Провадження № 1-кс/520/6796/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в частині діїобов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000487 від 06.05.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в частині діїобов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000487 від 06.05.2018 року відносно ОСОБА_4 , відносно якої 11.04.2019 року складено письмове повідомлення про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , працюючі на посаді головного юрисконсульта АТ «Укрсоцбанк», у лютому 2019 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, склала та використала завідомо підроблений офіційний документ, форма та реквізити якого відповідають встановленим вимогам, але в якому зафіксована інформація, що частково не відповідає дійсності. Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи про припинення іпотеки на майно, а саме земельну ділянку, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793,7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, склала завідомо підроблений офіційний документ лист № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 про знаходження вказаного майна в Іпотеці, та особисто подала його 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» для внесення відомостей щодо його обтяжень у Реєстрі, а саме, відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на вказану земельну ділянку і незавершене будівництво. Так, ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в особі директора ОСОБА_6 17.05.2007 укладено з АКБ «Укрсоцбанк» (згодом ПАТ «Укрсоцбанк», а нині АТ «Укрсоцбанк») Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 (далі Договір № 660/007-516). З метою забезпечення виконання умов Договору № 660/007-516, сторонами 23.05.2007 укладено нотаріально посвідчений договір (далі Іпотечний договір), зі змінами від 14.12.2007 № 1, від 31.03.2008 № 2, від 31.07.2008 № 3, від 30.03.2011 № 4, відповідно до якого ТОВ «Французький бульвар - Еліт» передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» належну Товариству земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий № :35:002:0009, на якій Товариство за кредитні гроші мало здійснювати будівництво капітальних споруд. Договори про внесення змін до Іпотечного договору передбачали зміну вартості об`єкту незавершеного будівництва, максимального ліміту заборгованості та процентів. У 2009 році ПАТ «Укрсоцбанк» в односторонньому порядку припинено подальше кредитування ТОВ «Французький бульвар-еліт», а Товариством припинено виплату банку відсотків за Договором. Упродовж дії договору, з 23.05.2007 по 29.09.2008, ТОВ «Французький бульвар-Еліт» отримано від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів на суму 7 000 000, 00 доларів США та сплачено відсотків по кредиту на суму 690 000, 00 доларів США. У подальшому, 23.07.2014, ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Французький бульвар - Еліт», про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 млн. 744 тис. 612, 04 грн., що еквівалентно 14 млн. 38 тис. 620,38 доларів США. За результатами розгляду позову, здійсненого без участі представників ТОВ «Французький бульвар - Еліт», господарським судом Одеської області 15.09.2014 прийнято рішення про його задоволення та звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, на належні ТОВ «Французький бульвар - Еліт» предмет іпотеки за Іпотечним договором земельну ділянку та майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ «Французький бульвар - Еліт») в майбутньому. На підставі рішення суду, ПАТ «Укрсоцбанк» 22.07.2015 здійснено реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку та 04.10.2017 на нерухоме майно - незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, які банком 20.12.2017 відчужено ТОВ «Автостайл». Таким чином, укладений між ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та АКБ «Укрсоцбанк» Іпотечний договір є виконаним у повному обсязі, оскільки рішенням господарського суду Одеської області від 15.09.2014 звернуто стягнення на предмет іпотеки та визнано право власності за ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, право власності на вказано майно у подальшому зареєстровано за ТОВ «Автостайл», а відтак, відповідно до ст. 17 Закону України «Про Іпотеку», Іпотечний договір є припиненим. Крім того, АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 укладено з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» договір факторингу № 012 F/18 USB з додатками, яким банком відступлено право вимоги суми заборгованості до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007. Зокрема, відступлено право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 9 194 182, 83 доларів США, сплати відсотків за користування кредитом в сумі 8 228 540, 63, сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань, сплати відсотків за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані в майбутньому та інших прав грошової вимоги, строк платежів за якими настав, а також ті, які виникнуть в майбутньому. В той же день між ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» та ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» укладено договір, на підставі якого відступлено ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» право вимоги до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та поручителів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Таким чином, відповідно до договору факторингу № 012 F/18 USB АТ «Укрсоцбанк» з 21.08.2018 втрачено право висунення будь-яких вимог до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» у зв`язку з невиконанням останнім перед банком умов договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007. У подальшому, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018, задоволено апеляційну скаргу ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та скасовано рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального права. Разом з цим, у головного юрисконсульта АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 приблизно у лютому 2019 року, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, яка була достеменно обізнаною про стан судових спорів з приводу невиконання ТОВ «Французький бульвар - Еліт» Договору № 660/007-516 від 17.05.2007, а також про укладання АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» договору факторингу № 012 F/18 USB з додатками про відступлення права вимоги, з невстановлених слідством мотивів виник протиправний умисел на перешкоджання ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» можливому звернення стягнення на вказані об`єкти з ТОВ «Французький бульвар - Еліт». З цією метою, приблизно в цей же час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, ОСОБА_4 склала завідомо підроблений офіційний документ, з метою його подальшого використання нею, склала як представник АТ «Укрсоцбанк» завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 щодо відновлення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про іпотеку та пов`язану з нею заборону на наступні об`єкти: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, на підставі Іпотечного договору від 23.05.2007 за № 89. Виготовлений нею завідомо підроблений документ ОСОБА_4 завірили своїм власним підписом та печаткою №7 АТ «Укрсоцбанк». Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання складеного нею завідомо підробленого документу - заяви № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, особисто подала 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» цей завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 щодо відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, у результаті чого, внесено відповідні відомості щодо обтяжень, у вигляді іпотеки на майно. На підставі цього документу, 07.02.2019 о 17 год. 27 хв. державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» Одеської області ОСОБА_9 внесено у державний Реєстр речових прав на нерухоме майно запис про іпотеку № 30195004, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 45420734. З метою запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження відносно ОСОБА_4 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України підтримав у повному обсязі. Захисник та підозрювана в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання. Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються. Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.05.2019 року, відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Так, 11.04.2019 року відносно ОСОБА_4 складено письмове повідомлення про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання, а також за ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа, яке було направлено за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Зважаючи на дані, які містяться в наданих суду матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Враховуючи обґрунтованість підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тяжкість таких кримінальних правопорушень та можливе покарання, яке може бути призначене у випадку подальшого визнання підозрюваної винною у їх вчиненні, беручи до уваги, що місцем реєстрації підозрюваної є м. Донецьк, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик у вигляді можливого переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, все ж продовжує існувати. Крім того, слідчий суддя враховує, що строки досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.06.2019 року були продовжені. Зокрема, було встановлено наявність необхідності у проведенні ряду процесуальних дій в рамках кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, якою на підозрювану було покладеного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, думку підозрюваної та її захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, а також наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення поданого прокурором в порядку ч. 6 ст. 194 КПК України клопотання. Керуючись ст.ст. 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в частині діїобов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000487 від 06.05.2018 року задовольнити.
Продовжити строком до 06.08.2019 року строк покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 15.05.2019 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1