УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000772,

ВСТАНОВИВ:

21.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000772 від 01.10.2019 року за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.10.2019 р. до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

Окрім цього, в даному рапорті зазначено, що одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області в квітні 2018 року створено схему по вимаганню неправомірної вигоді від керівників відділів та відділень поліції ГУНП в Хмельницькій області з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_1 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (далі Фонд, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (Хмельницька філія). Зокрема, протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, давались незаконні вказівки керівникам підрозділів поліції області на «схиляння» фізичних та юридичних осіб, до перерахунку грошових коштів під виглядом благодійної допомоги на рахунок Фонду.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2018 по даний час, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 (Хмельницька філія) копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.04.2018 р. по даний час, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя