Дата документу 17.10.2019
Справа № 334/76/19
Провадження № 1-кс/334/3866/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000134 від 01.11.2018 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором ІНФОРМАЦІЯ_2 розроблено злочинну схему до якої ним долучено: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступника директора - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для реалізації свого злочинного наміру, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з керівниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - керівник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - представник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПП « ОСОБА_9 » - керівник ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , розробили злочинну схему незаконного збагачення. За допомогою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, які виконують роботи та надають послуги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рахунок завищення об`ємів та цін, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують неправомірну вигоду у розмірі 10 % від суми договорів підряду.

В 2018 році на ІНФОРМАЦІЯ_2 заплановано та виділено 100 млн. грн. з обласного бюджету на реалізацію програм в сфері ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд договір підряду на виконання різноманітних видів будівельних, реконструкційних та інших робіт на території Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акти виконаних робіт по зазначеним об`єктам закриті замовником та підрядником та направлені до проведення оплати до ІНФОРМАЦІЯ_12 у зв`язку із закінченням фінансового року, а роботи на вказаному об`єкті ще фактично не були завершені.

З метою фіксації зазначених обставин, 22.12.2018 проведено огляд місця події на об`єктах будівництва.

Окрім того, відповідно до договорів на здійснення технічного нагляду по об`єктам будівництва, роботи по яким проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - технічний нагляд здійснювався Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На теперішній час у слідства виникла необхідність у отриманні точних відомостей щодо реєстраційних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутних документів, документів щодо призначення (звільнення) посадових осіб, вказаного підприємства та інші документи, які підтверджують знаходження посадових осіб на займаних посадах.
Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор, клопотання підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити його з підстав вказаних в ньому. Крім того, просив суд розглядати дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Судом було встановлено, що 01.11.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України за № 0000134.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області, ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділення Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні № 0000134 від 01.11.2018, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1