Справа № 487/2974/19
Провадження № 1-кс/487/4311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000650 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
29.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, що поширює свою діяльність на Миколаївську область прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема, стосовно відкриття та обслуговування рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , а також осіб, які йому сприяють у зарахуванні та незаконному отриманні грошових коштів, а також факту їх зарахування та зняття з рахунку останньої, виникла необхідність в отриманні з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000650, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2017 №114 о/с, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обіймаючи посаду начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 є службовою особою правоохоронного органу.
Під час прийому на роботу ОСОБА_6 був повідомлений про кримінальну відповідальність за вчинення службових злочинів, недопущення проявів корупції у відповідності до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
На підставі перепустки, виданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 мав право безперешкодного входу на охороняєму територію виправної колонії цілодобово для виконання службових обов`язків.
ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, діючи в інтересах третіх осіб, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту у місцях позбавлення волі, а саме на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , особливо небезпечних наркотичних засобів - опію ацетильованого та канабісу, 04.10.2018 року, у невстановленої слідством особи незаконно придбав, почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркотичного засобу, а також ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, які зберігав у внутрішньому кармані куртки.
Прибувши на роботу, 05.10.2018 року ОСОБА_6 пройшов зону внутрішнього контролю та незаконно проніс у своєму одязі наркотичні засоби та прекурсор на охоронювану територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою їх подальшого розповсюдження іншим особам, а саме засудженому ОСОБА_7 , який відбував покарання у зазначеній колонії.
За передачу зазначених заборонених речовин на територію Казанківської ВК №93 управління ДПС України в Миколаївській області, яка охороняється, з метою їх подальшого розповсюдження іншим особам, а саме засудженому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повинен був отримати винагороду у сумі 1000 грн.
Відразу після пронесення на охоронювану територію вказаних речовин, ОСОБА_8 затримали оперативні співробітники колонії і під час огляду куртки останнього виявленні дані речовини.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що грошові кошти у сумі 1000 грн. він повинен був перерахувати зі свого мобільного телефону ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок, на який перераховувалися грошові кошти може бути відкритий на ім`я матері ОСОБА_6 ОСОБА_5 .
У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 та співробітнику ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема про відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у приміщенні відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- справи з юридичного оформлення картки (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або в іншій банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформацію про рух коштів по картці (карткам) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20.09.2018 по 10.10.2018, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото, відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам).
Строк дії ухвали до 30.06.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1