У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2019 Справа №607/8860/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000498 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2019, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування встановлено, 01 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME A00/055/2008 зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку, земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею, 0,10 та, що знаходиться та території Смиковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Також встановлено що 28.01.2015 року відбулась зміна керівника у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником став ОСОБА_7 . Станом на 28.01.2015 року співзасновники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль.

Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий орган- директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що її не було повідомлено про проведення будь-яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_8 ,. також не підписував тому що він перебував на території іншої держави. Також остання повідомила, що за невідомих обставин майно - власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені та в подальшому 18.02.2017 ОСОБА_10 у нотаріуса року виробив їх дублікат.

В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ОСОБА_7 укладає договір купівлі продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв.м.. що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2015 року який є нотаріально засвідчений.

Порядок стягнення майна на предмет іпотеки не передбачає товариство відчужувати вказане майно інші фірмі на підставі договору купівлі продажу.

Враховуючи те що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 9560 грн, за відсутності рішення засновників підприємства або із підробленими рішеннями засновників вибуло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а згодом в користь інших фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 682 950 грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: до кредитної справи боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із кредитним договором №CM-SME A00/0552008, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінал вищевказаної кредитної справи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до кредитної справи боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із кредитним договором №CM-SME A00/0552008 які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1