печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004297, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «КЛЕРІКО» () № НОМЕР_7 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «КЛЕРІКО» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ВЕЛКАН» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_14 , ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_15 , відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ВЕЛКАН» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () № НОМЕР_21 , відкритих у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

- ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_22 , ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_26 , відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» (), ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «КЛЕРІКО» (), ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕЛКАН» (), ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «НОРД СУПРА» (), ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» ().

Прокурор вказує, що група осіб, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» (), ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «КЛЕРІКО» (), ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕЛКАН» (), ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «НОРД СУПРА» (), ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. У зв`язку з чим кошти, розміщені рахунках підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004297 ОСОБА_4 від 09.08.2019 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» (), ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «КЛЕРІКО» (), ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕЛКАН» (), ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «НОРД СУПРА» (), ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0004297 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «КЛЕРІКО» () № НОМЕР_7 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «БРОЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «КЛЕРІКО» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ВЕЛКАН» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_14 , ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_15 , відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «ТІП ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ВЕЛКАН» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () № НОМЕР_21 , відкритих у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

- ТОВ «МОБКРАФТ ІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_22 , ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «НОРД СУПРА» () № НОМЕР_26 , відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1