Провадження № 1-кс/761/6548/2015
У Х В А Л А
Іменем України

22 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 від 30 березня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у червні 2013-листопаді 2014 року, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, що діяли під прикриттям фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також, підприємств, від яких оформлено документально видимість поставок товарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), створили видимість придбання дорогоцінного каміння невстановленого виробництва, а також, ювелірних виробів, що в подальшому реалізовувались в мережах роздрібної торгівлі. При цьому, за рахунок оформлення операцій від вказаних підприємств, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даний період часу безпідставно завищили суми податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до несплати в державний бюджет коштів в особливо великих розмірах на суму 4 799 885,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000066.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Копії інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків 18.07.2011 № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків;

Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»(ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 04.04.2013 по 31.12.2014.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.06.2015 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: