Справа № 202/6776/19
УХВАЛА
Іменем України

09 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000716 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст. 48 Порядку проведення Інспектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її регіональними територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2013 року №550 та п.5.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року №346/1025/685/53 направлено матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2018 року.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що під час проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922- VIII із змінами по наступних об`єктах: «Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району» підрядник - ПП « ОСОБА_5 », «Відновлення гідрологічного режиму р. Самарчук на території Новомосковського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпра (в районі вулиць Прибрежної, Зеленоградської, Марії Приймаченко, Олександра Галича)» підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області» підрядник ПП « ОСОБА_5 », що призвело до фінансових порушень на загальну суму 1 022 574,80 грн.

Також відповідно до вказаного акту ревізії дані порушення допущені начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та фахівцем з технагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , якими в порушення п. 1 ст. 9, ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХІУ підписано Акти Ф.КБ 2в, які мають недостовірні дані про склад та вартість виконаних робіт.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, в яких відображені відомості щодо проведених тендерів та укладених договорів по закупівлям робіт «Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району» підрядник - ПП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Новомосковського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича)» підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області» підрядник - ПП « ОСОБА_5 », а також документація, в якій відображені відомості щодо фактичного виконання робіт по вищевказаним об`єктам.

Вищевказана документація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому буде необхідна при проведенні: судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а відповідно до п.1.3. Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчої експертизи орган, який призначив експертизу повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації; судово-будівельних експертиз, оскільки мають фактичні дані щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи; судово-економічних експертиз, оскільки містять первинні облікові документи, що є об`єктами дослідження у даній експертизі.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно виконання робіт по наступним закупівлям: «Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району»; « ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Новомосковського району Дніпропетровської області»; «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича)»; «Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для проведення тимчасового доступу наступну документацію з можливістю її вилучення: тендерної та проектної (проектно-вишукувальної) документації, технічних завдань, фронт робіт та дозвільну документацію, повідомлень про намір укласти договір, протоколів розкриття тендерних пропозицій, протоколів відхилення тендерних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення тендеру, документів, що подавались у складі тендерних пропозицій учасників тендеру та інших документів, що стосуються процедури проведення тендеру по вищевказаним закупівлям; усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) по вищевказаним закупівлям, з усіма додатками та специфікаціями (у т.ч. договірною ціною, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, додатковими угодами, повідомленнями про внесення змін до договору, тощо), документи щодо погодження цін на матеріали, конструкції та обладнання, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, довідками про вартість виконаних будівельних робіт по формі КБ- 3 (з накладними та рахунками на матеріали, конструкції обладнання), рахунками на оплату робіт, повідомленнями про необхідність виконання додаткових робіт, журналами виконання робіт, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами на скриті роботи та іншими документами, а також договори, додатки до них та супровідні документи (акти виконаних робіт, накладні тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій по вищевказаним закупівлям, з листами-погодженнями на залучення субпідрядників; усіх договорів на виконання авторського нагляду з журналами авторського нагляду та усіх договорів на виконання технічного нагляду або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи за технічний нагляд по вищевказаним закупівлям з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, рахунками та усіма додатками до них; усіх договорів на виконання проектних робіт (договорів на розробку проектно-вишукувальної документації), за якими у подальшому виконувались роботи по вищевказаним закупівлям, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками та специфікаціями до них; усіх проведених комплексних експертиз робочого проекту (проектно-кошторисної документації) з договорами на її виконання по вищевказаним закупівлям, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками та специфікаціями до них.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000716 від 06.09.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно виконання робіт по наступним закупівлям:

-«Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району»;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Новомосковського району Дніпропетровської області»;

-«Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича)»;

-«Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області»;

-тендерної та проектної (проектно-вишукувальної) документації, технічних завдань, фронт робіт та дозвільну документацію, повідомлень про намір укласти договір, протоколів розкриття тендерних пропозицій, протоколів відхилення тендерних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення тендеру, документів, що подавались у складі тендерних пропозицій учасників тендеру та інших документів, що стосуються процедури проведення тендеру по вищевказаним закупівлям;

-усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) по вищевказаним закупівлям, з усіма додатками та специфікаціями (у т.ч. договірною ціною, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, додатковими угодами, повідомленнями про внесення змін до договору, тощо), документи щодо погодження цін на матеріали, конструкції та обладнання, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, довідками про вартість виконаних будівельних робіт по формі КБ- 3 (з накладними та рахунками на матеріали, конструкції обладнання), рахунками на оплату робіт, повідомленнями про необхідність виконання додаткових робіт, журналами виконання робіт, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами на скриті роботи та іншими документами, а також договори, додатки до них та супровідні документи (акти виконаних робіт, накладні тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій по вищевказаним закупівлям, з листами-погодженнями на залучення субпідрядників;

-усіх договорів на виконання авторського нагляду з журналами авторського нагляду та усіх договорів на виконання технічного нагляду або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи за технічний нагляд по вищевказаним закупівлям з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, рахунками та усіма додатками до них;

-усіх договорів на виконання проектних робіт (договорів на розробку проектно-вишукувальної документації), за якими у подальшому виконувались роботи по вищевказаним закупівлям, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками та специфікаціями до них;

-усіх проведених комплексних експертиз робочого проекту (проектно-кошторисної документації) з договорами на її виконання по вищевказаним закупівлям, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками та специфікаціями до них.

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1