Справа № 712/5946/20
Провадження № 1- кс/712/3105/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 04.03.2020 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення невстановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За даними досудового розслідування, 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи у маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка вул. В. Чорновола в м. Черкаси невстановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) ОСОБА_5 .

В цей же день, невстановлені особи, з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.2019 о 10 год. 09 хв., невстановлені особи, використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому, в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020, невстановлені особи, використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останнього провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та переведені в готівку невстановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.2020 о 14 год. 44 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.2020 о 14 год. 53 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 , який двічі поповнювався невстановленими особами, належить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , яка має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на протокол впізнання вказав на правопорушників, котрі, знаходячись на перехресті вулиць В.Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року викрали належне йому майно, а саме, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185 , ст. 200, ст. 361 КК України.

В ході проведених ряду обшуків у травні 2020 року у вказаних осіб були вилучені банківські картки різних банків, документи осіб, які зверталися до ЧВП ГУНП в Черкаській області щодо їх втрати, сім-картки різних операторів та слідством отримана інформація про їх використання у злочинній діяльності.

Під час даного обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено: картку мобільного оператора, зовні схожу на «Водафон» із номером: НОМЕР_12 .

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 21.05.2020 вказаний об`єкт визнаний речовим доказом.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було залучено спеціаліста, яким встановлено базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, в зоні дії яких знаходиться місце вчинення злочину, за кодом сукупності базових станцій LAC та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до копії довідки про результати радіотехнічного обстеження, отриманої в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001038 від 04 березня 2020 року, працівниками УОТЗ ГУНП в Черкаській області проведено радіотехнічне обстеження під час якого встановлено, що місце вчинення злочину знаходиться в зоні дії базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за кодом сукупності базових станцій LAC та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CІD.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформації про місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій (дзвінки, смс-повідомлення ( без отримання їх змісту), грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) в період часу з 01.01.2018 по 31.05.2020, щодо номеру: НОМЕР_12 та інших персональних даних про його власників, а також рух коштів по ним з урахуванням наданої для аналізу інформації, в т.ч., отриманої в результаті проведеної радіорозвідки, щодо якої надати окремо список мобільних номерів, які були в зоні дії наданої для аналізу РТО:

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC 3221 CID 25953, 25193, 13486, 15011, 21101, 63567, 54139, 54133,54136, 56001533, 56005932, 56005931

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 32164 CID 53, 51, 8053, 1171, 9171, 1062, 1172, 10766,20765, 20707, 10765, 30765

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 31764 CID 24080533, 24091731

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 12710 CID 9082, 9216, 9083,9173, 9177, 9176, 9212, 21761,21763, 21762, 94003421, 94000933, 94000934

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_7

ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC 3221 CID 23522,3521, 3522, 42361, 3523, 23521, 23523, 54342, 54345, 54348, 143366688, 56002632, 143366687, 56002631.

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 12710 CID 9641, 9642, 8991, 9643, 8856, 8951, 20561, 20562, 20563, 94000214, 94000111, 94000213, 94000214, 94000233, 94000234

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 12709 CID 9537

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164

CID 12, 8012, 8010, 11, 13, 8013, 123, 20375, 30376

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764CID 24080142

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC 3221 CID 14077, 3503, 25715, 23503, 3531,25714, 14078, 54226, 54229, 54223, 143364641, 56001833, 143366944, 56002732

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 173, 171, 8173, 9012, 31, 8171, 1173, 20567, 10567, 30567

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24081733, 24180731

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 12710 CID 9373, 9377, 9375,9376, 9371, 9217, 30633, 30631, 30632, 94000631, 94006213, 94006214, 94006223, 94006224

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_8

ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC 3221 CID 22196, 22197, 3533, 23533, 3522, 22195, 3503, 54192, 54195, 54193, 54198, 56001632, 56001633

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 8111, 12, 122, 8112, 30549, 20549, 10549

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 21, 28023, 73

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081131

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24280231, 24280233

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 12710 CID 8691, 9031, 8682, 8692, 9416, 9247, 9346, 22263, 22262, 22261, 94008211, 94003911, 94008224, 94008213, 94008223

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_9

ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC 3221 CID 26025, 2681, 2683, 3532,3503, 25243, 25232, 54389, 54383, 54386, 143367459, 56002935,143370015, 56003931, 143370017, 56003933

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 21, 1071, 8021, 8023, 23, 21427, 11427, 31427, 30605

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 1742, 18121, 10546

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24080231, 24080233, 24080241, 24080243

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081132

ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC 12710 CID 9141, 9011, 8693, 8733, 9142, 9416, 9957, 11692, 11691, 11693, 94002711, 94008234, 94000224, 94008223, 94008224, 94000223

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1