Провадження № 1-кс/161/6729/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

за участю старшого слідчого ОСОБА_4 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Управління процессуального керівництва Військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на гроші, речі та документи, які були вилучені в ОСОБА_5 під час проведення його особистого обшуку 07.08. 2019, а саме: Грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США в кількості 30 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами купюр, а саме: MF 29338137 C; LB 91950295 J; LG 60266787 D; LB 01285507 C; MG 01892618 A; ML 01855012 B; ML 01855008 B; LB 83884456 F; LB 48209820 L; LL 46642311 D; MH 28682184 A; LF 01060944 L; LL 72812732 F; KB 86200137 E; AB 53475699 J; HE26331456 D; KF91479010 B; KB 60821757 D; HJ 34570787A; HD 33431913 B; HJ 64067831A; FF 28946984 C; KB 64516215 P; HB 25904241R; KL 65090292D; HC17024621A; KB 04484570R; HB 47790383G; KB40386876M; KF01220342D - на яких при освітленні ультрафіолетовим променем, містилося світіння світлозеленого кольору (упаковано в пакет №1); Блокнот «Vedeneev», службові документи, а саме : направлення на направлення перевірки від 05.08.2019 №3 РН, протокол про адміністративне правопорушення №001480, постанова про накладення адміністративного стягнення №001091 та 001092, 5 актів про відмову в проведенні перевірки (упаковано в пакет №2); В`язку ключів службове посвідчення ВО №056, посвідчення водія ОСОБА_5 , дозвіл на зброю ОСОБА_5 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та чотири флеш карти (упаковано в пакет №3); Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору та планшет «Lenovo» чорного кольору (упаковано в пакет №4); Сумку, гаманець, картки на знижки, дві кулькові ручки та запальничку (упаковано в пакет №5), з метою збереження речового доказу.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 31 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, крім того, грошові кошти, речі та документи вилучені у ОСОБА_5 під час його особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були об`єктом кримінального протиправних дій, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуження та досягнення дієвості цього провадження, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна та його представника, кожного зокрема, які заперечували щодо накладення арешту на в`язку ключів та посвідчення водія ОСОБА_5 , в решті щодо накладення арешту поклались на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, грошові кошти, речі та документи вилучені у ОСОБА_5 під час його особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були об`єктом кримінального протиправних дій, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, і постановою старшого слідчого від 07 серпня 2019 року визнані речовим доказом, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, крім в`язки ключів та посвідчення водія ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші, речі та документи, які були вилучені в ОСОБА_5 під час проведення його особистого обшуку 07.08. 2019, а саме: Грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США в кількості 30 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами купюр, а саме: MF 29338137 C; LB 91950295 J; LG 60266787 D; LB 01285507 C; MG 01892618 A; ML 01855012 B; ML 01855008 B; LB 83884456 F; LB 48209820 L; LL 46642311 D; MH 28682184 A; LF 01060944 L; LL 72812732 F; KB 86200137 E; AB 53475699 J; HE26331456 D; KF91479010 B; KB 60821757 D; HJ 34570787A; HD 33431913 B; HJ 64067831A; FF 28946984 C; KB 64516215 P; HB 25904241R; KL 65090292D; HC17024621A; KB 04484570R; HB 47790383G; KB40386876M; KF01220342D - на яких при освітленні ультрафіолетовим променем, містилося світіння світлозеленого кольору (упаковано в пакет №1); Блокнот «Vedeneev», службові документи, а саме : направлення на направлення перевірки від 05.08.2019 №3 РН, протокол про адміністративне правопорушення №001480, постанова про накладення адміністративного стягнення №001091 та 001092, 5 актів про відмову в проведенні перевірки (упаковано в пакет №2); службове посвідчення ВО №056, дозвіл на зброю ОСОБА_5 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та чотири флеш карти (упаковано в пакет №3); Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору та планшет «Lenovo» чорного кольору (упаковано в пакет №4); Сумку, гаманець, картки на знижки, дві кулькові ручки та запальничку (упаковано в пакет №5), з метою збереження речового доказу.

В частині накладення арешту на в`язку ключів та посвідчення водія ОСОБА_5 відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1