Справа№ 346/3400/19
Провадження № 1-кс/346/1277/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000594 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України про тимчасовий доступ з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .
Клопотання надійшло до суду 22 липня 2019 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення: реєстраційна справа на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
19 червня 2019 року до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 » подали завідомо підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких державними реєстраторами виключено частину засновників з їх складу та поглинуто їх частку.
За вказаним фактом 20 червня 2019 року в Коломийському відділі поліції ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000594 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням шляхом опитуванням свідків, представників потерпілих та вивченням документів встановлено, що в 1991 році засновано СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його засновниками виступили СС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наведеними засновниками до статутного фонду СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були внесені відповідно 25 000 доларів США, 143 105 доларів США, 156 884 доларів США, 40 748 доларів США, 70 100 доларів США, 197 915 доларів США. Таким чином статутний фонд підприємства склав 633 752 доларів США, що по курсу станом на 1993 рік складало 5 703 768 000 крб., що підтверджує довідка №1 1993 року про збільшення майнової участі господарств учасників, враховуючи інфляційні процеси.
Із вищенаведених грошей спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збудувало приміщення призначене для утримання великої рогатої худоби, три житлові приміщення для робітників, склад, гараж, зроблено благоустрій території (огорожі, асфальтне покриття та ін.) в с. Перерив Коломийського району, придбало сільськогосподарську техніку.
1 грудня 1993 року на засіданні правління СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зафіксовано протоколом, вирішено на базі вищенаведеного майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворити нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ліквідоване, а все його майно перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого був призначений ОСОБА_6 . Тоді ж був складений установчий договір про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому також зафіксовані суми переданих коштів засновниками.
До матеріалів кримінального провадження долучено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 07 березня 2017 року. Згідно зазначеного протоколу 07 березня 2017 року зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено:
-СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з припиненням державної реєстрації юридичної особи та відсутністю правонаступників;
- СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з припиненням державної реєстрації юридичної особи та відсутністю правонаступників;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 ;
- СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 ;
- СС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 .
Також цим протоколом до складу засновників включено ФГ « ОСОБА_4 » (керівник ОСОБА_7 ), ФГ « ОСОБА_5 » (керівник ОСОБА_8 ) . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_9 .
Крім того, у протоколі зазначено, що на зборах засновників був присутній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 .
Зі слів заявника, ОСОБА_10 участі у зборах засновників не брав. Крім того, незаконно були виключені зі складу засновників СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони мають правонаступників, яких не повідомляли про збори засновників. З наведених підстав заявник вважає, що протокол №1 від 07.03.2019 підроблений.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало зазначений вище протокол до відділу з питань державної реєстрації, де він був зареєстрований, а до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені зміни згідно протоколу. Відомості про зазначене повинні міститися в реєстраційній справі на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Реєстраційні дії проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і зберігається реєстраційна справа.
З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених вище документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім вилучення документів з володіння ІНФОРМАЦІЯ_11 , неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000594 від 20.06.2019 року. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність отримання вказаної інформації, а саме, що дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події, і в подальшому дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчому Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1