У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212 від компетентних органів Грецької Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю з можливістю повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки.
Прокуратурою при суді першої інстанції м. Салоніки проводиться слідство досудове розслідування для встановлення обґрунтованості скарг ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та дослідити можливе вчинення кримінально караного діяння шахрайства за сукупністю злочинів і неодноразово.
В ході досудового розслідування було встановлено, що перший потерпілий є менеджером та представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження Платанакія Васіліка, Салоніки, яка займається торгівлею твердим паливом. У рамках своєї професійної діяльності потерпілий співпрацює з постачальниками/ компаніями з-за кордону, серед яких і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження Україна.
Другий потерпілий є власником індивідуального підприємства, яке здійснює торгівлю паливом, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У середині вересня обидва потерпілих вирішили, щоб підприємство першого потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та індивідуальне підприємство другого потерпілого спільно здійснили замовлення продуктів, в результаті чого було здійснено замовлення продуктів твердого палива в української компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , і номером телефону НОМЕР_5 .
На початку жовтня 2017 року було вирішено вищезазначеною компанією першого потерпілого (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснити знову замовлення продуктів твердого палива в української компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цією метою були відправлені повідомлення на електронну адресу вищевказаного постачальника
ІНФОРМАЦІЯ_4 середині вересня кожним із зазначених потерпілих було сплачено грошові кошти у сумі 1761 євро 30 центів, а на початку жовтня перший потерпілий перерахував грошові кошти за друге замовлення у сумі 1876 євро 80 центів.
Таким чином 26.09.2017 року з боку індивідуального підприємства другого потерпілого було перераховано грошові кошти у сумі 1761 євро 30 центів на рахунок з такими даними: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , SWIFT Code: ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_5 -BANK та країна призначення UA Україна, а 05.10.2017 року з боку компанії першого потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено грошову суму у розмірі 1876 євро 80 центів за вищевказане замовлення на рахунок з такими даними: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , SWIFT Code: ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_5 та країна призначення UA Україна.
З інтернет-розслідування та дослідження відповідної кореспонденції, проведеної підрозділом боротьби з електронною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що рахунок електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 належить доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і був зареєстрований компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 ,н на рахунок особи з такими даними: ОСОБА_7 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 і надається компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місце знаходження м. Едінбург, Шотландія.
Також уповноваженими органами України було встановлено, що законні представники компанії зі скороченою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є наступні особи: 1. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), 2. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ).
Вищезазначені діяння передбачаються і караються згідно з положеннями грецького Кримінального кодексу як злочин середньої тяжкості, відповідно до положення ст. 386 пар. 1 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтями 94 пар. 1 та 98 Кримінального кодексу Грецької Республіки.
На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливостю їх вилучення, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) і які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у звязку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № А 2018/8685 ЕГ27-18/212, за зверненням компетентних органів Грецької Республіки, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме повні ідентифікаційні дані власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до повних ідентифікаційних даних власника банківського рахунку: ім`я бенефіціара - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1