печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4364/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвоката ОСОБА_4 , директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, ОСОБА_3 , про арешт майна,
У С Т А Н О В И В :
30.01.2020 р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, ОСОБА_3 у кримінальному № 000259 від 05.09.2019 р. про арешт майна.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
У судовому засіданні представники власника майна заперечувала проти задоволення клопотання.
Установлено, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001259 від 05.09.2019 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування проводиться слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 01.01.2018 р. до теперішнього часу службові особи Енергетичної митниці ДФС (на даний час Енергетичної митниці Держмитслужби) використали надану їм владу всупереч інтересам служби при проведенні митного контролю правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, у інтересах суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Термінал» (), що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Так, упродовж 2019 ро. службовими особами Енергетичної митниці ДФС здійснено митне оформлення в режимі імпорту «ІМ40» задекларованого ТОВ «Термінал» товару «Розчинник складний органічний марки «Аліфатол-38-5», код товару , без акцизний товар, в кількості 555006 кг за митними деклараціями: ІМ40АА UA903010/2019/010394, ІМ40АА UA903010/2019/012397, ІМ40АА UA903010/2019/012818, ІМ40АА UA903010/2019/012841, ІМ40АА UA903010/2019/013369. За результатами проведених досліджень Департаментом податкових та митних експертиз ДФС відібраних зразків (проб) товару складено висновки № 181 від 17.05.18 р. та № 100 від 27.06.18 р., якими встановлено його належність до «Палива альтернативного для бензинових двигунів» ДСТУ 8696:2016, тобто, підакцизного товару. Попри виявлення ознак, що свідчать про порушення законодавства України з питань державної митної справи в частині класифікації товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, службовими особами Енергетичної митниці ДФС всупереч вимогам ст. 69, 255, 345, 346, 356, 357 Митного кодексу України; пп. 6, 9, 23 розділу ІІІ «Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 650 від 30.05.12 р., завершено митне оформлення та випущено у вільний обіг у інтересах ТОВ «Термінал» товар, незаконно класифікувавши його за кодом УКТ ЗЕД , що є без акцизним. У основу класифікаційних рішень покладено надані декларантом висновки та лист лабораторії ТОВ «ВЦ ПММ», залишивши без уваги висновки Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, обов`язковість врахування яких визначено ст. 356, 357 Митного кодексу України.

У подальшому, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2019 р. № 757/49976/19-к про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, було вилучено проби (зразки) розчиннику марки «Аліфатол38-5» ТОВ «Термінал», відібрані під час здійснення митного контролю товару, поміщеного за митною декларацією № UA903010/2019/012397. Інші зразки товарів не збереглись.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів (рідин) та товарознавчої експертизивід 10.12.2019 р. № 32299/19-34/32300/19-53, наданий на дослідження зразок за фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів» та належить до товарної позиції УКТЗЕД , тобто, є об`єктом оподаткування акцизним податком.

Висновком експерта № 196/7 від 03.01.2020 р. встановлено, що сума заниження акцизного податку на пальне та податку на додану вартість по митним деклараціям від 31.05.2019 р. UA903010/2019/010394, від 01.07.2019 р. UA903010/2019/012397, від 08.07.2019 р. UA903010/2019/012818, від 09.07.2019 р. UA903010/2019/012841, від 15.07.2019 р. UA903010/2019/013369 ТОВ «ТЕРМІНАЛ» документально підтверджується у розмірі 5 178 947,14 грн. (у т.ч. акцизний податок 4 315 789,28 грн. та ПДВ 863 157,86 грн.). Сума збитків, завданих державі унаслідок незаконної класифікації товарів за митною декларацією № UA903010/2019/012397, складає 922 994,6 грн. (в т.ч. акцизний податок на пальне 769 162,16 грн. та ПДВ 153 832,44 грн.)

З урахуванням викладеного у діях службових осіб Енергетичної митниці ДФС, які своїми умисними діями сприяли заподіянню вказаних тяжких наслідків державним інтересам, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу УВБ ДФС України вказану протиправну діяльність продовжено після початку роботи Енергетичної митниці Держмитслужби. Зокрема, у період часу з 12.12.2019 р. до 11.01.2020 р. Енергетичною митницею завершено митне оформлення товару «Розчинник складний органічний марки «Аліфатол-38-5» за кодом , виробленого шляхом змішування компонентів ТОВ «Термінал» (). Товар оформлено в режимі імпорт 40 та випущено у вільний обіг за результатами сплати нарахованих митних платежів на підставі митних декларацій: UA903020/2019/201752 від 28.12.2019 р., вага 105750 кг.; UA903020/2019/201770 від 28.12.2019 р., вага 70468 кг.; UA903020/2020/000345 від 09.01.2020 р., вага 33000 кг.; UA903020/2020/000350 від 09.01.2020 р., вага 142972 кг.

Формою контролю в ході здійснення митних процедур за вказаними вище митними деклараціями в обов`язковому порядку було згенеровано лабораторне дослідження зразків товарів щодо визначення його хімічного складу, показників визначальних для класифікації товару згідно УКТЗЕД. Лабораторні дослідження здійснені та оформлені висновками: -0017 від 21.12.2019 р., -0016 від 21.12.2019 р., -0015 від 21.12.2019 р., -0014 від 21.12.2019 р. Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (попередня назва Департамент податкових та митних експертиз ДФС). За результатами винесених рішень щодо визначення коду товару з урахування висновків Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби Енергетичною митницею підтверджено задекларований товар в товарній номенклатурі коду УКТЗЕД, що не підпадає під нарахування акцизного податку на товар, та суперечить висновкам експертної установи Держмитслужби. З метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення 28.01.2019 р. проведено обшук за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «Термінал» за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2. У ході обшуку виявлено та вилучено майно та документи, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: Акт надання послуг № 674 від 05 грудня 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 720 від 04 грудня 2019 р. на 1 арк.; Акт надання послуг № 639 від 25 листопада 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 690 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.; Копію протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня 2018 р. на 2 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за листопад 2018 р. від 01 листопада 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за жовтень 2018 р. від 01 жовтня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за вересень 2018 р. від 01 вересня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за серпень 2018 р. від 01 серпня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за липень 2018 р. від 02 липня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за червень 2018 р. від 01 червня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за травень 2018 р. від 02 травня 2018 р. на 1 арк.; Паспорт якості 2100 від 25 листопада 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк., до якого приклеєний аркуш паперу зеленого з надписом «Для Аліни»; Паспорт якості 2099 від 25 листопада 2019 р. від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк.; Паспорт якості 2157 від 05 грудня 2019 р. від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк.; Копію листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал», з вих.№ 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 р. вх.№ 7 від 03.04.2018 р. на 1 арк; Копію витягу з Реєстру митних брокерів (номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серії АА № 001885 від 22.03.2018 р.), що є додатком до листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал» з вих.№ 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 р.; Копію листа з Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України з вихідним № 2969/10/28-70-60-1 від 30.08.2019 р.; Копію заяви від ТОВ «Термінал» на ім`я начальника Митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС (вих.№ 120 від 22 серпня 2019 р.) на 4 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал», «___»___________2018 на 2 арк.; Копію рецептури № 1 виробництва розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 03 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію наказу № 57 від 02 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію наказу № 56 від 02 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію акту № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію протоколу приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 1 арк.; Акт № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 р. на 1 арк.; Протокол приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал», «___»___________2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал», «___»___________2018 на 2 арк.; Копія протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня 2018 р. на 2 арк.; Розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 р. (КПП 20.30.22-79.00) на 18 арк.; Копію розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 р. (КПП 20.30.22-79.00) із зображенням штампу: «Мінекономрозвитку України» із датою надання чинності 19.03.2018 р. і чинний до 19.03.2028 р., на 18 арк.; Технологічну інструкцію виробництва розчинників складних органічних «Аліфатол» у відповідності до ТУ У 20.3-1:2018 «Розчинники складні органічні «АЛІФАТОЛ» від 25 березня 2018 р. ТІ 32547138.001:2018 на 63 арк.; Папку для документів з надписом маркером «Інвентариз, пальне» в кількості 1 шт.; журнал з надписом:у «GREEN PLANET», в якому фіксується в`їзд та виїзд автомобільного транспорту з території ТОВ «Термінал» (перший запис зроблений 21.09.2017 р., останній 28.01.2019 р.)., на 144 арк. Указані документи підтверджують одержання ТОВ «Термінал» від ТОВ «ВЦ ПММ» висновків досліджень, які були використані для подальшого ухилення від сплати податків, їх оплату; виробництва підприємством товару «Розчинник складний органічний марки «Аліфатол-38-5»; листування з листа з Енергетичною митницею з питань митного оформлення, тощо.
У клопотанні зазначено, що під час обшуку представники ТОВ «Термінал» добровільно надали для доручення до протоколу копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції службових осіб, працівників підприємства; копії установчих документів ТОВ «Термінал» та градуювальних таблиць, необхідних для відібрання зразків та вимірювання обсягу рідин, що зберігаються в резервуарах, а саме: Копію наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 28.04.2017 р. № 12-к на 1 арк.; Копію наказу в.о.директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 28.02.2017 р. № 8-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 19.10.2018 р. № 25-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 21.12.2018 р. № 28-к на 1 арк.; Копія наказу в.о.директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 25.08.2016 р. № 14-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 02.07.2017 р. № 15-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 03.07.2017 р. № 17-к на 1 арк.; Копії посадової інструкції директора ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р., на 2 арк.; Копії посадової інструкції заступника директора ТОВ «Термінал», затвердженої 04 липня 2018 р., на 2 арк.; Копії посадової інструкції інженера-технолога ТОВ «Термінал», затвердженої 06 лютого 2017 р., на 2 арк.; Копії посадової інструкції обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ТОВ «Термінал» на 1 арк.; Копії посадової інструкції машиніста насосних установок ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р., на 1 арк.; Копії посадової інструкції старшого оператора товарного нафтобази ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р.., на 1 арк.; Копію статуту ТОВ «Термінал», дата реєстрації 18.04.2014 р. на 11 арк.; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; Копії градуювальних таблиць до резервуарів №1, 2, 5, 7, 11, 15, 18, 20 на 50 арк. Також вилучено ноутбук марки «Нр 530», s/n CND8231JMZ, p/n FH542AA#ACB, який належить ТОВ «Термінал», та зарядний пристрій до нього. У наданні доступу до інформації, яка міститься на вказаній ПЕОМ, представниками підприємства відмовлено; вхід до операційної системи обмежено системою логічного захисту. Водночас, представником власника надано доступ до усіх інших виявлених електронно-обчислювальної машини, оскільки вони не містили інформації про вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням установлено, що електронні документи та інформація, що зберігається в електронному виді на вказаній комп`ютерній техніці, доступ до якої обмежено володільцем шляхом відмови у розблокуванні системи логічного захисту, можуть містити відомості щодо складення завідомо неправдивих документів для здійснення митного оформлення, що є безпосереднім предметом доказування у кримінальному провадженні. Операційна система електронно-обчислювальної машини зберегла у собі сліди таких операцій.

У клопотанні зазначено, що з метою подальшого проведення експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів (рідин) та судової товарознавчої експертизи відібрано та вилучено зразки рідин з характерним запахом нафтопродуктів з резервуарів вертикальних сталевих: два зразки, відібрані з РВС № 1, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з РВС № 5, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з РВС № 18, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з РВС № 2, опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з РВС № 7, опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з РВС № 11, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з РВС № 15, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з РВС № 20, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з напівпричепа (цистерни) «MERCERON M-343SM», д.н.з. НОМЕР_1 , опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна. Додатково по одному зразку з кожного з резервуарів вертикальних сталевих відібрано та передано для використання представнику власника ТОВ «Термінал». Окрім того, під час проведення обшуку у резервуарах вертикальних сталевих (РВС) № 2 та № 7 виявлено та вилучено рідину, загальною вагою 192595 кг, яка, відповідно до показів учасника слідчої дії директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 та вилучених документів, є товаром «Розчинник складний органічний марки Аліфатол-38-5», виробленим шляхом змішування компонентів ТОВ «Термінал» та оформлений згідно вказаних декларацій у період часу з 12.12.2019 р. до 11.01.2020 р., тобто, об`єкт кримінально протиправних дій, який зберіг на собі його сліди. Зокрема: вилучена рідина, яка міститься в РВС № 2, у кількості: 35 231 кілограм (44 795 літрів); вилучена рідина, яка міститься в РВС № 7 у кількості: 157 364 кілограм (199 195 літрів).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, 29.01.2020 р. виявлене та вилучене в ході обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Термінал» за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2 постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 визнано речовими доказами.
Прокурором доведено, що вказане майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, подальшого відчуження майна.
Слідчий суддя враховує те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Термінал» (), а саме:
Акт надання послуг № 674 від 05 грудня 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 720 від 04 грудня 2019 р. на 1 арк.; Акт надання послуг № 639 від 25 листопада 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 690 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.; Копію протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня 2018 р. на 2 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за листопад 2018 р. від 01 листопада 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за жовтень 2018 р. від 01 жовтня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за вересень 2018 від 01 вересня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за серпень 2018 р. від 01 серпня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за липень 2018 р. від 02 липня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за червень 2018 р. від 01 червня 2018 р. на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за травень 2018 р. від 02 травня 2018 р. на 1 арк.; Паспорт якості 2100 від 25 листопада 2019 р. від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк., до якого приклеєний аркуш паперу зеленого з надписом: «Для Аліни»; Паспорт якості 2099 від 25 листопада 2019 р. від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк.; Паспорт якості 2157 від 05 грудня 2019 р. від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» на 1 арк.; Копію листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал» із вих.№ 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 р., вх.№ 7 від 03.04.2018 р. на 1 арк; Копію витягу з Реєстру митних брокерів (номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серії АА № 001885 від 22.03.2018 р.), що є додатком до листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал» із вих.№ 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 р.; Копію листа Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України з вихідним № 2969/10/28-70-60-1 від 30.08.2019 р.; Копію заяви від ТОВ «Термінал» на ім`я начальника Митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС із вих.