Провадження № 1-кс/554/3698/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000321 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000321 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий зазначає, що групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий в м. Полтава; бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз статистичної звітності поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановити об`єми вирощених на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_1 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні державного підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Окрім цього виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області із розрахунку на 1 га посівної площі за 2019 рік з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.

Документи які надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надавши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Крім того, слідчий просив здійснювати рогляд клопотання за правилами ч.2 ст.163 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 12.09.2019 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), внаслідок чого відбувається привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 25 лютого 2020 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 20 грудня 2019 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Перевіривши надані документи, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної експертизи для встановлення показників по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, визначення суми збитків, перевірки встановлених обставин, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів (на паперових та електронних носіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2019 року по 23 березня 2020 року за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2019 рік, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за за 2019 рік, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2019 рік, 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1