УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 . 13.09.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління СБУ у Вінницькій області, щодо службових осіб одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, та службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які запровадили протиправні механізми виведення в «тіньовий» сектор економіки держаних коштів з наступним їх привласненням та легалізацією, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017-2018р.р. оголошено ряд публічних закупівель із придбання за державні/бюджетні кошти товарів, послуг та робіт для потреб закладів освіти.

Зокрема укладені угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): «реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн.грн.; «реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн..

Відповідно до реєстру податкових накладних та виписки за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариство у вказаний період мало господарські взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код. НОМЕР_2 та перерахувало за поставленні будівельні матеріали понад 3,4 млн. грн..

Проте фактична діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спрямована на здійснення господарських/фінансових операцій, пов`язаних з надання податкової вигоди іншим СПД в якості транзитного суб`єкта. Задекларовані товари реально не реалізовувалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а лише документально оформлювалися з метою формування кредиту та витрат діяльності зазначеного товариства. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до складу конвертаційно-транзитної групи підприємств, які надають послуги з конвертації безготівкових коштів суб`єктам реального сектору економіки.

Також, за отриманими офіційними матеріалами із ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в штаті найманих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало, станом на 01.01.2017 9 осіб; станом на 01.01.2018 7 осіб. Із врахуванням задекларованих обсягів робіт/послуг та номенклатури товарів, кількість трудового ресурсу, який залучено товариством до реалізації укладених угод недостатня для їх виконання, що вказує на можливі ознаки фіктивності господарських операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються бухгалтерські документи що стосуються укладених угод по проведенню будівельних робіт в закладах освіти, а саме: «реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн. грн.; «реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн. (договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів із підрядними та субпідрядними організаціями; документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в) за період 2017-2018р.р.; документів по фінансово - господарських операціях за поставленні будівельні матеріали та проведені розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код. НОМЕР_2 за період 2017-2018р.р.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ що входять до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження права тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються укладених угод по проведенню будівельних робіт в закладах освіти, а саме: «реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн. грн.; «реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 » (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн. (договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів із підрядними та субпідрядними організаціями; документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в) за період 2017-2018р.р.; документів по фінансово - господарських операціях за поставленні будівельні матеріали та проведені розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код. НОМЕР_2 за період 2017-2018р.р. з можливістю вилучення усіх зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя