печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8596/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002977 від 19.09.2017,-

ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0258, загальною площею 0,03га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0311, загальною площею 0,0157га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204);

- дачний будинок, загальна площа 148,8 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №04);

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 350L, д.н. НОМЕР_1 , WIN-код: НОМЕР_2 , встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002977 від 19.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2010 року по вересень 2014 року ОСОБА_5 обіймав посаду директора Департаменту з видобування нафти та газу «НАК «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія), тобто відповідно до примітки ст. 364 КК України мав повноваження службової особи.

Так, наприкінці вересня 2011 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші учасники злочинної організації (особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), а в подальшому і ОСОБА_5 дізналися про те, що відповідно до договору про співробітництво, укладеного 28.09.2011 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» з метою організації подальшої спільної діяльності з освоєння структури Паласа Прикерченського шельфу Чорного моря (далі - площа Паласа), розташованої на шельфі України та Російської Федерації, підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика» (зареєстроване в Російській Федерації) із залученням науково-дослідного судна «В`ячеслав Тихонов» буде виконувати сейсморозвідувальні ЗD-дослідження на площі Паласа.

Після проведення низки організаційних заходів з приводу виконання вказаних договорів у вересні 2012 року у вищевказаних осіб виник намір на заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 407 600 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок підконтрольного злочинній організації під виглядом проведення таким підприємством сейсморозвідувального ЗD-дослідження на площі Паласа.

Реалізуючи злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у вищевказаний спосіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації (особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) організували проведення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» конкурсні торги щодо закупівлі робіт з проведення консультативних послуг в наукових та технічних галузях, суміжних з будівництвом - проведення сейсморозвідувальних ЗD-досліджень на площі Паласа, про що 04.10.2012 дали оприлюднення в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель за №299701, ВДЗ №116/2 (718/2).

У свою чергу, відповідно до відведеної ролі в умисному заволодінні вищевказаними грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_8 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, використав реєстраційні документи та печатки підконтрольних злочинній організації підприємств - ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», ТОВ «Володар», та ТОВ «Капромбуд, для виготовлення іншими учасниками злочинної організації від імені цих товариств тендерної документації для участі у вищевказаних конкурсних торгах, а також організував їх передачу для подальшого використання ОСОБА_6 . ОСОБА_7 (особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

Підприємством, яке повинно перемогти у конкурсних торгах вищевказаними службовими особами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» визначено ТОВ «Універсальне комерційне суспільство».

При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) достовірно знали, що ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», ТОВ «Володар» та ТОВ «Капромбуд» не мають необхідного досвіду проведення сейсморозвідувальних 3D досліджень, відповідного обладнання та спеціалістів, а відтак не мають можливості такі роботи виконати, у зв`язку з чим не відповідають кваліфікаційним критеріям конкурсних торгів, що може перешкодити заволодінню грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Усвідомлюючи неспроможність вказаних підконтрольних злочинній організації підприємств виконати вимоги кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсних торгів, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації (особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), забезпечуючи перемогу в конкурсних торгах підконтрольному злочинній організації підприємству - ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби організувала внесення наступних змін до документації конкурсних торгів:

- до п.6.2. Розділу III «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів» - довідку довільної форми, що підтверджує досвід виконання договорів з проведення сейсморозвідувальних 3D досліджень;

- до п.6.3. Розділу III «Наявність матеріально-технічної бази» - довідку довільної форми, з інформацією, що підтверджує наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для проведення сейсморозвідувальних 3D досліджень;

- оригінал підписаного Учасником гарантійного листа (згідно з Додатком 5) або копія договору оренди або копія протоколу про наміри, що підтверджує, що до початку виконання робіт по етапу 2, учасник матиме в своєму розпорядженні (власність або орендоване) судно для проведення морських сейсморозвідувальних 3D досліджень.

Також, ОСОБА_6 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) 05.11.2012, перебуваючи в приміщенні зазначеної компанії, розташованої по вул. Б.Хмельницького, 6, в м. Києві, забезпечив обрання Комітетом з конкурсних торгів цієї Компанії переможцем відкритих торгів предмета закупівлі робіт щодо консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом - сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа підконтрольне злочинній організації ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», як підприємство, яке нібито мало належним чином підтверджене можливість виконати ці дослідження та яке запропонувало найбільш економічно вигідну пропозицію серед інших учасників торгів.

У подальшому після оголошення Центральною виборчою комісією України рішення про проведення виборів народних депутатів України, ОСОБА_6 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) усвідомлюючи, що з 28.07.2012 він висувається як кандидат у народні депутати України від політичної партії «Партія регіонів» та не зможе обіймати посаду та використовувати службові повноваження в інтересах злочинної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими членами злочинної організації погодив призначення замість себе на посаду заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» свого брата ОСОБА_7 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з метою подальшого контролю за розкраданням грошових коштів Компанії.

Розпорядженням Прем`єр-міністра України ОСОБА_9 від 19.11.2012 №913-р ОСОБА_7 призначено на посаду заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, спрямованих на вчинення розкрадання коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 (особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) шляхом використання свого службового становища забезпечили укладання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» договору з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про закупівлю консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом - проведення сейсморозвідувальних 3D дослідження на площі Паласа вартістю 407 600 000 грн.

Однак до підписання договору із ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, директор Департаменту з видобування нафти та газу ПАТ «НАК «Нафзтогаз України» ОСОБА_5 підготував та особистим підписом скріпив геологічне завдання на надання послуг «Сейсморозвідувальні дослідження на площі Паласа», яких повинен дотриматись виконавець при виконанні робіт, яке передав до затвердження ОСОБА_6 , а також календарний план на надання послуг «Сейсморозвідувальні дослідження на площі Паласа», тим самим ОСОБА_5 усвідомлював про обсяг робіт, який повинен бути виконаний третьою особою ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» за умовами договору.

Досягнувши у такій протиправний спосіб формальних підстав для укладення договору з вказаним товариством, ОСОБА_6 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) як заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», підписав з підконтрольним злочинній організації підприємством - ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» договір №1-01 від 04.12.2012 про закупівлю послуг та додатки до нього, які були складені та надані йому іншим учасником злочинної організації та містили підроблені підписи директора цього підприємства ОСОБА_10 , а саме:

- додаток №1 «Геологічне завдання на надання послуг «Сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа», затверджений заступником голови правління Компанії ОСОБА_6 03.12.2012,

- додаток №2 «Календарний план на надання послуг «Сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа», затверджений заступником голови правління Компанії ОСОБА_6 03.12.2012.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору, ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» нібито зобов`язувалося надати ПАТ «НАК «Нафтогаз України» консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа) згідно з геологічним завданням та календарним планом, а ПАТ «НАК «Нафтогаз України» - прийняти і оплатити вказані послуги.

Відповідно до п.3.1, ціна договору становить 407 600 000 грн. з ПДВ.

Положеннями п.4.1 передбачено, що після укладення договору ПАТ «НАК «Нафтогаз України» може перерахувати на рахунок ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» авансовий платіж у розмірі 70 відсотків від суми, зазначеної у п.3.1. договору, що становить 285 320 000 грн. з ПДВ. Далі розрахунки за послуги проводяться шляхом поетапної оплати ПАТ «НАК «Нафтогаз України» наданих послуг, після отримання Компанією рахунку на оплату послуг, якісно підготовленої відповідно до вимог Геологічного завдання та Календарного плану звітної документації, та після підписання Компанією акту здачі-приймання наданих послуг по кожному виконаному етапу. При цьому із суми, яка повинна бути сплачена, вираховується питома частка авансового платежу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знаючи, що представники підприємства «Сєвморнєфтєгеофізика» на науково-дослідному судні «В`ячеслав Тихонов» розпочнуть сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа 21.12.2012, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими учасниками злочинної організації, намагаючись приховати злочинні дії по заволодінню коштами Компанії, виготовив та підписав як заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» лист за вихідним номером №4-7049/1.10-12, датований 17.12.2012, адресований ДП «Науканафтогаз», яким доручив службовим особам цього підприємства прибути 21.12.2012 до м. Керч для проведення супервізії (контролю за безпосереднім виконанням) сейсморозвідувальних 3D робіт на площі Паласа, які частково були виконані представниками підприємства «Сєвморнєфтєгеофізика» на науково-дослідному судні «В`ячеслав Тихонов» у період з 21.12.2012 по 12.01.2013, чим начебто підтвердити проведення ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа.

Усвідомлюючи, що строк дії договору від 04.12.2012, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» закінчується 30.09.2013 ОСОБА_7 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_6 (особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), 27.09.2013 підписав виготовлену та надану йому іншим членом злочинної організації додаткову угоду №1 до вказаного договору, яка містила підроблений підпис директора ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» ОСОБА_10 та якою продовжив строк дії договору до 30.06.2014, а також виклав в новій редакції додаток №1 «Геологічне завдання» та №2 «Календарний план».

Крім цього ОСОБА_7 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) достовірно знаючи, що ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» не проводило сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа, зловживаючи своїм службовим становищем, у своєму службовому кабінеті за адресою розташування адміністративної будівлі НАК «Нафтогаз України»: м. Києв, вул. Б. Хмельницького, 6, погодив своїм підписом та печаткою ПАТ «НАК «Нафтогаз України» виготовлені іншим членом злочинної організації та передані йому акти здачі-приймання послуг за договором №1-01 від 04.12.2012, а саме:

- акт здачі-приймання №1 від 03.12.2013 до договору №1-01 від 04.12.2012, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо часткового виконання 1-3 етапів сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа загальною вартістю 50 000 000 гривень, чим приховав вчинене злочинною організацією заволодіння грошовими коштами на вказану суму;

- акт здачі-приймання послуг №2 від 25.12.2013 до договору №1-01 від 04.12.2012, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо часткового виконання 3 етапу сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа загальною вартістю 50 437 700 гривень, чим приховав вчинене злочинною організацією заволодіння грошовими коштами на вказану суму;

- акт здачі-приймання №3 від 26.12.2013 до договору №1-01 від 04.12.2012, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо часткового виконання 3 етапу сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа загальною вартістю 144 000 000 гривень, чим приховав вчинене злочинною організацією заволодіння грошовими коштами на вказану суму;

- акт здачі-приймання №4 від 28.01.2014 до договору №1-01 від 04.12.2012, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо часткового виконання 3 етапу сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа загальною вартістю 40 000 000 гривень, чим приховав вчинене злочинною організацією заволодіння грошовими коштами на вказану суму.

Після підписання вищевказаних актів приймання виконаних робіт достовірність проведених робіт мав проконтролювати директор Департаменту з видобування нафти та газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ОСОБА_5 .

Однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» не проводило сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа, зловживаючи своїм службовим становищем на користь вищевказаної третьої особи у своєму службовому кабінеті за адресою розташування адміністративної будівлі НАК «Нафтогаз України»: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 на підтвердження перевірки обсягу виконаних робіт. склав та особисто підписав наступні документи:

- службова записка №4/1.2-527сз-13 від 04.12.13 на ім`я директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності головному бухгалтеру ОСОБА_11 про направлення акту №1 від 03.12.2013 до договору №1-01 від 04.12.2012;

- службова записка №4/1.2-579сз-13 від 26.12.13 на ім`я директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності головному бухгалтеру ОСОБА_11 про направлення акту №2 та 3 від 25.12.2013 та 26.12.2013 до договору №1-01 від 04.12.2012;

- службова записка №4/1.2-51сз-13 від 28.01.14 на ім`я директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності головному бухгалтеру ОСОБА_11 про направлення акту №4 від 28.01.2014 до договору №1-01 від 04.12.2012;

На основі вищевказаних документів директор Департаменту з видобування нафти та газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ОСОБА_5 підтвердив факт перевірки обсягу виконаних робіт за умовами договору №1-01 від 04.12.2012, тим самим ОСОБА_5 , зловживаючи владою та службовим становищем, з корисливих мотивів прийняв рішення в інтересах третьої особи ТОВ «Універсальне комерційне суспільство».

В подальшому ОСОБА_12 , (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, доручив працівникам Компанії сплатити грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» на підставі отриманих ним від інших членів злочинної організації та завізованих ним рахунків на оплату за договором, організував виготовлення заявок на здійснення оплати, на підставі яких складені та сплачені платіжні доручення від 04.12.2013 №1009920 на суму 50 000 000 грн., від 26.12.2013 №1010822 на суму 50 437 700 грн., від 31.12.2013 №1011054 на суму 44 000 000 грн., від 09.01.2014 №2000032 на суму 99 739 003,78 грн., від 09.01.2014 №2000031 на суму 260 996,22 грн., від 28.01.2014 №2000547 на суму 40 000 000 грн., а всього на суму 284 437 700 грн.

Унаслідок виконання ОСОБА_5 , обсягу його службових повноважень, спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичної особи ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яке належить державі, в розмірі 284 437 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, державним інтересам, та інтересам юридичної особи, (в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011), публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 284 437 700 грн., тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №200425381 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0258, загальною площею 0,03га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204)

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0311, загальною площею 0,0157га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204)

- дачний будинок, загальна площа 148,8 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №04)

Крім цього згідно даних з інформаційних систем МВС, ОСОБА_5 на праві власності володіє автомобілем: MERCEDES-BENZ S 350L, д.н. НОМЕР_1 , WIN-код: НОМЕР_2 .

Оскільки указане нерухоме майно належить ОСОБА_5 а досудовим розслідуванням установлено наявність збитків встановлених в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у його арешті.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002977 від 19.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється в зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, державним інтересам, та інтересам юридичної особи, (в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011), публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 284 437 700 грн., тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №200425381 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0258, загальною площею 0,03га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204)

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:001:0311, загальною площею 0,0157га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №204)

- дачний будинок, загальна площа 148,8 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №04)

Крім цього згідно даних з інформаційних систем МВС, ОСОБА_5 на праві власності володіє автомобілем: MERCEDES-BENZ S 350L, д.н. НОМЕР_1 , WIN-код: НОМЕР_2 .

Оскільки указане нерухоме майно належить ОСОБА_5 , а досудовим розслідуванням установлено наявність збитків встановлених в результаті вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у його арешті.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, слідчим до матеріалів клопотання не долучено будь-яких доказів щодо встановленого розміру шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення або доказів наявності заявленого цивільного позову, що позбавляє слідчого суддю можливості дослідити обґрунтованість мети накладення арешту на майно.

Таким чином, вважаю, що слідчим не доведено необхідності накладення арешту на майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даній стадії провадження, у зв`язку із чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002977 від 19.09.2017 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1