Дата документу 17.03.2020
Справа № 334/1220/20
Провадження № 1-кс/334/580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0003451 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2014 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бревес» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3-А.

05.08.2016 року наказом № 6/2016, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бревес» № 1-2016 від 04.08.2016 року, директором підприємства призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_4 з 05.08. 2016 є особою, яка постійно обіймає на приватному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Рішенням Запорізької міської ради № 5 від 21.12.2016 затверджено Програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 року. Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.

На виконання вказаної програми відділом нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлово-комунального господарства департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради складено титульний список об`єктів капітального ремонту житлових будинків ОСББ Запорізької міської ради на 2017 р. по КВКВКМБ 4016022 («Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків») КЕКВ 3210, відповідно до якого на капітальний ремонт житлового будинку № 3 а по вул. Мурманській в м. Запоріжжя виділено 2 460 908,00 грн.

24.10.2017 між головою правління ОСББ «Мурманська 3А» ОСОБА_5 , в якості замовника та директором ТОВ «Бревес» - ОСОБА_4 в якості виконавця укладено договір № 63/17 з Капітального ремонту житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:2015-45000000-7.

Відповідно до п. 4.1. вказаного вище договору ціна договору визначення на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору та складає 1 469 826,54 грн. Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Згідно з п 4.3. Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів - Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету договору.

28.12.2017 між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», («Замовник») в особі голови правління ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту об`єднання, з одного боку, та ТОВ «Бревес» («Виконавець») в особі директора товариства ОСОБА_4 було укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 63/17 від 24.10.2017.

Відповідно до вказаної Додаткової угоди внесено зміни у п. 2.1. Договору № 63/17 від 24.10.2017, яким визначено, що Виконавець зобов`язується виконувати роботи у строки визначені даним Договором, в обсягах передбачених кошторисною документацією з урахуванням можливості проведення даних робіт, у строк до 20 грудня 2018 року та у п. 12.1, яким визначено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31 грудня 2018 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами фінансових зобов`язань за Договором. Закінчення строку дії договору не звільняє Підрядника від виконання гарантійних обов`язків по Договору.

Окрім того, 05.09.2018 між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», («Замовник») в особі голови правління ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту об`єднання, з одного боку, та ТОВ «Бревес» («Виконавець») в особі директора товариства ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 63/17 від 24.10.2017 в якій зазначено, що сторони домовилися доповнити розділ 4. «Ціна та умови оплати роботи» Договору № 63/17 від 24.10.2017 пунктом 4.6. наступного змісту: «4.6. Обсяг фінансування на предмет даного договору у 2017 році складає 440 947,96 грн. Обсяг фінансування на предмет Договору у 2018 році складає 1 028 878,58 грн.».

22.11.2017, на виконання умов Договору та на підставі листа директора ТОВ «Бревес» - ОСОБА_4 за вих. № 1 від 02.11.2018 року, адресованого голові правління ОСББ «Мурманська 3А» - ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 440 947,96 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 30 % для закупівлі матеріалів по капітальному ремонту житлового будинку

№ 3 а по вул. Мурманській в м. Запоріжжя перераховано головним розпорядником Департаментом з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на рахунок ОСББ «Мурманська 3А» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК».

В той же день, грошові кошти з розрахункового рахунку ОСББ «Мурманська 3А» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк».

На початку вересня 2018 року, директор ТОВ «Бревес» - ОСОБА_4 ,у не встановленому слідством місці, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 на загальну суму 350 907,05 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робіт, підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказаний акт, в якому містились недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» робіт з:

- установленняпристрою на об`єкті «Колектор распределительный (гребенка), совмещенный (обратный и подающий), фланцевый в изоляции OLEPRO ОКС-Ф-35-Ф-Ф» в кількості 1 шт., вартістю 36431,12 грн. (без ПДВ);

- установлення пристрою на об`єкті«V6000D0050A. Ручнийбалансувальний клапан «Kombi-F-ll», з вимірювальниминіпелями. Маховик з видимою шкалою, індикаціяпопередньогоналаштування, внутрішнягарнітура з нержавіючоїсталі, ущільненнясідла з фторопласту (РТFE), подвійнеущільнення шпинделя, виконуєзапірнуфункцію, не вимагаєобслуговування, DN50, PN 16, -10…+120 оС (130 оС макс.), Kvs 48,5м3/г » в кількості 1 шт. вартістю 29080,52 грн. (без ПДВ).

На підставі підписаного Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя» Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 17.09.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» перераховано грошові кошти в сумі 350 907,05 грн.

Окрім того, в листопаді 2018 року, директор ТОВ «Бревес» - ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними грошовими котами, у не встановленому слідством місці, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 та в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році (який є додатком до акту приймання виконаних будівельних робіт) на загальну суму 640 919,43 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних робіт ТОВ «Бревес», а саме: не встановлено мати фольговані товщиною 50 мм. в кількості 11м.куб на суму 1683,56 грн.; не застосовано скотч алюмінієвий шириною 50 мм, рулон 50 м. в кількості 1 шт. на суму 195,90 грн., не складено паспорт теплового пункту в кількості 1 шт. на суму 18619 грн., не встановлено тепловий пункт 100-100-Н3-108, теплової потужності 313916 ккал/год., не встановлено шафу зв`язку типу 001-010 в кількості 1 шт. на суму 7046,26 грн., не встановлено шафу автоматики типу 005-005 в кількості 1 шт. на суму 9328,49 грн. підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказані акти, які містили недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» будівельних робіт та встановлення відповідного устаткування.

На підставі підписаного Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, який є додатком до Акту № 3 від 12.11.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя» Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 13.11.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 640 919,43 грн.

Так, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 1083-19 від 21.01.2019 року, встановлено, що співставленням результатів візуально-інструментального дослідження, фактично виконаних будівельних робіт з об`ємами та переліком робіт відповідно Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, Актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, до договору підряду№63/17 від 24.10.2017 року на виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», виявлено невідповідності у використанні інженерного устаткування при монтажі індивідуального теплового пункту, який не відповідає проектному рішенню по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а повул.Мурманська в м. Запоріжжя», на суму 557 410,00 грн. без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з серпня по листопад 2018 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», в сумі 557410,00 гривень.

Тим самим ОСОБА_4 завдав майнової шкоди ОСББ «Мурманська 3А» на суму 557 410,00 гривень, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Згідно повідомлення про підозру, своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 між головою правління ОСББ «Мурманська 3А» ОСОБА_5 , в якості замовника та директором ТОВ «Бревес» - ОСОБА_4 я якості виконавця укладено договір № 63/17 з Капітального ремонту житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:2015-45000000-7.

Відповідно до п. 4.1. вказаного вище договору ціна договору визначення на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору та складає 1 469 826,54 грн. Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Згідно з п 4.3. Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів - Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету договору.

На початку вересня 2018 року, директор ТОВ «Бревес» ОСОБА_4 ,у не встановленому слідством місці, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 на загальну суму 350 907,05 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робі, підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказаний акт, в якому містились недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» робіт з:

- установлення пристрою на об`єкті «Колектор распределительный (гребенка), совмещенный (обратный и подающий), фланцевый в изоляции OLEPRO ОКС-Ф-35-Ф-Ф» в кількості 1 шт., вартістю 36431,12 грн. (без ПДВ);

- установлення пристрою на об`єкті«V6000D0050A. Ручний балансувальний клапан «Kombi-F-ll», з вимірювальними ніпелями. Маховик з видимою шкалою, індикація попереднього налаштування, внутрішня гарнітура з нержавіючої сталі, ущільнення сідла з фторопласту (РТFE), подвійне ущільнення шпинделя, виконує запірну функцію, не вимагає обслуговування, DN50, PN 16, -10…+120 оС (130 оС макс.), Kvs 48,5м3/г » в кількості 1 шт. вартістю 29080,52 грн. (без ПДВ).

На підставі підписаного Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ТОВ «Бревес» робіт на вказаному об`єкті, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 17.09.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» перераховано грошові кошти в сумі 350 907,05 грн., в тому числі за роботи, які фактично виконані не були.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїм умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що в листопаді 2018 року, директор ТОВ «Бревес» ОСОБА_4 , у не встановленому слідством місці, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 та в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році (який є додатком до акту приймання виконаних будівельних робіт) на загальну суму 640919,43 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних робіт ТОВ «Бревес», а саме: не встановлено мати фольговані товщиною 50 мм в кількості 11 м.куб на суму 1683,56 грн.; не застосовано скотч алюмінієвий шириною 50 мм, рулон 50 м. в кількості 1 шт. на суму 195,90 грн., не складено паспорт теплового пункту в кількості 1 шт. на суму 18619 грн., не встановлено тепловий пункт 100-100-Н3-108, теплової потужності 313916 ккал/год., не встановлено шафу зв`язку типу 001-010 в кількості 1 шт. на суму 7046,26 грн., не встановлено шафу автоматики типу 005-005 в кількості 1 шт. на суму 9328,49 грн. підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказані акти, які містили недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» будівельних робіт та встановлення відповідного устаткування.

На підставі підписаного Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, який є додатком до Акту № 3 від 12.11.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ТОВ «Бревес» робіт на вказаному об`єкті, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 13.11.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 640919,43 грн., в тому числі за роботи, які фактично виконані не були.

Згідно повідомлення про підозру, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 29 листопада 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4», номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-11-29-000565-а, від замовника торгів Новоолександрівська сільська рада Запорізької області.

ОСОБА_4 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід вих. 2 від 12.12.2017р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_6 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у грудні 2017 року, на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

В подальшому, 14 грудня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4» та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-29-000565-a» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Новоолександрівської сільської ради Запорізького району 18.12.2017 складено протокол № 24 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4»та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також 22 вересня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо предмету закупівлі: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7», номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-09-22-001259-b, від замовника торгів ОСББ «МУРМАНСЬКА 3А».

ОСОБА_4 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_6 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у жовтні 2017 року, на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

В подальшому, 08 жовтня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7»та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-22-001259-b» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом ОСББ «МУРМАНСЬКА 3А» 10.10.2017 складено протокол № 7 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7» та прийнято рішення про укладення із ними договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 07 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» ( код ДК 021:2015:45453000-7), номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-08-07-000252-а, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_4 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_6 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у серпні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

В подальшому, 25 серпня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівельщодозакупівліробіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житловогобудинку по АДРЕСА_1 » та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-07-000252-a» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 31.08.2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 31-08/17/3 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» ( код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також, 07 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-08-07-000713-с, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_4 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_6 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у серпні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

В подальшому, 28 серпня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-07-000713-с» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 01 вересня 2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 01-09/17/2 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя»(код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 21 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-08-21-000537-b, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_4 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_6 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у вересні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

В подальшому, 11 вересня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-21-000537-b» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 18 вересня 2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 18-09/17 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлення про підозру вручено 10.03.2020 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, показами представника потерпілої особи ОСОБА_7 , протоколом огляду місця події від 27.12.2019 року, показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , висновком судових будівельно-технічної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження.

У кримінальному провадженні 06.03.2020 представником потерпілого ОСББ «Мурманська 3А» ОСОБА_8 , заявлено цивільний позов щодо стягнення зі ОСОБА_4 збитків, завданих злочином у розмірі 557 410, 00 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1/3 частка на праві приватної спільної часткової власності квартири за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відповідно до свідоцтва про право власності, НОМЕР_4 , 23.12.2004, Шевченківська районна адміністрація ЗМР.

Окрім того, встановлено, що в АТ «ОТП Банк» відкрито наступні розрахункові рахунки ТОВ «Бревес» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Вказані рахунки є діючими, що підтверджується довідкою про банківські рахунки ТОВ «Бревес», яку надало Вознесенівське управління у м. Запоріжжі ГУ ДПС у Запорізькій області.

На підставі викладеного, з метою з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий просить суд накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, а також про доручення до матеріалів клопотання довідки про належність будівлі домоволодіння АДРЕСА_3 , копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, копію свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_4 від 23.12.2004 року.

Прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримує просить його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності ОСОБА_4 , просить у задоволенні клопотання відмовити, оскільки ОСОБА_4 не приховує своє майно, крім того, слідчий вже звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в задоволені якого було відмовлено.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи, що 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрована на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд вважає можливим клопотання задовольнити частково, наклавши арешт з метою забезпечення позову лише на зазначену частку квартири, що належить підозрюваному

Таким чином, оскільки слідчим доведено необхідність вказаного арешту, його клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з засад розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вимоги слідчого про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Бревес» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , не підлягають задоволенню, оскільки не ґрунтуються на вимогах закону.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 196, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1