Справа № 504/503/20
Провадження № 1-кс/504/245/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.04.2020 смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 4, смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001393 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001393 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, сповіщені належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, одночасно клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2019 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 12.09.2019 року шахрайським шляхом оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на його ім`я та здійснювала фінансові операції по даній картці. (ЄО 16901)

За даним фактом 30.12.2019 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №0001393 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 20-х числах серпня 2019 року у нього викрали мобільний телефон марки «Meizu U10» в корпусі сірого кольору, підключений до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який він залишив в своєму автомобілі, розташованому біля гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак він відразу не звернувся до поліції, так як вважав матеріальний збиток не істотним. Телефон був без будь-якого пароля. Також в телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без пароля, до якого закріплена була банківська (зарплатна) картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тобто доступ до картки був вільний. В той же день, коли було викрадено мобільний телефон, він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку № НОМЕР_3 , точний номер вказати не може, так як не пам`ятає. Через деякий час приблизно в листопаді 2019 року ОСОБА_5 придбав новий мобільний телефон марки «Redmi 7» та відновив свій номер телефону № НОМЕР_2 .

З 02.11.2019 року йому почали приходити смс-повідомлення з різних кредитних установ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін. щодо ігнорування кредитних вимог. Однак останній не міг зрозуміти, в чому справа, адже в нього не було жодних фінансових зобов`язань. Крім смс-повідомлень, він отримував різні дзвінки від колекторів, які вимагали погашення кредиту із погрозами. В ході однієї з розмов із колектором ОСОБА_5 стало відомо, що ніби на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яку він ніколи не мав та не оформлював переводилися грошові кошти з онлайн-кредитів, які в подальшому переводилися у готівку.

Тоді 02.12.2019 року потерпілий пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », узяв роздруківку руху грошових коштів по рахунку та побачив, які фінансові операції проводилися по картці НОМЕР_1 у період з 12.09.2019 року по 02.12.2019 року, яка оформлена була на його ім`я. Однак повної інформації щодо оформлення вказаної картки (із наданням договору) ОСОБА_5 надано не було.

В той же день він закрив усі рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сьогоднішній день дзвінки від колекторів продовжуються, дзвонять як потерпілому, так і його батькам. Також приходять повідомлення із погрозами в соціальній мережі Інтернет.

В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
договір (угода), додаткові договори та документи, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та видачі банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із фотознімками, підтверджуючими отримання ОСОБА_5 вказаної картки;

роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (повні анкетні дані, найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківській картці № НОМЕР_1 з дати активації даної картки по теперішній час, тобто з 12.09.2019 року по 20.01.2020 року, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження № 0001393 з метою викриття осіб, які незаконно оформили картку на ім`я потерпілого та онлайн кредити на ім`я ОСОБА_5 із подальшим переведенням коштів у готівку, а також осіб, які можуть бути причетні до шахрайства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» витребувані матеріали та інформація відносяться до банківської таємниці, яка відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001393 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, або за його дорученням оперуповноваженому Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, або за його дорученням оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договір (угода), додаткові договори та документи, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та видачі банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із фотознімками, підтверджуючими отримання ОСОБА_5 вказаної картки;

роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (повні анкетні дані, найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківській картці № НОМЕР_1 з дати активації даної картки по теперішній час, тобто з 12.09.2019 року по 20.01.2020 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.04.2020 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.05.2020 року включно.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1