Провадження № 1-кс/161/9734/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 28 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003074 від «17» серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 26 листопада 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що 18.03.2019 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 її знайомий ОСОБА_6 використовуючи мобільний телефон останньої, здійснив несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, а саме в роботу акаунта ОСОБА_5 зареєстрованого в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, отримавши доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 вищевказаної особи, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 оформив онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1000 гривень.

Крім того, встановлено, ОСОБА_6 після оформлення вищевказаного онлайн-кредиту та зарахування грошових коштів на банківську картку рахунку № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , маючи доступ до її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відповідного дозволу здійснив переказ грошових коштів на карктовий рахунок № НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , який в червні 2019 року був перевипущений на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому, дані грошові кошти ОСОБА_6 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , до якого мав доступ, переказав частину грошей на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_8 , не знаючи походження даних грошових коштів, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , кошти в сумі 500 гривень переказав на інший свій картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 19.03.2019 року обготівкував їх за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до речей та документів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , з метою отримання інформації про рух коштів та фото-, відеоматеріалів під час обготівкування грошових коштів із даного карткового рахунку, інформації про зміну логінів та паролів входу в акаунт ОСОБА_5 зареєстрований в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прикріплений до вищевказаної банківської картки, в період з 01.03.2019 по 01.04.2019; по карткових рахунках № НОМЕР_2 який в червні 2019 року був перевипущений на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , в період з 01.03.2019 по 01.04.2019 та по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , в період з 01.03.2019 по 01.04.2019 з метою отримання інформації про рух коштів та фото-, відеоматеріалів під час обготівкування грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків.

Зазначені вище відомості перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення злочину, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити:

1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.03.2019 по 01.04.2019, відносно наступних карткових рахунків:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 .

2) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2019 по 01.04.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

3) Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період із 01.01.2019 року по 01.08.2019 року.

4) Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період із 01.01.2019 року по 01.08.2019 року.

5) Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період із 01.01.2019 року по 01.08.2019 року.

Строк дії ухвали до 27 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1