Провадження № 1-кс/344/8866/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001706 від 17.05.2019, за ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 01.09.2017, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Івано-Франківськ, уклали договір про те, що ОСОБА_7 за попередньою передоплатою ОСОБА_8 буде постачати йому обрізні пиломатеріали із деревини породи «Ялиця».

Згідно даного договору, ОСОБА_7 як власник ПП « ОСОБА_9 », зобов`язався постачати обрізні пиломатеріали на товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дебрицем, Угорщина.

Приблизно через два три тижні з дня укладення договору, ОСОБА_5 , отримавшивід ОСОБА_7 номер розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_9 », перекинув на даний рахунок грошові кошти в сумі 4900 Євро, післячого на протязі десяти днів, ОСОБА_6 доставив на товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дебрицем, Угорщина обрізні пиломатеріали.

Приблизно в кінці 2017, на початку 2018 року, ОСОБА_6 почав просити ТоромуАндраша, щоб той збільшив суму передоплати, в зв`язку з тим, щойому необхідно брати участь в тендерах по закупівлі сировини, обіцявши при цьому, в свою чергу збільшити обсяг поставки товару.

Орієнтовно, з 15.02.2018 по 09.03.2018 ОСОБА_5 , трьома платежами, здійснив перерахунок грошових коштів загальною сумою 15000 Євро, на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 .

Після данного перерахунку, жодної поставки ОСОБА_6 на товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «DertlepKFT» в. м. Дебрицем, Угорщина не здійснив та грошові кошти не повернув.

Враховуючи вище наведене, а також те, що іншим способом отримати

відомості про обставини, що мають значення доказу по даному кримінальному провадженню не представляється можливим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого насьогоднішній день є « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідне з метою

встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки

інформації про з`єднання.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації: по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.02.2018 по 09.03.2018.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 жовтня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1