Справа № 611/527/19
Провадження № 1-кс/611/259/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні 18 квітня 2019 року внесеного до ЄДРДР №0000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -
в с т а н о в и в:
22 липня 2019 року в провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до бухгалтерських документів, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 18 квітня 2019 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП надійшов лист від заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно, безпідставно допустили невиплату працівникам підприємства заробітної плати, що є порушенням ст. 115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок чого станом на 01 квітня 2019 року виникла заборгованість по заробітній платі.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню була призначена судова економічна експертиза. Разом з тим, до СВ Барвінківського ВП надійшло клопотання експерта №8/126СЕ-19 від 04.07.2019 року про надання додаткових матеріалів (бухгалтерської документації), необхідної для проведення експертизи, власником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Документи, які містять зазначену інформацію, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення та винуватості осіб у його вчиненні, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних обставин, встановлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом здійснення запиту в порядку ст. 93 КПК України, допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні 18 квітня 2019 року внесеного до ЄДРДР №0000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного агентства резерву України, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити, а саме:
1.колективний договір зі змінами, положення про оплату праці, які діяли протягом вересня 2018-травня 2019 року;
2.штатний розпис, зі змінами, що діяв у період з вересня 2018 по травень 2019 року;
3.головна книга за 2018 рік та січень-травень 2019 року;
4.облікові регістри синтетичного обліку. За бухгалтерським рахунком 66 «Розрахунки за заробітною платою» за період вересень 2018 травень 2019 років, на перше число кожного місяця та по кожному працівнику окремо;
5.перелік звільнених працівників ( за даними підприємства, довідка), наказ про звільнення, за період вересень 2018 травень 2019 року;
6.відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам та/або особові картки звільнених працівників, з зазначенням заборгованості перед кожним працівником станом на 01 вересня 2018 року та на кінець місяця;
7. меморіальний ордер, зведена відомість або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за балансовими рахунками 301 «Каса», 311 « Рахунки в банках» за кожний місяць за період 01 вересня 2019 року по 31 травня 2019 року;
8.регістри бухгалтерського обліку (журнал №1 «Каса») за період лютий 2019 травень 2019 року, у розрізі кожного місяця та дня з додаванням первинних документів;
9.касову книгу за період з 03 лютого 2019 року по 01 червня 2019 року;
10.рух коштів по розрахунковим рахункам (з установ банку);
11.довідку дебіторської та кредиторської заборгованості з розшифровкою назви контрагента, періоду утворення, суми;
12.довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 13 травня 2019 року з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер):
-період утворення (помісячно);
-суми заборгованості і за який період.
13.звіт із праці (1-ПВ);
14.документи, що підтверджують арешту (зняття арешту) банківських рахунків підприємства протягом 01 вересня 2018 року 31 травня 2019 року, володільцем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Керівнику Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 роз`яснити, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1