Провадження 1-кс/127/7967/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 16.05.2019 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у ході здійснення досудового розслідування, отримано дані про причетність громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 до організації мережі незаконного поширення (за грошову винагороду) відомостей з обмеженим доступом, що зберігаються та обробляються у автоматизованій системі митного оформлення ДФС України, в тому числі військовослужбовцям Збройних сил України, що проходять військову службу у зоні проведення ООС, а також мешканця населених пунктів Луганської та Донецької областей, в тому числі тимчасово-окупованих територій ОРДЛО, окремі з яких підтримують активні контакти з членами незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», співробітниками «правоохоронних» органів й адміністративного апарату самопроголошеної республіки та можуть сприяти діяльності терористичної організації «ДНР».

Зокрема, на підставі здобутих доказів, встановлено, що протягом 2019 року, головним державним інспектором відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництва громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово, за грошову винагороду у розмірі 200 грн. за один автомобіль, незаконно передано відомості з обмеженим доступом, що зберігаються та обробляються у автоматизованій системі митного оформлення ДФС України, що призвело до їх витоку.

У зв`язку з викладеним, в ході проведення 16.05.2019 санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження №0000007 від 24.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон білого кольору марки Iphone з сімкарткою з номером телефону НОМЕР_1 ;- мобільний телефон марки РОСО з сімкарткою з номером телефону НОМЕР_2 ;- картка «Приватбанк» з № НОМЕР_3 , картка «Ощадбанк» з № НОМЕР_4 , картка «А-Банк» з № НОМЕР_5 , картка «А-Банк» з № НОМЕР_6 ; - 9 пластикових слотів для сім-карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та 3 сім-картки;- флеш-носій чорного кольору марки «Apacer»;- грошові кошти : 1100 гривень, 2080 євро, 650 євро, 10000 доларів США, 7350 доларів США;- 3500 гривень, 60 гривень, 231 гривня, 300 доларів США.

Перелічені предмети та речі мають значення для даного кримінального провадження як речові докази, оскільки є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ході вказаного обшуку та огляду встановлено, що перелічені вище предмети своїми характеристиками мають значення для даного кримінального провадження, тому 17.05.2019 визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Так як кримінальне провадження розслідується, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.3 ст. 368 КК України та санкції статей передбачають такий вид покарання як конфіскація всього майна особи, існують підстави для накладення арешту описаного майна.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000007, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.3 ст. 368 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 16.05.2019 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон білого кольору марки Iphone з сімкарткою з номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки РОСО з сімкарткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- картка «Приватбанк» з № НОМЕР_3 , картка «Ощадбанк» з № НОМЕР_4 , картка «А-Банк» з № НОМЕР_5 , картка «А-Банк» з № НОМЕР_6 ;

- 9 пластикових слотів для сім-карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та 3 сім-картки;

- флеш-носій чорного кольору марки «Apacer»;

- грошові кошти: 1100 гривень, 2080 євро, 650 євро, 10000 доларів США, 7350 доларів США;

- 3500 гривень, 60 гривень, 231 гривня, 300 доларів США.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя