Провадження №1-кс/523/5706/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23:30 год. по 23:55 годин 08.09.2019, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно викрала майно, належне ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку становить 83 500 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України 11.09.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003448.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 вказує, що грошові кошти в сумі 80 000 гривень були переведені з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 08.09.2019 року о 23:30 годині та о 23:55 годині на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 .
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Арменії, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_2 .
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 08.09.2019 по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 08.09.2019 по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1