печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення з клопотанням та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000405,

ВСТАНОВИВ:
23 березня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 21.03.2018 під час проведення обшуку приміщень ПАТ «Азот» (00203826) за адресою м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, а саме:

- папку зеленого кольору, в якій знаходяться: аркуші з різноманітними надписами («природний газ 2017р», «сума без НДС», «контрагент», «цена» та інші реквізити) без печаток, підписів та реквізитів підприємств, але мються назви ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімик», ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» та інших СПД; роздруківка оборотів ПАТ «Азот» по рахункам; роздруківки на листу Ф-А4 з надписами «природный газ 2016 год», «месяц, количество, цена», сумма без НДС, контрагент «Рівне ПАТ «Рівнеазот»; роздруківка «Своду ТМЦ за період 2016 р.»;

- папку з надписом «Баланс ПАО», в якій знаходяться роздруківки реєстру основних засобів (будівель, споруд та обладнання ПАТ «Азот»);

- папку швидкозшивач червоного кольору (папка з написом №1), в якій знаходяться: акти звіряння взаєморозрахунків за період 2015р. з ПАТ «Азот» та контрагентами (ТОВ «РГК Трейдінг», копії актів приймання-передачі природного газу між ПаТ «Азот» та ПАТ «Рівнеазот», «Черкасигаз» приход газа (дебет 2031) - роздруківки, договір №КС-02-2015-124/1 на поставку природного газу без підписів та печаток підприємств;

- папку швидкозшивач червоного кольору (папка №2), в якій знаходяться: копії актів приймання-передачі природного газу між ТОВ «Черкасигаз збут», ТОВ «Статус-Трейд», ПАТ «Укртрансгаз» та іншими СГД та ПАТ «Азот», роздруківки-приход газа (дебет 2016) за період 2017р.; додаткова угода між ТОВ ГК «Інвестсервіс» та ТОВ «Азот» - копія та акт звірки взаєморозрахунків щодо природного газу - оригінал;

- папку швидкозшивач червоного кольору (папка №3), в якій знаходяться: роздруківки актів звірки ПАТ «Азот» ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання АЗОТ»; типовий договір розподілу газу, заява приєднання до умов природного газу, перелік газоспоживного обладнання - в копіях; акти приймання-передачі природного газу між ТОВ «Черкасигаз збут»; копії актів приймання-передачі природного газу ТОВ «Статус-Трейд», службові записки ПАТ «Азот»; копії актів приймання-передачі між ТОВ «Метіда», ПАТ «Укртрансгаз» та інших СГД з ПАТ «Азот»;

- папку швидкозшивач чорного кольору (папка №4), в якій знаходяться: листування між ПАТ «Азот» та ДП «Хімік» ПАТ «Азот» щодо зарахування як виконання зобов`язань в оригіналах;

- папку для паперів, в якій знаходяться: службові записки та додатки до них, а саме: акти прийому-передачі природного газу між ТОВ «Статус-Трейд», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Черкасигаз», ТОВ «Черкасигаз збут», ТОВ «Метіда», ТОВ «Пром-ресурс», ТОВ «Карпатигаз», ТОВ ГК «Інвестсервіс», ТОВ «ДТЕК трейдінг», ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Азот» за період з 2015 року по 2018 рік;

- договір постачання природного газу № 1269 між ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Азот» на 5 арк.;

- договір постачання природного газу №01/17480/ПР-15 між ТОВ «Черкасигаз Збут» та ПАТ «Азот» з додатками на 15 арк.;

- договір постачання природного газу №329-221 між ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Азот» на 5 арк.;

- договір постачання природного газу №1198 між ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Азот» на 5 арк.;

- договір постачання природного газу №КС 02-2015-0302 з додатками між ТОВ «РГК Трейдінг» та ПАТ «Азот» на 8 арк.;

- договір № КС 02-2015-124/1 між ТОВ «РГК Рейдінг» та ПАТ «Азот» та додатки до нього на 10 арк.;

- договір № 1301-2 між ТОВ «Полтавський газовий завод» та ПАТ «Азот» з додатками на 7 арк.;

- договір постачання природного газу № 197-221 між ПАТ «Рівноазот» та ПАТ «Азот» з додатками на 6 арк.

- додаток № 10, додаток №11, додаток №16, додаток №17, додаток №18, додаткова угода №18, додаткова угода №19, додаткова угода №20 до договору №126-401 між ТОВ «Статус Трейд» та ПАТ «Азот» на 19 арк.

- додатковий договір № 13 між ТОВ «Черкасигаззбут» та ПАТ «Азот» на 1 арк.

- додаткова угода №2 між ПАТ «Укратрансгшаз» та ПАТ «Азот» на 1 арк.;

- додаткова угода № 5 між ПАТ «Азот» та ТОВ «Статус Трейд» на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 між ТОВ «Статус Трейд» та ПАТ «Азот» на 1 арк.;

- копія договору № 49/14-к між ПАТ «ПО Черкасигаз» та ПАТ «Азот» на 5 арк.

- договір № 1269 постачання природного газу між ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Азот» в копіях на 5 арк.;

- копія договору №447-221 постачання газу між ТОВ «Статус Трейд» та ПАТ «Азот» на 7 арк.;

- копія балансу ПАТ «Азот» на 31.12.2015 та роздруківки балансу на 10 арк.;

- копія балансу ПАТ «Азот» на 31.12.2016 та роздруківки балансу на 9 арк.;

- копія балансу ПАТ «Азот» на 31.12.2017 та роздруківки балансу на 14 арк.;

- копія актів приймання передачі послуг ПАТ «Черкасигаз», ПАТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Азот» на 73 арк.

Одночасно прокурор просить поновити строк на звернення із клопотанням про арешт майна до суду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

В період часу з 12-30 год. 19.03.2018 по 03-00 год. 21.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72 в ході якого вилучене вищевказане майно.

Метою арешту майна прокурор вказує збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження та не містять ознак речових доказів.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не доведено, що відносно вказаних вилучених документів є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Постанова про визнання вказаного вище майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 відсутня.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

З урахуванням пояснень прокурора, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску процесуального строку щодо звернення з вказаним клопотанням до суду та наявними підстави для його поновлення.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Поновити прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 строк на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000405 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1