Провадження № 1-кс/344/8077/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000537,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що на території Івано-Франківської області всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" діє група осіб, яка організувала підпільні заклади, де здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу. Зокрема встановлено, що вказані закладів, де надаються послуги у сфері грального бізнесу, знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує в клопотанні, що 19.02.019 під час проведення санкціонованих обшуків по вище вказаних адресах було виявлено касирів-операторів, відвідувачів даних закладів та інших осіб, та вилучено все наявне на момент обшуку гральне обладнання. У рамках даного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Івано-Франківського Апеляційного суду проводились ряд НСРД, зокрема зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) щодо однієї особи, організатора, та спостереження за місцем (ст. 270 КПК України) по всіх адресах. В ході проведення досудового розслідування, та в ході проведення ряду НСРД, встановлено, що до даного злочину причетна група осіб, які на території Івано-Франківської області здійснюють незаконну організацію грального бізнесу, а саме: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_7 . Під час досудового розслідування, встановлено, що вищевказані особи, в ході організації вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою своїх банківських рахунків, здійснювали оплату заробітної плати адміністраторам вказаних гральних закладів, та останні як адміністратори перераховували отримані незаконні кошти від даного злочину на рахунки вказаних осіб.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, в тому числі і встановленні всіх інших учасників, які можуть бути причетними до даного злочину, слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 , по рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2018 по 19.02.2019 з можливість ознайомитися з ними та вилучення вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , на тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 , з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформації (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2018 по 19.02.2019.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1