Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6773/19
УХВАЛА

22 серпня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000067 від «01» квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, з грудня 2017 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту наркотичного засобу на території міста Черкаси.
Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_8 є приватним підприємцем, і відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів ОСОБА_8 28.03.2018 уклав договір оренди приміщень для збуту особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, а саме: кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торгового контейнеру №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по АДРЕСА_2 , де обладнав приміщення для подальшого зберігання та збуту наркотичних засобів, як самостійно, так і за допомогою ОСОБА_5 , який має знайомих серед споживачів наркотичних засобів.
Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи.
Крім того, ОСОБА_7 для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи та надання їй вигляду зовні законної господарської діяльності забезпечив придбання, доставку, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи у вигляді насіння маку із домішками макової соломи, для чого також особисто змішував макову солому з насінням маку та надавав відповідні вказівки про їх змішування ОСОБА_8 і ОСОБА_5 .
Так, систематично придбаваючи у невстановлених досудовим розслідуванням осіб насіння маку із домішками макової соломи, ОСОБА_7 зберігав його в складських приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою бетономішалки змішував різні партії насіння маку із домішками макової соломи, а також макову солому з насінням маку, і отриману суміш в подальшому розвозив до місць зберігання, фасування та продажу особливо небезпечного наркотичного засобу членами організованої групи, а саме: кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156 та торгового контейнеру №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості» за адресою: АДРЕСА_2 , з яких в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, з грудня 2017 року до 01 серпня 2018 року, систематично збували, тобто продавали за грошові кошти особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому у вигляді насіння маку із домішками макової соломи, яку ОСОБА_7 на власному автомобілі «Акура» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , систематично доставляв останнім на місця подальшого збуту.
Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала насіння маку із домішками макової соломи, визначав ОСОБА_7 , вона складала 175 гривень.
ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, підшукували покупців, домовлялися з ними про продаж наркотиків, передавали покупцям наркотичний засіб отримуючи від них грошові кошти. Як правило, зустрічі та збут наркотичних засобів відбувались в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та в торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості» за адресою: АДРЕСА_2 , де наркотичні засоби також зберігалися.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 передавали безпосередньо ОСОБА_7 , який у подальшому розподіляв їх між усіма членами організованої групи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.
В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи, яку організована та керована ОСОБА_7 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також розмір прибутку, одержаного безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу.
Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції:
здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;
керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;
визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;
ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;
забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання;
планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
координував дії окремих учасників об`єднання;
організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;
придбавав та постачав макову солому у вигляді насіння маку із домішками макової соломи та організовував її зберігання членами групи;
зберігав наркотичні засоби, передавав їх для збуту іншим членам організованої групи;
запровадив критерії до покупців наркотичних засобів, яким організована група здійснювала збут наркотичних засобів;
контролював процес продажу наркотичних засобів, щоденно систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;
розраховувався грошовими коштами в якості оплати з членами організованої групи;
розподіляв дохід, одержаний внаслідок злочинної діяльності групи.
ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
зберігав, фасував та збував наркотичні засоби в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по АДРЕСА_2 ;
забезпечив групу місцями для незаконного зберігання, фасування та продажу наркотичних засобів членами організованої ним групи;
отримував від ОСОБА_7 у вигляді насіння маку із домішками макової соломи наркотичні засоби для подальшого збуту;
отримував замовлення від покупців наркотичного засобу;
збував (передавав) покупцям наркотичні засоби у вигляді насіння маку із домішками макової соломи та отримував від них грошові кошти;
щоденно систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;
передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені з продажу наркотичних засобів;
отримував від ОСОБА_7 частину прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
зберігав, фасував та збував наркотичні засоби в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по вул. Смілянська, 159/2, м. Черкаси;
отримував від ОСОБА_7 наркотичні засоби у вигляді насіння маку із домішками макової соломи для подальшого збуту;
підшукував покупців наркотичних засобів;
отримував замовлення від покупців наркотичних засобів;
збував (передавав) покупцям наркотичні засоби та отримував від них грошові кошти;
щоденно систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;
передавав ОСОБА_7 грошові кошти, отримані за збут наркотичного засобу;
отримував від ОСОБА_7 частину прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупуванню протягом тривалого часу, а саме: з грудня 2017 року по 01.08.2018 продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Черкаси та Черкаської області.
Так, 23.05.2018, близько 16 години 47 хвилин, ОСОБА_5 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, орендував кіоск «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, м. Черкаси, звідки ОСОБА_5 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_5 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_7 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.
Близько 16 години 50 хвилини, 23.05.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси, добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився прозорий пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-414 від 31.05.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 185,69 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 171,99 г.
Крім того, 24.05.2018, близько 11 години 40 хвилин, ОСОБА_8 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої групи ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_5 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 23.05.2018 підготував особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому для збуту ОСОБА_8 в орендованому останнім кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, звідки ОСОБА_8 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_8 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_7 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.
Близько 11 години 45 хвилин, 24.05.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси, добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилась речовина рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-415 від 31.05.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 63,95 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 54,80 г.
Крім того, 19.07.2018, близько 12 години 15 хвилин, ОСОБА_8 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_5 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підготував небезпечний наркотичний засіб макову солому для збуту ОСОБА_8 в орендованому останнім кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси по вул. Чорновола, 156, звідки ОСОБА_8 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особі зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_8 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_7 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.
Близько 12 години 20 хвилин, 19.07.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси добровільно видав поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилась речовина рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-660 від 29.08.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому масою 385,06 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 348,43 г.
Крім того, 19.07.2018, близько 13 години 05 хвилин, ОСОБА_5 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої групи ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, орендував кіоск, що розташований у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по АДРЕСА_2 , звідки ОСОБА_5 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особі зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_5 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_7 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.
Близько 13 години 15 хвилини, 19.07.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: на узбіччі дороги по вулиці Смілянська, 166, в м. Черкаси добровільно видав поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився прозорий пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №1/12-663 від 30.08.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому масою 484,55 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 439,78 г.
18 липня 2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Від надання показів з приводу пред`явлення підозри ОСОБА_5 відмовився, керуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, є зібрані в ході досудового розслідування відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних дій, а також у висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у:
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 29.05.2018;
- протоколі огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 24.05.2018;
- протоколі огляду грошових коштів від 24.05.2018;
- протоколі огляду та вилучення предмета закупівлі від 24.05.2018;
- висновку експерта №1/12-415 від 30.05.2018;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018;
- протоколі про результати аудіо-, відео контролю особи від 29.08.2018;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 20.07.2018;
- протоколі огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 19.07.2018;
- протоколі огляду грошових коштів від 19.07.2018;
- протоколі огляду та вилучення предмета закупівлі від 19.07.2018;
- висновку експерта №1/12-660 від 29.08.2018;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018;
- протоколі про результати аудіо-, відео контролю особи від 30.08.2018;
- протоколі обшуку від 01.08.2018 за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 156 (кіоск «Для Вас»);
- протоколі обшуку від 01.08.2018 за адресою: м. Черкаси, вул. Можайського, 6;
- висновку експерта №2/1221 від 23.10.2018;
- протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 17.09.2018;
- протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.10.2018;
- протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.10.2018;
- результаті аналізу абонентських з`єднань від 08.07.2019;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 29.05.2018;
- протоколі огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 23.05.2018;
- протоколі огляду грошових коштів від 23.05.2018;
- протоколі огляду та вилучення предмета закупівлі від 23.05.2018;
- висновку експерта №1/12-414 від 31.05.2018;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018;
- протоколі про результати аудіо-, відео контролю особи від 29.08.2018;
- протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 20.07.2018;
- протоколі огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 19.07.2018;
- протоколі огляду грошових коштів від 19.07.2018;
- протоколі огляду та вилучення предмета закупівлі від 19.07.2018;
- висновку експерта №1/12-663 від 30.08.2018;
- протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018;
- протоколі про результати аудіо-, відео контролю особи від 30.08.2018.
На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись на волі, буде:
- переховуватись від органу досудового розслідування, прокурора та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);
- незаконно впливати на свідка ОСОБА_9 , а також на підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою схилення їх до дачі завідомо не правдивих показань, а також перешкоджати кримінальному провадження шляхом спілкування з іншими особами, які також причетні до вчинення вказаного злочину, так як на цей час не встановлено джерело походження наркотичної речовини та інші обставини, які підлягають доказуванню (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);
- незаконно впливати на експертів, які будуть проводити судові експертизи у кримінальному провадженні, щоб схилити їх дачі завідомо неправдивих чи необ`єктивних висновків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);
- вчиняти інші злочини, у тому числі з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів, а також аналогічні тим, у яких він підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Зазначені ризики існують, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.
