Провадження № 1-кс/756/2773/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2019 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0002476 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України, про надання тимчасового доступу, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що: протягом 2017-2019 рр., невстановлені особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

У ході проведення слідчих дій було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи під час спілкування по телефону, пересилала кошти на банківські рахунки відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформація по вказаним вище банківським рахунками з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.04.2019 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до копії документів, які містять інформацію про відкриття та функціонування банківських рахунків з 01.11.2017 року по 20.08.2019 року, та надати йому дозвіл на вилучення копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за період з 01.11.2017 року по 20.08.2019 року, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.11.2017 року по 20.08.2019 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.11.2017 року по 20.08.2019 року;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 01.11.2017 року по 20.08.2019 року (на паперовому та електронному носіях);

- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.11.2017 року по 20.08.2019.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1