УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 05.12.2019 приміщення ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, в рамках кримінального провадження № 0000904, внесеного до ЄРДР 14.11.2019, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 14.11.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що мешканці Вінницької області за пособництва співробітників правоохоронних органів Вінницької області організували масове виробництво контрафактної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, з подальшим розповсюдженням на території Вінницької області.

Так начальником відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому було встановлено інформацію за фактом протиправної діяльності службової особи ГУ ДФС у Вінницькій області, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за не притягнення осіб до відповідальності за порушення податкового законодавства під час реалізації населенню алкогольних напоїв.

Так впродовж 2017 - 2019 років працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області організовано стійку злочинну мережу з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (лікеро-горілчаних виробів) з підробленими марками акцизного податку.

Підроблена алкогольна продукція поставляється, під чітким контролем певних працівників ГУ ДФС у Вінницькій області до мереж магазинів роздрібної торгівлі як безпосередньо, так і через дрібнооптові дистриб`юторські компанії області. Алкогольні напої (горілчана продукція) реалізується за цінами значно меншими за мінімально встановлені, при цьому дана незаконна діяльність маскується під «акційні пропозиції», які полягають у придбанні двох пляшок горілки ємністю 0,5 літра за ціною однієї.

За вказівкою керівництва ГУ ДФС у Вінницькій області торгівельні точки, в яких реалізуються незаконно виготовлені алкогольні напої відповідними підрозділами не перевіряються, жодні заходи щодо припинення неправомірної діяльності не вживається.

Особою, яка відповідає за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вона є засновником та директором ТОВ «АКВАВІТ-А» (код ЄДРПОУ № 31414953). Іншим засновником є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ТОВ «Аквавіт-А» пов`язане з Вінницькою філією ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» та Вінницькою філією ТОВ «ЮЗ Алко-Трест» (Код , місто Вінниця, вул. О. Антонова, 15), яке також займається реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації встановлено, що вищевказані особи здійснюють незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробними марками акцизного збору, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації посадовою особою, причетною до даної схеми є перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживаючи службовим становищем, не вживає передбаченим законом заходів, направлених на припинення злочинної діяльності за що отримує частину прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Неправомірна діяльність вищевказаних осіб завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

При проведенні перевірки даної інформації встановлено, що дана алкогольна продукція з підробними марками акцизного збору торгових марок «Люботин», «Александрія» та інших може знаходитись у складському приміщенні, яке належить ПРАТ «ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ № 00913154) за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13 (колишня назва провулок Карла Маркса, 13).

Під час проведення обшуку 05.12.2019 приміщення ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24 виявлено горілчану продукцію, яку залишено на зберігання у ТОВ «Продмаркет Трейд», а саме:

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Журавлина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

16 упаковок в яких знаходиться 320 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Горобина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Ананас» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Абрикос» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Полуниця» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Слива» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Кава» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

20 упаковок в яких знаходиться 400 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Вишня» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Смородина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

14 упаковок в яких знаходиться 280 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Малина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

8 упаковок в яких знаходиться 360 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

720 упаковок в яких знаходиться 14418 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

79 упаковок в яких знаходиться 2370 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

44 упаковки в якій знаходиться 1584 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

74 упаковки в якій знаходиться 2220 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

36 упаковок в якій знаходиться 864 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

14 упаковок в якій знаходиться 504 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка настойка калинова» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт».

Окрім вище вказаних упаковок з пляшками заповнених рідиною були вилучені аналогічні упаковок з пляшками, з метою проведення судової експертизу, оскільки наклеєні на пляшках різних виробників, марки акцизного податку мають однакові серії виробництва, що може свідчити про не промислове виготовлення даної продукції.

Вищезазначені речі відповідно до ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 172 КПК України : «Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна».

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладеного у ньому.

Представник власника майна на яке накладається арешт в судовому засіданні заперечив проти клопотання, надав слідчому судді свої письмові заперечення.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до листа Державного бюро розслідувань № 1159Б/1-3 від 19.11.2019, адресованого до Вінницького міського суду Вінницької області, встановлено, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Хмельницькому (далі - ТУ ДБР у м. Хмельницькому), входить до системи Державного бюро розслідувань, утворене для забезпечення виконання його завдань та поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. З метою швидкого реагування на кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, вчинені на території обслуговування, своєчасного проведення слідчих (розшукових) дій, дотримання розумних строків, ефективності організації та оптимізації роботи слідчого управління ТУ ДБР у м. Хмельницькому, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень та належного виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, наказом Директора ТУ ДБР у м. Хмельницькому від 18.11.2019 № 122 визначено місцезнаходження підрозділу органу досудового розслідування - Слідчого управління ТУ ДБР у м. Хмельницькому за адресами: місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 28; місто Вінниця, вул. Миколи Оводова, 15.
В судовому засіданні встановлено, що майно, яке вилучене під час обшуку 05.12.2019 приміщення ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, постановою слідчого визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

Крім того, в рамках кримінального провадження № 0001985 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування, проведення експертиз та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 05.12.2019 приміщення ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, в рамках кримінального провадження № 0000904, внесеного до ЄРДР 14.11.2019, а саме:

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Журавлина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

16 упаковок в яких знаходиться 320 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Горобина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Ананас» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Абрикос» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Полуниця» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Слива» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Кава» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

20 упаковок в яких знаходиться 400 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Вишня» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Смородина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

14 упаковок в яких знаходиться 280 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Малина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

8 упаковок в яких знаходиться 360 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

720 упаковок в яких знаходиться 14418 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

79 упаковок в яких знаходиться 2370 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

44 упаковки в якій знаходиться 1584 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

74 упаковки в якій знаходиться 2220 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

36 упаковок в якій знаходиться 864 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

14 упаковок в якій знаходиться 504 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка настойка калинова» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

Заборонити службовим особам ТОВ «Продмаркет Трейд» код ЄРДПОУ 41737595, володіння, розпоряджання, користування, відчуження та реалізації вище вказаного майна, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, та належить ТОВ «Продмаркет Трейд».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя