Провадження №1-кс/127/8302/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено міжнародний контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із Польською компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , KRS: ) та на протязі 2017 року на митну територію України імпортовано від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 96 транспортних засобів, розмитнення яких проводилось на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

26.03.2019 встановлено та допитано в якості свідка генерального Президента Польської компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , NIP: НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , KRS: ) ОСОБА_4 який показав, що господарські операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснював, контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не підписував та відповідно поставку транспортних засобів на митну територію України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводив.

Безпосередньо, для здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення безготівкових розрахунків за отримані/поставлені товари, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківські рахунки № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою документального підтвердження виявлених порушень чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарської діяльності за період із 01.01.2017 по 13.12.2018 та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо підтвердження чи спростування фактів проведення безготівкових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання/реалізацію автотранспортних засобів, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за 2017-2018 роки, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи зазначене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000043 від 22.02.2019, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити у відділенні банку за розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2017 по 30.05.2019.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя