пр. № 1-кс/759/1444/20
ун. № 759/4159/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів: документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення, належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Біла Церква Київської області шахрайським шляхом підчас перевезення заволоділа вантажем, а саме товаром у вигляді пива марки «Львівське 1715» на загальну суму 301640,54 грн., до складу якої входила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , виступає у ролі організатора та причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

За даними фактом СУ ГУНП в Київській області відкрите кримінальне провадження та матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2019 - кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було об`єднане з кримінальним провадження внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час встановлено, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_8 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів. Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

15.06.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 796), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В якості продавця виступила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а покупцем ОСОБА_11 .

З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_2 від 08.6.1995 видане ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тривалий проміжок часу (близько 15-20 років) мешкають за межами території України, при цьому вказану квартиру залишили в безоплатне користування ОСОБА_10 .

В свою чергу ОСОБА_10 маючи на меті, шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами від продажу вказаної квартири вступила в злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Далі ОСОБА_8 були виготовлені документи з ознаками підробки на дану квартиру, де власником виступала ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_8 залучивши до злочинної схеми ріелтора ОСОБА_16 (яка заздалегідь була обізнана про шахрайські дії з квартирою), яка за допомогою інтернет сайтів з продажу нерухомості займалась пошуком потенційним покупців на квартиру, знайшла реального покупця ОСОБА_11 . В подальшому на підставі підроблених документів які виготовила ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , уклала з ОСОБА_11 договір купівлі продажу, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 796, виданий 15.06.2019 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 .

Після продажу квартири отримані грошові кошти ОСОБА_8 були розподілені між членами злочинної групи.

04.04.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського районного округу ОСОБА_17 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 298), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно документів продавцем даної квартири виступив ОСОБА_18 , а покупцем ОСОБА_19 і ОСОБА_20 .

З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_21 на підставі договору обміну квартири № 3106 від 17.06.2002 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_22 (реєстрова книга № 91, реєстровий номер 10746).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_23 надав ОСОБА_8 інформацію («набой») стосовно вказаної квартири, запропонував продати її та заволодіти грошовими коштами від продажу. Після цього ОСОБА_8 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 розподіливши ролі та обов`язки приступили до реалізації злочинної схеми. З метою заволодіння вказаним нерухомим майном ОСОБА_8 разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_24 здійснили незаконне проникнення до квартири та змінили замки вхідних дверей для подальшого безперешкодного доступу. Далі вказані особи здійснили прибирання у даній квартирі, а також зробили заміну вікон з метою надання товарного виду для продажу. Після чого ОСОБА_26 спільно діючі з ОСОБА_25 та знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_8 розмістили оголошення про продаж квартири на інтернет сайтах з продажу нерухомості. Вказані особи, представляючись родичами власника вели перемовини з потенційними покупцями та здійснювали показ квартири. Після знаходження покупців на дану квартиру, ОСОБА_8 дала злочинну вказівку ОСОБА_24 підшукати паспорт, який в подальшому буде використаний при продажі квартири підставною особою що буде представлятися власником квартири. ОСОБА_24 звернувся до свого знайомого ОСОБА_18 , який за грошову винагороду надав свій паспорт у користування. Далі ОСОБА_8 діючи у змові з ОСОБА_15 здійснили підробку вищевказаного паспорту, а саме зробили заміну фотокартки з обличчям ОСОБА_18 на фотокартку з обличчям ОСОБА_24 при цьому залишивши анкетні дані без змін. В подальшому ОСОБА_28 були виготовлені правовстановлюючі документи з ознаками підробки на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_18 . Під час заволодіння квартирою нотаріус ОСОБА_27 зловживаючи службовим становищем надавала інформацію ОСОБА_8 з приводу законних власників даної квартири, а також іншу інформацію з державних реєстрів. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_24 використовуючи документи з ознаками підробки, а саме правовстановлюючі документи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_18 , знаходячись у нотаріуса ОСОБА_17 , у присутності ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , ввівши в оману покупців, здійснили продаж вищевказаної квартири. Після чого ОСОБА_8 здійснила розподіл грошових коштів отриманих від продажу квартири між членами злочинної групи.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення повного переліку документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаної нотаріальної дії та осіб, які їх подавали та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні у володінні КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів:

-документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів з інвентаризаційної справи, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,
які перебувають у володінні КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення, належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1