1Справа № 335/531/19 1-кс/335/8194/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , міським головою якого є ОСОБА_4 , відповідно до розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 2022 роки» у 2018 році отримала близько 60 мільйонів гривень, частина цих коштів отримана з екологічного фонду. Така підтримка м. Токмак обумовлена визнанням міста депресивною територією.
Після отримання вищевказаної грошової суми ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядником цих коштів було визнано ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником зазначеного Управління є, як зазначає слідчий, повністю підконтрольна ОСОБА_4 особа раніше судимий за ст. 364 КК України ОСОБА_5 .
Так, у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з ОСОБА_5 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.
На думку органу досудового розслідування, за попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, такі як: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором яких є ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого також є ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_16 та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались також і ФОП ОСОБА_18 .
За отриманою органом досудового розслідування інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.
За наявними даними у органу досудового розслідування, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.
У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- інформації щодо реквізитів та номерів усіх закритих та відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаних осіб);
- інформації щодо даних підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання);
- інформації з реєстру податкових накладних щодо продажу або купівлі ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) будь-яких товарів або послуг;
- інформації щодо проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зазначені вище документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_20 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо реквізитів та номерів усіх закритих та відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаних осіб), з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації щодо даних підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації з реєстру податкових накладних щодо продажу або купівлі ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) будь-яких товарів або послуг у період з в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації щодо проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1