Справа № 163/1880/19
Провадження № 1-кс/163/262/19
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000303,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману готівковими коштами ОСОБА_6 в сумі 38 084 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 в якості передоплати за автомобіль "Нісан Кашкай", що мало місце о 16 годині 09.08.2019 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні на сайті "OLX" та домовився з невідомою особою про придбання та подальше розмитнення транспортного засобу. Попередньо зустрівшись, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила про необхідність перерахунку готівкових коштів для ввезення автомобіля на територію України. ОСОБА_6 , перерахував готівкові кошти на зазначену картку траншами по 8000, 4975, 14 000, 1000, 5380, 2500 гривень.

Одержання доступу до інформації рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити володільця рахунку, місце та час зняття грошових коштів, особу яка їх знімала та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2019 року за № 0000303, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 10.08.2019 року, рапортом старшого інспектора-чергового Любомльського ВП ГУНП підтверджено факт звернення до Любомльського ВП ГУНП по приводу вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_6 .

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , інформацією з інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Факт здійснення шахрайських дій з перерахунком готівкових коштів на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 стверджено витягами є ЄРДР в кримінальних провадженнях №№ 0000306, 0000333, 0000349, протоколами прийняття заяви та допиту потерпілих.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000303 слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, електронних документів з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинській обласній дирекції відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 ), а саме: про рух коштів де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо) в період часу з 08.08.2019 року по 10.10.2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 17:45 годині 15 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1