Справа № 703/955/19
1-кс/703/1000/19
УХВАЛА

22 травня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозвілу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_11 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 24 січня 2019 року Смілянською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо обліку та реалізації свиней, а також на інших напрямках господарської діяльності станції.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, зокрема для дослідження документів на предмет можливого зловживання службовим становищем посадовими особами вказаного підприємства, 27.03.2019 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 №703/955/19 1- кс/703/493/19, за клопотанням слідчого, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 . В рамках проведення вказаної експертизи, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , заявлено клопотання в порядку ст. 69 КПК України, надати документи за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а саме: виписку руху коштів на рахунках у банку по ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Від ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов лист №894/23-00-51-51-028 від 01.03.2019 року відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать наступні відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 відкритий 26.08.2003 року, НОМЕР_6 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_7 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_8 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_9 відкритий 15.10.2010 року, 00 відкритий 20.12.2002 року; в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_11 відкритий 24.12.2014 року; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 відкритий 21.01.2016 року, НОМЕР_14 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_15 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_16 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_17 відкритий 18.01.2016 року, НОМЕР_18 відкритий 28.03.2016 року.

24 січня 2019 року за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000016 та розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у такому.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП ОСОБА_3 у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів справи вбачається, що 24 січня 2019 року Смілянською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо обліку та реалізації свиней, а також на інших напрямках господарської діяльності станції. 27.03.2019 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 №703/955/19 1- кс/703/493/19, за клопотанням слідчого, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 . В рамках проведення вказаної експертизи, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , заявлено клопотання в порядку ст. 69 КПК України, надати документи за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а саме: виписку руху коштів на рахунках у банку по ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.03.2019 року вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать наступні відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 відкритий 26.08.2003 року, НОМЕР_6 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_7 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_8 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_9 відкритий 15.10.2010 року, 00 відкритий 20.12.2002 року; в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_11 відкритий 24.12.2014 року; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 відкритий 21.01.2016 року, НОМЕР_14 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_15 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_16 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_17 відкритий 18.01.2016 року, НОМЕР_18 відкритий 28.03.2016 року.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а отримані відомості необхідні для проведення вказаної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,

Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорам Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 36, ст. 40 КПК України оперуповноваженим відповідних оперативних підрозділів, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_11 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_1