печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291, -

ВСТАНОВИВ:
07.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Філія ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході огляду відкритих джерел інформації встановлено, що згідно укладених договорів щодо надання послуг охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) здійснює охорону 1-го об`єкту Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на загальну суму 975 886,56 грн, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) здійснює охорону 71 об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на загальну суму 40 132 918,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) здійснює охорону 1-го об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄРПОУ НОМЕР_21 ) на загальну суму 359 817,60 грн, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) здійснює охорону 1-го об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на загальну суму 334 892,54 грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) здійснює охорону 8 об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на загальну суму 15 293 208 грн, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) здійснює охорону 1-го об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) на загальну суму 761 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно укладеного договору № 4536 від 28.12.2018 щодо надання послуг охорони, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) здійснює охорону 1-го об`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 761 000,00 грн.

Водночас, за наявними оперативними даними згідно укладеного договору (№ 4536 від 28.12.2018) між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) щодо охорони адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 , охорона вказаного об`єкту здійснюється не офіційно працевлаштованими співробітниками, які при здійсненні чергування не забезпеченні необхідними до договору про охорону об`єкту спецзасобами.

Встановлено, що до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 ).

Згідно вказаних матеріалів встановлено, що офіс ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) знаходиться в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході виконання оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого, отримано інформацію, що учасники протиправної схеми, в тому числі посадові особи підприємств ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а також інші невстановлені особи, після оголошення їм офіційних запитів щодо надання документів відмовлялися надавати такі документи у повному обсязі. Також, за наявною інформацією, вживали заходів щодо приховання, знищення документальних матеріалів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Філія ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківських установах, їх філіях, регіональних управліннях чи інших підрозділах, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_28 , 643 - російський рубль; НОМЕР_28 , 826 - англійський фунт стерлінгів; НОМЕР_28 , 840 - доллар США; НОМЕР_28 , 978 євро; НОМЕР_28 , 980 - українська гривня; НОМЕР_29 , 826 - англійський фунт стерлінга; НОМЕР_29 , 980 - українська гривня; НОМЕР_29 , 840 - долар США; НОМЕР_29 , 978 євро; НОМЕР_29 , 643 - російський рубль; НОМЕР_30 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_31 , 980 - українська гривня; НОМЕР_32 , 980 - українська гривня;

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_33 , 980 - українська гривня; НОМЕР_34 , 980 - українська гривня; НОМЕР_35 , 980 - українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_36 , 980 - українська гривня.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_3 , валюта рахунку 980; НОМЕР_37 , 980 - українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_38 , 980 - українська гривня; НОМЕР_39 , 980 -українська гривня.

Філія ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_29 , 980 - українська гривня.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ):

- рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_40 , 980 - українська гривня; НОМЕР_41 , 980 - українська гривня; НОМЕР_42 , 980 - українська гривня; НОМЕР_43 , 980 - українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_44 , 980 - українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ):

- рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_45 , 980 - українська гривня.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ):

- рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_46 , 980 - українська гривня.

АБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ):

- рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_47 , 980 -українська гривня;

- рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_48 , 980 - українська гривня.

ФГоловне управління по АТ ощад м. Київ (МФО НОМЕР_11 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_49 , 980 - українська гривня; НОМЕР_50 , 980 - українська гривня; НОМЕР_51 , 980 - українська гривня; НОМЕР_52 , 980 - українська гривня; НОМЕР_53 , 980 - українська гривня; НОМЕР_54 , 980 - українська гривня; НОМЕР_55 , 980 - українська гривня; НОМЕР_56 , 980 - українська гривня; НОМЕР_57 , 980- українська гривня; НОМЕР_58 , 980- українська гривня; НОМЕР_59 , 980- українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ):

- рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_60 , 980 - українська гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ):

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_61 , 980 - українська гривня; НОМЕР_62 , 980 - українська гривня; НОМЕР_63 , 980 українська гривня; НОМЕР_64 , 980 українська гривня; НОМЕР_65 , 980 українська гривня; НОМЕР_66 , 980 українська гривня; НОМЕР_67 , 980-українська гривня; НОМЕР_68 , 980 - українська гривня.

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ):

- рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_69 , 980 - гривня.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ):

- рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_70 , 980 - українська гривня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59241/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1