Справа № 592/6653/20
Провадження № 1-кс/592/3482/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000764 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

Слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від «15» березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ "Рентал Бізнес" шахрайським шляхом заволоділи будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2002 ОСОБА_3 на праві приватної власності вона отримала земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . 20.05.2008 ОСОБА_3 зареєструвала право власності на нерухоме майно, а саме незавершений будівництвом житловий будинок готовністю 83%. З метою завершення будівництва у 2008 році ОСОБА_3 під залог вищевказаного недобудованого будинку отримала в банку «ЕРСТЕ банк» грошові кошти в сумі 2300000 ( два мільйона триста тисяч) гривень. Після розпаду «ЕРСТЕ банк» у 2013 році заборгованість ОСОБА_3 передано до «Фідобанку». До 2010 року ОСОБА_3 виплатила кредит на суму 2000000 (два мільйони) гривень, та залишається залишок у сумі 300000 (триста тисяч) гривень. У 2015 році між ОСОБА_3 та «Фідобанком» почались суди з метою визначення остаточної суми заборгованості. Під час іншого судового розгляду щодо розгляду питання про стягнення боргу за рахунок іпотечного майна було призначено судову комісійну оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу. Дану експертизу проводило Сумське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. Згідно висновку №365/366 від 26.05.2015 року було встановлено ринкову вартість недобудованого будинку склала 20245450 (двадцять мільйонів двісті сорок п`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, та вартість земельної ділянки склала 167400 ( сто шістдесят сім тисяч чотириста) гривень. Під час судової тяжби «Фідобанк» було визнано банкрутом та всі права банку перейшли до «Фонду гарантування вкладів». В подальшому судова тяжба продовжилась з «Фондом гарантування вкладів». 21.09.2017 року «Фонд гарантування вкладів» передає договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки одноденні фірмі «Амбер». Цього ж дня фірма «Амбер» переоформлює права вимоги за договором іпотеки на ТОВ «Рентал бізнес». 25.09.2017 року ОСОБА_3 надходить вимога про усунення порушення в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку» в якій було вказано неправомірну суму заборгованості, оскільки на той час продовжувалась судова тяжба по визначенню суми заборгованості. Подальша судова тяжба по визначенню суми боргу продовжилась вже з ТОВ «Рентал бізнес». 27.11.2018 у ході проведення чергового засідання суду ОСОБА_3 дізналась, що ТОВ «Рентал бізнес» вже переоформив на себе будинок за адресою АДРЕСА_1 та те, що ТОВ «Консалтингове агентство «Святозаров та партнери» видало висновок про вартість майна, згідно якого ринкова вартість зазначеної будівлі склала 3953628 (три мільйони дев`ятсот п`ятдесят три тисячі шістсот двадцять вісім) гривень, що є значно нижчою за ринкову вартість будинку. Згідно ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов`язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя. У зв`язку з цим, ОСОБА_3 вважає, що ТОВ «Рентал бізнес» умисно провели незаконно занижену оцінку вартості будинку з метою не здійснення відшкодування їй різниці між вартістю предмета іпотеки та вартості заставного нерухомого майна.
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що ТОВ «Рентал бізнес» умисно провели незаконну занижену оцінку вартості будинку з метою не здійснення відшкодування їй різниці між вартістю предмета іпотеки та вартості заставного нерухомого майна.
По даному кримінальному провадженню допитано у якості свідка заявника ОСОБА_3 , яка повідомила обставини вчиненого злочину.
У ТОВ «Консалтингове агентство «Святозаров та партнери» витребувано документацію щодо проведення оцінки зазначеного об`єкту нерухомості.
Допитано у якості свідка директора ТОВ «Консалтингове агентство «Святозаров та партнери» ОСОБА_4 .
У ТОВ «Рентал Бізнес» витребувано документацію щодо проведення оцінки зазначеного об`єкту нерухомості та його переоформлення.
З метою встановлення ринкової вартості майна, а саме:

-житлового будинку загальною площею 243,8 кв.м., житловою площею 1628,3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельної ділянки площею 0,0450 га, кадастровий номер :04:005:0020, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

по даному кримінальному провадженню призначено комплексну судову оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу.

27.05.2020 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшов лист Сумського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, у якому зазначено, що у зв`язку з великою завантаженістю експертів, які виконують експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, на підставі п. 1.13 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень», термін виконання призначеної експертизи буде становити більше 90 днів. Також експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 07.06.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи. Проведення даної експертизи та отримання відповідного висновку експерта є необхідним для встановлення всіх обставин скоєного злочину та винних осіб.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Продовження строку розслідування є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду і ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000764 від «15» березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000764 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000764 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до 07 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1