УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУНП в Київській області ОСОБА_3 про проведення експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу до складу якої, по взаємній згоді увійшли інші учасники групи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання для цього засобів, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4 , а саме надаючи за грошову винагороду підроблені паспорта громадян України для виїзду за кордон та інші офіційні документи, такі як посвідка на постійне проживання. Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Крім цього, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_7 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 19.12.2018 до 21.12.2018, використовуючи надану ОСОБА_7 власну фотокартку, підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , видана 07.02.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_7 для його використання, при перетині ним державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання.
27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України, відправив у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_7

29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_7 отримав у відділенні №90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 80/57, свій паспорт та посвідку на його ім`я на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 виготовлену організованою групою, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України.

Під час проведеного 29.12.2018 в період часу з 12 години 34 хвилини по 13 годину 24 хвилини, огляду місця події ОСОБА_7 добровільно видав посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_1 , яку йому виготовили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України та згідно відповіді ДМС України від 18.01.2019 посвідка на постійне проживання за серією та номером НОМЕР_1 не виготовлялась.

Крім цього, повторно, в кінці березня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_6 який дізнався про ситуацію, яка склалась у дружини ОСОБА_7 громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_9 , а саме, що їй необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_6 підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_6 надав інформацію ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також невстановленій особі про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою визначивши план та порядок перетину державного кордону України, а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_7 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» копію паспорту ОСОБА_10 , завдаток у сумі 800 доларів та фотокартки ОСОБА_10 .. Після виготовлення учасниками групи посвідки на постійне проживання в Україні, ОСОБА_7 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслати другу частину коштів в сумі 900 доларів США та відповідно через «Нову пошту» він отримає посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_10 ..

Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, 11.03.2019 ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, під час спілкування з ОСОБА_7 , за допомогою месенджера WhatsApp, повідомив останньому, що може організувати переправлення через державний кордон України громадянки ОСОБА_10 , шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні на її ім`я, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1700 доларів США та попередньо надати завдаток, в сумі 800 доларів США, та з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами повідомив ОСОБА_7 , дані на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, копію паспорту ОСОБА_10 та фотокартки, а саме Франк Чамені де Фансі, «Нова пошта» відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області.

В подальшому, 02.04.2019 приблизно о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_6 , за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав на ім`я ОСОБА_12 де Фансі, у відділення №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, копію паспорта громадянки Киргизької Республіки серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_10 , дві фотокартки з зображенням її обличчя розміром 3,5*4,5 см., та завдаток загальною сумою 800 доларів США та про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, 03.04.2019 приблизно о 19 годині 50 хвилин, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_7 копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 03.04.2019 приблизно о 20 годині 50 хвилин передав під час особистої зустрічі ОСОБА_5 , який в подальшому передав їх ОСОБА_4 для виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Після чого, в період з 03.04.2019 до 05.04.2019 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом, виготовили для ОСОБА_10 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 на її ім`я та з її фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_7 08.04.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp.

Також, 08.04.2019 ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_7 про те, що виготовлену ними посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів тим саме способом, а саме за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта». Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на ім`я ОСОБА_10 посвідку на постійне проживання в Україні.

15.04.2019 приблизно о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_7 через недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я Франк Чамені де Фансі, відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе, для ОСОБА_6 , за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні з метою безперешкодного перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 , про що повідомив ОСОБА_6 надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp номер експрес накладної про відправку.

15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення громадянки ОСОБА_10 через державний кордон України з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі України, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу же відправив за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблену посвідку на постійне проживання в Україні, на відділення №290 «Нової пошти» в Київській області.

Так, 15.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене а також те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документа.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001285 від 05.07.2018 року технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Чи відповідає наданий на дослідження паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України та інших держав?

Чи здійснювались в наданому на дослідження паспорті громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 заміна аркушів?

Чи вносились в текстові реквізити паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 зміни? Якщо так, то які та яким способом (підчистка, виправлення, дописування, змивання, травлення, тощо)?
Яким способом та з використанням якого обладнання були нанесенні текстові реквізити в паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 ?

Яким способом (промисловим чи кустарним) виготовлено наданий на дослідження паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 ?

Згідно п. 5.3 ст. 69 КПК України надати дозвіл на повне або часткове знищення об`єкту(ів) експертизи або зміни його властивостей.

Для дослідження експертам надати поліетиленовий файл-пакет в якому знаходиться паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 , горловина якого обв`язана ниткою, кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасників та печаткою «Для пакетів СУ ГУНП в Київській області» .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384. 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1