Справа № 158/2168/19
Провадження № 1-кс/0158/948/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000198 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період з 19.04.2019 по теперішній час, для ознайомлення з нею, при цьому дозволити виготовлення її копії та вилучення в електронному вигляді, а також надати фрагменти відеозаписів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких може бути зафіксована особа, що користується вищевказаним банківським рахунком в момент знання з нього готівкових коштів чи проведення інших фінансових операцій, мотивуючи його тим, що 19.04.2019 о 11 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником правоохоронного органу, в ході телефонної розмови, надавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості щодо дочки останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 15 000 гривень, які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 28.03.2019 - ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи із обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка шляхом шахрайства, а саме введенням в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 користувалась та користується банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо руху коштів по даному рахунку має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, та може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вказаного злочину, а також для проведення подальших заходів по встановленню інших співучасників кримінального правопорушення.

Інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

На даний час виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух коштів із зазначеного вище рахунку, що дасть змогу встановити особу, яка здійснювала операції по зняттю готівки з даного рахунку.

Ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 06.08.2019 року аналогічне клопотання слідчого було задоволено, однак у зв`язку із значною віддаленістю органу досудового розслідування від володільця майна, виконати ухвалу в місячний термін виконати не вдалося.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про розгляд вказаного клопотання, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. Як було встановлено судом, ухвалою слідчого судді від 06.08.2019 року надано слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 чи іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період з 19.04.2019 по теперішній час, для ознайомлення з нею, при цьому дозволити виготовлення її копії та вилучення в електронному вигляді, а також надати фрагменти відеозаписів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких може бути зафіксована особа, що користується вищевказаним банківським рахунком в момент знання з нього готівкових коштів чи проведення інших фінансових операцій підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000198 від 19.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строк дії ухвали встановлено максимальний місяць з моменту її винесення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи ті обставини, що слідчим не використані всі передбачені чинним КПК України заходи по своєчасному та належному виконанню ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 06.08.2019 року за тотожними вимогами та з аналогічних підстав стосовно надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, та відповідних належних документів на підтвердження наявності будь-яких поважних та об`єктивних причин несвоєчасного звернення до виконання слідчим ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 06.08.2019 року, віддаленість місця знаходження володільця інформації від органу досудового розслідування не може бути поважною причиною невиконання ухвали слідчого судді, тому слідчим не доведено об`єктивність та підставність необхідності надання повторного тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, з урахуванням наявності ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 06.08.2019 року з аналогічних підстав, яка набрала законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000198 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1