печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи.
Орган досудового розслідування вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000964, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» () є правонаступником усіх майнових прав та обов`язків публічного акціонерного товариства «Головинський граніт», що припинено шляхом перетворення на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Головинський граніт» від 19.10.2017 без номера та передавального акта майна, коштів, майнових прав та обов`язків ПАТ «Головинський граніт» № 2 від 18.06.2018.

В свою чергу, учасником ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» () є ТОВ «Будстиль ХХІ» (), кінцевим бенефіціарним власником якого з часткою в статутному капіталі 64,12% є ОСОБА_5

15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника Регіонального відділення ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ «Головинський камінь» (), в особі його генерального директора ОСОБА_7 (покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні зі зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність указаний об`єкт за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість, визначену за результатами проведеного електронного аукціону, в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області від 19.06.2019 № 360 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі Наказ) визначено припинити згадану юридичну особу, шляхом приєднання до покупця - ТОВ «Головинський камінь» (). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами цього підприємства.

Так, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про те, що на теперішній час відбувається процес припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» шляхом приєднання до ТОВ «Головинський камінь», а також про те, що термін дії спеціальних дозволів № 2696, № 2967 закінчився 03.06.2015, а дозвіл № 2698 анульовано на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке набрало законної сили 24.01.2019, усвідомлюючи, що ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» позбавлене права продовжувати свою діяльність із видобування лабрадоритів Головинського, Сліпчицького та Сліпчицького-1 родовищ, керуючись корисливими мотивами та маючи на меті незаконне особисте збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, належними ТОВ «Головинський камінь», за наступних обставин.

Так, зазначена особа, під час зустрічі з представником ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 , яка відбулась близько 14.00 год. 25.07.2019 по вул. Прорізній в м. Києві, повідомила йому, що повністю контролює питання щодо приватизації, боргів та ліквідації єдиного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» та процесу отримання ліцензій ТОВ «Головинський камінь», в ході чого стала переконувати останнього у вигідності придбання належної ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» маркшейдерської та технічної документації, запевняючи, що на її підставі ТОВ «Головинський камінь» найближчим часом зможе розпочати свою діяльність із видобування лабрадоритів, що не відповідало дійсності, а також вигідності придбання самого ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» бенефіціарним власником якого він є. При цьому ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 документи з переліком майна, належного ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», оцінивши його вартість і вартість відповідної технічної документації в 1 300 000 доларів США.

Разом із цим, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», з метою введення представника потерпілого в оману, під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_5 умисно не повідомив останньому юридично значущу інформацію про те, що у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області перебуває зведене виконавче провадження № 42595654 щодо стягнення з ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» заборгованості в розмірі 3 799 771,44 грн., в межах якого здійснено опис та арешт майна (коштів) боржника, яке на сьогодні реалізовується за допомогою системи електронних торгів арештованим майном.

Представник ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 , не усвідомлюючи факт обману, помилково вважаючи, що пропозиція ОСОБА_5 є вигідною для ТОВ «Головинський камінь», погодився на умови ОСОБА_5

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Бабушкіна, 3, корп. 3, в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_5 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_8 , від якого отримав грошові кошти в розмірі 1 300 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 01.08.2019 становило 32 526 981,50 грн., тобто у 33 864 рази повністю перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів із причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 умисно скоїв своїми умисними діями вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього встановлено, що за Хорошівським відділенням Коростенського управління ГУ ДПС у Житомирській області по ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» () рахується податковий борг станом на 01.08.2019 р. в сумі 514,6 тис. грн., та в зв`язку з заборгованістю накладено обтяження на майно підприємства Черняхівським відділенням Володарсько-Волинської ОДПІ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 242-244, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні комплексну судово товарознавчу, оціночно-земельну та економічну експертизи.

На вирішення комплексної судової товарознавчої, оціночно-земельної та економічної експертизи поставити наступні запитання:

2.1. Чи підтверджуються відомості вказані у звіті про оцінку майна №190503-М суб`єкта оціночної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) щодо ринкової вартості об`єкту оцінки арештованого та конфіскованого майна згідно акту опису й арешту майна (постанов про опис та арешт майна (коштів) боржника) від 03.05.2019 р., а саме:

-верстат фрезерно-розпилювальний SQS-3000 з диском до фрези діаметром 3000 мм в неробочому стані, рік випуску н/в;

-верстат фрезерно-розпилювальний SQS-3000 з диском до фрези діаметром 3000 мм в робочому стані, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат TGQ-160 з диском до фрези, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат TGQ-160 з диском до фрези, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат RT-3,5 з диском до фрези 3,5 м, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат RT-3 з диском до фрези 3 м, рік випуску н/в;

-котли Т-24-Х00, рік випуску н/в;

-котли Т-24-Х00, рік випуску н/в;

