Справа № 509/403/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000089 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст.227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст.227 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали щодо зберігання, придбання та перевезення невстановленими особами за попередньою змовою, з метою використання при продажу товарів підробних марок акцизного податку, а також умисного введення в обіг небезпечної продукції шляхом реалізації такої продукції у мережі магазинів роздрібної торгівлі продовольчими товарами на території Біляївського, Овідіопольського та Роздільнянського районів Одеської області

У ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженні, з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області надійшли матеріали про те, що лікеро горілчана продукція, яка в подальшому реалізується у магазинах, зберігається на оптовому складі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:1011 (площа 0.51 га, цільове призначення «для розміщення складських приміщень».
У ході розшукових заходів встановлено, що за вказаною адресою розташовані складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проведено обшук складського приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю оперативних працівників УСБУ в Одеській області та фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено лікеро горілчану продукцію, а саме:

1. горілка «Пшенична» ємністю 0.1 літрів у кількості 18300 пляшок;

2. горілка «Столична» ємністю 0.5 літрів у кількості 3940 пляшок;

3. горілка «Пшенична» ємністю 0.25 літрів у кількості 2550 пляшок;

4. горілка «Хуторок» ємністю 0.5 літрів у кількості 300 пляшок;

5. горілка «Пшенична» ємністю 0.5 літрів у кількості 1520 пляшок;

6. горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.75 літрів у кількості 288 пляшок;

7. горілка «Олександрія українська» ємністю 0.75 літрів у кількості 576 пляшок;

8. горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.5 літрів у кількості 999 пляшок;

9. горілка «Олександрія українська» ємністю 0.5 літрів у кількості 40 пляшок;

10. горілка «Veyka» ємністю 0.5 літрів у кількості 8 пляшок;

11. горілка «Улюблена» ємністю 0.25 літрів у кількості 13 пляшок;

12. горілка «Улюблена» ємністю 0.5 літрів у кількості 4 пляшок, яка в подальшому передана відповідно до акту прийому передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на складські приміщення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, під час проведення обшуку, також було виявлено та вилучено договір суборенди, відповідно до якого встановлено, що місцем проведення обшуку є земельна ділянка з іншою адресою, а саме: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:001:1021 (площа 1.0309 га, цільове призначення «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Тобто, під час досудового розслідування отримано ухвалу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:1011 (площа 0.51 га, цільове призначення «для розміщення складських приміщень», а обшук 21.01.2020 фактично проведено за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:001:1021 (площа 1.0309 га, цільове призначення «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:001:1021 (площа 1.0309 га, цільове призначення «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» є - відсутня.
В результаті виявлених нових обставин, до Овідіопольського районного суду подано клопотання про дозвіл на проведення обшуку (вважати його правомірним), у якому 23.01.2020 слідчим суддею Овідіопольського районного суду відмовлено та в подальшому арешт не накладено.
Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що в ході проведеного обшуку за участю фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виявлених алкогольних напоях, які марковані марками акцизного податку, деякі з них ймовірно мають ознаки фіктивності, а саме:
1. горілка «Пшенична» ємністю 0.1, 0.25 та 0.5 літрів;

2. горілка «Столична» ємністю 0.5 літрів;

3. горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.5 та 0.75 літрів;

4. горілка «Олександрія українська» ємністю 0.5 та 0.75 літрів;

5. горілка «Улюблена» ємністю 0.25 літрів;

6. горілка «Улюблена» ємністю 0.5 літрів.

Разом з цим установлено, що виробником лікеро-горілчаної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у якого анульоване свідоцтво платника ПДВ 19.04.2018, тобто фактично, дане підприємство не може здійснювати діяльність у виді оптової торгівлі алкогольними напоями.
Ураховуючи вищевказані обставини, на теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що вищезазначена лікеро горілчана продукція, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має ознаки фіктивності та з метою належного проведення досудового розслідування, призначення відповідних експертиз, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, які можуть в подальшому слугувати підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення та недопущення випущення в реалізацію даної лікеро горілчаної продукції, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей з можливістю їх подальшого вилучення.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

-Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, беручи до уваги, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної лікеро горілчаної продукції з метою подальшого вилучення, а саме:
-1. горілка «Пшенична» ємністю 0.1, 0.25 та 0.5 літрів;

-2. горілка «Столична» ємністю 0.5 літрів;

-3. горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.5 та 0.75 літрів;

-4. горілка «Олександрія українська» ємністю 0.5 та 0.75 літрів;

-5. горілка «Улюблена» ємністю 0.25 літрів;

-6. горілка «Улюблена» ємністю 0.5 літрів.

Зазначені речі можуть бути використані як доказ і мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, необхідність у проведенні яких може виникнути в подальшому, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000089 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст.227 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей процесуальним керівникам - прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з правом вилучення лікеро горілчаної продукції, а саме:

- горілка «Пшенична» ємністю 0.1 літрів у кількості 18300 пляшок;

- горілка «Столична» ємністю 0.5 літрів у кількості 3940 пляшок;

- горілка «Пшенична» ємністю 0.25 літрів у кількості 2550 пляшок;

- горілка «Пшенична» ємністю 0.5 літрів у кількості 1520 пляшок;

- горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.75 літрів у кількості 288 пляшок;

- горілка «Олександрія українська» ємністю 0.75 літрів у кількості 576 пляшок;

- горілка «Олександрія кришталева» ємністю 0.5 літрів у кількості 999 пляшок;

- горілка «Олександрія українська» ємністю 0.5 літрів у кількості 40 пляшок;

- горілка «Улюблена» ємністю 0.25 літрів у кількості 13 пляшок;

- горілка «Улюблена» ємністю 0.5 літрів у кількості 4 пляшок.

Вказані речі зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 26.02.2020 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1