_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/7102/19
Провадження № 1-кс/520/6589/19
УХВАЛА
Іменем України
05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 ,.

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 23.01.2008 між ОСОБА_5 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_6 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_5 передає позичальникові в особі ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3000000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_5 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_6 власноруч склала та передала ОСОБА_5 відповідну розписку.

Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_5 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 09.03.2014 голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1100000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.

При цьому з протоколу допиту ОСОБА_5 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1900000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам була позбавлена посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її місце на теперішній час займає ОСОБА_7 з якою у неї вже на протязі тривало часу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.

У подальшому, ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 була відсторонена від посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а нова голова в особі ОСОБА_7 факт заборгованості ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1900000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його користь грошових коштів у розмірі 1890000 гривень.

Вказаний позов рішенням судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1890000 гривень.

На підставі вказаного рішення, ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_5 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплатити останньому заборгованість на вказану суму.

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_5 заборгованість у розмірі 1890000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів в особах мешканців наступних будинків:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№№ 94, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 139, АДРЕСА_7 ;

№№ 73-Е, АДРЕСА_8 , 75-А, АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 ;

№№ 46,48,43, 46, 50/2, 50, 91, 4/2, 1,В, 3А, 3Б, 10Б, 16 (кв. 2-8, 16Е), 17, 17а, 19,16, 25, 26-28, 29, 24, 24а, 22, 33а,28, які розташовані по АДРЕСА_11 ;

№№ 26, АДРЕСА_12 ;

№№ 46,50, АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_14 .

Частковим опитуванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладених між ними та ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідними договорами, при цьому голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишню голову ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зі свідчень якої вбачається, що відповідно до вищевказаного договору позику, вона діючи від імені ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла у борг у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3000000 гривень, з яких у подальшому повернула 1110000 гривень, за рахунок підключення нею нових абонентів до каналізації збудованої для мешканців будинку ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, вона будучи позбавлена посади голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на теперішній час є предметом цивільного спору за її позов до ОСОБА_7 (діючої голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ), не має можливості виконати свої зобов`язання та взагалі, враховуючи, рішення суду від 16.12.2018 про стягнення з ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 1890000 гривень, вона не є божником у цьому спорі, так як грошові кошти брались для потреб ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де головою с грудня 2015 року є ОСОБА_7 , яка власне її теперішнім боржником перед ОСОБА_5 .

Будучи допитаної в якості свідка голова ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що з моменту зайняття нею вказаної посади по теперішній час, вона окрім письмових дозволів для мешканців ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого підключення каналізації будь-яких інших документів не давала, в тому числі реквізитів банківських рахунків та будь-якого відношення до обставин розрахунків за вказані послуги вона не має, що суперечить свідченням ОСОБА_8 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_8 зі свідчень якої вбачається, що саме головою ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році були наданні їй реквізити рахунку на який остання повинна перерахувати грошові кошти за користування послугами каналізації, що останньою і було зроблено.

Зокрема остання долучила до протоколу допиту свідку квитанцію № 5543 від 24.05.2016, відповідно до якої ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала в якості оплати за послуги по благоустрою території міста Одеси, а саме будинку АДРЕСА_6 грошові кошти у розмірі 30000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 зі свідчень якого вбачається, що він за замовленням ОСОБА_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі наданого в тому числі письмового дозволу голови ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 розпочав будівельні роботи з будівництва каналізації за вищевказаною адресою.

При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_7 перед тим як надати ОСОБА_10 відповідний дозвіл запевнила його у необхідності перерахування на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості пайового внеску за каналізацію за зазначеною адресою грошові кошти у розмірі 33480 гривень, що ним у подальшому і було зроблено.

Згідно долучених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 платіжних доручень вбачається, що окрім вказаного рахунку, у користування ОСОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є також рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, в ході досудового розслідування до Головного Управління ДФС в Одеській області було скеровано запит щодо надання останніми усієї наявної у них інформації відносно здійснення діяльності ОНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням відомостей про всі наявні у них банківські рахунки.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що інформація стосовно наявних у ОНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунків є такою, що містить в собі банківську таємницю, а тому наданні її органу досудового розслідування можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вищевказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та всебічного дослідження обставин здійснення ОНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діяльності, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання з розгляду питання про надання тимчасового доступу слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про вирішення зазначеного питання за його відсутності, наведені у клопотання про надання тимчасового доступу доводи та вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 ,. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , надати (забезпечити) процесуальному керівнику прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять відомості про усі наявні у ОНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки із зазначенням усієї необхідної інформації про їх відкриття та інше, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1