УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000061 внесеного 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000061 внесеного 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебуває кримінальне провадження №0000061 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором, засновником та бухгалтером, якого був ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства у березні 2017 року неіснуючих фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16666647 грн.
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи рахунки ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Херсон), за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі слідству особи протягом 2016-2017 року здійснили пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи): ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 » з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано засновника, директора та бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_11 , який повідомив, що фінансово-господарської діяльності не здійснював та не укладав будь-яких угод як директор вище зазначених підприємств. Зареєструвавши підприємства без мети ведення фінансово-господарських операцій, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень.

Також ОСОБА_11 повідомив, що спільно з іншими особами ОСОБА_10 та невідомою особою на ім`я ОСОБА_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Херсоні знято з використанням грошових чеків, через банкомати та РОS/термінали відділень з банківських рахунків готівкові кошти: з рахунків ПП « ОСОБА_6 » знято на загальну суму 59,10 млн.грн., з рахунків ПП « ОСОБА_7 » знято на загальну суму 58,16 млн.грн.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що зареєстрував ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_8 » без мети ведення фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду.

При цьому, ОСОБА_10 визнав свою вину в повному обсязі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, тобто пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_8 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, громадянина ОСОБА_11 визнано винним у скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, тобто пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході огляду вилучених в банківських установах речей та документів ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 », встановлено, що вхід до системи «Клієнт-Банку» здійснювалось за наступними IP адресами, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та відомості про місце його вчинення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000061 внесеного 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок, користувача, адресу розташування базових станцій при з`єднаннях, у тому числі отримання їх тривалості, копії договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентом, зазначенням місцезнаходження абонента, який використовував нижче вказані IP, адреси маршрутів передавання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номер картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки модему, якому було присвоєно ІР - адреси ІР:
НОМЕР_4 - 18.05.2018 11:45:48;
НОМЕР_4 05.06.2018;
НОМЕР_5 - 24.07.2018;
НОМЕР_6 06.07.2017 16:52:08;
НОМЕР_7 - 25.10.2017 10:06:21;
НОМЕР_8 18.08.2017 13:19:18;
НОМЕР_9 07.07.2017 10:48:07;
НОМЕР_10 02.06.2017 13:23:00;
НОМЕР_11 - 15.03.2017 08:43:52;
НОМЕР_12 11.11.2016 13:51:23;
НОМЕР_9 06.07.2017 14:36:52;
НОМЕР_13 - 28.12.2017 12:59:33;
НОМЕР_14 15.12.2017 10:33:53.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1