Дата документу 12.08.2019 Справа № 554/3814/19
У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 01.03.2019 про проведення судової почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації «ХАДО» користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» та інших підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що його батько, ОСОБА_4 , був одноосібним засновником ПП «Hi-Gear» (), проте 06.01.2016 він помер, у зв`язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_3 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_3 введено до складу засновників ПП «Hi-Gear» та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП «Hi-Gear», ОСОБА_3 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено замість нього директором ОСОБА_5 . Однак станом на 12.01.2016 ОСОБА_4 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_4 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП «Hi-Gear».

Також свідок ОСОБА_3 повідомив, що за фактом внесення неправдивих відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП «Hi-Gear» СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновків якої, рішення засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 21.12.2015 підписано не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92», ПП «Hi-Gear», ТОВ «ХАДО-Інвест», Корпорація «ХАДО» з метою подальшого дослідження зв`язків осіб, які причетні до незаконного, як на думку ОСОБА_3 , зменшення корпоративних часток у вказаних підприємствах, походження грошових коштів внесених до статутних капіталів цих підприємств, встановлення всіх осіб, які були директорами або службовими особами та можуть бути пов`язаними між собою.

Таким чином, в ході досудового розслідування підлягає перевірці факт незаконного, як на думку потерпілого ОСОБА_3 , зменшення розмірів часток у статутних капіталах ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» одного із засновників ОСОБА_4 .

На теперішній час, в рамках проведення досудового розслідування за вказаним фактом, необхідно призначити почеркознавчу експертизу, для чого необхідні спеціальні знання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 .- задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, для проведення почеркознавчої експертизи:

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №10 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт-98» від 12 липня 2007 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Контакт-98» (аркуш 64) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт-98» від 2007 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Контакт-98» (аркуш 66) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт-92» від 2014 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Контакт-92» (аркуш 113) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №32 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт-92» від 07 липня 2014 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Контакт-92» (аркуш 127) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №17 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛКОМ» від 14 листопада 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «БЕЛКОМ» (аркуш 9) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛКОМ» від 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «БЕЛКОМ» (аркуш 10, 22) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №35 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО» від 07 вересня 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО» (аркуш 167) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО» від 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО» (аркуш 168, 180) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №55 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-ХОЛДІНГ» від 26 листопада 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ» (аркуш 57) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-ХОЛДІНГ» від 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ» (аркуш 58, 69) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі Протокол №36 Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ» від 26 листопада 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ» (аркуш 115) в графі секретар зборів навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Ким виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 , у документі статут товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ» від 2015 року, який міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ» (аркуш 117, 128) в графі навпроти прізвища ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

По кожному об`єкту (реєстраційній справі товариства) провести окреме дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1