Справа № 202/5603/19
Провадження № 1-кс/202/8780/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
4 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000073 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 30.10.2018 року, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, або співробітникам ГУ ДФС у Полтавській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів по користуванню послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відношенні наступних осіб та підприємств за період 01.07.2018 року по 06.08.2019 року:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 );
- ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 );
- ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) або особи за дорученням вказаних підприємств, якщо так, то надати інформацію та документальне підтвердження;
- оригінали накладних по відправленню/отриманню вантажу з обов`язковим відображенням - дати та часу, ПІБ відправника, ПІБ отримувача, місце відправки посилки та місце доставки посилки, періодичність відправлень, назва вантажу, об`єм вантажу, а також назви та контактні дані (телефоні номери, адреси доставки речей і документів) підприємств юридичних та фізичних осіб.
- документи по здійсненню адресної доставки посилок в адресу вказаних громадян, якщо так то повідомити данні хто отримував посилки та данні звідки вони надійшли.
- надати інформацію про номери телефонів якими користувався та на теперішній час користуються вказані громадяни.
Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Дніпра та Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організував незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам.
В рамках кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , за дорученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , отримували, відправляли підакцизні товари у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на території України.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлялася вимога №16031/10/04-36-23-04-10 про надання інформації у відношенні вказаних осіб та підприємств, але було отримано відмову з посиланням на ст. 159 КПК України на отримання ухвали слідчого суді.
У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, важливе значення мають документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , (іпн НОМЕР_4 ), підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), з юридичного оформлення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), документи (роздруківки), що містять відомості про відправлення, отримання, проведення розрахунків в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх телефонів, найменування товарів, призначення платежів, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, оскільки вони потрібні для встановити руху товарів, коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню тощо.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України за фактом того, що громадянин ОСОБА_10 та інші невстановлені особи протягом 2018 року на території м. Дніпра з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів, придбання, зберігання, транспортування та збуту до торгівельних мереж м. Дніпра незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних осіб та підприємств за період 01.07.2018 року по 06.08.2019 року: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ).
Між тим, будь-які об`єктивні дані, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, матеріали клопотання не містять.

До клопотання додано лише витяг з ЄРДР, копію рапорту, який є внутрішньою перепискою та не є доказом у розумінні КПК України, копію вимоги про надання документів у порядку ст. 93 КПК України.

Будь-які об`єктивні дані щодо причетності вищевказаних осіб до правопорушення матеріали клопотання не містять. Із клопотання та доданих документів взагалі не вбачається, яке відношення до кримінального правопорушення мають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Враховуючи наведене, клопотання є необґрунтованим та в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000073 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1