печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими особами, вчинили умисні дії, які виразились у незаконній приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, а саме: Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, 06.10.2011 Міністерством аграрної політики та продовольства України видано наказ № 526 «Про припинення діяльності державних підприємств», яким передбачено ліквідацію наступних державних підприємств: Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: Сумська обл., Роменський р-н, с. Овлаші); Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Кропивне); Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Зачепилівка). Також вказаним наказом утворені та затверджені склади ліквідаційних комісій з ліквідації, головою яких затверджено ОСОБА_4 . На останню, як на голову ліквідаційної комісії вказаним наказом покладено наступні обов`язки:
1) Вжити заходів, пов`язаних з ліквідацією державних підприємств, 2) Опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про припинення діяльності державних підприємств, 3) Провести інвентаризацію й оцінку майна, коштів та здійснити продаж основних засобів державних підприємств в установленому порядку з метою погашення кредиторської заборгованості, 4) Скласти та затвердити ліквідаційний баланс, звіт про роботу комісії з ліквідації державних підприємств та здати їх в архів Міністерства, 5) Провести звільнення працівників державних підприємств відповідно до чинного законодавства України, 6) Надати Департаменту правової та законопроектної роботи довідки з органів державної статистики про виключення державних підприємств з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України.
Вказані державні підприємства занесені до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» об`єктом малої приватизації є:
1) єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб`єкти господарювання - юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
2) окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
3) об`єкти незавершеного будівництва, законсервовані об`єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
4) об`єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).
Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими в них об`єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об`єкт, що приватизується шляхом викупу, або якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої Ради відповідного рівня.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) продавцями об`єктів малої приватизації, що перебувають у державній та комунальній власності, є відповідно:
1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;
2) органи приватизації, створені місцевими Радами.
3) продавцями об`єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, є органи по управлінню її майном,
4) створювані Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Так, відповідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.10.2013 (далі договір), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 : ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 (продавець) продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (покупець) нерухоме майно виробничі будівлі (загалом 22 позиції), за грошові кошти в сумі 600 037 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 65 000 гривень без ПДВ в якості гарантійного внеску сплачено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як переможцем аукціону на рахунок Міжнаціональної Універсальної Товарно Сировинної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 535 037 гривень без ПДВ буде перераховано на рахунок Міжнаціональної Універсальної Товарно Сировинної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 протягом 10 календарних днів з моменту проведення аукціону після підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна. Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.05.2018 припинено діяльність юридичної особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 11.04.2014 (далі договір), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 : ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 (продавець) продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (покупець) нерухоме майно нежитлові будівлі, загальною площею 3178,6 кв.м., за грошові кошти в сумі 367 502,10 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 35 000,20 гривень внесено до проведення відкритих публічних торгів (аукціону) Покупцем на рахунок МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: на р/р НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 ; решта 332 501,90 гривень без ПДВ внесено Покупцем на рахунок МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зазначено вище, до підписання цього договору, зазначений факт підтверджується платіжним дорученням №5 від 11.01.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по р/р НОМЕР_11 ТВБВ № 10023/0391 філії-Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 . Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10.07.2014 припинено діяльність юридичної особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 22.09.2016 (далі договір), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 : ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 (продавець) продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (покупець) нерухоме майно нежитлові будівлі, загальною площею 3015,5 кв.м., за грошові кошти в сумі 298 810 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 29 881 гривень сплачені переможцем відкритих публічних торгів (аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: на р/р НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , як гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості майна та 268 929 гривень, сплачені переможцем відкритих публічних торгів (аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: на р/р НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , отримувач МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21.12.2016 припинено діяльність юридичної особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.11.2018 припинено діяльність юридичної особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою перевірки всіх обставин розрахунків або їх відсутності, між вищевказаними сторонами (учасниками), можливого привласнення вказаних грошових коштів, а також осіб які виступили покупцями нерухомого майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківській рахунок: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритий у банківській установі та їх подальшого використання.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_16 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунку№ НОМЕР_16 , клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходяться у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати оригінали зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000342, внесеному 20.03.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_16 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 15.08.2013 по 15.12.2013, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25502/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 27.05.2019 р.