У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 10.07.2019 о 10 годині 20 хвилин до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , 1993 р. н., ховає наркотичні засоби шляхом закладок.
В ході відпрацювання виклику працівниками патрульної поліції, екіпажем 5002 за вказаною адресою виявлено особу, гр. ОСОБА_4 , 1993 р.н. яка повідомила, що має при собі заборонений наркотичний засіб «метадон» у вигляді закладок, які зберігає при собі з метою збуту.
В ході проведення огляду місця події 10.07.2019 з 12.15-13.10 за адресою: АДРЕСА_1 біля 1-го під`їзду, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у присутності понятих під відеозапис повідомила, що має при собі заборонений наркотичний засіб мета дон у вигляді розфасованих згортків, після чого добровільно дістала та видала з кишені одягненої на ній спортивної кофти червоного кольору п`ять (5) металевих кришок згорнутих навпіл, в яких знаходились по 1 згортку з невідомою речовиною обмотаному фольгою срібного кольору. Речовина у згортках зі слів ОСОБА_4 метадон. Крім згортків ОСОБА_5 добровільно дістала та видала зі своєї сумки сірого кольору прозорий пластиковий контейнер з кришкою зеленого кольору, в якому знаходились чотири (4) згортки обмотані фольгою, з речовиною невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 метадон. Дані згортки ОСОБА_4 зберігала при собі з метою подальшого збуту, оскільки займається розкладанням закладок. З правої кишені штанів, ОСОБА_4 добровільно дістала та видала мобільний телефон «Sumsung» у корпусі чорно-синього кольору imei: НОМЕР_1 imei: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «лайф» з номером НОМЕР_3 та «київстар» НОМЕР_4 . Як пояснила ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону вона тримала зв`язок з адміністратором магазину по збуту наркотиків ОСОБА_6 , яка повідомляла їй де отримати наркотичні засоби для розкладання закладок, а ОСОБА_4 надсилала їй смс-повідомлення з місцями та адресами зроблених закладок наркотичних засобів. Крім того, зі своєї ж сумки ОСОБА_4 добровільно дістала та видала банківську пластикову картку блакитного кольору Bank AVAL серійний номер НОМЕР_5 . Як пояснила ОСОБА_4 на вказану банківську картку адміністратор магазину з продажу наркотиків ОСОБА_6 перераховувала їй грошові кошти в якості заробітної плати за зроблені «закладки», та гроші на поточні витрати, винайм житла, поїздки за великими «кладами». Все вищеперераховане вилучено у присутності понятих.
В подальшому, ОСОБА_4 повідомила, що за місцем свого тимчасового мешкання у квартирі АДРЕСА_2 , вона зберігає залишок наркотичних речовин, а саме метадон та героїн, а також електронні ваги та розфасувальні матеріали. ОСОБА_4 надала письмову заяву, в якій повідомила, що не заперечує проти проведення огляду за місцем її тимчасового мешкання у квартирі АДРЕСА_2
В ході проведення огляду місця події 10.07.2019 з 13.35 - 14.10 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , остання у приміщенні кухні добровільно видала та виклала на кухонний стіл 5 згортків обмотаних фольгою срібного кольору, з речовиною невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 метадон, та 1 згорток обмотаний фольгою в якому знаходились 3 (три) кристали речовини невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 наркотик героїн. Вказані наркотичні речовини вона зберігала за місцем мешкання з метою подальшого збуту. Крім того, ОСОБА_4 добровільно видала електронні ваги срібного кольору у кількості двох за допомогою яких робила зваження наркотиків при фасуванні, пластикову ложку, рулон фольги срібного кольору та 20 фрагментів полімерного пакету синього кольору за допомогою яких фасувала наркотичні засоби. Все перераховане було поміщено до полімерних пакетів, опечатано бирками та вилучено.
Під час надання письмових пояснень ОСОБА_4 повідомила, що близько року назад знайомі дали їй номер мобільного телефону, по якому можна було замовляти собі наркотичні засоби. На телефонні дзвінки завжди відповідала дівчина ОСОБА_6 . Приблизно 1 місяць тому ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_4 зайнятися розкладанням закладок, за заробітну плату 1000 гривень на день. ОСОБА_4 погодилась на вказані умови, та протягом поточного місяця отримувала від адміністратора ОСОБА_6 інформацію, про місцезнаходження заготовлених для неї наркотичних засобів у місті Києві, після чого перевозила їх до ОСОБА_7 де робила закладки на території Салтівського жилого масиву . Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_6 забезпечила її місцем мешкання на території м. Харкова, знявши для неї в аренду подобово у невставленої особи квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_4 добровільно надала копію виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого вона є, з зазначенням розрахункового рахунку НОМЕР_6 та номеру карткового рахунку НОМЕР_7 , на який невстановленими особами здійснювались грошові перекази за розповсюдження наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 .
Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та номеру карткового рахунку № НОМЕР_7 .
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 відкритим у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
- інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 відкритого у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у (ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час надійшли грошові кошти, зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти.
- повної інформації про прив`язані до рахунку за № НОМЕР_6 відкритому у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ), інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншої наявної інформації, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення в паперовому вигляді та на цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя