Справа №487/8624/18
Провадження №1-кс/487/5555/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
09.07.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто відомостей щодо наявної інформації про директора, головного бухгалтера, засновників, працівників, фактичну і юридичну адресу, розрахункові рахунки, наявні банківські рахунки за період з 01.12.2018 по 01.04.2019, в тому числі закриті, а також інформацію відносно поданої зазначеним підприємством звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиному податку за період з 01.12.2018 по 01.04.2019.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До судового засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0004939 від 20.12.2018 за фактом шахрайських дій стосовно ПП « ОСОБА_5 », вчинених невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в період часу з 11.12.2018 по 14.12.2018 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи насінням соняшника в кількості 99,5 тонн, чим спричинили матеріальні збитки ПП « ОСОБА_5 » на суму близько 1000000 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), займається наданням послуг в сфері логістики, однак своїх транспортних засобів підприємство не має, отже шукає їх через мережу Інтернет.

Одним з клієнтів вказаного підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається переробкою насіння соняшника.

20.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - клієнт) та ПП « ОСОБА_5 » (далі - автоперевізник) укладено генеральний договір №060744 на послуги з автоперевезення, згідно вказаного договору авто перевізник несе повну матеріальну відповідальність за свої дії та дії третіх осіб, залучених ним до виконання вказаного договору та зобов`язується компенсувати клієнту вартість втраченого вантажу.

В грудні 2018 року на адресу ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заявка про перевезення 99,5 тонн насіння соняшника з с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області в с. Візирка, Лиманського району, Одеської області.

Для перевезення вказаного вантажу ПП « ОСОБА_5 » було залучено три вантажних автомобіля: ДАФ д.н. НОМЕР_4 водій ОСОБА_6 , МАН д.н. НОМЕР_5 водій ОСОБА_7 , МАН д.н. НОМЕР_6 водій ОСОБА_8 , у зв`язку із відсутністю у підприємства власного транспорту.

В подальшому зазначені автомобілі було завантажено насінням соняшнику в с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області, однак до пункту розвантаження - с. Візирка, Лиманського району, Одеської області до теперішнього часу вони не прибули.

Як виявилось потім, насіння соняшника було розвантажено в ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 . Мобільні телефони водіїв, через які підтримували зв`язок працівники ПП « ОСОБА_5 » їм не належать.

Крім зазначених вище відомостей, в ході допиту в якості свідка логіста ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_9 було встановлено, що під час спілкування із водіями йому стало відомо, що останні підтвердили факт завантаження, однак по шляху слідування до пункту вивантаження до Одеської області, невстановленою особою були передані інші товарно-транспортні накладні, пунктом вивантаження в яких було зазначено Миколаївський морський торговий порт, де було відвантажено насіння соняшника.

Згідно отриманої під час досудового розслідування оперативної інформації насіння соняшника було відвантажено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної №15 від 12.12.2018 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_6 перевозився соняшник масою нетто 37 860 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №7 від 11.12.2018 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_4 перевозився соняшник масою нетто 25 620 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №16 від 12.12.2018 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_5 перевозився соняшник масою нетто 36 020 кг, а загальна маса вантажу згідно наданим супровідним документам складала 99 500 кг.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 26.12.2018 на зазначене вище майно (насіння соняшнику), яке знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накладено арешт.

Однак відповідно до листа (вих..№27/12-1 від 27.12.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначене майно не перебуває, а також те, що дане підприємство є перевантажувальним комплексом зернових культур, який не облаштований для зберігання насіння олійних культур, до яких відносяться насіння соняшника. Щодо олійних культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може лише надавати послуги щодо зважування, визначення деяких якісних показників та вантажно-розвантажувальні роботи, проте приймання на зберігання та зберігання не здійснює. У зв`язку з цим виконання вказаної ухвали неможливе з об`єктивних причин у зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна, на яке накладено арешт.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо наявної інформації про директора, головного бухгалтера, засновників, працівників, фактичну і юридичну адресу, розрахункові рахунки, наявні банківські рахунки за період з 01.12.2018 по 01.04.2019, в тому числі закриті, а також інформацію відносно поданої зазначеним підприємством звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиному податку за період з 01.12.2018 по 01.04.2019.

Зазначена вище інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто відомостей щодо наявної інформації про директора, головного бухгалтера, засновників, працівників, фактичну і юридичну адресу, розрахункові рахунки, наявні банківські рахунки за період з 01.12.2018 по 01.04.2019, в тому числі закриті, а також інформацію відносно поданої зазначеним підприємством звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиному податку за період з 01.12.2018 по 01.04.2019.

Ухвала дійсна до 29.08.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1