Справа № 946/1429/20
Провадження № 1-кс/946/453/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, на адресу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 26.01.2019 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.01.2019 року невстановлена особа, під приводом продажу товару через інтернет-мережу «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами в розмірі 20000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.
За даним фактом 26.01.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000211 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно 15.01.2019 року ОСОБА_4 зайшов на інтернет-сайт «ОЛХ», щоб замовити необхідний йому товар, а саме підгузки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому обсязі. Роздивляючись пропозиції ОСОБА_4 виявив оголошення продавця, який представився ОСОБА_5 , щодо продажу необхідного товару. У результаті проведених телефонних переговорів щодо оформлення замовлення та доставки товару ОСОБА_4 прийняв рішення, що купить у вищевказаного продавця підгузки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому обсязі, вартість замовлення яких становить 20000 грн.
Так, 24.01.2019 року ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ в розмірі 2000 грн. в якості завдатку за товар на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яка належала нібито дружині ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки.
Наступного дня, 25.01.2019 року ОСОБА_5 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_4 фотографію накладної від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оформлення доставки товару на його ім`я та повідомив, що в даний момент він знаходиться в відділені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та готується відправляти товар, а також попросив швидко надіслати решту грошової суми на банківську картку його дружини. Уважно не розглянувши накладну та не переконавшись в достовірності всіх вказаних у ній даних, ОСОБА_4 надіслав через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки грошові кошти в розмірі 17800 гривень на банківську картку дружини ОСОБА_7 .
Ввечері цього ж дня, ОСОБА_4 відкрив свій особистий мобільний кабінет в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що відправлення товару скасовано. Для того, щоб дізнатися причини скасування відправки товару ОСОБА_4 зателефонував продавцю ОСОБА_5 , однак, мобільний телефон останнього знаходився поза зоною досяжності мережі. Далі, ОСОБА_4 зв`язався з представником відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зазначено в накладній. Представник пояснив, що вищевказаний товар був знятий з реєстрації ОСОБА_8 та надали його номер мобільного телефону для подальшого зв`язку.
Під час телефонної розмови ОСОБА_8 розповів, що з мобільного номера, що належав продавцю ОСОБА_5 , йому зателефонував чоловік, який представився не ОСОБА_5 , а безпосередньо ОСОБА_4 та виявив бажання придбати підгузки марки «Дада» у великому обсязі, оскільки ОСОБА_8 дійсно займається оптовою торгівлею даного виду товару. Покупець заінтересував ОСОБА_8 та сказав, що оплату за товар здійснить на рахунок ОСОБА_8 негайно, після отримання фотографії накладної. ОСОБА_8 такі умови купівлі-продажу влаштовували. Далі, останній прибув до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрував товар на відправлення та надіслав фотографію накладної на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , однак, після очікування певного часу підтвердження переказу грошових коштів, який все-таки не надійшов, ОСОБА_8 скасував відправлення товару.
Станом на сьогодні продавець ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, у яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме:
- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;
- ким відкрито рахунок, у якому відділенні;
- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;
- з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період з 23.01.2019 по 04.03.2020 із записами фотокамер, що розміщені на них, їх місцезнаходження;
- про рух грошових коштів у період з 23.01.2019 по 04.03.2020: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;
- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого номеру телефону;
- чи дійсна дана картка на сьогодні;
- чи не заблокована дана картка;
- про отриманий 24.01.2019 переказ від ОСОБА_4 в розмірі 2000 грн. та подальший рух цих грошових коштів;
- про отриманий 25.01.2019 переказ від ОСОБА_4 в розмірі 17800 грн. та подальший рух цих грошових коштів.
Зазначена інформація становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000211, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у який міститься інформація, яка становить банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у який міститься інформація, яка становить банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме:
- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;
- ким відкрито рахунок, у якому відділенні;
- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;
- з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період з 23.01.2019 по 04.03.2020 із записами фотокамер, що розміщені на них, їх місцезнаходження;
- про рух грошових коштів у період з 23.01.2019 по 04.03.2020: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;
- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого номеру телефону;
- чи дійсна дана картка на сьогодні;
- чи не заблокована дана картка;
- про отриманий 24.01.2019 переказ від ОСОБА_4 в розмірі 2000 грн. та подальший рух цих грошових коштів;
- про отриманий 25.01.2019 переказ від ОСОБА_4 в розмірі 17800 грн. та подальший рух цих грошових коштів та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1