печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема за фактами незаконного виведення коштів протягом 2017-2018 років службовими особами регіональних газопостачальних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з використанням пов`язаної між собою групи суб`єктів осподарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інших, що призвело до суттєвого збільшення заборгованості перед державним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в розмірі понад 4 млрд. грн.

Під час досудового розслідування є необхідність в дослідженніфінансово-господарських відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у даному кримінальному провадженні витребуваноу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали або засвідчені копії відповідних документів.

Разом з тим, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваних документів.

Ураховуючи викладене та необхідність дослідження об`єктів, явищ і процесів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до їх оригіналів та можливість вилучення належним чином засвідчених їх копій на паперових і цифрових носіях.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000445 - слідчим четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_9 , а також за їх дорученням слідчим та прокурорам прокуратури Черкаської області, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про надання послуг (фасування, пакування, зберігання) від 19.06.2017 №7-06Ф/17 з усіма додатками;

- первинних бухгалтерських документів (рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, залізничні накладні, акти про надання послуг пакування, акти про послуг тощо) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо виконання фінансово-господарських операцій за договором про надання послуг (фасування, пакування, зберігання) від 19.06.2017№7-06Ф/17 в повному обсязі;

- договору про надання послуг (фасування, пакування, зберігання) від 19.06.2017 №8-07/17 з усіма додатками;

- первинних бухгалтерських документів (рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, залізничні накладні, акти про надання послуг пакування, акти про послуг тощо) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо виконання фінансово-господарських операцій за договором про надання послуг від 19.06.2017 №8-07/17 в повному обсязі,

- карток рахунку та оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді по рахунку 361 «розрахунки з покупцями та замовниками» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в розрізі договорів за період з 01.06.2017 по 01.08.2018;

- банківських виписок по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період з 01.06.2017 по 01.08.2018, в яких відображено розрахунки за договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням володільцем завірених копій зазначених документів на паперових та цифрових носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36629/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1