н/п 1-кс/640/5294/19
"29" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 28.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна та юридична справа, установчих документів, протоколів загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов`язки та повноваження, відповідно до установчих документів, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, в період 2013-2018 рр., діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставну особу ОСОБА_4 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Відповідно до даних інформаційної системи «Податковий блок», яка наявна в розпорядженні органів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване з 05.09.2013, перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , у статусі «0»- платник за основним місцем обліку. Також, відповідно до даних інформаційної системи «Податковий блок», яка наявна в розпорядженні органів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване з 05.09.2013, перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 2013 по 2018 рік.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 28.01.2016 по 31.12.2018, з яких складаються зазначена реєстраційна та юридична справа, установчих документів, протоколів загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов`язки та повноваження, відповідно до установчих документів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2019.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1