Справа №766/825/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 359 ч.ч. 1, 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час у мешканця м. Херсон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний намір направлений на вчинення крадіжок чужого майна з автомобілів, шляхом незаконного проникнення до салону, за допомогою використання спеціального пристрою, який перехоплює частоту автомобільної сигналізації, запам`ятовує її і надалі може використовуватись для постановки або зняття з сигналізації, та блокування зворотного зв`язку «кодграббер».

З метою досягнення злочинного наміру, ОСОБА_4 прийняв рішення здійснити придбання вищевказаних пристроїв, які відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 669 від 22.09.2016 про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв`язку, іншими засобами негласного отримання інформації, мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, з метою використання їх для незаконного проникнення у транспортні засоби громадян, угону, викрадення грошових коштів, інших матеріальних цінностей тощо.

14.02.2019 ОСОБА_4 діючи умисно, у м. Херсон незаконно використав спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.

14.03.2019 ОСОБА_4 повторно у м. Херсон незаконно використав спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, який до 27.07.2019 зберігав за місцем проживання.

29.07.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого, ст. 359 ч.ч. 1, 2 КК України.

Додатково розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (інн. НОМЕР_1 ) користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою пластикових карток: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що 26.07.2019 ОСОБА_4 продав брелок « ОСОБА_5 » невстановленій особі за що останньому перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на суму 12500,00 грн.

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1 ), а також невстановленими на даний час особами банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання пластикових карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , руху грошових коштів по відповідним рахункам, а також фактичних даних щодо відкриття даних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки державного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , руху грошових коштів по відповідним рахункам, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що, згідно положень ст. 162 КПК України, означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю та п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2019, а саме: старшому слідчому ОСОБА_2 та/або іншим членам слідчої групи у провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), і відображають інформацію щодо:

реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1 ).

паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в державному банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 01.07.2019 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1 ), рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відео- та фотоматеріалів, що свідчать про поповнення (зарахування) банківських карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період з 01.07.2019 по теперішній час, у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 08.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя