Справа № 502/626/19
УХВАЛА

09 грудня 2019 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання
прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3
про
тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В :
06.12.2019 р. до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор в судовому засіданні пояснив, за матеріалами, зібраними прокурором шляхом опрацювання інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 99 від 05.10.2018 р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 348 335 грн.
В подальшому, шляхом опрацювання інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 17.10.2018 р. здійснено авансування на придбання матеріалів на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до рахунку № 1 від 05.10.2018 р. та згідно з договором № 99 від 05.10.2018 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 404 500, 46 грн.
Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до акту № 2 вiд 20.12.18 р. (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 441 184, 78 грн.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до акту № 3 вiд 26.12.18 р. (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 502 649,64 грн.
В ході опрацювання вказаної закупівлі робіт за бюджетні кошти та виїздом на місце події встановлено, що роботи на теперішній час не завершені, покрівля ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться в непридатному до експлуатації, за цільовим призначенням, стані.
При цьому, відповідно до умов договору № 99 від 15.10.2018 р., термін виконання робіт закінчився 31.12.2018 р. та підставою для здійснення перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів являється підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 № 2 від 20.12.2018 р. та № 3 від 26.12.2018 р.
Вказані відомості внесено прокурором до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування.
Прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури 04.01.2019 р. проведено огляд місця події в ході якого установлено, що більша частина крівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 не завершено, роботи по ремонту крівлі тривають.
Прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури 04.01.2019 р. допитано свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку грудня 2018 року йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_6 , який є директором підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував виконати роботи з крівлі криши ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 погодився на виконання робіт та приступив до них з бригадою із 7 осіб. Станом на 04.01.2019 р. роботи виконано на половину із запланованого.
Згідно договору № 99 від 05.10.2018 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) останній зобов`язується виконати ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 з жовтня 2018 року та закінчити їх у грудні 2018 року. Згідно пункту 3.1. Договору № 99 від 05.10.2018 р. розрахунки замовника з Генпідрядником проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 днів з моменту підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2 і КБ-3).
Під час проведення виїмки оригіналів форм КБ-2 та КБ - 3 у Вилківській міській раді органом досудового розслідування встановлено, що вони містять відмінні підписи голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 від підписів що маються у відповідях на запитах ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також мають відмінності у самих актах.
Ухвалою від 18.09.2019 р. задоволено клопотання прокурора та призначено комплексну судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів» та технічну експертизу документів за спеціальністю 2.2. «дослідження реквізитів документів».
04.12.2019 р. на адресу прокуратури надійшла відповідь, згідно якої прокурору відмовлено в наданні оригіналів запитуваних документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 , необхідних для проведення експертизи.
Враховуючи те, що без отримання судовим експертом вихідних даних які містяться в оригіналах запитуваних документів неможливо провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення ступеня вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також, те, що вказані документи мають значення у доказуванні, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, прокурор просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів згідно зазначеного у клопотанні переліку з можливістю здійснити їх виїмку.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши прокурора та представника власника документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:
Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні з наданих прокурором та досліджених слідчим суддею додатків до клопотання достовірно встановлено, що:
-прокурором виявлено ознаки діяння, які підпадає під правову кваліфікацію злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим слідчим СВ Кілійського ВП здійснюється досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні;
-прокурору на його запит про надання оригіналів вказаних у клопотанні документів, надано 04.12.2019 р. за підписом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 відмовлено у наданні запитуваних документів;
-документи до яких прокурор просить надати доступ, не включають документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), положення Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. № 53/5, відповідно до яких для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів в яких міститься почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань, враховуючи, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідне прокурору для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів:
1/ Договору № 45 від 23.04.2018 р. на вивіз та розміщення твердих побутових відходів.
2/ Додаткової угоди б/н від 17.09.2018 р. до договору на вивезення та розміщення твердих побутових відходів № 45 від 23.04.2018 р.
3/ Договору купівлі-продажу № 26 від 16.03.2018 р.
4/ Договору купівлі-продажу № 91 від 17.09.2018 р.
5/ Доповнення № 1 від 27.12.2018 р. до договору № 19 від 22.03.2018 р.
6/ Договору купівлі-продажу № 19 від 22.03.2018 р.
7/ Договору купівлі-продажу № 130 від 11.12.2018 р.
8/ Довідки про вартість виконаних робіт (та витрат) за листопад 2018 р.
9/ Розпорядження № 378/02-03 від 02.11.2018 р. «Про виділення коштів на подарунки призовникам».
10/ Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. від 15.11.2018 р.
11/ Акту № 881 здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг від 05.12.2018 р.
12/ Зведеного реєстру виплат № 20 на перерахування матеріальної допомоги.
13/ Зведеного реєстру виплат № 21 на перерахування матеріальної допомоги.
14/ Зведеного реєстру виплат № 22 на перерахування матеріальної допомоги.
15/ Зведеного реєстру виплат № 15 на перерахування матеріальної допомоги.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1