Справа № 947/9919/20
Провадження № 1-кс/947/5030/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУ ПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000454 від 17.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 17.04.2020, розпочатомуза фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт по договору підряду з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) (КЕКВ 3142, код за ДК 021:20 4 Реконструкція) здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету шляхом використання дешевших матеріалів та внесення завідомо недостовірних відомостей до актів форми КБ 2 «в», а також документального збільшення обсягів фактично виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до змісту якої, а також долучених копій документів: 31.10.2020 за результатом проведеного тендеруUA-2019-08-12-002125-a, за предметом закупівлі: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики)», між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 1ТР від 31.10.2019. Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 та протоколу узгодження ціни на матеріальні ресурси, підрядник, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався в рамках виконання договору, серед іншого здійснити улаштування покриття зі штучної трави марки «HEDEFSyntheticGrass 22 mmMAJESTI», в загальному обсязі 2516, 5848 м2, вартістю 495, 55 гривень за м2, тобто на загальну суму 1 247 093, 59 гривень, аналогічні відомості щодо використання наведеного матеріалу були заактовані у актах форми КБ 2 «в», натомість замовнику був наданий висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, відповідно до якого, при виконанні робіт за договором було використано штучне покриття для підлоги в рулонах, штучна трава марки «MSCMoongrass». Відповідно до відомостей з відкритих джерел інформації, зокрема за «Інтернет посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , роздрібна вартість покриття вказаного виробника складає від 150 гривень за м2. При цьому довжина ворсу визначена вищевказаними документами та вказана у актах форми КБ 2 «в» складає 22 мм. Відповідно до наданого висновку, виробником «MSC», покриття із такими характеристиками взагалі не виробляється.

Аналогічні факти щодо використання більш дешевих матеріалів, не передбачених укладеним договором та тендерною документацією мали місце при улаштуванні покриття майданчиків, при якому мало бути використане покриття марки «AlsatanII», натомість підрядником було надано висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на поліуретани ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому технічних нагляд за виконанням робіт по об`єкту здійснювало ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_8 , який зважаючи на викладені відомості щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та підрядника імовірно приймав безпосередню участь у злочинній схемі, направленій на розтрату грошових коштів місцевого бюджету за вищевказаних обставин.

З метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами з можливістю виготовлення копій документів, які зберігаються у замовника, тобто у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання вимог договору № 1ТР від 31.10.2019, зокрема: договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього та додатковими угодами, усієї проектно кошторисної документації (у т.ч. робочого проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів), актів приймання виконаних робіт форми КБ 2 «в», актів на закриття прихованих робіт, довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ 3, відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових), розрахунків загальновиробничих витрат; виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт), відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019, документації щодо будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, які були використані в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору), бюджетного кошторису та бюджетного паспорту щодо грошових коштів, які були використані в рамках виконання робіт за договором, документів, що стали підставою для формування очікуваної вартості, планів завдань, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, договорів з додатками на розробку проектної документації, актів приймання передачі виконаних робіт щодо здійснення авторського, технічного нагляду та розробки проектно кошторисної документації, довідок вартості виконаних робіт та витрат щодо здійснення авторського, технічного нагляду та розробки проектно кошторисної документації, платіжних доручень про оплату за виконані роботи з розробки проектної документації по вищезазначеному договору, здійснення авторського та технічного нагляду, наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення, характеристики, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що з метою належного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей та документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,у зв`язку із неможливістю отримання вказаних відомостей в інший спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами та виготовленні копій документів щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) за договором № 1ТР від 31.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються увідділі ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_2

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ ПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000454 від 17.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи, а саме можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) за договором № 1ТР від 31.10.2019, а саме:

-договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього та додатковими угодами;

-усієї проектно кошторисної документації (у т.ч. робочого проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів);

-актів приймання виконаних робіт форми КБ 2 «в»;

-актів на закриття прихованих робіт;

-довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ 3;

-відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових);

-розрахунків загальновиробничих витрат;

-виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

-відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019;

-документації щодо будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів,які були використані в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору);

-бюджетного кошторису та бюджетного паспорту щодо грошових коштів, які були використані в рамках виконання робіт за договором;

-документів, що стали підставою для формування очікуваної вартості;

-планів завдань, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду;

-договорів з додатками на розробку проектної документації;

-актів приймання передачі виконаних робіт щодо здійснення авторського, технічного нагляду та розробки проектно кошторисної документації;

-довідок вартості виконаних робіт та витрат щодо здійснення авторського, технічного нагляду та розробки проектно кошторисної документації;

-платіжних доручень про оплату за виконані роботи з розробки проектної документації по вищезазначеному договору, здійснення авторського та технічного нагляду;

-наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення, характеристики, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1