Справа № 522/3316/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ "СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА" - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 28.01.2019 про скасування арешту майна.
Учасники процесу:
представника власника майна - ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА" звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.03.2019 року по справі №522/3316/19, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2019 року частково накладено арешт на вилучені в ході обшуку приміщень ТОВ "СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА" за адресою: м. Одеса пл. Олексіївська, буд. 11 корп. 1 , речі та документи.
Власник майна вважає, що на даний час, відпала потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження з огляду на те, що рішенням сторони обвинувачення від 21.10.2019 року кримінальне провадження № 0000006 від 28.01.2019 року закрито, питання щодо скасування арешту не вирішено, а тому на підставі вище викладеного просить скасувати арешт з вилученого майна.
Адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання просила його задовольнити.
Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В провадженні 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходилися матеріали кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2019, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.03.2019 року по справі №522/3316/19, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2019 року накладено арешт на вилучені в ході обшуку приміщень ТОВ "СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА" за адресою: м. Одеса пл. Олексіївська, буд. 11 корп. 1 , речі та документи.
Рішенням сторони обвинувачення вказане кримінальне провадження закрито, однак питання щодо скасування арешту не прийнято.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин подальше обмеження права власності є недопустимим, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання власника майна директора "ТОВ "Петрол-Трейд Юг" ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000006 від 28.01.2019 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.03.2019 року по справі №522/3316/19, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2019 року на папку білого кольору «Касса СББ 2016»; папку картонну білого кольору «Касса СББ 2017»; папку білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Укрексімбанк»; папку білого кольору картонна за написом «Сіб 2016 Приватбанк»; папку білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Приватбанк»; папку білого кольору картонна з написом «Сіб Укрексімбанк 2016»; папку білого кольору картонна «Сіб Укрексімбанк 1 полуг. 2016»; папку синього кольору формату А4 «Діючі договори Сіб» за 2015 - 2017; частину неповернутих документів з папки сірого кольору формату А4 «акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» за 2018; частину неповернутих документів з папки фіолетового кольору формату А4 «Акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2018; папку формату А4 зеленого кольору з написом «СИБ 2017 кредит акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2017; папку синього кольору формату А4 з написом «СИБ 2016 год кредит»; папку білого кольору формату А4 з написом «Заробітна плата СІБ 2016 -2018»; Факсиміле підпису - 1 шт.; папку синього кольору, формату А-4: «Копії діючих договорів з додатками ТОВ «Спецінформ безпека»; частину неповернутих документів з папки чорного кольору формату А-4 з надписом особові справи «Служба безпеки бізнесу»; зелену папку - накази «Служба безпеки бізнесу» 2018 рік; папку картонну білого кольору з написом «СІБ. Банк 2018»; блокноту зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо договірної діяльності; чорнових записів щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека»; блокноту зеленого кольору з чорновими записами по договірній діяльності ТОВ «Спецінформ безпека» та ТОВ «Служба безпеки бізнесу» з записами щодо розходів, роботах по банкам, спискам клієнтів; чорнових записів, які містяться в журналі формату А-4, синього кольору; чорнових записів з об`єктами, що охороняються, з часами несення служби, інформацією як виходять на маршрут, які містяться в журналі формату А-4, синього кольору; блокноту зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека»,та печаток наступних підприємств: ТОВ «Транссервис-М» (код 32230286) - 1 шт; ТОВ «ВВП Гідрокорпокриття-Денбер» (код 33507782) 3 шт; Філія «СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ Україна-КРИМ «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСИСТЕМИ ПЛЮС» у місті Севастополі (код 37136542) - 1 шт.;ПП Навчальний центр «ОХОРОНА» (код 38718792) - 1 шт.; Maritime Security Compani ALBATROSS Ltd (122, 007) - 1 шт.
Копію судового рішення направити прокурору у даному кримінальному провадженні - для виконання.
Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.10.2019