Справа № 405/6811/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000056 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ведеться досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створено ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались. За вказаний період на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти у сумі понад 350 млн. грн., які в подальшому були використані вказаними особами при купівлі/продажі не облікованої сільськогосподарської продукції та у власних потребах, при цьому податки до держаного бюджету сплачені не були.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, мають бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В зв`язку з чим відзначається, що надані слідчому судді матеріали не підтверджують як взагалі здійснення фінансово-господарських операцій між відповідними суб`єктами господарювання та ТОВ ОТІМУСАГРО ТРЕЙД, а відтак, існування зазначених в клопотанні документів, так і значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000056 таких документів, а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9