-котли Т-24-Х00, рік випуску н/в;

-котли Т-24-Х00, рік випуску н/в;

-котли Т-24-Х00, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат CRO-2 з диском до фрези, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат TGQ-220 з диском до фрези 2,2 м, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат TGQ-220 з диском до фрези 2,2 м, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат CRO-3 з диском до фрези, рік випуску н/в;

-фрезерно-окантовочний верстат SQС-700, рік випуску н/в;

-фрезерно-окантовочний верстат SQС-600, рік випуску н/в;

-верстат полірувальний «Черкаси», рік випуску н/в;

-верстат полірувальний «Польща», рік випуску н/в;

-фрезерно-окантовочний верстат 2-х суп портовий «Березень2, рік випуску н/в;

-верстат SQ/РС-1200 в неробочому стані, рік випуску н/в;

-прес для бруківки виробництва Кітай, рік випуску н/в;

-кран балка 1 т, рік випуску н/в;

-кран балка 2 т, рік випуску н/в;

-прес каменекольний «KUZIK» - 50 Польща, рік випуску н/в;

-прес каменекольний «KUZIK» - 50 Польща, рік випуску н/в;

-верстат односуппортовий РТ-06 Польща, рік випуску н/в;

-фрезерно-розпилювальний верстат CRO-1 з диском до фрези 1600мм, рік випуску н/в;

-кран на пневмоходу КС-5363Е, рік випуску н/в;

-навантажувач Hyindai HL7807Aз крюком 5,5 (114 000,0 грн.), ковшом та вилами, рік випуску н/в;

-компресор повітряний на 6 циліндровому двигуні синього кольору, рік випуску н/в;

-компресор RLR-150Н Ct 8, рік випуску н/в;

-компресор RLR-100A7 H1R, рік випуску н/в;

-прес гідравлічний каменекольний, рік випуску н/в;

-прес гідравлічний каменекольний, рік випуску н/в;

-прес гідравлічний каменекольний, рік випуску н/в;

-прес гідравлічний каменекольний, рік випуску н/в;

-автомобіль САМС днз НОМЕР_2 модель FIN32508346 самоскид-С об`єм двигуна 10800 куб.см. Корозія кузову та кабіни, в робочому стані, рік випуску н/в;

-дробильно-сортувальний комплекс по переробці відходів від видобування блоків, рік випуску н/в, що належать ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (), визначеної станом на 27.05.2019 р., за замовленням Відділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, для подальшої реалізації шляхом продажу через аукціон, та яка складає 4 731 617,0 гривень без урахування ПДВ?

2.2. Яка ринкова вартість станом на 01.08.2019 об`єкту оцінки арештованого та конфіскованого майна згідно постанов про опис та арешт майна (коштів) боржника від 03.05.2019 (перерахованого в питанні №2.1.), що належить ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» ()?

2.3. Яка ринкова вартість станом на 01.08.2019 земельної ділянки площею 0,4909 га, кадастровий номер :03:000:0001, цільове призначення для здійснення підприємницької діяльності (право власності підтверджується державним актом на право власності на земельну ділянку ЯЛ №551985 від 28.02.2011), місце розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Черняхівський р-н., смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, та будівлі каменетесного цеху з добудовою площею 879,7 м.кв. за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н., смт. Головине, вул. Адміністративна, 8 (матеріал стін цегла, перекриття дерев`яні, покрівля азбестоцементні листи), арештованих згідно постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 03.07.2018, що належать ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» ()?

2.4. Яка ринкова вартість станом на 01.08.2019 частки (100 відсотків) в статутному капіталі ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» (), якщо на 01.08.2019 ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» у власності мало майно, перелічене в питаннях №№2.2., 2.3, а також станом на 01.08.2019 борг по зведеному виконавчому провадженні №42595654 в розмірі 3 799 771,44 грн., та податковий борг Хорошівському відділенню Коростенського управління ГУ ДПС у Житомирській області в сумі 514 600,00 грн., з урахуванням відповідей на питання №№2.2., 2.3, та з врахуванням суми боргу ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» по зведеному виконавчому провадженні №42595654 та податкового боргу Хорошівському відділенню Коростенського управління ГУ ДПС у Житомирській області?

2.5. Яку суму матеріальної шкоди (збитків) могло бути завдано ОСОБА_8 станом на 01.08.2019 у випадку придбання 01.08.2019 частки в розмірі сто відсотків статутного капіталу ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» () за грошові кошти в розмірі 1 300 000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 01.08.2019 становило 32 526 981,50 грн., з урахуванням відповіді на питання №2.4.?

.Для дослідження експертам надати:

- матеріали кримінального провадження № 0000964 від 11.10.2019 в 16-ти (шістнадцяти) томах, що прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для пакетів №4 Головне слідче управління Національної поліції України».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1