Дата документу 24.09.2019
Справа № 334/6830/19
Провадження № 1-кс/334/3500/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003135 від 07.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника СБ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з липня по серпень 2019, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи кредитним спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на своєму робочому місці, в службовий час, знаходячись у відділенні, за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , переслідуючи злочинний намір, шляхом обману, привласнила грошові кошти в сумі 90530 грн., уклавши при цьому 13 фіктивних кредитних договорів, а саме:

Так, 27.07.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_2 , уклала фіктивний договір №054302 на ОСОБА_7 , на суму 1955 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_1 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_7 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 08.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №060101 на ОСОБА_8 , на суму 6900 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_2 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_8 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 09.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №060708 на ОСОБА_9 , на суму 5175 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_3 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_9 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 11.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №061041 на ОСОБА_10 , на суму 23000 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_4 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_10 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 12.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №061475 на ОСОБА_11 , на суму 5175 грн., мобільний телефон клієнта вказала 096-133-439 (одну цифру приховала навмисно), а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_11 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 17.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №063723 на ОСОБА_12 , на суму 11500 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_5 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_12 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 22.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №065981 з ОСОБА_13 , на суму 4600 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_6 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_13 , не укладав та гроші не отримував.

Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_7 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 4600 грн., на умовах фінансового кредиту № 065981 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_13 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 11500 грн., на умовах фінансового кредиту № 063723 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_12 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 5175 грн., на умовах фінансового кредиту № 060708 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 23000 грн., на умовах фінансового кредиту № 061041 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_10 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 5175 грн., на умовах фінансового кредиту № 061475 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_11 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 1955 грн., на умовах фінансового кредиту № 054302 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 6900 грн., на умовах фінансового кредиту № 060101 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила що 08.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 060101 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_8 повідомила що раніше, 14 червня 2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_12 , яка повідомила що 17.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 063723 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_12 повідомила що раніше, в грудні 2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 2000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , яка повідомила що 12.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 061475 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_11 повідомила що раніше, в травні 2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 600 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_10 , яка повідомила що 11.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 061041 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_10 повідомила що раніше, в березні 2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила що 17.07.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 054302 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_10 повідомила що раніше, 03.02.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 1200 грн. В подальшому кредит був закритий.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 з можливістю отримати її в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Судом було встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003135 від «07» вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_18 , або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- коли та кому була видана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.07.2019, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період;

- про спроби зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.07.2019, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Зобов`язати посадових осіб філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.10.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1