Справа № 307/3993/19
Провадження № 1-кс/307/2114/19
УХВАЛА

24 грудня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В проведенні слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання завдання прокуратури області, в ході вивчення зареєстрованих в журналі ЄО Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області матеріалів за №4420 від 25.07.2019 стосовно підозрілих фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) виявлених Держфінмоніторингом України встановлено, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 , містять окремі ознаки привласнення бюджетних коштів, отриманих за договорами постачання меблів від 01.11.2017 та 02.11.2017, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4,36 млн.грн.

Встановлено, що 07 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти, також цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти.

У вказаних договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти за поставлені меблі, а саме: р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операційТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно даних по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який відкритий у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), встановлено, що на рахунок, за період з 15.11.2017 по 04.01.2018, зараховувались кошти, як в готівковій, так і безготівковій формах, на загальну суму 3,53 млн. грн., у тому числі з іншого власного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 26.12.2017 по 04.01.2018, на загальну суму 3,40 млн. грн. (близько 96% від загальної суми зарахувань на рахунок).

Вхідний залишок на рахунку, станом на 15.11.2017, складав 0,00 гривень.

Вищеописані кошти (3,40 млн. грн.), в подальшому, за період з 27.12.2017 по 13.02.2018, було використано наступним чином:

- 2,41 млн. грн. (близько 71% загальної суми зарахувань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 27.12.2017 по 03.01.2018 знято готівкою з використанням картки № НОМЕР_7 ;

- 0,69 млн. грн., за період з 12.01.2018 по 13.02.2018 на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які, в подальшому, було використано для наступних розрахунків:

0,45 млн. грн., за період з 12.01.2018 по 24.01.2018 знято готівкою (закупка ДСП у юридичних осіб);

0,05 млн. грн., 14.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у якості оплати рахунку;

0,22 млн. грн., 14.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_13 ), у якості оплати єдиного податку;

- 0,11 млн. грн., 10.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у якості оплати авансу;

- 0,05 млн. грн., 26.01.2018 ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), у якості оплати рахунку;

- 0,03 млн. грн., 18.01.2018 ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), у якості оплати рахунку;

- 0,03 млн. грн., 12.01.2018 та 01.02.2018 ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), у якості оплати за товар;

- 0,03 млн. грн., 16.01.2018 ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), у якості оплати рахунку;

- 0,02 млн. грн., 22.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , який відкритий у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_26 ), у якості оплати рахунку;

- 0,01 млн. грн., 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), у якості оплати рахунку;

- 0,01 млн. грн., 30.01.2018 ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_32 ), у якості оплати рахунку.

Готівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімались ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_33 ).

Проведеною Держфінмоніторингом перевіркоюотриманоінформаціюпро відкриті/закриті рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

МФО банкуНазва банкуРахунокКод валютиДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_6 Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. УжгородНОМЕР_34 98014.11.2017-
НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_3 98001.11.2017-
НОМЕР_6 Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. УжгородНОМЕР_5 98014.11.2017-
НОМЕР_6 Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. УжгородНОМЕР_35 98014.11.2017-
НОМЕР_6 Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. УжгородНОМЕР_36 98015.11.201718.12.2017
НОМЕР_6 Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. УжгородНОМЕР_37 98016.11.201718.12.2017

Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року, документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання розглянуто без особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС Відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС України в Закарпатській областіпідполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , по:

- рахунку НОМЕР_34 МФО НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку НОМЕР_35 МФО НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку НОМЕР_36 МФО НОМЕР_6 , за період з 15 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року;

- рахунку НОМЕР_37 МФО НОМЕР_6 , за період з 16 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати у приміщенні Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ужгород.

Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1