Справа № 588/1536/19
провадження № 1-кс/588/549/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 25.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 27.08.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.07.2019 до 20.08.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 25.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.07.2019 її син ОСОБА_6 , 2000 р.н., перерахував грошові кошти у сумі 2130 гривень на картку невідомої особи, з метою подальшого придбання автомобіля.

У ході досудового розслідування, було встановлено, що під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що 23.07.2019, на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2107. Після чого, зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме номер НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, з яким спочатку вела розмову ОСОБА_5 , а потім її син ОСОБА_6 . Останні, уточнивши всі деталі, які їх цікавили, виявили бажання придбати товар з оголошення. Чоловік повідомив, що для здійснення покупки потрібно перерахували йому грошові кошти для того щоб здійснити перегін автомобіля. Після цієї розмови ОСОБА_5 на мобільний телефон отримала смс-повідомлення з реквізитами банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 2130 гривень двома платежами на вищевказаний номер банківського рахунку, але автомобіля так і не отримали.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, за № 00002320 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 24.07.2019 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. на картку невідомого чоловіка, який продавав автомобіль (а.с. 2).

Слідчим Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області 27.07.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла про факт кримінального правопорушення (а.с. 4).

Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується особистими поясненнями ОСОБА_5 (а.с. 4).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних повідомлених потерпілою ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.07.2019 до 20.08.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із вказаням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Встановити строк дії ухвали до 16 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1