Провадження №1-кс/523/302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 27.08.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003264.

Так в рамках кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.04.2019 вона працевлаштувалась директором в кав`ярню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . З 01.06.2019 працевлаштована офіційно.

Власником вищевказаної кав`ярні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.06.2019 ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про те, що останній, як директору закладу, необхідно відкрити банківську картку, на яку будуть зараховуватись грошові кошти для безготівкового розрахунку з постачальниками та яка зберігатиметься в кав`ярні. Далі ОСОБА_6 зобов`язала ОСОБА_5 залишатись на робочому місці та передати їй паспорт громадянина України для відкриття картки. Отримавши паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи власний мобільний телефон та встановлений у ньому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила фотографії 3-х сторінок вказаного паспорту та оформила заявку на отримання банківської картки. Того ж дня приблизно о 18:00 год. до кав`ярні прибув кур`єр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доставив банківську картку з № НОМЕР_1 . Дану картку одразу забрала ОСОБА_6 та сказала, що картка буде знаходитись у неї.

23.08.2019 ОСОБА_5 вирішила звільнилась з кав`ярні. Про дане рішення остання повідомила ОСОБА_6 та вимагала від неї повернути медичну книжку та банківську картку, яка була оформлена на ім`я потерпілої. Повертати вищевказані речі ОСОБА_6 відмовилась.

26.08.2019 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що карткою, яка відкрита на її ім`я, заволоділи шахрайським шляхом та попросила її заблокувати. У відповідь їй повідомили, що на даній картці був відкритий кредитний ліміт на суму 18500 гривень та що по даній картці неодноразово здійснювались грошові операції.

Разом з тим, працівник банку повідомив, що грошові операції по картковому рахунку здійснювались через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та однією із операцій по картці було поповнення мобільного рахунку на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зі слів потерпілої ОСОБА_5 , вищезазначена електронна пошта належить ОСОБА_6 , a номери телефонів, на які здійснювалось поповнення мобільних рахунків, належать чоловікові ОСОБА_6 ОСОБА_7 та рідній тітці ОСОБА_8 , яка також працює в кав`ярні.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 23.04.2019 року, слідчому надано тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер картки, рахунку, назви та коду банківської установи), номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 у період з 23.06.2019 до моменту закриття.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до інформації про абонента (ПІБ, найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, контрактні дані, способи оплати телекомунікаційних послуг, місцезнаходження (фізична, юридична адреса)), який використовував IP адреси 195.138.90.187 о 19:27 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:54 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:55 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 21:49 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 23:26 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 23:54 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 08:17 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 08:46 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:14 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:31 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:39 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:53 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 11:14 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 14:05 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 16:17 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 18:47 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 21:06 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:10 год. 25.06.2019; 195.138.90.187 о 11:22 год. 25.06.2019; 195.138.90.187 о 21:04 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:51 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:51 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:39 год. 27.06.2019; 195.138.90.187 о 09:37 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 10:26 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 10:49 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 14:25 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 14:38 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 15:44 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 15:56 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 08:58 год. 29.06.2019; 195.138.90.187 о 07:58 год. 30.06.2019; 195.138.90.187 о 14:04 год. 01.07.2019; 195.138.90.187 о 09:24 год. 02.07.2019; 195.138.90.187 о 18:09 год. 02.07.2019; 195.138.90.187 о 11:37 год. 05.07.2019; 195.138.90.187 о 15:23 год. 05.07.2019; 195.138.90.187 о 17:30 год. 13.07.2019; 195.138.90.187 о 18:04 год. 13.07.2019; 195.138.90.187 о 21:23 год. 15.07.2019; 195.138.90.187 о 10:00 год. 19.07.2019; 195.138.90.187 о 09:05 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 09:17 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 23:08 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 11:46 год. 24.07.2019; 195.138.90.187 о 16:02 год. 24.07.2019; 195.138.90.187 о 16:19 год. 25.07.2019; 195.138.90.187 о 16:20 год. 25.07.2019; 195.138.90.187 о 15:32 год. 03.08.2019; 195.138.90.187 о 16:53 год. 09.08.2019; 195.138.90.187 о 22:43 год. 09.08.2019; 195.138.90.187 о 15:37 год. 10.08.2019; 195.138.90.187 о 08:04 год. 11.08.2019; 195.138.90.187 о 10:00 год. 11.08.2019; 195.138.90.187 о 21:55 год. 12.08.2019; 195.138.90.187 о 22:07 год. 20.08.2019; НОМЕР_6 о 13:55 год. 22.08.2019; НОМЕР_6 о 13:48 год. 23.08.2019; НОМЕР_6 о 00:09 год. 24.08.2019, у тому числі інформації про технологічні дані з`єднань (log-файли, ІР та МАС-адреси кінцевого обладнання абонентів), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення наступних речей та документів:

- інформації про абонента (ПІБ, найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, контрактні дані, способи оплати телекомунікаційних послуг, місцезнаходження (фізична, юридична адреса)), який використовував IP адреси 195.138.90.187 о 19:27 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:54 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:55 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 19:56 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 21:49 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 23:26 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 23:54 год. 23.06.2019; 195.138.90.187 о 08:17 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 08:46 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:14 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:31 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:39 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:53 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 11:14 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 14:05 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 16:17 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 18:47 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 21:06 год. 24.06.2019; 195.138.90.187 о 10:10 год. 25.06.2019; 195.138.90.187 о 11:22 год. 25.06.2019; 195.138.90.187 о 21:04 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:51 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:51 год. 26.06.2019; 195.138.90.187 о 21:39 год. 27.06.2019; 195.138.90.187 о 09:37 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 10:26 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 10:49 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 14:25 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 14:38 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 15:44 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 15:56 год. 28.06.2019; 195.138.90.187 о 08:58 год. 29.06.2019; 195.138.90.187 о 07:58 год. 30.06.2019; 195.138.90.187 о 14:04 год. 01.07.2019; 195.138.90.187 о 09:24 год. 02.07.2019; 195.138.90.187 о 18:09 год. 02.07.2019; 195.138.90.187 о 11:37 год. 05.07.2019; 195.138.90.187 о 15:23 год. 05.07.2019; 195.138.90.187 о 17:30 год. 13.07.2019; 195.138.90.187 о 18:04 год. 13.07.2019; 195.138.90.187 о 21:23 год. 15.07.2019; 195.138.90.187 о 10:00 год. 19.07.2019; 195.138.90.187 о 09:05 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 09:17 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 23:08 год. 22.07.2019; 195.138.90.187 о 11:46 год. 24.07.2019; 195.138.90.187 о 16:02 год. 24.07.2019; 195.138.90.187 о 16:19 год. 25.07.2019; 195.138.90.187 о 16:20 год. 25.07.2019; 195.138.90.187 о 15:32 год. 03.08.2019; 195.138.90.187 о 16:53 год. 09.08.2019; 195.138.90.187 о 22:43 год. 09.08.2019; 195.138.90.187 о 15:37 год. 10.08.2019; 195.138.90.187 о 08:04 год. 11.08.2019; 195.138.90.187 о 10:00 год. 11.08.2019; 195.138.90.187 о 21:55 год. 12.08.2019; 195.138.90.187 о 22:07 год. 20.08.2019; НОМЕР_6 о 13:55 год. 22.08.2019; НОМЕР_6 о 13:48 год. 23.08.2019; НОМЕР_6 о 00:09 год. 24.08.2019, у тому числі інформації про технологічні дані з`єднань (log-файли, ІР та МАС-адреси кінцевого обладнання абонентів).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1