печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Слідчий вказує, що узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_14 стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням рахунків у банківських установах.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники банків у судове засіданні не з`явились, повідомлялись належним чином про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 17.01.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 23.01.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_28 (долар США) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_29 (євро) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 30.01.2019; ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 04.02.2019; ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 31.01.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 08.06.2018, № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 08.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 23.02.2018, № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 11.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 28.03.2018, № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 28.03.2018;

- які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_46 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_49 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 18.01.2019, № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 12.02.2019;

- які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_53 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 07.02.2019; ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 28.02.2019, № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 01.02.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 : ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 16.01.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 24.01.2019, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 03.11.2018, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 12.12.2016;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_66 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 : ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 01.02.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_71 (долар США) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_71 (євро) відкритий 23.10.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_72 , код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 : ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 : ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 15.01.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_79 , код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 04.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 (долар США) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_90 (євро) відкритий 22.02.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_96 , код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 11.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 13.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 28.05.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 08.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_148 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_149 (українська гривня) відкритий 22.01.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 28.03.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 22.11.2018, № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 22.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 16.11.2018, № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 16.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 04.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_172 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_175 , код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 : ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 10.05.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 19.04.2019, № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 18.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 24.05.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ) № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 24.04.2019, № НОМЕР_187 (українська гривня) відкритий 24.04.2019;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_188 , код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_192 , код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 (українська гривня) відкритий 15.03.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 (євро) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_197 (українська гривня) відкритий 10.04.2019, № НОМЕР_198 (долар США) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_199 (українська гривня) відкритий 15.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_202 (українська гривня) відкритий 20.06.2018;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_203 , код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_205 (українська гривня) відкритий 05.11.2018;

- які відкриті в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_68 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_206 , код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ) № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_210 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_211 (долар США) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 21.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ) № НОМЕР_214 (українська гривня) відкритий 16.10.2018, № НОМЕР_215 (українська гривня) відкритий 16.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_217 (українська гривня) відкритий 22.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ) № НОМЕР_219 (українська гривня) відкритий 06.09.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_220 , код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_222 (українська гривня) відкритий 12.04.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_223 , код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_225 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_226 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 (українська гривня) відкритий 26.03.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_229 (українська гривня) відкритий 21.02.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ) № НОМЕР_231 (українська гривня) відкритий 22.03.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_233 (українська гривня) відкритий 17.03.2017;

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_234 , код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 (українська гривня) відкритий 02.10.2018, № НОМЕР_237 (українська гривня) відкритий 02.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_239 (українська гривня) відкритий 15.08.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_240 , код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_242 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_243 , код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_245 (українська гривня) відкритий 18.04.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_246 , код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ) № НОМЕР_249 (українська гривня) відкритий 04.05.2017;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_250 , код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_252 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_253 (українська гривня) відкритий 16.12.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ) № НОМЕР_254 (українська гривня) відкритий 18.10.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_255 (українська гривня) відкритий 26.09.2016;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_256 , код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) АДРЕСА_8 , що розташований за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ) № НОМЕР_258 (українська гривня) відкритий 19.10.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_259 (українська гривня) відкритий 27.09.2016,

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1