Справа № 159/2035/20
Провадження № 1-кс/159/570/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000736 від 28 квітня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 05 травня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, що здійснювалось 26.04.2020, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами на вказаній банківській картці.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 26.04.2020 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу годинника заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25.04.2020 року на сайті ОЛХ остання знайшла оголошення про продаж смарт-годинника «Еплвотч», вартість якого складає 7500 гривень. Так як в магазинах він вартує дорожче, вказане оголошення зацікавило потерпілу. І за допомогою мобільного терміналу остання зв`язалась із продавцем, який назвався ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) та назвав умови укладення договору. Пообіцявши зробити знижку у розмірі 500 гривень. Крім цього, останній надіслав потерпілій фото паспорта, виданого на його ім`я, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Рівне, відеогляд смарт-годинника, який був у нього на руці, чек про його покупку. Також останній повідомив номер банківського карти, на яку необхідно переказати грошові кошти, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На вказаний номер картки потерпіла 26.04.2020 року близько 15:00 год. через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ковелі здійснила грошовий переказ у умі 7000 гривень одним платежем. На даний час будь-які докази переписки у потерпілої не збереглися, оскільки невстановлена особа, скориставшись функціоналом месенджера «Telegram» видалила всі вхідні та вихідні повідомлення обох абонентів. На даний час мобільний телефон НОМЕР_2 , яким користувалась невстановлена особа у ході спілкування з потерпілою вимкнений.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, що здійснювалось 26.04.2020, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами на вказаній банківській картці.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7