Справа № 727/7961/19
Провадження № 1-кс/727/3315/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000303 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові з службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим завдали шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Так, 20.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №89 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, та в подальшому вказані роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на підставі договору субпідряду. В ході виконання вищевказаних робіт, представники Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а також службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного заволодіння державними коштами, внесли завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт та вартість будівельних матеріалів з капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018 до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, внаслідок чого отримали державні грошові кошти за роботи, які фактично не виконувались та використані матеріали, які фактично закуплялися за нижчими цінами.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після укладення з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно зі службовими особами вказаного Представництва, в порушення договорів генерального підряду та субпідряду, сформували між собою фіктивні накладні про закупівлю матеріалів за завищеними цінами, хоча фактично матеріали закуплялися за значно нижчими цінами.

Відповідно до договору субпідряду №01/10 від 10.10.2017, укладеного між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти по фіктивним накладним та актам приймання виконаних будівельних робіт, повинні були надходити на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 20.09.2017 р. по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, у зв`язку з службовою необхідністю.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 20.09.2017 р. по 30.07.2019 р. з можливістю отримання їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1