Справа № 715/1498/19
Провадження № 1-кс/715/287/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2019 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури, юрист 1-го класу ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що 21.03.2019 року невідомі особи під приводом продажу причепу до легкового автомобіля, розміщеного, як оголошення в мережі інтернет, представившись працівниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 за волю України 58 а, заволоділи грошовими коштами в сумі 4750 грн., які були перераховані через відділення філії ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку за № НОМЕР_1 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти та осіб, які скористались перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання інформації щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого являється ОСОБА_6 , на яку 21.03.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 4750, а також рахунок, на який було перераховано дані кошти;

- всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками рахунків, на які 21.03.2019 злочинним шляхом було перераховано гроші 4750 грн. (картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належать ОСОБА_6 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків, на які злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 4750 грн. на картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 21.03.2019 із зазначенням місця та адреси отримання коштів.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: