Справа № 509/4451/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002106 від 07.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002106 від 07.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.10.2017 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом грошовими коштами останнього, внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріальних збитків на суму 440000 США.

Крім того, 26.04.2018 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 щодо заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом її грошовими коштами на суму 296000 США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи власником житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 . Крім того, він є власником земельної ділянки, площею 0,2513 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , масив № НОМЕР_1 , земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :02:009:0170 та земельної ділянки, площею 0,1764, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , масив № НОМЕР_1 , земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :02:009:0171,- 17.11.2015 уклав договір позики грошей з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого прийняв у власність від останнього грошові кошти в розмірі 7888000,00 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч гривень), що в еквіваленті, за встановленим курсом НБУ становить 340000,00 (триста сорок тисяч) доларів США, строком до 17.11.2016 року. Крім того, 17.11.2015 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 укладений договір іпотеки нерухомого майна, відповідно до якого ОСОБА_9 у забезпечення виконання за договором позики від 17.11.2015, передає ОСОБА_6 вище зазначене майно. У серпні місяці 2016 року ОСОБА_9 позичив у ОСОБА_6 ще 100000 доларів США та 04.08.2016 року позичив у ОСОБА_8 295800 доларів США, після чого 06.03.2017 року зник, перебуваючи до 20.10.2017 року у розшуку Голосіївським РУВД м.Києва, як безвісті зниклий.

Згідно пояснень ОСОБА_9 від 25.05.2018 вбачається, що у 2015 році для подальшого розвитку свого бізнеса, йому знадобилася значна сума коштів в сумі 250000 доларів США. На той час він попав у «боргову яму», завіз велику партію зерна до порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здав на користь фіктивної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошей від фірми не отримав, тому заборгував людям, у яких купував це зерно. Саме тому він взяв гроші у борг у ОСОБА_6 . У нотаріуса в м.Київі був складений договір позики та договір іпотеки нерухомого майна, в якому зазначалося його майно, як предмет іпотеки, а саме: будинок та дві земельні ділянки на масиві № НОМЕР_1 , діл.№ НОМЕР_3 , ж/м «Дружний», с.Лиманка (Мізікевича), Овідіопольський район, Одеська область. Його дружина ОСОБА_10 , не знала про те, що він заклав це майно під іпотеку та взяв позику у ОСОБА_6 . У договорі позики вказана сума 340000 доларів США з врахуванням 3% від суми боргу 250000 доларів США за рік, а не та сума, яку він офіційно отримав від ОСОБА_6 , тобто 250000 доларів США. На протязі поточного року він щомісячно давав ОСОБА_11 проценти щодо боргу, це була завжди сума 7500 доларів США. Гроші, які він взяв у борг, витратив на бізнес, але доходи не покривали розходи. Наприкінці строку виплати боргу, ОСОБА_12 дав йому в борг ще 100000 доларів США, які пішли на покриття інших процентних боргів, тому що одна фіктивна угода «вибила» його з колії. Про взяття цих коштів, він написав ОСОБА_11 розписку. В червні-липні місяці 2016 року, він звернувся до свого товариша ОСОБА_13 , з яким був знайомий понад 10 років. Той мав землевпорядну фірму, розташовану по АДРЕСА_3 і займався оформленням технічної документації по його земельним ділянкам. З ним він товаришував, тому вирішив попросити у борг значну суму грошей. Йому потрібні були гроші на відшкодування попередніх процентів від боргів та на бізнес. На той час йому потрібно було 260000 доларів США. Мати ОСОБА_13 - ОСОБА_8 дала йому у борг вказану суму грошових коштів вже з процентами, тобто вийшло 296000 доларів США. Коли брав ці гроші, то зобов`язався віддати і був впевнений, що вчасно поверне кошти. Коли скінчився строк сплати боргу ОСОБА_11 і одночасно ОСОБА_8 , він не зміг своєчасно повернути борги, тому вирішив поїхати до м.Ковель, Рівненської області, нікому нічого не повідомляючи, навіть дружині, щоб пересідити, подумати, що надалі робити. Працював в м.Ковелі експедитором по приватним оголошенням. Про своє місце знаходження нікому не повідомляв. Перед тим, як поїхати до м. Ковель, він намагався запропонувати ОСОБА_11 продати за ринковою ціною його майно, що під іпотекою та погасити всі борги, в тому числі і ОСОБА_8 , але той категорично був проти цього.

Крім того, під час досудового розслідування до Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області 14.05.2019 спрямований запит щодо отримання інформації щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого станом на день укладання договору позики та договору іпотеки з ОСОБА_6 , тобто на 17.11.2015, був ОСОБА_9 та щодо відкритих рахунків в казаним товариством у банківських установах України.

17.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримана відповідь, відповідно до якої рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обліковувалися фінансовими установами: 1) Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 ; 2) Казначейство України (ел.адм.подат.) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_6 , а копії податкової звітності вказаного товариства будуть надані у разі наявності ухвали слідчого судді.

Вивченням Іллічівською місцевою прокуратурою відповідних матеріалів (виписки по рахункам), які були отримані на підставі ухвали Овідіопольського районного суду від 29.05.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні фінансової установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.09.2015 по теперішній час включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменування контрагентів (отримувачів та відправників коштів) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово укладалися договори та здійснювалися фінансово-господарські операції з постачання продукції (насіння кукурудзи) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як з контрагентом.

На теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також з метою підтвердження або спростування фактів порушення вимог чинного законодавства в діяльності вказаного підприємства при веденні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність отримати у ІНФОРМАЦІЯ_10 інформацію щодо податкової звітності вказаного товариства за період часу з 17.11.2015 року по теперішній час, а також податкових звітів форми №5 за вказаний період часу, які подавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, що містять інформацію про контрагентів підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за місцем знаходження інспекції за адресою: АДРЕСА_7 , за період з часу з 17.11.2015 року по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали до 19.09.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1