Справа № 405/34/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», договір № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Крім того, протягом поточного періоду 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договори з ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), предметом яких стало виконання робіт з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста, а саме: договір № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Об`їзний, вул. Харківська) - ПП « ОСОБА_6 »; договір № 577 від 08.08.2019 ( поточний ремонт дороги по вул. Архангельська) - ПП « ОСОБА_6 »; договір № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського) ПП « ОСОБА_6 »; договір № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході відпрацювання інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що об`єми робіт в актах виконаних робіт форми КБ-2в, які було складено за результатами виконання будівельно монтажних робіт вказаними підрядними організаціями завищено в порівнянні з фактичними їх об`ємами, а будматеріали закуплено через ряд фіктивних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 №4800/10/11-28-02-01-10 від 29.11.2019, встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в Акціонерному товаристві банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в Акціонерному товаристві банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в Акціонерному товаристві банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківською установою за період з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є інформаційний лист наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого в переліку відкритих/ закритих рахунках в установі банків ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2019 років дійсно є рахунки до яких слідчий просить доступ ( а.п. 31-44).

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_7 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 20.11.2019, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.5).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які перебувають у володінні Акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в Акціонерному товаристві банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в Акціонерному товаристві банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківською установою за період з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 20.12.2019 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор