Провадження №1-кс/932/46/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000056 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області, встановлено, що з 2018 року по теперішній час на території Дніпропетровської області мешканці м. Кривий Ріг ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими особами організували переміщення сильнодіючої речовини «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Китайської Народної Республіки на територію Дніпропетровської області.

Метою зазначеної протиправної діяльності є ввезення, переробка, виготовлення та збут на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон», які відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 віднесені до категорії сильнодіючих речовин.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 , використовуючи з одного боку налагодженні зв`язки у середовищі спортсменів, тренерів та інструкторів України та країн Європейського Союзу, які спеціалізуються на дрібному та оптовому розповсюдженні лікарських засобів, а також анаболічних стероїдів, що мстять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини, а з іншого - невстановлених іноземних громадян країни Азії, які здійснюють виготовлення та розповсюдження сильнодіючих речовин. Так, ОСОБА_3 за допомогою вищевказаних осіб організував контрабандне ввезення на митну територію України сильнодіючих речовин шляхом використання міжнародних поштових операторів, з метою подальшої реалізації їх на території України та за кордоном у складі препаратів (анаболічних стероїдів).

Зокрема, ОСОБА_3 , використовуючи наявні зв`язки у Китайській Народній Республіці, отримує міжнародні поштові відправлення, що містять хімічні речовини, у тому числі сильнодіючі (метандієнон та нандролон), обіг яких на території України заборонений, а також фальсифіковані лікарські та медичні препарати з приховуванням від митного контролю шляхом зазначення у супровідних документах невірних даних щодо вмісту посилок та фактичних отримувачів.

Також, отримано дані, що з метою власного збагачення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виготовляють та реалізовують хімічні препарати власного виробництва під вигаданою торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які офіційно не зареєстровані у МОЗ України та не проходили відповідні лабораторні дослідження на предмет безпечності для організму людини.

Зазначені особи виготовляють підроблені лікарські засоби відомих фармацевтичних торгових марок таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім цього, ОСОБА_3 , із залученням свого батька ОСОБА_4 , налагодили виготовлення та реалізацію на території України та за її межі через митний кордон, фармакологічних препаратів, що у своєму складі містять сильнодіючі речовини, із використанням власностворених сайтів у мережі Інтернет, а саме: «www.gymstyle.site», «www.tech2.had.su», сторінку у соціальній мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших, де розміщує оголошення про продаж різних видів спортивної фармакології, лікарських засобів та медичних препаратів у тому числі заборонених до обігу на території України, та які містять у своєму складі заборонені до обігу в Україні сильнодіючі речовини метандієнон та нандролон.

До вчинення протиправної діяльності, зокрема до оптової і роздрібної реалізації (на території України та за її межі) сильнодіючих речовин та фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_3 залучив майстра спорту міжнародного класу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за грошову винагороду допомагають адмініструвати створені ОСОБА_3 . Інтернет-сайт www.sport-farma.com. Також, встановлено, що ОСОБА_3 має бізнес-відносини з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які з використанням Інтернет-сайту www.steroid-farma.com.ua здійснюють реалізацію фармакологічних препаратів, у тому числі отриманих від ОСОБА_3 . Останній, разом з братами Волковими обмінюються різними видами «товару» та спільно реалізовують їх на території Дніпропетровської області, по території України та за кордоном.

Для укриття своїх злочинних намірів, при отриманні міжнародних поштових відправлень ОСОБА_3 використовує свого знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку УНДІСТСЕ №171/5, складеного за результатом проведення експертного дослідження, капсули, які містились у пляшці, на якій знаходилась етикетка з написом «…Bio Tech Pharmaci Danabol…», у своєму складі метандієнон (metandienone). Метандієнон (metandienone) є сильнодіючим лікарським засобом. Крім цього, рідина, яка містилась у флаконі, що знаходився в коробці з написами «…Bio Tech Pharmaci TEST ENAN 250…», яка була заклеєна наклейками, зовні схожими на голографічні, на яких присутній напис «…Bio Tech Pharmaci», у своєму складі містить нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону (nandrolone). Нандролон (nandrolone) є сильнодіючим лікарським засобом.

Так, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 місце фактичного проживання ОСОБА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено ряд речей та предметів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з цим, 26.12.2019, речі та предмети, вилучені під час обшуку від 25.12.2019, були оглянуті та постановою старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 03.07.2019.
Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вилучені речі та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому відповідають критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховано, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, а сам:

Картонний короб з наліпкою з одного боку, що починається зі слів «AZ985784779CN» та штрих-кодом з іншого боку та наліпкою, що починається зі слів «Кривий Ріг…приватна особа Kurochka Svetlana». В середині картонного коробу знаходиться: пакет сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною в середині.

