Провадження №1- кс/712/5706/19
Справа № 712/9870/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0008139 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що22.11.2018 до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту невиконання рішення Господарського суду Черкаської області, ФОП ОСОБА_6 . (ЄО 65727 від 22.11.2018).

В ході проведення допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , який являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що 15.09.2017 між лісництвом та ФОП ОСОБА_6 було укладено два договори про надання послуг, а саме: послуги по ремонту дороги в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 350 000 грн., з яких йому авансом було проплачено 52500 грн та другий договір по ремонту заїзду на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17500 грн. з яких 9800 та 2450 грн. були проплаченими.

В подальшому ОСОБА_6 , зобов`язання за даними договорами було не виконано в результаті чого ОСОБА_7 , звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_4 з цивільним позовом про стягнення сплачених грошових коштів.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 20.03.2018 року цивільний позов було задоволено та вирішено стягнути з ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 52500, 35000, штраф 1762, та судові витрати 11133, 70 грн.,

По даному рішенню Господарського суду Черкаської області було відкрите виконавче провадження в ІНФОРМАЦІЯ_5 ВП № 56324942 від 04.05.2018.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 28.03.2018 стягнуто з ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 17639 грн., дане рішення суду було приєднано до відкритого ВП № 56324942.

Після відкриття виконавчого провадження постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.05.2018 накладено арешт на кошти ОСОБА_6 по рахунках вказаних у постанові ДВС, однак державним виконавцем арештовано по даним рахункам 20 000 грн, із яким «Лисянському лісовому господарству» перераховано 19000 грн.,

Станом на листопад 2017 року і до травня 2018 у ОСОБА_6 , було лише три рахунки два в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та один в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак з метою ухилення від подальшого виконання рішень господарського суду Черкаської області ОСОБА_6 , відкрив ще два рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаючи про те, що на його попередні три рахунки ДВС накладено арешт.

Кожного місяця державний виконавець по ВП № 56324942 направляв запити до ДФС про номери рахунків відкритих ФОП ОСОБА_6 , в результаті чого державний виконавець ДВС дізнався, що ОСОБА_6 , знову відкрив рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 06.08.2018 наклав арешт на кошти даного рахунку.

17.09.2018 накладено арешт на два нові відкриті рахунки ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві, та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

19.10.2018 накладено арешт на два нових відкритих рахунки ФОП ОСОБА_6 у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21.11.2019 накладено арешт на новий відкритий рахунок ФОП ОСОБА_6 у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де у ОСОБА_6 , малося вже три рахунки у даному банку.

Відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 17.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 накладено арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_6 , що містяться на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві № НОМЕР_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , після чого відповідно до Постанов про арешт коштів боржника ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_6 в подальшому після накладення арешту на його рахунки відкривав рахунки в інших банках, для умисного невиконання рішення суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для підтвердження відомостей, про те, що на рахунки ФОП ОСОБА_6 , надходили грошові кошти, та те, що ФОП ОСОБА_6 , мав можливість сплатити стягнуті рішенням суду заборговані грошові кошти, однак умисно ухилявся від виконання рішення суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ФОП ОСОБА_6 , а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві № НОМЕР_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів , у зв`язку з чим і звернулись до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0008139 відомості внесені 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_1 , а саме:

-копії матеріалів юридичної справи по відкриттю рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-копію виписки по рахункам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з часу відкриття по час дії ухвали;
-інформації щодо інших відкритих чи закритих рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-у випадку, якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з`єднання абонента з банком;
-відеозаписи камер відео спостереження відділення банку, та фото зображення з банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;
-копію анкети власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-копію довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб`єкта.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11