Справа № 727/1677/19
Провадження № 1-кп/727/172/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівців в складі колегії суддів: Головуючого, судді ОСОБА_1 ,
Суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю: - секретаря судових засідань ОСОБА_4
- прокурора ОСОБА_5 ,
- захисника ОСОБА_6 ,
- законного представника ОСОБА_7 ,
- обвинуваченого ОСОБА_8 ,
Обвинувачений ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку березня 2018 року погодився на пропозицію - оголошення про прийняття на роботу закладчиком і починаючи з кінця осені 2017 року став учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мессенджері «telegram.my», під ніком « ОСОБА_9 », надану особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження який переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття діяльністю, пов`язаною з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, розробив план вчинення вказаних злочинів, який полягав у збуті вказаних засобів та речовин через соціальний мессенджер «telegram.my» і з цією метою, а також із метою не бути викритим правоохоронними органами, тобто прикриття своєї злочинної діяльності, на початку 2016 року особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження в мессенджері «telegram.my» зареєстрував та створив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому він сам зареєструвався та назвав себе « ОСОБА_10 .» (нік, ім`я), де розміщав оголошення щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Клієнти, тобто бажаючі особи придбати наркотичні засоби і психотропні речовини вступали до вказаної групи в мессенджері «telegram.my» та писали повідомлення про бажання придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, після чого, клієнт надсилав приватне повідомлення адміністратору групи «CacaoWhite Работаем», яким являвся особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження про придбання необхідного наркотичного засобу, психотропної речовини, а особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження у свою чергу писав вартість тієї чи іншої речовини, засобу та в подальшому, останній надсилав клієнту номер розрахункового рахунку платіжної системи «EasyPay», на який клієнт повинен був скинути визначену суму коштів і після отримання підтвердження платежу у вигляді фото квитанції, особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження висилав клієнту адресу та фото місця де знаходиться необхідний наркотичний засіб, психотропна речовина і в такий спосіб, незаконно використовуючи розроблений план злочинних дій, за допомогою мессенджера «telegram.my» реалізовував наркотичні засоби, психотропні речовини.
Особливістю розробленого особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, злочинного плану з метою не бути викритим правоохоронними органами, було його маскування і запобігання безпосереднього контакту продавця із клієнтами, оскільки усі замовлення та місця схованки передавались в мессенджері; при цьому, залучення учасників до групи «@CacaoWhite» відбувалось шляхом виконання надписів на стінах будинків міста Чернівці із назвою вказаної групи, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, на початку 2018 року, особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, залучивши 751 учасника групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою масового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи, що самий він не зможе реалізувати свій злочинний план, прийняв рішення про залучення до даної злочинної діяльності інших учасників групи та з цією метою, особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження виклав оголошення в групі мессенджера «@CacaoWhite» про прийняття на роботу «закладчиком» та про велику заробітну плату. Умовою прийняття на роботу була необхідність внесення коштів на один з попередньо створених і зареєстрованих електронних рахунків платіжної системи «Easy Pay», який визначав особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження і для цього необхідно було надіслати йому в приватне повідомлення мессенджера «telegram.my» свою фотографію із паспортом громадянина України в руках, а внесення коштів на рахунки, підконтрольні особі, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження здійснювалось з метою запобігання учасника групи заволодіти наркотичним засобом, психотропною речовиною, тобто як застава за отримані наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому розставлялись по місту для збуту. Тоді ж, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження., отримавши у вище вказаний спосіб фото неповнолітнього ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з паспортом громадянина України в руках, де зазначена дата народження останнього, обумовивши умови подальшої злочинної співпраці з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також досягнувши згоди на участь в злочинній групі, діяльність якої пов`язана з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, достовірно знаючи з паспортних даних, що ОСОБА_8 є неповнолітньою особою, залучив останнього до створеної ним злочинної групи.
