Справа №487/3210/19
Провадження №1-кс/487/3977/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2019 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ "Херсон Пісок" ( м.Херсон пр. Адмірала Сенявіна 41; ідентифікаційний код 42124628) на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 виданого 10.05.2019 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 , а саме - нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. "А-2" площею 2173,9 кв.м., шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна.

Необхідність для звернення до суду з клопотанням є підстави вважати, що нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., є об`єктом на яке направлені всі зазначені вище кримінально протиправні дії організаторів торгів, та є об`єктом, який в результаті шахрайських дії організаторів, реалізовано за безцін зацікавленій особі, за такого, нежитлове приміщення є майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Власники майна до судового засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 17.04.2019 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Нотес» - ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи реагування до невстановлених осіб, які вчиняють шахрайські дії по відношенню до її підприємства, а саме на дають змогу прийняти участь у проведенні аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройенергоснаб» за адресою м. Миколаїв, пр. Центральний, 53.
Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «НОТЕС» є орендатором та одночасно суборендатором приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному, буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2058,4 кв.м.

Так на підставі договору оренди нежитлових приміщень №12/03/2014 від 30.07.2015р., укладеного між ТОВ «Стройэнергоснаб» (орендодавець, власник приміщення) та ТОВ «НОТЕС» (орендар), підприємство взяло в оренду вказане вище нежитлове приміщення на строк до 31.05.2021р.

01.03.2017 року ТОВ «НОТЕС» передало в суборенду ТОВ «ДІЄСА» на підставі договору суборенди нежитлового приміщення №3/2017 - частину даного нежитлового приміщення площею 1847,4 кв.м. Іншу частину приміщення площею 210 кв.м. передано у суборенду ФОП ОСОБА_7 , про що укладений договір суборенди нежитлового приміщення № 04/01/17 від 04.01.2017р.

ТОВ «НОТЕС» стало відомо, що ТОВ «Стройэнергоснаб» (, місцезнаходження: 54017, Миколаївська область, пр. Центральний, буд.70), визнаний банкрутом Господарськім судом Миколаївської області, відносно нього слухається справа про банкрутство №915/4/16, та майно ТОВ «Стройенергоснаб» продається. На сайті Вищого господарського суду України та сайті Мінюсту ТОВ «НОТЕС» відстежувались оголошення про продаж майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», які публікувались починаючі з лютого 2019.

Так перше оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 25.03.2019 (номер публікації 57679, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21-22.02.2019).

Першочергово нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. було виставлене на аукціон у складі цілісного майнового комплексу.

Так окрім приміщення на аукціон виставлялось окрім приміщення частка у статутному капіталі господарських товариств, належних боржнику: ТОВ «Парк Готель «Саки», ТОВ «Арасєна», ТОВ «Юг».

Загальна вартість майна (нежитлового приміщення та часток у статних капіталах господарських товариств) оцінювалась у розмірі 322 164 735,64 грн. Даній аукціон визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 26.02.2019, № публікації 57792).

Друге оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 29.03.2019 (номер публікації 57823, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 27.02.2019). При цьому вартість майна зніжена до 265 731 788,51 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 05.03.2019 № публікації 57943).

В той же день 05.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», та призначається на 08.04.2019 р. (номер публікації 57974, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 05-06.03.2019). Вартість майна зніжена до 212 585 430,81 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 12.03.2019 , № публікації 58077).

21.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 22.04.2019 р. (номер публікації 58314, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21.03.2019). Після чого на аукціон виставляється вже тільки нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. . При цьому вартість зазначеного приміщення оцінюється значно нижче, чим у попередніх оголошеннях, а саме у розмірі 15 499 400,00 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 25.03.2019, № публікації 58371).

28.03.2019 публікується п`яте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначається на 26.04.2019 (номер публікації 58460, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 28.03.2019). При цьому нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м знижається 12 399 520,00 грн. Даній аукціон також визнається такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 01-02.04.2019р., № публікації 58547).

