Справа № 333/7123/19
Пр. 1-кс/333/2697/19
УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0004336 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2019 слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0004336 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.12.2019 під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: зіп-пакет із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, який упакований до паперового конверту, 6 шт. зіп-пакетів із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, які упаковані до паперового конверту, 3 шт. полімерні пакети із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, які упаковано до спецпакету INZ24030276, та 106 шт. зіп-пакетів із вмістом рослинної речовини зеленого кольору та 2 шт. великі зіп- пакети із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, які упаковано до спецпакету INZ 24030275, дві пари кайданок, з маркуванням У-77370, та Б-0739, які упаковано до спецпакету INZ 24030241, порожні зіп-пакети які упаковані до паперового конверту, патрон 12-го калібру, який упаковані до паперового конверту, електронні ваги які упаковані до паперового конверту.
12.12.2019 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українку, громадянку України, яка має середню освіту, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
12.12.2019 на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України проведено обшук затриманої особи ОСОБА_7 під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Хіоmі Redmi 5 Plus в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-картами мобільного
- оператора «Lifeсеll НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії); /
- банківська карта «ПриватБанк НОМЕР_5 »; банківська карта «ПриватБанк НОМЕР_6 » (дві карти упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії);
- грошові кошти у сумі 211 доларів США (купюри номіналом: 100 доларів США СВ33990193С, 100 доларів США СВ22990134С, 10 доларів США- МР51541511А 1 долар США В10308956А), купюра Національного Банку Республіки Білорусь АХ8243020;
- грошові кошти Національного Банку України загальної суми 11 029 гривень(купюри номіналом 500 гривень у кількості 3 купюр ХЄ5632237, У39672886, ВД8131414, 200 гривень у кількості 14 купюр СГЗ144224, УБ0958620, УР8229037, КК6964516, П39502037, ЗВ4261195, ТГ9896791, СА3232741, КИ3273231, ЗБ8552499, КК4481840, П33352329, ТЕ6448620, КМ7581367, 100 гривень у кількості 35 купюр УМ9526832, УУ9627863, УД4540303, СВ8063940, ТБ1440197, УА6344566, МН9098146, СЄ2013617, КЙ0869910, ВК3570883, ТА7985044, КП7923995, КС4605809, 8И7655633, СИ4216926, УШ6636168, УП2555372, УС 1009086, У37985740, УХ8545190, УВ2220280, УЖ0609647, УГ1330242, УГ8194930, ЕД1463056, УД5105974, УЕ1621376, МД2103867, УІЛ4096845, ЗЕ157В44, У37841833, МБ5486259, ЗЙ8916521, МП4113542, МД8582168, 50 гривень у кількості 52 купюри ФИ4618208, СЗЗ134368, ТЕ2773258, ТЕ7262006, ТБ8988271, У33839758, СК6846715, УД0323520, УД7255105, УА5171576, УА8075585, СТ0621986, ФГ5408219, Т35422628, СК2615196, УП7690078, ФА4107631, ПВ8439558, Ф33438431, ФГ5199027, СБ2529336, СС1589938, СГ7953041, ФЕ9164833, СЕ0701663, УП2869800, ТИ6345294, УЖ4485307, Ф37292673, ФАЗ 190204, УА1038684, УА1157133, СК3971841, СН4527129, СМ8730838, СТ1914693, ВШ7204865, УГ2124627, СС8499191, СН6304138, ТУ0251873, СТ2911445, ИМ9735908, УГ5113713, ГЖ2931936, СЛ1920776, ТБ0153051, СК2727331, СЙ0733424, УР1672943, СН7416388, КВ8731463, 20 гривень у кількості 20 купюр ЧД9290116, ТЙ7530403, ЧЕ0265921, ТИ0387065, ТВ2700936, ЮБ1837802, ТА 1959186, ТБ7257482, ЮГ0640178, ТД5931576, ТГ1434202, ТЖ3988123, ТВ7165785, СЄ5947163, ТГ2929138, ЮБ2210704, ТЖ0841589, СЕ9526163, ТЄ2805775, ЮВ9977331, 10 гривень у кількості 12 купюр ЮЄ1661647, ХК6767198, Ц34012809, ПА3801252, ЦБ2361241, КС7195850, ХЖ4216629, ЦВ1899162, ЦГ6279664, ЦИ0933140, ЦД2178198, ЦВ9129993, 5 гривень у кількості 23 купюр У35585900, ЮБ5447338, ЮА2037706, У38095834, ЮВ8278603, ЮИ0629189, ЮС1605208, ЮД8984032, ЮЕ8468673, ЮЖ2085532, Ю36184396, ЮБ4632992, УД3608368, У34242178, ЮЖ4987285, УД6943091, ЮЄ1605206, УД4001538, ЮИ2108620, УЛ8912302, ЮА6010157, УГ7551154, ЮГ1726677, 2 гривні у кількості 23 купюр ТГ4411400, ПД6292383, СЕ9352381, РБ3324444, ТД3453616, СД7028874, СГ1160531, ТЄ2288137, ТД8207032, ПД5012423, СД 9557298, КЕ9504835, ТВ8025992, СВ3433846, ТИ7458698, СБ7645444, С32560466, СД1954220, ТС 1661935, Т34309573, КД9870706, С39490765, СД1560661, 1 гривня у кількості 68 купюр УЙ3964549, ТЖ8994614, УФ9901275, НВ8343205, ПЄ3272358, УТ9554517, УБ5792278, УФ5122335, УКЗ598774, СИ2092103, ТГ2452619, УЄ6228979, ПЄ0095749, УИ9525770, РК0973702, ПИ1781029, УР9234142, ТА4019443, НД7899055, ЄА2485607, МИ8056700, УК10483І6, МИ0088396, СЖ8656430, УЕ2587559, Т37229685,ЄГ1327735,УН0486930, КЙ4791601, МВ8204075, УТ2314577, УН1971023, УК1630682, Т37074694.ТЕ7053150, РК7694036, ПИ2953799, СБ3236942, СВ5914814, УВІ965652, СЖ5537492, ПЕ4456266, ЕБ8515909, УД8483779, УУ3779249, ТЖЗ І09792, ГЇЖ9541522, УВ3940348, КЗЗ156476, АЯ5953925, НВ0542516, ТД9333664, ТА8528580, ПД2172425, СБ1652701, УУ2145582, ТА5183650, НГ2455669, УИ2935477, ПЦ7942103, РЛ6290145, ТЄ9731796, ПД0931806, УЙ4879907, УТ7305266, УН5431291, УБ8028274, УЙ2174591),
фіскальний чек ПриватБанк№КС_Н1YYQА5КRADLREQYWTGX6 на суму 1210 гривень (разом з усіма грошовими коштами упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами усіх учасників слідчої дії);
сумка «Giorgio Armani» чорного кольору, упакована до спец, пакету INZ4030277.
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним: шляхом.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.
Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Судом встановлено, що 12.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження №0004336).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури ОСОБА_8 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

