Справа № 638/3445/18
Провадження № 1-кс/638/4980/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року
06.12.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна КПСПпРІБА «Шляхрембуд» ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої СУ ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.11.2019 за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд», розташованого у будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, а саме:

- договір про передачу майна в повне господарське ведення державному комунальному підприємству від 22.09.1995 з додатками, укладений між фондом держмайна України в м. Харкові та Державним комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту та будівництву автодоріг в м. Харкові у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 103 арк.;

- роздруківка відомостей КПСПпРІБА «Шляхрембуд» по рахунку №209 «Відходи холодного фрезування» за період з 2016 по 2019 роки у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 48 арк.;

- копії договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за 2019 рік, укладені між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 152 арк., та 1 оптичний лазерний диск, на якому міститься електронний варіант з даними про автотранспортні засоби, які перебувають на балансі КПСПпРІБА «Шляхрембуд»;

- накази про призначення, контракти, додаткові договори, посадові інструкції службових осіб КПСПпРІБА «Шляхрембуд»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у копіях в підшитому та пронумерованому вигляді, на 59 арк.;

- акти на оприбуткування відходів холодного фрезування за період з січня 2016 року по вересень 2019 року у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 79 арк.;

- відомості про вартість відходів холодного фрезування у прошитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 3 арк.;

- відомості з переліком об`єктів, на яких виконувались роботи (дорожня картка), у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 26 арк.;

- витяг ДСТУ Б Д.2.4 - 18:2014 зі змінами та поправками, якими регулюється коефіцієнт розбирання покриттів та основ, у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 2 арк.;

- договори та кошторисна документація щодо виконання дорожньо-ремонтних робіт в м. Харкові, що місить відомості про вартість відходів фрезерування у копіях, в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 521 арк.;

- копія статуту КП «Шляхрембуд» на 7 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб підприємців та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно КП «Шляхрембуд» на 7 арк.

Майно, на яке накладено арешт, слідчий просить зберігати у відповідності до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.
Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005013 доручено групі слідчих.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1.1., п. 2.3., 2.4., п. 3.1. Положення про Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Департамент), затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 №7/15, Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється міською радою; майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
Розпорядженням Харківського міського голови №2110/2н від 09.12.2013 ОСОБА_17 , 1974 р.н., з 10.12.2013 призначено на посаду заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.
Посилаючись на посадову інструкцію заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, затверджену 30.12.2016 директором Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, з якою ОСОБА_17 був ознайомлений особисто під підпис, слідчий вказує, що метою діяльності заступника директора Департаменту є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій з керівництва діяльністю Департаменту у межах делегованих йому директором Департаменту повноважень.
Відповідно до п. 2.1., п. 2.5., п. 2.11. Посадової інструкції до кола обов`язків ОСОБА_17 входить: забезпечення ефективного виконання таких напрямків роботи Департаменту щодо реалізації державної політики у сфері будівництва та шляхового господарства, а саме: організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Харкова за встановленими державними стандартами та нормами; організація контролю за якістю робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста; організація прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів у порядку, встановленому законодавством; виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства; сприяє впровадженню організаційно- економічного механізму ринкових перетворень, раціональному використанню бюджетних коштів, державного та комунального майна; здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним законодавством України.
Таким чином, зазначає слідчий, ОСОБА_17 постійно обіймає посаду в виконавчому органі місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ч. З ст. 18 КК України є службовою особою.
Слідчий вказує, що в період з липня 2014 по грудень 2017 р. заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_17 , будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Паркінг+», шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до яких була внесена необгрунтовано занижена вартість відходів від фрезерування, оформив набуття у власність ТОВ «Паркінг+» шляхом списання зворотною сумою за ціною значно нижче ринкової та здійснив розтрату майна, а саме: відходів від фрезерування (відходи покриття дороги) об`ємом, що утворились під час виконання ТОВ «Паркінг+» дорожньо-будівельних робіт з капітального ремонту вулиць в м. Харкові за Договорами укладеними між Департаментом та ТОВ «Паркінг+», чим спричинив територіальній громаді матеріальну шкоду на загальну суму 4311115,9 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вулична-дорожня мережа м. Харкова перебуває на балансі КПСПпРІБА «Шляхрембуд».
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд», розташованого у будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20.
19.11.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведений обшук у КПСПпРІБА «Шляхрембуд», розташованого у будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, в ході якого виявлено та вилучено:
- договір про передачу майна в повне господарське ведення державному комунальному підприємству від 22.09.1995 з додатками, укладений між фондом держмайна України в м. Харкові та Державним комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту та будівництву автодоріг в м. Харкові у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 103 арк.;

- роздруківка відомостей КПСПпРІБА «Шляхрембуд» по рахунку №209 «Відходи холодного фрезування» за період з 2016 по 2019 роки у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 48 арк.;

- копії договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за 2019 рік, укладені між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 152 арк., та 1 оптичний лазерний диск, на якому міститься електронний варіант з даними про автотранспортні засоби, які перебувають на балансі КПСПпРІБА «Шляхрембуд»;

