Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/618/20
Провадження № 1-кс/542/307/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000225 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: а саме: -про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 імітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 а також про отримання коштів в період з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно;

-інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відео інформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;

-інформацію про власника картки баку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року, якому було перераховано кошти в загальній сумі 2000 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номери мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 30.04.2020 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволодів її коштами у розмірі 2000 гривень під приводом купівлі батуту.
Даний факт було внесено до ЄРДР за № 0000225 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.05.2020 року (а.с. 8-9) вбачається, що 30.05.2020 року вона знайшла в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу батуту. За номером телефону, що був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 домовилася придбати батут. Перерахувала кошти в сумі 2000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого на її дзвінки за вказаним номером телефону їй не відповідали, товар (батут) вона не отримала.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
З наданого скрин-шоту інтернет спілкування (а.с. 9) вбачається, що наявне підтвердження надіслання коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000225 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
-про рух коштів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року;

-про власника картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року, якому 30.04.2020 року було перераховано кошти в загальній сумі 2000 грн., тобто анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номери мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки),

--інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відео інформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1