Справа № 308/5897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

З клопотання вбачається, що 08.05.2019 громадянином України ОСОБА_5 , з міста Київ на територію Закарпатської області було організовано доставку групи нелегальних мігрантів, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини, яких у подальшому було затримано працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області. Окрім цього, встановлено, що групу нелегальних мігрантів ОСОБА_5 планував переховувати в помешканні свого батька ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, при невстановлених обставинах та часі, незаконно придбали з метою подальшого збуту незаконно виготовлені спирт етиловий, алкогольні підакцизні напої у великій кількості, а також придбали з метою використання при продажу підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв, які зберігали у підсобних та підвальних приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , до 03 червня 2019 року, тобто до моменту виявлення їх правоохоронними органами у ході проведення обшуку.

За вказаними відомостями 04.06.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР за №№ 0000159 та 0000160. Вказані кримінальні провадження тоді ж об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000136.

З метою встановлення та документування обставин протиправної діяльності, 16 січня 2020 року органом досудового розслідування на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області від 10.01.2020 (справа № 308/5897/19 проведено обшук житлового помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі:

30 пляшок горілки марки «Пшенична люкс», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40 пляшок горілки марки «Прайм», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40 пляшок горілки марки «Хортиця», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40 пляшок горілки марки «Статус», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

30 пляшок горілки марки «Яскрава», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

2 пляшки горілки марки «Великий Князь», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

19 пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,

13 картонних ящиків із вмістом 310 пляшок коньяку марки «Закарпатський 4 зірки», всі із марками акцизного податку «07 АААВ 071236»,

22 пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,

39 пластикових ємностей ємністю 10 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,

4 пластикових пляшок ємністю 1 л., 4 пластикових пляшок ємністю 1,5 л. та 4 пластикових пляшок ємністю 2 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,

5 картонних ящиків із 84 пустими пляшками з-під горілок різних марок з-під коньяку «Закарпатський».

Вищеперераховані речі та речовини, підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, є об`єктами вчинення кримінальних правопорушень щодо підроблення алкогольних напоїв та підроблення марок акцизного податку з метою збуту, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що вилучені 16.01.2020 під час проведення обшуку житлового помешкання, що за адресою АДРЕСА_2 , вищевказані майно та речі, які є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, були знаряддями і засобами вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту зберігання незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, а також виготовлення, зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України, та є речовими доказами, просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудового розслідування № 0000136 від 16.05.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199, ч.2 ст.332 КК України.

Судом враховано те, що майно (речі), вказані у клопотанні, були виявлені та вилучені 16 січня 2020 року органом досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області від 10.01.2020.

Слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження такого як речового доказу, проведення огляду вилучених речей та експертиз. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 16.05.2019, на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку від 16.01.2020 майно, а саме:

30(тридцять) пляшок горілки марки «Пшенична люкс», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40(сорок) пляшок горілки марки «Прайм», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40(сорок) пляшок горілки марки «Хортиця», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

40(сорок) пляшок горілки марки «Статус», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

30(тридцять) пляшок горілки марки «Яскрава», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

2(дві) пляшки горілки марки «Великий Князь», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,

19(дев`ятнадцять) пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,

13(тринадцять) картонних ящиків із вмістом 310(триста десять) пляшок коньяку марки «Закарпатський 4 зірки», всі із марками акцизного податку «07 АААВ 071236»,

22(двадцять два) пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,

39(тридцять дев`ять) пластикових ємностей ємністю 10 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,

4(чотири) пластикових пляшок ємністю 1 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку

4(чотири) пластикових пляшок ємністю 1,5 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку

4(чотири) пластикових пляшок ємністю 2 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,

5(п`ять) картонних ящиків із 84 пустими пляшками з-під горілок різних марок з-під коньяку «Закарпатський».

Заборонити власникам та/або користувачам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1