У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.07.2020 Справа №607/10754/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області І. Єдинак.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_1 , на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто, відповідно до якого виконавець зобов`язується перевозити довірений йому вантаж найменування, якість, інші індивідуальні ознаки, а також кількість, якого зазначені в товарно-транспортних накладних, які є невід`ємною частиною договору, з місця завантаження та місця розвантаження (призначення) вказаного в товарно-транспортних накладних.
Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/ЬК, 11 вересня -»019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігай) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 . На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення господарської діяльності, інформацію щодо відвантаження, зберігання, приймання та реалізації зерна сої, дати та суми проведених господарських операцій, та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, слідча вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просила клопотання задовольнити.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у матеріалах податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту відпуску лікарських засобів всупереч встановленим нормам, а такожпри проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 по 01.06.2020, яка перебуває у володінні та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1