Справа № 200/7634/19
Провадження №1-кс/932/586/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001128 від 13.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а саме: будинком АДРЕСА_1 (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до протоколу №1 установчих зборів засновників від 09.10.2018 та акту прийому - передачі нерухомого майна, який він визначив як об`єкт злочинного посягання.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими особами на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Згідно умов злочинної змови, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, невстановленими особами було виготовлено завідомо неправдиві договір позики (безвідсоткової) від 09.07.2009 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також договір іпотеки від 09.07.2009 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Згідно

з умовами вказаних договорів ОСОБА_4 передає ОСОБА_5 безпроцентну позику на суму 5 000 000,00 (п`ять мільйонів) гривень, а ОСОБА_5 зобов`язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк. Виконання договору позики було забезпечено вищевказаним договором іпотеки, щодо якого в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики ОСОБА_5 передає в іпотеку належний йому на праві власності житловий будинок

АДРЕСА_1 (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

06.05.2019, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи умови заздалегідь розробленого разом з ОСОБА_4 злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області, яке розташоване у будинку АДРЕСА_2 , надала державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області завідомо неправдиві документи, а саме: договір позики (безвідсоткової) від 09.07.2009 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також договір іпотеки від 09.07.2009 року, який укладено між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На підставі вищевказаних неправдивих документів, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області вніс запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 46749617 від 07.05.2019, щодо реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_1 (колишня назва «Дніпропетровськ») вартістю 22 400 000, 00 (двадцять два мільйони чотириста тисяч) гривень, що у 23321 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб, шляхом обману, заволодів чужим майном, в особливо великих розмірах.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001128 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

26.06.2019 ОСОБА_4 було оголошено в розшук та до сьогоднішнього дня місце знаходження останнього не відоме.

18.07.2019 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та покладені на останнього обов`язки, передбачені ст.. 194 КПК України.

В ході проведення слідчо-розшукових дій, було встановлено мобільний номер телефону, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме : НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , який переховується від органів досудового розслідування, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих; групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні , на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію про роботу абонентського номеру: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 щодо надання телекомунікаційних послуг, із зазначенням наступних даних: вхідні вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, а також IMEI, які використовував даний абонентський номер, їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 13.05.2019 року до теперішнього часу, з метою встановлення кола спілкування, встановлення причетних до скоєння злочину.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1