печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що протягом 2014 2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ін., які фактично не вели фінансово господарську діяльність та здійснили незаконне відчуження предметів іпотеки за зниженою вартістю на підконтрольних юридичних та фізичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

З метою заволодіння вказаними коштами та створення штучного уявлення щодо майбутнього їх повернення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори забезпечення з гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), що являються акціонерами та службовими особами банку.

Також, в період з лютого по березень 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами Національного банку України шляхом надання недостовірних документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів № 14 від 07.03.2014 та № 27 від 01.04.2014 року відповідно до яких банк отримав кошти в сумі 299 млн. грн. для збереження ліквідності банку, однак в супереч умовам вказаних правочинів кошти були перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Вказані вище дії службових осіб банку стали наслідком віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації.

У діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон) 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №7028819 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як юридичної особи, а всі документи на підставі постанови НБУ № 81 від 20.06.2019 передані на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме належним чином завірених копій документів кредитних справ.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- кредитних справ за кредитними договорами (в т.ч. документи щодо видачі та супроводу кредиту; загальні відомості про позичальника; висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження; акти перевірки оцінки вартості предмета застави; поточне листування з питань кредитування з позичальником та банком; кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; документи щодо застави, гарантії чи поруки; копія кредитного договору та додаткові угоди до нього; копія договору поруки чи договору іпотеки; довідки про рух грошових коштів за рахунками та інші матеріали кредитної справи) укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період часу з 2008 по 2014 рік;

- кредитних договорів та договорів забезпечення (поруки, іпотеки) укладених з фізичними особами ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_16 (засновником ПП « ОСОБА_5 »), ОСОБА_17 (керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_18 (засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2008 по 2014 рік;

- кредитних справ за кредитними договорами №14 від 07.03.2014 та № 27 від 01.04.2014 укладеними в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- кредитних справ за кредитними договорами укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в період часу з 2008 по 2014 рік;

- документів про рух коштів з банку на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 13830 250 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 76 501 643 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 3 896 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 118283 747 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 3 187 741 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 1 128 524 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 2 991 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - 6 646 500 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - 96 901 доларів США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 3 047 000 грн.

- кредитної справи за кредитним договором укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) предметом іпотеки за яким є об`єкт незавершеного будівництва адміністративно виставковий будинок з магазином та кафе загальною площею 2250 кв. м. готовністю 18%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кредитної справи за кредитним договором № 154-211008 від 21.10.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з додатками до нього предметом іпотеки за яким є нежитлова споруда загальною площею 94, 50 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12005/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1