Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/601/20
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 05.05.2020 року побачив оголошення сайті "ОLX" про продаж мопеда марки «Альфа» за кошти в сумі 6200 грн. Зателефонувавши по телефону НОМЕР_1 особі, яка виклала дане оголошення, як продавець, останній представився « ОСОБА_7 », проживає в м. Кілія, Одеської області. Домовившись про продаж мопеда, обговорили, що оплата буде проведено як аванс, після чого він перешле мопед поштовим зв`язком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.05.2020 року о 12:22 год. ОСОБА_6 скинув аванс в сумі 3000 грн. (+ 15 грн. комісія). Проте, ОСОБА_7 сказав, що цієї суми недостатньо, необхідно ще 2200 грн. Тому 05.05.2020 о 13:01 год. ОСОБА_6 скинув ще суму 2110 грн. Всі кошти ОСОБА_6 переводив через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відправив їх на платіжну картку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 ». На питання ОСОБА_6 чому номер картки на іншій особі, ОСОБА_7 відповів, що це картка його товариша, оскільки в його картці не видно останніх чотирьох цифр, тому номер він не може скинути. Після цього ОСОБА_7 знову наполягав, щоб ОСОБА_6 сплатив всю суму, останній відповів, що іншу частину при отриманні мопеду, тоді ОСОБА_7 повідомив, що нічого не відправить. На прохання ОСОБА_6 повернути його кошти, він відмовився та відключив свій телефон, на подальші дзвінки телефон знаходився поза зоною досяжності. Під час допиту потерпілий надав копії платіжних документів та скріншоти з телефону, які підтверджують факт розміщення товару на сайті "ОLX",переписку домовленості про купівлю та перерахунок коштів.
Виходячи з того, що відомості по вищезазначених банківських рахунках мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра, що інформація може бути знищена, а тому клопотання необхідно розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:
1.речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3.відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом не можливо. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та як зазначає в клопотанні старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3
керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати надати належним чином завірені копії документів, а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у тому числі місця проживання власника картки;
- копії документів поданих для відкриття вищевказаного рахунку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунка за період 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаним рахунком (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) 05.05.2020 з 12.23 години по 13.02 годину включно;
- грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, які знімались у даному банкоматі, за період часу 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку за період 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 01.06.2020