Провадження №1-кс/127/8555/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 26.01.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », організували постачання вказаним державним підприємствам вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1-ї категорії.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші юридичні особи, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент слідством службовими особами та представниками державних підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період 2017 - 2018 років заволоділи державними коштами шляхом документального оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження у великих розмірах. Так, в ході виконання договорених зобов`язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема товари, що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності одній особі безпосередньо пов`язаній із засновниками та власниками зазначених комерційних структур.

Слідчий вказує на те, що діяльністю зазначених раніше товариств керують ряд осіб - організаторів та учасників описаної вище протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах, а ряд службових осіб цих юридичних осіб є номінальними та фактично не виконують адміністративно-господарських функції, а продукція, що поставлялася на державні підприємства, призначена для проведення ремонтних робіт авіаційного обладнання, закуплялися на виконання договірних відносин, як між вказаними товариствами, що фактично пов`язані між собою через засновників та співвласників і здійснюють свою діяльність за одною адресою, так і підприємств, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України.

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) реалізували на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 6 239 754 грн.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

Вказана вище фінансово-господарська та технічна документація, а також авіаційне обладнання мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків із вказаними товариствами, а також авіаційного обладнання разом із технічною та супровідною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /