Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4138/19
Провадження № 1-кс/644/1322/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000033 від 26.03.2019 року за ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку, відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р.р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , Свідоцтво № НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що прокурором відділу організації представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , з метою вжиття заходів щодо виконання рішення суду за позовом прокурора здійснено моніторинг відкритих баз даних, а саме офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Автоматизованої системи виконавчого провадження та встановлено наступне.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів

громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , стягнуто з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 14.12.2018 на підставі заяви прокуратури Запорізької області відкрито виконавче провадження щодо стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судового збору у сумі 41698,10 грн.

Постановами державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.12.2018 та від 18.12.2018 на підставі заяви

ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавчі провадження про стягнення заборгованості у сумі 1787700 грн. та про стягнення неустойки у розмірі 992173,50 грн.Указані виконавчі провадження 18.12.2018 об`єднані у зведене за № 57943747.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

Згідно з ч. 2, ч. 4 ст. 56 цього Закону арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійсняють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

У свою чергу, у відповідності до п. 1.17 постанови Національного банку України від 21.01.2004 №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми.

Пунктами 9.4, 9.6 вказаної Інструкції передбачено, що банк, у якому відкрито рахунок/рахунки клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів.

На документі про арешт коштів, який надійшов до банку після закінчення операційного дня, ставиться штамп " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", і забезпечення виконання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку на початок наступного операційного дня.

Якщо на рахунку клієнта недостатньо визначеної документом про арешт коштів суми коштів, то банк арештовує на цьому рахунку наявну суму коштів, обліковує цей документ на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган/виконавця, який надіслав документ про арешт коштів, про недостатність коштів для його виконання.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » датовано 03.01.2019, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 09.01.2019, від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 13.01.2019.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_12 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між ІНФОРМАЦІЯ_13 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з`ясовано, що на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Слідчий зазначає, що відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) складають - Д+3, пріоритетної - Д+2. Де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, З, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Таким чином, на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Слідчий вважає, що внаслідок не вжиття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своєчасних дій щодо направлення постанови про арешт коштів боржника та/або своєчасних заходів щодо арешту коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення суду залишається не виконаним.

27.03.2019 року за фактом службової недбалості службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не вжили заходів до своєчасного накладення арешту на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді не надходження до бюджету коштів на виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 у справі №922/1119/18 щодо стягнення боргу в сумі 1787700 грн., неустойки в сумі 992173,50 грн., судового збору у розмірі 41698,10 грн., було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

27.03.2019 року постановою про визначення територіальної підслідності заступника прокурора Запорізької області старшого радника юстиції ОСОБА_8 , було визначено територіальну підслідність у кримінальному проваджені №0000033 від 27.03.2019 року за ч.2 ст.367 КК України за Індустріальним ВП ГУНП в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 26.03.2019 року за ознаками ч.2 ст.367 КК України.
У клопотанні зазначено, що для сприяння розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення у справі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, органом досудового розслідування не надано до клопотання достатніх і належних доказів тих обставин, на які вони посилаються у клопотанні, а саме: значення документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000033 від 26.03.2019 року за ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 05.06.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1