печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби із використання послуг товарної біржі та брокерської компанії здійснили реалізацію цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебувало у податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходилось на балансі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній кількості 33 будівель та споруд, загальною площею, 25 956,2 кв.м., за ціною 6 506 360,76 грн. з урахуванням ПДВ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , унаслідок чого державним інтересам спричинені тяжкі наслідки.

У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші особи, шляхом обману заволоділи вказаним державним майном шляхом укладення низки удаваних цивільних правочинів, спрямованих на перехід права власності об`єктів нерухомого майна з метою набуття статусу добросовісного набувача та маскування своїх протиправних дій.

У кримінальному провадженні існує необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Судовим розглядом встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 31.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 15.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 20.11.2018;

з правом вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з часу відкриття рахунків по час виконання тимчасового доступу, або ж по час їх закриття, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер рахунку НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер рахунку НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, або їх закриття;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

- інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках у письмовому та електронному виді, завірені належним чином, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру мобільного телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді щодо наступних осіб :
1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код. НОМЕР_9 ,
2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код. НОМЕР_10 ,
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код. НОМЕР_11 ,
4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код. НОМЕР_12 ,
5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код. НОМЕР_13 ,
6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код. НОМЕР_14 ,
7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код. НОМЕР_15 ,
8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код НОМЕР_16 ,
9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_17 ,
10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_18 ,
11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_19 ,
12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код. НОМЕР_20 ,
13. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код. НОМЕР_21 ,
14. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код. НОМЕР_22 ,
15. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код. НОМЕР_23 ,
16. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код. НОМЕР_24 ,
17. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код. НОМЕР_25 ,
18. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код. НОМЕР_26 ,
19. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_27 ,
20. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , код. НОМЕР_28 ,
21. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , код. НОМЕР_29 ,
22. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код. НОМЕР_30 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1