Справа № 495/3500/20
№ провадження 1-кс/495/1391/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"19" червня 2020 р. м. Білгород-дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Прийомової О.Ю.

за участю секретаря судового засідання Іванченко А.С.,

слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А. звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 12 травня 2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000816 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом зловживання довірою.

Так, 11.05.2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_1 , який повідомив про те, що в період часу з 10.05.2020 року по 11.05.2020 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 1200 гривень.

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що із приналежної йому банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом трьох грошових операцій зі зняття грошових коштів з банківського рахунку, без використання банківської карти, невстановленою особою було знято грошові кошти на загальну суму 1200 грн. із використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вчинення даного злочину могло бути зафіксоване камерою спостереження, розміщеною на терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів із в період часу з 07:00 годин по 23:00 годині 10.05.2020 року із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що місять інформацію повних даних власника банківської картки, а також фото та відеозаписів особи, яка в період часу з 07:00 годин по 23:00 годин 10.05.2020 проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Зазначає, що одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А. своє клопотання підтримала, просив суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною 2 цієї статті.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки особа у володінні якої знаходяться речі та документи повідомлена належним чином, про день та час судового розгляду справи, не повідомила суд про причини своєї неявки, суд розглядає клопотання за відсутності такої особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А., вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000816, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області підлягає задоволенню, для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України,слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Майзліс Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати керівництво та посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації з можливістю здійснення копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів в період часу з 07:00 годин по 23:00 годин 10.05.2020 року із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформацію про повні дані власника вищезазначеної банківської картки, а також зобов`язати надати доступ до фото та відеозаписів особи, яка з 07:00 годин по 23:00 годину 10.05.2020 року проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 метою виготовлення копії цифрового файлу (файлів).

Тимчасовий доступ для виготовлення копії цифрового файлу (файлів) запису з технічного засобу надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Майзліс Наталії Артурівні (службове посвідчення ОДП 015591), або співробітнику Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області у відповідності з дорученням згідно ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: