Провадження № 1-кс/760/7604/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 17.07.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 17.07.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування за фактом списання коштів та облігацій внутрішньої державної позики з рахунків юридичних осіб-резидентів Республіки Кіпр: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих вказаними компаніями у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.03.2017р. відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000036 від 15.03.2017р.

З поданого клопотання вбачається, що в порушення процедури виконання Вироку, права Компанії були порушені, що у свою чергу призвело до протиправного списання з рахунків грошових коштів, які відкрити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що спричинило майнові збитки Компанії на суму 36 475 048,27 доларів США та 18 595,53 грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2017р. № 15-08/726-11820 до Державного бюджету України 28.04.2017р. на валютний рахунок, який відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зараховані кошти в сумі 36 475 048,27 доларів США від компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17», тобто справа № 345/4135/17 безпосередньо стосується інтересів компанії, оскільки саме на підставі рішення у ній Компанію позбавили належного їй майна.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.08.2017р. № 6-08/3374-10162 на рахунок державного бюджету № 0007 за кодом класифікації доходів бюджет 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов`язаного з корупцією правопорушення» платником ІНФОРМАЦІЯ_1 зараховані кошти у сумі 18 595,53 грн. згідно платіжного доручення від 28.04.2017р. № , код банку платника НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

15.01.2019р. представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з адвокатським запитом в якому просив надати йому копію постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США.

Листом від 23.01.2019р. № 46-11/136-6903/2019-00/вих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив про те, що «документи (в т.ч. їх копії), на підставі яких відбулося списання коштів з рахунків зазначених адвокатом, на вимогу Генеральної прокуратури України передано до цього державного органу». Та запропоновано, для вирішення порушених у адвокатському запиті питань, звернутися до Генеральної прокуратури України.

28.02.2019р. представник Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до Генеральної прокуратури України з адвокатським запитом в якому просив надати йому копію постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США.

12.03.2019р. Генеральна прокуратура України листом № 14/5-27472/-17 відмовила представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні зазначених у адвокатському запиті документів.

16.04.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення звірених належним чином копій та здійснення фотокопії, а саме: постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США.

Листом від 18.04.2019р. за № 18/04-02 адвокатом ОСОБА_3 направлено до Генеральної прокуратури України оригінал ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.2019р. у справі № 760/8458/19 для її належного виконання.

Відповідно до листа № 14/5-27472-17 від 23.04.2019р. Генеральної прокуратури України встановлено, що станом на 23.04.2019р. зазначені в ухвалі слідчого судді від 16.04.2019р. документи відсутні у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 та були повернуті для подальшого їх зберігання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.04.2019р. представник Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з адвокатським запитом, в якому просив надати копію постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США.

13.05.2019р. отримано лист з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.05.2019р. № 46-11/2644-38398/2019-00/вих, яким було відмовлено в наданні документів, що запитувалися згідно адвокатського запиту з посиланням на те, що за ініціативою Генеральної прокуратури України документи, які містять відомості, що стосуються виконання вказаного судового рішення, обліковані та зберігаються як матеріальні носії секретної інформації.

Таким чином, на думку адвоката, лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.05.2019р. № 46-11/2644-38398/2019-00/вих, підтверджує те, що постанова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, адвокат ОСОБА_3 звернувся з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США, яка має значення для даного досудового розслідування і без її отримання неможливо встановити всі обставини в кримінальному провадженні.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, проте 05.06.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Також, адвокат ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки тривалий час запитувані документи службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надаються та ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до вказаних документів не виконуються, що свідчить про існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених адвокатом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання адвоката підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 17.07.2017р. задовольнити.

Надати представнику Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер компанії: НОМЕР_4 адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2722 від 28.11.2007р.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення звірених належним чином копій та здійснення фотокопії, а саме:

- Постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від квітня 2017р. про виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 36 475 048,27 доларів США.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1