У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2020 Справа №607/3619/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 06 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів по рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;
- копію комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали, в електронному вигляді;
- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;
- копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Казначействі України (МФО НОМЕР_4 );
- копію комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до підписаного договору №14 від 07.10.2019 року, відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2019, платіжного доручення №6 від 07.11.2019 та платіжного доручення №64 від 07.11.2019 здійснило авансовий платіж та перерахунок грошових коштів на рахунок належний ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні документація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів по рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;
- копію комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали, в електронному вигляді;
- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;
- копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Казначействі України (МФО НОМЕР_4 );
- копію комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1