Провадження № 1-кс/161/9904/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 06 грудня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на наступні предмети та речі: вантажний автомобіль марки «Рено», з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з н.з. НОМЕР_2 власником якого є ООО «Альхонлоджистик» (Республіка Білорусь), плити-сховки виготовлені з деревостружкового матеріалу, які переміщувалися у вантажному відділенні даного транспортного засобу, тютюнові вироби в кількості 130 000 пачок марки «Фест» та 20 пачок тютюнових виробів марки «NZ», які були поміщені в сховки даного транспортного засобу та відомості про які не було внесено до документів митного оформлення, ключ з брилком до даних автомобілів, мобільний телефон HUAWEI моделі MAR-LX1M, супровідні документи на вантаж (47 арк), 2 техпаспорти на автомобілі.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 28 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, крім того, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, пов`язаного з підробленням митних документів, а саме з метою встановлення конкретних обсягів заниження об`ємів та вартості ввезених на митну територію України товарів в спосіб приховування їх від митного контролю, які підлягали обов`язковому зазначенні в митних документах, необхідно визначити вартість таких товарно-матеріальних цінностей, для чого в подальшому необхідно призначити відповідну товарознавчу експертизу з наданням таких ТМЦ експерту. Також, факт незаконного переміщення згаданими транспортними засобами тютюнових виробів без відображення даних відомостей в документах, що подавалися до митного оформлення вказує на порушення митного законодавства, тобто, транспортний засіб марки «Рено», з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з н.з. НОМЕР_2 є безпосереднім доказом в даному кримінальному провадженні, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця майна, який не заперечував щодо задоволення даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, пов`язаного з підробленням митних документів, а саме з метою встановлення конкретних обсягів заниження об`ємів та вартості ввезених на митну територію України товарів в спосіб приховування їх від митного контролю, які підлягали обов`язковому зазначенні в митних документах, необхідно визначити вартість таких товарно-матеріальних цінностей, для чого в подальшому необхідно призначити відповідну товарознавчу експертизу з наданням таких ТМЦ експерту. Також, факт незаконного переміщення згаданими транспортними засобами тютюнових виробів без відображення даних відомостей в документах, що подавалися до митного оформлення вказує на порушення митного законодавства, тобто, транспортний засіб марки «Рено», з номерним знаком НОМЕР_3 -1 та напівпричепом з н.з. НОМЕР_2 є безпосереднім доказом в даному кримінальному провадженні, є достатні підстави вважати, що слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні предмети та речі: вантажний автомобіль марки «Рено», з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з н.з. НОМЕР_2 власником якого є ООО «Альхонлоджистик» (Республіка Білорусь), плити-сховки виготовлені з деревостружкового матеріалу, які переміщувалися у вантажному відділенні даного транспортного засобу, тютюнові вироби в кількості 130 000 пачок марки «Фест» та 20 пачок тютюнових виробів марки «NZ», які були поміщені в сховки даного транспортного засобу та відомості про які не було внесено до документів митного оформлення, ключ з брилком до даних автомобілів, супровідні документи на вантаж (47 арк), 2 техпаспорти на автомобілі.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

В частині накладення арешту на мобільний телефон HUAWEI моделі MAR-LX1M відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1