Справа № 754/9040/19
У Х В А Л А
Іменем України

20 червня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України,
ВСТАНОВИВ :
19.06.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України, про те, що починаючи з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ТОВ «Мостобуд-Транс» (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5), перебуваючи на території земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 пісок (сировина піщано-гравійна); суглинок, супісок відносяться до корисних копалин місцевого значення.
Так, 21.12.2006 року Київською міською радою прийнято рішення № 458/515 про передачу в оренду до ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ № 01386326, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) строком на 50 років земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, для перенесення промислової бази мостозагону № 2, що підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Договір оренди було зареєстровано в Департаменті земельних ресурсів КМДА за № 79-6-00526 від 02.08.2007 року.
Положеннями робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, що
29.04.2014 року погоджений в порядку ст.86 Водного кодексу України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером № :90:116:0053.
При цьому, 10.04.2014 року ПАТ «Мостобуд» укладено договір зберігання № МТ-1004 з ТОВ «Мостобуд-Транс» (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) в особі генерального директора ОСОБА_5 .
Після того, 02.03.2015 року ТОВ «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено контракт підряду з ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ № 16476986, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків. 4), згідно якого останнє зобов`язується виконувати роботи у відповідності до вимог робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року.
04.02.2014 року на виконання рішення Загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-транс» призначено ОСОБА_5
ОСОБА_5 , як генеральний директор підприємства, що виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою згідно положень ч.3 ст.18 КК України.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс», маючи у своєму віданні на підставі договору зберігання № МТ-1004 від
10.04.2014 року та договору суборенди, укладених між ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Мостобуд-Транс», ділянку місцевості з кадастровим номером № :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Промислова, вирішив незаконно заволодіти поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - річковим піском, в особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність у ТОВ «Мостобуд-Транс» відповідних дозвільних документів - висновку державної екологічної експертизи, який є обов язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи, що вказане підприємство користувачем надр не являється, у зв`язку з чим не володіє правом розпорядження видобутими корисними копалинами згідно вимог п.2 ч.1 ст.24 Кодексу України про надра, перебуваючи на території Канівського водосховища, використовуючи спеціалізовану будівельну, видобувну техніку, обліковану на балансі ТОВ «Собі», ввівши в оману посадових осіб останнього, які не усвідомлювали факт наявності у діях ОСОБА_5 протиправного умислу, оскільки вважали, що діють виключно в рамках робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) ґрунтово-піщаної суміші (піску) з р. Дніпро загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір.
Після видобування наведеного річкового піску на території Канівського водосховища, працівники ТОВ «Собі» забезпечували його транспортування до земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, де його зберігання забезпечувалося безпосередньо ТОВ «Мостобуд-Транс».
У подальшому, ТОВ «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_5 , перебуваючи на території земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, заволоділо раніше видобутим піском загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заподіяно матеріальної шкоди на суму 12 531 943 грн. 44 коп.
Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2 КК України.
Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс», будучи службовою особою, усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів щодо проведення робіт з видобування ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель водного фонду, вирішив розтратити чуже майно, а саме: річковий пісок, що є корисною копалиною місцевого значення, яким він попередньо заволодів під приводом організації та забезпечення виконання робіт з розчищення ділянок Канівського водосховища, з території земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, що знаходилася у його віданні на підставі договору суборенди, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс» та відповідно до статуту вказаного товариства будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс», які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю товариства, всупереч інтересам останнього, шляхом застосування спеціалізованої будівельної, видобувної техніки, належної ТОВ «Собі», що використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу, в рамках відповідних договірних відносин, під приводом укладеного з ТОВ «Собі» договору поставки № 3009/1 від 30.09.2015 року, здійснив незаконний видобуток піску у кількості 596 759,211 т на території Канівського водосховища, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, належним територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке перебувало у його віданні згідно робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, та розмістив пісок на території земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, яка на праві оренди використовується ТОВ «Мостобуд-Транс».
У подальшому, в період часу з 31.03.2017 року до 31.12.2017 року, генеральний директор ТОВ «Мостобуд-Транс» ОСОБА_5 , задля доведення свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, до кінця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як сторона за договором поставки № 1504 від 15.04.2015 року, укладеним ТОВ «Мостобуд-Транс (постачальник) з ТОВ «Собі» (покупець), без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, реалізував ТОВ «Собі» пісок у кількості 596 759, 211 т, на загальну суму 12 531 943 грн. 44 коп. (із розрахунку вартості 1 тонн - 21 грн.), та у подальшому обернув їх на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах у розмірі 12 531 943 грн. 44 коп.
26.04.2019 року ОСОБА_5 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру за ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.
11.05.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.
Допитані, як свідки ОСОБА_6 , яка обіймає посаду бухгалтера ТОВ «Мостобуд-Транс», та ОСОБА_7 , яка обіймає посаду економіста з фінансової роботи ТОВ «Мостобуд-Транс», показали, що рішення стосовно продажу видобутого піску приймалися генеральним директором товариства ОСОБА_5 , який одноособово представляв інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та уповноважений на складання, ведення та облік документації щодо грошових коштів, які надходять до визначеного підприємства в якості прибутку від реалізації піску, попередньо розміщеного на території земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Промислова.
Згідно наданої інформації на доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Мостобуд-транс» використовує наступні рахунки: № НОМЕР_1 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_3 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_4 , відкритий 17.09.2015 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_5 , відкритий 23.07.2018 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_6 , відкритий 15.05.2006 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 380805, , адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9; № НОМЕР_7 , відкритий 22.10.2015 року у АТ «Юнекс Банк», МФО: 322539, , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; № НОМЕР_8 , відкритий 14.03.2014 у АТ «Юнекс Банк». МФО: 322532 , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська. 38, № 3654, відкритий 24.12.2014 року у Державній казначейській службі України МФО 899998, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна. 6.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити у викладених у ньому обставин.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 25.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання узгоджено з вимогами ст.171 КПК України і доводи слідчого, якими він обгрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п.1 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п.1 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п.2 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п.4 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п.5 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,
ч.5 ст.132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються,
ч.4 ст.173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках, що використовуються ТОВ «Мостобуд- Транс» (, адреса: м. Київ, вул. Паньківська, 5), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_3 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_4 , відкритий 17.09.2015 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_5 , відкритий 23.07.2018 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_6 , відкритий 15.05.2006 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 380805, , адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9; № НОМЕР_7 , відкритий 22.10.2015 року у АТ «Юнекс Банк», МФО: 322539, , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; № НОМЕР_8 , відкритий 14.03.2014 року у АТ «Юнекс Банк», МФО: 322539, , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; № НОМЕР_9 , відкритий 24.12.2014 року у Державній казначейській службі України МФО 899998, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Слідчий посилається на те, що відомості, отримані в ході досудового розслідування, свідчать, що вказані банківські рахунки використовуються ТОВ «Мостобуд-Транс» у своїй протиправній діяльності з 01.01.2017 року до теперішнього часу, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у діях ОСОБА_5 , як генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч.5 ст.191 КК України, що у відповідності до вимог ст.12 КК України за ступенем тяжкості відноситься до особливо тяжких.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки не накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Мостобуд - Транс», які мають доказове значення у провадженні, може призвести до їх відчуження.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках, що використовуються ТОВ «Мостобуд- Транс» (, адреса: м. Київ, вул. Паньківська, 5), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_3 , відкритий 07.09.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_4 , відкритий 17.09.2015 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_5 , відкритий 23.07.2018 року у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_6 , відкритий 15.05.2006 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 380805, , адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9; № НОМЕР_7 , відкритий 22.10.2015 року у АТ «Юнекс Банк», МФО: 322539, , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; № НОМЕР_8 , відкритий 14.03.2014 року у АТ «Юнекс Банк», МФО: 322539, , адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; № НОМЕР_9 , відкритий 24.12.2014 року у Державній казначейській службі України МФО 899998, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя