Провадження №1-кс/760/4062/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3
про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні зазначається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, а процесуальне керівництво здійснюється прокурорами прокуратури Київської області.

Як зазначається в клопотанні, 13.03.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2020 частково задоволено клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , та підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 43 000 (сорок три тисячі) грн. з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків строком на два місяці, тобто до 27.05.2020:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з працівниками ДП «Попівський експериментальний завод», поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У клопотанні зазначається, що внаслідок складності провадження досудове розслідування до даного строку закінчити не представляється за можливе, оскільки необхідно:
- здійснити тимчасовий доступ до банківської документації ДП «Попівський експериментальний завод» щодо руху грошових коштів та контрагентів підприємства, обсягу закупленої сировини, обсягу фактично реалізованої продукції;

- здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП «Попівський експериментальний завод» з метою встановлення власника підприємства, керівників підприємства, вільних зразків підписів;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань учасників групи;

- зібрати матеріали, що характеризують підозрюваних у кримінальному провадженні;

- отримати висновок судового експерта по рідині у кількості 115 тон, яка вилучена протоколом обшуку від 28.02.2020 на території ДП «Попівський експериментальний завод»;

- після отримання висновку експерта вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри;

- виконати вимоги стст. 290, 291 КПК України та скласти обвинувальний акт;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні також вказується, що постановою заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 від 26.02.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 до 6-ти місяців, а саме до 27 червня 2020 року.
У клопотанні зазначається, що підставою щодо продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, закінчення строку дії попередньої ухвали, що встановлює наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що у діях ОСОБА_4 вбачаються спроби переховуватися від органів досудового розслідування;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки під час проведення обшуків слідчими не виявлено посадової інструкції головного технолога ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу відносно ОСОБА_4 , відомостей по нарахуванню та по виплаті заробітної плати відносно ОСОБА_4 , у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності знищить, сховає або спотворить вказані документи;
- незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні,оскільки підозрюваний ОСОБА_4 працює на посаді головного технолога (інженера-ректифікатора) ДП «Попівський експериментальний завод», йому знайомі особи з числа працівників заводу, які є свідками у даному кримінальному провадженні, таким чином є достатні ризики вважати, що підозрюваний здійснюватиме незаконний вплив на останніх;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 працює на посаді головного технолога (інженера-ректифікатора) ДП «Попівський експериментальний завод», тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення.

Виходячи з викладеного, прокурор звернувся із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2020, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2020 р. включно, а саме просить покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з працівниками ДП «Попівський експериментальний завод», поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі та зазначив, що є необхідність продовжити дію таких обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2020, оскільки, зокрема, ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати та необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій в рамках даного кримінального провадження.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, зокрема, що ризики, зазначені в клопотанні, є недоведеними, а підозра - необґрунтованою. Також захисник вказав, що підзахисний ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки дружину, дітей, офіційно працевлаштований, отримує доходи, позитивно характеризується за місцем роботи, раніше не судимий, на підтвердження чого надав копії документів.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000020 від 06.03.2018, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 43 000 (сорок три тисячі) грн., з покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків строком на два місяці, тобто до 27.05.2020, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з працівниками ДП «Попівський експериментальний завод», поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчим суддею встановлено, що постановою заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 від 26.02.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 до 6-ти місяців, а саме до 27 червня 2020 року.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Згідно з ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Щодо заявлених у клопотанні ризиків, то слідчий суддя вважає доведеними прокурором наступні з них, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, оскільки санкцією статті ч.3 ст. 204 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення. Цей ризик слідчий суддя враховує у сукупності з ризиком знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- ризик незаконного впливу на свідків в даному кримінальному провадженні з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними прокурором такі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, як необхідність:
- здійснити тимчасовий доступ до банківської документації ДП «Попівський експериментальний завод» щодо руху грошових коштів та контрагентів підприємства, обсягу закупленої сировини, обсягу фактично реалізованої продукції;

- здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП «Попівський експериментальний завод»;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку;

- зібрати матеріали, що характеризують підорзрюваного;

- отримати висновок судового експерта по рідині, вилученій в ході обшуку на території ДП «Попівський експериментальний завод»;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні;

- виконати вимоги стст. 290, 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про продовження підозрюваномуОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2020, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2020 р. включно, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з працівниками ДП «Попівський експериментальний завод», поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя вважає також необхідним зазначити, що на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про який ідеться в клопотанні прокурора.
На підставі викладеного та керуючись стст. 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваномуОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2020, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2020 р. включно, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з працівниками ДП «Попівський експериментальний завод», поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 27.06.2020 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1