Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4018/2019 Справа №641/8050/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання про призначення судово-економічної експертизи, в якому начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області просить поставити на вирішення експерта перелік питань, визначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява директора з захисту активів АТ «Харківобленерго» щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».
За даним фактом 18.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000140 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно долученої документації встановлено, що між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» укладено ряд договорів, а саме договір підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; договір підряду № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; договір підряду № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; договір підряду № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019.
Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.
У своїй заяві АТ «Харківобленерго» зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ «АЛЬВЕРА» після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.
Крім того, аналізом реєстру судових рішень встановлено наявність аналогічних фактів отримання грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА» та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».
Так, встановлено, що рішенням Господарського суду Харківської області від 05.03.2019 по справі 922/3187/18 позов ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» задоволено та стягнуто з ТОВ «АЛЬВЕРА» збитків в сумі 4 727 957,64 грн, штрафних санкцій 2 633 278,61 грн. у вказаному рішенні зазначено аналогічні пояснення причин не виконання умов договору, а саме не своєчасне надання затвердженої проектно кошторисної документації замовником.
Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20451/9/20-40-58-10-09 встановлені банківські рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА».
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах було вилучено реєстр руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ТОВ «АЛЬВЕРА».
Аналізом вилученої інформації встановлено, що з 08.04.2019 по 12.04.2019 АТ «Харківобленерго» перерахувало грошові кошти як передоплату за договорами на загальну суму приблизно 5 647 000 грн. 17.04.2019 виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» приблизно 4 917 000 гривень. Після цього 10.05.2019 АТ «Харківобленерго» знов перерахувало на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі майже 2 млн.грн., а 14.06.2019 виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» знов було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі приблизно 2 011 000 гривень.
Таким чином, посадові особи ТОВ «АЛЬВЕРА», будучі обізнаними про наявність рішення суду, за яким з їх підприємства повинні стягнути грошові кошти в сумі приблизно 7 360 000 гривень, не повідомили про це АТ «Харківобленерго», внаслідок чого за рахунок грошових коштів АТ «Харківобленерго» були покриті зобов`язання перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».
Крім того, відповідно до реєстру руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬВЕРА» встановлено, що в період з 26.01.2018 по 26.02.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» перераховано грошові кошти в сумі 6 704 290 гривень. А в період з 16.07.2017 по 13.07.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «АЙРАВАТА» перераховано приблизно 3 420 172 грн.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності.
Тобто вбачається, що ТОВ «АЛЬВЕРА», маючи на рахунках достатні грошові кошти, роботи для ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» не виконало, перерахувало грошові кошті на підприємстві з ознаками фіктивності, а за рахунок грошових коштів, отриманих від АТ «Харківобленерго», покрило заборгованість перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», при цьому роботи для АТ «Харківобленерго» також не виконало.
Крім того, відповідно до п.1.1. договорів, укладених між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА», останнє, як Підрядник, зобов`язаний власними силами зі своїх матеріалів виконати роботи.
Згідно з відповіддю з ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що на ТОВ «АЛЬВЕРА» значиться 11 співробітників.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АЛЬВЕРА» зазначив, що договорів субпідряду на виконання робіт для АТ «Харківобленерго» укладено не було.
Таким чином, встановлено відсутність договорів субпідряду та достатньої кількості співробітників для виконання такого об`єму робіт, що також дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про відсутність наміру у посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА» на виконання робіт по укладених договорах.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЬВЕРА» зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера А-14, керівником значиться ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів та суми завданих збитків, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної експертизи.
Начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомлена про місце та час розгляду клопотання та в судове засідання не з`явилась.
У відповідності до ч. 3 ст. 244 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи, дійшов наступного.
Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, шийними за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, зокрема, для встановлення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з;ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
В силу вимог ч. 6, ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судово-економічної експертизи та залучити експерта.
Керуючись статями 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи- задовольнити.
Доручити експертній установі Харківського НДЕКЦ МВС України провести судово-економічну експертизу з наступних питань:
- Чи підтверджуються документально факт перерахування грошових коштів з рахунків АК «Харківобленерго» на рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА» як оплата за договорами підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019? Якщо так, то в якій сумі?
-Чи була у ТОВ «АЛЬВЕРА» фінансова можливість виконати в повному обсязі (або частково) роботи та/або провести закупівлю необхідного обладнання за укладеними договорами підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019 за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?
-На які потреби були витрачені грошові кошти ТОВ «АЛЬВЕРА» в період з березня 2019 по теперішній час, в період існування заборгованості перед АК «Харківобленерго» та в якій сумі?
Окрім відповідей на поставлені питання, провести необхідні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюється на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не сформульовані) питання в межах компетенції судового експерта.
Для проведення експертизи направити експерту, у разі необхідності, матеріали кримінального провадження, або інші необхідні матеріали.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта направити до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1