провадження № 1-кс/294/100/20
справа № 294/288/20
УХВАЛА
слідчого судді
02 березня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000375 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в якому зазначено, що у провадженні слідчого відділення Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000375 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 28.02.2020 працівниками Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області від 28.02.2020, проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому невідома особа всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» із використанням 10 ігрових автоматів організувала гральний бізнес та не припинила свою діяльність відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 №1325-р «Про протидію грального бізнесу».

28.02.2020 під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області: чотирнадцять комп`ютерних (ігрових) столів; одинадцять стільців на хромованій ніжці; п`ять офісних стільців; стіл; дві вішалки; монітор «Eizo Flex Scan L767»; монітор «hp LA1951g»; монітор «Samsung 940D»; монітор «hp L1950g»; монітор «Philips 19B1»; монітор «hp 1940» ; монітор «Fujitsu P19-1»; монітор «Fujitsu B19-6»; монітор «acer B193B»; монітор «Fujitsu E19-9»; монітор «Philips MNB1190T»; монітор «Philips HNP7190T»; монітор «NEC LCD1970NXp»; системний блок «Dell U344C»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell Optiplex755»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell HY385»; системний блок ««Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Lenovo 7BC»; системний блок «hp dc7700»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; дванадцять комп`ютерних мишей; дванадцять комп`ютерних клавіатур; відео-реєстратор «Hikvision DS-7108 HQHI-F1/N»; три відеокамери «Hikvision»; роутер «Tp-link TL-WR840N»; роутер «ZTE ZXV10H108L»; три USB - накопичувачі; ТВ-тюнер «Digіtal»; мікрохвильову піч «SWITCHON», електричний вентилятор «Saturn»; електричний чайник «Prime»; електричний чайник «Delfa»; чотири бейджи; грошові кошти в сумі 538 (п`ятсот тридцять вісім) гривень; два сейфи; 21 (двадцять один) талон «Joker»; аркуш паперу із чорновими записами паролів ігрових програм та копію паспорта на ім`я гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановити власника вилученого майна не представилося можливим.
Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 01.03.2019 фізична особа-підприємець ОСОБА_6 передав у користування фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 частину нежитлового приміщення площею 42 кв.м кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , терміном 3 роки.
Місце проживання фізичної особи підприємця ОСОБА_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до свідоцтва платника єдиного податку серії А №761979, до видів діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 належить: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями харчовими оліями та жирами; організування інших видів відпочинку та розваг; надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.; неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (основний); роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними при належностями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; консультування з питань інформатизації; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 28.02.2020 працівниками Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області від 28.02.2020, проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому невідома особа всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» із використанням 10 ігрових автоматів організувала гральний бізнес та не припинила свою діяльність відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 №1325-р «Про протидію грального бізнесу».

28.02.2020 під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області: чотирнадцять комп`ютерних (ігрових) столів; одинадцять стільців на хромованій ніжці; п`ять офісних стільців; стіл; дві вішалки; монітор «Eizo Flex Scan L767»; монітор «hp LA1951g»; монітор «Samsung 940D»; монітор «hp L1950g»; монітор «Philips 19B1»; монітор «hp 1940» ; монітор «Fujitsu P19-1»; монітор «Fujitsu B19-6»; монітор «acer B193B»; монітор «Fujitsu E19-9»; монітор «Philips MNB1190T»; монітор «Philips HNP7190T»; монітор «NEC LCD1970NXp»; системний блок «Dell U344C»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell Optiplex755»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell HY385»; системний блок ««Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Lenovo 7BC»; системний блок «hp dc7700»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; дванадцять комп`ютерних мишей; дванадцять комп`ютерних клавіатур; відео-реєстратор «Hikvision DS-7108 HQHI-F1/N»; три відеокамери «Hikvision»; роутер «Tp-link TL-WR840N»; роутер «ZTE ZXV10H108L»; три USB - накопичувачі; ТВ-тюнер «Digіtal»; мікрохвильову піч «SWITCHON», електричний вентилятор «Saturn»; електричний чайник «Prime»; електричний чайник «Delfa»; чотири бейджи; грошові кошти в сумі 538 (п`ятсот тридцять вісім) гривень; два сейфи; 21 (двадцять один) талон «Joker»; аркуш паперу із чорновими записами паролів ігрових програм та копію паспорта на ім`я гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановити власника вилученого майна не представилося можливим.
Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 01.03.2019 фізична особа-підприємець ОСОБА_6 передав у користування фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 частину нежитлового приміщення площею 42 кв.м кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , терміном 3 роки.
Місце проживання фізичної особи підприємця ОСОБА_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до свідоцтва платника єдиного податку серії А №761979, до видів діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 належить: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями харчовими оліями та жирами; організування інших видів відпочинку та розваг; надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.; неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (основний); роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними при належностями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; консультування з питань інформатизації; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Слідчий суддя встановив, що клопотання подано слідчим із додержанням вимог статті 171 КПК України.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.(частина 1 статті 170 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене та матеріали, додані до клопотання, у їх сукупності, на даний час наявні достатні підстави вважати, що вищевказане виявлене і вилучене майно являється речовими доказами вчиненого злочину та становить вагоме значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на майно.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-175, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на чотирнадцять комп`ютерних (ігрових) столів; одинадцять стільців на хромованій ніжці; п`ять офісних стільців; стіл; дві вішалки; монітор «Eizo Flex Scan L767»; монітор «hp LA1951g»; монітор «Samsung 940D»; монітор «hp L1950g»; монітор «Philips 19B1»; монітор «hp 1940» ; монітор «Fujitsu P19-1»; монітор «Fujitsu B19-6»; монітор «acer B193B»; монітор «Fujitsu E19-9»; монітор «Philips MNB1190T»; монітор «Philips HNP7190T»; монітор «NEC LCD1970NXp»; системний блок «Dell U344C»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell Optiplex755»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Dell HY385»; системний блок ««Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Lenovo 7BC»; системний блок «hp dc7700»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; системний блок «Fujitsu DT7-D2824»; дванадцять комп`ютерних мишей; дванадцять комп`ютерних клавіатур; відео-реєстратор «Hikvision DS-7108 HQHI-F1/N»; три відеокамери «Hikvision»; роутер «Tp-link TL-WR840N»; роутер «ZTE ZXV10H108L»; три USB - накопичувачі; ТВ-тюнер «Digіtal»; мікрохвильову піч «SWITCHON», електричний вентилятор «Saturn»; електричний чайник «Prime»; електричний чайник «Delfa»; чотири бейджи; грошові кошти в сумі 538 (п`ятсот тридцять вісім) гривень; два сейфи; 21 (двадцять один) талон «Joker»; аркуш паперу із чорновими записами паролів ігрових програм та копію паспорта на ім`я гр. ОСОБА_5 вилучені 28.02.2020 під час обшуку нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасово позбавити власника (користувача) майна можливості володіння, користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Чуднівський районний суд Житомирської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1