Справа № 591/6574/19
Провадження № 1-кс/591/4633/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчогоу кримінальному провадженні №0000098 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 16.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 20.09.2019 за підозрою ОСОБА_3 отримано інформацію, про перебування ОСОБА_3 за межами м. Суми у період часу з 02.01.2017 по 09.01.2017. Так, свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомили, що 03.01.2019 та 04.01.2019 спілкувалися з ОСОБА_3 з приводу підбору туру до Єгипту, але інших подій, які відбувалися у ці дні не пам`ятають.

Крім того стороною захисту надано копію квитанції до касового ордеру № 2 від 04.01.2017 ФОП « ОСОБА_5 » про сплату ОСОБА_3 5 тис. грн. як завдаток за підбір туру до Єгипту.
У ході допиту свідка ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000215 встановлено, що рукописний текст у квитанції до касового ордеру № 2 від 04.01.2017 виконаний не ним, а сам касовий ордер він викинув і не зберіг.
Надана стороною захисту копія квитанції до касового ордеру № 2 від 04.01.2017 не відповідає вимогам «Положення про порядок ведення касових операції у національній валюті в Україні.

У слідства є підстави вважати, що квитанції до касового ордеру № 2 від 04.01.2017 підроблена спеціально для забезпечення алібі ОСОБА_3 , а свідчення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є завідомо не правдивими.

У слідства на даний час, для підтвердження чи спростування свідчень наданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, фінансової звітності, у тому числі до книги касових операцій та прибуткових ордерів, книги доходів та витрат, форми звітності № Д4 Єдиного соціального внеску за найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » за січень лютий 2017 року. Вказаними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000098, а саме: слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, фінансової звітності, у тому числі до книги касових операцій та прибуткових ордерів, книги доходів та витрат, форми звітності № Д4 Єдиного соціального внеску за найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » за січень лютий 2017 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер