печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2019 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , у денний період часу в середині квітня 2018 року зустрівся з невстановленою слідством особою, з якою домовився про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ВОРКАНТ» () за грошову винагороду, яку ОСОБА_5 отримає пізніше, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 домовились про підписання останнім документів по придбанню ТОВ «ВОРКАНТ» ()та надання цих документів державному реєстратору для здійснення державної перереєстрації підприємства на ім`я ОСОБА_5 , а також про те, що до діяльності ТОВ «ВОРКАНТ» ()ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ВОРКАНТ» (), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.07.2002 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

В подальшому, а саме: 24.04.2018 року, у денний період часу ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22,достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «ВОРКАНТ» () на своє ім`я, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року, відповідно до якого набув частку в статутному капіталі товариства в розмірі 50% (п`ятдесят відсотків) статутного капіталу товариства, що складає 100,00 (сто) гривень 00 копійок, та Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року, яким було внесено зміни щодо складу учасників Товариства шляхом звільнення з посади Директора Товариства та призначення на посаду Директора ОСОБА_5 .
Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 24.04.2018, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам у перереєстрації шляхом придбання ТОВ «ВОРКАНТ» ()на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у перереєстрації ТОВ «ВОРКАНТ» () для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, після підписання Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року та Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року, надав їх невстановленій слідством особі, яка подала їх разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких проведена державна перереєстрація ТОВ «ВОРКАНТ» () на ім`я ОСОБА_5 .

Незважаючи на те, що ТОВ «ВОРКАНТ» ()зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «1 073531» як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у перереєстрації товариства не з метою здійснення господарської діяльності.

Після перереєстрації ТОВ «ВОРКАНТ» (), директором та засновником якого значився ОСОБА_5 , останній, виступивши директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «ВОРКАНТ» (), а підписаний договір, необхідний для перереєстрації підприємства, передав невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року та Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року,дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
Окрім цього, в середині квітня 2018 року, ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його придбання за грошову винагороду, яку ОСОБА_5 отримає пізніше, на що останній погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ВОРКАНТ» () та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 24.04.2018 року в денний період часу, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, знову зустрівся із невстановленою слідством особою, яка надала ОСОБА_5 . Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року та Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року, а ОСОБА_5 , в свою чергу, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року, яким було внесено зміни щодо складу учасників Товариства шляхом звільнення з посади Директора Товариства та призначення на посаду Директора ОСОБА_5 , який фактично посаду директора не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював, та підробив, тобто підписав Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року, відповідно до якого він придбав у власність частку у статутному капіталі товариства розміром 50 (п`ятдесят) відсотків, що складає 100,00 (сто) гривень 00 копійок, однак фактично грошових коштів на рахунок не вносив. У вказаний договір були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема:
-в графі «Покупець» виступає « ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 23.07.2002 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код »;

-в пункті 1. Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА, в розмірі 50 % (п`ятдесят) відсотків, що складає 100,00 (сто) гривень 00 копійок.

Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 24.04.2018, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, після підписання Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року та Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 рокупередав вказані документи невстановленій слідством особі, яка в подальшому використала їх та надала разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства документами, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в місті Києві для проведення державної перереєстрації підприємства.
ОСОБА_5 , будучи формально директором ТОВ «ВОРКАНТ» (), не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти, з використанням рахунків товариства, за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_5 Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОРКАНТ» () від 24.04.2018 року та Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВОРКАНТ» від 24.04.2018 року, які посвідчуються нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншими особами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом і які надають права, з метою використання їх іншими особами, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

31 травня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести, а саме - за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень; - за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на один рік. На підставі ч1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий чи потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладання ним угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 31 травня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі п`ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, і призначити йому узгоджене покаранняу вигляді обмеження волі строком на один рік.

На підставі ч1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік.
На підстав ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1