У ході обшуків, проведених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучено значну кількість речовин за зовнішніми ознаками схожих на макову солому, у зв`язку із чим у кримінальному провадженні проводиться судова експертиза, а тому перебуваючи на волі підозрюваний зможе незаконно впливати на експертів з метою схилити їх до дачі завідомо неправдивих чи необ`єктивних висновків.
На цей час в ході досудового розслідування не встановлено та не допитано всіх осіб, яким ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи збував особливо небезпечний наркотичний засіб, у зв`язку з чим останній перебуваючи на волі матиме змогу з ними контактувати та незаконно впливати на них схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань та вживати заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також установлено, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам, що не здатен забезпечити інший більш м`який запобіжний захід.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Разом з цим, при обранні альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави вважаю за доцільне, з урахуванням виключених обставин кримінального провадження, визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу, яка буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у останнього бажання будь яким чином перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, що перевищує встановлений ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави та призначити заставу в розмірі 497 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 997479 грн.
У вказаному випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків.
Виключність обставин кримінального провадження і розмір застави сторона обвинувачення визначила, враховуючі великий прибуток грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів.
Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого та прокурора;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також свідком ОСОБА_9 .
Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, факти які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висування обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування («Мюррей проти Сполученого королівства»). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівста»). У справі «Ілійкова про Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 року ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінювані ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання.
ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання та застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.
Слідчий суддя вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.
01.04.2019 зареєстроване кримінальне провадження № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Підозра ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 307 КК України на даний час достатньо обґрунтована зібраними та наданими слідчому судді стороною обвинувачення доказами, зокрема: протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 29.05.2018; протоколом огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 24.05.2018; протоколом огляду грошових коштів від 24.05.2018; протоколом огляду та вилучення предмета закупівлі від 24.05.2018; висновком експерта №1/12-415 від 30.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018; протоколом про результати аудіо-, відео контролю особи від 29.08.2018; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 20.07.2018; протоколом огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 19.07.2018; протоколом огляду грошових коштів від 19.07.2018; протоколом огляду та вилучення предмета закупівлі від 19.07.2018; висновком експерта №1/12-660 від 29.08.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018; протоколом про результати аудіо-, відео контролю особи від 30.08.2018; протоколом обшуку від 01.08.2018 за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 156 (кіоск «Для Вас»); протоколом обшуку від 01.08.2018 за адресою: м. Черкаси, вул. Можайського, 6; висновком експерта №2/1221 від 23.10.2018; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 17.09.2018; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.10.2018; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.10.2018; результатами аналізу абонентських з`єднань від 08.07.2019; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 29.05.2018; протоколом огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 23.05.2018; протоколом огляду грошових коштів від 23.05.2018; протоколом огляду та вилучення предмета закупівлі від 23.05.2018; висновком експерта №1/12-414 від 31.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018; протоколом про результати аудіо-, відео контролю особи від 29.08.2018; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за скоєнням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичних засобів від 20.07.2018; протоколом огляду особи, залученої до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 19.07.2018; протоколом огляду грошових коштів від 19.07.2018; протоколом огляду та вилучення предмета закупівлі від 19.07.2018; висновком експерта №1/12-663 від 30.08.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.09.2018; протоколом про результати аудіо-, відео контролю особи від 30.08.2018.
Відповідно до вимог п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до раніше не судимої особи, окрім як у випадку підозри її у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна; на даний час проводяться першочергові слідчі дії зі збирання доказів, а отже існують ризики передбачені п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України того, що ОСОБА_5 , з метою уникнути можливого покарання у виді позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що є особливо актуальним на початковому етапі досудового розслідування.
В той же час прокурором не доведено, що на даний час більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти вищезазначеним ризикам передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України.
При цьому суд враховує що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання.
Відповідно до п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку наявним ризикам передбаченим п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України може запобігти такий запобіжний захід, як домашній арешт у нічний час із покладенням на ОСОБА_5 обов`язків передбачених ст. 194 КПК України необхідність яких випливає із наведеного слідчим і прокурором обґрунтування клопотання та з особи підозрюваного.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, а саме з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, а саме до 21.10.2019 включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- утримуватися від спілкування із свідками;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваному та його захиснику.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1