У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 червня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000418 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 09.06.2020 року, до Володимир-Волинського ВП надійшли матеріали Васильківського ВП ГУНП у Харківській області, по факту шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 . Останній виставивши оголошення про продаж товару «підгузки марки DaDa» на веб-ресурсі «ОЛХ», 07.05.2020 отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , покупець під приводом посередництва запропонував продати товар у м. Ковель, оплата повинна була здійсненна через інтернет-банкінг. 11.05.2020, вказаний товар був доставлений за призначенням однак, надходження грошових коштів не поступило, покупець на телефонні дзвінки перестав відповідати, внаслідок чого спричинив, ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 54912 грн.

10.06.2020 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З вмісту заяви про вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що покупцем було перераховано через послугу інтернет-банкінгу грошові кошти посереднику на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 07 травня 2020 року по 20 травня 2020 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 11.05.2020 року що відображає рух коштів сумами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 11300 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме зазначити чи прив`язані до цього номеру мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "Волинське головне регіональне управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1