Справа № 544/1425/19
№ пров. 1-кс/544/797/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000165 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 01.09.2012 №26-к, ОСОБА_6 було прийнято на роботу, на посаду завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 30.04.2014 №10-к, ОСОБА_6 звільнено з посади завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 за власним бажанням.

Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 14.07.2014 №28, ОСОБА_6 повторно прийнято на роботу, на посаду завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від 23.04.2015 №06, ОСОБА_6 звільнено з посади завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 за власним бажанням.

Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 24.04.2015 №09, ОСОБА_7 прийнято на роботу, на посаду завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від 31.08.2016 №27, ОСОБА_7 звільнено з посади завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 за згодою сторін.

Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 05.09.2016 №32, ОСОБА_6 повторно прийнято на роботу, на посаду завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від №41, ОСОБА_6 звільнено з посади завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 за згодою сторін.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за час їх працевлаштування було нараховано та виплачено заробітну плату з коштів місцевого бюджету.

За даним фактом 05.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Однак під час допитів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що на роботу вони були влаштовані фіктивно директором школи ОСОБА_5 . При цьому ніякі роботи в школі вони не виконували, а незаконно нараховану їм заробітну плату отримував сам ОСОБА_5 , який володів їх банківськими картками та розпоряджався коштами, які виплачувались у якості заробітної плати.

Таким чином в ході розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на роботу були прийняті фіктивно, а кошти місцевого бюджету, що надходили на рахунки вказаних осіб у якості заробітної плати, були незаконно привласнені та розтрачені.

Розслідуванням встановлено, що підставами для нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали відповідні накази про прийняття на роботу, винесені директором школи ОСОБА_5 , та табеля обліку використання робочого часу, які складались, підписувались та подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 також особисто директором школи ОСОБА_5 .

Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти у якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались на рахунок, відкритий у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

У подальшому з указаного рахунку кошти розподілялись та перераховувались на рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування номера даних рахунків та рух коштів по ним не встановлені.

Таким чином в ході розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , рух коштів по даним рахунках, а також до речей та документів, що містять фото,- відеозображення осіб, що здійснювали операції по зняттю коштів з рахунків зазначених осіб, використовуючи банкомати в період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію оскільки є банківською таємницею та доступна виключно у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000165 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на роботу були прийняті фіктивно, а кошти місцевого бюджету, що надходили на рахунки вказаних осіб у якості заробітної плати, були незаконно привласнені та розтрачені. Розслідуванням встановлено, що підставами для нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали відповідні накази про прийняття на роботу, винесені директором школи ОСОБА_5 , та табеля обліку використання робочого часу, які складались, підписувались та подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 також особисто директором школи ОСОБА_5 . Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти у якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались на рахунок, відкритий у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

У подальшому з указаного рахунку кошти розподілялись та перераховувались на рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування номера даних рахунків та рух коштів по ним не встановлені.

Таким чином в ході розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , рух коштів по даним рахунках, а також до речей та документів, що містять фото,- відеозображення осіб, що здійснювали операції по зняттю коштів з рахунків зазначених осіб, використовуючи банкомати в період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію оскільки є банківською таємницею та доступна виключно у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000165 від 05.09.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000165 від 05.09.2019 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНПІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Полтавського Головного регіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи, що містять інформацію про банківські рахунки/картки, відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 24.12.1996, і.н. НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017;

2.документи, які слугували підставою для відкриття банківських рахунків/карток в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017 (договір, копія паспорту, копія картки про присвоєння ідентифікаційного коду; анкета-заява, фотознімок ОСОБА_6 зроблений під час відкриття банківського рахунку тощо);

3.документи про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери банківських рахунків/карток), з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів, за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017;

4.документи, що містять відомості про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків/карток, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017;

5.фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків/карток, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017, у разі їх зняття через банкомати;

6.документи, що містять інформацію про банківські рахунки/картки, відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Пирятинським PB УМВС 21.07.1992, і.н. НОМЕР_6 , за період часу з 24.04.2015 по 31.08.2016;

7.документи, які слугували підставою для відкриття банківських рахунків/карток в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 24.04.2015 по 31.08.2016 (договір, копія паспорту, копія картки про присвоєння ідентифікаційного коду; анкета-заява, фотознімок ОСОБА_7 зроблений під час відкриття банківського рахунку тощо);

8.документи про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери банківських рахунків/карток), з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками визначення платежів, за період часу з 24.04.2015 по 31.08.2016;

9.документи, що містять відомості про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків/карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 24.04.2015 по 31.08.2016;

10.фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків/карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 24.04.2015 по 31.08.2016, у разі їх зняття через банкомати;

11. документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням реквізитів контрагентів (номери банківських рахунків), з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів, за період часу з 01.09.2012 по 07.11.2017.

Надати можливість слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1