Провадження № 1-кс/161/9329/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 23.05.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до картки № НОМЕР_1 в платіжних системах; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу 17.02.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000577 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2019, невстановлена особа, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, щодо розблокування підключення додаткових мобільних послуг, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 30 971 гривні, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000577 за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперативному працівнику ОСОБА_5 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 23.05.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до картки № НОМЕР_1 в платіжних системах.

- наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу 17.02.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: / підпис /

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1