пр. № 1-кс/759/3641/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
11.06.2019 р. слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання можливості вилучення речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями власниками яких є службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні яких знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_1 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.
У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.
Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_7 , дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, виник умисел на схилення ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.
З метою доведення незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших фізичних осіб причетних до незаконного видобування піску на Гартівському родовищі виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ТТН, договорів, та видаткових накладних, платіжних доручень чи інших документів стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно ст. 10 ЗУ «Про судову експертизу» до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю зробити їх копії у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1