Провадження № 1-кс/243/3727/2019
Справа № 243/4287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:
21 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання відповідає вимогам ст. 244 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.
Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону

За даним фактом прокуратурою Донецької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно із інформацією ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_5 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 2018 років отримували від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця.

За результатами опрацювання вилученої в ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації встановлено, що електронні податкові декларації від імені фізичних осіб-підприємців подавалися з використанням комп`ютерної техніки, яка має одні й ті ж IP-адреси. Оперативним шляхом встановлено, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для вчинення кримінального правопорушення, може знаходитися в нежитлових приміщеннях будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та знаходиться в управлінні ОСОБА_6 . Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які майже щоденно перебувають за вказаною адресою. Також встановлено, що за вказаною адресою особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, зберігають печатки, виготовлені без відома фізичних осіб-підприємців, які використовуються для створення фіктивних документів від імені підприємців з метою подальшого заволодіння коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведення цих коштів у готівку.

Під час досудового розслідування 17 жовтня 2019 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук нежитлових приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Добропільської міської ради, та перебуває в управлінні ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- документи, які стосуються діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чорнові записи з відомостями щодо фізичних осіб-підприємців, 9 банківських карток: картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 з написом «ключ до рахунку»; картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 .

- документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , а також документи, що стосуються виділення грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичним особам-підприємцям.

Згідно отриманих в ході слідства даних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь наступних суб`єктів:

-ФОП ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_11 ,

-ФОП ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_12
-ФОП ОСОБА_21 , ІПН № НОМЕР_13
-ФОП ОСОБА_22 , ІПН № НОМЕР_14

-ФОП ОСОБА_23 , ІНН НОМЕР_15 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На даний час третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам уповноваженим слідчим, у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що в свою чергу виключає можливість надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим посадовим особам уповноваженим слідчим.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року по банківським рахункам по наступним банківським карткам:

- № НОМЕР_2

- № НОМЕР_5

- № НОМЕР_7

- № НОМЕР_9 , а також до фотозображень, які зроблені банкоматами або камерами відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті готівки з вищевказаних банківських карток за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року на всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_11 ,

ФОП ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_12
ФОП ОСОБА_21 , ІПН № НОМЕР_13
ФОП ОСОБА_22 , ІПН № НОМЕР_14

ФОП ОСОБА_23 , ІНН НОМЕР_15 ;
- банківських справ ФОП ОСОБА_19 ІПН № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 ІПН № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_21 ІПН № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_22 ІПН № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_23 , ІНН НОМЕР_15 , зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття; документів, які підтверджують зняття грошових коштів вказаними суб`єктами, в тому числі за їх дорученнями, з їх рахунків (чеки, квитанції з підписами осіб, які отримали готівку) за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений о 13 год. 30 хв., 25 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1