Справа № 214/7896/19
1-кс/214/2265/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0001863 слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 12.10.2019 до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ст. о/у КП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про те, що під час виконання вимог доручення ГУНП в Дніпропетровській області №5020/103/01/2019 від 23.08.2019 «Щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», на території оперативного обслуговування встановлено заклад, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу. Так, за адресою АДРЕСА_1 , який знаходиться в одноповерховій малій архітектурній будівлі, між магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аптекою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює діяльність ТОВ «М.С.Л.» , з розповсюдження державної грощової лотереї «ЛОТО ПЛЮС», внесеної до єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні під номером 205. 12.10.2019 року під час проведення профілактичних заходів спрямованих на виявлення та документування осіб,причетних до кримінальних правопорушень у сфері грального бізнесу, ст. о/у КП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ «М.С.Л» здійснює свою господарську діяльність на підставі ліцензії Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотереї серії АВ№446755, виданої 02.09.2013 року, зі строком дії з 23 лютого 2001 року по 23 лютого 2013 року, також у вересні 2013 року строк дії цієї ліцензії було продовжено до 23 лютого 2014 року.
Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до ст. 2 Закону України « Про заборону грального бізнесу», в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Відповідно до ч.2 ст. 15. Закону України « Про державні лотереї в України», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.
13.10.2019 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001863 від 13.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в ході огляду земельної ділянки 17.10.2019, яка перебуває у вільному доступі, над входом у вищевказаний заклад, на фасадній стороні приміщення міститься чорна вивіска з надписом «ЛОТО ПЛЮС», фасад стінки чорного кольору, яка розташована між магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аптекою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, м-н Гірницький 36Б. Розповсюдження даної державної лотереї здійснює ТОВ «М.С.Л.», , внесеної до єдиного реєстру державних лотереї, запроваджених в Україні під номером 205.

Крім цього, в ході проведення заходів направлених на встановлення обставин та документування даного кримінального правопорушення, отримано копії документів, дозвільного характеру, які надаються працівниками вищевказаного закладу а саме: договір оренди приміщення за вказаною адресою від 26.08.2019, договір доручення № 2025/2 на розповсюдження державних числових лотерей, додаток № 331 до договору № 2024/02 від 09.04.2018 (у якому зазначається адреса закладу, кількість лотерейних терміналів та лотерея що розповсюджується «ЛОТО ПЛАТІНУМ») тощо. На зазначених документах стоять мокрі печаті розповсюджувача ТОВ «ЛОТО ПЛЮС», та оператора Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» («УНЛ»).

На офіційному сайті ТОВ «М.С.Л.» (https://msl.ua), у переліку адрес всіх закладів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 які здійснюють діяльність з розповсюдження державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційному сайті «УНЛ» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у переліку адрес всіх закладів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 які здійснюють діяльність з розповсюдження державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищевказана адреса відсутня.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що вищевказані документи дозвільного характеру, які надаються працівниками вищевказаного закладу, є підроблені, а в зазначеному залі надаються незаконні послуги грального бізнесу.

