Справа № 461/3765/19
Провадження № 1-кс/461/4794/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

31.05.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,

встановив:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 28.05.2019 року під час обшуку в приміщеннях 2-го поверху будинку АДРЕСА_1 : №1 25,3 кв.м. коридор, №2 34,6 кв.м. (кабінет), №3 12,3 кв.м. (кабінет), №4 13,6 кв.м. (кабінет), №5 11,7 кв.м. (кабінет), №6 9,1 кв.м. (кабінет), №7 10,4 кв.м. (кабінет), №8 4,1 кв.м. (коридор), №9 17,8 кв.м. (кабінет), №10 5,8 кв.м. (підсобне приміщення), №11 3,8 кв.м. (коридор), №12 3,6 кв.м. (паливна), №13 1,5 кв.м. (вбиральня), №14 5,5 кв.м. (підсобне приміщення), №15 6,6 кв.м. (сходова клітка), №V 7,3 кв.м. (лоджія), які належать ТзОВ «Юридична компанія «Система» (), де здійснює фінансово-господарську діяльність ТзОВ «Платинум і Компанія» (), документи.

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети, документи та речі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без його участі.

На підставі положень ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаю за можливе розгляд клопотання проводити без повідомлення володільця майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як видно за матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «БК «Престиж Буд Стиль» вступивши в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Платинум і Компанія», ПП «Фасаддах» та іншими особами, шляхом фальсифікації первинних бухгалтерських документів щодо проведення фінансово-господарських операцій, штучно збільшили вартість матеріальних ресурсів, використаних ПП «БК «ПБС» для виконання будівельних робіт, замовником яких є філія УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» з метою привласнення коштів державного підприємства у великих розмірах.

Відтак, є достатні підстави вважати, що вилучені предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, потребують додаткового експертного дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені предмети, документи та речі мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені 28.05.2019 року під час обшуку в приміщеннях 2-го поверху будинку №7 по вул. Б.Котика у м. Львові: №1 25,3 кв.м. коридор, №2 34,6 кв.м. (кабінет), №3 12,3 кв.м. (кабінет), №4 13,6 кв.м. (кабінет), №5 11,7 кв.м. (кабінет), №6 9,1 кв.м. (кабінет), №7 10,4 кв.м. (кабінет), №8 4,1 кв.м. (коридор), №9 17,8 кв.м. (кабінет), №10 5,8 кв.м. (підсобне приміщення), №11 3,8 кв.м. (коридор), №12 3,6 кв.м. (паливна), №13 1,5 кв.м. (вбиральня), №14 5,5 кв.м. (підсобне приміщення), №15 6,6 кв.м. (сходова клітка), №V 7,3 кв.м. (лоджія), які належать ТзОВ «Юридична компанія «Система» (), де здійснює фінансово-господарську діяльність ТзОВ «Платинум і Компанія» (), документи:

1.Видаткові накладні (щодо плит теплоізоляційних):

-за 02.07.2018 №№ 73, 206 на 2 арк.;

-за 31.07.2018 №№ 51, 74, 225 на 3 арк.;

-за 29.08.2018 №№ 92, 95, 342 на 3 арк.;

-за 30.08.2018 №№ 96, 97, 343, 344 на 4 арк.;

-за 31.08.2018 №№ 94, 98, 99, 348, 349, 350 на 6 арк.;

2.Видаткові накладні (щодо інших ТМЦ):

-за 12.07.2018 №№ 421, 205 на 2 арк.;

-за 23.07.2018 №№ 203, 437 на 2 арк.;

-за 27.07.2018 №№ 204, 222, 223, 448, РН-0000060 на 5 арк.;

-за 16.08.2018 №№ 337, 338, 339, РН-00070, РН-00072, В_001369 на 6 арк.;

-за 29.08.2018 №№ 340, 341 на 2 арк.;

-за 30.08.2018 №№ 345, 346 на 2 арк.;

-за 31.08.2018 №№ 347, ЛВ00003086 на 2 арк.;

-за 27.09.2018 №№ 363, 364, 365 на 3 арк.;

-за 28.09.2018 №№ 366, 367 на 2 арк.;

-за 04.10.2018 №№ 401, 426 на 2 арк.;

-за 08.10.2018 № 427 на 1 арк.;

-за 09.10.2018 № 428 на 1 арк.;

-за 16.10.2018 № 429 на 1 арк.;

-за 01.11.2018 № 425 на 1 арк.;

-за 20.12.2018 № 68 на 1 арк.

3.Накладну на відвантаження № 1000 від 27.07.2018 на 1 арк.;

4.Накладні №№ 0672, 0673 від 30.08.2018 на 2 арк.

5.Договори поставки:

-№ 1/06 від 01.06.2018, укладений між ТзОВ «Платинум і Компанія», як продавцем, із ПП «БК «Престиж Буд Стиль», як покупцем, на 4 арк.;

-б/н від 08.06.2018, укладений між ПП «Торговий дім «Ватра», як постачальником, із ТзОВ «Платинум і Компанія», як покупцем, на 2 арк.;

-№ 01/07/2018-1 від 01.07.2018, укладений між ПП «Фасаддах», як постачальником, із ТзОВ «Платинум і Компанія», як покупцем, на 3 арк., із додатком № 1 до цього ж договору на 1 арк.;

-№ 0108/2018 від 01.08.2018, укладений між ТОВ «ЮК «Система», як постачальником, із ТзОВ «Платинум і Компанія», як покупцем, на 4 арк.;

-№ 65 від 16.08.2018, укладений між ПП «Торговий дім «Ватра», як постачальником, із ТзОВ «Платинум і Компанія», як покупцем, на 5 арк.;

6.Належним чином завірені копії документів:

6.1 платіжні доручення:

-за 05.07.2018 № 3913 на 1 арк.;

-за 06.07.2018 № 630 на 1 арк.;

-за 31.07.2018 №№ 432, 4003, 4004, 4003 на 4 арк.;

-за 01.08.2018 №№ 434, 4010, 4012 на 3 арк.;

-за 23.08.2018 №№ 4115, 4116, 700, 701 на 4 арк.;

-за 27.08.2018 №№ 4143, 448 на 2 арк.;

-за 29.08.2018 №№ 451, 4148 на 2 арк.;

-за 30.08.2018 №№ 452, 453, 4153, 4162 на 4 арк.;

-за 31.08.2018 №№ 130, 455, 714 на 3 арк.;

-за 05.09.2018 № 137 на 1 арк.;

-за 13.09.2018 № 4217 на 1 арк.;

-за 18.09.2018 №№ 456, 459, 4278, 4279, 4280, 4314 на 6 арк.;

-за 25.09.2018 № 4355 на 1 арк.;

-за 27.09.2018 №№ 741, 742, 743, 744, 4389, 4390, 4391, 4393 на 8 арк.

-за 08.10.2018 №№ 763, 4463 на 2 арк.;

-за 09.11.2018 №№ 4574, 4589 на 2 арк.;

-за 07.12.2018 №№ 906, 23204755 (на суму 29 389,36 грн.), 23204755 (на суму 50 000,00 грн.), на 2 арк.

6.2 Оборотно-сальдові відомості:

- картка рахунку № 361 по контрагенту ПП «БК «Престиж Буд Стиль» на 18 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ПП «Фасаддах» на 8 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» на 1 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ПП «Торговий дім «Ватра» на 2 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ПП «Ромек» на 3 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ПП «Тепло-Макс» на 4 арк.;

- картка рахунку № 631 по контрагенту ТОВ «Система» на 23 арк.

6.3 Статут ТзОВ «Платинум і Компанія» в редакції від 25.07.2018, на 19 арк.;

6.4 наказ ТзОВ «Платинум і Компанія» про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , на 1 арк.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб(володільців) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1