УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2020 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки інформації про проведену транзакцію 13 грудня 2019 року з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; повного номеру даної карти та номеру рахунку; інформації про рух по рахунку ОСОБА_6 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; роздруківок руху коштів по даному рахунку з 13 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року; фото-, відеозображень з камер терміналів, в яких знімались грошові кошти в період з 13 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000129 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 13 грудня 2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знайшли оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж снігоходу та вирішили його придбати.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зв`язалися з особою, яка нібито його продавала, за номером НОМЕР_3 ; слухавку підняв чоловік та представився « ОСОБА_8 ». В ході подальшої розмови було досягнуто домовленість про безкоштовну доставку товару за умови повної передоплати товару.
Під час допиту ОСОБА_5 зазначив, що на сайті «ОЛХ» на фото в оголошенні були розміщені фото різної техніки, а тому виглядало це «масштабно», крім того, в оголошенні було зазначено, що продаж техніки здійснює китайська база, яка знаходиться в Мелітополі. Перевіривши, що вказана база дійсно існує, він, разом зі своїм товаришем, вирішили переказати кошти на рахунок, повідомлений їм ОСОБА_8 . ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, зняли частину коштів в сумі 7000 гривень з карти, відкритої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , додали 5000 гривень та здійснили операцію з переказу грошових коштів через касу вказаного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний ОСОБА_8 рахунок, але номер цього рахунку їм не відомий, оскільки відразу після переказу грошових коштів ОСОБА_8 видалив переписку. Їм відома частина рахунку, зазначена в чеку: № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Зі слів ОСОБА_8 , снігоходи повинні були доставити через три дні після оплати, проте до цього часу товар не доставивлений. В подальшому з`ясувалось, що зв`язатися з ОСОБА_8 неможливо, його номер заблокований.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: щодо відкриття та отримання роздруківки інформації про проведену транзакцію щодо здійснення оплати 13 грудня 2019 року з карти, виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ; встановлення повного номеру даної карти та номеру рахунку; інформації про рух коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 та фото-, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки в період часу з 13 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року.
Враховуючи, що зазначена інформація має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані, як доказ, у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаних документів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 квітня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000129 внесені до реєстру 11 січня 2020 року з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13 грудня 2019 року, згідно оголошення на сайті «ОLX» про продаж снігоходу, перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень особі на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримав (ЄО-1298 від 10 січня 2020 року».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 березня 2020 року, останній надав покази про те, що 13 грудня 2019 року він разом з ОСОБА_7 , знайшли оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж снігоходу та вирішили його придбати. Вони зв`язалися з особою, яка нібито його продавала, за номером, вказаним в оголошенні: НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився « ОСОБА_8 ». В ході подальшої розмови було досягнуто домовленості про безкоштовну доставку в разі повної передоплати товару. На сайті «ОЛХ» в оголошенні були розміщені фото різної техніки та було вказано, що продаж техніки здійснює китайська база, що знаходиться в Мелітополі. Перевіривши, що вказана база дійсно існує, вони вирішили переказати кошти на рахунок, вказаний їм ОСОБА_8 . У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, вони зняли частину коштів в розмірі 7000 гривень з карти, виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , додали 5000 гривень та здійснили переказ грошових коштів через касу у цьому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний ОСОБА_8 рахунок. Номер вказаного рахунку їм не відомий, оскільки, після здійснення переказу коштів, ОСОБА_8 видалив переписку. Відома лише частина рахунку (вказана в чеку про оплату: № НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Зі слів ОСОБА_8 , снігоходи повинні були доставити через три дні після здійснення оплати, проте до цього часу товар не доставлений. При спробі зв`язатися з ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , що його номер заблокований.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000129 від 11 січня 2020 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, працівникам ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки про проведену транзакцію щодо оплати 13 грудня 2019 року з карти, виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;
- встановлення повного номеру даної карти та номеру рахунку та про рух по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;
- особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , вікдритого на ім`я ОСОБА_6 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з 13 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року;
- фото-, відеозображення з камер терміналів, в яких знімались грошові кошти в період часу з 13 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1