№ 207/3809/19
№ 1-кс/207/566/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмка).

ВСТАНОВИВ:

18.05.2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетрвоській області старшому лейтеннату поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-не менше п`ятнадцяти оригіналів документів за 2017 рік на яких маються відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, і.к. НОМЕР_1 »;

-не менше п`ятнадцяти оригіналів документів за 2017 рік на яких маються відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: « для документів «ЄРЦ КП» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, і.к. НОМЕР_1 »;

-належним чином завірену копію посадової інструкції старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка діяла станом на 19.10.2017.

-належним чином завірену копію паспорту старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-оригінал автобіографії ОСОБА_5 ;

-оригінали документів складених та підписаних в 2017 році, які містять вільні зразки підписів та почерку старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ОСОБА_5 ;

-належним чином завірену копію посадової інструкції старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка діяла станом на 19.10.2017;

-належним чином завірену копію паспорту старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-оригінал автобіографії ОСОБА_6 ;

-оригінали документів складених та підписаних в 2017 році, які містять вільні зразки підписів та почерку старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ОСОБА_6 ;

-оригінал реєстраційної справи в повному обсязі відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

-належним чином завірену копію акту приймання-передачі матеріалів відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), було отримано від попереднього утримувача інформацію на паперових та електронних носіях, щодо відомостей про осіб зареєстрованих в м. Кам`янському в томі числі і за адресою: АДРЕСА_2 .

-належним чином завірену копію журналу видачі довідок за період часу з 18.10.2017 по 26.10.2017, а уразі відсутності такого журналу іншого документу в тому числі на електронному носії в якому фіксується зазначена інформація.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001461 від 06.11.2019 за фактом заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
06.11.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном його клієнта ОСОБА_8 .

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що придбав гараж № НОМЕР_2 по вул. Менделєєва в м. Кам`янському у ОСОБА_9 , але нотаріально не оформив, у зв`язку з відсутністю у продавця належним чином оформлених документів, але отримавши гроші за гараж ОСОБА_10 передав даний гараж і весь цей час потерпілий користувався ним, та продовжую користуватися до теперішнього часу.

ОСОБА_11 , начебто набув права власності на даний гараж за договорами купівлі-продажу 1/2 частки гаражу від 09.01.2018 року та договором купівлі-продажу 1/2 гаражу від 18.01.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 , нотаріальна, контора якої розташована за адресою АДРЕСА_3 . Відповідно до матеріалів доданих до позовної заяви, а саме копій договорів купівлі-продажу нерухомого майна ОСОБА_13 придбав даний гараж у ОСОБА_14 , яка є громадянкою Росії та мешкає в м. Москва та представником якої про оформленні правочину була донька ОСОБА_13 - ОСОБА_15 .

Не погоджуючись з вимогою ОСОБА_11 про звільнення та передачу йому гаражу, потерпілий продовжував відстоювати свою думку в суді. В ході судового розгляду було встановлено, що ОСОБА_14 , яка продала ОСОБА_11 спірний гараж і яка є громадянкою Росії та мешкає в м. Москва успадкувала даний гараж 07 грудня 2017 року, а при ознайомленні зі спадковою справою з приводу спадкування даного гаражу було встановлено, що спадкова справа була відкрита тим же приватним нотаріусом ОСОБА_12 за заявою громадянина ОСОБА_11 , який на підставі довіреності і оформив право на спадщину на спірний гараж, який в подальшому його донька ОСОБА_15 , перепродала на підставі довіреності від ОСОБА_14 двома правочинами.

Як було встановлено на підставі наявних в справі документів ОСОБА_11 для оформлення спадщини було надано нотаріусу в зв`язку з пропуском строку для оформлення спадщини довідку з Адміністрації Південного району м. Кам`янське довідку про склад сім`ї, з тексту якої вбачається, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 начебто була зареєстрована на день смерті свого покійного чоловіка ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_4 , довідку виготовили та підписали, як вбачається з тексту даної довідки, посадові особи на прізвище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На підставі цієї ж довідки ОСОБА_11 успадкував для ОСОБА_14 гараж № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_4 , які в подальшому йому ОСОБА_11 та ж сама його донька ОСОБА_15 також в подальшому продала, а він через рік перепродав квартиру іншим особам.

Посадові особи адміністрації Південного району виготовували та передали довідку №19/10/2017 з неправдивою інформацією, відповідно до тексту цієї довідки оригінал якої зберігається в нотаріальній справі, довідка була надана саме ОСОБА_11 , і на підставі цієї довідки ОСОБА_11 , якому достеменно було відомо про те, що ні ОСОБА_14 ні її покійний чоловік ОСОБА_9 на час його смерті проживали в місті Москва, яке знаходиться в Російській Федерації, використав її для отримання права власності, спочатку на ім`я ОСОБА_14 на спірний гараж а також на квартиру, які в подальшому він за допомогою своєї доньки незаконно переоформив на себе, і як було вже зазначено продав, отримавши грошові кошти.

Приватний нотаріус ОСОБА_12 , належним чином не перевіривши коло спадкоємців особи, яка померла, та яка була громадянином іноземної держави, не перевіривши яким чином спадкоємиця ОСОБА_14 мешкаючи в м. Москва могла бути зареєстрована разом з своїм покійним чоловіком в квартирі АДРЕСА_4 , оформила спадщину - а саме гараж, і квартиру, яку ОСОБА_11 в подальшому за допомогою своєї доньки ОСОБА_15 начебто придбав у ОСОБА_14 і перепродав, а зі спірного гаражу намагається виселити потерпілого.

Отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що не видавалась довідка №19/10/2017 щодо осіб зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_5 в тому числі ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються обставин даного кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому для проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.

Згідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документів з метою їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетрвоській області старшому лейтеннату поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-не менше п`ятнадцяти оригіналів документів за 2017 рік на яких маються відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, і.к. НОМЕР_1 »;

-не менше п`ятнадцяти оригіналів документів за 2017 рік на яких маються відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: « для документів «ЄРЦ КП» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, і.к. НОМЕР_1 »;

-належним чином завірену копію посадової інструкції старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка діяла станом на 19.10.2017.

-належним чином завірену копію паспорту старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-оригінал автобіографії ОСОБА_5 ;

-оригінали документів складених та підписаних в 2017 році, які містять вільні зразки підписів та почерку старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ОСОБА_5 ;

-належним чином завірену копію посадової інструкції старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка діяла станом на 19.10.2017;

-належним чином завірену копію паспорту старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-оригінал автобіографії ОСОБА_6 ;

-оригінали документів складених та підписаних в 2017 році, які містять вільні зразки підписів та почерку старшого оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ОСОБА_6 ;

-оригінал реєстраційної справи в повному обсязі відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

-належним чином завірену копію акту приймання-передачі матеріалів відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), було отримано від попереднього утримувача інформацію на паперових та електронних носіях, щодо відомостей про осіб зареєстрованих в м. Кам`янському в томі числі і за адресою: АДРЕСА_2 .

-належним чином завірену копію журналу видачі довідок за період часу з 18.10.2017 по 26.10.2017, а уразі відсутності такого журналу іншого документу в тому числі на електронному носії в якому фіксується зазначена інформація.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1