Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000070 від 20.03.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів; клопотання розглянути без виклику особи, у володінні яких вони знаходяться. Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 жовтня 2016 рок № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_5 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_3 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 про те, що під час супроводу кримінального провадження, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними : «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; Виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному».

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасовому доступі до документів щодо схвалення (погодження, затвердження) та реалізації інвестиційної програми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на 2018 рік та на 2019 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, зокрема : документи щодо схвалення (погодження, затвердження) та реалізації інвестиційної програми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на 2018 рік та на 2019 рік, в тому числі: заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з усіма додатками, затверджена інвестиційна програма, складена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання, звіти за результатами проведення енергетичного аудиту та проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (за наявності), документи фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом, договори концесії або оренди об`єктів централізованого теплопостачання, завірені ліцензіатом (за наявності), інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання, документи щодо залучення НКРЕКП експертних та/або спеціалізованих організацій, (договори, угоди, листування, акти наданих послуг, виконаних робіт, матеріали експертиз тощо), запити ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " про отримання додаткової інформації до поданих документів, а також відповідні відповіді на запити, матеріали засідань НКРЕКП щодо розгляду інвестиційних програм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на 2018 рік та 2019 рік (в т.ч. протоколи засідань і відповідні рішення), постанови НКРЕКП про схвалення вказаних інвестиційних програм, примірники інвестиційних програм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на 2018 рік та на 2019 рік, матеріали щодо внесення змін до інвестиційної програми (заяви з додатками, звіти, розрахунки, обґрунтування, матеріали засідань, рішення, постанови тощо), щоквартальні та річні звіти про виконання інвестиційної програми разом з пояснювальною запискою, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за 2018-2019 роки з приводу схвалення та реалізації інвестиційної програми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на 2018 рік та на 2019 рік, звітність за період 2018-2019 роки, подана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " до НКРЕКП, в т.ч. за наступними формами: форма № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), форма № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), форма № 3-НКРЕКП-тепло (місячна), форма № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна), форма № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна), форма № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна), форми звітності зі стимулюючого регулювання, усі рішенням НКРЕКП щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", також документи щодо вилучення зі структури тарифу або перенесення до інвестиційної програми наступного періоду коштів, що не використані протягом строку виконання інвестиційної програми, матеріали планових, позапланових перевірок, а також прийняті рішення за їх результатами (акти перевірок, приписи, постанови, розпорядження, накази, листи), документи щодо затвердження тарифів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у 2018-2019 роках, заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " щодо встановлення тарифів з підтвердними й обґрунтовувальними матеріалами та документами, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді, річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема: пооб`єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби ліцензованої діяльності на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів, реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об`єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензованої діяльності, копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, копії рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду в попередніх опалювальних періодах, аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період в подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії, інформація щодо виконання ліцензіатами перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151, щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:інформація щодо протяжності теплових мереж ліцензіата в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо), копія температурного графіка роботи тепломережі, узгодженого з органами місцевого самоврядування в установленому порядку, інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки, копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних та вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують. Розрахунки повинні містити розрахункові формули, пояснення з посиланням на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники при виконанні розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема: копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо, копії експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо, копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, попередній базовому, інформація про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін, копія штатного розпису ліцензіата, копія колективного договору ліцензіата, копія наказу ліцензіата про облікову політику, копія статуту підприємства, копія графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом, та дефектні акти, копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт, копії рішень власника щодо користування майном, що використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання-передавання зазначеного майна, копія рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки, копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата, інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату подання розрахунків тарифів, інвестиційна програма, довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, у тому числі у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів, копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868), форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868), форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21 липня 2015 року № 172, форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 29 вересня 2014 року № 273, форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 жовтня 2013 року № 321, форма № 11-МТП (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 05 вересня 2013 року № 268 (із змінами), форма № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 05 вересня 2013 року № 268 (із змінами), форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827, Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860, Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228, Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497, додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496, розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії (додаток 3), розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії (додаток 4), розрахунок тарифів на постачання теплової енергії (додаток 5), розрахунок тарифів на теплову енергію (додаток 6), розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями (додаток 7), розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії (додаток 8), загальна характеристика ліцензіата з виробництва/транспортування/ постачання теплової енергії (додаток 9), протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію (додаток 10) з відповідними розрахунковими, підтвердними й арґументаційними матеріалами.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1