УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

Від адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 надійшло клопотання про скасування арешту майна, яке мотивується тим, що ухвалою від 06.11.2019р. слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі № по справі № 592/16919/19 клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000041 від 03.07.2019р.,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.212 КК України, було задоволено повністю - накладений арешт на документи та майно згідно переліку, зазначеного в вищезазначеній ухвалі слідчого судді, в тому числі: «8) книга обліку доходів з написом « ОСОБА_4 » на 30 арк.; 19) підшивка з документами з написом «ФОП ОСОБА_4 » на 90 арк.; 22) підшивка з документами з написом «Бухгалтерські документи за 2018-2019 рік ФОП ОСОБА_4 » на 180 арк.; 30) книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_4 » на 30 арк.». ОСОБА_4 є власником вищезазначеного майна(документів), які знаходились у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , була вилучена під час обшуку 31.10.2019 року та на яку вищезазначеною ухвалою слідчого судді накладено арешт.
Вищезазначені дії слідчого (прокурора) щодо вилучення документів ОСОБА_4 на невизначений строк обмежують право власності на це майно, а відсутність можливості володіти та користуватися документами фактично унеможливлюють здійснювати підприємницьку діяльність, що суперечать загальним засадам кримінального провадження та такі що обмежують ОСОБА_4 можливості користуватися та розпоряджатися власним майном та можуть призвести до незворотних наслідків. Також дані порушення призводять до висновку про порушення ст.ст.19, 129 Конституції України, ст.321 ЦК України в частині дотримання порядку та законності обмеження права власності на майно. Вилучені у ОСОБА_4 документи не охоплюються ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_6 про дозвіл на проведення обшуку від 28.10.2019 року. Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, а тому просить його скасувати.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
06.11.2019 року ухвалою слідчого судді Ковпаківськго районного суду м. Суми ОСОБА_7 було накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 31.10.2019 року, в тому числі: «8) книга обліку доходів з написом « ОСОБА_4 » на 30 арк.; 19) підшивка з документами з написом «ФОП ОСОБА_4 » на 90 арк.; 22) підшивка з документами з написом «Бухгалтерські документи за 2018-2019 рік ФОП ОСОБА_4 » на 180 арк.; 30) книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_4 » на 30 арк.», з метою забезпечення збереження речових доказів.
В той же час, у відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Проаналізувавши надані документи і доводи адвоката, який діє в інтересах власника майна, враховуючи положення норм чинного законодавства, вважаю за можливе клопотання задовольнити у повному обсязі, скасувавши накладений слідчим суддею арешт, так як він обмежує право власності ФОП ОСОБА_4 на це майно, а відсутність можливості володіти та користуватися документами, фактично унеможливлюють здійснювати підприємницьку діяльність, що може призвести до незворотних наслідків, і слідчим доводи адвоката не оспорювались.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 06.11.2019 року по справі № 592/16919/19, а саме на:
«8) книга обліку доходів з написом « ОСОБА_4 » на 30 арк.;
19) підшивка з документами з написом «ФОП ОСОБА_4 » на 90 арк.;
22) підшивка з документами з написом «Бухгалтерські документи за 2018-2019 рік ФОП ОСОБА_4 » на 180 арк.;
30) книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_4 » на 30 арк.»
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1