У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю)

Справа № 348/1709/19

Номер провадження 1-кс/348/257/20

05 червня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Міськевич О.Я., за участю секретаря судового засідання Буратчук О.В. розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції Гультайчук Х.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 04.06.2020 р.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000402від 28.05.2019 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції Гультайчук Х.І. звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Богаком А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування вимог слідчий посилається на те, що 27.05.2019 року до Надвірнянського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Лаврика І.В. про те, що в період часу 2015-2018 років службові особи природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів під час нарахування та виплати заробітних плат на загальну суму 148,38 тис. грн.

З метою встановлення розміру спричиненої шкоди, у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для складання висновку якої необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових рахунках окремих працівників ПЗ « ОСОБА_1 », у період із 01.01.2015 року по 31.12.2018 рік, зокрема щодо працівників: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 ІПН. НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_61 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вищевказані правники ПЗ «Горгани» мають відкриті рахунки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 року за № 0000402 за ч.1 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що вона необхідна для проведення експертизи, а також те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по всіх можливих рахунках наступних осіб: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 ІПН. НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_61 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2018 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання слухати без її участі та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції Гультайчук Х.І., погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Богаком А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати начальнику слідчого відділення Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Гладенькому Олегу Ярославовичу, слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Гультайчук Христині Іванівні, слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Витвицькому Володимиру Руслановичу, слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Синяку Ярославу Васильовичу, слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Дем`янчуку Володимиру Ярославовичу, слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Шаховцю В`ячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій), а саме до інформації про рух коштів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , по всіх можливих рахунках наступних осіб:

1.ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_4 ІПН ;

4.ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 ;

5.Стебеляк ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_9 ;

6.ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 ;

7.ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 ;

8.ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 ;

9.ОСОБА_9 ІПН ;

10.ОСОБА_11 ІПН ;

11 НОМЕР_62 ОСОБА_12 ІПН ;

12.ОСОБА_13 ІПН ;

13.ОСОБА_14 ІПН ;

14.ОСОБА_15 ІПН ;

15.ОСОБА_16 ІПН ;

16.ОСОБА_17 ІПН ;

17.ОСОБА_18 ІПН ;

18.ОСОБА_19 ІПН ;

19.ОСОБА_20 ІПН ;

20.Іванків ОСОБА_62 ІПН ;

21.ОСОБА_22 ІПН ;

22.ОСОБА_23 ІПН ;

23.ОСОБА_24 ІПН ;

24.ОСОБА_25 ІПН ;

25.ОСОБА_26 ІПН ;

26.ОСОБА_27 ІПН ;

27.ОСОБА_28 ІПН ;

28.ОСОБА_29 ІПН ;

29.ОСОБА_30 ІПН ;

30.ОСОБА_31 ІПН ;

31.ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31 ;

32.Остап`юк ОСОБА_63 . ;

33.ОСОБА_34 ІПН ;

34.ОСОБА_35 ІПН ;

35.ОСОБА_36 ІПН ;

36.ОСОБА_37 ІПН ;

37.ОСОБА_38 ІПН ;

38.ОСОБА_39 ІПН ;

39.ОСОБА_40 ІПН ;

40.ОСОБА_41 ІПН ;

41.ОСОБА_42 ІПН ;

42.ОСОБА_43 ІПН ;

43.ОСОБА_44 ІПН ;

44.ОСОБА_45 ІПН ;

45.ОСОБА_46 ІПН ;

46.ОСОБА_47 ІПН ;

47.ОСОБА_48 ІПН ;

48.ОСОБА_49 ІПН ;

49 НОМЕР_62 ОСОБА_50 ІПН ;

50.ОСОБА_51 ІПН ;

51.ОСОБА_51 ІПН ;

52.ОСОБА_52 ІПН ;

53.ОСОБА_53 ІПН ;

54.ОСОБА_54 ІПН ;

55.ОСОБА_55 ІПН ;

56.ОСОБА_56 ІПН ;

57.ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_57 ;

58.ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_58 ;

59.ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_59 ;

АДРЕСА_2 ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_60 ;

61.ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_61 , - за період часу із 01.01.2015 р. по 31.12.2018 р.

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Гладеньким Олегом Ярославовичем, слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Гультайчук Христиною Іванівною, слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Витвицьким Володимиром Руслановичем, слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Синяком Ярославом Васильовичем, слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Дем`янчуком Володимиром Ярославовичем, слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Шаховцем В`ячеславом Володимировичем.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 05.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя Міськевич О.Я.жик І.І.