Справа № 202/5071/19
Провадження № 1-кс/202/8073/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001002 від 22.06.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001002 від 22.06.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001002 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року група осіб розробила спільну схему вчинення злочинів, відповідно до якої, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення активних дій щодо протидії законній господарський діяльності суб`єктам господарювання міста Дніпрп, у тому числі через психологічний тиск та залякування потерпілих, погроз застосування фізичного насильства, мали на меті подальше незаконне заволодіння на свою користь нерухомим майном та земельними ділянками, на яких воно розташовується.
Реалізуючи свої спільні злочинні наміри, період часу з 28.07.2017 року по 29.07.2017 року, група вищевказаних осіб з метою досягнення спільної мети вчинення злочину умисно вчиняла активні дії, спрямовані на протидію законній господарський діяльності підприємств міста, що виразились у фізичному блокуванні та ненаданні доступу до території майданчику для паркування автотранспортних засобів, таємному викраденні належного їм майна, висловлюванні постійних погроз застосування насильства у разі невиконання їх злочинних вимог припинити господарську діяльність, вчиненні інших протиправних дії, що обмежували законні права та інтереси суб`єкту господарської діяльності, що охороняються законом.
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження з`ясовано, що особи, які намагаються заволодіти майном потерпілих, є стійким угрупованням, яке має чітку ієрархію та структуру, та користується активною підтримкою правоохоронних органів. Вказана злочинна організація має стабільний склад осіб, які підтримують між собою тісні стосунки, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді проведено негласні слідчі (розшукові дії), в ході здійснення яких встановлено, що встановлені особи активно планують скоєння кримінальних правопорушень, пов`язаних з перешкоджанням господарської діяльності та шахрайства, на території Дніпра та Дніпропетровської області, у зв`язку з чим виникла необхідність у виділенні частини матеріалів з кримінального провадження №0001882 від 29.07.2017 року в окреме провадження, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2019 року.
У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що зі слів її рідного брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй стало відомо про те, що 07.07.2019 року у його знайомого інваліда ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом залякування і застосування фізичного насильства намагаються відібрати нерухомість, яка йому належить на праві власності. Цей факт також може підтвердити її інший рідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності якого ОСОБА_5 повідомляв вищевикладене.
ОСОБА_5 без оформлення працює в організації «Парк Сонячний» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Малиновського, 21-А. Там він познайомився з ОСОБА_8 , який у ході приватної бесіди поскаржився йому про те, що невідомі особи намагаються відібрати нерухомість, яка йому належить на праві власності, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим незаконно, тривалий час утримують його на території «Парк Сонячний», застосовують відносно нього фізичну силу, залякують, примушують безоплатно працювати на території організації «Парк Сонячний». ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 про те, що він має родичів у м. Дніпрі, але він не має можливості повідомити їх про те, що з ним відбувається та звернутися за допомогою. Невстановлені особі відібрали в нього засоби зв`язку, документи, що посвідчують особу, ключі від квартири, та правовстановлюючі документи на вказану нерухомість. Крім того, під страхом позбавлення життя ОСОБА_6 змусили у присутності нотаріуса (П.І.Б. нотаріуса він не пам`ятає, але може його впізнати, адресу офісу він не знає, але може показати візуально) підписати договір займу грошових коштів у сумі 600 000 гривень, однак грошові кошти він не отримав.
ОСОБА_9 прохав ОСОБА_5 , у разі можливості, повідомити правоохоронним органам про ситуацію, в якій він опинився, та допомогти йому, оскільки через регулярні побої та катування у нього різко погіршився стан здоров`я та він побоюється за своє життя.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власників відсутні.
Відповідно свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1999 року № НОМЕР_1 , квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тобто батькам ОСОБА_12 .
ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на сьогоднішній день вважаються померлими.
На теперішній час особи, які незаконно утримують ОСОБА_12 на території «Парк Сонячний», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. М. Малиновського, 21-А, розпочали процедуру прийняття спадщини ОСОБА_12 , попередньо шляхом погроз та застосування фізичного насильства оформили через нотаріуса фіктивне боргове зобов`язання суму 600 000 грн. з останнім.
Так, у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що особи, які незаконно утримують ОСОБА_12 на території «Парк Сонячний», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. М. Малиновського, 21-А, за допомогою документів з ознаками фіктивності намагатимуться позбавити права власності законного власника вказаного нерухомого майна.
Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню.
У зв`язку з викладеним прокурор просив накласти арешт на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити будь-яким способом відчужувати вказане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001002 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області від 15.07.2019 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001002 від 22.06.2019 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області від 15.07.2019 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001002 від 22.06.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001002 від 22.06.2019 року задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити будь-яким способом відчужувати вказане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1