Справа № 455/545/18
Провадження № 1-кс/455/462/2019
У Х В А Л А
06 грудня 2019 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 07.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2018 року в чергову частину Старосамбірського відділення поліції надійшли матеріали з оперуповноваженого Дрогобицької об`єднаної державної податкової інспекції (надалі - ОДПІ) про те, що посадові особи ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «Укрлісхолдінг»» в особі директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 внесли неправдиві відомості в офіційні документи.

06.06.2018 року в Старосамбірське ВП поступили матеріали з Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області про те, що в діях службових осіб ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «Укрлісхолдінг»», можливо, вбачається привласнення бюджетних коштів у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в банку від проведення взаєморозрахунків із суб`ктом підприємницької діляності фізична особа (надалі СПД-ФО) ОСОБА_7 ..

14.06.2018 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали відносно вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , що пов`язано у сфері експорту лісоматеріалів через митний кордон України.

З рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 відомо, що СПД-ФО ОСОБА_7 , зареєстрований приватним підприємцем 23.04.1999 року, знаходиться на податковому обліку в Рожнятівському відділенні Долинської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області. Адреса реєстрації: Івано-Франківська область Рожнятівський район, с. Липовиця, вул. Шевченка, №139, вступивши в злочинну змову із посадовими особами Мостиського військового лісництва ДП «Івано- Франківський військовий лісокомбінат», розробили схему незаконного збагачення, яка полягала в підробленні товарно-транспортних накладних, в частині відображення в цих накладних недостовірної інформації щодо породи, сорту, ціни лісопродукції з метою подальшої реалізації необлікованої продукції породи «бук» 1 сорту шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ»», зареєстрованого Старосамбірською районною державною адміністрацією 16.07.2014 року, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 .

СПД-ФО ОСОБА_7 відповідно до товарної номенклатури в період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року здійснив придбання в Мостиському військовому лісництві ДП «Івано-Франківський військовий лісокомбінат» наступної продукції: дрова хвойних порід 48,93 м куб.; пиловник боковий 1 сорту 35.67 м куб.; пиловник буковий 2 сорту 35.72 м куб.; пиловник буковий 3 сорту 143.2 м куб.; техсировина бук 916,41 м куб..

Так, СПД-ФО ОСОБА_7 за попередньою змовою із посадовими особами Мостиського військового лісництва ДП «Івано-Франківський військовий лісокомбінат» здійснили підробку товарно-транспортних накладних з метою легалізації не облікованої продукції породи «бук» 1 сорту та, в подальшому, СПД-ФО ОСОБА_7 , увійшовши в довіру шляхом обману реалізував ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ»» пиловник «бук» 1 сорту, загальною кубомасою 902,34 м куб. на загальну суму, близько 200000,00 гривень

В свою чергу ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ»», придбавши в СПД-ФО ОСОБА_7 вказану лісопродукцію на підставі товарно-транспортних накладних, отримало в Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісопродукції та виготовлених з них лісоматеріалів та в подальшому експортувало лісодеревину за межі території України.

З протоколу допиту ОСОБА_7 від 24.07.2018 року відомо, що останній уклав договір у 2015 році з Мостиським військовим лісництвом ДП «Івано-Франківський військовий лісокомбінат». За вказаним договором ним, в період 2015 року, було придбано в даному лісгоспі, близько, 1150 м куб. деревини різних порід та сортиментів. Перед отриманням вказаної лісопродукції ним вносились кошти готівкою в касу лісгоспу, після чого надавалась накладна, згідно якої зі складів він отримував лісопродукцію, яку завантажував на автомобілі, які наймав для лісоперевезень, в подальшому, вказану лісопродукцію реалізовував ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ»».

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ; допитати в якості свідка ОСОБА_10 (старшого майстра лісу), ОСОБА_11 (головного бухгалтера), ОСОБА_12 (старшого майстра лісу), ОСОБА_13 (дружину водія), ОСОБА_14 (директора Мостиського лісгоспу); витребувати посадові інструкції лісника та лісничого Мостиського лісгоспу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Вважає, що для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде строк тривалістю 6 місяців.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно проводити слідчі і процесуальні дії спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а тому, завершити досудове розслідування у строк до 07.12.2019 року немає можливості.

Зібраних доказів на даний час не достатньо для доведення вини особи та для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

З огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 07.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 07 червня 2020 року.

Правова кваліфікація ч.3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В судовому засіданні встановлено, що офіційно не повідомлено конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ; допитати в якості свідка ОСОБА_10 (старшого майстра лісу), ОСОБА_11 (головного бухгалтера), ОСОБА_12 (старшого майстра лісу), ОСОБА_13 (дружину водія), ОСОБА_14 (директора Мостиського лісгоспу); витребувати посадові інструкції лісника та лісничого Мостиського лісгоспу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 07.12.2019 року, провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, так як слідчий слідчого відділення в судовому засіданні в повній мірі обгрунтував обставини, що перешкоджали йому здійснити вищевказані дії, на який він просить у клопотанні додатковий строк, виконати раніше.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст. 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 07.06.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1