Справа № 405/3006/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 05 червня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників ТОВ «Територія Чистоти К» - ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2018 №0000060, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 16.04.2019 вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені під час обшуку речі та документи які вказані в клопотанні мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000060 та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники ТОВ «Територія Чистоти К» в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, в обґрунтування чого вказали, вилучене під час обшуку майно не має значення для кримінального провадження, вилучення майна перешкоджає фінансово-господарській діяльності підприємства, клопотання протягом 72 годин з моменту його надходження до суду не розглянуто, тому майно підлягає негайному поверненню власнику.
ОСОБА_4 в судовому засіданні вказала, що вона є цивільною дружиною ОСОБА_5 , будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Територія чистоти К» не має, вилучений під час обшуку ноутбук марки Lenovo є її особистою власністю, на ньому знаходяться лише її особиста інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення власника майна, представників ТОВ «Територія Чистоти К», слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К», за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 .
16.04.2019 слідчим на підставі вказаної вище ухвали проведення обшук у офісному приміщення за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
З поданого слідчим клопотання видно, що ТОВ «Територія Чистоти К» (далі по тексту Підприємство) укладено договори на прибирання в приміщеннях державних установ на території Кіровоградської області. Після надходження коштів на рахунки Підприємства вони оготівковувались через каси банків або терміналів. Особам, які виконували прибирання, без укладання трудового договору перераховувались гроші в якості оплати за роботу через термінали самообслуговування.

Зі змісту клопотання вбачається, що документи, в тому числі бухгалтерської звітності та ноутбуки, які вилучені під час проведення обушку, можуть містити в собі інформацію, яка є доказом під час досудового слідства у кримінальному провадженні.

Крім цього, ухвалою слідчого судді від 19.04.2019 у цьому кримінальному провадженні призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, об`єктом дослідження яких є ноутбуки, які вилучені за вказаною вище адресою.

Вказане свідчить про наявність достатніх та обгрунтованих підстав для утримання вилученого під час обшуку майна у органу досудового слідства та накладення на нього арешту.

Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що доводи представника власника майна, про необхідність повернення майна, за умови не постановлення слідчим суддею ухвали за наслідками розгляду клопотання про арешт майна та необхідність протягом 72 годин його повернення, оскільки, слідчий з клопотанням про арешт звернувся 18.04.2019, слідчим суддею розгляд клопотання призначено на 19.04.2019, тобто у визначений ч. 1ст. 172 КПК України строк, але у зв`язку із надходженням від ОСОБА_7 зави розгляд клопотання відкладено на іншу дату та час. Тобто, саме поведінка ОСОБА_7 слугувала підставою для відкладення слухання клопотання.

Доводи власника майна ОСОБА_8 з приводу відсутності на ноутбуці інформації, що містить доказове значення неможливо перевірити під час розгляду цього клопотання. Крім того, ОСОБА_8 не надано належних доказів та допустимих доказів належності їй на праві власності ноутбука. В будь якому випадку, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, об`єктом дослідження якої, є вилучені під час обшуку ноутбуки, в разі підтвердження обставин відсутності потреби подальшого його утримання, такий буде повернуто власнику.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 16.04.2019 вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- Завірену копію договору оренди приміщення №02/19 від 02.01.2019 укладеного між ТОВ «Територія чистоти К» та ОСОБА_9 з актом приймання передачі на 4 арк.;
- Ноутбук чорного кольору марки LENOVO G40-30 S/N PF082X1R;
- Копії сторінок трудової книжки ОСОБА_10 на 4 арк.;
- Копії сторінок трудової книжки ОСОБА_11 на 4 арк.;
- Завірена копія сторінок паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №024 ТОВ «Територія Чистоти К» від 11.02.2019 на 1 арк.;
- Цивільно правовий договір від 05.12.2018 року між ТОВ «Територія чистоти К» та ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 екземплярах.;
- Копія сторінок паспорту та інд. коду ОСОБА_12 на 3 арк.;
- Цивільно правовий договір №145 Кир від 16.03.2018 між ТОВ «Територія чистоти К» та ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Наказ розпорядження №1 від 30.01.2019 по ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_10 на 2 арк.;
- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 від 31.01.2019 на 1 арк.;
- Копія сторінок паспорту та інд. коду ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_11 від 09.11.2018 на 1 арк.;
- Наказ розпорядження №01/11К від 08.10.2018 на ОСОБА_11 менеджера з кадрів на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 52/552 від 31 серпня2017 року;
- Акт надання послуг № 68/625-17 від 30 вересня 2017 року;
- Акт надання послуг № 77 від 31 жовтня 2017 року;.
- Акт надання послуг №87/825 від 25 листопада 2017 року;
- Акт надання послуг № 92/878-17 від 31 грудня 2017 року;
- Акт надання послуг № 12/35-18 від 31.01.2018 року;
- Акт надання послуг № 25 від 28.02.2018 року;
- Акт надання послуг № 35/150 від 31.03.2018 року;
- Акт надання послуг № 46/217 від 30 квітня 2018 року;
- Акт надання послуг №57/265-18 від 31.05.2018 року;
- Акт надання послуг № 67/310-18 від 30 червня 2018 року;
- Акт надання послуг № 77/361-18 від 31.09.2018 року;
- Акт надання послуг № 88/403-18 від 31.09.2018 року;
- Акт надання послуг № 99/459-18 від 30.11.2018 року;
- Акт надання послуг № 109/502-18 від 31 жовтня 2018 року;
- Акт надання послуг № 123/547-18 від 30 листопада 2018 року;
- Акт надання послуг № 136/602-18 від 31 грудня 2018 року;
- Акт здавання-прийняття виконаної роботи від 2018 року;
- Акт здавання-прийняття послуг б/н, б/д;
- Акт здавання-прийняття послуг б/н, б/д;
- Договір №41 від 18.12.2017 замовник житомирське об`єднане управління ПФУ в Житомирській області виконавець ТОВ «Територія Чистоти К» на 3 арк.;
- Перелік об`єктів обслуговування від 18.12.17 на 1 арк.;
- Договір №61 про надання послуг 28.12.2017 замовник Новоград-Волинське об`єднане управління ПФУ в Житомирській області виконавець ТОВ «Територія Чистоти К» на 3 арк.;
- Перелік об`єктів обслуговування №61 від 28.12.17 на 1 арк.;
- Перелік послуг від 28.12.2017 на 1 арк.;
- Графік надання послуг від 28.12.2017 на 1арк.;
- Кошторис формування вартості послуг від 28.12.2017 на 1арк.;
- Договір №1 про надання послуг з прибирання приміщень від 03.01.2018 замовник Бердичівське об`єднане управління ПФУ в Житомирській області виконавець ТОВ «Територія Чистоти К» з додатками на 6 арк.;
- Акт надання послуг № 83 від 31 серпня 2018 року
- Акт надання послуг № 23 від 27 лютого 2018 року;
- Акт надання послуг № 6 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 29 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 64 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 42 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 31 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 53 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 94 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 74 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт звірки розрахунків б/н та б/д на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 84 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 130 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 119 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 105 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 129 від 31 грудня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 118 від 06 грудня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 104 від 05 листопада 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 92 від 10 жовтня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 51 від 05 червня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 30 від 05 квітня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 40 від 04 травня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 33 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 44 від 27.04.2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 55 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 65 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 75 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 85 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 95 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 106 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 120 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт звірки розрахунків б/н та б/д на 1 арк.;
- Акт звірки розрахунків б/н та б/д на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 48 від б/д 2018р на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 37 від 23.04.2018 на 1 арк: з прикріпленим до нього аркушем паперу з рукописним текстом на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 59 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 69 від 13.07.2018 на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 101 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 115 від б/д 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 128 від 19 грудня 2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 32 від 29.03.2018 року;
- Акт надання послуг № 19 від 26.02.2018 року;
- Акт надання послуг №4 від 31.01.2018 року;
- Акт надання послуг № 58 від 27.06.2018 року;
- Акт надання послуг № 43 від квітня 2018 року;
- Акт надання послуг № 47 від 31.05.2018 року;
- Акт надання послуг № 100 від жовтня 2018 року;
- Акт надання послуг № 114 від листопада 2018 року;
- Акт надання послуг № 125 від грудня 2018 року;
- Акт надання послуг № 1 від 2018 року;
- Акт взаєморозрахунків ТОВ «Територія Чистоти К» за період з 01.01.18 по 31.12.18;
- Акт надання послуг № 20 від 26.02.2018 року;
- Акт надання послуг № 27 від 28.03.2018 року;
- Акт надання послуг № 116 від 2018 року;
- Акт звірки від 05.10.2018 року;
- Акт надання послуг № 127 від 2018 року;
- Акт надання послуг № 60 від 20.06.2018 року;
- Акт надання послуг № 70 від 2018 року;
- Акт надання послуг № 38 від2018 року;
- Акт надання послуг № 21 від 28.02.2018 року;
- Акт надання послуг № 2 від 31.01.2018 року;
- Акт надання послуг № 39 від 27.04.2018 року;
- Акт надання послуг № 50 від 2018 року;
- Акт надання послуг № 61 від 27.06.2018 року;
- Акт звірки розрахунків від 01.07.2018 року;
- Акт надання послуг № 71 від 31.07.2018 року;
- Акт надання послуг № 103 від 31.11.2018 року;
- Акт надання послуг № 117 від 30.11.2018 року;
- Акт звірки розрахунків від 01 липня 2018 року;
- Акт звірки розрахунків від 01.01.2019 року;
- Акт надання послуг № 128 від 28.12.2018 року;
- Акт надання послуг №80 2018 року виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник Пенсійний фонд Миколаївської обл. на 1 арк.;
- Договір №1 від 03.01.2018 по взаємовідносинам ПФУ Миколаївської обл.. з ТОВ «Територія чистоти К» на 2 арк.;
- Калькуляція вартості послуг з прибирання приміщень на 3 арк.;
- Акт надання послуг № 81 від 31.08.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Тернопільській обл. на 1 арк.
- Акт надання послуг № 82 від 04.09.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.
- Акт надання послуг № 62 від 04.07.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.
- Акт надання послуг № 22 2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 72 від 2018 року виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 78 від 31.08.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Миколаївській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 68 від 31.07.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Миколаївській обл. на 1 арк.
- Акт надання послуг № 88 від 27.09.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Миколаївській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 91 від 28.09.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Тернопільській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 41 від 27.04.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 52 від 15.05.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 63 від 27.06.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.
- Акт надання послуг № 73 від 31.07.2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Житомирській обл. на 1 арк.;
- Договір № 31 від 03.04.2018 по взаємовідносинам ПФУ в Одеській обл. та ТОВ «Територія чистоти К» на 2 арк.;
- Калькуляція вартості прибирання на 2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Одеській обл. на 2 арк.;
- Акт надання послуг № 79 від 2018 виконавець ТОВ «Територія чистоти К» замовник ПФУ в Одеській обл. на 1 арк.;
- Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Територія чистоти К» на 2 арк.;
- ноутбук LENOVO G40-30 S/N PF082SZ1 ;
- блокнот з чорновими записами на 166 арк. ;
- ноутбук чорного кольору марки COMPAQ з наклеєним на зворотній стороні стикером WINDOWS 7 HOME PREM OA.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13