Справа №613/939/19 Провадження № 1-кс/613/563/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2019 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_2 ,за № НОМЕР_3 , а саме отримати доступ до особистих даних ОСОБА_5 , а саме копії паспорта ОСОБА_5 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити банківської установи, яка видала вказану картку, з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.07.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн. у ОСОБА_6 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 04.07.2018 року на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж мотоциклу ІЖ Планета 5, за 4500 грн. Після цього вона зателефонувала на номер продавця НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він виїжджає до Польщі, тому терміново продає мотоцикл ІЖ Планета 5. Вона домовилась з ОСОБА_8 про купівлю-продаж мотоциклу та останній попрохав перевести гроші на його банківську картку, реквізити якої відправив СМС-повідомленням з вказаного номеру з текстом: « НОМЕР_5 ОСОБА_9 ». Після цього ОСОБА_6 04.07.2018 року о 14:58 год. з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, з використанням власної картки перерахувала на картку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 обумовлену суму за купівлю мотоциклу 4500 грн. У подальшому ОСОБА_11 перестав брати слухавку та вимкнув вказаний номер телефону. Після цього ОСОБА_6 звернулась з заявою до поліції.
Потерпілою ОСОБА_6 надано виписку про поповнення картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2018 року на загальну суму 4509,00 грн, в т.ч. 9 грн. комісія банку.
30.08.2018 року слідчий СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 04.07.2018 року до 23 год. 59 хв. 30.08.2018 року та відомостей про банківські термінали, банкомати, де здійснювалось зняття коштів з вказаного карткового рахунку.
06.09.2018 року слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області винесено ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.12.2018 року в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали від 06.09.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до чого встановлено, що 04.07.2018 року о 15:38 год. з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття готівки у банкоматі 6767 за адресою: АДРЕСА_3 . Однак особистих даних ОСОБА_5 , а саме копію паспорта ОСОБА_5 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано не було.
В подальшому матеріали кримінального провадження було передано до СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області.
Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановити особу ОСОБА_5 не надалось можливим.
Враховуючи вищенаведене та той факт, що з метою встановлення всіх обставин справи, встановленні особи, причетної до скоєння даного злочину, а також необхідності у встановленні та допиті ОСОБА_5 , як власника банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перерахувала ОСОБА_6 4500 грн. та з якої 04.07.2018 року о 15:38 год. здійснено зняття готівки у банкоматі 6767 за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно отримати доступ до особистих даних ОСОБА_5 , а саме копії паспорта ОСОБА_5 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити банківської установи, яка видала вказану картку.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданої копії квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.07.2018 року ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 4500 грн. на рахунок НОМЕР_6 .
Відповідно до Протоколу допиту потерпілої від 30.07.2018 року, потерпіла ОСОБА_6 вказала, що під час пошуку мотоциклу для придбання на сайті OLX та домовленості з Продавцем про його придбання, Продавець, який представився ОСОБА_12 повідомив, що для придбання мотоциклу гроші необхідно перерахувати йому терміново, після чого на мобільний телефон її чоловіка надійшло смс-повідомлення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ОСОБА_13 ». Пізніше на вищевказану карту, потерпілою з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, було перераховано кошти в сумі 4500 гривень
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_2 ,за № НОМЕР_3 , а саме отримати доступ до особистих даних ОСОБА_5 , а саме копії паспорта ОСОБА_5 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 24 серпня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя