Справа № 712/5605/20
Провадження №1-кс/712/2914/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 був укладений договір №236 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 щодо закупівлі Медичного обладнання та виробів медичного призначення різні ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.

12.06.2018 ФОП ОСОБА_5 поставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka I Standart.

14.06.2018 зареєстровано в Казначействі та 15.06.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму 1 399 450,00 грн.

Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, було зареєстровано 4 учасники. Серед 4 учасників, які подали заявки тільки ФОП ОСОБА_5 визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації, іншим учасникам було відмовлено як таким, що не відповідають вимогам тендерної документації. Серед учасників значаться ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстровано 20 років тому, а саме 06.04.2000, основний КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; інші зареєстровані види діяльності: 26.60 виробництво променевого, електромедичного та електротерапевтичного, обладнання, 46.45 оптова торгівля парфумерією і косметикою, 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, 82.99 інші види допоміжного обслуговування господарської діяльності, що не включені в інші категорії, 33.13 ремонт електронного і оптичного обладнання; адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 ). Найбільшу ціну запропоновано було ФОП ОСОБА_7 , яка склала 1 399 775 грн, потім після закінчення аукціону ціну було зменшено до 899 999,99 грн, яка була найменшою із запропонованих іншими учасниками. сума, пропонована ФОП ОСОБА_5 до початку аукціону та після його закінчення була однаковою, та складала 1 399 450 грн, що на 325 грн менша від запропонованої ФОП ОСОБА_7

24.07.2018 укладено договір про закупівлю №288 між ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 на суму 2 741 220,00 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумба».

У відповідності до специфікації до даного договору передбачено купівлю ліжок функціональних медичних в кількості 30 ш по ціні 21 495,00 грн за 1 шт.

В тендері, який передував укладенню цього договору приймали участь два учасника ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 .

Як вбачається зі звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19.06.2018 ФОП ОСОБА_10 як учасник не розглядався, а ФОП ОСОБА_5 запропонувала ціну на 780 гривень менше і визнана як учасник такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації.

03.10.2018 укладено договір №367 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі ОСОБА_6 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) на суму 2 999 415,00 грн.

У відповідності до специфікації було передбачено закупівлю 57 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних за 23 095,00 грн за 1 шт та 55 шт ліжок медичних функціональних 3-ох секційних за 33 660,00 грн.

26.10.2018 було укладено додаткову угоду, де в зв`язку із технічною помилкою внесено зміни до специфікації шляхом зменшення кількості ліжок, які необхідно закупити, і визначено необхідність поставки 50 шт 3-ох секційних ліжок по тій же ціні.

Згідно звіту про проведену закупівлю по торгах, які були проведені 3 жовтня 2018 року, і на підставі яких був укладений вищевказаний договір, вбачається, що єдиним конкурентом на торгах ФОП ОСОБА_11 був ФОП ОСОБА_10 (який як встановлено з матеріалів НСРД перебуває в трудових. І у випадку, як із проведенням торгів, результатом яких стало укладання договору №288, ФОП ОСОБА_11 запропонував ціну на 585 грн меншу, ніж ФОП ОСОБА_10 , який як учасник не розглядався.

28.12.2018 був укладений договір 485 від 28.12.2018 про закупівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР у ФОП ОСОБА_5 медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (приліжкова тумбочка) в кількості 200 шт на загальну суму 2 024 000,00 грн. Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018 було укладено три додаткові договори до даного договору, першим із яких визначено, що в залежності від реального фінансування видатків вносять зміни в обсяг закупівлі, тож зменшено закупівлю ліжок з 200 шт до 185 шт, по тій же самій ціні по 10 120,00 грн за 1 шт., другою додатковою угодою відкореговано строк поставки, який повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, третьою додатковою угодою визначено суму закупівлі, в бік зменшення з 2 024 000,000 грн до 585 960,00 грн. 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму по додатковій угоді №3 до договору №485, а 29.12.2018 зареєстровано як бюджетне зобов`язання.

По факту, у відповідності до видаткової накладної від 28.12.2018 ФОП ОСОБА_5 поставила 58 тумбочок функціональних приліжкових по ціні 10 120,00 грн за 1 шт на загальну суму 586 960 грн.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 30 листопада 2018 року, повідомлення про намір укласти угоду оприлюднено 17.12.2018. Єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_5 стала ФОП ОСОБА_7 , яка запропонувала на 1000 грн більшу ціну, ніж ФОП ОСОБА_5 та як учасник не розглядалась.

Крім цього, 28.12.2018 був укладений договір №484 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (столи операційні) на суму 2 960 840, 00 грн.

Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018, укладається додаткова угода №1, якою відкориговано строк поставки, що повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, додатковою угодою №2 коригується сума визначена у договорі в бік зменшення з 2 960 840,00 грн до 364 970,00 грн, за якою в цей же день 28.12.2018 за видатковою накладною був поставлений стіл операційний електричний 3-ох секційний з додатковими матеріалами за грошові кошти в сумі 364 970, 00 грн.

28.12.2018 Казачейством було взято на облік зобов`язання на суму 364 970,00 грн та в цей же день 28.12.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 вищевказану суму.

Таким чином, за наявними документами при матеріалах даного кримінального провадження встановлено загальну суму поставлених медичних меблів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , яка склала 8 млн 092 тис 015 грн.

Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_11 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 : «меблі металеві, що використовувались (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл), «частини колясок інвалідних, що використовувались», «матраци, що використовувались».

ФОП ОСОБА_5 не декларувала нічого окрім ввезення на територію України легкового автомобіля.

Відповідно довідки, складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , №9/23 від 12.10.2007, ОСОБА_11 заявив митну вартість ліжок металевих, що були у використанні, вагою 3 590 кг в 4 445,71 грн, а ІНФОРМАЦІЯ_9 визначена митна вартість вказаних ліжок в 11 602, 88 грн.

Відповідно довідки, складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , №9/23 від 07.06.2008 ОСОБА_11 заявив митну вартість матраців 15 шт в 747,61 грн, а Ягодинською митницею визначена митна їх вартість в 1456 грн, ліжка металеві 34 шт, що були в використанні оцінені ОСОБА_11 в 8 448,03 грн, а митницею в 12479 грн.

Відповідно митних декларацій меблі були завезені фізичною особою - громадянином ОСОБА_11 з м. Берлін Німеччина до м. Черкаси Україна з 13.10.2006 по 09.03.2011 рік, ввезення здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За даними досудового розслідування, ОСОБА_11 завіз в Україну з Німеччини вживані меблі, які під виглядом нових продав КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР по ціні, за яку можна було би придбати нові сучасні ліжка. При цьому є обставини вважати, зацікавленість посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР в розтраті коштів, виділених з міського бюджету, оскільки тендери були проведені з розрахунку на 100-відсоткову перемогу в них ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , інші кандидатури, та юридичні особи, які тривалий час продають сертифіковане медичне обладнання та меблі, навіть не розглядались, та їх заявки як учасників не розглядались, що може свідчити про змову уповноважених посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , а тому велика є ймовірність знищення чи умисної втрати документів, які були підписані між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі в 2018 році меблів медичних. Крім того, документацією КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 не передбачено поставка виробів медичного призначення бувших в використанні. Відповідно до змісту протоколів допиту як свідків службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР останні стверджують, що при складанні тендерною договірної документації передбачалось постання виробів медичного призначення нових, так як тендерною документацією в розділі технічних та якісних характеристик предмету закупівлі не передбачено постачання виробі медичного призначення бувших в використанні.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла потреба в отриманні документації щодо документального оформлення отримання ліжок бувших у використанні відповідальними особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР та подальшого розподілу ліжок, встановлення осіб, які транспортували та передавали від постачальника вказані вище матеріальні цінності до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР.

Крім цього, за отриманими в ході проведення досудового розслідування даними, вказані документи мають значення речових доказів, у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 були подані сертифікати відповідності, згідно вимогам ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», поставлених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР меблів медичних та медичного обладнання в 2018 року, а згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 не сертифікували, як того вимагає чинне законодавство України, ввезені в Україну з Німеччини меблі медичні та медичне обладнання. Допитані посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР підтвердили заборону закупівлі вживаного товару.

Предметом розслідування вищевказаного кримінального провадження є обставини укладення договорів за договором №288 від 24.07.2018, укладеного між ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР, за договором №367 від 03.10.2018, укладеного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР з ФОП ОСОБА_11 , за договором №236 від 11.06.2018, укладеного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР з ФОП ОСОБА_5 та подальша поставка про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних.

Вказані договори з додатками та документами про підтвердження поставки закуплених товарів мають важливе вирішальне значення у даному кримінальному провадженні, та для підтвердження факту поставки вживаних товарів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 необхідним є їх вилучення та призначення ряду судово-почеркознавчих експертиз на предмет виконання підписів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , для чого необхідно надати оригінали вищевказаних договорів, які були підписані між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі в 2018 році меблів медичних.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Також необхідним є надання вільних зразків підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР, як містяться в інших договорах поставки вживаних меблів медичних та медичного обладнання, що були укладені протягом 2018 року.

Враховуючи, що документи, які знаходяться в розпряжені посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР, мають виняткове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для закінчення досудового розслідування, будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та є великий ризик їх знищення, першочерговим є вилучення оригіналів вказаних документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді з наданням дозволу на забезпечення кримінального провадження з можливістю здійснення тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялася про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000181 від 15.11.2018 року, внесене до вказаного реєстру за фабулою «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб підприємців спрямовані на заволодіння коштами.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення наступних оригіналів документів:
- договору №484 від 28.12.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на поставку операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару;
- договору №367 від 03.10.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на поставку ліжок функціональних медичних (ліжко двух-секційне 57 шт, ліжко 3-х секційне 55 шт.) на суму 2 999 415,00 грн із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару;
- договору №485 від 28.12.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на поставку приліжкових функціональних тумб на суму 586 960 грн, із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару;
- договору №483 від 28.12.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на поставку ліжок функціональних медичних на суму 162 475 грн, із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару;
- договору №288 від 24.07.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на придбання ліжок та приліжкових тумб (ліжко функціональне 2-х секційне - 20 шт., ліжко функціональне 3-ох секційне - 40шт., приліжкова функціональна тумбочка - 86 шт) на суму 2 741 220 грн, із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару;
- договору № 236 від 11.06.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧМР на придбання медичного обладнання ліжок функціональних двохсекційних ("ліжко медичне функціональне 2-ох секційне модель Stiegelmeyer Deka I Standart 65 шт.") на суму 1 399 450 грн, із усіма змінами, додатками, специфікації до нього, видатковими накладними, актами прийому-передачі закупленого товару, документів, що підтверджують взяття на баланс закупленого товару, його балансової вартості, паспорту (інструкція) на поставлені товари, сертифікати, документів, що підтверджують оплату коштів за товар та зазначити характеристики поставленого товару.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_12 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1