Справа №173/1943/19
Провадження №1-кс/173/739/2019
У Х В А Л А
іменем України

08 серпня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

06.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 30.07.2019 р. до чергової частини Верхньодніпровського ВП із рапортом звернувся старший ДОП Верхньодніпровського ВП про те, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено приміщення площею близько 150 кв.м., в якому здійснюється незаконна підприємницька діяльність - зайняття гральним бізнесом представниками невстановленої організації «Лото» без наявності документів підтверджуючих законність діяльності вказаного закладу, походження комп`ютерної техніки та її приналежність та інформації про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні..

Під час виїзду СОГ, при проведенні огляду приміщення встановлено, що приміщення грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є частиною одноповерхової будівлі колишньої комунальної організації «Верхньодніпровська вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа» Верхньодніпровської районної ради. Зовнішній фасад вказаного грального закладу оформлено вивісками синього кольору із елементами монет жовтого кольору та написами «Лото». Вхід до приміщення грального закладу здійснюється через бетонні сходи зі сторони вул. Дніпровська. Вхідні ПВХ двері мають оформлення «Акция. Лови момент. Специальное предложение. Откат от 2000 грн. 10%. Подробности у администратора. Со среды 18.00 по воскресенье 18.00. Откат золотой кубок 20%.»

Під час проведення перевірки встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 30 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу. Приміщення грального закладу обладнано камерами відеоспостереження та мається відеореєстратор. Куточок споживача відсутній, інформація про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні відсутня.

При опитуванні адміністратора грального закладу ОСОБА_4 пояснила, що вона працює розповсюджувачем державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за вищевказаною адресою. Вказаний гральний заклад працює протягом трьох днів. Процес гри відвідувачами закладу здійснюється шляхом отримання нею від відвідувачів готівкових грошових коштів, після чого вона за допомогою персонального комп`ютера адміністратора здійснює ставку на окремий комп`ютер (гральний засіб), за яким сидить гравець. В подальшому, у разі коли гравець виграє та хоче отримати виграш, то він звертається до неї, після чого вона видає із каси виграш гравцю у вигляді готівкових грошових коштів. На момент перевірки діяльності вказаного закладу, документи законності діяльності вказаного закладу, походження комп`ютерної техніки та її приналежність та інформації про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні відсутні та у неї їх немає. ЇЇ роботодавцем, власником приміщення та грального обладнання є гр. ОСОБА_5 , у якого знаходяться усі відповідні документи.

Також було опитано гр. ОСОБА_6 , який на момент перевірки знаходився за комп`ютером у вказаному закладі та здійснював гру. Останній пояснив, що близько 11.00 год 30.07.2019 року він прийшов до грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для гри. При цьому він надав адміністратору закладу ОСОБА_4 , готівку у сумі 100 грн та сів за комп`ютер грати, але вказані гроші програв та пішов додому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з офіційного веб-порталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» «www.unl.ua» у розділі пункти розповсюдження електронних миттєвих лотерей, де зазначаються відповідні зареєстровані пункти розповсюдження лотереї, на території АДРЕСА_1 відсутні пункти розповсюдження лотереї.

05.08.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 02.08.2019 року (справа №173/1943/19, провадження №1-кс/173/729/2019) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) за участю адміністратора грального залу ОСОБА_4 та в присутності понятих ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 ,. було здійснено тимчасовий доступ до грального обладнання «Лото» та було вилучено: 31 (тридцять одну) одиницю системних блоків персонального комп`ютера сірого кольору; 31 (тридцять одну) одиницю моніторів до них; 8 (вісім) одиниць накопичувачів інформації USB-флеш носіїв, 1 (один) відеореєстратор запису камер відеоспостереження «Hikvision» серійний номер C76118828. Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що деякі системні блоки персонального комп`ютера грального містить накопичувачів інформації у вигляді зовнішньо під`єднаного USB-флеш носія за допомогою яких налаштовується та функціонує програмне забезпечення для проведення гри. Також при проведенні тимчасового доступу здійснити тимчасовий доступ до документів підтверджуючих законність діяльності вказаного грального закладу, повноваження адміністратора (розповсюджувача державних лотерей) закладу, документів, що підтверджують юридичну та фактичну адресу грального закладу «Лото» (пункту розповсюдження лотерей) та суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні не представилось можливим, через те, що вказані документи були відсутні.

05.08.2019 року вказане вилучене гральне обладнання визнано у якості речових доказів та передано до камери схову на відповідальне зберігання.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, виникає необхідність у призначенні та проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи грального обладнання, яке було вилучено під час здійснення тимчасового доступу 05.08.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 02.08.2019 року, що потребує накладення арешту на вилучене майно.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді справи, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Слідча суддя встановила, що 31.07.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,2,5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 2 цієї статі (170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При вирішення питання про арешт майна враховується наступне:

1)Правова підстава арешту майна;

2)Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3)Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії: є доказом вчиненого злочину та знаряддям його вчинення, містить на собі сліди вчиненого злочину та підлягає спеціальній конфіскації. Тобто підпадає під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, що згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу.

Проте, як вбачається з ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 02.08.2019 року був наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приміщенні грального закладу «Лото» за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, як вилучене на підставі вищезазначеної ухвали про тимчасовий доступ було вилучене із приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за іншою адресою, ніж зазначена в ухвалі слідчого судді.

За даних обставин слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 98,170 -175 КПК України

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на арешт на майно шляхом заборони розпоряджатися та користуватися, вилучене слідчим Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 під час проведення тимчасового доступу 05.08.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 02.08.2019 року (справа №173/1943/19, провадження №1-кс/173/729/2019) у приміщенні грального закладу «Лото» за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 44 (вул. Дніпровська, 44/1):
-31 (тридцять одну) одиницю системних блоків персонального комп`ютера сірого кольору;

-31 (тридцять одну) одиницю моніторів до них;

-8 (вісім) одиниць накопичувачів інформації USB-флеш носіїв;

-відеореєстратор запису камер відеоспостереження «Hikvision» серійний номер C76118828 - відмовити

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

. Слідча суддя ОСОБА_1