Справа № 712/7835/19
Провадження №1- кс/712/4488/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002029 від 23 квітня 2019 року за ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002029 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по рапорту начальника відділення СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про те, що під час перевірки заяви гр. Ж встановлено, що група осіб на території м. Черкаси, в продовж березня-квітня 2019 року під приводом забезпечення охорони вимагають грошові кошти, а в разі незгоди погрожують фізичною розправою та знищенням майна заявника. (ЄО-20204 від 23.04.2019).
В ході досудового розслідування до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого ГУНП в Черкаській області з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана інформація, що потерпілому був наданий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого перерахунку грошових коштів.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, а також встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: коли, де, від кого та скільки надходили грошові кошти на вказану картку, де, ким, та в якій сумі здійснювалось зняття грошових коштів за період часу з моменту активації картки по теперішній час з повною розшифровкою даних; фото осіб, які здійснювали банківські операції з банкоматами по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:
-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: коли, де, від кого та скільки надходили грошові кошти на вказану картку, де, ким та в якій сумі здійснювалось зняття грошових коштів за період часу з моменту активації картки по теперішній час з повною розшифровкою даних;
- фото осіб, які здійснювали банківські операції з банкоматами по банківській картці № НОМЕР_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або на іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002029 або за дорученням слідчого на оперативних працівників ЧВП ГУНП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1