Справа № 727/9546/19
Провадження № 1-кс/727/3898/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від 09 липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області за заявою заступника директора ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 09 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , коштів зазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 липня 2019 року (Справа №727/7618/19) було надано дозвіл та проведення тимчасового доступу до речей та документів, та отримання інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритого в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2013 року по 30.06.2019.
У відповідності до протоколу від 26.07.2019 тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці було видано інформацію, яка зазначена в ухвалі в електронному вигляді на CD-R диску.
Однак, в ході огляду та детального ознайомлення із змістом CD-R диску (з інформацією про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 ) встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано виписку про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 не з 01.01.2013 року по 30.06.2019 року, а з 01.07.2014 року по 30.06.2019. Крім того, встановлено, що виписка про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 не містить всіх необхідних реквізитів контрагентів та їх рахунків, що фактично унеможливлює на даний час проведення всього комплексу слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема звернення до суду із відповідним клопотанням про проведення тимчасового доступу до рахунків.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок по руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2013 по 30.06.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1