Справа № 686/8224/20
Провадження № 1-кс/686/4236/20
УХВАЛА
Іменем України

27 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , її представника - адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001215 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27 березня 2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 26 березня 2020 року в період часу із 16:36 год. по 17:29 год. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул.. Північній, 95/1 в м. Хмельницькому за участі працівників УСБУ в Хмельницькій області та працівників митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби слідчим 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 під час огляду автомобіля марки «Volvo FH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів № НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , а саме на: лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м3, власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у причепі марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах, що поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д, в м. Хмельницькому; причеп марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобу НОМЕР_3 , з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Заслухавши в судовому засіданні думку слідчих, володільців майна та їх представника, ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області, щодо підробки товаротранспортних накладних на деревину які були подані ОСОБА_3 до митного посту "Хмельницький" Подільської митниці Держмитслужби для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт".

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001215 за ч.4 ст. 358 КК України від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.03.2020 до митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому громадянкою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подано митну декларацію №UA 401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова», за кодом УКТЗЕТ, об`ємом 21,63 м3, на загальну суму 15173,36 ЄВРО. До вказаної митної декларації ФОП ОСОБА_3 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ №725391 від 23.03.2020, а також товаро-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:

1. ВНА694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,66грн.), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума 23217,30грн.), видані ДП «Хмільницьке лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_10 ;

2. №ХМБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП «Летичівське лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_11 ;

3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420 м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», де покупець ФОП ОСОБА_10 ;

4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3, сума 60179,27грн.) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12.44 м3, сума 34832 грн.) КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_12 ;

5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_12 покупець ФОП ОСОБА_11 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11,96 м3, на загальну суму 35880 грн.;

6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_10 покупець ФОП ОСОБА_11 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8,11 м3, на загальну суму 25141 грн.;

7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_11 покупець ФОП ОСОБА_3 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75 670 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_10 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_12 .

Згідно перевірки ОСОБА_12 та ОСОБА_10 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контрою осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_10 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_12 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 №13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.

Згідно відповіді з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, ФОП ОСОБА_12 на підставі накладних №340 від 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.

Згідно відповіді з ДП «Хмільницьке лісове господарство», відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_10 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.

26 березня 2020 року в період часу із 16 год. 36 хв. по 17 год. 29 хв. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому за участі працівників УСБУ в Хмельницькій області та працівників митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби слідчим 2 відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 проведено огляд автомобіля марки «Volvo FH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів № НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , під час проведення огляду якого виявлено у причепі марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір яких відповідно до поданої митної декларації становить 21,62 м3, які в ході огляду вилучено разом із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 та поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д.

Таким чином під час розслідування кримінального провадження отримано відомості які свідчать про наміри ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підробки товаро-транспортних накладних експортувати за межі України лісопродукцію, яку отримано нею за невстановлених обставин, оскільки ТТН подані нею із митною декларацією, можуть містити ознаки підробки.

27.03.2020 лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір яких відповідно до поданої митної декларації становить 21,62 м3, які в ході огляду вилучено разом із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000366.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ініціатором клопотання не дотримано вимог вищезазначеної статті в частині доказів того, що причеп марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження,, і не конкретизовано причинно-наслідковий доказовий зв`язок між кримінальним правопорушенням і причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження не доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 26 березня 2020 року в період часу із 16:36 год. по 17:29 год. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул.. Північній, 95/1 в м. Хмельницькому за участі працівників УСБУ в Хмельницькій області та працівників митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби слідчим 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 під час огляду автомобіля марки «Volvo FH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: причеп марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001215 від 25.03.2020 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна, а саме на: лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м3, власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти арешт на лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м3, власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у причепі марки ««SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах, що поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д, в м. Хмельницькому, який було вилучено під час проведення огляду, який відбувся 26.03.2020 року в період часу із 16 год. 36 хв. по 17 год. 29 хв. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницкому, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1