Справа № 610/2673/19
Провадження № 1-кс/610/1601/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст.слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 за №0001000 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити у ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) документи: протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій до договірної ціни на роботи з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м.Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул.Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул.Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019); журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров.Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019); товарно-транспортні та видаткові накладні, чеки на придбання матеріалів, які були використані під час проведення зазначених вище робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019) із зазначенням їх специфікацій та товарних характеристик; документи на транспортні витрати щодо доставки будівельних матеріалів до об'єктів проведення робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019); документи щодо підтвердження фактичних трудовитрат робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми, фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведення вказаних робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров.Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019).
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.09.2018 до СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення Управління СБ України в Харківській області про те, що службові особи Балаклійського району за попередньою змовою групою осіб здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

20.09.2018 відомості за вказаними матеріалами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформування Управління СБ України в Харківській області, організовано схему з розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом попередньої змови між учасниками схеми, проведення робіт без вчасного укладання договорів та складання проектно-кошторисної документації з метою проведення робіт на території м. Балаклія раніше визначеними виконавцями при найменших витратах, зокрема використання дешевих будматеріалів, в менших обсягах, фіктивне використання будівельних машин та механізмів тощо.

16.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФО-П ОСОБА_4 було укладено договір №370 від 16.11.2018 щодо проведення робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров.Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 13.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФО-П ОСОБА_4 укладено договір №405 від 13.12.2018 щодо проведення робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме вул. Нижнє-Садова.

Також 12.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФО-П ОСОБА_4 було укладено договір №144 від 12.07.2019 щодо проведення робіт з поточного ремонту дороги по вул.Грушевського в м. Балаклія.

Для встановлення суми збитків, завданих під час проведення вищевказаних робіт, за відповідними ухвалами слідчого судді були призначені судові будівельно-технічні експертизи.

01.10.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових документів (право тимчасового доступу до яких просить надати у даному клопотанні слідчий), необхідних для проведення судових будівельно-технічних експертиз щодо робіт з підсипки з плануванням ґрунтової дороги між пров.Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робіт з підсипки з плануванням вул. Нижнє-Садова у м. Балаклія.

02.10.2019 було направлено вимогу ФОП ОСОБА_4 щодо надання копій зазначених у клопотанні судових експертів документів, на яку 04.11.2019 отримано відповідь, що зазначені документи можуть бути надані лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

24.10.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо ремонту дороги по АДРЕСА_2 , а саме аналогічних документів щодо зазначеного об`єкта.

З метою проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ФОП ОСОБА_4 зазначену у клопотанні документацію для отримання доказів і проведення судових будівельно-технічних експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ФОП ОСОБА_4 за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001000. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20.09.2018 з кваліфікацією за ч. 3 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001000, 20.09.2018 до СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення Управління СБ України в Харківській області про те, що службові особи Балалійського району за попередньою змовою групою осіб здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом складання недостовірної проектно-кошторисної документації та завищення об`ємів робіт, обсягів будівельних матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ФОП ОСОБА_4 , можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів на час розгляду клопотання не вбачається. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У клопотанні також не зазначено про необхідність призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 за №0001000 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, а саме:

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій до договірної ціни на зазначені роботи з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров.Гвардійським у м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019);
- журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019);
- товарно-транспортних та видаткових накладних, чеків на придбання матеріалів, які були використані під час проведення зазначених вище робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським у м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019) із зазначенням їх специфікацій і товарних характеристик;
- документів на транспортні витрати щодо доставки будівельних матеріалів до об`єктів проведення робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським у м. Балаклія та залізничною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019);
- документів щодо підтвердження фактичних трудовитрат робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми, фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичних витрат машино-годин при проведенні вказаних робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» (за договором № 370 від 16.11.2018), робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме: вул. Нижнє-Садова (за договором № 405 від 13.12.2018), робіт з поточного ремонту дороги по вул. Грушевського в м. Балаклія (за договором №144 від 12.07.2019).
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 08.12.2019.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1