Справа № 202/5407/18
Провадження № 1-кс/202/5761/2019
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000230 від 07.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначила, що під час моніторингу інформаційних ресурсів, зокрема веб-сайту публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі шляхом завищення вартості ремонтних робіт та матеріалів привласнили бюджетні кошти територіальної громади м. Дніпра.

Встановлено, що 29.01.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №29/01-2 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 199 130 722, 82 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 гривень (додаткова угода №1 від 01.02.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Крім того, 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №01/06-2 на виконання послуг з поточного ремонту автошляхів на загальну суму 222 220 130,08 гривень із змінами про зменшення суми договору до 214 302 136,60 гривень (додаткова угода №1 від 01.06.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Також 30.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №30/08-1 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 193 564 310,53 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Крім того, 18.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №18/06-1 на «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі» на суму 126 598 490,40 гривень, строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Під час перевірки тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має досвіду виконання аналогічних робіт, оскільки була створена лише у 2016 році, основні засоби підприємства є орендованими, а власні відсутні. Тим більше, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно діяльності якого розслідується низка кримінальних проваджень. Також перелік, об`єми та вартість робіт, викладені в розрахунку договірної ціни, є вищими за вартість аналогічних робіт, які виконують інші суб`єкти господарювання, що було встановлено під час вивчення аналогічних договорів, укладених між іншими суб`єктами.

Так, в ході досудового розслідування на підставі рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2018 року та 26.11.2018 року вилучено оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебували у володінні останніх.

Аналізом вилучених документів встановлено, що роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поточного ремонту автошляхів, виконувались і на території Індустріального району м. Дніпра, в тому числі по вул. Осінній та вул. Каштановій.

Зокрема, по вул. Осінній у м. Дніпрі були виконані послуги з поточного ремонту автошляхів відповідно до договорів № 29/01-2 від 29.01.2018 року та №30/08-1 від 30.08.2018 року відповідно до актів №191 за вересень 2018 року та №19 за травень 2018 року.

Відповідно до акту № 58 за червень 2018 року відповідно до договору №01/06-2 від 01.06.2018 року виконано послуги з поточного ремонту автошляхів по вул. Каштановій у м. Дніпрі.

Також встановлено, що роботи за договором №18/06-1 на «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі» за документами, вилученими у ІНФОРМАЦІЯ_3 , є виконані.

За виконані роботи за вказаними договорами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти за договорами.

Окрім того, встановлено, що за період з червня по вересень 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір субпідряду щодо надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі, а саме поставка асфальтобетонних сумішей, надання машин та механізмів для виконання робіт на загальну суму 8 500 000 гривень.

ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в свою чергу, здійснювало придбання матеріалів та послуг з використання машин та механізмів на загальну суму 3 000 000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ) з ознаками «фіктивності», оскільки фактично на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники, більшість із підприємств на момент поставки товарів та послуг було створено та зареєстровано лише за 4 місяці до цього, що свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій відповідно до податково-судової доктрини «Реальності господарської операції».

Окрім того, за період з червня по жовтень 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір субпідряду щодо надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпрі, а саме придбання асфальтобетонних сумішей на загальну суму 28 300 000 гривень.

ПП « ОСОБА_6 » здійснювало придбання товарів у підприємств постачальників на загальну суму 20 750 000 гривень, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), відносно яких порушено кримінальні провадження за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним, шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до даних з Єдиного реєстру судових рішень відносно ПП « ОСОБА_6 » порушено кримінальні провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту автошляхів, а також встановлена їх взаємодія з підприємствами постачальниками, господарська діяльність яких характеризується з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів.

Отримані під час досудового розслідування фактичні дані дають підстави вважати, що ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » не могли здійснити постачання матеріалів та послуг з використання машин та механізмів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), що свідчить про безтоварність даних операцій та незаконне формування податкового кредиту.

Так, з метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідне розкриття банківської таємниці з ремонту автошляхів, для детального налізу інформації руху коштів, отриманих від підприємств на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствам, в тому числі за виконання робіт з ремонту автошляхів за період з травня 2018 року по теперішній час, встановлення джерел надходження грошових коштів і подальшого їх використання, встановлення осіб, причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, а також з метою проведення експертного дослідження, в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_12 , за № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому прокурор просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.05.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до угоди, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет, керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000230 від 07.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000230 від 07.05.2018 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.05.2018 року по 28.05.2019 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до угоди, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет, керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

-заяв на закупівлю валюти;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк виконання ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1