УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ел.адм.подат.), (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо можливих протизаконних дій керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 в частині незаконного заволодіння грошовими коштами товариства, шляхом формування податкового кредиту, протизаконної співпраці з конвертаційними центрами та фіктивними компаніями. Так, фактичне місце розташування та здійснення господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , із займаною територією та промисловими майданчиками на 22,3 га., загальною площею будівель біля 160 тис.кв.м. Частина займаних приміщень товариством, здається в оренду суб`єктам підприємницької та господарської діяльності. Одним з основних крупних акціонерів товариства є держава в особі Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій належить 50% акцій товариства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса фактичного місця знаходження: АДРЕСА_3 ), якому належать 40,0753% акцій товариства. Основною сферою діяльності товариства, є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо розробки та виготовлення безпілотників безпілотних авіаційних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », крім того товариство входить до переліку підприємств, установ та організацій обороно-промислового комплексу України. На посаді Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2002 року, перебуває ОСОБА_6 . За час перебування на посаді ОСОБА_6 , встановлені факти заниження вартості послуг щодо оренди приміщень товариства наданими внаслідок підписання відповідних договорів в оренду суб?єктам підприємницької та господарської діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке являється підставним підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на проведення закупівлі фактично не існуючих товарів та послуг, в результаті чого товариству спричинено матеріальну шкоду на суму 12 млн.грн. Також, в період з 19.02.2015 по 20.04.2016 посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вищеописаної схеми протизаконного заволодіння грошовими коштами товариства, внаслідок проведених операцій в ході фінансово- господарських відносин з ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », чим підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 млн. грн. Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має наступний банківський рахунок відкритий в Українській гривні за № НОМЕР_6 у ІНФОРМАЦІЯ_28 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (виписки) руху коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ,відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_28 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 )в Українській гривні, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку№ НОМЕР_6 ,відкритомуу ІНФОРМАЦІЯ_29 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ); всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком № НОМЕР_6 ;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_6 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_7 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки; фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок№ НОМЕР_6 , банківські картки за нимчи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківський рахунок, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаному рахунку та ін. Крім того, зазначені документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовими доказами.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0014247 від 18.12.2018 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у складі старших слідчих СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , слідчих СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 та/або, за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )з можливістю зробити з них копії, а саме:

-документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_28 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 ) в Українській гривні, за період з 24.12.2014 по 10.06.2016;

-юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_29 (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_1 );

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком № НОМЕР_6 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_6 , за період з 24.12.2014 по 10.06.2016;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , за період з 24.12.2014 по 10.06.2016;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 24.12.2014 по 10.06.2016, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_7 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з 24.12.2014 по 10.06.2016;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_6 , банківські картки за нимчи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам казначейської служби України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам казначейської служби України її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: