Провадження № 1-кс/592/8052/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000760 від 15.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 06.03.2019 по 14.03.2019 р., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно використовуючи особисті дані ОСОБА_4 та визначений номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 намагалася отримати грошові кошти в кредитних організаціях, та оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн.

Встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_4 були зняті з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме CASU 6447-26.02.2019 о 20:06:11, CASU 6447-26.02.2019 о 20:07:19, CASU 2145-03.03.2019 о 02:31:15, CASU 5349-06.03.2019 о 16:11:43, CASU 5349-06.03.2019 о 16:10:29, CASU 7761-08.03.2019 о 18:15:31, CASU 7761-08.03.2019 о 18:16:12, CASU 7768-11.03.2019 о 14:27:39, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:13, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:46, CASU 7768-11.03.2019 о 14:29:44, CASU 7768-11.03.2019 о 14:30:35.

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 26.02.2019 р. по 12.03.2019 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, а також відомості, щодо зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме CASU 6447-26.02.2019 о 20:06:11, CASU 6447-26.02.2019 о 20:07:19, CASU 2145-03.03.2019 о 02:31:15, CASU 5349-06.03.2019 о 16:11:43, CASU 5349-06.03.2019 о 16:10:29, CASU 7761-08.03.2019 о 18:15:31, CASU 7761-08.03.2019 о 18:16:12, CASU 7768-11.03.2019 о 14:27:39, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:13, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:46, CASU 7768-11.03.2019 о 14:29:44, CASU 7768-11.03.2019 о 14:30:35, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1