Провадження № 1-кс/712/7109/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

19 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000028 від 1 серпня 2018 року за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:
18 вересня 2019 року слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах директора ТОВ «Бон Буассон Беверідж» ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку ТОВ «Бон Буассон Беверідж» і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» за адресою: м.Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1, а саме: 1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_4 IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_7 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ; 3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb; 4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb; 5) записник о обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»; 6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»; 7) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж», ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах; 8) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За даними органу досудового розслідування, у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон», сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння їх функціонуванню.

16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах директора ТОВ «Бон Буассон Беверідж» ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку ТОВ «Бон Буассон Беверідж» і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1 виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_4 IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_7 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb;

5) записник о обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»;

6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»;

7) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж», ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах;

8) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах.

Після вилучення вказані вище речі і документи належним чином опечатані та упаковані.

Враховуючи, що речі і документи, вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах директора ТОВ «Бон Буассон Беверідж» ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ОСОБА_7 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ці речі та документи відповідно до постанови слідчого від 17.09.2019 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_6 та ТОВ «Бон Буассон Беверідж» - ОСОБА_4 заперечував в частині задоволення клопотання про накладення арешту на мобільні телефони ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з тих підстав, що на цих телефонах зберігається особиста інформація вказаних осіб у виді фотографій та відеофайлів. Адвокат також просив врахувати, що під час проведення обшуку слідчим не чинили перешкоди та дозволили вилучити вказане в ухвалі слідчого судді майно, а також передали розблоковані мобільні телефони.

Після цього слідчий ОСОБА_3 додав, що дані НСРД свідчать про те, що в разі потреби поспілкуватись про обставини чи документи, необхідні для переправлення товару до тимчасово окупованих територій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спілкувались виключно за допомогою месенджерів, які встановлено на їх телефонах. Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування є потреба у відновленні на телефонах необхідної інформації та отриманні тимчасового доступу до даних цих месенджерів, які можуть бути знищені в разі повернення телефонів власникам.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що 1 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до яких службові особи одного із підприємств м. Черкаси сприяють діяльності терористичних організацій «донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

3 вересня 2019 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку у адміністративних приміщеннях (кабінетах) ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» і ТОВ «Бон Буассон Беверідж».

16 вересня 2019 року під час проведення обшуку в службових кабінетах директора ТОВ «Бон Буассон Беверідж» ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку ТОВ «Бон Буассон Беверідж» і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1 виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_4 IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_7 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb;

5) записник о обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»;

6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»;

7) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж», ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах;

8) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах.

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2019 року вилучені в ході обшуку від 16.09.2019 року вищевказані речі і документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 року.

Оскільки на вилучення вищевказаних речей та документів, у тому числі й мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було прямо надано дозвіл в ухвалі про санкціонування обшуку, а вищевказані речі та документи відповідають ознакам речового доказу, викладеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів на вказане майно необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя враховує доводи представника власника майна щодо необхідності повернення вилучених мобільних телефонів у зв`язку з наявністю в них особистих фотографій та відофайлів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проте зауважує, що на даному етапі слідства інтереси органу досудового розслідування, які полягають у необхідності вилучення та закріплення доказів, що можуть зберігатись у вказаних телефонах, превалюють над інтересами конкретних фізичних осіб як власників цих телефонів повернути своє майно.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені за результатами обшуку від 16 вересня 2019 року речі та документи, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_4 IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_7 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb;

5) записник о обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»;

6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»;

7) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж», ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах;

8) оригінали та копії документів ТОВ «Бон Буассон Беверідж» з підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1