УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого ОВС ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 08 жовтня 2019 року о 15.35 годин.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу представника власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» - адвоката ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ОВС ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, повернути ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 11 квітня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 22, приміщення №2, а саме:

1.Папка-накопичувач синього кольору з написом на лицевій стороні «Віділення № 24512986.015» повного товариства «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» 69121, Запорізька область, м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Ладозька, буд. 22, прим. №2 Куточок покупця», в якій містяться установчі документи, в тому числі копії таких документів Повного товариства на 40 арк.;

2.Папка-накопичувач синього кольору з написом на боковій стороні, «Віділення № 24512986.015 ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» 69121, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 22, прим. №2», в якій містяться установчі документи, в тому числі копії таких документів Повного товариства на 68 арк.;

3.Папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться специфікація до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту № 15-02/51684 від 16.06.2017 та чорнові записи на 15 арк.;

4.Папка-скорозшивач білого кольору з написом на лицевій стороні: «Віділення № 24512986.015» ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Ладозька, буд. 22, прим. 2 Документи по фінансовому моніторингу на 2015 рік» у якій містяться документи фінансового моніторингу Віділення № 24512986.015 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» на 28 арк.;

5.Книга обліку розрахункових операцій № р.17, в якій містяться фіскальні звітні чеки за період з 01.01.2019 по 11.04.2019 на 40 арк.;

6.Папка-скорозшивач білого кольору з написом на лицевій стороні: «Віділення № 24512986.015 ПО «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» Товарно-материальный отчёт за период: 01-04-2019г. По 30-04-2019г.» у якій містяться специфікації до договорів про надання ломбардом фінансового кредиту з додатками на 55 арк.;

7.Папка-скорозшивач білого кольору з написом на лицевій стороні: «Отделение № 24512986.015 ПО «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» Кассовый отчёт за период: 01-04-2019г. По 30-04-2019г.» у якій містяться касові книги ломбарду за відповідний період на 100 арк.;

8.Папка-скорозшивач білого кольору з написом на лицевій стороні: «Відділення № 24512986.015 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «Демос» м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 22 Документи по РРО Заводський номер ІС 30800536» у якій містяться документи по РРО Заводський номер ІС 30800536 на 121 арк.;

9.Папка-накопичувач, прозора, синього кольору на зворотній стороні, в якій міститься акт № 100996-1 та інші документи ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» на 13 арк.;

10.Папка-накопичувач, прозора, синього кольору на зворотній стороні, в якій міститься журнал реєстрації перевірок № 01 відділення № 24512986.015 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» », посадові інструкції, внутрішні правила та інші документи ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» на 13 арк.;

11.Банківська картка сірого кольору Ukrsibbank № НОМЕР_1 , Akimenko Maksim (939) 1шт.;

12.Х-звіт на суму (в сейфі) 20 839,78 грн. від 11.04.2019 (14.48) на 1 арк.;

13.Предмети, схожі на грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень у кількості 34 шт. на суму 17 000 (сімнадцять тисяч) грн.;

14.Предмети, схожі на грошові кошти номіналом 200 (двісті) українських гривень у кількості 16 шт. на суму 3 200 (три тисячі двісті) грн.;

15.Предмети, схожі на грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень у кількості 6 шт. на суму 600 (шістсот) грн.;

16.Предмети, схожі на грошові кошти номіналом 20 (двадцять) українських гривень у кількості 1 шт. на суму 20 (двадцять) грн.;

17.Предмет, схожий на грошові кошти номіналом 10 (десять) українських гривень у кількості 2 шт. на суму 20 (двадцять) грн., а всього на загальну суму 20 840 (двадцять тисяч вісімсот сорок) грн.;

18.Жорсткий диск чорного кольору ТМ «Western Digital» WD 1200 WD P/N: WD1200JS 00MHB0 1шт.;

19.Жорсткий диск сріблого кольору та чорного збоку TM «Seagate» S/N: 9OZ0CCAE, P/N: 9CY111 304 1шт.;

20.Відеореєстратор чорного кольору TM «Hikvision», model: DS-7208HQHI F2/N, serial No: 613081644 1 шт.;

21.Металевий виріб з біркою №500180861, орієнтовна вага 2,04 г.;

22.Металевий виріб з біркою №09, орієнтовна вага 1,06г.;

23.Металевий виріб з біркою №93534704, орієнтовна вага 5,65 г.;

24.Металевий виріб з біркою №98, орієнтовна вага 2,78 г.;

25.Металевий виріб з біркою №12, орієнтовна вага 1,45 г.;

26.Металевий виріб з біркою №10, орієнтовна вага 2,41 г.;

27.Металевий виріб з біркою №74, орієнтовна вага 1,81 г.;

28.Металевий виріб з біркою №02, орієнтовна вага 1,18 г.;

29.Металевий виріб з біркою №52, орієнтовна вага 2,20 г.;

30.Металевий виріб з біркою №16, орієнтовна вага 1,01 г.;

31.Металевий виріб з біркою №500180860, орієнтовна вага 2,43 г.;

32.Металевий виріб з біркою №38, орієнтовна вага 3,35 г.;

33.Металевий виріб з біркою №04, орієнтовна вага 4,04 г.;

34.Металевий виріб з біркою №44, орієнтовна вага 1,90 г.;

35.Металевий виріб з біркою №55, орієнтовна вага 1,38 г.;

36.Металевий виріб з біркою №56, орієнтовна вага 1,84 г.;

37.Металевий виріб з біркою №30, орієнтовна вага 3,85 г.;

38.Металевий виріб з біркою №35, орієнтовна вага 1,55 г.;

39.Металевий виріб з біркою №02, орієнтовна вага 0,83 г.;

40.Металевий виріб з біркою №500180003, орієнтовна вага 2,87 г.;

41.Металевий виріб з біркою №53, орієнтовна вага 2,16 г.;

42.Металевий виріб з біркою №500181515, орієнтовна вага 3,07г.;

43.Металевий виріб з біркою №500171408, орієнтовна вага 3,02 г.;

44.Металевий виріб з біркою №97, орієнтовна вага 1,8 г.;

45.Металевий виріб з біркою №81, орієнтовна вага 3,78 г.;

46.Металевий виріб з біркою №46, орієнтовна вага 1,68 г.;

47.Металевий виріб з біркою №500163382, орієнтовна вага 3,17 г.;

48.Металевий виріб з біркою №90, орієнтовна вага 2,11 г.;

49.Металевий виріб з біркою №46, орієнтовна вага 1,22 г.;

50.Металевий виріб з біркою №82, орієнтовна вага 3,49 г.;

51.Металевий виріб з біркою №17, орієнтовна вага 2,82 г.;

52.Металевий виріб з біркою №55, орієнтовна вага 2,42 г.;

53.Металевий виріб з біркою №75, орієнтовна вага 3,34 г.;

54.Металевий виріб з біркою №48, орієнтовна вага 1,58 г.;

55.Металевий виріб з біркою №79, орієнтовна вага 2,21 г.;

56.Металевий виріб з біркою №48, орієнтовна вага 1,65г.;

57.Металевий виріб з біркою №96, орієнтовна вага 2,54 г.;

58.Металевий виріб з біркою №24, орієнтовна вага 1,08 г.;

59.Металевий виріб з біркою №500163866, орієнтовна вага 2,26 г.;

60.Металевий виріб з біркою №79, орієнтовна вага 1,24 г.;

61.Металевий виріб з біркою №500180977, орієнтовна вага 1,68 г.;

62.Металевий виріб з біркою №98, орієнтовна вага 1,92 г.;

63.Металевий виріб з біркою №05, орієнтовна вага 1,64 г.;

64.Металевий виріб з біркою №500158529, орієнтовна вага 2,42 г.;

65.Металевий виріб з біркою №29, орієнтовна вага 1,16 г.;

66.Металевий виріб з біркою №44, орієнтовна вага 2,17 г.;

67.Металевий виріб з біркою №43, орієнтовна вага 2,47 г.;

68.Металевий виріб з біркою №16, орієнтовна вага 2,06 г.;

69.Металевий виріб з біркою №27, орієнтовна вага 1,23 г.;

70.Металевий виріб з біркою №97, орієнтовна вага 2,13 г.;

71.Металевий виріб з біркою №37, орієнтовна вага 3,17 г.;

72.Металевий виріб з біркою №68, орієнтовна вага 1,43 г.;

73.Металевий виріб з біркою №500085517, орієнтовна вага 2,73 г.;

74.Металевий виріб з біркою №48, орієнтовна вага 1,78 г.;

75.Металевий виріб з біркою №43, орієнтовна вага 1,93 г.;

76.Металевий виріб з біркою №75, орієнтовна вага 1,78 г.;

77.Металевий виріб з біркою №71, орієнтовна вага 2,10 г.;

78.Металевий виріб з біркою №44, орієнтовна вага 0,90 г.;

79.Металевий виріб з біркою №76, орієнтовна вага 1,62 г.;

80.Металевий виріб з біркою №63, орієнтовна вага 1,79 г.;

81.Металевий виріб з біркою №57, орієнтовна вага 1,17 г.;

82.Металевий виріб з біркою №59, орієнтовна вага 3,02 г.;

83.Металевий виріб з біркою №66, орієнтовна вага 2,20 г.;

84.Металевий виріб з біркою №35, орієнтовна вага 1,79 г.;

85.Металевий виріб з біркою №34, орієнтовна вага 2,50 г.;

86.Металевий виріб з біркою №70, орієнтовна вага 3,77 г.;

87.Металевий виріб з біркою №61, орієнтовна вага 1,53 г.;

88.Металевий виріб з біркою №45, орієнтовна вага 1,93 г.;

89.Металевий виріб з біркою №35, орієнтовна вага 0,75 г.;

90.Металевий виріб з біркою №76, орієнтовна вага 1,15 г.;

91.Металевий виріб з біркою №82, орієнтовна вага 1,6 г.;

92.Металевий виріб з біркою №26, орієнтовна вага 1,4 г.;

93.Металевий виріб з біркою №41, орієнтовна вага 1,83 г.;

94.Металевий виріб з біркою №22, орієнтовна вага 1,76 г.;

95.Металевий виріб з біркою №88, орієнтовна вага 1,92 г.;

96.Металевий виріб з біркою №75, орієнтовна вага 1,21 г.;

97.Металевий виріб з біркою №69, орієнтовна вага 3,47 г.;

98.Металевий виріб з біркою №32, орієнтовна вага 2,01 г.;

99.Металевий виріб з біркою №74, орієнтовна вага 2,58 г.;

100.Металевий виріб з біркою №500171720, орієнтовна вага 1,73 г.;

101.Металевий виріб з біркою №40, орієнтовна вага 1,59 г.;

102.Металевий виріб з біркою №22, орієнтовна вага 4,22 г.;

103.Металевий виріб з біркою №20, орієнтовна вага 2,23 г.;

104.Металевий виріб з біркою №31, орієнтовна вага 2,23 г.;

105.Металевий виріб з біркою №47, орієнтовна вага 1,74 г.;

106.Металевий виріб з біркою №91, орієнтовна вага 1,16 г.;

107.Металевий виріб з біркою №93, орієнтовна вага 0,56 г.;

108.Металевий виріб з біркою №500181517, орієнтовна вага 1,28 г.;

109.Металевий виріб з біркою №13, орієнтовна вага 2,88 г.;

110.Металевий виріб з біркою №96, орієнтовна вага 0,55 г.;

111.Металевий виріб з біркою №500164659, орієнтовна вага 0,99 г.;

112.Металевий виріб з біркою №00, орієнтовна вага 1,64 г.;

113.Металевий виріб з біркою №19, орієнтовна вага 2,39г.;

114.Металевий виріб з біркою №500164654, орієнтовна вага 0,95 г.;

115.Металевий виріб з біркою №500164652, орієнтовна вага 1,05 г.;

116.Металевий виріб з біркою №500171343, орієнтовна вага 0,92 г.;

117.Металевий виріб з біркою №07, орієнтовна вага 1,6 г.;

118.Металевий виріб з біркою №500171700, орієнтовна вага 3,12 г.;

119.Металевий виріб з біркою №500171678, орієнтовна вага 5,11 г.;

120.Металевий виріб з біркою №500171670, орієнтовна вага 3,30 г.;

121.Металевий виріб з біркою №500171713, орієнтовна вага 1,55 г.;

122.Металевий виріб з біркою №, орієнтовна вага 1,99 г.;

123.Металевий виріб з біркою №500171716, орієнтовна вага 2,94 г.;

124.Металевий виріб з біркою №500171664, орієнтовна вага 2,62 г.;

125.Металевий виріб з біркою №500171669, орієнтовна вага 2,83 г.;

126.Металевий виріб з біркою №500171712, орієнтовна вага 2.53 г.;

127.Металевий виріб з біркою №500171657, орієнтовна вага 1,97 г.;

128.Металевий виріб з біркою №500171674, орієнтовна вага 2,55 г.;

129.Металевий виріб з біркою №500171717, орієнтовна вага 1,59 г.;

130.Металевий виріб з біркою №500171673, орієнтовна вага 2,02 г.;

131.Металевий виріб з біркою №500171703, орієнтовна вага 2,73 г.;

132.Металевий виріб з біркою №500171672, орієнтовна вага 1,49 г.;

133.Металевий виріб з біркою №71, орієнтовна вага 2,73 г.;

134.Металевий виріб з біркою №500171676, орієнтовна вага 1,73 г.;

135.Металевий виріб з біркою №500171693, орієнтовна вага 1,72 г.;

136.Металевий виріб з біркою №500171718, орієнтовна вага 2,94 г.;

137.Металевий виріб з біркою №500171666, орієнтовна вага 2,38 г.;

138.Металевий виріб з біркою №500171684, орієнтовна вага 2,58 г.;

139.Металевий виріб з біркою №500171675, орієнтовна вага 3,26 г.;

140.Металевий виріб з біркою №500171699, орієнтовна вага 3,76 г.;

141.Металевий виріб з біркою №500171688, орієнтовна вага 2,53 г.;

142.Металевий виріб з біркою №500171663, орієнтовна вага 2,52 г.;

143.Металевий виріб з біркою №32, орієнтовна вага 2,32 г.;

144.Металевий виріб з біркою №21, орієнтовна вага 0,88 г.;

145.Металевий виріб з біркою №500171694, орієнтовна вага 3,04 г.;

146.Металевий виріб з біркою №500171746, орієнтовна вага 2 г.;

147.Металевий виріб з біркою №500171735, орієнтовна вага 1,79 г.;

148.Металевий виріб з біркою №500171769, орієнтовна вага 2,66 г.;

149.Металевий виріб з біркою №50171747, орієнтовна вага 2,81 г.;

150.Металевий виріб з біркою №500171729, орієнтовна вага 6,75 г.;

151.Металевий виріб з біркою №500171774, орієнтовна вага 1,76 г.;

152.Металевий виріб з біркою №500171777, орієнтовна вага 3,78 г.;

153.Металевий виріб з біркою №500171740, орієнтовна вага 4,03 г.;

154.Металевий виріб з біркою №500171745, орієнтовна вага 2,39г.;

155.Металевий виріб з біркою №88, орієнтовна вага 2,73 г.;

156.Металевий виріб з біркою №500171734, орієнтовна вага 1,52 г.;

157.Металевий виріб з біркою №500171753, орієнтовна вага 4,01 г.;

158.Металевий виріб з біркою №500171741, орієнтовна вага 3г.;

159.Металевий виріб з біркою №500171758, орієнтовна вага 4,30г.;

160.Металевий виріб з біркою №500171727, орієнтовна вага 4,82 г.;

161.Металевий виріб з біркою №500171773, орієнтовна вага 2,06 г.;

162.Металевий виріб з біркою №500171728, орієнтовна вага 2,24 г.;

163.Металевий виріб з біркою №500180900, орієнтовна вага 2,91 г.;

164.Металевий виріб з біркою №24, орієнтовна вага 3,79 г.;

165.Металевий виріб з біркою №500171762, орієнтовна вага 1,92 г.;

166.Металевий виріб з біркою №51, орієнтовна вага 2,49 г.;

167.Металевий виріб з біркою №38, орієнтовна вага 2,47 г.;

168.Металевий виріб з біркою №500121951, орієнтовна вага 5,14 г.;

169.Металевий виріб з біркою №500172303, орієнтовна вага 8,15 г.;

170.Металевий виріб з біркою №500119880, орієнтовна вага 2,69 г.;

171.Металевий виріб з біркою №500119875, орієнтовна вага 4,18 г.;

172.Металевий виріб з біркою №500119497, орієнтовна вага 7,31 г.;

173.Металевий виріб з біркою №46, орієнтовна вага 2,28 г.;

174.Металевий виріб з біркою №40, орієнтовна вага 2,13 г.;

175.Металевий виріб з біркою №79, орієнтовна вага 3,31 г.;

176.Металевий виріб з біркою №11, орієнтовна вага 3,03 г.;

177.Металевий виріб з біркою №08, орієнтовна вага 2,86 г.;

178.Металевий виріб з біркою №73, орієнтовна вага 2,66 г.;

179.Металевий виріб з біркою №99, орієнтовна вага 3,16 г.;

180.Металевий виріб з біркою №80, орієнтовна вага 3,64 г.;

181.Металевий виріб з біркою №18, орієнтовна вага 3,49 г.;

182.Металевий виріб з біркою №88, орієнтовна вага 2,75 г.;

183.Металевий виріб з біркою №14, орієнтовна вага 2,57 г.;

184.Металевий виріб з біркою №14, орієнтовна вага 2,34 г.;

185.Металевий виріб з біркою №500117087, орієнтовна вага 3,37 г.;

186.Металевий виріб з біркою №500158421, орієнтовна вага 2,60 г.;

187.Металевий виріб з біркою №48, орієнтовна вага 0,61 г.;

188.Металевий виріб з біркою №500170806, орієнтовна вага 1,65 г.;

189.Металевий виріб з біркою №93, орієнтовна вага 4,51 г.;

190.Металевий виріб з біркою №500158473, орієнтовна вага 2,90 г.;

191.Металевий виріб з біркою №500170759, орієнтовна вага 2,10 г.;

192.Металевий виріб з біркою №500170646, орієнтовна вага 2,43 г.;

193.Металевий виріб з біркою №500164411, орієнтовна вага 2,58 г.;

194.Металевий виріб з біркою №29, орієнтовна вага 1,33 г.;

195.Металевий виріб з біркою №13, орієнтовна вага 3,97 г.;

196.Металевий виріб з біркою №50, орієнтовна вага 1,40 г.;

197.Металевий виріб з біркою №00, орієнтовна вага 2,06 г.;

198.Металевий виріб з біркою №12, орієнтовна вага 1,62 г.;

199.Металевий виріб з біркою №70, орієнтовна вага 1,34 г.;

200.Металевий виріб з біркою №500170775, орієнтовна вага 1,26 г.;

201.Металевий виріб з біркою №500170807, орієнтовна вага 1,08 г.;

202.Поліетиленовий пакет з металевим виробом № 02 вага 0,44;

203.Поліетиленовий пакет з металевим виробом № 75 вага 0,89;

204.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 47 вага 0,54;

205.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 22 вага 0,55;

206.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 15 вага 0,64;

207.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 50 вага 0,59;

208.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 28 вага 0,65;

209.Поліетиленовий пакет з шнурком силіконовим № 53 вага 0,52;

210.Поліетиленовий пакет з металевим вибором із золота та срібла №06 вага 10,42.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1