- мобільний телефон Хіоmі Redmi 5 Plus в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-картами мобільного

- оператора «Lifeсеll НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії); /

- банківська карта «ПриватБанк НОМЕР_5 »; банківська карта «ПриватБанк НОМЕР_6 » (дві карти упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії);

- грошові кошти у сумі 211 доларів США (купюри номіналом: 100 доларів США СВ33990193С, 100 доларів США СВ22990134С, 10 доларів США- МР51541511А 1 долар США В10308956А), купюра Національного Банку Республіки Білорусь АХ8243020;

- грошові кошти Національного Банку України загальної суми 11 029 гривень(купюри номіналом 500 гривень у кількості 3 купюр ХЄ5632237, У39672886, ВД8131414, 200 гривень у кількості 14 купюр СГЗ144224, УБ0958620, УР8229037, КК6964516, П39502037, ЗВ4261195, ТГ9896791, СА3232741, КИ3273231, ЗБ8552499, КК4481840, П33352329, ТЕ6448620, КМ7581367, 100 гривень у кількості 35 купюр УМ9526832, УУ9627863, УД4540303, СВ8063940, ТБ1440197, УА6344566, МН9098146, СЄ2013617, КЙ0869910, ВК3570883, ТА7985044, КП7923995, КС4605809, 8И7655633, СИ4216926, УШ6636168, УП2555372, УС 1009086, У37985740, УХ8545190, УВ2220280, УЖ0609647, УГ1330242, УГ8194930, ЕД1463056, УД5105974, УЕ1621376, МД2103867, УІЛ4096845, ЗЕ157В44, У37841833, МБ5486259, ЗЙ8916521, МП4113542, МД8582168, 50 гривень у кількості 52 купюри ФИ4618208, СЗЗ134368, ТЕ2773258, ТЕ7262006, ТБ8988271, У33839758, СК6846715, УД0323520, УД7255105, УА5171576, УА8075585, СТ0621986, ФГ5408219, Т35422628, СК2615196, УП7690078, ФА4107631, ПВ8439558, Ф33438431, ФГ5199027, СБ2529336, СС1589938, СГ7953041, ФЕ9164833, СЕ0701663, УП2869800, ТИ6345294, УЖ4485307, Ф37292673, ФАЗ 190204, УА1038684, УА1157133, СК3971841, СН4527129, СМ8730838, СТ1914693, ВШ7204865, УГ2124627, СС8499191, СН6304138, ТУ0251873, СТ2911445, ИМ9735908, УГ5113713, ГЖ2931936, СЛ1920776, ТБ0153051, СК2727331, СЙ0733424, УР1672943, СН7416388, КВ8731463, 20 гривень у кількості 20 купюр ЧД9290116, ТЙ7530403, ЧЕ0265921, ТИ0387065, ТВ2700936, ЮБ1837802, ТА 1959186, ТБ7257482, ЮГ0640178, ТД5931576, ТГ1434202, ТЖ3988123, ТВ7165785, СЄ5947163, ТГ2929138, ЮБ2210704, ТЖ0841589, СЕ9526163, ТЄ2805775, ЮВ9977331, 10 гривень у кількості 12 купюр ЮЄ1661647, ХК6767198, Ц34012809, ПА3801252, ЦБ2361241, КС7195850, ХЖ4216629, ЦВ1899162, ЦГ6279664, ЦИ0933140, ЦД2178198, ЦВ9129993, 5 гривень у кількості 23 купюр У35585900, ЮБ5447338, ЮА2037706, У38095834, ЮВ8278603, ЮИ0629189, ЮС1605208, ЮД8984032, ЮЕ8468673, ЮЖ2085532, Ю36184396, ЮБ4632992, УД3608368, У34242178, ЮЖ4987285, УД6943091, ЮЄ1605206, УД4001538, ЮИ2108620, УЛ8912302, ЮА6010157, УГ7551154, ЮГ1726677, 2 гривні у кількості 23 купюр ТГ4411400, ПД6292383, СЕ9352381, РБ3324444, ТД3453616, СД7028874, СГ1160531, ТЄ2288137, ТД8207032, ПД5012423, СД 9557298, КЕ9504835, ТВ8025992, СВ3433846, ТИ7458698, СБ7645444, С32560466, СД1954220, ТС 1661935, Т34309573, КД9870706, С39490765, СД1560661, 1 гривня у кількості 68 купюр УЙ3964549, ТЖ8994614, УФ9901275, НВ8343205, ПЄ3272358, УТ9554517, УБ5792278, УФ5122335, УКЗ598774, СИ2092103, ТГ2452619, УЄ6228979, ПЄ0095749, УИ9525770, РК0973702, ПИ1781029, УР9234142, ТА4019443, НД7899055, ЄА2485607, МИ8056700, УК10483І6, МИ0088396, СЖ8656430, УЕ2587559, Т37229685,ЄГ1327735,УН0486930, КЙ4791601, МВ8204075, УТ2314577, УН1971023, УК1630682, Т37074694.ТЕ7053150, РК7694036, ПИ2953799, СБ3236942, СВ5914814, УВІ965652, СЖ5537492, ПЕ4456266, ЕБ8515909, УД8483779, УУ3779249, ТЖЗ І09792, ГЇЖ9541522, УВ3940348, КЗЗ156476, АЯ5953925, НВ0542516, ТД9333664, ТА8528580, ПД2172425, СБ1652701, УУ2145582, ТА5183650, НГ2455669, УИ2935477, ПЦ7942103, РЛ6290145, ТЄ9731796, ПД0931806, УЙ4879907, УТ7305266, УН5431291, УБ8028274, УЙ2174591),

- фіскальний чек ПриватБанк№КС_Н1YYQА5КRADLREQYWTGX6 на суму 1210 гривень (разом з усіма грошовими коштами упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами усіх учасників слідчої дії);

- сумка «Giorgio Armani» чорного кольору, упакована до спец, пакету INZ4030277.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1