Провадження №: 1-кс/752/7130/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000033 від 27.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
В клопотанні порушено питання про надання дозволу як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Словенії у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Головний офіс, АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та використання рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , із наступними банківськими реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) SWIFT: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , і становлять банківську таємницю, з їх вилученням.
Слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.
Постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 року затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .
Так, 22.06.2010 між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_3 ), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Генерального директора ОСОБА_6 , 22.12.2010 року на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_7 , на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.
Після чого, 23.12.2010 року директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 уклав договір № 12-12/10-ПСТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 , на поставку крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 53 170 000 грн.
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами: № 17/08 вiд 17.08.2010 року, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010 року, № 22/12 вiд 22.12.2010 року перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за обладнання та запчастини на суму понад 21 млн. грн.
У подальшому, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період жовтня 2010 березня 2011 років, грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відкриті у тій же самій банківській установі.
Проте, як встановлено досудовим розслідуванням, поставка крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не підтверджена, так як місцезнаходження фірми невідоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, що підтверджується довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Свідок ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював. Державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перетинав.
Свідок ОСОБА_11 (працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було створено та використано протягом 2010 2011 років без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку різним суб`єктам підприємницької діяльності. Поставка товарів та надання послуг від названих фіктивних підприємств на адресу клієнтів оформлювались лише на папері (документально), а фактично товар не поставлявся, послуги не надавались.
Свідок ОСОБА_12 (колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») показав, що вказане Товариство було ним створено. У подальшому ліквідовано за пропозицією двох знайомих, яких він також уповноважив на здійснення представницьких функцій від його імені, і імені Товариства. Свідку нічого не відомо про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Свідок ОСОБА_9 показав, що у 2009 році у нього було вкрадено паспорт громадянина України, про що було подано офіційну заяву. Порушено кримінальну справу. Документи не знайдено. Ніяких відносин, у тому числі господарських та комерційного характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мав. Розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав. Довіреностей на зняття грошових коштів у банківських установах, а також, договорів, на підставі яких було видано прості векселі з іменним індосаментом, ніколи не укладав. Такі документи не підписував.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що поставка крісел виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ltd (місце реєстрації Гонконг, Китайська Народна Республіка) № UA-2009-0303 від 03.03.2009 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ltd за № UA-2011-0303 від 03.03.2011 року.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір № 1104 від 11.04.2011 року, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (договір № 2505 від 25.05.2011 року, код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договір № 1005 від 10.05.2011 року, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що транспортування крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено з території Республіки Польща (місто Перемишль Przemysl 37-700 АДРЕСА_3 ) автомобільним транспортом, приватним перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на виконання договорів перевезення з ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за договором № 1-е від 14.04.2011 року і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за договором № 1-н від 25.04.2011 року.
Допитаний як свідок. громадянин Республіки Словенія, ОСОБА_14 , який є директором представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. в Україні (місце реєстрації представництва компанії Україна, місто Київ) показав, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації головного офісу Республіка Словенія) дійсно мала фінансово-господарські відносини із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які спільно, у період 2010 року, неодноразово надавали ІНФОРМАЦІЯ_19 та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пропозиції щодо продажу, поставки, монтажу крісел для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також, було узгоджено вартість за контрактом на поставку вказаного товару.
У подальшому, за умов компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з метою здійснення фінансово-господарських відносин із реальними учасниками міжнародної комерційної діяльності наприкінці 2010 року укладено прямий міжнародний контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс компанії), предметом якого було продаж, поставка крісел до кордону України із Республікою Польща (місто Перемишль), а у подальшому, монтаж крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Свідок додав, що у подальшому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала міжнародний контракт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), предметом якого було придбання, митне оформлення поставка товару крісел, їх поставка і перевезення на стадіони в Україні.
Також, ОСОБА_15 додав, що приймання товару по документах від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та його подальша передача міжнародним контрактом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалась працівником останньої ОСОБА_16 , яка на теперішній час померла. Крісла було поставлено у розібраному вигляді, відповідними окремими комплектуючими (пластикові та шкіряні сидіння, металеві конструкції - рейки, кріплення, інше) із Англії, Китаю та Південної Африки.
Підприємства суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ПП « ОСОБА_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а також фізичні особи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 свідку не відомі, про таких ніколи не чув.
Свідок ОСОБА_15 також додав, що документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації головного офісу Республіка Словенія) з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012»; міжнародні контракти, інвойси, технічна документація на товар, специфікації до контрактів, документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше) зберігаються в архіві головного офісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 ).
Так, оглядом офіційної Інтернет сторінки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за інтернет адресою: http://www.bluecube.gb.com/stadium/, в закладці (всі роботи) встановлено, що крісла компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлені на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Також, працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибували на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для перевірки установки крісел та обслуговування встановлених крісел.
