УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску, розташованому на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

Зазначені фальсифіковані тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 придбають у оптових постачальників таких виробів, шляхом замовлення та отримання у службах кур`єрської доставки. Придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігають як у місцях їх реалізації та за місцем проживання.

31.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук малої архітектурної форми (кіоску) без номеру, на території ринку «Гарант» за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований у ряді кіосків ліворуч від заднього входу до території ринку, поруч із МАФ № 1/7 та навпроти продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Вилучене майно належить ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.11.2019, тому є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном, вилучені в ході обшуку 07.11.2019 малої архітектурної форми (кіоску) без номеру, на території ринку «Гарант» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, площа Меліораторів, 2А, який розташований у ряді кіосків ліворуч від заднього входу до території ринку, поруч із МАФ № 1/7 та навпроти продуктового магазину «Світанок» у кримінальному провадженні № 0000073, а саме:

1)Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- BOND червоний 160 пачок;

- MARSHALL super slims 170 пачок;

- COMPLIMENT super slims 60 пачок;

- MATRIX blue 80 пачок;

- PORTAL silver 100 пачок;

- LIFA strawberry super slim 460 пачок;

- JIN LING 510 пачок;

- MARSHALL DeLuxe 100 пачок;

- MARVEL original 120 пачок;

- MARVEL menthol 370 пачок;

- LIFA menthol 100 пачок;

- MARVEL strawberry 50 пачок;

- MILITARY 49 пачок;

- MARVEL KS (сині) 340 пачок;

- MAC classic 420 пачок;

- COMPLIMENT 25 XXL 176 пачок;

- NZ KS 180 пачок;

- JIN LING 25 40 пачок;

- MARSHALL classic 110 пачок;

- MARSHALL Gentle 20 пачок;

- NISTRU 106 пачок;

- NAPOLI 4 240 пачок;

- COMPLIMENT blue compact 340 пачок;

- COMPLIMENT blue KS 60 пачок;

- MONTREAL 50 пачок;

- FOCUS KS 300 пачок;

- DUBAO Forte 100 пачок;

- ПРИМА срібна 90 пачок;

- REGINA blue 280 пачок;

- COMPLIMENT menthol 40 пачок;

- KENT gold 110 пачок;

- STRONG royal 70 пачок;

- NAPOLI one 330 пачок;

- ASTRU 335 пачок;

- Армейские 200 пачок.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: