У Х В А Л А
21.05.2019 Справа №607/9586/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого ОСОБА_1 за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Тернополі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 09 липня 2018 року із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Підгайці Тернопільської області, громадянки України, українки, неодруженої, має на утриманні малолітню дитину, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Домобудівник», зареєстрованої та жительки АДРЕСА_1 , несудимої,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

за участю: прокурора: ОСОБА_4

підозрюваної: ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 перебуваючи з 04 січня 2016 року по даний час на посаді головного бухгалтера (наказ про призначення № 04/01-1 від 04.01.2016) ТОВ «Домобудівник» (, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13), будучи службовою особою цього підприємства, яка відповідно до ст. 67 Конституції України зобов`язана сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом, відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розміри, встановлених законами, забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку, протягом установлених строків, на яку згідно п. 7 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 (із змінами та доповненнями) покладено обов`язок забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, посягаючи на встановлений законодавством порядок оподаткування, що забезпечує за рахунок поступлення податків, зборів (інших обов`язкових платежів) формування дохідної частини державного бюджету, маючи умисел на ухилення від сплати податків, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету податкових платежів і бажаючи їх настання, вчинила умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах при наступних обставинах.

Так, на початку травня 2018 року (точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) у головного бухгалтера ТОВ «Домобудівник» ОСОБА_3 , яка здійснювала відображення по рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій вказаного товариства, виник злочинний намір направлений на ухилення від сплати податку на прибуток підприємства шляхом заниження об`єктів оподаткування, а саме безпідставного заниження доходів та завищення витрат при складанні податкової звітності та нарахуванні даного податку.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на умисне ухилення від сплати податків, головний бухгалтер ТОВ «Домобудівник» ОСОБА_3 , маючи доступ до всіх бухгалтерських документів та реєстрів, податкової звітності та інших документів, необхідних для правильного нарахування податків, будучи зобов`язаною та маючи можливість здійснювати їх нарахування і сплату у відповідності до вимог чинного податкового законодавства, усвідомлюючи, що вона, як головний бухгалтер підприємства, несе відповідальність за повноту нарахувань вказаним підприємством податкових платежів до державного бюджету за результатами діяльності підприємства у звітному періоді, будучи обізнаною з положеннями податкового законодавства щодо нарахування податку на прибуток, склала у приміщенні ТОВ «Домобудівник» за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13, підписала із застосуванням електронного цифрового підпису та подала в електронному вигляді до Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області (м.Тернопіль, вул. Білецька, 1) податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «Домобудівник» за І-ІІІ квартали 2018 року, у яких, не відобразила в складі доходів суму безповоротної фінансової допомоги, отриманої від фізичної особи ОСОБА_5 , та завищила собівартість понесених витрат на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , за рахунок безпідставного формування витрат без підтверджуючих документів, на загальну суму 1 228 769 грн., у тому числі за І квартал 2018 в сумі 52 940 грн., ІІ квартал 2018 в сумі 1 056 314 грн. та за ІІІ квартал 2018 в сумі 119 515 грн., зокрема:
-08 травня 2018 року подала податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за І квартал 2018 року, яка зареєстрована за вхідним номером , у якій в порушення пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), п.5, п.7, п.21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, зі змінами та доповненнями), не відобразила в складі «Інших доходів» доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов`язані з операційною діяльністю підприємства у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, в результаті чого занизила дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (рядок 01 Декларації) за І квартал 2018 року на суму 295 000 грн., і відповідно занизила нарахування податку на прибуток підприємства за І квартал 2018 року на суму 52 940 грн., що призвело до фактичного ненадходження даної суми податку до Державного бюджету України, який підлягав сплаті до 18.05.2018.

-09 серпня 2018 року подала податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2018 року, яка зареєстрована за вхідним номером , у якій в порушення пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), п.5, п.7, п.21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, зі змінами та доповненнями), не відобразила в складі «Інших доходів» доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов`язані з операційною діяльністю підприємства у вигляді сум безповортоної фінансової допомоги, в результаті чого занизила дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (рядок 01 Декларації) за ІІ квартал 2018 року на суму 794 000 грн., та в порушення п.44.1, ст.44 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із наступними змінами і доповненнями), п.19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 Витрати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 та п.1 ст.9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями), завищила собівартість, що враховується при визначенні фінансового результату за II квартал 2018 року на суму 5 073 765 грн. за рахунок віднесення до складу даного показника витрат без підтверджуючих документів, внаслідок чого всього за II квартал 2018 року занизила об`єкт оподаткування на суму 5 867 765 грн., і відповідно занизила нарахування податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2018 року на суму 1 056 314 грн., що призвело до фактичного ненадходження даної суми податку до Державного бюджету України, який підлягав сплаті до 19.05.2018.

-09 листопада 2018 року подала податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2018 року, яка зареєстрована за вхідним номером , у якій в порушення пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), п.5, п.7, п.21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, зі змінами та доповненнями), не відобразила в складі «Інших доходів» доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов`язані з операційною діяльністю підприємства у вигляді сум безповортоної фінансової допомоги, в результаті чого занизила дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку (рядок 01 Декларації) за ІІІ квартал 2018 року на суму 664 000 грн., і відповідно занизила нарахування податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2018 року на суму 119 515 грн., що призвело до фактичного ненадходження даної суми податку до Державного бюджету України, який підлягав сплаті до 19 листопада 2018 року.

Внаслідок таких злочинних дій, головний бухгалтер ТОВ «Домобудівник» ОСОБА_3 , всього ухилилась від сплати податку на прибуток за період діяльності підприємства з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2018 року на суму 1 228 769 грн., що є значним розміром та становить 1 394,74 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

За даним фактом 09 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

16 квітня 2019 року підозрювана ОСОБА_3 подала письмову заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України та закриття кримінального провадження внесеного 09 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 на підставі ч. 4 ст.212 КК України у зв`язку зі сплатою нею податків та зборів (обов`язкових платежів) та відшкодувала шкоду завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеню) ТОВ «Домобудівник», згідно платіжного доручення № 549 від 25 березня 2019 року в сумі 1 618600,29 грн з призначенням платежу плата грошових зобов`язань по акту перевірки № 234/19-00-14-01/01268970 від 04 березня 2019 року.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_3 підтримала подану нею заяву та просить суд звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку зі сплатою нею податків та зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням шкоди завданої державі їх несвоєчасною сплатою ТОВ «Домобудівник» та закрити кримінальне провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане суду клопотання та просить суд на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч.4 ст.212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до листа ГУ ДФС у Тернопільській області від 29 березня 2019 року № 75/19-00-14-01-09, суми заниження податку на прибуток, а також шкода, завдана їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) відшкодовані в повному обсязі, із переплатою в сумі 70 000 грн. Вказане підтверджується і листом представника ТОВ «Домобудівник» від 28 березня 2019 року наданим за результатами контрольноперевірочної роботи.

Також донарахована сума податку на прибуток із штрафними санкціями та пенею в загальній сумі 1 618 600, 29 грн. сплачені ТОВ «Домобудівник» в повному обсязі згідно платіжного доручення № 549 від 25.03.2019 року сплачено 1 618 600, 29 грн. з призначенням платежу сплата грошових зобов`язань по акту перевірки №234/19-00-14-01/01268970 від 04 березня 2019 року.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, визнала себе винною у вчиненні даного правопорушення, щиро розкаялася у вчиненому, сприяла розкриттю правопорушення, до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) ТОВ «Домобудівник», подала письмову заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, суд, заслухавши думку прокурора, приходить до переконання, що слід закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 09 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та звільнити підозрювану ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України у відповідності до ч.4 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 грудня 2018 року (справа № 607/26812/18 провадження 1-кс/607/13829/2018 ) накладено арешт на речі, предмети, документи:
1)вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13, а саме:

-чорнові записи в табличному варіанті із зазначеннями адреси будинку прізвищами та ініціалами осіб та грошовими коштами які зазначені біля кожного прізвища, сформовано у підшивку, пронумеровано на 11 арк., опечатано биркою №1;

-виписки по особових рахунках, оборотно-сальдові відомості, довідки, квитанції та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 років, кі сформовано у підшивку, на 93 арк., та опечатано биркою №2;

-прибуткові касові ордера на 3 арк., та опечатано биркою № 7

-видаткові касові ордера, квитанції, ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік, які сформовані в підшивку на 91 аркуш та опечатано биркою № 3;

-договора, акти, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, квитанції, прибуткові касові ордера, та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 256 аркушах та опечатано биркою № 4;

-договора, довідки, графіки розрахунків, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, додаткові угоди, квитанції, графіки розрахунків, список інвесторів ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 82 аркуші та опечатано биркою № 5;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік які сформовані в підшивку на 180 аркушах та опечатано биркою № 6;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 163 аркушах та опечатано биркою № 8;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 204 аркушах та опечатано биркою № 9;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 205 аркушах та опечатано биркою № 10;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 318 аркушах та опечатано биркою № 11;

-виписки по особових рахунках, чорнові записи, договори про дольову участь, квитанції, прибуткові касові ордера, реєстри документів, квитанції, договори, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 194 аркушах та опечатано биркою № 12;

-прибуткові касові ордери, акти, реєстри документів, оборотно-сальдові відомості, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, чорнові записи, розшифровки ПЗ та ПК, довідки, додаткові договора та угоди, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 118 аркушах та опечатано биркою № 13;

-акти, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, прибуткові касові ордера, квитанції, договора, заяви-дозвола, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 225 аркушах та опечатано биркою № 14;

-план-схеми, договора, ати, довідки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, заяви, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 92 аркушах та опечатано биркою № 15;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 167 аркушах та опечатано биркою № 16;

-ати, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 114 аркушах та опечатано биркою № 17;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 40 аркушах та опечатано биркою № 18;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 41 аркушах та опечатано биркою № 19;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, акти, довідки, плани, графіки, заяви та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 335 аркушах та опечатано биркою № 20;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довіреності, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 246 аркушах та опечатано биркою № 21;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 283 аркушах та опечатано биркою № 22;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, чорнові записи, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 154 аркушах та опечатано биркою № 23;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, генеральні довіреності план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 140 аркушах та опечатано биркою № 24;

-два аркуші формату А-4 із чорновими записами, дані аркуші опечатані биркою № 25.

-списки пайовиків, чорнові записи, та інші документи за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 51 аркуші та опечатано биркою № 27;

-графіки проплат, договора, графіки розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 18 аркушах та опечатано биркою № 28;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 229 аркушах та опечатано биркою № 29;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 267 аркушах та опечатано биркою № 29;

-списки пайовиків, графіки розрахунків, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 97 аркушах та опечатано биркою № 30;

-довідки, договора, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 279 аркушах та опечатано биркою № 31;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 191 аркушах та опечатано биркою № 32;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» та ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 42 аркушах та опечатано биркою № 33;

-списки пайовиків, договора, заяви, заяви дозвола, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довіреності та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 426 аркушах та опечатано биркою № 34;

-довідки, договора, заяви, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, квитанції, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 153 аркушах та опечатано биркою № 35;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, меморіальні ордера, додаткові угоди, графік розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 212 аркушах та опечатано биркою № 36;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, квитанції, план-схеми, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 156 аркушах та опечатано биркою № 37;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, чорнові записи, графіки розрахунків, список пайовиків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 308 аркушах та опечатано биркою № 38;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, квитанції, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 200 аркушах та опечатано биркою № 39;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 176 аркушах та опечатано биркою № 40;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 432 аркушах та опечатано биркою № 41;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 245 аркушах та опечатано биркою № 42;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 272 аркушах та опечатано биркою № 43;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-довідки, договора, акти прийому передачі та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 285 аркушах та опечатано биркою № 45;

-носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №26 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,

які зберігаються при матеріалах кримінального провадження;

2) вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, а саме:

-банківські виписки за 2017-2018 роки ТДВ «Таксопарк», чорнові записи, робочі проекти на замовника ТДВ «Таксопарк», рахунки фактури, проектна документація, акти надання послуг, договори, декларації з податку на прибуток та ПДВ за 2017-2018 роки, акти списання ТМЦ, звіти по ЄСВ за 2017-2018 роки, податкові накладні ТДВ «Таксопарк», фіскальні чеки. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані на 522 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №1;

-чорнові записи, виписки з банку за 2018 рік, рахунки на оплату, аркуші паперу із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_6 із зазначенням коду НОМЕР_1 » оборотно сальдові відомості. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані 74 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №2.

-носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого та зберігаються при матеріалах кримінального провадження, який суд вважає, слід скасувати, оскільки на даний час відпала необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, щодо вказаного майна.

Речові докази:

речі, предмети, документи:
вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13, а саме:

-чорнові записи в табличному варіанті із зазначеннями адреси будинку прізвищами та ініціалами осіб та грошовими коштами які зазначені біля кожного прізвища, сформовано у підшивку, пронумеровано на 11 арк., опечатано биркою №1;

-виписки по особових рахунках, оборотно-сальдові відомості, довідки, квитанції та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 років, кі сформовано у підшивку, на 93 арк., та опечатано биркою №2;

-прибуткові касові ордера на 3 арк., та опечатано биркою № 7

-видаткові касові ордера, квитанції, ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік, які сформовані в підшивку на 91 аркуш та опечатано биркою № 3;

-договора, акти, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, квитанції, прибуткові касові ордера, та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 256 аркушах та опечатано биркою № 4;

-договора, довідки, графіки розрахунків, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, додаткові угоди, квитанції, графіки розрахунків, список інвесторів ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 82 аркуші та опечатано биркою № 5;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік які сформовані в підшивку на 180 аркушах та опечатано биркою № 6;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 163 аркушах та опечатано биркою № 8;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 204 аркушах та опечатано биркою № 9;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 205 аркушах та опечатано биркою № 10;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 318 аркушах та опечатано биркою № 11;

-виписки по особових рахунках, чорнові записи, договори про дольову участь, квитанції, прибуткові касові ордера, реєстри документів, квитанції, договори, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 194 аркушах та опечатано биркою № 12;

-прибуткові касові ордери, акти, реєстри документів, оборотно-сальдові відомості, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, чорнові записи, розшифровки ПЗ та ПК, довідки, додаткові договора та угоди, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 118 аркушах та опечатано биркою № 13;

-акти, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, прибуткові касові ордера, квитанції, договора, заяви-дозвола, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 225 аркушах та опечатано биркою № 14;

-план-схеми, договора, ати, довідки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, заяви, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 92 аркушах та опечатано биркою № 15;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 167 аркушах та опечатано биркою № 16;

-ати, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 114 аркушах та опечатано биркою № 17;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 40 аркушах та опечатано биркою № 18;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 41 аркушах та опечатано биркою № 19;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, акти, довідки, плани, графіки, заяви та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 335 аркушах та опечатано биркою № 20;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довіреності, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 246 аркушах та опечатано биркою № 21;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 283 аркушах та опечатано биркою № 22;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, чорнові записи, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 154 аркушах та опечатано биркою № 23;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, генеральні довіреності план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 140 аркушах та опечатано биркою № 24;

-два аркуші формату А-4 із чорновими записами, дані аркуші опечатані биркою № 25.

-списки пайовиків, чорнові записи, та інші документи за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 51 аркуші та опечатано биркою № 27;

-графіки проплат, договора, графіки розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 18 аркушах та опечатано биркою № 28;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 229 аркушах та опечатано биркою № 29;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 267 аркушах та опечатано биркою № 29;

-списки пайовиків, графіки розрахунків, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 97 аркушах та опечатано биркою № 30;

-довідки, договора, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 279 аркушах та опечатано биркою № 31;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 191 аркушах та опечатано биркою № 32;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» та ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 42 аркушах та опечатано биркою № 33;

-списки пайовиків, договора, заяви, заяви дозвола, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довіреності та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 426 аркушах та опечатано биркою № 34;

-довідки, договора, заяви, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, квитанції, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 153 аркушах та опечатано биркою № 35;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, меморіальні ордера, додаткові угоди, графік розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 212 аркушах та опечатано биркою № 36;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, квитанції, план-схеми, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 156 аркушах та опечатано биркою № 37;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, чорнові записи, графіки розрахунків, список пайовиків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 308 аркушах та опечатано биркою № 38;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, квитанції, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 200 аркушах та опечатано биркою № 39;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 176 аркушах та опечатано биркою № 40;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 432 аркушах та опечатано биркою № 41;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 245 аркушах та опечатано биркою № 42;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 272 аркушах та опечатано биркою № 43;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

довідки, договора, акти прийому передачі та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 285 аркушах та опечатано биркою № 45, суд вважає, слід повернути ТОВ «Домобудівник»;

носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №26 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження;

2) вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, а саме:

-банківські виписки за 2017-2018 роки ТДВ «Таксопарк», чорнові записи, робочі проекти на замовника ТДВ «Таксопарк», рахунки фактури, проектна документація, акти надання послуг, договори, декларації з податку на прибуток та ПДВ за 2017-2018 роки, акти списання ТМЦ, звіти по ЄСВ за 2017-2018 роки, податкові накладні ТДВ «Таксопарк», фіскальні чеки. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані на 522 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №1;

- чорнові записи, виписки з банку за 2018 рік, рахунки на оплату, аркуші паперу із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_6 із зазначенням коду » оборотно сальдові відомості. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані 74 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №2, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, суд вважає, слід повернути ТДВ «Таксопарк»;

-носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого та зберігаються при матеріалах кримінального провадження, суд вважає, слід залишити при матеріалах кримінального провадження,

після набрання ухвалою законної сили.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.12, 44, ч.4 ст.212 КК України, ст.ст. п.1 ч.2 ст. 284, 285, ч.1 ст. 286, 288, п.2 ч.3 ст.314, 376 ч.2, п.1 ч.1 ст.392, п.2 ч.2 ст.395 КПК України,суд,-

УХВАЛИВ:

Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 09 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України та звільнити підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України у відповідності до ч.4 ст.212 КК України.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 грудня 2018 року (справа № 607/26812/18 провадження 1-кс/607/13829/2018 ) на речі, предмети, документи:
вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-чорнові записи в табличному варіанті із зазначеннями адреси будинку прізвищами та ініціалами осіб та грошовими коштами які зазначені біля кожного прізвища, сформовано у підшивку, пронумеровано на 11 арк., опечатано биркою №1;

-виписки по особових рахунках, оборотно-сальдові відомості, довідки, квитанції та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 років, кі сформовано у підшивку, на 93 арк., та опечатано биркою №2;

-прибуткові касові ордера на 3 арк., та опечатано биркою № 7

-видаткові касові ордера, квитанції, ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік, які сформовані в підшивку на 91 аркуш та опечатано биркою № 3;

-договора, акти, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, квитанції, прибуткові касові ордера, та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 256 аркушах та опечатано биркою № 4;

-договора, довідки, графіки розрахунків, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, додаткові угоди, квитанції, графіки розрахунків, список інвесторів ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 82 аркуші та опечатано биркою № 5;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік які сформовані в підшивку на 180 аркушах та опечатано биркою № 6;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 163 аркушах та опечатано биркою № 8;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 204 аркушах та опечатано биркою № 9;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 205 аркушах та опечатано биркою № 10;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 318 аркушах та опечатано биркою № 11;

-виписки по особових рахунках, чорнові записи, договори про дольову участь, квитанції, прибуткові касові ордера, реєстри документів, квитанції, договори, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 194 аркушах та опечатано биркою № 12;

-прибуткові касові ордери, акти, реєстри документів, оборотно-сальдові відомості, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, чорнові записи, розшифровки ПЗ та ПК, довідки, додаткові договора та угоди, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 118 аркушах та опечатано биркою № 13;

-акти, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, прибуткові касові ордера, квитанції, договора, заяви-дозвола, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 225 аркушах та опечатано биркою № 14;

-план-схеми, договора, ати, довідки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, заяви, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 92 аркушах та опечатано биркою № 15;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 167 аркушах та опечатано биркою № 16;

-ати, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 114 аркушах та опечатано биркою № 17;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 40 аркушах та опечатано биркою № 18;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 41 аркушах та опечатано биркою № 19;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, акти, довідки, плани, графіки, заяви та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 335 аркушах та опечатано биркою № 20;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довіреності, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 246 аркушах та опечатано биркою № 21;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 283 аркушах та опечатано биркою № 22;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, чорнові записи, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 154 аркушах та опечатано биркою № 23;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, генеральні довіреності план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 140 аркушах та опечатано биркою № 24;

-два аркуші формату А-4 із чорновими записами, дані аркуші опечатані биркою № 25.

-списки пайовиків, чорнові записи, та інші документи за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 51 аркуші та опечатано биркою № 27;

-графіки проплат, договора, графіки розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 18 аркушах та опечатано биркою № 28;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 229 аркушах та опечатано биркою № 29;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 267 аркушах та опечатано биркою № 29;

-списки пайовиків, графіки розрахунків, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 97 аркушах та опечатано биркою № 30;

-довідки, договора, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 279 аркушах та опечатано биркою № 31;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 191 аркушах та опечатано биркою № 32;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» та ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 42 аркушах та опечатано биркою № 33;

-списки пайовиків, договора, заяви, заяви дозвола, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довіреності та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 426 аркушах та опечатано биркою № 34;

-довідки, договора, заяви, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, квитанції, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 153 аркушах та опечатано биркою № 35;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, меморіальні ордера, додаткові угоди, графік розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 212 аркушах та опечатано биркою № 36;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, квитанції, план-схеми, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 156 аркушах та опечатано биркою № 37;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, чорнові записи, графіки розрахунків, список пайовиків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 308 аркушах та опечатано биркою № 38;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, квитанції, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 200 аркушах та опечатано биркою № 39;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 176 аркушах та опечатано биркою № 40;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 432 аркушах та опечатано биркою № 41;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 245 аркушах та опечатано биркою № 42;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 272 аркушах та опечатано биркою № 43;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-довідки, договора, акти прийому передачі та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 285 аркушах та опечатано биркою № 45;

-носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №26 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,

які зберігаються при матеріалах кримінального провадження;

2) вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, а саме:

-банківські виписки за 2017-2018 роки ТДВ «Таксопарк», чорнові записи, робочі проекти на замовника ТДВ «Таксопарк», рахунки фактури, проектна документація, акти надання послуг, договори, декларації з податку на прибуток та ПДВ за 2017-2018 роки, акти списання ТМЦ, звіти по ЄСВ за 2017-2018 роки, податкові накладні ТДВ «Таксопарк», фіскальні чеки. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані на 522 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №1;

-чорнові записи, виписки з банку за 2018 рік, рахунки на оплату, аркуші паперу із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_6 із зазначенням коду НОМЕР_1 » оборотно сальдові відомості. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані 74 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №2

-носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази:

речі, предмети, документи вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13, а саме:

-чорнові записи в табличному варіанті із зазначеннями адреси будинку прізвищами та ініціалами осіб та грошовими коштами які зазначені біля кожного прізвища, сформовано у підшивку, пронумеровано на 11 арк., опечатано биркою №1;

-виписки по особових рахунках, оборотно-сальдові відомості, довідки, квитанції та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 років, кі сформовано у підшивку, на 93 арк., та опечатано биркою №2;

-прибуткові касові ордера на 3 арк., та опечатано биркою № 7

-видаткові касові ордера, квитанції, ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік, які сформовані в підшивку на 91 аркуш та опечатано биркою № 3;

-договора, акти, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, квитанції, прибуткові касові ордера, та інші документи ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 256 аркушах та опечатано биркою № 4;

-договора, довідки, графіки розрахунків, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, додаткові угоди, квитанції, графіки розрахунків, список інвесторів ТОВ«Домобудівник» за період 2017-2018 роки, які сформовані в підшивку на 82 аркуші та опечатано биркою № 5;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2018 рік які сформовані в підшивку на 180 аркушах та опечатано биркою № 6;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 163 аркушах та опечатано биркою № 8;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 204 аркушах та опечатано биркою № 9;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 205 аркушах та опечатано биркою № 10;

-прибуткові касові ордера ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 318 аркушах та опечатано биркою № 11;

-виписки по особових рахунках, чорнові записи, договори про дольову участь, квитанції, прибуткові касові ордера, реєстри документів, квитанції, договори, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 194 аркушах та опечатано биркою № 12;

-прибуткові касові ордери, акти, реєстри документів, оборотно-сальдові відомості, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, чорнові записи, розшифровки ПЗ та ПК, довідки, додаткові договора та угоди, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 118 аркушах та опечатано биркою № 13;

-акти, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, прибуткові касові ордера, квитанції, договора, заяви-дозвола, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 225 аркушах та опечатано биркою № 14;

-план-схеми, договора, ати, довідки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, заяви, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 92 аркушах та опечатано биркою № 15;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 167 аркушах та опечатано биркою № 16;

-ати, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 114 аркушах та опечатано биркою № 17;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 40 аркушах та опечатано биркою № 18;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 41 аркушах та опечатано биркою № 19;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, акти, довідки, плани, графіки, заяви та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 335 аркушах та опечатано биркою № 20;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довіреності, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 246 аркушах та опечатано биркою № 21;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 283 аркушах та опечатано биркою № 22;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, чорнові записи, план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 154 аркушах та опечатано биркою № 23;

-договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви-дозвола, довідки, акти, генеральні довіреності план-схеми та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 140 аркушах та опечатано биркою № 24;

-два аркуші формату А-4 із чорновими записами, дані аркуші опечатані биркою № 25.

-списки пайовиків, чорнові записи, та інші документи за 2017- 2018 роки які сформовані в підшивку на 51 аркуші та опечатано биркою № 27;

-графіки проплат, договора, графіки розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 18 аркушах та опечатано биркою № 28;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 229 аркушах та опечатано биркою № 29;

-договора, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, довідки, заява-дозвіл, акти, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 267 аркушах та опечатано биркою № 29;

-списки пайовиків, графіки розрахунків, договора, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 97 аркушах та опечатано биркою № 30;

-довідки, договора, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 279 аркушах та опечатано биркою № 31;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 191 аркушах та опечатано биркою № 32;

-довідки, договора, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, заяви, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» та ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 42 аркушах та опечатано биркою № 33;

-списки пайовиків, договора, заяви, заяви дозвола, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, довіреності та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 426 аркушах та опечатано биркою № 34;

-довідки, договора, заяви, графік-розрахунок, план-схеми, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, квитанції, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 153 аркушах та опечатано биркою № 35;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, графіки розрахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, меморіальні ордера, додаткові угоди, графік розрахунків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 212 аркушах та опечатано биркою № 36;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, графіки розрахунків, квитанції, план-схеми, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 156 аркушах та опечатано биркою № 37;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, чорнові записи, графіки розрахунків, список пайовиків, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 308 аркушах та опечатано биркою № 38;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, квитанції, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 200 аркушах та опечатано биркою № 39;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 176 аркушах та опечатано биркою № 40;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 432 аркушах та опечатано биркою № 41;

-довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 245 аркушах та опечатано биркою № 42;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 272 аркушах та опечатано биркою № 43;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

-список пайовиків, довідки, договора, заяви, ати приймання передачі, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, план-схеми, довіреності, графік-розрахунок, касові ордера, заяви дозвола, додаткові угоди та інші ТОВ «Домобудівник» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 469 аркушах та опечатано биркою № 44;

довідки, договора, акти прийому передачі та інші ПП «Інвест-Родина» за 2017-2018 роки які сформовані в підшивку на 285 аркушах та опечатано биркою № 45 - повернути ТОВ «Домобудівник»;

носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №26 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;

вилученні згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, речі та документи а саме:

-банківські виписки за 2017-2018 роки ТДВ «Таксопарк», чорнові записи, робочі проекти на замовника ТДВ «Таксопарк», рахунки фактури, проектна документація, акти надання послуг, договори, декларації з податку на прибуток та ПДВ за 2017-2018 роки, акти списання ТМЦ, звіти по ЄСВ за 2017-2018 роки, податкові накладні ТДВ «Таксопарк», фіскальні чеки. Дані документи сформовані в підшивку, пронумеровані на 522 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №1;

- чорнові записи, виписки з банку за 2018 рік, рахунки на оплату, аркуші паперу із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_6 із зазначенням коду » оборотно сальдові відомості, як сформовані в підшивку, пронумеровані 74 арк. прошнуровані білою ниткою вільні кінці якої опечатані биркою №2 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути ТДВ «Таксопарк»;

носій інформації, на який здійснювалося копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме USB-флеш накопичувач APACER, ємкістю 16 GB, поміщено в білий паперовий конверт, який опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників, слідчого та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження,

після набрання ухвалою законної сили.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуючий суддяОСОБА_1