печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7370/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
17 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань правомірності повернення платникам податків помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, за результатами чого складено акт № 7/10-36-01-03 від 22.11.2019, згідно якого встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось коригування облікових даних з кодом операції «107 - Повернення сум податкiв i зборiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету/єдиного внеску» в ІК умовного платника « НОМЕР_1 » по КБК «71010000» та «71040000» та в порушення ст. 43 Податкового Кодексу України та Порядку взаємодії територiальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 повернення платникам податкiв помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 та наказу Міністерства фінансів України від 16.01.2016 №6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», поверталися суми єдиного соціального внеску з рахунку 3719 на карткові рахунки платників, без надання ними заяв та копій підтверджуючих платіжних документів про сплату внеску, на загальну суму понад 4,6 млн. грн.

У подальшому бюджетні кошти згідно фальсифікованих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 висновків перераховувалися на розрахункові та карткові рахунки наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня);

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_7 ;

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_17 ;

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ;

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_23 ;

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_25 та рахунок № НОМЕР_26 ;

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_29 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_31 ;

- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_33 ;

- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ;

- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок

№ НОМЕР_37 ,

які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_38 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_39 )..

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження руху грошових коштів на банківських рахунках указаних підприємств та фізичних осіб які становлять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_38 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_39 ) шляхом проведення тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України головному оперуповноваженому ОСОБА_21 та старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_22 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_38 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_39 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

1) документів, які стали підставою відкриття рахунків наступними суб`єктами за період з 01.01.2016 по теперішній час:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) картковий рахунок № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок № НОМЕР_17 ;

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ;

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_23 ;

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок № НОМЕР_25 та рахунок № НОМЕР_26 ;

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ) картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_29 ) картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок № НОМЕР_31 ;

- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок № НОМЕР_33 ;

- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ;

- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок № НОМЕР_37 , у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) Інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, зокрема фото фіксації факту отримання готівки в банкоматі, за період з 01.01.2016 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_38 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) картковий рахунок № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок № НОМЕР_17 ;

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ;

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_23 ;

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ) картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_29 ) картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок № НОМЕР_31 ;

- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок № НОМЕР_33 ;

- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ;

- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок № НОМЕР_37 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_39 ) рахунки гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок № НОМЕР_25 та рахунок № НОМЕР_26 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1