Справа № 461/9053/19
Провадження № 1-кс/461/9966/19
УХВАЛА

03.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2019 років для участі у публічних закупівлях №№UA-2018-06-01-000142-b, UA-2018-06-01-000778-а, UA-2018-06-27-000280-с, UA-2018-06-27-000824-а, UA-2018-07-17-000873-с, UA-2018-07-17-001242-b, UA-2019-03-12-000789-с для Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009), усіх договорів та угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами публічних закупівель шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009), договорів на закупівлю шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009), усіх договорів з додатками, додаткових договорів (угод), документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009) та щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такої шпалопродукції та матеріалів для її виготовлення, зокрема, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), документів щодо транспортування, розвантаження деревини (заготовки шпал, шпал, брусів, дошки, рудстійки, круглих лісоматеріалів тощо), доручень на поставку товару, накладних (податкових накладних, товаротранспортних накладних), листів переписки, погодження, журналів вхідної та вихідної кореспонденції; довіреностей, банківських виписок, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари, листів переписки між суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання та транспортування шпалопродукції та матеріалів для її виготовлення,належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення на посади керівників та документів, які регулюють їхні повноваження, наказів про призначення працівників, списків працівників та їхніх контактних даних, фінансово-господарської документації по взаєморозрахунках, здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також суб`єктами господарювання, у яких воно придбало шпалопродукцію та матеріали для її виготовлення, та інших документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відповідності до КВЕД, здійснює діяльність у сфері лісопильного та стругального виробництва, зареєстроване в органах ДФС 01.07.2009 року, однак здійснення фінансово-господарської діяльності розпочало лише наприкінці 2016 року. Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що з метою досягнення перемоги у державних закупівлях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подано на розгляд тендерної комісії документи з ознаками підробки у зв`язку з наявністю у них неправдивих відомостей. У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжкими злочином. У зв`язку з цим, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відповідності до КВЕД, здійснює діяльність у сфері лісопильного та стругального виробництва, зареєстроване в органах ДФС 01.07.2009 року, однак здійснення фінансово-господарської діяльності розпочало лише наприкінці 2016 року. Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що з метою досягнення перемоги у державних закупівлях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подано на розгляд тендерної комісії документи з ознаками підробки у зв`язку з наявністю у них неправдивих відомостей.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

- інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000442 від 01.08.2018 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення. Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення інших документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки слідчим у прохальній частині клопотанні не наведено, які саме інші документи він вважає за необхідне вилучити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000442 від 01.08.2018 року, та за дорученням слідчого, наданим у порядку ст.40 КПК України, на працівника оперативного підрозділу старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області міліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2019 років для участі у публічних закупівлях №№UA-2018-06-01-000142-b, UA-2018-06-01-000778-а, UA-2018-06-27-000280-с, UA-2018-06-27-000824-а, UA-2018-07-17-000873-с, UA-2018-07-17-001242-b, UA-2019-03-12-000789-с для Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів договорів та угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами публічних закупівель шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009);

-копій договорів на закупівлю шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009);

-копій договорів з додатками, додаткових договорів (угод), документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шпал дерев`яних 1-го та 2-го типів (ДСТУ ГОСТ 78-2009) та щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такої шпалопродукції та матеріалів для її виготовлення, зокрема, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів);

-оригіналів документів щодо транспортування, розвантаження деревини (заготовки шпал, шпал, брусів, дошки, рудстійки, круглих лісоматеріалів тощо);

-копій доручень на поставку товару;

-копій накладних (податкових накладних, товаротранспортних накладних);

-копій Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій контрактів, розпоряджень, наказів про призначення на посади керівників та документів, які регулюють їхні повноваження, наказів про призначення працівників;

-копій фінансово-господарської документації по взаєморозрахунках, здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналів довідок, які подавалися на тендер зокрема: довідка балансової звітності, довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, довідка щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору довідка щодо виробництва товариствами шпал, які реалізовуються;

-оригінал податкової звітності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідченні копії вилучених документів.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.01.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1