печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.05.2016,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження 0000286 від 25.05.2016- відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представники власник майна не з`явилися, на адресу суду надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «АКС Кепітал АТД» про відмову в задоволенні клопотання та розгляд провадження у його відсутність.

Представник ТОВ «Преміум АВТ Груп» - адвокат ОСОБА_5 до канцелярії суду подала свої письмові заперечення та просила розглянути вказане клопотання без її участі.

Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «НТС Альтрем Груп» подав свої письмові заперечення з проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000286 від 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Керамет», ТОВ «Керамет-Харків», ТОВ «Керамет-Україна», ТОВ «Керамет-Рівне», ТОВ «Інтеграл» у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 вступивши у змову із службовими особами ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (), ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (), ПАТ «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (), ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» (), ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (), ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ «Інтеграл», зареєстровано ряд офіційних приймальних пунктів металобрухту на території Львівської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Харківської областей, а також у містах: Українка, Дружківка, Сєвероденецьк, Кам`янське, Куп`янськ на яких приймається металобрухт від фізичних та юридичних осіб без його належного документального оформлення.

Так, відповідно до матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначена вище група осіб, з метою маскування своєї протиправної діяльності застосовують різноманітні методи конспірації керування поточними рахунками підконтрольних підприємств, зберігання бухгалтерських та податкових документів, печаток суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також передача готівкових коштів здійснюється в різних офісних приміщеннях, учасниками групи постійно змінюються номери мобільних телефонів, при пересуванні на автотранспорті перевіряються на предмет наявності зовнішнього спостереження. Окрім того, вказані особи, з метою запобігання розкриття їхньої протиправної діяльності, не виписують та не реєструють податкові накладні про відвантаження металобрухту на адресу ТОВ «Інтеграл», що свідчить про протиправний, «тіньовий» характер фінансово-господарської діяльності. Оскільки, в подальшому, ТОВ «Інтеграл» відображає в податковому та бухгалтерському обліку відвантаження продукції на адресу ТОВ «Керамет-Україна» та ПАТ «Керамет». Таким чином, в порушення Закону, відсутнє документальне підтвердження факту походження металобрухту у ТОВ «Інтеграл», та, як наслідок, факт поставки на адресу ТОВ «Керамет-Україна» та ПАТ «Керамет» що призводить до ненадходження в державний бюджет України обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

24.07.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля Мерседес ML, номерний знак з іноземною реєстрацією НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_21 , вилучено чекові книжки на одержання готівки в банківських установах таких суб`єктів підприємницької діяльності, як: ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» ().

Встановлено, що вказані вищесуб`єкти підприємницької діяльності використовують наступні рахунки у таких банківських установах:

рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» (), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Преміум АВТ Груп» (), рахунки№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), відкриті вПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

рахунок № НОМЕР_34 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» (), які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

рахунок № НОМЕР_35 , що належать ТОВ «АКС-Кепітал ЛТД» () та відкритий в АТ «ЄПБ», МФО 377090, юридична адреса: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , що належать ТОВ «НТС Альтрем Груп» () та відкриті в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19(49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

У кримінальному провадженні безготівкові кошти, які знаходяться на перелічених рахунках визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд приймає до уваги заперечення представника власника майна щодо відсутності підстав для накладення арешту на майно юридичних осіб, зазначених у клопотанні слідчого.

За частиною 5 ст. 170 КПК України, арешт на майно юридичної особи з метою забезпечення заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, може бути накладений лише у випадку, якщо стосовно такої юридичної особи здійснюється кримінальне провадження.

Згідно з частиною 8 ст. 214 КПК України, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Аналізуючи представлені документи та пояснення сторін, суд приходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про накладення арешту через відсутність у представлених документах матеріалів, які підтверджують наявність у вказаних осіб статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:
У задоволенні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.05.2016 відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1