УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000746 від 28.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у період з травня 2017 року по липень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перемогло у 79 закупівлях, що проводилися розпорядниками бюджетних коштів Одеської, Вінницької, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, по наданню послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення на суму 33 379 022,04 грн.

У квітні-червні 2019 року ТОВ уклало 21 угоду на суму 12 301 248 грн. з предметом закупівлі «послуги з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення». Відповідно до укладених угод калькуляція вартості одного ліжко/дня на 2019 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає суму в 404 грн. за один ліжко/день.

Проте у ході порівняння калькуляції вартості одного ліжко/дня з аналогічними калькуляціями інших оздоровчих закладів, які надають послуги з оздоровлення дітей за бюджетні кошти встановлено, що витрати на 70% послуг, що надаються значно завищені.

За отриманими даними, вказані обставини обумовлені тим фактом, що ОСОБА_5 є одним із власників та засновників Ренійської міжгосподарської дитячої оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі РМДОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ще одним засновником та власником якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у змові зі своєю донькою ОСОБА_6 - директор та співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке орендує цілісний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМДОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) організували протиправну схему привласнення бюджетних коштів виділених на оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення у літній період, шляхом надання послуг вартість яких завищена в 5-10 разів.

Додатково встановлено, що понад 50% від отриманих бюджетних коштів виводяться з обігу та привласнюються вказаними особами. Окрім того частину з привласнених коштів (до 10 %) ОСОБА_5 передає посадовим особам розпорядників бюджетних коштів, що проводять закупівлі та виділяють на оздоровлення дітей.

Як результат, використовуючи вищезазначений протиправний механізм, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та посадові особи розпорядників бюджетних коштів створили передумови до привласнення бюджетних коштів на суму понад 15 000 000 грн.

Крім того, за результатами отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , на підставі договорів про надані послуги та поставлені товари перераховують кошти на рахунки фізичних осіб підприємців. У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 відвідує банківські установи та знімає готівку з банківських карток або за чековими книжками. За вказівкою ОСОБА_5 , частину готівкових грошових коштів ОСОБА_9 використовує для купівлі іноземної валюти (доларів США) та у подальшому, усі зняті грошові кошти та придбану іноземну валюту передає ОСОБА_5 . У подальшому частину вказаних готівкових коштів ОСОБА_5 привласнює, а решту використовує на закупівлю товарів та на заробітну плату найманих робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , використовує банківські рахунки: ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА, МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 .

Переведення у готівку коштів здійснюється із залученням реквізитів наступних фізичних осіб підприємців:

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М. КИЄВI МФО НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_13 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_14

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_15 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_16 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М.КИЄВI МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_19 .

- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , відкриті рахунки:

ООДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " М.ОДЕСА МФО НОМЕР_21 , р/р НОМЕР_22 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М. КИЄВI МФО НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_23 99.

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_24 відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М.КИЄВI МФО НОМЕР_8 р/р НОМЕР_25 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М.КИЄВI МФО НОМЕР_8 р/р НОМЕР_26 ,

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 р/р НОМЕР_27 ,

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 р/р НОМЕР_28 ,

ООДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " М.ОДЕСА МФО НОМЕР_21 , р/р НОМЕР_29 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_30 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_32 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_33 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_34 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_35 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М. КИЄВІ МФО НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_36 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми завданих банку збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також інформації, щодо банківських рахунків, які обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 .

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000746 від 28.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_17 наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 № НОМЕР_18 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1