Справа № 497/1986/19
Провадження № 1-кс/497/90/2020
УХВАЛА

20.02.2020 року Болградський районний суд Одеської області у складі суду:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17.02.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000447 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 27 грудня 2019 року в АДРЕСА_1 , п`ятеро осіб, імовірно грузинської національності, використовуючи металеві предмети схожі на ножі-заточки вчинили розбійний напад на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під час якого заволоділи майном належним ОСОБА_5 .

З метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, знарядь вчинення злочину, 04.02.2020 року на підставі ухвали Болградського районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .
За результати обшуку квартири АДРЕСА_3 , де проживали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: банківські пластикові картки для виплат, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним впізнанням речей за участю потерпілого ОСОБА_5 , останній серед вилучених банківських карток при вказаному обшуку впізнав банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як таку, яка також у нього була викрадена при розбійному нападі, та яка належить його дружині.

З наявністю достатніх доказів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться заходи спрямованні на встановлення всіх учасників вказаного злочину, розподілу ролей між ними; виявлення місця знаходження майна, викраденого у потерпілого.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про особу, що вчинила чи може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення. Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Орган досудового розслідування вважає, що повне та об`єктивне розслідування цього кримінального правопорушення не є можливим без вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 27 грудня 2019 року до 04 лютого 2020 року, та банківському рахунку № НОМЕР_2 за весь період його існування.
Необхідна для органів слідства інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слічого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містить інформацію про:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку), за період з 27 грудня 2019 року до 04 лютого 2020 року;
- відомості щодо особи на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_1 (копія паспорту, копія договору, анкети тощо);
- адреса відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані про зміну залишків по рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27 грудня 2019 року до 04 лютого 2020 року ;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, або банківських терміналів, де здійснювались банківські операції (видача готівки, поповнення рахунку, тощо), по рахунку НОМЕР_1 , за період з 27 грудня 2019 року до 04 лютого 2020 року;
- документі поданні клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за весь період їх існування;
- відомості щодо особи на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_2 (копія паспорту, копія договору, анкети тощо);
- адреса відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані про зміну залишків по рахунку № НОМЕР_2 ;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_2 , за весь період існування;
- документі поданні клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, або банківських терміналів, де здійснювались банківські операції (видача готівки, поповнення рахунку, тощо), по рахунку № НОМЕР_2 , за весь період існування.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: слідчими слідчого відділення Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим цього відділення поліції ОСОБА_13 вище зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1