УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004081,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов супровідний лист з ГУНП в Хмельницькій області, щодо звернення ОСОБА_5 про підробку протоколу загальних зборів від 20.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.08.2019 р. слідчим відділом ХВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004081, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), затвердженого протоколом № 3 зборів учасників від 20 квітня 2017 року, де у розділі 12 зазначено, що збори учасників вважаються повноважними(правомочними), якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності 100 відсотків голосів, а також у даному розділі зазначено, що про проведення зборів учасники повідомляються у будь-які формі із зазначенням часу, місця і порядку денному зборів, за 25 днів до проведення.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , який являвся з липня 2018 по серпень 2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. Адреса АДРЕСА_3 ) та являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало відомо, що здійснено оформлення договорів, додаткових договорів та інш. документів, щодо поворотної фінансової допомога, яка укладалася та надавалася, між Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 73 мільйона гривень з метою проведення будівництва сонячної електричнної станції. У 2017 році було побудовано першу чергу на 1,5 М.В.т., а в лютому 2018 було побудовано перший пусковий комплекс, другої черги на 1.5 М.В.т.. На підприємство отримано усі необхідні ліценції та зелений тариф(державою України передбачено, розвиток та фінансування альтернативних джерел енергії «екологічно чистих» ресурсів). 22 серпня 2019 йому стало відомо, що двоє з десяти засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підроблення документів внесли зміни до Єдиного державного реєстру реєстрації юридичних та фізичних осіб, чим змінили директора даного товариства. Надалі, було отримано документи з реєстраційного відділу, на підставі яких, здійснювалася зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.08.2019, який містив ознаки підробки, так як дані збори не правомочні та взагалі факт їх проведення сумнівний, що є грубим порушенням статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а довіреність на підставі якої ОСОБА_6 (один із засновників), представляв ОСОБА_8 (один із засновників), є не легалізована належним чином, так як не пройшло через консульство України в Чехії, тобто вона є недійсним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований ОСОБА_9 , який виготовив копію мокрої печаткиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якою звернувся у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому із відповідними документами, для отримання доступу до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також завірені копії документів на підставі яких керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 отримав доступ до зазначених рахунків, як керівник товариства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі містять банківську таємницю, та які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки;
- завірених копій документів на підставі яких, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримав доступ до зазначених розрахункових рахунків товариства.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя