Справа № 149/2876/19
Провадження №1-кс/149/939/19
УХВАЛА

14.11.2019р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000217, внесеному до ЄРДР 04 червня 2019 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 14 листопада 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий СВ Хмільницького ВП ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, внесене клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Неявка учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: копії документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_1 ; копії заяв та договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 ; інформацію про рух (переміщення) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01 червня 2019 року по 08 червня 2019 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунку, з яких та які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 13 листопада 2019 року. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту переказу коштів та встановлення особи, яка 02 червня 2019 року користуючись мобільним зв`язком, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які остання перерахувала з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 ;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення слідчого Хмільницького ВП ОСОБА_3 на проведення слідчих дій оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНПу Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ., старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

копій документів про відкриття рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії заяв та договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картками реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух (переміщення) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 червня 2019 року по 08 червня 2019 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунку, з яких та які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 13 листопада 2019 року, з можливістю вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2019 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: