УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003034 від 12.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2019 близько 10.00 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 32 500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням , у яких міститься наступна інформація: відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 10.00 год. 11.10.2019 до 17.00 год. 11.10.2019; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в період часу з 10.00 год. 11.10.2019 до 17.00 год. 11.10.2019; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, у яких міститься наступна інформація:

1)відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів;

2)відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 10.00 год. 11.10.2019 до 17.00 год. 11.10.2019;

3)банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4)відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5)відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час користування послугами банку;

6)відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в період часу з 10.00 год. 11.10.2019 до 17.00 год. 11.10.2019;

7)відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1