04.04.2019 публікується шосте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» , призначається на 08.05.2019 (номер публікації 58625, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 04.04.2019). При цьому вартість нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м вже встановлюється у сумі 9 919 616,00 грн.

Саме с цього моменту, ТОВ «НОТЕС» вирішив прийняти участь у аукціоні, оскільки вказана ціна майна виявилась привабливою для підприємства. Окрім того, умовами аукціону було передбачена можливість зниження початкової вартості зазначеного майна у процесі аукціону до 25% від початкової вартості. Дана умови аукціону зацікавила підприємство.

Згідно інформації, опублікованої на зазначених веб-сайтах:

- Замовником цього аукціону є арбітражний керуючий ОСОБА_8 (призначений ліквідатором банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 10.10.2018р. по справі № 915/4/16);

- Організатором аукціону є Товарна біржа «Київська універсальна», , місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001.

Відповідно до оголошення, заяви на участь в аукціоні приймаються Організатором аукціону в робочі дні з 09.00 до 15.00 з моменту опублікування оголошення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України до 08.04.019р. (до 09-30 години) включно за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, буд. 5, оф. 2.

Таким чином, особи, які бажали взяти участь в аукціоні, зобов`язані були оплатити реєстраційний збір, подати (нарочно) заяву про проведення аукціону та копії необхідних документів протягом 1 години 04.04.2019 року (четвер), з 09:00 год. до 15 год. 05.04.2019 р. (п`ятниця) та з 09:00 до 09:30 год. (півгодини) 08.04.2019 р. (понеділок).

Для участі в аукціоні ТОВ «НОТЕС» були підготовлені необхідні документи (заява та копії установчих документів), згідно переліку, встановленому в оголошенні від 04.04.2019, та сплачений гарантійний внесок у сумі 991961,60 грн. на розрахунковий рахунок Товарної біржи «Київська універсальна» № НОМЕР_2 в АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 380805, як було зазначено організатором аукціону у оголошенні. В призначенні платежу вказано: «гарантійний внесок за участь в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб» по лоту №1, без ПДВ», як вимагав організатор аукціону.

05.05.2019 у встановлений у оголошенні час за зазначеною в оголошенні адресою (Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, буд. 5, оф. 2.) представнику ТОВ «НОТЕС» не вдалось здати заяву та документи для участі у аукціоні, оскільки за вказаною адресою ні офісу, ні представників Товарної біржі «Київська універсальна» не було знайдено.

Оскільки ТОВ «НОТЕС» не вдалось надати нарочно заяву для участі у торгах за вказаною в оголошенні адресою для подання документів, 05.04.2019 р. заяву з додатками для участі в аукціоні було направлено на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену у повідомленні про проведення аукціону, а також кур`єрською службою на адресу: АДРЕСА_2 . (при цьому кур`єрська служба також не знайшла біржу за адресою в м. Біла Церква.)

Окрім того, 08.04.2019р. до 9.30 була спроба здати заяву про участь в аукціоні за юридичною адресою (місцезнаходження) організатора аукціону м.Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001. нашим представником ОСОБА_9 . Однак коли наш представник прибув за вказаною адресою 08.04.2019 о 9.15, представників організатора аукціону у офісу біржи не було.

Організатором проігноровані неодноразові звернення ТОВ «НОТЕС» щодо повідомлення про результати розгляду нашої заяви про участь в аукціоні. При цьому Товарною біржею «Київська універсальна», платіжним дорученням від 12.04.2019р. № 670 повернутий гарантійний платіж ТОВ «НОТЕС», однак в призначенні платежу зазначено про повернення помилково сплачених коштів. У платіжному дорученні №748 від 04.04.2019р., яким був перерахований ТОВ «НОТЕС» гарантійний платіж, чітко зазначено: гарантійний внесок за учать в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб», по лоту №1. Копія платіжного доручення, як вимагав організатор аукціону, була додана до заяви про учать в аукціоні, яку безпідставно не зареєстрував організатор аукціону.

Окрім того, аналіз дій замовника аукціону ліквідатора ТОВ «Стройэнергоснаб» ОСОБА_8 , дає підставу вважати, що він також зацікавлений в продажі майна заздалегідь відомої і йому, і організатору аукціону, особі. Він не сприяв потенційним учасникам в прийняття участі в аукціоні, а навпаки, на питання представника підприємства щодо роз`яснення причин відсутності організатора аукціону за адресою, по якій необхідно було надати документи, відмовився відповідати, та направив за відповідями до організаторів торгів, а в подальшому зв`язок з ним взагалі був втрачений. Також ОСОБА_8 не перешкоджав знеціненню ліквідного майна банкрута. При цьому ч.1 ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційної процедурі, оцінюється ліквідатором. Таким чином, можна дійти висновку, що ліквідатор ОСОБА_8 , в змові з організатором аукціону, діють сумісно в інтересах особі, яка зацікавлена в захопленні майна (придбанні майна за безцінь).

Крім того органом досудового розслідування був здійснений виїзд до м. Києва та м. Білої Церкви з метою встановлення місце проведення аукціону, який було назначено на 08.05.2019. З цією метою було відпрацьовані наступні адреси: м. Київ,вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40 приміщення, 1001 місце проведення аукціону, та Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, будинок 5, офіс2 місце прийняття заяв для участі в аукціоні. Однак за вказаними адресами Товарна біржа «Київська універсальна» ніяких заяв на участь в аукціоні не приймала та її офісу виявлено не було, що підтверджується допитами свідків.

Крім того 08.05.2019 органом досудового розслідування здійснено виїзд на адресу м. Київ,вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40 приміщення, 1001, з метою перевірки проведення аукціону, який був назначений на 10.00 годину 08.05.2019, однак можливе приміщення Товарної біржі «Київська універсальна» було закрито та встановити проведення аукціону не надалось можливим.

Крім того, 23.04.2019 Господарський суд Миколаївської області по справі №915/4/16 прийняв ухвалу про забезпечення позову, якою: заборонено проведення другого повторного аукціону (номер публікації оголошення 58625; дата публікації оголошення на сайті Вищого господарського суду України 04.04.2019р. 13:13; дата публікації оголошення на сайті Міністерства юстиції України 04.04.2019р. №13:53) з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройенергоснаб» (ідентифікаційний код 30125597): лот №1 нежитлова будівля магазину літ. «А-2», загальною площею 2173,9 кв.м, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Леніна (Центральний) буд. 53, призначеного на 08.05.2019, організованого Товарною біржею «Київська Універсальна» (03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001, ідентифікаційний код 34048731).

Крім того, ще 06.05.2015 ухвалою Господарського суду Миколаївської області по справі №915/603/15 (за позовом ТОВ «Тріада-ТД до ТОВ «Стройэнергоснаб» про стягнення заборгованості в сумі 25 651 665,26 грн.) також вжито заходи забезпечення позову: заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю " Стройэнергоснаб" (54017, м. Миколаїв, пр.Леніна, 70, ) чи будь-якій іншій особі вчиняти дії по відчуженню у будь- який спосіб майна, яке належить відповідачу на праві власності, а саме: нежитлову будівлю магазину літ. «А-2», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, буд. 53 (додається).

Однак 24.04.2019 ТОВ «Тріада-ТД» подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 22.04.2019 по справі №915/603/15 про скасування забезпечення позову. Але відповідно до ч.9 ст.140 ГПК України, оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

Таким чином, через оскарження ТОВ «Тріада-ТД» ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.04.2019р. по справі №915/603/15 про скасування забезпечення позову її виконання зупинено, а отже вона є діючою.

Але ігноруючи всі накладені заборони щодо розпоряджання, перетворення, відчуження зазначеного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна 11.05.2019 о 09:54 на сайті Вищого господарського суду України опубліковане повідомлення ТД «Київська Універсальна» про результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб» по лоту №1, призначеного на 08.05.2019. В повідомленні зазначено, що організатор аукціону ТД «Київська Універсальна», повідомляє про те, що другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб» по лоту №1, призначений на 08.05.2019 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд.12, оф.309, визнаний таким, що відбувся.

Крім того новим власником вказаного приміщення згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ТОВ «ХЕРСОН ПІСОК» (73000, м. Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, буд.41; ідентифікаційний код: 42124628). Реєстрацію права власності, здійснювалось приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а державна реєстрація права власності відбулась 10.05.2019 о 17:30:19 тобто ще до публікації на сайті ВГСУ повідомлення про проведення аукціону. Тобто ТД «Київська Універсальна» провела аукціон, призначений на 08.05.2019р та відчужив майно ТОВ «Стройэнергоснаб» (нежитлова будівля магазину літ.«А-2», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, буд. 53), злісно та зухвало порушуючи три судові заборони на проведення аукціону та відчуження майна ТОВ «Стройэнергоснаб». Відповідно зазначене майно набуто ТОВ «Херсон Пісок» також незаконно. Крім того, організатором аукціону був змінений адрес місця проведення аукціону, без повідомлення про це на сайті ВГСУ та Мінюсту України.

Що стосується скасування заборон, то в ході досудового розслідування встановлено, що обтяження (арешт нерухомо майна), якій був накладений слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва (обтяження №31436633), 10.05.2019 припинено реєстратором ОСОБА_10 (Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська обл.), індексний номер рішення 46795758.

Вказане рішення є безпідставним та протизаконним, адже вчинено державним реєстратор з Дніпропетровської області з Нивотрудівської сільської ради, хоча рішення про накладення арешту приймалось Заводським районним судом м. Миколаєва, майно знаходиться в м. Миколаєві, та власник цього майна також знаходиться в м. Миколаєві.

У якості підстави для припинення обтяження реєстратор зазначив ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 02.02.2016 справа №915/4/16, якою ТОВ «Стройэнергоснаб» визнаний банкрутом.

Хоча необхідно зауважити на те, що арешти та заборони, накладені в рамках кримінального провадження, взагалі не є арештом в розумінні ГПК України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а є заходами забезпечення кримінального провадження, та не можуть бути скасовані будь-ким, окрім як судом в рамках кримінального такого провадження.

Приймаючи до уваги все вищевикладене для усунення (зупинення) порушення законодавства щодо незаконного відчуження у ТОВ «Стройэнергоснаб» та незаконного набуття права власності на майно ТОВ «Херсон Пісок», та для відновлення попереднього становища та прав ТОВ «Нотес», як орендаря та орендатора спірного майна - доцільним та ефективним способом заходів забезпечення кримінального провадження є повторне накладення арешту на нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному, буд.53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна; та передання нежитлового приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному (Леніна), буд.53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. на відповідальне зберігання законному користувачу ТОВ «Нотес».

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному, буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., є об`єктом на яке направлені всі зазначені вище кримінально протиправні дії організаторів торгів, та є об`єктом, який в результаті шахрайських дії організаторів, реалізовано за безцін зацікавленій особі, за такого, нежитлове приміщення є майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частин 2, 3, 11 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, слідчим доведено необхідність арешту на майно ТОВ "Херсон Пісок", а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Херсон Пісок" ( м.Херсон пр. Адмірала Сенявіна 41; ідентифікаційний код 42124628) на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 виданого 10.05.2019 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 , а саме - нежитлове приміщення у м.Миколаєві по пр. Центральному (Леніна) буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. "А-2" площею 2173,9 кв.м., шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна.

Передати нежитлові приміщення у м.Миколаєві по пр. Центральному (Леніна) буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. "А-2", площею 2173,9 кв.м. на відповідальне зберігання законному користувачу ТОВ "Нотес" ( ІНН 36434068).

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1