Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/6296/19
15.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 07.12.2016 по 12.09.2018; регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 07.12.2016 по 12.09.2018; інформацію про усі наявні та діючи на період часу з 07.12.2016 по 12.09.2018 власні рахунки ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , в тому числі карткові, та регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по ним, а також рух коштів з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 07.12.2016 по 12.09.2018 по карткам ОСОБА_6 , з можливістю отримання копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання будівельних робіт за договором підряду № Д-01 від 07.12.2016 ПП « ОСОБА_7 » використовувало будівельні матеріали, придбані за документами від підприємств з ознаками фіктивності за значно завищеними цінами.
Слідчий зазначає, що посадовим особам ПП « ОСОБА_7 » 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що ПП « ОСОБА_7 » під час виконання робіт за договором підряду № Д-01 від 07.12.2016, придбало алюмінієву композитну панель під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у громадянина ОСОБА_8 , оформлюючи документи від фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Керівники усіх зазначених підприємств, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мешкають у Дніпропетровському регіоні, а вказані підприємства, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебувають на обліку в органах ДФС Кіровоградського регіону.
Слідчий вказує, що за вказівками ОСОБА_6 , грошові кошти, одержані ПП « ОСОБА_7 », в тому числі від ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераховувалися на рахунки його дружини ОСОБА_5 , зареєстрованої як ФОП з різними призначеннями платежів, а в подальшому переводилися в готівку.
Як вказує слідчий, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та підтвердження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів, необхідно одержати рух грошових коштів по відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рахункам ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також власним рахункам ОСОБА_6 за період часу з 07.12.2016 по 12.09.2018.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1