УХВАЛА

11 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003830,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, надійшов рапорт начальника СМ ХВП, про те що, 12.08.2019 року було відібрано заяву в ОСОБА_5 , яка містить ознаки шахрайських дій які завдали значної шкоди останньому.

Дане кримінальне правопорушення 14.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003830, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти в сумі 165000 гривень, було перераховано за допомогою програми переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер переказу № на ім`я ОСОБА_6 .

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003830, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме документальної інформації, стосовно переведення грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером переказу № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зазначити, у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку, а також фото-, відео матеріалів особи, яка здійснювала зняття коштів.

Уповноваженим особам ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та філії Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя