Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1688/19
провадження № 1-кс/650/610/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2019 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

у присутності секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000339 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2019, невстановлена особа, надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її банківської картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклавши таким чином від її імені кредитний договір №935932692, в ході чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила власниці матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що на її домашню адресу надходять повідомлення про заборгованість по кредитному договору, якого вона насправді не заключала. Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по її картковому рахунку № НОМЕР_1 на її картку було зараховано гроші 10.05.2019, 15.05.2019, 18.05.2019 та 02.06.2019, які в подальшому було перераховано на іншу картку. Згідно усного повідомлення працівників кредитної компанії по кредитних договорах, укладених 10.05.2019, 15.05.2019, 18.05.2019, гроші було сплачено. По кредитному договору від 02.06.2019 заборгованість не сплачено та сума комісії зростає. Вказана банківська картка протягом усього часу знаходилася вдома за місцем проживання ОСОБА_5 та остання нею не користувалася.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вищевказаного банківського рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на таке.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Великоолександрівського відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000339 від 05.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, з метою недопущення їх знищення.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання притягнення до відповідальності винних осіб або прийняття іншого законного процесуального рішення. Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у провадженні, неможливо.

Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000339 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або будь-якому іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за їх дорученням, на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2019 по 02.06.2019, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

2)документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття вказаного карткового рахунку.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх огляду та вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 30 днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1