Справа № 488/4320/19
Провадження № 1-кс/488/1692/19 р.

У Х В А Л А
23.10.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С ТА Н О В И В :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2019 року за № 0001975 за ознаками ст.358 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів у Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Як встановлено в ході досудового розслідування, 20 березня 2019 року уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направила позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до Корабельного районного суду міста Миколаєва, долучивши до позову копії підтверджуючих документів.

16.10.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , в якій останній зазначає про підробку документів, що були долучені до вищевказаного позову представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом 17.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході допиту ОСОБА_3 вказав, що в період часу приблизно з травня 2016 року по червень 2016 року за місцем його мешкання на стаціонарний телефон неодноразово надходили телефонні дзвінки від невстановлених осіб, які в ході розмови повідомляли, що являються співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та висловлювали усну вимогу погасити кредиторську заборгованість за кредитним договором, який начебто був оформлений у 2014 році. Крім того, ОСОБА_3 пояснив, що ніколи жодних кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав та жодних документів не підписував.

Відповідно до ухвали Корабельного районного суду міста Миколаєва про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі від 08.04.2019, ухвалено відкрити спрощене позовне провадження по справі за позовною заявою Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Також у вказаній ухвалі зазначено, що позивач звернувся до суду з вказаним позовом та просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № MKL-842 від 25.03.2014 у сумі 20176 гривень 99 копійок та витрати по сплаті судового збору у сумі 1921 гривня 00 копійок.

У позовній заяві до Корабельного районного суду міста Миколаєва від 20.03.2019 зазначено, що позивачем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідачем ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Позивач просить суд розглянути справу у порядку спрощеного позовного провадження та стягнути з відповідача 728, 72 доларів США (сімсот двадцять вісім доларів США 72 центи), еквівалент яких складає 20176,99 гривень (двадцять тисяч сто сімдесят шість гривень 99 копійок). Позивачем до вказаної позовної заяви долучено додатки, а саме:

1. Докази сплати судового збору;

2. Копія договору № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками та додатками;

3.Копія Порядку здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правил користування картками;

4.Копія Інформаційного листа для держателя банківської платіжної картки;

5.Копія додаткової інформації;

6.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 ;

7.Копія заява про відкриття карткового рахунку;

8.Копія заяви від 12.05.2014;

9.Копія анкети-опитувальника клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фізичної особи;

10.Копія розписки про отримання ОСОБА_3 платіжної картки;

11.Копія заяви на додаткову картку;

12.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 .

13.Копія розписки про отримання ОСОБА_4 платіжної картки;

14.Розрахунок заборгованості станом на 01.01.2019 за Договором № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками;

15.Виписки по рахункам ОСОБА_3 .

16.Витяг з ЄДР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17.Копія Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2018 №2187;

18.Копія позовної заяви з додатками для направлення відповідачу.

Так, ОСОБА_3 в заяві про вчинення кримінального правопорушення та в ході допиту зазначає, що долучені до позовної заяви копії документів, перелічених вище у пунктах з 2 по 13 включно являються підробними, так як виконані підписи не ним, а лише в деякій мірі схожі на його підпис, але такими не являються, жодного підпису у вказаних документах він не ставив.

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів у Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками та додатками, укладений між ОСОБА_3 та начальником Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; порядок здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правил користування картками; інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки, укладений між ОСОБА_3 та відповідальним співробітником банку Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; додаткова інформація з реквізитами для заповнення платіжної картки; копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 ; заява про відкриття карткового рахунку від ОСОБА_3 , яку прийняв ОСОБА_7 ; заява від імені ОСОБА_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операції з платіжною/платіжними карткою/картками від 12.05.2014; анкета-опитувальник клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фізичної особи від імені ОСОБА_3 ; розписка про отримання ОСОБА_3 платіжної картки; заява на додаткову картку від імені ОСОБА_3 ; копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ; розписка про отримання ОСОБА_4 платіжної картки.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2019 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1