Провадження № 1-кс/161/6870/19
У Х В А Л А
про проведення судової технічної експертизи документів
м. Луцьк 16 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення судової технічної експертизи документів.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 31 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30 липня 2019 року відповідно до наказу №136-О від 08.07.2019 Державної екологічної інспекції у Волинській області ОСОБА_4 призначений на посаду завідувача сектору державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції у Волинській області та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою та з присвоєнням 6 рангу державного службовця в межах категорії "Б".
Відповідно до положення про Державну екологічну інспекцію у Волинській області, до функцій вказаного підрозділу входить наступне:
- відповідно до п.2 здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, щодо екологічної та радіаційної безпеки, охорони земель, надр, охорони та раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів..
Відповідно до посадової інструкції завідувача сектору державного ринкового нагляду старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Волинської області покладалося наступне:
- відповідно до п.2.1. здійснення загального керівництва сектором у складі Інспекції щодо державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства…вимог законодавства про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції (автомобільні бензини, дизельне, суднове, котельне паливо);
- відповідно до п.2.2. прийняття участі у проведенні планових та позапланових перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства, у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції (автомобільні бензини, дизельне, суднове, котельне паливо), Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів;
- відповідно до п.2.3. об`єктивно та неупереджено здійснювати ринковий нагляд і контроль продукції (автомобільні бензини, дизельне, суднове, котельне паливо) у межах повноважень, визначених законом України;
- відповідно до п.3.1. має право здійснення державного ринкового нагляду, відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються відповідно до сфери відповідальності;
- відповідно до п.3.2. має право проводити документальні перевірки та обстеження зразків палива(автомобільні бензини, дизельне, суднове, котельне паливо), на відповідність якості і безпечності різних видів палива, згідно Технічного регламенту, затвердженого ПКМ від 01.08.2013 № 927, в тому числі відбирання зразків продукції та забезпечення проведення їх експертизи;
- відповідно до п.3.3. має право за результатами перевірки складати акт відповідно до вимог Закону України" Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
- відповідно до п.3.4. має право складати на основі актів перевірок протоколи про адміністративні правопорушення у сфері здійснення ринкового нагляду та розглядати справи про відповідні адміністративні правопорушення згідно із законом України;
- відповідно до п.3.5. має право давати обов`язкові для виконання приписи, в межах своєї компетентності;
- відповідно до п.3.10. має право готувати для передачі до прокуратури, органів досудового слідства матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину при виявленні порушень вимог природоохоронного законодавства, що стосується компетенції сектору;
- відповідно до п.3.11. має право надавати пропозиції керівництву Інспекції щодо повного або часткового зупинення виконання робіт, надання послуг у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства, що стосується компетенції сектору, таким чином ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими функціями, в зв`язку з чим являвся службовою особою.
Разом з цим, відповідно до підпункту «в», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Відповідно до ст.ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.
Разом з цим, у відповідності до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім цього, відповідно до ч.1 п.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_4 , будучи на посаді завідувача сектору державного ринкового нагляду старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській області, являвся особою уповноваженою на виконання функцій держави, якій відповідно до ст.22 вищевказаного Закону забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, однак останній в порушення вищевказаних вимог, вчинив наступне.
Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, ОСОБА_4 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.
Так, 30.07.2019 близько 17.00 год. ОСОБА_4 зустрівся на АЗС «UPG», що знаходиться в с. Зміїнець по вул. Левадна, 2 Луцького району Волинської області з представником ТзОВ «Дизель Форс» ОСОБА_5 в ході якої ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення висловив вимогу ОСОБА_5 про передачу йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 50 тис. грн. та у разі не передачі зазначених грошових коштів ОСОБА_4 буде вживати заходів щодо припинення діяльності ТОВ «Дизель Форс» та буде ініціювати проведення планових та позапланових перевірок щодо додержання вимог природоохоронного законодавства.
ОСОБА_5 , розуміючи, що у випадку не надання грошових коштів в сумі 50 тис. грн. ОСОБА_4 , останній призупинить діяльність підприємства ТОВ «Дизель Форс», яке він представляє та він не зможе здійснювати підприємницьку діяльність змушений був погодитися на незаконну вимогу останнього.
В подальшому, 06.08.2019 близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_4 , переслідуючи корисливих мотив, з метою особистого протиправного збагачення перебуваючи поблизу приміщення Луцького міського відділу державної реєстрації цивільного стану за адресою: м. Луцьку, проспект Соборності, 18 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 50 тис. грн. за не вжиття заходів реагування та не втручання у господарську діяльність ТОВ «Дизель Форс», а саме діяльності автозаправних станції, які знаходяться на території Волинської області.
Також, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, 25.07.2019 близько 17.00 год. зустрівся в ресторані готелю «Україна», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2 з представником ТзОВ «Вествуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення висловив вимогу ОСОБА_7 про передачу йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США та у разі не передачі зазначених грошових коштів ОСОБА_4 буде вживати заходів щодо припинення діяльності ТОВ «Вествуд» та буде ініціювати проведення планових та позапланових перевірок щодо додержання вимог природоохоронного законодавства.
ОСОБА_7 , розуміючи, що у випадку не надання грошових коштів в сумі 3 тис. доларів США ОСОБА_4 , останній призупинить діяльність підприємства ТОВ «Вествуд», яке він представляє та він не зможе здійснювати підприємницьку діяльність змушений був погодитися на незаконну вимогу останнього.
В подальшому, 06.08.2019 близько 16.00 год. ОСОБА_4 , переслідуючи корисливих мотив, з метою особистого протиправного збагачення перебуваючи в кафе, що знаходиться за адресою: м. Луцьу, проспект Чорновола, 4 В, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США за не вжиття заходів реагування та не втручання у господарську діяльність ТОВ «Вествуд», а саме діяльності автозаправних станції, які знаходяться на території Волинської області.
Таким чином, ОСОБА_4 , працюючи на посаді завідувача сектору державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції у Волинській області, будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 68 Конституції України та ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного, корисливого умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, починаючи з липня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, вимагав та 06.08.2019, близько 12.30 год. отримав за адресою: м. Луцьку, проспект Соборності, 18 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 50 тис. грн. за не вжиття заходів реагування та не втручання у господарську діяльність ТОВ «Дизель Форс», а саме діяльності автозаправних станції, які знаходяться на території Волинської області та того ж дня, близько 16.00 год. перебуваючи в кафе, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Чорновола, 4 В, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США за не вжиття заходів реагування та не втручання у господарську діяльність ТОВ «Вествуд», а саме діяльності автозаправних станції, які знаходяться на території Волинської області.
07 серпня 2019 року ОСОБА_4 оголошено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України
В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, 06.08.2019 з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, а саме знищення документів (грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди), які в подальшому визнані речовими доказами та використані в суді при доказуванні та врятуванні вказаних речей (майна) на підставі ст. 233 КПК України, було проведено обшук житла, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 100 купюр номіналом 500 гривень наступних серій: ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099.
Зважаючи на те, що для з`ясування, чи гроші, які були вилучені в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , які підозрюваний отримав в якості неправомірної вигоди знаходяться в офіційному обігу, у зв`язку з цим в сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
В судове засідання слідчий не з`явився, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання старшого слідчого про проведення судової технічної експертизи документів, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів - задовольнити.
Призначити проведення судової технічної експертизи документів.
Доручити її проведення експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
- Чи відповідають надані на експертизу 100 (сто ) банкнот номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099, аналогічним тим, які перебувають в офіційному обігу?
- Якщо ні, то яким способом виготовлені?
Надати для дослідження експертам:
- Пакет №2716608 в якому упаковані грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, а саме 100 купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099, які були вилучені під час проведення обшуку квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Копію ухвали суду.
Згідно п.3 ч.5 ст.69 КПК України дозволити повне чи часткове знищення об`єкта експертизи.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385, 387 КК України.
Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1