КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4862/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B, а вищевказане майно залишено на відповідальне зберігання в СУ ГУ НП в Київській області.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою і незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого і зобов`язати старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження, повернути ОСОБА_7 або його представнику майно, яке було тимчасово вилучено 27 липня 2019 року. На думку апелянта, старший слідчий жодним чином не довів наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме того, що ОСОБА_7 , як особа, у якої було вилучено майно, може якимось чином приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити або відчужити майно, а також не доведено, що вилучені кошти, документи та автомобіль отримані злочинним шляхом або містять на собі сліди злочину чи інформацію про злочин, або ж є доказами вчиненого злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення захисника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29 січня 2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_10 , що ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства вимагають від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 40000 доларів США.

Крім того, до вказаного кримінального провадження прокуратурою Київської області 31 травня 2019 року було приєднано кримінальне провадження за № 00000406 від 31 травня 2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_13 , по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, 31 травня 2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_13 , що ОСОБА_11 за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою, з погрозою застосування насильства щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження майна останніх, вимагають грошові кошти в сумі 63920 доларів США за штучними мотивами.

Також до вказаного кримінального провадження прокуратурою Київської області 19 червня 2019 року було приєднано кримінальне провадження за № 00000450 від 18 червня 2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_18 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Зокрема, 18 червня 2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_18 , що ОСОБА_11 за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_18 і його близьких родичів вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Крім того, до вказаного кримінального провадження прокуратурою Київської області 21 червня 2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000460 від 21 червня 2019 року, відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» () ОСОБА_19 про вчинення стосовно товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, 21 червня 2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_19 , що ОСОБА_11 за попередньою змовою разом із ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства до працівників ТОВ «Лінії Контрактів» вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім того, до вказаного кримінального провадження прокуратурою Київської області 22 липня 2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000532 від 19 липня 2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_22 про вчинення щодо нього громадянином ОСОБА_11 разом із ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході виконання доручення, наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області, встановлено, що на території правобережної частини Київської області, сформована злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу напрямки злочинної діяльності, які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27 липня 2019 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 27 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вул. Партизанська, буд. 25, який належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та тимчасово вилучено майно, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B.

Вищевказане майно було передано на відповідальне зберігання до СУ ГУ НП в Київській області.

Постановою старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 вищенаведене майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 27 липня 2019 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вул. Партизанська, буд. 25, який належить підозрюваному ОСОБА_7 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

31 липня 2019 року (датоване 28 липня 2019 року) старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні.
05 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000049, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_27 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту намайно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищезазначене майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляції стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , належного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції № 109325, № 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , електронний ключ;

- грошові кошти, зокрема: - купюри номіналом 100 гривень, в кількості 4 штуки, серія та номер МГ7906383, СИ5751178, СЄ9956853, СБ7251597; - купюри номіналом 200 гривень, в кількості 7 штук, серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; - купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер ML23110830B, а вищевказане майно залишено на відповідальне зберігання в СУ ГУ НП в Київській області, залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4