Справа №718/2591/19
Провадження №1-кс/718/737/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.09.2019 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню №0000195 внесеному до ЄРДР 19.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 19 березня 2019 року в чергову частину Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те що 15.03.2019 року невідома особа шляхом блокування мобільного номера НОМЕР_1 здійснила переказ коштів з банківської картки « НОМЕР_2 » гр. ОСОБА_5 в сумі 1150 гривень.
15.03.2019 року потерпіла ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення на номер м.т. НОМЕР_1 з текстом «Для підтвердження отримання кредиту введіть пароль отп-пароль:5024». Після чого почали надходити повідомлення з текстом «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 150 грн. Пароль 90-58-44-86». Даних повідомлень надійшло вісім, в кожному з яких вказана сума. Тоді потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа вирішила зняти з банківської картки № НОМЕР_2 гроші, а також збільшити кредитний ліміт до 15000 гривень, намагалася їх переказати на інший номер. Однак по невідомій причині, 14000 гривень з кредитного ліміту, були переказані на іншу картку потерпілої ОСОБА_5 «Скарбничка» якою остання не користується. Пізніше стало відомо, що невідома особа здійснила переказ коштів у сумі 1000 грн. з кредитного ліміту та 150грн з власних коштів.
Для встановлення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів 15.03.2019 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 потрібно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю про рух коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей, що становлять банківську таємницю у вигляді руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . За період часу з 00год. 00хв 15.03.2019 року по 23год. 59хв. 15.03.2019 року.
Отримавши доступ до вказаних відомостей, орган досудового розслідування буде в змозі в подальшому встановити:
- особу яка здійснювала переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), на території Чернівецької області є філія банку Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до вигляді руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . За період часу з 00год. 00хв 15.03.2019 року по 23год. 59хв. 15.03.2019 року, що становить банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1