печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3471/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2002 01.07.2019 років,;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновником якого являється ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , та Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " адреса засновника: Республіка СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ.
Крім того, в період часу з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 12млн. 486тис.589грн.40коп. в якості фінансування будівництва по договорам №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та № 24/2013/ФФБ від 24.09.2013.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорам фінансування будівництва №23/2013/ФФБ 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013 грошові кошти, перераховані на рахунок Установи «28 Управління начальника робіт» за будівельно-монтажні роботи по договору №01-11/02 від 10.02.2013 та №02/0478 від 04.02.2013, на загальну суму 8 245 279грн.29коп. та 02-12/02 від 25.02.2013 в сумі 514 600,00грн..
З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 за період з 2005 по 01.07.2019 рік, а саме: договори (додаткові угоди), контракти, акти прийому-передачі майна, виконаних робіт, послуг, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, протоколи про стан виконання сторонами договірних зобов`язань, протоколи наради щодо стану здійснення розрахунків за договорами, проектно-кошторисної документації, звіти за формою КБ2В, КБ3В, ліцензії на виконання будівельних робіт 4 та 5 рівня складності.
Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 за період з 2010 по 01.07.2019 рік
Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 за період з 2005 по 01.07.2019 рік, а саме: договори (додаткові угоди), договори фінансування будівництва, контракти, акти прийому-передачі майна, виконаних робіт, послуг, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, протоколи про стан виконання сторонами договірних зобов`язань, протоколи наради щодо стану здійснення розрахунків за договорами, проектно-кошторисної документації, звіти за формою КБ2В, КБ3В, ліцензії на виконання будівельних робіт 4 та 5 рівня складності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3471/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1