Справа № 591/4223/19
Провадження № 1-кс/591/3370/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів за період з 01.05.2019 по 18.07.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати в електронному чи роздрукованому вигляді.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2019 року громадянин України ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 з приводу безоплатного придбання земельної ділянки під забудову дачного будинку, який раніше пропонував безоплатно придбати земельну ділянку в с. Погорілівка, Кролевецького району, Сумської області.

Після ознайомлення з процедурою отримання безоплатної земельної ділянки ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , який працює на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та познайомив заявника з начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

В подальшому, наприкінці березня 2019 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , який вже був звільнений з посади начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив ОСОБА_5 , що може допомогти з отриманням земельної ділянки в с. Погорілівка, Кролевецького району, Сумської області, та для цього ОСОБА_5 необхідно передати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень.

09 квітня 2019 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

15 травня 2019 року ОСОБА_5 діючи під контролем правоохоронних органів, в період часу з 15.32 до 15.45, за допомогою терміналу перевів частину неправомірної вигоди у розмірі 12 000 (дванадцяти тисяч) гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , для початку організації виконання своїх обіцянок щодо впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою пришвидшення та безперешкодного отримання земельної ділянки в с. Погорілівка, Кролевецького району, Сумської області, ОСОБА_5 , виготовлення документації на земельну ділянку.

03 липня 2019 року ОСОБА_4 , в період часу з 10.15 до 10.38, під час особистої зустрічі, що відбулася біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: Сумська область, м. Кролевець, отримав від ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, іншу частину неправомірної вигоди в розмірі 2 000 (дві тисяч) доларів, а ОСОБА_4 прийняв заздалегідь ідентифіковані імітаційні засоби «2000 (дві тисячі) доларів США» (1900 (одна тисяча дев`ятсот) з яких несправжні (імітаційні), а 100 (сто) справжні), сприймаючи їх як сплату неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою пришвидшення та безперешкодного отримання земельної ділянки в с. Погорілівка, Кролевецького району, Сумської області, ОСОБА_5 , виготовлення документації на земельну ділянку, після чого працівниками правоохоронних органів була викрита та припинена протиправна діяльність ОСОБА_4 .

В цей же день, після передачі громадянином ОСОБА_5 грошових коштів громадянину ОСОБА_4 , проведено огляд місця події на місці передачі грошових коштів, де на той момент перебував ОСОБА_4 . В ході огляду останній повідомив, що він має грошові кошти в сумі 2000 доларів США, отримані ним від ОСОБА_5 та добровільно видав їх слідчому. Видані виявилися грошові кошти в сумі 100 доларів США одна купюра № НВ77564142N та дев`ятнадцять імітаційних засобів купюр валюти США номіналом 100 доларів з однаковим серійним номером КВ44951844М. При огляді даних коштів та імітаційних засобів за допомогою ультрафіолетової лампи, вони випромінювали світло зеленого кольору.

Таким чином, 03.07.2019 під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження проведено слідчі дії та оперативні заходи, направлені на виявлення та фіксування слідів та обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з отриманням ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США.

04.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Під час допиту 11.07.2019 під час допиту підозрюваний ОСОБА_4 дав покази про те, що раніше, в травні 2019 року ОСОБА_5 вже передавав йому грошові кошти в сумі 12000 грн. шляхом перерахування на його банківську картку, гроші він зняв з картки, зберігає за місцем свого фактичного мешкання та надав згоду добровільно видати зазначені кошти.

18.07.2019 в службовому кабінеті № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 добровільно видав слідчому грошові кошти в сумі 12000 грн. та банківську карту, оглядом встановлено: банківська картка в лівому верхньому кутку якої напис «Приватбанк» та символіка банку, в правому напис «Картка для виплат», в лівому нижньому напис «KDV», в правому напис «mastercard», на картці нанесено номер карткового рахунку « НОМЕР_1 » да термін дії картки « НОМЕР_3 ». Зі слів коханова О.Ф дана картка відкрита на його ім`я та отримав він її для виплат заробітної плати за час роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ; грошові кошти в сумі 12 тис. грн.

За таких обставин виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_7 . Дана інформація має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, так як проаналізувавши її можна встановити факт перерахування грошових коштів ОСОБА_8 . Дата зняття ОСОБА_4 коштів з карткового рахунку буде датою отримання ним неправомірної вигоди. Так як ОСОБА_9 не може точно вказати дату, коли йому в травні 2019 року ОСОБА_5 перерахував на картку кошти, а дата зняття коштів з картки слідству взагалі невідома, отримати відомості про рух коштів необхідно за період з 01.05.2019 по 18.07.2019 включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Сумська філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000275, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів за період з 01.05.2019 по 18.07.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати в електронному чи роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1