Справа № 404/8063/19
Номер провадження 1-кс/404/4914/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу (виїмки) документів реєстраційної справи (тобто можливість вилучити оригінали реєстраційної справи) щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою; АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, внесені за фактом не виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення Господарського суду Кіровоградської області щодо стягнення з останньої грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 116 500,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_6 , перебуває виконавче провадження з примусового виконання наказу №912/75/19 від 29 липня 2019 року, виданий Господарським судом Кіровоградської області, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в сумі 1 116 500,00 грн.

Згідно повідомлення про вручення поштового відправлення, керівником боржника особисто отримано вищевказану постанову 14.08.2019 року.

Постановою про відкриття виконавчого провадження зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно, однак дану вимогу закону боржником проігноровано.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним керівником - директором та підписантом підприємства боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 .

Приватним виконавцем здійснено перевірку майнового стану боржника та встановлено, що боржником відкрито рахунки у фінансових установах країни ( р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 в Казначействі України, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

12.08.2019 року, керуючись ст. ст. 18, 48, 56 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про арешт коштів боржника та виставлено платіжні вимоги на виявлені рахунки.

14.08.2019 року на депозитний рахунок надійшли кошти, стягнуті згідно платіжної вимоги, у сумі 1 277,32 грн., які були розподілені в порядку статей 45,46 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за боржником не зареєстровано право власності на нерухоме майно.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 за боржником великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на обліку не перебувають.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за боржником не має зареєстрованої техніки в уніфікованій електронно-обліковій системі «АгроТех».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 боржник не має зареєстрованих транспортних засобів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрованих земельних ділянок за боржником не виявлено.

05.09.2019 року приватним виконавцем направлено виклик боржнику з зобов`язанням з`явитись до виконавця на визначену дату та час з метою надання пояснень стосовно сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом.

09.09.2019 року керівником боржника особисто отримано виклик, що підтверджується відміткою у повідомленні про вручення поштового відправлення.

Надалі, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, 13.09.2019 ОСОБА_7 з метою ухилення від виконання судового рішення здійснено переоформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на громадянина ісламської республіки Іран - БАВАФАДЖЕЛОДАРЛУ CATTAP.

На сьогодні керівник боржника не з`являвся, заборгованість не сплачена, жодних пояснень та заяв не надано.

Отже, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повторно проігноровано законні вимоги виконавця та вчинено дії, які свідчать про ухилення від виконання судового рішення.

Таким чином, у діях керівника боржника міститься склад правопорушення, передбаченого ст.382 Кримінального кодексу України, а саме наявний факт умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Оскільки боржник знає про наявність рішення суду, яке набрало законної сили, щодо стягнення коштів, ухиляється від його виконання шляхом зміни керівника, не виконує законні вимоги виконавця - факт умисного невиконання рішення є беззаперечним.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , дозвіл на проведення тимчасового доступу (виїмки) документів реєстраційної справи (тобто можливість вилучити оригінали реєстраційної справи) щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

Строк дії ухвали визначити до 07.12.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1