печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003658 від 14.11.2017 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003658 від 14.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2010 ОСОБА_4 як генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 . ( АДРЕСА_1 ,) (далі агент) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 угоду про співробітництво № USE-17.3-8-DK-10 (далі угода про співробітництво), згідно якої агент буде надавати всю необхідну інформацію, вживати керівні і координаційні зусилля і надавати технічну і консультативну допомогу, яка стосується поставок, послуг по ремонту і модернізації озброєння і військової техніки, і надавати сприяння компанії в укладанні відповідних контрактів, а також в отриманні належної оплати відповідно умов і положень таких контрактів. Послуги по цій угоді надаються на території Республіки Казахстан (пункт 1.1). Контракти підписуються безпосередньо компанією і офіційним представником покупця. Агент не має право укладати контракти і не має право брати на себе які-небуть обов`язки від імені компанії. Країна покупці Казахстан (пункт 1.2). Територія надання послуг, які є предметом цієї угоди і надаються агентом, є територія зазначена в пункті 1.1 цієї угоди і не включає митну територію України (пункт 1.3).
Перебуваючи на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_6 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , а у подальшому ОСОБА_5 який був призначений генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у співучасті з ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння частиною грошових коштів, які надходили на рахунки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від реалізації умов Контрактів з Республікою Казахстан, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що всі роботи по нижченаведених Контрактах з ІНФОРМАЦІЯ_7 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно умов останніх виконуються працівниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідними працівниками підприємств з якими ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори комісії та інші договори на виконання робіт, які є предметом вказаних нижче Контрактів, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , всупереч розділу VII Статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували складання та укладання ряду додаткових угод до угоди про співробітництво від 16.07.2010 № USE-17.3-8-DK-10, згідно яких компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 . ніби надала технічну, комерційну і консультаційну допомогу по Контрактах з Республікою Казахстан, а також сприяла в укладенні інших зовнішньоекономічних контрактів з Республікою Казахстан.
З огляду на викладене в ході здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні є підстави для звернення до компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_9 з проханням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та використання компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 . банківських рахунків A/ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , A/C НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT: НОМЕР_3 , що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом здійснення вилучення копій документів, оскільки лише шляхом проведення такої процесуальної дії можливо отримати інформацію, що має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_9 були відкриті рахунки компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі, і без даних документів неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та подальший перерахунок грошових коштів, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаного рахунку.

Прокурор вказує, що на цей час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів підготовлено запит про міжнародну-правову допомогу, яка полягає у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

13 травня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій задовольнити.

Надати прокурорам відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . було відкрито банківські рахунки A/C НОМЕР_1 , A/C USD, SWIFT: BOMLAEАD;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банківській установі при відкритті банківських рахунків A/C АЕ5, A/C USD, SWIFT: BOMLAEАD службовими особами або представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках A/ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , A/C НОМЕР_2 USD, SWIFT: BOMLAEАD компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . за період з дня відкриття рахунку по 08.05.2019;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківських рахунках A/C НОМЕР_1 , A/C НОМЕР_4 , SWIFT: BOMLAEАD компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з дня відкриття рахунку по 26.05.2019;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківських рахунків A/C НОМЕР_1 , A/C НОМЕР_4 , SWIFT: BOMLAEАD компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківських рахунках A/C НОМЕР_1 , A/C НОМЕР_4 , SWIFT: BOMLAEАD компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з дня відкриття рахунку по 08.05.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22757/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1