Справа №639/3072/20
Провадження №1-кс/639/1379/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 22.05.2020 року у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», розташованого на за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 26.12.2016 між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Згідно інформації заступника начальника управління СБУ в Харківській області документальні матеріали щодо функціонування та впровадження системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті м. Харкова знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (), за юридичною адресою: м. Харків, вул. Римарська, 21-А, директором з 03.04.2020 є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А, де на даний час також знаходяться документи щодо функціонування та впровадження системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті м. Харкова.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно, а саме житловий будинок, з надвірними будівлями та спорудами розташований за адресою : АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Крім цього встановлено, що згідно інформації з веб-сайту «Опендатабот» власником ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» з 04.04.2020 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

22.05.2020 (слідча дія закінчена 22.05.2020 о 20 год. 58 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», яке знаходиться на за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 22.05.2020 року, а саме:

- Накладна на приміщення №38 від 04.03.2019 року на 1 арк.

- Накладна на приміщення № 38 від 04.03.2019 на 1 арк.

- Накладна на приміщення № 43 від 04.03.2019 на 1 арк.

- Накладна на приміщення № 43 від 04.03.2019 на 1 арк.

- Інструкція у використанні Р08-терміналу №8219 на 1 арк.

- Додаток на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг): 133892/1, 133892/1, 133960/1, 133961/1, 133962/1, 133963/1, 133977/1, 133773/1, 133976/1, 133693/1, 133692/1, 133774/1, 133826/1, 133825/1, 133824/1, 133763/1, 133974/1, 133975/1, 133807/1, 133785/1, 133786/1, 133772/1, 133990/1, 133989/1, 133929/1, 133930/1, 133931/1, 133932/1, 133932/1, 133988/1, 133712/1, 133711/1, 133710/1, 133795/1, 133987/1, 133939/1, 133940/1, 133941/1, 133942/1, 1338/8/1, 133709/1, 133794/1, 133762/1, 133704/1, 133703/1, 133793/1, 133761/1, 133951/1, 133952/1, 133953/1, 133954/1, 133690/1, 133702/1, 133701/1, 133691/1, 133846/1, 133845/1, 133782/1, 133835/1, 133764/1, 133753/1, 133996/1, 133918/1, 133919/1, 133920/1, 133921/1, 133995/1, 133784/1, 133860/1, 133861/1, 133862/1, 134009/1, 133743/1, 133742/1, 133741/1, 133806/1, 134007/1, 133869/1, 133870/1, 133871/1, 134006/1, 134005/1, 133815/1, 133805/1, 133816/1, 133804/1, 133848/1, 133879/1, 133880/1, 133881/1, 133882/1, 133817/1, 133732/1, 133730/1, 133731/1, 133729/1, 133847/1, 133744/1, 133859/1, 133893/1, 133894/1, 133895/1, 133783/1, 133750/1, 133723/1, 133722/1, 133721/1, 133720/1, 133751/1, 133752/1, 133998/1, 133905/1, 133906/1, 133907/1, 133908/1, 133997/1, 133838/1, 133837/1, 133836/1, НОМЕР_2 ;

- Акт здачі-приймання виконаних робіт послуг від 30.04.2020 за номерами від 776 по 808 включно, загалом на 33 арк.;

- Акт здачі-приймання виконаних робіт послуг від 31.03.2020 з номерами від 575 по 607 включно та №751 загалом на 33 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг від 30.04.2020 у кількості 119 документів;

- Копія акту №134347/1 про надання послуг на 1 арк.

- Документи ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» квітень 2020 на 55 арк.;

- Папка чорного кольору з документами « Додаток до Договору №СК-ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 8 арк.;

- Чорна папка з документами:

- виписка з особового рахунку 20.05.2020 по 20.05.2020 АТ «Мегабанк» на 1 арк.

- виписка з особового рахунку на 8 арк.

- виписка з особового рахунку на 19 арк.

- Виписка з особового рахунку період 04.05.2020 по 18.05.2020 на 1 арк.

- Виписка з особового рахунку період 06.05.2020 по 06.05.2020 на 1 арк.

- Фінансовий звіт на 8 арк.;

- Синя папка з заявками «Харківпасс»: №49 на 5 арк., №49 на 2 арк., №48 на 2 арк., № 48 на 3 арк., № 48 на 2 арк., № 47 на 2 арк., № 46 на 3 арк., № 47 на 3 арк., № 46 на 2 арк., № 45 на 3 арк., № 44 на 4 арк., № 43 на 4 арк., № 50 на 4 арк., № 51 на 3 арк., № 50 на 2 арк., № 51 на 2 арк., № 52 на 3 арк., № 53 на 3 арк., № 54 на 3 арк., № 55 на 3 арк., № 56 на 3 арк.

- Чорна папка з актами надання послуг на 57 арк.

- Папка з написом «Финансовая налоговая статистическая и прочая отчетность 2019»;

- Договір зберігання майна з актами приймання-передачі на 8 арк.;

- Чорна папка з актами здачі-приймання та надання послуг на 32 арк.;

- Податкова накладна 03.04.2020 № 6 на 1 арк.;

- Податкова накладна 03.04.2020 № 5 на 1 арк.;

- Паперова папка з написом 1 кв. 2020 акт/смета на 78 арк.;

- Акт приймання-передачі майна на 23 арк.;

- Файл з актами надання послуг та здачі-приймання робіт на 93 арк.;

- Квитанції на 49 арк.;

- Квитанція в кількості 1 одиниці;

- Звіт про фінансовий стан за 2019 рік на 2 арк.;

- Довідка про фінансові результати на 2 арк.;

- Файл з примітками до річної фінансової звітності 28 арк.;

- Звіт на 2 арк.;

- Договір купівлі продажу № КП 01/01- 2 на 3 арк.;

- Червона папка з банківськими виписками АТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

- Зошит з чорновими записами;

- Файл в якому 49 арк.;

- Файл з довідками «Банк інвестицій та заощаджень» на 44 арк.;

- Файл з розпорядженням на 9 арк.;

- Договір про фінансову допомогу на 15 арк.;

- Договір №20200423/5В-2 на 1 арк.;

- Акт прийому передачі №20200423/5В-2 на 1 арк.

- Додатковий договір № 1 на 1 арк.;

- Інвестиційний договір з додатками (копія) 22 арк.;

- Звіт про послуги за договором № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 9 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

- Лист КП «Харківський метрополітен`з додатком на 4 арк.;

- Роздруківка скрін-шоту електронного листа на 4 арк.;

- Лист з додатком на 5 арк.;

- Додаткова угода від 28.12.2016 на 6 арк.;

- Копія договору підряду на 8 арк.;

- Копія реєстру зареєстрованих проїздів на 5 арк.;

- Роздруківка проекту змін КП «Харківпасс» на 2 арк.;

- Роздруківка рішення ХМР на 3 арк.;

- Роздруківка договору між КП Харківський метрополітен» та ТОВ « Фінансова компанія Платіжний центр» на 7 арк.;

- Чернетка на 1 арк.;

- Роздруківка «впровадження автоматизованої системи обліку проїзду» на 5 арк.;

- Роздруківка інвестиційного договору на 5 арк.;

- Файл всередині якого роздруківки договорів щодо системи «Електронний квиток» на 13 арк.;

- Чернові записи на 3 арк.;

Термінали для проїзду за допомогою карток «Е-ticket», запаковані наступним чином:
- Картонна коробка об. № 2 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 3 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 4 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 5 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 6 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 7 20 шт.;

- Картонна коробка об. № 8 10 шт.;

- Валідаторні картки та 2 акумуляторні батареї;

- Картонна коробка об. № 9 7 шт.;

- Картонна коробка об. № 10 12 шт.

- Чорна папка з документами 72 файли;

- Синя папка з документами 62 файли;

- Червона папка з документами загалом 269 арк.;

- Паперова папка з 130 арк.;

- Чорна папка з документами 22 файли;

- Пластикова синя папка з документами на 44 арк.;

- Папка синього кольору з написом «ХМР» 23 арк.;

- Папка білого кольору зі смужками різних кольорів 111 арк.;

- Папка синього кольору з документами в файлах 32 арк.;

- Синя папка з документами 119 арк.;

- Біла папка з написом «ДЕПО» - 57 арк.;

- Папка зі швидкозшивачем синього кольору з документами в загальній кількості 285 арк.;

- Синя папка швидкозшивач в якій: акт приймання електромонтажних робіт на 48 арк., договір 47 арк., акт приймання передачі обладнання на 57 арк.;

- Синя папка з документами з файлами у кількості 43 арк.

