Справа № 947/1141/20
Провадження № 1-кс/947/656/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 25.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу та в цей час на території м. Одеси та Одеської області діє організована група до складу якої входять громадяни України, які організували виготовлення з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин серед місцевого населення, через мережу Інтернет, шляхом створення так званих "закладок". Замовлення зазначених наркотичних засобів здійснюється через мессенджер «Телеграмм» ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відкритими каналами зв`язку. Реклама колл-центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м. Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Під час виконання доручення, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, а саме встановлено, що: організаторами та співорганізаторами щодо організації незаконного виготовлення, переміщення та збуту психотропної речовини «амфетамін», координування працю групи, контролю фінансових потоків, виплати заробітної плати, розподілу придбаних психотропних речовин по відправникам для подальшого відправлення до м. Одеси, являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
виробником наркотичного засобу (лаборантом) являється ОСОБА_8 ; відправниками наркотичного засобу «Новою Поштою» з м. Чернігів до м. Одеси являються: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; «старшими» серед «закладчиків» психотропних речовин на території м. Одеси, м. Дніпро та м. Чернігова (працюють виключно у трьох містах України, у визначений організатором та співорганізаторами період часу змінюють місто «роботи») являються: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; безпосередніми «закладчиками» на території м. Одеси являються: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; технічну підтримку (програміст) через Інтернет-ресурси здійснює ОСОБА_22 .
У своїй протиправній діяльності вказані особи використовують наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, банківські картки та банківські рахунки, які зареєстровані на вищезазначені номери мобільних телефонів, містять інформацію, яка свідчить про їх використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією збуту психотропної речовини «амфетамін».
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні. на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із послідуючим вилученням копій документів, які містять відомості щодо банківських карток та банківських рахунків, зареєстрованих на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією незаконного виготовлення, переміщення та подальшим збутом психотропних речовин, з метою продовження протиправної діяльності, а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, зареєстрованих на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

2. Довіреностей на право користування (розпорядження), зареєстрованими на номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків банківських карток та банківських рахунків, зареєстрованих на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , - в період часу з 01.05.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

4. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки, які зареєстровані на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , - будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків вказаних осіб будь-якої іноземної валюти з 01.05.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

5. Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам, які зареєстровані на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.05.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

6.Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період кожного зняття за допомогою банківських карток, закріплених за рахунками, зареєстрованими на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.05.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1