Справа № 552/5337/19
Провадження №1-кс/552/746/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

10.04.2020 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у кримінальному провадженні №0001844.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник володільця речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.
Оскільки його неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Відділення №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001844 від 14 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Директором даного підприємства являється ОСОБА_4 . В період з 2009-2018 головним бухгалтером підприємства була ОСОБА_5 .
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 27.04.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, маючи доступ до рахунків через систему клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доступ до печатки підприємства, використовуючи своє службове становище, підробила офіційні документи, а саме платіжні доручення, заявки на отримання грошових коштів, чекові книжки, завдавши підприємству значну матеріальну шкоду.
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток із додатками до них за період 2016-2019 років; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки; у матеріалах перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках за 2016-2019 роки, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції за 2016-2019 роки, формах 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для кримінального провадження.
Документи до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- реєстраційна (облікова) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток із додатками до них за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рік;
- договори про визнання електронних документів;
- податкові розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рік);
- інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;
- матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: комплексних, камеральних, документальних, позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рік;
- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками;
- пояснення службових осіб та розписки, проведених працівниками податкової інспекції за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рік;
- форм 1ДФ за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рік;
- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1