Справа № 175/3209/19
Провадження № 1-кс/175/1880/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000030 від 28.05.2019 р. за ч.1 ст. 307 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.05.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області надійшли матеріали УПН ГУНП в Дніпропетровській області стосовно того, що громадянин ОСОБА_5 , відомості стосовно якого не підлягають розголошенню згідно ст. 222 КПК України, займається збутом психотропної речовини «метамфетамін» наркозалежним особам та території Дніпровського району Дніпропетровської області та безпосередньо на території м. Дніпра.

28.05.2019 року слідчим Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові перекази за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів здійснювалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації по операціям за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 .

Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ).

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України, документи перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ).

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку (банківської картки) за № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) у т.ч. заяв на відкриття банківських рахунків, отримання платіжних карток, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також інших документів, які надавались до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківських рахунків (банківських карток);

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської (платіжної) картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів банківської (платіжної) картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунках за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всіх банківських рахунках (розрахункових, карткових рахунках), відкритих за банківською карткою за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період банківської ( платіжної) картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ).

Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1