Дата документу 02.03.2020
Справа № 501/3793/19
УХВАЛА
27 лютого 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянина України, який не працює, має середню спеціальну освіту, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, притягується до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України (кримінальне провадження розглядається Іллічівським міським судом Одеської області),
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробила план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Одеси та Одеської області.
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, на території міста Одеси та Одеської області, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 в різний проміжок часу залучила у злочинну діяльність в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, до відома яких довела план злочинної діяльності, пов`язаний із незаконним збутом наркотичних засобів, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на вчинення відповідних злочинів.
Згідно розробленого плану, збут наркотичних засобів здійснювався за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів, за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 серед постійних набувачів наркотичних засобів, які мали необхідні знайомства в колі наркозалежних осіб.
З метою отримання грошових коштів від потенційних клієнтів за оплату придбання наркотичних засобів, здійснювалось перерахування коштів через термінали «Приват банка», АТ «Ощадбанк» на банківські рахунки, зареєстровані на осіб, які були не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Наркотичні засоби, обіг яких обмежений, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у невстановленій кількості придбали у невстановлених слідством осіб, які в подальшому перевозили до м. Білгород-Дністровського та м. Чорноморська Одеської області на невстановленому транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Згідно розробленої схеми ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 попередньо видавали певну кількість наркотичного засобу ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановленим особам, які повинні були в різний час доби, сховати наркотичний засіб в різних місцях у м. Чорноморську Одеської області.
В подальшому, при надходженні замовлення на мобільні абонентські номери, що були визначені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як номери замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені особи в телефонному режимі, повідомляли покупцям реквізити номеру банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримання підтвердження оплати, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлені особи в телефонному режимі повідомляли клієнта про місце схову замовленого ним наркотичного засобу.
Так в січні 2020 року маючи намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон.
Продовжуючи свої незаконні діяння, направлені на збут наркотичних засобів, ОСОБА_7 , невстановленим досудовим розслідуванням способом, передала ОСОБА_6 наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон. 31.01.2020 ОСОБА_6 , отримавши вказаний наркотичний засіб, невстановленим в ході досудового розслідування способом, на невстановленому в ході досудового розслідування автотранспорті з метою збуту перевіз його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Того ж дня, приблизно о 10 годині 59 хвилин, ОСОБА_10 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, зателефонував на абонентський номер, яким спільно користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та в телефонній розмові із ОСОБА_7 , яка відповіла на дзвінок, замовив речовину у кількості трьох штук, що містить у своєму складі наркотичний засіб за ціною 1050 грн.
В подальшому, 31.01.2020 о 11.00 годині, ОСОБА_7 , користуючись своїми лідерськими якостями члена злочинної групи, зателефонувала ОСОБА_6 , який будучи учасником злочинної групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, отримував інформацію про замовлення наркотичного засобу від ОСОБА_10
31.01.2020, о 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, виконуючи роль організатора злочинної групи, в ході телефонної розмови зі ОСОБА_10 повідомила останньому номер банківської карти, на яку ОСОБА_10 переказав 1050 гривень з метою отримання наркотичного засобу.
31.01.2020, об 11 годині 06 хвилин, ОСОБА_6 , виконуючи роль закладчика, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, з метою подальшого збуту, ховаючи його в особистих речах, здійснив перевезення трьох згортків з кристалічною речовиною, до попередньо визначеного місця, після чого здійснив його схованку.
ОСОБА_6 , обравши місце схову наркотичного засобу, а саме жовтий металевий бак зі сміттям, який розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 30, виконуючи роль закладчика, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_7 про зазначене місце схову.
Продовжуючи виконувати роль організатора розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_7 , 31.01.2020, о 11 годині 19 хвилин, будучи на телефонному з`єднанні зі ОСОБА_10 , повідомила останнього про місцезнаходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, вказавши визначену ОСОБА_6 адресу розташування наркотичного засобу.
В подальшому, ОСОБА_10 прослідував за вказаною адресою, де о 11 годині 20 хвилин, біля будинку №30 по просп. Миру в м. Чорноморську одеської області, в жовтому металевому баку з-під сміття, розташованому біля проїзної частини дороги вказаної вулиці, отримала 3 полімерні згортки чорного кольору, в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.
31.01.2020, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 , знаходячись в автомобілі «Фольцваген бора», біля будинку №20 по просп. Миру в м. Чорноморську Одеської області, добровільно видав співробітникам УПН ГУНП в Одеській області, 3 полімерних згортка чорного кольору, в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.
Згідно з висновком експерта кристалічна речовина білого масою 1,015 г та 0,893 г, яка знаходиться у 2 згортках з фольги, які були упаковані в сейф пакеті INZ1099404, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону становить 0,0011 г та 0,0048 г відповідно.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 0,248 г, яка знаходиться у згортку з фольги, який був упакований в сейф пакеті INZ1099404, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону становить 0,0696 г.
31.01.2020, продовжуючи свої незаконні діяння, направлені на незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_6 , маючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежений, вчинив нове кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України за наступних обставин.
31.01.2020, приблизно о 11 годині 59 хвилин, ОСОБА_10 діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, зателефонувала на абонентський номер, яким спільно користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та в телефонній розмові із ОСОБА_7 замовив речовину у кількості трьох штук, що містить у своєму складі наркотичний засіб за ціною 1050 грн.
31.01.2020, о 12 годині 01 хвилин, ОСОБА_7 , користуючись своїми лідерськими якостями члена злочинної групи, в телефонному режимі зателефонувала ОСОБА_6 , який будучи учасником злочинної групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, отримував інформацію про замовлення наркотичного засобу від ОСОБА_10
31.01.2020, о 12 годині 05 хвилин, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, виконуючи роль організатора злочинної групи, в ході телефонної розмови зі ОСОБА_10 повідомила останньому номер банківської карти, на яку ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 1050 грн з метою отримання наркотичного засобу.
Під час отримання підтвердження надходження грошових коштів в сумі 1050 грн, за вказівкою ОСОБА_7 , 31.01.2020, о 12 годині 13 хвилин, ОСОБА_6 , виконуючи роль закладчика, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, з метою подальшого збуту, ховаючи його в особистих речах, здійснив перевезення трьох згортків з кристалічною речовиною до попередньо визначеного місця, після чого здійснив його схованку.
ОСОБА_6 , обравши місцем схову наркотичного засобу сміттєвий бак, який розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19, виконуючи роль закладчика, в телефонному режимі, повідомив ОСОБА_7 про зазначене місце схову.
Продовжуючи виконувати роль організатора розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_7 , 31.01.2020, о 12 годині 14 хвилин, будучи на телефонному з`єднанні зі ОСОБА_10 , повідомила останнього про місцезнаходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, вказавши визначену ОСОБА_6 адресу розташування наркотичного засобу.
В подальшому, ОСОБА_10 прослідував за вказаною адресою, де о 11 годині 14 хвилин, знаходячись біля будинку №19 по просп. Миру в м. Чорноморську Одеської області, в баку з-під сміття, розташованого біля будинку Спорткомплексу м. Чорноморська, отримав 3 полімерні згортки чорного кольору, в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.
31.01.2020, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 в автомобілі «Фольцваген бора», біля будинку №8 по вул. 1 Травня в м. Чорноморську Одеської області, добровільно видав співробітникам УПН ГУНП в Одеській області 3 полімерні згортки чорного кольору, в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.
Згідно з висновком експерта кристалічна речовина білого кольору, загальною масою 0,670 г, у трьох згортках із полімерної плівки чорного кольору, зав`язаному на вузол які знаходились у паперовому згортку обмотаному липкою стрічкою зеленого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону в наданій речовині становить 0,263 г.
27 лютого 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий у своєму клопотанні просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мотивуючи вагомістю та достатністю зібраних слідством доказів про вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, а також наявністю передбачених ст.177 КПК України ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчий вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти зазначеним ризикам.
Підозрюваний в цьому кримінальному провадженні не затримувався.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, пояснивши, що на їх думку наявність ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, не доведена, вважали за можливе обрати стосовно підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.
Умови обрання запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення докази про вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень:
- протокол допиту підозрюваного,
- протоколи про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі оперативної закупки,
- рапорти про добровільну видачу ОСОБА_10 працівникам поліції придбаного наркотичного засобу,
- заяви ОСОБА_10 про згоду на проведення оперативної закупки за його участю,
- протоколи огляду грошових купюр, наданих ОСОБА_10 ,
- заява ОСОБА_10 про згоду на проведення його особистого огляду та огляду його місця мешкання,
- протоколи огляду закупника та вручення грошових купюр,
- протоколи отримання добровільно наданого ОСОБА_10 наркотичного засобу,
- квитанції «Ощадбанку»,
- висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого придбані ОСОБА_10 під час оперативних закупок та видані ним працівникам поліції речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон,
- протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками.
Обставини, викладені в повідомленні про підозру, повністю підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, у розумінні стандарту доведення вини «поза розумнім сумнівом» як достатність підстав, які б на цій стадії кримінального провадження вказували на ймовірну причетність підозрюваного до вчиненого злочину та недоведеністю інших розумних версій події, що розглядається.
Крім того, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, на які посилається слідчий, а саме, що підозрюваний може:
переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), що підтверджується ти, що підозрюваний здійснює свою незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, конспіровано, не повідомляючи свої особисті дані;
знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 здійснює придбання наркотичного засобу від інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які попередньо виготовляють, зважують, а в подальшому фасують та на невстановленому автотранспорті здійснюють перевезення наркотичних засобів для подальшого збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,
незаконно впливати на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснювали оперативну закупку в цьому кримінальному провадженні, інших підозрюваних ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 як організатора вчинених злочинів (п.3 ч.1 ст.177 КПК України),
вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України). Цей ризик, на думку слідчого судді, підтверджується тим, що ОСОБА_6 на цей час притягається до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України (судовий розгляд кримінального провадження здійснюється Іллічівським міським судом Одеської області), що свідчить про наявність у ОСОБА_6 певних навичок та обізнаності у вчиненні злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Крім того, як встановлено слідчим суддею, підозрюваний не працює, матеріально забезпечував себе та свою родину за рахунок доходів, отриманих від вчинення злочинів, пов`язаних зі збутом наркотичних засобів.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності вищезазначених ризиків, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; відсутність у підозрюваного постійного місця роботи; його репутацію та майновий стан; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.
З тих самих підстав слідчий суддя вважає за неможливе застосувати до підозрюваного більш м`які запобіжні заходи домашній арешт, особисту поруку та особисте зобов`язання.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Розмір застави, як зазначено в ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, встановлено у розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлені слідчим суддею, та викладені вище ризики, передбачені статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне для забезпечення виконання ОСОБА_6 , як особою, яка підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, покладених на нього процесуальних обов`язків, відповідно до ч.5 ст.182 КПК України, визначити заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 315300,00 грн, та покласти на підозрюваного, у разі звільнення його з-під варти у зв`язку із внесенням застави, обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 110, 176-178, 182, 183, 193-194, 196, 197 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 квітня 2020 року, включно.
Взяти підозрюваного під варту в залі суду.
У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 26 квітня 2020 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
не відлучатися з смт Великодолинське Овідіопольського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а також свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у цьому кримінальному провадженні;
здати на зберігання до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії цієї ухвали.
Запобіжний захід у вигляді застави, у разі внесення застави, діє до його припинення.
У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного після звільнення з-під варти прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді або суду протягом дії запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити заставодавцю та підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, який був належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до органів досудового розслідування чи суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Копії ухвали після її оголошення негайно вручити підозрюваному, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, а для особи, яка перебуває під вартою, - з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя