Справа № 589/252/20
Провадження № 1-кс/589/153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000721 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000721 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000721 від 25.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2014 о 11:30 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 1500 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному проваджені ОСОБА_4 показав, що на початку квітня 2014 року її чоловік ОСОБА_5 придбав у свого знайомого ОСОБА_6 мотоцикл, гроші за який повинен був віддати по можливості. 21.04.2014 у них з`явились гроші, та чоловік зателефонував ОСОБА_6 , з яким вони домовились, що той прийде до неї 22.04.2014 та забере гроші. Однак 22.04.2014 ОСОБА_6 не прийшов та не подзвонив. Вона подумала, що він зайнятий. 23.04.2014 об 11:03 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та вона подумала, що це ОСОБА_6 . На питання до чоловіка, який дзвонив, чи він ОСОБА_7 , останній відповів ствердно, та вона йому сказала, що якщо він бажає забрати гроші, то нехай підходить до неї на ринку. Через декілька хвилин чоловік передзвонив та сказав, що підійти не зможе, і попросив перерахувати гроші на картку. Вона підійшла до банківського терміналу, та чоловік, який вкотре передзвонив їй, продиктував номер картки, на яку перевести гроші, що вона і зробила. Через деякий час чоловік передзвонив та сказав, що гроші отримав, та чек йому не потрібен, однак чек вона зберегла. Про те, що вона відправила гроші, вона повідомила чоловіку. Ввечері 23.04.2014 чоловік передзвонив їй та сказав, що ОСОБА_6 грошей не отримував та взагалі весь день був у м. Суми.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показав, що дійсно продав свій мотоцикл ОСОБА_5 за умови, що гроші той віддасть пізніше. У 20-х числах квітня 2014 року він перебував у м. Суми по роботі, коли йому подзвонив ОСОБА_5 та спитав, чи отримав він гроші за мотоцикл. Він грошей не отримував, про що і відповів. Тоді ОСОБА_5 пояснив, що його дружині зателефонував невідомий чоловік, якого вона прийняла за ОСОБА_6 , та чоловіку його дружина відправила гроші.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію квитанції про внесення грошей, виданої терміналом самообслуговування. Згідно даних квитанції, транзакція перерахування грошей була здійснена з терміналу TS206249, розташованого по АДРЕСА_1 ; № чека 3654, час транзакції 23.04.2014 11:36:54, опис поповнення картки по номеру, рахунок отримувача НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , сума 1500 грн., результат вдало, ID транзакції 2014.04.23 11:23:08onl1474c7f03-7981-4f0e-97b0-0a6b2cf3728c.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакції з поповнення карткового рахунку, що відбулась 23.04.2014 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати транзакції з поповнення карткового рахунку, що відбулась 23.04.2014 через банківські термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку на суму 1500 грн., здійсненої через термінал TS206249, розташований по АДРЕСА_1 ; № чека 3654, час транзакції 23.04.2014 11:36:54, опис поповнення картки по номеру, рахунок отримувача НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , сума 1500 грн., результат вдало, ID транзакції 2014.04.23

11:23:08onl1474c7f03-7981-4f0e-97b0-0a6b2cf3728c, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 11:00 год. 23.04.2014 по 23:59 год. 30.04.2014, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/153/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3