Справа № 202/3317/19
Провадження № 1-кс/202/6006/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000834, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000834, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000834.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області від працівників УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України надійшов рапорт про те, що на території м. Нікополь, Дніпропетровської області громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував мережу закладів з надання послуг у сфері грального бізнесу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в м. Нікополь, Дніпропетровської області, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 під вивіскою «Золота підкова» організував мережу закладів, в яких знаходяться ігрові термінали самообслуговування. Однак на офіційному сайті Української лотереї зазначені адреси відсутні.

Так, за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі п`ятиповерхової нежитлової будівлі розташовано приміщення, в якому розмішено 10 ігрових терміналів самообслуговування, крім цього, за адресою: АДРЕСА_2 , розташовано 14 ігрових терміналів самообслуговування, та власником даних закладів являться ОСОБА_4 .

В ході виконання доручення слідчого та проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особою, яка здійснює обслуговування комп`ютерної техніки, а також Інтернет з`єднання з серверами підпільних гральних закладів, які розташовано в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який для зв`язку із роботодавцем ОСОБА_4 використовую мобільний телефон із номером НОМЕР_1

Під час проведення обшуку 29.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено наступне:

?мобільний телефон Samsung GT-E1080, S/N: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка Vodafone з написом НОМЕР_3 - поміщений в спеціальний пакет 7210590;

?мобільний телефон iPhone 4, APN:G16-0520, MODEL: A1349, чорного кольору, розбитий,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;

?мобільний телефон FLY, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 ,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;

?мобільний телефон NOMI, Model: i505 Jet, IMEI SIM 1: НОМЕР_7 , IMEI SIM 2: НОМЕР_8 ,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;

?тримач для сім-карток: 1) Vodafone НОМЕР_9 ; 2) Vodafone НОМЕР_10 ; 3) life 0313 98843 7, +380 93 3456208; 4) Kyivstar НОМЕР_11 ; 5) Kyivstar +14; 6) Vodafone +05,- поміщені в спеціальний пакет 7210589;

?сім-картка Kyivstar з написом НОМЕР_12 ,- поміщена в спеціальний пакет 7210589;

?micro SD USB 2.0 ADAPTER; Transcend 4 Gb; micro SD 16 GB; micro SD Nokia 512 MB; micro SD 1 GB; micro SD 2 GB,- поміщена в спеціальний пакет 7210588;

?комп`ютерні миші: 1) чорно-сірого кольору; 2) білого кольору; 3) чорного кольору; 4) блакитно-синього кольору; 5) помаранчевого кольору,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?монітор Samsung, S/N: NFEQHMCB200791J, IT 539,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?плати в кількості 18 шт.,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?ноутбук чорного кольору НР, 584037-251б Кеу: GBWG6-G4JT2-4B23R-8BFT2-KQ9K8, 00198-736-696-825,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?жорсткі диски: 1) Samsung, Model: HD160HJ, P: 360211FP945862 P160S, S/N: S0D4JDSPA03809; 2) Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVAP65T, P/N: 9W2003-311: 3) Western Digital, S/N: WMAM9RL30276, 11S40Y8867ZVJ1HKG65276; 4) Western Digital, S/N: WMAM9TM35944; 5) Seagate, S/N: 6RY0R9C9, P/N: 9EU142-300; 6) Western Digital, S/N: WMAM9DW41311, P/N: 381648-002; 7) Western Digital, S/N: WXG1A40C9942, MDL: WD3200BPVT-22ZEST0; 8) Hitachi, 0A50685DA15870P73, S/N: SGJHEXAE; 9) Samsung, S/N: S12SJD0S413004, Model: HM121HC, P/N: 28831A221A5T0A; 10) Samsung, S/N: S2SMJ9ADA50792, Model: ST1000LM024, 11S0B52817ZVJ7U902KM8V, P/N: E5653-G14A-CF072,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?роутери: 1) HUAWEI, HG532e, S/N: T9E8W4, MAC: ECCB30DD2B9A; 2) D-Link, P/N: RIR300EEU....A1G, S/N: P1TF195017619; 3) tp-link, TL-WR840N(RU), S/N: 217A254013381, MAC: BO-4E-26-31-54-2A; 4) HUAWEI, HG 532e, S/N: T9E7SB, MAC: EC233DBC261D; 5) TP-Link, S/N: 6, F4EC38D15B42,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?клавіатури в кількості 6 шт,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?системний блок LENOVO, S/N: 7303AC6, 161283- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?системний блок чорного кольору, б/н, АС 230 V,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?системний блок сірого кольору ULTIMA, б/н,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;

?системний блок microlab, 1,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою.

Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати речей у кримінальному провадженні №0000834, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене у клопотанні майно, вилучене під час обшуку 29.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 29.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000834, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, вилученим під час обшуку 29.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
?мобільний телефон Samsung GT-E1080, S/N: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка Vodafone з написом НОМЕР_3 - поміщений в спеціальний пакет 7210590;
?мобільний телефон iPhone 4, APN:G16-0520, MODEL: A1349, чорного кольору, розбитий,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;
?мобільний телефон FLY, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 ,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;
?мобільний телефон NOMI, Model: i505 Jet, IMEI SIM 1: НОМЕР_7 , IMEI SIM 2: НОМЕР_8 ,- поміщений в спеціальний пакет 7210590;
?тримач для сім-карток: 1) Vodafone НОМЕР_9 ; 2) Vodafone НОМЕР_10 ; 3) life 0313 98843 7, +380 93 3456208; 4) Kyivstar НОМЕР_11 ; 5) Kyivstar +14; 6) Vodafone +05,- поміщені в спеціальний пакет 7210589;
?сім-картка Kyivstar з написом НОМЕР_12 ,- поміщена в спеціальний пакет 7210589;
?micro SD USB 2.0 ADAPTER; Transcend 4 Gb; micro SD 16 GB; micro SD Nokia 512 MB; micro SD 1 GB; micro SD 2 GB,- поміщена в спеціальний пакет 7210588;
?комп`ютерні миші: 1) чорно-сірого кольору; 2) білого кольору; 3) чорного кольору; 4) блакитно-синього кольору; 5) помаранчевого кольору,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?монітор Samsung, S/N: NFEQHMCB200791J, IT 539,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?плати в кількості 18 шт.,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?ноутбук чорного кольору НР, 584037-251б Кеу: GBWG6-G4JT2-4B23R-8BFT2-KQ9K8, 00198-736-696-825,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?жорсткі диски: 1) Samsung, Model: HD160HJ, P: 360211FP945862 P160S, S/N: S0D4JDSPA03809; 2) Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVAP65T, P/N: 9W2003-311: 3) Western Digital, S/N: WMAM9RL30276, 11S40Y8867ZVJ1HKG65276; 4) Western Digital, S/N: WMAM9TM35944; 5) Seagate, S/N: 6RY0R9C9, P/N: 9EU142-300; 6) Western Digital, S/N: WMAM9DW41311, P/N: 381648-002; 7) Western Digital, S/N: WXG1A40C9942, MDL: WD3200BPVT-22ZEST0; 8) Hitachi, 0A50685DA15870P73, S/N: SGJHEXAE; 9) Samsung, S/N: S12SJD0S413004, Model: HM121HC, P/N: 28831A221A5T0A; 10) Samsung, S/N: S2SMJ9ADA50792, Model: ST1000LM024, 11S0B52817ZVJ7U902KM8V, P/N: E5653-G14A-CF072,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?роутери: 1) HUAWEI, HG532e, S/N: T9E8W4, MAC: ECCB30DD2B9A; 2) D-Link, P/N: RIR300EEU....A1G, S/N: P1TF195017619; 3) tp-link, TL-WR840N(RU), S/N: 217A254013381, MAC: BO-4E-26-31-54-2A; 4) HUAWEI, HG 532e, S/N: T9E7SB, MAC: EC233DBC261D; 5) TP-Link, S/N: 6, F4EC38D15B42,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?клавіатури в кількості 6 шт,- поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?системний блок LENOVO, S/N: 7303AC6, 161283- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?системний блок чорного кольору, б/н, АС 230 V,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?системний блок сірого кольору ULTIMA, б/н,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою;
?системний блок microlab, 1,- поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, кінці якого перев`язані капроновою ниткою та скріплені биркою.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1