У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000556 від 13.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні наступні обставини.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч діючому законодавству давали вказівки підконтрольному їм директору дитячо-юнацькою спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підписувати підроблені податкові накладні щодо поставки на баланс даної школи спортивних човнів. На підставі даних податкових накладних перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » до того, як вказаний підприємець фактично доставляв човни в Україну (що підтверджується даними про перетин човнами державного кордону та їх розмитнення).

Відповідно до пояснень директора ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , вказані човни прийняти на баланс даної школи (що підтверджується податковою накладною), але станом на 30 серпня 2019 року відсутні в Україні, у зв`язку із їх задіянням збірною командою України під час проведення Чемпіонату світу з академічного веслування у Австрії.

Разом з тим, в результаті опитування головного тренера збірної України з академічного веслування ОСОБА_7 , спортивних човнів марки Empacher (які нібито були прийняті на баланс ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у липні 2019 року) він не отримував, та на змагання за кордон не вивозив. За поясненнями ОСОБА_7 , представники заводу-постачальника човнів Empacher доставили на змагання в Австрії один спортивний човен для академічного веслування - гоночний двійка-трансформер 2-/2Х Empacher R21 та по закінченню змагань одразу забрали його на завод. За наявними даними займався доставкою зазначеного човна до збірної України за кордоном та його відвезенням на завод директор дитячо-юнацької спортивної школи м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 .

04.09.2019 року ОСОБА_7 разом із збірною командою України та з вантажем спортивних човнів прибуває до м. Києва. Спортивних гоночних човнів, які нібито поставив до ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році ФОП « ОСОБА_6 » у зазначеному вантажі не має.

Окрім цього, за наявною інформацією спортивні човни марки Empacher у 2019 році взагалі не перетинали державний кордон України та не розмитнювалися.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольний їм керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2 249 000 грн., а також до підробки документів, на підставі яких на протязі 2016-2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.
В ході виконання доручення слідчого на підставі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 № 51/7/1-66167 від 18.09.2019 встановлено, що документація щодо проведення тендеру загальною вартістю 2 249 000 грн. на закупку для спортивної школи м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 , трьох спортивних човнів німецького виробництва (марки Empacher), а також щодо правових підстав перерахування грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_6 », що нібито зробив зазначену поставку спортивних човнів, зберігається у централізованій бухгалтерії дитячо-юнацьких спортивних шкіл, за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація та документи, будуть використані під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: при допиті учасників кримінального провадження та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000556, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчим документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.09.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000556, а саме ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?тендерної документації та документації конкурсних торгів щодо закупівлі човнів марки Empacher у 2016-2019 роках;

?документів щодо придбання човнів марки Empacher у 2016-2019 роках;

?документів щодо постачання човнів марки Empacher ФОП « ОСОБА_6 » до дитячо-юнацькою спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?митної документації щодо розмитнення човнів марки Empacher у 2016-2019 роках;

?податкові та транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт щодо розрахунку та постачання човнів марки Empacher ;

?статут, службові обов`язки, посадові інструкції, накази на призначення службових осіб, які проводили тендерні закупівлі човнів марки Empacher у 2016-2019 роках;

?документація по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП « ОСОБА_6 » ;

?документи щодо перерахування грошових коштів ФОП « ОСОБА_6 ».

Посадовим особам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя