Справа № 551/471/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21 травня 2019 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2019 слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 17.05.2019 року розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які можуть сприяти ідентифікації імовірного злочинця.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які вважають клопотання обґрунтованим та просять його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

17 травня 2019 року до Шишацького відділення поліції із заявою про вчинення по відношенню до нього шахрайських дій звернувся мешканець смт. Шишаки Полтавської області ОСОБА_5 .

Того ж дня відомості щодо даного факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що невідома особа, яка назвалась « ОСОБА_6 » під приводом продажу товару через Інтернет площадку «OLX» отримала від потерпілого 1200 грн. на картку НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_7 проте товар не відправила та на зв`язок не виходить.

Як вбачається з пояснень слідчого проведений комплекс слідчих (розшукових) дій не привів до розкриття вказаного злочину та встановлення особи злочинця.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у період вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи ( АДРЕСА_2 ):

- анкети особи на яку оформлений рахунок (картка) № НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку (картки) на особу з вказівкою на дату оформлення та вид банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна). Якщо картка заробітна зазначити назву установи;

- виписки (повного трафіку банківських операцій) з рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період з 14 травня 2019 по 18 травня 2019 року, а також адреси закладів в яких знімались грошові кошти з даного рахунку (картки),

- фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, яка проводила операції по зніманню готівки з рахунку (картки) № НОМЕР_1 в період з 14 травня 2019 по 18 травня 2019 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та (або) електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1