Провадження № 1-кс/344/9076/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.06.2018 року.

Матеріалами справи встановлено, що відповідно до положень Закону України «Про оплату праці», наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2014 № 957/5 «Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань», наказу Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7)», роз`яснень наданих в листі Державної служби статистики України від 12.01.2012 № 9/4-10/9 «Щодо заповнення табеля обліку використання робочого часу» і листі Міністерства праці та соціальної політики України від 13.05.2010 № 140/13/116-10, ведення табелів обліку використання робочого часу є обов`язковим для організацій, підприємств, установ, та слугує для обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати.

Наказом ЗМУ МЮ № 47/ОД-18 від 01.02.2018 було затверджено табелі обліку використання робочого часу працівників Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (далі ЗМУ МЮ). Разом з тим, у період з 01.01.2017 по 01.02.2018, табелювання робочого часу працівників ЗМУ МЮ не здійснювалося, а отже заробітна плата за вказаний період нараховувалася в порушення норм чинного законодавства.

Окрім того, встановлено, що службові особи Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, розтратили бюджетні кошти за фактично невідпрацьований робочий час провідним інспектором Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ ОСОБА_4 .

Зокрема, відповідно до табелів робочого часу Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ, ОСОБА_4 у період з 01.02.2018 по 15.05.2018 зараховано робочий час, на підставі якого, останньому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

Разом з тим, відповідно до показів свідків у даному кримінальному провадженні, та записів наявних в журналі виходу (входу) протягом робочого дня працівників з приміщення Богородчанського районного сектору з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, введеного на підставі листа ЗМУ МЮ від 09.02.2017 № 10/КВІ/62, на виконання Правил внутрішнього службового розпорядку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, затверджених наказом № 27/ОД-17 від 07.02.2017, у період з 17.01.2018 по 23.05.2018 ОСОБА_4 на робочому місці не перебував.

Проте, незважаючи на той факт, що ОСОБА_4 у період з 17.01.2018 по 23.05.2018 не перебував на робочому місці та не виконував посадові обов`язки покладені на нього посадовою інструкцією, останньому нараховувалася премія у розмірі від 200 до 240 відсотків.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено той факт, що 03.01.2017 ОСОБА_4 використовуючи завідомо підроблений диплом серії

НОМЕР_1 про здобуття ним вищої освіти у Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, був прийнятий на роботу до Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. Разом з тим, ОСОБА_4 знаючи про те, що зазначений диплом про вищу освіту підроблений, а також те, що зайняття ним відповідних посад, а саме: фахівця (з питань соціальної роботи із суб`єктами пробації) Долинського міськрайонного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ; провідного інспектора

Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ; фахівця (з питань соціальної роботи із суб`єктами пробації) Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ; провідного інспектора Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ, потребує наявності вищої освіти, продовжував займати відповідні посади за що безпідставно отримував заробітну плату у період з 03.01.2017 по 23.05.2018.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 наказом Державної установи «Центр пробації» від 23.05.2018 № 35/К був призначений з 24.05.2018 на посаду заступника начальника філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області. 26.07.2018 ОСОБА_4 наказом ДУ «Центр пробації» від 26.07.2018 № 77/К ОСОБА_4 звільнено з вищезазначеної посади у зв`язку з виявленою невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, а саме у зв`язку з виявленням факту використання останнім підробленого диплому. Разом з тим, останній знаючи про те, що зазначений диплом про вищу освіту підроблений, а також те, що зайняття ним відповідної посади, потребує наявності вищої освіти, займав відповідну посаду у період з 24.05.2018 по 31.07.2018, за що безпідставно отримував заробітну плату.

На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано як свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів наявних в особових справах ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , посадових інструкцій, та фінансових документів щодо нарахування та отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_25 заробітної плати;

- здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме журналу виходу (входу) протягом робочого дня працівників з приміщення Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ та табеля виходу на роботу працівників Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ з 01.02.2018 по 15.02.2018;

- здійснено тимчасовий доступ до копій документів, а саме копій журналів обліку вхідних та вихідних несекретних документів Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в яких наявна інформація в електронному вигляді про надання телекомунікаційних послуг оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який використовує для приватного спілкування ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасові доступи до документів в яких наявна інформація про рух коштів про рух коштів (транзакції) по банківському рахунку, на який ОСОБА_4 зараховувалася заробітна плата;

- здійснено тимчасовий доступ до документів в яких наявна інформація про відомості заповнені користувачем під час реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів вхідних та вихідних повідомлень на електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відомомстей;

- здійснено тимчасовий доступ до документів в яких наявна інформація про відомості заповнені користувачем під час реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів вхідних та вихідних повідомлень на електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відомомстей, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, в тому числі стенограм судових засідань, наявних в матеріалах судової справи № 344/15332/18, провадження № 1-кп/344/856/18;

- оглянуто речі та документи вилучені під час тимчасових доступів до речей та документів;

- проведено огляди електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проведено за участю ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_4 , огляди документів вилучених під час тимчасових доступів до речей та документів;

- проведено почеркознавчі експертизи;

- витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості та копії окремих документів, які мають значення для досудового слідства вказаного кримінального провадження;

- ініційовано проведення службового розслідування Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

27.05.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_27 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 01.10.2019, разом з тим завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- отримати висновок службового розслідування Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з метою встановлення законності зайняття ОСОБА_4 відповідних посад в ЗМУ МЮ без наявності відповідного рівня освіти, та суми незаконно виплачених грошових коштів;

- після отримання вищезазначеного висновку службового розслідування, призначити відповідну перевірку Державної аудиторської служби України;

- провести судово-економічну експертизу з метою визначення збитків завданих державі внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 та інших уповноважених працівників ЗМУ МЮ;

- провести тимчасовий доступ до документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження № 0000543, які перебувають у володінні Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області;

- провести тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та належали/належать ОСОБА_4 , документів у яких зафіксована вказана інформація, за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., та інформація про оформлення, видачу та використання банківських карток за вказаним рахунком (місце та час зняття коштів в банкоматах, розрахування банківськими картками і т.д), які перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк»;

- провести тимчасовий доступ до документів в копіях та оригіналах, на підставі яких ОСОБА_4 було прийнято на роботу в Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та його підрозділи, на підставі яких останній призначався на відповідні посади, документів щодо нарахування та отримання останнім грошових коштів (заробітна плата, відрядні, премії тощо), автобіографій, анкет, особових листків з обліку кадрів, заяв, характеристик, листів про переведення, наказів про призначення на посади, дипломів про освіту з додатками, а також інших документів в яких наявні відомості, що мають значення у даному кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

- провести тимчасовий доступ до до документів в копіях та оригіналах, на підставі яких ОСОБА_4 було прийнято на роботу в ДУ «Центр пробації» та її структурні підрозділи, на підставі яких останній був призначений та звільнений з відповідних посад, документів щодо нарахування та отримання останнім грошових коштів (заробітна плата, відрядні, премії тощо), автобіографій, анкет, особових листків з обліку кадрів, заяв, характеристик, наказів, посадових інструкцій, лікарняних листів, копій дипломів про освіту з додатками, інших документів, в яких наявні відомості, що мають значення у даному кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ДУ «Центр пробації»;

- допитати працівників кадрових підрозділів Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та ДУ «Центр пробації»;

- призначити та провести почеркознавчу експертизу;

- отримати відповіді на запити направлені в Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА та Міністерства освіти та науки України;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

- 10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об`єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень;

- 30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень;

- 60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень;

- понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів);

- понад 90 календарних днів - якщо експертиза є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п`ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин. Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень були притягнені до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зокрема, для подальшого прийняття процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні досудовому слідству необхідно: отримати висновок службового розслідування, яким Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції буде надано оцінку неправомірним діям ОСОБА_4 , отримати відповіді з Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА та Міністерства освіти і науки України, а також провести ряд інших вищезазначених слідчих та процесуальних дій.

Отже, для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців, тобто до 01.12.2019.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до вісімнадцяти місяців.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України, тобто:

- до двох місяців у вчиненні кримінального проступку;

- до шести місяців у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оскільки в даному випадку мова йде про злочин середньої, то клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до вісімнадцяти місяців. На переконання слідчого судді даного часу повинно бути цілком достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000036 від 01.06.2018 року до вісімнадцяти місяців, тобто до 01.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1