печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.08.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року: під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:
Банківська картка № НОМЕР_1 ALFA BANK;
Банківська картка № НОМЕР_2 ;
Банківська картка № НОМЕР_3 Alfa Bank;
Банківська картка № НОМЕР_4 КонКордБанк;
Банківська картка № НОМЕР_5 ;
Банківська картка № НОМЕР_6 ПриватБанк;
Банківська картка № НОМЕР_7 ГлобусБанк;
Флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб чорного кольору
Жорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEYчорного кольору;
Простий вексель Серія АА2617443 (оригінал) на 1 арк.;
Простий вексель Серія АА2617442 (оригінал) на 1 арк.;
Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;
Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;
Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31.08.2015 покупець ТОВ «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк.;
Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (вексель №АА261442) від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;
Копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк.;
Ноутбук сірого кольору марки DELLs/n: JXRNXF2;
Зарядний пристрій до ноутбуку DELL 1 шт.;
Чорнові записи на 6 арк.;
Банківські документи ОСОБА_4 на 38 арк.;
Записна книжка чорного кольору FRUNZEЗ ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ на 73 арк.;
Копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.
Вказує прокурор у клопотанні, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_8 .
Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (), ТОВ ФК «Трасант» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (), ТДВ СК «Макрос» (), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТДВ «СК «Сіріус» (), ТОВ «Аудит Гарант» (), ТОВ «ДП «Спектр» (), ТОВ «Екотраст» (), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (), ТОВ «ВО «Екохім» (), ТОВ «НВО «Універсал» (), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (), ТОВ «ІФК «Імпульс» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «ТК`Екожиття» (), ТОВ «Мерідіана» (), ТОВ «ТПК «Сіріус» (), ТОВ «ІФК «Ключ» (), ТОВ «ВК «Сяйво» (), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (), ТОВ «Сферастройдизайн» (), ТОВ «Ейплвайн» (), ТОВ «Фаворитсервіс» (), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (), ТОВ «Агро Інсайдер» (), ТОВ «Стейл» (), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (), ТОВ «Дартер» (), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (), ТОВ «НВО «Інком» (), ТОВ «ТК «Екопродукт» (), ТОВ «ВК «Едельвейс» (), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (), ТОВ «Новайс Софт» (), ТОВ «Морква» (), ТОВ «Довіра-Бізнес» (), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (), ТОВ «Траст Інвестиції» (), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (), ТОВ «Грандкомпані» (), ТОВ «Джерсі Груп» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Грандкомпані Груп» (), ТОВ «Макрос Фінанс» (), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (), ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Майнукрпрод» (), ТОВ «Корпоративний Лідер» (), ТОВ «Гюстон» (), ТОВ «Еделайн Сіті» (), ТОВ «Бай-Трейд» (), ТОВ «Манар Авто» (), ТОВ «Профі Лімітед» (), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (), ТОВ «Гарантавто» (), ТОВ «Профі Фор» (), ТОВ «Райнер ЛТД» (), ТОВ «Флай Реіншуренс» (), ТОВ «Авіталь Груп» (), ТОВ «Торгсоюз 17» (), ТОВ «Ілана.» (), ТОВ «Мета Пром Груп» (), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (), ТОВ «Геліодор Меттал» (), ТОВ «Тасен Груп» (), ТОВ «Тулот» (), ТОВ «ТК-Бріоніс» (), ТОВ «Імпекс Трейдер» (), ТОВ «Агренд» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Агрохімхолдінг» (), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (), ТОВ «Еніта» (), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (), ТОВ «Ліра Гранд» (), ТОВ «Компанія Велфер» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (), ТОВ «Дніпропродсервіс» (), ТОВ «Сервіс Груп-1» (), ТОВ «ДСМ ЛТД» (), ТОВ «Автор Групп» (), ТОВ «Хідер.» (), ТОВ «Саверон» (), ТОВ «Наталон» (), ТОВ «Інститут Клітини» (), ТОВ «Браво-Ліфт» (), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (), ТОВ «Глянець» (), ТОВ «Агросмета Лтд» (), ТОВ «Лагабуд» (), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (), ТОВ «Лакруа» (), ТОВ «Адепт Лайн» (), БО «БФ» Допомога Народу» (), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (), ТОВ «Джі Ес Консалт» (), ТОВ «Раундгрупп» (), ТОВ «Терра Фінанс» (), ТОВ «Скіфія-2018» (), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (), ТОВ «Спас Інвест Груп» (), ТОВ «Сістем-Трейд» (), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (), ТОВ «Слобожанщина-2018» (), ТОВ «Міда Контраст» (), ТОВ «Гудшоп» (), ТОВ «Волно-Вегас» (), ТОВ «Еко-Холд» (), ТОВ «Технопром ЛТД» (), ТОВ «Грін-Мастєр» (), ТОВ «Грін Фібра» (), ТОВ «Крафтгруп» (), ТОВ «Родоніт Груп» (), ТОВ «Танзенит ЛТД» (), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (), ТОВ «Аекін» (), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (), ТОВ «Гранд Мелс» (), ТОВ «Латакомплекс» (), ТОВ «Класт» (), ТОВ «Про Трейд» (), ТОВ «Векторс Груп» (), ТОВ «Торг Сауст» (), ТОВ «АКВАЛОН.» (), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (), ТОВ «Меджик Моментс» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (), ТОВ «Форест-Інвест» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (), ТОВ «Кредитсервіс» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).
31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.
01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019).
В той же час, визнано у кримінальному провадженні №0000850 речовими доказами речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року, зокрема: під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Разом з тим, прокурором не доведено у клопотанні, що вилучене майно є предметом злочину та має доказове значення для кримінального провадження, доказів на підтвердження обставин на які посилається прокурор слідчому судді не надано.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обмеження конституційних прав осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1