Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

06.09.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.11.2018 надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , про те, що службові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 від 06.11.2018 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію, відповідно до якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців.

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не обіймали посади та не працювали в ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за результатами проведення слідчих та процесуальних дій такими особами являються: ОСОБА_5 , який отримував кошти комунального підприємства на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , який отримував кошти комунального підприємства на свої карткові рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , який отримував кошти комунального підприємства на свої карткові рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , який отримував кошти комунального підприємства на свій картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

На даному етапі досудового розслідування є важливим встановити участь вище зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушень пов`язаних з привласненням коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього необхідно отримати доступ до документів, а саме: до договорів про відкриття вище зазначених карткових рахунків, заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, заяв або інших документів та відомостей про приєднання вказаних карткових рахунків до рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує систему дистанційного обслуговування платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сканованих копій паспортів та фотозображень осіб, які отримували картки при їх реєстрації, які видані на ім`я: ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, для слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до фото- та відео- зображень проведення операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, по вище зазначених карткових рахунках вищевказаних користувачів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 40 КПК України, іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення, а саме: до договорів про відкриття вище зазначених карткових рахунків, заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, заяв або інших документів та відомостей про приєднання вказаних карткових рахунків до рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує систему дистанційного обслуговування платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сканованих копій паспортів та фотозображень осіб, які отримували картки при їх реєстрації, які видані на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 , карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

А також надати доступ до фото- та відео- зображень проведення операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах по карткових рахунках:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_6 , які також перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , код НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість провести вилучення вищезазначених відомостей та документів.

Ухвала діє по 05 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1