Провадження: 1-кс/484/29/20
Справа: 484/81/20
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000078 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
09.01.2020 року до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , що в період часу з 31.12.2019 року по 03.01.2020 року його знайомий ОСОБА_5 таємно, шляхом вільного доступу вчинив крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої в послідуючому вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 10000 грн., чим завдав матеріальний збиток на вищевказану суму.

Матеріали за даним фактом 10.01.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 31.12.2019 року після обіду ОСОБА_4 виявив відсутність своїх двох банківських карт, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.01.2020 року будучи разом з ОСОБА_5 ОСОБА_4 запитав у нього чи не брав він його карти, так як 31.12.2019 року той був у нього вдома вранці, а потерпілий в цей час відлучався з будинку до магазину для того, щоб придбати продукти харчування. При цьому з собою брав лише готівкові гроші і як раз востаннє бачив свої банківські карти. ОСОБА_5 на задане йому питання відповів, що він брав лише одну карту, яку він в послідуючому повернув карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Де знаходиться карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо. В період часу з 01.01.2020 року по 03.01.2020 року включно з незнайденої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняти грошові кошти в сумі 10000 грн., що підтверджується випискою банку №13JTK2HEO7818798 від 09.01.2020 року, а саме: 01.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 3000 грн.; 01.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 2000 грн.; 01.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 2000 грн.; 03.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 1000 грн.; 03.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 1000 грн.; 03.01.2020 року зняття готівки в банкоматі: прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 в сумі 1000 грн.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 був відомий пін код від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , так як на передодні ОСОБА_4 давав йому дану карту декілька разів, щоб останній придбав продукти харчування в магазині і при цьому повідомляв йому пін код від карти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання проводити без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 та рахунку вищевказаної картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням часу, дати, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.01.2020 року по 03.01.2020 року(включно);

- фото та відеоінформації по кожній операції щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 року по 03.01.2020 року(включно);

- відеоінформації з камери зовнішнього спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , зоною охоплення якої є прохідна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кожній операції щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 року по 03.01.2020 року(включно).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: