Справа № 495/4265/19
№ провадження 1-кс/495/2666/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням у якому просить:
-накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на будівлі та споруди загальною площею 21 195,41 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108.

-заборонити будь-кому та будь-яким чином відчужувати та реалізовувати на будівлі та споруди загальною площею 21 195,41 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.05.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями державними виконавцями Першого Київского відділу державної виконавчої служби міста Одесса Головного територіального управління юстиції в Одеській області в ході проведення опису майна ТОВ «Ванесса» з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди вказаному підприємству.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ВАНЕСА» є власником будівель та споруд, загальною площею 21195,43 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, підстава виникнення права власності - акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.08.2017 р., виданого ТОВ «АША ГРУПП», .

У свою чергу ТОВ «АША ГРУПП» придбало це майна у ПАТ «ЭЗЯБИИ», , яке з 18.08.2017 р. по теперішній час перебуває у стані припинення.

Так, в провадженні Першого Київського ВДВС в м. Одесі ГТУЮ в Одеській області перебуває виконавче провадження № 56508970 із примусового виконання виконавчого листа у справі № 815/5694/17 від 29.03.2018 року про стягнення заборгованості з ліквідаційної комісії ПАТ «ЭЗЯБИИ» на користь Білгород-Дністровського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області грошових коштів у розмірі 2 622 877,82 гривень.

В рамках вищевказаного виконавчого провадження 06.05.2019 року за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108 прибули державні виконавці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою проведення виконавчих дій та повідомили керівництво ТОВ «ВАНЕСА», що згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 26.12.2006 за ПАТ «ЭЗЯБИИ» зареєстровано право власності на будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, та про свій намір проводити опис цього майна з метою подальшої його реалізації на прилюдних торгах через систему продажу арештованого майна.

В свою чергу, заступником директора з виробничих питань ТОВ «ВАНЕСА» ОСОБА_6 вказаним державним виконавцям було пред`явлено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.08.2017. індексний номер 95450506, яким підтверджується, що з 23.08.2017 єдиним власником будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАНЕСА», а не ПАТ «ЭЗЯБИИ».

В результаті встановлення цих обставин державним виконавцем ОСОБА_4 було складено акт від 06.05.2019 р. (копія додається), яким встановлено, що майна боржника - ПАТ «ЭЗЯБИИ» за вказаною адресою не виявлено, а будівлі та споруди за цією адресою належать саме ТОВ «ВАНЕСА».

Проте, того ж дня - 06.05.2019 р. державним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову № 56508970 про арешт майна боржника та о 18 год. 41 хв. внесено відомості про державну реєстрацію обтяжень, індексний номер 46740997, номер запису про обтяження 31433293, на будівлі та споруди площею 21 195,41 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, тобто на майно, яке належить ТОВ «ВАНЕСА».

07.05.2019 р. приблизно о 12 год. 00 хв. ці ж державні виконавці втретє прибули за вказаною адресою і знову намагалися проникнути на територію ТОВ «ВАНЕСА» для проведення виконавчих дій стосовно нерухомого майна цього підприємства, яке не має жодного відношення до боржника у виконавчому провадженні - колишнього власника ПАТ «ЭЗЯБИИ».

Об`єктом даного злочину є право власності ТОВ «ВАНЕСА» на майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108.

Представником ТОВ «Ванеса» ОСОБА_7 заявлено клопотання про накладення арешту на будівлі та споруди загальною площею 21 195,41 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл.,м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, із забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії або інші дії щодо вказаного майна.

Під час досудового розслідування було встановлено, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза що до неправомірності дій державних виконавців, та зловживання ними службовим становищем шляхом незаконного відчуження та реалізації майна, яке належить ТОВ «ВАНЕСА».

Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що земельну ділянку, приміщення будівлі, та інші споруди загальною площею 21 195,41 кв.м. які на ній розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, відповідають критеріям речових доказів.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази доцільним буде застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, і в подальшому у використанні відповідно ст. ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Представник ТОВ «ВАНЕСА», яке є власником майна, на яке слідчий просить накласти арешт, в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, вказує також, що не заперечує проти його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна задля збереження його як речового доказу в кримінальному провадженні №0000039 та задля для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171,172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Іванова про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на будівлі та споруди загальною площею 21 195,41 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108.

Заборонити будь-кому та будь-яким чином відчужувати та реалізовувати на будівлі та споруди загальною площею 21 195,41 кв.м., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 108, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя