Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2983/19

Справа № 711/7200/19

12 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, а саме: поголів`я свиней.

За даними матеріалами 11.02.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до довідки від 23.01.2019 участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, встановлено наступне.

Згідно даних бухгалтерського обліку Станції по субрахунках 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» та 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 реалізовано 974 голови свиней загальною вагою 39734 кг на загальну суму 1 911 842,00 гривень. Приріст поголів`я свиней за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 становив 1214 голів загальною вагою 1214 кг.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та наданих до перевірки актів на вибуття тварин, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 падіж свиней становив 9 голів загальною вагою 1138 кг.

Так, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, Станцією реалізовано поголів`я свиней за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації в кількості 167 голів загальною вагою 1881 кг на загальну суму 132 221,99 гривень.

Різниця суми реалізації за затвердженими Станцією цінами та суми реалізації за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації становить 43 010,00 грн.
На підставі наказу Станції від 30.11.2018 № 66-о, проведено позачергову інвентаризацію наявності поголів`я свиней з визначенням живої ваги станом на 04.12.2018.

Проведеною інвентаризацією встановлено фактичну наявність поголів`я свиней в кількості 688 голів загальною вагою 47423 кг на загальну суму 1 600 477,79 гривень.

За даними бухгалтерського обліку Станції обліковувалося 1805 голів загальною вагою 146372 кг на загальну суму 3 196 062,94 гривень.

Таким чином, станом на 04.12.2018 нестача поголів`я свиней склала 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

Станом на 01.01.2019 за дебетом позабалансового субрахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» обліковується нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

На підставі наказу Станції від 10.01.2019 № 2-о проведено інвентаризацію наявності поголів`я свиней станом на 10.01.2019. Фактична наявність поголів`я свиней станом на 10.01.2019 склала 900 голів на загальну суму 1 759 671,95 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/29 від 08.08.2019, встановлено, щ нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 грн. встановлена станом на 01.01.2019 на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням усіх первинних документів про рух поголів`я свиней за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, у тому числі, первинних документів не підписаних особою, яка брала участь у здійсненні господарських операцій, за листопад 2018 року, документально підтверджується частково в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно розтрату товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 показав, що він являється суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Одним із видів діяльності являється посередницька діяльність в придбанні продуктів тваринництва. Тобто він знаходить осіб чи підприємства, які займаються вирощуванням та реалізацію свійських тварин (свиней, кіз, вівці, телята чи інші) і осіб, які хочуть придбати таку продукцію і безпосередньо зводить цих осіб для реалізації чи сам купує і перепродає.

Так приблизно всередині 2018 року, через когось із знайомих він дізнався, що на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту Станція) займаються розведенням та реалізацією свиней червоно білопоясої породи. Йому дали номер телефону НОМЕР_1 працівника цього підприємства, як потім з`ясувалося це був завідувач відділом тваринництва ОСОБА_5 та повідомили, що ця особа вирішує всі питання, пов`язані із реалізацією свиней.

Він зв`язався з цим чоловіком, переговорив з приводу придбання свиней, так як в цей час в Черкаській області був карантин з приводу африканської чуми і придбати свиней в інших господарствах було проблематично, так як під час карантину заборонено реалізовувати свиней. ОСОБА_5 повідомив, що вирішує всі питання, пов`язані з реалізацією свиней на Станції. Вартість кілограму живої ваги свині залежала від її ваги, віку, породистості. Також на вартість впливала наявність документів, зокрема паспорту, що засвідчує породу та інших ветеринарних документів та супровідних документів, що підтверджують стан здоров`я свині та місце походження.

Він підшукував осіб, якім потрібно придбати свиней, після чого зв`язувався з ОСОБА_5 узнавав наявність потрібної кількості свиней, їх вагу та ціну та домовлявся про день та час реалізації. Як правило, ОСОБА_5 призначав час, коли потрібно були забрати свиней, ближче до вечора, після закінчення робочого дня. Люди, які придбавали свиней, приїздили своїм транспортом на ферму Станції в селі Мала Смілянка, де ОСОБА_5 відвантажував свиней а люди з ним готівкою розраховувалися за придбаний товар, при цьому він точно знає, що ніякі ветеринарі чи транспортні документи на придбані свині ОСОБА_5 на давав, також не давав документи і про оприбуткування отриманих коштів. Таких продажів було приблизно 4-5, свині купувалися невеликі до 100 кг і загальною кількістю десь до 10 шт.

В подальшому, десь в серпні 2018 року, з ним зв`язався знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який займається розведенням свиней в Шполянському районі Черкаської області, якому потрібні були два кнури червоно білопоясої породи для розведення. З цього приводу він зв`язався з ОСОБА_5 . Спочатку той відповів, що таких свиней у нього на продаж немає, але через деякий час сам зателефонував та сказав, що є в нього два кнурі на продаж. Вони домовилися про час, коли потрібно під`їхати за кнурами та вартість свиней. ОСОБА_5 сказав, що хворий, тому свиней відвантажать за його вказівкою на фермі, а готівкові кошти потім потрібно буде передати йому особисто. Його знайомий приїхав на ферму Станції, йому відвантажили два кнури, при цьому ніякі супровідні чи ветеринарні документи не давали. Володя віддав кошти за придбаних кнурів йому і за домовленістю з ОСОБА_5 , він приїхав до останнього додому в с. Попівка Смілянського району Черкаської області, де передав йому особисто в руки готівку за реалізовані кнури, при цьому будь-які бухгалтерські чи касові документи на облік цих коштів, ОСОБА_5 не давав. При цьому ОСОБА_5 запропонував зайти до нього у двір та показав своє господарство, а саме загін, де утримують свиней. На той час в загоні було приблизно 20-30 свиней різного віку і різних порід, в тому числі і червоно білопоясої породи. Також ОСОБА_5 повідомив, що в нього є же один загін, де утримуються свині.

Крім цього в цей день ОСОБА_5 запропонував підшукувати клієнтів для продажу свиней, сказав, що може забезпечити продаж любої кількості свиней з Станції, а також запропонував зробити надбавку 10% на кожному продажу, щоб в подальшому ділити цю суму, а також сказав, що може за окрему суму допомогти в більш швидкому оформленні документів, якщо свині треба придбати тільки за наявності усіх документів.

Всі ці обставини, пов`язані з таким продажем свиней, здалися і підозрілими, тому він написав заяву в правоохоронні органи і в подальшому діяльність ОСОБА_5 , пов`язана із незаконним продажем документів на придбаних свиней, була задокументована працівниками правоохоронних органів.

Так, відповідно вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20.03.2019 (справа 703/284/19), який вступив в законну силу 23.04.2019, встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу №5-к від 31.03.2016, на посаді завідувача відділу тваринництва Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та являючись посадовою особою, протягом жовтня-листопада 2018 року прийняв пропозицію, а надавши реквізити власної платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , та 29.11.2018 отримав на свій рахунок неправомірну вигоду від ОСОБА_4 у розмірі 13 700 грн. за вплив на прийняття рішення керівництвом Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які являються особами, уповноваженими на виконання функцій держави, сприяти швидкій та безперешкодній реалізації 50 поросят племінних порід.

Зазначеним вироком ОСОБА_5 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та йому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача відділу тваринництва ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являючись матеріально-відповідальною особою, може бути причетним до розтрати поголів`я свиней, який стався протягом 2018 року та міг отримувати кошти за незаконний продаж свиней на особисту картку № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи (в паперовому та/чи на електронному носію) за період з 01.11.2017 по 30.11.2018, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні, відповідно якого була видана картка № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеній картці.

Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2019 року.

Роз`яснити Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1