Справа № 754/2842/20
У Х В А Л А
Іменем України

11 березня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 02.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1, 190 ч.1,358 ч. КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які подавались та підписувались особою при отриманні банківської картки ( заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поточні адреси, роздруківки руху грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, заява (оферта) 200122748 від 23.01.2018р. з додатками, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000020 від 02.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1, 190 ч.1,358 ч. КК України та під час досудового розслідування встановлено, що 23.01.2018р. о 16.44 годин за допомогою дистанційних систем звернувся чоловік, який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою до якої долучив копію паспорта, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення «Кредитної карти EasyPay кобрент_new (DS) (Україна), з кредитним лімітом у розмірі 5000 гривень, яка була зареєстрована (оферта) №200133748 від 23.01.2018р. працівниками банку та схвалена, та було відкрито рахунок № НОМЕР_3 від 29.01.2018р. та надано платіжну картку № НОМЕР_2 , після чого для підписання кредитного договору, кур`єром було доставлено кредитний договір за вказаною адресою та підписано клієнтом, який потім після підписання був доставлений до банку. Протягом тривалого часу позичальником не було внесено жодного платежу на погашення кредитної заборгованості по вказаному кредитному рахунку. 20.01.2020р. до банку звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що до банку не звертався та кредитного договору не укладав з банком, зазначив, що 21.06.2015р. у нього було викрадено паспорт разом з іншими речами про що він звернувся із заявою до Деснянського УП ГУ НП в м.Києві. При огляді працівником банку кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 було помічено про відмінність особи на фото у паспорті та у підпису, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, оскільки вказані документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використанні як докази.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.КиєвіСергієнко Ю.Ю. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які подавались та підписувались особою при отриманні банківської картки ( заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поточні адреси, роздруківки руху грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, заява (оферта) 200122748 від 23.01.2018р. з додатками, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: