печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група за допомогою мережі Інтернет та меседжера «Telegram» здійснює незаконні дії, пов`язані з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Києва та регіонів України.
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 повідомив, що в серпні 2019 року йому від своїх знайомих стало відомо про існування інтернет форуму ІНФОРМАЦІЯ_2 де він познайомився із неустановленою особою, яка запропонувала йому придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме кокаїн та МДМА
Для зв`язку неустановлена особа надав ОСОБА_5 номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Передача наркотичних засобів відбувалась за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплата здійснювалась на електронні гаманці сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час досудового розслідування в ході проведення оперативно розшукових дій на за дорученням слідчого установлено, що вказані вище номери прив`язані до ряду електронних гаманців вказаної системи, вивід грошових коштів з яких здійснюється на дві банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
23 вересня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення їх копій (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ), фактична адреса територіально відособленого банківського відділення № НОМЕР_7 у якому знаходяться вказані вище документи АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні територіально відособленого банківського відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 , у якому знаходяться вказані вище документи. (юридична адреса) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування клієнтів карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:
Документів щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) по рахункам НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які користуються вказаними розрахунковими рахунками, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків.
Анкети клієнтів банку по відкритим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком.
Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з відкритих рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Банківські виписки (роздруківку руху коштів) за рахунками з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді. (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (контрагента) з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; тощо конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Інформацію про адреси банкоматів (відділень), в яких відбувалось поповнення та зняття коштів по вказаним рахункам, даних фото (відеофіксації) з банкоматів, у яких відбувалось зняття готівки, номери телефонів та ІР адреси обладнання з якого здійснювалась авторизація в системі веб банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо обслуговування вказаних карткових рахунків.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49662/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1