Справа № 589/5607/18
Провадження № 1-кс/589/1845/19
УХВАЛА
11 липня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Фактичні обставини: 19.10.2018 до Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , працівники групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено та зафіксовано факт наявності на території ПП « ОСОБА_6 » п`яти вагонів-зерновозів, які знаходились біля елеваторів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Проте навантаження до них зерна не відбувалось.

Кримінальне провадження № 0000250 від 17.07.2018 за ч.4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області, розпочате за фактом того, що у 2009-2013 р.р. в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_7 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , як фінансового партнеру проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_8 компаній, заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

До матеріалів кримінального провадження долучені матеріали, зареєстровані в ЖСО за зверненнями щодо вивозу арештованого зерна із елеватора за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч.1 ст. 388 КК України.

22.12.2018 СВ Глухівського ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000925 за ч.1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склали, та видали завідомо неправдиві офіційні документи на поставку та видачу сільськогосподарських культур з території елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких були вивезені сільськогосподарські культури з території елеватору.

26.12.2018 СВ Глухівського ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 за ч.1 ст. 382 КК України за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) за фактом не виконання ухвал слідчого судді від 30.11.2018 у провадженнях № 1- кс/635/3126/2018, № 1-кс/635/3127/2018 (справа № 635/4979/18) про накладання арешту на нерухоме майно та корпоративні права, які належить підприємствам, засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передані в управління АРМА.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000250 винесено 28.09.2018 ухвалу у провадженні № 1-кс/635/2269/2018 (справа № 635/4979/18) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ряду підприємств (перелік зазначено в ухвалі слідчого судці - 17 підприємств) шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчуджувати його, а також встановлення заборони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

08.11.2018 Харківським апеляційним судом винесено ухвалу, якою вищезазначену ухвалу слідчого судці Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано та винесено ухвалу, якою клопотання прокурора щодо накладання арешту на майно повернуто прокурору в порядку ч.3 ст. 171 КПК України.

28.11.2018 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого прокурором після усунення недоліків визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018, винесено ухвалу (провадження № 1-кс/635/2864/2018) про накладання арешту на майно, а саме, кукурудзу загальною вагою 8213 тон та соняшник, загальною вагою 15372 тон, що знахоциться в зерносховищах за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заборонивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна.

Вказані об`єми сільськогосподарської продукції (зерна) встановлені оглядом, проведеним слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до ухвали Харківського районного суду Харківської області від 30.11.2018 у рамках кримінального провадження № 0000250 від 17.07.2018 змінено спосіб накладення арешту: заборонено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджатись, відчужувати та користуватись часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 7326,00 грн., що становить 99 % статутного капіталу; часткою у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) номінальною вартістю 21820000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу; заборонено ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) розпоряджатись, відчужувати та користуватись часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 74,00 грн., що становить 1 % статутного капіталу. Арешт на вказані корпоративні права накладено ухвалою вказаного суду від 28.09.2018.

Враховуючи викладене вище у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), і ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та отримати завірені уповноваженою особою копії реєстраційної справи з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження як речових доказів.

Документи вказаної реєстраційної справи та відомості, які в них містяться, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, вказані документи необхідні для документального підтвердження чи спростування факту відчуження часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_6 » в період їх арешту у кримінальному провадженні № 0000250 від 17.07.2018.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні заступник керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дане клопотання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: реєстраційні справи щодо юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_6 » в яких містяться відомості щодо належності та відчуження часток у статутному капіталі вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як докази відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів без права вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1