Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/6682/2019
УХВАЛА
Іменем України

19 червня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

18 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні №0002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про призначення судово-економічної експертизи підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

1) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Фідем+» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди» складеної з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 07.10.2016 до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Фідем +» за зазначеною угодою?

2) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Фідем+» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди» складеної з ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 07.10.2016 до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Фідем +» за зазначеною угодою?

3) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Фідем+» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди» складеної з ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 07.10.2016 до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Фідем +» за зазначеною угодою?

4) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Фідем+» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди» складеної з ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 07.10.2016 до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Фідем +» за зазначеною угодою?

5) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Фідем+» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди» складеної з ПП «МАЙФОН» () за період часу з 07.10.2016 до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Фідем +» за зазначеною угодою?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні, для проведення експертизи надати:цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 та у роздрукованому вигляді; реєстраційна справа ТОВ «Фідем+»; документи з ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області відносно ТОВ «Фідем+»; копія Партнерської угоди складеної з ТОВ.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1