УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000051 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000051 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000051 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що посадові особи тендерного комітету по закупівлям товарно-матеріальних цінностей служби матеріально-технічного забезпечення Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем визнали перемозцями у тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з яким в подальшому укладено договори на суму близько 15 млн. грн. за відсутності кворуму на прийняття вказаного рішення.

Крім того, в ході виконання доручення працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до листа Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » створено механізм розтрати коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг, пов`язаних з ремонтом, обслуговуванням та функціонуванням рельсових автобусів « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що експлуатуються на маршруті « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Зокрема, чинним законодавством України, з метою раціонального використання державних та бюджетних коштів, передбачено проведення процедури закупівель через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В той же час, ігноруючи вимоги положень Закону України «Про публічні закупівлі», ймовірно, з метою залучення до проведення вищевказаних ремонтних робіт підконтрольними комерційними структурами, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладають з ними прямі договори на виконання ремонтів рельсових автобусів «Pesa-620M».

Встановлено, що постачання запасних частин та розхідних матеріалів для вказаного рухомого складу, а також їх обслуговування та ремонт здійснюється приватними комерційними структурами, пов`язаних між особою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За наявною інформацією, протягом 2019 року зазначеними суб`єктами господарювання РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було перераховано понад 4,5 млн. грн. за нібито виконання робіт, пов`язаних зі збиранням блоку двигуна D2876-LUE623, ремонтом обладнання рейкового автобусу Pesa-620M та двигуна MAN НОМЕР_4 , а також понад 2,5 млн. грн. за постачання двигунів «Long-Blok» та моторного масла.

За оперативними даними, вказані підприємства не мають виробничої бази, досвіду ремонтних робіт такого обладнання, а також фахових працівників у своєму штаті, що може свідчити про фіктивність фінансово-господарської взаємодії.

Таким чином, службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було створено механізм по закупівлі в обхід тендерної процедури через підконтрольні комерційні структури неякісних товарів, робіт та послуг за завищеними цінами з метою виведення державних коштів в тіньовий обіг і їх подальшого привласнення у власних цілях.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано запит щодо отримання копій документів по взаємовідносинам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На адресу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла відповідь з Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої було відмовлено в отриманні інформації та копій документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

З метою перевірки факту розтрату бюджетних коштів службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів щодо Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000051 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення копій, які перебувають у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договори постачання, договори підряду, договори обслуговування, усіх додатків до них, які укладені між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-специфікації, сертифікатів якості, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також інших наявних супроводжуючих документів на товар, що постачався до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжних доручень, рахунків фактур, інших фінансових документів щодо розрахунків між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договорів щодо придбання продукції, яка постачалась до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сертифікати якості (відповідності) на придбанні ТМЦ.

Службовим особам Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1