справа № 166/659/19
провадження № 1-кс/166/487/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 08 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

07.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 08.05.2019 року біля 12 год., в смт. Ратне Ратнівського району Волинської області, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25180 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

08.05.2019 року за данним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 знімались з банкомату UAEN0519, власником якого є ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса АДРЕСА_1 , 08.05.2019 року у наступний час: 12:38; 12:39; 12:41; 12:42; 12:43; 12:45; 12:46; 12:47; 12:48.

Під час досудового розслідування виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про особу, яка здійснювала зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 . Проте відомості по картковому рахунку№ НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, що знімала кошти із банкомату.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не встановлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, тимчасовий доступ до документів, а саме фото та відео файлів про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомат: НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та належить ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 08.05.2019 року у наступний час: 12 год 38 хв., 12 год. 39 хв., 12 год 41 хв., 12 год. 42 хв., 12 год. 43 хв., 12 год. 45 хв., 12 год. 46 хв., 12 год. 47 хв., 12 год. 48 хв., має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання старшого слідчого Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за їх дорученням чи постановою працівникам слідчого або оперативного підрозділу, а саме фото та відео файли про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомат: НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що належить ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 08.05.2019 року у наступний час: 12 год 38 хв., 12 год. 39 хв., 12 год 41 хв., 12 год. 42 хв., 12 год. 43 хв., 12 год. 45 хв., 12 год. 46 хв., 12 год. 47 хв., 12 год. 48 хв.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1