Аналогічним чином 25 квітня 2018 року до участі в створеній особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження злочинній групі була залучена особа матеріали відносно якого виділені судом в окреме провадження), який був зареєстрований у мессенджері «telegram.my», під ніком « ОСОБА_11 » та який, починаючи з 04 березня 2018 року, був активним учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Того ж дня - 25 квітня 2018 року, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження., враховуючи особисті якості, навички і бажання особою відносно якої матеріали судом виділені в окреме провадження., отримавши фото паспорта громадянина України та отримавши його згоду на участь в створеній групі, залучив останнього до злочинної діяльності і таким чином, 25 квітня 2018 року у вище вказаний спосіб, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження об`єднав дії співучасників особи матеріали відносно якого виділені судом в окреме провадження, який зареєстрований у соціальній мережі «telegram.my», під ніком « ОСОБА_11 » та ОСОБА_8 , який зареєстрований у соціальній мережі «telegram.my» під ніком « ОСОБА_9 », на вчинення ряду злочинів, координуючи їх дії в даній групі. Тобто учасники даної групи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, з єдиним планом злочинних дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Створена особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, придбанням та розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту та розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, при цьому, дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, свідомим і невідкладним виконанням вказівок особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, як її організатора; чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням чіткого обліку реалізованої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, отриманих грошових коштів від вказаної незаконної діяльності та систематичним інформуванням про це, узгодженням із особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Метою створення особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження організованої групи є реалізація розробленого плану, пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а як результат отримання неконтрольованого державою прибутку.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як володіння комп`ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів), обладнаних якісними фотокамерами та сучасними процесорами обробки інформації, а також знанням міста.
Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «telegram.my». Крім того, наркотичні засоби та психотропні речовини, членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками групи « ОСОБА_12 » в соціальній мережі «telegram.my», у надійності яких члени організованої групи були впевнені.
Організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах усієї групи, підшуковував та визначав способи придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на спеціально створені та зареєстровані організатором групи особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження в платіжній системі «EasyPay» рахунки, зокрема:
- рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_3 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- рахунок № НОМЕР_4 та рахунок № НОМЕР_5 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_4 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_5 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_13 ;
- рахунок № НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_9 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- рахунок № НОМЕР_15 та рахунок № НОМЕР_16 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_7 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_17 ;
- рахунок № НОМЕР_18 та рахунок № НОМЕР_19 , які прив`язані до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_8 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_20 ;
- рахунок № НОМЕР_21 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_9 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_22 ;
- рахунок № НОМЕР_23 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_10 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_24 ;
- рахунок № НОМЕР_25 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_11 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_26 ;
- рахунок № НОМЕР_27 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_12 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_28 ;
- рахунок № НОМЕР_29 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_13 , та до номеру мобільного телефону НОМЕР_30 ;
- рахунок № НОМЕР_31 , який прив`язаний до електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_14 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_32 ,
які, в подальшому останній, з метою маскування своїх злочинних дій, перераховував на банківські розрахункові рахунки, які були відкриті у ВАТ АТ «Ощадбанк» на підставних осіб, зокрема:
- картковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ВАТ АТ «Ощадбанк» на громадянина ОСОБА_13 ;
- картковий рахунок № НОМЕР_34 , відкритий у ВАТ АТ «Ощадбанк» на громадянина ОСОБА_14 . Отримані кошти організатором групи розподілялись між всіма учасниками організованої групи, шляхом переказу на їхні карткові рахунки, а свою частину коштів останній перераховував та розміщував на карткових рахунках, оформлених ВАТ АТ «Ощадбанк», на вище вказаних фізичних осіб, після чого переводив у готівку за допомогою банкоматів розташованих по території м. Чернівці.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, як організатор, виконував наступні функції:
- виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;
- підшукав та залучив до складу організованої групи учасників особу, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження та неповнолітнього ОСОБА_8 ;
- розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння;
- встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи;
- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи;
- здійснював пошук каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій наркотичних засобів канабісу та психотропної речовини амфетаміну на території м. Чернівці;
- безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, а також з метою реалізації передавав наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи;
- встановлював ціни, за якими організована група збувала наркотичні засоби;
- вказував членам організованої групи на райони м. Чернівці, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами та психотропними речовинами;
- здійснював адміністрування групи «@CacaoWhite» в соціальній мережі «telegram.my»;
- приймав замовлення від наркозалежних осіб, про придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;
- замовляв та отримував матеріали для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;
- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини у зіп-пакетики та ізоляційні стрічки;
- підшуковував, замовляв та отримував карткові рахунки оформлені на різних фізичних осіб у різних банківських установах для виведення грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, з платіжної системи «EasyPay»;
- розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів,
Організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, особа, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, як учасник організованої групи виконавець, виконував наступні функції: - добровільно вступив до складу організованої групи, особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження - дотримувався загально визначених організатором групи особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження правил поведінки в групі;
- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;
- забирав посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами з ТОВ «Нова Пошта»;
- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини;
- розкладав так звані «закладки» з наркотичними засобами та психотропними речовинами по території м. Чернівці;
- звітував організатору групи особі, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження про виконану роботу;
- отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
ОСОБА_8 , як активний учасник організованої групи виконавець, виконував наступні функції: - добровільно вступив до складу організованої групи, створеної особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження.;
- дотримувався загально визначених організатором групи особою відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження., правил поведінки в групі;
- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;
- робив оформлення логотипу та рекламних повідомлень у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- забирав посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами з ТОВ «Нова Пошта»;
- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини;
- передавав розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини іншому учаснику групи особі, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження;
- розкладав так звані «закладки» з наркотичними засобами та психотропними речовинами по території м. Чернівці;
- отримував скарги від наркоспоживачів про незнайдені закладки;
- звітував організатору групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження про виконану роботу;
- отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, як організатор організованої групи, спільно з іншими її учасниками особою відносно якої судом матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 , в період часу з 25 квітня 2018 року по 07 серпня 2018 року вчинив в складі організованої групи кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, у вказаний період часу організатор організованої групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження., спільно з іншими учасниками особою матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження та неповнолітнім ОСОБА_8 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на збут наркотичного засобу канабіс та психотропних речовин амфетамін та МДА, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб вказаний наркотичний засіб та психотропні речовини, які в подальшому незаконно зберігали з метою збуту та збували мешканням м. Чернівці у вказаний вище спосіб.
Так, 07.05.2018р., організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи в своєму розпорядженні заздалегідь придбану психотропну речовину пігулки з надписом «Burger King», які незаконно при собі переніс на вул. Науки, що у м. Чернівці. Перебуваючи на вище вказаній вулиці, останній залишив у зелених насадженнях, що на узбіччі дороги в резиновій рукавиці чорного кольору вказані 15 пігулок, які, відповідно до висновку експерта №972 від 04.07.2018, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено тенамфітамін (МДА).
Після чого, останній, діючи узгоджено з учасниками групи, шляхом листування через месенджер «telegram.my» о 20 год. 35 хв. повідомив особу відносно якої матеріали виділені судом в окреме провадження, про місце схованки вказаної вище психотропної речовини для того, щоб останній відшукав, розфасував та розклав дані пігулки у прихованих місцях по території м. Чернівці з метою подальшого кінцевого збуту споживачам.
Того ж дня, тобто 07.05.2018 особа відносно якої судом матеріали виділені в окреме провадження, будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників та за вказівкою організатора особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, будучи повідомленим про місце схованки, прийшов на вул. Науки у м. Чернівці, де у зелених насадженнях відшукав попередньо залишену особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження рукавицю з вмістом 15 пігулок, яку, піднявши, забрав і пішов у напрямку вул. Шухевича у м. Чернівці.
Після чого особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження судом, продовжуючи виконувати свої функції, незаконно, при собі переніс вище вказані пігулки на автомобільну мийку, що за адресою м. Чернівці, провулок Складський, 3-А, де неофіційно працював та орендував житлову кімнату. Знаходячись в середині даного приміщення розфасував вказані вище пігулки у попередньо придбані зіп-пакетики та ізоляційну стрічку. Після чого з розфасованими пігулками пішов на територію визначеного організатором групи району м. Чернівці виконувати свою роль, тобто розставляти психотропну речовину у схованки. Так, особа матеріали відносно якої виділені судом в окреме провадження, перебуваючи поряд з будинком за адресою м. Чернівці, проспект Незалежності, 74, залишив у зелених насадженнях, які знаходились на куті будинку, один пакетик з розфасованою психотропною речовиною та сфотографував дане місце, після чого відповідно до розробленого плану відправив вказані фотографії з детальним описом місця схованки особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, діючи в інтересах групи, відповідно до розробленого плану злочинних дій, отримавши від особи, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, фотознімки з детальним описом місця схованки вище вказаної психотропної речовини, виклав у групі під назвою «CacaoWhite» рекламне оголошення, яке попередньо розробив ОСОБА_8 про те, що в районі проспекту Незалежності у м. Чернівці наявна психотропна речовина МДА.
10.05.2018 покупець ОСОБА_15 , являючись учасником групи в месенджері «Тelegram.my», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшов в групу «CacaoWhite» та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи текстової звістки про бажання придбати психотропну речовину.
Після чого, організатор групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження який був адміністратором даної групи та діяв в ній під ніком « ОСОБА_10 .», діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах всіх її учасників, в приватному повідомленні надіслав покупцю ОСОБА_15 номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» № НОМЕР_7 , для оплати за придбання психотропної речовини, та вартість психотропної речовини.
Тоді ж, 07.05.2018 біля 17 год. 38 хв. ОСОБА_15 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-В, перерахував грошові кошти у сумі 700 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав організатор групи особі, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження Після чого покупець ОСОБА_15 відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердження перерахування коштів та у відповідь отримав повідомлення із фотознімками та описом місця знаходження придбаної психотропної речовини.
