УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 , 1.

В межах кримінального провадження, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 26.06.2019 року о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку в домоволодінні з прибудовами, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , під час даного обшуку було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в картонних упаковках типу bаg-in-box, а саме:

- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.;

- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ Finlandia Blue berry ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;

- ТМ Sambuka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Henta absenta ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;

- ТМ Shardone ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;

- ТМ Attikys ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;

- ТМ Djim Bin ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Grey Guse ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Egermester ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Aregoli ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Danial Emican ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;

- ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 Mastercard;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 Ощадбанк;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 Monobank Mastercard;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 Ощадбанк;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 Приватбанк;

- 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 Дельта банк;

- 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ КИЇВСТАР за номером НОМЕР_7 ;

- 1 (один) мобільний телефон марки LG білого кольору IMEI НОМЕР_8 ;

- 1 (один) мобільний телефон без батареї марки Asistant сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення, тому з метою схоронності речових доказів, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ОСОБА_6 в судове засідання не з"явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , являються предметом кримінального правопорушення, вбачається, що зазначене майно зберігло на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 ,а саме: фальсифіковані алкогольні напої в картонних упаковках типу bаg-in-box, а саме:

- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.;

- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ Finlandia Blue berry ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;

- ТМ Sambuka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Henta absenta ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;

- ТМ Shardone ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;

- ТМ Attikys ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;

- ТМ Djim Bin ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Grey Guse ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Egermester ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Aregoli ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Danial Emican ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;

- ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 Mastercard;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 Ощадбанк;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 Monobank Mastercard;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 Ощадбанк;

- 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 Приватбанк;

- 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 Дельта банк;

- 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ КИЇВСТАР за номером НОМЕР_7 ;

- 1 (один) мобільний телефон марки LG білого кольору IMEI НОМЕР_8 ;

- 1 (один) мобільний телефон без батареї марки Asistant сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: