Справа №944/1048/20
Провадження №1-кс/944/110/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
21.02.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Городоцьке ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу безпідставної невиплати посадовими особами ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати працівникам даного підприємства за період з 01.09.2019р. по 09.12.2019р.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 17 січня 2020року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих у вказаний період часу Товариством, іншу інформацію про час, місце роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаної юридичної особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, та відповідно можливість встановлення осіб, які не виплачували заробітну плату, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Просить клопотання задовольнити та постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих у вказаний період часу вказаним Товариством, іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаної юридичної особи.

Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду покласти на нього, або за його дорученням у відповідності до вимог ст.40 КПК України на працівників оперативного підрозділу Яворівського ВП ГУНП у Львівській області.

Слідчий Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності, клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали досудового розслідування слід прийти до наступного.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З витягу №№0000027, вбачається що 17 січня 2020року відомості про кримінальні правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України внесено до ЄРДР.
Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих у вказаний період часу вказаним Товариством, інформацію про час, місце роботи, та посади осіб, які обіймали такі та отримували заробітну плату щомісяця будучи працівниками вказаної юридичної особи з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів.

В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих у вказаний період часу вказаним Товариством, інформацію про час, місце роботи, та посади осіб, які обіймали такі та отримували заробітну плату щомісяця будучи працівниками вказаної юридичної особи з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів.

В решті клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1