УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 Справа №607/19356/19

Провадження 1-кс/607/11045/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002236 від 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великому розмірі належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі продажу № 19062019/1 від 19.06.2019. року, відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність металопрокатну продукцію наведену у рахунках і специфікаціях.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив рахунок на суму 394 680, 45 грн.
На підставі наданих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату, відповідно до домовленості двома платежами: перша трансакція відбулась 20.06.2019 року в сумі 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки), друга трансакція відбулась 25.06.2019 року в сумі 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що на сьогоднішній день оплачена продукція так і не поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 використовує рахунок № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО банку НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ).
Інформація про рух коштів з повною розшифровкою контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що є банківською таємницею, містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО банку НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація (документи), що перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема рахунку у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів, а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період, з моменту створення рахунків і по 16.08.2019 року, зазначені документи можуть перебувати у володінні, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО банку НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1