Провадження № 1-кс/185/3672/19
У Х В А Л А

11 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002054від 20 жовтня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового вилучення у ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ) наступних документів: -
-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку;
-документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
З клопотання вбачається, що 02 жовтня 2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись за адресою по АДРЕСА_3 , під приводом продажу автомобіля «Кіа Спортаж» заволоділи грошовими коштами в сумі 257 000 грн., чим потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальний збиток на вказану суму.
20 жовтня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002054за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 яка показала, що разом з чоловіком ОСОБА_8 02.10.2019 року, побачили об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де продавався автомобіль «Киа Спортаж», за вказаним контактним номером телефону НОМЕР_4 відповіла дівчина, яка назвалася ОСОБА_9 , менеджером автосалону. У телефонному режимі чоловік з`ясував параметри автомобіля, характеристики, комплектацію, після чого дівчина на електронну почту чоловіка, з поштового ящика на ім`я ОСОБА_10 , скинула фотографії авто з характеристиками. Переглянувши надані фото автомобілів, вони погодились на надані варіанти та в телефонному режимі погодились придбати авто. По телефону дізнались що автосалон і авто знаходяться в м. Павлограді. Вони повідомили що виїжджають для купівлі авто, ОСОБА_11 не назвала їм адреси автосалону, а сказала, що буде скеровувати їх по телефону коли вони приїдуть у місто. Приблизно о 14:00 годині, вони згідно підказок ОСОБА_11 приїхали до АДРЕСА_4 , де знаходився офіс по продажу автомобіля. Зайшовши до приміщення, вони побачили, що там є три робочих стола, за якими сиділо три дівчини на вигляд до 30 років. Одна з дівчат назвалася ОСОБА_11 , вони зрозуміли що саме з нею розмовляли по телефону з приводу авто. При подальшій розмові з ОСОБА_11 вона показала нам договір про купівлю машини та повідомила, що скоро буде зачинятися відділення банку і необхідно поспішити сплатити гроші, щоб вони могли забрати автомобіль. Так вона дала реквізити для сплати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , призначення платежу попередній договір купівлі - продажу Т/3 0439 від 02.10.2019 року, номер рахунку НОМЕР_7 та сума до сплати 256 933 грн. та сказала, що поки вони будуть платити грошові кошти, вона буде закінчувати з оформленням документів. Вона пішла до відділення банку та сплатила повну суму згідно договору. Повернувшись до офісу, до ОСОБА_11 , вона передала квитанцію про сплату грошових коштів. ОСОБА_11 на той час надала їм вже складений та заповнений попередній догорів купівлі - продажу авто та підписаний власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 з печаткою Товариства та зазначеними реквізитами - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Після того ОСОБА_11 сказала, що робочий день підходить до кінця і щоб отримати авто з її чоловіком зв`яжеться менеджер по видачі автомобілів на ім`я ОСОБА_13 . Через деякий час зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_8 , який назвався ОСОБА_13 та почав говорити, що так як закінчується робочий день, вони не встигають заключити основний договір купівлі - продажу та оформити в МРЕО машину, він запропонував два варіанти виходу із ситуації - залишитися та оформити машину зранку наступного дня, чи скористатися послугою доставки машини до місце мешкання замовника. Вони погодились на доставку машини до додому та поїхали з м. Павлограда. Наступного дня вона зателефонувала ОСОБА_13 , у якого чоловік запитав про місце знаходження їхньої машини, він пояснив, що так як авто, яке вони будуть купувати, довгий час стояло як виставочна модель у неї попересихали патрубки та виникли проблеми при завантаженні. Також він пояснив, що вони самі замовлять патрубки, проведуть ремонт та до 10.10.2019 року, усунувши проблему, привезуть авто. Вона разом зчоловіком зрозуміли, що їх ошукали та самі поїхали до офісу по АДРЕСА_4 . Там на місці знаходились всі ті самі три дівчини та коли вони почали розмовляти з ОСОБА_11 з приводу їхньої машини до салону зайшли працівники поліції, які були викликані іншим покупцем авто з м. Сватово, Луганської області, якого ошукали в даному офісі і вони зрозуміли, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займаються шахрайськими діями та під приводом продажу автомобілів заволодівають грошовими коштами. Вона звернулася з заявою до Павлоградського ВП. Під час перебування в приміщенні офісу та спроби отримати грошові кошти назад, чи отримання автомобіля, дівчина менеджер яка назвалася ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_13 , який начебто менеджер по видачі автомобілів, який пояснив, що зараз приїдуть адвокати та вирішать ситуацію. Через деякий час приїхали двоє чоловіків, один з яких назвався адвокатом, пред`явив посвідчення адвоката, але я не змогла розібрати ні прізвища ні імені. Інший чоловік, що був з ним взагалі не назвався та не представився, але керував діями дівчат та самою ситуацією. При розмові даних чоловіків з дівчатами менеджерами, вона почула як до дівчини ОСОБА_11 , яка оформляла договір купівлі, адвокат балакав та звертався до неї неодноразово по імені ОСОБА_15 , дівчина реагувала на це ім`я і стало зрозуміло що її справжнє ім`я не ОСОБА_16 .

На підставі отриманих даних існує очевидна сукупність підозр вважати, що дії працівників/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з самого початку спілкування з потерпілою були спрямовані на вчинення шахрайських дій, у зв`язку із введенням в оману потерпілу шляхом зміни мобільних номерів телефону, відмовою називати точну адресу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході спілкування називалась різними іменами, та під різними приводами уникали передачі майна автомобіля. Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам клієнтам, менеджерами консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення оплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

У ході здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 03.10.2019 року (наступного дня після проведення платежу ОСОБА_7 ) з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти частинами були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002054від 20 жовтня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового вилучення у ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ) наступних документів: -
-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку;
-документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 січня 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1