У той же день близько 19 год. 50 хв. покупець ОСОБА_15 , згідно отриманих від організатора групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження фотознімків та опису, прибув на проспект Незалежності, 74, що в м. Чернівці та відшукав у зелених насадженнях придбану у останнього психотропну речовину, а саме згорток ізоляційної стрічки із вмістом двох пігулок з надписом «Burger King», які відповідно до висновку експерта № 972 від 04.07.2018, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено тенамфітамін (МДА) загальною масою 0,2136 грама.
В подальшому, 11.05.2018 о 13 год. 04 хв., організатор організованої групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, маскуючи свої злочинні дії, використовуючи месенджер «telegram.my», надав вказівку учаснику групи особі матеріали відносно якого виділені судом в окреме провадження, отримати у відділенні № 10 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Чернівці, посилку з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Того ж дня, тобто 11.05.2018, біля 15 год. 22 хв., учасник організованої групи особи матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, в інтересах всіх учасників групи та за вказівкою організатора - особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження прибув до вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта», де отримав посилку з психотропною речовиною, про що прозвітував організатору групи.
Після цього, о 15 год. 26 хв., організатором групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження., через мессенджер «telegram.my» надано вказівку особі матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, розфасувати та розкласти для клієнтів закладки із вмістом вище вказаної психотропної речовини.
17.05.2018 о 20 год. 32 хв., особа матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, діючи за вказівкою організатора групи та в інтересах всіх її учасників, розфасувавши психотропну речовину, прибув на вул. Ірини Вільде у м. Чернівці, де залишив один пакетик з даною порошкоподібною речовиною у нижній частині двох-камерного вікна підвального приміщення спеціалізованої школи № 3, яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Ірини Вільде, 6, тобто у місці масового перебування громадян. Після чого сфотографував дане місце та відповідно до розробленого плану відправив вказану фотографію з детальним описом місця знаходження особі, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, діючи в інтересах групи, відповідно до розробленого плану злочинних дій, отримавши від особи матеріали відносно якого виділені судом в окреме провадження, повідомлення з фотознімками та детальним описом місця схованки вище вказаної речовини, виклав у групі під назвою «CacaoWhite» рекламне оголошення, яке попередньо розробив ОСОБА_8 про те, що в центрі м. Чернівці, наявна психотропна речовина амфетамін.
18.05.2018 о 00 год. 46 хв., під час огляду місця за вказаною вище адресою працівниками Національної поліції виявлено та вилучено пакетик з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № 973 від 03.07.2018 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,2700 грама.
Крім того, 17.05.2018 о 20 год. 35 хв., учасник групи особа матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, діючи відповідно до вказівок організатора групи особи відносно якої матеріали досудовим розслідуванням виділені в окреме провадження та в інтересах іншого учасника неповнолітнього ОСОБА_8 , прибув на вул. Ірини Вільде в м. Чернівці, де залишив ще один пакетик з розфасованою психотропною речовиною у нижній частині вентиляційного вікна підвального приміщення будинку № 11 по вище вказаній вулиці, після чого за вказівкою організатора особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, прозвітував про виконану роботу, а саме сфотографував місце схованки та відправив фотографії з детальним описом місця знаходження останньому, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Того ж дня, ОСОБА_16 , згідно отриманих від організатора групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження фотознімків, прибув на вул. Ірини Вільде, 11, що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме згорток ізоляційної стрічки із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта № 971 від 02.07.2018 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,2758 грама.
В подальшому, приблизно у кінці липня 2018 року організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, у відповідності до попередньо розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи у своєму розпорядженні заздалегідь придбану речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №577-Х від 21.08.2018 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, яку останній при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залишив у визначеному ним же місці схованки.
Після чого організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи узгоджено з учасниками групи, шляхом листування через мессенджер «Тelegram.my» повідомив учасника групи особи матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, про місце схованки вказаного вище наркотичного засобу для того, щоб останній відшукав, розфасував та розклав дану речовину рослинного походження у прихованих місцях по території м. Чернівці, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам. Того ж дня особа матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників та за вказівкою організатора групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, будучи повідомленим про місце схованки, прийшов на визначене останнім місце схованки, де відшукав, попередньо залишену особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, речовину рослинного походження, яку підняв та пішов розфасовувати. Після чого, особа матеріали відносно якої судом виділені в окреме провадження, продовжуючи виконувати свої функції, діючи в інтересах групи, при невстановлених слідством обставинах розфасував вказаний вище наркотичний засіб та пішов вулицями м. Чернівці виконувати відведеному йому роль, тобто розставляти наркотичний засіб у схованки. Так особа матеріали відносно якої судом виділені в окреме провадження, перебуваючи поряд з будинком за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, №77Б/2, увійшов до під`їзду № 1, де в одній з поштових скринь залишив один пакетик з вмістом вище вказаного наркотичного засобу, сфотографував дане місце та відповідно до розробленого плану відправив вказану фотографію з описом місця схованки особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження., з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, діючи в інтересах групи, відповідно до розробленого плану злочинних дій, отримавши від особи матеріали відносно якої судом виділені в окреме провадження, повідомлення з фотознімками та детальним описом місця схованки вище вказаної речовини, виклав у групі під назвою «CacaoWhite» рекламне оголошення, попередньо розроблене ОСОБА_8 про те, що в центрі м. Чернівці наявний наркотичний засіб канабіс.
01.08.2018 приблизно о 13 год. 52 хв. ОСОБА_17 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 145, перерахував грошові кошти у сумі 235 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження. Після чого, покупець ОСОБА_17 відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та у відповідь отримав від особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу.
Того ж дня покупець ОСОБА_17 , згідно отриманих від організатора групи
особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження фотознімків, прибув на вул. Героїв Майдану, 77Б/2, що у м. Чернівці та відшукав поштовій скрині під`їзду № 1 вказаного вище будинку придбаний у останнього наркотичний засіб, а саме згорток ізоляційної стрічки із вмістом подрібненої речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №577-Х від 21.08.2018, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого у перерахунку на висушену речовину становить 0,852 грама.
Крім того, 04.08.2018 організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи в своєму розпорядженні заздалегідь придбану психотропну речовину амфетамін, розфасував її за допомогою зварювача у 50 пакетиків з полімерного матеріалу. Далі незаконно, на своєму автомобілі марки «Mercedes-Benz» н.з. НОМЕР_36 , перевіз розфасовану психотропну речовину на вул. Шухевича у м. Чернівці навпроти ТЦ «Проспект». Перебуваючи на вище вказаній вулиці, через вікно автомобіля кинув у зелені насадження, що на узбіччі дороги, поліетиленовий пакет з вмістом вказаних вище 50 пакетиків, у середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновків експерта №630-Х від 31.08.2018 та №576-Х від 08.08.2018 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.
Після чого, останній діючи узгоджено з учасниками групи, шляхом листування через мессенджер «Тelegram.my» повідомив учасника групи неповнолітнього ОСОБА_8 , про місце схованки вказаної вище психотропної речовини, для того, щоб останній відшукав та розклав дану порошкоподібну речовину у прихованих місцях по території м. Чернівці з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Того ж дня, тобто 04.08.2018 неповнолітній ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників та за вказівкою організатора особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, будучи повідомленим про місце схованки, прийшов на вул. Шухевича у м. Чернівці, де у зелених насадженнях відшукав попередньо залишений особою, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, поліетиленовий пакет з вмістом 50 пакетиків з полімерного матеріалу, у середині кожного з яких знаходилась психотропна речовина, взяв його і пішов у напрямку проспекту Незалежності у м. Чернівці.
Після чого неповнолітній ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свої функції, діючи в інтересах всіх учасників групи та за вказівкою організатора групи особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, перебуваючи на проспекті Незалежності у м. Чернівці, 04.08.2018 розклав у прихованих місцях 27 полімерних пакетиків з вище вказаною психотропною речовиною та 23 пакетика залишив та переносив при собі, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам до 06.08.2018, тобто до моменту зупинення його працівниками поліції, що мало місце навпроти будинку за адресою м. Чернівці, вул. Ковельська, 25.
06.08.2018 під час проведення огляду місця події по вул. Ковельській у м. Чернівці, у неповнолітнього ОСОБА_8 , виявлено та вилучено вище вказані 23 полімерних пакетика з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновків експерта №630-Х від 31.08.2018 та №576-Х від 08.08.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 15,0527 грама, що відповідно до наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром.
Крім того, 06.08.2018 організатор групи особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи в своєму розпорядженні заздалегідь придбану психотропну речовину амфетамін, за допомогою зварювача розфасував її у 36 пакетиків з полімерного матеріалу. Після чого, на автомобілі марки «Mercedes-Benz» н.з. НОМЕР_36 незаконно перевіз вище названу розфасовану психотропну речовину на вул. Шухевича у м. Чернівці навпроти ТЦ «Проспект». Потім, перебуваючи у вказаному місці, через вікно автомобіля кинув у зелені насадження, що на узбіччі дороги, поліетиленовий пакет з вмістом вказаних вище 36 полімерних пакетиків, у яких знаходилась порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновків експерта № 624-Х від 30.08.2018 та № 578-Х від 07.08.2018 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін.
Після чого, останній діючи узгоджено з учасниками групи, шляхом листування через мессенджер «Тelegram.my», повідомив учасника неповнолітнього ОСОБА_8 про місце схованки вказаної вище психотропної речовини для того, щоб останній відшукав та розклав дану порошкоподібну речовину у прихованих місцях по території м. Чернівці з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Того ж дня, тобто 06.08.2018 неповнолітній ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників та за вказівкою організатора особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, виконуючи свою роль, будучи повідомленим про місце схованки, прийшов на вул. Шухевича у м. Чернівці з метою відшукати попередньо залишену останнім психотропну речовину та розкласти її в прихованих місцях для подальшого збуту кінцевим споживачам, однак з невідомих причин неповнолітній ОСОБА_8 не знайшов вказані 36 полімерних пакетиків з психотропною речовиною та пішов у напрямку вул. Ковельської у м. Чернівці.
07.08.2018 о 03 год. 46 хв., під час огляду місця події, в зелених насадженнях по вулиці Шухевича у м. Чернівці навпроти ТК «Проспект» виявлено схованку та вилучено 36 розфасованих поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновків експерта №578-Х від 07.08.2018 та №624-Х від 30.08.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 23,0739 грама, що відповідно до наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром.
Більше того, організатор групи - особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи в своєму розпорядженні заздалегідь придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, за допомогою зварювача розфасував амфетамін у 4 пакетика з полімерного матеріалу та канабіс у два пакетика. Після чого, при невстановлених обставинах, передав її учаснику групи особі, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.
Після чого особа матеріали відносно якої судом виділені в окреме провадження, продовжуючи виконувати свої функції, діючи в інтересах групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, забрав вказані вище 2 пакетика з наркотичним засобом та 4 пакетика з психотропною речовиною, які незаконно зберігав та переносив при собі до 07.08.2018, тобто до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку за місцем проживання останнього, а саме за адресою АДРЕСА_2 .
07.08.2018 о 13 год. 35 хв. проведено санкціонований обшук за місцем проживання особи, матеріали відносно якої судом виділені в окреме провадження, а саме за адресою м. Чернівці, вул. Дарвіна, 4/7, під час якого проведено особистий обшук останнього в ході якого виявлено та вилучено вказані 4 полімерних пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №583-Х, від 08.08.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 1,3706 грама та два пакетика з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновків експерта №73-Х від 25.01.2019 та №72-Х від 25.01.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого у перерахунку на висушену речовину становить 0,5811 грама.
Більше того, організатор групи, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, у відповідності до розробленого та узгодженого усіма учасниками групи плану злочинних дій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи в інтересах групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбав у невстановленої особи порошкоподібну речовину. Після чого за допомогою зварювача розфасував у 4 полімерних пакетика та незаконно перевозив її у автомобілі марки «Mercedes-Benz» н.з. НОМЕР_36 , до 07.08.2018, тобто до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку у вище вказаному автомобілі.
07.08.2018 о 06 год. 02 хв. проведено санкціонований обшук у автомобілі марки «Mercedes-Benz» н.з. НОМЕР_36 , який перебував у користуванні особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження під час якого виявлено та вилучено 4 полімерні пакетики з вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта №627-Х від 29.08.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 2,8325 грама.
Крім того, організатор групи, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, діючи в інтересах усіх учасників групи, відповідно до розробленого та узгодженого усіма її учасниками плану злочинних дій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбав наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. Після чого, незаконно переніс до себе додому за адресою АДРЕСА_3 , вище вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, де зберігав їх з метою подальшого збуту учасниками організованої злочинної групи до 07.08.2018, тобто до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку за вище вказаної адресою та 07.08.2018 о 01 год. 00 хв. проведено санкціонований обшук за місцем проживання особи, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження за адресою АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено речовину рослинного походження, яка відповідно до висновків експертів №622-Х, від 29.08.2018, №623-Х від 23.08.2018, №625-Х від 29.08.2018 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою 5,491 грама та порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновків експерта №579-Х від 08.08.2018, №622-Х від 29.08.2018, №626-Х від 29.08.2018 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 68,1502 грама, що відповідно до наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром.
Так за вище вказаний період злочинної діяльності особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, відповідно до розробленого плану злочинних дій, виплатив учаснику організованої групи
особі матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, за виконану ним роботу, грошові кошти в загальній сумі 16 915 гривень, зокрема:
- 02.05.2018 о 23 год. 52 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи «EasyPay» на картковий рахунок № НОМЕР_37 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» на ім.»я особи матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 1000 гривень;
- 08.05.2018 о 23 год. 51 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_37 грошові кошти у сумі 1600 гривень;
- 21.05.2018 о 12 год. 42 хв., з електронного гаманця, № НОМЕР_14 , на картковий рахунок № НОМЕР_38 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» на ім`я особи матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 2315 гривень;
- 05.06.2018 о 14 год. 07 хв., з електронного рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_39 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» на особу, матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 4500 гривень;
- 05.06.2018 о 14 год. 35 хв. з електронного гаманця № НОМЕР_7 , на картковий рахунок № НОМЕР_39 грошові кошти у сумі 1500 гривень;
- 17.06.2018 о 00 год. 43 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_39 грошові кошти у сумі 1400 гривень;
- 29.06.2018 о 22 год. 51 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_40 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» на особу матеріали відносно якого судом виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 2000 гривен;
- 02.08.2018 о 23 год. 37 хв. х електронного гаманця № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_40 , грошові кошти у сумі 2600 гривень.
Водночас, особа, матеріали відносно якого виділені досудовим слідством в окреме провадження, відповідно до розробленого плану злочинних дій виплатив учаснику організованої групи - неповнолітньому ОСОБА_8 за виконану ним роботу, грошові кошти в загальній сумі 14 760 гривень, зокрема:
- 21.05.2018 о 13 год. 09 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_41 , відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 2000 гривень;
- 26.06.2018 о 15 год. 45 х., з електронного гаманця № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 1300 гривень;
- 02.07.2018 о 11 год. 39 хв. з електронного гаманця №№ НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 1200 гривень;
- 16.07.2018 о 07 год. 18 хв. з електронного гаманця № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 3000 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год. 08 хв. з електронного гаманця № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_42 , відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 1996 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год. 10 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_43 , грошові кошти у сумі 1569 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год.11 хв. з електронного гаманця № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_43 , грошові кошти у сумі 1094 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год. 14 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_43 , грошові кошти у сумі 1020 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год. 18 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_43 , грошові кошти у сумі 1050 гривень;
- 06.08.2018 о 10 год. 26 хв., з електронного гаманця № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_43 , грошові кошти у сумі 531 гривень.
Обвинувачений ОСОБА_8 , при дачі показів у судовому засіданні повністю визнав вину, підтвердив викладені вище обставини вчинення злочину зазначивши, що з осені 2017 року був учасником групи ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері telegram.my, через яку розповсюджувались наркотичні речовини та прекурсори. На початку березня 2018 року він погодився на пропозицію особи відносно якої виділені матеріали в окреме провадження досудовим слідством, викладену у вказаній групі, про прийняття на роботу закладчиком наркотиків у різних місцях міста Чернівці. Після чого брав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів із збуту наркотиків та психотропних речовин; він виконував повністю відведену йому в групі роль, а саме - робив оформлення логотипу та рекламних повідомлень у групі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - забирав посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами з ТОВ «Нова Пошта»; - фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; - передавав розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини іншому учаснику групи особі на ім.»я ОСОБА_18 , матеріали відносно якого судом вже виділені в окреме провадження; - розкладав так звані «закладки» з наркотичними засобами та психотропними речовинами по території м. Чернівці; - отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за що відповідно на картку одержував кошти.
В скоєному щиросердечно розкаявся, пояснив суду, що співпрацює з правоохоронними органами по викриттю і надалі учасників групи, т.б. сприяє в розкритті злочинів, запевнив суд, що подібного більше не повториться і просив його суворо не карати, надати можливість закінчити навчання і працевлаштуватися на роботу.
Прокурором заявлено клопотання по справі застосувати положення ч. 3 ст. 349 КПК України. Судом встановлено, що оскільки обвинувачений повністю визнає свою провину в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та вважав зібрані в справі докази вини достовірними, допустимими та достатніми, в зв`язку з чим досліджувати інші докази його провини, немає ніякої потреби.
З`ясувавши думку прокурора, захисника в інтересах обвинуваченого, які, відповідно не заперечували проти застосування у справі положень ч. 3 ст. 349 КПК України, роз`яснивши учасникам процесу правові наслідки застосування вказаної норми закону, з якими останні погодилися, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, та вирішив застосувати при розгляді даної справи положення ч. 3 ст. 349 КПК України, у зв`язку із відсутністю сумнівів в правильності розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.
При цьому, обвинуваченому ОСОБА_8 роз`яснено, що у випадку визнання таких обставин він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в суді апеляційної інстанції. Роз`яснено обвинуваченому і вимоги ч. 1 ст. 337 КПК України. Обвинувачений ОСОБА_8 , свою вину у вчиненні вищенаведеного кримінального правопорушення, за пред`явленим йому обвинуваченням ч.3 ст. 307 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, визнав в повному об`ємі і обставини пред`явленого йому обвинувачення, активно сприяв розкриттю злочину.
Дослідивши та оцінивши вивчені в справі докази, аналізуючи показання обвинуваченого, які мають логічний та послідовний характер, колегія суддів приходить до висновку, що вина ОСОБА_8 доведена в повному обсязі. Вчинене обвинуваченим ОСОБА_8 кримінальне правопорушення колегія суддів вірно кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, і предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинене в особливо великих розмірах та вчинене організованою групою.
При призначенні покарання, суд керується положенням ст.65 КК України і враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
У відповідності зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, вчинений обвинуваченим, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України, колегія суддів визнає щире каяття в скоєному обвинуваченого і його активне сприяння розкриттю злочину; вчинення кримінального правопорушення у неповнолітньому віці. Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого, відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.
Відповідно до вимог ст.65 КК України, п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення кримінального покарання» (з змінами і доповненнями), під час призначення покарання, у кожному конкретному випадку, суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, що вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, тобто, законодавцем передбачено, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст. 12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб вчинення) та досліджуючи дані про особу обвинуваченого, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_8 , покарання, суд враховує характер суспільної небезпечності вчиненого ним злочину, який згідно ст.12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, досліджені матеріали кримінального провадження та дані про особу обвинуваченого, а саме, що обвинувачений раніше не судимий. ОСОБА_8 на обліку в психіатричній лікарні не перебуває, не перебуває на обліку в наркологічному диспансері, активно сприяв як органу досудового розслідування так і під час судового розгляду справи в розкритті кримінального правопорушення, за місцем навчання характеризується позитивно, має постійне місце проживання за яким характеризується позитивно, виховується у прийомній сім`ї, злочин вчинив вперше, у неповнолітньому віці. Згідно з досудовою доповіддю про обвинуваченого, яка складена філією Державної установи Центр пробації у Чернівецькій області 07.03.2019, ризик вчинення ОСОБА_8 повторного кримінального правопорушення оцінюється як низький. Крім того, орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без позбавлення волі або обмеження волі на певний строк можливе та не становить небезпеки для суспільства.
Приймаючи до уваги встановлені судом обставини справи та позицію сторони обвинувачення і сторони захисту, суд вважає можливим визначити покарання обвинуваченому ОСОБА_8 в межах санкції ч.3 ст. 307, КК України, з застосуванням ст.. 69 КК України, у виді позбавлення волі та звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням, відповідно до ст. 75, 104 КК України, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України; враховуючи при цьому те, що одним з проявів верховенства права є положення про те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори. Справедливість - одна з основних засад права і є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Дана позиція ґрунтується на рішенні Конституційного Суду України від 02.11.2004 N 15рп/2004 у справі N 1-33/2004. Вимога додержуватися справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема у ст. 10 Загальної декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.48), ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Зазначені міжнародні акти згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України.
На підставі ч.2 ст.50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення
Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.
Таким чином, на думку колегії суддів, призначення вказаної міри покарання буде для обвинуваченого справедливим, співмірним, необхідним і достатнім для його виправлення, перевиховання і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Відповідно до статті 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обгрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Процесуальні витрати в загальному розмірі 3432 грн. (за проведення експертиз №630-Х від 31.08.2018, №576-Х від 07.08.2018, №624-Х від 30.08.2018, №578-Х від 07.08.2018), підлягають стягненню з обвинуваченого з огляду на таке. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. При цьому, слід зазначити, що дана норма закону не передбачає можливості стягнення таких витрат на користь конкретної експертної установи, оскільки такі витрати згідно з ч. 2 ст. 122 КПК України залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з державного бюджету України.
В даному провадженні, речові докази відсутні.
Заходи забезпечення кримінального провадження до обвинуваченого не застосовувались. Колегія суддів, враховуючи належну процесуальну поведінку обвинуваченого, а також і те, що прокурором відповідного клопотання не було заявлено, вважає, що відсутні підстави і ризики для застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.
На підставі викладеного та керуючись 368-371, 373-374, 376 КПК України КПК України, колегія суддів, -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотирьох років шести місяців, з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ст. 75, 104 КК України, звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, із покладенням на нього, згідно пунктів 1-2 ч. 1 ст. 76 КК України обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області; повідомляти уповноважений орган з питань пробації - філію Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області про зміну місця проживання, навчання, а у разі працевлаштування і місця роботи та обов`язку, визначеного п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації - філії Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області; виконати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Стягнути на користь держави з ОСОБА_8 процесуальні витрати на залучення експерта, в загальному розмірі 3432,00 грн., за проведення експертиз №630-Х від 31.08.2018, №576-Х від 07.08.2018, №624-Х від 30.08.2018, №578-Х від 07.08.2018.
На вирок учасниками судового провадження можуть бути подані апеляційні скарги до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці, протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Копію вироку після його проголошення вручити засудженому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку
Головуючий, суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2