Провадження №1-кс/932/7820/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0001327 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

До СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , про те, що група невстановлених осіб вчинила шахрайські дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №1-04/03-19, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була поставити тютюнову продукцію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язана була здійснили 100% передоплату за надання товару, та 14.03.2019 року виконала свої зобов`язання та здійснила оплату товару на суму 2 200 000грн.
Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодівши грошовими коштами, не виконавши своїх зобов`язань, шахрайським шляхом оформивши специфікації, щодо поставки товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товар не поставила, чим спричинила матеріальний збиток «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до договору поставки а також платіжного доручення, оплата здійснювалась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3
Згідно ЄДР, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення суми завданих матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення та проведення судово-економічної експертизи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиту свідків, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати оригінали документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), оригіналів документів, а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за період з 11.04.2018 по 19.08.2019 з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (2018-2019 роки) й додатків до них, ув`язнених із ДПІ; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; завірених належним чином копій актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, що охоплюють перевіркою період з 11.04.2018 по 19.08.2019; завірених належним чином копій документів (відомостей), щодо оскарження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сум донарахувань по податковим повідомленням-рішенням, складеним за результатами документальних планових чи позапланових перевірок, що охоплюють період з 11.04.2018 по 19.08.2019, а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 11.04.2018 по 19.08.2019 надходила податкова звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших документів відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками тощо.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1