Справа № 592/2281/20
Провадження № 1-кс/592/1124/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 20.10.2020 року невстановлена особа, отримавши доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , таємно заволоділа грошовими котами в сумі 7035 грн., які були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняті готівкою за допомогою банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

Таким чином, з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості щодо зняття готівки в банкоматах з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу в період часу з 19.01.2020 року по 20.01.2020 року;

- матеріали фото- та відео-фіксації зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 19.01.2020 року по 20.01.2020 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 18.03.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1