- накази про призначення, контракти, додаткові договори, посадові інструкції службових осіб КПСПпРІБА «Шляхрембуд»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у копіях в підшитому та пронумерованому вигляді, на 59 арк.;

- акти на оприбуткування відходів холодного фрезування за період з січня 2016 року по вересень 2019 року у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 79 арк.;

- відомості про вартість відходів холодного фрезування у прошитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 3 арк.;

- відомості з переліком об`єктів, на яких виконувались роботи (дорожня картка), у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 26 арк.;

- витяг ДСТУ Б Д.2.4 - 18:2014 зі змінами та поправками, якими регулюється коефіцієнт розбирання покриттів та основ, у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 2 арк.;

- договори та кошторисна документація щодо виконання дорожньо-ремонтних робіт в м. Харкові, що місить відомості про вартість відходів фрезерування у копіях, в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 521 арк.;

- копія статуту КП «Шляхрембуд» на 7 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб підприємців та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно КП «Шляхрембуд» на 7 арк.

Слідчий вказує, що вилучені 20.11.2019 під час проведення вищезазначених обшуків предмети та документи були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Слідчий зазначає, що указані документи, предмети та носії інформації містять відомості щодо виконання дорожніх робіт з капітального ремонту, щодо виконання робіт з фрезерування асфальтобетонного покриття, у зв`язку з чим є необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.
Посилаючись на викладене, з метою недопущення можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення слідчий вважає необхідним арештувати зазначені предмети та документи, вилучені 19.11.2019 під час проведення обшуку за адресу: м. Харків, вул. Москалівська, 20.
Слідчий вказує, що предмети та документи, вилучені 19.11.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим вважає необхідним накласти на них арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Представник КП «Шляхрембуд» в судовому засіданні проти арешту вилученого майна заперечував, посилаючись на те, що це матиме негативний вплив на роботу підприємства.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вилучення зазначеного слідчим майна відбулось в установленому законом порядку, що підтверджується матеріалами справи, а саме даними:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005013 від 12.10.2017;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 04.06.2018;
- висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №13910/18-53 від 08.11.2018;
- висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №13911/18-49 від 24.10.2018;
- висновку експертів за результатами проведення комісійної додаткової судової економічної експертизи №8/224СЕ-19 від 12.11.2019;
- ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 15.11.2019, винесеної у кримінальному провадженні №0005013 від 12.10.2017, якою наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд», будівлі №20 по вул. Москалівська, м. Харкова;
- протоколу обшуку приміщень КПСПпРІБА «Шляхрембуд», розташованих у будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, від 19.11.2019, з додатком описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, від 19.11.2019;
- договору №616 про передачу в повне господарське відання державному крмунальному підприємству від 22.09.1995;
- відомостей щодо основних засобів КП «Шляхрембуд».
Представник КП «Шляхрембуд» на підтвердження свого посилання щодо негативного впливу, який матиме накладення арешту на вилучене майно на роботу підприємства, жодних доказів не надав.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.
Враховуючи викладене, оскільки вилучене мано відповідає зазначеним критеріям, з метою його збереження слід застосувати арешт указаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.11.2019 за місцем здійснення діяльності КПСПпРІБА «Шляхрембуд», розташованого у будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, а саме:

- договір про передачу майна в повне господарське ведення державному комунальному підприємству від 22.09.1995 з додатками, укладений між фондом держмайна України в м. Харкові та Державним комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту та будівництву автодоріг в м. Харкові у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 103 арк.;

- роздруківка відомостей КПСПпРІБА «Шляхрембуд» по рахунку №209 «Відходи холодного фрезування» за період з 2016 по 2019 роки у копіях в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 48 арк.;

- копії договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за 2019 рік, укладені між КПСПпРІБА «Шляхрембуд» та ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою підприємства, на 152 арк., та 1 оптичний лазерний диск, на якому міститься електронний варіант з даними про автотранспортні засоби, які перебувають на балансі КПСПпРІБА «Шляхрембуд»;

- накази про призначення, контракти, додаткові договори, посадові інструкції службових осіб КПСПпРІБА «Шляхрембуд»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у копіях в підшитому та пронумерованому вигляді, на 59 арк.;

- акти на оприбуткування відходів холодного фрезування за період з січня 2016 року по вересень 2019 року у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 79 арк.;

- відомості про вартість відходів холодного фрезування у прошитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 3 арк.;

- відомості з переліком об`єктів, на яких виконувались роботи (дорожня картка), у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 26 арк.;

- витяг ДСТУ Б Д.2.4 - 18:2014 зі змінами та поправками, якими регулюється коефіцієнт розбирання покриттів та основ, у підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 2 арк.;

- договори та кошторисна документація щодо виконання дорожньо-ремонтних робіт в м. Харкові, що місить відомості про вартість відходів фрезерування у копіях, в підшитому та пронумерованому виді, скріплені печаткою КП, на 521 арк.;

- копія статуту КП «Шляхрембуд» на 7 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб підприємців та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно КП «Шляхрембуд» на 7 арк.

Арештоване майно зберігати у відповідності до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме: документи при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів.

Головуючий: