Справа №613/1061/19 Провадження № 1-кс/613/628/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000079 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить: надати дозвіл на отримання доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відеоінформацію з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , а саме: 1) 01 жовтня 2018 року о 11.31 год. сума 1000 грн. банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) 01 жовтня 2018 року о 11.33 год. сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) 01 жовтня 2018 року о 11.33 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 4) 01 жовтня 2018 року о 14.02 год., сума 900 грн. банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 5) 01 жовтня 2018 року о 17.25 год., сума 500 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 6) 02 жовтня 2018 року о 10.21 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 7) 02 жовтня 2018 року о 10.22 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 8) 02 жовтня 2018 року о 10.23 год., сума 500 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 9) 02 жовтня 2018 року о 17.42 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 10) 02 жовтня 2018 року о 17.43 год., сума 400 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 11) 01 жовтня 2018 року о 11.31 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 12) 03 жовтня 2018 року о 00.36 год., сума 500 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 13) 03 жовтня 2018 року о 12.22 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 14) 03 жовтня 2018 року о 13.59 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 15) 03 жовтня 2018 року о 14.00 год., сума 700 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 16) 03 жовтня 2018 року о 14.11 год., сума 200 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 17) 04 жовтня 2018 року о 11.08 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 18) 04 жовтня 2018 року о 14.49 год., сума 1000 грн., банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01 липня 2019 року до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області з Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом отримано два повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 за період з 02 квітня 2018 по 04 жовтня 2018, на загальну суму 2,70 тис. грн, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області 26 червня 2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ відеоінформації з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити. Зазначив, що відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви Держфінмоніторингу, потерпілі по кримінальному провадженню не допитані, та інших доказів по справі надати не зміг.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час, день та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розглянувши матеріали клопотання, приходить до слідуючого.

Диспозиція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Згідно Витягу з ЄРДР за №0000079 від 26 червня 2019 року вбачається, що відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлені факти, які можуть свідчити про фінансові операції, які можуть бути пов`язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та факти незаконного зняття коштів за період з 03 жовтня 2018 року по 10 жовтня 2018 року з рахунків банку на території міста Богодухова.
Зі змісту Витягу з ЄРДР вбачаються припущення, при цьому, відсутні факти, що підтверджують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будь-яких доказів, передбачених ст. 84 КПК України, що підтверджують вчинення злочину за ч. 1 ст. 190 КК України, прокурор в судовому засіданні надати не зміг. При цьому, дані відомості відсутні й в самому клопотанні.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 року, було гарантовано захист права власності. Згідно з нею, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання з боку представників влади в безперешкодне користування особою своїм майном повинне бути «законним». Представники органів державної влади мають право контролювати використання майна лише на підставі законів. Таке втручання має бути законним і не свавільним («Фрізен проти Російської Федерації» від 24 березня 2005 р., «Бакланов проти Російської Федерації» від 09 червня 2005 р., «Коновалов проти Російської Федерації» від 24 травня 2007 р. та ін.). У справі «Ісмаілов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Крім того, в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторона обвинувачення не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких просять надати їм тимчасовий доступ, у зв`язку з чим підстав для задоволення клопотання слідчим суддею не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1