КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3424/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 14 травня 2019 року та протоколу огляду від 15 травня 2019 року, було тимчасово вилучене під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: місто Миколаїв, вул. Нікольська, 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», зокрема, в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» ();

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» () 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів СІІІА у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США у кількості 3-х купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 5-ти купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 50 доларів США:

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

грошові кошти номіналом 20 доларів США:

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подала в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно. Зокрема, представник стверджує, що оскаржувана ухвала була постановлена в результаті однобічного та необ`єктивного судового розгляду, а також з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства України.

19 червня 2019 року від захисника ОСОБА_6 до Київського апеляційного суду надійшли доповнення до її апеляційної скарги, в яких остання вважає, що на час розгляду клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні ОСОБА_7 в статусі підозрюваного не перебував і не перебуває на теперішній час. Крім того, апелянт стверджує, що органом досудового розслідування не встановлено жодного факту на підтвердження стосовно арештованого майна наявності критеріїв, визначених у ст. 98 КПК України. До того ж, автор апеляції зазначає, що ОСОБА_7 є директором підприємства ТОВ «ЮГ ТРАНС Сервіс» (), ТОВ «ДС КОНСАЛТІНГ» (), ПП «Альфа-Трейд», ТОВ «ТЕХСТРОЙ Сервіс», а також засновником компанії ТОВ «Траст К-2» (), дані підприємства не перевірялись податковими органами та по ним відсутні будь-які податкові донарахування, а до інших підприємств, які зазначені в фабулі клопотання старшого слідчого, ОСОБА_7 не має взагалі жодного відношення. На думку апелянта, з матеріалів клопотання неможливо встановити обставин, яке відношення грошові кошти, нетбук чи мобільні телефони мають до розслідування злочину за ст. 212 КК України. Також автор апеляції відмічає, що на теперішній час ОСОБА_7 не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000015, він допитаний лише в якості свідка, дав показання щодо непричетності до кримінального правопорушення, а тому, за переконанням представника, відсутні будь-які правові підстави для накладення арешту на майно, яке на праві власності належить подружжю ОСОБА_7 та повністю підтверджується законність його походження. При цьому апелянт стверджує, що слідчий суддя при накладені арешту на майно жодним чином не проаналізував підстав арешту майна, його завдань та наслідків для конкретної особи, обмежившись лише посиланням на норму КПК України, що є грубим порушенням процесуальних норм та прав власності, які гарантовані законом.

Далі в своїх доповненнях до апеляційної скарги автор апеляції запевняє, що вилучені грошові кошти в сумі 899920,00 гривень та 20900,00 доларів США є спільним майном родини ОСОБА_7 , ці кошти отримані від підприємницької діяльності, отримання заробітної плати, відчуження рухомого майна, що повністю підтверджується документально. Крім того, апелянт вказує, що органом досудового розслідування не було здобуто даних про те, що нетбук та телефони були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, чи є засобом або знаряддям його вчинення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_4 ), діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «АЙБЕКС» (), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (), ТОВ «НИКФОРС» (), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (), ПП «РЕЛАБ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (), ПП «РЕЛАБ» (), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (), ТОВ «АЛИАТАН» (), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (), ПП «Торгінтерстрой» (), ТОВ «ТРАСТ К2» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (), ТОВ «ЮГ АРТІК» (), ТОВ «Югагроекспорт» (), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ» (), ПП «Милости Просим» (), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (), ТОВ «Проект-Комплект» (), ПП «Променергоресурс-2015» (), ПП «СМ-Трейдінг» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), у період 2017 2019 років сприяв в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди державному бюджету України.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_7 , за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ «Приватбанк» та ПАТ «ОТП Банк».

Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, внесеного в ЄРДР за № 0000015, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, було отримано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 08 травня 2019 року стосовно надання дозволу на проведення обшуку за адресою: місто Миколаїв, вулиця Нікольська, буд. 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», де фактично знаходяться офісні приміщення, які використовуються громадянином ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності.

Так, на підставі зазначеної ухвали у період з 14 год. 15 хв. 14 травня 2019 року по 22 год. 00 хв. 14 травня 2019 року, у порядку вимог ст. 236 КПК України, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де фактично знаходяться офісні приміщення, які використовуються громадянином ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності, у ході якого були виявлені та вилучені речі, документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні № 0000015, а саме:

в кабінеті на 2-му поверсі, в якому особисто під час проведення обшуку знаходився громадянин ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень, у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень, у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень, у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень, у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» (), у кількості 2-х штук;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

в рюкзаку, який зі слів гр. ОСОБА_7 належить йому, виявлено та вилучено:
- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США, у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США, у кількості 14 купюр, а саме:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

Під час обшуку громадянин ОСОБА_7 , який був присутній під час проведення обшуку, не надав слідчому жодного документу, який би підтверджував походження зазначених грошових коштів, не пояснив та не підтвердив законність походження грошових коштів в національній та іноземній валютах у загальній сумі 163150 гривень та 8200 доларів США.

В подальшому під час обшуку було відкрито сейф, який зі слів громадянина ОСОБА_7 , невідомо кому належить та він не знає, хто користується даним сейфом, а також повідомив, що він не знає вміст сейфа та те, що в ньому знаходиться, йому не належить. В даному сейфі було виявлено та вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах, а саме:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень, у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень, у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень, у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень, у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень, у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень, у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США, у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США, у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США, у кількості 3 купюри, номіналом 10 доларів США, у кількості 5 купюр, а саме:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США.

Під час проведення обшуку громадянин ОСОБА_7 зазначив, що виявлені в сейфі грошові кошти йому не належать, документів, які підтверджують їх походження, останнім слідчому не надано.

Окрім того, в ході обшуку виявлено та вилучено речі та предмети, якими користувався громадянин ОСОБА_7 для здійснення та ведення своєї незаконної діяльності, а саме:

- мобільний телефон, чорного кольору, Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій, синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 .

15 травня 2019 року було складено протокол огляду речей, документів, предметів та грошових коштів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 для здійснення, як стверджують органи досудового розслідування, незаконної діяльності, так як вони являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому є доказами у кримінальному провадженні, що підтверджують протиправні дії громадянина ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, які направлені на ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки.

15 травня 2019 року речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені за адресою АДРЕСА_1 , у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності, визнані органами досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, про що останніми винесено відповідну постанову.

21 травня 2019 року (клопотання датоване 16 травня 2019 року) старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі та грошові кошти, які були тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: місто Миколаїв, вулиця Нікольська, буд. 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», а саме на:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» ();

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» () 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів СІІІА у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США у кількості 3-х купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 5-ти купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 50 доларів США:

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

грошові кошти номіналом 20 доларів США:

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 .

Це клопотання мотивовано тим, що вилучені під час обшуку грошові кошти, речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

23 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000015, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 , власника майна ОСОБА_7 і його представника ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 14 травня 2019 року та протоколу огляду від 15 травня 2019 року, було тимчасово вилучене під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: місто Миколаїв, вул. Нікольська, 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», зокрема, в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» ();

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» () 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів СІІІА у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США у кількості 3-х купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 5-ти купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 50 доларів США:

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

грошові кошти номіналом 20 доларів США:

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 , з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відплвідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 14 травня 2019 року та протоколу огляду від 15 травня 2019 року, було тимчасово вилучене під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічені вище грошові кошти та речі, які були тимчасово вилучені під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 14 травня 2019 року та протоколу огляду від 15 травня 2019 року, було тимчасово вилучене під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: місто Миколаїв, вул. Нікольська, 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», зокрема, в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» ();

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» () 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів СІІІА у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США у кількості 3-х купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 5-ти купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 50 доларів США:

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

грошові кошти номіналом 20 доларів США:

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, в інтересах власника майна ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 14 травня 2019 року та протоколу огляду від 15 травня 2019 року, було тимчасово вилучене під час обшуку 14 травня 2019 року за адресою: місто Миколаїв, вул. Нікольська, 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», зокрема, в офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» ();

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» ();

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» ();

- печатку ТОВ «Траст К» ();

- печатку ТОВ «Никтрейд» ();

- печатку ПП «Променергоресурс» () 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» ();

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» () № 2;

- печатку ПП «Юриан» ();

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» ();

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» ();

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» ();

- печатку ТОВ «Ник Маркет» ();

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія LL 10597193 Е L12, номіналом 100 доларів США;

- серія ME 65919940 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія МА 32673400 А А1, номіналом 100 доларів США;

- серія LC 37958864 А С3, номіналом 100 доларів CШA;

- серія LD 81366256 G D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 43701776 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 36933484 С D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 74277283 А В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LE 90155552 С Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 02849548 С В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 52926834 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 96485671 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 34607065 F L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 87425603 D L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 59900849 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LF 43916856 D F6, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 21828005 D В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LL 69485994 Н L12, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 03963153 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 94635735 D D4, номіналом 100 доларів США;

- серія LD 31521125 D D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LD 97528403 С D4, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія LB 23184857 S В2, номіналом 100 доларів США;

- серія LK 18956109 D К11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 72513076 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 43287550 N В2, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 90147609 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 37052022 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 01464185 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70318579 G В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 43834560 С К11, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 78936656 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія DG 05924404 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія НJ 47168996 A J10, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 50415820 I В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07009814 J В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 61934017 L В2 номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 46245977 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 48115311 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 43311599 А В2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 29216025 F F6, номіналом 100 доларів США;

- серія НH 97127856 А Н8, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10957010 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 47978302 R В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 91168097 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НС 40161058 А С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 77675122 A G7, номіналом 100 доларів США;

- серія КІ 09486827 А І9, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 89485812 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 76049652 А К11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 63550959 К В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84851836 В Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 22503084 В С3, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 45602679 В F6, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 26139789 С F6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 41449622 Е В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 82738608 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 49835487 А Е5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88565911 F В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 35859251 A F6, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 82286884 U В2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 96640985 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15177745 В В2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 36429168 С К11, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 43916451 Q В2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 82498171 В L12, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 65856550 A L12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 26807390 С В2, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія JL 77114330 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія GL 05029117 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія ME 09352107 С Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія NL 36767162 A L12, номіналом 10 доларів США;

- серія JK 56616668 А К11, номіналом 10 доларів США;

- серія MF 10047396 С F6, номіналом 10 доларів США;

- серія JG 28680946 В G7, номіналом 10 доларів СІІІА;

- серія ME 48600183 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія MG 01422459 A G7, номіналом 10 доларів США;

- серія GE 10367729 А Е5, номіналом 10 доларів США;

- серія СВ 23242921 В В2, номіналом 10 доларів США;

- серія JA 55040219 А А1, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 42346864 D В2, номіналом 10 доларів США;

- серія MB 44045321 D В2, номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів СІІІА у кількості 123 купюри, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюра, номіналом 20 доларів США у кількості 3-х купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 5-ти купюр, зокрема:

грошові кошти номіналом 100 доларів США:

- серія КВ 10206064 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія AF 44322432 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 67559402 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 94198756 AL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 06543356 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 96439845 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 45696336 ВЕ5, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НВ 67815186 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05143154 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 64354526 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 18149783 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 67627095 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія FF 55039304 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 56499274 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735125 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія МК 19735116 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія LB 37368286 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 46827506 МВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія MB 39243155 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 51162789 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КХ 56675651 АХ8, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 36497079 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 40199096 АВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НК 36213561 СК11, номіналом 100 доларів США;

- серія ВВ 64480606 АВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія АВ 95152571 РВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія KЕ 51668758 АЕ5, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НЕ 42172270 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 53944187 FL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 05069208 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 65214217 DB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 68415340 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 04116499 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 32848771 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КА 34179568 АА1, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 56337623 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія НС 74929537 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 83223301 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 84624132 ВЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482582 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482567 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія НA 27242454 АА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 21482528 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія HL 11168870 EL12, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 10873413 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 32917864 FB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КВ 25168755 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 01867832 ВВ2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія КН 41062415 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 92764436 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 49798358 АН8, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НВ 75673618 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 57115391 GL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FL 35674289 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія FG 12155590 AG7, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія НА 10545275 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 22586197 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 32140294 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія НЕ 11156408 СЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 87025401 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94813519 ЕВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НА 05412242 ВА1, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 46884811 CF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23936475 GB2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КВ 39964515 ВВ2, номіналом 100 доларів CШA;

- серія HF 28660827 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 08182696 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44213696 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НН 97919608 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95946565 DL12, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 21326006 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 40822371 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 16133814 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90278806 GB2, номіналом 100 доларів СІІІА;

- серія AC 78047526 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 61082870 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 13722699 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НK 61238383 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 33383932 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 22015335 НB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 15716581 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 66577373 DB2, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 95110916 ВL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 70831860 КВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 67330507 JB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 07059654 СВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НG 96164803 AG7, номіналом 100 доларів CШA;

- серія КН 58721528 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 93638195 BF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 93229438 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 90037323 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НB 30046953 FF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 54771486 LB2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 29003681 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 78795159 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 77615947 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія НC 67341929 АС3, номіналом 100 доларів США;

- серія НВ 76934110 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DF 98810060 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія СВ 38778139 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія FK 59584572 АК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 94609513 GB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 44481282 QB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 37974909 РВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DI 08294994 АІ9, номіналом 100 доларів США;

- серія FB 89956848 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія KF 2669245 DF6, номіналом 100 доларів США;

- серія КЕ 75499279 АЕ5, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 17141655 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 90857899 НВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 88234860 FB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 61533017 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 59117054 NB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 98564315 ІВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія DB 24778282 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія HF 58265071 AF6, номіналом 100 доларів США;

- серія KL 10674734 CL12, номіналом 100 доларів США;

- серія КК 74677467 ВК11, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 23479715 RB2, номіналом 100 доларів США;

- серія КВ 02817836 ВВ2, номіналом 100 доларів США;

- серія КН 55099062 АН8, номіналом 100 доларів США;

- серія СК 32526569 АК11, номіналом 100 доларів США;

грошові кошти номіналом 50 доларів США:

- серія JB 85706992 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 41171463 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 25367038 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія MG 36946999 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія МК 62061924 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія MD 59783953 AD4, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 82839108 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія EG 04864372 BG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JG 63793290 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 66855757 AF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ІА 04684803 AA1, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 18785292 BL12, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 00090684 СВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MJ 05779222 AJ10, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 86557852 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 32004312 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MB 57563337 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія МС 08342730 АС3, номіналом 50 доларів США;

- серія ML 29635004 AL12, номіналом 50 доларів США;

- серія CF 42644819 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JB43127458 ВВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 19331589 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія JA 10412121 АА1, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 13672743 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія MF 23852760 BF6, номіналом 50 доларів США;

- серія ЕВ 31083717 АВ2, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JG 40423339 AG7, номіналом 50 доларів США;

- серія JK 22428404 АК11, номіналом 50 доларів США;

- серія JB 33623127 АВ2, номіналом 50 доларів США;

- серія GF 12522861 AF6, номіналом 50 доларів CШA;

- серія JD 38578770 AD4, номіналом 50 доларів США;

грошові кошти номіналом 20 доларів США:

- серія MB 73879870 ЕВ2, номіналом 20 доларів США;

- серія NF 60647104 AF6, номіналом 20 доларів США;

- серія MB 58031866 АВ2, номіналом 20 доларів США;

грошові кошти номіналом 10 доларів США:

- серія MB 79400711 СВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія IJ 57368415 AJ10, номіналом 10 доларів США;

- серія JB 77318365 АВ2, номіналом 10 доларів США;

- серія JF 01104626 AF6, номіналом 10 доларів CШA;

- серія GL 21266543 AL12, номіналом 10 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору Ксеомі «Redmi 4Х»;

- пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

- нетбук, чорного кольору, марки «Lenovo», модель Lenovo: YB1-X91F;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Vodafone»;

- нано сім, у кількості 2 штуки, «Київстар»;

- мобільний пристрій, чорного кольору, з надписом «Атек»;

- мобільний пристрій, синього кольору, з надписом на ньому «Атек»;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, Model: 2135;

- мобільний телефон, чорного кольору, «Інтертелеком», Model: one touch 219С;

- мобільний телефон, чорного кольору, марки «Acer», Model: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «НUAWEI», модель: С2823;

- мобільний телефон XS Мах, номер моделі: MT76ZZA2A, серійний номер: НОМЕР_3 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, в інтересах власника майна ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4