Справа № 930/521/20
Провадження №1-кс/930/155/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000068 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , які містить охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , які містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до ЧЧ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , керівник СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали умови договору доставки мінеральних добрив №ПГ-10092 від 24.01.2020 року згідно якого дане підприємство повино було доставити товар, а саме «Селітра аміачна н 34,4%» в кількості 15 тон. за яку він перерахував грошові кошти в сумі 104999,94 грн., та до теперішнього часу ні товару ні грошей не має.
Відомості про дану подію 20.01.2020 внесено до ЄРДР за №0000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням ОСОБА_5 являється керівником підприємства СФГ « ОСОБА_6 », яке розташоване в с. Зарудинці, Немирівського району. 24.01.2020 до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий йому чоловік який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитав чи не потрібна нашому підприємству аміачна селітра по 7000 грн/ 1 тонну, ОСОБА_5 запитав яка фасовка, на що він відповів, що мішки по 50 кг, а також він повідомив йому що вони здійснюють доставку і що у них є склад в Калинівці-2, це все влаштовувало тому бухгалтер перевірила чи дійсно є така фірма та у подальшому вони скинули йому на електронну адресу договір поставки мінеральних добрив № ПГ 10092 від 24.01.2020 який він підписав та поставив свою печатку та відправили даний договір їм. Після чого СФГ « ОСОБА_6 » перерахували на рахунок даного підприємства грошові кошти в розмірі 104999,94 грн. Дану селітру згідно договору вони мали привезти до 27.01.2020. Про те 27.01.2020 ніхто нічого не перевіз, вони почали телефонувати до даного менеджера, який пояснив що вийшла якась накладка і що автомобілі ще не повернулися з рейсу, та попросив почекати. Тоді через деякий час з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_8 , який представився старшим менеджером даного підприємства, та повідомив, що скоро привезуть товар, оскільки на даний час він відсутній на складі, на що він відповів, що їм вже не потрібна селітра та попросив повернути кошти на що вони погодилися. Про те до теперішнього часу ні товару ні грошей ми не отримали, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, згідно ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.12.2019 року по 26.02.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1