УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_7 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.

Згідно заяви ОСОБА_3 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_4 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_5 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_8 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_9 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві власності.

23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було призначено ОСОБА_5 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.

Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.

Фактично купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_3 надані лише ОСОБА_4 ..

Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_4 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_5 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за словами ОСОБА_5 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_4 з відома ОСОБА_3 , додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.

Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_4 .

22 жовтня 2018 року ОСОБА_4 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїй дружині ОСОБА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 помер.

ОСОБА_3 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співзасновник та директор підприємства ОСОБА_5 відмовляється задовольняти.

20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_5 . Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації є підстави стверджувати про наступне:

починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_5 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;

на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;

бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;

є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;

передані ОСОБА_4 кошти привласнені ОСОБА_5 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.

Згідно інформації ГУ ДФС у Вінницькій області за № 7084 від 09.11.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_10 / користується такими розрахунковими рахунками як: 1. № НОМЕР_11 ; 2. № НОМЕР_11 ; 3. № НОМЕР_11 ; 4. НОМЕР_12 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, дослідження усіх фінансово-господарських операцій товариства, а також призначення судово економічної експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткового) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 : 1. № НОМЕР_11 ; 2. № НОМЕР_11 ; 3. № НОМЕР_11 ; 4. 0273; роздруківок про рух коштів по даним рахункам з 01.09.2017 по 01.08.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткового) рахунків: 1. № НОМЕР_11 ; 2. № НОМЕР_11 ; 3. № НОМЕР_11 ; 4. НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», фото особи, яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розміщення даним товариством депозитів в установі банку за період з 01.09.2017 по 01.08.2019;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2017 по 01.08.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, що свідчать про видачу з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше);

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя