Справа № 743/674/20
Провадження №1-кс/743/127/20
УХВАЛА

27 травня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000209 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 15.05.2020 до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій.

Відомості про дане правопорушення внесено до ЄРДР за №0000209 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 15.05.2020 вона разом з чоловіком ОСОБА_6 та неповнолітнім сином ОСОБА_7 , використовуючи Інтеренет-мережу, знайшли оголошення з приводу продажу мотоциклу. Ціна даного мототранспорту складала 16 500 гривень. Потерпіла зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в цьому оголошенні, та на її дзвінок відповіла особа, яка представилась ОСОБА_8 . Потерпіла з даною особою дійшли згоди щодо придбання вищезазначеного мотоциклу, але при умові, що потерпіла повинна буде сплатити доставку за товар в сумі 935 грн, а за сам товар зможе розрахується вже після його отримання. Для цього чоловік на ім`я « ОСОБА_8 » надав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 та зазначив, що це картка його керівника ОСОБА_9 . В подальшому, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений рахунок потерпіла перерахувала обумовлену суму коштів, однак товару так і не отримала.

Допитаний під час досудового розслідування свідкок ОСОБА_6 підтвердив покази потерпілої ОСОБА_5 та додатково зазначив, що телефонні розмови з « ОСОБА_8 » відбувалися за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідством було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 15.05.2020 до моменту виконання ухвали, та які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15.05.2020 до моменту виконання ухвали.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1