Справа № 727/8481/19
Провадження № 1-кс/727/3507/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від «09» липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що СУ ГУНП в Чернівецькій області за заявою заступника директора ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 09 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , коштів зазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала перерахування їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_7 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_8 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , рахунки родички ОСОБА_6 - гр. ОСОБА_9 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

У відповідності до звітів про фактичні дані Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в період з серпня 2013 року по 31.12.2015 року з рахунків ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг по ремонту автобусів на рахунок ФОП ОСОБА_7 було перераховано кошти в сумі 615 996,5 грн., а в свою чергу з 01.01.2016 року по лютий 2017 року в сумі 478 932 грн.

Таким чином, на даний час встановлено, що з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ОСОБА_6 , з метою привласнення коштів підприємства, безпідставно перерахувала з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 кошти на загальну суму 1 094 928 грн., за надання послуг по ремонту автобусів, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, у відповідності до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , відкритого в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що частина грошових коштів, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку ФОП ОСОБА_7 під виглядом зворотної фінансової допомоги, яка фактично не надавалась, були перераховані на особистий банківський рахунок бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, а також номерів банківських карток прикріплених до вищевказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1