Справа № 461/2625/20
Провадження № 1-кс/461/1925/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період 16.10.2018 по 19.03.2020.

В обгрунтування поданого клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 000423 від 23.01.2020 за ст. 190 ч. 2 КК України.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено до участі у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого.

Так, 09.09.2018 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 був підписаний договір № 09/09-18 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (юридична адреса даного підприємства АДРЕСА_2 ). Предметом даного договору було поставка на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паперу в асортименті. На виконання умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено рахунок-фактуру № 1 від 12.10.2018, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату в розмірі 437 000 грн. В подальшому, товар поставлений не був, а продавець здійснив часткове повернення коштів в розмірі 285 000 грн. Однак, кошти в розмірі 152 000 грн. станом на сьогоднішній день не повернуті, товар згідно договору не поставлений, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляються повертати дані кошти, мотивуючи це тим, що коштів на рахунку даного підприємства не має і стягнути такі в примусовому порядку не можливо, тобто фактично службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядились коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свій розсуд, не за їх цільовим призначенням та всупереч умовами зазначеного договору.

Кошти в розмірі 437 000 грн. були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов зазначеного вище договору на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , а тому у даній філії банку знаходяться відомості про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані про їх подальше скерування. У інший спосіб отримати рух коштів за рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніж отримання тимчасового доступу, не має.

Таким чином, враховуючи наведене просить клопотання задоволити.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав клопотання про розгляд справи у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить таке задоволити. Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено в якості потерпілого.

Як вбачається зі змісту клопотання, 09.09.2018 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 був підписаний договір № 09/09-18 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (юридична адреса даного підприємства АДРЕСА_2 ). Предметом даного договору було поставка на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паперу в асортименті. На виконання умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено рахунок-фактуру № 1 від 12.10.2018, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату в розмірі 437 000 грн. В подальшому, товар поставлений не був, а продавець здійснив часткове повернення коштів в розмірі 285 000 грн. Однак, кошти в розмірі 152 000 грн. станом на сьогоднішній день не повернуті, товар згідно договору не поставлений, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляються повертати дані кошти, мотивуючи це тим, що коштів на рахунку даного підприємства не має і стягнути такі в примусовому порядку не можливо, тобто фактично службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядились коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свій розсуд, не за їх цільовим призначенням та всупереч умовами зазначеного договору.

Кошти в розмірі 437 000 грн. були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов зазначеного вище договору на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , а тому у даній філії банку знаходяться відомості про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані про їх подальше скерування. У інший спосіб отримати рух коштів за рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніж отримання тимчасового доступу, не має

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими адвокат обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Адвокат ОСОБА_3 довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Зазначена інформація самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином адвокат ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокат ОСОБА_3 довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Завдання, для виконання якого адвокат звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається адвокат, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задоволити.
Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1642 від 10.03.2010) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період 16.10.2018 по 19.03.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1