Провадження по справі № 1-кс/522/9023/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.10.2017 року зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/9023/20, 1-кс/522/9024/20.

Під час проведення судового засідання 18.06.2020 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи №522/20903/18, номер провадження 1-кс/522/9023/20.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 05.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 організатором незаконної діяльності виступає ОСОБА_4 , який для ведення незаконної господарської діяльності залучив ряд підприємств, які використовуються у протиправному механізмі виведення грошових коштів за межі України та компанії нерезиденти розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах зареєстрованих у офшорних зонах (Кіпр, Латвія, Литва, Панама).

Використовуючи протиправний механізм виведення капіталів, ОСОБА_4 надає послуги з транзиту та обготівкування грошових коштів, акумулювання та виведення їх за межі України, при цьому до протиправної схеми залучені комерційні банківські установи нерезиденти та банки Російської Федерації. Відсоток за надані послуги складає від 0.6 до 1.5 % + 60-80 дол. США (банківські послуги) від суми переказаних грошових коштів.

При веденні незаконної діяльності ОСОБА_4 залучив службових осіб органів влади Одеської області, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, шляхом протиправного виведення безготівкових грошових коштів за кордон, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 та матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками очолюваної ним групи, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , якого ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності як кур`єра з функцією знімання грошових коштів з кас банківських установ та передачі грошових коштів та фактичної документації.

11.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено системний блок, на задній частині якого присутні цифрові позначення 4573 та 589 та на верхній кришці знаходиться напис Suzuki.

Вищевказаний предмети, вилучений в ході проведення обшуку, містить інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений предмет має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 та матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками очолюваної ним групи, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 , як офіс за адресою: АДРЕСА_2 .

11.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 , як офіс за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні предмети: 127224 долари США; 39830 Євро; 351500 російських рублів; 4218278 гривень України; системний блок чорного кольору; пристрій (відеореєстратор) HIKVASION, білого кольору; 5 кліше (печаток), з не розбірливими відтисками; ноутбук Macbook, з зарядним пристроєм, в чохлі сірого кольору; ноутбук Nomi сірого кольору; зйомний жорсткий диск Seagate чорного кольору; зйомний жорсткий диск SP чорного кольору; мобільний телефон Sigma чорного кольору; мобільний телефон Elari сірого кольору; мобільний телефон forme сірого кольору; моноблок Sony; пристрій (відеореєстратор) Linksys, сірого кольору.

Вищевказаний предмети, вилучений в ході проведення обшуку, містить інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений предмет має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку речі та предмети мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, у разі не накладення арешту може бути приховане, змінене або знищенне, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначені в клопотаннях майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Власник майна ОСОБА_4 , заперечував проти накладення арешту на майно, зазначиви, що грошові кошти отримано ним у законний спосіб, вилучена техніка не містить слідів злочину, отже вказані речі та грошові кошти не можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням клопотань слідчого встановлено, що майно, яке було виявлене та вилучене під час 11.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та 11.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 , як офіс за адресою: АДРЕСА_2 , може містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативно- слідчії заходи у кримінальному провадженні, виявлені та вилучені під час обшуку предмети та речі перевіряються для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому що на них необхідно накласти арешт з метою та збереження їх як речових доказів.

Крім того, відповідно до матеріалів які додані до клопотання, постановою слідчого від 16.06.2020 року призначено судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення та постановою слідчого від 15.06.2020 року вилучені речі, документи, грошові кошти визнано речовими доказами речі, які були виявлені та вилуені під час проведення 11.0.2020 року обшуків по вказаному кримінальному провадженню.

.М.етою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на на речі і предмети, які були виявлені та вилучені 11.06.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок, на задній частині якого присутні цифрові позначення 4573 та 589 та на верхній кришці знаходиться напис Suzuki.

Накласти арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені 11.06.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 127224 долари США;

- 39830 Євро;

- 351500 російських рублів;

- 4218278 гривень України;

- системний блок чорного кольору;

- пристрій (відеореєстратор) HIKVASION, білого кольору;

- 5 кліше (печаток), з не розбірливими відтисками.

- ноутбук Macbook, з зарядним пристроєм, в чохлі сірого кольору;

- ноутбук Nomi сірого кольору;

- зйомний жорсткий диск Seagate чорного кольору;

- зйомний жорсткий диск SP чорного кольору;

- мобільний телефон Sigma чорного кольору;

- мобільний телефон Elari сірого кольору;

- мобільний телефон forme сірого кольору;

- моноблок Sony.

- пристрій (відеореєстратор) Linksys, сірого кольору.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.06.2020