Також, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, проведених в рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, в тому числі і показань свідків, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на фасадній стороні приміщення міститься вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аптекою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює діяльність ТОВ «М.С.Л.» , встановлено заклад, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу.
В супереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-УІ, займаються гральним бізнесом в приміщенні, на фасадній стороні приміщення міститься вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , між магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аптекою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.а саме організували діяльність гральних закладів, прийом грошових коштів від громадян та надають послуги в сфері грального бізнесу, цим самим створивши всі умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.
19.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 18 жовтня 2019 року в період з 15:16 до 18:51 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на фасадній стороні приміщення міститься вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аптекою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було виявлено та вилучено: зошит надписом «ПОСУДА», в якому наявні записи, зошит з надписом «ОТЧЕТЫ» , в якому наявні записи, зошит з надписом «БАР» , в якому наявні записи, до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ EXP0239144, грошові кошти сумою 3909 гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 3 шт., купюри номіналом 200 гривень у кількості 8 шт., купюри номіналом 100 гривень у кількості 7 шт., купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт. до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ EXP0103773 та купюри номіналом 5 гривень у кількості 5 шт., купюри номіналом 2 гривні у кількості 2 шт. до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 7196794, дозвільна документація на здійснення господарською діяльністю, яка знаходилась на робочому місці адміністратора до спеціального пакету Україна Національна Поліція 0017895, а також накопичувач s/n 2C009BFPAEK4894 у поліетиленовий пакет, системний блок VINGA 0819CD09280001 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 5 у поліетиленовий пакет , системний блок OPTIPLEX 760 серія 9 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 9 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 5 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 780 серія 5 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 9 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 745 серія 3 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 760 серія 11 у поліетиленовий пакет, системний блок OPTIPLEX 780 серія 7 у поліетиленовий пакет.
У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Беручи до уваги ч. 3 ст. 170 КПК України, то підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищевказане, вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на: зошит з надписом «ПОСУДА», в якому наявні записи, зошит з надписом «ОТЧЕТЫ» , в якому наявні записи, зошит з надписом «БАР» , в якому наявні записи, грошові кошти сумою 3909 гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 3 шт., купюри номіналом 200 гривень у кількості 8 шт., купюри номіналом 100 гривень у кількості 7 шт., купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт., купюри номіналом 5 гривень у кількості 5 шт., купюри номіналом 2 гривні у кількості 2 шт., дозвільну документацію на здійснення господарською діяльністю, яка знаходилась на робочому місці адміністратора, а також накопичувач s/n 2C009BFPAEK4894 у поліетиленовий пакет, системний блок VINGA 0819CD09280001, системний блок OPTIPLEX 760 серія 5, системний блок OPTIPLEX 760 серія 9 у, системний блок OPTIPLEX 760 серія 9, системний блок OPTIPLEX 760 серія 5, системний блок OPTIPLEX 780 серія 5, системний блок OPTIPLEX 760 серія 9, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1, системний блок OPTIPLEX 760 серія 1, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7, системний блок OPTIPLEX 760 серія 7, системний блок OPTIPLEX 745 серія 3, системний блок OPTIPLEX 760 серія 11, системний блок OPTIPLEX 780 серія 7., забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам неможливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, підтвердивши його зміст. При цьому пояснив, що арешт потрібен для проведення експертизи системних блоків. Зошити мають записи про те, які гральні платформи використовувалися. Гроші можуть підтверджувати проведення грального бізнесу.

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Судом встановлено, що зошити з надписами «ПОСУДА», «ОТЧЕТЫ», «БАР» мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки записи, які містяться в них, мають відомості про те, які гральні платформи використовувалися, що має пряме відношення до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Судом встановлено, що грошові кошти в сумі 3909 гривень, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки можуть бути набуті внаслідок здійснення кримінально протиправних дій.

Судом встановлено, що дозвільна документація на здійснення господарської діяльності, має ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки може мати значення при визначенні якою саме діяльністю дозволено займатися ТОВ «М.С.Л.» .
Судом встановлено, що накопичувач s/n 2C009BFPAEK4894 у поліетиленовому пакеті; системний блок VINGA 0819CD09280001; системний блок OPTIPLEX 760 серія 5; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 5; системний блок OPTIPLEX 780 серія 5; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 745 серія 3; системний блок OPTIPLEX 760 серія 11; системний блок OPTIPLEX 780 серія 7 мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, що має бути встановлено шляхом проведення експертизи.

Тому, для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказу у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому у відповідності до вимог ст. 170 ч.3 КПК України, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 19 жовтня 2019 року майно, а саме: зошит з надписом «ПОСУДА», в якому наявні записи; зошит з надписом «ОТЧЕТЫ» , в якому наявні записи; зошит з надписом «БАР», в якому наявні записи; грошові кошти в сумі 3909 гривень, купюрами номіналом 500 гривень, у кількості 3 шт., купюри номіналом 200 гривень, у кількості 8 шт., купюри номіналом 100 гривень, у кількості 7 шт., купюри номіналом 20 гривень, у кількості 2 шт., купюри номіналом 5 гривень, у кількості 5 шт., купюри номіналом 2 гривні, у кількості 2 шт.; дозвільну документацію на здійснення господарської діяльності, а також накопичувач s/n 2C009BFPAEK4894 у поліетиленовому пакеті; системний блок VINGA 0819CD09280001; системний блок OPTIPLEX 760 серія 5; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 5; системний блок OPTIPLEX 780 серія 5; системний блок OPTIPLEX 760 серія 9; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 1; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 760 серія 7; системний блок OPTIPLEX 745 серія 3; системний блок OPTIPLEX 760 серія 11; системний блок OPTIPLEX 780 серія 7.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1