1Справа № 335/5423/20 1-кс/335/2870/2020
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_4 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше листопада 2019 року (встановити точну дату та час під час досудового розслідування не виявилося можливим) організував стійку організовану групу у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26 березня 2020 року, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з контрабандою особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщенням її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).
27.03.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
Згідно листа УСБУ в Запорізькій області від 10.04.2020 № 59/3/3-505нт, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи з метою організації контрабандного перевезення на територію України з території Китайської Народної Республіки прекурсорів та особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) використовували послуги логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), представникам якої надавали вигадані псевдоніми відправників та одержувачів, у тому числі й завуальовану інформацією про вміст відправлень. З метою здійснення вищевказаних замовлень ОСОБА_4 зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши наступні дані: « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи з метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, здійснювали контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини у міжнародних поштових відправленнях під вигаданими псевдонімами відправників та одержувачів, із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень з використанням наступних номерів сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 .
Згідно даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП « ОСОБА_7 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно даних у Всесвітній мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення інших фактів вчинення контрабанди, а також фактів незаконного придбання, пересилання з метою збуту та збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами особливо небезпечної психотропної речовини, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), адреса реєстрації фізичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, тощо) в електронному вигляді на носії інформації, які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 , при користуванні послугами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »);
-відомостей щодо клієнта логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, тощо) в електронному вигляді на носії інформації;
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 , за період з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 01.05.2020;
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 01.05.2020;
-всіх товарно-транспортних накладних, бланків митних декларацій (CN22, CN23), бланків супровідної адреси (СР71), бланків повідомлень про вручення (CN07), інших документів в паперовому чи електронному вигляді на носії інформації стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-всіх товарно-транспортних накладних, бланків митних декларацій (CN22, CN23), бланків супровідної адреси (СР71), бланків повідомлень про вручення (CN07), інших документів в паперовому чи електронному вигляді на носії інформації стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-роздруківок усіх наявних електронних листів чи інших форм поштового обміну інформацією (у тому числі й із зазначенням електронних поштових адрес клієнтів) стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-роздруківок усіх наявних електронних листів чи інших форм поштового обміну інформацією з клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-аудіо записів телефонних розмов з клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 при здійснені (оформлені, отримані довідкової інформації) міжнародних поштових відправлень за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-аудіо записів телефонних розмов з клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійснені (оформлені, отримані довідкової інформації) міжнародних поштових відправлень за період з 01.01.2019 по 01.05.2020.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), адреса реєстрації фізичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, тощо) в електронному вигляді на носії інформації, які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 , при користуванні послугами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »);
-відомостей щодо клієнта логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, тощо) в електронному вигляді на носії інформації;
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 , за період з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 01.05.2020;
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 01.05.2020;
-всіх товарно-транспортних накладних, бланків митних декларацій (CN22, CN23), бланків супровідної адреси (СР71), бланків повідомлень про вручення (CN07), інших документів в паперовому чи електронному вигляді на носії інформації стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-всіх товарно-транспортних накладних, бланків митних декларацій (CN22, CN23), бланків супровідної адреси (СР71), бланків повідомлень про вручення (CN07), інших документів в паперовому чи електронному вигляді на носії інформації стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-роздруківок усіх наявних електронних листів чи інших форм поштового обміну інформацією (у тому числі й із зазначенням електронних поштових адрес клієнтів) стосовно здійснення міжнародних поштових відправлень клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-роздруківок усіх наявних електронних листів чи інших форм поштового обміну інформацією з клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-аудіо записів телефонних розмов з клієнтами логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 »), які використовували наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 . НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_38 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_37 , НОМЕР_109 при здійснені (оформлені, отримані довідкової інформації) міжнародних поштових відправлень за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;
-аудіо записів телефонних розмов з клієнтом логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП « ОСОБА_7 ») « ОСОБА_8 », адреси електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійснені (оформлені, отримані довідкової інформації) міжнародних поштових відправлень за період з 01.01.2019 по 01.05.2020.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1