Справа № 591/5090/19
Провадження № 1-кс/591/3773/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000140 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2в) щодо обсягів проведених робіт на об`єктах «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Семенівка Новгород-Сіверський Глухів КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (окремими ділянками)», Понизівка-Манухівка-Боярко-Лежачі, Нова Слобода-Бунякине, Уланове, Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 208+341 км 213+260, км 218+230, км 213+320 км 224+114 привласнили бюджетні кошти виділені на проведення поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг Сумської області.

В ході досудового розслідування, для перевірки викладених відомостей в матеріалах зібраних ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність отримання документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 22.12.2018 по теперішній часщодо постачання матеріалів, конструкцій та виконання робіт.

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, перевірки викладених фактів, проведення експертиз у слідства виникла необхідність в отриманні та вивченні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000140, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 22.12.2018 по 15.08.2019 щодо постачання матеріалів, конструкцій та виконання робіт по наступних об`єктах:

ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Семенівка Новгород-Сіверський Глухів КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (окремими ділянками),

ГБН Г.1-218-182:2011 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянках «км 208+341 км 213+260; км 213+260 км 218+320; км 218+320 км 224+114, а саме:

-договір про надання послуг № 1ПС/19-ДД/2281 від 03.04.2019 з додатками, додатковими угодами;

-договори підряду № 57к-ДД/3210 від 22.12.2018; № 58к-ДД/3210 від 22.12.2018; 59к-ДД/3210 від 22.12.2018 з додатками, додатковими угодами;

-інші договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-«акти приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2в);

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладення таких договорів, угод, змін і доповнень до них, за період часу з моменту початку переговорів та підписання договору, виконання робіт тощо;

-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, складені на виконання таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

-платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за договорами, угодами, змінами і доповненнями до них;

-документи щодо здійснення вантажних перевезень для постачання на об`єкти матеріалів, конструкцій: накладні, рахунки фактури, інші документи, які містять відомості про вантаж, його вартість, місце відправлення вантажу, місце прибуття вантажу та особу отримувача тощо;

-сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкти;

-технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкти;

-погодження, службові записки, листування з приводу укладення і виконання договорів на поставку матеріалів, конструкцій на об`єкти;

-документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості);

-документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, яке у подальшому постачалось на об`єкти у тому числі договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики;

-документи щодо купівлі матеріалів, конструкцій у інших суб`єктів господарювання для поставки на об`єкти договори, угоди з усіма змінами, доповненнями і додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи;

-посадові обов`язки директора, бухгалтера, та всіх працівників підприємства, також відповідальних осіб, які мають відношення до виконання робіт на вищевказаних об`єктах;
-статут та/або положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
-кошторис, листи, постанови КМУ, розпорядження КМУ або інші документи, що стали підставою для виділення бюджетних (місцевих, державних) коштів на проведення ремонтних робіт.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер