Справа № 548/395/20
Провадження №1-кс/548/164/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 07.03.2020 року невідома особа перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_1 , таємно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 з якої здійснила зняття грошових коштів в 7000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості по даному факту внесені 08.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104.
Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2020 року невідома особа з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів в сумі 7 тис. грн., належних ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його територіальних підрозділів (відділень, філій), щодо записів з камери №1 зовнішнього відеоспостереження Хорольського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 в період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 року та фото, відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: 1) АДРЕСА_2 , у період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 з можливістю їх копіювання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що по факту здійснення крадіжки грошових коштів внесені відомості 08.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за попередньою кваліфікацією даного кримінального правопорушення ч. 1 cт. 185 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, містять відомості, які можуть становити охоронювану законом банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його територіальних підрозділів (філій), а саме
- до записів з камери № 1 зовнішнього відеоспостереження Хорольського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 в період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 року та фото, відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: 1) АДРЕСА_2 , у період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації тимчасового доступу до записів з камери №1 зовнішнього відеоспостереження Хорольського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 в період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 року та фото, відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: 1) АДРЕСА_2 , у період часу з 08.03.2020 з 00.00 год. до 06.00 год. 08.03.2020 з можливістю їх копіювання, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали 16 квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1