Провадження № 1-кс/537/1860/2019
Справа № 537/4213/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , за 24.09.2019 із зазначенням дати, часу, суми, розшифровок, призначення платежу, адрес здійснення операцій, результату операцій, а також інформації щодо перерахування грошових коштів на інший рахунок з вказанням на який саме та зазначенням власника рахунку.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001771 від 25.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 24.09.2019 в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом по телефону представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошима в сумі 11731 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24.09.2019 в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що по його картці «підозріла активність» і хтось намагається зняти гроші. В подальшому потерпілий виконав вказівки чоловіка, який представився представником банку, а потім дізнався, що з його картки були зняти гроші на загальну суму 11731 грн. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Потерпілий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, згідно матеріалів справи не заперечує проти розкриття банківської таємниці за його рахунком та проти надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001771, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «24.09.2019 в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом по телефону, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошима в сумі 11731 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 »
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.10.2019, де останній вказав, шо 24.09.2019 в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. йому на мобільний телефон зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, що назвався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив йому, що по його картці «підозріла активність» і хтось намагається зняти гроші. В подальшому він виконав вказівки чоловіка, який представився представником банку, а потім довідався, що з його картки були зняті гроші на загальну суму 11731 грн.
З копії виписки по картковому рахунку, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 26.09.2019 з картки ОСОБА_4 було проведено зняття грошових коштів у сумі 813 грн.. 1318 грн., 9600 грн.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з картки, тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , за 24.09.2019 із зазначенням дати, часу, суми, розшифровок, призначення платежу, адрес здійснення операцій, результату операцій, а також інформації щодо перерахування грошових коштів на інший рахунок з вказанням на який саме та зазначенням власника рахунку, на який перераховані кошти, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.12.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено та оголошено 08.11.2019 о 15 год. 10 хв.