- договір про проведення аукціону, укладений між Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реалізації майна у справі про банкрутство № 918/1244/15, зі змінами та додатками;

- документи стосовно майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке складається з цілісного майнового комплексу комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн., включеного до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інвентаризаційні описи, технічні паспорти, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, первинна бухгалтерська та господарська документація щодо дебіторської заборгованості;

- документи (експертний звіт, довідка, інвентаризаційний опис, тощо), на підставі яких арбітражним керуючим визначена початкова вартість майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), цілісного майнового комплексу комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн., включеного до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- повідомлення організатора аукціону, замовника аукціону про результати проведення торгів з реалізації майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договір купівлі продажу майна боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів;

- документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни;

- акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- виписку про рух коштів по спеціальному банківському рахунку боржника ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.01.2019 по 24.02.2020.

Також належним чином завірених копій наступних документів:

- Ухвали господарського суду Рівненської області, постановлених у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Статут та реєстраційні документи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1