Справа № 344/4287/20
Провадження № 1-кс/344/1720/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000515 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000515 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та спільно, протягом тривалого часу, вчиняють розкрадання нафтової сировини із свердловин належних НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, відповідно до повідомлення УЗЕ в Івано-Франківській області, на території Долинського та Рожнятівського районів оператори НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили схему розкрадання нафти із прилеглих свердловин, які належать вказаному підприємству. Так, з метою маскування своєї незаконної діяльності вказані особи, перебуваючи у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою автомобільного транспорту звозять викрадену із свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафту до резервуарів свердловини №28 «Струтинь», яка перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана свердловина знаходиться поблизу с.Підлісся Рожнятівського району Івано-Франківської області. Надалі, вказана нафта відвантажується та збувається відповідно до товарно-транспортних накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження наявна копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26/07-1 від 26.07.2017, відповідно до якої у липні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18650 кг. сирої нафти з свердловини №28 розташованої в с.Підлісся Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з резервуарів свердловини №28 збуло на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всього 7 тонн сирої нафти, а в резервуарах вказаної свердловини станом на червень-липень 2017 року у залишку перебувало не більше 17144 кг.

З метою підтвердження або спростування господарських операцій та фінансових розрахунків з 2017 року по даний час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане товариство з 27.02.2017 має відкритий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Рух коштів по вказаних рахунках може вказувати на конкретну дату проведених розрахунків, вартість придбаної нафти тощо, а документи щодо їх відкриття та використання вказувати на осіб, які наділені правом підпису документів від імені суб`єкта господарювання, що може мати значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000515 ч.3 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку з зазначенням контрагентів, сум та призначення платежів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.

Отже, для отримання відомостей про злочин та осіб, які можливо причетні до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000515 слідчим СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), копій банківських документів що стали підставою для відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку НОМЕР_3 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з зазначенням дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 27 лютого 2017 року по 12 лютого 2020 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1