Справа № 201/5770/20
Провадження № 1-кс/201/2250/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на поточні рахунки у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласненням бюджетних коштів, що виділяються для проведення різного роду робіт (надання послуг) органами місцевого самоврядування, державними органами та комунальними підприємствами, тощо.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняються дії, що вказують на привласнення бюджетних коштів використовуючи при цьому створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи створено та продовжують створюватись «фіктивні» підконтрольні підприємства за рахунок яких формуються документи прикриття, для створення уяви проведення реальних фінансово-господарських операцій, мінімізації податку на додану вартість та податку на прибуток, здійснення переведення безготівкових коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Центр Електронних платежів» КМР, КП «Дніпродорсервіс», АТ «Українська Залізниця» філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» м. Київ, військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України використано документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, завищено вартість товарів, робіт, послуг по тендерним закупівлям.

Аналізом здобутих під час здійснення досудового розслідування доказів, інформації про реєстрацію та перереєстрацію підприємств з ознаками «фіктивності», інформації, що перебуває у відкритому доступі в мережі Інтернет, АІС «Податковий Блок», АІС «ЄРПН», матеріалів, здобутих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, причетних до реєстрації «фіктивних» підприємств, використання ними документів та реквізитів для привласнення, розтрати майна, наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Аналізом фінансово-господарській діяльності вищевказаних підприємств (пов`язаних осіб, ІР-адрес, виписок по банківським рахункам, реєстраційних даних) та відпрацюванням зв`язків вказаних осіб встановлено, що до складу підконтрольних вказаній групі осіб входить декілька десятків підприємств, створених без мети здійснення господарської діяльності, серед яких є ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ).

Вищевказані дії вказують на штучне завищення ціни, яке в свою чергу може спричинити розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Таким чином встановлено, що розрахункові ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) можуть використовуватися, з метою подальшого перерахування бюджетних грошових коштів, частина з яких сформована шляхом штучного завищення ціни на будівельні матеріали та конструкції, що дає обґрунтовані підозри вважати, що вказані грошові кошти набуті протиправним шляхом.

Грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), що відкриті в банківських установах, мають ознаки речових доказів, оскільки набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) можуть в будь-який час здійснити зняття грошових коштів або їх відчуження іншим чином, з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

Відповідно до інформації з ГУ ДФС України в Дніпропетровській області ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), а саме: №№ НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт а саме: тимчасово позбавити права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та відкриті в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, пл. Троїцька, будинок 2.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання 08.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В підтвердження даного клопотання слідчим надано лише копії витягу з ЄРДР, роздруківку на трьох аркушах з рапорт щодо наявності зазначених в клопотанні рахунків, однак, жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаного кримінального правопорушення (заяви, запити, повідомлення та інше) саме службовими особами заявлених в клопотанні підприємств слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначені в клопотанні підприємства пов`язані з вчиненням злочину який розслідується .

Окрім того, арешт на зазначені рахунки підприємств може призвести до припинення здійснення господарської діяльності в результаті чого може бути завдана значна матеріальної шкода.

Також, слідчим в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею приймається до уваги й той факт, що копії документів, доданих слідчим до клопотання не можна вважати допустим доказом, оскільки вони не засвідчені належним чином уповноваженою на це посадовою особою, що також є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на поточні рахунки у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1