Справа № 359/9238/19
Провадження №1-КС/359/3315/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
01.10.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_62 ), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 03.08.2019 року.

Згідно рапорту оперативника встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ). Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ). ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_83 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ).

Крім цього слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_85 ) року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_90 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_91 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_58 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_59 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_93 ), ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_60 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_61 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_62 ) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_93 ).

Слідчий також зазначає, що 12 вересня 2019 року, слідчим в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), з метою отримання фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631. Слідчим отримано відповідь на запит, згідно якого вбачається, що главою 15 КПК України встановлений порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений, яке здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В подальшому виникає необхідність звернення з метою отримання оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які мають доказове значення і будуть використані в подальшому для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив слухати справу без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ) щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 01 листопада 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Лесів