У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2020 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.03.2019 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.03.2019, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

19.07.2017 відділом освіти Барської райдержадміністрації (Замовник) в особі начальника ОСОБА_4 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 . Договір № 119 від 19.07.2017, предметом якого вказано «Капітальний ремонт даху та утеплення даху та стін Войнашівської ЗОШ 1-3 ст., в селищі Бар, вул. Привокзальна, 20» та того, що 10.10.2017 Барською міською радою (Замовник) в особі міського голови ОСОБА_6 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі ОСОБА_5 Договір № 486 від 10.10.2017, предметом якого була «Реконструкція будівлі ДНЗ № 1 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по вул. Врублевського, 40, в м. Бар, Вінницької області та Додаткову угоду № 2 від 20.03.2018 до Договору № 486 від 10.10.2017, та Додаткову угоду № 3 від 28.03.218 до Договору № 486 від 10.10.2017; 28.07.2017 відділом освіти Жмеринської райдержадміністрації (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 139 від 28.07.2017, предметом якого був капітальний ремонт даху Потоцької ЗОШ I-III ст. в с. Потоки Жмеринського району Вінницької області, 09.03.2017 відділом культури і туризму Ямпільської районної державної адміністрації (Замовник) в особі начальника відділу ОСОБА_8 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 7 від 09.03.2017, та додаткову угоду № 1 від 27.04.2017, предметом якого були роботи по капітальному ремонту покрівлі Ямпільського районного будинку культури по вул. Свободи, 134, в м. Ямпіль Вінницької області, 19.05.2017 комунальним закладом «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» (Замовник) в особі директора ОСОБА_9 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 37 від 19.05.2017, предметом якого був поточний ремонт приміщення центру, 18.04.2017 Сутисківською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_10 укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 8 від 18.04.2017 предметом якого був капітальний ремонт фасадів Сутисківської селищної ради, Тиврівського району, Вінницької області, 15.06.2017 ТУ Державної судової адміністрації України у Вінницькій області (Замовник) укладено з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 287-17 від 15.06.2017 предметом якого був капітальний ремонт з частковою реконструкцією будівлі Жмеринського районного суду по вул. Образцова, 4 в м. Жмеринка Вінницької області, 21.08.2017 Тиврівською центральною районною лікарнею (Замовник) з ПП «Афіна БК» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 договір № 441 від 21.08.2017 предметом якого була реконструкція даху лікувального корпусу Тиврівської ЦРЛ по вул. Тиверській, 36, Вінницької області.

На підставі доповідної записки від 07.12.2018 № 26 заступника начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , відповідно до підпункту 19.1.35, 19.1 ст. 19, статей 71-74 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VII, ОСОБА_12 , головним державним ревізор-інспектором, радником податкової та митної справи III рангу відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності приватного підприємства «Афіна БК», щодо ознак правопорушень, пов`язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємодії з Барською міською радою та відділом освіти Барської райдержадміністрації.

Під час проведення дослідження було виявлено відхилення в 1, 2, 4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року між розміром заробітної плати, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступали Барська міська рада та відділ освіти Барської райдержадміністрації та розміром заробітної плати, яка задекларована ПП «Афіна БК» в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) на загальну суму 815 940,65 грн.

Тому, слідством вбачаються факти привласнення ПП «Афіна БК», рнокпп НОМЕР_1 бюджетних коштів на загальну суму 815 940,65 грн., в результаті не проведення нарахування та виплати в 1, 2, 4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

18.03.2019 слідчим відділом Барського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області по даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Строк досудового слідства закінчується 20.06.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду.

У судове засідання слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання з додатками, оглянувши матеріали, що зібрані під час досудового розслідування, дійшов такого висновку.

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам частини другої статті 295-1 КПК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України класифікується злочин середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Встановлено, що строк досудового слідства у провадженні закінчується 20.06.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням, зазначеного вище, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Керуючись статтями 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 18.03.2019, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до 20.09.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: