Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3160/17
Провадження № 1-кс/723/5407/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо: транзакції з зарахуванням роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 , здійснених у період часу з 23.10.2017 року до 23.01.2018 року, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, що у період часу з 22.10.2017 року по 26.10.2017 року, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора марки «Булат», заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 50 580 грн., які останній частинами перерахував на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 27.10.2017 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 23.10.2017 року та 24.10.2017 року здійснено три транзакції з переказу коштів на картку № НОМЕР_1 , зокрема було переказано кошти в розмірі : 30280 грн.(з яких 90,20 грн.- комісія банку); 30 000 грн. (з яких 150 грн. комісія банку); 9 000 (з яких 45 грн. комісія банку)..
Окрім цього, останнім 25.10.2017 року на картку № НОМЕР_2 здійснено дві транзакції з переказу коштів, зокрема було переказано кошти в розмірі 5000 грн. (з яких 175 грн. комісія банку) та 3 300 грн. (з яких 115,50 коп. комісія банку). Власників цих карток не встановлено, також рух коштів не відомий.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопо

-- ІР адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з якої 22.07.2017 року було ініційовано всі транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою якого проведено транзакції.
тання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_5 або прокурору Строжинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо:
- всіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , здійснених у період часу з 23.10.2017 року до 23.01.2018 року, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням повних номерів банківського рахунку(картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки в банкоматах, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо), з зазначенням місць знаходження кас, банкоматах;
- власника картки № НОМЕР_1 , зокрема дата народження, адреса місця проживання, серія та номер паспорта, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами з картки № НОМЕР_1 за період часу з 23.10.2017 року до 23.01.2018 року;
- всіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , здійснених у період часу з 25.10.2017 року до 25.01.2018 року, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням повних номерів банківського рахунку(картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки в банкоматах, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо), з зазначенням місць знаходження кас, банкоматах;
- власника картки № НОМЕР_2 , зокрема дата народження, адреса місця проживання, серія та номер паспорта, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами з картки № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2017 року до 25.01.2018 року;

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник