УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2019 Справа №607/18702/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Заступник начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); - НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ); - НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ); - НОМЕР_18 (українська гривня); НОМЕР_19 (українська гривня); НОМЕР_20 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ); - НОМЕР_22 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ); - НОМЕР_24 (українська гривня); НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 ); - НОМЕР_27 (українська гривня); НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ); - НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_31 ); - НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ); - НОМЕР_34 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ); - НОМЕР_36 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_37 ); - НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_40 ); - НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 ); - НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня); НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (долар США); НОМЕР_48 (українська гривня); НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_50 ); - НОМЕР_51 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 ); - НОМЕР_53 (українська гривня); НОМЕР_53 (долар США); НОМЕР_54 (долар США); НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_58 ); - НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_60 ); - НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_62 ); - НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_69 ); - НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_71 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_72 ); - НОМЕР_73 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 ); - НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_79 ); - НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_82 ); - НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_85 ); - НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_88 ); - НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_91 ); - НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (долар США); НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня); НОМЕР_98 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_99 ); - НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_102 ); - НОМЕР_103 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_104 ), за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_14 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ОСОБА_43 » та підконтрольні фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_106 ), за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводили реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на суму понад 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Так, вищевказані особи здійснювали реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек. Реалізація в основному проводилась за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходились на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); - НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ); - НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ); - НОМЕР_18 (українська гривня); НОМЕР_19 (українська гривня); НОМЕР_20 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ); - НОМЕР_22 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ); - НОМЕР_24 (українська гривня); НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 ); - НОМЕР_27 (українська гривня); НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ); - НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_31 ); - НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ); - НОМЕР_34 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ); - НОМЕР_36 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_37 ); - НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_40 ); - НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 ); - НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня); НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (долар США); НОМЕР_48 (українська гривня); - НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_50 ); - НОМЕР_51 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 ); - НОМЕР_53 (українська гривня); НОМЕР_53 (долар США); НОМЕР_54 (долар США); НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); - НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_58 ); - НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_60 ); - НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_62 ); - НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_69 ); - НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_71 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_72 ); - НОМЕР_73 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 ); - НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_79 ); - НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_82 ); - НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_85 ); - НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_88 ); - НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_91 ); - НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (долар США); НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня); НОМЕР_98 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_99 ); - НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_102 ); - НОМЕР_103 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_104 ), містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою запобігання зміни та знищення вказаних речей і документів, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених вище речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_62 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 (українська гривня); НОМЕР_19 (українська гривня); НОМЕР_20 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- НОМЕР_22 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- НОМЕР_24 (українська гривня); НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 (українська гривня); НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- НОМЕР_36 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 );

- НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня); НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (долар США); НОМЕР_48 (українська гривня); НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_50 );

- НОМЕР_51 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 );

- НОМЕР_53 (українська гривня); НОМЕР_53 (долар США); НОМЕР_54 (долар США); НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_58 );

- НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_60 );

- НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_62 );

- НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_65 );

- НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_69 );

- НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_71 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_72 );

- НОМЕР_73 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 );

- НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_79 );

- НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_82 );

- НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_85 );

- НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_88 );

- НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_91 );

- НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (долар США); НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня); НОМЕР_98 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_99 );

- НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_102 );

- НОМЕР_103 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_104 ),

за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1