Справа № 522/2013/20
Провадження № 1-кс/522/2564/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчі і реєстраційні документи, реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації, змін до реєстраційних документів та інших реєстраційних дій, довіреності на представлення інтересів товариства, реєстраційні картки, повідомлення державного реєстратора, листи кореспонденції, протоколи загальних зборів засновників (учасників), накази про призначення посадових осіб, статути товариства, квитанції про здійснення оплати за вчинення реєстраційних дій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час функціонування туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номінальними керівниками, підписантами, одноосібними засновниками, бенефіціарними власниками були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а фактично всією діяльністю туристичного агентства керувала ОСОБА_7 , яка здійснювала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядчі функції.

Туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому у туристичного агентства були відокремлені підрозділи у містах Києві та Миколаєві. Зареєстрованими видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є діяльність туристичних операторів (основний) і діяльність туристичних агентств.

Так, під час реалізації господарської діяльності щодо організації туристичного продукту або туристичних послуг працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались заходи направлені на залучення клієнтів шляхом розроблення вигідних пропозицій, акцій, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, на провідних соціальних мережах, тощо.

В подальшому, менеджерами туристичного агентства, під керівництвом ОСОБА_7 , проводилась робота з клієнтами щодо підбору туристичних послуг з врахуванням побажань останніх, а після обрання клієнтами туристичного продукту менеджерами туристичного агентства здійснювалась його бронь через туристичного оператора та виставлявся рахунок на оплату заброньованих клієнтом туристичних послуг.

У свою чергу, оплата за заброньовані туристичні послуги здійснювалась через касове відділення туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки туристичного агентства, які відкритті у таких Банках, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_4 ) чи Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (мфо НОМЕР_5 ).

Після оплати клієнтом заброньованого туристичного продукту укладався договір туристичного обслуговування відповідно до якого туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувалось забезпечити належне надання клієнтам туристичних послуг через туристичного оператора.

В свою чергу, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою маскування шахрайської діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами клієнтів, встановлено довірчі стосунки з туристичними операторами, користуючись якими, всупереч умовам укладених договорів, в якості передоплати по заброньованим туристичним послугам, здійснено перерахування грошових коштів на користь туристичних операторів в значно меншому розмірі від встановленого.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із залученими від клієнтів грошовими коштами, здійснено ряд видаткових операцій направлених на їх привласнення. При цьому, на вимоги туристичних операторів щодо оплати замовлених туристичних послуг туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не реагувало, ніяких фінансових зобов`язань не виконувало, у зв`язку з чим замовлені туристичні послуги були анульовані, про що туристичне агентство попередньо попереджалось.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання щодо організації туристичних послуг не були виконанні, у зв`язку з анулюванням замовленого туристичного продукту через відмову від його оплати, а внесені клієнтами грошові кошти не були повернені.

Після реалізації шахрайської схеми по заволодінню грошовими коштами, туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взагалі припинило здійснювати господарську діяльність, з офісу з`їхали та на контакт не виходять.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційні документи туристичного агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, реєстраційні документи туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувались для здійснення протиправної діяльності. Документи, надані для реєстрації туристичного агентства містять відомості про засоби зв`язку з кінцевими бенефіціарними власниками, засновниками та керівниками, інформацію про паспорти, фотокартки, зразки почерку і підписів, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, имчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати установчі і реєстраційні документи, реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації, змін до реєстраційних документів та інших реєстраційних дій, довіреності на представлення інтересів товариства, реєстраційні картки, повідомлення державного реєстратора, листи кореспонденції, протоколи загальних зборів засновників (учасників), накази про призначення посадових осіб, статути товариства, квитанції про здійснення оплати за вчинення реєстраційних дій.
У разі вилучення установчих, реєстраційних документів та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншими правоохоронними органами надати можливість вилучити копії цих документів і реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копії документів, які стали підставою для їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
18.02.2020