Справа № 202/1645/20
Провадження № 1-кс/202/3581/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000351, відомості щодо якого 03 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

07 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.12.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи оформили кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 7 000,00 грн. чим завдали майнової шкоди останній. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 19 621 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала. Дізналася про те, що від її імені невідома особа уклала електронний договір № 00-542275 від 07.12.2019 року про надання кредиту та здійснила перерахування грошових коштів в сумі 7 000,00 грн. на свій банківський рахунок - лише 06 січня 2020 року. Саме з цього часу почали надходити ОСОБА_4 SMS-повідомлення та телефонні дзвінки від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вимогою повернути грошові кошти за отриманий кредит.

Згідно відповіді наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2020 року, на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в володінні Товариства, встановлено, що 07.12.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою онлайн сервісу шляхом оформлення електронної Заявки на отримання кредиту, зокрема: заповнюючи Заявку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 / невстановленими на той час особами, були надані Товариству персональні дані щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказано номер мобільного телефону: НОМЕР_1 та реквізити банківської картки для зарахування кредиту на карту № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Товариства у сумі 7 000,00 грн. на картковий рахунок, вказаний в електронній заявці на отримання кредиту.

В результаті вчинених дій Товариством дистанційно було сформовано електронний Кредитний договір та перераховані грошові кошти у сумі 7 000 грн. 00 коп.

Вході службового розслідування Товариством встановлено, що невстановленими особами, використанні персональні дані ОСОБА_4 та дублікат її сім-карти, використовуючи наступну ІР-адресу: НОМЕР_3 - шахрайським шляхом оформили електронну заявку на отримання кредиту і незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Окрім цього, 05 травня 2020 року під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання вказала, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме з відповіддю на запит від Товариства, що грошові кошти перераховані Товариством не на її номер банківської картки. Приблизно в 2006 році, потерпілою був відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона наразі користуюся зарплатою карткою НОМЕР_4 , кредитною карткою НОМЕР_5 , валютною карткою НОМЕР_6 . Кому може належати картковий рахунок: НОМЕР_2 , вона не знає.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) групі слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000351: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000351: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через банки, банкомати, термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце розташування банку, банкомату, терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період з 9:00:00 годин 07.12.2019 року по 24:00:00 годин 31.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1