Справа №487/6345/19
Провадження №1-кс/487/6926/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №№0000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.08.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку та за таким товариством: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 долар США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ЄВРО, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 українська гривня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 долар США; а саме: документів юридичної справи по вказаним рахункам, відкритим в ДКСУ (МФО НОМЕР_6 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі); виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.12.2018 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.12.2018 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження бюджетних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 20.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та територіальною громадою міста Миколаєва (Покупець), в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір купівлі-продажу предметом якого є нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке складається з трьох основних будівель: літ.А-2, загальною площею 1369,6 кв.м., літ.Б, загальною площею 15,8 кв.м., літ.В, загальною площею 81,3 кв.м. будівель і споруд. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці площею 0,6100 га, кадастровий номер: :06:029:0020, яка належить до земель комунальної власності, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, вид використання: для обслуговування нежитлових приміщень дитячого садка № НОМЕР_8 .

Вказаний нежитловий об`єкт, згідно даних вказаних у договорі придбаний ІНФОРМАЦІЯ_5 за ціною 18 000 000,00 гривень, без ПДВ. Перерахунок грошових коштів відбувся у безготівковій формі 28.12.2018.

Одказ, згідно висновку консалтингової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.12.2018, оцінювач якої проводила оцінку нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і який був підставою для внесення ціни до договору купівлі продажу від 20.12.2018, встановлено, що ринкова ціна згідно вказаної оцінки вказаного об`єкту 15 000 000,00 грн. без ПДВ, та 18 000 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно копії Рецензії №18-1165 від 14.12.2018, яка виконана ІНФОРМАЦІЯ_7 , визначено, що Звіт, виконаний консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в цілому відповідає нормативно-правовим актам з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

Таким чином, в договорі купівлі продажу від 20.12.2018 повинна була встановлена ціна в сумі 15 000 000,00 грн., без ПДВ, а не 18 000 000,00 грн. без ПДВ.

Таким чином з незрозумілих підстав, продавцю нежитлової будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні кошти в розмірі 18 000 000,00 грн. без ПДВ, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований платником податків на додану вартість.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься і інші оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно оцінки ФОП « ОСОБА_6 » від 17.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 становить 25 116 967,00 грн.

Згідно, оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 становить 12 134 000,00 грн.

Окрім цього, згідно даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса реєстрації якого збігається із місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 та підписантом у двох підприємствах є ОСОБА_5 , що встановлює дуже тісний фінансово-господарський взаємозв`язок між двома товариствами.

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме виписки про транзакцію між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем виконком ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що бюджетні грошові кошти були перераховані на банківський рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок, відкритий виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), до якого необхідно отримати тимчасового доступ, з можливістю виготовлення копій документів, що містяться в справі про відкриття рахунку, та їх вилучення з метою встановлення суми та руху грошових коштів, їх перерахування продавцю, тощо.

Згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має також рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, рахунок № НОМЕР_3 долар США, рахунок № НОМЕР_3 ЄВРО.

Згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має також рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 українська гривня, рахунок № НОМЕР_5 долар США.

З урахуванням вищевикладеного, в органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказані рахунки могли бути використаний у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №№0000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку та за таким товариством: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 долар США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ЄВРО, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 українська гривня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 долар США.

а саме:

1) документів юридичної справи по вказаним рахункам, відкритим в ДКСУ (МФО НОМЕР_6 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.12.2018 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.12.2018 по теперішній час.

Ухвала дійсна до 03.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1