УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими особами вніс в документи, які подають для проведення державної реєстрації ТОВ «Ксеон ЛТД» () завідомо неправдиві відомості.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) показав, що до проведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ксеон ЛТД» () не має жодного відношення, дане підприємство зареєстрував на своє ім`я без мети ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності на прохання невстановлених осіб з метою отримання грошової винагороди.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Ксеон ЛТД» (), де ОСОБА_4 значиться засновником з 2006 року по теперішній час.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Ксеон ЛТД» (), у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області.

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, слідчий звернулася з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи, яку просить доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, та поставити на їх вирішення питання: 1) Чи виконано оригінал підпису на Протоколі № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, на договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, в Статуті ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, на довіреність на ОСОБА_5 від ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 31 жовтня 2016 року ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), чи іншою особою?

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте 11.10.2019р. надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу, в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчим.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Доручити експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000124 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Чи виконано оригінал підпису на Протоколі № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, на договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, в Статуті ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 30 жовтня 2016 року, на довіреність на ОСОБА_5 від ТОВ «Ксеон ЛТД» () від 31 жовтня 2016 року ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), чи іншою особою?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1