Справа № 592/3764/20
Провадження № 1-кс/592/1804/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000172 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.03.2020 до чергової частини Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшов рапорт від ДОП СП Сумського РВП про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 1651 від 11.03.2020 було встановлено, що мешканці Сумського району незаконно, шляхом обману отримували грошову допомогу по безробіттю у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 в статусі безробітного з 19.07.2019 по 30.10.2019.

19.07.2019 ОСОБА_4 звернувся до Районної філії та під час реєстрації надав трудову книжку, останній запис у якій був щодо його звільнення 10.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, згідно обміну данних з ДРЗДСС від 02.10.2019 з`ясувалось, що ОСОБА_4 працював за договором ЦПУ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і звільнений 18.07.2019. Про цей факт безробітній не повідомив під час реєстрації, тому отримав статус безробітного та допомогу по безробіттю на підставі недостовірних данних.

За період перебування в статусі безробітного з 19.07.2019 по 30.10.2019 ОСОБА_4 отримав допомогу по безробіттю в сумі 5302 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000, застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забехпечення та надання соціальних послуг. При цьому, ОСОБА_4 приховав факт свого працевлаштування за ЦПУ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація про фактично отримані доходи ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-інформація про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1