Справа № 132/203/20
Провадження № 1-кс/132/36/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 січня 2020 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
15 січня 2020 року заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 10.12.2019 надійшла заява приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 15.10.2019 р. прийнято рішення про держану реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, зміну статутного або складеного капіталу, зміну складу або інформації про засновників, щодо частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на час проведення державної реєстрації перебувала під арештом приватного виконавця.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме оригіналів: кредитного договору №81 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ трест « ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання кредиту в сумі 116 700 000, 00 грн.; рішення суду за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості; рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.12.2009 про порушення провадження у справі №4/30 та рішення від 06.02.2014 про часткове задоволення позову Банку; постанови відділу примусового виконання рішень ДВС України №45573721 щодо стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості та накладення арешту на майно; опису заставного нерухомого майна на АДРЕСА_1 від 21.01.2015; акту державного виконавця №45573721/2 про реалізацію предмету іпотеки; свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, виданого 19.08.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 №5557; подання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ; рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ; а також: кредитного договору іпотек №82 та 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2008 та 25.02.2009; свідоцтва про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.12.1997 АВК №010000991; позовної заяви від 05.04.2016 про вжиття заходів забезпечення позову; ухвали Господарського суду м. Києва у справі №910/3257/16 про задоволення позову АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу виробничого комплексу №994 від 01.04.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .; рішення Київського апеляційного господарського суду про відмову в задоволенні скарги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; постанови Верховного суду України від 21.11.2018 про порушення іпотекодавцем обов`язків; інформації щодо зареєстрованого права власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет іпотеки; наказу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування дії державного реєстратора ОСОБА_7 ; зави поданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( в якій підставою реєстраційної дії вказана Постанова ВСУ від 21.11.2018) та прийнято рішення №49488785; подання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ; рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ; договору іпотеки без оформлення заставної, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 від 27.10.2008 №9042 із договорами про внесення змін та доповнень.
Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.
Враховуючи, що копії вказаних матеріалів мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення.
У поданій письмовій заяві заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-Кредитного договору №81 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ трест « ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання кредиту в сумі 116 700 000, 00 грн;
-Рішення суду за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості;
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.12.2009 про порушення провадження у справі №4/30 та рішення від 06.02.2014 про часткове задоволення позову Банку;
-Постанови відділу примусового виконання рішень ДВС України №45573721 щодо стягнення з тресту «Київміськбуд-1» заборгованості та накладення арешту на майно;
-Опису заставного нерухомого майна на АДРЕСА_1 від 21.01.2015;
-Акту державного виконавця №45573721/2 про реалізацію предмету іпотеки;
-Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, виданого 19.08.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 №5557;
-Подання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ;
-Рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ;
-Кредитного договору іпотек №82 та 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2008 та 25.02.2009;
-Свідоцтва про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.12.1997 АВК №010000991;
- Позовної заяви від 05.04.2016 про вжиття заходів забезпечення позову;
-Ухвали Господарського суду м. Києва у справі №910/3257/16 про задоволення позову АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Договору купівлі-продажу виробничого комплексу №994 від 01.04.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .;
-Рішення Київського апеляційного господарського суду про відмову в задоволенні скарги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-Постанови Верховного суду України від 21.11.2018 про порушення іпотекодавцем обов`язків;
-Інформації щодо зареєстрованого права власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет іпотеки;
-Наказу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування дії державного реєстратора ОСОБА_7 ;
-Зави поданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( в якій підставою реєстраційної дії вказана Постанова ВСУ від 21.11.2018) та прийнято рішення №49488785;
-Подання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ;
-Рішення та наказів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ;
-Договору іпотеки без оформлення заставної, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 від 27.10.2008 №9042 із договорами про внесення змін та доповнень.
Дозволити здійснення тимчасового доступу заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1