печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директорів ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (), ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (), ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (), ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (), ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (), ТОВ "ФОРСАРС" (), ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (), ТОВ "СІНТЕР АГРО" (), ТОВ "МІНАГРОХІМ" (), ТОВ «Трансойлгарант» (), ТОВ «Укрнафтазбут» () про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Директори ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (), ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (), ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (), ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (), ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (), ТОВ "ФОРСАРС" (), ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (), ТОВ "СІНТЕР АГРО" (), ТОВ "МІНАГРОХІМ" (), ТОВ «Трансойлгарант» (), ТОВ «Укрнафтазбут» () в межах кримінального провадження № 0001373 від 05.10.2017 року, звернулися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просять скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року у провадженнях № 757/37251/19-к, 757/37254/19-к.

В засідання особи, які звернулися із клопотанням, не з`явилися про час та місце розгляду провадження повідомлялися належним чином у встановленому законом порядку.

Слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року у провадженнях № 757/37251/19-к, 757/37254/19-к накладено арешт на майно.

Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як того вимагають положення ч. 2 ст. 174 КПК України, особою, яка звернулась з клопотанням не надано, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання директорів ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (), ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (), ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (), ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (), ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (), ТОВ "ФОРСАРС" (), ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (), ТОВ "СІНТЕР АГРО" (), ТОВ "МІНАГРОХІМ" (), ТОВ «Трансойлгарант» (), ТОВ «Укрнафтазбут» () про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директорів ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (), ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (), ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (), ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (), ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (), ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (), ТОВ "ФОРСАРС" (), ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (), ТОВ "СІНТЕР АГРО" (), ТОВ "МІНАГРОХІМ" (), ТОВ «Трансойлгарант» (), ТОВ «Укрнафтазбут» () про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1