Оглядом офіційної Інтернет сторінки представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за інтернет адресою: ІНФОРМАЦІЯ_24 в закладці « ІНФОРМАЦІЯ_25 » вказано юридичну адресу компанії ( АДРЕСА_1 ), а також, види виконаних робіт і долучено презентацію діяльності, контактів, виконаних проектів, серед яких, на сторінці 18 презентації висвітлено інформацію щодо участі у реконструкції НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2010 2012 років, у частині підготовки стадіону НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Євро 2012, на 65 000 місць, а саме, постачання елементів системи пожежної безпеки; монтаж крісел глядацьких трибун стадіону.
Подальшим оглядом вказаного сайту, а саме, закладки « ІНФОРМАЦІЯ_26 », встановлено, що партнером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сфері «Обладнання для спортивних споруд», є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » із зазначенням електронної сторінки (сайту компанії): ІНФОРМАЦІЯ_5 а кріслами вказаної компанії обладнаний стадіон НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Євро 2012.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок у банківській установі на території Республіка Словенія з наступними реквізитами: банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; SWIFT: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_17 ).
Одночасно з цим, у ході досудового розслідування зібрано інформацію про поставку крісел виробника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місто Київ та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, Україна) від відправника (Експортера) - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місце реєстрації Республіка Польща, за адресою: АДРЕСА_5 ).
Орган досудового розслідування не виключає, що службовим особам головного офісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. можуть бути відомі обставини щодо укладання та виконання договорів на поставку крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_20 », по укладених міжнародних договорах із компаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_28 », здійснення розрахункових операцій по них.
Також орган досудового розслідування не виключає, що у головному офісі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. зберігаються відповідні документи (договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012»; договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_28 », іншими суб`єктами господарювання щодо вказаного товару; міжнародні контракти, інвойси, технічна документація на товар, специфікації документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше), з`ясування та одержання, аналіз, дослідження яких має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
21.11.2017 року колишньому директора ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , заступнику диектора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_18 та директору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру к вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає про потребу органів досудового розслідування в одержані дозволу на тимчасовий доступ у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) до відомостей та оригіналів документів, що стосуються відкриття та використання рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із наступними банківськими реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) SWIFT: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , і становлять банківську таємницю, з їх вилученням, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2. Документи щодо відкриття та функціонування рахунку вказаної вище компанії.
3. Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. протягом періоду: з 01.01.2010 до 01.01.2013 із зазначенням наступних відомостей:
дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
сума відповідної фінансово-господарської операції;
призначення відповідного платежу;
назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності резидентів України, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
4. Відомості (П.І.Б.), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка вносила та отримувала готівкові грошові кошти за вище вказаним рахунком.
5. Виписки з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
6.Договори (міжнародний контракт), укладені: 10.12.2010 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання крісел глядацьких трибун для стадіонів міст Києва та Львова в Україні, а також, міжнародний контракт №1/12/10 від 10.12.2010 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 із резидентом України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) на поставку крісел глядацьких трибун для стадіонів міст Києва та Львова в Україні (за наявності).
Посилається, що зазначена інформація, оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення причетних до скоєння злочину осіб. Є потреба у використанні цих документів під час слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), для призначення та проведення судових експертиз. Також вони можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України. В клопотанні обґрунтовано існування реальної загрози зміни або знищення банківських документів.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 27.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції Голосіївського районного суду м. Києва з урахуванням визначення постановою від 08.02.2019 року місця проведення досудового розслідування за першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку)
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта відноситься до банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів предметів, речей і документів суб`єкта господарювання іноземної держави у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території (іноземної держави) у межах запиту Генеральної прокуратури України до Компетентних органів Республіки Словенія, відповідно до вимог ст.548 Кримінального процесуального кодексу України та Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні також містяться відомості про підготовку Генеральною прокуратурою України відповідного запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000033 від 27.12.2012 року до компетентних органів іноземної країни Республіки Словенія, враховуючи, що дану слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Республіки Словенія.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також доведена потреба у вилученні певних оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )до відомостей та оригіналів документів, що стосуються відкриття та використання рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із наступними банківськими реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) SWIFT: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , і становлять банківську таємницю, з вилученням їх належним чином завірених копій, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2.Документи щодо відкриття та функціонування рахунку вказаної вище компанії.

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. протягом періоду: з 01.01.2010 до 01.01.2013 із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності резидентів України, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

4.Відомості (П.І.Б.), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка вносила та отримувала готівкові грошові кошти за вище вказаним рахунком.

5.Виписки з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

6.Договори (міжнародний контракт), укладені: 10.12.2010 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання крісел глядацьких трибун для стадіонів міст Києва та Львова в Україні, а також, міжнародний контракт №1/12/10 від 10.12.2010 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 із резидентом України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) на поставку крісел глядацьких трибун для стадіонів міст Києва та Львова в Україні (за наявності).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу у рамках прийнятого рішення надати компетентним органам Республіки Словенії у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1