Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/448/20
Провадження № 1-кс/674/149/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 квітня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці, клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 15 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 14 квітня 2020 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 14.04.2020 року біля 18 години невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу зерна пшениці по оголошенню на Інтернет-сайті, шахрайським шляхом заволоділа грошима останньої в сумі 2800 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок.
15.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що вона 14.04.2020 близько 18:00 години в Інтернет мережі «Facebook» знайшла оголошення ОСОБА_6 в якому було вказано, що він продає зерно та цукор. Після чого ОСОБА_5 вирішила звернутись за мобільним номером НОМЕР_1 , щоб дізнатись про детальну інформацію купівлі зерна. Після того як вона зателефонувала по даному номеру, невідомий їй чоловік повідомив, що кошти потрібно скинути наперед, і лише після того їй зможуть привезти зерно, на що остання погодилась. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 2800 гривень. Одразу ж зателефонувавши по мобільному номеру НОМЕР_1 , повідомила що гроші вона перекинула, невідомий їй чоловік повідомив що за доставку зерна потрібно буде також розрахуватись проплативши гроші в сумі 150 гривень, на що остання погодилась. Зателефонувавши через декілька годин по даному номеру, невідомий чоловік для ОСОБА_5 , повідомив їй що йому кошти так і не надійшли, і почав ображати її нецензурними словами та зерно пшениці привозити відмовився.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.04.2020 по строк дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ ДунаєвецькогоВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по строк дії ухвали час включно, а також надати можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді наступним уповноваженим особам: слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні.

1.
Ухвала діє до 15.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1