11.06.2020 Справа № 756/5950/20
Унікальний №756/5950/20
Провадження №1-кс/756/1122/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0002042 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0002042 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 року в період часу з 10:00 по 18:00 невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 (ЖЄО 15745 від 19.03.2020).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.03.2020 року о 10:36 год. перебуваючи у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 205 124 грн. 46 коп., про що свідчить дублікат квитанції №0.0..1 від 12.03.2020 року. Але під час телефонних розмов потерпілої ОСОБА_5 з ОСОБА_6 останній запевняв, що ніяких грошових коштів на свій рахунок він не отримував.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_7 , який є чоловіком потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив про те, що він також спілкувався по телефону з ОСОБА_6 , який зазначив, що ніяких грошових коштів від потерпілої він не отримував.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про кредитні договори та банківські рахунки, які укладені між ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), платіжні документи, складені щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаним кредитним договорам та банківським рахункам, банківські виписки по даним кредитним договорам та банківським рахункам, видаткові касові ордери про використання грошових коштів за вказаними кредитними договорами та банківськими рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними кредитними договорами та банківськими рахунками за період часу з 01.03.2020 по 18.05.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення її до відповідальності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.

Разом із тим, враховуючи те, що згідно клопотання, а також відомостей, внесених до ЄРДР за №0002042 від 20.03.2020 року кримінальне правопорушення вчинялося у період з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 12.03.2020 року, а відомості про інші злочини до ЄРДР не вносилися, то тимчасовий доступ до документів слід надати лише за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 12.03.2020 року, а не з 01.03.2020 року по «теперішній час», як просить слідчий, оскільки вказаний період часу виходить за межі вчиненого кримінального правопорушення. Тому підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0002042 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

?документів, які знаходяться у юридичних, карткових, депозитних справах, справах з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття усіх рахунків (поточних, депозитних, карткових), паспорта та коду, картки із зразками підписів, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких отримувались та перераховувались кошти;

?інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських поточних, карткових та депозитних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування; підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводились перерахування грошових коштів); дату та час перерахування/списання; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по усіх рахунках, за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 12.03.2020 року;

?платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по усіх карткових/поточних банківських та депозитних рахунках, які відкриті ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за його рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 12.03.2020 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 11 липня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1