Справа № 487/8538/19
Провадження № 1-кс/487/2112/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
26.03.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на житловий будинок АДРЕСА_1 , який відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №199860020 від 11.02.2019, належить ОСОБА_5 (частка1/2) на праві спільної часткової власності на підставі свідоцтва на спадщину, серія та номер: 919, виданий 14.09.2018, видавник: приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони розпоряджання, перетворення або відчуження.
Клопотання обґрунтоване тим, що згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою запобігання подальших незаконних дій з вищезазначеним нерухомим майном.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення. Крім того, надав копію цивільного позову, заявленого ТОВ «Капліт Трейд» у кримінальному провадженні №0002067 від 30.10.2019, де ціна позову становить 833486,00 гривень.
На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що 30.10.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся директор ТОВ «Капліт Трейд» ОСОБА_7 , в якій просить вжити заходи до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних, на поставку сої до ТОВ МСП «Ніка-Тера», заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ «Капліт-Трейд» матеріальну шкоду.
По даному факту, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив на заволодіння шляхом обману зерна сої, належної ТОВ «Капліт Трейд» (єдрпоу 43159943), вчинив вказаний злочин при наступних обставинах.
21.10.2019 між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Прагматик» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ «Сільськогосподраське підприємство «Прагматик» передало у власність ТОВ «Капліт Трейд» сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.
23.10.2019 між ТОВ «Зерно-Мир» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ «Капліт Трейд» зобов`язується передати у власність ТОВ «МСП Ніка-Тера», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.
В подальшому ТОВ Зерно-Мир», згідно листа від 24.10.2019, повідомив, що у зв`язку з виконанням квоти по контракту в порту ТОВ «МСП Ніка-Тера», просить перенаправить вище вказаний вантаж до ТОВ «Лентакс-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовсього, 15.
23.10.2019 співзасновник ТОВ «Капліт Трейд» ОСОБА_10 , в телефонному режимі зв`язалися з ОСОБА_11 , домовився з останнім здійснити перевезення вище вказаних соєвих бобів в ТОВ «Лентакс-Юг», за адресу: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, трьома вантажними автомобілями. Після вказаної домовленості, цього ж дня ОСОБА_11 зателефонував до свого товариша ОСОБА_5 та попрохав знайти транспортні засоби, для перевезення сої, до ТОВ «МСП Ніка-Тера».
В свою чергу ОСОБА_5 перебуваючи на неподалік магазину «BURGER», розташованого біля супермаркету «АТБ-Маркет», за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 342/5, зустрів знайомого ОСОБА_12 . Під час бесіди ОСОБА_5 попрохав дати номера водіїв вантажних автомобілів, з метою перевезення вантажу, на що ОСОБА_12 , після декількох дзвінків надав мобільні номери телефони водіїв, та в подальшому ОСОБА_5 домовився з водіями про час, місце, завантаження та вивантаження зерна сої.
24.10.2019 близько 08:00 години ОСОБА_11 зустрівся з водіями на 3-х автомобілях, а саме: Рено д/н НОМЕР_1 з причіп д/н НОМЕР_2 , DAF д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_4 та Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 38. Після завантаження зерна сої, ОСОБА_11 надав водіям товарно-транспортні накладні, які надали ТОВ «Капліт Трейд» та останні вирушили до ТОВ «Лентакс-Юг», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15.
З метою реалізації свого злочинного протиправного корисливого умислу направленого на шахрайське заволодіння майном, а саме зерна сої, ОСОБА_5 , зателефонував до водія ОСОБА_13 (ТЗ Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 ), де зустрівшись по дорозі до ТОВ «МСП Ніка-Тера» та ТОВ «Лентакс-Юг», та вирушив з останнім. В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_13 повідомив, що ТТН, які надав ОСОБА_11 , не дійсні, та потрібно надати інші ТТН, що у свою чергу ОСОБА_13 зателефонував іншим двом водіям та в подальшому, ОСОБА_5 замінив ТТН, забравши при цьому ТТН належні ТОВ «Капліт Трейд».
В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_1 з причіп д/н НОМЕР_2 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_4 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ «МСП Ніка-Тера» (), за адресою: м. Миколаїв,вул. Айвазовського, 23 (23-А, 23-В), в квоту ТОВ «Компанія Транско», замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ «ТАЙМПРОМ» ().
Враховуючи вище викладене ОСОБА_5 , було завдано ТОВ «Капліт Трейд» () матеріальної шкоди на загальну суму 833 486 гривень.
ТОВ «Капліт Трейд» заявлено цивільний позов в рамках кримінального провадження №0002067 про відшкодування завданої матеріальної шкоди у розмірі 833486,00 грн..
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №199860020 від 11.02.2019, встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 у власності перебуває нерухоме майно, а саме частина житлового будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до положень п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У частині 6 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Так, слідчим доведено, що вказане в клопотанні майно належить підозрюваному, існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на частину житлового будинку АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №199860020 від 11.02.2019, на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва на спадщину, серія та номер: 919, виданий 14.09.2018, видавник: приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони розпоряджання, перетворення або відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1