Справа № 712/4490/20
Провадження №1-кс/712/2313/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 19.03.2020 р. по інтернету замовила антисептик та захисні медичні пов`язки, перерахувала грошові кошти в сумі 2140 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала.

Заявниця вказала, що гр. ОСОБА_6 , який отримав грошові кошти гр. ОСОБА_5 , створив накладну в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 і не відправив товар, на телефонний дзвінок гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 відповідав спочатку, що це провина ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім, що машина, яка везла товар зупинила поліція. Згодом, гр. ОСОБА_6 взагалі відключив мобільний телефон. Було вказано номери телефонів із сайту, де гр. ОСОБА_5 здійснювала замовлення: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також були вказані реквізити, які були надіслані гр. ОСОБА_5 для проплати: рахунок номер НОМЕР_5 . Банк: ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО: НОМЕР_6 , ИНН: НОМЕР_7 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ; встановити кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; встановити чи є № НОМЕР_1 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " основними рахунками чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушників; встановити чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; встановити чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у Ат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власниками рахунків № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;Який фінансовий номер телефону привязаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткових рахунків;: чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 та чи зупинялася банком (арештовувались рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") робота чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків № НОМЕР_1 та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи. В разі проведення такої службової перевірки існує необхідність долучення її результатів до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків, в зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено повністю анкетних даних ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер, дату народження), що може призвести до невиправданого втручання держави до інформації, що містить банківську таємницю та належить іншим особам.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ;

документів, які містять відомості кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

інформації, чи є рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основним чи картковим номером банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного, наявні рахунки правопорушників;

інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження;

інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

інформації чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , власником рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

Інформації, який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;

документів, які містять всі результати службової перевірки по заяві потерпілої ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшого оперуповноваженого КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітників відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_9 чи за дорученням слідчого інших працівників Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1