Справа № 520/7887/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі виділених з кримінального провадження №0000032 від 20.04.2016 матеріалів стосовно невстановлених службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб контрагентів за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (район 6-ї ст. Великого Фонтану).
Збитки завдані членам кооперативу пайовикам складають понад 124 млн. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.
Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_3 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого фонтану).
На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2015, ОСОБА_4 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови. ОСОБА_4 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу.
Службові особи кооперативу, діючи за попередньою змовою з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23, 24, 25, 26 і 27 поверхів першої секції 22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку.
Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 № ІУ 56 від 02.12.2014, ІНФОРМАЦІЯ_4 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив.
Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене, керівники кооперативу, розуміючи відсутність правових підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, забезпечили розміщення на Інтернет сайті кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир.
У вказаний спосіб ОСОБА_4 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_5 , начальником відділу продажу квартир ОСОБА_6 , вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.
Водночас, службові особи кооперативу за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 договорів про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у першій секції, а й укладання договорів з фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму понад 100 млн.грн., у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир № 23-27 поверхів.
За вказаних обставин службові особи кооперативу, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виданими ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_8 , а також бухгалтерів за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечили (здійснили) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму 124 млн. грн., у тому числі на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ФОП ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ФОП ОСОБА_9 та іншим.
Під час досудового розслідування, на підставі листа Прокуратури Одеської області № 04/2/4-7459-16 від 25.06.2018 «Щодо проведення дослідження з питань встановлення ознак легалізації грошових коштівОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через фінансові операції з контрагентами, визначення розмиру збитків завданих кооперативу внаслідок фіктивних операцій», було отримано висновок аналітичного дослідження з ІНФОРМАЦІЯ_27 №49/15-32-16-02-20 від 09.08.2018. Із матеріалів висновку аналітичного дослідження вбачається, що на банківські рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у період з 17.10.2014 по 30.03.2018, залучено грошові коштами асоційованих членів кооперативу, які внесені на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 у якості пайового внеску. У подальшому, з вказаних банківських банківські рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення службовими особами кооперативу фінансових операцій, безпідставно перераховано на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на загальну суму 40558170 грн. з призначенням платежу «Повернення пайового внеску», які у подальшому переведені на користь інших юридичних осіб приватного права.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження вбачається, що здійснені фінансові операції та правочини з СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зайвого повернення пайових внесків на загальну суму 40558170 грн. були спрямовані на неправомірне виведення грошових коштів асоційованих членів з банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано матеріальні збитки кооперативу та його асоційованим членам. Вказані фінансові операції та правочини містять ознаки фіктивності, здійснювалися з метою приховування чи маскування незаконності транзакцій та пов`язані із виведенням коштів для їх подальшого привласнення і легалізації.
Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань вбачається, що засновниками СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , осатаній також призначений керівником та головним бухгалтером суб`єкта господарювання. У зв`язку з чим, ОСОБА_12 здійснював організаційно-розпорядчі і управлінські функції, вирішував господарські питання підприємства, формував бухгалтерський і фінансовий обліки, готував і надавав контролюючим органам податкову звітність, відкривав і безпосередньо здійснювала обслуговування банківських рахунків та здійснював фінансові операції з контрагентами тощо.
Враховуючи викладене, а також з метою встановлення осіб, якими відкривались у банківських установах рахунки, здійснювалось отримання доступу до системи «Клієнт-Банк», а також розпорядження коштами, у тому числі для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підписів службовим особам кооперативу виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи клієнта СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому відкриті рахунки у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вм. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 або за дорученням однієї з вказаних осіб інспекторам2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіціїНаціональної поліції України тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю,тобто можливість ознайомитись з документами по банківським рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вилучити оригінали документів в паперовому і електронному вигляді з метою запобігання їх можливого спотворення, знищення або зміни документів, що зберігаються у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Хмельницький, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформаціюпро рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали заяв на відкриття банківських рахунків та анкет по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінали Договору про надання банківських послуг № 2440016 від 10.07.2015 (первісний договір), Договору про надання банківських послуг № 297217/2440016 від 01.08.2016, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення системи «Клієнт - Банк», та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформаціюпро програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», яке надавалось СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генераціїі повторної генерації в системі «Клієнт - Банк`та відомостей щодо їх передачі представникові СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень пропорядокздійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а такожпро працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1