печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у фактичному володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АСОЦІАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю. Процесуальний керівник клопотав про розгляд даного клопотання без участі представників володільця документів в зв`язку з загрозою зміни, або знищення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.
1.Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - в період 2018-2019 років;

?АСОЦІАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по проведеним операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - в період 2018-2019 років, а саме, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/26716/19-к
Другий примірник оригіналу наданий ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1