- Синя папка з написом КП «Харківський метрополітен» з документами 124 файли;

- Пластикова папка чорного кольору в якій знаходяться: акт реалізації послуг на 50 арк., «акт реалізації послуг 361» на 38 арк.;

- Паперова папка з документами на 129 арк.;

- Синя папка з документами на 13 арк.;

- Валідатор електронних білетів метрополітену на 87 арк.;

- Акт перевірки функціонування валідатору єдиного електронного квитка на 9 арк.;

- акт службової автоматизації на 11 арк.;

- акт на 2 арк.;

- лист на 10 арк.;

- схема на 2 арк.;

- акт на 1 арк.;

- схема на 46 арк.;

- протокол огляду на 2 арк.;

- експертний висновок на 3 арк.;

- електронна переписка на 7 арк.;

- сертифікат відповідності на 6 арк.;

- експертна оцінка на 10 арк.;

- декларація на 2 арк.;

- копії сертифікатів відповідності на 25 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

- Договір на еквайрингове обслуговування на 15 арк.;

- Файл з документами, всередині якого: перелік осіб, що мають право розпорядження на 1арк., заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк., рахунок-фактура на 1 арк.,оборотно-сальдова відомість на 2 арк.,перелік та вартість обладнання та робіт на 1 арк.;

- Документи на 48 арк.;

- Документи про інкасацію вагомих цінностей на 600 арк. (зшиті);

- 85 коробок з пластиковими картками «E-ticket»;

- Інвестиційний договір від 25.12.2016 з додатками на 67 аркушах;

- Договір № 33 ПК-15061/20 від 16.04.2020 на 15 арк.;

- Договір поставки № ЕК-П-31/03-20 від 31.03.2020 на 6 арк. З додатками;

- Лист № 32/1794/0109 від 02.09.2019 на 1 арк. З конвертом;

- Технічне завдання до договору №ЕК-ПКД-03/17 на 14 арк.;

- Договір № ФК -19/03-20-01 від 19.03.2020 на 6 арк. З додатками;

- Договір № ЕК П- 12/19-1 від 16.12.2019 на 10 арк. З додатками;

- Договір № ЕК-П-3-12/19 від 21.12.2019 на 5 арк. З додатками;

- Ліцензійна угода на 9 арк.;

- Договір № 499402 від 06.03.2020 на 3 арк.;

- Заява на приєднання від 06.03.2020 на 1 арк.;

- Довідка № 55/536 від 16.03.2020 на 1 арк.;

- Довідка 51/536 від 06.03.2020 на 1 арк.;

- Додаток № 3 до договору№29-04 від 29.04.2020 на 15 арк.;

- Лист, копія схеми на 1 арк.;

- Договір № ЕК-П-3-30/04-20 від 30.04.2020 на 3 арк.;

- Акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 2 арк.;

- Лист № 08/05-20-4 від 08.05.2020 на 1 арк.;

- Договір № 01/05-20 від 01.05.2020 на 6 арк.;

- Договір № КП 01/05-20 від 01.05.2020 на 4 арк.;

- Додаткова угода до договору №ЕК-П-31/03-20 від 31.03.2020 на 2 арк.;

- Договір № ЕК-П-3-25/05-20 від 25.05.2020 на 5 арк. з додатком;

- Договір № ЕК-5-25/05-20 від 25.05.2020 на 6 арк.;

- Лист № 36 від 17.01.2020 на 1 арк.;

- Лист № 13-01/20-07 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Лист № 13-01/20-05 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Лист № 13-01/20-08 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Лист № 178 від 27.01.2020 на 3 арк. З конвертом;

- Лист № 177 від 24.01.2020 на 1 арк. З конвертом;

- Чорнові записи на 1 арк. А4;

- Акт надання послуг №442 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 52 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 402 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 23 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Інтеллогейт Україна» на 10 арк. З додатками на 8 арк.;

- Акт здачі-приймання № 8399-Ю від 12.03.2020 на 2 арк.;

- Список КП з керівниками, контактними даними та додатками на 8 арк.;

- Лист №03-02/20-10 від 03.02.2020 на 1 арк.;

- Лист № 32/196/01-09 від 28.01.2020 на 2 арк. З додатком;

- Сертифікат відповідності №UA1.001.014-967-17 на 1 арк.;

- Лист № 05-03/20-01 від 05.03.2020 на 1 арк.;

- Лист №07-05/20-02 на 1 арк.;

- Лист№15-05/20-03 від 15.05.2020 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Копія наказу № 03-К від 22.02.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Копія наказу № 32-К від 03.04.2020 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» за 2020 рік на 5 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» за 2019 рік на 3 арк.;

- Заявка № 55 від 15.05.2020 на 2 арк.;

- Лист № 15/05-20-1 від 15.05.2020 на 1 арк.;

- Інвестиційний договір від 28.12.2016 на 13 арк.;

- Додаткова угода до договору 5/Н від 28.12.2016 на 6 арк.;

- Додаткова угода від 21.12.2018 до договору № Б/Н від 28.12.2016 на 7 арк.;

- Додаткова угода від 26.06.2019 до договору 5/Н від 28.12.2016 на 7 арк.;

- Договір про соціальне партнерство від 27.09.2018 з додатками на 4 арк.;

- Договір оренди № ЕК-6Т-01/01-20 від 01.01.2020 на 7 арк.;

- Перелік терміналів № 1 від 01.01.2020 на 4 арк.;

- Акт приймання-передачі терміналів №1 до договору №ЕК-ОТ-01/01-20 від 01.01.2020 на 6 арк.;

- Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку в копії на 1 арк.;

- Договір підряду № Ф0-01/20-03 від 29.01.2020 на 3 арк.;

- Акт приймання передачі від 03.03.2020 на 1 арк.;

- Листування та документи щодо фінансового-господарської діяльності ТОВ «Харків-Пасс» на 303 арк.;

- Свідоцтво №97194 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- Рішення про реєстрацію Т3 від 31.03.2020 року на 1 арк.;

- Свідоцтво № НОМЕР_3 від 26.02.2020 на 1 арк.;

- Рішення про реєстрацію Т3 від 20.02.2020 на 1 арк.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Крім того, 13.05.2020 постановою прокурора, у вказаному провадженні призначено судово-економічну експертизу.
З метою повного та об`єктивного дослідження, 18.05.2020 експертом ОСОБА_10 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 направлено клопотання експерта про надання додаткових документів, зокрема й тих, які вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення директора ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А; права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого від 23.05.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000205 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Метою арешту майна є збереження речового доказу.
Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тому звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що вказано у ст. 170 КПК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать: Директору ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: м. Харків, вул. Римарська, 21-А, фактична адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А.

Прокурор в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Представники особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували з огляду на його необґрунтованість. Зазначили, що прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів призведе до блокування нормальної діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», а також громадського транспорту м. Харкова; сторона обвинувачення не довела, що документи, зазначені у клопотанні є доказом у кримінальному провадженні; в наданих матеріалах відсутні докази на підтвердження того факту, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зокрема зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Прокурором у клопотанні не доведено, що вилучені в ході обшуку документи є предметом скоєння кримінального правопорушення, та зазначено, що вони ймовірно несуть на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук не було надано дозвіл на вилучення майна електронних терміналів (електронних систем) та карток електронної оплати проїзду в міському електротранспорті.

Посилання прокурора на призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи та необхідність заарештувати вилучене майно для забезпечення проведення експертного дослідження не ґрунтується на законі та спростовується клопотанням експерта, дослідженим судом, в якому експерт просить надати оригінали або копії запитуваних документів.

Крім того, слід зазначити, що і постанова прокурора про призначення експертизи, і клопотання експерта про витребування додаткових матеріалів за часовим проміжком були винесені раніше, ніж прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором не доведені підстави накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області негайно повернути ТОВ «Фінансова Компанія «Платіжний центр» майно та документи, вилучені в ході обшуку 22.05.2020 р. за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А, відповідно до переліку, зазначеному в протоколі обшуку.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1