Справа № 539/816/20
Провадження № 1-кс/539/233/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020р. за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020р. за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 112 грн., належні ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 15.02.2020 були внесені до ЄРДР за№ 0000194 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 10.02.2020 року потерпілий знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж запчастин, а саме решітка акумулятора, захист радіатора та замок капота. Особисто спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якому перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 6100 грн. Деталі, мав отримати наступного дня 11.02.2020 року. Після того як відправив гроші, даний абонент на зв`язок більше не виходив.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , слідчий прохає:

- клопотання задовольнити та надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 05.02.2020 по 15.02.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , , ОСОБА_15 до інформації щодо рахунку № НОМЕР_4 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 від 15.02.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020 за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 05.02.2020 по 15.02.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами..

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , , ОСОБА_15 до інформації щодо рахунку № НОМЕР_4 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 18 квітня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1