У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3293/17

№ 1-кс/183/202/20

31 січня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 08.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що упровадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється головою фермерського господарства « ОСОБА_6 », який 27.12.2016 року від фонду підтримки фермерів отримав цільовий кредит для придбання добрив для фермерського господарства « ОСОБА_6 ». За кредитом до 27.01.2017 року потрібно було надати звіт, а так як до 21.01.2017 року торгові організації не працювали в нього залишалось мало часу на реалізацію кредиту, у зв`язку з чим останній звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо якого знайшов в мережі Інтернет. Зв`язавшись з представниками даного товариства, пропозиції останніх та надані в електронному варіанті документи ОСОБА_5 підійшли він вирішив придбати добрива. Так, ОСОБА_5 перевів 52699 гривень 99 копійок на рахунок ТОВ НВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 кредитний рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ, що підтверджується платіжним дорученням № 453 виданим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак в результаті добрив ОСОБА_5 не отримав, також переведені останнім кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування 15.01.2020 в результаті тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 23.01.2017 від ф/г « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ НВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 кредитний рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в розмірі 52 699,99 гривень, які в подальшому було розподілено різними частинами та перераховано на інші рахунки, в тому числі на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 .
Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування слідчому потрібно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Судом встановлено, що 08 лютого 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000440 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 22.02.2017 року, копією платіжного доручення №453.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи надані слідчим докази, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів у вигляді належним чином завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:
- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі перевипущених, у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оформлені карти; дата оформлення картки № НОМЕР_4 з зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі перевипущенних) у період часу з 23 січня 2017 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі перевипущенних) за період з 23 січня 2017 року по теперішній час.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 29 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1