Справа № 551/512/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 18.07.2019 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 24.05.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000043 від 12.03.2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гадяцької районної ради ОСОБА_5 , спільно із головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гадяцької районної ради ОСОБА_6 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

За даним фактом прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , 12.03.2019 року внесено відомості до ЄРДР за №0000043,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Згідно інформації систем ДФС України про відкриті/закриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного колу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, тому старший слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , який підтримала своє клопотання думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області. юрист 1 класу ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_18 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_18 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_18 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, тобто по 19.07.2019 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 19 серпня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1