Провадження № 1-кс/727/4381/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001082 від 16.05.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи вкладниками депозитів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після ліквідації даної банківської установи, зазнали матеріальної шкоди внаслідок шахрайських дій посадових осіб, які обслуговували клієнтів, так як самовільно розірвали договори вкладів та здійснили переказ коштів із депозитних рахунків вказаних осіб на інші рахунки.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:
- копії заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на видачу готівки за договорами банківського вкладу №2054009 та №2052229, що підтверджують видачу грошових коштів за вказаними договорами;
- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за весь період їх існування із деталізацією про здійснення виплати з цих рахунків;
- копії заяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на видачу готівки за договорами банківського вкладу №2021706 та №2054025, №2054020 та №1740499, що підтверджують видачу грошових коштів за вказаними договорами;
- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_6 за весь період їх існування із деталізацією про здійснення виплати з цих рахунків.
Ухвала залишається в силі до 16.11.2019 року, тобто в межах строку досудового розслідування.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1