Провадження № 1-кс/752/7513/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000495 від 03.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя,
Встановив
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на телефон Iphoneimei НОМЕР_1 з сім карткою НОМЕР_2 , телефон Prestigioimei НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 та сім карткою НОМЕР_5 , на грошові кошти: у кількості 11 купюр номіналом 100 грн.: СД4989688, ЗВ2531919, МК0979782, МВ5215271, КК4846501, МК0174004, СВ2192687, УП5719403, МК2011698, КО5703834,СЕ5794096; купюр номіналом 500 грн.: ВБ0091460, ЛД2167248; купюр номіналом 200 грн.: ОД8152818, КЗ8814415, УС3400255, ТГ0161504, купюр номіналом 50 грн.: ТБ6604123, КК8119008, ФЗ8986629, УГ8520598, УГ6797904; купюр номіналом 20 грн.: ТБ3813294, ЮА5125722; купюр номіналом 10 грн.: ЮБ2070323; купюр номіналом 5 грн.: ЮА4582910, ТГ2382209, УА1094989, купюр номіналом 1 грн.: ТБ1398955, УЛ9195532, УП0144176, купюр номіналом 200 грн. у кількості 20 шт.: ЄВ4307169, ХА1182553, ЗЄ2472799, УЙ6552885, КД2078626, ЕБ7698435, ПЗ2839994; КЛ4334592, СА2640656, ХЄ1853739, КИ4345554, УВ6239008, ПЕ6587239, СИ3144740, УФ6235137, УЄ9605427, СЛ9446868, ВД2110082, УЖ2731999, УЕ2927684, купюр номіналом 500 грн. у кількості 22 шт.: МБ6230699, ЛВ2559128, ЛА6361626, ВВ1046154, ГК264626, МБ5715028, ЛБ3155314, АА5226126, 330483840, ВГ3000036, ВЗ8108220, СБ8309584, 334921715, ВЕ8625101, ЛИ4421637, ЛИ1089260, УН707424271, СГ9030996, СН2471178, ПН6510457, ГТ4158276, УИ0962253, на банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_7 , банківську карту (все могу) № НОМЕР_8 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_9 , чек приватбанк № НОМЕР_10 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Так, на початку квітня 2019 року працівниками Деснянського УП ГУНП у місті Києв, було здійснено виїзд за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 23-25, державна лотерея «МСЛ» з метою перевірки законності підприємницької діяльності.

В невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 та представив його як представника начальника Деснянського УП ГУНП у м. Києві, якому необхідно сплачувати щомісячно грошові кошти за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність вказаного підприємства. В цей момент у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на отримання систематичної неправомірної вигоди від ОСОБА_6 для подальшої передачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що для уникнення перевірок з боку працівників поліції та здійснення безперешкодної діяльності підприємства державної лотереї «МСЛ», останньому необхідно сплачувати щомісяця грошові кошти йому, які ОСОБА_7 передає керівництву Деснянського УП ГУНП у м. Києві.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що він позбавлений можливості захистити свої законні інтереси щодо здійснення безперешкодної діяльності підприємства державної лотереї «МСЛ», та будучи впевненим, що ОСОБА_7 є представником начальника Деснянського УП ГУНП у м. Києві, який має із ним довірчі стосунки, переслідуючи свої вказані законні інтереси погодився на пропозицію ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 за вказаних обставин, пропонуючи ОСОБА_6 надавати неправомірну вигоду керівництву Деснянського УП ГУНП у м. Києві, став виконувати роль пособника в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, яка займає особливо відповідальне становище.

Після цього, ОСОБА_6 , усвідомивши, що ОСОБА_7 схиляє його до вчинення злочину, 24.04.2019 року звернувся до правоохоронних органів із заявою про обставини події та активно сприяв розкриттю вчиненого ОСОБА_7 злочину шляхом добровільного конфіденційного співробітництва.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати злочинний умисел, 16.05.2019 року зустрівся в кафе ТРЦ «Ocean Plaza» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, зі ОСОБА_6 який вже конфіденційно співпрацював з правоохоронними органами. Підтвердив ОСОБА_6 власний злочинний намір передавати керівництву Деснянського УП ГУНП у м. Києві неправомірну вигоду за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність підприємства державної лотереї «МСЛ».

Цього ж дня, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , в зазначеному кафе передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15 тис. грн. для передачі керівництву Деснянського УП ГУНП у м. Києві як щомісячну плату за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність підприємства державної лотереї «МСЛ».

Крім того, 19.06.2019 року, приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 поблизу станції метро Чернігівська, за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 29 повторно передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15 тис. грн. для передачі вже заступнику начальнику другого відділу поліції-начальнику слідчого відділення Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 як щомісячну плату за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність підприємства державної лотереї «МСЛ».

В подальшому, 23.07.2019 року, приблизно о 15 год., ОСОБА_6 поблизу станції метро Чернігівська, за тією ж адресою, повторно передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15 тис. грн. для передачі ОСОБА_8 як вказану щомісячну плату.

Цього ж дня, о 15 год. 16 хв. ОСОБА_7 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

23.07.2019 року, в період часу з 15 год. 16 хв. до 21 год. 00 хв., у м. Києві, по вулиці Червоноткацька, 2/46, проведено особистий обшук затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , під час якого тимчасово вилучено майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні:

1. Телефон Iphoneimei НОМЕР_1 з сім карткою НОМЕР_2 , телефон Prestigioimei НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 та сім карткою

НОМЕР_11 . У сумці виявлено та вилучено грошові кошти: у кількості 11 купюр номіналом 100 грн.: СД4989688, ЗВ2531919, МК0979782, МВ5215271, КК4846501, МК0174004, СВ2192687, УП5719403, МК2011698, КО5703834,СЕ5794096; купюри номіналом 500 грн.: ВБ0091460, ЛД2167248; купюри номіналом 200 грн.: ОД8152818, КЗ8814415, УС3400255, ТГ0161504, купюри номіналом 50 грн.: ТБ6604123, КК8119008, ФЗ8986629, УГ8520598, УГ6797904; купюри номіналом 20 грн.: ТБ3813294, ЮА5125722; купюра номіналом 10 грн.: ЮБ2070323; купюри номіналом 5 грн.: ЮА4582910, ТГ2382209, УА1094989, купюри номіналом 1 грн.: ТБ1398955, УЛ9195532, УП0144176

3. Купюри номіналом 200 грн. у кількості 20 шт.: ЄВ4307169, ХА1182553, ЗЄ2472799, УЙ6552885, КД2078626, ЕБ7698435, ПЗ2839994; КЛ4334592, СА2640656, ХЄ1853739, КИ4345554, УВ6239008, ПЕ6587239, СИ3144740, УФ6235137, УЄ9605427, СЛ9446868, ВД2110082, УЖ2731999, УЕ2927684

4. Купюри номіналом 500 грн. у кількості 22 шт.: МБ6230699, ЛВ2559128, ЛА6361626, ВВ1046154, ГК264626, МБ5715028, ЛБ3155314, АА5226126, 330483840, ВГ3000036, ВЗ8108220, СБ8309584, 334921715, ВЕ8625101, ЛИ4421637, ЛИ1089260, УН707424271, СГ9030996, СН2471178, ПН6510457, ГТ4158276, УИ0962253

5. Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «Альфабанк» № НОМЕР_7 , банківська карта (все могу) № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк», чек Приватбанка № НОМЕР_10 .

Правовою підставою для накладення арешту на вказане майно у клопотанні зазначено п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, з посиланням на те, що вилучені речі та предмети здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (предмет злочину), використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Слідчий в судове засідання не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалася.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 03.05.2019 року.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про те, що за наведених у клопотанні встановлених органами досудового розслідування обставин, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 23.07.2019 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 та в його сумці, вказані вище мобільні телефони, грошові кошти, банківськи картки, чек можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи на характер відомостей, які містяться у мобільних телефонах, існує обґрунтована загроза видалення чи модифікації даних, які на ньому зберігаються.

Постановою слідчого від 24.07.2019 року вказане майно визнано речовими доказами. Відповідає визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, оскільки здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані, а також використані як засоби вчинення кримінального правопорушення

Таким чином, є передбачені п.1 ч.2 ст. 170, ч.3 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

За встановлених обставин застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.07.2019 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 та в його сумці, а саме:

телефон Iphoneimei НОМЕР_1 з сім карткою НОМЕР_2 , телефон Prestigioimei НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 та сім карткою НОМЕР_5 , грошові кошти: у кількості 11 купюр номіналом 100 грн.: СД4989688, ЗВ2531919, МК0979782, МВ5215271, КК4846501, МК0174004, СВ2192687, УП5719403, МК2011698, КО5703834,СЕ5794096; купюри номіналом 500 грн.: ВБ0091460, ЛД2167248; купбри номіналом 200 грн.: ОД8152818, КЗ8814415, УС3400255, ТГ0161504; купюри номіналом 50 грн.: ТБ6604123, КК8119008, ФЗ8986629, УГ8520598, УГ6797904; купюри номіналом 20 грн.: ТБ3813294, ЮА5125722; купюри номіналом 10 грн.: ЮБ2070323; купюри номіналом 5 грн.: ЮА4582910, ТГ2382209, УА1094989, купюри номіналом 1 грн.: ТБ1398955, УЛ9195532, УП0144176, купюри номіналом 200 грн. у кількості 20 штук: ЄВ4307169, ХА1182553, ЗЄ2472799, УЙ6552885, КД2078626, ЕБ7698435, ПЗ2839994; КЛ4334592, СА2640656, ХЄ1853739, КИ4345554, УВ6239008, ПЕ6587239, СИ3144740, УФ6235137, УЄ9605427, СЛ9446868, ВД2110082, УЖ2731999, УЕ2927684; номіналом 500 грн. у кількості 22 купюр: МБ6230699, ЛВ2559128, ЛА6361626, ВВ1046154, ГК264626, МБ5715028, ЛБ3155314, АА5226126, 330483840, ВГ3000036, ВЗ8108220, СБ8309584, 334921715, ВЕ8625101, ЛИ4421637, ЛИ1089260, УН707424271, СГ9030996, СН2471178, ПН6510457, ГТ4158276, УИ0962253, на банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_7 , банківську карту (все могу) № НОМЕР_8 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_9 , чек приватбанк № НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя