УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0001085 від 14.10.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 14.10.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001085 від 14.10.2017 за підозрою у незаконному придбання, зберігання з метою збуту за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту території м. Києва наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини - амфетамін.

Вказує, що так, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини амфетамін за попередньою змовою групою осіб, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 05.09.2019, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 незаконно придбав у ОСОБА_5 з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору амфетамін масою 6, 64 г, а також речовину рослинного пошкодження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0, 87 г. Незаконно придбавши за вищевказаних обставин порошкоподібну речовину білого кольору амфетамін масою 6, 64 г, а також речовину рослинного пошкодження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0, 87 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, ОСОБА_4 розпочав їх незаконно зберігати з метою збуту при собі, після чого у невстановлені досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 04.09.2019, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, діючи відповідно до розподілених ролей, передав вищевказаний наркотичний засіб та психотропну речовину ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту останнім на території м. Києва.

Слідчий вказує, що отримавши від ОСОБА_4 порошкоподібну речовину білого кольору амфетамін масою 6, 64 г, а також речовину рослинного пошкодження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0, 87 г, ОСОБА_6 розпочав їх незаконно зберігати з метою збуту при собі та за місцем свого мешкання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 до 10 години 45 хвилин 05.09.2019. Так, 05.09.2019, в період часу з 10.45 год. до 14.20 год., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено, зокрема поліетиленовий крафт пакет червоного кольору із вмістом порошкоподібною речовиною білого кольору та один поліетиленовий крафт пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, які ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту.

Зазначає, що згідно висновку експерта №11-2/5080 від 05.09.2019 «Надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом масою (в перерахунку на висушену речовину) становить 0, 87 г. Надана дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою в речовині 6, 64 г.». Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" "Список №2 Психотропні речовин, обіг яких обмежено" в "Таблиці 2", є психотропною речовиною. Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", "Список № 1 особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено" в "Таблиці 1", є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Разом з тим в клопотанні зазначає, що згідно інформації, яка надійшла від працівників УПН ГУНП у м. Києві, стало відомо, що в процесі документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановлено осіб, з якими останній діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збуває на території міста Києва особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» та психотропну речовину «амфетамін», зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 . За місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук у ході якого вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . За місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук у ході якого вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . За місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук у ході якого вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . За місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук у ході якого вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . За місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук в ході якого вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

Також, вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби могла переводитись на наступні банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_6 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_7 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) щодо відкриття та обслуговування ФОП ОСОБА_11 поточного рахунку № НОМЕР_9 . Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів. Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001085 від 14.10.2017 за підозрою у незаконному придбання, зберігання з метою збуту за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0001085 від 14.10.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001085 від 14.10.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Однак, в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, та їх виїмки у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0001085 від 14.10.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів про реєстрацію банківського рахунку за номерами платіжних карт - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_6 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_7 та даних щодо руху грошових коштів на неї за період з часу її викриття по 05.09.2019 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операціїСтрок дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: