печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000284 від 03 квітня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Київ ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000284 від 03 квітня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесенного до ЄРДР за №0000284 від 03 квітня 2019 року.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до Заяви про вчинене кримінальне правопорушення Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) отримували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) електронно-цифрові підписи та посилені сертифікати відкритих ключів для подання податкової звітності від імені вищевказаних підприємств.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з правом їх вилучення.
Слідчий вказує, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), що знаходяться в реєстраційній справі у ІНФОРМАЦІЯ_7 мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000284 від 03 квітня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб; один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичнихосіб; довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб; накази службових осіб юридичних осіб; протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб; листи від імені та в адресу юридичних осіб; з моменту реєстрації юридичних осіб по 26.07.2019, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення у копіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39324/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_20

Слідчий суддя: ОСОБА_1