Єдиний унікальний номер 728/1608/19
Номер провадження 1-кс/728/585/19
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

1 серпня 2019 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 18 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 30 липня 2019 року слідчий Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 17 червня 2019 року ОСОБА_4 , переглядаючи сайт оголошень OLX, знайшла оголошення про продаж дивану за ціною 7700 грн, яке останню зацікавило. В оголошенні було вказано номер мобільного терміналу НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером потерпіла домовилась з продавцем про купівлю дивану з попередньою оплатою доставки продавцем дивану до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1700 грн. та 1700 грн в разі повернення товару. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку було повідомлено продавцем. Через деякий час продавець товару зателефонував та повідомив, що потрібно ще перерахувати ще 2000 грн, оскільки доставка виявилась дорожчою, на що ОСОБА_4 погодилась, перерахувавши кошти на вищевказану картку. Після цього продавець повідомив, що потрібно перерахувати всю суму вартості товару, нащо ОСОБА_4 відмовилась та почала вимагати повернення грошових коштів. На цьому зв`язок з продавцем зник, грошові кошти повернуто не було, товар не надходив. Таким чином ОСОБА_4 зазнала матеріальних збитків на загальну суму 5400 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, вона перерахувала на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність у встановленні зазначеного карткового рахунку та руху по ньому грошових коштів.

Іінформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 16 червня 2019 року по 26 червня 2019 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

4. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Як вбачається з документів наданих Суду слідчим, дійсно 18 червня 2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

8. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

9. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

10. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

11. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

12. З матеріалів наданих суду вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

13. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

14. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 18 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 16 червня 2019 року по 26 червня 2019 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів у Чернігівському регіональносу управлнні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , а також наявного номеру телефону.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 1 вересня 2019 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1