печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000182, -

ВСТАНОВИВ:
24.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн., «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн., шляхом перерахування коштів в адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд,№156 та в зворотному напрямку)» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перерахувало грошові кошти на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса АДРЕСА_2 ,) в сумі 32 млн. грн., за асфальтобетонну суміш. В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перерахувало отримані кошти на підприємство з ознаками «ризиковості» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса АДРЕСА_3 ) за цемент у сумі 13 млн. грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_4 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - бітум дорожній на суму 2,2 млн. грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ГУ ДФС у Сумськійобласті) бітум дорожній на суму 3 млн. грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ГУ ДФС у Сумськійобласті) бітум дорожній на суму 1,6 млн. грн. Згідно реєстру податкових накладних встановлено обрив ланцюга постачання (пересортування продукції).

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти на підприємство, яке також зареєстроване за однією адресою як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 АДРЕСА_5 ) за асфальто бетонну суміш тип А-40 на суму 12 млн. грн. В подальшому частина коштів була перерахована на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 ) за щебінь та щебнево пісчану суміш у сумі 2,4 млн. грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ) - бітум дорожній на суму 1,2 млн. грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ) - бітум дорожній бітум на суму 2,8 млн. грн. В 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » імпортували бітум з Білорусі, додатково згідно реєстру податкових накладних, сплачувало кошти за бітум на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_14 , Офіс великих платників ДФС).

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 ).

Будівельні роботи проводяться. На даному участку вже виконано 30% капітального ремонту дорожнього покриття та підземних комунікацій.

Станом на 22.05.2019 року згідно реєстру податкових накладних перерахувань з ККК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) не здійснювалось.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що бюджетні кошти, які ККК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховував за будівельно-ремонті роботи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перерахували дані грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ),які в свою чергу отримані кошти переводять в готівку та повертають представникам вказаних вище підприємств за мінусом відсотка конвертації.

На даний час з метою відслідковування отриманих коштів виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ККК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які можуть зберігатись, як в паперовому так і в електронному вигляді в програмах (1-С підприємство, М.Е.Doc, система «Клієнт-Банк» та інших).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000182 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із підприємствами: ККК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), за період проведення даних робіт, а саме 2018-2019 роки діяльності, з можливістю вилучення у повному обсязі їх копій, у тому числі договори, та додатків до них, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, акти про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, відомість ресурсів,банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, заявки на постачання товару, довіреності, акти надання послуг, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори, договори страхування та перестрахування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56540/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1