УХВАЛА
Іменем України
12.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 зробила замовлення костюму на Інтернет-сторінці «Self», отримала реквізити рахунку та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок кредитної карти НОМЕР_1 , після чого, їй було повідомлено номер іншого рахунку, на який потрібно перерахувати решту коштів, а саме НОМЕР_2 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських даних щодо руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 11:00 годин по 11:30 годин 04.06.2019 року з зазначенням відомостей банківської карти, отримувача (ПІБ та номер карти), інформації щодо клієнта, який має банківський рахунок за номером кредитної картки НОМЕР_1 , а також НОМЕР_3 , з зазначенням наявних анкетних відомостей щодо даних осіб, контактні дані, іншої інформації щодо осіб, в тому числі наявність інших банківських рахунків та зв`язки між раніше зазначеними клієнтами, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації як на паперовому так і на електронному носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (посвідчення №010192), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських даних щодо руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 11:00 годин по 11:30 годин 04.06.2019 року з зазначенням відомостей банківської карти, отримувача (ПІБ та номер карти), інформації щодо клієнта, який має банківський рахунок за номером кредитної картки НОМЕР_1 , а також НОМЕР_3 , з зазначенням наявних анкетних відомостей щодо даних осіб, контактні дані, іншої інформації щодо осіб, в тому числі наявність інших банківських рахунків та зв`язки між раніше зазначеними клієнтами, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації як на паперовому так і на електронному носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1