печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4380/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
30 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , яке об`єднано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄЛР НОМЕР_5 ) завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_43 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.
У ході досудового розслідування допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_23 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.
Також, допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_24 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.
16.10.2018 відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказані банківські установи об`єднано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , об`єднано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;
- ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_36 ) банківські рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_50 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) банківський рахунок № НОМЕР_51 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;
- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_58 ) банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_61 ) банківські рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_64 ) банківські рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_67 ) банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_70 ) банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , об`єднано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування ПП « ОСОБА_12 » має банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_17 » має банківські рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ПП « ОСОБА_5 » має банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ПП « ОСОБА_4 » має банківські рахунки № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківський рахунок № НОМЕР_51 ; ПП « ОСОБА_6 » має банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_25 » має банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » має банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » має банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » має банківські рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » має банківські рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » має банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » має банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , об`єднано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , об`єднано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;
- ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_36 ) банківські рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_50 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) банківський рахунок № НОМЕР_51 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;
- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_58 ) банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_61 ) банківські рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_64 ) банківські рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_67 ) банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_70 ) банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ,
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, в паперовому вигляді;
заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
кредитних договорів з додатками;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4380/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1