Провадження № 1-кс/643/6418/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005180 від 21.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005180 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 приблизно о 15:00 годині, за адресою: АДРЕСА_1 малознайомий на ім`я ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою. під приводом телефонного дзвінка, заволодів мобільним телефоном Nokia, що належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.09.2019 у відділенні банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку був зарахований кредитний ліміт в сумі 11000грн. 19.09.2019 приблизно о 15:00 годині, знаходячись за своїм місцем мешкання разом з раніше знайомим йому ОСОБА_4 , останній попросив у потерпілого його мобільний телефон з яким вийшов до під`їзду, після чого зник. Перевіривши свої речі, ОСОБА_5 виявив відсутність своєї банківської карти банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 отримав виписку по картці НОМЕР_1 і додатковим картам договору за період 01.09.2019-20.09.2019, згідно якої потерпілий виявив відсутність на банківській карті грошових коштів в сумі 10483 грн., з яких - 283грн. сума комісій за зняття грошових коштів з карти.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.10.1999).

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо:

?повного номеру рахунку, що має анкетні дані « ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Московським районним відділом у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області 05.10.1999)», із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?рух грошових коштів по рахунку в період з 18.09.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

?всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

?інших рахунків, оформлених на утримувача, рух коштів по ним в період з 18.09.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів..

Строк дії ухвали до 07.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1