Справа № 461/202/20
Провадження № 1-кс/461/396/20
УХВАЛА

23.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 09 січня 2019 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_3 , перебуваючи в зоні діяльності пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагався перемістити через митний кордон України в конструктивних порожнинах транспортного засобу марки «Хюндай» з приховуванням від митного контролю з Республіки Польща в Україну лікарські засоби в кількості 107 139 таблеток, які ймовірно містять в своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» в особливо великому розмірі. В ході проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області огляду місця події, виявлені працівниками прикордонної служби таблетки Acatar acti-tabs у кількості 3219 блістерів з надписом «Pseudoephedrini» по 12 таблеток, таблетки Circus duo, у кількості 951 блістер на яких зазначено «Pseudoephedrini» по 6 таблеток у кожному, 1 блістер на якому зазначено «Pseudoephedrini» із 5 таблетками, таблетки «Galpseud tablets» у кількості 628 баночок, на яких зазначено «Pseudoephedrini» з фабричним упакуванням без ознак відкриття по 100 таблеток в кожній були вилучені та поміщені в поліетиленові чорні пакети (Пакети №1-4), горловину якого прошито ниткою, скріплено пояснювальною биркою та опечатано печаткою Для пакетів №25 з підписами учасників огляду.
Слідчий зазначає, що під час затримання ОСОБА_3 , при проведенні його особистого обшуку було веред іншого виявлено та вилучено дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам відповідно до виявлених карток.
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), розташованої у АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- наявні документи щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1