Справа№751/5201/18
Провадження №1-кс/751/1777/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заявника адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНФОРМ» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

встановив:

Представник ТОВ «МЕТІНФОРМ» звернулась до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Метінформ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в AT «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_6 від 22.02.2019 р. (справа № 751/3300/18, провадження 1-кс/751/679/19) в рамках кримінального провадження №0000059, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.02.2019 р. (справа № 751/3300/18, провадження 1-кс/751/679/19) задоволено клопотання слідчого - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що будуть надходити на розрахункові рахунки ТОВ «Метінформ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в AT «Сбербанк» (МФО 320627, юридичн`адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Вказує, що ТОВ "Метінформ" () є юридичною особою, створеною у 2017 році, здійснює свою діяльність оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний), оптовою торгівлею залізничними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням, приладдям для нього та іншими видами діяльності відповідно до КВЕД. Товариство є належним платником податків, взято на облік Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі ГУ ДФС; у м. Києві та своєчасно звітує щодо фінансових результатів господарської діяльності.

Зазначає, що жодних належних та достатніх доказів того, що ТОВ "Метінформ" () як суб`єктом господарювання, який хоч якимось чином має відношення до обставин відповідного кримінального провадження не наведено.

Також, зазначає, що долучені слідчим до клопотання про накладення арешту протоколи допиту свідків, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які документально значаться засновниками та директорами на підприємствах з ознаками фіктивності ТОВ «Астріком», ТОВ «Рестергруп», ТОВ «Агрополіс», ТОВ «Малаві ЛТД» жодним чином не можуть бути підставою для накладення арешту на рахунки ТОВ «Метінформ», адже, ТОВ «Метінформ» жодних операцій з даними фірмами не проводило і між ними відсутні будь-які зв`язки.

Тому вважає, що арешт на майно ТОВ «МЕТІНФОРМ» було накладено незаконно та необґрунтовано.

Заявник у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні вважали клопотання необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 лютого 2019 року по справі № 751/3300/18, провадження № 1-кс/751/679/19, накладено арешт із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що будуть надходити на розрахункові рахунки ТОВ «Метінформ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 лютого 2019 року по справі № 751/3300/18, провадження № 1-кс/751/679/19, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Метінформ», відкритих в AT «Сбербанк», задоволенню не підлягає, оскільки з досліджених судом доказів, зокрема переліку виданих та отриманих накладних, вбачається, що в діяльності ТОВ «Метінформ» можливі ознаки фіктивного підприємництва.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 174, 306-307 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНФОРМ» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1