УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2016-2018 років здійснили ряд сумнівних фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лісопродукції, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 197 078 грн, що є особливо великим розміром. Наведені факти знайшли своє підтвердження в акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2019 №182/09-19-14-06/38521534.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що по одній і тій же ТТН-ліс здійснювалась реалізація постачальниками лісо продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за межі митної території України.

Враховуючи вказане, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних сертифікатів та всіх додатків до них про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ЗК 180414 від 07.12.2016, ЗК 192852 від 26.06.2017, ЗК 459823 від 30.10.2017, ЗК 460712 від 10.11.2017, ЗК 462533 від 06.12.2017, ЗК 463891 від 09.01.2018, ЗК 463892 від 09.01.2018, ЗК 464523 від 18.01.2018, ЗК 464539 від 18.01.2018, ЗК 464715 від 22.01.2018, ЗК 464800 від 23.01.2018, ЗК 464899 від 25.01.2018, ЗК 464901 від 25.01.2018, ЗК 465012 від 26.01.2018, ЗК 465426 від 31.01.2018, ЗК 470856 від 27.04.2018, ЗК 471174 від 04.05.2018, ЗК 471984 від 15.05.2018, ЗК 471985 від 15.05.2018, ЗК 471986 від 15.05.2018, ЗК 472439 від 23.05.2018, ЗК 477106 від 27.07.2018, ЗК 477127 від 27.07.2018, ЗК 477692 від 06.08.2018, ЗК 478322 від 16.08.2018, ЗК 566996 від 30.11.2018, які подавалися в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення експортних операцій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних сертифікатів про походження лісо продукції та всіх додатків до них, а саме: ЗК 180414 від 07.12.2016, ЗК 192852 від 26.06.2017, ЗК 459823 від 30.10.2017, ЗК 460712 від 10.11.2017, ЗК 462533 від 06.12.2017, ЗК 463891 від 09.01.2018, ЗК 463892 від 09.01.2018, ЗК 464523 від 18.01.2018, ЗК 464539 від 18.01.2018, ЗК 464715 від 22.01.2018, ЗК 464800 від 23.01.2018, ЗК 464899 від 25.01.2018, ЗК 464901 від 25.01.2018, ЗК 465012 від 26.01.2018, ЗК 465426 від 31.01.2018, ЗК 470856 від 27.04.2018, ЗК 471174 від 04.05.2018, ЗК 471984 від 15.05.2018, ЗК 471985 від 15.05.2018, ЗК 471986 від 15.05.2018, ЗК 472439 від 23.05.2018, ЗК 477106 від 27.07.2018, ЗК 477127 від 27.07.2018, ЗК 477692 від 06.08.2018, ЗК 478322 від 16.08.2018, ЗК 566996 від 30.11.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 грудня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1