Справа № 344/6722/20
Провадження № 1-кс/344/2581/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 28.05.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та обставинах, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), яку у період з березня місяця по квітень місяць 2020 року, з метою особистого збагачення, незаконно зберігав та збував наркозалежним особам у м. Івано-Франківську.

Так, 22 березня 2020 року, в період часу з 17 год 56 хв по 18 год 03 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно збув ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 900 гривень, які перераховувались на картковий рахунок ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою та червоною смугою із вмістом у всередині трьох таблеток рожевого кольору з графічним малюнком «голови тигра», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-233НЗ/20 від 01.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 0,5036 грама, яку ОСОБА_4 придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 квітня 2020 року, в період часу з 19 год 06 хв по 19 год 14 хв, ОСОБА_4 , прибувши на автомобілі марки «HONDA CIVIC», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який перебував у його користуванні (володінні) на територію АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , вийшов з автомобіля та перебуваючи біля будівлі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збув ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі дві тисячі чотириста гривень, які перераховувались на картковий рахунок ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , запаяний прозорий поліетиленовий пакетик із вмістом всередині десяти таблеток рожевого кольору з у формі та відтиску малюнка голови тигра, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-372НЗ/20 від 30.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 2,4641 грама, яку ОСОБА_4 придбав, зберігав та перевозив з метою подальшого незаконного збуту.

25 травня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Івано-Франківська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, не працюючий, раніше не судимий, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ., повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів, тобто отримані злочинним шляхом, з метою конспірації своєї злочинної діяльності отримував на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході проведення обушку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить останньому.

Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаної особи до злочинної діяльності, він міг використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, місць придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його незаконної діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_5 , Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий в клопотанні просив розглядати без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки клієнта банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року по 28.05.2020 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1