Справа № 461/5295/17
Провадження № 1-кс/461/7529/19
УХВАЛА
Іменем України

23.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів); податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2016 року по даний час; інформації щодо номерів поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих підприємством доходів, витрат упродовж 2016-2019 років.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару. У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , котрий повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП « ОСОБА_5 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП « ОСОБА_5 » приблизно за 13000000 грн. Також з`ясовано, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Встановлено, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару.
Органом досудового розслідування встановлено, що у відповідності до звіту про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації комітету з конкурсних торгів №12 від 16.03.2017 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено переможцем по Лоту №5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 (L=260м, 4х55кВт) з КНО; в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент», сума укладеної угоди становить 13650000 грн. Окрім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дане технологічне обладнання, котре відновлено після попереднього використання, а саме: конвеєр скребковий СП-250.11 сумнівної якості та без жодних підтверджуючих документів щодо його походження та якості, за ціною нового обладнання. Також, у відповідності до укладеної угоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило часткову оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за конвеєр скребковий СП-250.11 у сумі 6825000 грн. У свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину агрегатів вказаного конвеєра сумнівної якості без жодних підтверджуючих документів щодо їх походження та якості.
У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , котрий повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП « ОСОБА_5 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП « ОСОБА_5 » приблизно за 13000000 грн. Також з`ясовано, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівський області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів); податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2016 року по даний час; інформації щодо номерів поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих підприємством доходів, витрат упродовж 2016-2019 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1