Справа №173/672/20
Провадження №1-кс/173/130/2020
У Х В А Л А
іменем України

29 квітня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
28.04.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: до Верхньодніпровського ВП із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконної вирубки лісових насаджень звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, неподалік від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Новомиколаївської територіальної громади, на відстані близько 4 км від м. Верхньодніпровськ та 1,5 км від готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють випилювання лісових насаджень. Під час виїзду слідчо-оперативної групи, при проведенні огляду місця події було встановлено, що земельна ділянка неподалік від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Новомиколаївської територіальної громади, на відстані близько 4 км від м. Верхньодніпровськ та 1,5 км від готельного комплексу «Віват» засаджена лісовими насадженнями, а саме деревами зовнішньо схожими на «Акацію білу», «Тополь» кущами та чагарниками. В середині даної земельної ділянки з лісовими насадженнями хаотично розташовані пеньки від випиляних дерев з діаметром від 20 до 60 см в загальній кількості понад 200 штук свіжоспиляних пеньків дерев. На галявині було виявлено фрагменти розпиляних дерев на шматки розміром від 70 см до 1 метру, одну бензопилу «STIHL MS-260» з корпусом було-помаранчевого кольору та шиною «Winzor», три пластикових пляшки різного об`єму з рідиною рожевого кольору та коричневого кольору за запахом схожим на бензин та моторне мастило та металеву каністру синього кольору об`ємом 20 л з рідиною за запахом схожим на бензин. На під`їзді до вказаної ділянки із випиляними деревами на ґрунтовій дорозі було виявлено автомобіль ГАЗ-24 сірого кольору держ.знак НОМЕР_1 та вантажний автомобіль ГАЗ-66 держ.знак НОМЕР_2 зеленого кольору, кузов якого повністю заповнений деревиною зовнішньо схожою на деревину Акації. При візуальному огляді при вирахуванні заповнення борту автомобіля деревиною встановлено приблизний об`єм 6,1 метри куб. деревини.

17.12.2019 року вилучені під час огляду: одну бензопилу «STIHL MS-260» з корпусом буро-помаранчевого кольору та шиною «Winzor», автомобіль ГАЗ-24 сірого кольору держ.знак НОМЕР_1 та вантажний автомобіль ГАЗ-66 держ.знак НОМЕР_2 зеленого кольору, кузов якого повністю заповнений деревиною зовнішньо схожою на деревину Акації об`ємом близько 6,1 метри куб. визнано у якості речових доказів та передано на зберігання до Верхньодніпровського ВП. Вказане майно відповідно до Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 17.12.2019 року арештовано.

За результатами проведення огляду вказаної земельної ділянки було встановлено, що земельна ділянка розташована на території Новомиколаївської селищної Верхньодніпровського району, перебуває за межами населеного пункту та розташована неподалік від м. Верхньодніпровськ, має площу 0,34 га та відноситься ймовірно до земель запасу і перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 . На земельній ділянці маються лісові насадження у вигляді дерев акації, тополю, чагарники тощо. Після випилювання дерев було виявлено пеньки випиляних дерев діаметром від 13 см до 61 см в загальній кількості 221 шт.

За результатами огляду вказаної земельної ділянки спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вирахування суми спричиненої матеріальної шкоди в результаті здійснення незаконного випилювання деревини на загальну суму 962 733, 98 гривень.

04.02.2020 року в ході досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства та складено акт про проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства України в рамках кримінального провадження щодо випилювання дерев у захисних лісових насадженнях, які розташовані на території Новомиколаївської територіальної громади Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Згідно розрахунку розміру шкоди заподіяної державі внаслідок пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту доданого до вказаного акту встановлено розмір шкоди спричиненої державі на загальну суму 1 016 069,34 гривень.

В подальшому було проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якої від 19/104-10/3-22 від 18.02.2020 року встановлено, що документально та арифметично підтверджується «Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі внаслідок пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту на території ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розрахунку розміру шкоди спричиненої державі на загальну суму 1 016 069,34 гривень.

10.02.2020 року під час проведення обшуку за місцем за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: блокнот із чорновими записами, бензопилу «Тайга ТБП-400», металевий предмет типу «Кастет» та два дерев`яні предмети типу «Нунчаки», деревину акації розпиляну на колоди різною довжиною та діаметром у кількості 117 колод.

15.02.2020 року під час проведення слідчого експерименту зі свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходячись по АДРЕСА_1 , останні підтвердили факт того що, у місці де ними здійснювалося випилювання деревини ними було завантажено випиляну деревину у кузов автомобіля ГАЗ-66 держ.знак НОМЕР_2 зеленого кольору та перевезено і розвантажено на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

30.03.2020 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-порталі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 26.02.2020 року було офіційно опубліковано щорічну декларацію за 2019 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до зазначеної декларації за 2019 рік у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 маються грошові активи відкриті у банківських установах:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 221 296,00 гривень.

2.ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень.

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень.

Так встановлено, що у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 маються грошові кошти у сумі у сумі 200 000,00 гривень на депозитному банківському рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі наведеного, з метою документування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, яке вчинене ОСОБА_8 , з метою накладення в подальшому арешту на банківський рахунок та відшкодування спричинених збитків державі, необхідно вилучення оригіналів документів щодо відкриття банківського рахунку, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за викликом слідчого судді в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого відділу Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
11.12.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України - Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_14 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_15 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, що підтверджується наданими до клопотання документами.
30.03.2020 року ОСОБА_8 , пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КПК України за ознаками незаконної порубки дерев у лісових насадженнях, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіло тяжкі наслідки, що підтверджується копією підозри.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 19/104-10/3-22 від 18.02.2020 року встановлено, що документально та арифметично підтверджується «Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі внаслідок пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту на території Новомиколаївської сільської ради Верхньодніпровського району» щодо розрахунку розміру шкоди спричиненої державі на загальну суму 1 016 069,34 гривень. Таким чином спричинена шкода, спричинена злочином, є значною.
Наявність у підозрюваної особи банківського рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджується відомостями зазначеними в декларації державного службовця, заповненій ОСОБА_8 .
Згідно повідомлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 13.04.2020 року встановлено, що останній відмовився надати інформацію, яка віднесена до банківської таємниці, щодо карткового рахунку ОСОБА_8 , без наявності рішення суду або дозволу власника.
На підставі вищевикладеного та з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги за клопотанням про надання тимчасового доступу до документів підлягають задоволенню.
Приймаючи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, не відносяться до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 170 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю здійснення вилучення оригіналів документів на підставі яких відкрито банківські рахунки на ім`я ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ), інформацію щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам за період з 11.12.2019 року по дату виконання ухвали суду, що перебувають у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому інспектору ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , інспектору ЮП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_13 , оперуповноважному СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_14 або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах кримінальної справи № 173/672/20 (провадження 1-кс/173/130/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого розгляду справи у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1