Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" листопада 2019 р. Справа № 596/704/19

Провадження № 1-кс/596/629/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000069 від 01 квітня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000069 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01.04.2018 р. з Гусятинського районного суду надійшла ухвала про зобов`язання розпочати досудове розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 ,1966 року народження, жителя АДРЕСА_1 щодо перерахування ним у період з 30.11.2018 року по 14.01.2019 року чоловікові на ім`я ОСОБА_6 коштів в рахунок розмитнення автомобіля в сумі 66000,00 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ посилається на те, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 10.11.2018 року він виявив на інтернет-сайті «OLX» оголошення щодо продажу автомобіля марки «Шкода Октавія», яке його зацікавило та подальшому передзвонив на вказаний у ньому номер телефону № НОМЕР_1 .

Після з`єднання з вказаним абонентським номером, ОСОБА_5 представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував придбати у нього автомобіль представлений в оголошенні, на що ОСОБА_5 погодився і вони обговорили деталі процесу купівлі-продажу.

На виконання обговорених умов, 17.11.2018 року ОСОБА_5 з ОСОБА_7 поїхали в м. Львів, де зустрілися в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чоловіком, що представився ОСОБА_6 , який під час розмови запропонував передати йому за автомобіль готівку в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_5 після виконання цієї умови отримав можливість розпоряджатись придбаним ним автомобілем, проте він звернув увагу на іноземну реєстрацію.

Тоді ж ОСОБА_6 запропонував здійснити всі дії щодо розмитнення автомобіля, однак, здійснити це в подальшому шляхом домовленостей під час телефонних з`єднань.

Так, 30.11.2018 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та під час розмови про вище вказану домовленість назвав суму грошових коштів які ОСОБА_5 має переказати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , в розмірі 15000 гривень, що він в подальшому і зробив з касового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2018 року ОСОБА_6 зателефонував вдруге до ОСОБА_5 і вказав кошти в сумі 43000 гривень та назвав інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що той і зробив.

11.01.2019 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 повторно і вказав кошти в сумі 8000 гривень та рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , проте кошти він перерахував 14.01.2019 року з касового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.01.2019 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на № НОМЕР_1 , але з`єднання не відбулось, та в подальшому телефон був відключений від мережі і будь-який зв`язок з ним припинився, тоді він запідозрив, що його ошукали.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 р. по 16 січня 2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 10.12.2018 року по 14.12. 2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 року по 16 січня 2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 року по 14 грудня 2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 28.11.2018 року по 16.01.2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період 10.12.2018 року по 14.12. 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 28.11.2018 року по 16.01.2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період 10.12.2018 року по 14.12.2018 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1