Справа № 202/5685/19
Провадження № 1-кс/202/9460/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
02 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

30 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 31.07.2018 року та 18.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на загальну суму 24 097 725, 5 грн. (19 960 219,04 грн. та 4 137 506, 46 грн. відповідно) на послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра. В період 06-28.12.2018 фактично отримано за вказаними договорами із державного казначейства кошти в сумі 16 898 693 грн.

Керівні посади на вказаному підприємстві займали зазначені особи:

1) до 03.10.2018 ОСОБА_4 (м. Дніпро), нею був підписаний договір від 31.07.2018, але акти виконаних робіт не підписувались, кошти із Держказначейства не отримувались. Згідно з отриманими даними, договір вона дійсно підписала, у подальшому підприємство було продано, до виконання робіт відношення не має;

2) з 03.10.2018 до 24.12.2018 ОСОБА_5 , ним нібито був підписаний договір від 18.02.2018, закрито акти виконаних робіт на 10,4 млн. грн., отримано кошти із Держказначейства на 7,2 млн. грн. Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований в м. Донецьку, в період 2014-2019 на підконтрольну територію України не в`їжджав;

3) з 24.12.2018 до 28.01.2019 ОСОБА_6 (м. Дніпро), при неї було підписано акти виконаних робіт на суму 9,7 млн. грн. Встановлено, що зазначена особа мешкає та працює в Туреччині, в день призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.12.2018 вилетіла авіарейсом до м. Хургади та до теперішнього часу не поверталась, в дні підписання актів виконаних робіт (26.12.2018-28.12.2018) на території України не перебувала, підписати акти виконаних робіт не мала можливості;

4) 28.01.2019 на посаду директора підприємства знову призначений ОСОБА_5 .

Отримані дані свідчать, що зазначені роботи з паспортизації вулиць м. Дніпра підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконувались. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є підставними особами. За основу були використані вже існуючі схеми, виготовлені в минулі періоди. Бюджетні грошові кошти було виведено в «тіньовий» сектор економіки та привласнено за участю підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом вкладання фіктивних договорів щодо послуг з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

На виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про те, що спiвробiтниками Управлiння проведено аналiз фінансово-господарської дiяльностi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ходi якого встановленi СГД, якi входять до «групи компанiй», що створенi з метою прикриття незаконної дiяльностi, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , IПН НОМЕР_3 , має відкритий рахунок № НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківських рахунків зазначеного підприємства, за період часу з 01.12.2018 року по час виконання ухвали, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні. Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000141 від 24.05.2019 року, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, котрі відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01 грудня 2018 року по 02 вересня 2019 року, а саме:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня) в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

2) інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»;

3) документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства (заяви щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; заповнені анкети щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; відкриті банківські картки до банківських рахунків вищевказаних підприємств; всіх платіжних документів та чеків вищевказаних підприємств за період часу з 01 грудня 2018 року по 02 вересня 2019 року).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1