Справа № 643/8477/20
Провадження № 1-кс/643/2776/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року, м. Харків.

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000625 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000625 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою гр. ОСОБА_4 про те, що 01.02.2020 близько 19:25 невстановлена особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 19400 грн. (ЖЄО 4836 від 03.02.20).

13.04.2020 слідчому було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2020, а саме виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час: 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E163C9F3B74077; та на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн) 01.02.2020 час: 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07.

01.02.2020 о 21:43:43 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 12500 гривень.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2124/47-БТ від 14.05.2020 на надіслану для виконання ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.04.2020 карта № НОМЕР_5 не емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на має інформації щодо руху коштів по даному рахунку. Карта № НОМЕР_5 емітована та є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 )

Виходячи з того, що для досягнення повноти розслідування вищезазначеного факту та для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 01.02.2020 о 21:43:43 були перераховані грошові кошти в сумі 12500 гривень з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 та іншої інформації по цьому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та розглянути без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у своєму клопотанні слідчий просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідно проводити його розгляд без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а клопотання вважає необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе існування обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому вказана стаття зобов`язує подати слідчому судді докази обставин, на які посилається сторона кримінального провадження. Вимоги ст. 132 КПК України повністю кореспондуються із вимогами ст. 160 КПК України.
Пунктами 4, 6 частини 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий не додав доказів, які б підтверджували, що запитувана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також доказів того, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, слідчий посилається у своєму клопотання, зокрема, на протокол проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , але копії вказаного протоколу до свого клопотання не додав, також слідчий не надав доказів того, що карта № НОМЕР_5 емітована та є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ), тобто не довів того, що запитувана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Окрім цього, слідчий не довів значення інформації щодо картки № НОМЕР_5 для кримінального провадження, оскільки у матеріалах, доданих до клопотання вказана картка не фігурує та з матеріалів не вбачається, що інформація по цій картці має значення для установлення обставин кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а також те, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 133, 163-166, 309, 370, 372, 376 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000625 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1