Справа№751/7567/18
Провадження №1-кс/751/3630/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 11.05.2019 в ході огляді місця події, що мав місце поблизу будинку АДРЕСА_1 , з-поміж іншого, паперовий чек (квитанцію), підтверджуючий переказ грошових коштів у сумі 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2019 о 11:57:37 в терміналі самообслуговування НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з цим, у подальшому, 08.07.2019 в ході огляду місця події, що мав місце поблизу будинку АДРЕСА_3 виявлено та вилучено паперовий чек (квитанцію), підтверджуючий переказ грошових коштів у сумі 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.07.2019 о 20:38:48 в терміналі самообслуговування НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 . У подальшому встановлено, що вказаний картковий рахунок, на який здійснено перекази грошових коштів належить ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 на електронні платіжні ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перекази грошових коштів, які у подальшому виведено на банківські карткові рахунки, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням транзакцій за цими рахунками (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних- терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників рахунків до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1