УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000994 від 11.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0000994, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках досудового розслідування якого було встановлено, що у невстановлений час, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свій злочинний умисел директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, заволодіти об`єктом незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 реалізовуючи спільний злочинний план, погоджений з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , було виготовлено підроблений технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва з метою його подальшого використання для реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, запропонували державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, зареєструвати об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився.

Після чого 29.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 були внесені відомості на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, наявних у справі доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та державному реєстраторові ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ст. 27-1 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва подаються такі документи: 1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на земельну ділянку); 2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (крім випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 3) документ, що містить опис об`єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об`єкта.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , був присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106, який є індивідуальним номером, і присвоюється кожному індивідуально визначеному об`єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього вперше, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об`єкта.

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копії, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до яких входять наступні документи: правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, довіреності, заяви та інші матеріали.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )-задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до яких входять наступні документи: правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, довіреності, заяви та інші матеріали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя