печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 26.03.2019 № 0000084, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну та теплову енергію у ході виконання заходу Інвестиційних програм під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, з метою забезпечення надійності роботи енергоблоку ТЕЦ-5, яка мала б значно поліпшити схему видачі потужності на шини 110/35 кВ і режимів компенсації ємнісних струмів в прилеглій мережі 35 кВ та забезпечити пожежобезпечність трансформаторів до Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2013 року включено захід під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» на загальну суму 24 570,8 тис. грн. без ПДВ (29 484,96 тис. грн. з ПДВ).
На виконання вищезазначеного заходу, 10.02.2014 за результатами проведеної процедури конкурсних закупівель (№ 183114, «ВДЗ», № 80/3 (823/3) від 11.10.2013) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; 29.01.2018 змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та адресу місцезнаходження АДРЕСА_4 ) укладено договір № 144/ТЕЦ-5-5-14 про закупівлю товарів, робіт, послуг на суму 30,4 млн. грн. Згідно із умовами договору передбачалось здійснити поставку обладнання, виконати роботи з проектування та надання послуг з шеф-монтажу двох силових трансформаторів ТДТН-80000/110 та одного трансформатору власних потреб ТРДНС-40000, які мали бути поставлені у строк до 31.07.2014.
При цьому, згідно із додатковою угодою від 19.02.2014 № 1 до договору внесено зміни в підпункт 4.1.1.2 пункту 4.1 та викладено в редакції «остаточний розрахунок за поставлений товар на загальну суму 11 458 991,23 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 909 831,87 грн. сплачується шляхом безвідкличного документарного акредитиву за пред`явленням наступних документів: реєстр документів за акредитивом, в якому зазначається сума до сплати за акредитивом - 1 оригінал; акт приймання-передавання товару, що зазначає вартість товару та суму до сплати за акредитивом у розмірі 40 % вартості товару, та містить печатку та підпис покупця - 1 оригінал».
Відповідно до п. 5 Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , на момент укладення договору - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Згідно із додатковою угодою № 2 до договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 внесено зміни до договору, згідно із якими третій абзац підпункту 4.1.5 розділу IV договору викладено в новій редакції: «Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ; на момент укладення договору - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Донецьк).
На виконання умов договору, згідно із платіжним дорученням від 06.03.2014 № 6309 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перераховано попередню оплату у розмірі 17 188,4 тис. грн. з ПДВ.
Разом з тим, до уточненого звіту щодо виконання Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 12 місяців 2013 року, скоригованого на суму проведеного фінансування у січні-березні 2014 року по результатам актів виконаних робіт, який подавався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист від 25.04.2014 № 42АУ/14ОРЕ/2354) включено загальну суму (із урахуванням акредитиву) фінансування заходу «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» в розмірі 24 555,9 тис. грн. без ПДВ (29 467,0 тис. грн.) та повідомлено Регулятор про виконання зазначеного заходу у повному обсязі.
Проте, у визначений у договорі строк до 31.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставило обладнання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, за попередньою домовленістю службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатковою угодою № 3 від 27.08.2014 продовжено термін поставки товару до 31.03.2015; додатковою угодою № 5 від 20.03.2015 - до 30.09.2015; додатковою угодою № 6 від 29.12.2015 - до 01.04.2016.
У зв`язку із цим, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю із службовими особами НКРЕКП захід під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» повторно включено до інвестиційної програми 2014 року та у подальшому перенесено на 2015 та 2016 роки.
Проте, до 2016 року відповідно до умов договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставило два силові трансформатори ТДТН-80000/110 та один трансформатор власних потреб ТРДНС-40000 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, кошти, які були сплачені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансового платежу в розмірі 17 188,49 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло, у зв?язку із віднесенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних.
Таким чином, 23.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у квітні 2016 року - до ІНФОРМАЦІЯ_10 із вимогою про розірвання договору, сплатою штрафних санкцій та поверненням попередньої оплати. Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 07.06.2016 № 910/7070/16 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередньої оплати на закупівлю обладнання в сумі 17 188,49 тис. грн., пені в сумі 5 213, 84 тис. грн. і судового збору в сумі 202,8 тис. грн. Зазначене рішення передано до Державної виконавчої служби (постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.01.2017 ВП № 53241029).
Перевірка виконання заходу Інвестиційних програм ТЕЦ-5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» здійснювалось в рамках проведення планової перевірки НКРЕКП щодо дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.02.1996 № 3, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (акт від 24.04.2017 № 53).
Під час проведення вищевказаної перевірки комісією ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлявся запит від 20.04.2017 № 42/254-17 щодо проведення остаточного розрахунку шляхом безвідкличного документарного акредитиву за поставку двох силових трансформаторів ТДТН-80000/110 та одного трансформатору власних потреб ТРДНС-40000. Проте, з метою уникнення вилучення НКРЕКП зі структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невикористаних коштів акредитиву на суму 11 458 991,23 грн, що були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.04.2017 № 42/254-17 (вх. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.04.2017 № 28АУ/5243) службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 21.04.2017 № 42АУ/017/1425 відмовились надавати підтверджуючі матеріали на запит Регулятора.
У подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно профінансовано та включено до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії закупівлю двох силових трансформаторів ТДТН-80000 та трансформатору власних потреб ТРДНС-40000. З метою виконання зазначеного заходу було укладено договори постачання від 17.10.2016 № 1393/ДМТЗ-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.04.2016 № 97/ТЕЦ5-5-16. При цьому, до Інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено захід під назвою «Реконструкція ВРП 110 кВ на ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР)».
Таким чином, у результаті невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходу Інвестиційної програми ТЕЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік із «Реконструкції відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну енергію, на загальну суму 11 458,9 тис. грн.
Разом з тим, неефективне використання коштів інвестиційних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які передбачені затвердженою структурою тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, призводить до необґрунтованого завищення відповідних роздрібних тарифів для споживачів міста Києва та ескалації соціальної напруженості.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкривались та використовувались банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), зокрема № НОМЕР_8 (978-ЄВРО, 840-долар США, 643-росiйський рубль), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня).
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: № НОМЕР_8 (978-ЄВРО, 840-долар США, 643-росiйський рубль), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), а також по усіх інших рахунках, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 (978-ЄВРО, 840-долар США, 643-росiйський рубль), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), а також по усіх інших рахунках за період із відкриття по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:
- використання рахунків № НОМЕР_8 (978-ЄВРО, 840-долар США, 643-росiйський рубль), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), та усіх інших рахунків, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); зокрема, документів щодо відкриття (документальні матеріали, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки та внесення готівки на вказані рахунки, всю наявну інформацію щодо ІР-адрес (час сесії, входу та інше) з яких було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття по дату винесення судом ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1