КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Еліт Груп» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках наступних товариств, зокрема:

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.» ():

- р/р НОМЕР_1 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_2 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_3 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» ():

- р/р НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_5 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_6 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_7 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, долар США;

- р/р НОМЕР_8 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;

- р/р НОМЕР_9 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;

- р/р НОМЕР_10 в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_11 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_12 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ЄВРО;

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» ():

- р/р НОМЕР_13 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_14 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_15 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_16 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_17 в АТ «КБ «ГЛОБУС», українська гривня;

- р/р НОМЕР_18 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», українська гривня;

- р/р НОМЕР_19 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_20 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», ЄВРО;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», долар США;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_23 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_24 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», російський рубль.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року про арешт майна, а саме грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках наступних товариств, зокрема:

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.» ():

- р/р НОМЕР_1 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_2 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_3 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» ():

- р/р НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_5 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_6 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_7 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, долар США;

- р/р НОМЕР_8 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;

- р/р НОМЕР_9 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;

- р/р НОМЕР_10 в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_11 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_12 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ЄВРО;

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» ():

- р/р НОМЕР_13 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_14 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_15 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_16 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_17 в АТ «КБ «ГЛОБУС», українська гривня;

- р/р НОМЕР_18 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», українська гривня;

- р/р НОМЕР_19 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_20 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», ЄВРО;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», долар США;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_23 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_24 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», російський рубль, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що правові підстави для арешту майна відсутні.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження вказує на те, що розгляд клопотання прокурора проводився без виклику представника власника майна, а апеляційна скарга подана у строки визначені ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідності залишення її без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001674 від 05.03.2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.04.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя прийшов до висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання прокурора щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановленні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні сторони обвинувачення правові підстави для арешту майна, у зв`язку з чим слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна, а відтак неможливості його накладення, як вважає апеляційний суд, не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами справи.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках наступних товариств, зокрема:

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.» ():

- р/р НОМЕР_1 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_2 в АТ «КБ Приватбанк БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_3 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

ТОВ «РОЯЛ ВОЯЖ» ():

- р/р НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_5 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_6 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_7 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, долар США;

- р/р НОМЕР_8 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, ЄВРО;

- р/р НОМЕР_9 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, долар США;

- р/р НОМЕР_10 в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_11 в Печерська Ф . АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_12 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ЄВРО;

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» ():

- р/р НОМЕР_13 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_14 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_15 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_16 в АТ «КРЕДОБАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_17 в АТ «КБ «ГЛОБУС», українська гривня;

- р/р НОМЕР_18 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», українська гривня;

- р/р НОМЕР_19 в Печерська Ф. АТ «КБ Приватбанк БАНК», м. Київ, українська гривня;

- р/р НОМЕР_20 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», ЄВРО;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», долар США;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_23 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_24 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, українська гривня;

- р/р НОМЕР_22 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», українська гривня;

- р/р НОМЕР_21 в АТ «ОТП БАНК», російський рубль, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Еліт Груп» адвоката ОСОБА_6 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3634/2019 Категорія ст.170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1