Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/4813/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, оплата наркотичних засобів здійснювалася зазвичай на електронні гаманці, через які в подальшому гроші знімалися на банкоматі за допомогою банківських карток, які встановлені під час досудового слідства, як тих, які до теперішнього часу не встановлені. Окрім цього на банківських рахунках, які прив`язані до вищезазначених картках, та інших картках, які є в наявності у підозрюваних осіб, можуть знаходитись грошові кошти отримані злочинцями в ході здійснення їх злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення як у електронному та роздрукованому вигляді, у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2019 року по 19.11.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копії паспортів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2019 року по 19.11.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2019 року по 19.11.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2019 року по 19.11.2019 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

-наявність банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх номери у наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали до 18.12.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1