№ 120 від 22 серпня 2019 р. на 4 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Копію рецептури № 1 виробництва розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 03 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію наказу № 57 від 02 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію наказу № 56 від 02 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію акту № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 р. на 1 арк.; Копію протоколу приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 1 арк.; Акт № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 р. на 1 арк.; Протокол приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018, на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018, виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018, на 2 арк.; Копію протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня 2018 р. на 2 арк.; Розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 р. (КПП 20.30.22-79.00) на 18 арк.; Копію розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 р. (КПП 20.30.22-79.00) із зображенням штампу «Мінекономрозвитку України» та датою надання чинності 19.03.2018 р., чинний до 19.03.2028 р. на 18 арк.; Технологічну інструкцію виробництва розчинників складних органічних «Аліфатол» у відповідності до ТУ У 20.3-1:2018 «Розчинники складні органічні «АЛІФАТОЛ» від 25 березня 2018 р. ТІ 32547138.001:2018 на 63 арк.; Папку для документів з надписом маркером «Інвентариз, пальне» в кількості 1 шт.; журнал з надписом на ньому «GREEN PLANET», в якому фіксується в`їзд та виїзд автомобільного транспорту з території ТОВ «Термінал» (перший запис зроблений 21.09.2017 р., останній 28.01.2019 р.) на 144 арк.; Копію наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 28.04.2017 р. № 12-к на 1 арк.; Копію наказу в.о.директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 28.02.2017 р. № 8-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 19.10.2018 р. № 25-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 21.12.2018 р. № 28-к на 1 арк.; Копію наказу в.о.директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 25.08.2016 р. № 14-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 02.07.2017 р. № 15-к на 1 арк.; Копію наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 03.07.2017 р. № 17-к на 1 арк.; Копії посадової інструкції директора ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р. на 2 арк.; Копії посадової інструкції заступника директора ТОВ «Термінал», затвердженої 04 липня 2018 р., на 2 арк.; Копії посадової інструкції інженера-технолога ТОВ «Термінал», затвердженої 06 лютого 2017 р., на 2 арк.; Копії посадової інструкції обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ТОВ «Термінал» на 1 арк.; Копії посадової інструкції машиніста насосних установок ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р., на 1 арк.; Копії посадової інструкції старшого оператора товарного нафтобази ТОВ «Термінал», затвердженої 15 лютого 2016 р. на 1 арк.; Копію статуту ТОВ «Термінал», дата реєстрації 18.04.2014 р. на 11 арк.; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; Копії градуювальних таблиць до резервуарів №1, 2, 5, 7, 11, 15, 18, 20 на 50 арк.;
ноутбук марки «Нр 530», s/n CND8231JMZ, p/n FH542AA#ACB 1 шт.;
два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 1, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 5, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 18, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 2, опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 7, опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 11, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС) № 15, опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; два зразки, відібрані з резервуару вертикального сталевого (РВС № 20), опечатані у дві скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; три зразки, відібрані з напівпричепа (цистерни) «MERCERON M-343SM», д.н.з. НОМЕР_1 , опечатані у три скляні пляшки об`ємом 1 літр, кожна; вилучену рідину, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 2 ТОВ «Термінал» (), у кількості 35 231 кілограм (44 795 літрів); вилучену рідину, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 7 ТОВ «Термінал» () у кількості 157 364 кілограм (199 195 літрів), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користування ним.

Арештоване майно, вилучену рідину, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 2 у кількості 35 231 кілограм (44 795 літрів) та в резервуарі вертикальному сталевом (РВС) №7 у кількості 157 364 кілограм (199 195 літрів), зберігати за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, які належать на праві власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), поклавши обов`язок зберігання на директора ТОВ «Термінал» () ОСОБА_5 .

Документи, ноутбук зберігати у матеріалах кримінального провадження у службовому приміщенні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.».
Слідчий суддя ОСОБА_1