УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім» та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ «Довіра» на загальну суму 637 499, 7 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2017 року ТОВ «ЄвроХім» в особі керівника ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство «Довіра» в особі голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, уклали договір купівлі продажу № СХ-0004108, згідно якого ТОВ «ЄвроХім» взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4% в кількості 75 тон на суму 637 499, 7 гривень, а СФГ «Довіра» взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі шляхом передоплати.

На виконання умов договору та на прохання представників ТОВ «ЄвроХім» СФГ «Довіра» здійснило повну передоплату за поставку селітри аміачної шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «ЄвроХім», а саме: 02.11.2017 200 000 гривень (згідно платіжного доручення №3060), 03.11.2017 300 000 гривень (згідно платіжного доручення № 3073) та 137 499, 70 гривень (згідно платіжного доручення № 3066), тобто на загальну суму 637, 499,7 гривень.

Однак, у визначені строки ТОВ «ЄвроХім» свої зобов`язання згідно Договору не виконав та селітру аміачну у кількості 75 тон до СФГ «Довіра» не поставив.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ «ЄвроХім» , відкритий в ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ЄвроХім» з відкритого в ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 року здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ «Джобмакс» () та ТОВ «Імпорт Партс» ().

Встановлено, що у подальшому ТОВ «Джобмакс» () здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Отто-Груп» () в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ) та на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Сейра» () у ПАТ «КБ «Глобус» ( МФО 80526, ЄДРПОУ - 35591059) та на банківський рахунок ТОВ «Гудленд» () № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «ПУМБ» ().

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім» та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ «Довіра» на загальну суму 637 499,7 гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2018 року та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 29.09.2019 року.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити та допитати у якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ) та у ПАТ «КБ «Глобус» ( МФО 80526, ЄДРПОУ - 35591059) та на банківський рахунок ТОВ «Гудленд» () № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «ПУМБ» (); встановити транспортні засоби на які вказує потерпілий д/н НОМЕР_5 ; встановити та допитати студента хіміко-технологічного факультету КПІ ім. І Сікорського Степана Сербова ( НОМЕР_6 ) по обставинам справи та організації фіктивної діяльності ТОВ «ЄвроХім»; встановити та допитати студента КПІ ім. І Сікорського ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) по обставинам справи та організації фіктивної діяльності ТОВ «ЄвроХім»; встановити з якими контрагентами ТОВ «ЄвроХім» працювало останні 3 роки; за участю свідків та потерпілих провести впізнання за фотокартками, для встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; зібрати матеріали, які характеризують зазначених осіб та прийняти у кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 29.09.2019 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 29.09.2019 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1