УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_3 », адреса: АДРЕСА_3 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити на ПП « ОСОБА_3 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_3 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_4 .

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аміачну селітру не поставило на склад ПП « ОСОБА_3 », грошові кошти на їх рахунок не повернуло. Проведеними заходами керівників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших юридичних осіб, які увійшли в ланцюг освоєння коштів отриманих від ПП « ОСОБА_3 », за місцями проживання та реєстрації не встановлено, а зазначені юридичні особи за адресами місцезнаходження не значяться.

В ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які пояснили, що приблизно в листопаді 2018 вони познайомились з особою, яка представлялась на ім`я « ОСОБА_8 » та згідно домовленості яка між ними виникла, допомагала їм зареєструватись Фізичними особами-підприємцями та відкрити юридичні особи, а також координувала їх дії під час відкриття в банківських установах банківські рахунки на фізичних осіб та розрахункові рахунки ФОП-ів та юридичним особам, а картки з кодами доступу (ПІН-коди) до них та ключами входу в систему клієнт-банк забрала собі, за що згідно домовленості надала їм грошові кошти у визначених сумах.

Окрім того потерпілий ОСОБА_4 , під час допиту зазначив, що в ході проведення договірного процесу з невідомими особами, які представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні шляхом листування каналами електронного зв`язку, надсилали договір поставки №0003894 від 19.12.2018 та специфікацію до нього, та використовували електронні поштові скриньки з адресами ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином встановлено що користувачі електронної поштової скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно «Користувацької угоди на використання персональних сервісів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 » власником всіх Сервісів у домені ІНФОРМАЦІЯ_15 являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.11.2018 і по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, а саме:
- до інформації, в тому числі контактних даних (телефонів, паспортних, або інших наявних персональних даних), вказаних при реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також абонентських номерів мобільних телефонів, ІР-адрес (МАС-адрес) задіяних при реєстрації даної поштової скриньки та подальшому її використанні;

- до документів та інформації, як на паперових так і на електронних (магнітних, оптичних) носіях, щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно ІР-адрес (МАС-адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером та іншими сервісами у домені « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (із зазначенням дати та часу);

- ЛОГ-файли щодо підключень користувача поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- до вмісту поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,(вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення),

- до документів та інформації про листування, користувачів електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,в тому числі до інформації щодо їх з`єднання з іншими електронними поштовими скриньками, до копій листів та текстових файлів, з розкриттям їх змісту, які створювалися в межах даної електронної поштової скриньки, надходили на неї або надсилалися;

- до інформації, щодо надання послуг з інтернет провайденгу, хостингу по електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,та іншої наявної інформації, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді.

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів (у тому числі в електронному варіанті) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до інформації, в тому числі контактних даних (телефонів, паспортних, або інших наявних персональних даних), вказаних при реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також абонентських номерів мобільних телефонів, ІР-адрес (МАС-адрес) задіяних при реєстрації даної поштової скриньки та подальшому її використанні;

- до документів та інформації, як на паперових так і на електронних (магнітних, оптичних) носіях, щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно ІР-адрес (МАС-адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером та іншими сервісами у домені « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (із зазначенням дати та часу);

- ЛОГ-файли щодо підключень користувача поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- до поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,(вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення),

- до документів про листування, користувачів електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,в тому числі до інформації щодо їх з`єднання з іншими електронними поштовими скриньками, до копій листів та текстових файлів, з розкриттям їх змісту, які створювалися в межах даної електронної поштової скриньки, надходили на неї або надсилалися;

- до інформації, щодо надання послуг з інтернет провайденгу, хостингу по електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,та іншої наявної інформації, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя