Справа № 686/4413/19
УХВАЛА

30 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на будівлю каналізаційно-насосної станції та очисні споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, , можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаним нерухомим майном.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000152, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року.

Досудовим розслідувань встановлено, що 01.11.2016, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора Прокопченка ІванаОлександровичаукладенодоговір № 215 про закупівлюробіт за державнікошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядникзобовязується в межах договірноїцінивласними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, роботи, зазначені в проектно-кошториснійдокументації, щовиготовлена на об`єкт «Реконструкціясистемивідведення та очищеннястічних вод Хмельницькогообласногогоспіталюветераніввійни (роботи, пов`язані з об`єктамизавершеногочинезавершеногобудівництва та об`єктівцивільногобудівництва) код ДК 021-2015-45200000-9».Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11 690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1 948 342,59 грн.
Відповідно до матеріалівгенеральнимпроектувальником по даномуоб`єктуреконструкції є ТОВ «ЮнібудЕнергосервіс» (, директор ОСОБА_5 ). Дане підприємствоздійснює і авторськийнагляд за проведеннямвищевказанихробітвідповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.
Технічнийнагляд за проведеннямробітвідповідно до договору з ХОГВВ здійснюєКомунальнепідприємствоХмельницькоїобласної ради «Архітектурно-будівельногопроектування». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016 прозакупівлюробіт за державнікошти, роботипередбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.
Протягом 2017-2018 років ТОВ «ПоділляІнвестСіті» виконувалисьроботи по даномуоб`єктубудівництва, про щобулискладенівідповіднібухгалтерськідокументи, на підставіяких ТОВ «ПоділляІнвестСіті» булиперерахованікошти на загальну суму 6 883 786 грн. В ходівивченнядокументів, які стали підставою для перерахуваннявищевказанихкоштів, встановлено, щовідповідно до акту виконанихробіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядноюорганізацієюбуло закуплено та встановленонаступнеобладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцієюпопередньогозмучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиницясистемикерування SK -2-0,1 з функціямизахисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачуваннясирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210503,2 грн.
В ходіпроведенняслідчих (розшукових) дійвстановлено, щоданеобладнаннявідсутнєнаоб`єктібудівництва - каналізаційно-насосноїстанції ХОГВВ за адресоюс. Ружичанка, вул. Визволителів, 3. Крім того, згідноотриманоїінформації, вищезазначенеобладнання для очиснихспоруд ТОВ «ПоділляІнвестСіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «ЮнібудЕнергоСервіс» (, директор ОСОБА_5 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, двіодиниці блок перекачування з функцієюпопередньогозмучування осаду та одну одиницюсистемикерування з функціямизахисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, буловстановлено, щоТОВ «ЮнібудЕнергоСервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (, директор КременюкАндрійМиколайович), наступнеобладнання: 1 одиниця щит керування з функцієюзахисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попередньогозмучування осаду на загальну суму 1 809 829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301 638 грн.
Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідноподатковихнакладних купило вищезазначенеобладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (, директор ПерантінаОленаВікторівна) загальноювартістю 1 809 829 грн. Згідноофіційнихінформаційнихджерелосновний вид діяльностіданогопідприємства є наданнярекламнихпослуг. В ходівивченнядіяльностіТОВ «Аксіон-Ком» буловстановлено, щовищевказанеобладнанняданепідприємствоніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даномупідприємствімістять в собіознакифіктивності, тобтовоностворене з метою формуванняподаткового кредиту з ознакамиризику.
Таким чином, встановлено факт зловживанняслужбовим становищем з боку службовихосіброзпорядникабюджетнихкоштів, а самеХмельницькогообласногогоспіталюветераніввійни, посадовихосібпідприємства-проектувальника по даномуоб`єкту (а саме ТОВ «ЮнібудЕнергосервіс»), посадовихосібпідприємства генерального підрядника, а саме ТОВ «ПоділляІнвестСіті», які за попередньоюзмовоюміж собою, через підконтрольніфірми з ознакамифіктивності, (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «СтрімЛайнГруп», ТОВ «Фаетон-буд плюс»), внесли завідомонеправдивівідомості в офіційнідокументи про обсяг та вартістьвиконанихбудівельнихробіт, та таким чином привласнилибюджетнікошти в суміблизько1 809 829,44 грн, виділенихХмельницькоюобласною радою Хмельницькомуобласномугоспіталюветераніввійни.

27.08.2019 року постановою слідчого будівлюканалізаційно-насосноїстанції та очисніспорудиХмельницькогообласногогоспіталюветераніввійни, щорозташований по вул. Визволителів, 3 с. РужичанкаХмельницького району Хмельницькоїобласті, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на мобільний телефон з сім карткою накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості йогознищення або відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною відчуження тарозпорядження)на будівлю каналізаційно-насосної станції та очисні споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по вул. Визволителів, 3 с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, шляхом тимчасового позбавлення Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, , можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаним нерухомим майном.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про арештвиконуєтьсянегайнослідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя