Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

01 лютогс 2013 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін

М.Л. при: секретарі Лазарєвій Г.М., за участю старшого прокурора прокуратури Кам`янка-Бузького

районк Львівської області Кахнич В.С., в.о. заступника начальника слідчого відділення Кам`янка-

Бузького РЗ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції Андрушківа В.Б., розглянувши у

відкрите у ;, судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання в.о. заступника

начальника слідчого відділення Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області

капітана Андрушківа В.Б., погодженого старшим прокурором прокуратури Кам`янка-Бузького

району Львівської області Кахнич В.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх

вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 0000099 від 25.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених ч.І ст. 366; ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

31 січня 2013 року до суду надійшло клопотання в.о. заступника начальника слідчого

відділення Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції Андрушківа

В.Б., погодженого старшим прокурором прокуратури Кам`янка-Бузького району Львівської області

Кахнич В.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення за матеріалами

досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №

і0000099 від 25.12.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.

366; ч.4 ст. 191 КК Україна, а`саме: надання тимчасового доступу до кредитних справ № 0

від 11.12.2006. № 0 від 18.05.2007, №0 від 25.09.2008, №0 від

13.09.2008. №0 від 23.01.2008. № 0 від 14.11.2006, № 0 від

.30.07.200" у ПАТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вулиці У.Самчука, 26/1, тобто можливість

ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи. Визнати

відповідальним за надання документації провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ

«УкрСиббанк» ОСОБА_1 .

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи Кам`янка-

Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, з метою отримання права власності на квартиру

АДРЕСА_1 , склали та видали завідомо неправдиві

документи про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитних договорах № 0 від

11.12.2006 та № 0 від 18.05.2007, які були надані приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького

районного округу Робак Л.А. для зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів

нерухомого майна на вище вказану квартиру.

Окрім того, службові особи Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанку», в грудні

2009 року склали та подали приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А.

фіктивну довідку про повне виконання кредитних зобов`язань згідно кредитного договору

№1 139740'ЧЮО від 25.09.2008, з метою зняття заборони та арешту на житлове приміщення в

Державному реєстрі обтяжень яке являлось предметом застави та знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , однак кредитні зобов`язання згідно вказаного кредитного договору

по даний час не виконані та сума заборгованості становить 5640,72 євро.

Крім цього, службові особи Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанку», в лютому

2010 року склали та подали приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А. фіктивну' довідку про повне виконання кредитних зобов`язань згідно кредитного договору №0 від 13.09.2008, з метою зняття заборони та арешту на нежитлове приміщення в Державному реєстрі обтяжень, яке являлось предметом застави та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , однак кредитні зобов`язання згідно вказаного кредитного договору по даний час не виконані та сума заборгованості становить І 879,39 доларів СІЛА.

Крім цього, службові особи Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, привласнили кошти, які перебували в їх віданні та які були внесені позичальником ОСОБА_2 в касу банківської установи згідно кредитного договору № 0 від 23.01.2008, що підтверджується довідкою виданою начальником Кам`янка-Бузького відділення №873 АТ «УкрСиббанк» за вих. №137-174/0045 від 04.05.2010, оскільки сума заборгованості позичальника ОСОБА_2 згідно вказаного договору складає 14139,73 доларів США(залишок основного боргу | складає 53728,63 доларів США).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що позичальниця ОСОБА_3 для отримання кредиту згідно кредитного договору № 0 від 1 1.12.2006 надала ряд документів, серед яких довідку про заробітну плату та інші прибутки без номера від 04.12.2006. відповідно до якої ОСОБА_3 працювала в ПП юридична фірма «Дальва»(ідентифікаційний код за ), що зареєстроване за адресою: Львівська область, м.Кам`янка-Бузька, де розмір її | доходів за період часу з 01.06.2006 по 30.11.2006 становив 42 200 гривень. Довідка підписана директором ГІП ОСОБА_3 завірена печаткою ПП ЮФ «Дальва».

Крім цього, ОСОБА_3 надала довідку про заробітну плату та інші прибутки № 187 від і

04.12.2006. відповідно до якої ОСОБА_3 працювала в ПП юридична фірма «Дальва», що І зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, на посаді директора, де розмір її доходів за період часу з 01.06.2006 по 30.11.2006 року становив 42 200 гривень. Довідка підписана директором ПП ОСОБА_3 завірена печаткою ПП ЮФ «Дальва», також проставлено кутовий і штамп Г1П ЮФ «Дальва».

Для отримання кредиту згідно кредитного договору № 0 від 18.05.2007, ОСОБА_3 надала ряд документів серед яких довідку про заробітну плату та інші прибутки № 38 від І

25.04.2007, відповідно до якої ОСОБА_3 працювала в ПП юридична фірма «Дальва»(ідентифікаційний код за ), що зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька на посаді директора, де розмір її доходів за період часу з 01.10.2006 по 31.03.2007 становив 43 500 гривень. Довідка підписана директором ОСОБА_4 - ОСОБА_3 завірена печаткою ПП ЮФ «Дальва», також проставлено кутовий штамп ПП ЮФ «Дальва».

З довідки виданої головним управлінням пенсійного фонду України у Львівській області вбачається, що розмір доходів ОСОБА_3 за період з травня 2006 року по листопад 2006 року значно менший від розміру доходів, які зазначені в довідках про доходи виданих та поданих ОСОБА_3 для отримання кредитів згідно кредитних договорів № 0 від 11.12.2006 та №1 від 18.05.2007.

Для отримання кредиту згідно кредитного договору № 0 позичальниця ОСОБА_2 надала довідку про заробітну плату та інші прибутки № 117 від 03.11.2006 року, відповідно до якої ОСОБА_2 працювала в ПП «Символ»(ідентифікаційний код за ). ию зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, на посаді директора, де розмір ¦ доходів за період часу з 01.05.2006 по 31.10.2006 становив 30 330 гривень.

Водночас, для отримання кредиту згідно кредитного договору № 0, позичальниш ОСОБА_2 надала довідку про заробітну плату та інші прибутки № 47 від 17.07.2007, відповідно до якої ОСОБА_2 працювала в ПП «Символ»(ідентифікаційний код за г _ зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, на посаді директора, де розмір її доходів за період часу з 01.01.2007 по 30.06.2007 становив 43 632 гривень.

Крім цього, для отримання кредиту згідно кредитного договору №0, позичальниш ОСОБА_2 надала довідку про заробітну плату та інші прибутки № 134 від 24.12.2007, відповідні до якої ОСОБА_2 працювала в ПП «Символ»(ідентифікаційний код за ». д>_ зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, на посаді директора, де розмір п доходів за період часу з 01.06.2007 по 30.1 1.2007 становив 43 900 гривень.

З довідки виданої управлінням пенсійного фонду України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області вбачається, що за період з травня 2006 року по жовтень 2006 року, а також за перюл з січня по листопад 2007 року, розмір доходів ОСОБА_2 значно менший від розміру доходів, кі зазначені в довідках про доходи поданих ОСОБА_2 для отримання кредитів згідно кредитних договорів №0, № 11 190993000, № 0.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, в.о. заступника начальника слідчого відділення Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції Андрушк»

В.Б. пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийнятті законного і неупередженого процесуальної о рішення, з метою проведення почеркознавчі: експертизи, а також для огляду документів на підставі яких позичальникам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 було надано кредити, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилученні, які знаходяться в кредитних справах №0 від 11.12.2006, № 0 від 18.05.2007, №0 від 25.09.2008, №0 від

І

13.09.2008, №0 23.01.2008, № 0 від 14.11.2006, №0 від

30.07.2007, ПАТ «УкрСиббанк», що у АДРЕСА_4 .

Заслухавши думку прокурора, в.о. заступника начальника слідчого відділення Кам`янка- Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції Андрушківа В.Б., дослідивши матеріали справи надані до суду, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які містяться в оригіналах документів можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, сррипгмуть викриттю осіб, винних у вчинені кримінальних правопорушень, передбачені ч. 2 гт 366. ч.4 ст. 191 КК України.

Встановлено та вбачається з матеріалів справи, що 25.12.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 ві.д 25.12.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.І ст. 36б; ч.2 ст.191 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів; привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відданні вчинені у великих розмірах.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопонням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурорум.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.5.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи;

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінального провадження;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, а саме: кредитні справи № 00 від 11.12.2006, № 0 від 18.05.2007, №0 від 25.09.2008,

№0 від 13.09.2008, №0 від 23.01.2008, № 0 від 14.11.2006, №0 від 30.07.2007, що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Львові по вул. У.Самчука, 26/1 та п: собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провалин - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників термінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст. 159-164.166 КПК У країни,-

ухвалив:

клопотання в.о. заступника начальника слідчого відділення Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС Україні у /Ьаівській області капітана міліції Андрушківа В.Б., погодженого старшим прокурором прокуратурі Кам`янка-Бузького району Львівської області Кахнич В.С. про надання тимчасового доступу л: гечей і документів, що знаходяться за адресою: вул. У.Самчука, 26/1 м. Львів, ПАТ «УкрСиббанк» - задовольнити.

Надати в.о. заступнику начальника слідчого відділення Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області капітану міліції Андрушківу В.Б. тимчасовий доступ до наступних документів: до кредитних справ:

№ 0 від 11.12.2006;

№ 0 від 18.05.2007;

№ 0 від 25.09.2008;

№ 0 від 13.09.2008,

№0 від 23.01.2008,

№ 0 від 14.11.2006,

№ 0 від 30.07.2007, - які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 . Львів, ПАТ « ОСОБА_7 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи