Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/4269/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документіву Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документи стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 )., Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ),за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізиті вконтрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з усіх банківських та карткових рахунків,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019 в частині призначени хплатежів по переказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку та інших наявних рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документіву Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документи стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 )., Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ),за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізиті вконтрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з усіх банківських та карткових рахунків,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019 в частині призначени хплатежів по переказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2018 року по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.д.н. НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1