Справа № 727/2490/20
Провадження № 1-кс/727/717/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000343 від 19.02.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 11.02.2020р. близько 19:30год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 /о шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування закордоном, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., чим своїми діями завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані кошти останній самостійно перераховував через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200891 за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (відповідно до чеків встановлені дані для можливості ідентифікації клієнта: Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id 2329A3А7АF77-ЕААD-4666-АСВ2-Е0616898А996).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаної операції та рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо проведення через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200891, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , трансакцій в період часу з 19 години 00 хвилин по 19 годину 40 хвилин 11.02.2020,

- документів, які містять інформацію щодо повного номеру банківської карти (у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу проводилася трансакція про перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id НОМЕР_3 A3А7АF77-ЕААD-4666-АСВ2-Е0616898А996);
- виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті у період з 11.02.2020 по теперішній час, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей,
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.02.2020 по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1