Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"02" грудня 2019 р. Справа № 596/420/19

Провадження № 1-кс/596/651/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000053 від «02» березня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000053 від «02» березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01.03.2019 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.03.2019 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши на її абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши в ході спілкування паролі із СМС-повідомлень для розблокування банківської картки, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 62 000,00 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості «02» березня 2019 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ посилається на те, що допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 01.03.2019 року вона зателефонувала на вказаний у смс-повідомленні абонентський номер НОМЕР_2 та працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що її банківська картка заблокована і для розблокування необхідно вказати паролі, які будуть приходити. В подальшому на її абонентський номер прийшли смс-повідомлення в кількості 11 шт. та 6-ти значні паролі із них вона повідомила працівнику. Через проміжок часу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 шахрайським способом знято грошові кошти в сумі 62 034 грн..

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 у період з 01.03.2019 року по 04.03.2019 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, в період з 01.03.2019 року по 04.03.2019 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р., а саме безготівкових платежів, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , а також у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1