Справа № 703/186/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2019 року

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

постановив:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому вказав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальму провадженні за попередньої кваліфікацією ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Під час досудового розслідування отримано докази про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником в ході виконання робіт по капітальному ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р. Тясмін, здійснено розтрату бюджетних коштів та службове підроблення актів виконаних робіт. В результаті проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт станом на 31.01.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на об`єкті будівництва "Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р.Тясмін" не відповідають обсягам, зазначеним в акті № 1 приймання виконих робіт за грудень 2018 року, різниця між вартістю виконаних робіт, зазначених у акті № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та вартістю фактично виконаних робіт станом на 21.01.2019 на об`єкт дослідження складає 1 340 035,37 грн. З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме цільового використання отриманих грошових коштів товариством виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 05.11.2018 по 31.12.2018 по рахунку, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Вислухавши учасників судового розгляду та дослідивши матеріали, що надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:
- речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиина 6 ст.163 КПК України визначає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до витяга з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні (а.с.4).
До клопотання додані копії договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету від 05.11.2018 року з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклали договір підряду, відповідно до якого Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на річці Тясмін, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим Договором. Ціна цього договору є твердою та складає 2 802 332,40 грн. як ціна тендерної пропозиції, яку визначено найбільш економічно вигідною (а.с. 6-13). Відповідно до акту приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, що підписані замовником та Генпідрядником 26.12.2018 року вбачається, що вартість виконаних робіт становить 1 463 774,40 грн. Вказаний акт містить штамп ІНФОРМАЦІЯ_5 про оплату за вказаним актом. (а.с. 16-21).
Також слідчим надано копію витягу з висновку експерта, відповідно до якогообсяги фактично виконаних будівельних робіт станом на 31.01.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на об`єкті будівництва "Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р.Тясмін" не відповідають обсягам, зазначеним в акті № 1 приймання виконих робіт за грудень 2018 року, різниця між вартістю виконаних робіт, зазначених у акті № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та вартістю фактично виконаних робіт станом на 31.01.2019 на об`єкт дослідження складає 1 340 035,37 грн.

З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було перераховано грошові кошти за вищевказаним договором та саме під час дії вищевказаного договору вважаю, що отримана інформація про надходження коштів та їх подальший рух та використання за період з 26.12.2018 р.(дати підписання акту про виконані роботи) до 31.12.2018 року (строк дії договору), є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення тих чи інших обставин під час розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, враховуючи, що операції між вищевказаними контрагентам здійснювалися шляхом безготівкового розрахунку, іншим способом довести обставини подальшого використання вказаних грошових коштів неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.5 ст.191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинено у особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, інше підроблення офіційних документів) за вишевказаний період виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 05.11.2018 по 25.12.2018 року слід відмовити за необгрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до банківської таємниці задововльнити частково.

Натати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Київ МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 26.12.2018 по 31.12.2018 року із значенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції повних назв контагентів, які перерахували та яким переаховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручені, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квиатнцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали, у разі технічної можливості у банківської установи, здійснити у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 та покласти на слідчого СВ Смілянского ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорів Смілянської місцевої прокуратури: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягаю та набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення на неї можуть буть подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошений 13 червня 2019 року о 16.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1