Справа № 592/3902/20
Провадження № 1-кс/592/1888/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

23 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 16.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області спільно з СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ (раніше ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки».
У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.
З метою виведення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених коштів з їх подальшим привласненням в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), яке через підконтрольне собі ПП « ОСОБА_5 » (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Дніпро) тощо.
Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки вказаних вище суб`єктів господарювання. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та деяких інших.
При цьому вказані підконтрольні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства, у тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », не мають у штаті необхідної кількості працівників і техніки на балансі для виконання відповідних робіт та послуг за зазначеними вище договорами. У зв`язку з цим між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директорами даних підприємств досягнуто усної домовленості про те, що усі роботи будуть виконуватись технікою та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані за ці роботи грошові кошти конвертуватись через інші підконтрольні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства і фізичних осіб-підприємців та передаватись керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 і інших суб`єктів господарювання, задіяних у схемі.
На виконання вказаних усних домовленостей упродовж 2016-1019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ряд договорів на заміну ГРП та обладнання ГРП, фарбування надземних газопроводів та капремонту будівель ГРП, розрахувавшись отриманими із бюджету коштами на виконання інвестиційної програми. У подальшому, задіявши виключно свою спеціалізовану техніку та працівників, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало зазначені роботи та підписало із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » акти виконаних робіт зазначивши, що роботи на об`єктах виконані силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Та підставі вказаних актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримані в рамках інвестиційної програми бюджетні кошти в рахунок оплати за ніби то виконані ним роботи, загалом за вказаний період - 17 млн.грн.
Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП « ОСОБА_5 » перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_5 », а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » через підконтрольного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичну особу-підприємства ОСОБА_6 конвертувало зазначені кошти у готівку та розподілило між учасниками схеми.
Фактично всі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, виконувалися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).
За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документації по виконанню «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки» - будівельних паспортів в повному обсязі, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту, завірених нарядів допуску на виконання газонебезпечних робіт, виданих керівникам робіт в рамках виконання будівельно-монтажних робіт (газозварювальних, тощо) під час заміни, ремонту або реконструкції ШГРП, ШРП, ГРП, актів контрольного оприсовування обладнання газопроводів ГРП, ШРП повітрям, протоколи перевірки зварних швів стального (чи полімерного) газопроводу радіографічним методом, виданих у тому числі співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ОСОБА_8 , 1986 р.н., ОСОБА_9 , 1973 р.н., ОСОБА_10 , 1974 р.н., ОСОБА_11 , 1974 р.н., чи ін), журналів про проходження інструктажів безпосередніми виконавцями робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, договірної ціни, відомостей про відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділів, які були відповідальними за прийняття в експлуатацію обладнання ГРП, ШРП після виконання робіт підрядними організаціями з вказанням ПІБ, дати народження, номера посвідчення, номера мобільного телефону.
В ході здійснення досудового розслідування необхідне встановлення осіб, які складали та заповнювали технічну документацію, підписували її, узгоджували, така документація матиме значення для встановлення істини та доказування у кримінальному провадженні саме в оригіналах. Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документації по виконанню «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки» - будівельних паспортів в повному обсязі, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту, завірених нарядів допуску на виконання газонебезпечних робіт, видані керівникам робіт в рамках виконання будівельно-монтажних робіт (газозварювальних, тощо) під час заміни, ремонту або реконструкції ШГРП, ШРП, ГРП, актів контрольного оприсовування обладнання газопроводів ГРП, ШРП повітрям, протоколів перевірки зварних швів стального (чи полімерного) газопроводу радіографічним методом, виданих у тому числі співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ОСОБА_8 , 1986 р.н., ОСОБА_9 , 1973 р.н., ОСОБА_10 , 1974 р.н., ОСОБА_11 , 1974 р.н., чи ін), журналів про проходження інструктажів безпосередніми виконавцями робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, договірної ціни, документів, що містять відомості про відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділів за прийняття в експлуатацію обладнання ГРП, ШРП після виконання робіт підрядними організаціями з вказанням ПІБ, дати народження, номера посвідчення, номера мобільного телефону - з можливістю ознайомитися з такою документацією та вилучити її в оригіналах.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1