УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2019 Справа №607/17454/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження звернулася старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому мотивів, просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 23.07.2019 року, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи зареєструвались фізичними особами підприємцями за винагороду без наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність і займатись відповідними видами економічної діяльності.

Крім того, вході розслідування кримінального провадження №0000031 від 23.07.2019 року встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування якого встановлено, що фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) зареєстрували за винагороду без наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність і займатись відповідними видами економічної діяльності.

Крім того, матеріалами досудового розслідування №0000025 від 27.08.2018 року встановлено, що дані фізичні особи підприємці перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вище зазначені фізичні особи-підприємці здійснювали економічну діяльність відповідно до КВЕД 01.25 вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Також, даними матеріалами кримінального провадження встановлено, що податкова звітність фізичних осіб підприємців подавалась з наступних ІР адрес: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . В ході досудового розслідування також встановлено, що дані фізичні особи-підприємці мали відкриті рахунки в одній банківській установі, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження №0000031 від 23.07.2019 встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000025 від 27.08.2018 року містяться документи, які свідчать про вчинення злочину ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження №0000031 від 23.07.2019 року, для отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, в зв`язку з неможливістю іншими способами отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів, копій матеріалів кримінального провадження №0000025 від 27.08.2018 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що вказані слідчим матеріали кримінального провадження №0000025 від 27.08.2018 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000025 від 27.08.2018 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх оригінали та копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1