Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1595/19

Номер провадження: 1-кс/511/593/19

29.08.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000533 від 09.07.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
23.08.2019 року слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Роздільнянського районного суду Одеської області з вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000533 від 09.07.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 08.07.2019 року до Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява інспектора прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 05.07.2019 року під час виконання службових обов`язків у прикордонному наряді "Перевірка документів" у пункті пропуску для залізничного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення прикордонного контролю пасажирів потягу сполученням "Кишинів-Одеса" було виявлено громадянина, який запропонував неправомірну грошову винагороду у сумі 1000 грн.
Відомості по вказаному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 09.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Крім цього, в подальшому досудовому розслідуванні встановлено, що в 2019 році невстановлена особа, в невстановленому місці, передала ОСОБА_5 свій паспорт громадянина Республіки Молдова, виданий на ім`я « ОСОБА_6 », та грошові кошти в сумі 1 000 гривень для подальшої передачі вказаних грошей та паспорту для виконання працівниками державної прикордонної служби України відповідних дій щодо легалізації його находження на території України за грошову винагороду, а саме проставлення відмітки в паспорті про перетин кордону з республіки Молдова на територію України, яка надає право законного перебування іноземної особи на території України продовж 90 діб.
В подальшому, 22.08.2019, біля 9 години 00 хвилин, у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роздільнянський район) при проходженні прикордонного контролю пасажирів потягу, сполученням «Кишинів-Одеса», провідник вказаного потягу ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), 1984 року народження, громадянин республіки Молдова, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі за отримання відповідного штампу в паспорті громадянина Республіки Молдови «CEBAN VLADIR», вложив у вказаний паспорт 1 000 гривен (5 купюр по 200 гривень).
Вказаний паспорт ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) передав інспектору прикордонної служби першої категорії-фельдшеру ВІПС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та попросив прийняти рішення про проходження громадянином Молдови Ceban Vladimir прикордонного контролю, за відсутністю вказаного громадянина у поїзді, оскільки він нібито вже перебуває на території України.
При огляді вказаного паспорту інспектором прикордонної служби першої категорії-фельдшером ВІПС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 виявила у паспорті 1 000 грн., які ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) вложив у паспорт для ОСОБА_8 , як неправомірну вигоду за вчинення нею в інтересах третьої особи дії щодо оформлення перетину кордону України громадянином Молдови ОСОБА_9 з використанням наданого їй службового становища.
Після чого, ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) був викритий на місці вчинення злочину працівниками Управління внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПС України.
22.08.2019 о 09 год. 05 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
22.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, кваліфікованого як надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 23.08.2019 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування з утриманням його в Державній установі "Одеський слідчий ізолятор" Міністерства юстиції України. Строк дії ухвали визначено до 19.10.2019 року включно. Додатково визначено розмір застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.
22.08.2019 о 09 год. 05 хв. під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України було здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 та під час обшуку вилучено:
- згорток з грошовими купюрами, які виявлено в лівій кишені штанів затриманого серед яких: 1 купюра номіналом 500 Молдавський Лей серійні номера H.0046, 2 купюри номіналом 200 Молдавський Лей серійні номера G.0121, G0124; 5 купюр номіналом 100 Лей серійні номера F.0159, F.0152, F.0122, F,0183, F.0184; 4 купюри номіналом 50 Лей E.0171, E.0159, E.0140, E0164; 1 купюра номіналом 20 Лей D.0069; 2 купюри номіналом 10 Лей C.0221; C.0217; 3 купюри номіналом 5 Лей B.0129, B0143, B0115;
- згорток з грошовими коштами, які скріплено резинкою жовтого кольору та папером з написом «ANDREI tel. НОМЕР_1 », яку виявлено в кармані штанів серед яких: 5 купюр номіналом 200 гривень НБУ серійний номер ХГ8788577; ЗЕ9335473; УЛ3463738; ПЕ4513742; УМ9722091; 2 купюри номіналом 100 гривень НБУ серійний номер ТБ9434106; СД 8283161; 1 купюра номіналом 50 гривень НБУ СЕ6271613; 1 купюра номіналом 10 гривень НБУ ЮБ0800089; 1 купюра номіналом 5 гривень НБУ ПД16418290;
- гаманець шкіряний чорного кольору в середині якого виявлено: 7 купюр номіналом 50 гривень НБУ серійний номер ТУ0785147; ВЗ8402488; ФЖ3654263; УВ5962929; УИ8576038; ТИ8736513; УН3066340; 7 купюр номіналом 20 гривень НБУ серійний номер ТЗ7703169; ТК4033819; ЧБ9082502; ЧВ6304941; ТЕ7415823; ЧА6702763; ТК6274865; 1 купюра номіналом 10 гривень НБУ серійний номер ЮА2040936; 3 купюр номіналом 5 гривень НБУ ЮЖ8923126; ЮЗ6536079; УБ0977382; 5 купюр номіналом 200 Молдавських Лей G0077, G0046, G0123, G0061, G0082; 2 купюри номіналом 20 Молдавських Лей D0076, D0175; 4 купюри номіналом 10 Молдавських Лей C0074, C0159, C0155, C0148; 3 купюри номіналом 5 Молдавських Лей B0143, B0119, B0120; 1 купюра номіналом 1 Молдавський Лей A0243; 1 купюра номіналом 50 доларів США серійний номер MJ06319168; 2 купюри номіналом 1 долар США серійний номер F27499192F, B62677325J.
Також при огляді відсіків гаманця виявлено: пластикову картку магазину METRO на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення водія на ім`я BORDIAN ARTIOM серійний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA AVENSIS серійний номер НОМЕР_3 , пластикова картка стартового пакету мобільного зв`язку Київстар, пластикова банківська карта «MOLDOVA AGROINDBANK» на ім`я ОСОБА_10 .В кишені штанів було виявлено ключі від автомобіля з логотипом «TOYOTA».
Окрім того було оглянуто дорожню сумку з тканевого матеріалу чорного кольору, яка належить затриманому. При огляді вказаної сумки виявлено: книжку білого кольору на 5 аркушів з позначенням «УДОСТОВЕРЕНИЕ», службовий блокнот на ім`я ОСОБА_10 з фотокарткою затриманого на першому аркуші, гаманець шкіряний коричневого кольору (зміст відсіків порожній), документ у вигляді 1 листу А4 зі змістом, що BORDIAN ARTIOM заборонено в`їзд на територію РФ, в сумці виявлено особистий одяг затриманого Сорочка білого кольору, футболка синього кольору, джинсові шорти блакитного кольору, шорти сірого кольору вказані речі було вилучено.
22.08.2019 року було здійснено огляд ділянки місцевості на залізничній станції «Кучурган-Новосавицьке», Роздільнянського району під час якого було виявлено та вилучено: паспорт громадянина Республіки Молдови виданий на анкетні данні « ОСОБА_6 » серійний номер « НОМЕР_4 » та грошові кошти в сумі 1 000 гривен (5 купюр по 200 гривень), серійні номери: УЗ5822910, ЄВ0420935, ПЗ8121486, КВ1645776, ЗГ0381239.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених частиною 2 ст. 167 КПК України завдань, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, у зв`язку з зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих дій. Додатково до заяви долучив постанову СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області від 23.08.2019 року про визнання речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню паспорт громадянина Республіки Молдова, виданий на ім`я « ОСОБА_9 », серійний номер « НОМЕР_4 » та грошові кошти в сумі 1000 гривень (5 купюр по 200 гривень), серійні номери: УЗ5822910, ЄВ0420935, ПЗ8121486, КВ1645776, ЗГ0381239 по вказаному кримінальному провадженню.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області 09.07.2019 року зареєстровано кримінальне провадження №0000533 за ч.3 ст.369 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що вилучені під час огляду грошові кошти в сумі 1 000 гривен (5 купюр по 200 гривень), серійні номери: УЗ5822910, ЄВ0420935, ПЗ8121486, КВ1645776, ЗГ0381239 підпадають під ознаки речового доказу у зв`язку із чим були винагородою за вчинення кримінального правопорушення згідно ст. 98 КПК України.

Вилучені під час обшуку ОСОБА_5 речі а саме: 1 купюра номіналом 500 Молдавський Лей серійні номера H.0046, 2 купюри номіналом 200 Молдавський Лей серійні номера G.0121, G0124, 5 номіналом 100 Лей серійні номера F.0159, F.0152, F.0122, F,0183, F.0184;4 купюри номіналом 50 Лей E.0171, E.0159, E.0140, E0164;1 купюра номіналом 20 Лей D.00692 купюри номіналом 10 Лей C.0221; C.0217.3 купюри номіналом 5 Лей B.0129, B0143, B0115.Згорток з грошовими коштами, які скріплено резинкою жовтого кольору та папером з написом «ANDREI tel. НОМЕР_1 », 5 купюр номіналом 200 гривень НБУ серійний номер ХГ8788577; ЗЕ9335473; УЛ3463738; ПЕ4513742; УМ9722091.2 купюри номіналом 100 гривень НБУ серійний номер ТБ9434106; СД 8283161.1 купюра номіналом 50 гривень НБУ СЕ6271613.1 купюра номіналом 10 гривень НБУ ЮБ0800089; 1 купюра номіналом 5 гривень НБУ ПД16418290, гаманець шкіряний чорного кольору; 7 купюр номіналом 50 гривень НБУ серійний номер ТУ0785147; ВЗ8402488; ФЖ3654263; УВ5962929; УИ8576038; ТИ8736513; УН3066340.7 купюр номіналом 20 гривень НБУ серійний номер ТЗ7703169; ТК4033819; ЧБ9082502; ЧВ6304941; ТЕ7415823; ЧА6702763; ТК6274865.1 купюра номіналом 10 гривень НБУ серійний номер ЮА2040936, 3 купюр номіналом 5 гривень НБУ ЮЖ8923126; ЮЗ6536079; УБ0977382, 5 купюр номіналом 200 Молдавських Лей G0077, G0046, G0123, G0061, G0082; 2 купюри номіналом 20 Молдавських Лей D0076, D0175, 4 купюри номіналом 10 Молдавських Лей C0074, C0159, C0155, C0148; 3 купюри номіналом 5 Молдавських Лей B0143, B0119, B0120;1 купюра номіналом 1 Молдавський Лей A0243; 1 купюра номіналом 50 доларів США серійний номер MJ06319168; 2 купюри номіналом 1 долар США серійний номер F27499192F, B62677325J; пластикова картка магазину METRO на ім`я BORDIAN ARTIOM, пластикова картка стартового пакету мобільного зв`язку Київстар, пластикова банківська карта «MOLDOVA AGROINDBANK» на ім`я ОСОБА_10 , ключі від автомобіля з логотипом «TOYOTA», дорожня сумка з тканевого матеріалу чорного кольору, книжку білого кольору на 5 аркушів з позначенням «УДОСТОВЕРЕНИЕ», службовий блокнот на ім`я ОСОБА_10 з фотокарткою затриманого на першому аркуші, гаманець шкіряний коричневого кольору (зміст відсіків порожній), особистий одяг затриманого сорочка білого кольору, футболка синього кольору, джинсові шорти блакитного кольору, шорти сірого можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку, з чим єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по справі та для забезпечення збереження речового доказу є накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Вивчивши клопотання та враховуючи, що вищевказане майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом, який буде використаний як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000533 від 09.07.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, а саме:
-1 купюру номіналом 500 Молдавський Лей серійний номер H.0046;
-2 купюри номіналом 200 Молдавський Лей серійні номера G.0121, G0124;
-5 купюр номіналом 100 Лей серійні номера F.0159, F.0152, F.0122, F,0183, F.0184;
-4 купюри номіналом 50 Лей серійні номера E.0171, E.0159, E.0140, E0164;
-1 купюра номіналом 20 Лей серійний номер D.0069;
-2 купюри номіналом 10 Лей серійні номера C.0221; C.0217;
-3 купюри номіналом 5 Лей серійні номера B.0129, B0143, B0115;
-згорток з грошовими коштами, які скріплено резинкою жовтого кольору та папером з написом «ANDREI tel. НОМЕР_1 »,
-5 купюр номіналом 200 гривень НБУ серійні номери ХГ8788577; ЗЕ9335473; УЛ3463738; ПЕ4513742; УМ9722091;
-2 купюри номіналом 100 гривень НБУ серійні номери ТБ9434106; СД 8283161;
-1 купюра номіналом 50 гривень НБУ серійний номер СЕ6271613;
-1 купюра номіналом 10 гривень НБУ серійний номер ЮБ0800089;
-1 купюра номіналом 5 гривень НБУ серійний номер ПД16418290;
- гаманець шкіряний чорного кольору;
- 7 купюр номіналом 50 гривень НБУ серійні номери ТУ0785147; ВЗ8402488; ФЖ3654263; УВ5962929; УИ8576038; ТИ8736513; УН3066340;
-7 купюр номіналом 20 гривень НБУ серійні номери ТЗ7703169; ТК4033819; ЧБ9082502; ЧВ6304941; ТЕ7415823; ЧА6702763; ТК6274865;
-1 купюра номіналом 10 гривень НБУ серійний номер ЮА2040936;
-3 купюр номіналом 5 гривень НБУ ЮЖ8923126; ЮЗ6536079; УБ0977382;
- 5 купюр номіналом 200 Молдавських Лей серійні номери G0077, G0046, G0123, G0061, G0082;
- 2 купюри номіналом 20 Молдавських Лей серійні номери D0076, D0175;
- 4 купюри номіналом 10 Молдавських Лей серійні номери C0074, C0159, C0155, C0148;
- 3 купюри номіналом 5 Молдавських Лей серійні номери B0143, B0119, B0120;
-1 купюра номіналом 1 Молдавський Лей серійний номер A0243;
- 1 купюра номіналом 50 доларів США серійний номер MJ06319168;
-2 купюри номіналом 1 долар США серійний номер F27499192F, B62677325J;
-пластикова картка магазину METRO, видана на ім`я BORDIAN ARTIOM;
-пластикова картка стартового пакету мобільного зв`язку «Київстар»,;
-пластикова банківська карта «MOLDOVA AGROINDBANK», видана на ім`я ОСОБА_10 ;
- ключі від автомобіля з логотипом «TOYOTA»;
- дорожня сумка з тканевого матеріалу чорного кольору;
-книжка білого кольору на 5 аркушів з позначенням «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;
-службовий блокнот на ім`я BORDIAN ARTIOM, з фотокарткою затриманого на першому аркуші;
- гаманець шкіряний коричневого кольору (зміст відсіків порожній);
- особистий одяг затриманого, а саме: сорочка білого кольору, футболка синього кольору, джинсові шорти блакитного кольору, шорти сірого кольору, грошові кошти в сумі 1 000 гривен (5 купюр по 200 гривень), серійні номери: УЗ5822910, ЄВ0420935, ПЗ8121486, КВ1645776, ЗГ0381239;
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1