Провадження № 1-кс/686/7764/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №000122

ВСТАНОВИВ:

06.06.2019 року старший слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.09.2017 р., між Хмельницькою філією ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони в особи директора ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з іншої сторони, укладено Договір №7 про надання послуг по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику. Відповідно до п.1.1 вказаного договору, замовник доручає, а охоронець бере на себе зобов`язання надати послуги охоронника по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , а також здійснювати контроль за зберіганням транспортних засобів розміщених на вказаній території та доступом третіх осіб на територію спеціального майданчику. Вартість послуг, відповідно до п.3.1. вказаного договору становить 3200,00 гривень в місяць, та оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Всього за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2018, ОСОБА_6 було нараховано та виплачено грошові кошти у сумі 65015,00 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 жодного дня не працював на Хмельницькій філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не надавав послуги з візуального нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , а грошові кошти отримані ним за надання вказаних послуги в подальшому розділялися між собою.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000122, правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.365, ч.3 ст.191 КК України.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя