Справа № 308/6234/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 0000084.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з ІНФОРМАЦІЯ_3 орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн., ймовірно з корисливих мотивів цих службових осіб чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, ймовірно за попередньою змовою із зацікавленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які потребують додаткового дослідження щодо наявності в цих діях ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data оприлюднення використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконання Договору на остачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в 2018 році бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 4 368 069, 20 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332 145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 №338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

Згідно інформації із ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має зареєстровані діючі розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , а саме: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) НОМЕР_25 .
Клопотання вмотивоване тим, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені економічної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунка на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.
Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим контрагентам, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , а саме: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) НОМЕР_25 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесу обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, яка розкривається на підставі судового рішення.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( АДРЕСА_3 /Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000084 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: заступнику начальника відділу ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 та слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , а саме: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) № НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) № НОМЕР_25 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) № НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) № НОМЕР_25 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахункових рахунках 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) № НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) № НОМЕР_25 (МФО НОМЕР_3 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункових рахунках 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 ; 11) № НОМЕР_14 ; 12) № НОМЕР_15 ; 13) № НОМЕР_16 ; 14) № НОМЕР_17 ; 15) № НОМЕР_18 ; 16) № НОМЕР_19 ; 17) № НОМЕР_20 ; 18) НОМЕР_21 ; 19) НОМЕР_22 ; 20) № НОМЕР_23 ; 21) № НОМЕР_24 ; 22) № НОМЕР_25 ; 23) № НОМЕР_26 ; 24) № НОМЕР_27 ; 25) № НОМЕР_28 ; 26) № НОМЕР_29 ; 27) НОМЕР_30 ; 28) № НОМЕР_31 ; 29) № НОМЕР_32 ; 30) № НОМЕР_33 ; 31) № НОМЕР_34 ; 32) № НОМЕР_25 ; 33) № НОМЕР_25 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1