Провадження №1-кс/447/481/20
Справа №447/1767/20
У Х В А Л А

08 липня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаїв, клопотання т.в.о. дізнавача Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
03.07.2020 в суд надійшло клопотання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 01.07.2020 року у Новороздільське ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.06.2020 року близько 09:51 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 5265 грн. під приводом продажу автомобіля.
01.07.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального проступку ч.1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з 28.06.2020 по 30.06.2020 шукав на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля. Знайшовши підходяще мені оголошення та автомобіль, він зателефонував на номер НОМЕР_1 та домовився про купівлю автомобіля Део Ланос. Під час розмови продавець повідомив, що необхідно сплатити 15% від загальної суми 1300 доларів США. На що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 5265 грн, з рахунку № НОМЕР_2 . Після чого продавець зателефонував, та повідомив, що необхідно перерахувати ще 15% від суми. В цей момент потерпілий зрозумів, що це шахраї, гроші більше ніякі не перераховував та звернувся у поліцію.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 30.06.2020 по 01.07.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в філії -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та їх вилучення
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл т.в.о дізнавача Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується рахунку № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 30.06.2020 по 01.07.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Крім цього копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні у філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати запитувані документи та інформацію.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1