печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 відомості щодо якого 17.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Компанія «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» набула право власності на частку у розмірі 33,75% статутного капіталу ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (далі ТОВ «КЗМО») на підставі нотаріально посвідченого Договору купівлі-продажу від 29.08.2013, укладеного з попереднім учасником ТОВ «КЗМО».

27.12.2013 на підставі Договору купівлі-продажу від 29.08.2013 та Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КЗМО», а саме змінено інформацію про склад засновників товариства шляхом виключення попереднього учасника (ТОВ «ЕННЕАДА») та включення нового Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» (запис у ЄДР №8001990 від 27.12.2013).

Так, 17.11.2017 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких було прийнято рішення про внесення змін до Статуту ТОВ «КЗМО» шляхом викладення його у новій редакції, зокрема, пункт 2.3. Статуту доповнено абзацем наступного змісту: «У разі збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків Учасників розмір часток Учасників у Статутному капіталі Товариства змінюється у відповідності до таких додаткових внесків».

22.11.2017 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (реєстраційна дія № 7005057).

24.11.2017 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу товариства з 321 500 грн. до 6 000 000 грн. та затвердження нового розміру часток учасників, внаслідок чого частка Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» у статутному капіталі ТОВ «КЗМО» зменшилась з 33,75% до 1,8085%, частка ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» зменшилась з 46,35% до 2,4836%, частка Компанії «Сардіч» (SARDICH LTD) збільшилась з 19,90% до 95,7080%.

28.11.2017 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, до ЄДР внесено відомості про зміну статутного капіталу та зміну складу або інформації про засновників (реєстраційна дія №8005057).

06.03.2018 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких прийняті рішення про виключення Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» зі складу учасників товариства та перерозподіл часток учасників, внаслідок чого склад учасників ТОВ «КЗМО» та розмір їх часток у статутному капіталі став виглядати наступним чином:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» - 2,4835% (149 015,25 грн.);

- Компанія «Сардіч» (SARDICH LTD) - 97,5165% (5 850 984,75 грн.).

14.03.2018 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, до ЄДР внесено відомості про зміну складу або інформації про засновників (реєстраційна дія №0005057).

Вказані дії було проведено в порушення вимог ЦК України, ЗУ «Про Господарські товариства» та Статуту ТОВ «КЗМО», оскільки Компанію «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» не було належним чином повідомлено про час та місце проведення й порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО», які відбулись 17.11.2017, 24.11.2017 та 06.03.2018 та за можливої участі працівників правоохоронних органів.

У зв`язку із вищевказаним Компанія «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» фактично позбавлена права володіти та розпоряджатись об`єктами нерухомого майна, які перебувають на балансі ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання».

Встановлено, що ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» володіє наступними об`єктами нерухомого майна:

- нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Інженерна, буд. 3;

- нежитлові будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 172а;

- нежитлові будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 172;

- будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси, буд. 172;

- адміністративні будівлі, будівлі складу з прибудовою за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Островського О., буд. 285;

- адміністративно - побутовий корпусу за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси, буд. 172б;

- нежитлові будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. К.Маркса, буд. 3;?

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме з метою встановлення розміру заподіяної шкоди, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі криміналістики, тобто у призначенні судової будівельно - технічної експертизи для встановлення обставин що мають вагоме значення під час розслідування кримінального провадження

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення судової будівельно - технічної експертизи з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити оціночно будівельно-технічну експертизу у кримінальному провадженні № 0001093 від 17.05.2019, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б.6).

На вирішення експерту(ам) поставити такі питання:

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Інженерна, буд. 3?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме нежитловї будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 172а?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме нежитловї будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 172?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси, буд. 172?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме адміністративної будівлі, будівлі складу з прибудовою за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Островського О., буд. 285?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме адміністративно - побутового корпусу за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси, буд. 172б?

- Визначити ринкову вартість нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, буд. 3?

Прокурору у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1