10.10.2019
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
09 жовтня 2019р. Справа №642/6983/19 Провадження 1-кп/642/3883/19
Суд у складі: Слідчий суддя Секретаря ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ;

За участі сторін: Прокурора ОСОБА_3

Підозрюваний ОСОБА_4

Слідчій ОСОБА_5

Захисник ОСОБА_6

розглянувши клопотання Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004819 від 07.12.2018, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення ОСОБА_4 скоєного при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », маючи намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », діючи від імені ТОВ «Транстехноторг» , розмістили в мережі «Інтернет» завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж автомобілю «Лада Калина».

24 вересня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_8 , з метою добросовісного придбання автомобілю «Лада Калина», в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційному покупцеві транспортного засобу прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, близько 13 години 00 хвилин діючи з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_8 , та батька потерпілого ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , яким, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання автомобілю «Лада Калина», який фактично розташований на території паркувальної площадки. Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_4 , супроводив ОСОБА_8 до паркувального місця, що розташоване у одному з дворів, по вул. Сумській м. Харкова, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, де продемонстрував потерпілому автомобіль «Лада Калина» сірого кольору, кузов «Універсал», який начебто реалізується ТОВ «Транстехноторг» , запевнивши при цьому можливість його придбання за зниженою ціною 70 794, 00 гривень.

Цього ж дня, після огляду автомобілю, за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, шляхом обману, ОСОБА_4 переконав ОСОБА_8 про необхідність сплати вартості товару, що реалізується автомобілю марки «Лада Калина», як обов`язкова умова, його придбання у розмірі 70 794,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 , для підпису попередній договір № 00300 від 24 вересня 2018 року відповідно якого ОСОБА_8 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» , автомобіль марки «Лада Калина» срібного кольору, 2015 року випуску, та про сплату вартості товару, що реалізується у розмірі 74 400,00 гривень.

ОСОБА_8 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, сприймаючи свої дії, як реальне виконання умов договору купівлі продажу автомобілю марки «Лада Калина» у частині його оплати, 24.09.2018 о 15 годині 23 хвилини здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 70 794,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Транстехноторг» , що відкритий у ПАТ «Ідея Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_4 .

Після сплати грошових коштів, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомили про можливість отримання придбаного товару через 1-2 дні, у зв`язку з підготовкою товару для продажу, та про неможливість передачі негайно придбаного товару потерпілому, у зв`язку з ненадходженням сплачених ОСОБА_8 грошових коштів на рахунок ТОВ «Транстехноторг», чим фактично вжили заходів, щодо відстрочки отримання потерпілим придбаного товару, а також з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного періоду, тобто з 24.09.2018, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали розмов та зв`язку з потерпілим вводячи останнього в оману, діючи за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» , заволоділи та розпорядились грошовими коштами ОСОБА_8 на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинили потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 70 794, 00 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, 2017 року, заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 102 тис. гривень, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з особами, які під час досудового розслідування не встановлені, розмістили в мережі «Інтернет» завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver.

12 листопада 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_10 , з метою добросовісного придбання автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційному покупцеві транспортного засобу прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , близько 13 години 00 хвили, знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_10 , та батька потерпілого ОСОБА_10 ОСОБА_11 та тещю ОСОБА_12 , яким, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver. Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні офісу, за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, використовуючи комп`ютерну техніку, продемонстрував ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 фотознімки автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, який начебто реалізується ТОВ «Транстехноторг» , запевнивши при цьому можливість його придбання за ціною у розмір 107 100,00 гривень.

Цього ж дня, за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, шляхом обману, ОСОБА_4 переконав ОСОБА_10 про необхідність сплати вартості товару, що реалізується автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, як обов`язкова умова, його придбання у розмірі 102 тис. гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, ОСОБА_4 надав ОСОБА_10 , для підпису попередній договір № 00411 від 12 листопада 2018 року відповідно якого ОСОБА_10 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» , автомобіль марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, 2017 року випуску, та про сплату вартості товару, що реалізується у розмірі 107 100,00 гривень.

ОСОБА_10 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, сприймаючи свої дії, як реальне виконання умов договору купівлі продажу автомобілю марки «ВАЗ LADA VESTA» колір silver, 2017 року випуску, у частині його оплати, 12.11.2018 о 14 годині 45 хвилин здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 102 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Транстехноторг» , що відкритий у АКБ «Індустріалбанк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_4 .

Після сплати грошових коштів, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомили про неможливість отримання придбаного товару, у зв`язку з ненадходженням сплачених ОСОБА_10 грошових коштів на рахунок «Транстехноторг», чим фактично вжили заходів, щодо відстрочки отримання потерпілим придбаного товару, а також з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного періоду, тобто з 12.11.2018, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали розмов та зв`язку з потерпілим, діючи за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» , заволоділи та розпорядились грошовими коштами ОСОБА_10 на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинили потерпілому ОСОБА_10 , матеріальну шкоду у розмірі 102 тис. гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_13 , 1969 року народження, у розмірі 116 000, 00 гривень, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », діючи від імені ТОВ «Транстехноторг» , розмістили завідомо неправдиве оголошення у газеті оголошень «Реклама» про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж сільхоз- господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 .

На початку грудня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_13 , з метою добросовісного придбання сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційним покупцям техніки прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

3 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, діючи, повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_13 , та сина ОСОБА_13 ОСОБА_14 , яким, діючи повторно, за попередньою змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання трактору, модель МТЗ 82.1.26, який фактично розташований на території паркувальної площадки. Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої в ході досудового розслідування не встановлена, та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, переконали ОСОБА_13 , про необхідність сплати вартості товару, що реалізується трактора, у розмірі 310 000,00 гривень, з передоплатою у розмірі 100 000,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, надали ОСОБА_13 , для підпису попередній договір № 00500 від 03 грудня 2018 року відповідно якого ОСОБА_13 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» , сільхоз господарську техніку - трактор моделі МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , та квитанцію про сплату передплати вартості товару, що реалізується у розмірі 100 тис гривень.

ОСОБА_13 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_4 та жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати (передплати вартості товару), 03.12.2018 о 14 годині 33 хвилин здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 100 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Транстехноторг» , що відкритий у АТ «АСВІО Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_7 » , особа якої під час досудового розслідування не встановлена та ОСОБА_4 , з призначенням платежу сплата авансового платежу за попередній договір купівлі продажу транспортного засобу.

Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, супроводили ОСОБА_13 та його сина ОСОБА_14 до паркувального місця, за адресою: м. Харків, вул. Людвига Свободи, 60-а, де продемонстрували потерпілому сільхоз господарський трактор, який начебто реалізується ТОВ «Транстехноторг» , запевнивши при цьому можливість, його придбання за узгодженою ціною. Після сплати грошових коштів, жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена та ОСОБА_4 запевнили ОСОБА_13 , що за умови плати витрат на транспортування у розмірі 16 000,00 гривень, придбана ним техніка, буде доставлена за місцем його мешкання, на що ОСОБА_13 бажаючи придбати техніку передав ОСОБА_4 зазначену суму грошових коштів. З вказаного періоду часу, тобто з 3 грудня 2018 року, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали зв`язку з потерпілою, не вживши заходів, щодо поставки техніки, діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» , заволоділи та розпорядились грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 116 000,00 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_15 , 1948 року народження, у розмірі 116 000, 00 гривень, при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », діючи від імені ТОВ «Транстехноторг» , у грудні 2018 року, розмістили в газеті «Реклама та село», завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж сільхоз- господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 .

На початку грудня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_16 , з метою добросовісного придбання сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційним покупцям техніки прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання техніки.

12 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, діючи з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_16 , якому, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання трактору, модель МТЗ 82.1.26, який фактично розташований на території паркувальної площадки. Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, супроводили ОСОБА_16 до паркувального місця, за адресою: м. Харків, вул. Людвига Свободи, 60-а, де продемонстрували останньому сільхоз господарський трактор, який начебто реалізується ТОВ «Транстехноторг», запевнивши при цьому можливість, його придбання за ціною 360 000,00 гривень.

Цього ж дня, за адресою : АДРЕСА_2 , шляхом обману, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 » переконали ОСОБА_16 , про необхідність сплати вартості товару, що реалізується трактора, у розмірі 360 000,00 гривень, у розстрочку, з попереднім платежем у розмірі 100 тис. гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, надали ОСОБА_16 , для підпису попередній договір № 00416 від 12 грудня 2018 року відповідно якого ОСОБА_16 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» , сільхоз господарську техніку - трактор моделі МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , та квитанцію про попередню оплату вартості товару, що реалізується у розмірі 100 тис гривень.

ОСОБА_16 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_4 та жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати, 12.12.2018 о 14 годині 07 хвилин здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 100 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Транстехноторг» , що відкритий у АКБ «Індустріалбанк», який був вказаних у квитанціях, наданих їй для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, з призначенням платежу сплата авансового платежу за попередній договір купівлі продажу транспортного засобу. Після сплати грошових коштів, жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена та ОСОБА_4 запевнили ОСОБА_17 , що за умови плати витрат на транспортування у розмірі 16 000,00 гривень, придбана ним техніка, буде доставлена за місцем його мешкання, на що ОСОБА_17 бажаючи придбати техніку передав ОСОБА_4 зазначену суму грошових коштів.

Після сплати грошових коштів, жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомила ОСОБА_17 , що придбаний товар - трактор, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 буде доставлено потерпілому 12.12.2018, фактично вжили заходів, щодо відстрочки потерпілим отримання придбаного товару, з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного періоду, тобто з 12.12.2018, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали зв`язку з потерпілим, не вживши заходів, щодо поставки техніки, діючи повторно та за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» , заволоділи та розпорядились грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 116 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, заволоділи грошовим коштами потерпілої ОСОБА_18 , 1962 року народження, у розмірі 308 000, 00 гривень, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою у групі осіб, разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Транстехноторг» , розмістили в мережі «Інтернет» завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж сільхоз- господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 .

18 грудня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_19 , брат потерпілої ОСОБА_18 , з метою добросовісного придбання сільхоз господарського трактору, модель МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційним покупцям техніки прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

19 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, діючи з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, о 10 годині 30 хвилин зустрів потерпілу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , яким, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання трактору, модель МТЗ 82.1.26, який фактично розташований на території паркувальної площадки та начебто належить ТОВ «Транстехноторг». Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, супроводили ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 до паркувального місця, за адресою: м. Харків, вул. Людвига Свободи, 60-а, де продемонстрували останнім сільхоз господарський трактор, який начебто належить ТОВ «Транстехноторг», запевнивши при цьому можливість, його реалізації та придбання потерпілою за ціною 308 000,00 гривень.

Цього ж дня, за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, шляхом обману, жінка на ім`я « ОСОБА_7 » переконала ОСОБА_18 , про необхідність сплати вартості товару, що реалізується трактора, у розмірі 308 000,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_18 , для підпису попередній договір № 00501 від 19 грудня 2018 року відповідно якого ОСОБА_18 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» , сільхоз господарську техніку - трактор моделі МТЗ 82.1.26, 2018 року випуску, двигун НОМЕР_3 , та квитанції про сплату вартості товару, що реалізується у розмірі 308 тис гривень.

ОСОБА_18 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_4 та жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, сприймаючи свої дії як реальне виконання умов договору купівлі продажу трактору у частині його оплати, 19.12.2018 здійснила перерахування у банківських відділеннях АТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ» грошових коштів у загальній сумі 308 тис. гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Транстехноторг» , що відкритий у АТ «АСВІО Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих їй для оплати жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена.

Після сплати грошових коштів, жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомила ОСОБА_18 про неможливість отримати у власність придбаний нею трактор, у зв`язку з технічними причинами, фактично вжила заходів, щодо відстрочки потерпілою отримати придбану техніку, з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного період, тобто з 19.12.2018, ОСОБА_4 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали зв`язку з потерпілою, не вживши заходів, щодо поставки техніки, діючи повторно, за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» , заволоділи та розпорядились грошовими коштами потерпілої на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 308 000,00 гривень.

09.10.2019 ОСОБА_4 була пред`явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.

09.10.2019 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_21 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий вважає, що підставою застосування до ОСОБА_21 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність ризиків передбачених ч. 1 ст.177 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, посилався на те, що застосування вказаного запобіжного заходу обумовлено тим, що підозрюваний може впливати на потерпілих та свідків, може не припинити злочинну діяльність та скріться від слідства. Також слідча вказала, що всі кошти поступали на рахунок ТОВ «Транстехноторг».

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваного ОСОБА_21 вину не визнав. В поясненні вказав, що він працював у ТОВ «Транстехноторг» та продавав від імені вказаної особи транспортні засоби. Йому щомісячно через Приватбанк зараховувалась заробітна плата. На його вимоги щодо запису в трудової книжки на фірмі відповіли, що в теперішній час все відбувається в електронному виді.

Захисник не погодився з клопотанням вказав, що висунута підозра не відповідає встановлених фактам.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, судом встановлені наступні факти та обставини:

Матеріалами клопотання підтверджено причетність ОСОБА_4 , до реалізації транспортного засобу а саме: По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_8 заявою потерпілого ОСОБА_8 від 18.01.2019 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 24.01.2019 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками віід 24.01.2019 в ході якого ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_4 , як особа, яка заволоділа його коштами, а також документами які надані потерпілому для підпису групою осіб, з метою заволодіння коштами(попередній договір, квитанції про сплату коштів), По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 заявою потерпілого ОСОБА_10 від 10.01.2019 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 11.01.2019 року, протоколом додаткового допиту потерпілого від 14.01.2019 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.01.2019 в ході якого ОСОБА_10 , впізнав ОСОБА_4 , як особа, яка заволоділа його коштами, а також документами які надані потерпілому для підпису групою осіб, з метою заволодіння коштами(попередній договір, квитанції про сплату коштів), протоколом допиту свідків ОСОБА_11 від 24.01.2019 року. По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_13 - заявою потерпілого ОСОБА_13 від 07.12.2018 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 07.12.2018 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.05.2019 в ході якого ОСОБА_13 , впізнав ОСОБА_4 , як особа, яка заволоділа його коштами, а також документами, які надані потерпілому для підпису групою осіб, з метою заволодіння коштами(попередній договорів, квитанції про сплату коштів). По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_16 - заявою потерпілого ОСОБА_16 від 28.02.2019 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 28.02.2018 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.05.2019 в ході якого ОСОБА_16 , впізнав ОСОБА_4 , як особа, яка заволоділа його коштами, а також документами, які надані потерпілому для підпису групою осіб, з метою заволодіння коштами(попередній договір, квитанції про сплату коштів). По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_18 - заявою потерпілої ОСОБА_18 від 26.12.2018, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 27.12.2018 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2019 в ході якого ОСОБА_18 , впізнала ОСОБА_4 , як особа, яка заволоділа його коштами, а також документами, які надані потерпілому для підпису групою осіб, з метою заволодіння коштами(попередній договір, квитанції про сплату коштів), протоколами допиту свідків ОСОБА_20 від 27.12.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 27.12.2018 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Проте слідчим суду не надано доказів, що кошти йому потерпілими перераховувались на його банківський рахунок та він є засновником ТОВ «Транстехноторг».

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст..178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст.181 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст..177 КПК України.

Прокурорам та слідчим суду не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу до ОСОБА_4 не може бути застосовано. Посилання прокурора та слідчого, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, бо підозрюється у вчиненні злочинів за декількома епізодами, в тому числі тяжкий не може бути прийняти судом, т.я доказів в обґрунтування вказаного ризику суду не надано. Проте, ОСОБА_4 незявився до слідчого тільки один раз за сімейними обставинами, що не є систематичною неявкою.

Статтею 194 ч 4 КПК України визначено:. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною пятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Судом оцінено репутацію підозрюваного, а саме останній, ніде не працює, є пенсіонером, постійно проживає по одному адресу, нерухомості в м.Стаханові, Луганської області не має, що підтверджено копією реєстру майнових прав, не судимий за навмисні злочини, (підозоюється у вчиненні) вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за який кримінальним кодексом України встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 12 років.

Враховуючи зазначені обставини, застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваного, на думку суду, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного частини обов`язків, передбачених у ч. 5 ст.194 КПК України.

Виходячи з викладеного, на підставі ст..ст.29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182-184, 193, 194, 197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволені клопотання Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 ,, на два місяця.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_21 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області за першою вимогою;

-не залишати житло за місцем мешкання у період часу з 22:00 по 06:00.

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_21 що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Копію ухвали для виконання та негайної постановки на облік передати поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчої судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокуратуру Харківської області.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського Апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1