Справа№ 693/658/19
1-кс/693/402/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

27.09.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання заступника начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000230 від 17.05.2019р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням установлено, що у Жашківське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 14.05.2019р., шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10580 грн., які були на рахунку банківської картки заявника № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 .

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , 15 травня 2019 року з рахунку № НОМЕР_2 здійснено два перекази коштів, а саме:

- о 07 год. 12 хв. 15.05.2019р. з рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35428z E4236887, сума переказу 10105 грн., рахунок № НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_4 ;

- о 07 год. 15 хв. 15.05.2019р. з рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35429z E4236887, сума переказу 409 грн., рахунок № НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_5 .

Згідно вказаної виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , 15 травня 2019 року здійснено грошові перекази з рахунку № НОМЕР_2 через платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, платіжні параметри банківських карток було введено невідомою особою під час реєстрації на сторінці платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснив верифікацію вказаних банківських карток у відповідності до спеціального міжнародного стандарту безпеки даних (РСІ DSS).

Згідно вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації, у ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 та вилучено інформацію про рух коштів з рахунку ОСОБА_5 .

Згідно інформації із системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що адмініструється як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було здійснено два грошових перекази, а саме:

-Дата - 15.05.2019, час - 07:12:28, сума переказу 10000 гривень, код авторизації 35428Z, операція переказ з карти на карту, отримувач НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР адреса НОМЕР_8 , картка відправника - НОМЕР_1 ;

-Дата - 15.05.2019, час - 07:15:24, сума переказу 400 гривень, код авторизації 35429Z, операція переказ з карти на карту, отримувач НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) Ощадбанк, ІР адреса НОМЕР_8 , картка відправника - НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про особу власника вказаної вище банківської картки № НОМЕР_6 , на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , місця зняття коштів, а також фото - відеозаписів у момент зняття коштів.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_6 , дату відкриття карткового рахунку, документів, що слугували підставою для його відкриття, абонентського номеру мобільного телефону, закріпленого за банківською карткою, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницюстановить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе шляхом отримання інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці невстановленої особи за № НОМЕР_6 , встановлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особи, за якою даний рахунок закріплено.

Інформація про рух коштів по рахунку невстановленої особи, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) виписки, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати факт можливоїспівучастівласника банківської картки за № НОМЕР_6 , у вказаному злочинному діянні, ідентифікувати його особу, а також іншого співучасника злочину в особі кінцевого отримувача готівкових коштів.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлення особи, яка є власником зазначеної банківської картки, а саме інформації про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_6 , дату відкриття карткового рахунку, документів, що слугували підставою для його відкриття, абонентського номерумобільного телефону, закріпленого за банківською карткою, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, тобто інформації щодо зняття готівки та інформації про дії, пов`язані з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної картки, яка знаходиться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , для обслуговування якого була видана банківська платіжна картка за № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні уповноваженої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки в даних документах містяться відомості необхідні для розпочатого кримінального провадження №0000230 від 16.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, що перебувають у володінні уповноваженої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення (виїмки).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (завірених належним чином установою банку їх копій чи документів, які підтверджують причину їх відсутності), та перебувають в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій документів підтверджуючих особу), щодо відкриття банківського рахунку по платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській пластиковій платіжній картці № НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 14.05.2019р. по 27.09.2019р.;

- інформацію щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 з наданням фотозображень та відеозаписів даної операції за період часу з 14.05.2019 по 27.09.2019р.;

- інформацію щодо фото- та відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 01.01.2019р. по 27.09.2019р.

Надати можливість ознайомитись та вилучити вказані вище документи та інформацію в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ).

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , інспектора СВ ОСОБА_10 , начальника відділення поліції підполковника поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого кримінальної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого кримінальної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого кримінальної поліції капітана поліції ОСОБА_14 .

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області можливість вилучити оригінали (копії) зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.09.2019 р. о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_15