Справа № 202/7993/19
Провадження № 1-кс/202/2570/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
01 квітня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000460,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460від 31 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
30 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000460.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 березня 2020 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, 26.03.2020 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено 24 сліп-пакети із кристалічною речовиною, фрагмент сліп-пакету із слідами речовини білого кольору; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору без маркування; ваги електронні в корпусі сріблястого кольору з білою наклейкою із написом: «500g/0,1g Q.C.Pass 01».
26.03.2020 року банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору без маркування; ваги електронні в корпусі сріблястого кольору з білою наклейкою із написом: «500g/0,1g Q.C.Pass 01» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою збереження та запобігання можливої втрати речей, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000460, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене у клопотанні майно, вилучене під час обшуку 26.03.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляду клопотання без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В силу вимог ст.172 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власника майна, оскільки його неявка не є перешкодою у такому розгляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000460від 31 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В рамках вказаного провадження, 17 березня 2020 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з КП «ДМБТІ» ДМР на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, банківських карток, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів.

26 березня 2020 року на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено 24 сліп-пакети із кристалічною речовиною, фрагмент сліп-пакету із слідами речовини білого кольору; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору без маркування; ваги електронні в корпусі сріблястого кольору з білою наклейкою із написом: «500g/0,1g Q.C.Pass 01», що в розумінні ст.ст.167, 236 КПК України не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення надавався в ухвалі слідчого судді від 17 березня 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 березня 2020 вилучене в ході обшуку майно, а саме: банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору без маркування; ваги електронні в корпусі сріблястого кольору з білою наклейкою із написом: «500g/0,1g Q.C.Pass 01», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000460від 31 травня 2019 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000460 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, вилученим під час обшуку 26.02.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору без маркування; ваги електронні в корпусі сріблястого кольору з білою наклейкою із написом: «500g/0,1g Q.C.Pass 01».
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1