печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році в м. Херсон службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили сплату податку на прибуток у сумі 26 997 300 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 26 997 300 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Серед іншого також встановлено, що в своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались наступні рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 840, 980), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_10 (код валюти 840, 980, 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києвi (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_16 (код валюти 980), які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_18 (код валюти 980, 643, 840, 978), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_20 (код валюти 980, 840, 978), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_22 (код валюти 980), які зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_7 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 840), № НОМЕР_25 (код валюти 978), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_26 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 24.07.2019 банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 24.07.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 24.07.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38664/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1