У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002857 від 01 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11 листопада 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002857 від 01 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про грошові операції здійснені відповідно до довідки про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картковому рахунку НОМЕР_1 , 07 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1044 грн. ID платежу , 07 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1011 грн. ID платежу , 12 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 518 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 512 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу .
- інформацію про ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки які використовувалися для здійснення вказаних операцій період з 01 квітня 2019 року по час з дня отримання ухвали;
- інформацію про номери телефонів, які були прив`язані до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», на які надходили у вигляді СМС динамічні ОТР-паролі одноразові цифрові паролі, для можливості входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», за період з 01 квітня 2019 року по час з дня отримання ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в період часу з квітня по 28 вересня 2019 року невідома особа зняла з картки «універсальна» належної ОСОБА_5 кошти в сумі 5000 грн. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив що у 2012 році він оформив картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Узині на суму 5000 грн. Декілька разів він здійснював купівлю продукції через інтернет за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_2 та перераховував гроші з вказаної картки на рахунки сайтів. При цьому йому постійно приходили СМС на мобільний телефон для підтвердження операцій. В квітні 2019 року він поїхав на роботу у Польщу та повернувся додому в кінці серпня 2019 року картка в цей час була з ним. Знаходячись за місцем проживання він виявив відсутність грошей на картці та звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що гроші були перераховані за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займається онлайн позиками та надали довідку про рух коштів з його картки, яку останній надав під час допиту.
Згідно вказаної довідки встановлено що 07 серпня 2019 року з картки № НОМЕР_1 здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1044 грн. ID платежу , 07 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1011 грн. ID платежу , 12 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 518 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 512 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18.08.2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року здійснено за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002857 від 01 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо інформації про грошові операції здійснені відповідно до довідки про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картковому рахунку НОМЕР_1 , 07 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1044 грн. ID платежу , 07 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 1011 грн. ID платежу , 12 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 518 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 512 грн. ID платежу , 17 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу , 18 серпня 2019 року за програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ коштів в сумі 506 грн. ID платежу .
Строк дії ухвали по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1