Справа № 591/223/19
Провадження № 1-кс/591/2591/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 626 099, 00 грн.,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 850 886, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 17 687, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 33 703 876, 00 грн.
При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_1 , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:
ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; Чумак Антонiна Вiкторiвна ІДН НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Шульга Антонiна Володимирiвна ІДН НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 ІДН НОМЕР_14 НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_10 ІДН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_17 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІДН 00444049 НОМЕР_18 ; Бiльковець Валентина Григорiвна ІДН НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 ІДН НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 ІДН НОМЕР_21 НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 ІДН НОМЕР_23 НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 ІДН НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; Кулiченко Вiра Iванiвна ІДН НОМЕР_27 ; Люта Ольга Олександрiвна ІДН НОМЕР_28 НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 ІДН НОМЕР_30 НОМЕР_31 ; ОСОБА_17 ІДН НОМЕР_32 НОМЕР_33 ; ОСОБА_18 ІДН НОМЕР_34 НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 ІДН НОМЕР_36 НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 ІДН НОМЕР_38 НОМЕР_39 ; ФОП ОСОБА_21 ІДН НОМЕР_40 НОМЕР_41 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_42 НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 ІДН НОМЕР_43 НОМЕР_44 ; ОСОБА_23 ІДН НОМЕР_45 НОМЕР_27 ; ПП АФ ОСОБА_24 ЄДРПОУ НОМЕР_46 НОМЕР_47 ; СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_48 НОМЕР_49 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_50 НОМЕР_51 ; ПП АФ Росія ЄДРПОУ НОМЕР_52 НОМЕР_53 ; СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_48 НОМЕР_49 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_50 НОМЕР_51 ; ПП АФ Росія ЄДРПОУ НОМЕР_52 НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_55 НОМЕР_56 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_55 - НОМЕР_56 .
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_2 - НОМЕР_3

Чумак Антонiна Вiкторiвна ІДН - НОМЕР_5

ОСОБА_5 Василiвна ІДН - НОМЕР_7

ОСОБА_6 ІДН - НОМЕР_9

Шульга Антонiна Володимирiвна ІДН - НОМЕР_11

ФОП Щербань Наталiя Павлiвна ІДН НОМЕР_42 - НОМЕР_12

ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_57 - НОМЕР_13

ФОП ОСОБА_9 ІДН НОМЕР_14 - НОМЕР_15

ФОП ОСОБА_10 ІДН НОМЕР_58 - НОМЕР_16

ФОП ОСОБА_11 ІДН - НОМЕР_17

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІДН 00444049 - НОМЕР_18

Бiльковець Валентина Григорiвна ІДН НОМЕР_19

ОСОБА_12 ІДН - НОМЕР_20

ОСОБА_13 ІДН НОМЕР_21 - НОМЕР_22

ОСОБА_14 ІДН НОМЕР_23 - НОМЕР_24

ОСОБА_15 ІДН - НОМЕР_26

Кулiченко Вiра Iванiвна ІДН - НОМЕР_27

Люта Ольга Олександрiвна ІДН НОМЕР_28 - НОМЕР_29

ОСОБА_16 ІДН НОМЕР_30 - НОМЕР_31

ОСОБА_17 ІДН НОМЕР_32 - НОМЕР_33

ОСОБА_18 ІДН НОМЕР_34 - НОМЕР_35

ОСОБА_19 ІДН НОМЕР_36 - НОМЕР_37

ОСОБА_20 ІДН НОМЕР_38 НОМЕР_39

ФОП ОСОБА_21 ІДН НОМЕР_40 - НОМЕР_41

ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_42 - НОМЕР_12

ОСОБА_22 ІДН НОМЕР_43 - НОМЕР_44

ОСОБА_23 ІДН НОМЕР_45 - НОМЕР_27

ПП АФ Журавка ЄДРПОУ НОМЕР_46 - НОМЕР_47

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_48 - 8201

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_50 - НОМЕР_51

ПП АФ Росія ЄДРПОУ НОМЕР_52 -4201

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_48 - 8201

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_50 - НОМЕР_51

ПП АФ Росія ЄДРПОУ НОМЕР_52 - 4201

ВАТ Охтирський мясокомбинат ЄДРПОУ НОМЕР_55 - НОМЕР_56

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_55 - НОМЕР_56 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1