Справа № 727/9743/19
Провадження № 1-кс/727/3997/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001742 від 09.08.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 08.08.2019 близько о 14:00 невідома особа під приводом купівлі швейної машинки через інтернет мережу ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 14 000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження при допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.08.2019 року потерпіла користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» на сайті «ОLX» виставила оголошення про продаж швейної машини. Наступного дня 08.08.2019 року до потерпілої зателефонували мобільний номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_6 , котрий повідомив потерпілу про те, що купить в неї швейну машину за кошти в сумі 520 грн. Цього ж дня 08.08.2019 року в телефонній розмові потерпіла з покупцем домовились про те, що потерпіла перешле через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » швейну машину, а покупець в свою чергу перешле кошти в сумі 520 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій. Цього ж дня потерпіла перебуваючи за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спілкуючись по мобільному телефону керуючись вказівками співрозмовника котрий представився ОСОБА_6 , зняла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі близько 14000 гривень, котрі самостійно декількома переказами переказувала на мобільні номери НОМЕР_4 . По закінченню розмови потерпіла зрозуміла, що це шахрай, що і стало приводом для звернення в поліцію.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.08.2019 року по 09.08.2019 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 07.08.2019 року по 09.08.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 07.08.2019 року по 09.08.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1