Справа № 405/6287/19
провадження № 1-кс/405/3554/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника директора ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» ОСОБА_3 , представника заявника ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» - ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» в особі директора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про часткове скасування арешту майна,

встановив:
в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» в особі директора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про часткове скасування арешту майна, в якому (клопотанні) заявник просив частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2018 у справі №405/6487/18, а саме з бензину марки А-92 в кількості 4500 літрів (4,5 м3), який знаходився в резервуарі № 2 за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня Фрунзе), 130-а.
В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
ТОВ «Титан-Кіровоград» на даний час не є учасником цього кримінального провадження, але права підприємства (право власності) даним кримінальним провадженням суттєво обмежуються, враховуючи наступні обставини.
22.09.2018 на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.09.2018 та від 13.09.2018 про надання дозволу на обшук, слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено обшуки, а саме: обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня назва вул. Фрунзе),130-а, в ході якого виявлено та вилучено: резервуар № 1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар № 2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар № 3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3, а також інші предмети (речі, цінності), що було відображено в протоколі обшуку від 22.09.2018 року (копію протоколу додаю до клопотання).
27.09.2018 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було розглянуте та задоволене клопотання слідчого ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 22.09.2018.
Таким чином, під дію ухвали слідчого судді про накладення арешту потрапили нафтопродукти (дизельне паливо та бензин А-92), які належать на праві власності ТОВ «Титан - Кіровоград», та знаходились на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-а на підставі господарських договорів зберігання від 21.08.2018, що були укладені з ФОП ОСОБА_6 .
Представник ТОВ «Титан - Кіровоград» не був присутнім під час вирішення питання про арешт майна 27.09.2018, що, на думку заявника, суперечить положенням ч. 1. ст. 174 КПК України.
Щодо необґрунтованості накладеного арешту та відсутності потреби подальшого застосування арешту бензину марки А-92 заявник зазначив наступне.
На вимогу слідчого, в порядку ст. 93 КПКУ, ТОВ «Титан - Кіровоград» 11.12.2018 надало всі документи та відомості, що підтверджують право власності ТОВ «Титан - Кіровоград» на нафтопродукти, в тому числі на бензин марки А-92 в кількості 4500 літрів (4,5 метрів кубічних), який на момент проведення обшуку знаходився на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня назва вул. Фрунзе),130-а.
Згідно листа Прокуратури Кіровоградської області від 02.07.2019 за вих. № 04/5-1126- 18 відповідно до висновків криміналістичної експертизи нафтопродуктів від 02.11.2018 та 16.11.2018 паливно-мастильні матеріали за своїм хімічним складом у резервуарі № 2, яке знаходилось за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-а, є автомобільним бензином, який відповідає ДСТУ №7687:2015 як бензин автомобільний Євро4.
Бензин автомобільний, який відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 не може бути предметом злочину за ч. 1 ст. 204 ККУ у кримінальному провадженні № 0000046 від 08.08.2018.
Належний ТОВ «Титан-Кіровоград» бензин марки А-92 в кількості 4500 літрів (4,5 метрів кубічних) був вилучений слідчим під час проведення обшуку (22.09.2018) та був переданий на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_6 , хоча це майно ще до проведення слідчим обшуку вже знаходилося на відповідальному зберіганні у ФОП ОСОБА_6 на підставі укладеного господарського договору.
21.08.2018 ФОП ОСОБА_6 (Зберігач) та ТОВ «Титан-Кіровоград» (Поклажодавець) уклали між собою договір відповідального зберігання (далі - Договір зберігання).
Відповідно до п. 1.1. Договору зберігання «В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігай приймає на зберігання протягом строку цього Договору: бензинА-92 в кількості 7680,00 літрів, Дизельне паливо у кількості 8880,00 літрів (надалі іменується «майно»). Згідно п. 1.2. Договору зберігання «Місце зберігання майна: АДРЕСА_1 ». Згідно п. 2.1.1, 2.1.3 п. 2.1 Договору зберігання Зберігай зобов`язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання; нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цим Договором та чинним законодавством України з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.
За таких обставин вважаємо, що слідчий не мав правових підстав для вилучення належного ТОВ «Титан-Кіровоград» майна, власником чи розпорядником якого ФОП ОСОБА_7 не є, та в подальшого звернення з клопотанням про накладення на майно арешту.
В зв`язку з безпідставним вилученням та накладенням арешту на належний товариству бензин марки А-92, ТОВ «Титан-Кіровоград» суттєво обмежуються права підприємства у користуванні та розпорядженні цим майном.
Подальший арешт бензину марки А-92, яке належить ТОВ «Титан - Кіровоград» є безпідставним, не має жодного значення для кримінального провадження та призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності підприємства.
Бензин марки А-92, який відповідає вимогам ДСТУ та належить ТОВ «Титан- Кіровоград» на праві приватної власності, не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000046 від 08.08.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України в розумінні ст. 98, ст. 100 КПК України, а тому зняття з нього арешту не спричинить шкоди для кримінального провадження.
В ухвалі слідчого судді від 27.09.2018 про накладення арешту на майно зазначено, що «з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів та виконання можливого покарання у виді конфіскації майна».
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Однак, санкція статті ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції станом на 08.08.2018) не передбачала конфіскації майна, як вид покарання. Відтак заявник вважає, що арешт накладено на майно необґрунтовано.
Вищенаведені обставини свідчать про те, що арешт накладено на майно необґрунтовано, а також те, що потреба в подальшому застосуванні арешту на бензин марки А-92, яке належить на праві власності ТОВ «Титан - Кіровоград» відпала і тому клопотання про зняття арешту підлягає задоволенню в повному обсязі.
В судовому засіданні заявник директор ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» ОСОБА_3 , та представник заявника ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» - ОСОБА_4 підтримали клопотання про часткове скасування арешту, просили його задовольнити з підстав зазначених у вказаному клопотання.
Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про часткове скасування арешту посилаючись на те, що по вилученим зразкам нафтопродуктів проведені експертизи, за результатами яких переважна кількість палива не відповідає ДСТУ, при цьому автомобільний бензин з резервуару № 2, арешт на яке просить скасувати власник майна, за висновком експерта відповідає нормативній документації ДСТУ та є автомобільним бензином Євро4. У свою чергу, представники ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» на підтвердження права власності на бензин у резервуарі №2, який було арештовано, надали документи, зокрема, сертифікат відповідності та паспорт якості на бензин Євро5. Зазначене вказує, що бензин у резервуарі не має відповідних документів, тому є незаконно виготовленим. Крім того, з початку 2018 року в Україні заборонено роздрібна торгівля бензином Євро4. Перебування автомобільного бензину з резервуару № 2 під арештом необхідне для збереження його як речового доказу, крім того, ще здійснюється перевірка його походження придбання з додержанням вимог чинного законодавства.
Заслухавши заявника та його представника, які вимоги клопотання підтримали, та позицію слідчого, який заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2018 накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000046 від 08.08.2018 на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), зокрема: згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В.Голого (колишня назва вул. Фрунзе),130-а, від 22.09.2018 - ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; сканер марки «EPSON Perfectoin V33», чорного кольору, 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 234 грн.; документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк.; талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт.; резервуар № 1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар № 2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар № 3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.
Заборонено ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном, тимчасово вилученим згідно протоколів обшуку, в тому числі і приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В.Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-а, від 22.09.2018.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Титан - Кіровоград», як юридична особа, чи його посадові особи не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім того, як встановлено у судовому засіданні, факт неналежності ТОВ «Титан - Кіровоград» до учасників зазначеного кримінального провадження, не заперечується, а ні його представниками, а ні слідчим.
Разом з тим, заявник посилається на те, що під дію ухвали слідчого судді про накладення арешту від 27.09.2018 потрапили нафтопродукти, зокрема бензин А-92, який належать на праві власності ТОВ «Титан - Кіровоград», та знаходились на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-а на підставі господарських договорів зберігання від 21.08.2018, що були укладені з ФОП ОСОБА_6 .
Однак, з таким твердженням слідчий суддя не погоджується виходячи з наступного.
Так, предметом договору зберігання від 21.08.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Титан-Кіровоград» був, зокрема, бензин А-92, який відповідно до акту звірки залишків товарів у місцях зберігання станом на 18.09.2018 зберігався у резервуарі № 2 у кількості 5406 л.
При цьому, згідно з наданим заявником протоколом випробувань № 214 від 29.07.2019 бензин автомобільний А-92, відібраний на АЗС за адресою: м. Знам`янка, вул. Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130А, резервуар № 2, відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» як Бензин автомобільний - Євро5.
Разом з тим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів від 16.11.2018 № 22295/18-34/23712-23715/18-34 Київського НДІСЄ Мінюсту зразок об`єкту № 5 наданого нафтопродукту (зразок з резервуару № 2 за адресою: м. Знам`янка, вул. Голого, 130А) за показником «вміст сірки» відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як бензин автомобільний Євро4.
З огляду на викладене слідчий суддя констатує, що автомобільний бензин, на який ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2018 накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000046 від 08.08.2018 та автомобільний бензин, щодо якого заявник просить скасувати арешт, посилаючись на те, що він (ТОВ «Титан - Кіровоград») є його (автомобільного бензину) власником за показником «вміст сірки», а саме: бензин автомобільний на який накладено арешт - Євро4 та бензин автомобільний, з якого заявник просить зняти (скасувати) арешт - Євро5 не є ідентичними, що свідчить про наявність обґрунтованого сумніву у праві власності заявника на майно, на яке накладено арешт. Зазначена невідповідність може свідчити незаконність виготовлення даного бензину.
Крім того, слідчим суддею відзначається, що диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції станом на 08.08.2018) передбачала кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, зокрема, бензину автомобільного.
При цьому, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України органом досудового розслідування перевіряється інформація про причетність, зокрема, ОСОБА_6 до незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі бензину автомобільного, який було виявлено в резервуарі № 2 за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В.Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-А.
На підставі чого, слідчий суддя прийшов до висновку про продовження на даний час існування підстав, наведених в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2018, якими було обґрунтовано накладення арешту в частині встановленої заборони використовувати та розпоряджатися паливно-мастильними матеріалами, які містяться в резервуарі № 2 за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В.Голого (колишня назва вул. Фрунзе), 130-А.
Враховуючи вище наведене слідчий суддя відзначає відсутність правових підстав для задоволення даного клопотання про скасування арешту майна в зв`язку з тим, що вимога про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження після закриття слідчим кримінального провадження мають розглядатись у порядку цивільного судочинства на підставі чого слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання заявника.
Керуючись статтями 174, 369-372, КПК України,
постановив:
відмовити у задоволені клопотання ТОВ «ТИТАН-КІРОВОГРАД» в особі директора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про часткове скасування арешту майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14