Справа №295/7964/19
УХВАЛА
Іменем України

29.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000140 старшим слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. №№ 5, 8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , 30, 31, 32, для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн. Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2019 р. № 10/06-30-16-05/ фізична особа підприємець ОСОБА_4 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що документи на підставі яких надано дозволи, ліцензії та проектну і технічну документацію на здійснення будівельних робіт особі - замовнику реконструкції (будівництва) ОСОБА_4 нежитлового приміщення в будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозволи на виконання будівельних робіт, ліцензії на здійснення будівельних робіт, проектна і технічна документація, технічні паспорти, проектні рішення, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, кошторисна документація та інші наявні документи на об`єкт, на які надано дозвіл на виконання будівельних робіт, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів на підставі яких надано дозволи, ліцензії та проектну і технічну документацію на здійснення реконструкції нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий будинок, оскільки вони містять відомості про дохід отриманий фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 від набуття нерухомого майна з якого в подальшому не сплачувались податки. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи на підставі яких надано дозволи, ліцензії та проектну і технічну документацію на здійснення реконструкції нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий будинок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівники якого можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Отже, вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового слідства по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі яких отримано дозволи, ліцензії та проектну і технічну документацію на здійснення реконструкції нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозволи на виконання будівельних робіт, реконструкції, ліцензії на здійснення будівельних робіт, проектна і технічна документація, технічні паспорти, проектні рішення, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, кошторисна документація та інші наявні документи на об`єкт, на які надано дозвіл на виконання реконструкції, будівельних робіт, укладені між замовником робіт та виконавцями реконструкції, будівельних робіт об`єкта нерухомості розташованого в за адресою: АДРЕСА_1 , документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, технічні паспорти на квартири та документи на підставі яких отримано право власності.
Встановити строк дії ухвали до 28.06.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: