Справа № 577/5557/19
Провадження № 1-кс/577/3655/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" грудня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 6 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

4 грудня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 4 квітня 2019 року до 25 квітня 2019 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість зняти копії документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 5 квітня 2019 року невстановлена особа шляхом обману оформила онлайн-кредити на ім`я ОСОБА_6 та заволоділа грошовими коштами на суму на 5 000 грн.

6 травня 2019 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 5 квітня 2019 року грошові кошти в сумі 5 000 грн були спочатку зараховані на її банківську картку, видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а потім перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

7 жовтня 2019 року за ухвалою слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 5 квітня 2019 року грошові кошти сумами 5 000 грн 00 коп і 2 950 грн 00 коп були перераховані з картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відправник ОСОБА_7 . 5 квітня 2019 року грошові кошти у сумі 2 435 грн та 11 393 грн були перераховані з картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Однак вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла потреба звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 6 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману 5 квітня 2019 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами.

7 жовтня 2019 року за ухвалою слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , та встановлено, що грошові кошти з вказаного рахунку 5 квітня 2019 року були перераховані на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 6 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 6 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 6 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 4 квітня 2019 року до 25 квітня 2019 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та угоди на відкриття карткових рахунків (при наявності), а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1