Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/3406/2019 Справа № 641/6604/19
УХВАЛА
14 листопада 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
1)№ НОМЕР_3 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до 29.11.2018;
2)№ НОМЕР_4 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до теперішнього часу;
3)№ НОМЕР_5 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2018 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , в якій останні повідомляє, про вчинення посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самоправних дій.
В ході досудового слідства було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її батько ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , створив 15.10.1991 ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Оскільки ОСОБА_6 хворів та не міг виконувати обов`язки голови кооперативу, замість нього головою кооперативу призначили ОСОБА_7 , який є його головою по цей час. Після смерті ОСОБА_6 у встановленому законом порядку та встановлені законом терміни ОСОБА_5 подала документи для вступу у спадщину нотаріусу ОСОБА_8 , яка є нотаріусом 6-ї державної нотаріальної контори, яка відкрила спадкову справу. На момент смерті ОСОБА_6 кількість членів кооперативу складала 3 особи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 мінімальна кількість членів кооперативу відповідно до закону.
Як повідомила ОСОБА_5 , в той час, коли була відкрита спадкова справа, не дивлячись на те, що в кооперативі залишилося лише два члени, в порушення вимог закону ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не маючи відповідних не те повноважень, виключили ОСОБА_6 із членства в кооперативі, а замість того, щоб ввести до ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спадкоємців ОСОБА_6 , на його пай ввели членів сім`ї ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Також, ОСОБА_5 що вказані особи не приймають трудову участь в діяльності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а були введені до його членства лише формально.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що учасниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .
Згідно ст.10 ЗУ «Про кооперацію» членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.
1)№ НОМЕР_3 , відкритий 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закритий 29.11.2018;
2)№ НОМЕР_4 , відкритий 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3)№ НОМЕР_7 , відкритий 30.03.2011 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », закритий 18.04.2017;
4)№ НОМЕР_8 , відкритий 26.08.2010 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
5)№ НОМЕР_9 , відкритий 09.09.2010 в українській гривні в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Харків, закритий 10.10.2014;
6)№ НОМЕР_10 , в доларах США в Харківській обласній філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків, закритий 15.09.2009;
7)№ НОМЕР_11 , відкритий 21.09.1999 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закритий 30.12.2006;
8)№ НОМЕР_12 , відкритий 20.03.2002 в українській гривні в Харківській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », закритий 06.09.2010;
9)№ НОМЕР_13 , відкритий 20.12.2001 в євро в Харківській обласній філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків, закритий 15.09.2009;
10)№ НОМЕР_14 , відкритий 20.12.2001 в євро в Харківській обласній філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків, закритий 15.04.2011;
11)№ НОМЕР_15 , відкритий 01.01.1998 в українській гривні в Харківській обласній філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків, закритий 15.04.2011;
12)№ НОМЕР_16 , відкритий 30.03.2004 в українській гривні в Харківській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », закритий 23.09.2009;
13)№ НОМЕР_17 , відкритий 09.09.2015 в українській гривні в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, закритий 29.05.2017;
14)№ НОМЕР_18 , відкритий 09.09.2015 в українській гривні в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, закритий 29.05.2017;
15)№ НОМЕР_5 , відкритий 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_19 , та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою підтвердження факту надходження грошових коштів у вигляді вступних та пайових внесків на розрахункові рахунки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
1)№ НОМЕР_3 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до 29.11.2018;
2)№ НОМЕР_4 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до теперішнього часу;
3)№ НОМЕР_5 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2018 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
1)№ НОМЕР_3 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до 29.11.2018;
2)№ НОМЕР_4 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.05.2017 до теперішнього часу;
3)№ НОМЕР_5 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2018 до теперішнього часу;
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1