печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретрая ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продоавження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.10.2019 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ГПУ ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

За час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/50831/19-к від 21.09.2019 строк досудового розслідування продовжено на один місяць, тобто до 21.10.2019, проте, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- встановити особу на ім`я ОСОБА_5 , який організував переоформлення ТОВ «ТД Галнафтохім» на ОСОБА_6 та який очевидно причетний вчинення даних кримінальних правопорушень;

- Встановити та допитати осіб, які представляючись працівниками ТОВ «ТД Галнафтохім» пропонували потерпілим придбати їх товар, не маючи на меті виконувати будь-які зобов`язання;

- Встановити місце знаходження ОСОБА_7 директора ТОВ «ПОЛЄАГРО», яке користується стаціонарними телефонами ТОВ «ТД Галнафтохім» та видає себе за ТОВ «ПОЛЕАГРО», намагаючись шляхом обману заволодіти грошовими коштами юридичних та фізичних осіб за аналогічною злочинною схемою;

- Допитати ОСОБА_7 в якості свідка;

-Здійснити відбір зразків почерку та підписів ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи.

- Виконати рішення слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_8 про проведення почеркознавчої експерти, експертами Київського НДЕКЦ МВС України.

- Провести необхідні негласні слідчі дії з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень;

-За результатами проведення негласних слідчих дій, скласти план проведення необхідних обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, з метою отримання необхідних ухвал на проведення даних слідчих дій, в результаті яких планується відшукання необхідних в рамках кримінального провадження доказів;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відтак є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, надходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк неодноразово може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих і процесуальних дій і строку до 21.10.2019 року явно не достатньо, враховуючи їх обсяг. З огляду на наведене, стрк досудового розслідування має бути продовжений на 12 місяців.

Керуючись ст. ст. 206, 294-1, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України до 20.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1