Справа № 685/1162/19
Провадження № 1-кп/685/77/19
В И Р О К

іменем України

26 вересня 2019 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд Хмельницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт Теофіполь кримінальне провадження, внесене 26 липня 2019 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000039, про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Перепельники, Зборівського району, Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, не працюючого, ІПН - НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з серпня 2017 року по 13 червня 2019 року, незаконно придбав підакцизні товари (спирт етиловий), з метою використання його у якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, яку планував збувати, та у період з травня 2019 року по 13 червня 2019 року незаконно виготовив у гаражному приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , 2852,5 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки. Так, на початку серпня 2017 року, у невстановлений час, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливою метою, ОСОБА_4 обладнав гаражне приміщення домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, зберігання сировини (спирту етилового) необхідної для такого виробництва та готової продукції. Після чого, продовжуючи реалізацію плану з незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, ОСОБА_4 за не встановлених слідством обставин у період з серпня 2017 року по квітень 2019 року (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 2 спиртометри, 2 мірних стакани, а також тару для розливу готової продукції (ПЕТ-пляшки різної ємності) з корками, яке розмістив у вказаному гаражному приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 .

Також, у вказаний вище період часу з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки ОСОБА_4 за допомогою мережі «Інтернет» здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки (рецептуру), яка полягала у змішуванні спирту та відфільтрованої води, у відсотковому співвідношенні до концентрації 40 % спирту із додаванням домішок для поліпшення смакових властивостей продукту.

Крім цього, з цією ж метою, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим слідством обставин, у невстановленому місці, у період з серпня 2017 року по 13 червня 2019 року, у невстановлених осіб придбав незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, необхідні для здійснення виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, а також забезпечив виробництво постачанням до гаражного приміщення домоволодіння по вищевказаній адресі відфільтрованої води, розлитої у ПЕТ- пляшки різної ємності. Зокрема, у період з серпня 2017 року по 13 червня 2019 року ОСОБА_4 придбав загалом 1520,6 дм3 спирту етилового, який надалі ним був частково використаний у процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи отримані за вказаних вище обставин компоненти та пристосоване до виготовлення обладнання, у період з травня 2019 року по 13 червня 2019 року, в гаражному приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_1 , у відповідності до наявної рецептури виготовлення алкогольних напоїв, здійснив незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ним вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра в кількості 2852,5 дм3 на загальну суму 142 625 грн., які були ним розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємності.

Незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки ОСОБА_4 залишив зберігатися за місцем їх виготовлення, а саме: в гаражному приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_1 .

Вказані незаконно виготовленні алкогольні напої, які незаконно виготовив ОСОБА_4 є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим в органах державної влади як фізична особа-підприємець, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, упродовж грудня 2018 року - 13 червня 2019 року, у невстановлений час та у невстановлених осіб, біля домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , придбав з метою збуту 1026 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що були розлиті в 684 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 дм3 кожна без марок акцизного податку, на загальну суму 51 300 грн., які у вказаний період зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні вказаного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , разом зі 2852,5 дм3 незаконно власно виготовленими у період травня - 13 червня 2019 року алкогольними напоями під виглядом горілки, розлитих у ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, на загальну суму 142 625 грн., а також у вказаний період із зазначеного гаража збув ОСОБА_7 за 825 грн. 16,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв (під виглядом горілки 10,5 дм3 та 6 дм3 коньяку), розлитих в 11 ПЕТ-пляшок об`ємом 1,5 дм3 кожна.

Так, 07.05.2019 року, близько 14 год. 15 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у гаражному приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_7 4,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки об`ємом 1,5 дм3 кожна, без марок акцизного податку, за ціною 75 гривень за 1,5 дм3 на загальну суму 225 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 20.05.2019 року, близько 12 год. 15 хв., перебуваючи у гаражному приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_7 6 дм незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки об`ємом 1,5 дм3 кожна, без марок акцизного податку, за ціною 75 гривень за 1,5 дм3 на загальну суму 300 гривень.

Також, 05.06.2019 року, близько 11 год. 15 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_7 3,0 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки об`ємом 1,5 дм3 кожна, без марок акцизного податку, за ціною 75 гривень за 1,5 дм3 на загальну суму 150 гривень.

Крім цього, 13.06.2019 року, близько 15 год. 05 хв., з гаражного приміщення домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_7 3 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшки об`ємом 1,5 дм3 кожна, без марок акцизного податку, за ціною 75 гривень за 1,5 дм3 на загальну суму 150 гривень.

Всього, у період з 07 травня 2019 року по 13 червня 2019 року ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 16,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв (під виглядом горілки - 10,5 дм3 та 6 дм3 коньяку) на загальну суму 825 гривень.

13.06.2019 року, близько 16 год., в гаражному приміщенні домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 3862 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки (2842 дм3) та коньяку (1020 дм3), які містились в ПЕТ-пляшках різної ємності без етикеток та марок акцизного податку, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, які ОСОБА_4 протягом вказаного періоду придбав, зберігав з метою збуту та реалізував ОСОБА_7 є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.

30 липня 2019 року в м.Хмельницький між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участю захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості. Згідно даної угоди ОСОБА_4 повністю та беззастережно визнав свою вину у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України. Сторонами визначена міра покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначивши ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з призначенням іспитового строку 1 (один) рік, поклавши на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв визнав повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Зазначив, що угоду з прокурором він уклав добровільно, просив суд її затвердити, погоджується на призначення покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення із звільненням від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на 1 рік. Йому відомі та зрозумілі характер обвинувачення, вид покарання, інші заходи, які будуть застосовані до нього в разі затвердження угоди судом, а також наслідки укладення та затвердження угоди та наслідки невиконання ним угоди.

Прокурор просить затвердити угоду, так як вона відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови у її затвердженні немає.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи суд дійшов переконання, що умови угоди не суперечать вимогам КК України та КПК України, а тому вона підлягає затвердженню з призначенням обвинуваченому узгодженого покарання.

Оцінюючи викладені докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку про те, що вина обвинуваченого в незаконному виготовленні алкогольних напоїв повністю підтверджена, а його дії правильно кваліфіковані за ч.1 ст 204 КК України. Також повністю підтверджена вина підсудного у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а його дії правильно кваліфіковані по ч.2 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.468, 469 КПК України щодо злочинів середньої тяжкості, якими згідно ст. 12 КК України, є злочини, передбачені ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Обставинами, що пом`якшують покарання, є щире каяття, повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, ОСОБА_4 за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Суд переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Згідно довідок від 23.05.2019 року №8.7-0246:19, 28.05.2019 року №8.7-0252:19, 13.06.2019 року №8.7-0289:19, 08.07.2019 року №8.7-0309:19, 08.07.2019 року №12.1-0422:19, 17.07.2019 року №8.7-0310:19, та 17.07.2019 року №12.1-0424:19, загальна вартість експертиз становить 8792,56 грн. (вісім тисяч сімсот дев`яносто дві гривні 56 копійок).

Керуючись ст. 314, 373, 374,474, 475 КПК України, райсуд

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 липня 2019 року в м.Хмельницький між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та підсудним ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання по ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а саме: залишків незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, що містяться у 11 ПЕТ-пляшках ємністю 1,5 л кожна, 1201 ПЕТ-пляшці об`ємом 1,5 л кожна, 680 ПЕТ-пляшках об`ємом 1,5 л кожна, 118 ПЕТ-пляшках об`ємом 10 л кожна, 164 ПЕТ-пляшках об`ємом 5 л кожна; 2 мірних стаканів; 2 спиртометрів; 25 упаковок глюкози по 10 ампул об`ємом 20 мл кожна; 273 пластмасових корків до ПЕТ-пляшок різної ємності; 6 ПЕТ-пляшок столового оцету 9% об`ємом 1 л кожна; 2 ПЕТ-пляшок води об`ємом 6 л кожна; 200 порожніх ПЕТ-пляшок об`ємом 1,5 л кожна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з призначенням іспитового строку 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 8792,56 грн. (вісім тисяч сімсот дев`яносто дві гривні 56 копійок) експертних витрат.

Речові докази по справі - 2 блокноти з чорновими записами знищити.

Вирок може бути оскаржений з підстав, визначених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Теофіпольський районний суд Хмельницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копії вироку вручити обвинуваченому та прокурору негайно після його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_8