печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2015 - 2019 років за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим заподіяли матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму понад 18,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) 26.12.2018 визнано переможцем тендерних торгів оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання послуг.

26.12.2018 за результатами проведених електронних публічних державних закупівель (тендерів) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори №169, №170, №171, №172 на виконання наступних послуг: послуги з просочування деревини, аналітичні послуги (визначення категорії приміщення), послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування, послуги з технічного огляду та випробувань.

Під час укладення вищевказаних договорів єдиним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлась громадянка України ОСОБА_4 , яка згідно розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 резюме здійснювала пошук роботи адміністратором у м. Києві із посадовим окладом 8 тис. грн., що у свою чергу свідчить про неможливість реального перебування на посаді директора будівельного підприємства.

Згідно офіційного сайту «Публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири рази визнано переможцем тендерних торгів оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами яких отримало грошові кошти в загальній сумі 771 200 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало жодної податкової звітності за весь період своєї діяльності, жодних податкових накладних згідно Єдиного реєстру податкових накладних не виписано, підприємство ніколи не мало найманих працівників, що є підтвердженням того, що вказане підприємство не могло реально виконувати зазначені послуги.

Згідно умов вищевказаних договорів термін надання послуг з 26.12.2018 по 31.12.2018, що свідчить про умисні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовані на розтрату державних коштів у кінці бюджетного року.

Одразу після проведення вищевказаних незаконних операцій та перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2019 на даному підприємстві відбулась зміна засновника та директора ОСОБА_4 на громадянку України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одночасно з цим відбулась зміна назви підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також його перереєстрація із м. Києва до м. Івано-Франківськ.

Слідчий вказує, що зазначені дії спрямовані на приховування незаконних операцій та виведення бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 українська гривня.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що документи та відомості, які в них містяться, можуть бути використати як докази.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000642 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по 06.06.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2018 по 06.06.2019.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58718/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1