Справа № 199/4071/20
УХВАЛА
іменем України

25.06.2020 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з поданим слідчому судді клопотанням в останньому заявлено вимогу про накладення арешту на наступне нерухоме майно:

- житловий будинок загальною площею 233.2 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі договору купівлі продажу (№92 від 31.01.2020) належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 20.11.2007 Першотравенським МВ УМВС України в Дніпропетровській області);

- земельну ділянку площею 0,1 (га) з кадастровим номером :01:713:0030, яка на підставі договору купівлі продажу (№93 від 31.01.2020) належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 20.11.2007 Першотравенським МВ УМВС України в Дніпропетровській області);

а також про зобов`язання генерального директора ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України ОСОБА_5 зупинити реалізацію арештованого майна по лоту №424035, який відбудеться 26.06.2020 на підставі постанови про арешт нерухомого майна №62072475, яка видана Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного межрегіонального управління Міністерства юстиції до моменту закінчення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000215 від 12.06.2020.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що зазначене вище майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 24.06.2020 р.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером №:01:713:0030 та житловим будинком, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , співвласниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 : встановлено, що фотографія у паспорті на ім`я ОСОБА_7 (серія НОМЕР_3 , виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області від 22.03.2003) та, що на фото-копії паспорту, яка надана невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 (серія НОМЕР_3 , виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області від 22.03.2003), відрізняються фотографії на першій сторінці. Так, на паспорті - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія № НОМЕР_4 , виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області від 25.01.2002) є суттєва відміна між фото-копією, яка надана новим власником будинку ( різні фотографії на перших сторінках паспорту та серії номеру паспорту).

Також під час опрацювання інтернет мережі, а саме сайту ДП «СЕТАМ» встановлено, що наявний лот №424035 з приводу продажу житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :01:713:0030, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на підставі постанови про арешт нерухомого майна №62072475, яка видана Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного межрегіонального управління Міністерства юстиції.

Посилаючись у клопотанні на те, що житловий будинок та земельна ділянка з кадастровим номером :01:713:0030, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом злочинного посягання та існує ризик його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання, що підтверджується його реалізацією на торгах ДП «СЕТАМ», яка відбудеться 26.06.2020, у клопотанні й заявлено вимогу про накладення арешту на вказане майно.

Розглянув клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
12.06.2020 р. до ЄРДР внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України: 11.05.2020 р. до АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа заволоділа земельною ділянкою та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , які належать його батькам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Постановою слідчого від 24.06.2020 р. житловий будинок та земельну ділянку з кадастровим номером :01:713:0030, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами, що підтверджується відповідною постановою слідчого.

26.06.2020 р. відбуватимуться електронні торги (лот №424035) з приводу продажу житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :01:713:0030, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві власності на підставі договорів купівлі-продажу від 31.01.2020 р. ОСОБА_4 , на підставі постанови про арешт нерухомого майна №62072475, яка видана Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного межрегіонального управління Міністерства юстиції.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя погоджується із слушністю доводів слідчого щодо наявності правової підстави для арешту майна (майно відповідає вимогам ст. 98 КПК, є об`єктом кримінально протиправних дій), а тому враховує можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України), розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства (п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України), наслідку арешту майна для співвласників цього майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (забезпечується унеможливлення передачі цього майна у власність інших особам, враховуючи також призначені електронні торги з реалізації вказаного майна) тощо (п. 6 іч. 2 ст. 173 КПК України).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Аналізуючи клопотання та долучені до нього документи із фабулою кримінального правопорушення, зокрема, майно виставлено на електронні торги ( лот №424035 дата проведення торгів заплановано на 26.06.2020), суд погоджується із слушністю доводів слідчого щодо наявності підстав для застосування ч. 11 ст. 170 КПК України при накладенні арешту.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога про зобов`язання генерального директора ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України ОСОБА_5 зупинити реалізацію арештованого майна по лоту №424035, який відбудеться 26.06.2020 на підставі постанови про арешт нерухомого майна №62072475, яка видана Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного межрегіонального управління Міністерства юстиції до моменту закінчення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000215 від 12.06.2020, оскільки зупинення реалізації арештованого майна не відноситься до повноважень слідчого судді.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 131, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 98, ч. 1 та ч. 2 ст. 172, ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- житловий будинок загальною площею 233.2 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі договору купівлі продажу (№92 від 31.01.2020) належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 20.11.2007 Першотравенським МВ УМВС України в Дніпропетровській області);

- земельну ділянку площею 0,1 (га) з кадастровим номером :01:713:0030, яка на підставі договору купівлі продажу (№93 від 31.01.2020) належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 20.11.2007 Першотравенським МВ УМВС України в Дніпропетровській області),

заборонив розпорядження вказаним майном.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1