Провадження № 1-кс/727/4377/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального №0000311 від «09» липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснювала безпідставні перерахування коштів з рахунку товариства на рахунки ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_9 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству.

У відповідності до висновку № 13-Е від 06.08.2019 року судової економічної експертизи проведеної у кримінальному провадженні №0000311 від 09.07.2019 встановлено, що з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 за надання послуг по ремонту автобуса в період з 13.08.2013 по 21.02.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 099 928,5 грн.

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_10 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_6 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_11 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , рахунки родички ОСОБА_5 - гр. ОСОБА_12 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.07.2019 (Справа №727/7618/19) та від 10.09.2019 (Справа №727/9546/19) було проведено тимчасовий доступ та отримано відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , відкритого в ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, у відповідності до виписки по зазначеному рахунку, в період з 13.08.2013 року по 21.02.2017 кошти, які були отримані від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ФОП ОСОБА_6 під виглядом надання «підзвітних коштів» та «зворотної фінансової допомоги», були перераховані на банківську платіжну картку ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), оформлену в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, згідно вищевказаної виписки по рахунку, спочатку перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 відбувалося на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , після чого вони зараховувалися безпосередньо на банківську платіжну картку ОСОБА_12 на підставі її Індивідуального податкового номеру НОМЕР_6 . Будь-які інші реквізити банківського рахунку та банківської платіжної картки ОСОБА_12 , крім її індивідуального податкового номеру, у виписці по рахунку ФОП ОСОБА_6 не зазначено.

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ) повідомила, що в 2013 році за проханням своєї тітки ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона відкрила в ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок та оформила на своє ім`я банківську платіжну картку, яку вона передала ОСОБА_5 . Приблизно, в кінці 2016 року на початку 2017 року ОСОБА_5 повернула ОСОБА_12 вищевказану банківську картку та повідомила, що вона їй більше не потрібна. Будь-якого відношення ОСОБА_12 , до операцій із банківським рахунком та банківською карткою оформлену на своє ім`я вона не має, оскільки вони протягом цього періоду фактично перебували в користуванні ОСОБА_5 . Вказати на даний час реквізити банківського рахунку чи банківської платіжної картки, яка була оформлена на її ім`я ОСОБА_12 не може, оскільки рахунок закритий та картка знищена.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію по банківським платіжним карткам ОСОБА_12 за період з 01.08.2013 р. по 31.12.2017 р. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих в складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних, а саме до: документів, які містять інформацію щодо наявних протягом 2013-2017 років відкритих поточних та карткових рахунків, оформлених банківських платіжних карток ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), із зазначенням номерів рахунків, номерів платіжних карток, валюти, дати відкриття та закриття рахунків, виписки про рух коштів по рахунках (банківських платіжних картках) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08.2013 по 31.12.2017, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1