УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про здійснення приводу

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому 2014 року, більш точна дата не встановлена, організатор злочинного угруповання ОСОБА_4 , який обраний депутатом Великодолинської селищної ради VI скликання Овідіопольського району Одеської області з 12.11.2011 до 25.10.2015, та з 13.11.2015 - депутатом Овідіопольської районної ради VII скликання (обвинувальний акт стосовно якого розглядається судом), діючи на виконання відведеної йому ролі, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, запропонував, ОСОБА_5 , надати свої персональні данні для пособництва у заволодінні грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що у неї відсутні законні підстави для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що визначені Постановою КМУ від 24.02.2003 року № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова), однак, у разі надання її згоди на участь у даній злочинній діяльності та надання йому незаконної винагороди у розмірі 50% від нарахованих сум соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, він забезпечить оформлення та нарахування такої допомоги.

Так, ОСОБА_5 , маючи намір на отримання з державного бюджету грошових коштів в якості державної соціальної допомоги без проходження певної процедури оформлення та перевірки законності підстав для отримання такої допомоги, погодилась на співучасть з ОСОБА_4 , який є депутатом Великодолинської селищної ради VI скликання Овідіопольського району Одеської області та керівником організованої ним злочинної групи, яка здійснює заволодіння грошовими коштами, що виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

При цьому, ОСОБА_5 не була обізнана про структуру злочинного угруповання, план та функції учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 та не входила до неї.

Разом з цим, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у неї законних підстав для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою пособництва у привласненні грошових коштів державного бюджету, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , погодилась на пропозицію та умови останнього.

Далі, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у лютому 2014 року, під час зустрічі з ОСОБА_4 , надала останньому копії паспорту, ІПН, свідоцтва про народження дітей тощо, які необхідні для проведення процедури нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а також номери особових карточних рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, у лютому 2014 року, ОСОБА_4 , виконуючи роль керівника організованої групи, з метою створення підстав для нарахування соціальної допомоги

ОСОБА_5 , передав надані нею копії особистих документів учасникам організованої групи ОСОБА_6 , який займав посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області в період з 02.11.2009 по 01.12.2015, а також з 22.04.2016 по 10.06.2016 і ОСОБА_7 , яка займала посади: виконуючої обов`язки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації з 22.03.2013 по 14.07.2015, та головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації з 14.07.2015 по липень 2017(обвинувальний акт стосовно яких розглядається судом) та надав вказівку здійснити реєстрацію ОСОБА_5 в базі АСОПД та провести нарахування їй грошових коштів в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою.

Відповідно до злочинного плану в електрону базу АСОПД необхідно було внести неправдиві данні про те, що ОСОБА_5 нібито здійснювала звернення до Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації 01.01.2014, 29.05.2014, 28.11.2014, 29.05.2015, 01.09.2015, 06.11.2015 і 01.01.2016, з метою створення незаконного нарахування грошових коштів за минулий період, а також створення нібито законних підстав для нарахування вказаної державної соціальної допомоги у період з 01.01.2014 по 01.06.2016.

З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_7 за Погодженням з ОСОБА_6 особову справу ОСОБА_5 не завели, необхідні процедури щодо перевірки наявності підстав для отримання ОСОБА_5 державної соціальної допомоги не виконали.

Після чого, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в період з 03.02.2014 по 01.06.2016, ОСОБА_8 (займала посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації з жовтня 2015 по березень 2016 та головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації з березня 2016 по липень 2017, обвинувальний акт стосовно якої розглядається судом) у період з 15.10.2015 по 01.06.2016, на виконання своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права на призначення допомоги, так як чоловік заявниці, за інформацією ЦЗ, на обліку не перебував, в порушення положень п. 10 Порядку, використовуючи персональні коди № 24, № 2 і № 11 та унікальні паролі доступу, закріплені за працівниками управління, надані їм учасником злочинної групи ОСОБА_6 , за погодженням і у співучасті з останнім, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні Овідіопольської районної державної адміністрації, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Шевченка, буд. 169, внесли в електрону базу АСОПД неправдиві відомості щодо ОСОБА_5 , чим створили умови для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, згідно з Порядком.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану та розподілу ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці в порушення Постанови, використовуючи персональні коди № 2, № 11 і № 24 та унікальні паролі доступу, закріплені за працівниками управління, надані їм учасником злочинної групи ОСОБА_6 , за погодженням і у співучасті з останнім, увійшли до електронної бази АСОПД та безпідставно здійснили нарахування грошових коштів ОСОБА_5 в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою, а саме:

-03.02.2014 за січень, лютий 2014 року 2 648,56 грн.;

-02.03.2014 за березень 2014 року 2 317,33 грн.;

-02.04.2014 за квітень 2014 року 2 317,33 грн.;

-29.05.2014 за травень 2014 року 2 317,33 грн.;

-01.06.2014 за червень 2014 року 2 317,33 грн.;

-02.07.2014 за липень 2014 року 2 317,33 грн.;

-31.07.2014 за серпень 2014 року 2 317,33 грн.;

-02.09.2014 за вересень 2014 року 2 317,33 грн.;

-02.10.2014 за жовтень 2014 року 2 317,33 грн.;

-15.05.2015 за період з листопада 2014 року по квітень 2015 року 13 903,98 грн.;

-15.06.2015 за травень 2015 року 2 317,33 грн.;

-16.06.2015 за червень 2015 року 2 317,33 грн.;

-01.07.2015 за липень 2015 року 2 317,33 грн.;

-02.08.2015 за серпень 2015 року 2 317,33 грн.;

-03.09.2015 за вересень 2015 року 2 317,33 грн.;

-02.10.2015 за вересень, жовтень 2015 року 2 794,11 грн.;

-18.11.2015 за листопад 2015 року 2 555,72 грн.;

-02.12.2015 за грудень 2015 року 2 555,72 грн.;

-13.02.2016 за січень, лютий 2016 року 5 111,44 грн.;

-29.02.2016 за березень 2016 року 2 555,72 грн.;

-03.04.2016 за квітень 2016 року 2 555,72 грн.;

-05.05.2016 за травень 2016 року 2 718,60 грн.;

-01.06.2016 за червень 2016 року 2 757,88 грн.

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а всього їй незаконно виплачено з Державного бюджету соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на суму 72 267 грн. 54 коп.

Після нарахування та отримання щомісячної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, ОСОБА_5 , в невстановлених досудовим розслідуванням місцях на території Овідіопольського району Одеської області, в невстановлені досудовим розслідуванням дати та час, у період часу з січня 2014 по листопад 2015 року та з лютого по червень 2016 року, при зустрічах з ОСОБА_4 передавала йому половину отриманих в якості соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям коштів.

У подальшому, після незаконного отримання щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та за його вказівкою, перераховувала половину отриманих в якості соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям коштів на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , якою останній користувався а саме: 22.11.2015 1 278 грн., 14.12.2015 1 278 грн.

Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним плану та функцій керівника організованої групи, розподіляв між всіма учасниками організованої групи привласнені грошові кошти.

В подальшому, під час досудового розслідування ОСОБА_5 , яка проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , направлено повістки про виклик її на 16.12.2019 та 20.12.2019 до слідчого управління ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8Г, кабінет №16 до старшого слідчого ОСОБА_3 , для вручення повідомлення про підозру та допиту у процесуальному статусі підозрюваного, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 02.03.2018. Також старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з метою виклику для допиту ОСОБА_5 неодноразово здійснено телефонні дзвінки на наступні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , але остання на телефонні дзвінки не відповіла жодного разу. Крім того, начальником відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 на вищевказані номери телефонів направлено смс-повідомлення із зазначенням дати та часу прибуття ОСОБА_5 до СУ ГУНП в Одеській області для участі її у слідчих діях, дані смс-повідомлення ОСОБА_5 були переглянуті але відповіді на вказані смс-повідомлення отримано не було.

Виклик підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст.135 КПК України, однак за викликом підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила та до теперішнього часу на телефонні дзвінки не відповідає.

Відповідно до п.1 ст.139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого знайшли своє об`єктивне підтвердження в судовому засіданні, у зв`язку з чим, з метою повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини необхідно постановити ухвалу про дозвіл на здійснення примусового приводу вищезазначеної громадянки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 139, 140-143, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про здійснення приводу задовольнити.
Постановити ухвалу про здійснення приводу громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 на 12 годин 00 хвилин 28.12.2019 до слідчого управління ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8Г, каб. №16 до старшого слідчого ОСОБА_3 для вручення повідомлення про підозру та допиту у процесуальному статусі підозрюваного в межах кримінального провадження 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам УСБУ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1