Провадження № 1-кс/524/287/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиву інформацію щодо сум заробітної плати в відомості на зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до банківських установ (клієнт - банк), звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) та в податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, що стосуються виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом безпідставного завищення, нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах. Загальний розмір збитків, нанесених ІНФОРМАЦІЯ_2 , складає 2 494 585,23 грн.

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно єдиний реєстраційний №0004548.

27.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука здійснено тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів та вилучено завірені належним чином копії.

На виконання вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), 27.01.2020 року в даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.7.12 рішення наради керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.05.2018 №6481/05/19-2018, судова почеркознавча експетиза по копіям документів в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводиться.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Оригінали документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, які підписували документи, а також проведення слідчих дій з їх використанням.
Отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час неможливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи № 03.04-16 №540 особова справа завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 , звільненої у 2018 році, з 12 березня 2016 року по 22 грудня 2018 року:

-Опис документів у справі №540 на 1 арк.;

-Личная карточка №540 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Особова картка №540 ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Додаток № 1 до особової картки П-2 ДС ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Копія паспорту НОМЕР_1 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Диплом ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Додаток до диплому ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Диплом бакалавра ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Додаток до диплому ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Медична довідка ОСОБА_5 від 18.02.2016 року на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.03.2016 року №79-К на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 09.03.2016 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 15.02.2016 року на 1 арк.;

-Протокол №3 засідання конкурсної комісії від 25.02.2016 року на 3 арк.;

-Присяга посадових осіб місцевого самоврядування ОСОБА_5 від 12.03.2016 року на 1 арк.;

-Попередження про спеціальні обмеження ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Ознайомлення ОСОБА_5 з «Кодексом державного службовця» від 12.03.2016 року на 1 арк.;

-Ознайомлення ОСОБА_5 про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів від 12.03.2016 року на 1 арк.;

-Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 12.03.2016 року на 1 арк.;

-Декларація по доходи ОСОБА_5 від 15.02.2016 на 5 арк.;

-Витяг про очищення влади ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 про проведення перевірки ЗУ «Про очищення влади» від 12.03.206 року на 1 арк.;

-Повідомлення про початок проходження перевірки ЗУ «Про очищення влади» ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Запит про проведення перевірки ЗУ «Про очищення влади» від 12.03.2016 року на 1 арк.;

-Заява про проведення перевірки ЗУ «Про очищення влади» на 1 арк.;

-Декларація про доходи ОСОБА_5 від 15.02.2016 на 5арк.;

-Трудова книжка ОСОБА_5 на 4 арк.;

-Довідка про очищення влади ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Лист з ДФС від 13.05.2016 року №273/9-16-03 на 1 арк.;

-Висновок про результати перевірки ЗУ «Про очищення влади» від 13.05.2016 №391/16-03 на 2 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.12.2016 №286-К на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 13.12.2016 року на 1 арк.;

-Службова записка від 15.12.2016 року на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.01.2017 року №02-К на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 30.12.2016 року;

-Індивідуальний план ОСОБА_5 від 1612.2016 року на 1 арк.;

-Звіт про виконання індивідуального плану стажування від 30.12.2016 року на 2 арк.;

-Висновок про результати стажування ОСОБА_5 від 03.01.2017 року на 1 арк.;

-Роздруківка електронної декларації ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2017 року на №373-Р на 1 арк.;

-Атестаційний лист ОСОБА_5 від 24.04.2018 року на 1 арк.;

-Характеристика ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2018 року №394-КВ на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2017 року №372 на 1 арк.;

-Повідомлення від 19.07.2018 року на 1 арк.;

-Доповідна записка від 17.07.2018 року №05-33/1-64 на 2 арк.;

-Довідка видана ОСОБА_5 від 16.07.2018 року за вих. №29 на 1 арк.;

-Довідка видана ОСОБА_5 від 16.07.2018 року за вих. №31 на 1 арк.;

-Платіжне доручення від 01.08.2018 року №53331416 на 1 арк.;

-Письмові пояснення ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.08.2018 року №462-КВ на 1 арк.;

-Запит від 18.09.2018 №6340/39/115/01/2018 на 2 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.12.2018 №735-КВ на 1 арк.;

-Службова записка №2 від 14.12.2018 року на 1 арк.;

-Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.12.2018 №330-К на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 27.11.2018 на 1 арк.;

-Повідомлення від 21.12.2018 року на 1 арк.;

-Витяг з електронної декларації від 22.12.2018 року на 8 арк.;

-Обігова картка на 1 арк.;

-Посадова інструкція завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на 2 арк., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення .
Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1