УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81 про скасування арешту майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81.

На обґрунтування клопотання його ініціатор зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 (справа № 761/38929/18) накладений арешт на права вимоги за переліком договорів, зокрема: договором іпотеки серія та номер: 3463 від 26.06.2014, договором про зміни № 1, серія та номер: 3475 від 27.06.2014, договором про зміни № 2, серія та номер: 3503 від 01.07.2014, договором про зміни № 6, серія та номер: 3475, договором іпотеки, серія та номер: 2138.
Однак, відповідно до постанови правління Національного банку України від 26.01.2015 №50 АТ «Імексбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Заявник зазначив, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон)з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

На підставі викладеного, заявник просив клопотання задовольнити та скасувати вказаний захід забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні представники власника майна клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Слідчий заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на доцільність продовження застосованого заходу забезпечення.

Слідчий суддя, заслухавши думки представників власника майна та слідчого, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, дійшов висновку про таке.
У силу ст. 9 КПК при виконанні вказаного вище обов`язку слідчий суддя зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом безпосереднього застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, та зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Частиною 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно з-поміж іншого є доказом злочину.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Водночас, згідно з ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна, якщо він, зокрема, доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зазначена вище стаття 174 КПК покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення обставин, що є підставою для його скасування.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018, (справа № 761/38929/18, провадження № 1-кс/761/26334/2018) клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81 задоволено та накладено арешт, у тому числі на права вимоги за переліком договорів, зокрема: договором іпотеки серія та номер № 3463 від 26.06.2014, договором про зміни № 1, серія та номер № 3475 від 27.06.2014, договором про зміни № 2, серія та номер № 3503 від 01.07.2014, договором про зміни № 6, серія та номер № 3475, договором іпотеки, серія та номер № 2138.
У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження за вказаних обставин має наслідком його скасування.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону неплатоспроможний банк це банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Постановою правління Національного банку України від 26.01.2015 №50, АТ «Імексбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Згідно п. 1.2 глави 1 розділу ІІ «Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» (далі Положення), затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2, ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб це спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

Постановою правління Національного банку України від 21.05.2015 №330 відкликано банківську ліцензію та постановлено ліквідувати АТ «Імексбанк» з 27.05.2015.
Водночас, у відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.
Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи ОСОБА_6 позбавлений можливості реалізувати мету, визначену у ч. 2 ст. 1 Закону, а саме здійснити захист прав і законних інтересів вкладників банків, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків через застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна у цьому кримінальному провадженні.
Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.
На підстави викладеного, керуючись ст. 9, 132, 170, 173, 174 КПК України, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 (справа № 761/38929/18) на права вимоги за наступними договорами:

Договором іпотеки серія та номер: 3463 від 26.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «Блек сі ріелті груп» () виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:
- гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
Договором про зміни № 1, серія та номер: 3475 від 27.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» () виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:
- гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
Договором про зміни № 2, серія та номер: 3503 від 01.07.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» () виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:
- гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
Договором про зміни № 6, серія та номер: 3475, виданий 27.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» () виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.
Договором іпотеки, серія та номер: 2138, виданий 31.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «МІДЕЛЬ» () (боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» () (кредитор) передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:
- торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська (вулиця Леніна), будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
- нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська (вулиця Леніна), будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1