2. Картонний короб коричневого кольору у якому міститься два сліп-пакети з речовиною білого кольору в кожному;

3. Картонний короб коричневого кольору з наліпкою з одного боку, що починається зі слів «1/В 5/Е51/…16» та штрих-кодом, у якій містяться наліпки у кількості 358 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Anavar»; 180 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Danabol»; 164 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Turanabol»; 218 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Stanozol»; 70 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Provizon»; 45 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Clomid»; голографічні наліпки у кількості 110 шт.; 65 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Orlistat»; 73 шт. з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Anastrozole»;

4. Картонний короб коричневого кольору, у якому міститься 11 шт. запакованих білих коробок з синім написом на кожній: «ZPHC ZPtropin»; 2 білих коробки з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci Test PROP 100», 100 mg. кожна запаковані; 1 скляна пробірка у кількості 10 mg. з написом «Metabolic PHARMA» з речовиною жовтого кольору; 1 скляна пробірка у кількості 10 mg. з написом: «Trenabol 200» з речовиною жовтого кольору;

5. Картонний короб сірого кольору з одного боку напис «Fermani», у якій міститься 609 шт. наліпок коричневого кольору з написом на кожній: «Beauty Secret»; 500 шт наліпок біло-рожевого кольору з написом на кожній «ZA!STOYAK»;

6. Наліпка білого кольору у кількості 861 шт. з написом на кожній: «Andropen 275»; 235 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Trebanol 200»; 222 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Tri-Trenabol 200»; 169 шт. наліпок білгго кольору з написом на кожній: «Decabol 300»; 186 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Testabol Propionate 100»; 192 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: « Trenabol 100»; 192 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Boldabol 300»; 213 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Testabol Enanthate»; 124 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній: «Testabol Propionate 100», «Testabol Enanthate», «Tri-Trenabol 200», «Andropen 275», «Decabol 300», «Trebanol 200»; 1 упаковка біло-синьої коробки з написом «Testosterone E 250 mg/ml 1 ml 10 ampoules» у кількості 10 ампул її вміст; 5 наліпок білого кольору з написом на кожній: «Beauty Secret»;

7. 140 пробірок прозорих у картонній коробці;

8. 26 упаковок-блістер з написом на кожній: «Clenbuterol» з пігулками білого кольору;

9. 4 шт. блістер-упаковки з написом на кожній: «Clenbuterol 4ug» з пігулками рожевого кольору;

10. 19 шт. білих пластикових пляшок;

11. 886 шт. гумових пробок сірого кольору;

12. 20 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Boldenone»;

13. 10 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Methandienone 50»;

14. 10 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Winstrol oil 100»;

15. 21 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Testosterone MIX 500»;

16. 10 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Tren Acetate 100»;

17. 28 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Bio Tech Pharmaci»;

18. 38 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Primobolan 100»;

19. 29 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Masterolon 100»;

20. 17 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Test Enan 250»;

21. 25 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Test PROP 100»;

22. 52 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Nandrolone 300»;

23. 33 шт. картонних коробок білого кольору з написом на кожній: «Sustanone 250»;

24. Пластиковий контейнер з наліпками у кількості 1272 шт.;

25. 168 шт. наліпок білого кольору в прозорому сліп-пакеті з написом на кожній «Anavar»;

26. Пластиковий контейнер з пробками у кількості 272 шт.;

27. Пластиковий контейнер з пробками сірого кольору у кількості 153 шт.;

28. Чорна пластикова папка з наліпками білого кольору у кількості 26 шт. з написом на кожній: «Aquabolic»;

29. 20 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній «Beauty Secret»;

30. 110 шт. наліпок білого кольору з написом на кожній «Beauty Secret»;

31. Пластиковий контейнер з скляними колбами темного кольору у кількості 17 шт.;

32. 76 шт. скляних прозорих колб в пластиковому контейнері;

33. Білий шприц в сліп-пакеті 1 шт.;

34. Прозорий пластиковий контейнер з двома скляними колбами, 1 металевою ложкою та однією скляною колбою темного кольору;

35. Прозорий пакет з канцелярським ножем помаранчевого кольору та рожевою тарілкою;

36. Контейнер прозорий 30 мл. в індивідуальній упаковці;

37. 2 пробки для бутилок біло-металевого кольору;

38. 1 бутилка білого кольору з червоною кришкою з написом «Бензилбензоат»;

39. 1 бутилка білого кольору з написом: «Бензилбензоат»;

40. 1 бутилка зеленого кольору з написом «Бензилбензоат»;

41. 1 сліп-пакет фіолетового кольору з написом: «Ligandrol»;

42. 1 сліп-пакет чорного кольору з написом: «ZA!STOYAK»;

43. 1 сліп-пакет червоного кольору з написом: «Radarine»;

44. 2 сліп-пакета сріблястого кольору з написом: «Cardarine»;

45. 1 упаковка картонна білого кольору з написом: «Boldenon 250»;

46. 1 скляна колба з написом «Metabolic» з речовиною жовтого кольору;

47. 1 пластикова пляшка білого кольору з написом «Proviron»;

48. 1 пляшка білого кольору з пігулками білого кольору;

49. 15 скляних ампул з написом: «Testoterone» кожна;

50. Прозорий поліетиленовий пакет з пігулками біло-зеленого кольору;

51. 3 скляні бутилки з виноградним маслом;

52. Скляна колба на 800 мл.;

53. Скляна колба на 400 мл.;

54. Скляна колба на 50 мл.;

55. Упаковка гумових рукавичок чорного кольору;

56. 7 пластикових прозорих пляшок з жовтою речовиною;

57. 2 скляні пляшки прозорого кольору з жовтою речовиною,

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1