печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003278, -
В С Т А Н О В И В:
21.08.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" (), відкриті в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язавши службових осіб та працівників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам ВПФП ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003278 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи суб`єкти господарювання, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "ОПТОВА-РОЗДРІБНА КОРПОРАЦІЯ 9" (), ТОВ "ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ" (), ТОВ "СВІТ ІНФОРМІЦІЙНИХ МЕРЕЖ" (), ТОВ "АСТРІГА" (), ТОВ "ІНТЕРКОС ЛЮКС" (), ТОВ "РУМІНЕКС" (), ТОВ "ТАЙМС ГОЛД" (), ТОВ "ЛОРДЕК КОМПАНІ ПЛЮС" (), ТОВ "ВІТРУК ЕЙР КОНСАЛТІНГ" (), ТОВ "АСТЕКЗ" (), ТОВ "БІЗНЕС - ДІАЛОГ ГРУП" (), ТОВ "ХАЙЗЕНБЕР" (), ТОВ "СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ" (), ТОВ "ВІНТЕГРО" (), ТОВ "ДЕЙТАМАКС" (), ТОВ "ТАУРЕН ГРУП" (), ТОВ "БЛАГРІНГ" (), ТОВ "ВАНХЕН" (), ТОВ "ФРІСТАЙЛОПТТРЕЙД" (), ТОВ "ДАРК СТАР" (), ТОВ "ХОЛДЕЙЛ" (), ТОВ "ВЕНЧУР ГРУП" (), ТОВ "КЛАРІТІ ФОРМ" (), ТОВ "КАМПІО ЛТД" (), ТОВ "ТОЙМЕН" (), ТОВ "РЕЙГЕН" (), ТОВ "ГРІМДЕЙН" ().

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств з ознаками ризиковості, транзитності ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та ТОВ "ГУРМЕ-ЛЮКС" (), а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та ТОВ "ГУРМЕ-ЛЮКС" () мають відкриті рахунки:

?в філії банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () - № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

?в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (ЄВРО);

?в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ГУРМЕ-ЛЮКС" () - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та ТОВ "ГУРМЕ-ЛЮКС" () мають ознаки ризиковості та транзитності, функціонують на замовлення представників реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, шляхом документального оформлення безтоварних операцій. Грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, незаконно перераховуються на рахунки фіктивних підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності для їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, а далі легалізації. Директори фіктивних суб`єктів господарювання - постачальників ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та ТОВ "ГУРМЕ-ЛЮКС" (), а саме: громадянка ОСОБА_4 , що являється директором ТОВ "ЛОРДЕК КОМПАНІ ПЛЮС" (), ТОВ "ФРІСТАЙЛОПТТРЕЙД" (), ТОВ "ДАРК СТАР" (), громадянка ОСОБА_5 , що являється директором ТОВ "ОПТОВА-РОЗДРІБНА КОРПОРАЦІЯ 9" (), ТОВ "КЛАРІТІ ФОРМ" (), громадянка ОСОБА_6 , що являється директором ТОВ "ВІТРУК ЕЙР КОНСАЛТІНГ" (), ТОВ "ХАЙЗЕНБЕР" (), ТОВ "БЛАГРІНГ" (), громадянин ОСОБА_7 , що являється директором ТОВ "ДЕЙТАМАКС" (), ТОВ "ТАУРЕН ГРУП" (), ТОВ "ХОЛДЕЙЛ" (), громадянин ОСОБА_8 , що являється директором ТОВ "ВІНТЕГРО" (), ТОВ "ВАНХЕН" (), ТОВ "КАМПІО ЛТД" () в ході допиту повідомили про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених юридичних осіб, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінального правопорушення. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" (): № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), що відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" (), слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зобов`язання службових осіб та працівників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам ВПФП ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6, як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003278 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" (): № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), що відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "НОРТЛЕЙК ГУПП" () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1