Провадження № 1-кс/947/7850/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України та обвинуваченим у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України у складі організованої групи по кримінальному провадженню, що перебуває на розгляді Київського районного суду міста Одеси, 20.01.2020 був звільнений з під варти у зв`язку зі зміною йому запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, однак на шлях виправлення не став вчинивши кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У березні 2020 року ОСОБА_5 ,перебуваючи в біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за аресою: АДРЕСА_1 , отримав від раніше знайомого ОСОБА_6 інформацію щодо квартира АДРЕСА_2 . Крім того, в ході розмови останній повідомив ОСОБА_5 , про те, що власники квартири померли, проте не мали нікого з родичів, відтак і спадкоємці, надавши ОСОБА_5 копії документів на вказану квартиру, які попередньо отримав від особи на ім`я « ОСОБА_7 ». В подальшому дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розсуванням місці у невстановлений досудовому розслідуванням час отримав від невстановленої особи правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 та на квартиру АДРЕСА_3 , про що повідомив ОСОБА_6 , та надав останньому вказівку підшукати осіб, які зможуть представившись власниками вказаних квартир, надавши відповідні документи та паспорти зареєструють право власності ти самим заволодіють вказаними об`єктами нерухомого майна та в подальшому наддадуть нотаріально завірену довіреність на відповідну особу, яка в подальшому реалізує злочинний умисел ОСОБА_5 до кінця шляхом продажу квартир добросовісному покупцеві, тим самим заволодіють їх грошовими коштами.

Так, ОСОБА_6 , виконуючи злочину вказівку ОСОБА_5 підшукав для вчинення вказаних правопорушень двох осіб, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які у свою чергу під приводом отримання грошової винагороди у сумі 100 доларів США, погодилися використовуючи завідомо підроблені документи здійснити всі вказівки ОСОБА_6 , при цьому надавши фотознімки з власними зображеннями розміром 3 см на 4 см, які у подальшому було передано ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_9 , було надано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та ряд інших правовстановлюючих документів, для надання довіреності на розпорядження та відчуження квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_8 , у свою чергу дав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , нібито власником квартири АДРЕСА_2 , які у свою чергу видали відповідні довіреності для подальшого розпорядження даними об`єктами «особою ОСОБА_5 ».

В подальшому 28.04.2020, з метою легалізації, шляхом продажу квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , діючи від імен ОСОБА_11 , знаходячись на території Суворовського районну в місті Одесі, маючи при собі завідомо підроблені документи, які отримав від ОСОБА_6 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка перевіривши документи здійснила відповідну нотаріальну дію, надавши громадянину ОСОБА_8 , який в той момент діяв як ОСОБА_11 , один примірник довіреності.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного і неупередженого досудового розслідування є необхідність ознайомлення та вивчення вказаних документів, які стали підставою для видачі довіреності, зокрема оригінал довіреності, яка попередньо має на собі підпис громадянина ОСОБА_8 , що можливо довести або спростувати лише шляхом проведення почеркознавчої експертизи. Проте, слід зазначити, що відповідно до Наказу 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», дослідження почерку можливе лише при наявності оригіналу носія почерку, тобто об`єкту дослідження.

В даному випадку речі та документи доступ до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_5 .

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації про правовий статус об`єкту нерухомості, відображають настання юридичного факту щодо набуття, переходу, або втрати права власності на об`єкт нерухомості, а також можуть містити на собі оригінальні зразки підпису, почерку, печаток, штампів, реєстраційних номерів та інших фізичних атрибутів, або властивостей необхідних для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів, потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, графологічної, технічної, товарознавчої.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю дослідження саме зразків підпису, почерку, печаток, штампів, реєстраційних номерів, графічних зображень та інших фізичних, або юридичних атрибутів, ознак та властивостей зазначених речей та документів. Також є всі підстави вважати, що особи, причетні до вчинення злочину, у будь-який спосіб можуть вживати заходів до знищення оригіналів документів, що зберігаються у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального ОСОБА_13 , а тому вилучення саме оригіналів документів нотаріальних справ сприятиме їх збереженню для використання у кримінальному провадженні з метою досягнення його дієвості та виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст.ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , з наданням можливості вилучення наступних документів:

- оригінал довіреності від імені ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_15 , виданої 28.04.2020, зареєстрованої в реєстрі за №680;

- оригінали усіх наявних документів, які стали підставою для видачі довіреності від імені ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_15 , виданої 28.04.2020, зареєстрованої в реєстрі за №680.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1