УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 Справа №607/26020/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003111 від 23 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії виписок рухів коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операцій в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року дати проведення заняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - фото-, відеозапис осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року, з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 31.07.2019 року по 02.08.2019 року невідома особа таємно викрала із банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12 500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003111 від 23 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформації, яким способом був змінений пін код до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року, а також зобов`язати відповідального працівника банку провести службове розслідування по даному факту.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, враховуючи те, що іншим чином отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії виписок рухів коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операцій в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року дати проведення заняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:05 год. 31.07.2019 року по 23:55 год. 02.08.2019 року.
У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1