Провадження № 1-кс/161/9126/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

12 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представників володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 31 жовтня 2019 року в ході проведення обшуку приміщень ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС НААН, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Баківці, вул. Перемоги, 8, а саме: реєстр отриманих і виданих податкових накладних за грудень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 42 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за жовтень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 81 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за травень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 42 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за квітень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 46 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за березень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 29 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за червень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 9 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за липень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 47 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за серпень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 56 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за вересень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 74 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за листопад 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 35 арк.; реєстр податкових накладних реалізації по касі січень-лютий 2018р. на 4 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за січень 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 9 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за лютий 2018 р. ДП ДГ «Перемога» на 23 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за липень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 35 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за серпень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 59 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за березень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 41 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за січень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 27 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за лютий 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 25 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за квітень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 48 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за травень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 29 арк.; реєстр отриманих і виданих податкових накладних за червень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 29 арк.; Папка із звітами у ДФС 2019 рік на 118 акр.; Папка із звітами у статистику 2019 рік на 74 арк.; Картонна папка «Податкові декларації з ПДП 2018 рік ДП ДГ «Перемога» на 149 арк.; Картонна папка «Реєстри по жнивах 2018 рік» з Формами 78 ДП ДГ «Перемога» на 270 арк.; Картонна папка «Документи до рахунку 361» ДП ДГ «Перемога» на 310 арк.; Картонна папка «Каса і Банк ДП ДГ «Перемога» січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2018 року на 410 арк.; Картонна папка «Документи до журналу-ордеру №10 липень, серпень, вересень 2018 рік» на 677 арк.; Картонна папка «Документи до ж/о №10 січень-червень 2019 р. ДП ДГ «Перемога» на 572 арк.; Картонна папка «Каса і Банк липень-грудень 2018 рік, ДП ДГ «Перемога» на 1038 арк.; Картонна папка «Каса і Банк з січня по червень 2019 рік, ДП ДГ «Перемога» на 465 арк.; Картонна папка «Розрахунки з постачальниками за 2019 рік» ДП ДГ «Перемога» на 12 арк.; Картонна папка «Акти звірки 2018 р.» ДП ДГ «Перемога» на 44 арк.; Картонна папка «Вихідна документація ДП ДГ «Перемога» 2018 рік на 449 арк.; Картонна папка «Звіти по реалізації 2017-2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 59 арк.; Картонна папка «Документи до журнала-ордера №10 за січень-березнь місяці 2018 р.» на 237 арк.; Картонна папка «Розрахунки з постачальниками за 2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 20 арк.; Картонна папка «Відомість 11а за 2019 р.» ДП ДГ «Перемога» на 19 арк.; Картонна папка «Сертифікати якості за 2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 42 арк.; Картонна папка «Справа із записами» на 6 арк.; Картонна папка «Журнал-ордер №11 за 2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 4 арк.; Картонна папка «Документи до журнала-ордера № 10 за квітень-червень місяць 2018 р.» на 430 арк.; Картонна папка «Документи до журнала-ордера № 10 за жовтень-грудень 2018 р.» на 483 арк.; Картонна папка «Журнал-ордер № 10 за 2018 р.» ДП ДГ «Перемога» на 95 арк.; Картонна папка «Підзвітні особи січень-грудень 2018 р.» на 425 арк.; Книга складського обліку «203,207,22,205 за 2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 102 арк.; Картонна папка «Вхідна документація ДП ДГ «Перемога» за 2018 рік» на 601 арк.; Картонна папка «Інвентаризація» на 53 арк.; Картонна папка «Відомість 11а за 2018 р.» на 15 арк.; Книга складського обліку «Комора №1» на 100 арк.; Книга оборотна відомість 271,272,201,203,204,205,207,208,22 за 2018 рік» ДП ДГ «Перемога» на 104 арк.; Картонна папка «Документи» на 361 арк.; Картонна папка «Вхідна документація ДП ДГ «Перемога за 2017 рік» на 438 арк.; Папка сірого кольору з документами на 477 арк.; Картонна папка «Реєстрація заяв, скарг, доповідних ДП ДГ «Перемога» 2018 рік» на 118 арк.; Відомість на видачу зерна пенсіонерам ДП ДГ «Перемога» з накладними на 6 арк.; Журнал вагаря за 2019 рік з 19.07.2019 на 49 арк.; Книга складського обліку «Комора №1 за 2019 рік» на 102 арк.; Зошит «Книга вагаря 2018 рік» на 18 арк.; Зошит «Рух зерна по складу» на 13 арк.; Зошит «Мінеральні добрива Хімікати» на 31 арк.; Зошит «Обліку робочого часу робітниками зерноскладу 2019 рік» на 12 арк.; Картонна папка «Зведення по посівній 2019р» на 36 арк.; Картонна папка «Цивільно-правові угоди 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018» на 51 арк.; Зошит «Реєстрація Цивільно-правових угод 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018» на 18 арк.; Картонна папка «Договори про повну матеріальну відповідальність 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017» на 43 арк.; Картонна папка «»Просо Омріяне» на 22 арк.; Зошит «Рух зерна по складу №1» на 17 арк.; Зошит «Реєстрація реєстрів» на 20 арк.; Зошит «Записів» на 16 арк.; Зошит «Передача» на 10 арк.; Зошит «Для записів» на 25 арк.; Журнал «Оборотна відомість» за 2019 рік на 106 арк.; Зведений план розвитку Агропромислового комплексу на 2018 рік ДП ДГ «Перемога» на 25 арк.; Зошит «Вихідна документація ДП ДГ «Перемога» 2018 рік на 18 арк.; Зошит «Вхідна документація ДП ДГ «Перемога» 2018 рік на 18 арк.; Зошит «Вихідна документація ДП ДГ «Перемога» 2018 рік на 24 арк.; Картонна папка ДП ДГ «Перемога» на 826 арк.; Накази за 2019 рік на 18 арк.; Картонна папка «Накази ДП ДГ «Перемога 2019 рік» на 134 арк. та зошит на 14 арк.; Касова книга на 2018 рік з 13.08.18 на 50 арк.; Касова книга на 2018, 2019 рік з 07.12.18 на 50 арк.; Касова книга на 2018 рік з 14.08.18 на 50 арк.; Папка вихідної документації ДП ДГ «Перемога» на 244 арк.; Зошит «Вихідна документація ДП ДГ «Перемога» 2019 рік (січень-серпень) на 12 арк.; Зошит «Вихідна документація ДП ДГ «Перемога» 2019 рік з серпня» на 12 арк.; Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДП ДГ «Перемога» на 2019-2023 рік на 31 арк.; Карта кислотності грунтів на 1 арк.; Картонна папка «Посадові інструкції за 2018 рік на 18 арк.; Сіра папка з Технічною документацією із землеустрою ДП ДГ «Перемога» на 92 арк.; Чорнові записи на 18 арк., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000622 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення у провадженні судових експертиз, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, просили його задовольнити та подали письмове уточнення до клопотання, зважаючи на проведений огляд вилучених предметів 06 грудня 2019 року, що стверджується відповідним протоколом, представників володільців майна, які заперечували щодо арешту будь - якого майна, вказуючи, що взагалі таке вилучення відбулось з порушенням Закону, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке вилучено в ході проведеного санкціонованого обшуку з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення у провадженні судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке, в тому числі, дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, яке має значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 31 жовтня 2019 року в ході проведення обшуку приміщень ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС НААН, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Баківці, вул. Перемоги, 8, а саме: картонну папку з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Розрахунки з постачальниками. 2018 р.», та написом, виконаним друкарським способом барвником синього кольору «Справа. №, швидкозшивач.» В папці містяться реєстри операцій по розрахунках з постачальниками (підрядниками) за 2018 рік, на 20 арк.; картонна папка з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Документи до рахунку 361. 2018 р.», та написом, виконаним друкарським способом барвником синього кольору «Справа. №,швидкозшивач.» В папці міститься Акт здачі-прийняття наданих послуг по етапу 2 за договором № 1 від 06.07.2018 р. , укладеним між ПП «Інвестком» та ДП ДГ «Перемога» ВДСДС НААН України та акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти здачі-приймання наданих послуг, специфікації, рахунки, накладні за 2018 рік, на 310 арк.; Картонна папка з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Документи до журналу-ордера № 10 за жовтень-грудень 2018 р. 2018.», та написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа. №. Почато. Закінчено». В папці міститься сальдова відомість за жовтень 2018 р., на 4 арк., акт використання мінеральних добрив за жовтень 2018 р, на 1 арк., лімітно-забірна картка за жовтень 2018 р, на 1 арк., акт використання мінеральних добрив за жовтень 2018 р., лімітно-забірна картка за жовтень 2018 р., на 1 арк., акт використання мінеральних добрив за жовтень 2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 5 за жовтень 2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка №1 за жовтень 2018 р. на 1 арк., лімітно-забірна картка №2 за жовтень 2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 4 за жовтень 2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 3 за жовтень 2018 р., на 1 арк., акт використання мінеральних добрив за жовтень 2018 р, на 1 арк., лімітно-забірна картка за жовтень 2018 р., на 1 арк. та сальдові відомості, накладні, товарно-транспортні накладні, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, видаткові накладні, довіреності, звіти по коморі № 1, звіти по току № 1, акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, на 483 арк.; Шкільний зошит в м`якій обкладинці з написом, виконаним кульковою ручкою барвником синього кольору «ДП ДГ «Перемога». Рух зерна по складу № 1», на 17 арк.; Шкільний зошит в м`якій обкладинці з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Реєстрація реєстрів», на 20 арк.; Шкільний зошит в м`якій обкладинці зеленого кольору з написом «Передача», який містить чорнові записи, на 10 арк.; Шкільний зошит в м`якій обкладинці з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «Мінеральні добрива. Хімікати», на 31 арк.; Картонна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа№. Рік.Зберігати років», та написом виконаним канцелярським олівцем барвником сірого кольору «Зведення по посівній 2019 рік», в якій містяться зведення щодо посіяних культур в 2019 році, на 36 арк.; Картоннна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Накази ДП ДГ «Перемога» 2019 рік»,в якій містяться копія наказу № 261-К від 27.08.2019 р Про призначення ОСОБА_8 директором ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., копія наказу № 264-К від 27.08.2019 р. Про звільнення ОСОБА_6 від виконання обов`язків директора ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., наказ № 50 від в27.09.2019 р. Про прийняття ОСОБА_9 на посаду водія легкового автомобіля, на 1 арк., наказ № 32/г/д від 05.09.2019 р. Про встановлення лімітів використання пального за використання власних автомобілів, на 1 арк., наказ № 45 від 04.09.2019 р. Про прийняття ОСОБА_6 на посаду заступника директора ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., наказ № 44/1 від 02.09.2019 р., Про переведення ОСОБА_10 на посаду заступника директора по комерції з 2.09.2019 р., на 1 арк., наказ № 44 від 28.08.2019 р. Про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., розпорядження № 30/1 г/д від 23.08.2019 р. Про встановлення реалізаційних цін на насіння озимих сільськогосподарських культур та на товарне зерно та зерновідходи з ПДВ, на 1 арк. наказ № 30 від 24.07.2019 р. Про виконання обов`язків директора ДП ДГ «Перемога» ОСОБА_10 , на 1 арк., наказ № 29 г/д від 21.07.2019 р. Про призначення відповідальною особою вантажовідправника ОСОБА_11 , на 1 арк., копія наказу № 175/2 від 27.05.2019 р. Про призначення ОСОБА_6 виконочуючим обов`язки ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., наказ № 22/2 від 30.05.2019 р. Про призначення ОСОБА_6 виконуючим обов`язки ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., копія наказу № 175/2 від 27.05.2019 р. Про призначення ОСОБА_6 виконуючим обов`язки ДП ДГ «Перемога», на 1 арк., наказ № 22/1 від 30.05.2019 р. Про звільнення ОСОБА_6 , на 1 арк., наказ № 11 г/д від 04.08.2019 р. Про преміювання працівників господарства, на 1 арк., наказ № 9/1 г/д від 01.08.2019 р Про встановлення вартості наданих послуг на обробіток дискування (МТЗ 892 + ДАР 2,1), на 2 арк. та накази, розпорядження, на 134 арк.; Картоннна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа №. Рік. Зберігати років» та написом виконаним кульковою ручкою барвником синього кольору «Посадові інструкції 2018», в якій міститься посадова інструкція головного агронома, на 4 арк., посадова інструкція касира, 3 арк., посадова інструкція завідуючого складу, на 2 арк., посадова інструкція агронома по насінництву, на 2 арк., посадова інструкція агронома по насінництву, на 3 арк., посадова інструкція заступника директора з адміністративно-господарської роботи, на 2 арк., посадова інструкція головного інженера, на 2 арк.; Пластикова папка сірого кольору, яка містить паспорта якості ТзОВ «Тетра-Агро`від 05.04.2018 р., на нітроамофоску-М, на 2 арк., посвідчення серії НОМЕР_1 про державну реєстрацію препарату Нітроамофоска-М, на 1 арк., пам`ятка ТзОВ «Тетра-Агро», на 1 арк., обґрунтування ефективності застосування фосфоритів, на 1 арк., лист щодо впливу реакції ґрунтового розчину на зниження рівня врожайності основних сільгоспкультур, на 1 арк., інформаційний лист щодо впливу нового мінерального добрива Нітроамофоска-М, на 2 арк., інформаційний лист щодо впливу кислотності ґрунту на засвоєння елементів живлення, на 2 арк., інформаційний лист щодо впливу Нітроамофоски-М на продуктивність озимого ріпаку та пшениці, на 2 арк., рекламний лист ТзОВ «Тетра-Агро», на 1 арк., клаптик паперу з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, на 1 арк., аркуш паперу формату А-4, який містить відкопійовану схему розташування земельних ділянок навколо с.Баківці та с.Озеряни Луцького р-ну, на 1 арк., технічна документація із землеустрою щодо щодо інвентаризації земель Державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України на території Баківцівської сільської ради за межами населених пунктів та в с. Баківці Луцького району Волинської області, на 92 арк.; Картонна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Журнал вагаря», на 49 арк.; Шкільний зошит в м`якій обкладинці з написом, виконаним кульковою ручкою барвником синього кольору «ДП ДГ «Перемога». Книга вагаря 2018 р.», на 18 арк.; Картонна папка з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Документи до журналу-ордеру № 10 липень, серпень, вересень 2018 рік», та написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа. №. Почато. Закінчено». В папці міститься акт про використання мінеральних добрив від 25.07.2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка від 10.07.2018 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив від 25.07.2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка від 11.07.2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка від 11.07.2018 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив від 09.07.2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка від 07.2018 р., на 1 арк., видаткова накладна № 31490 від 13.07.2018 р., на 1 арк., номенклатурна група товару, на 1 арк., видаткова накладна № 30615 від 27.06.2018 р., на 1 арк., сальдова відомість за серпень 2018 р., на 4 арк., лімітно-забірна картка від 23.08.2018 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив за серпень 2018 р., на 1 арк., сальдова відомість по рахунку 271 за вересень 2018 р., на 4 арк., товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 р., на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 р., на 1 арк., сальдова відомість по рахунку 272, 271, 208 за вересень 2018 р., на 8 арк., лімітно-забірна картка за вересень 2018 р., на 1 арк., акт № 1 витрати насіння за вересень 2018 р., на 1 арк., копія лімітно-забірної картки від 08.2018 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив за 08.2018 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка за 09.2018 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив за 09.2018 р., на 1 арк., та сальдові відомості, накладні, товарно-транспортні накладні, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, видаткові накладні, довіреності, звіти, талони зважування, акти на різницю ваги зерна, акти витрати насіння, на 677 арк.; Картонна папка з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «ДП ДГ «Перемога». Каса і Банк липень-грудень 2018 рік.». В папці міститься копія акту здачі-приймання наданих послуг по 1 етапу за договором № 2 від 06.17.2018 р., укладеного ПП «Інвестком» з ДП ДГ «Перемога» ВДСДС НААН України, на 1 арк., копія платіжного доручення № 119 від 17.07.2019 р., на 1 арк., копія платіжного доручення № 120 від 17.07.2018 р., на 1 арк., копія акту здачі-приймання наданих послуг по 1 етапу за договором № 2 від 06.17.2018 р., укладеного ПП «Інвестком» з ДП ДГ «Перемога» ВДСДС НААН України, на 1 арк., копія платіжного доручення № 138 від 25.07.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за раундап на суму 196000 грн., копія рахунку № 1 від 25.07.2018 р. згідно договору №24/07-218 від 24.07.2018 р. про оплату ПП 2Салон Авто» на суму 196000 грн., платіжне доручення № 184 від 17.08.2018 р. на оплату послуг ПП «Салон Авто» на суму 450000 грн., на 1 арк., рахунок № 8 від 16.08.2018 р. на оплату наданих послуг ПП «Салон Авто» на суму 450 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 185 від 17.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за насіння ріпаку на суму 352000 грн., на 1 арк., рахунок № 7 від 16.08.2018 р. до договору № 16/08-219 від 16.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за насіння ріпаку на суму 352 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 186 від 17.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за нітроамофоску на суму 462000 грн., на 1 арк., рахунок № 9 від 16.08.2018 р. до договору № 16/08-220 від 16.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за нітроамофоску-М на суму 462000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 194 від 23.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за нітроамофоску на суму 198000 грн., на 1 арк., рахунок № 10 від 16.08.2018 р. до договору № 16/08-220 від 16.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за нітроамофоску-М на суму 198 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 195 від 28.08.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за насіння ріпаку на суму 151 200 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 201 від 03.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» надані послуги на суму 73 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 220 від 13.09.2018 р. на оплату авансу ПП «Салон Авто» за нітроамофоску-М на суму 200 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 222 від 17.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 100 000 грн., на 1 арк., рахунок № б/н від 12.09.2018 р. до договору № 12/09-18-сг від 12.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 100 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 232 від 27.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 110 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № б/н від 26.09.2018 р. до договору № 12/09-18-сг від 12.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 300 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 233 від 27.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за добриво нітроамофоску-М на суму 740 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № б/н від 13.09.2018 р. до договору № 12/09-18-1/МД від 12.09.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво Нітроамофоска-М на суму 1 316000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 253 від 03.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 850 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 243 від 01.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво суму 564000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 244 від 01.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 417 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 245 від 01.10.2019 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 252 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № б/н від 03.10.2018 р. до договору №12/09-18-сг/4 від 03.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 1134000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 262 від 05.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 252000 грн., платіжне доручення № 262 від 0.10.2018 р. на оплату ПП «Інвестком» за вишукувальні роботи на суму 96 302 грн., на 1 арк., копія рахунку №2/1/06/07/2018 від 26.09.2018 р. на оплату ПП «Інвестком» за надані послуги на суму 96 302 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 261 від 05.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 120 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № 2/09-18-сг/5 від 03.10.2018 р. до договору № 12/09-18-сг на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 120 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 270 від 09.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 350 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № 2/09-18-сг/5 від 03.10.2018 р. до договору № 12/09-18-сг на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 264 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 278 від 18.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за селітру аміачну на суму 205 440 грн., на 1 арк., копія рахунку № 15/10-18-3/МД від 17.10.2018 р. до договору № 15/10-18-3/МД від 03.10.2018 р. від 15.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за аміачну селітру на суму 205 440 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 277 від 18.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 245 160 грн., копія рахунку № 12/09-18/сг-6 від 17.10.2018 р. до договору № 12/09-18-сг від 12.09.2018 р., на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 245000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 287 від 23.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 450 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 288 від 25.10.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 150 000 грн., на 1 арк., копія рахунку № 12/09-18/сг-6 від 17.10.2018 р. до договору № 12/09-18-сг від 12.09.2018 р., на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 600 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 334 від 22.11.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 250000 грн., на 1 арк., копія рахунку № 01/11-18-сг/1 від 20.11.2018 р. до договору № 01/11-18-сг від 01.11.2018 р., на оплату ПП «Салон Авто» за надані послуги на суму 250000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 322 від 16.11.2018 р. на оплату ПП «Салон Авто» за надані транспортні послуги на суму 100000 грн., на 1 арк., копія рахунку № 01/10/2018-1 від 16.11.2018 р. до договору № 01/10/2018 від 01.10.2018 р., на оплату ПП «Салон Авто» за надані транспортні послуги на суму 100 000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 246 від 01.10.2018 р. на оплату ТзОВ «Спектр-Агро» за за соби захисту рослин на суму 124282 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 247 від 01.10.2018 р. на оплату ТОВ «Суфле Україна» за засоби захисту рослин на суму 60 947 грн.,на 1 арк., платіжне доручення № 251 від 03.10.2018 р. на оплату ТОВ «Суфле Україна» за засоби захисту рослин на суму 50000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 252 від 93.10.2018 р.на оплату ТзОВ «Спект-Агро» за засоби захисту рослин на суму 50000 грн., на 1 арк., платіжне доручння № 265 від 08.10.2018 р. на оплату ТОВ «Суфле Україна» за засоби захисту рослин на суму 100011 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 266 від 08.10.2018 р. на оплату ТзОВ «Спектр-Агро» за засоби захисту рослин на суму 100000 грн., на 1 арк., платіжне доручення №282 від 19.10.2018 р. на оплату ТОВ «Суффле Україна» за засоби захисту рослин на суму 600000 грн., на 1 арк., платіжне доручення № 269 від 09.10.2018 р. на оплату ТзОВ «УкрАгропроект» за протруйник «Бастіон» на суму 12027 грн., на 1 арк., рахунок на оплату №6467 від 09.10.2018 р. на протруйник «Бастіон», на 1 арк., касові бланки форми № КО-4, прибуткові касові ордери,платіжні відомості, видаткові касові ордери, акти про результати інвентаризації наявних коштів, виписки по банківських рахунках, розрахунки по рахунках, платіжні доручення, рахунки на оплату, акти приймання-передачі виконаних сільськогосподарських послуг, на 1038 арк.; Картонна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником синього кольору «Справа №.Швидкозшивач.» та написом виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Акти звірки 2018 р.», в якій містяться акт зарахування однорідних вимог від 15.10.2019 р. складений між ДП ДГ «Перемога» та ТзОВ «Агрохім-Партнер», на 1 арк., акт взаєморозрахунків ДП ДГ «Перемога» з ПП «Салон Авто» за період з 01.11.18 по 30.06.19 р., на 1 арк., акт взаєморозрахунків ДП ДГ «Перемога» з ПП «Салон Авто» за період з 01.07.2018 р. по 31.10.2018 р., на 1 арк., акт взаєморозрахунків ДП ДГ «Перемога» з ПП «Інестком» за період з 01.07.18 р. по 31.10.18 р., на 1 арк. та акти звірки, на 44 арк.; Картонна папка з написом, виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «Документи до ж/о №10 січень-червень 2019 р.», та написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа №. Почато. Закінчено». В папці містяться копія видаткової накладної № 07/05-19-с/1 від 03.06.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» на суму349 800 грн., на 1 арк., копія видаткової накладної № 08/05/-19/с/2 від 03.06.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» на суму 386 370 грн., на 1 арк., копія видаткової накладної № 16/04-19-МД/5 від 21.05.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» на суму 326 000 грн., на 1 арк., копія акту приймання-передачі товару № 16/04-19-МД/5 від 21.05.2019 р., на 1 арк., копія видаткової накладної № 16/04-19-МД/4 від 20.05.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» на суму 326 000 грн., на 1 арк., копія акту приймання-передачі товару № 16/04-19-МД/4 від 20.05.2019 р., на 1 арк., копія видаткової накладної № 16/04-19-МД/3 від 20.05.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» на суму 342 000 грн., на 1 арк., копія акту приймання-передачі товару № 12/04-19-МД/3 від 20.05.2019 р., на 1 арк., копія видаткової накладної № 11/04-19-МД/2 від 17.05.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» на суму 342 000 грн.,на 1 арк., копія акту приймання-передачі товару № 11/04-19-МД/2 від 17.05.2019 р., на 1 арк., копія видаткової накладної № 10/04-19-МД/1 від 17.05.2019 р., на оплату ПП «Салон Авто» за мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» на суму 342 300 грн.,на 1 арк., копія акту приймання-передачі товару № 10/04-19-МД/1 від 17.05.2019 р., на 1 арк., акт № 2 про використання мінеральних добрив від 05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна карта № 11 від 05.2019 р., на 1 арк., акт № 1 про використання мінеральних добрив від 05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 10 за 05.2019 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив за 05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 3 за 28.05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 2 від 28.05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 4 за 05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 6 за 30.05.2019 р., на 1 арк., акт про використання мінеральних добрив за 05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 1 від 28.05.2019 р., на 1 арк., лімітно-забірна картка № 5 від 29.05.2019 р., на 1 арк. та сальдові відомості, накладні, товарно-транспортні накладні, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, акти про використання мінеральних добрив, видаткові накладні, довіреності, звіти, на 572 арк.; Картонна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником синього кольору «Справа №. Швидкозшивач» та написом виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога». Сертифікати якості», в якій містяться копія сертифікату що засвідчує посівні якості насіння від 22.08.2019 р. № 048142 на насіння озимого ріпаку сорту «Даріо», на 1 арк., копія сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння від 06.08.2019 р. № 045510 на насіння озимого ріпаку сорту «Граф», з відтиском печатки округлої форми ПП «Салон-Авто», на 1 арк., копія сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння від 14.08.2019 р. № 048136 на насіння озимого ріпаку сорту «Граф», з відтиском печатки округлої форми ПП «Салон-Авто», на 1 арк., копія сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння від 10.07.2018 р. серії АА № 040776 на насіння озимого ріпаку сорту «Мерседес», з відтиском печатки округлої форми ТОВ «Осташки Агро» та мокрим відтиском печатки округлої форми ПП «Салон-Авто», на 1 арк., копія сертифікату на Раундап, з написами виконаними друкарським способом англійськими літерами «CERTIFIKATE OF ANALYSIS», на якому міститься відтиск печатки округлої форми з написом «Осташки Агро» та мокрий відтиск печатки округлої форми з написом «Салон Авто», на 1 арк., копія сертифікату якості на продукт «Пальміра», з написами виконаними друкарським способом, на якому міститься відтиск печатки округлої форми з написом «Осташки Агро» та мокрий відтиски печатки округлої форми з написом «Салон Авто», на 1 арк., копія сертифікату на «KARATE ZEON 050 CS 4X5 L», з написами виконаними друкарським способом англійськими літерами «CERTIFIKATE OF QUALITY», на якому міститься відтиск печатки округлої форми з написом «Осташки Агро» та мокрий відтиск печатки округлої форми з написом «Салон Авто», на 1 арк., копія посвідчення про державну реєстрацію серії АА № 027721 на препарат «Іншур Перформ», на якому міститься відтиск печатки округлої форми з написом «Осташки Агро» та мокрий відтиск печатки округлої форми з написом «Салон Авто», на 1 арк., копія сертифікату на препарат «GAUCHO PLUS FS466 4X5 L BOT NBC», з написами виконаними друкарським способом англійськими літерами «CERTIFIKATE OF ANALYSIS», на якому міститься відтиск печатки округлої форми з написом «Осташки Агро» та відтиск печатки округлої форми з написом «Салон Авто», на 1 арк., та копії сертифікату якості на добриво азотно-фосфорно-калійне, селітру аміачну, протоколів випробування, атестату насіння, графічних зображень земельних ділянок, всього на 42 арк.; Картонна папка білого кольору з написом, виконаним друкарським способом барвником чорного кольору «Справа №. Почато, закінчено.», та написом виконаним кульковою ручкою барвником червоного кольору «ДП ДГ «Перемога» та кульковою ручкою барвником синього кольору «270. Реєстри по жнивах 2018 рік». В папці містяться реєстри приймання зерна та іншої продукції за 2018 рік, на 270 арк., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1