Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3684/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

-реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-реєстраційна справа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-реєстраційна справа ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НС(Р)Д та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, протягом зазначеного періоду часу, а саме з 01.01.2017 по 31.12.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічною схемою здійснювало фінансово-господарські взаємозв`язки з наступними суб`єктами господарювання (укладало субпідрядні договори на виконання робіт): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити відповідні документи щодо вказаних суб`єктів господарювання.

До документів, які необхідно вивчити та вилучити в рамках цього провадження, відносяться реєстраційні справи по вказаним юридичним особам, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити документи в оригіналах, з метою їх збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 22.06.2018 року та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані відомості можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні прокурором доведено необхідність вилучення реєстраційних справ наступних юридичних осіб: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що необхідно з метою збереження оригіналів документів, які в них містяться, оскільки на даний час у кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо можливої причетності посадових осіб цих суб`єктів господарювання до вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучення зазначених документів в оригіналах є необхідним для проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Разом із цим, в поданому клопотанні прокурором жодним чином не доведено необхідність вилучення в оригіналах реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим слідчому та прокурору надається право тимчасового доступу, з можливістю вилучення цих документів в належним чином завірених копіях.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим та прокурорам, які згідно наданих документів мають повноваження у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року, без надання права тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_12 , у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-реєстраційна справа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-реєстраційна справа ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаних документів в належним чином завірених копіях.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів в оригіналах, а саме:

-реєстраційна справа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-реєстраційна справа ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 04.12.2019 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий (прокурор) зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено 06.11.2019 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/3684/19.
Примірник 2 прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1