ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7763/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах розслідування у кримінальному провадженні № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №2, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю відібрання копій, стосовно ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з січня 2016 року по грудень 2019 року, а саме: інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків у банківських установах; відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх пакетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, пегіоду часу перебування на посаді; відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в рс зрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій, інші дані.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що за заявою головиправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом протиправного заволодіння майном товариства групою невстановлених осіб шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме: групою нежитлових приміщень - будівлею (літ. Й2), реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, загальною площею 11,2 кв. м.; будівлею складом (літ.І2), реєстраційний номер обєкта нерухомості 000, загальною площею 10 кв. м.; будівлею складом (літ.Ї2), реєстраційний номер обєкта нерухомості 000, загальною площею 17,9 кв. м.; будівлею складом (літ.И2), реєстраційний номер обєкта нерухомості 000, загальною площею 227,7 кв., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлені особи зареєстрували право власності на нежитлове приміщення, яке обліковується у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, загальною площею 222,1 кв.м., за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , завдавши своїми діями великої майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір якої ставить 492 000 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 не викликались.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів стосовно ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2016 року по грудень 2019 року, а саме: інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків вбанківських установах;відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартістьу звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії, належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток);реєстр виданих та отриманих податкових накладних;форми 8ДР та 1ДФ на працівників;відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;акти перевірок;документи, підтверджуючі заборгованість ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із виплати податків та інших обов`язкових платежів;відомості щодо наявного в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна; підтверджуючих документів щодо сплати податку, а також отриманих доходів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу 20.04.2018 нерухомого майна, загальною площею 222.1кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;подані ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларації на нерухоме майно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: