Провадження №1- кс/712/8108/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилось в привласненні грошових коштів.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі за період 2018-2019 років. Проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному періоді здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке має ознаки «ризиковості», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Суть зазначених фінансово-господарських операцій полягала в наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з «капітального ремонту з відновлення дорожнього покриття вулиці Соборна м. Сміла (ділянка від перехрестя вул. Перемоги - Соборна до знаку Сміла на виїзді з міста). І черга» та послуги « з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241804 /Р-10/-Медведівка-Головківка- Поселянівка км 0+000 - км 19+500, Чигиринський район, Черкаська область» на загальну суму 123 333 грн. ПДВ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновником, директором та головним бухгалтером значиться одна особа, а саме гр. ОСОБА_5 (РНОК11П НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За деякими даними директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 є лише номінальним та в повній мірі не контролює діяльність товариства.

Проведеним аналізом наявних баз даних (зокрема Єдиного реєстру податкових накладних) отримано інформацію, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображають операції з перерахування частини отриманих державних коштів, з метою швидкого власного збагачення за рахунок несплати податків та надання послуг з «конвертації» коштів, створили на території Черкаської області ряд суб`єктів господарської діяльності, зареєструвавши їх на ім`я осіб із свого найближчого оточення (близьких родичів) та безпосередньо підпорядкованих йому осіб, серед яких: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інші.

Податкова звітність ПП " ОСОБА_22 ", ПП " ОСОБА_12 ", ПП « ОСОБА_8 » подавалася з використанням електронної ІР-адреси НОМЕР_19 . Зокрема, серед суб`єктів господарювання, які використовують дану ІР-адресу для подачі податкової звітності, наявні підприємства: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Керуючись ст.ст. 2,9,40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано запит з метою отримання інформації про абонента, його адреси, прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента, який використовує ІР-адресу НОМЕР_19 .

28.08.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь на запит, якою відмовили у наданні будь-якої інформації, посилаючись на п.7 ст. 162 КПК України та ЗУ «Захист інформації споживача» та ЗУ «Про телекомунікації».

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин по взаємовідносинам з фіктивними підприємства, які у інший спосіб встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наявній інформації, про користувача IP-адреса: НОМЕР_19 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000071 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію на папері та в електронному вигляді по наявній інформації, про користувача IP-адреса: НОМЕР_21 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_23 , старшим оперуповномоченим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_24 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1