Справа № 308/594/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгороді, клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 року в 11 год. 36 хв. в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом - рефрежиратором марки «KRONE» р.н.з НОМЕР_2 під керуванням громадянина Македонії ОСОБА_4 , що працює водієм у італійському підприємстві «Т.Т.Е TOP YTRANSPORT EUROPE s.r.l.».( Via Morolense, 10 -03100. Frosinone, Italy).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме супровідного листа митних органів Словаччини 19TSV1803576 від 28.01.19. CMR 25012019 від 25.01.19. інвойсів № 003003 від 25.01.19, № 003002 від 25.01.19 та пакувальних листів від 25.01.19 через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщується товар «тютюно вмісні вироби для електричного нагрівання» в загальній кількості 29 вантажних місць (палет), вагою брутто 19 201.58 кг. загальною вартістю 426978,60 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 28.01.19 становить 11 877 385,40 грн.

Продавцем товару є іноземне підприємство «PHILIP MORRIS Products S.A»(Trading Division, Quai Jeanrenaud З, CH-2000, Neuchatel, SWITZERLAND), відправником італійське підприємство «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a» ( Via Frattelli Rosselli,4 40069 Zola Predosa Bologna), покупцем TOB «Філіп Moppic Сейлз енд Дистриб`юшн» (02660,м.Київ, вул.Електротехнічна,45, Україна)., а одеружвачем ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб`юшн» (62482, Харківська обл..с„ Докучаєвське, вул.Польовий в`їзд.1 Україна).Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕЕ № 807070000/2019/753 від 28.01.19.

Під час здійснення митного контролю та перевірки поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, встановлено, що в супровідному листі митних органів Словаччини № 19TSV1803399 від 26.01.19 номера інвойсів відрізняється від номерів інвойсів поданого до митного контролю Закарпатській митниці ДФС, а саме в супровідному листі зазначені інвойси № 0000109 від 25.01.19 та № 000110 від 25.01.19, тоді як до митного контролю подані інвойси № 003003 та № 003002.

Окрім того, в папці водія, серед документів виявлені два паперових конверти італійської експедиторській компанії «STELLA OPERAZIONI DOGANALI s.r.l» з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA».

Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження експортної операції та отримання

копій підтверджуючих документів, митницею направлені запити:

- від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1131 на адресу швейцарського підприємства «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA».;

- від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1132 на адресу італійського підприємства «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a».:

- від 29.01.2019 року № 13/27/07-70-20 на адресу митних органів Словаччини;

Станом на 01.02.2019 року митницею відповідей від вищевказаних іноземних підприємств не отримані.Проте, 01.02,2019 року від митних органів Словаччини отримана офіційна письмова відповідь за №70751/2019 та копії документів, згідно яких вищевказаний товар експортований з території Євросоюзу, які подавались до митного оформлення митним органам Словаччини в пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке».

Відповідно до отриманих документів, а саме експортної декларації митних органів Італії № 19ITQWE1 від 25.01.19 та інвойсів № 0000109 від 25.01.19 та № 000110 від 25.01.19 вартість товару становить 348 859,00 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 28.01.19 становить 11 010 510,53 грн., що на 866 874,47 грн. менше ніж зазначено в інвойсах № 003003 від 25.01.19. № 003002 від 25.01.19 поданих до митного контрою Закарпатській митниці ДФС, а продавцем зазначено швейцарське підприємство «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA» (Avenue De Rhodanie N.50. 01007 Losanna-Svizxerlad).

Також у експортній декларації митних органів Італії № № 19ITQWE1 від 25.01.19 зазначені інвойси № 003003 від 25.01.19. № 003002 від 25.01.19. які до митного контрою Закарпатській митниці ДФС не подавались.

В наданому поясненні водій ОСОБА_4 зазначив, що документи на товар йому надав представник експедиторської компанії в м. Болонія в Італії у двох паперових конвертах з написами «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA». Цей же представник надав йому вказівку подати до митного контролю митним органам Словаччини ті товаросупровідні документи на товар, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK». a митним органам України подати товаросупровідні документи ті. які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM UKRAINA».

Згідно ч.6 Постанови Пленуму Верховного суду України від 03 червня 2005 року №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року №8 судам необхідно враховувати, що підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

Підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Таким чином, посадовою особою іноземного підприємства відправника «PHILIP MORRIS MANUFACTUR1NG& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a» вчинені дії спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві дані щодо вартості товару.

За даним фактом 05 лютого 2019 року слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за №0000380.

Станом на 17.01.2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, нікому не повідомлялось.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні ряду необхідних слідчих дій з метою забезпечення проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та вжиття всі передбачених законом заходів для ефективності досудового розслідування кримінального правопорушення.

Встановлено, що кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 358 КК України відноситься до кримінальних правопорушень невеликої тяжкості.

Строк досудового слідства, визначений статтею 219 КПК України, у кримінальному провадженні №0000380, закінчується - 05.02.2020 року. Завершити досудове слідство, в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 05.02.2020 року є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення.

Так, на даний час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність допити свідка громадянина Македонії ОСОБА_4 , витребування копій авіа вантажної накладної, пакувальних листів та інвойс сертифікатів, перевірити дані про перерахунок коштів на виконання поставок товару та провести інші заходи направлені на встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000380 необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій в тому числі провести судові експертизи, які до цього виконати не надалось можливим з ряду об`єктивних причин, а тому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 05 лютого 2021 року, оскільки зазначені ст.219 КПК України термін - дванадцять місяців сплив.

Слідчий у судове засідання не з`явився хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином. У матеріалах клопотання міститься рапорт слідчого (а.с. 14) у якому він просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши доводи зазначені у клопотанні слідчого , додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що таке клопотання підлягає частковому задоволенню з даних підстав.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України досудове розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, становить дванадцять місяців у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої тяжкості .

За змістом п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати зокрема, шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні невеликої тяжкості до якого відноситься і злочин , передбачений ч.4 ст.358 КК України .

У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з чч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим відділом СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000380 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не повідомлялося.

Як вбачається із наданого суду клопотання та витягу з ЄРДР, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000380 закінчується 05.02.2020 року, однак з об`єктивних причин закінчити досудове розслідування до вказаного строку є неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема виклику та допиту свідка громадянина Македонії ОСОБА_4 , витребування копій авіа вантажної накладної, пакувальних листів та інвойс сертифікатів, перевірити питання про перерахунок коштів на виконання та провести інші заходи направлені на встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, провести судові експертизи. Проведення таких слідчих дій пов`язано з діяльністю іноземних громадян та юридичних осіб , що становить певну складність у розслідуванні злочину .

Тому, при вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги як обсяг слідчих дій, які виконано слідчим і які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України хоч і відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, але пов`язані з діяльністю іноземних суб`єктів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців, оскільки на думку судді, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування, що відповідає вимогам ст.219,294 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 України, продовжити на шість місяців до 23 липня 2020 року.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1