Справа № 171/1034/19
У х в а л а

13 червня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000985 від 26.09.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановив:

11.06.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію, а саме:

- документи, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно- розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу;
- документи, що містять відомості про власника рахунку одержувача, під час здійснення 23.09.2018 року операції з перерахунку грошових коштів у сумі 9000 гривень з картки/рахунку № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_6 , та документів, що містять відомості рух коштів за карткою/рахунком, на яку було здійснено вищевказаний грошовий переказ у період часу з у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 23.09.2019 невстановлена особа шляхом вільного доступу за допомогою банківського терміналу самообслуговування AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_7 , спричинивши майнової шкоди на суму 17 857 гривень.
За даним фактом 26.09.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України №0000985.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнім відкрито банківський рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 23.09.2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби захисту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому в ході розмови з потерпілим, шляхом обману заволоділа особистими даними за вищевказаною карткою/рахунком належної ОСОБА_7 , та з картки 23.06.2019 перерахувала грошові кошти у сумі 9400 гривень на рахунок відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , про що наявне підтвердження виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю, та необхідність їх вилучення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно- розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про власника рахунку одержувача, під час здійснення 23.09.2018 року операції з перерахунку грошових коштів у сумі 9000 гривень з картки/рахунку № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_6 , та документів, що містять відомості рух коштів за карткою/рахунком, на яку було здійснено вищевказаний грошовий переказ у період часу з у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: