233 Справа № 233/3858/19
1-кс/233/816/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення судової технічної експертизи документів, в якому зазначає, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою генерального директора ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання" ОСОБА_5 , про те, що протягом 2014-2019 років невстановлені службові особи та представники Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД», юридичної особи за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 319177 та невстановлені службові особи та представники ТОВ «ЕННЕАДА», , діючи умисно, з метою заволодіння корпоративними правами у статутному фонді ТОВ «КЗМО», , та з метою створення перешкод законній господарській діяльності ТОВ «КЗМО», здійсняли фіктивні правочини стосовно корпоративних прав ТОВ «КЗМО».

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 358 КК України: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання право на майно шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості представника потерпілого генеральний директор ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання" , ОСОБА_5 пояснив, що станом на початок 2013 року, засновниками ТОВ «КЗМО» та розмір їх часток у статутному капіталі був наступний:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Україна 149015,25 (сто сорок дев`ять тисяч п`ятнадцять гривень 25 копійок) гривень, або 46,35% статутного капіталу;

- ТОВ «ЕННЕАДА», код 35793971, Україна 108506,25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, або 33,75% статутного капіталу;

- Компанія «САРДІЧ» (SARDICH LTD), Сполучене Королівство 63978,50 (шістдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 50 копійок) гривень або 19,90% статутного капіталу...»

29.08.2013 року між ТОВ «ЕННЕАДА» та Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД», було укладено договір купівлі продажу належної ТОВ «ЕННЕАДА» частки статутного капіталу ТОВ «КЗМО», що становить 33,75% статутного капіталу і складає 108506,25 грн. Даний правочин було розглянуто на загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО», внесено відповідні зміни до статуту.

На початку 2015 року особа, що називала себе ОСОБА_6 , повідомила ТОВ «КЗМО» про факт укладання 13.10.2014 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕННЕАДА» та Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» Договору про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер по реєстру 4487. Зміст договору свідчить про те, що вказаний договір від імені Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» було підписано ОСОБА_6 .

Згідно з умовами пункту 6 Договору про розірвання Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» передала право власності на належну їй частку у розмірі 33,75% статутного капіталу ТОВ «КЗМО» попередньому власнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕННЕАДА».

Одночасно, особа, що називала себе ОСОБА_6 , надала копію зазначеного Договору про розірвання від 13.10.2014 року і запропонувала скликати загальні збори учасників ТОВ «КЗМО» для належного відображення наслідків укладення Договору про розірвання.

28.04.2015 року відбулися загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», рішення яких були викладені у протоколі загальних зборів № 04-1/15 від 28.04.2015 року. На загальних зборах були присутні представники юридичних осіб, що на той час згідно з даними Єдиного державного реєстру були учасниками ТОВ «КЗМО», а саме: ОСОБА_8 , що представляв «САРДІЧ», ОСОБА_9 , що представляв ІНСТИТУТ, ОСОБА_6 що представляв КомпаніЮ «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД». Перед проведенням зборів відбувалася реєстрація представників учасників шляхом проставлення особистого підпису фізичної особи на аркуші Переліку осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників від 28.04.2015 року. Учасники розглядали питання, внесені до порядку денного. По кожному питанню порядку денного здійснювалося голосування. Загальні збори учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2019 року визначили, що «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕННЕАДА» уклало договір про розірвання договору купівлі-продажу належної їй частки в статутному капіталі Товариства з компанією «MC COPPER INDUSTRIAL LTD», резидентом республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 319177 HE44, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , по реєстру № 4487. У зв`язку з цим частка у розмірі 108506,25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, що складає 33,75% статутного капіталу Товариства, повернута у власність ТОВ «ЕННЕАДА», Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 35793917.

Склад учасників Товариства стає наступним:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Україна 149015, 25 (сто сорок дев`ять тисяч п`ятнадцять гривень 25 копійок) гривень, або 46,35% статутного капіталу;

- ТОВ «ЕННЕАДА», Україна 108506,25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, або 33,75% статутного капіталу;

- Компанія «САРДІЧ» (SARDICH LTD), Сполучене Королівство 63978,50 (шістдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 50 копійок) гривень або 19,90% статутного капіталу...»

Рішення загальних зборів зафіксували вихід Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» зі складу учасників ТОВ «КЗМО» та передачу її прав на користь ТОВ «ЕННЕАДА».

Згідно з даними Переліку осіб, що зареєстровані для участі у загальних зборах учасників від 28.04.2015 року зафіксовано, що на зборах присутні учасники, що у сукупності володіють 100% голосів у статутному фонді ТОВ «КЗМО». Зокрема серед учасників зареєстрований представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_6 , як особа, що власноруч засвідчила свою присутність на зборах відповідним підписом на протоколі загальних зборів і у Переліку.

В якості підтвердження своєї особи та повноважень для участі в загальних зборах представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» окрім оригіналу паспорту на ім`я ОСОБА_6 , вказана особа надала копію цього паспорту, яку також власноруч засвідчила своїм підписом.

Довіреність на ім`я ОСОБА_6 від 09.04.2015 року, видану Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» для участі у загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО» була надана в оригіналі. Вказана довіреність є належним чином посвідченою 09.04.2015 року нотаріусом Віолеттою Грегоріу (Нікосія, Кіпр), належним чином апостильована 21.04.2015 року Міністерством юстицію та громадського порядку Кіпру, офіційно перекладена перекладачем ОСОБА_10 , переклад засвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 27.04.2015 року.

На момент проведення загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» 28.04.2015 року не могло виникнути жодних сумнівів у дійсності особи представника Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_6 , та дійсності наданих відповідній особі повноважень на участь у загальних зборах.

Рішення учасників загальних зборів ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015 року були оформлені протоколом загальних зборів № 04-1/15 від 28.04.2015. Вказаний протокол був особисто підписаний всіма присутніми представниками учасників ТОВ «КЗМО».

15.03.2019 року Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» звернулася з позовом до ТОВ «КЗМО» про визнання недійсним загальних зборів підприємства. Підставою позову є, зокрема, те, що Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» начебто незаконно була виключена зі складу учасників ТОВ «КЗМО», і тому її право власності на частку має бути відновлене. Позов розглядається Господарським судом Донецької області (справа 905/565/19). Третьою особою без самостійних вимог на боці позивача виступає ТОВ «ЕННЕАДА», що підтверджується ухвалою Господарського суду Донецької області від 22.05.2019 року по справі 905/565/19.

В процесі розгляду вказаної справи повноважний представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_12 , повноваження якого були встановлені належним чином у відповідному судовому процесі, словесно почав спростовувати факт видачі Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» довіреності від 09.04.2015 року, та факт участі представника Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_6 в загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015 року, а також факт підписання зазначеним представником протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» № 04-1/15 від 28.04.2015 року ОСОБА_12 стверджувалось, що надана для участі в загальних зборах довіреність та підписи на документах і протоколі є сфальсифікованими.

Під час досудового розслідування в ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» були вилучені документи: Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання» , на 4 арк., разом з додатками на 7 арк.; Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання» , на 1 арк., завірена копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 31.07.1997 року Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 5 арк.
З метою перевірки наявності складу злочину та об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, що полягає у встановленні, чи єособа, яка брала участь як представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» в загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015 року, як ОСОБА_6 та особа, особистість якої була встановлена під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000413 від 20.04.2018, як ОСОБА_6 однією людиною, час складання документів, що є предметом розгляду зазначеного провадження, виникла необхідність в проведенні судової технічної експертизи документів.
Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання про проведення судової технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Приймаючи до уваги, що слідчим і прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення судової технічної експертизи документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000687 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, судову технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1.Чи замінювались або додавались у документі: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 аркуші?

2.Чи виготовлені (виконані) аркуші 1, 2, 3 документу: «Протоколу 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 та аркуш 4 даного Протоколу у різний час?

3.Чи виконаний підпис ОСОБА_6 в документі: «Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » в графі: «Компанія «MC COPPER INDUSTRIAL LTD», Республіка Кіпр, 319177 НЕ 44 ОСОБА_6 , 33,75» у той час, яким датований даний документ?

4.Чи виготовлені аркуші 1, 2, 3 документу: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 та аркуш 4 даного Протоколу на одному або різних принтерах, копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях, тощо?

5.Чи належать аркуші 1, 2, 3 (папір) документу: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 та аркуш 4 (папір) даного Протоколу до однієї, або до різних партій випуску?

6.Чи виготовлений документ: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 у той час, яким датований даний документ?

7.Чи виготовлений документ: «Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.05.2015 у той час, яким датований даний документ?

8.Чи належать аркуші 1, 2, 3, 4 (папір) документу: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 та аркуш (папір) документу «Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.05.2015 до однієї, або до різних партій випуску?

9.Чи виготовлені аркуші 1, 2, 3, 4 документу: «Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.04.2015 та аркуш (папір) документу: «Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" » від 28.05.2015 на одному або різних принтерах, копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях, тощо?

Для проведення експертизи направити експертам документи: Протокол 04-1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" , на 4 арк., разом з додатками на 7 арк.; Перелік осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання" , на 1 арк., завірена копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 31.07.1997 року Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 5 арк., а також за вимогою експерта - матеріали кримінального провадження №0000687 від 05.06.2019 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового розслідування.

Копію ухвали направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6, та до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1