Справа № 487/1019/20
Провадження № 1-кс/487/1339/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000933 від 25.11.2019 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації (у паперовому та електронному вигляді), яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2017-2019 років діяла організована злочинна група з корумпованими зв`язками у правоохоронних органах. Посадовими особами, які входили до вказаної злочинної групи, з метою привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розроблено злочинну схему розкрадання коштів підприємства шляхом проведення фіктивних тендерних процедур на закупівлю товарів робіт та послуг у підконтрольних підприємств по завідомо завищеним цінам. З метою заволодіння грошовими коштами підприємства посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили у злочинну змову з власниками підприємств приватної форми власності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими, у яких впродовж 2017-2019 років здійснювали закупівлю товарів робіт і послуг за цінами, які у 3-5 разів перевищували ринкові. Відповідно до інформації Управління стратегічних розробок в Одеській області ДСР НП України співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 . З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, їх зв`язків, у органу досудового розслідування виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації. Крім того, відомості, якими володіє оператор, можливо використати як доказ, оскільки в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведення фактів телефонних з`єднань з конкретними абонентами. Оскільки обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації іншими способом довести неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 39 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2017-2019 років діяла організована злочинна група з корумпованими зв`язками у правоохоронних органах. До складу зазначеної групи входило керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: в.о. директора ОСОБА_6 , заступник директора з безпеки ОСОБА_7 , заступник директора з правових питань ОСОБА_8 , заступник директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_9 , в.о. заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_10 , підпорядковані ним начальники структурних підрозділів підприємства: начальник відділу портової механізації ОСОБА_11 , начальник охорони ОСОБА_12 , старший інженер відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_13 .
З метою привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаними особами розроблено злочинну схему розкрадання коштів підприємства шляхом проведення фіктивних тендерних процедур на закупівлю товарів робіт та послуг у підконтрольних підприємств по завідомо завищеним цінам.
Вищевказані особи вступили у злочинну змову з власниками підприємств приватної форми власності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими, у яких впродовж 2017-2019 років здійснювали закупівлю товарів робіт і послуг за цінами, які у 3-5 разів перевищували ринкові.
Крім того, відповідно до інформації Управління стратегічних розробок в Одеській області ДСР НП України співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .
З огляду на викладені обставини, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, їх зв`язків, у органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонента НОМЕР_1 , надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період з 01.01.2017 по 01.01.2020.
Інформація, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання телефону, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію та документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000933 від 25.11.2019 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Управління стратегічних розробок в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про абонентський номер оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI, номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, з можливістю вилучення вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 20.03.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1