УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 Справа №607/912/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області к ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001614 від 31.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 30.05.2019 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 23.05.2019 року по 27.05.2019 року, військовослужбовець ОСОБА_6 ,1999 р.н., використовуючи мобільний додаток "Privat24", здійснив крадіжку грошових коштів із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим заподіяв заявнику матеріальну шкоду на суму 31 150,50 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово здійснювався переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_5 , на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка ймовірно записана на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 23.05.2019 р., грошові кошти у сумі 4,160 грн., 27.05.2019 р. грошові кошти на загальну суму32,396 грн. 78 коп.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки відомостей про грошові перекази з зазначеної картки для встановлення причетності до вчинення даного злочину, з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ, НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 20.05.2019 по 14.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів , а також дати зняття та дані про осіб, якими проводилось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з 20.05.2019 по 14.01.2020.

-Інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

надати фото та відео фіксацію осіб які проводили операцію із картковим рахунком № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 23.05.2019 року по 14.01.2020 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1