Єдиний унікальний номер 205/2704/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19
Провадження номер 1-кс/205/638/20
УХВАЛА
іменем України
05 травня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади, -

ВСТАНОВИВ:
29 квітня 2020 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посадиу кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром Приватного підприємства «Фенікс» (), якого згідно наказу № 1 від 10.12.2003, призначено на посаду директора Приватного підприємства «Фенікс», яку останній займає по теперішній час, тобто був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в зв`язку з чим є службовою особою.

18.10.2017 Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Дніпро-Енергопром» в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення». (далі Договір), на загальну суму 5 299 232 гривень 42 копійки.

19.12.2017 Додатковою угодою № 1 до договору підряду № 30/2017 від 18.10.2017, загальну суму Договору було зменшено до 5 155 481 гривень 80 копійок.

27.10.2017 між замовником Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_7 та виконавцем Приватним підприємством «Фенікс» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 17-10/17, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з вартістю наданих послуг у сумі 99 600 гривень 02 копійки.

Виконуючи умови вказаного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП «Фенікс».

Протягом періоду дії договору, тобто з листопаду 2017 року, більш точний час встановити під час проведення досудового розслідування не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_8 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017 по виконанню капітального ремонту системи освітлення парка з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_6 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за листопад 2017 року, та в акт форми КБ-2в № 1/2 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за грудень 2017 року, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.

08.05.2018 між замовником Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем Приватним підприємством «Фенікс» в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір № 15-04/18, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, укладеного Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради з ТОВ «Дніпро-Енергопром». Вартість наданих ОСОБА_6 послуг за договором технічного нагляду складала 60 000 гривень 00 копійки.

Виконуючи умови зазначеного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП «Фенікс».

В травні 2018 року більш точний час під час проведення досудового розслідування встановити не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_8 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 по виконанню капітального ремонту системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_6 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018, № 2 за травень 2018 року прийому виконаних підрядних будівельних робіт, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 15-20 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об`єми виконаних ремонтно-будівельних робіт не повністю збігаються з об`ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№ 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

Різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами на об`єкті «Капітальний ремонт системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018, № 2 за травень 2018 року виконавцем робіт ТОВ «Дніпро-Енергопром», складає 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.).

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_6 , діючи умисно, отримавши завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою № 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження бюджетними коштами замовника, умисно вніс завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів та вартості фактично виконаних робіт щодо виконання умов договору «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення», та «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування.

В результаті вчинених ОСОБА_6 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпро-Енергопром» були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.), за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Умисні дії ОСОБА_6 виразилися у внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

28 квітня 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017 «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення»;

-договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування;

-договором № 17-10/17, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення» 71520000-9;

-договором № 15-04/18, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.», в якому викладено умови, права та обов?язки виконання договору;

-актами форми КБ-2в №1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018 року, № 2 за травень 2018 року прийому виконаних підрядних будівельних робіт;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-висновком експерта № 15-20.

Саме перебування на вказаній посаді підозрюваного ОСОБА_6 , сприяло вчиненню ним злочину, оскільки останній пов`язаний з її функціональними обов`язками і службовими повноваженнями.

ОСОБА_6 , знаходячись на посаді директора ПП «Фенікс» та маючи необмежені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції буде мати можливість негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які можуть бути свідками у цьому провадженні.

В ході досудового розслідування достеменно не встановлено місце фактичного здійснення господарської діяльності ПП «Фенікс», директором та засновником якого являється ОСОБА_6 , отже підозрюваний матиме реальну можливість розпоряджатись документами та речами, які можуть становити інтерес для об`єктивного проведення досудового розслідування, тобто існує ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того характер вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, та те, що згідно із офіційним порталом оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozzoro» тобто продовжує діяльність у зв`язку із здійсненням якої вчинив кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що дає змогу підозрюваному ОСОБА_6 вчинити інше кримінальне правопорушення. Таким чином, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідність запобіганню вчинення ОСОБА_6 іншого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора ПП «Фенікс» () та обмежити його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями засновника ПП «Фенікс» строком на 2 місяці.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості провадження, є відсторонення від посади.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і не залежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Частиною другої статті 157 КПК України визначено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 28 квітня 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Вказане кримінальне правопорушення вчинине підозрюваним, перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «Фенікс».

Санкція інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2020 року застосувано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-00 год. до 06-00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , терміном до 26 червня 2020 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Звертаючись до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує його тим, що перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «Фенікс» може розпоряджатись документами та речами, які можуть становити інтерес для об`єктивного проведення досудового розслідування, існує ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також сприятиме запобіганню вчинення ОСОБА_6 іншого кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведена наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також сприятиме запобіганню вчинення ОСОБА_6 іншого кримінального правопорушення.
Як встановлено в судовому засіданні ПП «Фенікс» укладено ряд договорів. Відсторонення ОСОБА_6 від посади директора ПП «Фенікс» може призвести до негативних наслідків господарської діяльності ПП «Фенікс» та мати негативні наслідки для інших осіб.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено, що без відсторонення підозрюваного від посади неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують обмеження, гарантованого ст. 43 Конституції України, права на працю підозрюваного.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131-132, 154-157, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора ПП «Фенікс» () та обмеження його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями засновника ПП «Фенікс» строком на 2 місяці відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1