Справа № 627/224/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи тим, що 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з її кредитної картки № НОМЕР_1 незаконно привласнила грошові кошти в сумі 56025,29 грн., а також з карти для виплат № НОМЕР_2 було привласнено грошові кошти у сумі 22315 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Також, 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_3 привласнила грошові кошти у сумі 16429,30 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №6707 від 18.10.2018 у сумі: 8400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з його кредитної картки № НОМЕР_4 привласнила грошові кошти у сумі 4738,56 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з його кредитної картки № НОМЕР_5 незаконно привласнила грошові кошти у сумі 33641,44 грн., та оформила на нього три договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 743 від 10.04.2018 року на суму 15000,00 грн.; 991 від 27.04.2018 року на суму 1170,00 грн.; 3037 від 11.06.2018 року на суму 3100,00 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_6 привласнила грошові кошти у сумі 44388,07 грн., а також на вказану картку оформила три договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , № 8161, № 9036 на загальну суму 19240,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з картки № НОМЕР_8 привласнила грошові кошти у сумі 16800,00 грн. Також було привласнено грошові кошти з депозитних рахунків.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , проживаючої АДРЕСА_4 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_9 привласнила грошові кошти у сумі 6652,17 грн., а також на вказану картку 02.10.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка» угода №7832 на суму 4600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , проживаючої АДРЕСА_5 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_10 привласнила грошові кошти у сумі 3796,38 грн., а також на вказану картку 20.06.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка» угода №6893 на суму 3800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

21.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_11 привласнила грошові кошти у сумі 16748,10 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №9734 від 08.08.2018 у сумі: 9000,00 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

22.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_12 привласнила грошові кошти у сумі 9621,56 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №8980 від 24.09.2018 на суму: 5000,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

25.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_13 привласнила грошові кошти у сумі 14447,04 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №6276 від 08.08.2018 у сумі: 8400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

28.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівника управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 , про те, що колишній заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_14 належної померлому ОСОБА_18 привласнила грошові кошти у сумі: 41514,6 грн, а також на вказану картку 24.04.2018 року оформила договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №9739 на суму: 15000,00 грн; та 24.05.2018 року угода №7892 на суму: 5700,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

01.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_15 привласнила грошові кошти у сумі 19469,93 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №7606 від 19.07.2018 у сумі: 15000,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

04.03.2019 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_16 привласнила грошові кошти у сумі 29067,45 грн., а також н вказану картку 20.06.2018 року оформила договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угода № 9260 на суму 19000,00 грн. та угода № 8960 на суму 400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

07.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , проживаючого АДРЕСА_11 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_17 привласнила грошові кошти у сумі 11682,99 грн., а також на вказану картку 11.06.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка», угода № 1606 на суму 61000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно заволоділа депозитними коштами ОСОБА_22 у розмірі 4390 доларів США.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

25.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_18 привласнила грошові кошти у сумі 4364,66 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

27.03.2019 року вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення розміру збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням потрібно проведення судової економічної експертизи, для якої необхідні розрахунки заборгованості Банку перед вищевказаними клієнтами та клієнтів перед Банком, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000079 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які перебували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний свідок ОСОБА_25 пояснив, що дійсно на протязі 2016-2018 року на посаді заступника начальника відділення банку працювала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в АДРЕСА_3 . 16.11.2018 року ОСОБА_6 була звільнена з займаної посади. Після звільнення ОСОБА_6 з займаної посади, служба безпеки банку почала проводити службову перевірку відносно неї, де були встановлені неодноразові випадки зняття нею грошових коштів з карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 пояснили, що вони є клієнтами АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мають кредитні, депозитні рахунки та карткові рахунки банку на яких маються грошові кошти. Весь час в відділенні банку їх обслуговувала ОСОБА_6 . Згодом вони від працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналися про зняття грошових коштів з їх карток. Оскільки картки під час закриття вони здавали до банку і приймала картки ОСОБА_6 , то саме її підозрюють у заволодінні грошовими коштами, в зв`язку з чим для проведення судової економічної експертизи та встановлення розміру збитків, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахунків заборгованості Банку перед вищевказаними клієнтами та клієнтів перед Банком .

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також неможливість іншим способом довести обставини, які зазначені у клопотанні та передбачаються довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_12 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення виключно у друкованому вигляді на паперових носіях, а саме:

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_19 )
Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_2 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC5 від 03.10.2014) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо;

Розрахунок заборгованості ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN7352 від 15.08.2013 в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 по депозитному рахунку № НОМЕР_20 (SAMDNFD200 від 17.08.2015) за період з 17.08.2015 по 27.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_21 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_7 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 (кредитна картка) за період з 18.10.2018 по 12.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNWF6 від 27.05.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_22 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_8 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) за період з 07.08.2018 по 15.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNWFС3 від 24.06.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_23 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_9 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 (кредитна картка) за період з 10.04.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN4704 від 20.08.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_23 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_10 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 (кредитна картка) за період з 24.05.2018 по 16.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDN4859 від 03.08.2006, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_24 )
Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по картковому рахунку № НОМЕР_25 (розрахункова картка угода SAMDNFF12 від 12.07.2013) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по картковому рахунку № НОМЕР_8 (розрахункова картка угода №SAMDNWFС8 від 10.09.2018) за період з 10.09.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по картковому рахунку № НОМЕР_26 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС6 від 02.03.2015 ) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по депозитному рахунку № НОМЕР_27 (SAMDNFD200 від 30.08.2018) за період з 30.08.2018 по 01.12.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по депозитному рахунку № НОМЕР_28 (SAMDNWFD300 від 17.05.2017) за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_11 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_29 (SAMDND3736 від 25.01.2012) за період з 30.08.2018 по 16.02.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_30 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_12 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_9 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС1 від 27.04.2016, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_31 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_13 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_10 (кредитна картка) за період з 14.06.2018 по 20.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, SAMDNFС1 від 14.06.2018, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 (ІПН № НОМЕР_32 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_14 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_11 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDNS336 від 25.12.2007, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_14 по картковому рахунку № НОМЕР_33 (розрахункова картка угода №SAMDNWFC9 від 03.03.2017) за 08.08.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_34 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_15 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_12 (кредитна картка) за період з 23.09.2018 по 22.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору, №SAMDN1231 від 29.02.2008, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_35 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_16 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_13 (кредитна картка) за період з 09.10.2018 по 25.02.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN50ОТС002509305 від 14.12.2009, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_36 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_18 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_14 (кредитна картка) за період з 24.04.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC7 від 09.07.2014, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_37 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_19 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_15 (кредитна картка) за період з 13.07.2018 по 01.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFС2 від 30.12.2015, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_38 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_20 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 (кредитна картка) за період з 03.05.2018 по 04.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN74644 від 06.11.2012, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_20 по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_39 за період з 23.02.2015 по 04.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_40 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_21 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_17 (кредитна картка) за період з 29.03.2018 по 07.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDNWFC0 від 07.08.2017, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_41 )
Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_22 по картковому рахунку № НОМЕР_42 (валютна картка EUR угода №SAMDNWFС5 від 19.10.2016) за період з 05.11.2018 по 16.03.2019, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо;

Розрахунок заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_22 по депозитному рахунку № НОМЕР_43 (№SAMDNWFD 300 від 05.11.2018) за період з 05.11.2018 по 09.11.2018, у тому числі суми відсотків, комісії, тощо.

За фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 (ІПН № НОМЕР_44 )
Розрахунок заборгованості ОСОБА_23 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_18 (кредитна картка) за період з 08.10.2018 по 25.03.2019, у тому числі тіло кредиту, заборгованості по кредитному договору №SAMDN1307 від 05.09.2013, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченої комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до / після переносу сальдо).

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1