Справа № 461/4696/16-к
Провадження № 1-кс/461/7936/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0002496 від 17.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про (забезпечення) тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Наказ №192/6 від 30.07.2015 «Про проведення виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-Додаток до наказу№192/6 від 30.07.2015 склад комісії по проведенню виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-Пояснення державного реєстратора ОСОБА_5

-Довідка №21 від 14 серпня 2015 року виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб при проведені реєстраційних дій щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти, доповідні, інші документи які складалися під час проведення виїзної перевірки;

-Заяву (заяви) ОСОБА_6 від 22.07.2015 (з відміткою «з особистого прийому»);

-заяву ОСОБА_6 на підставі якої був виданий наказ №192/6 від 30.07.2015;

-заяву ОСОБА_6 від 22.07.2015 зареєстрована за вх. К-689/02.3 від 22.07.2015

-Накази про призначення на посади ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про звільнення або переведення з посади ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, та заяви до них;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких ОСОБА_7 здійснювала свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_7 , котрими остання керувалася у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_8

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_7

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_7

-Накази про призначення на посаду державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-накази про звільнення (переведення) з посади державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_5 здійснювала свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків державного реєстратора ОСОБА_5 , котрими остання керувалася у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-особову справу державного реєстратора ОСОБА_5

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис державного реєстратора ОСОБА_5

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис державного реєстратора ОСОБА_5

-накази про призначення на посади ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про звільнення (переведення) ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких ОСОБА_9 здійснював свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_9 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_10

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_9

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_9

-накази про призначення на посаду ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Наказ про звільнення (переведення) ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Накази про відпустки ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудовий договір (трудовий контракт), на підставі ОСОБА_11 здійснював свої повноваження, у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_11 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_12

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_11

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_11

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_13

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_13

-Наказ №517/6 від 13.11.2014 «Про проведення виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-Додаток до наказу №517/6 від 13.11.2014 склад комісії по проведенню виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-Пояснення державного реєстратора ОСОБА_5

-Довідка №20 від 17 листопада 2014 виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб при проведені реєстраційних дій щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Акти, доповідні, інші документи які складалися під час проведення виїзної перевірки;

-заяви ОСОБА_6 на підставі якої був виданий наказ №517/6 від 13.11.2014;

-Штатний розпис станом на 2014-2015 роки;

-Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2014 до 31.12.2016;

-Довідку із зазначенням контактних даних (в т.ч. мобільних телефонів) наступних працівників: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_14 на підставі якого здійснював свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-наказ про звільнення (переведення) ОСОБА_14 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Накази про відпустки ОСОБА_14 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, з відповідними заявами;

-Трудовий договір (трудовий контракт), на підставі якого ОСОБА_14 здійснював свої повноваження, у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_14 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу працівникаСабуть Д. Г.

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_14

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_14 .

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Крім цього в ході досудового необхідно провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, з метою встановлення осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Наказ №192/6 від 30.07.2015 «Про проведення виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-Додаток до наказу№192/6 від 30.07.2015 склад комісії по проведенню виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-Пояснення державного реєстратора ОСОБА_5

-Довідка №21 від 14 серпня 2015 року виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб при проведені реєстраційних дій щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти, доповідні, інші документи які складалися під час проведення виїзної перевірки;

-Заяву (заяви) ОСОБА_6 від 22.07.2015 (з відміткою «з особистого прийому»);

-заяву ОСОБА_6 на підставі якої був виданий наказ №192/6 від 30.07.2015;

-заяву ОСОБА_6 від 22.07.2015 зареєстрована за вх. К-689/02.3 від 22.07.2015

-Накази про призначення на посади ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про звільнення або переведення з посади ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки ОСОБА_7 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, та заяви до них;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких ОСОБА_7 здійснювала свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_7 , котрими остання керувалася у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_8

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_7

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_7

-Накази про призначення на посаду державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-накази про звільнення (переведення) з посади державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки державного реєстратора ОСОБА_5 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_5 здійснювала свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків державного реєстратора ОСОБА_5 , котрими остання керувалася у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-особову справу державного реєстратора ОСОБА_5

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис державного реєстратора ОСОБА_5

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис державного реєстратора ОСОБА_5

-накази про призначення на посади ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про звільнення (переведення) ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Накази про відпустки ОСОБА_9 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудові договори (трудові контракти), на підставі яких ОСОБА_9 здійснював свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_9 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_10

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_9

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_9

-накази про призначення на посаду ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016;

-Наказ про звільнення (переведення) ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Накази про відпустки ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, із відповідними заявами;

-Трудовий договір (трудовий контракт), на підставі ОСОБА_11 здійснював свої повноваження, у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_11 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_12

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_11

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_11

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_13

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_13

-Наказ №517/6 від 13.11.2014 «Про проведення виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-Додаток до наказу №517/6 від 13.11.2014 склад комісії по проведенню виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-Пояснення державного реєстратора ОСОБА_5

-Довідка №20 від 17 листопада 2014 виїзної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб при проведені реєстраційних дій щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Акти, доповідні, інші документи які складалися під час проведення виїзної перевірки;

-заяви ОСОБА_6 на підставі якої був виданий наказ №517/6 від 13.11.2014;

-Штатний розпис станом на 2014-2015 роки;

-Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2014 до 31.12.2016;

-Довідку із зазначенням контактних даних (в т.ч. мобільних телефонів) наступних працівників: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_14 на підставі якого здійснював свої повноваження у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-наказ про звільнення (переведення) ОСОБА_14 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Накази про відпустки ОСОБА_14 у період з 01.01.2013 до 31.12.2016, з відповідними заявами;

-Трудовий договір (трудовий контракт), на підставі якого ОСОБА_14 здійснював свої повноваження, у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Посадові інструкції, доручення, накази та всі інші наявні документи, що містять вичерпний перелік прав та обов`язків ОСОБА_14 , котрими останній керувався у період з 01.01.2013 до 31.12.2016

-Особову справу ОСОБА_15

-20 документів датованих 2014 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_14

-20 документів датованих 2015 роком, на яких відображений підпис ОСОБА_14 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчих слідчої групи: слідчого СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1