Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/431/2020 Справа № 641/7878/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_6 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_6 та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (не менше 15-20 арк.), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити дані документи.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001667 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що 03.06.2015, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп. з призначенням платежу «послуги по монтажу згідно договору № 01/15 від 17.04.2015», однак дані роботи фактично виконані не були.

Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочерговим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, 03.06.2015, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп., однак роботи по договору за який проводилась оплата фактично виконані не були. Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочерговим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у результаті чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було розтрачено грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 237 500 грн. 00 коп.

01.02.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

14.02.2020 від захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 надійшло клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналу договору № 1 від 20.05.2015 «Об уступке права требования», а також призначення судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування аутентичності підписів сторін в ньому.

Дане клопотання розглянуто в установленому законом порядку та задоволено.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_6 з 20.02.2015 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_10 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_6 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_6 та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (не менше 15-20 арк.), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити дані документи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1