Справа№751/9072/18
Провадження №1-кс/751/2882/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 17.07.2018, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, вказавши, що Юридична особа, яка зареєстрована в Швейцарській Конфедерації - ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2018 років на підставі контрактів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експортувало до України з території Євросоюзу через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транспортні засоби, які були у використанні, використовуючи при цьому платіжні документи (інвойси) до яких внесені завідомо неправдиві відомості (занижена вартість техніки, що ввозиться на митну територію України) на підставі яких представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні імпортні декларації із зазначенням заниженої вартості імпортованого товару.

Після цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що вартість товару в імпортних деклараціях занижена, зловживаючи свої службовим становищем, здійснювали митні формальності та розмитнювали імпортовані транспортні засоби за заниженими ставками, внаслідок чого державний бюджет недоотримав надходження у вигляді митних платежів, зборів та податків.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підозри вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час у органу досудового розслідування відсутні митні декларації, по яких товар виїжджав з Швейцарської Конфедерації в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак вони мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в суді.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, Україна і Республіка Польща) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні компетентних митних і прикордонних органів Швейцарської Конфедерації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з правом доручення компетентним органам Швейцарської Конфедерації в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні за №0000141 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання копій всіх експортних документів за період з 2017-2018 років, в тому числі митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів, де відправником виступала ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отримувачами були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_4 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня отримання ухвали уповноваженим представником компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1