УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2019 Справа №607/26443/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №0000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
договорів підряду №52 від 21.11.2018, №30 від 27.04.2018, №42 від 31.08.2018, №28 від 27.04.2018, №26 від 27.04.2018, №22 від 27.04.2018, №21 від 27.04.2018, №24 від 27.04.2018, №153 від 18.12.2017, №124 від 18.12.2017, №151 від 18.12.2017, №147 від 18.12.2017, №143 від 18.12.2017, №149 від 18.12.2017, №141 від 18.12.2017, №137 від 15.12.2017, №135 від 15.12.2017, №134 від 15.12.2017, №124 від 16.11.2017, №123 від 16.11.2017, №112 від 01.11.2017 з додатками до них та додатковими угодами;
довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;
проектно кошторисної документації в повному обсязі;
експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;
експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;
декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;
договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;
платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;
інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів».
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши слідчого та проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до переконання що: у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; Дана інформація перебуває (може перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; іншим чином вказані дані отримати неможливо; може являтись доказом. Враховуючи вищенаведене вважаю що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .
А саме: до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
договорів підряду №52 від 21.11.2018, №30 від 27.04.2018, №42 від 31.08.2018, №28 від 27.04.2018, №26 від 27.04.2018, №22 від 27.04.2018, №21 від 27.04.2018, №24 від 27.04.2018, №153 від 18.12.2017, №124 від 18.12.2017, №151 від 18.12.2017, №147 від 18.12.2017, №143 від 18.12.2017, №149 від 18.12.2017, №141 від 18.12.2017, №137 від 15.12.2017, №135 від 15.12.2017, №134 від 15.12.2017, №124 від 16.11.2017, №123 від 16.11.2017, №112 від 01.11.2017 з додатками до них та додатковими угодами;
довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;
проектно кошторисної документації в повному обсязі;
експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;
експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;
декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;
договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;
платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;
інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1