У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003562від 25.10.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке фактично здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_5 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_6 .

Слідчий вказує в клопотанні 24.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 1004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. та директором стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області. Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором ОСОБА_7 . Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що відповідно до п. 1 зазначеного договору Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовив послуги з охорони в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту, який належить йому на праві оренди на законних підставах, а саме: приміщення торгового центру загальною площею 3 722,9 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів готовністю 60% загальною площею 2 440 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівля критого ринку загальною площею 14 167,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, працівниками охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється охорона нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_2 , що фактично належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Відповідно до положення ч.2.ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі вказані в клопотанні.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1