Справа № 626/2476/19
Провадження № 1-кс/626/849/2019
У Х В А Л А
про арешт майна

29 жовтня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000574 від 29.10.2019 за ч.3 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29.10.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на активи ТОВ «Дуккер Ессетс Україна», , а саме на все рухоме та нерухоме майно та цінні папери вказаного товариства та винести заборону щодо виконання дій, пов`язаних із відчуженням рухомого та нерухомого майна, цінних паперів вказаного товариства та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати зазначеного майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 29.10.2019 за ч.3 ст.365-2 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_4 .

Згідно із заявою ОСОБА_4 28.10.2019, в період з 15.00 до 15.30 год. державний реєстратор Красноградської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно виконала реєстраційні дії, за якими було змінено керівника торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми «Харків-Москва» ОСОБА_6 , а також виключено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зі складу засновників вказаного товариства. В подальшому було змінено керівника товариства на ОСОБА_11 ..

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала показання про те, що в 1991 році було утворено торгівельно-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва». З 2008 року вона увійшла до складу засновників із відсотком внеску до статутного капіталу 9,6 %. Окрім неї до складу засновників вищевказаного товариства входять ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Основним видом діяльності вказаного підприємства є перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків, хоча фактично декілька останніх років підприємство займається діяльністю пов`язаною із наданням об`єктів нерухомості в оренду тим, чи іншим особам. Директором товариства та підписантом до 28.10.2019 з 1991 року був ОСОБА_14 її чоловік. Особисто вона в даному товаристві працює на посаді бухгалтера. 28.10.2019, коли вона знаходилась на роботі в офісі за адресою: АДРЕСА_1 фактична адреса ввищевказаного товариства, то їй на мобільний телефон о 15.45 год. зателефонувала державний реєстратор Валківської районної державної адміністрації ОСОБА_15 ( саме в неї знаходиться реєстраційна справа вказаного товариства) та повідомила, що вона при виконанні своїх трудових обов`язків помітила, що державним реєстратором Красноградської районноїї державної адміністрації ОСОБА_5 виконуються дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій без статусу юридичної особи (далі ЄДР) щодо зміни складу засновників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», а також зміни його керівника з ОСОБА_16 на ОСОБА_11 .. Ані вона, ані інший засновник товариства або його керівник до будь-якого державного реєстратора задля відображення відомостей щодо виключення їх зі складу засновників, зміни директора товариства не звертались. Будь-яких рішень на загальних зборах головному органі управління товариства, вони щодо зміни складу засновників, передачу активів, зміну керівника, не приймали. Коли вона прибула до державного реєстратора ОСОБА_15 та почала збирати інформацію щодо подій, які відбуваються, то їй стало відомо, що начебто 01.08.2019 за рішенням всіх засновників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» (при чому начебто за нотаріально посвідченою довіреністю вона представляла інтереси всіх засновників) за участю раніше невідомого їй ОСОБА_11 , в місті Києві на рішенні загальних зборів було утворено нову юридичну особу, а саме ТОВ «Дуккер Ессетс Україна». Засновники ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» тепер стали засновниками «Дуккер Ессетс Україна», при цьому до їх активів, як засновників вже останнього товариства війшли всі об`єкти нерухомості, що належать їм та навіть їхнє житло. Найбільшу частку внеску серед засновників ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» стало мати Дуккер Ессетс Лімітед. Керівником та підписантом новоствореного товариства став деякий ОСОБА_11 , який їй взагалі невідомий. На будь-яких загальних зборах 01.08.2019 вона участі не приймала, жодною довіреністю її ніхто із засновників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» не уповноважував на представництво їх інтересів, зокрема щодо передачі їх часток до ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» та взагалі створення вказаного товариства. Їй взагалі про це нічого відомо не було. Будь-яких довіреностей, окрім підроблених, не існує та існувати не може. 28.10.2019 державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації ОСОБА_5 начебто за заявою директора ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» ОСОБА_11 було виключено всіх вищевказаних засновників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» з його складу та змінено його керівника з ОСОБА_16 на ОСОБА_11 .. Вищевказані дії є незаконними та направлені на позбавлення її права власності, серед якого є навіть її житло, а також права власності всіх засновників ТК ТОВ фірма «Харків-Москва». Окрім цього серед активів ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» були акції в кількості 581815 штук простих іменних акцій ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій», що були обліковані на ТОВ «Бенефіт-Брок», та вказані активи також перейшли до активів новоутвореного ТОВ «Дуккер Ессетс Україна».

На даний час проводяться слідчі дії з метою перевірки законності дій реєстратора щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та в органу досудового розслідування є всі підстави вважати дані дії незаконними.

Є достатні підстави вважати, що дії невстановлених осіб, що перебувають у злочинній змові з державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , направлені на заволодіння майном ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» та його засновників. На теперішній час існують ризики прийняття і подальших незаконних рішень відносно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», його засновників, відчуження належного їм нерухомого та рухомого майна, а також цінних паперів на користь третіх осіб, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза прийняття незаконних рішень щодо розпорядження вказаним майном, розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення, «нових власника майна» та їх захисників чи представників відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.
Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, відповідно до положень ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводилось з застосуванням технічних засобів фіксування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000574 від 29.10.2019 за ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на активи ТОВ «Дуккер Ессетс Україна», , а саме на все рухоме та нерухоме майно та цінні папери вказаного товариства та винести заборону щодо виконання дій, пов`язаних із відчуженням рухомого та нерухомого майна, цінних паперів вказаного товариства та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати зазначеного майна до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1