Справа № 461/5370/19
Провадження № 1-кс/461/6866/19
У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

07.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про доручення проведення в даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, проведення якої пропонує доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 24.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Частиною 1 цієї ж статті встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, за повідомленням про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 4 ст. 191 КК України, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24 жовтня 2016 року по 18 лютого 2017 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 AT «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 347 000 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунку, що відкривався в Банку ім`я ОСОБА_6 за допомогою електронних платіжних засобів - банківської платіжної картки № НОМЕР_1 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.
Крім цього, в період часу з 11 серпня 2017 року по 08 червня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 АГ «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Байку на загальну суму 67 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунку, що відкривався в Банку ім`я ОСОБА_7 за допомогою електронних платіжних засобів - банківської платіжної картки № НОМЕР_2 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.
Крім цього, що в період часу з 28 лютого по 15 липня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 AT «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 500 000 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунку, що відкривався в Банку ім`я ОСОБА_8 за допомогою електронних платіжних засобів - банківської платіжної картки № НОМЕР_3 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.
Крім цього, в період часу 01 квітня 2011 року по 17 липня 2016 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 AT «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам
Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 8 000,00 доларів США. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_9 за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області.
Крім цього, в період часу з 16 жовтня 2015 року по 17 червня 2017 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 AT «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 625 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_10 за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та POS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.
Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 AT «Кредобанк» у м. Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ - 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_11 ОСОБА_5 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.
Відтак, слідчий вважає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, що виконали підписи у вище вказаних документах на видачу та внесення грошових коштів, а також документах про отримання засобів ЕЦП.
Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи з метою ідентифікації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та, у зв`язку з тим, що для з`ясування цих обставин, які мають ключове значення для цього кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі експертизи наркотичних засобів і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід доручити проведення судової почеркознавчої експертизи.
При цьому, на підставі абз.2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що за адресою: вулиця Конюшинна, 24 Львів, Львівська область, 79000.

З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Доручити експертам (експерту) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вулиця Конюшинна, 24, Львів, Львівська область, 79000) провести у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року судову почеркознавчу експертизу.

Поставити експертам (експертові) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вулиця Конюшинна, Львів, Львівська область, 79000) наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:

1.Ким виконано підпис в графі «Клієнт» Чеку № 257 Каси 1 Відділення 6 вул. Шашкевича, 23 м. Жидачів від 08 липня 2016 року: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 чи іншою особою?

2.Ким виконано підпис в графі «Підпис посадової особи (виконавця)» Карточки обліку генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_5 від 21 лютого 2007 року: ОСОБА_5 чи іншою особою?

3.Ким виконано підпис в графі «Підпис посадової особи (виконавця)» Карточки обліку генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_13 від 21 лютого 2007 року: ОСОБА_13 чи іншою особою?

4.Ким виконано підпис в графі «Підпис виконавця» Картки обліку ключів виконавця ОСОБА_14 від 05 вересня 2012 року: ОСОБА_14 чи іншою особою?

5.Ким виконано підписи в графі «Підпис посадової особи (виконавця)» Карточки обліку генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_15 від 21 лютого 2007 року: ОСОБА_15 чи іншою особою?

6.Ким виконано підпис в графі «Підпис посадової особи (виконавця)» Карточки обліку генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_16 від 21 лютого 2007 року: ОСОБА_16 чи іншою особою?

Для ознайомлення та дослідження надати експертам матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, а також в разі необхідності надати додаткові матеріали і зразки та вчинити інші дії, відповідно до клопотання експерта.

Надати дозвіл експерту для повного або часткового знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей.

Зобов`язати Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами цієї експертизи.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .