Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/2351/20
Справа №554/2351/2020
Провадження №1-кс/554/7814/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання у повному обсязі та винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інспектору ВПУ в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_20 та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. Інформацію та документів щодо здійснення операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, з розшифровкою відправників /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів.Клопотання прошу розглядати без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_22 , надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення, останній повідомив, що в період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_22 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн.Під час допиту потерпілий ОСОБА_22 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_22 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».По білінговій інформаційній системі ОСОБА_22 здійснив перевірку та виявив, що після сплати деякими абонентами грошових коштів за надані останнім послуги, вказані грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_22 , а за допомогою шкідливого програмного забезпечення скрипту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_22 перенаправлялися на сім інших платіжних систем (GOSPAY, TACHCARD, IPAY, MONOPAY, PLATEGKA, CHAIN2, PAYHUB). За допомогою наявних вразливостейвеб сервера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином в період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_22 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшли грошові кошти сплачені абонентами в сумі 464241,09 грн.Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області КУ ДКП НПУ встановлено, що абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».Абоненти які сплачували послуги за користування інтернетом провайдера ФОП ОСОБА_22 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_23 , ІПН № НОМЕР_4 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_24 , ІПН № НОМЕР_5 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_25 , ІПН № НОМЕР_6 , 07.10.2019 150,35 грн.; ОСОБА_26 , ІПН № НОМЕР_7 , 07.10.2019 97 грн. та ОСОБА_27 , ІПН № НОМЕР_8 , 07.10.2019 154,25 грн. на розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті ФОП ОСОБА_22 , але в повному обсязі від вищезазначених абонентів грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_22 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 14.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмок документів, які містять охоронювану законом таємницю вказаних банківських установ встановлено, що фізичні особи з якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_22 сплачували за надання останнім телекомунікаційних послуг за допомогою провайдеру платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».22.05.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмки документів, які містять охоронювану законом таємницю у провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що на рахунок абонентського номеру НОМЕР_20 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.09.2019 о 09:46 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_21 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 300,00 грн., 24.01.2019 о 13:25 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_22 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 100,00 грн.; на рахунок абонентського номеру НОМЕР_23 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2020 о 05:56 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_24 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 150,00 грн., 09.10.2019 о 21:24 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_25 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 100,00 гр.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. Інформацію та документів щодо здійснення операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, з розшифровкою відправників /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних)до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. Інформацію та документів щодо здійснення операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, з розшифровкою відправників /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 04 червня 2020 року до 04 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 червня 2020 року до 04 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. Інформацію та документів щодо здійснення операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, з розшифровкою відправників /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 червня 2020 року до 04 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних)до інформації про осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 21:20 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн.; 09.10.2019 о 20:06 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. та 09.10.2019 о 19:04 год. на рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. Інформацію та документів щодо здійснення операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, з розшифровкою відправників /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 04 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1