У Х В А Л А

05 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні №0000500 від 20 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

03 грудня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору підряду № 988-52-10, укладеного 15 червня 2017 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно капітального ремонту чотирьох автомобілів, 03 серпня 2017 року для капітального ремонту отримала автомобілі КРАЗ-65101 - д.н. НОМЕР_1 , КРАЗ-256 - д.н. НОМЕР_2 та 05 вересня 2017 року автомобілі КРАЗ-65101 - д.н. НОМЕР_3 , КРАЗ-65101 - д.н. НОМЕР_4 . На виконання умов цього договору в період часу з 27 липня 2017 року по 29 серпня 2017 року замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено попередню оплату в розмірі 828600 гривень, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило капітальний ремонт автомобілів.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувало рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, з метою встановлення обставин розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, перерахованими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору № 988-52-10, для підтвердження здійснення цих банківських операцій та встановлення повних анкетних даних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких необхідно залучити до проведення слідчих дій, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів за період з 15 червня 2017 року по 03 грудня 2019 року, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), та щодо осіб, які мають право підпису, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Прокурором письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані речі та документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, є необхідність надати тимчасовий доступ до цих документів оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів за період з 15 червня 2017 року по 03 грудня 2019 року, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), та щодо осіб, які мають право підпису, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1