УХВАЛА
"13" березня 2020 р. Справа № 596/165/17

Провадження № 1-кс/596/105/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Гусятинського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000033 від «27» січня 2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000033 від «27» січня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 27.01.2017 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській обл., із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2017 року приблизно о 13.00 год. невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 600 гривень які перебували на рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від «27» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 12.50 год. по 13.30 год. 27.0l.20l7 року із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_4 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9 600 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , показав, що з 2016 року користується картковим рахунком № НОМЕР_1 . Дану карточку одержав у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.01.2017 року о 12 год. 42 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_3 із текстом «Вашу карточку заблоковано» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація за номером НОМЕР_4 . Він зателефонував на номер, а саме на НОМЕР_5 . При телефонній розмові з жінкою, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , він повідомив про те, що йому надійшло смс- повідомлення про те, що його картку заблоковано. Надалі останній при розмові даній жінці повідомив своє прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік свого народження, адресу прописки та пароль який надійшов йому смс- повідомленням.

Після цього жінка на ім`я ОСОБА_5 сказала йому, що він може успішно користуватися карткою і їхня розмова закінчилася. Надалі о 13 год. 18 хв. після того як він закінчив розмову з жінкою на ім`я ОСОБА_5 , на мобільний телефон прийшло смс- повідомлення про те, що з його рахунку знято 9 600 гривень.

01.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного проведено тимчасовий доступу до речей і документів в ході чого протоколом вилучено інформацію по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вилученої інформації встановлено, що 27.01.2017 року грошові кошти в сумі 9 600 грн. переказані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 згідно інформації з Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період з 21.01.2017 року по 29.01.2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період з 21.01.2017 року по 29.01.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.01.2017 року по 29.01.2017 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду- власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1