Провадження № 1-кс/243/3634/2019
Справа № 243/4697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 15 травня 2017 року,
ВСТАНОВИВ:
11 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області, 16.05.2017 розпочато досудове розслідування, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування отримані достатні відомості, які свідчать про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, безоплатно надали майно ІНФОРМАЦІЯ_2 (будівлі 4-х рядного корівника, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) у користування ОСОБА_4 , та у подальшому, достовірно знаючи, що фактична вартість вказаного майна значно більша (відповідно до звіту про незалежну оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість нежитлового приміщення: корівника чотирирядного розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1811.4 кв.м., станом на 04.08.2016 року становить 117 840 грн.), 27.04.2017 оголосили аукціон про продаж об`єкта з початкової ціни 27 170,00 грн., відповідно звіту про вартість майна виготовленого на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (за місцем реєстрації ОСОБА_4 ) оцінювач ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; сертифікат 332/16 від 19.04.2016, та за результатами проведеного аукціону здійснили продаж об`єкта за суму 29 887 грн. на підставі Договору купівлі продажу, в якому зазначено, що відповідно до звіту про незалежну оцінку нерухомого майна з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, станом на 14.03.2017. вартість майна складає 27 170 грн.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №5972/5973 від 27.08.2019 року, ймовірна ринкова вартість (яка носить ретроспективний характер) об`єкта нерухомості, а саме будівлі 4-х рядного корівника загальною площею 1811,4 кв. м (літ. А-1,а,а1,а2), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на березень 2017 року могла складати 334 575,0 гривень без ПДВ. Звіт, який складено ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при визначенні ринкової вартості об`єкта нерухомості, а саме будівлі 4-х рядного корівника загальною площею 1811,4 кв. м (літ. А-1,а,а1,а2), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на березень 2017 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, має недоліки, які вплинули на достовірність оцінки, тобто заниження вартості об`єкту.
Відповідно до звіту про експертну оцінку вартості нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 14.03.2017 (оцінювач ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; сертифікат 332/16 від 19.04.2016) вартість майна складає 27 170 грн. без ПДВ, підстава проведення оцінки - Договір між Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Виконавцем (ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №150 від 13.06.2017 щодо надання переліку організацій, з якими було укладено договори щодо виконання робіт, надання послуг, закупівлі товару тощо за період 2016-2017 р., будь - який Договір між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Виробничо- торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - не укладався.
Окрім того, відповідно до протоколу аукціону від 19.04.2017 року Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реалізації майна, що знаходиться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , учасниками аукціону є:
- ОСОБА_5 , ід. номер: НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 18 грудня 2002 року Харцизським MB УМВС України в Донецькій області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_4 , ідентифікаціний номер: НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 20 червня 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Водночас, відповідно до нотаріальної довіреності від 05.07.2016 року, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 20 червня 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , уповноважила ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 18 грудня 2002 року Харцизським MB УМВС України в Донецькій області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 уповноважує ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 18 грудня 2002 року Харцизським MB УМВС України в Донецькій області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 бути її представником та представляти її інтереси по всім без винятку питанням, що будуть її стосуватися як користувача корівником чотирірядним, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 .
Тобто, в аукціоні щодо продажу вищевказаного майна нерухомості брали участь два пов`язаних між собою учасника, всупереч встановлених вимог проведення аукціонів.
Аналогічні порушення встановленні під час здійснення продажу об`єкта нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_5 дім ветлікарні загальною площею 21,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . звіт про вартість майна виготовленого також на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (за місцем реєстрації ОСОБА_4 ) оцінювач ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; сертифікат 332/16 від 19.04.2016.
В ході досудового слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів документів, а саме Договорів на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Актів приймання-передавання робіт з незалежної оцінки майна та іншої супутньої документації щодо проведення оцінки будівлі 4-х рядного корівника загальною площею 1811,4 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незалежної оцінки майна та іншої супутньої документації щодо проведення оцінки будівлі дому ветлікарні загальною площею 21,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та/або знищення документів, а отже слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду справи без виклику представника ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 0000134 від 15 травня 2017 року, постанову прокурора про призначення грипи прокурорів від 16 травня 2017 року, доручення про проведення досудового розслідування від 16 травня 2017 року, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7/3-31 від 07 грудня 2015 року, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 27 квітня 2017 року, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 6/44-481 від 10 липня 2015 року, звіт про вартість майна від 04 березня 2017 року, протокол аукціону від 19 квітня 2017 року, протокол обшуку від 25 травня 2017 року, перелік організацій з якими було укладено договори щодо виконання робіт, надання послуг, закупівлі товару щодо переліку товару, тощо за період з 2016 2017 роки, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000134 від 15 травня 2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 15 травня 2017 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме Договорів на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Виробничо- торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Актів приймання-передавання робіт з незалежної оцінки майна та іншої супутньої документації щодо проведення оцінки будівлі 4-х рядного корівника загальною площею 1811,4 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незалежної оцінки майна, та іншої супутньої документації щодо проведення оцінки будівлі дому ветлікарні загальною площею 21,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , звіт про експертну оцінку вартості нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 14.03.2017, звіт про експертну оцінку вартості нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 від 14.03.2017, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з нею та здійснити виїмку в оригіналі.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 29 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1