Справа № 953/8870/20
н/п 1-кс/953/5042/20
"25" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
23.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банківські реквізити рахунків, до яких випущені платіжні картки з вищевказаними номерами; завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках з моменту відкриття до 19.06.2020, з розшифровкою призначення зняття та зарахування грошових коштів, повних даних особи (юридичної чи фізичної), яка здійснила зняття чи зарахування коштів; зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходились на території так званої «Слобожанської січі», розташованої поблизу с. Сорокове Краснокутського району Харківської області.
Біля 16.30 того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 побачили у небі безпілотний літальний апарат та, будучи впевненими у тому, що його відносно учасників так званої «Слобожанської січі» безпідставно, на їх думку, використовують представники правоохоронних органів, вирішили вчинити напад на останніх та, шляхом виказування погроз вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна, перешкодити їм виконувати свої службові обов`язки. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що внаслідок їх дій буде заподіяно шкоду здоров`ю та психічній недоторканості працівників правоохоронного органу, що негативно вплине на їх працездатність, що, у свою чергу викличе порушення нормальної діяльності установи, її авторитету, та бажали настання саме цих наслідків.
Реалізуючи злочинний умисел групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 побачили автомобіль «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , на якому селом пересувались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , і, помилково вважаючи, що це саме вони запускали безпілотний літальний апарат, стали переслідувати їх. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який мав при собі невстановлений досудовим розслідуванням пістолет системи Макарова, переслідували потерпілих на автомобілі «Volkswagen Touareg», реєстраційний номер НОМЕР_7 . Діючи узгоджено із співучасниками, взявши із собою для застосування психологічного впливу і створення у потерпілих думки про реальність висловлюваних ними загроз, ОСОБА_6 - ніж, ОСОБА_7 -сокиру та палку, а ОСОБА_8 - лопату, побігли за автомобілем «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , з іншого боку.
На ділянці відкритої місцевості неподалік від будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , зупинив свій автомобіль таким чином, що автомобіль потерпілих не мав можливості вільно пересуватись. Одночасно із ними до потерпілих наближались озброєні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою запобігання можливому розвитку конфлікту попросили зупинитись та повідомили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наближались до них, а також ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , які почали виходити з салону автомобіля «Volkswagen Touareg», реєстраційний номер НОМЕР_7 , що є співробітниками Служби безпеки України і спробували дістати свої службові посвідчення для пред`явлення. Не зважаючи на законні вимоги потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не тільки не виконали їх, а й продовжили скорочувати відстань між ними. ОСОБА_4 дістав з-під одягу невстановлений досудовим розслідуванням пістолет системи Макарова та, демонструючи його перед потерпілими, повідомив, що прибув їх вбити. ОСОБА_5 , діючи узгоджено із співучасником, повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що також прибув вбивати їх. В цей час до місця знаходження потерпілих наблизились озброєні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які усім своїм видом та поведінкою підтримували дії та погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були обізнані що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто є співробітниками правоохоронного органу, та усвідомлювали, що вони перебувають у даній місцевості у зв`язку із виконанням службових обов`язків.
Враховуючи значну чисельну перевагу з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наявність у більшості з них зброї або предметів, пристосованих для заподіяння ударів, що викликало у потерпілих впевненість в наявності реальної загрози їх життю та здоров`ю, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 сіли до салону автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , та заблокували двері. З метою забезпечення неможливості вільного пересування ОСОБА_5 став навпроти капоту автомобіля, в якому знаходились потерпілі, а ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_4 позаду.
Усвідомлюючи, що потерпілі не можуть залишити місце події, ОСОБА_5 , діючи зухвало, в образливій формі, почав вимагати щоб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вийшли із салону автомобіля, погрожуючи у разі відмови побити, тобто пошкодити, їх службовий автомобіль. Побоюючись за свої життя і здоров`я, останні не виконали протиправні вимоги ОСОБА_5 . Підтримуючи дії співучасника, ОСОБА_4 також запропонував потерпілим вийти та поспілкуватись із ними, а коли останні не виконали його вимог, наказав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонувати іншим невстановленим учасникам так званої «Слобожанської січі» та запросити приїхати до них. Продовжуючи злочинні дії групи, ОСОБА_5 почав наносити удари по кузову автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , та повідомив, що буде це робити «до кінця». У зв`язку з тим, що потерпілі не виходять з салону автомобіля і, усвідомлюючи, що погрози пошкодження майна на них не діють, ОСОБА_5 , бажаючи довести злочинний умисел групи до кінця, став погрожувати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вбивством.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в цей час, діючи узгоджено із співучасниками, та своїм виглядом і поведінкою підтримуючи їх дії, знаходились поруч із автомобілем потерпілих і знімали події, що відбувались, камерами мобільних телефонів.
Продовжуючи злочинні дії групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 для забезпечення свободи дій співучасників та неможливості вільного руху потерпілих ножами, які мали при собі, прокололи покришки усіх колес автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , а ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підклали під його задню частину пень. Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 оточили автомобіль та стали демонструвати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зброю та палиці, тобто погрожували застосуванням насильства. При цьому вони продовжили вимагати від останніх залишити салон автомобілю, що ті не виконали.
ОСОБА_4 , бажаючи помститися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невиконання їх вимог, зробив один постріл з невстановленого досудовим розслідуванням пістолета системи Макарова по автомобілю «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , в бік салону, пошкодивши праве бокове скло багажного відсіку.
ОСОБА_5 , підтримуючи дії співучасника, вимагав від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишити салон автомобіля, погрожуючи у разі відмови вбивством, а саме «вигризти кадик». ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , знаходились поруч і, утримуючи в руках сокири та палиці, своїм виглядом та поведінкою підтримували дії співучасників, чим здійснювали психологічний тиск на потерпілих.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 під час вчинення вищевказаних дій, систематично виказували на адресу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погрози вбивством та застосування фізичного насильства.
Злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 були припинені співробітниками поліції, які прибули на місце вчинення злочину.
Крім того, 03.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходились на території так званої «Слобожанської січі», розташованої поблизу с.Сорокове Краснокутського району Харківської області.
Біля 16.30 того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 побачили у небі безпілотний літальний апарат та, будучи впевненими у тому, що його відносно учасників так званої «Слобожанської січі» безпідставно, на їх думку, використовують представники правоохоронних органів, вирішили вчинити напад на останніх та, шляхом виказування погроз вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна, перешкодити їм виконувати свої службові обов`язки. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що внаслідок їх дій буде заподіяно шкоду здоров`ю та психічній недоторканості працівників правоохоронного органу, що негативно вплине на їх працездатність, що, у свою чергу викличе порушення нормальної діяльності установи, її авторитету, та бажали настання саме цих наслідків.
Реалізуючи злочинний умисел групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 побачили автомобіль «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , на якому селом пересувались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , і, помилково вважаючи, що це саме вони запускали безпілотний літальний апарат, стали переслідувати їх. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який мав при собі невстановлений досудовим розслідуванням пістолет системи Макарова, переслідували потерпілих на автомобілі «Volkswagen Touareg», реєстраційний номер НОМЕР_7 . Діючи узгоджено із співучасниками, взявши із собою для застосування психологічного впливу і створення у потерпілих думки про реальність висловлюваних ними загроз, ОСОБА_6 - ніж, ОСОБА_7 -сокиру та палку, а ОСОБА_8 - лопату, побігли за автомобілем «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , з іншого боку.
На ділянці відкритої місцевості неподалік від будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , зупинив свій автомобіль таким чином, що автомобіль потерпілих не мав можливості вільно пересуватись. Одночасно із ними до потерпілих наближались озброєні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою запобігання можливому розвитку конфлікту попросили зупинитись та повідомили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наближались до них, а також ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , які почали виходити з салону автомобіля «Volkswagen Touareg», реєстраційний номер НОМЕР_7 , що є співробітниками Служби безпеки України і спробували дістати свої службові посвідчення для пред`явлення. Не зважаючи на законні вимоги потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не тільки не виконали їх, а й продовжили скорочувати відстань між ними. ОСОБА_4 дістав з-під одягу невстановлений досудовим розслідуванням пістолет системи Макарова та, демонструючи його перед потерпілими, повідомив, що прибув їх вбити. ОСОБА_5 , діючи узгоджено із співучасником, повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що також прибув вбивати їх. В цей час до місця знаходження потерпілих наблизились озброєні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які усім своїм видом та поведінкою підтримували дії та погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були обізнані що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто є співробітниками правоохоронного органу, та усвідомлювали, що вони перебувають у даній місцевості у зв`язку із виконанням службових обов`язків.
Враховуючи значну чисельну перевагу з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наявність у більшості з них зброї або предметів, пристосованих для заподіяння ударів, що викликало у потерпілих впевненість в наявності реальної загрози їх життю та здоров`ю, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 сіли до салону автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , та заблокували двері.
Заблокувавши автомобіль «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , в якому знаходились потерпілі, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено між собою погрожували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вбивством, заподіянням фізичної шкоди та пошкодженням майна. Крім того, вони вимагали від потерпілих вийти із автомобіля, що ті не зробили.
ОСОБА_4 , бажаючи помститися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невиконання їх вимог залишити салон автомобіля, зробив один постріл з невстановленого досудовим розслідуванням пістолета по автомобілю «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_6 , пошкодивши праве бокове скло багажного відсіку. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що співробітники правоохоронного органу, які знаходяться в салоні автомобілю, в силу їхньої кількості займають практично всі сидіння, і, роблячи постріл в бік салону, який через затемнення стекол не проглядався, може вбити або заподіяти тяжкі тілесні ушкодження одному або декільком потерпілим, бажав настання саме цих наслідків. Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив замах на вбивство працівників правоохоронного органу - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у зв`язку із виконанням ними службових обов`язків.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які весь час знаходилися поруч із автомобілем потерпілих, активно підтримуючи дії ОСОБА_4 , усвідомлювали, що здійснення пострілів з близької відстані з обмеженою видимістю салону, може заподіяти смерть особам, що там знаходяться, бажали настання саме цих наслідків та вчиняли дії для забезпечення отримання бажаного ними та ОСОБА_4 результату, тобто заподіянню смерті працівникам правоохоронного органу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у зв`язку із виконанням ними службових обов`язків.
Смерть потерпілих не настала за підстав, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки внаслідок неможливості ведення прицільного вогню, ОСОБА_4 не влучив ні в кого з них.
18.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.06.2020 проведено огляд автомобілю «Volkswagen Touareg», реєстраційний номер НОМЕР_8 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду виявлено та вилучено вказані в клопотанні картки.
У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків, до яких випущені платіжні картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по вказаним карткам, номери рахунків, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках у період з моменту відкриття рахунку до 19.06.2020, з розшифровкою призначення зняття та зарахування грошових коштів, повних даних особи (юридичної чи фізичної), яка здійснила зняття чи зарахування коштів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банківських реквізитів рахунків, до яких випущені платіжні картки з вищевказаними номерами; завірених належним чином: копій заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках з моменту відкриття до 19.06.2020, з розшифровкою призначення зняття та зарахування грошових коштів, повних даних особи (юридичної чи фізичної), яка здійснила зняття чи зарахування коштів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2020.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1